Кассационное определение СК по административным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 17 ноября 2020 г. по делу N 8а-25341/2020[88а-24920/2020]

Судебная коллегия по административным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи Монмаря Д.В, судей Мальмановой А.Е. и Капункина Ю.Б, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу

Ефимова И.М. на решение Геленджикского городского суда Краснодарского края от 6 февраля 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда от 11 июня 2020 года по административному делу по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу "Взаимопомощь", Ефимову И.М. и Мельнику Ю.Б. о ликвидации Кредитного потребительского кооператива "Взаимопомощь", заслушав доклад судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Монмаря Д.В, установила:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу "Взаимопомощь", Ефимову И. М. и Мельнику Ю. Б. о ликвидации Кредитного потребительского кооператива "Взаимопомощь".

Решением Геленджикского городского суда Краснодарского края от 6 февраля 2020 года административные исковые требования удовлетворены в полном объёме. Суд обязал ликвидировать Кредитный потребительский кооператив "Взаимопомощь". Обязанность по ликвидации Кредитного потребительского кооператива "Взаимопомощь" суд возложил на его учредителей: Ефимова И. М. и Мельника Ю. Б. и установилсрок для осуществления действий, связанных с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива "Взаимопомощь" - шесть месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Апелляционным определением судебной коллегии административным делам Краснодарского краевого суда от 11 июня 2020 года решение Геленджикского городского суда Краснодарского края от 6 февраля 2020 года оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поступившей в суд первой инстанции 16.09.2020, Ефимов И.М. ставит вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных актов, как незаконных, принятых с нарушением норм материального права. По его мнению, выводы, изложенные в судебных актах, не соответствуют обстоятельствам административного дела.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы извещены своевременно и в надлежащей форме.

Судебная коллегия по административным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции считает возможным рассмотреть дело в отсутствии КПК "Взаимопомощь", поскольку на лиц, на которых возложена обязанность по ликвидации КПК "Взаимопомощь" извещены своевременно и в надлежащей форме.

Рассмотрев дело, изучив доводы кассационной жалобы, заслушав пояснения Ефимова И.М. и его представителя-адвоката Абилева Р.И, судебная коллегия по административным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 328 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее-КАС РФ) основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта.

Как усматривается из материалов дела, а именно, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.06.2019, Кредитный потребительский кооператив "Взаимопомощь включен в Единый государственный реестр юридических лиц и является действующим юридическим лицом, с видом деятельности - "денежное посредничество прочее". Дополнительный вид деятельности - "деятельность по предоставлению потребительского кредита, деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества".

Судом первой интонации установлено, что учредителями Кооператива являются Ефимов И. М, уроженец г. Улан-Удэ Республики Бурятия и Мельник Ю. Б, уроженец Темрюкского района Краснодарского края.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 г. N86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания.

На основании пункта 12 статьи 76.1 настоящего Закона, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями, в связи с чем, Кредитный потребительский кооператив "Взаимопомощь" является организацией поднадзорной Банку.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. N190-ФЗ "О кредитной кооперации", Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Закона.

В соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2016 г. N4083-У "О формах, сроках, и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих Отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива" ответчик обязан направлять в Банк России отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года - не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода; Отчет о деятельности за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года и не позднее 90 календарных дней, после окончания календарного года; отчет о персональном Составе представляется в Банк России после окончания календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений.

Судом первой инстанции установлено, что отчет о деятельности Кредитного потребительского кооператива за 2018 год и за первый квартал 2019 года ответчиком не представлено.

В соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2017 г. N4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" Кредитный потребительский кооператив обязан ежемесячно направлять в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами.

В нарушение требований данного Указания КПК "Взаимопомощь" не представил отчет об операциях с денежными средствами за февраль, март и апрель 2019 года.

Южным ГУ Банка России в адрес КПК "Взаимопомощь" направлены запросы о предоставлении документов и информации от 06.03.2019, 23.04.2019, 16.05.2019, а также направлено предписание об устранении нарушений законодательства РФ от 16.05.2019.

В срок, установленный в запросах и предписании, запросы и предписания КПК "Взаимопомощь" не исполнены, допущенные нарушения ответчиком не устранены.

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 10 Федерального закона от 13.01.2017 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности. Запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

На основании пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.01.2017 г. N190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Таким образом, суд первой интонации пришел к выводу о том, что имеются основания для ликвидации КПК "Взаимопомощь" с возложением на учредителей Ефимова И. М, и Мельника Ю. Б. обязанности по ликвидации Кооператива.

Вместе с тем, судебная коллегия по административным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции считает указанный вывод суда первой интонации преждевременным.

Из материалов дела следует, что Ефимовым И.М, при рассмотрении дела в суде первой инстанции, было заявлено ходатайство об истребовании учредительных документов КПК "Взаимопомощь", однако судом первой инстанции было оставлено без внимания указанное ходатайство.

Кроме того, судом первой инстанции не дана оценка возражениям Ефимова И.М. относительно допустимости доказательств, в том числе фальсификации его подписи в протоколе общего собрания участников кооператива.

Таким образом, принимая во внимание то, что возражения и ходатайства Ефимова И.М, были оставлены без внимания судом первой интонации, им не дана надлежащая оценка, судебная коллегия по административным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции считает, что принятые по настоящему делу судебные акты, при таком положении дела, нельзя признать законными.

Согласно части 2 статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта.

Согласно части 3 статьи 329 КАС РФ суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какой судебный акт должен быть принят при новом рассмотрении административного дела.

С учетом изложенного, решение суда первой и апелляционное определение суда второй инстанции надлежит отменить, а дело направить на новое рассмотрение в Геленджикский городской суд Краснодарского края.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное выше, установить все обстоятельства по делу и разрешить дело в соответствии с требованиями закона и установленными по делу обстоятельствами.

На основании изложенного, судебная коллегия по административным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, руководствуясь статьями 327, 329, 330 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, определила:

решение Геленджикского городского суда Краснодарского края от 6 февраля 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда от 11 июня 2020 года отменить, направить дело N 2а-65/2020 на новое рассмотрение в Геленджикский районный суд Краснодарского края в ином составе суда.

На кассационное определение может быть подана жалоба в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в порядке статьи 318 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Председательствующий Д.В. Монмарь

Судьи Э.К. Мальманова

Ю.Б. Капункин