Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 20 июля 2021 г. по делу N 10-12774/2021

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Кривоусовой О.В, судей Боевой Н.А, Бобровой Ю.В, при помощнике судьи Долгаевой Ц.Г, с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Богдашкиной А.А, представителя потерпевшего ПАО Сбербанк фио, адвоката Акимова А.Ю, представившего удостоверение N 225 и ордер N 77/316 от 17 мая 2021 года, адвоката Грищенко Е.А, представившей удостоверение N 17665 и ордер N 282 от 20 июля 2021 года, осужденного Балкаева М.Г, рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Платонова Е.Д. на приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 декабря 2020 года, которым

Балкаев М.Г, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: адрес, адрес, не судимый;

осужден:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ПАО Сбербанк) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении КБ "Аскания Траст") к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Балкаеву М.Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в течение 5 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на Балкаева М.Г. возложены обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

В случае отмены условного осуждения постановлено зачесть в срок отбытия наказания Балкаеву М.Г. время его содержания под стражу с 29 апреля 2016 года до 12 января 2018 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

М ера пресечения в отношении Балкаева М.Г. до вступления приговора суда в законную силу оставлена прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО КБ "Аскания Траст" о взыскании с Балкаева М.Г. в пользу ООО КБ "Аскания Траст" причиненного его действиями имущественного вреда в размере сумма удовлетворен, постановлено взыскать с Балкаева М.Г. в пользу ООО КБ "Аскания Траст" в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением сумма.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ПАО "Сбербанк" о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в сумме сумма, оставлен без рассмотрения, за потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства.

Арест, наложенный на имущество Балкаева М.Г. сохранен до принятия решения по заявленному гражданскому иску.

Выслушав доклад судьи Боевой Н.А, заслушав прокурора Богдашкину А.А, поддержавшую доводы апелляционного представления, просившую об изменении приговора по доводам апелляционного представления, представителя потерпевшего фио, возражавшего против доводов апелляционного представления, адвокатов Акимова А.Ю, Грищенко Е.А, осужденного Балкаева М.Г, возражавших против доводов апелляционного представления, просивших об оставлении приговора без изменения, проверив доводы апелляционного представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Балкаев М.Г. признан виновным в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же, Балкаев М.Г, признан виновным в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены им в г. Москве при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

Осужденный Балкаев М.Г. в судебном заседании суда первой инстанции виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений не признал.

В апелляционном представлении с дополнениями государственный обвинитель Платонов Е.Д, не оспаривая выводы суда о доказанности вины осужденного, просит приговор суда в отношении Балкаева М.Г. изменить, усилить Балкаеву М.Г. наказание, назначив ему наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4 года, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также просит гражданский иск ПАО "Сбербанк" удовлетворить в полном объеме, ссылаясь на то, что Балкаевым М.Г. совершены преступления, которые уголовным законом отнесены к категории тяжких преступлений против собственности. Действиями осужденного причинен имущественный ущерб КБ "Аскания Траст" (ООО) на сумму сумма и ПАО Сбербанк на сумму сумма. На моменты вынесения приговора данные суммы не погашены. При вынесения решения судом не приняты во внимание действия Балкаева М.Г. при расследовании уголовного дела и в суде. На стадии предварительного следствия Балкаев М.Г. виновным себя не признал, от органов следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. При рассмотрении уголовного дела в суде Балкаевым М.Г. также предпринимались меры, направленные на затягивание процесса. С учетом тяжести совершенных преступлений, их последствий и значительного ущерба, отсутствия раскаяния со стороны осужденного и мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлениями, данных о личности осужденного, среди которых нет каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих столь малый срок наказания и применение ст. 73 УК РФ. В связи с чем, считает назначенное судом наказание несоразмерным содеянному и не отвечающим требованиям уголовного законодательства, которое не будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Кроме того, суд необоснованно и немотивированно при наличии возможности рассмотрения гражданского иска ПАО Сбербанк оставил его без рассмотрения с разъяснением права обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства. На момент вынесения приговора имелись все основания для удовлетворения заявленных исковых требований, которые не выходят за пределы суммы ущерба, установленного приговором суда.

В возражениях на апелляционное представление адвокат Акимов А.Ю. выражает несогласие с его доводами, указывая, что довод о нахождении Балкаева М.Г. в международном розыске, не основан на материалах дела, согласно которым розыск не проводился, орган предварительного следствия с лета 2015 года знал о месте нахождения Балкаева М.Г. Также довод о том, что в суде Балкаев М.Г. предпринимал меры к затягиванию судебного процесса. Кроме того, государственным обвинителем проигнорировано состояние здоровья Балкаева М.Г. Отмечает, что в ходе судебного разбирательства не был установлен размер реального причиненного ПАО Сбербанк ущерба, а также не была установлена причинно-следственная связь между причинением ущерба и действиями Балкаева М.Г. Просит оставить апелляционное представление без удовлетворения, приговор суда - без изменения.

В возражениях на апелляционное представление адвокат Грищенко Е.А. указывает, что при назначении наказания Балкаеву М.Г. учтена позиция потерпевших, не требующих наказания в виде реального лишения свободы, нахождение Балкаева М.Г. под стражей более 2 лет, отсутствие нарушений меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, тяжелое состояние здоровья Балкаева М.Г, его матери, наличие на иждивении двух малолетних детей, положительные характеристики, отсутствие судимости. Кроме того, судом обоснованно оставлен гражданский иск ПАО Сбербанк без рассмотрения. Просит оставить апелляционное представление без удовлетворения, приговор суда - без изменения.

Проверив материалы уголовного дела, доводы апелляционного представления и возражений на него, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.

Вывод суда первой инстанции о доказанности вины Балкаева М.Г. в совершении инкриминируемых преступлений соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре, в том числе:

показаниями свидетеля Геращенко П.А, из которых следует, что он работал главным инспектором отдела защиты от противоправных посягательств Управления безопасности Московского банка ОАО "Сбербанк России". ОАО "Сбербанк России" был оформлен кредит ООО "ПромСтрой" на общую сумму сумма. В дальнейшем из Центрального аппарата ОАО "Сбербанк России" поступила информация о проблемах по этому кредиту. Кредитование осуществлялось Тверским ОМБ с января 2013 года. У данной организации образовалось задолженность. Денежные средства банку не возвращены, руководители и представители данной организации на разбирательства не являлись, и никаких попыток к погашению кредитных обязательств не предпринимали. Ка выяснилось, при предоставлении документов на получение указанного кредита руководителем ООО "ПромСтрой" фио были предоставлены недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО "ПромСтрой", были выявлены существенные расхождения между сведениями, предоставленными в банк для получения кредита и в налоговую инспекцию, а также о стоимости залогового имущества, которая была завышена, что подтверждено проведенной банком экспертизы в 2014 году;

показаниями представителя потерпевшего фио, из которых следует, что приказом Банка России от 8 августа 2014 года N ОД-2044 у ООО КБ "Аскания Траст" отозвана лицензия на осуществление банковских операций, решением Арбитражного суда г..Москвы от 29 сентября 2014 г..по делу А40-131005/2014 банк признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего банком возложены на ГК "Агентство по страхованию вкладов". В ходе конкурсного производства агентством выявлены действия председателя совета директоров банка Балкаева М.Г. и его соучастников, содержащие признаки преступления, выразившиеся в хищении денежных средств банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. Из имеющихся в банке документов и сведений из его электронной базы данных следует, что 30 мая 2013 года между банком и ООО "Стройторгинвест" заключен кредитный договор, на основании которого банк с корреспондентского счета N 30101810700000000620, открытого в Отделении N 5 Московского ГТУ Банка России, расположенного по адресу: адрес, зачислил на открытый в банке счет заемщика сумма. В тот же день зачисленные на счет заемщика в качестве кредита денежные средства в полном объеме были перечислены в пользу клиента другой кредитной организации - ООО "Неорит". Для придания видимости гражданско-правовых отношений своим преступным действиям преступниками было организовано погашение части задолженности в размере сумма по данному кредитному договору. Кроме того, заемщик ООО "Стройторгинвест" является юридическим лицом, не ведущим реальной хозяйственной деятельности и не имеющим имущества, достаточного для погашения задолженности перед банком, операции по счету которого осуществлялись в интересах руководителей банка без ведома и согласия лица, указанного в качестве его руководителя. После отзыва у банка лицензии заемщик не осуществлял действия, направленные на обслуживание задолженности по кредиту. По состоянию на дату отзыва лицензии размер непогашенного основного долга по указанному кредиту составил сумма.

Кредит, несмотря на его крупный размер, выдан под обеспечение, ликвидность которого вызывает сомнение и не гарантирует возврат ссудной задолженности. Согласно данным официального сайта ФНС России, адрес регистрации заемщика является адресом массовой регистрации юридических лиц. По данным системы СПАРК, заемщик имеет минимальный уставный капитал, руководитель заемщика одновременно является руководителем и (или) участником большого количества юридических лиц, с момента своего создания не представляет отчетность в органы государственной статистики. Кредитный договор подписан от имени банка председателем правления банка фио Согласно сведениям, опубликованным на сайте Хамовнического районного суда города Москвы председатель совета директоров банка Балкаев М.Г, у которого была доля владения 90, 45% уставного капитала, являлся поручителем ООО "Стройторгинвест" по кредитам, выданным ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк", что установлено решениями указанного суда от 8 ноября 2013 года по делу N 2-2972/2013 и от 25 ноября 2013 года по делу N 2-2942/2013;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что был заключен договор аренды нежилого недвижимого имущества площадью 73, 5 кв.м. между ООО "Бизнес-Парк Ногинск" и ООО "Стройторгинвест" в лице генерального директора фио В ее должностные обязанности входило ежедневный обход арендованных помещений, в том числе и того помещения, которые было сдано в аренду ООО "Стройторгинвест", однако дверь всегда в помещение была закрыта, никакие работы там не производилось. Помещение площадью 136, 9 кв.м. в аренду ООО "Стройторгинвест" не сдавали;

