Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 ноября 2003 г. N А05-1933/03-71/17 В иске Организации к ОАО о признании недействительными решений Совета директоров ответчика отказано, так как оспариваемые решения приняты единогласно, правомочным составом и в пределах своей компетенции, а вопрос о соблюдении процедуры созыва заседания Совета директоров не имеет существенного значения при рассмотрении данного спора

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 5 ноября 2003 г. N А05-1933/03-71/17

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Афанасьева С.В., судей Изотовой С.В. и Кирилловой И.И.,

при участии от ОАО "Информационно-вычислительный центр" Второго Д.С. (доверенность от 01.04.03),

рассмотрев 04.11.03 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Архангельской городской общественной организации "Клуб деловых людей "Партнер плюс" на решение от 23.05.03 (судья Трубина Н.Ю.) и постановление апелляционной инстанции от 18.08.03 (судьи Сумарокова Т.Я., Волков Н.А., Тряпицына Е.В.) Арбитражного суда Архангельской области по делу N А05-1933/03-71/17,

установил:

Архангельская городская общественная организация "Клуб деловых людей "Партнер плюс" (далее - Клуб), обладающая 78 обыкновенными именными акциями (3,2% уставного капитала) открытого акционерного общества "Информационно-вычислительный центр" (далее - Общество), обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с иском к Обществу о признании недействительными решений совета директоров Общества от 04.02.03.

Решением от 23.05.03, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 18.08.03, в иске отказано.

В кассационной жалобе Клуб просит решение и постановление апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Как указывает податель жалобы, судом неправильно применены статьи 49, 51, 57, 58, пункт 3 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон), не применены пункт 3.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.97 N 27, статьи 170, 432, 433, 1012, 1016, 1025 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статья 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В судебном заседании представитель Общества возразил против удовлетворения кассационной жалобы.

Клуб, уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, своего представителя в судебное заседание не направил, в связи с чем кассационная жалоба рассмотрена в его отсутствие.

Проверив законность обжалуемых судебных актов, кассационная инстанция не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Как следует из материалов дела, на заседании совета директоров Общества, состоявшемся 04.02.03, приняты решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Щербины С.И., об избрании генеральным директором Общества Царева М.Е., а также о созыве и проведении 25.02.03 внеочередного собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества, избрание членов совета директоров, внесение изменений в учредительные документы Общества.

Оспаривая указанные решения совета директоров Общества, истец сослался на то, что при созыве и проведении заседания совета директоров не соблюдены требования Закона, Положения о совете директоров Общества и Положения о генеральном директоре Общества, утвержденных решением общего собрания акционеров Общества от 12.04.02, в связи с чем нарушено право Клуба на участие в управлении делами Общества. Кроме того, в дополнении к исковому заявлению (лист дела 83 тома 1) истец указал, что совет директоров Общества избран решением общего собрания акционеров Общества от 12.04.02, проведенным с существенным нарушением законодательства, поэтому оспариваемые решения не могут быть признаны имеющими юридическую силу.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ, подлежащей применению к рассматриваемым правоотношениям, акт органа управления акционерного общества может быть признан судом недействительным, если он не соответствует закону или иным правовым актам и нарушает права и охраняемые законом интересы истца.

Кассационная инстанция не может согласиться с доводами Клуба об избрании совета директоров Общества общим собранием акционеров, решения которого не имеют юридической силы в связи с участием в указанном собрании с правом голоса открытого акционерного общества "Северолесоэкспорт" (далее - ОАО "Северолесоэкспорт"), утратившего права акционера Общества.

По договору купли-продажи от 05.02.02 ОАО "Северолесоэкспорт" продало 1587 (64,9%) обыкновенных именных акций Общества за 88 000 руб. обществу с ограниченной ответственностью "Северное лесное общество" (далее - ООО "Северное лесное общество"), которое в свою очередь передало ОАО "Северолесоэкспорт" указанные акции в доверительное управление сроком до 31.12.02 по договору от 12.02.02.

Пунктом 1.3 договора от 12.02.02 предусмотрено право ОАО "Северолесоэкспорт" совершать в отношении переданного в управление имущества любые юридические и фактические действия в интересах ООО "Северное лесное общество", что соответствует положениям пункта 2 статьи 1012 ГК РФ.

Судом установлено, что, действуя в рамках указанного договора, ОАО "Северолесоэкспорт" выдало физическим лицам три доверенности для участия в общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 12.04.02.

Статья 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не устанавливает каких-либо требований к содержанию договора доверительного управления ценными бумагами.

В силу пункта 1 статьи 1016 ГК РФ размер и форма вознаграждения управляющему должны быть указаны в договоре доверительного управления имуществом в том случае, если выплата вознаграждения предусмотрена данным договором.

Договор от 12.02.02 не предусматривает выплаты вознаграждения доверительному управляющему.

Доводы об отсутствии в договоре наименования юридического лица, в интересах которого осуществляется управление, не основаны на материалах дела.

Бездоказателен и довод подателя жалобы о том, что акции фактически не были переданы доверительному управляющему.

При таких обстоятельствах нельзя согласиться с доводом истца о том, что договор доверительного управления является незаключенным.

Доказательства в обоснование довода о заключении договора доверительного управления без намерения создать соответствующие этой сделке правовые последствия суду не представлены.

В соответствии с частью 1 статьи 58 Закона общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Совет директоров Общества в количестве пяти членов избран решением общего собрания акционеров от 12.04.02, в котором приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 2319 (94,85%) голосующих акций Общества, т.е. при наличии кворума.

На заседании совета директоров Общества 04.02.03 присутствовали его члены Молчановская Н.И., Галушина Т.Г., Чернобельский В.Л.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 68 Закона кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если Законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено иное.

Пунктом 14.15 устава Общества предусмотрено, что кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Согласно пункту 14.17 устава общества решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом и уставом Общества не предусмотрено иное.

Пунктом 6 статьи 22 Положения о совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества от 12.04.02, установлено, что решения принимаются советом директоров в порядке, установленном уставом Общества.

Ни Законом, ни уставом Общества не предусмотрена необходимость единогласия всех членов совета директоров для принятия решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий генерального директора, об избрании генерального директора, о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Судом кассационной инстанции не принимается ссылка подателя жалобы на пункт 3 раздела 4 Положения о генеральном директоре Общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества от 12.04.02, поскольку указанное Положение не является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

Оспариваемые решения приняты советом директоров единогласно, т.е. правомочным составом, в пределах компетенции, определенной подпунктами 2 и 9 пункта 65 Закона и пунктов 14.2 и 15.5 устава Общества, поэтому вопрос о соблюдении процедуры созыва заседания совета директоров в рассматриваемом случае не имеет существенного значения.

При таких обстоятельствах основания для признания оспариваемых решений недействительными отсутствуют, в связи с чем суд обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.

При вынесении обжалуемых судебных актов судом не допущено нарушений норм материального и процессуального права, поэтому оснований для их отмены не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение от 23.05.03 и постановление апелляционной инстанции от 18.08.03 Арбитражного суда Архангельской области по делу N А05-1933/03-71/17 оставить без изменения, а кассационную жалобу Архангельской городской общественной организации "Клуб деловых людей "Партнер плюс" - без удовлетворения.

Председательствующий Судьи

С.В. Афанасьев С.В. Изотова

И.И. Кириллова