Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 сентября 2002 г. N А56-5689/2002 Дело по иску Фирмы (нерезидент) к Внешторгбанку и Внешэкономбанку об устранении нарушений права собственности Фирмы, обязании разблокировать счет в филиале Внешторгбанка и взыскать с этого счета в пользу Фирмы денежные средства передано на новое рассмотрение, поскольку судом не исследовались платежные поручения о перечислении спорных денежных средств на счет истца, а также выписка из его лицевого счета во Внешэкономбанке

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 3 сентября 2002 г. N А56-5689/2002

ГАРАНТ:

См. также новое рассмотрение дела: постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 июня 2003 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе:

председательствующего Лавриненко Н.В.,

судей Кустова А.А. и Бухарцева С.Н.,

при участии от фирмы "Лариса Корпорейшн" Гилинской Г.Я. (доверенность от 17.06.2002), от Банка внешней торговли Российской Федерации Бреславского С.С. (доверенность от 10.01.2002 серии 78 АГ N 034728), Лозового А.В. (доверенность от 07.02.2002 N 4500/102-Д), от Банка внешнеэкономической деятельности СССР Воронина В.В. (доверенность от 22.07.2002 N 287/030000),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Банка внешней торговли Российской Федерации на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2002 по делу N А56-5689/2002 (судья Стафеева Т.Г.),

установил:

Фирма "Лариса Корпорейшн", Соединенные Штаты Америки (далее - Фирма), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Банку внешней торговли Российской Федерации в лице филиала в Санкт-Петербурге (далее - Внешторгбанк), Банку внешнеэкономической деятельности СССР (далее - Внешэкономбанк) и Правительству Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации об устранении нарушений права собственности Фирмы, обязании ответчика разблокировать счет N 40807840900009991289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге, взыскать с этого счета в пользу Фирмы денежные средства в размере 2209554 долларов США. До принятия судом решения истец отказался от своих исковых требований к Правительству Российской Федерации. Производство в части исковых требований к названному ответчику прекращено определением от 11.06.2002.

Решением от 21.06.2002 исковые требования удовлетворены.

В апелляционной инстанции дело не пересматривалось.

В кассационной жалобе Внешторгбанк просит отменить названное решение, ссылаясь на неправомерность одновременного применения положений статей 301 и 304 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, податель жалобы сослался на пропуск истцом срока исковой давности для защиты нарушенного права и нарушение судом положений статьи 58 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители Внешторгбанка поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, и просили удовлетворить ее.

Представитель истца с доводами жалобы не согласился, просил оставить решение суда без изменения.

Представитель Внешэкономбанка просил отменить решение суда по основаниям, изложенным в жалобе Внешторгбанка.

Проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, кассационная инстанция считает решение суда подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, в феврале 1992 года Фирмой (нерезидентом) был открыт текущий валютный счет типа "А" N 070049100 во Внешэкономбанке (л.д. 15-18, т. 1). Режим указанного счета не допускал зачисления на счет иностранной валюты со счетов резидентов. Проведенной Внешэкономбанком ревизионной проверкой установлено, что в июле - августе 1992 года с "блокированных счетов" фирм-резидентов (СП "Интераут" и АО "Фит") через Северо-Западный региональный банк Внешэкономбанка производились платежи на счет типа "А", принадлежащий Фирме. Внешэкономбанк 06.06.94 в соответствии с резолюцией вице-премьера Правительства Российской Федерации А. Шохина от 18.05.94 N АШ-П50-13961 (л.д. 25, т. 1) зачислил на блокированный корреспондентский счет филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге во Внешэкономбанке N 07361122/001 сумму в размере 2209554 долларов США в пользу Фирмы. В соответствии с той же резолюцией указанная сумма не подлежит переоформлению в облигации внутреннего государственного валютного займа. В настоящее время спорная сумма учитывается на специальном блокированном счете N 40807840900009991289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге. Полагая свои права нарушенными, Фирма предъявила данный иск.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что действия ответчиков по удержанию денежных средств Фирмы противоречит положениям постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13.01.92 N 2172-1 (далее - постановление N 2172-1), которым было признано правопреемство Российской Федерации по обязательствам бывшего Союза ССР перед российскими физическими и юридическими лицами по их валютным счетам во Внешторгбанке СССР, подлежавшие переоформлению в государственные облигации в иностранной валюте. По смыслу названного постановления его действие не распространялось на отношения с иностранными юридическими лицами. Указанное обстоятельство подтверждается и приказом Центрального банка России (далее - ЦБ России) от 30.01.92 N 02-23, которым предписано осуществлять операции по счетам типа "А" иностранных юридических лиц без ограничений.

Суд также указал на то, что Правительство Российской Федерации не принимало решения о блокировании средств истца, поскольку документ от 18.05.94 N АШ-П50-13961 определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 27.05.2002 по делу N 1745/2002 признан не решением Правительства, а резолюцией должностного лица.

Вместе с тем кассационная инстанция считает, что выводы суда о применении норм права не в полной мере соответствуют установленным по делу обстоятельствам.

Отраженная на банковском счете сумма входит в состав имущества владельца счета. В пределах этой суммы он вправе распоряжаться своим имуществом. Признавая действия ответчиков неправомерными, суд исходил из доказанности факта зачисления спорной суммы на счет истца и его права распоряжаться спорными средствами. Однако в решение суда не указано, на основании каких доказательств сделан этот вывод. Платежные поручения о перечислении спорных денежных средств на счет истца, а также выписка из его лицевого счета во Внешэкономбанке не исследовались и не оценивались судом. Не был предметом исследования суда и факт списания спорной суммы со счета фирмы. Вместе с тем для правильного разрешения спора имеет существенное значение и то, до какого периода спорные денежные средства находились на счете N 070049100, поскольку 09.10.92 принят Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", которым определены органы валютного контроля и ответственность за нарушение валютного законодательства.

С учетом изложенного кассационная инстанция считает решение суда подлежащим отмене с направлением на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду надлежит учесть изложенное, исследовать основания и факт зачисления спорной суммы на счет истца, открытый ему во Внешэкономбанке, период нахождения ее на счете, основания списания спорной суммы со счета N 070049100 и передачи ее во Внешторгбанк, исследовать вопрос принадлежности счета N 40807840900009991289 (является ли он клиентским или счетом банка), поскольку согласно письму Внешэкономбанка от 26.08.94 N 484/18 спорная сумма перечислялась в пользу Фирмы. Суду надлежит установить конкретные действия каждого из ответчиков по удержанию спорной суммы, а также уточнить исковые требования истца, поскольку удовлетворение требований о разблокировании счета, а фактически - об устранении препятствий по распоряжению средствами на счете, и взыскание спорной суммы с Внешэкономбанка означают, что истец сможет не только распорядиться средствами на счете, но и получить ту же сумму с банка.

ГАРАНТ:

Вероятно, в тексте документа допущена опечатка: вместо "статьями 286-289 Гражданского кодекса" следует читать "статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса"

Руководствуясь статьями 286-289 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2002 по делу N А56-5689/2002 отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

Председательствующий Судьи

Н.В. Лавриненко С.Н. Бухарцев

А.А. Кустов