Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 19 августа 2019 г. по делу N 10-13401/2019

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Додоновой Т.С,

судей Гученковой Е.А, Лобочкиной В.И,

при секретаре Майзик Н.Н,

с участием:

старшего помощника Кузьминского межрайонного прокурора г. Москвы Русановой Ю.П, действующей на основании поручения заместителя прокурора г. Москвы Ведерникова В.В,

осужденных Буколова В.М, Кашкина В.В,

защитников - адвокатов Чернышова С.А, Чернецкого И.Я,

представителя потерпевшего АО "Росагролизинг" Демакова В.А,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Боевой К.Е. и апелляционную жалобу представителя потерпевшего АО "Росагролизинг" Костюкова А.С. на приговор Останкинского районного суда г. Москвы от 27 мая 2019 года, которым

Кашкин В.В, ранее не судимый,

осужден:

- по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции УК РФ от 29 ноября 2012 года) (по факту хищения денежных средств АО "Росагролизинг", перечисленных в качестве оплаты со счета последнего за поставку пшеницы фуражной) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Кашкин В.В. от назначенного наказания освобожден, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

- по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции УК РФ от 29 ноября 2012 года) (по факту хищения денежных средств АО "Росагролизинг", перечисленных в качестве оплаты со счета последнего за оплату оборудования для цеха по производству белкового корма) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Кашкин В.В. от назначенного наказания освобожден, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Буколов В.М, ранее не судимый,

осужден по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции УК РФ от 29.11.2012) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Буколов В.М. от назначенного наказания освобожден, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С Кашкина В.В. и Буколова В.М. в пользу АО "Росагролизинг" в счет возмещения материального ущерба взыскано солидарно 137 677 000 рублей.

С Кашкина В.В. в пользу АО "Росагролизинг" в счет возмещения материального ущерба взыскано 53 446 176 рублей 80 копеек.

Сохранен арест наложенный на денежные средства в сумме 55 970 177 рублей 39 копеек, находящиеся на депозитном счете Савеловского ОСП УФССП по г. Москве, р/с *, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК *, Савеловский отдел судебных приставов Управления ФССП РФ по г. Москве, л/с N *, ИНН *, КПП *.

Приговоры в отношении Буколова В.М. от 27 октября 2009 года и от 10 ноября 2011 года постановлено исполнять самостоятельно.

По делу решен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Додоновой Т.С, выслушав мнения участников процесса по доводам апелляционного представления и апелляционной жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Буколов В.М. и Кашкин В.В, каждый, признаны виновными в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере; Кашкин В.В. также признан виновным в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Преступления совершены в отношении АО "Росагролизинг" в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании Кашкин В.В. виновным себя в совершенных преступлениях не признал, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правами, предоставленными ст. 51 Конституции РФ. Буколов В.М. свою вину в совершенном преступлении признал частично.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Боева К.Е. считает приговор подлежащим изменению в связи с неправильным применением уголовного закона. Полагает, что заключение последовательной цепочки гражданско-правовых договоров, которые подсудимые не собирались исполнять, не может быть расценено как элемент обычной хозяйственной деятельности для всех участников. То, что ООО "Венера Плюс" и ООО "Чистые ключи" ранее занимались предпринимательской деятельностью на протяжении определенного периода времени, не исключает того, что они были использованы виновными лицами для совершения мошенничества и не является основанием для иной квалификации их действий. В ходе судебного следствия было установлено, что Кашкин В.В. и Буколов В.М. воспользовались ранее созданными юридическими лицами как единственным способом заключения соответствующих договоров, без осуществления какой-либо фактической хозяйственной деятельности в рамках сделок, которые были совершены лишь на бумаге. Таким образом, автор апелляционного представления считает, что действия осужденных были верно квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Просит приговор изменить, квалифицировать действия Кашкина В.В. и Буколова В.М. по каждому преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначить Кашкину В.В. наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 137 677 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 5 лет, без дополнительного наказания; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 53 446 176 рублей 80 копеек) в виде лишения свободы на срок 4 года без дополнительного наказания. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Кашкину В.В. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначить Буколову В.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В дополнениях к апелляционному представлению государственный обвинитель Боева К.Е. просит также отменить арест, наложенный на денежные средства в сумме 55 970 177 рублей 39 копеек, находящиеся на депозитном счете Савеловского ОСП УФССП России по г. Москве, обратить на них взыскание в счет возмещения ущерба, причиненного потерпевшему АО "Росагролизинг", поскольку гражданский иск потерпевшего судом был удовлетворен, в ходе судебного следствия было установлено, что денежные средства были получены в результате преступной деятельности, на основании фиктивных договоров между юридическими лицами.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего АО "Росагролизинг" - Костюков А.С. не соглашается с приговором в части неразрешения вопроса о том, как поступить с денежными средствами в сумме 55 970 117 рублей 39 копеек, на которые наложен арест для разрешения гражданского иска. Указывает на то, что Кашкиным В.В. и Буколовым В.М. были похищены у АО "Росагролизинг" денежные средства в размере 137 677 000 рублей, при этом с целью создания видимости у руководителей АО "Росагролизинг" надлежащего исполнения договоров со стороны ООО "Чистые ключи", в адрес АО "Росагролизинг" были перечислены авансовые платежи на общую сумму 50 218 698 рублей, за счет денежных средств самого АО "Росагролизинг", ранее перечисленных АО "Росагролизинг" в пользу ООО "Венера плюс" по договорам N 82/РАЛ-2009, N 87/РАЛ-2009, N 113/РАЛ-2009. Впоследствии решением Арбитражного суда г. Москвы от 6 июня 2011 года было удовлетворено исковое заявление ООО "Чистые ключи", с АО "Росагролизинг" взысканы авансовые платежи по Договорам поставки, то есть денежные средства самого АО "Росагролизинг". Данные денежные средства арестованы в рамках настоящего уголовного дела. Частичное восстановление нарушенного права АО "Росагролизинг" возможно только в рамках настоящего уголовного дела посредством обращения взыскания на денежные средства в сумме 55 970 177 рублей 39 копеек, находящиеся на депозитном счете Савеловского ОСП УФССП России по г. Москве, либо посредством возврата данных денежных средств АО "Росагролизинг" на основании абз. 2 п. 2 постановления Правительства от 8 мая 2015 года N 449 "Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам".

Просит изменить приговор, в счет возмещения ущерба обратить взыскание на денежные средства в сумме 55 970 177 рублей 39 копеек, находящиеся на депозитном счете Савеловского ОСП УФССП России по г. Москве.

Осужденный Кашкин В.В. в возражениях на апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционную жалобу представителя потерпевшего указывает на то, что апелляционное представление государственного обвинителя поступило в Останкинский районный суд г. Москвы 13 июня 2019 года, то есть за установленным ст. 389.4 УПК РФ десятисуточным сроком обжалования. При этом ни он, ни его защитник не были уведомлены о том, что судом в установленном порядке рассматривался вопрос о восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования. Какие-либо уважительные причины для восстановления пропущенного прокуратурой срока отсутствуют. Кроме того, осужденный Кашкин В.В. отмечает, что до 12 июня 2015 года ч. 3 ст. 159.4 УК РФ была предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Поскольку данное преступление относится к категории средней тяжести, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет. Считает, что его действия судом квалифицированы верно, он обоснованно освобожден от уголовного наказания.

Полагает необоснованной и незаконной просьбу представителя потерпевшего о дополнительном взыскании 55 970 177 рублей 39 копеек. При этом отмечает, что АО "Росагролизинг" в течение установленного трехлетнего срока исковой давности с требованиями о взыскании денежных средств ни к ООО "Венера плюс", ни к ООО "Чистые ключи" не обращалось. Какие-либо доказательства, подтверждающие, что указанные денежные средства были изъяты у потерпевшего в результате противоправных действий Кашкина В.В. и Буколова В.М. в материалах настоящего уголовного дела отсутствуют. При этом, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Орловской области данные денежные средства взысканы в пользу ООО "Чистые ключи". Обращение взыскания на вышеуказанные денежные средства будет незаконным вмешательством суда в осуществление деятельности по рассмотрению и исполнению решений Арбитражного суда.

Просит апелляционное представление государственного обвинителя оставить без рассмотрения, отказать в удовлетворении апелляционной жалобы представителя потерпевшего.

Адвокат Чернышов С.А. в возражениях на апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционную жалобу представителя потерпевшего указывает на то, что из текста обвинительного заключения следует, что Буколов В.М. совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, являясь генеральным директором ООО "Чистые ключи" и заключив фиктивные договоры поставки, заведомо не имея намерений надлежащим образом исполнять договорные обязательства. Таким образом, считает законными и обоснованным выводы суда о том, что действия Буколова В.М. подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, в редакции от 29 ноября 2012 года, и не могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку преступление было совершено до 12 июня 2015 года.

Кроме того, автор возражений не соглашается с апелляционной жалобой потерпевшей стороны, так как в приговоре судом дан ответ на вопрос о том, как поступить с денежными средствами в сумме 55 970 177 рублей 39 копеек, постановлено сохранить наложенный на них арест. Также защитник полагает, что апелляционная жалоба представителя потерпевшего не соответствует требованиям, указанным в п.п. 4-5 ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ.

Просит приговор оставить без изменения, апелляционное представление и апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании прокурор Русанова Ю.П. и представитель потерпевшего АО "Росагролизинг" Демаков В.А. доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы поддержали. Прокурор Русанова Ю.П. просила приговор изменить по доводам апелляционного представления. Представитель потерпевшего Демаков В.А. просил удовлетворить апелляционную жалобу.

Осужденные Кашкин В.В, Буколов В.М. и адвокаты Чернышов С.А, Чернецкий И.Я. возражали против доводов апелляционного представления и апелляционной жалобы, просили приговор оставить без изменения.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы, изложенные в апелляционном представлении, апелляционной жалобе и возражениях на них, судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменения приговора суда.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о виновности Кашкина В.В. и Буколова В.М. в совершении инкриминируемых им деяний.

Вывод суда о доказанности вины Кашкина В.В. и Буколова В.М. основан на совокупности приведенных в приговоре доказательств:

- показаниях представителей потерпевшего К. и Г, свидетелей С, С, К, Б, П, Г, П, Г, К. (М.) из которых следует, что между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые ключи" в лице Буколова В.М. были заключены 3 договора на поставку пшеницы фуражной, на общую сумму 137 816 320 рублей 14 копеек, а также договора залога пшеницы фуражной, которая якобы находилась на элеваторе ОАО "Заготзерно" Измалковское, факты наличия или отсутствия зерна на элеваторе не проверялись. Так же между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Венера плюс" в лице генерального директора Кашкина В.В. были заключены договора поставки пшеницы фуражной, с целью поставки зерна по вышеуказанным договорам в ООО "Чистые ключи", после чего ОАО "Росагролизинг" перечислило на счет ООО "Венера Плюс" в рамках исполнения вышеуказанных договоров денежные средства в общей сумме 137 677 000 рублей, при этом между ООО "Венера плюс" и ОАО "Росагролизинг" был подписан ряд накладных, свидетельствующих о том, что якобы ООО "Венера Плюс" произвело поставку пшеницы в полном объеме, однако позже было установлено, что такой поставки не было. Оплата по договорам происходила после сообщения управления коммерции ОАО "Росагролизинг" о поставке товара с товарной накладной, при этом проверка достоверности сведений, изложенных в данных документах, не проверялась. В ходе работы не проверялось фактическое исполнение договоров поставок, не проверялись факты действительности отгрузки товаров, так же не проверялось реальное наличие залогового имущества, при этом в ОАО "Росагролизинг" имелись лишь документы, свидетельствующие об исполнении договоров, в том числе подписанные со стороны ОАО "Росагролизинг". Так же между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые ключи" был подписан ряд товарных накладных о якобы исполненных ОАО "Росагролизинг" обязанностях о поставке пшеницы, при этом ООО "Чистые ключи" в качестве аванса перечислило на счет ОАО "Росагролизинг" 46 808 577 рублей.

Однако, впоследствии службой безопасности АО "Росагролизинг" было установлено, что данный аванс фактически является частью вышеуказанных денежных средств ОАО "Росагролизинг", перечисленных на счет ООО "Венера плюс" по вышеуказанным договорам, так как данные деньги через ряд аффилированных фирм - "Золотая нива", ООО "Альтаир", ООО "Агрофирма В.", ООО "Новые технологии" и др. были переведены на счет ООО "Чистые ключи", заплатившее указанный "аванс". В действительности ООО "Венера Плюс" не поставляло пшеницу по договорам с ОАО "Росагролизинг", а ООО "Чистые ключи" такую пшеницу не получало, вышеуказанные товарные накладные о поставке товара являются фиктивными, в связи с чем АО "Росагролизинг" был причинен ущерб в размере 137 677 000 рублей;

- показаниях свидетеля К. о том, что ООО "Чистые ключи" занималось производством спирта, при этом в течении вышеуказанного периода зерно с территории ООО "Чистые ключи" не вывозилось ;

- копиями заявок ООО "Чистые ключи" N 284, 331е от имени Буколова В.М. в ОАО "Росагролизинг" на приобретение пшеницы фуражной у поставщика ООО "Венера П люс"; копиями договоров поставки между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые ключи" в лице Буколова В.М. на поставку от ОАО "Росагролизинг" пшеницы фуражной; товарными накладными от 13 июля 2009 года, 23 июля 2009 года, 17 августа 2009 года, подписанными со стороны ООО "Чистые ключи" Буколовым В.М.; актом сверки взаиморасчетов между ООО "Чистые ключи", в лице Буколова В.М, о задолженности перед ОАО "Росагролизинг" в размере 117 176 962 рублей по вышеуказанным договорам; копиями договоров поставки ООО "Венера Плюс" пшеницы фуражной (в объемах равных по договорам ОАО "Росагролизинг" с ООО "Чистые ключи") в лице Кашкина В.В. и ОАО "Росагролизинг"; копией платежных поручений о перечислении ОАО "Росагролизинг" по вышеуказанным договорам на счет ООО "Венера П люс" денежных средств ;

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которой, поступившие в период с 01 июня 2009 года по 31 декабря 2009 года на расчетный счет ООО "Венера Плюс" от ОАО "Росагролизинг" денежные средства по договорам поставки N82/РАЛ-2009 от 26.06.2009, N87/РАЛ-2009 от 06.07.2009, N113/РАЛ-2009 от 31.07.2009, в общей сумме 137 677 000 рублей были израсходованы на следующие цели: оплата услуг банка, перечисление по договорам займа, возврат ошибочно перечисленных сумм, оплат а удобрений, хозрасходы, консалтинговые услуги, оплата услуг связи, благотворительн ая помощь, оплата налогов, оплата за комбикорм, оплата зерна; при этом денежные средства полученные по договору N 82/рал-2009 перечислялись в том числе в размере 37 000 000 рублей ООО "Альтаир", по договору N 87/рал-2009 в размере 21 330 000 рублей ООО "Новые технологи", по договору N 113/рал-2009 в размере 37 706 096 рублей ООО "Альтаир";

