Апелляционное определение СК по административным делам Московского городского суда от 07 сентября 2022 г. по делу N 33а-4299/2022

Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда в составе председательствующего Ставича В.В., судей фио, фио, при секретаре Бондарь И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи фио, административное дело N2а-80/2021 по апелляционной жалобе председателя КПК "АМ КАПИТАЛ" фио на решение Таганского районного суда адрес

от 13 апреля 2021 года, в редакции определения об исправлении описки от 01 ноября 2021 года, которым постановлено:

Исковые требования Центрального банка РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив "АМ КАПИТАЛ" (КПК "АМ КАПИТАЛ"), (ОГРН:1197746266080, ИНН:7704487993) адрес, эт/пом/ком 1/IV/1, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 16.04.2019г.

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива "АМ КАПИТАЛ" (КПК "АМ КАПИТАЛ") на его учредителей: Абдуллоева Файзулло Нематуллоевича (ИНН:381714353267); Ахмеднабиева фио (ИНН:050300064960); Аркадьева Александра Алексеевича (ИНН:614905452652), Гришину Валентину Михайловну (ИНН:131901739249), Бека Дениса Евгеньевича (ИНН:760705989430), срок представления в суд утвержденного баланса и завершения ликвидационной процедуры - шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу, УСТАНОВИЛА:

Центральный банк Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обратился в суд с административным иском к КПК "АМ КАПИТАЛ", Абдуллоеву Ф.Н, фио, Беку Д.Е, Аркадьеву А.А, Гришиной В.М. о принудительной ликвидации КПК "АМ КАПИТАЛ", возложении обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КПК "АМ КАПИТАЛ", установлении срока представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, мотивируя тем, что КПК "АМ КАПИТАЛ", являющийся действующим юридическим лицом, по информации, имеющейся в распоряжении Банка России, не является членом ни одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов. Во исполнение функций, возложенных на Банк России федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами во все саморегулируемые организации, внесенные в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, о представлении информации относительно членства в них КПК "АМ КАПИТАЛ". Согласно ответам, поступившим от саморегулируемых организаций, 29.05.2020 года КПК "АМ КАПИТАЛ" был исключен из состава членов Союза СРО "ГКС" и не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч. 3 ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации".

Суд постановилприведенное выше решение, об отмене которого по доводам апелляционной жалобы просит председатель КПК "АМ КАПИТАЛ" фио, считая решение суда незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя административного истца по доверенности фио, сочтя возможным в соответствии с правилами, установленными статьями 150 и 152 КАС РФ, рассмотреть дело в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не явившихся в заседание суда апелляционной инстанции, не сообщивших об уважительных причинах своей неявки и не просивших об отложении слушания дела, проверив решение, судебная коллегия не усматривает оснований, предусмотренных статьей 310 КАС РФ, для отмены или изменения обжалуемого судебного акта в апелляционном порядке; решение суда является законным и обоснованным, принятым при правильном определении обстоятельств, имеющих значение для административного дела, и их доказанности совокупностью собранных по делу доказательств; выводы суда первой инстанции, изложенные в решении суда, соответствуют обстоятельствам административного дела, основаны на правильном применении норм материального права, регулирующих рассматриваемые правоотношения, сделаны без нарушения норм процессуального права.

В соответствии с ч. 2 ст. 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для административного дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для административного дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам административного дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции допущено не было.

Согласно пункту 9.1 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В статье 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 12 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002

N 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ

"О кредитной кооперации" Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.

В силу пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ

"О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ

"О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с пунктами 2, 3 части 1 статьи 35 Федерального закона N 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) в течение девяноста дней со дня создания либо со дня прекращения членства в другой саморегулируемой организации.

В силу части 5 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" до вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, Кредитный потребительский кооператив "АМ КАПИТАЛ" (далее - КПК "АМ КАПИТАЛ", ранее до 12.11.2020 КПК "ЦФИ", КПК "ЦФУ"), является действующим юридическим лицом, был зарегистрирован Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы N46 по адрес 16.04.2019 (ОГРН: 1197746266080, ИНН:7704487993).

Согласно представленному ИФНС России N5 по адрес протоколу N 1 от 08.04.2019 Общего собрания учредителей КПК "ЦФУ" и расширенной выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.10.2020 его учредителями являются физические и юридические лица: Абдуллоев фио, Ахмеднабиев фио, Бек Денис Евгеньевич, Аркадьев Александр Алексеевич, Гришина Валентина Михайловна, Общество с ограниченной ответственностью "Торговый стандарт" (ОГРН: 1195081007307, ИНН:5001124135; 25.11.2020 регистрирующим органом внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-СТРОЙ" (ОГРН: 1195081015414, ИНН:5031133497; 13.07.2020 регистрирующим органом внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Во исполнение функций, возложенных на Банк России федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами во все саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них КПК "АМ КАПИТАЛ".

Из ответов, поступивших от саморегулируемых организаций, следует, что 29.05.2020 КПК "АМ КАПИТАЛ" был исключен из состава членов Союза СРО "ГКС", с указанной даты КПК "АМ КАПИТАЛ" не является членом ни одной из СРО.

Удовлетворяя заявленные административные исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что КПК "АМ КАПИТАЛ" не исполнена обязанность по вступлению в саморегулируемую организацию в срок, установленный пунктом 2 части 1 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, что является основанием для его ликвидации.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда, что имелись основания для ликвидации Кредитного потребительского кооператива "АМ КАПИТАЛ" (КПК "АМ КАПИТАЛ"), (ОГРН:1197746266080, ИНН:7704487993).

В соответствии с подпунктом "г" пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона "О кредитной кооперации" в случае нарушения установленного Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Разрешая спор, суд с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, выводы суда не противоречат материалам дела, и являются мотивированными, они соответствуют содержанию исследованных судом доказательств и нормам материального права, подлежащим применению по настоящему делу и регулирующих рассматриваемые правоотношения в их взаимосвязи; юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены правильно, нормы материального права судом применены верно.

Доводы апелляционной жалобы являлись предметом рассмотрения в суде первой инстанции и не содержат в себе обстоятельств, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда.

Доводы апелляционной жалобы о том, что в настоящий момент кооператив является членом Ассоциации "Саморегулируемая организация "Национальное содружество кредитных кооперативов "Содействие", не могут быть приняты во внимание, поскольку 20 мая 2022 года КПК "АМ КАПИТАЛ" исключено из членов СРО.

Судом первой инстанции были правильно определены правоотношения, возникшие между сторонами по настоящему делу, а также закон, подлежащий применению, определены и установлены в полном объеме обстоятельства, имеющие значение для дела, доводам сторон и представленным ими доказательствам дана надлежащая правовая оценка в их совокупности по правилам статьи 84 КАС РФ; предусмотренных статьей 310 КАС РФ оснований для отмены решения суда в апелляционном порядке не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 311 КАС РФ, судебная коллегия, ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Таганского районного суда адрес от 13 апреля 2021 года, в редакции определения об исправлении описки от 01 ноября 2021 года, оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Кассационная жалоба может быть подана через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вынесения апелляционного определения во Второй кассационной суд общей юрисдикции и Верховный Суд России.

Председательствующий:

Судьи: