Апелляционное постановление Московского городского суда от 17 августа 2022 г. по делу N 10-17285/2022

Московский городской суд в составе:

председательствующего судьи Рыжовой А.В, при помощнике судьи Рассказовой А.Л, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес фио, представителя ООО "АНТ ЯПЫ" - адвоката фио, представившей удостоверение и ордер, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката фио на постановление Пресненского районного суда адрес от 16 июня 2022 года, которым продлен срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество: денежные средства, находящиеся на депозитном счете межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера ГУФССП России по адрес, расчетный счет N03212643000000017300, к/счет 40102810545370000003, л/с 05731А68340, БИК: 004525988 ГУ Банка России по ЦФО/УФК по адрес, (МОСП по ОИПНХ ГУ ФССП России по адрес, л/с 05731А68340) ИНН 7704270863, КПП 771045008, ОКТМО 45382000), в размере сумма; денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие": N40807810801700000163, в размере сумма; N40807810201400000174, в размере сумма; N40807810801700000011, в размере сумма; N40807810901700000186, в размере сумма; денежные средства, находящиеся на расчетных счетах: N40807810100000000370, открытом в адрес, в размере сумма; N40807810877000000016, открытый в ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", в размере сумма, до 18 сентября 2022 года, с ранее установленными запретами.

Заслушав доклад судьи Рыжовой А.В, выступления участников процесса по доводам апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции,

УСТАНОВИЛ:

настоящее уголовное дело возбуждено 18 февраля 2021 года по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, в отношении генерального руководителя ООО "АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" (Турция) адрес.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 18 месяцев 00 суток, то есть до 18 сентября 2022 года.

В ходе расследования уголовного дела 20 апреля 2021 года прокуратурой адрес заявлен гражданский иск к Представительству ООО ""АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" на общую сумму сумма.

Постановлением следователя от 16 августа 2021 года Представительство в лице фио привлечено в качестве гражданского ответчика.

Пресненским районным судом адрес от 1 июня 2021 года наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах Представительства на общую сумму сумма.

17 августа 2021 года прокуратурой адрес исковые требования были уточнены к Представительству на общую сумму в размере сумма.

По уголовному делу проведена экономическая судебная экспертиза, согласно которой общий размер причиненного бюджетной системе Российской Федерации налоговым преступлением ущерба составил сумма.

15 декабря 2021 года Пресненским районным судом адрес наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Представительства, открытых в ряде банков, указанных в постановлении, в пределах суммы сумма, а также на денежные средства в размере сумма, находящиеся на депозитном счете межрайонного отдела СП по особым исполнительным производствам неимущественного характера ГУФССП России по адрес. Срок действия арестов на имущество, разрешение на которое дано судом в постановлениях от 1 июня 2021 года и 15 декабря 2021 года, продлен до 17 июня 2022 года.

18 февраля 2022 года и.о. прокурора адрес был заявлен уточненный гражданский иск о взыскании с Представительства денежных средств в размере сумма в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

Постановлением Пресненского районного суда адрес от 24 марта 2022 года было разрешено наложение ареста на имущество - денежные средства, находящиеся на счетах Представительства, открытых в банках, указанных в постановлении, в пределах суммы сумма, сроком до 18 июня 2022 года.

Постановлением следователя от 20 мая 2022 года частично отменен арест, наложенный на денежные средства Представительства, в размере сумма, находящихся на расчетном счете, открытом в ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", с целью уплаты начисленных недоимки и пени.

Следователь ГСУ СК РФ по адрес фио, с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с ходатайством о продлении ареста имущество до 18 сентября 2022 года.

Постановлением Пресненского районного суда адрес от 16 июня 2022 года ходатайство следователя было удовлетворено.

В апелляционной жалобе адвокат фио просит постановление суда отменить и вынести новый судебный акт об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока наложения ареста на имущество адрес САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" (Турция) адрес.

Автор жалобы указывает о несогласии с постановлением суда, считая его незаконным и необоснованным, поскольку не имелось законных оснований для продления срока наложения ареста на имущество ООО "АНТ ЯПЫ", предусмотренных ст. 115 УПК РФ. Полагает, что материалы, представленные следователем в суд в обоснование ходатайства, не содержат доказательств того, что со стороны ООО "АНТ ЯПЫ" в период времени с момента возбуждения уголовного дела, 18.02.2021 г..и до даты принятия обжалуемого судебного акта предпринимались какие-либо меры по сокрытию денежных средств или иного имущества, воспрепятствованию производству по уголовному делу. Напротив, ООО "АНТ ЯПЫ" всегда своевременно реагировало на различные запросы следствия, оперативно предоставляло необходимые сведения и документы, никогда не скрывало свое имущество, не предпринимало действий по выводу активов. По мнению стороны защиты, позиция суда о том, что имеются основания для продления срока ареста денежных средств ООО "АНТ ЯПЫ" никак не обоснована, при этом, наличие гражданского иска Прокуратуры адрес и иных процессуальных документов, не может являться достаточным основанием для ареста денежных средств юридического лица в столь значительном объеме. Отмечает, что арест денежных средств ООО "АНТ ЯПЫ" фактически блокирует деятельность компании, делает невозможным исполнение обязательств по реализации текущих проектов, в числе которых строительство жилищных комплексов в рамках 214-ФЗ, с привлечением денежных средств дольщиков - физических лиц, а также строительство значимого для Российской Федерации инфраструктурного объекта. Суд, продлевая срок ареста денежных средств, не принял во внимание то, что ООО "АНТ ЯПЫ" входит в Группу "АНТ ЯПЫ" - турецкий холдинг, предоставляющий услуги по управлению строительными проектами с 1991 года, удерживающий стабильные позиции в ТОП-100 крупнейших мировых подрядчиков в течение последних нескольких лет.

Основным видом деятельности компаний Группы, в том числе ООО "АНТ ЯПЫ", является строительство жилых и нежилых зданий различного назначения: жилое строительство, многофункциональные центры, бизнес-центры, инфраструктурные проекты и др. Суд при разрешении вопроса о наложении ареста на счета ООО "АНТ ЯПЫ" не учел, что в сложной текущей экономической ситуации со стороны органов власти РФ предпринимаются шаги для помощи иностранным и российским компаниям в сохранении работы предприятий и рабочих мест. Со стороны суда и органов следствия в отношении ООО "АНТ ЯПЫ" фактически совершаются действия не по сохранению бизнеса, а по приведению компании к банкротству. В частности, при блокировке средств на счетах ООО "АНТ ЯПЫ" у компании отсутствует возможность осуществлять плановое обслуживание текущего долга (по кредитам, гарантиям), появляется риск дефолта и просрочек. Снижение качества обслуживания долга в банках-партнерах влияет на оценку финансового положения компаний Группы, их репутацию заемщика, вследствие чего банками будет осуществлено повышение ставок по кредитам и комиссиям за банковские гарантии, а в крайнем случае существует риск блокировки действующих лимитов и фактическое оставление Группы без одного из основных инструментов генподрядного бизнеса - заемного финансирования.

Проверив представленные материалы, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции считает постановление суда законным, обоснованным и мотивированным.

В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Принимая решение по ходатайству следователя о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде продления срока ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "АНТ ЯПЫ" и депозитном счете, для исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий, суд руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона и мотивировал в обжалуемом постановлении свои выводы.

Положения ст. 165 УПК РФ, предусматривающей судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия, судом первой инстанции также соблюдены. При этом суд первой инстанции действовал в пределах полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей право суда в ходе досудебного производства принимать решения, в том числе и о продлении срока ареста на имущество.

Постановление следователя о возбуждении ходатайства о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде ареста на денежные средства вынесено с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, следователем, в производстве которого находится уголовное дело и с согласия соответствующего должностного лица, при этом в обоснование ходатайства следователем представлены необходимые документы.

Судом первой инстанции были исследованы юридически значимые для разрешения ходатайства обстоятельства, дана надлежащая оценка представленным доказательствам, в связи с чем, суд обоснованно сделал вывод об удовлетворении ходатайства следователя, с которым соглашается и суд апелляционной инстанции.

Вопреки доводам жалобы, суд обоснованно согласился с наличием оснований для продления срока наложения ареста на денежные средства, находящиеся на депозитном счете и расчетных счетах ООО "АНТ ЯПЫ", и сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, приведенных следователем в ходатайстве, и предусмотренных ч.ч.1, 3 ст. 115 УПК РФ, поскольку они основаны на нормах закона и соответствуют им.

Исходя из того, что по версии следствия, ущерб по расследуемому уголовному делу в результате неуплаты налогов в федеральный бюджет Российской Федерации, с учетом выводов экономической экспертизы составляет в общей сумме сумма, а также возможного штрафа по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, они очевидно соразмерны сумме денежных средств, срок ареста на которую продлен обжалуемым постановлением.

При этом, суд первой инстанции обоснованно уточнил сумму денежных средств, подлежащих аресту, находящихся на счете, открытом в ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", с учетом постановления следователя от 26 мая 2022 года, о частичной отмене ареста.

По мнению суда апелляционной инстанции, доводы апелляционной жалобы об отсутствии законных оснований для продления срока наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "АНТ ЯПЫ", являются несостоятельными, поскольку, как следует из представленных материалов уголовное дело возбуждено и расследуется в отношении руководителя Представительства ИО ООО "АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" (Турция) адрес фио, который, используя реквизиты и данные расчетных счетов 31 фиктивной организации, отразил в регистрах бухгалтерского учета за 2016-2017 годы и включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с указанными организациями, которые представил в налоговый орган. В результате вышеуказанных действий организация не исчислила и не уплатила в полном объеме налог на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2016 года и 1-4 кварталы 2017 года.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что производство по уголовному делу и активный сбор доказательств, на данный момент продолжаются.

Фактов грубой волокиты, нарушения положений ст. 6.1 УПК РФ при расследовании настоящего уголовного дела не установлено.

Суд апелляционной инстанции также обращает внимание на то, что наложение ареста на денежные средства и продление его срока само по себе не сопряжено с лишением собственника его имущества либо переходом права собственности к другому лицу, либо государству. При этом вопрос о снятии ареста с денежных средств может быть впоследствии разрешен как следователем, так и судом при рассмотрении дела по существу.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока наложения ареста на имущество, влекущих изменение или отмену обжалуемого постановления, суд апелляционной инстанции не усматривает.

В материалах дела не содержится каких-либо объективных данных о том, что продлением ареста на денежные средства, принадлежащие ООО "АНТ ЯПЫ" парализована деятельность указанного Общества, не представлены такие сведения ни суду первой инстанции, ни в суд апелляционной инстанции.

Постановление полностью соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение постановления, в том числе и по доводам апелляционной жалобы, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Пресненского районного суда адрес от 16 июня 2022 года, которым продлен срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество: денежные средства, находящиеся на депозитном счете межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера ГУФССП России по адрес, расчетный счет N03212643000000017300, к/счет 40102810545370000003, л/с 05731А68340, БИК: 004525988 ГУ Банка России по ЦФО/УФК по адрес, (МОСП по ОИПНХ ГУ ФССП России по адрес, л/с 05731А68340) ИНН 7704270863, КПП 771045008, ОКТМО 45382000), в размере сумма; денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие": N40807810801700000163, в размере сумма; N40807810201400000174, в размере сумма; N40807810801700000011, в размере сумма; N40807810901700000186, в размере сумма; денежные средства, находящиеся на расчетных счетах: N40807810100000000370, открытом в адрес, в размере сумма; N40807810877000000016, открытый в ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", в размере сумма, до 18 сентября 2022 года, с ранее установленными запретами - оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции в порядке гл. 47.1 УПК РФ.

Председательствующий