Апелляционное определение СК по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 09 февраля 2021 г. по делу N 66а-347/2021

Судебная коллегия по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего

Сорокина М.С, судей

Батялова В.А, Красновой Н.П.

при секретаре

Пигалевой Е.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи административное дело по административному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Сетелем Банк" к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Сетелем Банк" на решение Верховного Суда Республики Татарстан от 3 ноября 2020 года, которым в удовлетворении административного искового заявления отказано.

Заслушав доклад судьи Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Батялова В.А, объяснения: представителя административного истца - "данные изъяты" представителя Управления МВД России по г. Казани "данные изъяты" представителя МВД России и МВД по Республике Татарстан - "данные изъяты", заинтересованных лиц - "данные изъяты" "данные изъяты", судебная коллегия по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, установила:

ООО "Сетелем Банк" обратилось в Верховный Суд Республики Татарстан с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, в котором просило присудить компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 300 000 рублей, взыскать в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 6 000 рублей.

Требования обоснованы тем, что в производстве отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "данные изъяты" следственного управления Управления внутренних дел России по городу Казани находится уголовное дело "Номер" возбужденное 1 июня 2016 года по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении неустановленных лиц, которые в период времени с 8 марта 2016 года по 12 марта 2016 года, находясь в магазине общества с ограниченной ответственностью (далее - "данные изъяты" расположенного в ТК "данные изъяты" по адресу: город "Адрес" предоставив в ООО "Сетелем Банк" заведомо ложные и недостоверные сведения при оформлении кредитования в данной организации, с которой были заключены кредитные договоры "Номер" от 8 марта 2016 года, N 04004533922, похитили денежные средства в сумме 274 388 рублей 26 копеек, принадлежащие ООО "Сетелем Банк", распорядившись похищенным по своему усмотрению. Общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу составила 4 года 2 месяца. По мнению административного истца, длительность досудебного производства по уголовному делу является значительной, а сроки доследственной проверки и предварительного расследования - необоснованно и незаконно затянутыми. Обстоятельством, повлиявшим на длительность судопроизводства по делу, явилась длительная неактивная проверка по заявлению о совершении преступления, а также досудебное производство по делу, так как органами дознания и предварительного следствия расследование велось неэффективно, с нарушениями норм процессуального закона, что повлекло неоднократное безосновательное приостановление производства по делу, продление сроков предварительного расследования. В результате длительного и неэффективного судопроизводства по уголовному делу, неустановления лица, совершившего преступление, ООО "Сетелем Банк" лишено возможности возмещения вреда, причиненного ему в результате совершенного преступления.

Решением Верховного Суда Республики Татарстан от 3 ноября 2020 года в удовлетворении административного искового заявления отказано.

В апелляционной жалобе административный истец просит решение Верховного Суда Республики Татарстан от 3 ноября 2020 года об отказе в удовлетворении административного искового заявления отменить полностью, принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда отменить, принять по делу новое решение об удовлетворении требований. Выводы суда первой инстанции, что действия органов предварительного следствия при расследовании уголовного дела, являются достаточными и эффективными, а общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу 4 года 5 месяцев не содержит признаков нарушения требований разумного срока, не соответствуют действительным обстоятельствам административного дела. Суд не дал должной оценки многократности вынесения постановлений о приостановлении расследования уголовного дела по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ, не установилфактических причин приостановления расследования уголовного дела. Указанное подтверждается неоднократными возобновлениями производства расследования по уголовному делу на следующий день после их приостановления. Кроме того, судом не дана оценка формальному подходу следственных органов при расследовании уголовного дела. Так, с ноября 2016 года по декабрь 2017 года (период более 365 дней) по уголовному делу расследование фактически не проводилось, вся деятельность следствия заключалась в приостановлении и возобновлении предварительного следствия, и изучения материалов уголовного дела после его возобновления. С момента возбуждения уголовного дела до подачи искового заявления в Верховный суд Республики Татарстана, расследование данного уголовного дела приостанавливалось 15 раз с целью соблюдения норм УПК РФ о сроке предварительного расследования не более одного месяца.

Таким образом, действия органов предварительного следствия не были достаточными и эффективными, а общая продолжительность судопроизводства по данному делу была чрезмерной и не отвечающей требованию разумного срока, что привело к нарушению права Банка как потерпевшего на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Относительно доводов, изложенных в апелляционной жалобе, Управлением Федерального казначейства по Республике Татарстан представлены возражения на апелляционную жалобу, в которых просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В суде апелляционной инстанции представитель административного истца доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представители административных ответчиков и заинтересованные лица просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, извещены в соответствии с требованиями положений главы 9 КАС РФ.

Учитывая требования статьи 150 КАС РФ, положения ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующие равенство всех перед судом, в соответствии с которыми неявка лица в суд есть его волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения дела, судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся по делу лиц.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверена судебной коллегией с учетом части 1 статьи 308 КАС РФ, по смыслу которой суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Выслушав лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений относительно апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (заключена 4 ноября 1950 года в г. Риме) закреплено право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (пункт 1 статьи 6).

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Положениям статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" (далее - Федеральный закон от 30 апреля 2010 года N 68-ФЗ) предусмотрено, что потерпевшие в уголовном судопроизводстве при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок могут обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (часть 2 ст.1 ФЗ РФ от 30.04.2010 года N 68-ФЗ).

Согласно ст.2 Федерального закона Российской Федерации от 30.04.2010 года N 68-ФЗ, компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается судом, арбитражным судом в денежной форме.

Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом, арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам человека.

В соответствии с частью 6 статьи 250 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд также до окончания производства по уголовному делу потерпевшим или иным заинтересованным лицом, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, в шестимесячный срок со дня принятия дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следователем, руководителем следственного органа постановления о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если продолжительность досудебного производства по уголовному делу со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по указанному основанию превысила четыре года и имеются данные, свидетельствующие о непринятии прокурором, руководителем следственного органа, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, осуществления предварительного расследования по уголовному делу и установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Как разъяснено в пунктах 40, 45, 51, 56 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11) при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта. Поскольку сам факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок свидетельствует о причиненном неимущественном вреде (нарушении права на судебную защиту), а его возмещение не зависит от вины органа или должностного лица, лицо, обратившееся с заявлением о компенсации, не должно доказывать наличие этого вреда. Вместе с тем в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 252 КАС РФ, пунктом 6 статьи 222.3 АПК РФ заявитель должен обосновать размер требуемой компенсации.

Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок является основанием для присуждения компенсации (части 3 и 4 статьи 258 КАС РФ, часть 2 статьи 222.8 АПК РФ).

Действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.

Общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

Если с заявлением о компенсации обращается потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, общая продолжительность судопроизводства исчисляется с момента признания таких лиц соответственно потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком.

В случае, если в нарушение требований части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, пострадавшее от преступления, не было незамедлительно признано потерпевшим, при исчислении общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу учитывается период со дня подачи таким лицом заявления о преступлении.

В общую продолжительность судопроизводства или исполнения судебного акта подлежит включению период приостановления производства по делу или исполнения судебного акта.

Судом первой инстанции из материалов уголовного дела "Номер" установлено, что с заявлением о преступлении, совершенном в его отношении, ООО "Сетелем Банк" обратилось в Управление МВД России по городу Казани "Дата"

В связи с необходимостью проведения дополнительной проверки, сложностью дела срок проверки по материалу был продлен заместителем начальника Управления МВД России по городу Казани до 10 суток, затем - первым заместителем прокурора г. Казани - до 30 суток, в дальнейшем - начальником, врио начальника ОП "Номер" Управления МВД России по городу Казани до 10 суток, до 30 суток (постановления от 8 апреля 2016 года, 14 апреля 2016 года, 8 мая 2016 года, 15 мая 2016 года).

6 апреля 2016 года по сообщению ООО "Сетелем Банк" о преступлении были даны объяснения представителем Банка - "данные изъяты", 11 апреля 2016 года даны объяснения "данные изъяты", 15 апреля 2016 года - "данные изъяты"

Постановлением от 1 июня 2016 года следователя - начальника отделения отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "данные изъяты" следственного управления Управления МВД России по городу Казани "данные изъяты" возбуждено данное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении неустановленных лиц.

В тот же день вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банке документов, содержащих информацию о вкладах и счетах физического лица - оригиналов кредитного дела (досье) по кредитному договору от 8 марта 2016 года на имя "данные изъяты" и кредитного дела (досье) по кредитному договору от 12 марта 2016 года на имя "данные изъяты"

Постановлениями Ново-Савиновского районного суда города Казани от 2 июня 2016 года было разрешено производство выемки данных кредитных дел.

Постановлением руководителя следственного органа - врио начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "данные изъяты" следственного управления Управления МВД России по городу Казани от 21 июня 2016 года данное уголовное дело было изъято у следователя "данные изъяты" и передано следователю "данные изъяты"

21 июня 2016 года следователем "данные изъяты" принято уголовное дело к своему производству, дано поручение о производстве отдельных следственных действий с целью установления местонахождения "данные изъяты" установления полных данных "данные изъяты", местонахождения "данные изъяты", проверки причастности последних к совершенному преступлению и проведения иных мероприятий с целью установления лиц, совершивших преступление.

1 августа 2016 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Руководителем следственного органа это постановление отменено 2 августа 2016 года, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 1 месяц до 2 сентября 2016 года. В данном постановлении отмечено, что не проведены все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновного лица, а также розыска похищенного имущества, не признан потерпевшим и не допрошен в качестве потерпевшего представитель ООО "Сетелем Банк".

12 августа 2016 года составлен протокол обыска, в ходе которого изъяты документы по вышеуказанным кредитным договорам.

Следователем "данные изъяты" дано поручение о производстве отдельных следственных действий с целью установления лиц, совершивших преступление.

В рапортах оперуполномоченного ОУР ОП "данные изъяты" Управления МВД России по городу Казани от 9 августа 2016 года, 3 сентября 2016 года указано об отсутствии положительных результатов в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения "данные изъяты"

2 сентября 2016 года следователем И "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по данному уголовному делу в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Постановлением заместителя прокурора Ново-Савиновского района города Казани от 6 сентября 2016 года данное постановление отменено как необоснованное.

8 сентября 2016 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о возобновлении предварительного следствия по уголовному делу.

Руководителем следственного органа срок предварительного следствия по данному делу был установлен в 1 месяц, то есть до 8 октября 2016 года, уголовное дело было изъято у следователя "данные изъяты" и передано следователю "данные изъяты"

Постановлениями следователя от 26 сентября 2016 года "данные изъяты" был допущен в качестве представителя ООО "Сетелем Банк", признанного потерпевшим и гражданским истцом по данному уголовному делу.

В тот же день было вынесено постановление о производстве выемки, составлены протокол допроса потерпевшего, протокол обыска (выемки) документов, имеющих значение для расследования уголовного дела. Также дано поручение о производстве отдельных следственных действий с целью установления лиц, совершивших преступление.

В рапорте оперуполномоченного ОУР ОП "данные изъяты" Управления МВД России по городу Казани от 5 октября 2016 года указано об отсутствии положительных результатов в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения "данные изъяты"

8 октября 2016 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по тем же основаниям.

Постановлением руководителя следственного органа от 11 октября 2016 года указанное постановление отменено, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 1 месяц до 11 ноября 2016 года.

12 октября 2016 года был допрошен свидетель "данные изъяты", 20 октября 2016 года - свидетели "данные изъяты"

Также следователем 24 октября 2016 года вынесено постановление о получении образцов для сравнительного исследования - образцов подписей и почерка "данные изъяты", составлен протокол получения образцов.

Кроме того, было дано поручение о производстве отдельных следственных действий с целью установления лиц, совершивших преступление. В рапорте оперуполномоченного ОЭБиПК Управления МВД России по городу Казани от 24 октября 2016 года указано, что по месту жительства родителей "данные изъяты" оставлена повестка с вызовом его на допрос.

11 ноября 2016 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, также дано поручение о производстве отдельных следственных действий - установления местонахождения "данные изъяты", установления полных данных "данные изъяты", проверки их причастности к совершенному преступлению, установлении их имущественного положения.

В рапорте оперуполномоченного ОУР ОП N "данные изъяты"" Управления МВД России по городу Казани от 20 ноября 2016 года указано о выставлении "данные изъяты" в оперативный розыск.

Руководителем следственного органа - начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты" СУ Управления МВД России по городу Казани 29 ноября 2016 года указанное постановление отменено в связи с неполнотой предварительного следствия, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 1 месяц до 29 декабря 2016 года.

13 декабря 2016 года уголовное дело изъято у следователя "данные изъяты" и передано следователю "данные изъяты", которым было дано поручение о производстве отдельных следственных действий.

Оперуполномоченным ОУР ОП "данные изъяты" Управления МВД России по городу Казани 22 декабря 2016 года был составлен рапорт об отсутствии положительных результатов мероприятий, направленных на установление девушки по имени "данные изъяты" оставлении по месту жительства родителей "данные изъяты" повестки.

29 декабря 2016 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также дано поручение о производстве отдельных следственных действий.

В рапорте от 7 января 2017 года оперуполномоченным ОУР ОП "данные изъяты" Управления МВД России по городу Казани указано об отсутствии положительных результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Руководителем следственного органа - первым заместителем начальника ГСУ МВД по Республике Татарстан 21 апреля 2017 года данное постановление отменено, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 1 месяц со дня поступления к следователю.

Постановлением руководителя следственного органа - врио начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты"" СУ Управления МВД России по городу Казани от 14 мая 2017 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, установлен срок расследования 1 месяц.

14 мая 2017 года следователем "данные изъяты" дано поручение о производстве отдельных следственных действий, 15 мая 2017 года - составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

Согласно рапорту оперуполномоченного ОУР ОП "данные изъяты" Управления МВД России по городу Казани от 29 мая 2017 года проведенные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление девушки по имени "данные изъяты", не принесли положительных результатов, по месту жительства родителей "данные изъяты" дверь никто не открыл, оставлена повестка.

14 июня 2017 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также дано поручение о производстве отдельных следственных действий.

В рапорте от 23 июня 2017 года указано об отсутствии положительных результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Руководителем следственного органа указанное постановление отменено 28 июня 2017 года, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 1 месяц.

На поручение о производстве отдельных следственных действий от 28 июня 2017 года представлен рапорт оперуполномоченного ОУР ОП "данные изъяты" Управления МВД России по городу Казани от 20 июля 2017 года об отсутствии положительных результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

В связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, следователем "данные изъяты" 28 июля 2017 года вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия. На поручение о производстве отдельных следственных действий от 28 июля 2017 года оперуполномоченным ОУР ОП "данные изъяты" Управления МВД России по городу Казани представлен рапорт от 6 августа 2017 года об отсутствии положительных результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Постановлением руководителя следственного органа - первого заместителя начальника ГСУ МВД по Республике Татарстан от 29 августа 2017 года данное постановление отменено с установлением срока следствия - 1 месяц с момента поступления к следователю.

На основании постановления руководителя следственного органа - начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты" СУ Управления МВД России по городу Казани от 10 октября 2017 года данное уголовное дело принято к производству следователем "данные изъяты"

12 и 18 октября 2017 года были составлены протоколы осмотра предметов, вынесены постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

10 ноября 2017 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также даны поручения о производстве отдельных следственных действий.

Постановлением руководителя следственного органа - начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты" СУ Управления МВД России по городу Казани от 10 ноября 2017 года указанное постановление отменено, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 1 месяц.

10 декабря 2017 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по тем же основаниям, а также дано поручение о производстве отдельных следственных действий.

Постановлением руководителя следственного органа от 11 декабря 2017 года указанное постановление отменено, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 10 суток.

По поручению о производстве отдельных следственных действий представлены рапорт, а также справка на "данные изъяты"

11 декабря 2017 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы на предмет выполнения "данные изъяты" рукописных записей и подписей в договорах предоставления целевого потребительского кредита от 8 и 12 марта 2016 года.

В тот же день следователем вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении в получении информации о соединениях между абонентами.

Постановлениями Ново-Савиновского районного суда города Казани от 15 декабря 2017 года ходатайства следователя удовлетворены частично.

20 декабря 2017 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также дано поручение о производстве отдельных следственных действий.

24 января 2018 года заместителем прокурора Ново-Савиновского района города Казани вынесено постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, а также требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, в которых указано о необходимости активизировать расследование в кратчайшие сроки.

31 января 2018 года было подготовлено и направлено заключение эксперта.

Постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты" СУ Управления МВД России по городу Казани от 9 февраля 2018 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, направлено для производства следователю "данные изъяты", установлен срок расследования 1 месяц.

11 февраля 2018 года составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Также было дано поручение о проведении отдельных следственных действий.

9 марта 2018 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, дано поручение о проведении отдельных следственных действий, на которое представлен рапорт.

Постановлением руководителя следственного органа от 12 марта 2018 года указанное постановление отменено, предварительное следствие возобновлено, установлен срок 15 суток.

25 марта 2018 года составлен протокол осмотра предметов.

26 марта 2018 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, дано поручение о проведении отдельных следственных действий.

В рапорте оперуполномоченного ОУР ОП N "Номер" Управления МВД России по городу Казани указано о невозможности установления местонахождения "данные изъяты"

28 марта 2018 года заместителем прокурора Ново-Савиновского района города Казани вынесено постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, а также требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, с указанием на необходимость активизации работы по уголовному делу.

Постановлением руководителя следственного органа - начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты" СУ Управления МВД России по городу Казани от 9 апреля 2018 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, направлено для производства следователю "данные изъяты", установлен срок расследования 1 месяц.

По поручению следователя о проведении отдельных следственных действий представлен рапорт оперуполномоченного ОУР ОП "данные изъяты"" Управления МВД России по городу Казани, из которого следует, что "данные изъяты" выставлен в оперативный розыск.

Постановлением руководителя следственного органа - заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты"" СУ Управления МВД России по городу Казани от 10 апреля 2018 года уголовное дело изъято у следователя "данные изъяты"

14 апреля 2018 года составлен протокол осмотра предметов, вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

9 мая 2018 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, дано поручение о проведении отдельных следственных действий.

21 мая 2018 года указанное постановление руководителем следственного органа отменено, предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, установлен срок расследования 15 суток.

В тот же день следователем вынесены постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище, о разрешении получения информации о соединениях между абонентами, которые постановлениями Ново-Савиновского районного суда города Казани от 22 мая 2018 года удовлетворены.

По поручениям о совершении отдельных следственных действий представлены рапорта оперуполномоченного ОУР ОП "данные изъяты"" Управления МВД России по городу Казани, в которых указано, что "данные изъяты" умер, "данные изъяты" находится в местах лишения свободы "данные изъяты" по месту жительства не обнаружен, "данные изъяты" доставлен на допрос.

24 мая 2018 года было вынесено постановление о производстве (обыска) выемки, составлен соответствующий протокол.

25 мая 2018 года был допрошен свидетель "данные изъяты"

29 мая 2018 года был допрошен свидетель "данные изъяты", вынесено постановление о получении образцов для сравнительного исследования - почерка и подписей у "данные изъяты", составлен протокол получения образцов, также проведена очная ставка между Д.Д. Садыковой и И.И. Галимзяновым.

30 мая 2018 года следователем вынесены постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище, о разрешении получения информации о соединениях между абонентами, которые постановлениями Ново-Савиновского районного суда города Казани от 31 мая 2018 года удовлетворены.

4 июня 2018 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также дано поручение о производстве отдельных следственных действий.

Согласно рапорту оперуполномоченного ОУР ОП "данные изъяты"" Управления МВД России по городу Казани от 15 июня 2018 года установить местонахождение "данные изъяты", установить связь с Р. Герасимовым не удалось.

22 июня 2018 года прокурором Ново-Савиновского района г. Казани вынесено постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, а также требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, с указанием на необходимость активизации предварительного расследования и обеспечения его завершения в кратчайшие сроки.

Постановлением руководителя следственного органа - начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП N "данные изъяты"" СУ Управления МВД России по городу Казани от 27 июня 2018 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, установлен срок расследования 20 суток.

По поручениям о совершении отдельных следственных действий оперуполномоченным ОУР ОП "данные изъяты"" Управления МВД России по городу Казани составлены рапорта, в которых указано о невозможности установления местонахождения "данные изъяты"

16 июля 2018 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, дано поручение о проведении отдельных следственных действий.

Постановлением руководителя следственного органа - врио начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты"" СУ Управления МВД России по городу Казани от 23 июля 2018 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено для проведения следственных действий, установлен срок расследования 13 суток.

23 июля 2018 года допрошена свидетель "данные изъяты"

В тот же день следователем вынесено постановление о получении образцов для сравнительного исследования - почерка и подписей у "данные изъяты", составлен протокол получения образцов.

26 июля 2018 года допрошена свидетель "данные изъяты".

31 июля 2018 года вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы на предмет определения выполнения "данные изъяты" или другим лицом рукописных записей и подписей от имени "данные изъяты" в представленных документах, касающихся кредитования от 8 и 12 марта 2016 года.

4 августа 2018 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, дано поручение о производстве отдельных следственных действий.

Постановлением руководителя следственного органа от 27 августа 2018 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено для проведения следственных действий, установлен срок расследования 7 суток.

27 августа 2018 года была проведена очная ставка между "данные изъяты"

29 августа 2018 года подготовлено заключение эксперта.

2 сентября 2018 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Также дано поручение о совершении отдельных следственных действий, на которое представлен рапорт о невозможности установления местонахождения "данные изъяты"

6 февраля 2020 года заместителем прокурора Ново-Савиновского района города Казани вынесено постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, а также требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, указано на необходимость активизации предварительного расследования и обеспечения его завершения в кратчайшие сроки.

Постановлением руководителя следственного органа - начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты"" СУ Управления МВД России по городу Казани от 17 февраля 2020 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, установлен срок расследования 1 месяц.

26 февраля 2020 года вынесены постановления о получении образцов для сравнительного исследования - почерка и подписей у "данные изъяты"

2 марта 2020 года составлены протокол обыска (выемки), протоколы получения образцов для сравнительного исследования у "данные изъяты", допрошен свидетель "данные изъяты"

16 марта 2020 года вынесено постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы на предмет определения выполнения "данные изъяты", "данные изъяты" или другим лицом рукописных записей и подписей от имени "данные изъяты" в представленных документах, касающихся кредитования от 12 марта 2016 года.

17 марта 2020 года следователем "данные изъяты" вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Также дано поручение о производстве отдельных следственных действий по установлению местонахождения "данные изъяты", которое, согласно рапорту, установить не удалось.

26 марта 2020 года подготовлено заключение эксперта.

Постановлением руководителя следственного органа - начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "данные изъяты"" СУ Управления МВД России по городу Казани от 22 сентября 2020 года предварительное следствие по уголовному делу возобновлено в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий, установлен срок расследования 1 месяц.

Судом первой инстанции установлено, что общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу со дня подачи ООО "Сетелем Банк" заявления о преступлении (6 апреля 2016 года) на дату обращения в суд с настоящим исковым заявлением (10 сентября 2020 года) составила 4 года 5 месяцев 4 дня.

Отказывая в удовлетворении административного искового заявления ООО "Сетелем Банк", суд первой инстанции исходил из того, что продолжительность 4 года 5 месяцев 4 дня не содержит признаков нарушения требования разумного срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в связи с чем отсутствует нарушение права ООО "Сетелем Банк" на судопроизводство в разумный срок.

Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции не согласна, поскольку данные выводы основаны на неверном толковании норм материального права.

Суд апелляционной инстанции проанализировал приведенные положения КАС РФ, Федерального закона от 30 апреля 2010 года N 68-ФЗ, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11 пришел к выводу о нарушении права административного истца на судопроизводство в разумный срок, что является основанием для присуждения в его пользу соответствующей компенсации.

При определении разумности и продолжительности срока судопроизводства суд принимает во внимание правовую и фактическую сложность досудебного производства по уголовному делу, проведение экспертиз, обысков и выемок. Объем уголовного дела составляет 3 тома.

Вместе с тем, продолжительность досудебного производства по уголовному делу не позволяет суду сделать вывод о том, что она была вызвана значительным объемом следственных действий, поскольку органами предварительного расследования было допущено необоснованное затягивание производства по делу. Одной из причин столь длительного досудебного производства является и ненадлежащая организация работы по расследованию уголовного дела, отсутствие должного руководства, планирования следственных действий.

Так, с момента возбуждения уголовного дела до подачи искового заявления в Верховный суд Республики Татарстана расследование данного уголовного дела приостанавливалось 15 раз, неоднократно возобновление производства расследования по уголовному делу производилось на следующий день после их приостановления, поскольку имело место нарушению норм процессуального закона, в частности руководителем следственного органа было отменено постановление от 1 августа 2016 года о приостановлении предварительного следствия, в связи с тем, что не были проведены все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновного лица, в том числе не признан потерпевшим и не допрошен в качестве потерпевшего представитель ООО "Сетелем Банк", препятствий по допросу которого у следствия не имелось. Таким образом, необоснованное затягивание предварительного следствия привело к нарушению разумных сроков рассмотрения уголовного дела.

Сведений о том, что поведение административного истца повлекло увеличение либо способствовали увеличению срока досудебного производства по делу, не установлено.

Оценивая общую продолжительность судопроизводства по уголовному делу суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что в результате столь длительного рассмотрения уголовного дела, а также учитывая степень сложности дела, неэффективность действий органов предварительного следствия, обстоятельства уголовного дела, общую продолжительность его рассмотрения и допущенные по нему процессуальные нарушения и процессуальное бездействие, последствия и значимость нарушения права на судопроизводство в разумный срок для административного истца, требования разумности и справедливости, пришел к выводу о том, что в пользу ООО "Сетелем Банк" подлежит присуждению компенсация за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок.

При этом суд апелляционной инстанции считает, что заявленные административным истцом требования о присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок в размере 300 000 рублей являются чрезмерными, не соответствующими допущенному нарушению разумного срока, его продолжительности и значимости последствий этого для административного истца.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что оснований для отказа в удовлетворении административного иска ООО "Сетелем Банк" у суда первой инстанции не имелось, поэтому обжалуемое решение суда является незаконным и подлежит отмене, с принятием по делу нового решения об удовлетворении заявленных требований частично и взыскании в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сетелем Банк" компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в размере 50 000 рублей.

Судебная коллегия по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, определила:

решение Верховного Суда Республики Татарстан от 3 ноября 2020 года отменить.

Принять по делу новое решение, которым административное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Сетелем Банк" к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сетелем Банк" компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в размере 50 000 рублей.

Взысканные денежные средства в размере 50 000 рублей подлежат перечислению на банковский счет общества с ограниченной ответственностью "Сетелем Банк" по следующим реквизитам: "данные изъяты"

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение шести месяцев в кассационном порядке в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (город Самара) по правилам, установленным главой 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, через Верховный Суд Республики Татарстан.

Мотивированное апелляционное определение составлено 20 февраля 2021 года.

Председательствующий

Судьи