Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 09 октября 2020 г. по делу N 16-4200/2020

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Шелудько В.В., рассмотрев жалобу ведущего юрисконсульта юридического управления публичного акционерного общества коммерческий банк "Центр-инвест" Щепетновой Н.В. на вступившие в законную силу постановление начальника отдела - старшего судебного пристава Ворошиловского районного отдела судебных приставов г. Волгограда от 23 мая 2019 года, решение судьи Ворошиловского районного суда города Волгограда от 27 декабря 2019 года, решение судьи Волгоградского областного суда от 18 февраля 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении публичного акционерного общества коммерческий банк "Центр-инвест", установил:

постановлением начальника отдела - старшего судебного пристава Ворошиловского районного отдела судебных приставов г. Волгограда от 23 мая 2019 года ПАО КБ "Центр-инвест" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказание назначено в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Решением судьи Ворошиловского районного суда города Волгограда от 27 декабря 2019 года указанное постановление оставлено без изменения.

Решением судьи Волгоградского областного суда от 18 февраля 2020 года названные постановление и судебное решение оставлены без изменения.

В жалобе, поданной в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, ведущий юрисконсульт юридического управления ПАО КБ "Центр-инвест" Щепетнова Н.В. просит указанные процессуальные акты отменить, производство по делу прекратить.

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы заявителя, прихожу к следующим выводам.

На основании части 2 статьи 30.16 указанного Кодекса, в интересах законности, судья полагает необходимым проверить дело об административном правонарушении в полном объеме.

Частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей на момент обстоятельств, послуживших основанием для привлечения ПАО КБ "Центр-инвест" к административной ответственности) предусмотрена административная ответственность за нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении требований исполнительного документа, в том числе полученного от взыскателя, и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В порядке пунктов 1 и 2 статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

Право службы судебных приставов запрашивать информацию с целью обеспечения исполнения судебных актов, в том числе в банках и кредитных организациях закреплено нормами действующего законодательства, в том числе, частями 1 и 2 статьи 12, частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "О судебных приставах", частями 1 и 3 статьи 64, частью 2 статьи 81 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Исходя из частей 1 и 3 статьи 6 Федерального закона "Об исполнительном производстве" и статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьями 9 Федерального закона "Об исполнительном производстве" у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения: о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника; о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

Как следует из материалов дела, 7 марта 2019 года в ходе исполнительного производства N N, возбужденного в отношении должника ООО " "данные изъяты"", ПАО КБ "Центр-Инвест" направлено постановление о наложении ареста на денежные средства в порядке обеспечительной меры в размере 7 731 566 рублей 28 копеек, находящиеся на расчетных счетах общества, открытых в филиале N 9 ПАО КБ "Центр-Инвест" г. Волгоград.

В адрес Ворошиловского районного отдела службы судебных приставов г. Волгограда 11 марта 2019 года поступил ответ ПАО КБ "Центр-Инвест", согласно которому постановление о наложении ареста от 7 марта 2019 года принято к исполнению.

В адрес ПАО КБ "Центр-Инвест" 11 апреля 2019 года направлено требование о предоставлении информации о движении денежных средств с указанием времени по расчётным счетам N N и N N в период с 6 марта 2019 года по 8 марта 2019 года, а также о дате и времени принятия филиалом N 9 ПАО КБ "Центр-Инвест" постановления от 7 марта 2019 года о наложении ареста на денежные средства общества.

В адрес Ворошиловского районного отдела службы судебных приставов г. Волгограда 15 апреля 2019 года поступил ответ ПАО КБ "Центр-Инвест", из которого следует, что постановление судебного пристава от 7 марта 2019 года принято секретарем филиала N 9 ПАО "Центр-Инвест" 7 марта 2019 года в 16 часов 50 минут и исполнено незамедлительно.

На требование в части предоставления информации о движении денежных средств с указанием времени начальник учётно-операционного отдела филиала N 9 ПАО КБ "Центр-Инвест" сообщает, что предоставление кредитной организацией сведений о движении денежных средств с указанием времени их движения действующим законодательством не предусмотрено.

Неисполнение ПАО КБ "Центр-Инвест" в полном объеме требований судебного пристава-исполнителя послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

У ПАО КБ "Центр-Инвест" имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельств, препятствовавших ПАО КБ "Центр-Инвест" предоставить запрошенные сведения, не имелось.

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения ПАО КБ "Центр-Инвест" к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, оцененными по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Доводы жалобы направлены на переоценку установленных по делу фактических обстоятельств. Аналогичные доводы были предметом проверки предыдущих судебных инстанций, не нашли своего подтверждения в материалах настоящего дела об административном правонарушении, противоречат совокупности собранных по делу доказательств, обоснованно отвергнуты по основаниям, изложенным в соответствующих судебных актах, и не ставят под сомнение наличие в действиях ПАО КБ "Центр-Инвест" объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Несогласие заявителя с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием административным органом и судебными инстанциями норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не свидетельствует о том, что административным органом и судами допущены нарушения норм материального и процессуального права, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Административное наказание назначено ПАО КБ "Центр-Инвест" в пределах санкции частью 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление о привлечении ПАО КБ "Центр-Инвест" к административной ответственности вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

Обстоятельств, которые в силу пунктов 2 - 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могли повлечь изменение или отмену обжалуемых процессуальных актов, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

постановил:

постановление начальника отдела - старшего судебного пристава Ворошиловского районного отдела судебных приставов г. Волгограда от 23 мая 2019 года, решение судьи Ворошиловского районного суда города Волгограда от 27 декабря 2019 года, решение судьи Волгоградского областного суда от 18 февраля 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении публичного акционерного общества коммерческий банк "Центр-инвест" оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Судья Четвертого кассационного

суда общей юрисдикции В.В. Шелудько