показаниями свидетелей фио и фио, которые также подтверди факт заключения между ООО "Бизнес-Парк Ногинск" и ООО "Стройторгинвест" в лице генерального директора фио договора, согласно которого ООО "Стройторгинвест" в аренду передано часть первого этажа площадью 73, 5 кв.м, которые также пояснили, что помещение площадью 136, 9 кв.м. в аренду ООО "Стройторгинвест" не сдавалось;

показаниями свидетеля фио. из которых следует, что она никогда не была учредителем, генеральным директором никакой организации, в том числе и ООО "Стройторгинвест", она передавала копию своего паспорта Анастасии, которая предоставляла ей работу;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он работал курьером в ООО фио и Партнеры", которое входило в холдинг с ОАО (ООО) "СК "Ростра", ООО КБ "Аскания Траст", возглавляемый Балкаевым М.Г. и фио Примерно, в начале 2011 года фио предложила ему учредить новую организацию и назначить его генеральным директором, после регистрации открыть расчетный счет в ООО КБ "Аскания Траст", передать учредительные документы и ключ к системе "Клиент-банк" ей, за это он будет дополнительно получать сумма в месяц. После его согласия было создано ООО "Стройторгинвест", зарегистрировано в налоговой инспекции и открыт расчетный счет в ООО КБ "Аскания Траст". Документы по регистрации ООО "Стройторгинвест" он передал фио Чем именно занималось ООО "Стройторгинвест" и занималось ли оно вообще чем-то, ему не известно. Примерно, в конце мая 2013 года, фио попросила его сходить в ООО КБ "Аскания Траст" и подписать кредитный договор на сумму сумма между ООО КБ "Аскания Траст" (кредитор) и ООО "Стройторгинвест" (заемщик), в котором он являлся номинальным генеральным директором, что он и сделал. Примерно в начале сентября 2013 года он ездил по просьбе фио в КБ "Аскания Траст" (ООО) для подписания дополнительного соглашения к вышеуказанному кредитному договору и договору залога;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она работала председателем правления банка в ООО "КБ "Аскания Траст", у Балкаева М.Г. было примерно 95 % уставного капитала, а остальные 5% были оформлены на его доверенных лиц. Балкаев М.Г. высказал свои требования о том, что в ООО "КБ "Аскания Траст" нельзя выдавать кредиты без его указания и согласия, а также не выдавать депозиты без его разрешения. Также Балкаев М.Г. сообщил, что в ООО "КБ "Аскания Траст" будут открыты расчетные счета подконтрольных ему организаций. Примерно в период с 15 по 30 мая 2013 года она находилась на своем рабочем месте в КБ "Аскания Траст" (ООО), когда к ней подошел Балкаев М.Г. и дал указание выдать кредит в размере сумма ООО "Стройторгинвест". Балкаев М.Г. сообщил, что все необходимые документы, в том числе и сведения об имуществе ООО "Стройторгинвест", которое подлежит передаче в залог КБ "Аскания Траст" (ООО) в качестве обеспечения возврата кредита, будут представлены в кредитный отдел банка. При этом, Балкаев М.Г. акцентировал, что имущество ООО "Стройторгинвест", которое подлежит передаче в залог КБ "Аскания Траст" (ООО), проверять не надо. Также Балкаев М.Г. гарантировал, что ООО "Стройторгинвест", возвратит КБ "Аскания Траст" (ООО) полученные в кредит денежные средства. В соответствии с полученными указаниями она поставила задачу заместителю главного бухгалтера - начальнику кредитного отдела фио о подготовке документов для выдачи кредита указанной организации. 30 мая 2013 года Балкаев М.Г. вызвал ее к себе в рабочий кабинет, где собственноручно подписал в качестве председателя совета директоров банка решение совета директоров о выдаче кредита в размере сумма ООО "Стройторгинвест", и дал указание ей подписать кредитный договор, договор залога, другие документы, необходимые для выдачи кредита, в соответствии с которыми перечислить указанные денежные средства на счет ООО "Стройторгинвест".

Получив данные указание Балкаева М.Г. и решение совета директоров она зашла в кредитный отдел, где либо фио, либо фио передала указание Балкаева М.Г. Потом в этот же день главный бухгалтер банка - фио принесла ей на подпись кредитный договор N 448 кр/ют от 30 мая 2013 года между КБ "Аскания Траст" (ООО) (кредитор) в ее лице и ООО "Стройторгинвест" (заемщик) в лице ранее неизвестного ей генерального директора фио о предоставлении кредита в сумме сумма со сроком погашения до 6 сентября 2013 года, договор залога товаров в обороте N ДЗ/448 кр/юр от 30 мая 2013 года между КБ "Аскания Траст" (ООО) (залогодержатель) в ее лице и ООО "Стройторгинвест" (залогодатель) в лице генерального директора фио о передачи в залог имущества, и она собственноручно подписала данные договоры, которые она согласно указанию Балкаева М.Г. отнесла в кредитный отдел банка и передала начальнику кредитного отдела фио 31 мая 2013 года она увидела, что кредит ООО "Стройторгинвест" выдан. В банке также был кредитный комитет, в который входили начальник службы безопасности, начальник кредитного отдела, она как председатель правления. При этом, заседаний кредитного комитета никогда не было. Они подписывали документы на выдачу кредитов тем организациям, которым указывал Балкаев М.Г.;

показаниями свидетелей фио и фио об обстоятельствах выдаче КБ "Аскания Траст" ООО "Стройторгинвест" кредита в размере сумма;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что примерно в начале 2011 года фио, попросила ее спросить у сотрудников, кто бы мог зарегистрировать на себя организацию с "номинальным" выполнением своих обязанностей и передать фио ключи от системы "Клиент-банк". За это фио предложила сумма ежемесячно. Она спросила об этом у фио и он согласился. фио было создано ООО "Стройторгинвест", зарегистрировано в налоговой инспекции и открыт расчетный счет в ООО КБ "Аскания Траст". Документы по регистрации ООО "Стройторгинвест" фио передал ей, ключ к системе "Клиент-банк" также был передан ей. По указанию фио ключи от системы "Клиент-банк" и документы по регистрации ООО "Стройторгинвест" курьером были переданы в офис, расположенный на адрес г. Москвы в непосредственной близости от ООО КБ "Аскания Траст". Примерно в конце мая 2013 года фио дала ей указание, чтобы она поручила фио сходить в ООО КБ "Аскания Траст", и подписать документы от имени ООО "Стройторгинвест" о получении кредита в размере сумма, что фио и сделал;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она работала в ООО "НЭО Центр", в мае 2012 года ей было поручено проведение оценки 93 зданий и сооружений, 3 земельных участков, расположенных по адресу: адрес, принадлежащих ООО "ИК "Сервис-Тур", заказчиком оценке выступало ООО "ПромСтрой". Отчет об оценке указанного имущества выполнена ею на основании предоставленных заказчиком документов;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2005 году фио и Балкаев М.Г. решили совместно вложиться и построить парк-отель "Велес", доли в ООО "ИК "Сервис-Тур" распределялись следующим образом у него 5%, у Балкаева М.Г. 50%, фио 45%. Фактически парк-отель "Велес" был введен в эксплуатацию примерно в 2009 году. Финансирование строительства велось фио и Балкаевым М.Г. совместно в равных долях. Примерно с 2008-2009 годов для функционирования парк-отеля "Велес" Балкаевым М.Г. были учреждены или приисканы организации: ООО "МастерТур Групп", ООО "Дискавери Травел", ООО "Сак-Вояж", которые занимались каждый своим направлением. Все сотрудники указанных организаций работали в парк-отеле "Велес". Всем было известно, что фактическими руководителями парк-отеля "Велес" были фио и Балкаев М.Г, а после того как фио умер единственным собственником был Балкаев М.Г. Генеральным директором ООО "ИК "Сервис-Тур" был фио, который был назначен Балкаевым М.Г. Все решения по финансово-хозяйственной деятельности ООО "ИК "Сервис-Тур" принимались после смерти фио единолично Балкаевым М.Г, они с супругой Стальмахова вышли из состава учредителей по предложению Балкаева М.Г.;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что ООО "Инновационная компания "Сервис-Тур" была организована им по поручению Балкаева М.Г. и фио примерно в 2003 году. Генеральным директором ООО "ИК "Сервис-Тур" по решению Балкаева М.Г. был назначен он. Генеральным директором ООО "ПромСтрой" являлся фио, чем занимается данная организация ему неизвестно, участников, учредителей и других сотрудников он не знает. Данная организация была подконтрольна Балкаеву М.Г. Балкаев М.Г. осенью 2012 года стал вести разговоры о получении кредитного займа, суммы он не озвучивал, просто планировал. В какой-то момент он узнал от Балкаева М.Г. о том, что ООО "ПромСтрой" в лице фио оформляют кредит в ОАО "Сбербанк России", при этом поручителем и залогодателем должно быть ООО "ИК "Сервис-Тур". По указанию Балкаева М.Г. он подписал договор поручительства в Тверском отделении ОАО "Сбербанк России" на получение кредита ООО "ПромСтрой", а также договор ипотеки, согласно которому часть оформленных в собственность компании объектов недвижимости были переданы в залог ОАО "Сбербанк России". Все решения в компаниях принимались Балкаевым М.Г, в связи с чем его решение о необходимости участия ООО "ИК "Сервис-Тур" в качестве поручителя и залогодателя было для него обязательным и не подлежало обсуждению с его стороны;