- заключением судебной почерковедческой экспертизы, согласно вывод ам которой подписи в договоре залога товаров N73/з, приложении N 1,3 к нему, уведомлении ОАО "Росагролизинг" о получении копии договоров поставки 97/п-2009 от ООО "Чистые ключи" и ОАО "Заготзерно" Измалковское, договоре залога N 73/з-1 и приложении N 3, уведомлении о получении, копии договора поставки N 73/п-2009, в подшивке документов из соглашений между ОАО "Росагролизинг" и ОАО "Заготзерно" Измалковское, приложении 1 к соглашению от 01 июля 2009 года и листе бумаг и е содержащим реквизиты сторон, в подшивке документов соглашения ОАО "Росагролизинг" и ОАО "Заготзерно" Измалковское и приложении N 1 к соглашению от 03 августа 2009 года - выполнены Буколовым В.М.;

- заключениями судебных почерковедческих экспертиз, согласно выводам которых подписи в договоре поставки N113/РАЛ-2009 и спецификации N1 к нему; товарной накладной N51 от 17 августа 2009 года; договоре поставки N82/РАЛ-2009 и спецификации N1 к нему; товарной накладной N37 от 13 июля 2009 года; акте сверки взаиморасчетов между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Венера Плюс" на 01 января 2010 года; договоре поставки N87/РАЛ-2009 и спецификации N1 к нему; товарной накладной N38 от 23 июля 2009 года, договоре поставки N 82/РАЛ-2009 от 26 июня 2009 года, заключенн о м между ООО "Венера Плюс" и ОАО "Росагролизинг", приложении N 1 к договору N 82/РАЛ-2009 от 26 июня 2009 года, товарной накладной N 37 от 13 июля 2009 года на сумму 52 277 000-00, акте сверки взаиморасчетов между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Венера Плюс" на 01 января 2010 года, договоре поставки N 87/РАЛ-2009 от 06 июля 2009 года, заключенном между ООО "Венера Плюс" и ОАО "Росагролизинг", приложении N 1 к договору N 87/РАЛ-2009 от 06 июля 2009 года, товарной накладной N 38 от 23 июля 2009 года на сумму 37 100 000-00, договоре поставки N 113/РАЛ-2009 от 31 июля 2009 года, заключенном между ООО "Венера Плюс" и ОАО "Росагролизинг", приложении N 1 к договору N 113/РАЛ-2009 от 31 июля 2009 года, товарной накладной N 51 от 17 августа 2009 года на сумму 48 300 000-00, выполнены Кашкиным В.В.

Подписи в договоре поставки N 79/П-2009 от 06 июля 2009 года, между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые Ключи", приложении N 1 к этому договору, товарной накладной N 767 от 23 июля 2009 года на сумму 45 209 000-00, договоре поставки N 73/П-2009 от 26 июня 2009 года, между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые Ключи", приложении N 1 к этому договору, товарной накладной N 766 от 13 июля 2009 года на сумму 63 743 660-00, акте сверки взаиморасчетов между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые Ключи" на 01 января 2010 года, договоре поставки N 97/П-2009 от 31 июля 2009 года, заключенном между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые Ключи", приложении N 1 к этому договору, договоре залога товаров N 97/3 от 03 августа 2009 года, заключенном между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Чистые Ключи", приложении N 1 к договору залога товаров N 97/3 от 03 августа 2009 года, приложении N 3 к договору залога товаров N 73/3 от 01 июля 2009 года, письме генеральному директору ОАО "Росагролизинг" о получении копии договора поставки N 97/П-2009 от 31 июля 2009 года, соглашении от 01 июля 2009 года, между ОАО "Росагролизинг", ООО "Чистые Ключи" и ОАО "Заготзерно", приложении N 1 к соглашению от 03 августа 2009 года выполнены Буколовым В.М.;

- выписками по счету ООО "Венера плюс", ООО "Альтаир", ООО "Новые технологии", ООО "Агарная фирма Виноградов", ОАО "Заготзерно" Измалковское, согласно которы м после перечисления ОАО "Росагролизинг" на счет ООО "Венер а П люс" денег в размере 40 410 121 рубль, 37 000 000 рублей, они были перечислены в ООО "Альтаир" и в тот же день перечислены на счет ООО "Чистые ключи"; после перечисления ОАО "Росагролизинг" на счет ООО "Венер а П люс" денег в размере 28 670 585 рублей, 21 080 000 рублей, на следующий день они были перечислены в ООО "Новые технологии", после перечисления ОАО "Росагролизинг" на счет ООО "Венер а П люс" денег в размере 37 706 096 рубль, денежные средства в той же сумме были перечислены на счет ООО "Альтаир", которое перечислило 15 532 850 рублей в ООО "Чистые ключи"; всего ОАО "Росагролизинг" перечислил о ООО "Венера плюс" 137 677 000 рублей по вышеуказанным договорам ;

- показаниями представителей потерпевшего К, Г, свидетел С. о том, что 10 июля 2009 года между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Агрофирма В. " был заключен договор лизинга, по которому ОАО "Росагролизинг" должно было приобрести и передать во владение и пользование ООО "Агрофирма В. " комплекс оборудования по производству белкового корм а, местом установки оборудования должно было являться ООО "Чистые ключи", а также между ОАО "Росагролизинг" и ООО "Венера П люс" в лице генерального директора Кашкина В.В. и ООО "Агрофирма В. " был заключен договор купли-продажи, по которому ООО "Венера плюс " продает комплекс оборудования для производства белкового корма, который "напрямую" должен быть поставлен в ООО "Чистые ключи", стоимость оборудования составила 98 615 442 рубля. Во исполнение договора ОАО "Росагролизинг" перечислило на счет ООО "Венера плюс" денежные средства в размере 54 446 176,8 р ублей, при этом оборудование поставлено не было, денежные средства так же не были возращены. Поскольку у руководства ОАО "Росагролизинг" возникли сомнения в реальности исполнения вышеуказанных договоров, было принято решение о прекращении перечислений денежных средств на счет ООО "Венера Плюс" ;

- показаниями свидетеля М, руководителя ООО "Аграрная фирма В. ", о том, что он подписал заявку в ОАО "Росагролизинг" о необходимости приобретения комплекса оборудован ия для производства белкового корма, без указания поставщика. ОАО "Росагролизинг" само выбрало поставщика оборудования - ООО "Венера П люс", как "аккредитованную" компанию, после чего им был подписан договор лизинга с ОАО "Росагролизинг" от имени ООО "Аграр ная фирма В. ", в котором стоимость оборудования составляла 98 615 442 рубля. Оборудование должно было быть поставлено ООО "Венера П люс" в ООО "Чистые ключи", которое "неофициально входило" в холдинг группы компаний "В. ". На декабрь 2009 года поставок обору дования от ООО "Венера П люс" в ООО "Чистые ключи" для производства белкового корма, даже частичной, не было;

- актом экономического исследования документов в отношении ООО "Венера Плюс", согласно которо му в ходе анализа движения денежных средств по расче тному счету ООО "Венера Плюс", установлено, что в период с 24.09.2009 по 12.02.2010 на данный счет поступило всего 95 291 088, 13 рублей, из которых от ОАО "Росагролизинг" поступило - 54 446 176, 80 рублей по договору купли-продажи N89/РАЛ-2009 от 10.07.20 09. Вышеуказанные денежные средства были израсходованы (с учетом имеющегося остатка средств на начало дня) в общей сумме 95 323 957, 99 рублей, в том числе: 18 112 520 руб. - перечислено ООО "Согласие" за удобрения и КРС, 17 490 000 руб. - перечислено ООО "Аграрная фирма "В. " за зерно (16 490 000 рублей) и по договору инвестирования - 1 000 000 рублей; 11 644 911, 41 руб. - оплачено ООО "Атлант" за зерно; 10 174 000 руб. - оплачено ОАО "Заготзерно" за зерно и удобрения; 8 740 000 руб. - займ ООО "Новые техн ологии"; 7 900 000 руб. - оплачено ООО "Грин" за оборудование; 4 546 047 руб. - снято наличными в банке, 4 819 026 руб. - оплачено за консалтинговые услуги; 3 670 000 руб. - перечислено за займы, за зерно, возврат дебиторской задолженности; 3 014 913, 80 р уб. - возвращено ООО "Альтаир" по договору поставки зерна; 2 250 000 руб. - оплачено ООО "Экодар-Липецк" за очистные сооружения; 2 120 000 руб. - оплачено ООО "Регион-Агро-Липецк" за удобрения; 98 123, 71 руб. - перечисленная заработная плата, в том числе Кашкину В.В. ; 744 416, 07 руб. - оплачено за оказанные банковские услуги, за нефтепродукты, за связь, ремонт двигателя, строительные материалы, прочим поставщикам и кредиторам;

- копией заявки ООО "Аграрная фирма В. " в ОАО "Росагролизинг" о приобретени и в лизинг комплекса оборудования для производства белкового корма, поставка оборудования будет осуществляться ООО "Венера П люс";

- копией уведомления от ООО "Венера П люс" в ОАО "Росагролизинг" за подписью Кашкина В.В. от 07 июня 2010 года, поступивше го факси мильной связью от ООО "Новые тех нологии", о поставке и монтаже оборудования для производства белкового корма на сумму 54 446 176,8 рублей, из которых поставленное и смонтированное оборудование на сумму 15 895 104 рубля, поставленное и готовое к монтажу обо рудование на сумму 35 046 429,82 рубля; а также содержащее просьб у произвести дофинансирование в размере 44 169 265,2 рублей;

- копиями платежных поручений о перечислении ОАО "Росагролизинг" ООО "Венера П люс" денежных средств на общую сумму 54 446 176,8 ру блей и выпиской по счету ООО "Венера П люс";

