Апелляционное постановление Московского городского суда от 06 октября 2020 г. по делу N 10-18737/2020

Московский городской суд в составе: судьи

Цвелёвой Е.А, при помощнике судьи

Асфалиди Ю.А, с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г.Москвы

Хамутовского Ф.Ф, представителей потерпевшего ООО "*":

адвоката

Тришкина С.В, предоставившего удостоверение N * ГУ МЮ РФ по Московской области и ордер N*/80 от 29 сентября 2020 года Московского адвокатского бюро "Шутков и партнеры", Чернявской О. В. (по доверенности), Представителя заинтересованного лица - генерального директора ООО "* -

Прудыуса С. А. (по доверенности), рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу заинтересованного лица генерального директора ООО "*" Белькади О.Е.

на постановление

Чертановского районного суда города Москвы от 07 июля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя, продлен срок наложения ареста на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, открытом в АО "Альфа-Банк" N*, с запретом ООО "*" пользоваться и распоряжаться денежными средствами, прекратив полностью операции по данному счету, в сумме 19.102.125 (девятнадцать миллионов сто две тысячи сто двадцать пять) рублей 05 копеек, на срок предварительного следствия, то есть до 09 октября 2020 года.

Изложив содержание обжалуемого постановления и доводы апелляционной жалобы, выслушав выступления представителя заинтересованного лица Прудыуса С.А, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, просившего постановление суда отменить, мнение представителей потерпевшего Тришкина С.В. и Чернявскую О.В, возражавших по доводам жалобы, просивших постановление суда оставить без изменения, прокурора Хамутовского Ф.Ф, возражавшего по доводам апелляционной жалобы, просившего постановление суда оставить без изменения, суд

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по г.Москве находится уголовное дело N*, возбужденное 09 июля 2018 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ, к которому впоследствии присоединен еще ряд уголовных дел, возбужденных в установленном порядке.

Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз - 29 июня 2020 года заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации Кабурнеевым Э.В. на 03 месяца 00 суток, а всего до 27 месяцев 00 суток, то есть до 09 октября 2020 года.

Потерпевшим по настоящему уголовному делу признано ООО "*", представителем которого Матиевым И.О. заявлен гражданский иск на сумму 22.092.838 рублей 84 копейки, 67.302.490 рублей 23 копейки.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят Шитикова Н.В, Белькади Д.З, Белькади И.З, Канайкина Н.Д. и Тюлюбаева Е.А.

10 января 2020 года постановлением Чертановского районного суда г.Москвы наложен арест до 09 апреля 2020 года на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, в том числе, в пределах суммы 89.395.329 (восемьдесят девять миллионов триста девяносто пять тысяч триста двадцать девять) рублей, с запретом пользоваться и распоряжаться денежными средствами, прекратив операции по данному счету, в продлении которого впоследствии было отказано постановлением Чертановского районного суда г.Москвы от 06 апреля 2020 года.

16 апреля 2020 года постановлением Чертановского районного суда г.Москвы вновь наложен арест на срок до 09 июля 2020 года на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, открытом в АО "Альфа-Банк" N*, с запретом ООО "*" пользоваться и распоряжаться денежными средствами, прекратив полностью операции по данному счету, в сумме 19.102.125 (девятнадцать миллионов сто две тысячи сто двадцать пять) рублей 05 копеек.

Старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по г.Москве Гладышевой Е.А, с согласия заместителя руководителя СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по г.Москве Пряшка М.В, обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста до 09 октября 2020 года на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, открытом в АО "Альфа-Банк" N*, с запретом ООО "*" пользоваться и распоряжаться денежными средствами, прекратив полностью операции по данному счету, в сумме 19.102.125 (девятнадцать миллионов сто две тысячи сто двадцать пять) рублей 05 копеек.

Постановлением Чертановского районного суда г.Москвы от 07 июля 2020 года ходатайство следователя Гладышевой Е.А. удовлетворено, продлен до 09 октября 2020 года срок наложения ареста на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, открытом в АО "Альфа-Банк" N*, с запретом ООО "*" пользоваться и распоряжаться денежными средствами, прекратив полностью операции по данному счету, в сумме 19.102.125 (девятнадцать миллионов сто две тысячи сто двадцать пять) рублей 05 копеек.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо - генеральный директор ООО "*" Белькади О.Е. не соглашается с вынесенным постановлением, считает обжалуемое постановление вынесенным с существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства.

Указывает, что общество в нарушение ч.4 ст.115.1 УПК РФ не было привлечено к участию в рассмотрении ходатайства о продлении срока ареста, не извещено о месте, дате и времени судебного заседания. Постановление безусловно затрагивает интересы Общества.

Настаивает, что принадлежащие ООО "*" денежные средства не являются имуществом обвиняемой Шитиковой Н.В. и Белькади Д.З. или каких-либо иных лиц, они не являются участниками, руководителями или лицами, контролирующими деятельность Общества. Само Общество не является субъектом преступления, единственным учредителем и руководителем общества является Белькади О.Е, которая не имеет статуса в уголовном деле.

Заявляет, что судом сделан ошибочный вывод, что спорная сумма была перечислена в результате мошеннических действий. Кроме того, не учтено, что 04 декабря 2019 года наложен арест на имущество обвиняемых Шитиковой Н.В. и Белькади Д.З. на общую сумму, которая превышает размер возможного ущерба или требования в рамках уголовного дела.

По результатам апелляционного рассмотрения просит постановление суда отменить.

Проверив представленные апелляционной инстанции материалы, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции находит постановление суда подлежащим отмене с передачей материала на новое судебное разбирательство по следующим основаниям.

В соответствии с п.2 ст.389.15, ст.389.17 УПК РФ основанием для отмены судебного решения в апелляционном порядке является существенное нарушение уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного решения суда.

В соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного органа вправе возбудить перед судом для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, а, кроме того, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления или для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31 января 2011 года N 1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

В силу ч.1 ст.115.1 УПК РФ, срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст.115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

При этом, согласно ч.4 ст.115.1 УПК РФ, при рассмотрении судей ходатайства в судебном заседании справе участвовать прокурор, следователь, дознаватель, потерпевший, гражданский истец, подозреваемый, обвиняемый, их защитника и (или) законный представители, а также лицо, на имущество которого наложен арест. Неявка без уважительных причин указанных лиц, своевременно извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения такого ходатайства, за исключением случаев, когда их явка признана судом обязательной.

При рассмотрении ходатайства следователя вышеуказанные требования закона судом выполнены не были и вынесенное судом первой инстанции постановление не соответствует требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ и не может быть признано законным и обоснованным.

Принимая решение по ходатайству следователя о продлении наложения ареста на счета юридического лица, суд руководствовался требованиями ст. 165 УПК РФ и действовал в пределах полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.165 УПК РФ, судья по поступившему в суд ходатайству о производстве следственного действия принимает необходимые меры, направленные на своевременное извещение следователя или дознавателя и прокурора, по данному материалу - заинтересованных лиц.

Как усматривается из представленного материала, судом в нарушение ч.4 ст.115.1 УПК РФ о рассмотрении ходатайства следователя не были уведомлены заинтересованные лица, не рассмотрен вопрос о возможности рассмотрения в их отсутствие, тем самым, допущено существенное нарушение уголовно-процессуального законодательства.

На основании ч.1 ст.389.22 УПК РФ обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, если в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального или уголовного закона, неустранимые в суде апелляционной инстанции.

Поскольку в суде апелляционной инстанции установлены обстоятельства, которые не могут быть устранены, суд апелляционной инстанции считает необходимым постановление суда отменить и направить материалы на новое рассмотрение, в ходе которого, суду первой инстанции необходимо руководствоваться положениями уголовно-процессуального закона, в том числе, положениями ст. 115.1 УПК РФ, проверить сведения, изложенные следователем в ходатайстве, исследовать предоставленные в обоснование ходатайства документы, принять меры к надлежащему извещению лиц, которые вправе принимать участие в рассмотрении ходатайства, о времени и месте судебного заседания, принять законное, обоснованное, мотивированное решение по результатам рассмотрения ходатайства.

В связи с отменой постановления суда первой инстанции, с учетом установленного в настоящее время срока предварительного следствия, согласованного с первым заместителем Председателя Следственного комитета РФ Кабурнеева Э.В. до 30 месяцев 00 суток, то есть до 09 января 2021 года, суд апелляционной инстанции считает необходимым продлить срок ранее наложенного ареста на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, открытом в АО "Альфа-Банк" N*, до 17 октября 2020 года, в целях рассмотрения ходатайства следователя судом первой инстанции.

Кроме того, остальные доводы жалобы суд апелляционной инстанции по существу не рассматривает, так как они будут предметом исследования при новом рассмотрении ходатайства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.22, 389.28 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление

Чертановского районного суда г. Москвы от 07 июля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя, продлен срок наложения ареста на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, открытом в АО "Альфа-Банк" N*, с запретом ООО "*" пользоваться и распоряжаться денежными средствами, прекратив полностью операции по данному счету, в сумме 19.102.125 (девятнадцать миллионов сто две тысячи сто двадцать пять) рублей 05 копеек, на срок предварительного следствия, то есть до 09 октября 2020 года, ОТМЕНИТЬ, материал по ходатайству следователя направить на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе.

Апелляционную жалобу заинтересованного лица генерального директора ООО "*" Белькади О.Е. удовлетворить частично.

Продлить срок ранее наложенного ареста на денежные средства ООО "*" ИНН *, находящиеся на банковском счете данного общества, открытом в АО "Альфа-Банк" N*, до 17 октября 2020 года.

Судья: