Решение Московского городского суда от 19 октября 2022 г. по делу N 7-18215/2022

судья Московского городского суда Лашков А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе генерального директора ООО "Европейский экспресс лизинг" А.А. на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2022 года, которым ООО "Европейский экспресс лизинг" признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, УСТАНОВИЛ:

Постановлением первого заместителя Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы от 21 февраля 2022 года в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" возбуждено дело об административного правонарушении, предусмотренным ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ, дело передано в Кунцевский районный суд г. Москвы, судьей которого принято указанное постановление.

Не согласившись с указанным постановлением, генеральный директор ООО "Европейский экспресс лизинг" А.А. обратился с жалобой в Московский городской суд, указывая в том числе о том, что в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" вынесено несколько постановлений без учета положений ч. 5 ст. 4.4, ст. 4.1.2 указанного Кодекса, генеральный директор также привлечен к ответственности по указанной статье и оплатил штраф, по смыслу закона на несколько правонарушений, обнаруженных в ходе одной проверки составляется один протокол.

В судебное заседание защитники ООО "Европейский экспресс лизинг" Золотухин А.А. и Бондаренко П.А. явились, доводы жалобы поддержали.

Проверив материалы дела, доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

Административная ответственность по ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ предусмотрена за осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора, регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

Согласно пунктам 1 и 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования; профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных Федеральным законом).

В силу статьи 4 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.

К перечню таких организаций относятся микрофинансовые организации (статья 3 Федерального закона от 02.07.2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"), кредитные кооперативы (статья 4 Федерального закона от 18.07.2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"), ломбарды (статья 2 Федерального закона от 19.07.2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах") и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (пункт 15 статьи 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации").

В силу пункта 1 статьи 358 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 19.07.2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах" предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей является основным видом деятельности ломбардов, при этом ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.

В силу части 2 статьи 2 указанного Закона о ломбардах фирменное наименование ломбарда должно содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую форму.

Осуществляемая ООО "Европейский экспресс лизинг", на момент выявления правонарушения, деятельность не отвечала вышеуказанным требованиям законодательства.

Как установилсуд первой инстанции, ООО "Европейский экспресс лизинг" совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ - осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическим лицом, не имеющим права на ее осуществление.

Так, ООО "Европейский экспресс лизинг" с * Г.Г. * года заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которого последним продан легковой автомобиль по цене * рублей. В этот же день между обществом и * Г.Г. заключен договор финансовой аренды (лизинга) ранее проданного автомобиля на срок 3 года с ежемесячной выплатой лизинговых платежей в размере * рублей, а также платежей в счет оплаты выкупной цены транспортного средства. Стоимость выкупной цены легкового автомобиля составляет * руб. * коп. Досрочный выкуп транспортного средства возможен только после совершения 3-х и более лизинговых платежей.

Таким образом, ООО "Европейский экспресс лизинг" приобреталось имущество - автотранспортное средство по договорам купли-продажи у лизингополучателя, то есть лицо, продавало транспортное средство обществу, затем получало его от общества в финансовую аренду.

При этом общество, являясь новым владельцем транспортных средств, обязанность по его регистрации, установленную п. 6 Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России от 26.06.2018 N 399), не выполняло.

Лизингополучатель получал денежные средства от продажи принадлежащего ему транспортного средства, продолжал фактически пользоваться данным автомобилем с обязательством выплатить обществу денежные средства в большем объеме.

В совокупности приведённые договоры финансовой аренды являются притворными сделками в понятии, определенном п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, и позволяют квалифицировать сложившиеся между сторонами отношения, как правоотношения по выдаче займов под залог автомобилей.

Действия ООО "Европейский экспресс лизинг" квалифицированы по ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ.

Факт совершения правонарушения и вина ООО "Европейский экспресс лизинг" подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела, а именно: постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении от * года, в котором изложено существо административного правонарушения; договором финансовой аренды (лизинга) от * года, заключенного с * Г.Г. с актом приема-передачи транспортного средства в лизинг, договором купли-продажи транспортного средства от * года, актом приема передачи транспортного средства, согласно которому * Г.Г. продает в ООО "Европейский экспресс лизинг" транспортное средство, правоустанавливающими документами ООО "Европейский экспресс лизинг", и другими письменными материалами дела.

Допустимость и достоверность данных доказательств никаких сомнений в своей совокупности не вызывает, поскольку они непротиворечивы и согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о том, что у ООО "Европейский экспресс лизинг" имелась возможность для соблюдения законодательства, за нарушение которого частью 1 ст. 14.56 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Довод ы жалобы о том, что выявленные в ходе проверки эпизоды заключения договоров с разными гражданами не могут образовывать несколько составов административного правонарушения, генеральный директор также привлечен к ответственности по указанной статье и оплатил штраф, по смыслу закона за несколько правонарушений, обнаруженных в ходе одной проверки составляется один протокол, не могут быть приняты во внимание, поскольку с огласно п.15 Постановлени Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 " О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ", в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, при этом, под должностным лицом следует понимать лицо совершившее административное правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в том числе руководители и другие работники организаций.

Как установлено судом и как следует из материалов дела, ООО "Европейский экспресс лизинг" были заключены договоры с разными гражданами в разное время. Каждый заключенны й договор является самостоятельной сделкой, не предусмотренной законодательством Российской Федерации. Каждая операция по данному договору не является длящимся действием, образующим единую операцию, следовательно, каждая сделка образует самостоятельный состав правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.1 4.5 6 КоАП РФ.

Согласно п.15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в соответствии с КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

В настоящей жалобе заявитель утверждает, что вмененные ему действия по совершению в проверяемый период незаконных операций, выявлены в результате одной проверки, что влечет при назначении наказания применение положений части 5 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с внесенными Федеральным законом от 26 марта 2022 года N 70-ФЗ (вступившим в силу 6 апреля 2022 года) изменениями в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем, отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее также - Федеральный закон N 294-ФЗ) (часть 1 статья 1 указанного Федерального закона).

При этом в материалах дела отсутствуют данные о проведении в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" проверки в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 294-ФЗ.

Прокуратура Российской Федерации не относится к органам государственного контроля или муниципального контроля, в связи с чем положения ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля".

В рассматриваемой ситуации нарушение выявлено прокуратурой в результате осуществления мероприятий прокурорского надзора. В силу прямого указания пункта 3 части 3 статьи 1 Федерального закона N 294-ФЗ положения его не применяются при осуществлении прокурорского надзора.

Ссылки на положения ч.ч. 1 и 2 ст. 4.1.2 указанного Кодекса, не могут быть приняты во внимание, поскольку ни на момент проведения проверки прокуратурой, ни на момент рассмотрения дела в районном суде ООО "Европейский экспресс лизинг" не заявляло о нахождении в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, либо являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Административное наказание назначено ООО "Европейский экспресс лизинг" справедливое, в пределах санкции 56 Кодекса РФ об административных правонарушениях и положений ст. ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ.

Порядок и сроки привлечения к административной ответственности не нарушены.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену или изменение вынесенного постановления должностного лица и решения судьи районного суда, по делу не допущено.

Руководствуясь ст. 30.6 - 30.9 КоАП РФ, РЕШИЛ:

постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2022 года, которым ООО "Европейский экспресс лизинг" признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Судья

Московского городского суда А.Н. Лашков