показаниями свидетеля фио из которых следует, что она работала в приемной ОАО (ООО) "СК "Ростра" помощником Балкаева М.Г. Примерно в декабре 2011 года в офисе ОАО "СК "Ростра", к ней подошел молодой человек, который предложил, стать поверенным иностранной компании, какой именно она не помнит, с обязанностями подписания документов (договоров) в случае необходимости, на что она согласилась. С указанным парнем она съездила к нотариусу, где подписывала какие-то документы со сроком на один год, какие именно она не помнит. Не исключает возможности что в документах она ставила подписи от имени поверенного Компания Гейберуорт Трейдинг Лимитед, это было только в том случае, если бы кто-либо из подчиненных Балкаева М.Г. подошел к ней и сказал подписать документы сославшись на указания Балкаева М.Г.;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он работал заместителем генерального директора ОАО "СК "Ростра" по правовым вопросам. В июле 2013 года Балкаев М.Г. интересовался вопросами по кредиту ООО "Промстрой". Для его участия в переговорах по кредиту от гендиректора ООО "Промстрой" фио ему была выдана доверенность на представление интересов компании. В назначенное время он совместно с Балкаевым М.Г. и вторым юристом, прибыли на встречу в ОАО "Сбербанк России", которая результатов не дала, произошло досрочное расторжение договора об открытии кредитной линии с ООО "ПромСтрой" и в начале 2014 года начался судебный процесс в Третейском суде о взыскании с ООО "ПромСтрой" поручителей суммы задолженности, а также об обращении взыскания на заложенное имущество. Он уточнил у Балкаева М.Г. чьи интересы он будет представлять в Третейском суде, так как иск был обращен к нескольким компаниям-поручителям и к заемщику. Балкаев М.Г. сообщил, что представлять интересы он будет ООО "ПК "Сервис-Тур", ему была выдана доверенность от имени фио на представление интересов компании;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она работала в фио и партнеры", со слов фио она узнала, что указанная организация входит в холдинг "Ростра" и "Аскания Траст", а руководитель холдинга является Балкаев М.Г. Примерно в 2008 году к ней подошел фио и сообщил, что действует по указанию руководителя Балкаева М.Г, и предложил подработку, а именно зарегистрировать на себя юридические фирмы за сумма, на что она согласилась. Таким образом на нее была зарегистрирована фирма "Коллизей", чем занималась указанная организация ей не известно, финансово-хозяйственной деятельности в указанной организации она не вела, ей передавались документы, которые она подписывала не читая;

показаниями свидетеля фио данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что в начале 2010 года в Москве, при личной встрече фио представил его Балкаеву М.Г. как нового управляющего адрес, в данной должности он проработал до 31 декабря 2014 года, официально был оформлен заместителем генерального директора ООО "Сак-Вояж" по лечебно-оздоровительной работе. Инвесторами проекта адрес являлись фио и Балкаев М. Г. в равных долях. 09 июля 2011 года фио скоропостижно скончался, распоряжаться отелем стал лично Балкаев М.Г, который настоял, чтобы после смерти фио он продолжил свою работу в должности управляющего отеля "Велес", его устраивала его работа. Финансовыми вопросами отеля занималась финансовый директор, представитель от инвестора Балкаева М.Г. - фио Финансовая отчетность регулярно предоставлялась посредством электронной почты, либо нарочно инвесторам, в офис ОАО "СК "Ростра", периодически он сам ездил в Москву и отчитывался о проделанной работе инвесторам - фио и Балкаеву М.Г, впоследствии Балкаеву М.Г, все встречи проходили в переговорной комнате ОАО "СК "Ростра". В течение 2012 года Балкаевым М.Г. ему ставились задачи по получению свидетельств о собственности на здания, сооружения, принадлежащие "Велес", плюс несколько раз приезжали оценщики имущества, что вызывало беспокойство у персонала, все думали, что отель будут продавать. В отеле была вся регистрационная документация на сооружения принадлежащие отелю.

Все недвижимое имущество насколько он помнит, принадлежало ООО ИК "Сервис-Тур", возглавлял данную компанию фио, доверенное лицо Балкаева М.Г, сама организация находилась в городе Москве. В конце 2012 года ему позвонил Балкаев М.Г. и дал указание собрать генеральных директоров ООО "Сак-Вояж", ООО "Дискавери-Травел" и ООО "Мастер-ТурГрупп" и поставил задачу, чтобы они прибыли в Москву в отделение Сбербанка, он указал точную дату и адрес для подписания документов (договоров поручительства), что и было им сделано он вызвал директоров указанных компаний: от ООО "Сак-Вояж" - фиоо, от ООО "Мастер-ТурГрупп" - фио и от ООО "Дискавери Травел" - фио, которым сообщил, что по указанию инвестора - Балкаева М.Г. они должны прибыть в Москву по адресу указанному Балкаевым М.Г. в отделение Сбербанка и подписать договоры поручительства, указанные лица выезжали в Москву и подписали требуемые документы. Балкаев М.Г. говорил о желании развития "Велес", на принадлежащих ООО "ИнвестЛэд" землях, о привлечении дополнительных денежных средств, он искал инвесторов. К тому моменту, деятельность принадлежащей ему компании ОАО "СК "Ростра" была приостановлена. Насколько он знает, кредит Балкаев М.Г. получил в размере сумма, каким образом кредит был получен ему неизвестно, но данные деньги не были вложены в развитие "Велес". Летом 2014 года он был приглашен Балкаевым М.Г. на встречу на которой Балкаев М.Г. познакомил его с фио, сообщил ему, что указанный гражданин приедет в "Велес" и он должен будет передать ему все дела по управлению адрес. фио попросил его временно остаться и помочь ему в управлении отелем до конца 2014 года, на что он согласился. Максимальная выручка от деятельности Парка-Отеля "Велес" за период с июня 2011 года по июнь 2012 года составлял сумма;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с момента регистрации ООО "Дискавери Травел" он был назначен на должность генерального директора данного общества, в котором проработал до октября 2014 года. С момента создания ООО "Дискавери Травел", ООО "Мастер-ТурГрупп" и ООО "Сак-Вояж" по июль 2011 года инвесторами являлись фио и Балкаев М.Г, а после июля 2011 года инвестором данных организаций стал Балкаев М.Г. Указания по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО "Дискавери Травел" ему давал фио, который сообщал, что это указания Балкаева М.Г. Примерно 10-11 февраля 2013 года фио ему, фио, фиоо. сообщил, что 12 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут с паспортами гражданина РФ им необходимо прибыть в Тверское отделение Московского банка ОАО "Сбербанк России" для подписания документов необходимых для получения кредита. 12 февраля 2013 года, он как генеральный директор ООО "Дискавери Травел" подписал договор поручительства N 134067/131041, по договору N 131041 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25 января 2013 года, заключенного между ОАО "Сбербанк России" в лице фио и ООО "ПромСтрой" в лице фио, дополнительного соглашения к данному договору он не подписывал;

показаниями свидетеля фиоо, из которых следует, что он являлся учредителем и директором ООО "Сак-Вояж". Примерно в февраля 2013 года фио ему, фио, фио сообщил, что 12 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут с паспортами гражданина РФ им необходимо прибыть в Тверское отделение Московского банка ОАО "Сбербанк России" для подписания документов необходимых для получения кредита. 12 февраля 2013 года, он как генеральный директор ООО "Сак-Вояж" подписал договор поручительства N 134067/131041, по договору N 131041 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25 января 2013 года, заключенного между ОАО "Сбербанк России" в лице фио и ООО "ПромСтрой" в лице фио, дополнительного соглашения к данному договору он не подписывал;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2012 года по август 2014 года он работал директором ООО "Мастер Тур Групп". В период с декабря 2012 года по январь 2013 года фио по поручению Балкаева М.Г. сообщил ему и фио P.III. выступить поручителями ООО "ПромСтрой" для получения последним кредита в "Сбербанке России". После чего они втроем приехали в отделение "Сбербанка" и подписали необходимые договора поручительства. Лично он подписывал договора поручительства на сумму кредита ООО "ПромСтрой" в сумме около сумма. Также он подписывал протоколы общего собрания участников ООО "Дискавери Травел";

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что примерно в 2007 году по предложению фио он был назначен директором филиала ООО "ИК Сервис-Тур", директором он являлся номинально, решений не принимал, денежными средствами данной организации не распоряжался. Он подписывал документы от ООО "ИК Сервис-Тур", не читая, просто ставил в них подписи;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он работал в ОАО "Сбербанк России", летом 2012 года в Мещанское отделение Московского банка ОАО "Сбербанк России" поступила заявка на оформления кредита от ООО "ПромСтрой" на сумму сумма, но поскольку было недостаточно залога под такую сумму, они связались с представителем ООО "ПромСтрой" и сообщили о том, что невозможно выдать кредит на такую сумму, ООО "ПромСтрой" снизили сумму до сумма, а потом до сумма, что вызвало подозрение. Имущество, под залог которого брался кредит был парк-отель "Велес". Представителями ООО "Неоцентр" руководству ООО "ПромСтрой" была объявлена стоимость проводимой оценки, которая составляла около сумма. С заявленной суммой оценки руководство ООО "ПромСтрой" сразу согласилось, что вызвало с его стороны подозрение в намерениях клиента получить кредит любой возможностью. После проверки заявки ООО "ПромСтрой" коллегиальным органом Московского банка ОАО "Сбербанка России" было принято решение об отказе в выдаче кредита;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в ноябре 2012 года ему позвонил Балкаев М, Г, который сообщил о том, что он звонит по рекомендации собственника "Ярославского нефтеперерабатывающего завода им.Д.И. Менделеева" с целью открытия кредитной линии, и обсуждения вопросов по кредитованию. На встрече Балкаев М.Г. рассказал, что у него есть организация ООО "ПромСтрой", занимающаяся поставками строительных материалов крупным застройщикам, для развития предприятия и увеличения оборотов поставок необходима денежная сумма в размере сумма. В разговоре Балкаев М.Г. пояснил, что ранее заявка на получение кредита рассматривалась в Мещанском отделении Сбербанка России, но из-за того, что сотрудники Мещанского отделения затягивали с решением о выдаче кредита, Балкаевым М.Г. было принято решение обратится в Тверское отделение Сбербанка России по рекомендации собственника "Ярославского нефтеперерабатывающего завода им. Д.И. Менделеева". Как обеспечение по кредиту Балкаев М.Г. предлагал парк-отель "Велес", который был оценен аккредитованной Сбербанком России организацией в сумма. Парк-отель "Велес" Балкаев М.Г. ассоциировал как недвижимость, принадлежащую его группе компаний. После оформления всей необходимой документации, а также согласования суммы в размере сумма по кредиту, в марте - апреле 2013 года ООО "ПромСтрой" было перечислено порядка сумма. Погашение кредита ООО "ПромСтрой" производило в течении лето-осень 2013 года. В мае 2013 года из Московского банка Сбербанка России поступило заключение проверки документации ООО "ПромСтрой", в этом заключении были обнаружены существенные недостатки, касающиеся предоставленных документов. Кредитование ООО "ПромСтрой" было прекращено;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она работала в ПАО Сбербанк России в должности заместителя начальника отдела кредитования Тверского отделения Московского банка ОАО Сбербанк России. К ним в отделение поступило письмо о необходимости принять документы клиента ООО "ПромСтрой" из отела кредитования Мещанского отделения Московского банка для рассмотрения кредитной заявки. Рассмотрение кредитной заявки было поручено фио, которой также была передана бухгалтерская отчетность за 09 месяцев 2012 года ООО "ПромСтрой" в копиях. При изучении данной документации ее смутил факт большого объема чистой прибыли, в связи с чем она поручила фио запросить оригиналы документов, с отметкой о принятии в налоговый орган. Получив запрошенные документы фио было подготовлено положительное заключение;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он являлся кредитным инспектором сектора сопровождения кредитных операций Тверского отделения Московского банка ОАО "Сбербанк России". Им на основании распоряжений, переданных фио были подготовлены распоряжения о предоставлении кредитных средств по кредитному договору с ООО "Промстрой", и денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО "Промстрой", с которого переведены на счета ООО "Марена", ООО "Колизей", ООО "ОсирисТорг", ООО "Фрегат". В 2013 году из Департамента безопасности "Сбербанка России" поступила информация о том, что были выявлены расхождения в бухгалтерской отчетности организации ООО "Промстрой", представленной в банк с отчетностью, представленной в налоговые органы;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что ПАО "Сбербанк России" ООО "ПромСтрой" для получения кредита предоставили заведомо фиктивную бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2012 года, на основании фиктивных представленных документов между банком и ООО "ПромСтрой" был заключен кредитный договор и на счет ООО "ПромСтрой" были перечислены денежные средства. После чего была организована встреча с представителями ООО "ПромСтрой", на которой было сообщено представителям ООО "ПромСтрой" о предоставлении ими фиктивной бухгалтерской отчетности ООО "ПромСтрой" за 9 месяцев 2012 года, что ими и не отрицалось;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он работал в должности ведущего инспектора отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО "Сбербанк" в мае 2013 года при сравнении бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2012 года, предоставленных в ОАО "Сбербанк России" ООО "ПромСтрой" для получения кредита с бухгалтерской отчетностью ООО "ПромСтрой" за этот же период, представленной в ИФНС России N 14 по г. Москве, им были выявлены ряд расхождений;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что им был в 2011 году поменян паспорт, копию которого он неоднократно предоставлял в различные банки для рассмотрения вопроса о получении ипотечного кредита. Название организаций "Гейберуорт Трейдинг Лимитед", "Дельта Дайректорз Лимитед", "Асигтон Инвестментс Лимитед" ему не знакомы, подписи в документах от этих организаций он ни когда не ставил;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она работала главным бухгалтером КБ "Аскания Траст" (ООО), Балкаев М.Г. выкупил КБ "Аскания Траст" (ООО) и стал его собственником, председателем правления была фио, потом фио Формально в банке существовал кредитный комитет банка, но его заседания не проводились. Она числилась членом кредитного комитета банка, но в какой именно период это было она не помнит, она ни одного документа по заседанию кредитного комитета не подписывала, и с нею ни один вопрос, связанный с выдачей кредитов не обсуждался;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что работал в ООО КБ "Аскания Траст", владельцем которого являлся Балкаев М.Г. В один из дней в период с 15 по 30 мая 2013 года он находился в кабинете отдела кредитования в КБ "Аскания Траст", там же находились начальник отдела кредитования юридических и физических лиц фио, когда зашла заместитель главного бухгалтера КБ "Аскания Траст" (ООО) фио и сообщила Балкаев М.Г. дал указание председателю правления банка фио выдать кредит в сумме сумма ООО "Стройторгинвест", все необходимые документы, в том числе и сведения об имуществе ООО "Стройторгинвест", которое подлежит передаче в залог КБ "Аскания Траст" (ООО) в качестве обеспечения возврата кредита, будут представлены в кредитный отдел банка; при этом, Балкаев М.Г. акцентировал, что имущество ООО "Стройторгинвест", которое подлежит передаче в залог КБ "Аскания Траст" (ООО), проверять не нужно, так как оно точно имеется и он это гарантирует; Балкаев М.Г. гарантировал, что ООО "Стройторгинвест", возвратит КБ "Аскания Траст" (ООО) полученные в кредит денежные средства. 30 мая 2013 года к нему подошла фио и передала ему подготовленный проект акта сверки залога к кредитному договору N 448 от 30.05.2013 года. Он подписал данный акт, так это было указание Балкаева М.Г. При этом, для проверки заложенного имущества по адресу: МО, адрес, он не выезжал. Было ли вообще передано ООО КБ "Аскания Траст" в залог ООО "Стройторгинвест" какое-либо имущество ему неизвестно. После этого, он также несколько раз подписывал акты о проверки заложенного имущества к кредитному договору N 448 от 30.05.2013 года;

показаниями свидетеля фио данными им в ходе судебного заседания, из которых следует, что организация ООО "Стройторгинвест" ему не знакома, он ни когда не был генеральным директором указанной организации, ни какую финансово-хозяйственную деятельность в данной организации он не выполнял;

заключением эксперта N 12/9 от 28 мая 2018 года, согласно выводам которого запись "Генеральный директор фио" в разделе "Представитель" в акте проверки местонахождения юридического лица ООО "Марена" от имени фио от 7.04.2011 выполнена не фио, а другим лицом. Подписи от имени фио в распоряжении о безакцептном списании с расчетного счета N 40702810100000020447 от имени фио от 22.08.2011, в дополнительном соглашении б/н к договору банковского счета N БС-174 от 12.12.2005 между КБ "Аскания Траст" (ООО) и фио о праве списания денежных средств по требованию кредитора (КБ "Кутузовский" (ООО)), в дополнительном соглашении б/н к договору банковского счета N БС-174 от 12.12.2005 между КБ "Аскания Траст" (ООО) и фио о праве списания денежных средств по требованию кредитора (КБ "ОПМ-Банк" (ООО)) - выполнены, вероятно, не фио, а другим лицом. Подписи от имени фио в заявлении на имя председателя правления КБ "Аскания Траст" (ООО) фио от имени фио от 29.04.2013 о закрытии счета N 40702810100000020447, в заявлении на имя председателя правления КБ "Аскания Траст" (ООО) фио от имени фио от 29.04.2013 о закрытии счета N 40702840900000020426, в заявлении на имя председателя правления КБ "Аскания Траст" (ООО) фио от имени фио от 29.04.2013 о закрытии счета N 40702978500000020426 выполнены, вероятно, не фио, а другим лицом;

заключением эксперта N 19/462 от 20 декабря 2018 года, согласно выводам которого подписи от имени фио: в графах "Председательствующий фиоС", "Генеральный директор ООО "ПромСтрой" / фио/" на 7 стр. протокола N 13 внеочередного собрания участников ООО "ПромСтрой" от 25 января 2013 года; после слов "Генеральный директор ООО "ПромСтрой" фио" на оборотной стороне 19 стр. протокола N 13 внеочередного собрания участников ООО "ПромСтрой" от 25 января 2013 года; в графе "Единственный Участник ООО "ИК "Сервис-Тур" - Компания ГЕЙБЕРУОРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в лице Директора фио" на 4-ой странице решения N 2 единственного участника ООО "ИК "Сервис-Тур" от 25 января 2013 года; в графах "Генеральный директор ООО "ПромСтрой" фио" на стр. 1-3 прогноза движения денежных средств ООО "ПромСтрой"; в графе "Генеральный директор ООО "ПромСтрой" фио" оборотной стороне 6 листа сшива бухгалтерской отчетности ООО "ПромСтрой" за 9 месяцев 2012 года; в графе "Генеральный директор ООО "ПромСтрой" фио" заявления на получение кредита N 01-1 от 4 декабря 2012 года; в графе "(подпись)" 1 листа анкеты заемщика ООО "ПромСтрой" от 4 декабря 2012 года; в графе "Генеральный директор ООО "ПромСтрой" фио" 13 стр. списка имущества, предлагаемого в качестве залога по кредиту ООО "ПромСтрой" на 4 декабря 2012 года выполнены не фиоС, а другим лицом с подражанием его подписи. Подписи от имени фио: на оборотной стороне 16-го листа решения N 2 единственного участника ООО "ИК "Сервис-Тур" от 25 января 2013 года, до рукописного текста "Генеральный директор ООО "ИК "Сервис-Тур" фио"; на оборотной стороне 2 листа решения N 1 единственного Участника ООО "ИнвестЛэнд" от 25 января 2013 года, после рукописного текста "Генеральный директор ООО "ИнвестЛэнд" фио" выполнены не фио, а другим лицом с подражанием его подписи.

