Апелляционное постановление Московского городского суда от 24 ноября 2021 г. по делу N 10-22304/2021

Московский городской суд в составе:

председательствующего судьи Савиной С.А, с участием:

прокурора отдела прокуратуры адрес фио, представителя заинтересованного лица адрес - адвоката фио, представителя заинтересованного лица ООО "РЕАЛ" - адвоката фио, представителя заинтересованного лица ООО "ЭПС Лизинг" фио, представителя заинтересованного лица ООО "Хоту-АС" фио, при секретаре - помощнике судьи фио, Луниной Г.Г, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов фио в интересах заинтересованного лица адрес, фио в интересах заинтересованного лица ООО "ЭПС Лизинг", представителя заинтересованного лица генерального директора ООО "РЕАЛ" фио, на постановление Тверского районного суда адрес от 22 апреля 2021 года, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока ареста, наложенного на имущество в части залогового имущества О "Авиасистемы", ООО "ЭСП Лизинг", ООО "РЕАЛ".

Доложив содержание постановления и доводы апелляционных жалоб, выслушав адвокатов фио, фио, фио и фио, поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнение прокурора фио, просившего постановление суда оставить без изменения, проверив доводы апелляционной жалобы, суд

УСТАНОВИЛ:

В апелляционной жалобе представитель заинтересованного лица ОООО "РЕАЛ" генеральный директор фио выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным и подлежащим

Автор жалобы указывает, что 9 автомобилей марки фио, в отношении которых продлен арест, принадлежат ООО "РЕАЛ" выполнило все договорные обязательства, выплатило ООО "ЭПС Лизинг" лизинговые платежи и выкупную стоимость. После чего 26 мая 2020 года спорное имущество в виде указанных автомобилей передано по актам приёмо-передачи. Решением Арбитражного суда адрес от 29 января 2021 года за ООО "РЕАЛ" признано право собственности на данные автомобили.

Указанное в постановлении суда имущество не принадлежат обвиняемым, подозреваемым либо лица, несущим за их действиями материальную ответственность. Таким образом, судом нарушены положения ч. 3 ст. 115 УПК РФ и Постановления Конституционного Суда РФ N 25П от 21.10.2014.

В данном случае арестованное имущество не является вещественными доказательствами. В деле отсутствуют доказательства, что оно получено в результате преступных действий обвиняемых или предназначалось для использования в качестве орудия преступления. Однако судом данным обстоятельствам оценка не дана.

Кроме того, судом нарушены процессуальные права ООО "РЕАЛ", как заинтересованного лица, поскольку решение о продлении ареста, наложенного на имущество, рассмотрено без участия их представителя. Ходатайство следователя рассмотрено судом 22 апреля 2021 года, однако от следователя было получено сообщение о том, что рассмотрение ходатайства с указанной даты переносится на другое время, о чем будет сообщено дополнительно.

По результатам рассмотрения жалобы представитель заинтересованного лица просит отменить постановление Тверского районного суда адрес от 22 апреля 2021 года.

В апелляционной жалобе представитель заинтересованного лица адрес - адвокат фио выражает несогласие с постановлением суда, считает его незаконным и необоснованным, а потому подлежащим отмене. Автор жалобы указывает, что следователем в обоснование заявленного ходатайства представлен сфальсифицированный протокол допроса его подзащитного - фио, который учтен судом при вынесении постановления. Далее адвокат приводит доводы о несогласии с позицией следствия в части схемы совершения хищения.

По результатам рассмотрения жалобы защитник просит отменить постановление Тверского районного суда адрес от 22 апреля 2021 года.

В апелляционной жалобе представитель заинтересованного лица адрес - адвокат фио выражает несогласие с постановлением суда, считает его необоснованным, принятым с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, а потому подлежащим отмене.

Автор жалобы указывает, что ходатайство судом рассмотрено без участия следователя, прокурора, заинтересованных лиц и их представителей. Он в судебное заседание не явился, так как получил сообщение от следователя о переносе судебного заседания с 22 апреля 2021 года на другую дату, которая будет сообщена дополнительно. Однако решение судом первой инстанции принято 22 апреля 2021 года.

Суд, рассматривая ходатайства следователя, оставил без внимания позиции вышестоящего суда, изложенные в апелляционном постановлении Московского городского суда от 29 июля 2020 года, не мотивировал своё решение и не привел основания. Предусмотренные ч. 3 ст. 115 УПК РФ для наложения и продления ареста на имущество.

