Кассационное определение СК по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28 июня 2022 г. по делу N 7У-4876/2022[77-2996/2022]

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда обшей юрисдикции в составе:

председательствующего Суслова С.В, судей: Рубанова И.А, Каримовой И.Г, при секретаре Бисаевой М.У, рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу осужденного Тухтубаева Максима Сергеевича о пересмотре приговора Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 06 марта 2017 года, которым

Тухтубаев Максим Сергеевич, "данные изъяты", судимый:

05.05.2016 Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай от 04.10.2016) по п."а" ч.4 ст.228.1 (5 преступлений), ч.3 ст.30, п. "а", "г" ч.4 ст.228.1 (3 преступления), п. "а", "г" ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.30 п. "а" ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; по ч.1 ст.228 УК РФ освобожден на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, осужден по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ к 2 годам 9 месяцам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 5 мая 2016 года окончательно назначено 13 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Харитонов Вячеслав Игоревич, "данные изъяты", судимый:

05.05.2016 Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай от 04.10.2016) по п."а" ч.4 ст.228.1 (8 преступлений), ч.3 ст.30 п. "а", "г" ч.4 ст.228.1 (4 преступления), п. "а", "г" ч.4 ст.228.1 (2 преступления), ч.1 ст.30 п. "а, г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (2 преступления), ч.3 ст.69 УК РФ к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

осужден по п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ к 4 годам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 5 мая 2016 года окончательно назначено 17 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Трифонов Виктор Владимирович, "данные изъяты", судимый:

05.05.2016 Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай от 04.10.2016) по п."а" ч.4 ст.228.1 (7 преступлений), ч.3 ст.30 п. "а" ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. "а", "г" ч.4 ст.228.1 (4 преступления), п. "а", "г" ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.30 п. "а, г" ч.4 ст.228.1 (2 преступления), ч.1 ст.30 п. "а" ч.4 ст.228.1 УК РФ ч.3 ст.69 УК РФ к 16 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

осужден по п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 5 мая 2016 года окончательно назначено 16 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Роза Евгений Владимирович, "данные изъяты", судимый:

05.05.2016 Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай от 04.10.2016) по п."а" ч.4 ст.228.1 (6 преступлений), ч.3 ст.30 п. "а" ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. "а", "г" ч.4 ст.228.1 (4 преступления), п. "а", "г" ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.30 п. "а" ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.30 п. "а, г" ч.4 ст.228.1 (2 преступления), ч.3 ст.69 УК РФ к 14 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

осужден по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 5 мая 2016 года окончательно назначено 14 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Понаморев Кирилл Дмитриевич, "данные изъяты", судимый

05.05.2016 Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай от 04.10.2016) по п."а" ч.4 ст.228.1 (5 преступлений), п. "а", "г" ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 п. "а", "г" ч.4 ст.228.1 (3 преступления), ч.1 ст.30 п. "а" ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

осужден по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ к 3 годам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 5 мая 2016 года окончательно назначено 13 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, В апелляционном порядке приговор не обжалован, вступил в законную силу.

Заслушав доклад судьи Суслова С.В, выступление осужденных Харитонова В.И, Трифонова В.В, Понаморева К.Д, Тухтубаева М.С, защитников - адвокатов Равинской Э.А, Киселевой Е.В, Михайлеца А.Г, Матвиенко Н.В, поддержавших доводы кассационной жалобы осужденного Тухтубаева М.С, прокурора Блохина А.В, полагавшего кассационную жалобу подлежащей удовлетворению, судебная коллегия

установила:

Харитонов В.И. и Трифонов В.В. признаны виновными и осуждены за совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Роза Е.В, Понамарев К.Д. и Тухтубаев М.С. признаны виновными и осуждены за совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой, в крупном размере.

В кассационной жалобе осужденный Тухтубаев М.С. выражает несогласие с приговором суда, просит его отменить, уголовное преследование в отношении него прекратить. Ссылаясь на п.11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", указывает, что судом не установлено, что полученные от преступлений денежные средства использовались осужденными не для личного потребления, в связи с чем считает, что не доказан его умысел на легализацию данных денежных средств, что исключает возможность квалификации его действий по ст.174.1 УК РФ.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст.401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

В соответствии со ст.297 УПК РФ, приговор суда должен быть законным, обоснованным, справедливым, и признается таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ, основан на правильном применении уголовного закона.

Согласно ч.2 ст.401.16 УПК РФ, если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а кассационные жалоба или представление принесены только одним из них или в отношении некоторых из них, суд кассационной инстанции вправе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных.

В соответствии с положениями ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления, а также доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

Приведенные выше требования закона при постановлении приговора в отношении Тухтубаева М.С, Харитонова В.И, Трифонова В.В, Розы Е.В. и Понаморева К.Д. не соблюдены.

Как установлено судом, Тухтубаев М.С. c 2013 года совместно с Понаморевым К.Д. и Розой Е.В. был вовлечен в организованную преступную группу, созданную Харитоновым В.И. и Трифоновым В.В. с целью получения стабильных незаконных доходов от незаконного сбыта наркотических средств, в период не позднее 10 июля 2013 года по февраль 2014 года Тухтубаев М.С. совместно с указанными лицами участвовал в совершении преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ, и получали незаконные доходы от сбыта наркотических средств. Данные незаконные доходы организованной преступной группы размещались и аккумулировались на виртуальных счетах (электронных кошельках) в электронной платежной системе "данные изъяты"", услуги по банковскому обеспечению которых предоставлялись "данные изъяты"". Так, Тухтубаев М.С. совместно с Понаморевым К.Д. по предварительному сговору в составе организованной группы, имея умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными от незаконного сбыта наркотических средств, зарегистрировал в электронной платежной системе "данные изъяты" на имя Розы Е.В. и лиц, не осведомленных о преступной деятельности, электронные кошельки, фактически используемые членами организованной группы, на которые поступала оплата за незаконный сбыт наркотических средств.

Всего, в период с 10 июля 2013 года по 27 февраля 2014 года на находящиеся в фактическом владении, пользовании и распоряжении Харитонова В.И, Трифонова В.В, Понаморева К.Д, Тухтубаева М.С. и Розы Е.В, действовавших по предварительному сговору в составе организованной группы, вышеуказанные виртуальные счета (электронные кошельки) электронной платежной системы "данные изъяты"", путем пополнения покупателями наркотических средств через платежные терминалы и электронные платежные системы зачислены денежные средства, в сумме не менее 6221902, 69 рублей, в том числе: в период с 10 июля 2013 года до 14 февраля 2014 года, за период участия в организованной группе Понаморева К.Д. и Тухтубаева М.С. - в сумме не менее 5 814 337, 69 рублей; в период с 07 октября 2013 года по 27 февраля 2014 года, за период участия в организованной группе Розы Е.В. - в сумме не менее 4519459, 09 рублей.

Кроме того, Харитонов В.И, Трифонов В.В, Понаморев К.Д, Тухтубаев М.С. и Роза Е.В, в составе организованной группы проводили с указанными счетами финансовые операции по неоднократному списанию денежных средств на другие аналогичные виртуальные счета и находившиеся в их распоряжении "чистые" счета банковских карт, с целью отрыва от конкретного совершенного ими преступления, с последующим совершением операций по их обналичиванию в банкоматах, оплате покупок и услуг.

За период с 10 июля 2013 года по 27 февраля 2014 года, за период участия в деятельности организованной группы Харитоновым В.И. и Трифоновым В.В. был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам на общую сумму 6067418, 05 рублей, что является особо крупным размером.

За период с 07 октября 2013 года по 27 февраля 2014 года, в период участия в организованной группе Розы Е.В. был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам на общую сумму 4401768, 05 рублей, что является крупным размером.

За период с 10 июля 2013 года до 14 февраля 2014 года, в период участия в организованной группе Понаморева К.Д. и Тухтубаева М.С. был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам на общую сумму 5675831, 05 рублей, что является крупным размером.

Указанные действия Харитонова В.И, Трифонова В.В. квалифицированы по п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствам, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Розы Е.В, Понаморева К.Д, Тухтубаева М.С. квалифицированы по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствам, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Между тем деяние, предусмотренное ч.4 ст.174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Именно этим уголовно наказуемая легализация отличается от основного преступления, совершаемого с использованием финансовых институтов, целью которого является конспирация как способ получения дохода от незаконного оборота наркотических средств.

В силу п.11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации.

Таким образом, для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Вместе с тем в приговоре суда и в материалах уголовного дела не содержится данных о сделках с денежными средствами, приобретенными преступным путем, а также о том, какие именно действия были совершены Харитоновым В.И, Трифоновым В.В, Розой Е.В, Понаморевым К.Д. и Тухтубаевым М.С. для придания правомерности владения денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств.

Изложенные судом действия осужденных свидетельствуют лишь о распоряжении ими деньгами, полученными в результате совершенных ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, путем перечисления их на различные банковские карты.

В связи с изложенным судебная коллегия считает необходимым в соответствии с п.2 ч.1 ст.401.14 УПК РФ приговор Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 06 марта 2017 года в отношении Харитонова В.И, Трифонова В.В, Розы Е.В, Понаморева К.Д. и Тухтубаева М.С. отменить и уголовное преследование в отношении Харитонова В.И, Трифонова В.В, Розы Е.В, Понаморева К.Д. и Тухтубаева М.С. прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления, с признанием за ними права на реабилитацию.

На основании изложенного, руководствуясь ст.401.14 - 401.16 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

приговор Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 06 марта 2017 года в отношении Харитонова Вячеслава Игоревича осужденного по п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ, в отношении Трифонова Виктора Владимировича осужденного по п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ, в отношении Розы Евгения Владимировича осужденного по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ, в отношении Понаморева Кирилла Дмитриевича осужденного по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ, в отношении Тухтубаева Максима Сергеевича осужденного по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ отменить.

Уголовное преследование: Харитонова Вячеслава Игоревича по п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ; Трифонова Виктора Владимировича по п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ; Розы Евгения Владимировича по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ; Понаморева Кирилла Дмитриевича по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ; Тухтубаева Максима Сергеевича по п."а" ч.4 ст.174.1 УК РФ - прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за Харитоновым Вячеславом Игоревичем, Трифоновым Виктором Владимировичем, Розой Евгением Владимировичем, Понаморевым Кириллом Дмитриевичем, Тухтубаевым Максимом Сергеевичем право на реабилитацию в соответствии с п.4 ч.2 ст.133 УПК РФ.

Председательствующий С.В. Суслов

Судьи: И.А. Рубанов

И.Г. Каримова