Апелляционное постановление Московского городского суда от 15 ноября 2021 г. по делу N 10-22296/2021

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Журавлевой Н.В., при помощнике судьи Луниной Г.Г., с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес фио, представителя ООО "Альби" - фио, представившего доверенность, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя фио в интересах ООО "Альби", на постановление Тверского районного суда адрес от 12 апреля 2021 года, которым продлен до 18 октября 2021 года срок наложения ареста на имущество денежные средств в сумме сумма, находящиеся на расчетном счете ООО "Альби" ИНН 7736624113 N40702810700000004892, открытом в адрес развития регионов", с запретом собственнику (владельцу) на распоряжение данным имуществом, по уголовному делу N 28358.

Заслушав доклад судьи Журавлевой Н.В, выслушав мнения представителя ООО "Альби" фио, просившего об отмене постановления суда по доводам жалоб, а также мнения прокурора фио, полагавшего необходимым постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 02 ноября 2012 года следователем 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленные лица совместно с неустановленными сотрудниками ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (адрес) в неустановленное время, но не позднее сентября 2012 г, используя реквизиты различных Обществ с ограниченной ответственностью, в том числе и ООО "Альби" ИНН 7736624113, не являющихся кредитными организациями, и не имеющие право на осуществление банковской деятельности, осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в осуществлении коммерческих расчетов между организациями, ведении банковских счетов юридических лиц, перечислении и выдачи денежных средств, в связи с чем, извлекли за указанный период времени доход свыше сумма.

29 ноября 2012 года следователем 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по адрес на основании постановления о наложении ареста на имущество от 14 ноября 2021 года наложен арест на принадлежащие ООО "Альби" денежные средства в сумме сумма, находящиеся на расчетном счете N 40702810700000004892 в адрес развития регионов" (адрес)

29 июля 2013 года вынесено постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств - денежных средств в сумме сумма, находящихся на расчетном счете ООО "Альби" ИНН 7736624113, открытом в адрес развития регионов".

17 марта 2017 года вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства ООО "Альби", находящиеся на счете в банке в случаях, не терпящих отлагательства, на основании которого, в тот же день, на денежные средства в сумме сумма, находящиеся на расчетном счете ООО "Альби" ИНН 7736624113 N 40702810700000004892 в адрес, расположенном по адресу: адрес, наложен арест.

21 марта 2017 года Тверским районным судом адрес вынесено постановление о признании законным наложения ареста на вышеуказанное имущество.

Срок наложения ареста по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз постановлением Тверского районного суда адрес от 16 октября 2020 срок наложения ареста на вышеуказанные денежные средства продлен до 18 апреля 2021 года.

Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено 01 апреля 2021 года руководителем следственного органа - заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по адрес, срок предварительного следствия установлен на один месяц.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста, наложенного на денежные средств в сумме сумма, находящиеся на расчетном счете ООО "Альби" ИНН 7736624113 N40702810700000004892, открытом в адрес развития регионов", с запретом собственнику (владельцу) на распоряжение данным имуществом, указав, что указанные денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "Альби", имеющего признаки фиктивности, получены в результате преступных действий неустановленных лиц, использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

12 апреля 2021 года Тверской районный суд адрес ходатайство удовлетворил и продлил срок действия ареста до 18 октября 2021 года.

В апелляционной жалобе представитель фио в интересах ООО "Альби" просил постановление о продлении срока наложения ареста на имущество отменить, считает его незаконным и необоснованным, ссылаясь на то, что в ходе следствия не нашел своего подтверждения довод о том, что ООО "Альба" обладает признаками фиктивности, представленные суду в 2012 году сведения о фиктивности Общества за истекший период времени опровергаются его финансово-хозяйственной деятельностью. Ссылается на формальность выводов суда о причастности ООО "Альба" к незаконной банковской деятельности, которая следствием не доказана. Полагает, что срок ареста на денежные средства установлен судом произвольно, без относительно сроков следствия и многократно его превышает. Так же указывает, что срок давности указанной следователем незаконной деятельности, так же подходит к концу, при этом за истекшие девять лет, в течение которых наложен арест на денежные средства, следственные действия не проводятся, лица совершившие преступление не установлены, обвинение никому не предъявлено, при этом целесообразность дальнейшего ареста указанных денежных средств судом не проверена и не установлена.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав мнение сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены постановления суда.

В соответствии с положениями ст. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество, подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Согласно ч. 7 ст. 115 УПК РФ при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банках, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

Согласно ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения, в том числе и в случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество вынесено с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, с согласия соответствующего должностного лица.

Как усматривается из представленных материалов, доводы органа предварительного расследования о необходимости продления срока наложения ареста на имущество обоснованы, при этом в обоснование ходатайства следователем представлены все необходимые документы, в том числе подтверждающие исключительность продления меры процессуального принуждения в виде ареста имущества, которое как следует из обстоятельств совершенного преступления, является предметом преступного посягательств, находится на счете Общества, имеющего признаки фиктивности, счета которого использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

Принимая решение по ходатайству следователя о продлении срока наложения ареста на имущество, указанное в ходатайстве следователя, суд, вопреки доводам жалоб, руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона и мотивировал свои выводы в постановлении.

При этом суд первой инстанции действовал в пределах полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том числе и о продлении срока ареста, наложенного на имущество в пределах срока предварительного расследования.

Суд обоснованно согласился с наличием оснований для продления срока наложения ареста на имущество, приведенных следователем в ходатайстве и предусмотренных ч. 3 ст. 115 УПК РФ, в рамках уголовного дела, установив достаточные основания полагать, что денежные средств в сумме сумма, находящиеся на расчетном счете ООО "Альби", открытом в адрес развития регионов", получены в результате преступных действий неустановленных лиц, использовалось или предназначалось для использования в незаконной банковской деятельности. Выводы о необходимости продления срока наложения ареста на имущество в судебном решении надлежащим образом мотивированы и подтверждаются соответствующими материалами уголовного дела. Не согласиться с выводами суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции оснований не имеет.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, судом первой инстанции исследованы все юридически значимые для разрешения ходатайства обстоятельства, им дана надлежащая оценка, с которой суд апелляционной инстанции соглашается.

Исходя из требований постановления Конституционного Суда РФ о том, что соблюдение условий для продолжения ареста имущества должно находиться под эффективным судебным контролем, с тем, чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо, на имущество которого наложен арест, не подвергалось чрезмерному обременению вследствие неоправданно длительного применения, судом был установлен определённый срок действия данной меры процессуального принуждения.

Постановление суда первой инстанции полностью отвечает требованиям ст. 7 УПК РФ, выводы суда обоснованы и мотивированы ссылкой на нормы уголовно-процессуального закона, не содержат в себе противоречий и неясностей, ставящих под сомнение законность обжалуемого судебного решения. При этом обжалуемое судебное решение не ограничивает конституционные права участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц и не затрудняет доступ к правосудию.

Оснований не согласиться с выводами изложенными в обжалуемом постановлении суда, суд апелляционной инстанции не усматривает, также принимая во внимание то, что на досудебной стадии производства по делу суд не вправе входить в обсуждение вопросов, которые связаны с установлением фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Все эти вопросы могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела, и отнесены к исключительной компетенции суда, рассматривающего уголовное дело. В связи с изложенными обстоятельствами суд не входит в обсуждение доводов апелляционной жалобы о необоснованности выводов о причастности ООО "Альби" к незаконной банковской деятельности, о возможных социальных последствиях.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока наложения ареста на имущество, влекущих отмену постановления суда, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что постановление суда первой инстанции является законным, обоснованным и отмене не подлежит, в том числе, по доводам апелляционных жалоб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Тверского районного суда адрес от 12 апреля 2021 года, которым по уголовному делу N 28358 продлен до 18 октября 2021 года срок наложения ареста на денежные средств в сумме сумма, находящиеся на расчетном счете ООО "Альби" ИНН 7736624113 N40702810700000004892, открытом в адрес развития регионов", с сохранением ранее наложенных запретов и ограничений, оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судья: