Апелляционное постановление Московского городского суда от 17 сентября 2021 г. по делу N 10-17695/2021

Московский городской суд в составе председательствующего судьи фио, при помощнике судьи Ротанове Т.Т., с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес фио, представителя потерпевшего фио - адвоката фио, представившего удостоверение N 9400 от 21.02.2008г. и ордер N 1532 от 01.09.2021г, представителя ООО "ЮТЖЕН" - адвоката фио, представившего удостоверение N 11655 о 06.12.2011г. и ордер N 47/1089 от 23.07.2021г, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката фио на постановление Пресненского районного суда адрес от 13 июля 2021 года, которым продлён до 23 июля 2021 срок действия ареста, наложенного в ходе расследования уголовного дела на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "ЮТЖЕН" (ИНН 7720235520) N 40702810400000001671, N40702840200005001671, N 40702840700000001671, открытые в "Джей энд Ти Банк" (АО) в пределах суммы сумма, с запретом собственнику имущества и иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться данным имуществом.

Проверив представленные материалы, выслушав выступление адвоката фио, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, просившего постановление отменить и в ходатайстве следователя отказать, представителя потерпевшего фио - адвоката фио и прокурора фио, полагавших постановление суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

23.10.2019г. возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств фио при заключении договора купли-продажи 100 % акций адрес "Банкхаус Эрбе".

16.10.2020г. в одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 24.03.2020г. СО МВД России по адрес по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ по факту вымогательства неустановленным лицом денежных средств у фио

С 22.06.2020г. уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён до 23 июля 2021 года.

К уголовной ответственности привлечена фио, в отношении которой 30.12.2020г. вынесено постановление о привлечении её в качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она обвиняется в том, что, не являясь руководителем и/или учредителем, фактически осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и операционной деятельностью ООО "ЮТЖЕН" (ИНН 7720235520), имеющего в "Джей энд Ти Банк" (АО) расчетные счета N 40702810400000001671, N40702840200005001671, N40702840700000001671.

Потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу признан фио, которому в результате совершения преступления причинен ущерб на сумму сумма, и которым заявлен гражданский иск.

15.03.2021г. Пресненским районным судом адрес наложен арест на расчетные счета ООО "ЮТЖЕН" N 40702810400000001671, N 40702840200005001671, N 40702840700000001671 в "Джей энд Ти Банк" (АО) с запретом совершения юридически значимых действий, связанных с распоряжением денежными средствами, находящихся на указанных счетах в пределах сумма.

Постановлением Пресненского районного суда адрес от 22.04.2021г. отказано в удовлетворении ходатайства следователя от 16.04.2021г. о продлении срока ареста на безналичные денежные средства, находящиеся на указанных расчетных счетах ООО "ЮТЖЕН" в "Джей энд Ти Банк" (АО) на срок до 23.07.2021.

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 09 июня 2021 года

по материалу N 10-10633/2021 было отменено постановление Пресненского районного суда адрес от 22.04.2021г, материал направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

13 июля 2021 года постановлением Пресненского районного суда адрес при новом рассмотрении ходатайства следователя продлён до 23 июля 2021 срок действия ареста, наложенного на указанные денежные средства в пределах суммы сумма, находящиеся на расчетных счетах ООО "ЮТЖЕН" (ИНН 7720235520) N 40702810400000001671, N40702840200005001671, N 40702840700000001671 в "Джей энд Ти Банк" (АО), с запретом собственнику имущества и иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться данным имуществом.

В апелляционной жалобе адвокат Березин М.Ю, действующий в интересах ООО "ЮТЖЕН", считает постановление суда незаконным, необоснованным, указывая следующее. 15.03.2021г. судом был наложен арест на безналичные денежные средства без вызова лиц, участвующих в уголовном деле, в отсутствие представителя ООО "ЮТЖЕН". Постановление суда представляет собой скопированный текст ходатайства следователя без каких-либо собственных выводов суда. Срок наложенного ареста судом указан не был. Поскольку постановление Пресненского районного суда адрес от 15.03.2021г. о наложении ареста на безналичные денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "ЮТЖЕН" отменено апелляционным постановлением Московского городского суда от 19.07.2021г, отсутствует тот предмет. Обжалуемое постановление суда от 13.07.2021г. подлежит отмене, а производство по ходатайству следователя от 16.04.2021г. о продлении срока ареста до 23.07.2021 - подлежит прекращению. В нарушение требований ч. 3 ст. 115 УПК РФ обжалуемое постановление суда не содержит указания на конкретные, фактические обстоятельства, что безналичные денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "ЮТЖЕН" в "Джей энд Ти Банк" (АО), имеют преступный характер происхождения и получены в результате преступных действий, инкриминируемых обвиняемой фио Суд не проверил, не исследовал и не установилдату открытия этих расчетных счетов. Согласно Договору от 15.05.2019 N 1671/RUB между ООО "ЮТЖЕН" и "Джей энд Ти Банк" (АО) расчетный счёт с N 40702810400000001671 был открыт 15.05.2019г, т.е. намного позднее периода совершения инкриминируемого фио деяния - 25.09.2017 - 28.04.2018 гг. и не связан с инкриминируемым фио деянием. Из выписки "Джей энд Ти Банк" (АО) по расчетному счету ООО "ЮТЖЕН" N40702810400000001671 за период с 15.05.2019 по 19.07.2021, видно, что все доходные и расходные операции по данному счету связаны с обычной хозяйственной деятельностью ООО "ЮТЖЕН", поступлений от фио не имеется.

Общая сумма поступлений на счет за все время составляет сумма, что никак не соотносится с вменяемой фио суммой хищения - сумма. В постановлении суда отсутствуют правовые выводы суда, связанные с исследованием и оценкой конкретных доказательств для целей установления условий, установленных ч. 3 ст. 115 УПК РФ для наложения ареста на имущество, находящееся у других лиц, учитывая отсутствие в материале доказательств того, что безналичные денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "ЮТЖЕН", получены в результате инкриминируемых фио действий. Просит постановление суда отменить.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав выступления сторон, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отмене постановления суда первой инстанции и о прекращении производства по ходатайству следователя фио от 16 апреля 2021 года о продлении до 23 июля 2021 года срока наложения ареста на расчетные счета ООО "ЮТЖЕН" по уголовному делу N 11901450149004909.

Так, постановление Пресненского районного судам адрес 15.03.2021г, которым был наложен арест на расчетные счета ООО "ЮТЖЕН" N40702810400000001671, N40702840200005001671, N40702840700000001671 в "Джей энд Ти Банк" (АО) с запретом совершения юридически значимых действий, связанных с распоряжением денежными средствами, находящихся на указанных счетах, в пределах сумма, - было отменено апелляционным постановлением Московского городского суда от 19 июля 2021 года, дело возвращено на новое рассмотрение в Пресненский районный суд адрес, которым 08 сентября 2021 года при новом рассмотрении материала было отказано в удовлетворении ходатайства следователя фио от 16 апреля 2021 года.

Данные обстоятельства указывают отсутствие предмета рассмотрения - оснований для продления срока ареста на указанное имущество в состоявшемся судебном решении первой инстанции - Пресненского районного суда адрес от 13 июля 2021 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Пресненского районного суда адрес от 13 июля 2021 года, которым продлён до 23 июля 2021 срок действия ареста, наложенного в ходе расследования уголовного дела на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "ЮТЖЕН" (ИНН 7720235520) N 40702810400000001671, N40702840200005001671, N40702840700000001671, открытые в "Джей энд Ти Банк" (АО) в пределах суммы сумма, с запретом собственнику имущества и иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться данным имуществом, - отменить.

Производство по ходатайству следователя по особо важным делам третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес фио от 16 апреля 2021 года о продлении срока наложения ареста на расчетные счета ООО "ЮТЖЕН" до 23 июля 2021 года по уголовному делу N 11901450149004909 - прекратить.

Апелляционную жалобу удовлетворить.

Апелляционное постановление может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции по правилам главы 47.1 УПК РФ.

фио Костюков