- копией уведомления от имении ООО "Венера П люс", подписанного Кашкиным В.В, в ОАО "Росагролизинг" от 23 декабря 2009 года, согласно которому ООО "Венера П люс" уведомляет о готовности произвести отгрузку оборудо вания для цеха по производству белкового корма, которое готово к отгрузке и передаче в собственность на складе ООО "Аграрная фирма В. ";

- выпиской ЕГРЮЛ на ООО "Венера Плюс" генеральным директором которого являлся Кашкин В.В.;

- протоколом осмотра места ра сположения ООО "Чистые ключи", где на территории и в помещениях оборудование для производства белкового корма не обнаружен о;

- заключением судебной почерковедческой экспертизы, согласно вывод ам которой подписи в договоре купли-продажи N 89/РАЛ-2009 от 10 июля 2009 года; приложении N1 (спецификация N1) к договору купли-продажи N 89/РАЛ-2009 от 10 июля 2009 года; акте сверки расчетов между АО "Росагролизинг" и ООО "Венера Плюс" выполнены Кашкиным В.В.;

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы, согла сно вывод ам которой ОАО "Росагролизинг" перечислило на расчетный счет ООО "Венера Плюс" по договору купли-продажи N 89/РАЛ-2009 от 10 июля 2009 года в период с 01 сентября 2009 года по 28 февраля 2010 года денежные средства в общей сумме 54 446 176,80 рубл ей; в то же период с расчетного счета ООО "Венера Плюс" выбыли денежные средства в общей сумме 144 060 386,27 руб. по следующим направлениям расходования: оплата услуг банка - 78 761,79 руб.; расчеты по налогам и сборам - 183 001,00 руб.; оплата за работ ы, услуги 4 728 700,00 руб.; оплата за сельхозпродукцию, удобрения, скот - 91 014 631,41 руб.; займы - 10 832 500,00 руб.; сняты наличные денежные средства - 7 046 047,00 руб.; расчеты по заработной плате - 265 368,21 руб.; прочие перечисления - 13 790 000,00 руб.; оплата за товар, материалы, оборудование - 10 757 744,79 руб.; возвраты - 3 384 913,80 руб.; за ООО "Чистые Ключи" в счет взаиморасчетов - 1 978 718,27 рублей;

- а также другими доказательствами, приведенными в приговоре.

Указанные и иные доказательства всесторонне, полно и объективно исследованы судом, их анализ и оценка изложены в приговоре. Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, при этом суд указал в приговоре, по каким основаниям он принял одни из доказательств и отверг другие, в том числе показания осужденных Буколова В.М. и Кашкина В.В. о их непричастности к совершению инкриминируемых каждому преступлений.

Выводы суда, изложенные в приговоре, основаны только на исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах, достоверность которых у судебной коллегии сомнений не вызывает, и соответствуют им.

Судебная коллегия, соглашаясь с выводами суда, считает, что доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми доказательствами, и находит, что показания представителей потерпевшего и свидетелей последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, и в совокупности подтверждают вину Кашкина В.В. и Буколова В.М. в совершении преступлений, за которые они осуждены.

Каких-либо сведений о заинтересованности представителей потерпевшего и свидетелей при даче показаний в отношении осужденных, оснований для их оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решения суда о виновности Кашкина В.В. и Буколова В.М. судебной коллегией не установлено.

При расследовании уголовного дела были соблюдены нормы уголовно-процессуального закона, все полученные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, оснований для признания этих доказательств недопустимыми не имеется. Сведений об искусственном создании органом предварительного расследования доказательств по делу, о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется, не представлены такие сведения и в суд апелляционной инстанции.

Фактические обстоятельства совершенных осужденными преступлений судом установлены правильно.

Судебная коллегия не может согласиться с доводами апелляционного представления о том, что действия Кашкина В.В. и Буколова В.М. по каждому преступлению необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как видно из установленных судом фактических обстоятельств преступлений, в период времени с 25 июня 2009 года по 11 августа 2009 года, Кашкин В.В, являясь генеральным директором и осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО "Венера Плюс", Буколов В.М, являясь генеральным директором и осуществляющим руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО "Чистые ключи", и установленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив между собой в предварительный преступный сговор, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО "Росагролизинг", путём обмана, из корыстных побуждений, направили в АО "Росагролизинг" три заявки от имени ООО "Чистые ключи" в лице генерального директора Буколова В.М. о приобретении для ООО "Чистые ключи" с отсрочкой платежа пшеницы фуражной, с указанием в заявках конкретного продавца пшеницы - ООО "Венера Плюс", заведомо зная, что ООО "Венера Плюс" и ООО "Чистые ключи" не будут выполнять условия договоров поставки.

Генеральный директор АО "Росагролизинг" О, будучи обманутым относительно истинных намерений Буколова В.М, Кашкина В.В. и установленного следствием лица по исполнению обязательств по поставке и оплате пшеницы фуражной, подписал договоры поставки с приложениями между АО "Росагролизинг" и ООО "Чистые Ключи" на общую сумму 167 395 660 рублей, согласно которым АО "Росагролизинг" обязалось поставить по адресу: *, а ООО "Чистые Ключи" принять и оплатить пшеницу фуражную. От ООО "Чистые ключи" фиктивные договоры поставки с приложениями были подписаны генеральным директором Общества Буколовым В.М, а также договоры поставки с приложениями между ООО "Венера Плюс" и АО "Росагролизинг" на общую сумму 137 677 000 рублей, согласно которым ООО "Венера Плюс" обязалось поставить по адресу: *, а АО "Росагролизинг" принять и оплатить пшеницу фуражную. От ООО "Венера Плюс" фиктивные договоры поставки с приложениями были подписаны генеральным директором Общества Кашкиным В.В.

Далее, генеральный директор ООО "Венера Плюс" Кашкин В.В, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ему роли, в период времени с 13 июля 2009 года по 17 августа 2009 года подписал от имени генерального директора ООО "Венера Плюс" фиктивные товарные накладные с заведомо недостоверными сведениями, свидетельствующими о том, что фуражная пшеница, поставка которой предусмотрена заключенными договорами между АО "Росагролизинг" и ООО "Венера Плюс" якобы поставлена в адрес АО "Росагролизинг", однако фактически никакой поставки пшеницы в адрес АО "Росагролизинг" не было. Генеральный директор ООО "Чистые ключи" Буколов В.М. подписал фиктивные товарные накладные с заведомо недостоверными сведениями, свидетельствующими о том, что фуражная пшеница, поставка которой предусмотрена заключенными договорами между АО "Росагролизинг" и ООО "Чистые ключи", поставлена от АО "Росагролизинг" в адрес ООО "Чистые ключи", однако фактически никакой поставки пшеницы фуражной в адрес ООО "Чистые ключи" не было. От имени АО "Росагролизинг" указанные фиктивные товарные накладные были подписаны установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое действовало совместно с Кашкиным В.В. и Буколовым В.М. согласно отведённой ему преступной роли.

Буколов В.М, с целью создания у сотрудников АО "Росагролизинг" видимости исполнения обязательств ООО "Чистые ключи" по выплате платежей по договорам поставки пшеницы фуражной, выступая одновременно в качестве генерального директора ООО "Чистые Ключи" и в качестве генерального директора ОАО "Заготзерно" Измалковское, заключил с АО "Росагролизинг" заведомо фиктивные договора залога товаров, согласно условиям которых пшеница фуражная якобы находится в залоге на элеваторе ОАО "Заготзерно" Измалковское, по адресу: *.

Далее, во исполнение обязательств по договорам поставки между АО "Росагролизинг" и ООО "Венера Плюс", в период времени с 30 июня 2009 года по 11 августа 2009 года, АО "Росагролизинг" перечислило в адрес ООО "Венера Плюс" денежные средства на общую сумму 137 677 000 рублей, что свидетельствовало о надлежащем исполнении обязательств АО "Росагролизинг" перед ООО "Венера Плюс" в соответствии с вышеуказанными договорами поставки, при этом Буколов В.М, Кашкин В.В, установленное следствием лицо получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 137 677 000 рублей, принадлежащими АО "Росагролизинг", похитив их, распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ущерб АО "Росагролизинг" в особо крупном размере.

Также судом было установлено, что Кашкин В.В, являясь генеральным директором и осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО "Венера Плюс", имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО "Росагролизинг", 10 июля 2009 года от имени ООО "Венера Плюс" заключил договор с АО "Росагролизинг" и ООО "Аграрная фирма "В.", согласно которому ООО "Венера Плюс" обязалось изготовить и передать в собственность АО "Росагролизинг" комплекс оборудования по производству белкового корма, на сумму 98 615 442 рубля, а АО "Росагролизинг" обязалось принять и оплатить поставку и монтаж указанного оборудования на сумму 98 615 442 рубля, с последующей передачей оборудования в лизинг ООО "Аграрная фирма "Виноградов" по адресу: *, то есть во владение и пользование на условиях договора финансовой аренды (лизинга), который заранее не намеревался исполнять.

Во исполнение указанного договора АО "Росагролизинг" перечислило на расчетный счет ООО "Венера Плюс" денежные средства на общую сумму 39 446 176 рублей 80 копеек, в качестве частичной оплаты в размере 40 % (процентов) от стоимости оборудования. После чего Кашкин В.В, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО "Росагролизинг", 23 декабря 2009 года направил на имя генерального директора АО "Росагролизинг" письмо N 103-01 с уведомлением о готовности ООО "Венера Плюс" произвести отгрузку комплекса оборудования для цеха по производству белкового корма по договору N 89/РАЛ-2009 от 10 июля 2009 года и что указанное оборудование готово к отгрузке и передаче в собственность на складе ООО "Аграрная фирма "В.".

Получив указанное уведомление о готовности оборудования, АО "Росагролизинг" в период времени с 21 января 2010 года по 04 февраля 2010 года, во исполнение договора купли-продажи N 89/РАЛ-2009 от 10 июля 2009 года перечислило на расчетный счет ООО "Венера Плюс" в качестве оплаты стоимости оборудования 15 000 000 рублей, при этом со стороны ООО "Аграрная фирма "В." на счёт АО "Росагролизинг" поступила единственная сумма платежа в размере 1 000 000 рублей в качестве взноса по договору финансовой аренды (лизинга).

Кашкин В.В. исполнять договорные обязательства по поставке оборудования не намеревался, оборудование для цеха по производству белкового корма по договору N 89/РАЛ-2009 от 10 июля 2009 года со стороны ООО "Венера Плюс" поставлено не было, а поступившие от АО "Росагролизинг" на счет ООО "Венера Плюс" денежные средства на общую сумму 53 446 176 рублей 80 копеек похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинил ущерб АО "Росагролизинг" в особо крупном размере.

Таким образом, судом было установлено, что совершенные Кашкиным В.В. и Буколовым В.М. факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением ими как руководителями - генеральными директорами юридических лиц: Кашкин В.В. - ООО "Венера Плюс", Буколов В.М. - ООО "Чистые ключи" и, соответственно, они являлись субъектами предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

На момент совершения Кашкиным В.В. и Буколовым В.М. указанных действий действовала ст. 159.4 УК РФ, предусматривавшая ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которая является специальной и более мягкой нормой по отношению к ст. 159 УК РФ, в связи с чем, с учетом Постановления Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 года N 32-П, действия осужденных Кашкина В.В. и Буколова В.М. по факту хищения денежных средств АО "Росагролизинг", перечисленных в качестве оплаты со счета последнего за поставку пшеницы фуражной, суд правильно квалифицировал их по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции УК РФ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. Действия Кашкина В.В. по факту хищения денежных средств АО "Росагролизинг", перечисленных в качестве оплаты за оборудование для цеха по производству белкового корма, также правильно квалифицированы судом по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции УК РФ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

При рассмотрении дела судом первой инстанции соблюдены нормы уголовно-процессуального закона, судом дело рассмотрено в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности.

Из протокола судебного заседания следует, что суд создал сторонам все необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, при этом сторона защиты активно пользовалась предоставленными законом правами, в том числе, исследуя доказательства и участвуя в разрешении процессуальных вопросов. Суд первой инстанции исследовал все предоставленные сторонами доказательства, проверил все версии стороны защиты и разрешилпо существу все заявленные участниками процесса ходатайства в порядке, установленном ст. ст. 256, 271 УПК РФ, путём их обсуждения всеми участниками судебного заседания и вынесения судом соответствующего постановления. Данных о необоснованном отклонении ходатайств, в том числе стороны защиты, судебной коллегией не установлено.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену или изменение приговора, по делу допущено не было.

При решении вопроса о виде и мере наказания осужденным Кашкину В.В. и Буколову В.М. суд в полной мере учел влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, данные о личности осужденных, обстоятельства, смягчающие наказание: отсутствие у Кашкина В.В. и Буковлова В.М. судимостей, их положительные характеристики, состояние здоровья осужденных, в том числе наличие у Буколова В.М. инвалидности, состояние здоровья их родственников, наличие у Кашкина В.В. на иждивении детей * и * годов рождения, частичное признание Буколовым В.М. своей вины; учел обстоятельство, отягчающее наказание осужденных по преступлению, связанному с хищением денежных средств АО "Росагролизинг", перечисленных в качестве оплаты за поставку пшеницы фуражной, - совершение Кашкиным В.В. и Буколовым В.М. преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

С учетом данных о личности осужденных, характера и степени общественной опасности содеянного, суд пришел к правильному выводу о том, что исправление Кашкина В.В. и Буколова В.М. невозможно без изоляции от общества, назначив им наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания, и об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст.ст. 76.2, 64 УК РФ. Соответствующие выводы надлежаще мотивированы в приговоре.

Назначенное осужденным Кашкину В.В. и Буколову В.М. наказание отвечает закрепленным в уголовном законодательстве целям исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений и является справедливым. Оснований для смягчения назначенного осужденным наказания, либо применения положений ст.ст. 64, 73, ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также ст. 76.2 УК РФ судебная коллегия не усматривает.

Поскольку Кашкиным В.В. совершены два преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, а Буколовым В.М. совершено одно преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, которые относятся к преступлениям средней тяжести, и на момент рассмотрения дела судом первой инстанции истекли сроки давности уголовного преследования, то в соответствии со ст. 78 УК РФ суд обоснованно освободил Кашкина В.В. и Буколова В.М. от отбывания назначенного им наказания, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданские иски, заявленные представителем потерпевшего АО "Росагролизинг", о возмещении материального ущерба рассмотрены судом в соответствии с нормами действующего законодательства.

Вопреки доводам апелляционных представления и жалобы, оснований для снятия ареста, наложенного на денежные средства в сумме 55 970 177 рублей 39 копеек, находящиеся на депозитном счете Савеловского ОСП УФССП по г. Москве, в настоящий момент не имеется, вопрос об обращении указанных денежных средств в счет возмещения ущерба подлежит рассмотрению в порядке исполнения приговора.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА

Приговор Останкинского районного суда г. Москвы от 27 мая 2019 года в отношении Кашкина В.В. и Буколова В.М. оставить без изменения, а пелляционное представление и апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи