Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 17 июня 2022 г. по делу N 10-6452/2022

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Хреновой Т.В, судей Борисовой Н.В, Королева А.В, при помощнике судьи Очировой И.О, с участием прокурора Триполевой А.И, осужденного Пахомкина Санала Сергеевича, его защитника - адвоката Назимко В.П, представившего удостоверение и ордер, осужденного Пахомкина Алтана Геннадьевича, его защитника - адвоката Алексеевой Н.А, представившей удостоверение и ордер, защитника Боваева Басанга Максимовича - адвоката Бакаева В.Э, представившего удостоверение и ордер, осужденного Воронова Геннадия Геннадьевича, его защитника - адвоката Ползиковой В.И, представившей удостоверение и ордер, защитника Макунина Ильи Викторовича - адвоката Поспеловой Е.Ю, представившей удостоверение и ордер, осужденного Боктаева Владимира Сергеевича, его защитника - адвоката Гуреевой С.А, представившей удостоверение и ордер, защитника Пахомкина Савра Геннадьевича - адвоката Назарова П.Н, представившего удостоверение и ордер, защитника Шауфлера Александра Сергеевича - адвоката Икрянникова В.И, представившего удостоверение и ордер, защитника Гамидова Руслана Юсуповича - адвоката Ткачева В.И, представившего удостоверение и ордер, защитника Яхъяевой (Гамидовой) Разны Мурадовны - адвоката Сагадиева И.Э, представившего удостоверение и ордер, рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы осужденных: Пахомкина С.С, Боктаева В.С, Воронова Г.Г, защитника Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. - адвоката Сагадиева И.Э, защитника Пахомкина А.Г. - адвоката Алексеевой Н.А, защитника Воронова Г.Г. - адвоката Владимировой М.С.

на приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 02 февраля 2022 года, которым:

ПАХОМКИН САНАЛ СЕРГЕЕВИЧ, паспортные данные Республики Калмыкия, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 43, кв. 65, женатый, имеющий несовершеннолетнего ребенка: паспортные данные, двоих малолетних детей: 2012, паспортные данные, неработающий, ранее не судимый, осужден:

- по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 04 года, условно, с испытательным сроком в течение 05 лет;

ПАХОМКИН АЛТАН ГЕННАДЬЕВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 20, кв. 25, фактически проживающий по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 1, кв. 70, женатый, имеющий двоих малолетних детей: 2011 и паспортные данные, неработающий, ранее не судимый, осужден:

- по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 03 года, условно, с испытательным сроком в течение 03 лет;

БОВАЕВ БАСАНГ МАКСИМОВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33, корп. 1, кв. 56, женатый, имеющий двоих малолетних детей: 2011 и паспортные данные, являющийся генеральным директором ООО "Скай-инвест", ранее не судимый, осужден:

- по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 02 года, условно, с испытательным сроком в течение 02 лет;

ВОРОНОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18, кв. 14, неработающий, ранее не судимый, осужден:

МАКУНИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированный по адресу: г. Москва, п-д Якушкина, д. 1, кв. 15, женатый, имеющий малолетнего ребенка паспортные данные, ранее не судимый, осужден:

ПАХОМКИН САВР ГЕННАДЬЕВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированный по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, п. Песчаный, ул. Городовикова, д. 15, фактически проживающий по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 1, кв. 70, женатый, имеющих троих малолетних детей: 2012, 2015 и паспортные данные, неработающий, ранее не судимый, осужден:

БОКТАЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2, д. 18, кв. 6, фактически проживающий по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 51, корп. 4, кв. 32, холостой, неработающий, ранее не судимый, осужден:

- по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 02 года, условно, с испытательным сроком в течение 03 лет;

ШАУФЛЕР АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 42, кв. 75, женатый, имеющий троих малолетних детей: 2014, 2014 и паспортные данные, неработающий, ранее не судимый, осужден:

ГАМИДОВ РУСЛАН ЮСУПОВИЧ, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированный по адресу: Республика Дагестан, Кизлярский район, с. Южное, ул. Новая, д. 113, фактически проживающий по адресу: г. Москва, ул. Саларьевская, д. 16, корп. 3, кв. 664, женатый, имеющий несовершеннолетнего ребенка: паспортные данные, двоих малолетних детей: 2009, паспортные данные, неработающий, ранее не судимый, осужден:

ЯХЪЯЕВА (ГАМИДОВА) РАЗНА МУРАДОВНА, паспортные данные, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированная по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Центральная, д. 119, фактически проживающая по адресу: г. Москва, ул. Андрея Тарковского, д. 9, кв. 161, замужняя, имеющая малолетнего ребенка паспортные данные, неработающая, ранее не судимая, осуждена:

- по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 02 года, условно, с испытательным сроком в течение 03 лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ на осужденных Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Боваева Б.М, Воронова Г.Г, Макунина И.В, Пахомкина С.Г, Боктаева В.С, Шауфлера (Кушнарева) А.А, Гамидова Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. возложен ряд обязанностей, указанных в приговоре.

До вступления приговора в законную силу в отношении осужденных Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Боваева Б.М, Воронова Г.Г, Макунина И.В, Пахомкина С.Г, Боктаева В.С, Шауфлера (Кушнарева) А.А, Гамидова Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставлена без изменения.

В приговоре разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Борисовой Н.В, мнения осужденных Пахомкина Санала Сергеевича, Пахомкина Алтана Геннадьевича, Воронова Г.Г, Боктаева В.С, защитников - адвокатов Назимко В.П, Алексеевой Н.А, Назарова П.Н, Бакаева В.Э, Ползиковой В.И, Поспеловой Е.Ю, Икрянникова В.И, Гуреевой С.А, Ткачева В.И, Сагадиева И.Э. по доводам апелляционных жалоб, мнение прокурора Триполевой А.И. по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Пахомкин С.С, Пахомкин А.Г, Боваев Б.М, Воронов Г.Г, Макунин И.В, Боктаев В.С, Пахомкин С.Г, Шауфлер А.С, Гамидов Р.Ю, Яхъяева (Гамидова) Р.М, (каждый), признан виновным в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено Пахомкиным С.С, Пахомкиным А.Г, Боваевым Б.М, Вороновым Г.Г, Макуниным И.В, Боктаевым В.С, Пахомкиным С.Г, Шауфлером А.С, Гамидовым Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. в период времени с 02 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года, с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 0, 5% на общую сумму 16.637.903 рубля 18 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании Боваев Б.М, Макунин И.В. вину признали полностью; Пахомкин С.С, Пахомкин А.Г, Воронов Г.Г, Пахомкин С.Г, Шауфлер П.С, Гамидов Р.Ю, Яхъяева (Гамидова) Р.М, Боктаев В.С. вину не признали.

В апелляционной жалобе защитник Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. - адвокат Сагадиев И.Э. считает обжалуемый приговор суда незаконным. В обоснование своих доводов полагает, что в основу обвинительного приговора положено недопустимое доказательство - заключение эксперта N 12/3-287, не отвечающее требованиям уголовно-процессуального закона и Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Указывает, что в названном заключении отсутствуют сведения о том, что руководитель ЭКЦ ГУ МВД России по г..Москве поручил производство бухгалтерской судебной экспертизы именно главному эксперту экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по г..Москве Дроздовой Л.В, а также отсутствуют сведения о том, что именно руководитель ЭКЦ ГУ МВД России по г..Москве разъяснил эксперту Дроздовой Л.В. ее обязанности и права. В материалах данного уголовного дела также отсутствуют сведения о том, что руководитель ЭКЦ ГУ МВД России, в частности заместитель начальника 3 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по г..Москве начальник 2 отдела Хорошилов П.А. уведомил ст. следователя Малышкину М.М. либо ее начальника о том, что производство экспертизы было поручено и впоследствии проведено экспертом Дроздовой Л.В, в связи с чем, Дроздова Л.В, не имея документально подтвержденных полномочий, по собственной инициативе провела полное исследование представленных ей объектов и материалов дела, то есть получила и провела экспертизу без уведомления ст. следователя Малышкиной М.М, чем нарушила положения ст. 14 ФЗ от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ. При этом, Дроздова Л.В. каких-либо документов, подтверждающих возможность осуществления служебной деятельности в качестве эксперта отдела экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по г..Москве, а также специальность и стаж работы Дроздовой Л.В. к заключению не приложены, чем стороне защиты не была обеспечена возможность ознакомления с данными, свидетельствующими о надлежащей квалификации эксперта.

Судом необоснованно было отклонено ходатайство о вызове в суд и допросе Дроздовой Л.В. для ознакомления с данными, свидетельствующими о ее надлежащей квалификации как эксперта, а также подтверждающие осуществление служебной деятельности в качестве эксперта отдела экономических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по г..Москве, специальность и стаж работы, в связи с чем, выполненное Дроздовой Л.В. заключение не может считаться произведенным надлежащим лицом, то есть экспертом. Кроме того, считает, что в заключении отсутствует расчет, на основании которого можно было бы определить порядок и правильность расчета суммы дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности) банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 0, 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов, и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступившим за период с 02 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года, как отдельно на лицевой счет указанных в данном постановлении организации, так и на все счета организаций в совокупности. Ссылаясь на то, что в приложении к заключению в графах операций по счетам в качестве первой и последний дат операций по кредиту счета указаны периоды времен, не относящиеся к исследуемому, вменяемому согласно обвинению, периоду времени, полагает, что из данного заключения не представляется возможным установить, какие денежные средства поступали на расчетные счета либо перечислялись с этих расчетных счетов в периоды времен, не относящиеся к исследуемому, вменяемому согласно обвинению периоду времени, и в каком размере взымались проценты за транзит и обналичивание денежных средств в отдельности. Также указывает, что при составлении заключения Дроздовой Л.В. использовались нормативные правовые акты, которые в настоящее время утратили силу.

Адвокат Сагадиев И.Э. просит приговор Бабушкинского районного суда г..Москвы от 02 февраля 2022 года отменить и вынести в отношении Яхъяевой Р.М. оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе защитник Пахомкина А.Г. - адвокат Алексеева Н.А. считает обжалуемый приговор суда незаконным, не соответствующим фактическим обстоятельствам дела. Полагает, что в ходе предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Отмечает, что в ходе обыска в жилище Пахомкина А.Г. изъяты денежные средства на общую сумму 1.500.000 рублей, которые в последствии приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, однако, ни на самих денежных средствах, ни в материалах уголовного дела не указано, что данные денежные средства каким-либо образом относятся к указанному преступлению. Судом оставлено без внимания, что в ходе судебного следствия стороной защиты были представлены документы (выписка из банка со счета по вкладу), из которых следует, что данные денежные средства были помещены на вклад до периода инкриминируемого преступления, и не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу, в связи с чем, их необходимо исключить из числа доказательств и вернуть по принадлежности. Так же обращает внимание, что изъятые у Пахомкина А.Г. денежные средства сданы в централизованную бухгалтерию в апреле 2019 года, и с учетом того, что судом "вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств подлежит рассмотрению при постановления судебного решения по уголовному делу в отношении лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство", автор жалобы полагает, что суд фактически применил конфискацию данного имущества, и данное решение противоречит уголовному и уголовно-процессуальному законодательству, поскольку выводы суда о том, что данные денежные средства были получены в результате совершения преступления, в приговоре не обоснованы, мнение, документы и ходатайство Пахомкина А.Г. по данному вопросу не учтено и в приговоре не проанализировано.

Судом также не учтено, что в постановлении о выделении в отдельное производство уголовного дела вопрос о судьбе денежных средств, признанных вещественными доказательствами, не разрешался, указанные нарушения затрагивают интересы Пахомкина А.Г. и существенно влияют на исход дела. Также считает, что в действиях Пахомкина А.Г. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ, Пахомкин А.Г. не является субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, так как не относится к специальным субъектам. Об отсутствии умысла, направленного на осуществление банковской деятельности, свидетельствуют, в том числе следующие факты, такие как: Пахомкин А.Г. не стремился соответствовать кредитной организации ни по одному признаку; не стремился создать внешнюю видимость кредитной организации; воссоздать внешнюю атрибутику кредитной организации; создать идентичность деятельности кредитной организации; не стремился сформировать у контрагентов восприятие Обществ, фактически ему принадлежащих, как кредитных организаций.

Ни одно из действий Пахомкина А.Г. органами предварительного следствия не отнесено к банковской операции, более того, вменяются такие действия как "Обналичивание и транзитирование денежных средств", которые не являются банковскими операциями, и данные понятия не определены в законодательных актах, как относящиеся к незаконной банковской деятельности. В связи с отсутствием осуществления осужденными лицензируемых банковских операций, осужденные дохода от незаконной банковской деятельности не получали, а действующее законодательство Российской Федерации не содержит определения фиктивного договора, в чем выражается фиктивность всех заключенных договоров между Обществами и контрагентами органами предварительного следствия в постановлении о привлечении в качестве обвиняемых, обвинительном заключении не конкретизировано и не раскрыто; договора оформлены надлежащим образом, они не опровергнуты в судебном порядке, и фактически выполнены; в приговоре не приведен конкретный способ или действия по незаконной банковской деятельности со стороны подсудимого. Также отмечает, что в стенограммах телефонных разговоров Пахомкин А.Г. как участник преступной деятельности не фигурирует, как организатор деятельности не указывается, в материалах не представлено ни одного телефонного разговора, который бы указывал на инкриминируемое преступление, в том числе и организованную группу.

Кроме этого полагает, что обжалуемый приговор суда основан на недопустимых доказательствах; при назначении экспертизы не учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять на сумму прибыли; экспертом не учтены периоды времени вступления в должность единоличного исполнительного органа (факта вступления в должность Булгаковой Е.В. и Пахомкина С.Г.), не исследованы периоды движения денежных средств организаций, например, ООО "СОЛОН", ООО "МИСОН", ООО "ВАЛЬДА" за тот период времени, когда лица, являющиеся участниками в любом статусе данного уголовного дела, не имели никакого отношения ни к юридическому лицу, ни к движению денежных средств по нему, что повлекло неверный расчет сумм как движения денежных средств, так и 5% рассчитанных экспертом. Указывает, что эксперту представлены выписки по движению денежных средств ООО "Базилевс", ООО "Экспертстрой", ООО "Ковчег", при этом никто из участников уголовного дела ни учредителем, ни генеральным директором данного общества не являлся, не занимал в нем никакую должность, не имел к нему никакого отношения, причинно-следственная связь между подсудимыми и этими обществами не установлена. Считает, что эксперты ограничились ссылкой на поступление денежных средств на банковские счета, так называемых подконтрольных фиктивных обществ, не отразив дальнейшее движение денежных средств; а выводы бухгалтерской экспертизы являются ложными, не раскрывают деятельность подконтрольных организаций, на расчетные счета которых поступали денежные средства.

Кроме этого полагает, что экспертные исследования проведены с нарушениями, неточностями, исключающими возможность однозначно трактовать выводы, а исследованные в судебном заседании расширенные банковские выписки свидетельствуют о том, что часть денег, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций, наличными не снималась, поэтому рассматривать их в качестве сумм, с которых получено комиссионное вознаграждение, не имеется оснований, и данные обстоятельства имеют существенное значение при расчете вменяемого ущерба. Таким образом, в нарушение требований ст. 73 УПК РФ, точная сумма дохода от предпринимательской деятельности не установлена, что имеет существенное значение для квалификации действий как уголовно-наказуемых деяний, а проведенная бухгалтерская экспертиза выполнена с нарушением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, носит вероятностный характер, не соответствует материалам уголовного дела и не может быть использована в качестве доказательств. Кроме этого указывает, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции в части причастности Пахомкина А.Г. к инкриминируемому ему преступлению, поскольку органами предварительного следствия сделан вывод о незаконности существа всех операций Обществ, что не соответствует материалам уголовного дела. Судом оставлено без внимания, что Пахомкин А.Г, имея офисы по договорам аренды и субаренды, имея штат и оплачивая зарплату, налоги и иные платежи, осуществлял хозяйственную деятельность в соответствии с ЕГРЮЛ, не являлся фирмой-однодневкой, никаких претензий от налоговых органов не имелось, выездных проверок не проводилось, заключения или решений налогового органа о том, что организации Пахомкина А.Г. являются однодневками или оказывают фиктивную деятельность, в том числе решений о доначисления НДС, не имеется.

Иных доказательств какой-либо незаконной деятельности не представлено, а хозяйственная деятельность Пахомкина А.Г. не является банковской операцией, предусмотренной ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности", не подпадает под понятие кассового обслуживания, инкассации и пр. Также судом оставлены без надлежащей оценки показания свидетеля Бондорина В.В, подтвердившего факт существования финансово-хозяйственных отношений Общества; и документам, изъятым в ходе обыска, подтверждающим факт существования финансово-хозяйственных отношений с Обществами, фактически принадлежащими Пахомкину А.Г. Кроме этого считает, что судом приняты во внимание показания свидетелей, которые нельзя принимать во внимание, поскольку свидетели: Татьянин О.И, Демшина Е.П, Назарь Д.Л, Олейникова Т.С, Рязанцев И.В, Морозов А.Ю, Тимченко В.Г, Джуссоев А.П, Селиверстов В.В, Третьякова М.В, Лесняк А.А. на Пахомкина А.Г. не указывают, в лицо его не знают, о его деятельности им ничего не известно. Кроме этого считает, что судом не раскрыт и не конкретизирован квалифицирующий признак п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ - совершение организованной группой, не доказано и не объяснено, в чем выразилась устойчивость и организованность, применительно к ст. 172 УК РФ, не конкретизировано точное время и место достижения договоренности о совершении действий организованной группы. Также при назначении Пахомкину А.Г. наказания требования закона судом соблюдены не в полной мере, не учтены конкретные обстоятельства дела и данные о личности Пахомкина А.Г.: семейное положение, возраст, состояние его здоровья, условия жизни семьи, так как Пахомкин А.Г. оказывает помощь своим родственникам, имеет на иждивении неработающую супругу, положительно характеризуется по месту жительства и работы, участвует в благотворительной деятельности.

Ссылаясь на требования п.п. 3-4 ст. 14 УПК РФ, адвокат Алексеева Н.А. просит приговор Бабушкинского районного суда г..Москвы от 02 февраля 2022 года в отношении Пахомкина А.Г. отменить и вынести оправдательный приговор по основаниям, предусмотренным п.1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то есть за непричастностью Пахомкина А.Г. к совершению преступления, отменить имеющуюся меру пресечения, признать право на реабилитацию. Исключить из вещественных доказательств денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище на общую сумму 1.500.000 рублей, вернуть денежные средства по принадлежности Пахомкину А.Г.

В апелляционной жалобе осужденный Пахомкин С.С. считает обжалуемый приговор суда незаконным, не соответствующим фактическим обстоятельствам, в ходе предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые судом не приняты во внимание. Указывает, что в ходе обыска в его жилище изъяты денежные средства на общую сумму 11.950.000 рублей, 2.700 долларов США, которые приобщены в качестве вещественных доказательств. В ходе судебного следствия им представлены выписки из банка со счета по вкладу, из которых следует, что данные денежные средства были помещены на вклад до периода инкриминируемого преступления, и не имеют отношения к рассматриваемому делу. Однако данное обстоятельство в приговоре суда не получило должной оценки, и суд необоснованно постановил, что "вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств подлежит рассмотрению при постановлении судебного решения по уголовному делу в отношении лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство"; судом не учтено, что в постановлении о выделении в отдельное производство уголовного дела вопрос о судьбе денежных средств, признанных вещественными доказательствами, не разрешался, и фактически суд применил конфискацию данного имущества. Кроме того, судом оставлено без внимания, что изъятые у него денежные средства в размере 2.700 долларов США, признанные вещественными доказательствам, и в соответствии с постановлением, не сданы на спецсчета ГУ МВД, а имеющая в материалах уголовного дела квитанция не является оригиналом квитанции, не соответствует форме сдачи квитанции.

Кроме этого полагает, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ, поскольку он (Пахомкин С.С.) не является субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, так как не относится к специальным субъектам; в собранных материалах уголовного дела отсутствуют доказательства наличия умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности. Об отсутствии умысла, направленного на осуществление банковской деятельности, свидетельствует следующее: он (Пахомкин С.С.) не стремился соответствовать кредитной организации ни по одному признаку; не стремился создать внешнюю видимость кредитной организации; воссоздать внешнюю атрибутику кредитной организации; воссоздать идентичность деятельности кредитной организации; не являлся и не является ни генеральным директором, ни учредителем коммерческой или иной организации, а действия как "обналичивание и транзитирование денежных средств" не являются банковскими операциями и данные понятия не определены в законодательных актах как относящиеся к незаконной банковской деятельности, и ни одно из действий Пахомкина С.С. органами предварительного следствия не отнесено к банковским операциям; в связи с отсутствием осуществления осужденными лицензируемых банковских операций, осужденные дохода от незаконной банковской деятельности не получали; вывод о том, что он (Пахомкин С.С.) незаконно осуществлял банковские операции, надуман, он (Пахомкин С.С.) не совершал банковские операции, предусмотренные ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Кроме того, материалами уголовного дела не установлены источники наличных денежных средств, не произведен анализ движения денежных средств от поступления на расчетный счет подконтрольных компаний безналичных денежных средств, поступивших на счета компаний, а в обвинительном заключении фактически отражены суммы, посчитанные экспертами как процент прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, но ответа, что доход получен от незаконной банковской деятельности, экспертизы не содержат, в приговоре не приведен конкретный способ или действия по незаконной банковской деятельности с его стороны. Также считает, что выводы суда в части его причастности к инкриминируемому ему преступлению, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Находит, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном заключении и в приговоре не указано, какие именно из его (Пахомкина С.С.) действий относятся к незаконной банковской деятельности с учетом положений ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02 декабря 1990 года N 395-1, в статье 5 которого указан исчерпывающий перечень банковских операций, ни одна из которых не указана в описании его (Пахомкина С.С.) действий, ни одно из действий не определено органами предварительного следствия как банковская операция, что именно это действие является банковской операцией со ссылкой на статью Федерального закона, в федеральном законе ни одно из перечисленных его (Пахомкина С.С.) действий не отражено как банковская операция, а перечень их исчерпывающий, двузначного толкования не предполагает.

Кроме того считает, что судом приняты во внимание показаний свидетелей Демшиной Е.П, Олейниковой Т.С, Татьянина О.И, Лесняка А.А, Третьяковой М.В, Джуссоева А.А, Тимченко В.Г, Морозова А.Ю, которые фактически по данному делу свидетелями не являются, поскольку они не знают и не указывают на обстоятельства, имеющие отношение к разрешению настоящего уголовного дела.

Также в нарушение требований ст. 73 УПК РФ не доказан, не раскрыт и не конкретизирован квалифицирующий признак п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ - совершение преступления организованной группой; не конкретизировано точное время и место достижения договоренностей о совершении действий организованной группой, не указано, в чем конкретно выражалась преступная деятельность соучастников, поэтому, если никому из соучастников не вменяется в вину организация и руководство организованной группой, то такую группу нельзя относить к категории организованных, его (Пахомкина С.С.) действия дополнительно по ст. 33 УК РФ, как и кого-либо из участников данного уголовного дела не квалифицированы.

Кроме того, бухгалтерской экспертизой от 04 октября 2018 года не учтены периоды времени вступления в должность единоличного исполнительного органа, и вступления в должность Булгаковой Е.В. и Пахомкина С.Г, а исследованы периоды движения денежных средств организаций, например ООО "СОЛОН", ООО "МИСОН", ООО "ВАЛЬДА" за тот период времени, когда лица, являющиеся участниками в любом статусе данного уголовного дела не имели никакого отношения ни к юридическому лицу, ни к движению денежных средств по нему, что повлекло неверный расчет сумм, как движения денежных средств, так и 0, 5 % рассчитанных экспертом; эксперту представлены выписки по движению денежных средств ООО "Базилевс", ООО "Экспертстрой", ООО "Ковчег", при этом никто из участников уголовного дела ни учредителем, ни генеральным директором данного общества не являлся, не занимал в нем никакую должность, не имел к нему никакого отношения, ни действующие, ни бывшие учредители и генеральные директоры этих обществ не допрошены, с ним не проведены очные ставки, не установлена причинно-следственная связь между подсудимыми и указанными обществами, хотя данные обстоятельства имеют существенное значение при расчете вменяемого ущерба, что существенно нарушает их права; в нарушение требований ст. 73 УПК РФ точная сумма дохода от предпринимательской деятельности не установлена, а проведенная бухгалтерская экспертиза выполнена с нарушением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, носит вероятностный характер, не соответствующий материалам уголовного дела и не может быть использована в качестве доказательств.

Также при назначении ему (Пахомкину С.С.) наказания требования закона судом соблюдены не в полной мере, судом установлены смягчающие обстоятельства в виде положительной характеристики, наличие несовершеннолетних и малолетних детей, при этом не учтено семейное положение, статус многодетной семьи, состояние его здоровья и здоровья его родственников, условия жизни семьи, нахождение на иждивении неработающей супруги, положительная характеристика по месту жительства и работы, участие в благотворительной деятельности. Осужденный Пахомкин С.С. просит приговор Бабушкинского районного суда г..Москвы от 02 февраля 2022 года в отношении него отменить и вынести оправдательный приговор по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ; отменить имеющуюся меру пресечения; признать право на реабилитацию; исключить из вещественных доказательств денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище на общую сумму 11.950.000 рублей и 2.700 долларов США, вернуть ему (Пахомкину С.С.) денежные средства по принадлежности.

В апелляционной жалобе осужденный Боктаев В.С, не соглашаясь с

приговором суда, считает, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции в части его причастности к инкриминируемому ему преступления, поскольку он (Боктаев В.С.) нигде не фигурирует, как организатор деятельности лиц, стенограммы чьих телефонных переговоров представлены, не указывается, каких-либо переговоров, содержащих отчет о деятельности организованной группы, не имеется, свидетели, допрошенные в судебном заседании Татьянин О.И, Демшина Е.П, Назарь Д.Л, Олейникова Т.С, Рязанцев И.В, Морозов А.Ю, Тимченко В.Г, Джуссоев А.А, Булгакова Е.В, Селиверстов В.В, Третьяков М.В, Лесняк А.А. в своих показаниях на него (Боктаева В.С.) не указывают, в лицо его не знают, о его деятельности им ничего не известно. Кроме этого полагает, что в ходе предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые судом не приняты во внимание, так в ходе обыска у него изъят счетчик банкнот, номер которого не соответствует номеру, указанному в протоколе осмотра и приобщения к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Также считает, что в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку он не является специальным субъектом; отсутствует субъективная сторона - умысел, направленный на совершение незаконных банковских операций; отсутствует объективная сторона - совершение незаконных банковских операций; отсутствует доход, полученный от незаконных банковских операций; точная сумма полученного дохода от предпринимательской деятельности также не установлена, что отражается на квалификации действий; квалифицирующий признак - совершение организованной группой отсутствует; фоноскопические и бухгалтерская экспертизы выполнены с нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, противоречат материалам уголовного дела и не могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Фактически его (Боктаева В.С.) вина подтверждается тем, что он когда-то работал водителем у Пахомкина С.С, какие именно незаконные банковские операции он совершал, какой доход и каким образом и от кого он получал - не указано. Кроме этого указывает, что отсутствует причинно-следственная связь между ним и организованной группой, инкриминируемые преступные действия не содержат условий, указывающих на причинно-следственную связь между перечислением денежных средств по договорам между организациями по расчетным счетам и им (Боктаевым В.С.); не доказано и не объяснено, в чем выразилась устойчивость и организованность, применительно к ст. 172 УК РФ, не конкретизировано точное время и место достижения договоренностей о совершении действий организованной группой, в нарушение требований ст. 73 УПК РФ не доказан, не раскрыт и не конкретизирован квалифицирующий признак п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ - совершение организованной группой. Также полагает, что при назначении ему наказания судом установлено смягчающее обстоятельство в виде положительной характеристики, при этом не учтено семейное положение, возраст, состояние здоровья. Ссылаясь на то, что обжалуемый приговор суда основан на предположениях, не содержит ни единого доказательства его вины, осужденный Боктаев В.С. просит приговор Бабушкинского районного суда г..Москвы от 02 февраля 2022 года в отношении него отменить и вынести оправдательный приговор по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то есть за непричастностью его (Боктаева В.С.) к совершению преступления, отменить имеющуюся меру пресечения, признать право на реабилитацию.

В апелляционной жалобе осужденный Воронов Г.Г, не соглашаясь с приговором суда, считает, что в ходе предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые судом не приняты во внимание. Указывает, что в ходе обыска у него в жилище изъяты денежные средства на общую сумму 12.319.900 рублей и мобильные телефоны, которые в последствие приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Судом не дано надлежащей оценки тому обстоятельству, что данные денежные средства были получены до периода инкриминируемого преступления и не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу, поскольку были представлены договор и сведения по вкладу. При этом суд принял решение, что "вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств подлежит рассмотрению при постановлении судебного решения по уголовному делу в отношении лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, хотя суд понимал, что выделенное уголовное дело никогда не будет рассмотрено, и изъятые у него денежные средства будут продолжать храниться в централизованной бухгалтерии; и суд фактически применил конфискацию данного имущества, однако в описательно-мотивировочной части приговора от 02 февраля 2022 года отсутствует аргументированный вывод суда в этой части, а также доказательства, подтверждающие, что обнаруженные в ходе обыска в его (Воронова Г.Г.) жилище деньги были получены в результате совершения преступления; вывод суда о том, что данные денежные средства были получены в результате совершения преступления, в приговоре не обоснован, его (Воронова Г.Г.) мнение, документы и ходатайство по данному вопросу не учтены и в приговоре не проанализированы, в связи с чем, приговор суда в этой части является незаконным, что влечет его отмену в указанной части и направление на новое рассмотрение в порядке, предусмотренном ст. ст. 396-397, 399 УПК РФ.

Также полагает, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ, так как он не является специальным субъектом; отсутствует субъективная сторона - умысел, направленный на совершение незаконных банковских операций; отсутствует объективная сторона - совершение незаконных банковских операций; отсутствует доход, полученный от незаконных банковских операций; точная сумма полученного дохода от предпринимательской деятельности также не установлена, что отражается на квалификации действий; квалифицирующий признак - совершение организованной группой отсутствует; фоноскопические и бухгалтерская экспертизы выполнены с нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, противоречат материалам уголовного дела и не могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Фактически его вина подтверждается тем, что он (Воронов Г.Г.) когда-то работал в банке, где председателем правления был Пахомкин С.С, какие именно незаконные банковские операции он совершал, какой доход, и каким образом и от кого он получал - не указано, не доказано и не имеет ни единого доказательства в материалах уголовного дела.

Кроме этого считает, что его (Воронова Г.Г.) причастность к инкриминируемому преступлению не доказана, согласно стенограмм телефонных разговоров, он (Воронов Г.Г.) нигде не фигурирует, каких-либо разговоров с ним не имеется; как организатор деятельности лиц, стенограммы чьих телефонных переговоров представлены, не указывается; каких-либо переговоров, содержащих отчет о деятельности организованной группы, не имеется; допрошенные в судебном заседании свидетели Татьянин О.И, Демшина Е.П, Назарь Д.Л, Олейникова Т.С, Рязанцев И.В, Морозов А.Ю, Тимченко В.Г, Джуссоев А.А, Селиверстов В.В, Третьякова М.В, Лесняк А.А. прямо не указывают на него (Воронова Г.Г.), в лицо его не знают, о его деятельности им ничего не известно, а свидетель Булгакова Е.В. указала на знакомство с ним, которое не связано с инкриминируемым преступлением, иных лиц, которые могли бы что-либо сообщить о причастности его (Воронова Г.Г.) к преступлению ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании не допрошено, каких-либо доказательств его причастности не представлено, как не представлено и не мотивированно, в чем выразилась устойчивость и организованность применительно к ст. 172 УК РФ, не конкретизировано точное время и место достижения договоренности о совершении действий организованной группой, в нарушение требований ст. 73 УПК РФ не доказан, не раскрыт и не конкретизирован квалифицирующий признак п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ - совершение организованной группой. Указывает, что ему (Воронову Г.Г.) установлено судом смягчающее наказание обстоятельство в виде положительной характеристики, при этом не учтено семейное положение, возраст, состояние его здоровья, условия жизни семьи, так как он (Воронов Г.Г.) оказывает помощь, своим родственникам, положительно характеризуется по месту жительства и работы.

Ссылаясь на то, что в ходе судебного следствия не нашло своего подтверждения его (Воронова Г.Г.) обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления, осужденный Воронов Г.Г. просит приговор Бабушкинского районного суда г..Москвы от 02 февраля 2022 года в отношении него отменить и вынести оправдательный приговора на основании, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то есть за его непричастностью к совершению преступления; отменить имеющуюся меру пресечения, признать право на реабилитацию; исключить из вещественных доказательств денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище на общую сумму 12.319.900 рублей, вернуть денежные средства ему по принадлежности.

В апелляционной жалобе защитник Воронова Г.Г. - адвокат Владимирова М.С.

считает, что обжалуемый приговор вынесен без достаточных доказательств; выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании; в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни доказательства и отверг другие; по делу не собрано объективных доказательств, свидетельствующих о виновности Воронова Г.Г. в совершении инкриминируемого ему преступления. В обоснование своих доводов автор жалобы полагает, что постановление о привлечении Воронова Г.Г. в качестве обвиняемого по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ не соответствует норме закона, предусмотренной особенной частью УК РФ, при этом законодатель четко разделяет вид осуществления банковской деятельности: без регистрации или без специального разрешения (лицензии), однако в данном случае органы предварительного следствия, а за ними и суд не смогли прийти к выводу, каким образом совершалось преступление, что указывает на отсутствие конкретности обвинения. Указывает, что сам Воронов Г.Г. никаких банковских услуг не оказывал, только выполнял разовые курьерские услуги; ему объяснили, что оказывают услуги юридическим лицам, связанные с отчетностью, а ему надо было отвозить или забирать документы; он отвозил или привозил пакеты, что в них было, он не знал; считал, что перевозка документов из одного места в другое является законной деятельностью, его работа оплачивалась в среднем 15.000 рублей в день. Также отмечает, что в отношении денежных средств, изъятых у Воронова Г.Г. дома, в суд были представлены документы, подтверждающие происхождение этих денег: кредитный договор и выписки из банков, из которых видно, что Воронов Г.Г. в инкриминируемый ему период снимал денежные средства, и они хранились у него дома.

Обращает внимание, что допрошенные в ходе судебного заседания свидетели Татьянин О.И, Демшина Е.П, Назарь Д.Л, Олейникова Т.С, Рязанцев И.В, Третьякова М.В, Лесняк А.А. не упомянули Воронова Г.Г, как лицо, оказывающее им хоть какие-либо услуги, практически все эти свидетели не знали и не видели Воронова Г.Г, а те лица, привлеченные вместе с Вороновым Г.Г. по данному уголовному делу и которые знали его, пояснили, что Воронов Г.Г. был курьером и перевозил, как курьер, документы, в курсе деятельности не был. Также полагает, что в материалах проверки, на основании которой возбуждено уголовное дело, имеются стенограммы телефонных разговоров, согласно которым нигде Воронов Г.Г. не фигурирует, каких-либо разговоров с ним не имеется, как организатор деятельности лиц, стенограммы чьих телефонных переговоров представлены, не указывается; каких-либо переговоров, содержащих отчет о деятельности организованной группы, не имеется; в приговоре не указано, какие из действий Воронова Г.Г. действительно относятся к незаконной банковской деятельности (банковским операциям); приговор не содержит точного описания действий Воронова Г.Г, которые предварительным следствием признаны преступными, что существенно ограничивает его право на защиту, субъективная сторона преступления в приговоре не исследована и не описана, при этом в соответствии с п. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.

Также полагает, что при описании существа обвинения не раскрыт способ совершения преступления, поскольку не приведены фактические данные о том, сколько конкретно финансовых операций совершено, когда именно они осуществлялись, между какими юридическими и физическими лицами, и в каком размере; не конкретизировано место совершения преступления; в приговоре указывается общая сумма, перечисленных от клиентов безналичных денежных средств за инкриминируемый период; при этом следователем не установлена общая сумма, перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за инкриминируемый период; не установлена точная сумма извлеченного дохода; в обвинении указывается, что общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средства - 0, 5 % составила 16.637.903 рублей 18 копеек, при этом не ясны выводы суда о том, по каким причинам всю сумму поступлений на банковские счета он считает полученной преступным путем, а формулировки обвинения изложены неточно и не конкретно, и представляют собой вменение в вину каждому из десяти обвиняемых идентичные по своему содержанию обстоятельств совершения каждым из них преступления, в значительный период времени с 02 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года; из существа обвинения, приведенного в обвинительном заключении, а затем в приговоре, утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ, в отношении каждого обвиняемого остается неясным; данное противоречие препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст. 252 УПК РФ и ущемляет гарантированное каждому из подсудимых право знать, в чем каждый из них конкретно обвиняется, а также существенным образом ограничивает право на защиту от конкретного обвинения и препятствует вынесению решения по существу дела.

Кроме того из приговора не ясно, в чем именно обвиняется каждый из участников организованной группы, какие преступные действия каждый из обвиняемых совершал, в какое время и при каких обстоятельствах, какой доход извлек, а также невозможно понять, какими доказательствами сторона обвинения подтверждает обвинение каждого участника организованной преступной группы. Также считает, что судом не решен по существу вопрос о возврате денежных средств, изъятых у Воронова Г.Г. в ходе обыска в жилище, и мобильных телефонов, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; ни на самих денежных средствах, ни в материалах уголовного дела не указано, что данные денежные средства каким-либо образом относятся к указанному преступлению, и судом оставлены без надлежащей оценки договор и сведения по вкладу, в связи с чем, их необходимо исключить из числа доказательств и вернуть по принадлежности. Однако судом принято необоснованное решение об оставлении денежных средств в центральной бухгалтерии, поскольку судом постановлено, что вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств подлежит рассмотрению при постановлении судебного решения по уголовному делу в отношении лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство.

Полагает, что при отсутствии реальных подозреваемых и данных о каких-либо причастных лицах в выделенном уголовном дела, без рассмотрения доводов и документов о законности получения данных денежных средств, суд, понимая, что выделенное уголовное дело никогда не будет рассмотрено, и изъятые у Воронова Г.Г. денежные средства будут храниться в централизованной бухгалтерии, суд фактически применил конфискацию данного имущества, исходя из положений ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, при этом в описательно-мотивировочной части приговора от 02 февраля 2022 года отсутствует вывод суда в этой части, а также доказательства, подтверждающие, что обнаруженные в ходе обыска в жилище Воронова Г.Г. деньги были получены в результате совершения преступления; суд также не учел, что в силу положений п. 41 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, имущество, полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, не подлежит; фактически судьба данных вещественных доказательств в соответствии с правилами, регламентированными ст. 81 УПК РФ, судом не определена; судом не учтено, что в постановлении о выделении в отдельное производство уголовного дела вопрос о судьбе денежных средств, признанных вещественными доказательствами, не разрешен. Адвокат Владимирова М.С. просит приговор Бабушкинского районного суда г..Москвы от 02 февраля 2022 года в отношении Воронова Г.Г. отменить и вынести оправдательный приговор по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ - за непричастностью Воронова Г.Г. к совершению преступления; отменить имеющуюся меру пресечения, признать право на реабилитацию; исключить из вещественных доказательств денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище на общую сумму 12.319.900 рублей, вернуть денежные средства по принадлежности Воронову Г.Г.

В возражениях на апелляционные жалобы адвокатов Владимировой М.С, Сагадиева И.Э, Алексеевой Н.А. и осужденных Воронова Г.Г, Боктаева В.С. и Пахомкина С.С. помощник Бабушкинского межрайонного прокурора г..Москвы Матусевич Г.А. указывает, что виновность осужденных в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, непосредственно исследованными в судебном заседании, в том числе, показаниями свидетелей, данными ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, которые были оглашены и проверены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ; каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в исходе уголовного дела и об оговоре ими подсудимых по уголовному делу не имеется; судом были проверены письменные материалы уголовного дела и нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе проведения предварительного следствия, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу приговора, а также свидетельствующих о нарушении прав подсудимых на защиту в ходе предварительного следствия - не имеется; экспертные заключения проведены специалистами в соответствующих областях знаний, имеющими необходимое специальное образование и значительный стаж работы по специальности, а выводы экспертов обоснованы, научно аргументированы, не противоречивы и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Выводы стороны защиты об отсутствии в действиях осужденных состава преступления опровергаются доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании, в том числе, показаниями подсудимых Макунина И.В. и Боваева Б.В, а также свидетелей Татьянина О.И, Назаря Д.Л, Рязанцева И.В, Тимченко В.Г, Бондорина В.В, Булгаковой Е.В, Третьяковой М.В, Лесняка А.А. об умысле осужденных, направленном на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженно с извлечение дохода в особо крупном размере, организованной группой, свидетельствует то, что Пахомкин С.С, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, создал организованную группу для организации предоставления банковских услуг клиентам за денежное вознаграждение. Для обналичивания и транзитирования денежных средств Пахомкин С.С. использовал расчетные счета подконтрольных ему организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, а также денежные средства, получаемые от предпринимателей. В целях осуществления преступной деятельности Пахомкин С.С. предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим родственникам - Пахомкину А.Г, Пахомкину С.Г, а также своим знакомым - Боваеву Б.М, Воронову Г.Г, Макунину И.В, Шауфлеру А.С, (Кушнареву А.С.), Боктаеву В.С, Гамидову Р.Ю... Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, а также неустановленным лицам. Члены преступной группы, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения длящегося преступления, осознавая общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Созданная организованная преступная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций. Также члены группы привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении. Для достижения положительных преступных результатов Пахомкин С.С. распределил обязанности между всеми членами организованной группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности в ходе совершения преступления, а также по окончании его. Пахомкин А.Г, Воронов Г.Г, Пахомкин С.Г... Боктаев В.С, Шауфлер (Кушнарев) А.С, Гамидов Р.Ю, Гамидова Р.М, Макунин И.В, Боваев Б.М. и неустановленные лица являлись исполнителями в организованной преступной группе, которая характеризовалась сплоченностью и организованностью, устойчивостью, длительностью существования, наличием общей материально-финансовой базы,, распределением ролей, ей были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Полагает, что материалы оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона, действия сотрудников правоохранительных органов были направлены на пресечение и раскрытие преступления и изобличение причастных к этому лиц, что соответствует положениям ФЗ от 12 августа 1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности"; нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора, не имеется, поскольку все доказательства по делу добыты в установленном законом порядке, являются допустимыми, достоверными и согласуются между собой, наказание назначенное судом первой инстанции, является справедливым и соразмерным содеянному. Просит приговор Бабушкинского районного суда г..Москвы от 02 февраля 2022 года - оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений, выслушав участников процесса, судебная коллегия находит приговор суда подлежащим изменению в силу следующего.

Виновность осужденных Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Боваева Б.М, Воронова Г.Г, Макунина И.В, Пахомкина С.Г, Боктаева В.С, Шауфлер (Кушнарева) А.А, Гамидова Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается совокупностью проверенных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- показаниями подсудимого Боваева Б.М. о том, что он в 2015 году работал в ПАО АКБ "Гринфилдбанк", летом 2016 года он был трудоустроен в АО "РИАБАНК" на должность старшего экономиста отдела развития банковских продуктов, где Пахомкин С.С. занимал одну из руководящих должностей в банке. Предложение о том, чтобы заниматься обналичиванием и транзитом денежных средств ему поступило от Пахомкина С.С, примерно осенью 2015 года, после его увольнения из АКБ "Гринфилд". Он ответил Пахомкину С.С. согласием, однако транзит и обналичивание денежных средств они начали осуществлять с 02 октября 2015 года, когда они арендовали офисное помещение на 2 этаже, заключив договор аренды от имени ООО "Бизнеспарк", где директором являлся Пахомкин А.Г, расположенный по адресу: г..Москва, Березовая аллея, д. 7Б, кабинет 126. У офиса была вывеска с надписью "ООО "Бизнеспарк". На выделенные Пахомкиным С.С. деньги была приобретена компьютерная техника: ноутбуки, принтеры. В указанном кабинете находилось его рабочее место, а также рабочее место Макунина И.В. Рабочее место Пахомкина С.С. находилось в банках, в которых он работал: сначала в АКБ "Гринфилд", после в АО Банк "СИБЭС", а после АКБ "РИА Банк", после увольнения Пахомкина С.С. из АКБ "РИА Банк", тот находился у себя дома. Договор аренды действовал до 31 мая 2017 года, но фактически в этом офисе они работали до 20 августа 2017 года, без перезаключения договора аренды. 21 августа 2017 года их офис переехал в другое здание по адресу: г..Москва, ул. Ленская, д. 2/21, офис 154, располагался на третьем этаже. Пахомкин С.С. определилподконтрольную фирму, которая заключила договор аренды на офис - ООО "Базилевс", номинальным генеральным директором которого являлась Полина В.А. В период с 02 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года их деятельность осуществлялась по двум указанным выше адресам.

Периодически Пахомкин С.С. посещал эти два офиса, куда периодически приходили лица, совместно с которыми они осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно: Пахомкин С.С, Воронов Г.Г, Пахомкин С.Г, Пахомкин А.Г, Кушнарев А.С, Боктаев В.С. Они все одновременно начали работать у Пахомкина С.С, который являлся их руководителем. В те периоды, когда он работал в банках, и одновременно осуществлял транзит и обналичивание денежных средств под руководством Пахомкина С.С, в их офисе он находился ежедневно после обеда, на протяжении нескольких часов. Пахомкин С.С. являлся их руководителем, он определял их функционал, принимал решения об аренде офисов, об учреждении фиктивных организаций, через счета которых необходимо было транзитить и обналичивать денежные средства. Пахомкин С.С. им говорил, какие виды деятельности должны быть у той или иной создаваемой организации. Пахомкин С.С. определял лицо, которое будет являться номинальным директором и учредителем фиктивной организации. Это были люди из его окружения (Пахомкин С.Г, Пахомкин А.Г, Кушнарев А.С.). Пахомкин С.Г. и Пахомкин А.Г. являлись двоюродными братьями Пахомкина С.С. Макунин И.В. обучался с ним на одном курсе в МГУ им. М.В. Ломоносова. Пахомкин С.С. обучался совместно с ними в МГУ им. М.В. Ломоносова, но на более старшем курсе. Насколько ему известно, Воронов Г.Г. работал совместно с Пахомкиным С.С. в одном из банков г..Москвы. Кушнарев А.С. являлся земляком Пахомкина С.С, Боктаев В.С. являлся земляком Пахомкину С.С. Его со всеми указанными лицами, кроме Макунина И.В, познакомил Пахомкин С.С. в разное время, но не позже 02 октября 2015 года. Они, занимаясь транзитом и обналичиванием денежных средств, завуалировано называли: наличные денежные средства - "каша, картошка, дерево, рубль"; реквизиты фиктивных компаний - "реки".

Также в телефонных разговорах друг друга они называли следующим образом: он - "Бас, Япошка", Пахомкин С.С. - "Шеф", Пахомкин А.Г. - "Элтон, Джон", Воронов Г.Г. - "Генчик", Пахомкин С.Г. - "Баджа". Пахомкин С.С. осуществлял поиск клиентов, а также определял размер вознаграждения (процента) за транзит или обналичивание денежных средств, вел переговоры с клиентами. Они оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств в одинаковом соотношении, при этом через одну компанию мог идти как транзит, так и обнал. Пахомкин С.С. определял, в каких банках открывать счета для подконтрольных ему фиктивных организаций, определял размер заработной платы, получаемой каждым из них. Размер его заработной платы составлял 150.000 рублей, Макунин И.В. получал 120.000 рублей, Воронов Г.Г, Пахомкин С.Г, Пахомкин А.Г, Кушнарев А.С, Боктаев В.С. получали в среднем 60.000 - 70.000 рублей. Заработную плату им выплачивал Пахомкин С.С. наличными деньгами или лично, или через Пахомкина С.Г, Пахомкина А.Г. или Воронова Г.Г. Также Пахомкин С.Г, Пахомкин А.Г, Кушнарев А.С. дополнительно получали в среднем по 30.000 рублей за каждую фирму, зарегистрированную на их имя. Размер заработка Пахомкина С.С. ему не известен. В его обязанности входило: общение с клиентами незаконной банковской деятельности путем телефонных переговоров, переписки в мессенджерах: "Вотсап", "Телеграмм", "Скайп". У него и его коллег были кнопочные мобильные телефоны марки "Нокиа" или "Самсунг" устаревшего образца, которые для них приобретал Пахомкин С.С. Сим-карты в эти телефоны уже были помещены. С помощью указанных телефонов они только созванивались, так как технически в них нельзя было установить мобильные приложения. Вышеуказанные мессенджеры были установлены на их ноутбуках. Контакты клиентов (номер телефона, адрес электронной почты) ему предоставлял Пахомкин С.С. Он и Макунин И.В. пользовались общей электронной почтой. Данную почту регистрировал Макунин И.В. Почты остальных его коллег ему неизвестны.

Пахомкин С.С. звонил ему или писал посредствам мессенджеров "Телеграмм", "Вотсап" или "Скайп", сообщал данные клиентов, с которыми он должен был связаться либо по телефону, либо посредствам указанных мессенджеров. Клиент сообщал ему сведения о сумме, необходимой для обналичивания или транзита, назначение платежа. В соответствии с видами деятельности того или иного клиента, он сообщал реквизиты организации куда необходимо было клиенту перечислить денежные средства или самому клиенты, или Пахомкину С.С, который в свою очередь сообщал клиенту. Таким образом, он и Макунин И.В. получал заявки от клиентов незаконной банковской деятельности. Если заявку получил он, то он ее передавал Макунину И.В, каждому из клиентов он придумывал прозвище, под которым записывал их в свой рабочий телефон. Он сообщал курьерам, к какому клиенту им необходимо подъехать, чтобы передать обналиченные денежные средства и документы в подтверждение проведенных платежей. Также он на листе бумаги писал курьерам, какую сумму кому из клиентов нужно передать, а они (курьеры), после того, как забирали наличные денежные средства у поставщиков наличных денежных средств, сами отсчитывали нужную сумму, упаковывали деньги и передавали клиенту. Пересчет и упаковка денег происходила не в их офисе, а в машинах курьеров. В большинстве случаев денежные средства приобретались на рынках г..Москвы. Воронов Г.Г, Пахомкин С.Г, Пахомкин А.Г, Кушнарев А.С, Боктаев В.С. являлись курьерами, у них был одинаковый функционал. Указанные лица переписывались с клиентами, перевозили клиентам обналиченные денежные средства и документы первичной бухгалтерской отчетности, после их подписания. Договоры, первичную бухгалтерскую документацию изготавливали сами клиенты или неизвестные ему лица, которые в двух экземплярах передавали через их курьеров в их офис. Макунин И.В. или он сам вызывали номинальных генеральных директоров, подписывали у них необходимые документы, после чего проставляли оттиски печати организаций.

Печати подконтрольных организаций всегда были в двух экземплярах, одна была в их офисе у Макунина И.В, одна находилась у директора. Учредительные документы находились как в их офисе, так и на руках у директоров, которые их использовали при открытии расчетных счетов. Он и Макунин И.В. ежедневно изготавливали в электронном виде отчеты о проведенных обнальных и транзитных операциях. Они с Макуниным И.В. со своих рабочих ноутбуков имели доступ к серверу, который находился за пределами РФ. Данные отчеты создавались и хранились на указанном сервере. У Пахомкина С.С. также был доступ к указанному серверу, но он просил, чтобы они предоставляли ему отчеты или в бумажном виде, или присылали по электронной почте. В ходе осуществления незаконной банковской деятельности они использовали следующие фиктивные компании: ООО "СОЛОН", ООО "МИСОН", ООО "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ", ООО "БИЗНЕСПАРК", ООО "БАЗИЛЕВС", ООО "ВАЛЬДА", ООО "ДОМИНИОН", ООО "СК МОЛОТ", ООО "КОВЧЕГ", ООО "ПРОФИСЕРВИС", ООО "БАГРИС", ООО "ЛАГУЭРТА", ООО "БИЗНЕС-КОНСАЛТ", ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ", ООО "КОНУНГ", которые фактически предпринимательской деятельности не осуществляли, были учреждены по указанию Пахомкина С.С. с целью транзита и обналичивания через их счета денежных средств. Кушнарев А.С. значился учредителем и генеральным директором в следующих организациях ООО "Премьер-Строй", ООО "СК Молот"; Пахомкин А.Г. - в ООО "Бизнес-парк", ООО "Конунг", ООО "Багрис"; Пахомкин С.Г. - в ООО "Лагуэрта", ООО "Доминион", ООО "Вальда"; Тихонов Е.А. - в ООО "Ковчег", ООО "ЭкспертСтрой"; Назарь Д. - в ООО "Профисервис", ООО "БизнесКонсалт". Указанные организации реальной предпринимательской деятельности не осуществляли, были учреждены по указанию Пахомкина С.С. для их использования при обналичивании денежных средств.

Но, были предприняты попытки для придания им вида организаций, которые осуществляю реальную хозяйственную деятельность, а именно: сдавалась бухгалтерская отчетность в налоговые органы, платились налоги, в организации были трудоустроены знакомые лица в качестве сотрудников, за них осуществлялись соответствующие платежи, арендовались помещения в качестве офисов, куда приглашались сотрудники банковских учреждений для открытия расчетных счетов. Практически у половины указанных организаций юридическими адресами были помещения по адресу: г..Москва, ул. Матросская Тишина, д. 1А, стр. 1. Там же формально арендовались офисные помещения. Указание об аренде помещений именно по указанному адресу отдавал Пахомкин С.С, в связи с тем, что по указанному адресу знакомый Пахомкина С.С. - Матвеев Евгений сдавал помещения в аренду. Сведения о поступлении денежных средств от клиентов на расчетные счета указанных организаций отслеживал Макунин И.В, у него имелись "банк-клиенты" этих подконтрольных организаций. Затем Макунин И.В. отправлял денежные средства дальше на расчетные счета организаций, подконтрольных "поставщикам наличности", а также отправлял денежные средства со счетов организаций в качестве заработной платы номинальным руководителям и сотрудникам подконтрольных организаций, оплачивал необходимые налоги. Макунин И.В. также общался с банковскими работниками от имени генеральных директоров ООО "Премьер-Строй", ООО "СК Молот", ООО "Бизнес-парк", ООО "Конунг", ООО "Багрис", ООО "Лагуэрта", ООО "Доминион", ООО "Вальда", ООО "Ковчег", ООО "ЭкспертСтрой", ООО "Профисервис", ООО "БизнесКонсалт", в том числе по вопросам наличия остатков денежных средств на счетах, блокировки или разблокировки счетов банками. Счета указанных Обществ были открыты преимущественно в следующих банках: ПАО Сбербанк, АО "Альфа Банк", АКБ "Сибэс", АКБ "РиаБанк", Банк "Тинькофф", и других банках.

Пахомкин С.С. принял решение об учреждении ООО "ПРОФИСЕРВИС" и ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТ", и попросил его найти в указанные фирмы номинального директора и учредителя. После этого он попросил своего знакомого Назаря Д.Л. выступить номинальным генеральным директором и учредителем указанных двух организаций. Он пояснил Назарю Д.Л, что фирмы будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, поэтому он согласился на данное предложение. "Банк-клиенты" от всех счетов указанных организаций находились у Макунина И.В, который составлял платежные поручения и отправлял их на исполнения в банки. Номинальные генеральные директоры после получения "Банк-клиента" в банке приходили в их офис и передавали их Макунину И.В, который отправлял все платежи по счетам указанных фиктивных организаций, часть из которых согласовывал с Пахомкиным С.С, часть не согласовывал (обязательные платежи, налоги, заработная плата). После отправления денежных средств на счета подконтрольных организаций "поставщикам наличности" указанные лица сообщали, когда смогут передать наличные денежные средства за вычетом их процента, за их услуги. После чего, по договоренности, к ним приезжали перевозчики денежных средств, которыми являлись Пахомкин А.Г, Пахомкин С.Г, Воронов Г.Г, Боктаев В.С. и Кушнарев А.С, которые забирали наличные денежные средства и передавали их клиентам, за вычетом определенного процента за их услуги. Размер комиссии, взымаемой за обналичивание денежных средств, который сообщался клиенту, в начале 2016 года составлял 8 процентов, в начале 2018 года - составлял 15 процентов. Размер комиссии, взымаемой за транзит денежных средств в начале 2016 года составлял 0, 5 процента, в начале 2018 года - 2, 5 процента.

Размер комиссии всегда устанавливал Пахомкин С.С. "Поставщиками наличности" были Пономарева Ю, которая денежные средства всегда передавала перевозчикам денег по адресу: г..Москва, Шмитовский проезд, возле дома N 16 и 30, а также Бембеев О.М. и его брат Арсланов Д, которые наличность перевозчикам денег выдавали по адресу: г..Москва, рядом со станцией метро "Юго-Западная" или возле станции метро "Нагорная". Также одним из поставщиков наличных денежных средств являлся Гамидов Р.Ю. - друг Пахомкина С.С, с которым он вел рабочую переписку до их личного знакомства не менее 1 года. Гамидов Р.Ю. являлся поставщиком наличных денег с начала осуществления ими обналичивания и транзита денег, то есть с октября 2015 года и до их задержания 27 февраля 2018 года. Их сотрудничество с Гамидовым Р. осуществлялось следующим образом. В октябре 2015 года Пахомкин С.С. сказал, что по вопросам поставки наличных денежных средств ему необходимо общаться с Гамидовым Р.Ю, для чего Пахомкин С.С. предоставил ему адрес электронной почты Гамидова Р.Ю. У него был также номер телефона Гамидова Р.Ю. При покупке наличных он общался с Гамидовым Р.Ю. и родственницей Гамидовой Р.М. посредством переписки в электронной почте, иногда созванивались по телефону. Гамидов Р.Ю. ему в одном из их телефонных разговоров пояснил, что в его отсутствие в г..Москве по вопросам предоставления реквизит контор и поставки денег он должен общаться с его родственницей Разной. Утром он посредством электронной почты задавал Гамидову Р.Ю. вопрос, сколько есть наличных денег, после чего сопоставлял, нуждаются ли они в таком количестве наличности.

Иногда с Гамидовым Р.Ю. созванивался Пахомкин С.С. и сообщал ему (Боваеву Б.М.) о том, какие у Гамидова Р.Ю. в наличии объемы денег. В связи с занятостью Пахомкина С.С. он (Боваев Б.М.) определял, сколько наличных денег им нужно, получал от Гамидова Р.Ю. и Разны реквизиты компаний, на которые необходимо перечислить деньги, после чего передавал эти реквизиты Макунину И.В, который осуществлял перечисление денег с помощью "Банк-Клиентов". У Гамидовых было не менее 15 компаний, которые периодически менялись, их названия он не помнит, деньги они на них перечисляли по различным основаниям. Поставка наличных денег в их адрес осуществлялась в сроки от 3 до 8 дней от даты платежа. Какой процент получал Гамидов Р.Ю. и Гамидова Р.М. за оказание данных услуг, он не знает. Деньги у Гамидова Р.Ю. или Гамидовой Р.М. забирал Воронов Г.Г. и Пахомкин А.Г, реже Пахомкин С.Г, Кушнарев А.С, Боктаев В.С, около их дома, который располагался недалеко от станции метро "Курская", а в последующем в г..Москве на ул. Кастанаевская. Гамидову Р.Ю. документы по перечислениям, которые они осуществляли по реквизитам, предоставленным Гамидовым Р.Ю. и Гамидовой Р.М, нужны не были, но он (Боваев Б.М.) просил Гамидова Р.Ю. предоставлять документы, и Гамидов Р.Ю. или Гамидова Р.М. присылал эти документы в сканах на их электронную почту с большим опозданием;

- показаниями подсудимого Макунина И.В. о том, что он в 2006 году познакомился с Пахомкиным С.С. при трудоустройстве в ВитасБанк, который был одним из руководителей банка, давал ему различные указания, связанные с его трудовой деятельностью, затем он уволился из банка. Осенью 2015 года Пахомкин С.С. предложил работу, которая должна была заключаться в ведении учета, а в дальнейшем он должен был, используя банк-клиент различных подконтрольных Пахомкину С.С. организаций, осуществлять перечисление денежных средств со счетов подконтрольных организаций на различные счета других организаций. Пахомкин С.С. ему не сообщал, какой конкретно деятельностью он занимается, а он не интересовался, так как ему очень нужны были деньги, в дальнейшем он понял, что его деятельность связана с обналичиванием денежных средств. Указанной деятельностью он занимался с начала октября 2015 года по 27 февраля 2018 года, в силу тяжелого материального положения. Для осуществления указанной незаконной деятельности в различные периоды арендовались офисные помещения в г..Москве по различным адресам: с октября 2015 года по август 2017 года по адресу: г..Москва, Березовая аллея, д. 7Б, кабинет 126, а с августа 2017 года и по дату задержания - по адресу: г..Москва, ул. Ленская, д. 2/21, офис 154. На протяжении периода с октября 2015 по 2018 год Пахомкин С.С. давал ему указания, связанные с переводами денежных средств по счетам подконтрольных Пахомкину С.С. организаций, также он давал ему номера телефонов клиентов незаконной банковской деятельности, с которыми он (Макунин И.В.) обсуждал суммы денежных средств, которые они могут перевести на счета подконтрольных Пахомкину С.С. организаций, конкретные подконтрольные организации на которые лучше перевести денежные средства. Процент по обналичиванию денежных средств определялся Пахомкиным С.С, и в период с 2015 по 27 февраля 2018 года составлял от 6 %, по транзиту составлял от 0, 5 %.

Каким образом происходило обналичивание денежных средств ему точно неизвестно, его роль лишь заключалась в учете поступивших и переведенных денежных средств на счета клиентов - юридических лиц со счетов подконтрольных Пахомкину С.С. организаций. Каким образом регистрировались организации, которые использовались в дальнейшем для обналичивания денежных средств, ему неизвестно. Кто привлекал генеральных директоров ему также неизвестно, они передавали ему ключи от системы банк-клиент, предположительно по указанию Пахомкина С.С, а он с помощью полученных банк-клиентов в дальнейшем уже осуществлял указанную им выше деятельность. Первичную бухгалтерскую документацию он не изготавливал, так как он понял, это делали клиенты незаконной банковской деятельности. Директора фирм, подконтрольных Пахомкину С.С, по мере необходимости приезжали к нему в указанные выше офисы и подписывали указанные документы. Директоры сами звонили ему и спрашивали, когда им подъехать, а он лишь назначал им дату и время. Пахомкин А.Г. являлся водителем (курьером), его роль заключалась в перевозке наличных денежных средств, различных первичных бухгалтерских документов, связанных с осуществлением указанной выше незаконной банковской деятельности. Он является родственником Пахомкина С.С. Он в своей деятельности подчинялся Пахомкину С.С. Он также являлся директором ряда организаций, которые использовались в незаконной банковской деятельности, а именно: ООО "БизнесПарк", ООО "Конунг", ООО "Багрис". Пахомкин С.Г. являлся директором ряда организаций, которые использовались в незаконной банковской деятельности, а именно: ООО "Вальда", ООО "Доминион", ООО "Лагуэрта". Пахомкина С.Г. он видел примерно 1 раз в полгода и всегда с Пахомкиным С.С, какова его роль в обналичивание денежных средств ему неизвестно. Боваев Б.М. занимался общением с клиентами незаконной банковской деятельности, вел учет денежных средств поступивших на счета подконтрольных организаций и перечисленных со счетов данных организаций.

Они с ним работали в одном офисе. Кушнарев А.С. являлся курьером, возил различные первичные документы, договоры, счета фактуры, также он являлся директором ООО "Премьерстрой", ООО "Молот". Воронов Г.Г. являлся курьером, то есть перевозил наличные денежные средства для их передачи клиентам, а также перевозил клиентам различные первичные бухгалтерские документы, связанные с осуществлением указанной незаконной банковской деятельности. Боктаев В.С. являлся водителем Пахомкина С.С. По поручению Пахомкина С.С. возил какие-то документы, какие именно, не знает. Гамидов Р.Ю. являлся клиентом по обналичиванию денежных средств. От имени какой организации он действовал, он не помнит. Он с ним виделся один или два раза по указанию Пахомкина С.С, где они с ним обсуждали какие-то возможные операции, что конкретно не помнит. С Гамидовой Р.М. он не знаком. Его заработная плата в последний год составляла 100 000 рублей в месяц. Денежные средства ему передавал Пахомкин А.Г. по указанию Пахомкина С.С, также могли передавать иные лица, которых он не знает, но перед этим ему звонил Пахомкин С.С, оставлял номер телефона, он созванивался с указанными людьми и они договаривались о встрече. Для осуществления обналичивания и транзитирования денежных средств использовались следующие организации: ООО "Вальда", ген. директор Пахомкин С.Г, ООО "Эксперт Строй", ООО "Ковчег" ген. директор Тихонов, ООО "Мисон", ООО "Солон" ген. директор Булгакова Е, ООО СК "Молот", ООО "Премьер Строй"ген. директор Кушнарев А.С, ООО "Лагуэрта" ген. директор Пахомкин С.Г, ООО "Профисервис", ООО "Конунг" ООО "Бизнес Парк" ген. директор Пахомкин А.Г, ООО "Доминион", ООО "Бизнес-Консалт", ООО "Багрис" ген. директор Пахомкин С.Г, являются организациями, которые использовались для обналичивания денежных средств. Клиент-Банки указанных организаций находились у него;

- показаниями свидетеля Татьянина О.И. о том, что с 2011 года по 2014 год он работал в ООО "ВанКристиРаша", основным видом деятельности которого являлся импорт электрооборудования, в должности главного бухгалтера. Один из расчетных счетов организации был открыт в КБ "Банк Расчетов и Сбережений". Сотрудники указанного банка открыто предлагали услуги по обналичиванию денежных средств. Руководством ООО "ВанКристиРаша" было принято решение о необходимости пользоваться указанными услугами банка. Он, как главный бухгалтер Общества, общался по вопросам обналичивания денежных средств с сотрудниками банка, а именно: с менеджерами по имени Мария, Максим, Маша. В 2014 году ООО "ВанКристиРаша" прекратило осуществлять предпринимательскую деятельность. Он стал оказывать консультационные услуги различным коммерческим организациям, которые находились на грани банкротства, по бухгалтерскому сопровождению и восстановлению коммерческой деятельности организации, одной из таких организация являлось ООО "СтальКонструкцияУниверсал", расположенная в г..Рязани. Подобным организациям также требовались услуги по обналичиванию денежных средств. Для чего он обращался к уже наработанным связям в КБ "Банк Расчетов и Сбережений". Оказывая указанные посреднические услуги, он закладывал его процент, в размере от 0, 5 до 1 % от обналичиваемой суммы. После отзыва лицензии у КБ "Банк Расчетов и Сбережений", примерно, летом 2015 года, один из сотрудников банка мужчина по имени Эсман познакомил его с мужчиной по имени Руслан. Эсман сообщил ему, что указанный Руслан, как в последующем он узнал его фамилию - Гамидов, может предоставлять услуги по обналичиванию денежных средств. В ходе первой встречи, примерно, летом-осенью 2015 года, Руслан сообщил, что занимается предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств различным коммерческим организациям, за что получает свой процент. На тот момент его процент составлял - 9 %.

Руслан давал ему реквизиты организаций, на которые необходимо было перечислять денежные средства. Реквизиты он пересылал ему по электронной почте. Все встречи по передаче ему наличности Русланом, проходили в торговом центре "Атриум", расположенном рядом со станцией метро "Курская" в г..Москве. Несколько раз, по предварительной договоренности с ним, он забирал денежные средства у девушки по имени Разна, с которой они встречались возле жилого дома по ул. Земляной Вал, неподалеку от станции метро "Курская". Также Руслан дал ему контакт девушки по имени Наталья, которую он представил как своего бухгалтера. С Натальей он обсуждал документальное закрытие сделок, обменивался документами, подтверждающими сделки, а именно перечисление денежных средств на подконтрольные Руслану организации. С Русланом относительно обналичивания денежных средств он общался примерно около года, до осени 2016 года. Общение прекратилось в связи с тем, что он начал необоснованно завышать свой процент, а именно: перед перечислением денежных средств на его подконтрольные организации, он говорил, что его процент составлял 12 %, а по итогу забирал себе денежные средства, которые составляли от обналиченной суммы 13 %. С Русланом и Разной с осени 2016 года по настоящее время он не общался и не виделся;

- показаниями свидетеля Назаря Д.Л. о том, что в феврале 2016 года его знакомый Боваев Б.М. предложил зарегистрировать на его (Назаря Д.Л.) имя две организации, а именно: ООО "Бизнес-Консалт" и ООО "Профисервис". Предложение Боваева Б.М. заключалось в регистрации указанных юридических лиц и в последующем открытии расчетных счетов в различных банках и после совершения указанных действий предложил заработную плату в размере 15 000 рублей ежемесячно. Боваев Б.М. объяснил, что фактическое руководство указанными организациями будет осуществлять лично он. Для регистрации указанных организаций и постановки их на налоговый учет он оформил нотариальную доверенность на мужчину, которого указал Боваев Б.М. С данным мужчиной он познакомился при оформлении доверенности у нотариуса, офис которого располагался в районе ул. Краснопресненский Вал. Далее регистрацией и постановкой на налоговый учет ООО "Бизнес-Консалт" и ООО "Профисервис" занимался знакомый Боваева Б.М. Помимо указанных действий он по указанию Боваева Б.М. открывал расчетные счета в следующих банках: ПАО "Сбербанк", офис которого располагался в районе Волгоградского проспекта, РУНА Банк, офис которого располагался в районе ул. Мясницкой, ООО КБ "Евроазиатский инвестиционный банк", офис которого располагался в районе Сигнального проезда. После оформления и открытия расчетных счетов, он по указанию Боваева Б.М, приезжал в офисы указанных банков для оформления и получения электронных ключей "Банк Клиент". После чего также по указанию Боваева Б.М. передавал электронные ключи его представителю. Ежемесячно по указанию Боваева Б.М. он приезжал в ООО КБ "Евроазиатский инвестиционный банк" для получения наличных денежных средств, сумма которых варьировалась от 100 000 до 200 000 рублей. Указанные денежные средства оформлялись для выдачи заработной платы и хозяйственных нужд.

После получения денежных средств в банке он по указанию Боваева Б.М. передавал их представителю Боваева Б.М. возле офиса банка, оставляя себе 15.000 рублей в качестве заработной платы. Указанные действия он осуществлял в период с февраля 2016 года по июль 2017 года включительно. Ему неизвестно с какой целью создавались ООО "Бизнес-Консалт" и ООО "Профисервис". Ему знакомы Кушнарев А.С, Макунин И.В, Пахомкин АА.Г, Тихонов Е.А, Боваев Б.М. С Кушнаревым А.С. он познакомился приблизительно в конце 2016 года, когда по указанию Боваева Б.М... передавал ему денежные средства возле ООО КБ "Евроазиатский инвестиционный банк". Также Кушнарев А.С. передавал какие-то документы для подписания. С Макуниным И.В. он познакомился приблизительно в 2016 году при оформлении ООО "Бизнес-Консалт" и ООО "Профисервис" в небольшом офисе, расположенном по адресу: г..Москва, Сигнальный проезд. Макунин И.В. присутствовал при передаче документов от Боваева Б.М. к нему. С Тихоновым Е.А. он познакомился приблизительно в 2011 году через своего однокурсника по институту. На сколько известно Тихонов Е.А, являлся номинальным руководителем в ООО "Ковчег" и ООО "Эксперт Строй". При оформлении доверенности на представителя Боваева Б.М. у нотариуса он слышал от него об ООО "Эксперт Строй", ООО "Ковчег", ООО СК "Молот". Осуществляли ли указанные юридические лица реальную финансово-хозяйственную деятельность, ему неизвестно. У кого находились ключи "банк-клиент" указанных организаций, ему неизвестно. Никаких действий, связанных с перечислением денежных средств с одного банковского счета на другой (посредством изготовления и направления в кредитное учреждение платежного поручения на бумажном носителе, либо используя ключ электронной цифровой подписи для дистанционного перечисления), он не осуществлял. Никакого отношения к работе с наличными денежными средствами не имеет, за исключением получения денежных средств в банке и передаче их представителям Боваева Б.М.

Расчетные счета указанных выше ООО для транзита и обналичивания денежных средств он не использовал. Также ему неизвестно, кто использовал и в чьих интересах указанные организации для транзита и обналичивания денежных средств. Ему известно только ООО КБ "Евроазиатский инвестиционный банк". Ему известен офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Ленская, д. 2/21, офис 314. По указанному адресу он забирал и получал документы от Боваева Б.М. по вопросам связанным с деятельностью ООО "Бизнес-Консалт" и ООО "Профисервис";

- показаниями свидетеля Рязанцева И.В. о том, что он занимался деятельностью по изготовлению печатей и штампов. В конце 2015 года к нему в офис пришел Макунин И.В, который заказал ему печать коммерческой организации. Он принял у него заказ и позже изготовил печать организации. Позднее Макунин И.В. также заказывал печати. По договоренности с Макуниным И.В. печати забирали мужчины. Во время допроса ему были предоставлены фотографии мужчин, которых он опознал как курьеров;

- показаниями свидетеля Тимченко В.Г. об обстоятельствах, при которых он с целью получения осенью 2015 года потребительского кредита по предложению мужчины по имени Александр зарегистрировал на себя в ИФНС N 46 по г. Москве ООО "Камрон"; открытия расчетного счета; получения за эти действия 20.000 рублей, подписания документов, содержания которых не читал; о том, что от имени ООО "Камрон" предпринимательскую деятельность он не осуществлял, на должность генерального директора никого не назначал, на работу никого не принимал, никаких документов по ведению предпринимательской деятельности организации не подписывал, ни с кем не вел никаких переговоров о заключении каких-либо договоров, никаких договоров не заключал, заработную плату никому не выплачивал, денежными средствами организации не распоряжался;

- показаниями свидетеля Бондорина В.В. о том, что он с 2010 года является одним из учредителей и генеральным директором ООО "ТракХолдинг", и с 09 августа 2016 года по 14 июня 2017 года между ООО "ТракХолдинг" и ООО "Лагуэрта", ООО "Вальда", ООО "Доминион", ООО "Конунг", руководителями которых являлись Пахомкин С.Г. и Пахомкин А.Г, был заключен ряд договоров, согласно которым указанные организации предоставляли услуги по установке дополнительного оборудования на автомобили, принадлежащие ООО "ТракХолдинг" и поставке оборудования; в настоящее время все обязательства по договорам с ООО "Лагуэрта", ООО "Вальда", ООО "Доминион", ООО "Конунг" со стороны указанных организаций выполнены в полном объеме, все взаиморасчеты завершены;

- показаниями свидетеля Булгаковой Е.В. об обстоятельствах, при которых Пахомкин С.С. в мае 2017 года предложил ей стать генеральным директором и учредителем ООО "Солон" и ООО "Мисон", в учредительных документах она увидела, что компании были поставлены на учет в налоговый орган в 2015 году, на что Пахомкин С.С. пояснил, что у ООО "Солон" был заблокирован счет, открытый в ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк", на нем находилось около 38.000.000 рублей, и пояснил ей, что ООО "Солон" нужно будет судиться с ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" на предмет разблокировки банковского счета; об обстоятельствах знакомства с Евдокимовым М.С. у нотариуса, при которых Евдокимов М.С. находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом Пахомкин С.С. попросил ее сменить в должности директора и в качестве учредителя Евдокимова М.С. и в компании ООО "Мисон", пояснив, что она должна была только временно числиться учредителем и руководителем ООО "Солон" и ООО "Мисон", что фактически деятельностью указанных компаний она руководить не будет, а указанные Общества не будут вести деятельности в период ее руководства этими компаниями, пообещав ей 60.000 рублей; об обстоятельствах ее встречи с юристом и Евдокимовым М.С. в нотариальной палате, документального оформления внесения изменений в учредительные документы указанных двух компаний, выписки доверенности на сдачу документов в налоговую инспекцию и их получение из налоговой инспекции; об обстоятельствах, при которых Пахомкин С.С. после оформления документов рекомендовал ей по всем вопросам, связанным с ООО "Солон" и ООО "Мисон", контактировать с Пахомкиным Алтаном; об обстоятельствах открытия ею в 2017 году счетов: для ООО "Солон" в ПАО Сбербанк и АО КБ "Новый Символ", для ООО "Мисон" - в ПАО Сбербанк, при которых она не принимала решения об открытии указанных счетов, данные решения ей озвучивал Алтан Пахомкин, который при заключении договоров на дистанционное обслуживание в ПАО Сбербанк и в АО КБ "Новый Символ" предоставил

ей номера телефона и адрес электронной почты; при этом доступа к счетам указанных двух компаний у нее никогда не было, она не знает, проходили ли по ним какие-либо обороты денежных средств, она только подписала письмо в ЦБ РФ по поводу разблокировки счета ООО "Солон" и посетила ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк", где беседовала с юристом банка на предмет разблокировки счета; ей неизвестна истинная причина блокировки счета, но она думала, что никаких сомнительных операций по счету не было, так как в противном случае юристы не подготавливали бы письмо в ЦБ; она, как генеральный директор ООО "Солон" и ООО "Мисон" подписывала договоры аренды, договоры на оказание фирмам юридических услуг, а также платежные поручения по оплате аренды; при этом платежных поручений было много, она их не просматривала; подписание этих документов, кроме договоров аренды, происходило в один день, и других документов по этим компаниям она не подписывала, предполагает, что этим занимался Пахомкин Алтан; кто именно руководил ООО "Солон" и ООО "Мисон", точно не знает; по этим компаниям она контактировала только с Пахомкиным С.С. и Пахомкиным А, с Вороновым Г.Г. и Макуниным И.В. она никаких отношений не поддерживала, с Третьяковой М.В. знакома в связи с тем, что та являлась начальником кредитного отдела в "Витас Банке", она с той совместно работала; кому принадлежали указанные 38.000.000 рублей, и каков был источник их поступления на счет, ей известно не было;

- показаниями свидетеля Третьяковой М.В. об обстоятельствах знакомства с Пахомкиным С.С, Пахомкиным А.Г, Пахомкиным С.Г, Боваевым Б.М, Макуниным И.В, Вороновым Г.Г. длительный период времени;

- показаниями свидетеля Лесняка А.А. о том, что в 2015 и в 2016 годах он обналичивал денежные средства через своих знакомых, которые на его электронную почту писали адреса, затем он встречался с неизвестными лицами, которые передавали ему денежные средства.

Не доверять показаниям осужденных Боваева Б.М. и Макунина И.В. и свидетелей Татьянина О.И, Назаря Д.Л, Рязанцевой И.В, Тимченко В.Г, Бондорина В.В, Булгаковой Е.В, Третьяковой М.В, Лесняк А.А. у суда первой инстанции оснований не имелось, поскольку они объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, изложенными в приговоре, являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют обстоятельствам дела. Оснований для оговора ими осужденных Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Воронова Г.Г, Пахомкина С.Г, Боктаева В.С, Шауфлера (Кушнарева А.С.), Гамидова Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. у них не имелось.

Изложенные обстоятельства совершенных преступлений также подтверждаются: - постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 12 января 2018 года, согласно которому сотрудниками 7 отдела 3 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г..Москве в орган предварительного следствия предоставлены результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий; - постановлением о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от 31 марта 2017 года, согласно которому рассекречены сведения и мероприятия: наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, исследование предметов и документов в отношении Пахомкина С.С, Боваева Б.М, Макунина И.В, Кушнарева А.С, Боктаева В.С, Пахомкина А.Г, Пахомкина С.Г, Воронова Г.Г, Гамидова Р.Ю, Гамидовой Р.М. и других лиц; - рапортом от 29 декабря 2016 года, согласно которому в ходе проведения работы по делу от источника оперативной информации была получена дополнительная оперативная информация в отношении ряда лиц, а также после проведения ОРМ по делу, были установлены личности членов организованной преступной группы; - ответом из МИФНС России N 46 по г..Москве от 19 января 2017 года, согласно которому предоставлены сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении Пахомкина С.С, Боваева Б.М, Макунина И.В, Кушнарева А.С, Боктаева В.С, Пахомкина А.Г, Пахомкина С.Г, Воронова Г.Г.; - ответом из ИФНС России N 10 по г..Москве от 06 февраля 2017 года, согласно которому предоставлены выписки из ЕГРЮЛ, картотеки налогоплательщиков в отношении АКБ Банк "Гринфилд", ООО "Спецтехстрой", ООО "СК Молот", ООО "Агрофирма Пик", ООО "Доминион" и других; - ответом из Росреестра по г..Москве от 10 марта 2017 года, согласно которому предоставлены выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении Пахомкина С.Г, Пахомкина А.Г, Макунина И.В.

Кушнарева А.С, Воронова Г.Г, Боктаева В.С, Пахомкина С.С, Боваева Б.М, и других лиц; - ответом из Росреестра по г..Москве от 13 марта 2017 года, согласно которому предоставлены выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении Боктаева В.С.; - ответом из Росреестра по г..Москве от 13 марта 2017 года, согласно которому предоставлены выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении Воронова Г.Г.; - ответом из Росреестра по г..Москве от 10 марта 2017 года, согласно которому предоставлены выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении Пахомкина А.Г, Макунина И.В, Кушнарева А.С, Пахомкина С.С.; - ответом из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве от 13 марта 2017 года, согласно которому в адрес органа дознания предоставлена информация о принадлежности телефонных номеров Воронова Г.Г, Пахомкина С.Г, Боваева Б.М. и других лиц; - ответом из "Мейл.ру" от 06 марта 2017 года, согласно которому предоставлена информация о пользователях, а именно в отношении Кушнарева А.С, Пахомкина А.Г. и других лиц; - ответом из ООО "ВКонтакте" от 21 мая 2017 г..о предоставлении полных анкетных данных следующих адресов id: Wikarnii, 144469886, Altan9112, G.voronov, 3676390, Sundeeva_a, Raxnulia_vk, 14214488; - ответом из Росреестра по г..Москве от 30 мая 2017 г, согласно которой предоставлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении Пахомкиной Т.Б.; - ответом из МФЦ Даниловского района г..Москвы от 26 мая 2017 года, согласно которому предоставлена выписка из домовой книги по адресу: г..Москва, ул. Дубининская, д. 84, кв.100; - ответом из МФЦ Таганского района г..Москвы от 26 мая 2017 года, согласно которому предоставлена выписка из домовой книги о собственниках квартир по адресу: г..Москва, ул.

Земляной Вал, д. 41, стр. 1, кв. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293; - ответом из МФЦ района Текстильщики г..Москвы от 26 мая 2017 года, содержащим выписки из домовой книги, копии лицевого счета, сведения о собственнике квартиры по адресу: г..Москва, ул.

Чистовая, д.12, кв. 43, 44, 45, 46; - ответом из Пенсионного Фонда РФ по г..Москве и Московской области от 15 июня 2017 года, содержащим сведения, составляющие пенсионные права в отношении Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г.; - ответом из ЗАГСа г..Москвы от 13 июня 2017 года, содержащим выписки из записи акта о рождении, акта о заключении брака, акты о расторжении брака, акты о рождении детей в отношении Гамидовой Р.М, Гамидова Р.Ю. и других лиц; - ответом из ЗАГСа г..Москвы от 13 июня 2017 года, содержащим выписки из записи акта о рождении, акта о заключении брака, акты о расторжении брака, акты о рождении детей в отношении Кушнарева А.С, Воронова Г.Г, Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Пахомкина С.Г. и других лиц; - ответом из МИФНС России N 46 по г..Москве от 15 июня 2017 года о предоставлении документированной информации об организациях (с указанием ИНН, расчетных счетов, открытых (закрытых) в кредитных организациях (банках) в отношении Гамидова Р.Ю, Гамидовой Р.М.; - ответом из МИФНС России N 46 по г..Москве от 15 июня 2017 года, согласно которому направлены списки юридических лиц, в которых, согласно сведениям ЕГРЮЛ, участником /учредителем/ и/или руководителем числятся/числились ранее Пахомкин С.С, Пахомкин А.Г, Пахомкин С.Г, Кушнарев А.С, Боктаев В.С, Боваев Б.М, Воронов Г.Г, Макунин И.В.; - ответом из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве от 13 июня 2017 года, содержащим информацию регистрационных данных абонентов телефонных номеров; - ответом из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве N 4/16504 от 13 июня 2017 года, содержащим информацию регистрационных данных абонентов телефонных номеров; - ответом из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве N 4/16503 от 13 июня 2017 года, содержащим информацию регистрационных данных абонентов телефонных номеров в отношении Пахомкина С.Г.ёБоктаева В.С, Кушнарева А.С, Пахомкина С.С. и других лиц; - ответом из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве от 13 июня 2017 года, содержащим информацию регистрационных данных абонентов телефонных номеров в отношении Гамидовой

Р.М, Гамидова Р.Ю. и других лиц; - ответом из ИФНС России N 10 по г..Москве от 21 июня 2017 года, согласно которому получена выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕЛ", ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ"; - ответом из ОАО "МГТС" от 17 июля 2017 г, согласно которому получена информация об IP адресе N 109.252.52.58; - ответом из МФЦ района Бибирево г..Москвы от 08 августа 2017 года, согласно которому получена информация из домовой книги со сведениями о собственнике квартиры по адресам: г..Москва, ул. Плищеева, д. 30, кв. 154, кв. 155, кв. 156, кв. 156, кв. 157; - ответом из МФЦ районов Нагорный и Нагатино-Садовники г..Москвы б/н от 08 августа 2017 года, согласно которому получена информация из домовой книги со сведениями о собственнике квартиры по адресам: г..Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д. 11, корп. 3, кв. 201, 202, 203, 204; - ответом из МФЦ Таганского района г..Москвы б/н от 08 августа 2017 года, согласно которому получена информация из домовой книги со сведениями о собственнике квартиры по адресам: г..Москва, ул. Земляной Вал, д. 41, стр. 1, кв. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293; - ответом из МИФНС России N 46 по г..Москве от 04 июля 2017 года, согласно которому получена информация об организациях, в которых учредителями и генеральными директорами являются Тихонов Е.А, Матвеев Е.И, Назарь Д.Л, Евдокимов М.М, Козловский С.К.; - ответом из Росреестра от 29 августа 2017 года, согласно которому получены выписки из ЕГРН в отношении Гамидова Р.Ю, Гамидовой Р.М. и других лиц; - ответом из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве от 28 августа 2017 года, согласно которому получена информация относительно заключения контрактов в компаниях операторов сотовой связи Москвы и Московской области; - ответом из МФЦ пос. Сосенское НАО г..Москвы от 30 сентября 2017 года, согласно которому получены выписки из домовой книги, копии лицевого счета, сведения о собственнике квартиры по адресу: г..Москва, ул.

Вешняковская, д. 19, кв. 165, 166, 167, 168; - ответом из ИФНС России N 10 по г..Москве от 18 октября 2017 года, согласно которому предоставлены расширенные выписки из ЕГРЮЛ, сведения об открытых и закрытых счетах в банках и других кредитно-финансовых учреждениях, сведения об организациях, в кредитных организациях в которых учредитель ООО "Тяжмашхолдинг"; - ответом из ИФНС России N 10 по г..Москве от 14 ноября 2017 года, согласно которому предоставлены расширенные выписки из ЕГРЮЛ, сведения об открытых и закрытых счетах в банках и других кредитно-финансовых учреждениях, сведения об организациях, в кредитных организациях в которых учредитель ООО "Техкомплект"; - выписками от 12 января 2018 года из сводок о проведении ОРМ - ПТП в отношении Пахомкина С.С.

Пахомкина М.С. с номерами телефонов 8-966-029-93-75, 8-965-368-65-14; в отношении Боваев Б.М. с номером телефона 8-925-323-52-66, 8-965-285-19-57; 8-965-285-19-42, 8-909-937-63-31; в отношении Макунина И.В. с номером телефона 8-967-073-73-39, 8-963-779-93-88; в отношении неустановленного лица по имени Андрей с номером телефона 8-963-779-93-88; в отношении Воронова Г.Г. с номером телефона 8-968-321-34-27, 8-917-527-74-51, 8-906-019-22-89; в отношении неустановленного лица по имени Мария с номером телефона 8-916-850-22-44; в отношении Тихонова Е.А. с номером телефона 8-916-320-99-35, в отношении Пахомкина А.Г. с номером телефона 8-905-409-91-12, 8-963-715-70-19, в отношении неустановленного лица по имени Владимир с номером телефона 8-968-510-43-74, в отношении неустановленного лица по имени Фома с номером телефона 8-968-510-43-74, в отношении Кушнарева А.С. с номером телефона 8-985-538-30-00, в отношении Пахомкина С.Г. с номером телефона 8-999-998-08-08, в отношении Боктаева В.С. с номером телефона 8-909-934-20-80, в отношении неустановленного лица по имени Владимир с номером телефона 8-965-285-19-38, в отношении Пахомкина М.С. с номером телефона 8-961-545-28-52, в отношении Гамидова Р.Ю. с номером телефона 8-925-051-30-27, в отношении Гамидовой Р.М. с номером телефона 8-916-607-24-69; - справками по результатам ОРМ - осмотр предметов и документов от 12 января 2018 года с приложением; - выписками от 12 января 2018 года из сводок о проведении ОРМ - ПТП в отношении Пономаревой Ю.А. с номером телефона 8-929-950-50-50, в отношении неустановленного лица по имени Наталья с номером телефона 8-985-540-83-02, в отношении неустановленного лица по имени Мария с номером телефона 8-985-540-51-06, в отношении неустановленного лица по имени Татьяна с номером телефона 8-903-100-11-93, в отношении Олейниковой Т.С. с номером телефона 8-903-100-11-93, в отношении неустановленного лица по имени Ольга с номером телефона 8-926-538-36-08, в отношении Морозова А.Ю. с номером телефона

8-925-823-17-15; - справками по результатам ОРМ - осмотр предметов и документов от 12 января 2018 года с приложением; - ответом из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве от 28 сентября 2017 года, согласно которому получена информация относительно принадлежности электронных почтовых адресов; - ответами из БСТМ ГУ МВД России по г..Москве от 22 сентября 2017 г, согласно которому получена информация о регистрационных данных абонентов телефонных номеров; - выписками из ЕГРЮЛ, справками о наличии счетов по состоянию на 23 мая 2017 года в отношении ООО "Профисервис" ИНН 7718296766, ООО "Бизнесконсалт" ИНН 9718004022, ООО "Ковчег" ИНН 7718296607, ООО "ВАЛЬДА" ИНН 7723924110, ООО "ЛАГУЭРТА" ИНН 7722321415, ООО "Доминион" ИНН 7716244699, ООО "Бизнеспарк" ИНН 7722851733, ООО "СК Молот" ИНН 9715284678, ООО "Премьер строй" ИНН 7722339388; - постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 26 января 2018 года, согласно которому рассекречены постановления Московского городского суда; - выписками от 23 января 2018 года из постановлений оперативно-розыскных мероприятий; - выпиской от 26 января 2018 года из сводок о проведении ОРМ - ПТП в отношении Кушнарев А.С. с номером телефона 8-985-538-30-00, в отношении Лесняка А.А. с номером телефона 8-916-550-30-24, в отношении Пахомкина А.Г. с номером телефона 8-963-715-70-19, в отношении Пахомкина С.Г. с номером телефона 8-999-998-08-08; - ответами на запрос от ИФНС N 10 по г..Москве от 23 января 2018 года, согласно которым получены сведения о юридических лицах на электронном носителе; - постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 12 апреля 2018 года; - постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от 12 апреля 2018 года; - постановлениями о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 21 декабря 2018 года, от 12 марта 2019 года; -

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 12 марта 2019 года; - протоколом выемки от 27 февраля 2018 года, согласно которому в помещении ООО "Базилевс" по адресу: г..Москва, ул.

Ленская, д. 2/21, оф. 314 изъяты предметы и документы, а именно, справка с описанием поведения при общении с инспектором; договор на предоставление баз данных первичной регистрации автомобилей между ООО "БАЗИЛЕВС" и другими организациями; платежные ведомости с расходными кассовыми ордерами; акты от Беклемишева А.В. к ООО "БАЗИЛЕВС"; ксерокопия агентского договора; акты сдачи приемки услуг; счет-фактуры; акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) от ООО "БАЗИЛЕВС" к ООО "С-ТРЕЙД"; договор аренды между ООО "ТИКЛЕС" и ООО "БАЗИЛЕВС"; Книги продаж и покупок ООО "БАЗИЛЕВС"; налоговые декларации; решение N1 единственного учредителя ООО "БАЗИЛЕВС"; приказы, свидетельство о государственной регистрации; штатное расписание ООО "БАЗИЛЕВС"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "БАЗИЛЕВС"; лист записи ЕГРЮЛ; копия паспорта РФ на имя Полиной В.А.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Полиной В.А.; копия страхового свидетельства имя Полиной В.А.; договор аренды ИП Драгунов Ю.В. и ООО "БАЗИЛЕВС"; договор аренды части помещения между ИП Беклемишев А.В. и ООО "БАЗИЛЕВС"; устав ООО "БАЗИЛЕВС"; сообщение от АО "Тинькофф Банк" к Полиной В.А.; квитанция на оплату от Полиной В.А. в ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"; договор дистанционного банковского обслуживания по системе "Интернет-Банк" между ООО "БАЗИЛЕВС" и ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"; идентификационный код для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка от ПАО "Сбербанк"; заявление о присоединении от ООО "БАЗИЛЕВС" к ПАО "Сбербанк"; доверенность от ООО "БАЗИЛЕВС" на имя Полиной В.А.; список участников ООО "БАЗИЛЕВС"; договор аренды между ИП Геворкян В.Г. и ООО "КОНУНГ"; дополнительные соглашения к договорам между ООО "ТИКЛЕС" и ООО "СОЛОН", ООО "МИСОН", ООО "Лагуэрта", ООО "СК Молот"; постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника в отношении Самойлова А.В.; акты сверок

взаимных расчетов; копии решений, приказов, уведомлений, записи ЕГРЮЛ, устава ООО "БАЗИЛЕВС"; листы бумаги с неразборчивыми рукописными надписями; копия паспорта РФ на имя Кондратьева А.В.; таблица; USB-модемы; мобильный телефон "Nokia"; банк клиент в формате usb флеш накопителя; - протоколом осмотра от 05 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 года в офисе ООО "Базилевс" по адресу: г..Москва, ул. Ленская, д. 2/21, оф. 314; - протоколом выемки от 27 февраля 2018 года, согласно которому в офисе по адресу: г..Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1, офис. 1803, изъяты документы, а именно: копия договора N 873 аренды помещений от 16 ноября 2017 года между АО "Молодая Гвардия" и ООО "БАГРИС" с приложениями, ноутбук марки "ASER Aspire", модель "N 15C4", с/н: NXG2JER006523087; - протоколом осмотра от 16 марта 2018, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 года в офисе по адресу: г..Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1, офис. 1803, а именно: копии договора аренды помещений между АО "Молодая Гвардия" и ООО "БАГРИС" с приложениями, ноутбук "ASER Aspire", модель "N 15C4"; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому 27 февраля 2018 года в жилище Боктаева В.С. по адресу: г..Москва, ул. Чертановская, д. 51, корп. 4, кв. 32, изъят счетчик банкнот, модель vst-3000vr, серийный номер: 080300089; - протоколом осмотра от 05 марта 2018 года, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства обыска от 27 февраля 2018 года в жилище Боктаева В.С. по адресу: г..Москва, ул. Чертановская, д. 51, корп.4 кв. 32, а именно: счетчик банкнот, модель vst-3000vr, серийный номер: 080300089; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Пахомкина А.Г. по адресу: г..Москва, пос. Сосенское, ул.

Александры Монаховой, д. 107, корп. 1, кв. 70, изъяты следующие предметы и документы: печати различных ООО; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе приказ, решение, лист записи ЕГРЮЛ; договор аренды помещений между АО "Молодая гвардия" и ООО "БАГРИС"; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и на прибыль; акт об оказании услуг; визитная карточка; приходные кассовые ордера; заявление на оказание банковских услуг в ПАО "Росбанк"; извещение от ПАО "Росбанк"; заявление о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт; квитанция; дубликат платежного поручения; выписка из ЕГРЮЛ, бланк доверенности, акт и копия акта о признании (сертификат) открытого ключа от ООО "БАГРИС"; сообщения, заявления; платежные поручения от ООО "БАГРИС"; справки от АО "АЛЬФА-БАНК"; квитанции для АО "АЛЬФА-БАНК"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в отношении ООО "КОНУНГ"; устав, решения, приказы листы записи ЮГРЮЛ, список участников, уведомление, штатное расписание, доверенности, запросы ООО "КОНУНГ"; договор аренды помещений между АО "Молодая гвардия" и ООО "КОНУНГ"; копия договора аренды нежилого помещения между ЗАО "Мосэкспертиза" и ИП Матевосян С.Р.; договор аренды и субаренды между ИП Матевосян С.Р. и ООО "КОНУНГ"; договор дистанционного банковского обслуживания по системе "Интернет-Банк" между КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк" и ООО "КОНУНГ"; счета, счет-фактуры, акты, извещения, квитанции, налоговые декларации; акт ввода в действие/ о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи для ООО "КОНУНГ"; подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы "Альфа-Бизнес Онлайн" от Пахомкина А.Г.; правила работы с АО "Альфа-Банк"; перечень пакетов услуг АО "Альфа-Банк"; договор аренды между ООО "ТИКЛЕС" и ООО

"КОНУНГ"; квитанция от Пахомкина А.Г. к Банку ВТБ 24; извещение от Банка ВТБ 24 (ПАО) для ООО "КОНУНГ"; заявление на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ 24 (ПАО); сообщение от АО "Тинькофф Банк"; перечень пакетов услуг, лист рекомендаций АО "Тинькофф Банк"; пластиковая банковская карта АО "Тинькофф Банк"; соглашение о расторжении договора аренды между АО "Молодая гвардия" и ООО "КОНУНГ"; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "Бизнеспарк"; протокол общего собрания участников ООО "Бизнеспарк", решения, заявления, уведомления, акты оценки и передачи имущества, листы записи ЕГРЮЛ; копия таблицы с паспортными данными Пахомкина А.Г.; ответ на запрос; договор субаренды нежилых помещений между ИП Смирягин Д.Н. и ООО "Бизнеспарк"; договор аренды нежилых помещений между ИП Смирягин Д.Н. и ПАО "МОСПРОМСТРОЙ"; доверенность от ПАО "Моспромстрой" для Фетисова В.М.; штатное расписание, решения, листы записи ЕГРЮЛ, устав, приказы ООО "Бизнеспарк"; квитанция к приходному кассовому ордеру; счета-фактуры, акты от ООО "Бизнеспарк"; счета-фактуры, акты от ООО "Доминион"; договор об оказании услуг связи; ответы на запросы; листки бумаги для заметок, содержащие кодовое слово и пароли; копии приложений к договору аренды нежилых помещений; договор аренды от между ЗАО "Арт-Аудит" и ООО "Бизнеспарк"; устав, список участников, приказы ООО "Бизнеспарк"; договор субаренды нежилых помещений между ООО "Бизнеспарк" и ООО "Спецтрейд"; договоры аренды нежилого помещения от между ООО "Бизнеспарк" и ООО "АТРИМ"; счет-фактуры; заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета от ООО "Бизнеспарк"; сертификат открытого ключа; договоры на обслуживание в системе; договор банковского счета; платежные поручения; договоры аренды между организациями; справки о движении денежных средств по расчетному (текущему) счету ООО "Бизнеспарк"; договор банковского счета между ООО КБ

"Евроазиатский Инвестиционный Банк" и ООО "Премьер-Строй"; копии паспортов, страховых свидетельств; мобильные телефоны; - протоколом осмотра от 06 марта 2018 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска от 27 февраля 2018 года, в жилище Пахомкина А.Г. по адресу: г..Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 1 кв. 70; - протоколом осмотра от 02 марта 2018 года, согласно которому осмотрены денежные средства на общую сумму 1.500.000 рублей, изъятые в ходе производства обыска от 27 февраля 2018 года, в жилище Пахомкина А.Г. по адресу: г..Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 1 кв. 70; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Пахомкина С.С. по адресу: г..Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 43, кв. 65, изъяты следующие предметы и документы: копия договора займа между Пахомкиным С.С. и Селиверстовым В.В.; копии приходных кассовых ордеров от Пахомкина С.С.; копия уведомления об открытии счета ООО "Агрофирма ПИК ПЛЮС"; копия договора банковского счета; копии платежных поручений; копия трудовой книжки на имя Пахомкина С.С.; копия сообщения; копия договора купли-продажи квартиры; копия согласия на вывод из залога недвижимого имущества от ЗАО "Гринфилдбанк"; копия дополнительного соглашения к кредитному договору между ЗАО "Гринфилдбанк" и Пахомкиным С.С.; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО "АГРОФИРМА ПИК ПЛЮС"; копия заявления на предоставление банковской карты "РИАБАНК" (АО); копии договоров банковского счета; листы бумаги с рукописными текстами; распечатки таблиц; копия водительского удостоверения, копия паспорта, копии свидетельств о регистрации ТС на имя Пахомкина С.С.; паспорт на имя Пахомкина С.С.; договоры купли-продажи жилья, банковские карты; - протоколом осмотра от 14 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 года в жилище Пахомкина С.С. по адресу: г..Москва, ул.

Адмирала Лазарева, д. 43, кв. 65; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в автомобиле Пахомкина С.С. марки Мерседес - Бенц (г.р.з Е261ВЕ 08), изъяты следующие предметы и документы: договоры займа между ООО "ВАЛЬДА" и Селивестровым В.В. с приложением; запрос о представлении выписок по операциям на счетах; листы с реквизитами; таблица сведений о кредитных договорах в отношении ООО "Инвента"; дополнительное соглашение к трудовому договору; уведомление Пахомкину С.Г. о ссудной задолженности; затраты по открытию дополнительного офиса; информационное письмо от АО "Гринфилдбанк"; лист А4 с оттиском печати "Агрофирма пик плюс"; финансовые показатели операционного офиса "Бабушкинский"; таблицы; сведения о среднедневном остатке денежных средств в отношении "Премьер-строй", "Квадр", "Бизнеспарк", "Ковчег"; - протоколом осмотра от 06 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 в автомобиле Пахомкина С.С. марки Мерседес - Бенц (г.р.з Е261ВЕ 08); - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Пахомкина С.С. по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Мартемьяново, д. 60, изъята выписка по лицевому счету N 40817810200001021229 за период с 06 февраля по 05 мая 2017 года; - протоколом осмотра от 02 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр изъятой 27 февраля 2018 в жилище Пахомкина С.С. по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Мартемьяново, д. 60, выписки по лицевому счету N 40817810200001021229 клиента Пахомкина С.С. за период с 06 февраля по 02 мая 2017 года, согласно данной выписки дебетовый оборот за период с 06 февраля по 28 апреля 2017 года составляет: 67 013 937.41, кредитовый оборот: 67 225 560.03, исходящий остаток: 211 622.62. На втором листе находится печать АО "РИАБАНК", имеется подпись; - протокол обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Пахомкина С.С. по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д.

Мартемьяново, д. 22, в изъяты следующие предметы и документы: приходные кассовые ордеры; расходные кассовые ордеры; договор купли-продажи векселей; договор поставки между ООО "Руснефтегаз" и ООО "Лагуэрта"; договор подряда между ООО "Стройхолдинг Столица" и ООО "СК Молот"; локальная смета, акт о приемке выполненных работ между ООО "Стройхолдинг Столица" и ООО "СК Молот"; договор поручительства между КБ "РИАБАНК" (АО) и Пахомкиным С.Г.; договор поручительства, договор кредитной линии между КБ "РИАБАНК" (АО) и ООО "ДОМИНИОН"; договор подряда, локальная смета, акт о приемке выполненных работ между ООО "Стройхолдинг Столица" и ООО "СК Молот"; бланк договора N 3 об уступке права (требования) (цессия) между банком "СИБЭС" и ООО "МИСОН"; - протоколом осмотра от 19 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 в жилище Пахомкина С.С. по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Мартемьяново, д. 22; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Назаря Д.Л. по адресу: г..Москва, ул.

Лосевская, д. 1, корп. 3, кв. 536, изъяты следующие предметы и документы: денежные чековые книжки для получения наличных денег ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"; заявление на банковское обслуживание от Назаря Д.А. в ПАО "Сбербанк"; договоры аренды; заявления о выдаче денежных чековых книжек; договоры на оказание информационно-консультационных услуг; копия заявления о присоединении от ООО "ПрофиСервис"; код для внесения денежных средств; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "ПрофиСервис"; свидетельство о государственной регистрации, устав, выписка из ЕГРЮЛ, уведомления, приказы, решения ООО "ПрофиСервис"; сертификат ключа проверки электронной подписи; акт приема-передачи USB-токена; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТ"; свидетельство о государственной регистрации, устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказы, листы записи, решения, уведомления, штатное расписание, доверенности ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТ"; приходные кассовые ордера от Назаря Д.Л. в АО Банка "СИБЕС"; договоры аренды между ООО "ТИКЛЕС" и ООО "БИЗНЕСКОНСАЛТ"; копия свидетельства о государственной регистрации права в отношении ООО "ТИКЛЕС"; печати ООО "Юни Трейд", ООО "Профи Сервис", ООО "Бизнес Консалт"; мобильный телефон "iPhone"; - протокол осмотра от 22 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 в жилище Назаря Д.Л. по адресу: г..Москва, ул.

Лосевская, д. 1, корп. 3, кв. 536; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года в жилище Шауфлера А.С. (до 06 июня 2019 года - Кушнарева А.С.) по адресу: г..Москва, Чечерский проезд, д. 88, кв. 181, в ходе производства которого изъяты следующие предметы и документы, а именно: печати ООО "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ", ООО "СК МОЛОТ"; денежные чековые книжки для получения наличных денег; уставы, решения, справки, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, приказы, штатное расписание ООО "ПРЕМЬЕР - СТРОЙ"; договор об оказании юридических услуг; квитанции к приходному кассовому ордеру; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; договор между ООО "ИФК "Лираль" и ООО "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ"; договор между ООО "Ковчег" и ООО "Агростройкомплекс"; благодарность в отношении ООО "СК МОЛОТ"; акт о признании (сертификат) открытого ключа между ПАО "Росбанк" и ООО "СК МОЛОТ"; договор подряда на выполнение работ; отчеты о состоянии счетов клиента; квитанции, конверты, справки; договоры строительного субподряда между ООО "СК МОЛОТ" с ИП Чухнин С.Н. с ИП Ягодкина Л.А.; товарная накладная; договор подряда на выполнение работ; счет-фактура; заявление о присоединении к Правилам обмена Электронными документами; заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра; форма заявления; заявление на регистрацию Владельцев сертификатов ключей; требование к аппаратно-программному обеспечению Клиента для работы по Системе "Клиент-Банк онлайн"; акт приема-передачи USB-токена; справки; сертификат проверки электронной подписи сотрудника клиента; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказы, решения, устав ООО "СК МОЛОТ"; договоры аренды и субаренды нежилых помещений; уведомления; выписки из реестра; лист записи ЕГРЮЛ в отношении, штатное расписание, приказ ООО "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ"; доверенность от ООО "СК МОЛОТ"; извещения; квитанция о приеме налоговой декларации; налоговая декларация ООО

"СК МОЛОТ"; полис и договор страхования; листы бумаги с рукописным текстом; - протоколом осмотра от 09 марта 2018 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Шауфлера А.С. (до 06 июня 2019 года - Кушнарева А.С.) по адресу: г..Москва, Чечерский проезд, д. 88, кв. 181; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Воронова Г.Г. по адресу: г..Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18, кв. 14, изъяты следующие предметы и денежные средства, а именно: денежные средства на общую сумму 12.319.900 рублей; два мобильных телефона марки "MI" и марки "Nokia"; - протоколом осмотра от 02 марта 2018 года, согласно которому осмотрены денежные средства на общую сумму 12 319 000 рублей, изъятые в ходе производства обыска от 27 февраля 2018 года в жилище Воронова Г.Г. по адресу: г..Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18, кв. 14; - протоколом осмотра от 20 марта 2018 года, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства обыска от 27 февраля 2018 года в жилище Воронова Г.Г. по адресу: г..Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18, кв. 14, а именно: два мобильных телефона марки "MI" и марки "Nokia"; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Пахомкина С.Г. по адресу: г..Москва, поселок Сосенское, ул.

Александры Монаховой, д. 107, корпус 1, кв. 14, изъяты следующие предметы и документы: перечень реквизитов ООО "Лагуэрта"; платежные поручения от ООО "Лагуэрта"; уведомление ООО "Лагуэрта"; договор купли-продажи между ООО "Эдельвейс" и ООО "Лагуэрта"; счета к ООО "Лагуэрта"; копии договоров купли-продажи; договор аренды между ООО "АктивИнвест" и ООО "ВАЛЬДА"; заявление от Матвеевой Л.А. в ООО "ВАЛЬДА"; свидетельство о постановке на учет, решения, приказы, штатное расписание, акт передачи и оценки имущества, лист записи ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ, устав ООО "ВАЛЬДА", заявление от Пахомкина С.Г. в ООО "ВАЛЬДА"; уведомление о снятии с учета в налоговом органе ООО "ВАЛЬДА"; заверение от нотариуса; квитанция об оплате; уведомление; копия договора купли-продажи между ООО "МЕГАТЭК" и ООО "ВАЛЬДА"; копии счетов-фактур к ООО "ВАЛЬДА"; платежные поручения, товарные накладные; сообщение по месту требования по ООО "Лагуэрта"; распечатка данных; приходный кассовый ордер от Пахомкина С.Г. к АО "РУНА-БАНК"; заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счетов в отношении Пахомкина С.Г.; товарная накладная к ООО "Лагуэрта"; счет-фактура к ООО "Лагуэрта"; договоры на брокерское обслуживание между АО "РУНА-БАНК" и Пахомкиным А. Г.; заявление на перевод денежных средств от Пахомкина С.Г. в АО "РУНА-БАНК"; квитанция об оплате перевода; приходный кассовый ордер; анкета клиента физического лица на имя Гамидова Р.Ю.; заявление о предоставлении потребительского кредита от Гамидова Р.Ю.; выписки сведений о юридических лицах; копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2015 г..в отношении Гамидова Р.Ю.; мастер счет из ПАО "ВТБ 24"; справки от ОАО "Возрождение" Банк Гамидову Р.Ю.; согласие на обработку персональных данных от Гамидова Р.Ю.; копии документов на имя Гамидова Р.Ю.; информация по оформлению кредита Гамидова Р.Ю.; листы с рукописными текстами; денежная чековая книжка ООО "Лагуэрта" для получения наличных денег; печать ООО "ВАЛЬДА"; квитанция от ООО

"Доминион"; печать ООО "Доминион"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, устав, решения, листы записи и выписки в ЕГРЮЛ, протокол общего собрания ООО "Доминион"; заявление от Пахомкина С.Г. в ООО "Доминион"; акты передачи и оценки имущества; заявление от Шишовой Т.Ю. в ООО "Доминион"; уведомление о снятии с учета в налоговом органе для ООО "Доминион"; договор аренды между ООО "ТИКЛЕС" и ООО "Доминион"; печать ООО "Лагуэрта"; выписка, листы записи из ЕГРЮЛ, решения, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав, протокол общего собрания ООО "Лагуэрта"; договор аренды между ООО "ТИКЛЕС" и ООО "Лагуэрта"; отзыв по месту требования в отношении ООО "Лагуэрта"; уведомление о снятии с учета в налоговом органе для ООО "Лагуэрта"; заявление от Гусейновой Э.А. в ООО "Лагуэрта"; акты передачи и оценки имущества ООО "Лагуэрта"; заявление от Пахомкина С.Г. в ООО "Лагуэрта"; уведомление от Госстата "ООО "Лагуэрта"; решения, приказы, лист записи ЕГРЮЛ ООО "СОЛОН"; платежные поручения; расходные кассовые ордера от АО "РИАБАНК", от АО "Гринфилдбанк" Пахомкину С.Г.; приходный кассовый ордер от АО "РИАБАНК" Пахомкину С.Г.; справка о проведении операций с наличной валютой и чеками; счет от ООО "Премьер-строй"; талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек ООО "Доминион"; копии векселей; банковские карты; печати ООО; сим карты; мобильные телефоны "Samsung", "iPhone";- протоколом осмотра от 12 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 в жилище Пахомкина С.Г. по адресу: г..Москва, поселок Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 107, корпус 1, кв. 14; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Боваева Б.М. по адресу: Московская область, г..Мытищи, ул.

Юбилейная, д. 33, корп. 1, кв. 1, в том числе изъяты следующие предметы и документы: договор купли-продажи квартиры между Пахомкиным С.Г. и Боваемым Б.М.; трудовой договор между АО "РИАБАНК" и Боваемым Б.М.; договор между ПАО "Сбербанк" и Боваемым Б.М.; копия выписки из лицевого счета по вкладу Боваева Б.М.; заявление на получение кредитной карты в ПАО "Сбербанк" от Боваева Б.М.; условия выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО "Сбербанк"; вскрытый конверт серого цвета на имя Боваева Б.М.; трудовые книжки на имя Боваева Б.М. и Пахомкина С.Г.; мобильные телефоны "Samsung" и "iPhone S"; - протоколом осмотра предметов и документов от 13 марта 2018 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 27 февраля 2018 года в жилище Боваева Б.М. по адресу: Московская область, г..Мытищи, ул. Юбилейная, д. 33, корп. 1, кв. 1; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Макунина И.В. по адресу: г..Москва, проезд Якушкина, д. 1, кв. 15 изъяты следующие предметы и документы: ноутбук черного цвета марки "ACER"; мобильный телефон марки "Sony Xperia M2"; паспорт на имя Макунина И.В.; - протоколом осмотра предметов и документов от 12 марта 2018 года, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска 27 февраля 2018 года в жилище Макунина И.В. по адресу: г..Москва, проезд Якушкина, д. 1, кв. 15;- протоколом выемки от 17 января 2019 года в помещениях ЗАО "НФБК" по адресу: г..Москва, ул. Рабочая, д. 39, стр. 2, согласно которому изъяты следующие документы, а именно: платежные поручения и распоряжения между 3AO "НФБК" и ООО "БАЗИЛЕВС", от ООО "Брокер Д" к 3AO "НФБК" на перевод средств ООО "БАЗИЛЕВС" на различные денежные суммы; - протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 17 января 2019 года в помещениях ЗАО "НФБК" по адресу: г..Москва, ул.

Рабочая, д. 39, стр. 2; - протоколом обыска от 27 февраля 2018 года, согласно которому в жилище Гамидова Р.М. по адресу: г..Москва, ул. Кастанаевская, д. 41, корп. 2, кв. 156, в том изъяты следующие предметы и документы: копии листов страниц записной книжки содержащих рукописный текст из имен и чисел (сумм денежных средств); мобильный телефон марки "iPhone 6s"; ноутбук черного цвета марки "Dell"; персональный компьютер (ноутбук) "SAMSUNG" sn: ZR2P93CZ700287Y;

- протоколом осмотра от 14 марта 2018 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых 27 февраля 2018 в жилище г..Москва, ул. Кастанаевская, д. 41, корп. 2, кв. 156, в ходе детального осмотра персонального компьютера обнаружена информация представляющая интерес, а именно папки и файлы, которые использовались в незаконной банковской деятельности; - заключением эксперта от 20 июля 2018 года, согласно которому реплики лица, зафиксированные в разговорах на представленном диске N 241 в файле 20170601_081702_исх_9057699955_966029937. WAV из папки "2017-06-01" (СФ5), обозначенные во вновь установленном тексте как П, принадлежат Пахомкину Саналу Сергеевичу. Реплики лица, зафиксированные в разговорах на представленном диске N 241 в файле 20170602_090638_исх_9265496187_9660299375. WAV из папки "2017-06-02" (СФ6), обозначенные во вновь установленном тексте как П, вероятно, принадлежат Пахомкину Саналу Сергеевичу. Реплики лица, зафиксированные в разговорах на представленном диске N 248 в файле 20170719_173719_исх_9253235266_9660299375. WAV из папки "2017-07-19" (СФ7), обозначенные во вновь установленном тексте как П, принадлежат Пахомкину Саналу Сергеевичу; - заключением эксперта от 25 июля 2018 года, согласно которому реплики лица, зафиксированные в разговорах на представленном диске N 241 в файле 20170531_095031_исх_9264726503_9660299375. WAV из папки "2017-06-01" (СФ8), обозначенные во вновь установленном тексте как П, принадлежат Пахомкину Саналу Сергеевичу; - заключением эксперта от 30 июля 2018 года, согласно которому реплики лица, зафиксированные в разговорах на предоставленном диске N 257 в файле 20170831_145338_вх_9032752262_9653686514. WAV из папки "2017-08-31" (СФ9), обозначенные во вновь установленном тексте как П, принадлежат Пахомкину Саналу Сергеевичу.

Реплики лица, зафиксированные в разговорах на представленном диске N 257 в файле 20170901_155020_исх_9615465068_96536865514. WAV из папки "2017-09-01" (СФ11), обозначенные во вновь установленном тексте как П, вероятно, принадлежат Пахомкину Саналу Сергеевичу; - заключением бухгалтерской экспертизы от 04 октября 2018 года, согласно которому общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 0, 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов, и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с 02 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года на лицевые счета, указанные в вопросе, ООО "СОЛОН" (ИНН 7708253900), ООО "МИСОН" (ИНН 7722323229), ООО "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ" (ИНН 7722339388), ООО "БИЗНЕСПАРК" (ИНН 7722851733), ООО "БАЗИЛЕВС" (ИНН 7733314603), ООО "ВАЛЬДА" (ИНН 7723924110), ООО "ДОМИНИОН" (ИНН 7716244699), ООО "СК МОЛОТ" (ИНН 9715284678), ООО "КОВЧЕГ" (ИНН 7718296607), ООО "ПРОФИСЕРВИС" (ИНН 7718296766), ООО "БАГРИС" (ИНН 9715303916), ООО "ЛАГУЭРТА" (ИНН 7722321415), ООО "БизнесКонсалт" (ИНН 9718004022), ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ" (ИНН 7718296702), ООО "КОНУНГ" (ИНН 7702412216), составила 16.637.903 рубля 18 копеек; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 16 августа 2018 года, аудиозаписей

телефонных переговоров Боваева Б.М. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров" за 27 января 2017 года, в ходе который Боваев Б.М. общается с неустановленным лицом, которое говорит, что едет разговаривать с бухгалтерами, уточнять счет, завуалировано рассказывает о схемах незаконной деятельности, говорит, что они планируют 0, 8, но не определились с адресами ООО, Боваев Б.М. отвечает, что если 0, 8, то он сам будет все делать, обсуждают неизвестное лицо, которое должно что-то им вернуть, Боваев Б.М. просит уточнить у бухгалтеров, какую документацию они будут делать. Позднее Боваеву Б.М. позвонила неизвестная женщина, сказала, что ей все перечислили, спросила, когда перечислят остаток, Боваев Б.М. ответил, что Баджа должен был отдать, видимо не успел, они договариваются, что ей перечислят остаток на банковскую карту, что Баджа сегодня не успел, так как целый день мотался с Саналом, неизвестная женщина жалуется на бухгалтера, которая не прислала ей расшифровки дебиторов и кредиторов;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 31 августа 2018 года, аудиозаписей

телефонных переговоров Макунина И.В. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров" за 25 января 2017 года, в соответствии с которыми от Макунина И.В. для абонента 9034801616 ушло сообщение: "1.0 по 7, 0". 30 января 2017 года была переписка между Макуниным И.В. и неустановленным лицом, в соответствии с которой Макунин И.В. указывает, что отправил 1 497 500 на сегодня, если Рамазан сегодня успеет занести. 02 февраля 2017 года состоялся телефонный разговор между Макуниным Т.В. и сотрудником "РунаБанк" Сычевой Е.Б, в котором Сычева Е.Б. говорит, что процедура закрытия запущена; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 17 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Боваева Б.М. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-дискеDVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров" за 14 февраля 2017 года, в соответствии с которыми состоялся телефонный разговор между Боваевым Б.М. и неизвестным мужчиной, в ходе которого неизвестный мужчина говорит о наличии многочисленных посредников, о счет-фактурах, о требованиях, о денежных средствах, 22 февраля 2017 года Боваев Б.М. говорит неизвестному лицу завуалированными фразами, что он получил три штуки белыми.

Позднее Боваеву М.Н. позвонила неизвестная женщина, сказала, что сегодня она ему "кинет" и попросила вернуть с разменом; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 04 сентября 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Воронова Г.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров" за 14 февраля 2017 года, в ходе которых Воронову Г.Г. звонит неизвестная женщина и сообщает, что необходимо забрать остаток, но она не может дозвониться Басану, Воронов Г.Г. спрашивает о том, какой остаток завуалированными фразами (это в районе пяти пальцев?), женщина подтверждает и говорит, что остаток надо забрать в районе Земляного Вала, Воронов Г.Г. говорит, что будет там через 20 минут. Затем Воронов Г.Г. звонит неизвестному и говорит, что до него не могут дозвониться и сейчас он выезжает за остатком. Через 15 минут Воронов Г.Г. звонит женщине и говорит, что подъезжает. 17 февраля 2017 года Воронов Г.Г. звонит неизвестной женщине и сообщает, что подъехал, женщина обещает выйти. Через 11 минут Воронов Г.Г. говорит с неизвестным по имени Александр и они договариваются встретиться через час на Бережковской набережной, д. 24. Через час они созваниваются, и Воронов Г.Г. говорит, что находится у дома N 22. Через 40 минут Александр сообщает, что Воронов Г.Г. находится в его поле зрения. В 11 час. 25 мин.

Воронов Г.Г. говорит Боваеву Б.М, что у него в одной пачке с тысячными, лишняя тысяча была, что он пересчитал 33 раза; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 21 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Боваева Б.М. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 14 февраля 2017 года неизвестный мужчина звонит Боваеву Б.М. и говорит, что ему не может дозвониться Разна, что она "подтвердилась". 15 февраля 2017 года Боваеву Б.М. звонит неизвестный мужчина, они завуалированно обсуждают денежные суммы, которые надо вывести, процент комиссии, который необходимо удержать (полтора на каждый ход, четыре с половиной), что необходимо действовать через "Мисон" и "Салон", что 12 миллионов с копейками пойдут на картошку, что Боваев Б.М. может их пулять куда хочешь, а 25, за вычетом всех комиссий, общая 40; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 12 сентября 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Воронова Г.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых Воронов Г.Г. звонит Разне, спрашивает о том, будет ли что-то сегодня, она отвечает утвердительно и они договариваются о встрече; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 31 августа 2018 года, аудиозаписей

телефонных переговоров Макунина И.В. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в соответствии с которыми 13 апреля 2017 года неизвестная женщина звонит Макунину И.В. и спрашивает, сколько сумм было по "Хозтрейд", Макунин И.В. отвечает, что в марте оплачена одна сумма, а вторую хотели оплатить 1 апреля;- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 30 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Макунина И.В. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 22 мая 2017 года неизвестная женщина просит Макунина И.В. оплатить три суммы и дать сверку, чтобы она сказала, какие точно суммы ушли. 23 мая 2017 года Макунину И.В. звонит Гена и говорит, что он заходит в Сбербанк.

Примерно через 01 час 20 минут Гена звонит Макунину И.В. и говорит, что он все забрал и завтра передаст все Алтану. В телефонном разговоре с Сергеем Макунин И.В. просит его переслать ему документы по "Базелевсу" на 398 тысяч рублей; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 28 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина С.С. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 22 мая 2017 года неизвестный звонит Пахомкину С.С. и говорит о том, что он заручился поддержкой влиятельных людей. В ходе телефонного разговора с Олегом Пахомкин С.С. говорит ему об инвестициях, что надо готовить документы, Олег напоминает, что ранее он приходил с парнем фирму открывать, что Пахомкин С.С. отвечает, что очень многие приходили фирмы открывать, и он не помнит кто конкретно; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 13 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Боваева Б.М. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 28 июня 2017 года абонент по имени Рамзан должен приехать на ст. м. Бабушкинская, чтобы встретиться с Боваемым Б.М.; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 17 июля 2018 года, аудиозаписей

телефонных переговоров Боктаева В.С. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых абонент по имени Влад просит Боктаева В.С. закинуть ему деньги на карту, на что Боктаев В.С. соглашается. В следующем разговоре Боктаев В.С. рассказывает абоненту по имени Анатолий о том, что у него много работы, что он очень устает;- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 03 сентября 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Макунина И.В. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-дискеDVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 22 июня 2017 года абонент по имени Юлия просит Макунина И.В. оплатить первую сумму (сто с чем-то), однако, Макунин И.В. говорит, что оплата пройдет только на следующий день. 26 июня 2017 года Юлия звонит Макунину И.В. и спрашивает, куда можно перевести 70 тысяч рублей, Макунин И.В отвечает, что на "Ковчег", затем вспоминает, что его закрывают и просит перевести деньги на "Конунг";- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 22 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина С.С. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых Пахомкин С.С. 22 июня 2017 года просит неизвестного мужчину дать машину, чтобы она поехала к Серпухов, а также договаривается с ним о встрече. В следующем разговоре Пахомкин С.С. говорит неизвестному, что он все согласует, что в банк надо прийти от его имени; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 31 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Макунина И.В. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате

проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 20 июля 2017 года неизвестный мужчина говорит Макунину И.В, что он видит документы, на которых написано "Лагуэрта", "Иваныч", "СК Молот", стоят две печати, имеются счета-фактуры. В разговоре с неизвестной женщиной Макунин И.В. говорит, что он является представителем компании "Премьерстрой", что они не будут пролонгировать деятельность с "Оборонстрой", что фирма не работает; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 24 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина С.С. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-дискеDVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых абонент по имени Рамис звонит Пахомкину С.С. и в завуалированном виде напоминает ему, что Пахомкин С.С. должен был отдать в работу какие-то документы, Пахомкин С.С. просит не напоминать об этом по телефону, говорит, что он все помнит и выполнит все обязательства; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 13 сентября 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Воронова Г.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых Воронов Г.Г. 20 июля 2017 года договаривается о времени встречи с Разной;- протокол осмотра и прослушивания фонограмм от 20 июля 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина А.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 04 августа 2017 года Пахомкин А.Г. говорит абонентку по имени Женя, что едет к нему на встречу, просит, чтобы тот его дождался; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 28 августа 2018 года, аудиозаписей

телефонных переговоров Боваева Б.М. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 07 сентября 2017 года Боваев Б.М. просит абонента по имени Анатолий прислать на почту КС-ку и договор, чтобы они все оформили. В следующем разговоре Боваев Б.М. советует неизвестному мужчине закрыть ООО. 19 сентября 2019 года Боваев Б.М. общается с Фомой, просит распечатать первую и последнюю страницы "Сметы по работам", "Акта выполненных работ", Фома сообщает, что получил ксерокопию документов, уже завизированной с его стороны. Позднее в ходе телефонного разговора Боваев М.Н. спрашивает у неизвестного мужчины, имеются ли у Гены документы, привезет ли он их. В следующем разговоре неизвестный мужчина по имени Дмитрий говорит, что хочет закинуть деньги на "Базилевс", утверждает, что 56-тъ тысяч невозможно в девять утра забрать на следующий день, Боваев Б.М. говорит, что ему на карту Алтан кинет денег; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 26 июля 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Кушнарева А.С. (Фома) по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 18 августа 2017 года Кушнарев А.С. просит неизвестного мужчину встретиться с Матвеевым на ул. Красноказарменная, д. 2 и забрать у него. В следующем разговоре Кушнарев А.С. представляется неизвестному лицу как Фома, говорит, что он от Баса и уточняет время и адрес, куда он должен подъехать; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 16 августа 2018 года, аудиозаписей

телефонных переговоров Пахомкина С.С. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых абонент по имени Владимир говорит об отзыве лицензии, о том, что он благодарит Пахомкина С.С.; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 20 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина С.С. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которой Пахомкин С.С. говорит абоненту по имени Юлия, что едет к ней на встречу; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 14 сентября 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Воронова Г.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 17 августа 2017 года Воронов Г.Г. говорит абоненту по имени Разна, что он не может дозвониться до Руса, на что Разна отвечает, что она до него дозвонилась, и Рус сейчас ему перезвонит. Затем Воронов Г.Г. созванивается с абонентом по имени Юрий, они договариваются о встрече.

Примерно через час Воронов созванивается с абонентом по имени Игорь, и они также договариваются о встрече; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 29 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Кушнарева А.С. (Фома) по его номеру телефона, содержащихся на компакт-дискеDVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 22 сентября 2017 года Кушнарев А.С. представляется абоненту по имени Фома, они договариваются о встрече в центре г..Москвы; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 24 августа 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Боваева Б.М. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых неизвестный говорит Боваеву Б.М, что у Санала на карте 99, что, если Санал переведет их ему, он может снять по 50 каждый день, спрашивает Санала (говорит в сторону), сколько он сможет сегодня отдать, затем говорит в трубку - 5 670, Боваев Б.М. отвечает, что 99 ему надо привезти завтра; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 24 июля 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Кушнарева А.С. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых Кушнарев А.С. позвонил в "Евроазиатский Инвестиционный Банк", где неизвестная женщина сказала, что на счет организации "Премьер Строй" налоговой инспекцией наложен арест; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 18 июля 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина А.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-дискеDVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 16 ноября

2017 года Пахомкин А.Г. просит скинуть у абонента по имени Геннадий телефон их общего знакомого, который находится на бульваре Железняка, чтобы с ним встретится, Геннадий обещает скинуть. В следующем разговоре абонент по имени Илья просит Пахомкина А.Г. забрать у него печати пяти фирм и отвезти их Сургану, чтобы фирмы не закрыли, Пахомкин А.Г. возмущается, говорит, что ему далеко ехать до м.

Бабушкинская; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 23 июля 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина С.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых Пахомкин С.Г. говорит неизвестной женщине о том, что едет к Илюхе что-то отвозить;- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 19 июля 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина А.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 01 декабря 2017 года неизвестный мужчина говорит, что оставил Пахомкину А.Г. два пакета с деньгами, Пахомкин А.Г. это подтверждает. 21 декабря 2017 года из Тинькоф-Банка поступили сообщения, что платеж на сумму 550.894 рубля исполнен; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 19 июля 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Пахомкина А.Г. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых Кушнарев А.С. 01 декабря 2017 года договаривается с абонентом по имени Елена Павловна о встрече, говорит, что привезет ей документы. 02 декабря 2017 года Кушнарев А.С. договаривается с абонентом по имени Владимир о встрече, просит, чтобы Владимир заехал за ним; - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 04 сентября 2018 года, аудиозаписей телефонных переговоров Макунина И.В. по его номеру телефона, содержащихся на компакт-диске DVD+R марки "Verbatim", полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - "Прослушивание телефонных переговоров", в ходе которых 12 января 2018 года Макунин И.В. просит абонента по имени Игорь сделать в понедельник "кругляшку", на что Игорь

соглашается. 15 января 2018 года абонент по имени Юлия просит Макунина И.В. оказать содействие организации и обналичить денежные средства, Макунин И.В. уточняет условия сделки и говорит, что ему надо посоветоваться; - протоколом осмотра предметов от 15 марта 2018 года, согласно которому осмотрена информация, о входящих и исходящих сообщениях, содержащаяся на электронных почтовых ящиках aina20152015@gmail.com, skynet7708@gmail.com, viktoria201716@gmail.com, petramaria201716@gmail.com, eugenya001@gmail.com, dokumentscd@gmail.com, dtkbrfzbvgthbz@gmail.com, enknams@yahoo.com, 2017proekt@gmail.com, содержащаяся на компакт диске DVD-R диск марки "Verbatim" с серийным номером MAP631UG21101766, компакт диске DVD-R диск "Verbatim" с серийным номером MAP631UG21101412.

Из переписки следует, что указанные почтовые адреса использовались для осуществления переписки с клиентами незаконной банковской деятельности; - протоколом выемки от 06 сентября 2018 года, согласно которому в помещении N 7 ООО КБ "Евроазиатский инвестиционный банк" по адресу: г..Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39 изъяты документы, а именно: ответы на требования; требования; решения об отмене приостановления операций; решения о приостановлении операций по счетам; дополнительные соглашения к договорам; сертификаты; заявления об установке ДБО; договоры ДБО по системе "Интернет-Банк"; описи документов; протоколы процедуры формирования сообщений в органы контроля; сообщения банка об открытии счета; квитанции; распоряжения на открытие счета; заявления об открытии счета; договоры банковского счета; карточки с образцами подписей и оттиска печати; соглашения по распоряжению счетом; паспорт Козловского С.К.; приказы; решения; выписки из ЕГРЮЛ; листы записи; соглашения по распоряжению счетом; паспорт Космыгиной Ю.А.; уведомление для юридических лиц; свидетельства о государственной регистрации юридического лица; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; листы записи ЕГРЮЛ; уставы; паспорт директора Коллонтай А.Д.; заявления о согласии на обработку персональных данных; письмо об изменении состава участников общества и единоличного исполнительного органа от 15.08.2016г.; сертификаты ключей проверки электронной подписи; соглашение по распоряжению счетом клиента; договор купли-продажи доли; письма; договоры аренды; дополнительные соглашения; банковские ордера;

- протоколом осмотра от 18 ноября 2018 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых 06 сентября 2018 года в помещении N 7 ООО КБ "Евроазиатский инвестиционный банк" по адресу г. Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39; - протоколом очной ставки между свидетелем Назарь Д.Л. и подозреваемым Боваевым Б.М, в ходе которой свидетель подтвердил ранее данные им показания; - протоколом очной ставки между Макуниным И.В. и Пахомкиным С.С, в ходе которой Макунин И.В. пояснил об обстоятельствах совершения преступления, Пахомкин С.С. от дачи показаний отказался; - протоколом очной ставки между обвиняемыми Макуниным И.В. и Вороновым Г.Г, в ходе которой Макунин И.В. подтвердил свои показания о том, что Воронов Г.Г. являлся курьером, который привозил клиентам обналиченные деньги, Воронов Г.Г. от дачи показаний отказался; вещественными и иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Суд оценил и проанализировал все исследованными в суде доказательства, представленные и стороной обвинения, и стороной защиты в их совокупности. Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, оснований не согласиться с ними не имеется.

Доводы осужденных Пахомкина С.С, Боктаева В.С, осужденного Воронова Г.Г. и его защитника - адвоката Владимировой М.С, защитника Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. - адвоката Сагадиева И.Э, защитника Пахомкина А.Г. - адвоката Алексеевой Н.А. о непричастности Пахомкина С.С, Боктаева В.С, Воронова Г.Г, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, Пахомкина А.Г. к совершению преступления, о незначительной роли Воронова Г.Г. являются несостоятельными, так как эти доводы были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и обоснованно отвергнуты судом, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре, согласно которым установлена причастность Пахомкина С.С, Боктаева В.С, Воронова Г.Г, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, Пахомкина А.Г. к непосредственному совершению инкриминируемого им преступления.

Судом проверялись доводы осужденных Пахомкина С.С, Боктаева В.С, осужденного Воронова Г.Г. и его защитника - адвоката Владимировой М.С, защитника Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. - адвоката Сагадиева И.Э, защитника Пахомкина А.Г. - адвоката Алексеевой Н.А. об отсутствии у осужденных Пахомкина С.С, Боктаева В.С, Воронова Г.Г, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, Пахомкина А.Г. умысла на совершение инкриминируемого им преступления, об отсутствии в действиях указанных осужденных состава преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, об отсутствии умысла на совершение инкриминируемого им преступления в составе организованной группы, о том, что судом не раскрыт и не конкретизирован квалифицирующий признак п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ - совершение организованной группой, о том, что не доказано и не объяснено, в чем выразилась устойчивость и организованность, применительно к ст. 172 УК РФ, о том, что суду не представлено доказательств о незаконной деятельности Пахомкина А.Г, а хозяйственная деятельность Пахомкина А.Г. не является банковской операцией, предусмотренной ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности". Эти доводы опровергаются конкретными действиями осужденных, представляющими собой ряд совместно выполненных, заранее запланированных мероприятий, и данные обстоятельства подтверждаются доказательствами, приведенными в приговоре.

Указанные доводы были исследованы судом первой инстанции и получили надлежащую оценку в приговоре, с которой соглашается и судебная коллегия, поскольку преступная деятельность участников организованной группы выразилась в том, что были приисканы несколько обществ с ограниченной ответственностью, в которых директорами являлись, в том числе, неустановленные лица, Пахомкин С.Г, Назарь Д.Л, Шауфлер (Кушнарев) А.С, Пахомкин А.Г, Булгакова Е.В, затем Пахомкин С.С. и неустановленные соучастники подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольные физическим лицам обеспечивали открытие счетов, которые использовали для поступления безналичных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г..Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; подготавливали документы для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов, выдавали данным подконтрольным физическим лицам денежное вознаграждение, размер вознаграждения составлял не менее 0, 5 % за транзит и обналичивание денежных средств, при этом организованная группа характеризовалась сплоченностью и организованностью, поскольку у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение преступления, с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы; устойчивостью, учитывая, что организованная преступная группа имела постоянный состав. Была основана на принципе родства и общности интересов, в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени; длительностью существования - в период с 02 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года; наличие общей материально-финансовой базы, которая складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за транзит и перевод денежных средств из безналичных в наличные; распределением ролей.

Организованной преступной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (Банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. При этом квалифицирующий признак совершенного осужденными преступления - "организованной группой", усматривается из того, что они, а также неустановленные лица совершали преступление устойчивой, сплоченной группой, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличия лидера, планировании преступления, соучастники знали о существовании друг друга, все соучастники желали участвовать в совершении преступления в составе группы, соглашались с условиями преступления, понимали роль каждого из них, совершали четкие подготовительные действия в соответствии с отведенной ролью, действовали согласованно между собой и четко выполняли свою роль в обеспечении достижения единого результата - получения незаконного дохода.

Судом первой инстанции также дана надлежащая оценка и доводам стороны защиты об оговоре Макуниным И.В. и Боваевым Б.М. Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Воронова Г.Г, Пахомкина С.Г, Боктаева В.С, Шауфлера (Кушнарева) А.С, Гамидова Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. в совершении инкриминируемого им деяния, и судом правильно указано, что оснований для оговора Макуниным И.В. и Боваевым Б.М. других подсудимых не имелось. Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда первой инстанции.

Об умысле осужденных, направленном на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, свидетельствует то, что Пахомкин С.С, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, создал организованную группу для организации предоставления банковских услуг клиентам за денежное вознаграждение. Для обналичивания и транзитирования денежных средств Пахомкин С.С. использовал расчетные счета подконтрольных ему организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, а также денежные средства, получаемые от предпринимателей. В целях осуществления преступной деятельности Пахомкин С.С. предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим родственникам - Пахомкину А.Г. и Пахомкину С.Г, а также своим знакомым - Боваеву Б.М, Воронову Г.Г, Макунину И.В, Шауфлеру А.С. (до 06 июня 2019 года - Кушнареву А.С.), Боктаеву В.С, Гамидову Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, а также неустановленным лицам. Члены преступной группы, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения длящегося преступления, осознавая общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней. Созданная организованная преступная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Также члены группы привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы. Для достижения положительных преступных результатов Пахомкин С.С. распределил обязанности между всеми членами организованной группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности в ходе совершения преступления, а также по окончании его. Пахомкин А.Г, Воронов Г.Г, Пахомкин С.Г, Боктаев В.С, Шауфлер (Кушнарев) А.С, Гамидов Р.Ю, Гамидова Р.М, Макунин И.В, Боваев Б.М. и неустановленные лица являлись исполнителями в организованной преступной группе.

Судом проверялись и доводы защиты о недопустимости протоколов следственных действий и иных документов, и суд обоснованно признал положенные в основу обвинительного приговора доказательства допустимыми, указав мотивы принятого решения, не согласиться с которыми оснований у судебной коллегии не имеется. Суд правильно отметил, что материалы оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона, поскольку при их проведении каких-либо нарушений Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" допущено не было. Результаты ОРМ органами предварительного расследования были приобщены к материалам уголовного дела на основании постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности. Решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий было принято в рамках оперативно-розыскной деятельности, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в отношении лиц, которые причастны к противоправной деятельности. Действия сотрудников правоохранительных органов были направлены на пресечение и раскрытие преступления и изобличение причастных к этому лиц, что соответствует положениям ФЗ от 12 августа 1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности".

Вопреки доводам апелляционных жалоб, судебная бухгалтерская экспертиза по настоящему уголовному делу проведена компетентным лицом, соответствует требованиям закона, заключение эксперта оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертизы являются научно обоснованными, оснований ставить под сомнение изложенные в заключение экспертизы выводы, в том числе об общей сумме дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 0, 5 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов, и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с 02 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года на лицевые счета Обществ "СОЛОН", "МИСОН", "ПРЕМЬЕР-СТРОЙ", "БИЗНЕСПАРК", "БАЗИЛЕВС", "ВАЛЬДА", "ДОМИНИОН", "КОВЧЕГ", "СК МОЛОТ", "ПРОФИСЕРВИС", "БАГРИС", "ЛАГУЭРТА", "ЭКСПЕРТСТРОЙ", "БизнесКонсалт", "КОНУНГ", составила 16.637.903 рубля 18 копеек, не имеется.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости квалификации действий осужденных Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Боваева Б.М, Воронова Г.Г, Макунина И.В, Пахомкина С.Г, Боктаева В.С, Шауфлера (Кушнарева) А.С, Гамидова Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. (каждого), - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой. Оснований для иной квалификации их действий не имеется, как не имеется оснований для вынесения в отношении осужденных оправдательного приговора по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, как об этом ставится вопрос стороной защиты.

Судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, нарушений закона при провозглашении приговора не допущено, показания лиц, допрошенных в суде, изложены в приговоре в соответствии с протоколом судебного заседания и материалами уголовного дела. Все заявленные участниками процесса в ходе судебного заседания ходатайства рассмотрены и разрешены судом в соответствии со ст. 271 УПК РФ. Протокол судебного заседания отвечает требованиям ст. 259 УПК РФ, и поданные на него адвокатом Алексеевой Н.А. замечания рассмотрены председательствующим в соответствии с положениями ст. 260 УПК РФ. Оснований для признания постановления судьи от 11 марта 2022 года об отклонении замечаний на протокол судебного заседания незаконным или необоснованным, судебная коллегия не усматривает.

Как видно из приговора, все показания свидетелей тщательным образом проверялись в ходе судебного следствия, суд не ограничился только указанием на доказательства, но и дал им надлежащую оценку. Выводы суда о достоверности показаний свидетелей обвинения в приговоре мотивированы, и не согласиться с ними оснований не имеется. Указанные и иные доказательства полно и объективно исследованы в ходе судебного разбирательства, их анализ, а равно оценка, подробно изложены в приговоре, в связи с чем, судебная коллегия не может согласиться с доводами апелляционной жалобы защитника Пахомкина А.Г. - адвоката Алексеевой Н.А. об оставлении судом без надлежащей оценки показаний свидетеля Бондорина В.В, а также о необоснованном признании показаний иных свидетелей обвинения допустимыми доказательствами.

Доводы апелляционных жалоб о нарушении судом ч. 4 ст. 14 УПК РФ в связи с предположительностью и надуманностью выводов суда, основанных на недопустимых и противоречивых доказательствах, судебная коллегия считает несостоятельными, поскольку выводы суда о виновности осужденных подтверждены в приговоре исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей, письменными материалами дела, и прежде всего, показаниями осужденных Макунина И.В. и Боваева Б.М.

Уголовное дело рассмотрено в отношении подсудимых и в рамках предъявленного им обвинения, в соответствии с пределами судебного разбирательства, установленными ст. 252 УПК РФ, поэтому доводы защиты о нарушении требований ст. 252 УПК РФ судебная коллегия считает несостоятельными.

При назначении наказания Пахомкину С.С. судом первой инстанции учитывались: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, который ранее не судим. В соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного: - наличие малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - наличие несовершеннолетнего ребенка, положительную характеристику.

При назначении наказания Пахомкину А.Г. судом первой инстанции учитывались: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, который ранее не судим. В соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного: - наличие малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - положительную характеристику.

При назначении наказания Боктаеву В.С. судом первой инстанции учитывались: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, который ранее не судим. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного: - положительную характеристику.

При назначении наказания Воронову Г.Г. судом первой инстанции учитывались: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, который ранее не судим. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного: - положительную характеристику.

При назначении наказания Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. судом первой инстанции учитывались: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденной, которая ранее не судима. В соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденной: - наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - положительную характеристику.

Судебная коллегия отмечает, что наказание осужденным Пахомкину С.С, Пахомкину А.Г, Боктаеву В.С, Воронову Г.Г, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М. (каждому) в виде лишения свободы, назначено с учетом характера и степени совершенного преступления, данных о личности виновных, влияния назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Выводы суда о необходимости назначения осужденным Пахомкину С.С, Пахомкину А.Г, Боктаеву В.С, Воронову Г.Г, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, (каждому), наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания, и невозможности применения к Пахомкину С.С, Пахомкину А.Г, Боктаеву В.С, Воронову Г.Г, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, (каждому), положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ в приговоре мотивированы, не согласиться с ними оснований у судебной коллегии не имеется.

С учетом данных обстоятельств, а также обстоятельств, смягчающих наказание осужденных, суд первой инстанции счел возможным назначить каждому из осужденных наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, которое по своему виду и размеру является справедливым.

Судебная коллегия находит назначенное осужденным наказание справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим целям их исправления и предупреждения совершения новых преступлений, в связи с чем, не может согласиться с доводами защиты о том, что судом первой инстанции при назначении наказания осужденным не были учтены иные данные о личности каждого из осужденных, как смягчающие наказание обстоятельства.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, обстоятельства, указанные в апелляционных жалобах стороной защиты, как смягчающие наказание осужденных, по мнению судебной коллегии, не являются основанием для пересмотра приговора суда, поскольку при назначении наказания осужденным судом первой инстанции были учтены данные о личности каждого из них.

Иных смягчающих наказание осужденных обстоятельств, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усмотрел, признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, является правом суда, а не его обязанностью.

Вместе с тем, судебная коллегия находит приговор в отношении осужденных Пахомкина С.С, Пахомкина А.Г, Боваева Б.М, Воронова Г.Г, Макунина И.В, Пахомкина С.Г, Боктаева В.С, Шауфлера (Кушнарева) А.С, Гамидова Р.Ю, Яхъяевой (Гамидовой) Р.М, (каждого), подлежащим изменению.

В соответствии с положениями ст. ст. 389.15, 389.16 УПК РФ основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке является, в том числе, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, а приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда.

Согласно требованиям п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает, как поступить с вещественными доказательствами.

Как следует из смысла п.2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ в резолютивной части приговора, за исключением вопросов, указанных в ст. 306 и 308 УПК РФ, должно содержаться решение вопроса о вещественных доказательствах.

В соответствии с п.п.1, 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ в резолютивной части приговора, за исключением вопросов, указанных в ст. 306 и 308 УПК РФ, должно содержаться решение вопроса о вещественных доказательствах.

Так, в описательно-мотивировочной части обжалуемого приговора суд при решении вопроса о вещественных доказательствах указал, что вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств полежит рассмотрению при постановлении судебного решения по уголовному делу в отношении лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, при этом в резолютивной части приговора указано, что вопрос о судьбе вещественных доказательств оставлен на разрешение в порядке ст.ст. 396-397 УПК РФ, что противоречит выводам описательно-мотивировочной части.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что приговор суда в части разрешения судьбы вещественных доказательств подлежит отмене, а уголовное дело в этой части возвращению в тот же суд на новое судебное рассмотрение. Доводы апелляционных жалоб относительно вещественных доказательств, а именно: денежных средств, изъятых в ходе обысков, могут быть предметом нового судебного разбирательства.

В остальной части приговор суда отвечает требованиям ст. 297 УПК РФ.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену приговора, судом не допущено.

Таким образом, судебная коллегия считает необходимым апелляционные жалобы оставить без удовлетворения. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 02 февраля 2022 года в отношении: Пахомкина Санала Сергеевича, Пахомкина Алтана Геннадьевича, Боваева Басанга Максимовича, Воронова Геннадия Геннадьевича, Макунина Ильи Викторовича, Пахомкина Савра Геннадьевича, Боктаева Владимира Сергеевича, Шауфлера (Кушнарева) Александра Сергеевича, Гамидова Руслана Юсуповича, Яхъяевой (Гамидовой) Разны Мурадовны, в части разрешения судьбы вещественных доказательств - отменить, уголовное дело в этой части возвратить в тот же суд на новое судебное рассмотрение.

В остальном этот же приговор суда оставить без изменения, апелляционные жалобы

- без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.