Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 17 февраля 2020 г. по делу N 10-1658/2020

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего - судьи Соколовского М.Б, судей Ковалевской А.Б, Пронякина Д.А, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Баркалая В, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Гугава Д.К, адвоката Колтман И.В. представившей удостоверение N 10090 и ордер, оправданного Беловолова Е.Б, рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя Ткаченко К.В. на приговор Гагаринского районного суда г.Москвы от 18 декабря 2019 года, которым

Беловолов Евгений Борисович, 22 марта 1978 года рождения, уроженец г.Электростали Московской области, гражданин РФ, с высшим образованием, состоящий в браке, имеющий малолетнего ребенка, работающий начальником отдела предпроектных исследований в ООО "ТелекомИнвест", зарегистрированный по адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-т Ленина, д.8а, кв.53, ранее не судимый, оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.133, ст.134 УПК РФ за Беловоловым Е.Б. признано право на реабилитацию.

Заслушав доклад судьи Ковалевской А.Б, выслушав прокурора, полагавшего приговор подлежащим отмене по доводам апелляционного представления, а также, мнение оправданного и адвоката, просивших об оставлении приговора без изменения, апелляционного представления - без удовлетворения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Беловолов оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к выводу, что ни одно из представленных стороной обвинения доказательств в отдельности, ни их совокупность, не подтверждают виновность Беловолова и в его действиях отсутствует состав инкриминируемого ему преступления.

Органами предварительного следствия Беловолов обвинялся в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Согласно предъявленного обвинения Беловолов, действуя в составе организованной группы, в которую вошли Манушаров, осужденный 5 октября 2017 года Гагаринским районным судом г. Москвы, а также, иные неустановленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, наряду с соучастниками, обеспечил путем обмана сотрудников ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" заключение Банком 7 кредитных договоров: пять - с ООО "Форум-Итекс", два - с ООО "Контракт Плюс", по части из которых обязательства не выполнили, денежными средствами Банка распорядились по собственному усмотрению. При этом, один из договоров Беловолов заключал, будучи генеральным директором ООО "Контракт Плюс", пять из договоров, заключал Манушаров В.К, будучи генеральным директором ООО "Форум-Итекс", то есть заключили договоры, используя свое служебное положение. Действиями соучастников Банку причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 134 560 860 руб. 21 коп.

В судебном заседании подсудимый Беловолов свою вину не признал, показав, что отношения к хозяйственной деятельности ООО "Форум-Итекс" он не имел, денежными средствами данного Общества не распоряжался. С марта 2013г. по сентябрь 2015г. являлся генеральным директором ООО "Контракт Плюс", деятельность которой осуществлял в рамках гражданско-правовых отношений. При том, деятельность ООО "Контракт Плюс" была направлена на извлечение прибыли путем заключения договоров купли-продажи материальных ценностей. ООО "Контракт Плюс" имело лицензию, выданную ФСБ России на осуществление предпринимательской деятельности по закупки соответствующих материалов. В 2013г. ООО "Контракт Плюс" на кредитные денежные средства, выданные ЗАО АКБ "Алеф-Банк", приобрело в Росрезерве материальные ценности, являющиеся товарами в обороте, которые были размещены на складах в различных регионах Российской Федерации, о чем было известно ЗАО АКБ "Алеф-Банк". Приобретенные на кредитные денежные средства материальные ценности были переданы в залог банку. Полученные от продажи данных материальных ценностей, являющихся товарами в обороте, денежные средства направлялись на погашение кредита. ООО "Контракт Плюс" осуществляло свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, предоставляло налоговые отчетности, участвовало в конкурсах на заключение договоров, полученная прибыль направлялась на погашение кредита и на деятельность ООО "Контракт Плюс". В связи с возникшими материальными трудностями учредителем Манушаровым было принято решение о получении в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" кредита. Полученные по кредиту в 2014 году денежные средства были направлены непосредственно на погашение кредита ООО "Контракт Плюс" по кредиту от 2013 года. Товары в обороте, являющиеся залогом, которые по стоимости были не ниже стоимости кредита, находились на складах.

Часть залога была продана, поскольку залогом были товары в обороте, что указано в договорах залога, и от их продажи прибыль направлялась на погашение кредита и на деятельность ООО "Контракт Плюс". В целях получения кредита и оформления залога в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" предоставлялись достоверные сведения о деятельности ООО "Контракт Плюс".

В апелляционном представлении

государственный обвинитель Ткаченко К.В. просит приговор суда в отношении Беловолова отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Выражая несогласие с принятым судом решением, указывает о несоответствии выводов суда, которые находит надуманными, фактическим обстоятельствам дела, а также, о том, что судом не были учтены все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы.

На основе анализа обвинения и исследованных судом доказательств, полагает неверными выводы суда об обеспечении Беловоловым сохранности имущества на складах. Ссылаясь на протоколы осмотра складских помещений с описями, на показания сотрудников банка и на выводы бухгалтерской экспертизы, указывает, что все ликвидное залоговое имущество было распродано, а вырученные от продажи товарно-материальных ценностей денежные средства на погашение кредитного договора не направлялись. ООО "Контракт Плюс" лишь частично погашались просроченные банковские проценты и пени по процентам.

Приводит доводы о том, что Беловолов на протяжении всего рассматриваемого периода был допущен к товарно-материальным ценностям ООО "Форум-Интекс", имел доступ на склад ФКГУ "Сигнал" им А.А. Григорьева, арендуемый ООО "Форум-Интекс", он же по доверенности представлял эти два хозяйствующих субъекта при проверках наличия и качества товарно-материальных ценностей перед работниками банка, подписывал связанные с залоговым имуществом документы от имени обоих Обществ, что, в частности, следует из показаний свидетелей Еремина, Милютина и Василевской. В этой связи, автор представления считает неверным вывод суда о том, что Беловолов не являлся участником ООО "Форум-Интекс", либо ООО "Профит", ООО "Праксис", и о том, что совершенные именно между этими Обществами сделки на переработку давальческого сырья не имеют сведений о надлежащем их заключении и исполнении.

Считает, что участие Беловолова в составе организованной группы подтверждается материалами дела, в том числе, нашла свое подтверждение его конкретная роль в преступной деятельности, выразившаяся в приискании по указанию Манушарова общества, имеющего лицензию, организации его покупки, прохождении специального обучения для получения лицензии. Также, Беловоловым и другими участниками группы осуществлялась подготовка и предоставление в банк документов для кредитных договоров, приобретение товарно-материальных ценностей из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам; реализация имущества, являвшегося предметом залога по кредитным договорам, с целью невозможности наложения на него взыскания, что позволило членам преступной группы продать наиболее ликвидную часть имущества, не имея намерений возвращать похищенные средства.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Вопреки доводам представления прокурора, выводы суда об отсутствии в действиях Беловолова состава инкриминируемого ему преступления основаны исключительно на доказательствах, непосредственно исследованных судом в судебном заседании, представленных сторонами в условиях состязательного процесса, подробное изложение которых отражено в приговоре, признанных относимыми и допустимыми к существу рассматриваемого дела.

В частности, судом первой инстанции были исследованы следующие доказательства:

- протокол осмотра имущества, изъятого 21 июля 2016г. в складских помещениях, арендуемых ООО "Контракт-Плюс" по адресу: Московская область, город Электросталь, согласно которому, перечень данного имущества соответствует перечню предмета залога по кредитным договорам, заключенным между ЗАО АКБ "Алеф-Банк" и ООО "Форум-Интекс", ООО "Контракт-Плюс";

- акты проверок наличия залога у ООО "Контракт Плюс", которыми установлено, что 07 сентября 2015 года сотрудниками ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" на складе, по адресу: город Москва, Открытое шоссе, д. 16, проверено наличие имущества, заложенного ООО "Контракт Плюс" по договору залога от 25 марта 2014 года, заключенному в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 25 марта 2014 года, обнаруженное при проверке имущество опломбировано. 08 сентября 2015 года сотрудниками ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" на складе, по адресу: Московская область, город Электросталь, проверено наличие имущества, заложенного ООО "Контракт Плюс" по договору залога от 25 марта 2014 года в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, обнаруженное при проверке имущество опломбировано;

- протоколы осмотров документов кредитных досье и юридических дела ООО "Форум-Интекс", ООО "Контракт Плюс", изъятых в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", согласно которым Беловолов не являлся участником ООО "Форум-Интекс", в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" Беловолов интересы ООО "Форум-Интекс" не представлял и от имени этого Общества заявки о заключении договоров в банк не подавал и кредитные договоры, договоры залога с банком не заключал. 06 августа 2013 года и 06 сентября 2013 года Беловоловым в лице генерального директора ООО "Контракт Плюс" с ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" подписаны дополнительные соглашения N N 1, 2 к кредитному договору о предоставлении кредита и 12 декабря 2013 года между ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" и ООО "Контракт Плюс" в лице генерального директора Беловолова заключен договор залога товаров в обороте в целях обеспечения обязательств по указанному кредитному договору, заключенному ранее генеральным директором ООО "Контракт Плюс" Манушаровым. 17 марта 2014 года Манушаров, являясь единственным участником ООО "Контракт Плюс" принял решение об одобрении сделки о заключении Общества с ЗАО АКБ "Алеф-Банк" кредитного договора. 25 марта 2014 года между ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" и ООО "Контракт Плюс" в лице генерального директора Беловолова заключен кредитный договор N КР-КЮР-14-013 о предоставлении заемщику денежных средств в размере 42 800 106 руб. 28 коп. на погашение основного долга и начисленных процентов по ранее предоставленному кредиту по кредитному договору от 07.02.2013г. Согласно служебной записки начальника Управления безопасности ЗАО АКБ "Алеф-Банк" Маслова, при проведении выборочной проверки в сентябре 2015 года залогового имущества (товаров в обороте, залоговой стоимостью 15 031 610, 99 руб.) залогодателя ООО "Контракт Плюс" на складах, расположенных в городе Москве на Открытом шоссе и городе Электростали Московской области, обнаружена часть заложенного имущества;

- протоколы осмотра документов и технических носителей, изъятых в ходе обыска, согласно которым ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" осуществляли финансово-хозяйственную деятельность в целях осуществления уставной деятельности Обществ заключали договоры с юридическими лицами, в штате каждого из Общества находились сотрудники, велась бухгалтерия. ООО "Контракт Плюс" произведена в надлежащем порядке безналичными платежами оплата денежных средств, полученных по кредиту от 07 февраля 2013 года, договоров ООО "Контракт Плюс" купли-продажи материальных ценностей N МР/20 от 19 декабря 2012 года с Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу, N 8/2000 от 24.12.2012г, с Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу, N МР/224 от 24.12.2012г. с Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Уральскому федеральному округу, указанных в кредитном договоре;

- из выписок по счетам ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" следует, что в период с ноября 2012 года по март 2014года на счета указанных организаций от ЗАО АКБ "Алеф-Банк" поступали кредитные денежные средства, которые перечислялись в счет оплат по заключенным сделкам, в том числе по договорам купли-продажи материалов. ООО "Форум-Интекс" осуществлялось погашение задолженности по кредиту по договорам N КР-КЮР-12-182 от 15.11.2012, по договору N КР-КЮР-13-138 от 01.10.2013, N КР-КЮР-14-012 от 21.03.2014, N КР-КЮР-14-036 от 13.05.2014. ООО "Контракт Плюс" осуществлялось погашение задолженности по кредиту по договорам N КР-КЮР-13-013 от 07.02.2013, N КР-КЮР-14-013 от 25.03.2014.

- из протокола осмотра бухгалтерской отчетности ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" следует, что данными Обществами велась бухгалтерия, финансовое состояние данных организаций позволяло им получить кредит в АО АКБ "Алеф-Банк";

- из регистрационного дела ООО "Форум-Интекс" следует, что данное юридическое лицо зарегистрировано в установленном законом порядке на основании обращения Манушарова, поданного 24 декабря 2009г. в МИФНС РФ N 46 по Москве. Согласно Устава ООО "Форум-Интекс" данное Общество создано в целях концентрации финансовых и материальных средств и для получения прибыли (в том числе оптовая торговля, торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность), участниками данного общества являлись: Манушаров, Сидоров, Беловолов Алексей К.;

- из регистрационного дела ООО "Контракт Плюс" следует, что данное юридическое лицо зарегистрировано в установленном законом порядке в ИФНС РФ N 29 по Московской области. Согласно Устава ООО "Контракт Плюс" данное общество создано в целях получения (извлечения) прибыли от осуществления обществом предусмотренных Уставом деятельности (в том числе оптовая торговля, оптовая и розничная реализация государственным органам, предприятиям и организациям различных форм собственности транспортных средств). Беловолов Е.Б. избран на должность генерального директора ООО "Контракт Плюс" с 25 марта 2013 года. Единственным участником (учредителем) ООО "Контракт Плюс" являлся Манушаров А.К. Руководителем ликвидационной комиссии являлся Беловолов А.Б.;

- согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы:

1. поступившие на расчетный счет ООО "Форум - Интекс" по кредитному договору N КР-КЮР-12-182 от 15 ноября 2012 года денежные средства в размере 57 000 000 руб. израсходованы 15 ноября 2012 года на общую сумму не менее 56 698 508 рублей 05 коп. следующим образом: в сумме не менее 48 049 833 рублей 24 коп. в адрес УФК по г..Москве (Управление Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу) по платежному документу N 1 с назначением платежа "Оплата по договору N МР/15 купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")"; в сумме не менее 8 648 674 рубля 81 коп. в адрес УФК по г..Москве (для ИФНС России N 7 по г..Москве) по платежному документу N2 с назначением платежа "НДС по Договору N МР/15 купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва ОАО "Всероссийский институт легких сплавов", 2. поступившие на расчетный счет ООО "Форум - Интекс" по кредитному договору N КР-КЮР-13-138 от 01 октября 2013 года денежные средства на общую сумму 66 000 000 рублей 00 коп. израсходованы следующим образом: 01.10.2013 в сумме не менее 63 722 274 руб. 40 коп. в адрес ООО "Профит" по платежным документам NN 257, 258 с назначением платежей "Оплата по договору 18021301 от 12.08.2013 за услуги обработки проката титана... " и "Оплата по счету 1 от 01.10.2013 за материалы"; 24.10.2013 в сумме не менее 129 319 руб. 57 коп. в адрес УФК по г Москве (ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А.Григорьева Росрезерва (ИНН 7718182896) по платежному документу N 261 с назначением платежа: "Оплата по счету N 00000155 от 08/10/2013 за услуги хранения", 3. поступившие на расчетный счет ООО "Форум-Интекс" по кредитному договору N КР-КЮР-14-012 от 21 марта 2014 денежные средства в размере 117 613 468 руб. 02 коп. израсходованы 21.03.2014 на общую сумму не менее 117 599 480 руб. 11 коп. следующим образом: в сумме не менее 112 801 334 руб. 35 коп. в адрес ООО "Форум-Интекс"

с назначением платежей "Погашение просроченной задолженности по договору КР-КЮР-12-182... " и "Погашение просроченной ссудной задолженности по договору КР-КЮР-13-138"; в сумме не менее 4 798 145 руб. 76 коп. с номерами платежных документов NN 2813, 2847, 2848, с назначением платежей "Погашение начисленных процентов согласно договора... " и "Комиссия за выдачу кредита согласно договора NКР-КЮР-14-012 от 21.03.14", 4. поступившие на расчетный счет ООО "Форум-Интекс" по кредитному договору N КР-КЮР-14-036 от 13 мая 2014 денежные средства в размере 9 000 000 руб. 00 коп. израсходованы 13.05.2014 в сумме не менее 8 952 547 руб. 95 коп. в адрес ООО "Форум-Интекс" по платежному документу N 3034 с назначением платежа "Покупка валюты по поручению клиента... ", 5. поступившие на расчетный счет ООО "Форум-Интекс" по кредитному договору N КР-КЮР/14-039 от 2 1 мая 2014 денежные средства в размере 3 500 000 руб. 00 коп. израсходованы на общую сумму не менее 3 334 476 руб. 05 коп. следующим образом: 21.05.2014 в сумме не менее 681 228 руб. 59 коп. в адрес Манушарова Владимира Константиновича (ИНН 773133640746) по платежному документу N 10 с назначением платежа: "Перевод средств по дог. займа N20051401 от 20.05.2014"; 21.05.2014 в сумме не менее 2 633 518 руб. 87 коп. в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) (ИНН 7730176610) по платежному документу N 11 с назначением платежа: "Авансовые платежи за сборы"; 23.05.2014 в сумме не менее 19 728 руб. 59 коп. в адрес ООО "МАРКА-ПРО" (ИНН 7743738601) по платежному документу N 12 с назначением платежа: "Оплата услуг по договору NКИ-05/14 от 19.05.2014", 6. поступившие на расчетный счет ООО "Контракт Плюс" по кредитному договору N КР-КЮР-13-013 от 07.02.2013 денежные средства в размере 55 380 000 руб. 00 коп. израсходованы 08.02.2013 на общую сумму не менее 55 368 963 руб. 29 коп. следующим образом: в сумме не менее 8 445 294 руб. 40 коп. в адрес УФК по Московской области (Для ИФНС по г..Мытищи Московской области) (ИНН

5029029812) по платежным документам NN 2, 4, 6 с назначением платежа "НДС по дог.... "; в сумме не менее 9 120 767 руб. 71 коп. в адрес УФК по Свердловской области (Управление Росрезерва по Уральскому федеральному округу) (ИНН 6661099737) по платежному документу N 5 с назначением платежа: "Доходы от операций с государственным материальным резервом. За материалы 2 группы по дог. МР/224 от 24.12.2012 по счету 28 от 25.12.2012"; в сумме не менее 21 766 665 руб. 40 коп. в адрес УФК по г..Москве (Управление Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу) (ИНН 7722240244) по платежному документу N 1 с назначением платежа: "Оплата по договору МР/20 от 19.12.2012 купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва Макрорегионального филиала "Центр ОАО Ростелеком""; в сумме не менее 16 036 235 руб. 78 коп. в адрес УФК по г..Санкт-Петербург (Управление Федерального агентства по государственным резервам по Северо-западному федеральному округу) (ИНН 7842012465) по платежному документу N 3 с назначением платежа: "Средства от реализации материальных ценностей гос. резерва по договору от 24.12.2012 8/2000", 7. поступившие на расчетный счет ООО "Контракт Плюс" по кредитному договору N КР-КЮР-14-013 от 25.03.2014 денежные средства в размере 42 800 106 руб. 28 коп. израсходованы 25.03.2014 на общую сумму не менее 42 750 106 руб. 28 коп. следующим образом: в сумме не менее 40 317 445 руб. 67 коп. в адрес ООО "Контракт Плюс" по платежному документу N 3062 с назначением платежа "Погашение просроченной задолженности по кредитному договору N КР-КЮР-13-013"; в сумме не менее 2 432 660 руб. 61 коп. по платежным документам NN 3063, 3202 с назначением платежа: "Погашение начисленных процентов по кредитному договору N КР- КЮР-13-013" и "Комиссия за выдачу кредита NКР-КЮР-14-013 от 25.03.14".

Разница между суммой денежных средств, перечисленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в адрес ООО "Форум - Интекс" в рамках кредитного договора N КР-КЮР-12-182 от 15 ноября 2012 года и суммой денежных средств, перечисленных ООО "Форум-Интекс" в адрес ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения основного долга по указанному кредитному договору, за период с 15.11.2012 по 21.06.2016, составляет 0 руб. 00 коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в адрес ООО "Форум - Интекс" в рамках кредитного договора N КР-КЮР-13-138 от 01 октября 2013 года и суммой денежных средств, перечисленных ООО "Форум - Интекс" в адрес ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения основного долга по указанному кредитному договору, за период с 01.10.2013 по 21.06.2016, составляет 0 руб. 00 коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в адрес ООО "Форум - Интекс" в рамках кредитного договора N КР-КЮР-14-012 от 21 марта 2014 года и суммой денежных средств, перечисленных ООО "Форум - Интекс" в адрес ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения основного долга по указанному кредитному договору, за период с 21.03.2014 по 21.06.2016, составляет 117 613 468 руб. 02 коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в адрес ООО "Форум - Интекс" в рамках кредитного договора N КР-КЮР-14-036 от 13 мая 2014 года и суммой денежных средств, перечисленных ООО "Форум - Интекс" в адрес ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения основного долга по указанному кредитному договору, за период с 13.05.2014 по 21.06.2016, составляет 9 000 000 руб. 00 коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в адрес ООО "Форум - Интекс" в рамках кредитного договора N КР-КЮР-14-039 от 21 мая 2014 года и суммой денежных средств, перечисленных ООО "Форум-Интекс" в адрес ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения основного долга по указанному кредитному договору, за период с 21.05.2014 по 21.06.2016, составляет 3 500 000 руб. 00 коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в адрес ООО "Контракт Плюс" в рамках кредитного договора N КР-КЮР-13-013 от 07 февраля 2013 года и суммой денежных средств, перечисленных ООО "Контракт Плюс" в адрес ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения основного долга по указанному договору, за период с 07.02.2013 по 21.06.2016, составляет 0 руб. 00 коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в адрес ООО "Контракт Плюс" в рамках кредитного договора N КР-КЮР-14-013 от 25 марта 2014 года и суммой денежных средств, перечисленных ООО "Контракт Плюс" в адрес ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения основного долга по указанному договору, за период с 25.03.2014 по 21.06.2016, составляет 42 800 106 руб. 28 коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета ООО "Форум-Интекс", открытого в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору N КР-КЮР-12-182 от 15.11.2012, за период с 15 ноября 2012 года по 21 июня 2016 года, составила 13 146 565 рублей 53 коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета ООО "Форум-Интекс", открытого в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору N КР-КЮР-13-138 от 01.10.2013, за период с 01 октября 2013 года по 21 июня 2016 года, составила 5 848 564 рублей 37 коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета ООО "Форум-Интекс", открытого в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору N КР-КЮР-14-012 от 21.03.2014, за период с 21 марта 2014 года по 21 июня 2016 года, составила 7 422 238 рублей 56 коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета ООО "Форум-Интекс", открытого в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору N КР-КЮР-14-036 от 13.05.2014, за период с 13.05.2014 по 21.06.2016, составила 7 339 руб. 48 коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета ООО "Форум-Интекс", открытого в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору N КР-КЮР-14-039 от 21.05.2014, за период с 21.05.2014 по 21.06.2016, составила 16 397 руб. 26 коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета ООО "Контракт Плюс", открытого в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору N КР-КЮР-13-013 от 07.02.2013, за период с 07 февраля 2013 года по 21 июня 2016 года, составила 10 418 854 рублей 62 коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета ООО "Контракт Плюс", открытого в ЗАО АКБ "Алеф-Банк", в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору N КР-КЮР-14-013 от 25.03.2014, за период с 25 марта 2014 года по 21 июня 2016 года, составила 1 492 754 рублей 27 коп. ;

- согласно заключению экспертов от 09 декабря 2016 года, проводивших финансово-аналитическую судебную экспертизу, в ООО "Форум-Интекс" существенно снизились все рассчитанные показатели, характеризующие финансовое состояние ООО "Форум-Интекс", по сравнению со значениями этих показателей, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса на 30.09.2012 (до заключения кредитных договоров с ЗАО "АКБ "Алеф-Банк"). Оценка расчетных значений коэффициентов показала, что до совершения ООО "Форум-Интекс" операций, связанных с получением заемных денежных средств в рамках кредитных договоров, заключенных с ЗАО "АКБ "Алеф-Банк", ООО "Форум-Интекс" была в достаточной мере финансово устойчива, располагала достаточной стоимости имущества для покрытия всех его обязательств.

Совершение ООО "Контракт Плюс" операций, связанных с получением заемных денежных средств по кредитным договорам, заключенным с ЗАО "АКБ "Алеф-Банк", в значительной степени отрицательно повлияли на финансовое состояние ООО "Контракт Плюс". Существенно снизились все рассчитанные показатели, характеризующие финансовое состояние ООО "Контракт Плюс", по сравнению со значениями показателей, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012 (до заключения кредитных договоров с ЗАО "АКБ "Алеф-Банк"). Оценка расчетных значений коэффициентов финансового состояния ООО "Контракт Плюс" показала, что до совершения операций, связанных с получением заемных денежных средств в рамках кредитных договоров, заключенных с ЗАО "АКБ "Алеф-Банк", ООО "Контракт Плюс" зависело от заемных источников финансирования, активов, не обремененных обязательствами не имело, собственными оборотными средствами располагало, хотя и в объеме ниже минимально допустимого, и как следствие имело трудности со своевременным погашением своих обязательств;

- показания свидетелей - вице-президента АО АКБ "Алеф-Банк" Сковородко и заместителя председателя правления этого банка Трохова, об обстоятельствах заключения в 2012-2014г.г. кредитных договоров банком с ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс". Также, из его показаний следует, что Манушаров обратился в банк с заявкой о кредитовании ООО "Форум-Интекс", руководителем которого он являлся, в целях реализации кредитных денежных средств ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" путем приобретения в Росрезерве материальных ценностей. Погашение кредита планировалось денежными средствами, полученными от реализации материальных ценностей, являющихся ликвидным товаром (металл, бензин, кабели связи, автомашины и т.д.). Манушаровым были предоставлены надлежащие документы о хозяйственной деятельности ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс", соответствующие лицензии, позволяющие приобретать данным организациям материальные ценности в Росрезерве. Данные документы соответствовали действительности, указанные организации вели надлежащую хозяйственную деятельность. После заключения кредитных договоров от ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" в счет погашения кредита поступали денежные средства, предоставлялись соответствующие документы, подтверждающие приобретение материальных ценностей, постановку на баланс указанных организаций приобретенных на кредитные денежные средства материальных ценностей в Росрезерве, ведение обществами надлежащей хозяйственной деятельности. В связи с наличием возникших в конце 2013 года финансовых трудностей в ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс", возникших в частности в связи с контрагентами, находящимися в Украине, при совместном обсуждении с Манушаровым банком было принято решение о заключении новых кредитных договоров в целях погашения ранее выданных кредитов 2012, 2013г.г, что было осуществлено 21 марта 2014 года с ООО "Форум-Интекс" на сумме 117, 6 млн. рублей и ООО "Контракт Плюс" на сумму 42, 8 млн. рублей.

Полученные по данным кредитам деньги ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" были направлены непосредственно на погашение ранее выданных кредитов АО АКБ "Алеф-Банк". В мае 2014 года с ООО "Форум-Интекс" были заключены кредитные договоры в сумме 9 млн. и 3, 5 руб. в целях приобретения Обществом за счет кредитных денег станков и оборудования. Впоследствии, в 2014 г..ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" перестало погашать кредит. В 2015 года была проведена проверка наличия залогового имущества на складах ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс", в ходе которой было установлено ее частичное отсутствие. Беловолов участия в заключении кредитных договоров с ООО "Форум-Интекс" не принимал, в предварительном обсуждении с банком заключении кредитных договоров с ООО "Контракт Плюс" также участия не принимал, после одобрения банком сделок подписывал соглашения с банком в качестве руководителя ООО "Контракт Плюс";

- показания Ульяновой - президента АО КБ "Алеф-Банк" об обстоятельствах ведения переговоров с Манушаровым относительно его плана по закупке материальных ценностей за счет кредитных денег и дальнейшей реализации данных ценностей, получения от реализации прибыли, за счет которой планировалось погашать перед банком задолженность. Манушаров указал, что для реализации данного бизнес-плана им будут привлечены ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт-Плюс", имеющие соответствующие лицензии, которые позволяют приобрести ликвидные материальные ценности в Росрезерве. При обсуждении проблемы о возврате банку кредита Манушаров сообщал о проведенной им работе по реализации залогового имущества, получения прибыли, которой не хватало для погашения кредитов. Манушаров предлагал различные варианты по переработки металла, изменения его характеристики в целях увеличения рентабельности, ликвидности в целях увеличения прибыли за реализацию металла, за счет данной прибыли планировалось погашении задолженности. Подсудимый Беловолов никакого участия в обсуждении заключения кредитных договоров, погашения задолженности перед банком не принимал;