Подписи от имени фио, расположенные: в графе "ООО "Фалькон" Генеральный директор фио" 2-ой страницы Решения N 1 единственного Участника ООО "ИнвестЛэнд" от 25 января 2013 года; в графе "Генеральный директор ООО "ФАЛЬКОН" фио" протокола N 10 общего собрания участников ООО "Сак-Вояж" от 25 января 2013 года - выполнены не фио, а другим лицом с подражанием его подписи. Подпись от имени фиоо. в графе фио Шахаб оглы" протокола N 10 общего собрания участников ООО "Сак-Вояж" от 25 января 2013 года выполнена не фио, а другим лицом с подражанием его подписи;

заключением эксперта N 19/466 от 13 декабря 2018 года, согласно выводам которого подписи от имени фио в графе "Генеральный директор ООО "Дискавери Травел" фио" лицевой стороны 7 листа и на оборотной стороне 7 листа (на оттиске в месте сшива) протокола N 13 Внеочередного общего собрания участников ООО "Дискавери Травел" от 25 января 2013 года выполнены не фио, а другим лицом с подражанием его подписи;

заключением эксперта N 19/463 от 20 декабря 2018 года, согласно выводам которого подпись от имени фио на оборотной стороне 7 листа (на оттиске в месте сшива) решения N 12 Единственного участника ООО "Мастер-ТурЕрупп" от 25 января 2013 года выполнена не фиоС, а другим лицом с подражанием его подписи. Подпись имени фио в графе "Единственный участник ООО "Мастер-ТурГрупп" фио" заключительной части четвертого листа решения N 12 Единственного участника ООО "Мастер-ТурГрупп" от 25 января 2013 года выполнена не фио, а другим лицом с подражанием его подписи;

заключением эксперта N 19/6 от 2 января 2019 года, согласно выводам которого подписи от имени фио: в графах "Руководитель фио подпись", "Главный бухгалтер фио Подпись первого листа бухгалтерской отчетности ООО "ПромСтрой" за адрес 2011 года (отчетный период 21); в графах "Руководитель фио подпись", "Главный бухгалтер фио Подпись" первого листа бухгалтерской отчетности ООО "ПромСтрой" за 6 месяцев 2011 года (отчетный период 31); в графах "Руководитель фио подпись", "Главный бухгалтер фио Подпись" первого листа бухгалтерской отчетности ООО "ПромСтрой" за 9 месяцев 2011 года (отчетный период 33); в графах "Руководитель фио подпись", "Главный бухгалтер фио Подпись" первого листа бухгалтерской отчетности ООО "ПромСтрой" за 2011 года (отчетный период 34); в графе фио Подпись" первого листа и в графе "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" второго листа налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО "ПромСтрой" за 9 месяцев 2012 года выполнены не фиоС, а другим лицом с подражанием его подписи. Подпись от имени фио в графе "Генеральный директор Управляющей компании ООО "Инновационная компания "Сервис-Тур" фио" справки о данных по операционно-хозяйственной деятельности Парк-Отеля "Белее" за период с 01.06.2011г. по 01.06.2012 г. выполнена не фио, а другим лицом с подражанием его подписи;

заключением эксперта N 19/26 от 18 января 2019 года, согласно выводам которого следует, что подпись от имени фио в графе "Секретарь фио" 7 листа протокола N 13 внеочередного собрания участников ООО "ПромСтрой" от 25 января 2013 года выполнена не фио, а другим лицом с подражанием его подписи;

заключением эксперта N 19/60 от 22 февраля 2019 года, согласно выводам которого подпись от имени фио в графе "Единственный Участник ООО "ПК "Сервис-Тур" Компания ГЕЙБЕРУОРТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в лице директора фио" решения N 1 Единственного Участника ООО "ПК "Сервис-Тур" от 20 марта 2013 года выполнена не фио, а другим лицом с подражанием его подписи;

заключением эксперта N 12/3-192 от 6 июня 2018 года, согласно выводам которого действительная стоимость доли, в размере 100 % в уставном капитале ООО "ИнвестЛэнд" (ИНН 7703630224), принадлежащей ООО "Фалькон" по состоянию на 31 декабря 2012 года, определенная на основании данных бухгалтерского баланса ООО "ИнвестЛэнд" на 31 декабря 2012 года, составила сумма;

заключением эксперта 12/3-197 от 3 июля 2018 года N 12/3-197, согласно выводам которого общая сумма денежных средств, перечисленных на лицевой (расчетный) счет ООО "ПромСтрой" N 40702810638040031576, открытый в ПАО "Сбербанк России" за период с 26.12.2012 по 28.03.2016 в корреспонденции со ссудным счетом ООО "ПромСтрой" N 45207810204140031041, открытым в ПАО "Сбербанк России", по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 131041 от 25.01.2013 года за период с 25.01.2013 по 28.03.2016 составила сумма. Общая сумма денежных средств, перечисленных ООО "Промстрой" ИНН 7743501384 в адрес Тверского отделения Московского банка ОАО "Сбербанк" в рамках заключенного между ними договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 131041 от 25.01.2013 в качестве погашения основного долга и процентов, согласно выписке из лицевого (расчетного) счета ООО "ПромСтрой" N 40702810638040031576, открытого в ПАО "Сбербанк России" за период с 25.01.2013 по 28.03.2016, составила сумма Из сумма не менее сумма переведено на счет ООО "КОЛЛИЗЕЙ" N 40702810100000002546; не менее сумма. сумма на счет ООО "ОСИРИС ТОРГ" N40702810100000024597; не менее сумма на счет ООО "Фрегат" N 40702810200000200657; не менее сумма на счет ООО "Марена" N 40702810500000002972;

заключением эксперта N 18329 от 05 июля 2018 года, из выводов которого следует, что фактическая (рыночная) стоимость недвижимого имущества ООО "ИК "Сервис-Тур" - 93 зданий и сооружений, 2 земельных участков и 1 права аренды земельного участка составили сумма;

протоколом осмотра от 28 января 2019 года, из которого следует, что был осмотрен CD-R диск марки "Verbatim" серийный номер N 277 170 BC 34971, предоставленный Московским банком ОАО "Сбербанк России", в котором содержится юридическое дело ООО "ПромСтрой";

протоколом осмотра от 25 февраля 2019 года, из которого следует, что были осмотрены документы Арбитражного дела N А40-105041/11-95-463 "Б" по банкротству ОАО "СК "Ростра", полученных в Арбитражном суде г. Москвы 22 июня и 19 сентября 2018 года;

протоколом осмотра от 25 февраля 2019 года, из которого следует, что были осмотрены документы приобщенные Геращенко П.А. к протоколу допроса потерпевшего 25 февраля 2019 года (в копиях), а именно: договор N 7 купли-продажи объектов недвижимости с земельными участками от 24 июля 2018 года между ПАО Сбербанк (Продавец) и ООО "Лекос" (Покупатель) с приложениями NN 1, 2, 3 и дополнительным соглашением от 7 сентября 2018 года;

протоколом осмотра от 25 февраля 2019 года, из которого следует, что были осмотрены представленные адрес Центр": договор N ОА-ОТ-0492/12 на проведение оценки от 18 мая 2012 года с приложением N 1; акт осмотра объекта недвижимого имущества от 11 июня 2012 года; акт об оказании услуг от 31 июля 2012 года к договору N ОА-ОТ-0492/12 от 18 мая 2012 года, диск N eNL312194042F17;

протоколом осмотра от 25 февраля 2019 года, из которого следует, что были осмотрены документы, представленные адрес Центр": письмо с адреса электронной почты фио o.tarasova@neoconsult.ru на адрес фио savchenko_stour@mail.ru от 12 мая 2012 года 15:54 с вложением перечень документов, необходимых для проведения оценки и коммерческого предложения; письмо с адреса электронной почты фио savchenko_stour@mail.ru на адрес фио o.tarasova@neoconsult.ru от 12 мая 2012 года 15:33 с вложением реквизитов ООО "ПромСтрой"; письмо с адреса электронной почты фио olga_vik_r@tsklad.ru на адрес фио o.tarasova@neoconsult.ru от 11 мая 2012 года 18:32 с вложением запроса ООО "ПромСтрой" о проведении оценки рыночной стоимости имущественного комплекса - адрес;

протоколами выемок, согласно которым из налоговых инспекций были изъяты юридическое и регистрационное дело ОАО "Страховая компания "Ростра", которые в последствии были осмотрены;

протоколами выемок из ИФНС регистрационного дела ООО "ПромСтрой", ООО "ИК "Сервис-Тур", ООО "ИнвестЛэнд", ООО "Фалькон", ООО "Марена", ООО "Коллизей", ООО "Фрегат", которые впоследствии были осмотрены;

протоколом осмотра от 26 февраля 2019 года, из которого следует, что были осмотрены документы кредитного досье ООО "ПромСтрой", изъятые в ходе выемок 8 октября 2015 года, 30 марта 2018 года, 9 июля 2018 года в Московском банке ПАО Сбербанк;

протоколом осмотра от 27 февраля 2019 года, из которого следует, что было осмотрено регистрационное дело КБ "Аскания Траст" (ООО), изъятое в ходе выемки 7 февраля 2019 года в УФНС России по г. Москве;

протоколом осмотра от 28 февраля 2019 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 29 августа 2013 года в ходе обыска в помещении КБ "Аскания-Траст" (ООО);

протокол осмотра от 16 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены CD-R диск, приложенный к заключению эксперта N 12к/283 от 15 октября 2013 года; BD-R диск, приложенный к заключению эксперта N 12/12-28 от 11 июля 2018 года; BD-R диск, приложенный к заключению эксперта N 12/12-29 от 05 июля 2018 года, на которые скопирована информация с электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска по адресу: адрес; изъятых 29 августа 2013 года в ходе обыска в помещении КБ "Аскания Траст" (ООО) по адресу: адрес, в ходе которого обнаружены документы, фотографии;

протоколом осмотра от 16 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены CD-R диск, приобщенный к заключению эксперта N 12к/292 от 10 октября 2013 года; 4 BD-R DL диска, приобщенных к заключению эксперта N 12/12-30 от 10 июля 2018 года; BD-R DL диск, приобщенный к заключению эксперта N 12/12-36 от 01 июня 2018 года, на которые в ходе производства экспертиз скопированы информация с электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска в жилище Балкаева М.Г. по адресу: адрес; электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска в жилище Балкаева М.Г. по адресу: адрес, в которого обнаружены фотографии, переписка по средствам связи;

протокол осмотра от 16 июля 2018 года, из которого следует, что был осмотрен BD-R DL диск с N LH600759DLBD176X17060711D, приобщенный к заключению эксперта N 12/12-23 от 22 июня 2018 года, на котором обнаружены фотографии, скопированные с изъятого 19 сентября 2013 года в ходе обыска в жилище фио по адресу: адрес, портативного персонального компьютера (ноутбука) "FUJITSU SIEMENS COMPUTERS" DW1TFCCFM64605FB04, сотрудников холдинга "Ростра";

протоколом осмотра от 16 июля 2018 года, из которого следует, что был осмотрен изъятый 29 августа 2013 года в жилище Балкаева М.Г. ноутбук марки SONY VAIO model PCQ-4Q7P в корпусе черного цвета N 282778555000262, а также: BD-R GL диска с номером на посадочном кольце N LH600761DLBD176X17060806A, в котором обнаружены фотографии и переписка в мессенджере "ICQ" Балкаева М.Г. с сотрудниками холдинга "Ростра";

протокол осмотра от 15 мая 2014 года, из которого были осмотрены изъятые 14 мая 2014 года предметы и документы в жилище фио по адресу: адрес;

