Кассационное определение СК по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28 апреля 2022 г. по делу N 7У-4056/2022[77-2012/2022]

Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Пудовкиной Я.С, судей Иваницкого И.Н, Тупицына М.В, при секретаре Копаневой У.П.

с участием прокурора Волосникова А.И, осужденного Германова Д.Н, его защитника - адвоката Березняковской Е.В, осужденного Шишкина А.Г, его защитника - адвоката Шестериковой-Кашириной И.В, рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием системы видеоконферец-связи, уголовное дело по кассационным жалобам осужденных Германова Д.Н. и Шишкина А.Г. на приговор Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 8 сентября 2016 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 13 декабря 2016 года, которыми

Германов Денис Николаевич, родившийся "данные изъяты", судимый:

16 января 2013 года Тагилстроевским районным судом г. Нижнего Тагила по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 10 000 рублей (штраф уплачен), осужден по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей; по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от 16 января 2013 года, на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров назначено 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

Шишкин Алексей Германович, родившийся "данные изъяты", несудимый, осужден по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей; по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

Мера пресечения Германову Д.Н. и Шишкину А.Г. в виде содержания под стражей оставлена без изменения.

Срок наказания исчислен с 8 сентября 2016 года.

Зачтено в срок отбывания наказания Германову Д.Н. и Шишкину А.Г. время содержания каждого из них под стражей с 18 апреля 2015 года по 7 сентября 2016 года.

Решена судьба вещественных доказательств.

Апелляционным определением приговор оставлен без изменения.

Постановлением судьи Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 14 апреля 2021 года неотбытая часть лишения свободы заменена Шишкину А.Г. на 5 лет 4 месяца принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Заслушав доклад судьи Иваницкого И.Н, выслушав выступления осужденных Германова Д.Г. и Шишкина А.Г, их защитников-адвокатов Березняковской Е.В. и Шестериковой - Кашириной И.В, поддержавших доводы кассационных жалоб, мнение прокурора Волосникова А.И. об отмене судебных решений в части, судебная коллегия

установила:

Германов Д.Г. и Шишкин А.Г. признаны виновными и осуждены за покушение в составе организованной группы на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, а также за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой и в особо крупном размере.

Преступления совершены в г. Нижнем Тагиле Свердловской области при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В кассационной жалобе осужденный Германов Д.Н. выражает несогласие с состоявшимися в отношении него судебными решениями в части своего осуждения по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Считает, что в его действиях отсутствует состав указанного преступления, так как он не преследовал цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. Деньги от потребителей наркотических средств поступали на виртуальные счета лишь для исключения визуального контакта с наркопотребителями, а впоследствии переводились на банковские карты только с целью их обналичивания для дальнейших трат на личные нужды. Просит внести соответствующие изменения в судебные решения и смягчить ему наказание.

Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 11 марта 2022 года кассационная жалоба осужденного Германова Д.Н. передана на рассмотрение в судебном заседании Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

В кассационной жалобе осужденный Шишкин А.Г. также выражает несогласие с состоявшимися в отношении него судебными решениями в части своего осуждения по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, поскольку все полученные от продажи наркотических средств денежные средства он тратил на личные нужды и обеспечение преступной группы. Просит об изменении приговора: прекращении уголовного дела по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и снижении наказания.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационных жалоб, возражения прокурора, выслушав стороны, судебная коллегия приходит к следующему.

Виновность Германова Д.Н. и Шишкина А.Г. в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании и подробно изложенными в приговоре, достоверность и допустимость которых в кассационных жалобах не оспаривается.

Все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, имеющие существенное значение для разрешения указанного вопроса, установлены и описаны в приговоре, который по своему содержанию в этой части соответствует требованиям ст. 297, ст. 307-309 УПК РФ, не содержит неясностей и противоречий в выводах, ставящих под сомнение обоснованность осуждения виновных или в силу ст. 14 УПК РФ подлежащих толкованию в их пользу.

Действия Германова Д.Н. и Шишкина А.Г, исходя из установленных фактических обстоятельств содеянного, правильно квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ УК РФ. Выводы суда об этом подробно мотивированы в приговоре, оснований для иной правовой оценки не имеется. Приговор в этой части осужденными не оспаривается.

Вместе с тем, как следует из приговора и установлено судом, в период незаконной деятельности организованной преступной группы с мая 2014 года по 17 апреля 2015 года Германов Д.Н и Шишкин А.Г. для аккумулирования, распределения и сокрытия преступных доходов, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, приобрели и зарегистрировали 12 августа 2014 года в платежной системе на имя подставного лица четыре электронных кошелька (лицевых счета), а 30 марта 2015 года - неидентифицированный пятый электронный кошелек (лицевой счет), при этом имели в своем распоряжении пин-коды от каждого из них.

Всего в названный период Германов Д.Н. и Шишкин А.Г, являясь членами организованной преступной группы, получили преступный доход от незаконного сбыта наркотических средств в размере не менее 9 559 293 рублей 80 копеек, которые по их указанию перечислялись приобретателями наркотических средств на находившиеся в их пользовании указанные лицевые счета.

Согласно выводам суда, в этот же период времени Германов Д.Н. и Шишкин А.Г, находясь в г. Нижнем Тагиле, посредством интернет-сервисов платежной системы, в целях маскировки связи преступных доходов с преступным источником их происхождения, поэтапно перечислили 9 559 293 рублей 80 копеек с подконтрольных лицевых счетов на находившиеся в их пользовании банковские карты третьих лиц, а затем осуществили поэтапное снятие денежных средств через банкоматы: в период с 4 декабря 2014 года по 17 апреля 2015 года - в размере не менее 7 325 325 рублей 80 копеек. Часть преступных доходов в размере 795 150 рублей участники организованной группы Германов Д.Н. и Шишкин А.Г. использовали для обеспечения своей преступной деятельности: приобретали новые партии наркотических средств, средства связи с доступом в Интернет, транспортные средства и гараж для хранения наркотических средств.

Указанные действия Германова Д.Н. и Шишкина А.Г. расценены судом в качестве финансовых операций (перевод денежных средств, банковские переводы, обналичивание денежных средств) и других сделок, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме не менее 8 764 143 рублей 80 копеек, и квалифицированы по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Между тем, обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, является совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174.1 УК РФ, понимаются действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона, цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться, в частности, в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п, при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено.

При этом при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

В приговоре отсутствует описание конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что перечисление осужденными денежных средств с электронных счетов на счета банковских карт, а также последующее расходование этих денежных средств, производилось с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения ими.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств, электронные счета платежной системы QIWI были открыты с целью перечисления приобретателями наркотических средств на эти счета денежных средств в качестве оплаты за наркотики и исключения визуального контакта, а впоследствии с виртуальных счетов денежные средства переводились на банковские карты третьих лиц лишь с целью их обналичивания и последующей траты на личные нужды и нужды организованной группы, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.

Таким образом, в инкриминированных Германову Д.Н. и Шишкину А.Г. действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ, что судом апелляционной инстанции оставлено без внимания.

В связи с допущенным нарушением уголовного закона судебные решения в части осуждения Германова Д.Н. и Шишкина А.Г. по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в силу ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ подлежат отмене с прекращением производства по уголовному делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и признанием за осужденными права на реабилитацию.

Наказание Германову Д.Н. и Шишкину А.Г. за совершенное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначено в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60, ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ, с учетом всех обстоятельств, имеющих юридическое значение и влияющих на его вид и размер.

При назначении наказания суд учел, что Германов Д.Н. и Шишкин А.Г. совершили особо тяжкое преступление, посягающее на здоровье населения и общественную нравственность, их личности, отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих, в том числе активное способствование каждого раскрытию и расследованию преступления, а также явку Германова Д.Н. с повинной.

Обоснование невозможности применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64, ст. 73 УК РФ в приговоре приведено.

Решение о назначении осужденным дополнительного наказания в виде штрафа убедительно мотивировано в приговоре корыстным мотивом деяния, а его размер определен с учетом материального положения виновных и обстоятельств преступления.

Таким образом, все обстоятельства, влияющие на наказание за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, судом учтены, по своему виду и размеру оно соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам совершения преступления, личностям виновных, поэтому является справедливым.

С учетом внесения в приговор изменения, улучшающего положение Германова Д.Н, размер назначенного ему наказания с применением ст. 70 УК РФ подлежит снижению.

В связи с прекращением уголовного дела в части осуждения Германова Д.Н. и Шишкина А.Г. по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ из приговора следует исключить указание на применение положений ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначение наказания по совокупности преступлений.

Вид исправительного учреждения назначен осужденным в соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

С учетом изменения судебных решений наказание Шишкина А.Г. в виде принудительных работ при подаче соответствующих ходатайств может быть смягчено в предусмотренном ст. 397-399 УПК РФ порядке согласно разъяснениям, содержащимся в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года N 21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора".

Руководствуясь ст. 401.14, ст. 401.15 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

приговор Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 8 сентября 2016 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 13 декабря 2016 года в отношении Германова Дениса Николаевича и Шишкина Алексея Германовича в части осуждения по п. "а", п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ отменить, производство по уголовному делу в этой части прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Признать за Германовым Д.Н. и Шишкиным А.Г. в этой части право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ.

Исключить указание на применение положений ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначение Германову Д.Н. и Шишкину А.Г. наказания по совокупности преступлений.

Считать Германова Дениса Николаевича осужденным по ч. 3 ст. 30 -ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей; на основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить неотбытое наказание по приговору от 16 января 2013 года, окончательно по совокупности приговоров назначить лишение свободы на срок 11 лет со штрафом в размере 250 000 рублей.

Считать Шишкина Алексея Германовича осужденным по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей.

В остальной части приговор и апелляционное определение оставить без изменения.

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.

Председательствующий

Судьи