Досье на проект федерального закона N 472902-4 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части изменения перечня операций, подлежащих обязательному контролю) (внесен Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 472902-4
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
(в части изменения перечня операций, подлежащих обязательному контролю)

           внесен Правительством РФ

25.09.2007 распоряжение Правительства РФ N 1275-р

           текст законопроекта, внесенного в ГД

           пояснительная записка

06.11.2007 заключение Комитета ГД по кредитным организациям и финансовым

           рынкам N вн 3.24-13/985

14.11.2007 принят ГД в первом чтении постановлением N 5442-4 ГД

           текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении

21.10.2011 принят ГД во втором чтении постановлением N 6078-5 ГД

           текст законопроекта, подготовленного ГД ко второму чтению

21.10.2011 принят ГД постановлением N 6079-5 ГД

26.10.2011 одобрен СФ постановлением N 397-СФ

08.11.2011 подписан Президентом РФ N 308-ФЗ

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Совет Федерации 26 октября 2011 г. одобрил поправки по вопросу совершенствования механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Предлагается в обязательном порядке контролировать лишь те сделки с недвижимостью на сумму 3 млн руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.

Уточняются права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Так, планируется освободить их от необходимости составлять программы осуществления внутреннего контроля. Достаточно разработки правил внутреннего контроля (причем согласовывать их с надзорным органом не потребуется) и назначения ответственных за их реализацию должностных лиц. Ими могут быть и сотрудники, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение "антиотмывочного" законодательства, за исключением дисквалифицированных.

Планируется увеличить срок представления в Росфинмониторинг сведений о контролируемых и подозрительных операциях - с 1 до 3 рабочих дней после их совершения (выявления). Вместе с тем, названные организации будут обязаны по запросу Службы письменно направлять дополнительную информацию об операциях клиентов, а банки - также представлять данные о движении средств по счетам (вкладам) таких клиентов. Объем и характер запрашиваемой допинформации определит Правительство РФ.

Уточняются меры административной ответственности за нарушение "антиотмывочного" законодательства. Отдельно предлагается прописать наказание за воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний. За это должностным лицам будет грозить штраф от 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на 1-2 года. Для юрлиц штраф предположительно составит от 700 тыс. до 1 млн руб. Либо возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.