протоколом осмотра от 18 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены документы приобщенные к ответу от 30 января 2018 года за исх. N ДЛХ-309-04-24 Департамента лесного хозяйства Администрации адрес ответ на запрос;

протоколом осмотра от 17 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены документы, представленные адрес Центр" в копиях, а именно договор N ОА-ОТ-0492/12 на проведение оценки от 18 мая 2012 года с приложениями NN 1, 2, акт об оказании услуг от 31 июля 2012 года; приказ адрес Центр" N 060-у от 13 июля 2016 года; приказ ОАО "НЭО Центр" N 84-у от 05 июля 2014 года;

протоколом осмотра от 17 июля 2018 года, из которого следует, что осмотрен диск содержащий файлы с фотографиями зданий (помещения, сооружений), расположенных по адресу: адрес (Парк-отель "Велес"), приставленный адрес Центр";

протоколом выемки от 21 декабря 2017 года в Арбитражном суде г. Москвы, из которого следует, что были изъяты документы из арбитражного дела N А40-3353/14 по иску представителя компании Асигтон Инвестментс Лимитед фио;

протоколом осмотра от 16 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 21 декабря 2017 года в Арбитражном суде г. Москвы из арбитражного дела N А40-3353/14;

протоколом осмотра от 28 февраля 2019 года, из которого следует, что было осмотрено, изъятое в ходе выемки 11 февраля 2019 года в ИФНС России N 34 по г. Москве регистрационное дело ООО "Спецпромтехнологии";

протоколом осмотра от 17 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены документы и предметы, а именно: DVD-R диск N MFP663VG031537 41 D3, представленный Московским банком ПАО Сбербанк; DVD-R диск N MFP661WA032257 и выписок движения денежных средств по счетам ООО "ПромСтрой", представленных Московским банком ПАО Сбербанк; выписки движения денежных средств по счетам ООО "ПромСтрой", предоставленных Московским банком ПАО Сбербанк; выписок движения денежных средств по счету ООО "ПромСтрой", предоставленных Московским банком ПАО Сбербанк;

протоколом осмотра от 17 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены документы, в том числе, копии бухгалтерской отчетности и регистрационных дел ООО "Дискавери Травел", ООО "Сак-Вояж", ООО "Мастер-ТурГрупп", предоставленных МИФНС России N 10 по адрес;

протоколом осмотра от 18 июля 2018 года, из которого следует, что была осмотрена копия регистрационного дела ООО "Осирис Торг", представленная ИФНС России N 22 по г. Москве;

протоколом осмотра от 17 июля 2018 года, из которого следует, что был осмотрен CD-R диск марки "Verbatim" N 3289 110 М В 34844, предоставленный ООО КБ "Адмиралтейский", содержащий выписку движения денежных средств по счету ООО "Марена" N 40701810500000002972 за период с 01 января 2010 года по 23 апреля 2014 года, открытому в ООО КБ "Адмиралтейский"; лог-файлы соединений компьютерной техники ООО "Марена" с серверами ООО КБ "Адмиралтейский" за период с 2010 года по 2013 год, с указанием, в том числе и IP-адреса с которого происходило соединение: 217.21.218.186;

протоколом осмотра от 17 июля 2018 года, из которого следует, что был осмотрен CD-R диск марки "Verbatim" N N01VC08Z8114455C2, представленный адрес Банк", содержащий выписку движения денежных средств по счету ООО "Коллизей" N 40701810100000002546 за период с 2 ноября 2012 года по 8 декабря 2016 года, открытому в адрес Банк" и лог-файлы соединений компьютерной техники ООО "Коллизей" с серверами адрес Банк" за период с 2012 года по 2013 год, с указанием, в том числе и IP-адреса с которого происходило соединение: 62.173.139.59;

протоколом осмотра от 17 июля 2018 года, из которого следует, что были осмотрены документы, представленные ООО "Интернет-Космос" в копиях: договор N 20029416 от 15 февраля 2012 года с приложениями NN 1, 2; акт приема-передачи оборудования от 20 февраля 2012 года; акт возврата оборудования клиента от 30 мая 2014 года; паспорт фио N 45 09 427603; в оригиналах: акты сверки взаиморасчетов на 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2014 года;

протоколом осмотра от 17 января 2019 года, из которого следует, что с участием специалиста фио -начальника отдела камеральных проверок N 1 ИФНС России N 14 по г. Москве осмотрены путем сличения бухгалтерской и налоговой отчетности ООО "ПромСтрой", представленной в Мещанское и Тверское отделения Московского банка ОАО "Сбербанк России" в 2012 году для заключения договора N 131041 от 25 января 2013 года) об открытии невозобновляемой кредитной линии;

протокол осмотра от 26 марта 2019 года, из которого следует, что был осмотрен DVD-R диск марки "Verbatim" N MAP682QB13081929 3, предоставленный по запросу из ИФНС России N 43 по г. Москве, содержащий файлы с бухгалтерской отчетностью ООО "ПромСтрой" за период с 2009 года по 2011 год, в том числе и с бухгалтерской отчетностью ООО "ПромСтрой" за адрес 2011 года;

протоколом осмотра от 15 января 2019 года, из которого следует, что с участием специалиста фио были осмотрены путем изучения и сличения справки по операционно-хозяйственной деятельности Парк-Отеля "Велес" за период с 1 июня 2011 г. по 1 июня 2012 г, представленной в ООО "НЭО-Центр" и Мещанское отделение Московского банка ОАО "Сбербанк России" для проведения оценки и заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и бухгалтерская отчетность ООО "Дискавери Травел", ООО "Сак-Вояж", ООО "Мастер-ТурГрупп", представленной МИФНС России N 10 по Владимирской обл.;

протоколом осмотра от 15 января 2019 года, из которого следует, что с участием специалиста фио были осмотрены путем изучения и сличения копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах) за 2011 г, 1 кв. 2012 г, 3 кв. 2012 г, 4 в. 2012 г. ООО "Дискавери Травел", представленных в бумажном виде в Мещанское (после в Тверское) отделение Московского банка ОАО "Сбербанк России" и бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах) за 2011 г, 1 кв. 2012 г, 3 кв. 2012 г, 4 в. 2012 г. ООО "Дискавери Травел", предоставленной МИФНС России N 10 по Владимирской обл.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах) ООО "Мастер-ТурГрупп" за 2011 г, 1 кв. 2012 г, 2 кв. 2012 г, 3 кв. 2012 г, 4 в. 2012 г, представленных в бумажном виде в Мещанское (после в Тверское) отделение Московского банка ОАО "Сбербанк России" и бухгалтерской (финансовой) (изъята выемкой 08 октября 2015 года в Московском банке ПАО "Сбербанк") и отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах) ООО "Мастер-ТурГрупп" за 2011 г, 1 кв. 2012 г, 2 кв. 2012 г, 3 кв. 2012 г, 4 кв. 2012 г, представленных МИФНС России N 10 по Владимирской обл.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах) ООО "Сак-Вояж" за 2011 г, 1 кв. 2012 г, 2 кв. 2012 г, 3 кв. 2012 г, 4 в. 2012 г, представленных в бумажном виде в Мещанское (после в Тверское) отделение Московского банка ОАО "СБЕРБАНК России" и бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах) ООО "Сак-Вояж" за 2011 г, 1 кв. 2012 г, 2 кв. 2012 г, 3 кв. 2012 г, 4 в. 2012 г, представленных МИФНС России N 10 по Владимирской обл.;

протоколом осмотра от 26 марта 2019 года, из которого следует, что были осмотрены предоставленные Московским банком ПАО Сбербанк сопроводительными письмами NN МБ -39-03 исх./16 от 15 января 2019 года, МБ -39-03-исх./17 от 25 марта 2019 года: договора N 7 купли-продажи объектов недвижимости с земельными участками от 24 июля 2018 года между ПАО Сбербанк (Продавец) и ООО "ЛЕКОС" (Покупатель) с приложениями NN 1, 2, 3, дополнительным соглашением от 07 сентября 2018 года и актом приема-передачи имущества от 7 сентября 2018 года и DVD-R диска марки "Verbatim" N MAP682QB13081926 2;

протокол осмотра от 26 марта 2019 года, из которого следует, что были осмотрены предоставленные ГК "АСВ" КУ ОАО "Первый Республиканский Банк" сопроводительным письмом N 20к/31221 от 16 марта 2018 года СD-R диск марки "Verbatim" N 02TJ24Z804495581, содержащий: выписку движения денежных средств по счету ООО "Стройторгинвест" N 40702810300000108421 за период с 1 марта 2013 года по 15 марта 2018 года, открытому в ОАО "Первый Республиканский Банк"; выписку движения денежных средств по счету ООО "НЕОРИТ" N 40702810000000107492 за период с 6 апреля 2011 года по 15 марта 2018 года, открытому в ОАО "Первый Республиканский Банк";

протоколом осмотра от 26 марта 2019 года, из которого следует, что были осмотрены предоставленные ГК "АСВ" КУ КБ "Аскания Траст" (ООО) сопроводительным письмом N 68к/18173 от 14 марта 2019 года документы в копиях: протокол N 5 общего внеочередного собрания участников от 30 ноября 2007 года; протокол N 6 общего внеочередного собрания участников от 29 октября 2013 года; протокол N 7 общего внеочередного собрания участников от 7 ноября 2013 года; письмо N 28-4-04/122214 от 25 ноября 2013 года; письмо N 12-10-8/150606 дсп от 11 ноября 2014 года с приложениями;

протоколом осмотра от 26 марта 2019 года, из которого следует, что были осмотрен предоставленный адрес сопроводительным письмом N 01/21/113-30 от 25 июня 2018 года СVD-R диск марки "Verbatim" N L113154VD3019388503, содержащий файл с выпиской движения денежных средств по счету фио N 40802810200760077553 за период с 18 февраля 2009 года по 31 декабря 2011 года;

протоколом осмотра от 28 января 2019 года, из которого следует, что были осмотрены документы гражданского дела N 2-2972/13 по иску КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (ООО) к ООО "Стройторгинвест" и Балкаеву М.Г, полученных в Хамовническом районном суде г. Москвы 29 декабря 2018 года в копиях; документы гражданского дела N 2-2942/13 по иску КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (ООО) к ООО "Стройторгинвест" и Балкаеву М.Г, полученных в Хамовническом районном суде г. Москвы 9 января 2019 года; документы Арбитражного дела N А40-171779/17-160-179 по банкротству Балкаева М.Г, полученного в Арбитражном суде г. Москвы 23 января 2019 года;

протоколом осмотра от 10 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены предметы и документы: изъятые выемкой 10 сентября 2019 года в 11 отделе СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве из уголовного дела N 41901450149000621; представленные ООО "УК "Атон-менеждмент"; представленные адрес; представленные ООО "ИНТЕРНЕТ-КОСМОС", подтверждающие что компании, используемые Балкаевым М.Г. и соучастниками принадлежали Балкаеву М.Г, а управление их расчетными счетами происходили из одних и тех мест;

сообщением от 1 июня 2018 года ПАО АКБ "АВАНГАРД", из которого следует, что на электронном носителе (компакт-диске) предоставлены: выписка движения денежных средств по счету ООО "СК "Ростра" N 40701810700000000137 за период с 14 декабря 2006 года по 17 апреля 2009 года, открытому в ПАО АКБ "Авангард"; выписка движения денежных средств по счету ОАО "СК "Ростра" N 40701810700000000247 за период с 12 декабря 2008 года по 13 марта 2013 года, открытому в ПАО АКБ "Авангард"; лог-файлы соединений компьютерной техники ООО "СК "Ростра" с серверами ПАО АКБ "Авангард" за период с 14 декабря 2006 года по 17 апреля 2009 года, с указанием в том числе и IP-адресов с которых происходило соединение: 212.42.41.62, 212.7.225.182; лог-файлы соединений компьютерной техники ОАО "СК "Ростра" с серверами ПАО АКБ "Авангард" за период с 12 декабря 2008 года по 13 марта 2013 года, с указанием в том числе и IP-адресов с которых происходило соединение: 212.42.50.86, 217.21.218.186, 212.7.225.178, 188.65.209.100, 79.170.163.128, 79.170.164.238, 212.42.52.31, 188.134.42.84;

сообщением от 5 июня 2018 года "РОПНЕТ", из которого следует, что IP-адрес 212.42.52.31 в промежуток времени с 26.03.2012 по 23.04.2012 был присвоен фио с адресом подключения: адрес, 4 этаж;

сообщением от 15 января 2019 года Московского Банка ПАО Сбербанк, из которого следует, что на 25 января 2013 года Тверское отделение Московского банка ОАО "Сбербанк России" являлось филиалом, собственником денежных средств являлся ПАО Сбербанк России. Счет с которого переведены денежные средства на счет ООО "ПромСтрой" по договору N 131041 от 25 января 2013 года является кор.счет N 30101810400000000225, открытый по адресу: адрес, М-35, адрес;

сообщением от 19 декабря 2018 года Московского Банка ПАО Сбербанк, из которого следует, что Мещанское отделение Банка находится по адресу: адрес; Тверское отделение Банка находится по адресу: адрес;

сообщением от 19 декабря 2017 года ООО "Интернет-Космос", из которого следует, что IP адрес 62.173.139.59 в период с 15.02.2012 по 30.06.2014 использовался абонентом - физическим лицом фио;

сообщением от 5 мая 2018 года ЗАО "РОПНЕТ", из которого следует, что IP- адрес 212.42.40.181 в запрашиваемый промежуток времени с 2011 по 2013 годы был присвоен фио с адресом подключения: адрес;

сообщением от 22 июня 2018 года ООО "Итернет-Космос" на, из которого следует, что IP адрес 62.173.139.59 в период с 15 февраля 2012 года по 30 июня 2014 год использовался абонентом - фио;

сообщением от 22 мая 2018 года адрес на запрос, из которого следует, что данное Общество имело договорные отношения с фио в период с 5 ноября 2009 года по 7 мая 2012 года в рамках договора о предоставлении услуг связи N 10-0144/3 от 14 октября 2009 года. Географическое расположение, фактического местонахождения с IP адресом 217.21.218.186 в 2009 - 2012 годах: адрес, контактное лицо фио;

сообщением от 14 марта 2019 года конкурсного управляющего КБ "Аскания траст" (ООО) на запрос, из которого следует, что Балкаев М.Г. в период с 3 декабря 2007 года по 7 ноября 2013 года, являлся должностным лицом и занимал пост председателя совета (наблюдательного совета, совета директоров) банка, в том числе и на 30 мая и 06 сентября 2013 года; Балкаев М.Г. как минимум в период с 15 апреля 2013 года по 28 октября 2013 года являлся владельцем 90, 45 % уставного капитала КБ "Аскания Траст" (ООО);

ответом на зпрос Замоскворецкого отдела ЗАГС Управления ЗАГС г. Москвы от 19 августа 2019 года, из которого следует, что фио умер, акт о смерти N 32 от 8 января 2018 года;

сообщением адрес от 23 августа 2019 года, из которого следует, что были представлены сведения об адресах установки компьютерного оборудования, используемого Балкаевым М.Г. совместно с соучастниками, при совершении преступления, для управления счетами ОАО (ООО) "СК "Ростра", ООО "Марена", ООО "Неорит": адрес; адрес; адрес и заключении договоров на предоставление услуг связи на сотрудника ОАО (ООО) "СК "Ростра" фио, подконтрольных юридических лиц: ОАО (ООО) "СК "Ростра", ООО "СПЕЦПРОМТЕХНОЛОГИИ", ООО "Лизинговая компания "Капитель", с указанием контактного лица фио - сотрудника ОАО (ООО) "СК "Ростра";

сообщением ООО "Интернет-Космос" от 28 августа 2019 года, из которого следует, что представлены сведения об адресе установки компьютерного оборудования, используемого Балкаевым М.Г. совместно с соучастниками, при совершении преступления, для управления счетами ООО "ПромСтрой", ООО "Коллизей", ООО "СТРОЙТОРГИНВЕСТ", ООО "Неорит": адрес и заключении договора по размещению серверов сотрудником ОАО (ООО) "СК "Ростра" фио;

сообщением ООО "КноПП" от 9 сентября 2019 года, из которого следует, что представлены сведения об адресе установки компьютерного оборудования, используемого Балкаевым М.Г. совместно с соучастниками, при совершении преступления, для управления счетами ОАО (ООО) "СК "Ростра", ООО "ПромСтрорй", ООО "Марена", ООО "СТРОЙТОРГИНВЕСТ" ООО "Неорит": адрес, заключении договоров на предоставление услуг связи с ОАО (ООО) "СК "Ростра" и сотрудником данной организации фио;

сообщением ООО "УК "Атон-менеджмент" от 13 августа 2019 года, из которого следует, что фио, указанный как контактное лицо в документах, полученных по запросу об оказания правовой помощи из Белиза, отправлявшее документы в адрес ООО Кристодоулос для регистрации компаний Гейберуорт Трейдинг Лимитед и Асигтон Инвестментс Лимидет являлся сотрудником ООО "УК "Атон-менеджмент";

ответом на запрос ГК "АСВ" КУ КБ "Аскания Траст" (ООО) от 29 августа 2019 года, в котором указаны номера корреспондентских счетов банка и места их открытия в период совершения преступления в отношении КБ "Аскания Траст" (ООО);

выписками из ЕГРЮЛ на ООО "ИнвестЛэнд", ООО "ПромСтрой", представленных в электронном виде ИФНС;

заключением эксперта N 19/60 от 22 февраля 2019 года, согласно выводам которого подписи от имени Балкаева М.Г, расположенные: в графе "Председательствующий Балкаев М.Г." протокола б/н внеочередного общего собрания участников ООО "ИК "Сервис-Тур" от 13 октября 2009 года; в графе "Балкаев М.Г." заявления о выходе из Общества ООО "ПК "Сервис-Тур" от 12 декабря 2011 года; в графе "Председатель Совета директоров Банка (наблюдательного совета) М.Г. Балкаев" устава КБ "Аскания Траст" (ООО), согласованного заместителем начальника МГТУ ЦБ РФ от 11 января 2010; в графе "Председатель Совета директоров Коммерческого Банка "Аскания Траст" (ООО) М.Г. Балкаев" изменений N1, вносимых в устав КБ "Аскания Трат" (ООО), согласованный заместителем начальника МГТУ ЦБ РФ 31 октября 2011 года; в графе "Председатель Собрания М.Г. Балкаев" и на оборотной стороне 2 листа в графе "Балкаев М.Г." протокола N 4 Общего внеочередного собрания участников КБ "Аскания Траст" (ООО) от 31 августа 2011 года; в графе "Подпись заявителя" заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 28 октября 2013 года - выполнены Балкаевым М.Г.;

заключением эксперта N 12/3-198 от 19 июня 2018 года, согласно выводам которого сумма денежных средства, перечисленных на лицевой (расчетный) счет ООО "Стройторгинвест" N 40702810200000021184, открытый в КБ "Аскания Траст" (ООО), за период с 30 мая 2013 по 23 мая 2018 года в корреспонденции со ссудным счетом N 45205810700002021184 в рамках кредитного договора N 448 кр/юр от 30 мая 2013 года (с дополнительным соглашением N 1 от 6 сентября 2013 года) составила сумма. Общая сумма денежных средств, перечаленных ООО "Стройторгинвест" ИНН 7736626939 (заемщик) в адрес КБ "Аскания Траст" (ООО) (кредитор) в рамках заключенного между ними кредитного договора N 448 кр/юр от 30 мая 2013 года (с дополнительным соглашением N 1 от 06 сентября 2013 года) в качестве погашения основного долга и процентов за период с 30 мая 2013 года по 23 мая 2018 года, составила сумма Из денежных средств, поступивших на сумму сумма на лицевой (расчетный) счет ООО "Стройторгинвест" N 40702810200000021184, открытый в КБ "Аскания Траст" (ООО), в корреспонденции со ссудным счетом N 45205810700002021184 в рамках кредитного договора N 448 кр/юр от 30 мая 2013 года не менее сумма были перечислены 30 мая 2013 года по платежному документу на счет ООО "Неорит" N 40702810000000107492, открытый в ОАО "ПРБ" в Москве, с назначением платежа "Оплата по договору 6 от 04 июля 2011 года за строительные материалы, в том числе НДС 18 % -... 9 руб." (платежный документ N 371 на сумму сумма);

протоколом осмотра от 5 июля 2018 года, из которого следует, что осмотрено помещение N 18 на первом этаже одноэтажного нежилого здания прямоугольной формы по адресу: адрес, общей площадью 73, 5 кв.м (длина 11, 85 м, ширина 6, 20 м, высота 6 м);

протоколом осмотра от 30 января 2019 года, из которого следует, что была осмотрена, изъятая 22 октября 2018 года в ходе производства выемки у представителя ООО "Бизнес-Парк "Ногинск" фио документации по взаимоотношениям с ООО "Стройторгинвест";

протоколами осмотров от 27 февраля 2019 года, из которых следует, что было осмотрено кредитное досье ООО "Стройторгинвест", изъятое в ходе выемки 8 ноября 2018 года в ГК "АСВ", регистрационное дело ООО "Стройторгинвест", изъятое в ходе выемки 25 января 2019 года в ИФНС России N 36 по г. Москве; регистрационное дело ООО "Неорит", изъятое в ходе выемки 23 января 2019 года в ИФНС России N 22 по г. Москве, подтверждающее факт совершения Балкаевым М.Г. с соучастниками хищения денежных средств КБ "Аскания Траст" (ООО);

протоколом осмотра от 26 марта 2019 года, из которого следует, что был осмотрен DVD-R диск марки "Verbatim" N MAP682QB13081929 3, предоставленный по запросу из ИФНС России N 43 по г. Москве, содержащий файлы с бухгалтерской отчетностью ООО "ПромСтрой" за период с 2009 года по 2011 год, в том числе и с бухгалтерской отчетностью ООО "ПромСтрой" за адрес 2011 года;

протоколом осмотра от 28 января 2019 года, из которого следует, что были осмотрены предоставленные ГУ "АСВ" КУ КБ "Аскания Траст" (ООО): CD-R диск марки "Verbatim" серийный номер N 03 UL 11Z8042936B1, содержащий в том числе выписку о движении денежных средств по счету ООО "Стройторгинвест" N 40702810200000021184, открытому в КБ "Аскания Траст" (ООО) за период 18 января 2011 года по 8 августа 2014 года; CD-R диск марки "Verbatim" серийный номер N 02TJ18Z8224061A2, содержащий в том числе выписку о движении денежных средств по счету ООО "Стройторгинвест" N 45812810700000021184, открытому в КБ "Аскания Траст" (ООО) за период 21 августа 2017 года по 23 мая 2018 года;

протоколом осмотра от 26 марта 2019 года, из которого следует, что были осмотрены предоставленные ГК "АСВ" КУ КБ "Аскания Траст" (ООО): протокол N 5 Общего внеочередного собрания участников от 30 ноября 2007 года; протокол N 6 Общего внеочередного собрания участников от 29 октября 2013 года; протокол N 7 Общего внеочередного собрания участников от 07 ноября 2013 года; письмо N 28-4-04/122214 от 25 ноября 2013 года; письмо N 12-10-8/150606 дсп от 11 ноября 2014 года с приложениями;

иными доказательствами, приведенными в приговоре.

Суд первой инстанции в соответствии с требованиями закона изложил в приговоре доказательства, на основании которых пришел к обоснованному выводу о том, что вина Балкаева М.Г. в совершении преступлений полностью нашла свое подтверждение, приведенные в приговоре доказательства, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Суд оценил все исследованные в судебном заседании доказательства как каждое в отдельности, так и в совокупности, указав, по какой причине доверяет одним доказательствам, и отвергает другие, такие как показания осужденного.

Показаниям представителей потерпевших и свидетелей, а также письменным доказательствам по делу суд первой инстанции дал надлежащую оценку, признав их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину осужденного в совершении преступлений, приведенные показания являются последовательными, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными и вещественными доказательствами, в связи с чем суд обоснованно положил их в основу приговора.

Судебное следствие проведено в соответствии с требованиями ст. ст. 273-291 УПК РФ с предоставлением возможности сторонам в равной степени реализовать свои процессуальные права, с соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон, без существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Сторонам была предоставлена возможность задать вопросы всем допрашиваемым в ходе судебного следствия лицам, которой они воспользовались. Все заявленные ходатайства были рассмотрены, по ним судом приняты решения в установленном законом порядке.

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд первой инстанции правильно установилфактические обстоятельства дела, пришел к верному выводу о доказанности вины Балкаева М.Г. в совершении преступления и правильно квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ПАО Сбербанк, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, и по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении КБ "Аскания Траст" (ООО), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Проанализировав фактические обстоятельства, правильно установленные в ходе судебного разбирательства, суд обоснованно сделал вывод о наличии всех квалифицирующих признаков по данным преступлениям, оснований у судебной коллегии не согласиться с этим выводом не имеется.

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу, что приговор подлежит изменению по основанию, предусмотренному п. 4 ст. 389.15 ПК РФ, в связи несправедливостью приговора.

Так, согласно ст. 297 УПК РФ, приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

Исходя из положений ч. 2ст. 389.18 УПК РФ, в случае назначения по приговору наказания, не соответствующего тяжести преступления, личности осужденного, либо наказания, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости, такой приговор признается несправедливым.

Таким образом, одним из критериев оценки приговора на его соответствие требованиям законности и справедливости является назначенное судом наказание. В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание. Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Обязанность суда учитывать при назначении наказания характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, вытекает и из положений ч. 3 ст. 60 УК РФ.

По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить считать назначенное наказание условным только в том случае, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. При этом суд должен учитывать не только личность виновного и смягчающие обстоятельства, но и характер, степень общественной опасности совершенного преступления.

По данному настоящему делу указанные выше требования закона выполнены не в полной мере.

Как следует из приговора, при назначении Балкаеву М.Г. наказания, суд, исходя из положений ст. 6, 60 УК РФ, учитывал характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относится к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Балкаева М.Г, который впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, работает, имеет на иждивении двоих малолетних детей 2007 и паспортные данные, не работающую супругу, оказывает помощь престарелой, не работающей матери, страдающей заболеваниями, оказывает помощь совершеннолетнему ребенку, положительно характеризуется, имеет благодарности и почетные грамоты, состояние здоровья Балкаева М.Г.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Балкаеву М.Г. суд на основании п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ признал наличие на иждивении двоих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении не работающей супруги, оказание помощи совершеннолетнему ребенку и престарелой матери, страдающей заболеваниями, положительные характеристики, наличие почетных грамот и благодарностей, его состояние здоровья.

Не установив наличие отягчающих обстоятельств, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, суд, определяя вид и размер наказания, пришел к выводу о необходимости назначения Балкаеву М.Г. наказания в виде лишения свободы и о возможности применения ст. 73 УК РФ, не находя при этом оснований для применения ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, посчитав, что исправление осужденного Балкаева М.Г. возможно без реального отбывания наказания.

Вместе с тем, соглашаясь с доводами апелляционного представления, судебная коллегия приходит к выводу, что принятое судом решение о назначении условного наказания Балкаеву М.Г. не может быть признано обоснованным и справедливым. При этом, данные о личности осужденного, приведенные судом смягчающие наказание обстоятельства, не могут столь существенно уменьшить степень общественной опасности содеянного Балкаевым М.Г, который совершил два умышленных тяжких преступления в отношении ПАО Сбербанк и КБ "Аскания Траст" (ООО), при этом преступления им совершены организованной группой с причинением ущерба по двум преступления в особо крупном размере, по одному преступлению с использованием своего служебного положения.

Изложенные выше фактические обстоятельства совершения двух тяжких преступлений, характер и степень общественной опасности содеянного, поведение осужденного после совершения преступления, который не предпринял мер по возмещению причиненного ущерба, свидетельствуют о невозможности исправления Балкаева М.Г. без реального отбывания лишения свободы, а потому применение к нему условного осуждения не может быть признано судебной коллегией справедливым, в связи с чем приговор суда подлежит изменению посредством исключения из него указания на применение к осужденному Балкаеву М.Г. положений ст.73 УК РФ при назначении ему наказания в виде лишения свободы и возложения на него обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, с направлением его для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима в соответствии с требованиями п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности судебная коллегия не находит оснований для применения к осужденному Балкаеву М.Г. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также оснований для применения ст. 64 УК РФ, и снижения назначенного наказания в виде лишения свободы как по каждому преступлению, так и по их совокупности.

Принимая во внимание, что осужденному Балкаеву М.Г. назначено наказание в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, судебная коллегия считает необходимым взять его под стражу в зале суда.

Вместе с тем, несмотря на доводы апелляционного представления, гражданский иск, заявленный представителем ПАО Сбербанк, судом обоснованно оставлен без рассмотрения, поскольку в имеющемся в деле исковом заявлении указана сумма в размере сумма, тогда как по делу установлен размер ущерба, причиненного ПАО Сбербанк, сумма, в ходе судебного следствия представителем ПАО Сбербанк исковые требования уточнены не были. В суде апелляционной инстанции представитель ПАО Сбербанк пояснил, что в исковом заявлении допущена ошибка в части указания суммы ко взысканию.

При этом судебная коллегия отмечает, что данное решение суда в части гражданского иска не нарушает права ни осужденного, ни ПАО Сбербанк, представитель которого согласился с решением суда в этой части.

Других нарушений уголовно-процессуального закона, уголовного закона, влекущих отмену или изменение приговора, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 декабря 2020 года в отношении Балкаева М.Г. изменить:

исключить указание о применении к Балкаеву М.Г. положений ст. 73 УК РФ и возложении обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже 1 раза в месяц;

считать Балкаева М.Г. осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ПАО Сбербанк к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года; по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении КБ "Аскания Траст" (ООО) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

направить Балкаева М.Г. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима;

взять Балкаева М.Г. под стражу в зале суда;

срок отбывания наказания Балкаеву М.Г. исчислять с 20 июля 2021 года;

зачесть в срок лишения свободы время нахождения Балкаева М.Г. под стражей с 29 апреля 2016 года до 12 января 2018 года из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционное представление удовлетворить частично.

Апелляционное определение может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Разъяснить осужденному, что он имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: