Решение Московского городского суда от 13 сентября 2021 г. по делу N 7-13343/2021

Судья Московского городского суда фио, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" фио на постановление судьи Савеловского районного суда адрес от 02 февраля 2021 года (резолютивная часть оглашена 02 февраля 2021 года), которым

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"" (далее - ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и назначено административное наказание в виде штрафа в размере сумма, УСТАНОВИЛ:

09 декабря 2020 года начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц. Осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления ФССП по адрес Кузбассу фио в отношении ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Дело передано на рассмотрение в Савеловский районный суд адрес, судьей которого вынесено постановление о признании ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде штрафа в размере сумма.

Не согласившись с постановленным судебным актом, защитник ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" фио обратилась в Московский городской суд с жалобой, в которой просит его отменить, производство по делу прекратить, поскольку в действиях Общества нет состава административного правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ, так как корреспонденция получена неизвестно каким адресатом, а именно почтовый индекс 115114 - не их.

В Московский городской суд генеральный директор ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" не явился, извещен о времени, дате и месте слушания дела надлежащим образом, обеспечил в суд явку защитника фио, которая доводы жалобы поддержала в полном объеме.

В соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных Федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до сумма прописью либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Как следует из материалов дела и установлено судьей районного суда, в срок до 09 ноября 2020 года ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", расположенное по адресу: адрес, умышленно невыполнило требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении N 56/20/922/42-АР по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, а именно, не представило следующую информацию (определение от 26 октября 2020 года N 42922/20/57740 получено Обществом 03 ноября 2020 года):

-указать основание и дату возникновения просроченной задолженности фио (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

-предоставить информацию о сумме просроченной задолженности (с детализацией по календарным месяцам, начиная с даты возникновения просроченной задолженности по состоянию на дату исполнения настоящего определения);

-указать наименышие и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности фио (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

-указать передавались ли права требования просроченной задолженности фио в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности фио (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору. А также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

-указать на наличие (отсутствие) заключенных с фио соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложением копий соответствующих документов);

-указать на наличие (отсутствие) согласия фио на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложением копий соответствующих документов);

-указать способы взаимодействия с фио, третьими лицами (в т.ч. с фио), а также период времени, в течение которого осуществлюсь взаимодействие;

-указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений фио, а также третьим лицам (в т.ч. с фио) (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействия);

-предоставить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных фио и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

-предоставить содержание всех почтовых отправлений, направленных фио и третьим лицам (в т.ч. фио) с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документы. А также документы, подтверждающие их направление в адрес фиоВ и третьих лиц (в т.ч. фио) с обязательным указанием даты их направления);

-предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности фио;

-указать факты поступления обращений от фио и третьих лиц (в т.ч. фио), а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от фио и третьих лиц, даты направления документов в адрес фио и третьих лиц (в т.ч. фио);

-предоставить список номеров телефонов (в т.ч. альфанумерических телефонных номером), используемых ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".

Действия ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" квалифицированы судьей районного суда по ст. 17.7 КоАП РФ, верно.

Вина ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" подтверждена собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" от 09 декабря 2020 года, в котором подробно приведено событие административного правонарушение, указаны нормы Закона, нарушение которых вменяется Обществу, при этом, права Общества соблюдены; все существенные данные, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ, протокол содержит; определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 26 октября 2020 года N 42922/20/57740; списком почтовых отправлений от 27 октября 2020 года, согласно которому заказное письмо отправлено 27 октября 2020 года списком N 576 от 27 октября 2020 года почтовых отправлений с отметкой Почты России, согласно которому заказное письмо направлено ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" по адресу: адрес; отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 65099151231811; докладной запиской; выпиской из ЕГРЮЛ от 09 декабря 2020 года и другими документами, имеющимися в деле.

Данные доказательства получены в соответствии с требованиями закона, нарушений которого при их составлении не допущено, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ, не доверять которым оснований не имеется.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Решая вопрос о виновности ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в совершении вменяемого ему правонарушения, судья районного суда, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, правильно установил, что у Общества имелась возможность для соблюдения правил и норм административного законодательства, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. При этом судья районного суда правильно применил положения ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, по смыслу которой в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доводы жалобы о том, что определение о предоставлении информации Обществом не получалось, почтовый индекс указан неверно, не влекут отмену оспариваемого постановления.

Как следует из письменных материалов дела определение от 26 октября 2020 года N 42922/20/57740 направлено 27 октября 2020 года по юридическому адресу ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк": адрес (л.д. 39, 41, 44), и, получено Обществом 03 ноября 2020 года (л.д. 48, почтовый идентификатор 65099151231811).

Неверное указание индекса влечёт лишь увеличение времени доставки почтовой корреспонденции в нужное почтовое отделение, что следует из отчета об отслеживании, согласно которому письмо, поступившее в другое почтовое отделение 29 октября 2020 года было направлено на верный адрес Общества, которое в последующем было получено Обществом 03 ноября 2020 года (л.д. 48).

В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм, тогда как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие тот факт, что наименование организации приняты все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм административного законодательства, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", будучи юридическим лицом, обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предвидеть последствия совершения или не совершения им юридически значимых действий, чего в данном случае Обществом сделано не было.

При рассмотрении настоящего дела судьей первой инстанции исследованы все имеющиеся по делу доказательства, которым дана надлежащая правовая оценка в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, в связи с чем, они обосновано приняты и положены в основу вынесенного судебного акта, что нашло свое отражение в оспариваемом постановлении, которое подробно мотивировано, отвечает требованиям ст. 29.10 КоАП РФ, и оснований не согласиться с его законностью и обоснованностью не имеется.

Несогласие с оценкой, данной собранным по делу доказательствам, равно как и несогласие с судебным постановлением, не является основанием к отмене судебного акта, постановленного с соблюдением требований КоАП РФ.

При таких обстоятельствах действия ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" правильно квалифицированы по ст. 17.7 КоАП РФ в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами КоАП РФ, а доводы жалобы не опровергают выводы о его виновности в совершении указанного административного правонарушения.

Административное наказание назначено с соблюдением требований ст.ст.3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, в пределах санкции статьи 17.7 КоАП РФ, с учетом характера совершённого правонарушения, конкретных обстоятельств дела, тяжести административного правонарушения, соответствует конституционным принципам дифференцированности, справедливости, законности, неотвратимости наказания, отвечает признаку индивидуализации административной ответственности, согласуется с его предупредительными целями, является минимальным.

Наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, для назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в данном случае не установлено.

В случае невозможности уплаты административного штрафа ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" с учетом финансового положения, не лишено возможности обратиться к судье, вынесшему постановление, с заявлением в порядке ст. 31.5 КоАП РФ, предусматривающей порядок предоставления отсрочки и рассрочки уплаты административного штрафа.

Бремя доказывания по делу распределено верно, с учетом требований ст. 1.5 КоАП РФ, принцип презумпции невиновности не нарушен, каких-либо неустранимых сомнений, которые должны бы трактоваться в пользу юридического лица, материалы дела не содержат.

Порядок и установленный ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности соблюдены.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену обжалуемого судебного акта по настоящему делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.6-30.8, 30.9 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

постановление судьи Савеловского районного суда адрес от 02 февраля 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Судья

Московского городского суда фио