- показания свидетеля Василевской, работавшей в 2012-2013гг. ЗАО КБ "Алеф-Банк" в должности начальника отдела кредитования корпоративных клиентов, сообщившей о том, что перед заключением кредитных договоров с ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" банком был проведен соответствующий анализ технико-экономического обоснования заключения кредитных договоров в целях получения заемных денег, проверено залоговое имущество, о чем составлялся отчет, после чего составлялось кредитное заключение о возможности кредитования заемщика. После проведения соответствующих проверок, одобрения выдачи кредита кредитным комитетом банка и правлением банкам между банком и ООО "Форум-Интекс", ООО "Контракт Плюс" были заключены кредитные договоры. Целевое назначение кредитных денег по договорам, заключенным в 2012 и 2013г.г. с ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс", было реализовано в соответствии с экономическими обоснованиями договоров, данными организациями предоставлялись соответствующие документы по финансово-хозяйственной деятельности, по которым проводились камеральные проверки, в том числе банком проверялось наличие залогового имущества. В ходе осуществления данных проверок нарушений обязательств ООО "Форум-Интекс", ООО "Контракт Плюс" кредитных договоров банком не установлено. При заключении договоров с ООО "Форум-Интекс" Беловолов участия не принимал;

- из показаний свидетеля Еремина следует, что во исполнение заключенного ЗАО АКБ "Алеф-Банк" с ООО "Форум-Интекс" кредитного договора, ООО "Форум-Интекс" в банк был предоставлен договор купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") от 31 октября 2012г, заключенный между Управлением Федерального агентства по государственным резервам по ЦФО и ООО "Форум-Интекс" в лице генерального директора Манушарова, а также бухгалтерские документы о направлении кредитных денежных средств продавцу в счет приобретения материальных ценностей. Свидетелем был осуществлен выезд на склад, расположенный в городе Москве на Открытом шоссе, где в присутствии Беловолова было установлено наличие и качество имущества, которое соответствовало имуществу, указанному в документации по договору купли-продажи, о проверке был составлен акт. Впоследствии банком с ООО "Форум-Интекс" на основании данной проверки 16 ноября 2012г. был заключен договор залога товаров в обороте.

Во исполнение заключенного ЗАО АКБ "Алеф-Банк" с ООО "Контракт Плюс" кредитного договора, ООО "Контракт Плюс" в банк был предоставлен договор купли-продажи материальных ценностей от 19 декабря 2012г, в связи с которым, свидетелем осуществлялся выезд на склад, расположенный в городе Электростали Московской области, где также было установлено наличие и качество имущества, которое соответствовало имуществу, указанному в документации по договору купли-продажи, о проверке был составлен акт. Впоследствии банком с ООО "Контракт Плюс" на основании данной проверки в 2013г. был заключен договор залога товаров в обороте.

Впоследствии Ереминым неоднократно осуществлялся выезд на вышеуказанные склады для проверки наличия заложенного имущества и при проведении данных проверок нарушений не выявлено;

- показания свидетеля Милютина - специалиста отдела экономической безопасности ЗАО "Алеф-Банк" о том, что в сентябре 2015 года была проведена проверка залогового имущества (товаров в обороте) по кредитным договорам ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс". В ходе выборочной проверки складов, в частности проверка проводилась на складах в Москве и Московской области, было установлено отсутствие более чем на 50% дорогостоящего залогового имущества. При проведении проверки Беловолов указал, что часть залогового имущества находится на других складах, а также в товарном обороте. При проверке представителями банка было установлено, что наименование залогового имущества по кредитным договорам соответствует имуществу, которое находилось на складах;

- из показаний свидетеля Самойловой следует, что ФГКУ "Комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева" с ООО "Форум-Интекс" в лице руководителя Манушарова был заключен договор на оказание услуг хранения товаров на складе, расположенном на Открытом шоссе в городе Москве. ООО "Форум-Интекс" на склад было завезено имущество, перечень которого был указан в номенклатуре к договору. ООО "Форум-Интекс" арендовало склад на протяжении нескольких лет, до конца 2015г, оплачивало аренду склада;

- с огласно показаниям свидетеля Сидорова, ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" в надлежащем порядке, в соответствии с действующим законодательством осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, в каждом обществе имелся свой штат сотрудников, предоставлялись налоговые отчетности, данные общества в целях получения прибыли участвовали в конкурсах, заключали договоры купли-продажи товаров в обороте в том числе с государственными организациями, в целях осуществления предпринимательской деятельности у обществ имелись лицензии, выданные ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, которые продлевались в установленном порядке, обществами заключались с банками кредитные договоры, осуществлялись в банки платежи по обязательствам. В 2014 году в связи с экономическим кризисом у ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" начались финансовые проблемы, поскольку Обществами закупались товары в обороте в рублевом эквиваленте;

- из показаний свидетеля Белоногова следует, что он является генеральным директором и одним из учредителей ООО "НТУ Арктур", имеющего лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. ООО "НТУ Арктур" предоставляло ООО "Контракт Плюс" услуги о режимно-секретном обслуживании. Беловолов являлся генеральным директором ООО "Контракт Плюс" и ему в целях осуществления предпринимательской деятельности от имени данного Общества после проведенной проверки был официально разрешен доступ к государственной тайне. На основании соответствующих лицензий по осуществлению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ООО "Контракт Плюс" приобретало материальные ценности в Росрезерве. ООО "Контракт Плюс" создано в установленном законом порядке в целях осуществления предпринимательской деятельности;

- показания свидетеля Куприна о том, что ООО "Контракт Плюс" занималось предпринимательской деятельностью по продаже материальных ценностей (кабель, телефоны, масла, автотехника и т.д.). Данные материальные ценности находились в складах, расположенных разных местах, в том числе: Ярославская область, Рязанская область, город Электросталь Московской области. Продажа осуществлялась по договорам поставки, оплата товара производилась по выставленным счетам, клиент оплачивал товар безналичным платежом на счет ООО "Контракт Плюс". Руководителем ООО "Контракт Плюс" являлся Беловолов, данное Общество осуществляло свою деятельность в офисе, расположенном в городе Москве, имелся штат сотрудников;

- показания свидетеля Савватеевой - главного бухгалтера ООО "Форум-Интекс", о том, что руководителем этой организации являлся Манушаров. Беловолов не осуществлял в данном Обществе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции. ООО "Форум-Интекс" осуществляло предпринимательскую деятельность путем заключения договоров купли-продажи материальных ценностей, Общество участвовало в конкурсах, имело соответствующие лицензии, у Общества имелся штат сотрудников, банковские счета. ООО "Форум-Интекс" с ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" заключилась кредитные договоры, полученные кредитные денежные средства были реализованы, в том числе, на закупку материальных ценностей в Росрезерве, импортных станков. Платежеспособность ООО "Форум-Интекс" снизилась в 2014-2015г.г. в связи с тем, что упала покупательская способность в связи с финансовым кризисом;

- из показаний свидетеля Базанова следует, что ООО "Форум-Интекс" выполнило взятые на себя обязательства по поставке в ООО "ВО "Станкоимпорт" обрабатывающий центр Sanos Dynamic FC 5 X и выполнению услуг по его пуске-наладке и вводу в эксплуатацию, стоимость договора 680 тыс. евро, оплата произведена на расчетный счет ООО "Форум-Интекс" несколькими платежами;

- согласно показаниям свидетеля Краснова, ООО "Контракт Плюс" на основании определения Арбитражного суда Московской области в 2015 году признано банкротом, в отношении ООО "Контракт Плюс" было введено конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Решение о ликвидации ООО "Контракт Плюс" было принято единственным участником общества. По определению суда в реестр требований кредиторов включены требования ЗАО АКБ "Алеф-Банк". На балансе ООО "Контракт Плюс" находилось имущество, на счетах имелись денежные средства, на складах находилось залоговое имущество ЗАО АКБ "Алеф-Банк";

- из показаний представителя потерпевшего Халчанского следует, что между ЗАО АКБ "Алеф-Банк", ООО "Форум-Интекс" и ООО "Контракт Плюс" были заключены кредитные договоры, предварительные переговоры по заключению данных сделок осуществлялись Манушаровым В.К. и Беловоловым Алексеем, подсудимый Беловолов Е.Б. участия в обсуждении данных сделок не принимал. После назначения генеральным директором ООО "Контракт Плюс" Беловолов Е.Б. подписал дополнительные соглашения к кредитному договору от 07 февраля 2013 года и кредитный договор от 25 марта 2014 года. На момент выдачи кредитов оснований полагать, что ООО "Форум-Интекс", либо ООО "Контракт Плюс", являлись фиктивными организациями не имелось, поскольку были предоставлены надлежащие документы о ведении хозяйственной деятельности данными организациями. Беловолов Е.Б. участия в заключении кредитных договоров с ООО "Форум-Интекс" не принимал, Беловолов Е.Б. не являлся участником финансово-хозяйственной деятельности ООО "Форум-Интекс".

Всем приведенным в приговоре и исследованным судом в установленном порядке доказательствам суд дал надлежащую оценку, в соответствии с положениями ст. ст. 87, 88 УПК РФ проверил и сопоставил их между собой. Судом первой инстанции правильно установлены на основе анализа представленных доказательств фактические обстоятельства происшедшего, выводы суда им соответствуют.

Вопреки доводам апелляционного представления, суд обоснованно пришел к выводу о том, что стороной обвинения не представлено доказательств, бесспорно свидетельствующих о совершении Беловоловым преступления, а представленные стороной обвинения доказательства, в том числе показания представителя потерпевшего и свидетелей, а также письменные доказательства, не являются доказательствами виновности Беловолова в совершении хищения.

В приговоре приведен подробный анализ всех доказательств. При этом суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их допустимости, достоверности и относимости, как каждое отдельно, так и в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела по существу, пришел к выводу о том, что представленные стороной обвинения доказательства не образуют совокупность, свидетельствующую о наличии состава преступления в действиях Беловолова, при этом суд, оправдывая его по предъявленному обвинению, оценивал письменные доказательства, которые отражают производство ряда процессуальных и следственных действий, наряду с показаниями допрошенных в суде лиц, а также показаниями, данными в ходе предварительного следствия, сопоставлял их с требованиями действующего законодательства.

Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждена совокупностью исследованных доказательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 302 УПК РФ оправдательный приговор постановляется в случае, если в деянии подсудимого отсутствует состав преступления.

Согласно требованиям ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; характер и размер вреда, причиненного преступлением.

На основе анализа исследованных доказательств, суд первой инстанции, правильно установив фактические обстоятельства дела, обоснованно пришел к выводу о невиновности Беловолова в связи с отсутствием в его действиях состава инкриминируемого преступления. При этом, в соответствии с требованиями ст. 305 УПК РФ, суд в приговоре указал существо предъявленного Беловолову обвинения, обстоятельства уголовного дела, установленные судом, основания его оправдания и доказательства, их подтверждающие. Формулировок, ставящих под сомнение невиновность оправданного, не допущено. Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции у судебной коллегии не имеется.

Судом первой инстанции верно указано, что показания допрошенных по делу лиц, в том числе, и ссылка на которые имеется в апелляционном представлении, не содержат объективно подтвержденных сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу, в том числе - об обстоятельствах хищения (то есть неправомерного завладения) Беловоловым денежных средств ЗАО АКБ "Алеф-Банк".

Вопреки доводам представления, судом установлено, что Беловолов в соответствии со своими должностными обязанности генерального директора ООО "Контракт Плюс", не имея намерения хищения денежных средств ЗАО АКБ "Алеф-Банк", получив кредитные денежные средства на счет ООО "Контракт Плюс" на основании представленных банку достоверных сведений и финансовых документов о хозяйственной деятельности ООО "Контракт Плюс", являющихся основным условием выдачи кредита, данные кредитные денежные средства в соответствии с условиями заключенного кредитного договора от 07.02.2013 израсходовал на оплату заключенных договоров купли-продажи материальных ценностей, за приобретение которых ООО "Контракт Плюс" перечислило денежные средства на расчетные счета государственных учреждений. Беловолов предоставил банку в залог приобретенные на основании данных кредитных денежных средств материальные ценности (товары в обороте), обеспечив хранение данных товаров на складах. Далее, на основании предоставленных ЗАО АКБ "Алеф-Банк" достоверных сведений и финансовых документов о хозяйственной деятельности ООО "Контракт Плюс", являющихся основным условием выдачи кредита, получив по кредитному договору от 25.03.2014 денежные средства, Беловолов выполнил условия данного кредитного договора и израсходовал данные кредитные денежные средства на погашение в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" просроченной задолженности по кредитному договору от 07.02.2013 и оплату процентов и комиссии по кредитному договору от 25.03.2014. Данные обстоятельства подтверждены заключениями бухгалтерской и финансово-аналитической судебных экспертиз.

Наряду с чем, судом установлено, что Беловолов не являлся участником ООО "Форум-Интекс", либо ООО "Профит", ООО "Праксис", не осуществлял в данных Обществах организационно-распорядительные, либо финансово-хозяйственные функции, не принимал участия в обсуждении, заключении с ЗАО АКБ "Алеф-Банк" кредитных договоров от имени ООО "Форум-Интекс", что подтверждается показаниями свидетелей обвинения - сотрудников ЗАО АКБ "Алеф-Банк" Скороводко, Трохова, Ульяновой, Василевской и главного бухгалтера ООО "Форум-Интекс" Савватеевой.

Судом первой инстанции обоснованно отмечено, что отсутствие погашения кредиторской задолженности в полном объеме (основной долг, проценты и т.д.), отсутствие на складе при проверке банком в 2015 г. залогового имущества, являющегося товарами в обороте, в объеме, позволяющем покрыть задолженность по кредиту, не свидетельствует о наличии в действиях Беловолова состава мошенничества, поскольку в судебном заседании не установлено наличие у Беловолова умысла, направленного на хищение денежных средств банка, возникшего у него до получения чужого имущества, напротив, исследованные судом первой инстанции доказательства свидетельствуют о предоставлении банку достоверных сведений и финансовых документов о хозяйственной деятельности ООО "Контракт Плюс", израсходование полученных денег на цели, указанные в заключенных кредитных договорах. Оснований не согласиться с приведенными выводами суда, у судебной коллегии не имеется.

Кроме того, вопреки доводам представления, следует отметить, что предметом залога по кредитным договорам являлись товары в обороте, то есть товары, предназначенные для продажи, при этом в соответствии с ч. 2 ст. 357 ГК РФ товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя. В данном случае, договоры залога товаров в обороте, заключенные ЗАО "АКБ "Алеф-Банк" с ООО "Контракт Плюс" и ООО "Форум-Интекс", как правильно указал суд первой инстанции, не предусматривали согласование залогодателем с банком реализацию залогового имущества, либо уведомление банка о реализации залога, при этом в договоре залога, заключенного ЗАО АКБ "Алеф-Банк" с ООО "Контракт Плюс", о нахождении предметов залога, помимо складов, распложенных в городе Электростали Московской области и в городе Москве, данные товары находились на складах в различных городах Российской Федерации, однако данные обстоятельства органом следствия не проверены. Тогда как органом предварительного следствия установлено, что ООО "Контракт Плюс" и ООО "Форум-Интекс", после заключения кредитных договоров, с 2013г. и 2012г, соответственно, до окончания 2014г. перечислялись безналичными платежами в значительных суммах в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" в счет погашения кредиторской задолженности по заключенным договорам денежные средства, являющиеся доходами от осуществления ООО "Контракт Плюс" и ООО "Форум-Интекс" предпринимательской деятельности. Кроме того, об отсутствии цели причинения ЗАО АКБ "Алеф-Банк" материального ущерба свидетельствует представление ООО "Контракт Плюс" и ООО "Форум-Интекс" банку в качестве залога приобретенного на полученные у банка кредитные денежные средства имущества, стоимость которого была соразмерна выданному кредиту.

При таких обстоятельствах, с учетом всех исследованных доказательств, суд первой инстанции пришел к обоснованному и мотивированному выводу о том, что органами предварительного расследования и стороной обвинения в судебном заседании не опровергнута версия Беловолова о его невиновности в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, принимая во внимание и положение закона о том, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, в соответствии с положениями ст. 14 УПК РФ толкуются в его пользу.

Таким образом, доводы государственного обвинителя о виновности Беловолова в совершении преступления не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. При этом, суд первой инстанции учел все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы. Иных доводов, помимо тех, что были предметом судебной оценки, апелляционной инстанции стороной обвинения не представлено.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения, судом первой инстанции не допущено. Вопреки доводам апелляционного представления, в соответствии с требованиями УПК РФ, по итогам судебного разбирательства судом обоснованно был постановлен оправдательный приговор.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия не находит оснований для отмены состоявшегося приговора и удовлетворения апелляционного представления по изложенным в нем доводам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13, 3 89.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Гагаринского районного суда города Москвы от 18 декабря 2019 года в отношении

Беловолова Евгения Борисовича оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: