Апелляционное постановление Московского городского суда от 09 февраля 2022 г. по делу N 10-2520/2022

Московский городской суд в составе председательствующего судьи фио, при помощнике судьи Проскурниной К.С., с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес фио, представителя заинтересованного лица фио - адвоката фио, представившего удостоверение N 8345 от 15.10.2013г. и ордер N 5872 от 12.11.2021г, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката фио на постановление Таганского районного суда адрес от 20 сентября 2021 года, которым разрешено наложение ареста по уголовному делу N12102450028000031 на имущество Общества с ограниченной ответственностью "Возрождение", перечисленное в постановлении суда первой инстанции, с запретом распоряжаться данным имуществом на 6 месяцев, то есть до 20 марта 2022 года.

Проверив представленные материалы, выслушав выступление адвоката фио, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, прокурора фио, полагавшей постановление суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

12 мая 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

20 июля 2021 года фио задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и в тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в том, что он, являясь фактическим руководителем и бенефициарным владельцем подконтрольных ему ООО "Интер-М" ИНН 7727768704 и ООО "РегионСтрой" ИНН 7708712664, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, обладающими всеми необходимыми внешними* признаками коммерческих лиц, зарегистрированных в налоговом органе Российской Федерации, руководителями и учредителями которых значатся лица, не имеющие отношения к руководству и деятельности данных организаций, в 2014-2018 гг. находясь в адрес, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на хищение путем обмана части денежных средств ФГБУ "Российская академия наук" (далее - РАН), выделенных ООО "Интер-М" и ООО "РегионСтрой" из средств федерального бюджета в рамках заключенных государственных контрактов по оказанию услуг при выполнении функций дирекции единого заказчика в комплексе зданий административно-технического назначения РАН на территории адрес. В указанный период времени фио и неустановленные следствием лица, находясь в адрес, заведомо зная, что ООО "Интер-М" и ООО "РегионСтрой" обязанности по обеспечению комплексной эксплуатации инженерных и иных систем жизнеобеспечения по заключенным с РАН государственным контрактам NN 37-ЭА/13 от 20.12.2013, 44/ЭА/14 от 30.12.2014, 45-ЭА/14 от 30.12.2014, 37-ЭА/15 от 27.01.2016, 14- ЭА/14 от 14.07.2014, 73-ЭА/14 от 30.01.2015, 73-ЭА/14 от 30.01.2015 исполнять в полной мере не намереваются, получили в свое распоряжение фиктивные акты об оказании услуг, содержащие сведения, не соответствующие фактическим объемам и качеству услуг) предусмотренных требованиями государственных контрактов, что послужило в дальнейшем основанием для перечисления РАН со своего расчетного счета N 40501810000002002901, открытого в Операционном Департаменте Банка России по адресу: адрес, на

расчетные счета ООО "Интер-М" и ООО "РегионСтрой" денежных средств в общей сумме сумма, которыми впоследствии соучастники распорядились по своему усмотрению, чем причинили РАН ущерб в особо крупном размере.

Постановлением Таганского районного суда адрес от 21 июля 2021 года обвиняемому фио избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Срок предварительного следствия по делу продлён до 20 марта 2022г.

В ходе предварительного следствия установлено движение денежных средств по расчетному счету ООО "Интер-М" N40702810100000220273, открытому в АКБ "РосЕвроБанк", перечисление в инкриминируемый период денежных средств на расчетный счет ООО "Возрождение" ИНН 3311014675, подконтрольное обвиняемому фио, являвшегося в инкриминируемый период его учредителем, в связи с чем, следствие пришло к выводу о фиктивном характере совершения финансовых операций между юридическими лицами, направленных на хищение имущества РАН, а в настоящее время учредителем данного юридического лица является отец обвиняемого - фио.

Постановлением Таганского районного суда адрес от 20 сентября 2021 года удовлетворено ходатайство заместителя руководителя СО по адрес СУ по адрес ГСУ СК России по адрес фио о о наложении по уголовному делу N 12102450028000031 ареста сроком на 06 месяцев, то есть до 20 марта 2022 года, на принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью "Возрождение" ИНН

3311014675 объекты недвижимости:

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:543. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:544. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:599. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:600. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:601. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:602. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:610. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:611. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:625. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Сооружение по адресу: адрес, Александровскиий р- н, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:626. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:628. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:642. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:644. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:662. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:663. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:664. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:665. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Сооружение по адресу: адрес, Александровскиий р- н, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:666. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:685. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:689. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:690. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:691. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:693. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:703. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:704. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:705. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:706. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:721. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Сооружение по адресу: адрес, Александровскиий р- н, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000501:723. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Помещение по адресу: адрес, фио с\п, адрес кадастровый номер 33:01:000501:749. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Помещение по адресу: адрес, фио с\п, адрес кадастровый номер 33:01:000501:794. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:886. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:956. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000501:981. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000503:174. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, 300 метров на восток от адрес, кадастровый номер 33:01:000513:923. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000601:233. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000601:296. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000601:297. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:319. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:320. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, фио с\п, адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:346. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:363. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:364. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:365. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:379. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:395. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:396. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:422. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:440. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:442. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:443. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

Здание по адресу: адрес, д. б\н, кадастровый номер 33:01:000601:470. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000601:625. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000601:626. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000602:104. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000603:95. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000606:446. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000606:447. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000607:145. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000608:73. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма;

адрес по адресу: адрес, фио с\п, адрес, кадастровый номер 33:01:000612:1413. Кадастровая стоимость по данным интернет ресурса "reestr.net" составляет сумма, - состоящее в запрете, адресованном собственнику Обществу с ограниченной ответственностью "Возрождение" ИНН 3311014675, распоряжаться указанным имуществом.

В апелляционной жалобе представитель заинтересованного лица фио - адвокат Михайлов И.В, приводя положения норм УПК РФ, Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948г, ст. 1 Протокола N 1 от 20 марта 1952г. к Европейской конвенции о защите прав человека и его основных свобод, считает постановление суда незаконным, необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям. Суд при решении вопроса о наложении ареста на имущество не указал конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение. О наложении ареста на имущество, принадлежащего ООО "Возрождение", собственник ООО "Возрождение" - фио судом уведомлен не был, узнал о судебном решении только после составления протокола о наложении ареста. Вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав, что предполагает разумную соразмерность между используемыми средствами и преследуемой целью, с тем, чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению. Просит отменить постановление Таганского районного суда адрес от 20 сентября 2021 года.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав выступления сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 31 января 2011 года N 1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, а также в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Ходатайство следователя о наложении ареста на имущество вынесено с соблюдением норм действующего уголовно-процессуального закона на момент его возбуждения, заявлено уполномоченным должностным лицом, с согласия соответствующего руководителя, в период производства предварительного расследования.

Суд первой инстанции действовал в пределах полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том числе о продлении срока наложения ареста на имущество в виде запрета его использования и распоряжения им, пришёл к выводу о наличии оснований для продления данной меры процессуального принуждения.

Вопреки доводам адвоката фио положения ст. 115 УПК РФ не предусматривают при разрешении вопроса о наложении ареста на имущество участие заинтересованных лиц. Согласно требованиям ст. 165 УПК РФ в судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель.

Судом тщательно исследованы все заместителя руководителя СО по адрес СУ по адрес ГСУ СК России по адрес фио обстоятельства, а также представленные следователем в обоснование заявленного ходатайства материалы уголовного дела.

Выводы суда о том, что имеется необходимость продления срока действия применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ООО "Возрождение", в постановлении суда надлежащим образом мотивированы, основаны на материалах, являющихся достаточными для разрешения заявленного ходатайства, подтверждающих законность и обоснованность принятого судом решения. Не согласиться с ними суд апелляционной инстанции оснований не усматривает, поскольку, как правильно указал суд первой инстанции, не имеется оснований для отказа следователю в его ходатайстве о продлении применения меры процессуального принуждения.

При этом срок применения данной меры процессуального принуждения является разумным, находится под судебным контролем.

Общая сумма стоимости арестованного имущества, на которые наложен арест, не превышает размер причиненного преступлением ущерба, указанного в обвинении, предъявленного фио

Потерпевший по уголовному делу в лице РАН в соответствии с положениями ст. 44 УПК РФ праве заявить гражданский иск по уголовному делу как на стадии предварительного следствия, так и в ходе рассмотрения дела судом.

Кроме того, санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено назначение наказания в виде штрафа в размере до сумма прописью, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Суд, принимая решение о наложении ареста на имущество ООО "Возрождение", в полном объеме проверил изложенные в ходатайстве доводы, исследовал представленные материалы и обоснованно согласился с утверждением органа следствия о наличии оснований для сохранения ареста, наложенного на имущество, учитывая, что основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ООО "Возрождение", не изменились, а также с учетом продления срока предварительного расследования по уголовному делу.

Суд обоснованно согласился с доводами органа следствия, что арест на имущество, находящееся в настоящее время в собственности ООО "Возрождение" наложен судом при подтверждении органом следствия того факта, что данное недвижимое имущество фактически принадлежат обвиняемому фио

Орган предварительного следствия получил по делу достаточные данные, указывающие, что данное имущество получено в результате преступных действий обвиняемого фио

Установленные органом следствия обстоятельства подтверждены представленными суду материалами.

Отсутствие у заинтересованного лица - фио по данному уголовному делу статуса подозреваемого либо обвиняемого не являлось в данном случае в силу положений ч. 3 ст. 115 УПК РФ основанием для отказа судом в ходатайстве следователя.

Таким образом, приведённые в постановлении мотивы принятого судом решения о необходимости продления срока ареста на имущество, принадлежащее ООО "Возрождение", для обеспечения сохранности имущества в целях взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, согласуются с положениями ст. 115 УПК РФ, регламентирующими основания и порядок наложения ареста на имущество, и являются обоснованными.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что продление срока наложения ареста само по себе не сопряжено с лишением собственника его имущества либо с переходом права собственности к другому лицу либо государству, а вопрос о снятии ареста с имущества может быть впоследствии разрешен как следователем, так и судом при рассмотрении дела по существу, либо в порядке гражданского судопроизводства.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства, в том числе тех, на которые имеются ссылки в жалобе, влекущих безусловную отмену принятого решения, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Представленные суду органом следствия материалы соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и достаточны для принятия судом решения о продлении срока наложения ареста на имущество находящееся в собственности ООО "Возрождение".

Вместе с тем, постановление суда подлежит изменению в части установления конечной даты и продолжительности срока наложения ареста на указанное имущество, поскольку суд первой инстанции при наложении ареста на имущество не учёл, что срок предварительного следствия по уголовному делу продлён до 12 марта 2021 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Таганского районного суда адрес от 20 сентября 2021 года, которым разрешено наложение ареста на 6 месяцев, то есть до 20 марта 2022 года, по уголовному делу N 12102450028000031 на имущество Общества с ограниченной ответственностью "Возрождение", перечисленное в постановлении суда первой инстанции, - изменить, считать продлённым срок наложения ареста на указанное имущество Общества с ограниченной ответственностью "Возрождение" на05 (пять) месяцев, 20 (двадцать) суток, то есть до 12 марта 2022 года.

В остальном постановление Таганского районного суда адрес от 20 сентября 2021 года оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции по правилам главы 47.1 УПК РФ.

фио Костюков