Следствием не указываются конкретные фактические данные, свидетельствующие о необходимости продления ареста, наложенного на имущество.

В материалах не имеется доказательств о том, что имущество адрес, на которое наложен арест, получено в результате каких-либо преступных действий.

Версия следствия о том, что указанное в ходатайстве имущество является средством совершения преступления, носит предположительный характер. Напротив, имеются все документы, подтверждающие законность приобретения адрес спорного имущества.

По результатам рассмотрения жалобы представитель заинтересованного лица просит отменить постановление Тверского районного суда адрес от 22 апреля 2021 года, отказать в удовлетворении ходатайства следователя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.22, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Тверского районного суда адрес от 22 апреля 2021 года о продлении срока ареста, наложенного на залоговое имущество отменить, материалы направить в тот же суд на новое судебное разбирательство в ином составе, апелляционные жалобы представителей заинтересованных лиц - удовлетворить частично.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судья:

Уголовное дело N 11901450179001362 возбуждено 18 марта 2019 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении неустановленных лиц.

В ходе расследования одном производстве соединено 40 уголовных дел, возбужденных в период с 25 марта 2019 года по 13 ноября 2020 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, в последний раз 07 декабря 2020 года руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России до 24 месяца 00 суток, то есть до 18 марта 2021 года.

Проведенным по делу расследованием установлено, что фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, имея умысел на незаконное приобретение права собственности на земельные участки, расположенные на территории адрес, действуя путем обмана, изготовления и предоставления в Управление Росреестра по адрес поддельных документов, якобы свидетельствующих о возможности регистрации права собственности несуществующих лиц, либо лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период времени с 2010 по 2017 год незаконно приобрели права собственности на земельные участки, расположенные в адрес.

Кроме того, указанные лица, действуя в составе организованной преступной группы, после незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные в адрес по адрес и дом 1 "а"; адрес, 41, 62 "а"; адрес; адрес; адрес; адрес, 57 и 37; совершили с указанным имуществом фиктивные сделки купли-продажи, направленные на сокрытие преступного происхождения прав на данное недвижимое имущество, с целью придания вида законного владения и распоряжения указанными земельными участками, зарегистрировав право собственности на лиц из числе своих родственников и знакомых, то есть совершили легализацию имущества, приобретенного участниками ОПГ.

Органами предварительного расследования в совершении указанных противоправных действий обвиняются фио по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ; фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ; фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ; фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Обвиняемые фио, фио и фио от следствия скрылись и объявлены в розыск.

В ходе предварительного следствия установлено, что земельные участки, выбывшие из собственности адрес путем предоставления в Управление Росреестра по Москве поддельных документов, в настоящее время находятся в собственности физических лиц, а именно:

1) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:07:0019001:1069) в настоящее принадлежит на ре собственности фио;

2) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:08:0013006:1388) в настоящее время разделен на 2 земельных щетка:

- (кадастровый N 77:08:0013006:1476) принадлежит на праве собственности фио (74/100 доли) и фио (26/100 доли), - (кадастровый N 77:08:0013006:1475) в настоящее принадлежит на праве (явственности фио (74/100 доли) и фио (26/100 доли);

3) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:08:0013008:1380) в настоящее принадлежит на праве собственности фио;

4) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:08:0013010:3188) значится в ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве как собственность фио (скончался в 2018 году);

5) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:07:0015001:3800) принадлежал на праве собственности подозреваемому по уголовному делу фио, то есть отчиму (супругу матери) обвиняемого фио, в настоящее время разделен на 2 земельных участка:

- (кадастровый N 77:07:0015001:4503), принадлежащий фио, - (кадастровый N 77:07:0015001:4504), принадлежащий фио;

6) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кад. N 77:03:0010007:1118), принадлежащий Турикову СБ, был разделен на три земельных участка: (кадастровый N 77:03:0010007:3753, 7:03:0010007:3754, 77:03:0010007:3755), которые затем объединены в один земельный участок (кадастровый N 77:03:0010007:3926), в настоящее время принадлежащий и праве собственности фио

7) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, (кадастровый N 77:07:0015001:3556), в настоящее время разделен на 4 земельных участка:

- кадастровый N 77:07:0015001:3820, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио, - кадастровый N 77:07:0015001:3823, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио А, - кадастровый N 77:07:0015001:3825, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио, - кадастровый N 77:07:0015001:3821, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио

8) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, (кадастровый N 77:07:0019001:1022), в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

9) земельный участок, расположенный по адресу: адрес. (кадастровый N 77:07:0018001:3193), в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

10) земельный участок, расположенный по адресу: адрес| (кадастровый N 77:07:0018002:1002), в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

11) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:07:0015005:1239) в настоящее время принадлежит на праве собственности фио В в ходе следствия установлено, что лица с такими анкетными данными не существует, а паспортные данные на имя фио не выдавался. В настоящее время данный земельный участок используется обвиняемым фио и членами его семья для проживания;

12) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, (кадастровый N 77:08:0013008:1045), в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

13) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:09:0003021:1006) в настоящее время разделен на 2земельных участка:

- кадастровый N 77:09:0003021:10281, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио, - кадастровый N 77:09:0003021:10280, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

14) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, (кадастровый N 77:08:0013010:1014), в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

15) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, (кадастровый N 77:08:0013008:1041), в настоящее время разделен на 2 земельных участка а: - ;

- кадастровый N 77:08:0013008:3031, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио (матери обвиняемого фио, супруге подозреваемого фио);

- кадастровый N 77:08:0013008:3032 в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

16) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, (кадастровый N 77:08:0013008:1029) в настоящее время разделен на три земельных участка:

- кадастровый N 77:08:0013008:4999, в настоящее время принадлежит на праве собственности принадлежащий фио, - кадастровый N 77:08:0013008:5000, в настоящее время принадлежит на праве собственности фио - матери обвиняемого фиоС, супруге подозреваемого фио;

17) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, Златоустовская, д. 39, (кадастроый N 77:03:0010007:1134), в настоящее время принадлежит на праве собственности фиоС;

18) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, (кадастровый N 77:07:0019001:1113), в настоящее время принадлежит фио;

19) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:03:0010007:3953) в настоящее время разделен на пять земельных участков:

- кадастровый N 77:03:0010007:4224 в настоящее время принадлежащий на праве собственности фио, - кадастровый N 77:03:0010007:4225 в настоящее время принадлежит на праве собственности фио, - кадастровый N 77:03:0010007:4226 в настоящее время принадлежит на праве собственности фио, - кадастровый N 77:03:0010007:4227 в настоящее время принадлежит на праве собственности фио, - кадастровый N 77:03:0010007:4228 в настоящее время принадлежит на праве собственности фио, 20) земельный участок, расположенный по адресу: адрес, ул. 3латоустовская, д. 62 "А" (кадастровый N 77:03:0010007:1133) в настоящее время разделен на два земельных участка:

- кадастровый N 77:03:0010007:4340 в настоящее время принадлежит на праве собственности фио (7/8 доли) и фио (1/8 доли), - кадастровый N 77:03:0010007:4339 в настоящее время принадлежит на праве собственности фио;

21) земельный участок, расположенный по адресу: адрес "A" (кадастровый N 77:08:0013010:1015) значится в ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве как собственность подозреваемого фио (отца обвиняемого фио);

22) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:08:0013006:1005) в настоящее время принадлежит на праве собственности подозреваемому по уголовному делу фио, то есть отчиму (супругу матери) обвиняемого фио;

23) земельный участок, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:087:0018001:3254) в настоящее время принадлежит на праве собственности подозреваемому фио, то есть отчиму (супругу матери) обвиняемого фио;

Постановлением Тверского районного суда адрес от 03 июля 2020 года на данные земельные участки наложен арест сроком до 18 сентября 2020 года.

Постановлением Тверского районного суда адрес от 17 сентября 2020 года срок ареста, наложенного на указанные земельные участки, продлен до 18 декабря 2020

Кроме того, в ходе следствия установлено, земельный участок, выбывший из собственности адрес путем предоставления в Управление Росреестра по Москве поддельных документов, расположенный по адресу: адрес (кадастровый N 77:07:0008007:4539) в настоящее принадлежит на праве собственности фио

Постановлением Тверского районного суда адрес от 07 декабря 2020 года на указанный на земельный участок, расположенный по адресу: адрес наложен арест сроком до 18декабря 2020 года.

Таким образом, указанное недвижимое имущество является объектами преступного посягательства и незаконно выбыло из собственности адрес и Ширяева СМ. (законного владельца земельного участка по адресу: адрес). В целях защиты законных интересов потерпевших по данному уголовному делу, исключения совершения дальнейших сделок с имуществом, а также в целях возмещения вреда, причиненного преступлением, обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий и сохранности имущества следствие возбудило перед Тверским районным судом адрес ходатайство о продлении ареста, наложенного на вышеперечисленные земельные участки.

Постановлением Тверского районного суда адрес от 05 февраля 2021 года продлен срок ареста, наложенного на вышеназванные объекты недвижимости до 18 марта 2021 года.

В апелляционной жалобе фио выражает несогласие с постановлением суда.

Автор жалобы цитирует положения ст. 115 УПК РФ, позицию Конституционного Суда РФ и делает вывод о том, что на принадлежащей ей земельный участок, расположенный по адресу: адрес, не может быть наложен арест.

Кроме того, судом первой инстанции нарушены её процессуальные права, поскольку о рассмотрении ходатайства следователя она своевременно не извещена. Следователем уведомление о рассмотрении ходатайства направлено после принятия судебного решения.

По результатам рассмотрения жалобы заинтересованное лицо просит отменить постановление Тверского районного суда адрес от 05 февраля 2021 года, отказать в удовлетворении ходатайства следователя в части наложения ареста на земельный участок, расположенный по адресу: адрес.

В апелляционной жалобе адвокат фио в интересах заинтересованного лица фио выражает несогласие с постановлением, полагает его незаконным, необоснованным.

Автор жалобы указывает, что фио является добросовестным приобретателем земельного участка, расположенного по адресу: адрес, приобрел его по договору купли-продажи, заключенному 25 февраля 2015 года с фио, что подтверждается документами, оформленными в установленном законом порядке.

Из копии гражданского иска Департамента городского имущества адрес запись в ЕГРН, ни фио, ни фио фигурантами уголовного дела не являются, следовательно, основания возникновения права собственности его доверителя на земельный участок, не относятся к обстоятельствам преступного деяния, являющегося предметом расследования по делу.

В постановлении суда не указаны конкретные фактические обстоятельства, дающие основания считать земельные участок орудием или средством совершения преступления.

Также защитник полагает, что продление срока наложения ареста на имущество до 18 марта 2021 года не отвечает критерию разумности, вследствие длительного срока действия данной меры процессуального принуждения.

По результатам рассмотрения жалобы защитник просит отменить постановление Тверского районного суда адрес о продлении срока ареста, наложенного на земельный участок, расположенный адрес.

В апелляционных жалобах заинтересованное лицо фио выражает несогласие с постановлением суда, приводит доводы, аналогичные доводам адвоката фио

По результатам рассмотрения жалоб заинтересованное лицо просит отменить постановление Тверского районного суда адрес о продлении срока ареста, наложенного на земельные участки, расположенные адрес, а также адрес.

В апелляционных жалобах заинтересованное лицо фио выражает несогласие с постановлением суда, приводит доводы, аналогичные доводам адвоката фио

По результатам рассмотрения жалоб заинтересованное лицо просит отменить постановление Тверского районного суда адрес о продлении срока ареста, наложенного на земельный участок, расположенный по адресу: адрес.

Проверив представленные материалы и доводы апелляционных жалоб, выслушав мнения участников процесса, суд апелляционной инстанции приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления.

Согласно ч. 1, 2 ст. 115.1 УПК РФ, срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в части третьей статьи 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Арест на вышеуказанные земельные участки наложен на основании постановлений Тверского районного суда адрес от 03 июля, 17 сентября и 07 декабря 2020 года.

Из представленных материалов усматривается, что извещения заинтересованным лицам направлены не своевременно (л.м. 61-98). В судебном заседании 05 февраля 2021 года указанные обстоятельства не обсуждались, причины неявки всех заинтересованных лиц не выяснялись, ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие заинтересованных лиц.

Вместе с тем, заинтересованным лицом фио представлена копия конверта, из которой усматривается, что извещение о судебном заседании на 05 февраля 2021 года ей направлено почтой России только 08 февраля 2021 года, то есть после рассмотрения ходатайства следователя судом (л.м. 122). Аналогичная ситуация имеет место в отношении фио (л.м. 142-143).

В суде апелляционной инстанции заинтересованные лица фио, фио, фио, фио, фио и фио также пояснили, что уведомлений о рассмотрении ходатайства следователя не получали.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что судом первой инстанции опущено существенное нарушение процессуальных прав заинтересованных лиц, постановление суда подлежит отмене с направлением материалов на новое судебное рассмотрение. В связи с тем, что постановление суда подлежит отмене в связи с процессуальными нарушениями, иные доводы апелляционных жалоб подлежат исследованию при новом рассмотрении ходатайства следователя.