Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 14 ноября 2022 г. по делу N 10-20952/2022

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Александровой С.Ю, судей Королева А.В, Мохова А.В, при помощнике судьи Репкине Д.О, с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г.Москвы Сурикова А.С, представителя потерпевших - адвоката Поляковой И.В, представившей удостоверение и ордера, осужденной Гегамяна Н.Ж, защитника - адвоката Липатёнкова В.Б, представившего удостоверение и ордер, рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденной Гегамян Н.Ж и в её интересах адвоката Липатёнкова В.Б, апелляционную жалобу представителя потерпевших адвоката Поляковой И.В. на приговор Никулинского районного суда г.Москвы от 18 апреля 2022 года, которым

Гегамян Н.Ж, паспортные данные, гражданка Российской Федерации, не замужняя, с высшим образованием, являющаяся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированная по адресу: адрес, фактически проживающая по адресу: адрес, ранее не судимая, осуждена по ч.4 ст.159 УК РФ к лишению свободы на срок 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Гегамян Н.Ж. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, она взята под стражу в зале суда.

Срок отбывания Гегамян Н.Ж. наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Гегамян Н.Ж. с 18 апреля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признано за потерпевшими..,..,... Н,.., ООО "... " право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков и передан вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный постановлением Никулинского районного суда г.Москвы от 26 ноября 2021 года арест на земельный участок, собственником которого является фио; квартиру, собственником которой является фио; автомобиль марка автомобиля... ", государственный регистрационный знак.., собственником которого является фио; автомобиль марка автомобиля, регистрационный знак ТС, автомобиль марка автомобиля, регистрационный знак ТС, автомобиль марка автомобиля, регистрационный знак ТС, собственником которых является фио, сохранен до принятия решения по гражданским искам.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Королева А.В, выслушав осужденную Гегамян Н.Ж. и её защитника - адвоката Липатёнкова В.Б, представителя потерпевших адвоката Полякову И.В, прокурора Сурикова А.С. по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Гегамян Н.Ж. признана виновной в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление, как установлено судом первой инстанции, совершено во время и при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

В судебном заседании Гегамян Н.Ж. по предъявленному обвинению виновной себя не признала.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденная Гегамян Н.Ж. не соглашается с приговором суда первой инстанции, считает него незаконным и необоснованным, полагает, что вменяемое деяние было неверно квалифицировано и неверно были установлены обстоятельства дела. Указывает, что размер ущерба не был установлен. Отмечает, что при передаче дела по подсудности были утеряны документы, изъятые у нее, а именно: платежные документы на закупку строительных материалов, а также авансовые отчеты. Просит вернуть уголовное дело прокурору в соответствии с ч.1 ст. 237 УПК РФ. Полагает, что подсудность была определена с нарушением закона, которую должен был определить Оренбургский областной суд. Считает, что адвокат, от услуг которого она отказалась, оказал ей неправильную правовую помощь. Указывает, что в Никулинском районном суде г..Москвы была обнаружена утеря документов, о которых указывалось ранее, о чем был составлен акт. Сообщает, что потерпевший... А.В. на протяжении судебных заседаний менял свои показания. Отмечает, что показания, данные участниками процесса со стороны обвинения, которые легли в основу приговора, являются безосновательными. Выражает мнение, что доводы суда не подтверждаются материалами дела, и вопреки позиции обвинения в уголовном деле имеется выписка со счета ООО "Рудный Клад +", которая подтверждает перечисление денежных средств по договору купли-продажи между ООО "Рудный Клад" и ООО "Рудный Клад +". Полагает, что суд не учел то, что 80% доли предприятия ООО "Рудный Клад" принадлежат... В. и... у В.А, и лишь 20% - ей. Указывает на необоснованность доказательств стороны обвинения, так как утверждается, что со счета предприятия ООО "Рудный Клад +" было выведено денежных средств в общем количестве на сумма, но поступило туда за 2018 - 2019 года всего сумма. Считает, что указанный факт вводит в заблуждение гражданский суд, и просит правильно определить ущерб.

Отмечает, что настоящий приговор ещё не уступил в силу, в то время как по отношению к ней был подан гражданский иск о признании ущерба в соответствии с указанным приговором. Обращает внимание на данные о ее личности и на то, что она сотрудничает с государственными правоохранительными органами, благодаря ей были доведены уголовные дела до громких приговоров. Указывает, что... А.В. был в курсе всего, что делается, всех покупок и всех расходов. Считает, что суд необоснованно отнесся с недоверием к показаниям фио Отмечает, что в деле имеются две экспертизы, в выводах обеих пишут, что не удается возможным установить расходы, потому что следствие неполноценно провело расследование, допрошены не все свидетели и учтены не все затраты. Обращает внимание, что она сотрудничала с правоохранительными органами по факту получения фио взятки, о чем имеются соответствующие документы. Указывает, что полноценная судебно-бухгалтерская экспертиза не проводилась. Считает, что в уголовном дела очень много документов, не соответствующих действительности. Ставит по сомнения показания фио и обращает внимание, что относительно буровой установки суд поверил потерпевшему... В. на слово, без истребования подтверждающих платежных документов. Считает, что показания фио необоснованно положены в основу обвинения. Указывает, что в уголовном деле имеются расписки о передаче имущества и бухгалтерии при смене директора. Приводя позицию государственного обвинителя, приходит к выводу о том, что последняя не знакома с материалами уголовного дела. Обращает внимание, что две лицензии были изготовлены фио на компьютере, а третью он получил в Нижнем Новгороде. Отмечает, что в её уголовном деле, имеются материалы уголовного дела в отношении фио, что явилось результатом её сотрудничества с правоохранительными органами. Указывает, что... А.В. знал о том, что лицензия была получена без аукциона, для чего давал взятки фио с целью быстрого и дешевого получения лицензий.

Считает, что за счет неё... А.В. хочет вернуть свои затраты и обогатиться. Полагает, что суд необоснованно не принял как смягчающее наказание обстоятельство - возмещение ущерба. Отмечает, что у нее по делу отсутствуют отягчающие обстоятельства. Просит приговор Никулинского районного суда г..Москвы в отношении нее отменить, уголовное дело вернуть прокурору.

В апелляционной жалобе и дополнениях адвокат Липатёнков В.Б, действующий в интересах осужденной Гегамян Н.Ж, не соглашается с приговором суда первой инстанции, считает его незаконным. Отмечает, что размер ущерба не доказан и основан на предположениях. Полагает, что наказание является несправедливым вследствие чрезмерной суровости, а уголовное дело подлежит возвращению прокурору в соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ. Указывает, что исходя из обвинения, Гегамян Н.Ж. часть денежных средств расходовала на деятельность ООО "... ", приобретение оборудования, выплату заработной платы работникам и разведение овец. Однако размер расчёта расхода из перечисленных на банковский счёт осуждённой Гегамян Н.Ж. денежных средств в обвинительном заключении и в приговоре суда не установлен. Отмечает, что было установлено, что денежные средства расходовались с предварительного согласия... для реализации проекта по золотодобыче, в том числе на взятки, подкуп лиц, закупки оборудования, инструментов, проведение лабораторных исследований почв, консультации со специалистами и прочие расходы. Обращает внимание, что этот размер расчёта расхода из перечисленных на банковский счёт осуждённой Гегамян денежных средств в приговоре не установлен, а исходя из заключения эксперта, установить по представленным документам полно и достоверно общий размер понесённых Гегамян расходов на те или иные цели за счёт денежных средств, связанных с деятельностью ООО "... ", перечисленных..,.., фио, фио с 01 октября 2017 года по 01 сентября 2019 года, не представляется возможным. Указывает, что суд в приговоре это не отразил и не дал этому надлежащей оценки, при этом признал экспертизу допустимым и достоверным доказательством.

Сообщая, что суд в резолютивной части приговора признал необходимость производства дополнительного расчёта и передал исковые требования на общую сумму сумма, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, отмечает, что не является основанием для передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства необходимость производства дополнительных расчётов, если они связаны, в том числе с уточнением размера имущественного вреда, который имеет значение для квалификации содеянного и определения объёма обвинения. Приходит к выводу о том, что суд признал необходимость производства дополнительных расчётов для установления размера материального ущерба, однако постановилобвинительный приговор. Приходит к выводу о том, что обвинение должно быть объективным в силу закона. Оспаривает квалификацию, считая, что по делу отсутствуют основания считать инкриминируемое деяние длящимся или единым продолжаемым преступлением. Считает, что обвинение не доказало, что Гегамян Н.Ж. совершила хищение денежных средств, которые перечислялись на её банковский расчётный счёт. Просит приговор отменить.

В апелляционной жалобе адвокат Полякова И.В, действующая в интересах потерпевших..,... а В.А, фио, фио, ООО "... +", не соглашается с приговором суда первой инстанции ввиду его чрезмерной мягкости и несоответствия принципам справедливости, целям наказания и исправления осужденной. Считает, что суд не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного Гегамян Н.Ж. преступления, данные, характеризующие осужденную. Отмечает, что в уголовном деле имеется отрицательная характеристика на имя Гегамян Н.Ж, а также имеется копия приговора Светлинского районного суда Оренбургской области в отношении Гегамян Н.Ж, где последняя была признана виновной в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, и хотя судимость по данному приговору в отношении Гегамян Н.Ж. на момент вынесения обжалуемого приговора погашена, считает, что суд неверно не расценил данный документ как отрицательно характеризующий подсудимую. Обращает внимание, что Гегамян Н.Ж. путем обмана, под видом финансирования деятельности ООО "... ", совершила хищение денежных средств на общую сумму более... руб. Отмечает, что ущерб для потерпевших является не только значительным и ощутимым, но и колоссальным. Обращает внимание, что Гегамян Н.Ж. до настоящего времени не возместила указанный ущерб. Сообщает, что осужденная не только не признала себя виновной в суде и на следствии, не раскаялась в содеянном, а напротив, в своей речи, произнесенной в последнем слове и в показаниях, данных в суде, обвиняла самих потерпевших, допускала в их сторону оскорбительные и унизительные высказывания. Полагает, что назначенное Гегамян Н.Ж. наказание не отвечает требованиям закона и является чрезмерно мягким. Просит изменить приговор Никулинского районного суда г.Москвы от 18 апреля 2022 года в отношении Гегамян Н.Ж. в части назначенного ей наказания, увеличить ей срок лишения свободы до 08 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Проверив материалы дела, выслушав стороны, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Выводы суда о виновности Гегамян Н.Ж. в квалифицированном мошенничестве основаны на проверенных в судебном заседании материалах дела и подтверждены изложенными в приговоре доказательствами.

Так, из показаний потерпевшего... следует, что примерно в августе 2017 года фио предложил участвовать в проекте по добыче золота на Блакском адрес, а также рассказал про своего партнера Гегамян. 07 сентября 2017 года фио и Гегамян прилетели в г..Москву, где они подробно обсудили указанный проект. Гегамян привезла папку с картами, описанием участков и месторождения, которое предполагалось к добыче. фио и Гегамян предложили ему участвовать в проекте, так как им срочно нужны были денежные средства. В тот момент он не был готов участвовать в проекте, однако предоставил Елманову займ в размере сумма, чтобы тот мог участвовать в аукционе, о чем был составлен договор займа. Они достигли договоренность, согласно которой после проведения аукциона и получения лицензии доли между ними будут распределены по 33%, при этом каждый должен будет нести затраты в соответствии с размером доли. фио сообщил, что деятельность будет осуществляться от имени ООО "Руд Инвест Холдинг". фио и Гегамян говорили, что в настоящее время необходимо заявиться на аукцион, внести задаток, после чего в течение двух месяцев будет получена лицензия. 08 сентября 2017 года он прилетел в адрес, где передал Елманову сумма. 16 сентября 2017 года он, фио, фио и Гегамян встретились в адрес, где Гегамян предложила выкупить земельные участки у фермеров по дешевой цене, пока те не знают об их проекте. Также Гегамян сообщила, что у неё есть большой опыт взаимодействия с Россельхозбанком по выкупу арестованной техники. 23 сентября 2017 года в адрес он встретился с Гегамян и Елмановым, которым сообщил о необходимости вести официально бухгалтерскую отчетность. 26 сентября 2017 года он встретился с Гегамян в адрес, где последняя сообщила, что фио не готов финансировать проект, однако настояла на необходимости продолжать вести проект. 01 октября 2017 года Гегамян вновь прилетела в г..Москву и сообщила, что лицензия почти готова и необходимости срочно решить вопрос по выкупу земельных участков и буровой установки.

Также Гегамян сказала, что готовится выход на аукцион Кумакского, Колчанского и адрес, которые находятся рядом к Блакскому месторождению, в связи с чем выгодно получить лицензии на них. Он проконсультировался по указанному вопросу со знакомыми из Казахстана, которые сказали, что имеется смысл этим заниматься. Примерно в конце ноября 2017 года Гегамян сообщила, что лицензия на Блакский участок фактически готова, в связи с чем необходимо оформить на него 34 % доли ООО "... ", где её зять является генеральным директором. Затем у нотариуса на него было оформлено 34 % доли ООО "... ". Через некоторое время Гегамян сообщила, что ей тяжело будет финансировать свою долю и предложила переписать 13 % своей доли на него или на его сына. Впоследствии на... фиоА было переоформлено 13 % доли ООО "... ". Немного ранее Гегамян сказала о необходимости офиса, на что он предложил свою квартиру в адрес. 15 декабря 2017 года в указанной квартире... В.А. встретил фио, который подтвердил, что по Блакскому месторождению все хорошо и у них перспективный участок. Гегамян сообщила, что необходимо покупать оборудование для того, чтобы печатать карты, и иную технику. 20 декабря 2017 года Гегамян сообщила о получении сквозной лицензии и необходимости активно двигаться дальше. Они по указанию Гегамян закупили необходимое оборудование. Поскольку ему одному было тяжело финансировать проект, то он пригласил фио как финансиста и фио как юриста. Геолог Глотов, приглашенный Гегамян, дал положительное заключение, что Блакский участок является перспективным. Затем Гегамян отказалась от Глотова и привлекла к работе Дзангиева, а затем вместо Дзангиева привлекла фио. Примерно 25 декабря 2017 года Гегамян сообщила, что уже стоит вопрос об участии в торгах по Урожайному месторождению, для чего к аукциону помимо ООО "... " необходимо привлечь еще одну организацию. Он предложил привлечь к аукциону принадлежащее его супруге ООО "... ", чтобы не регистрировать новое.

Для участия в указанных торгах Гегамян потребовала сумма, которые он передал Гегамян 25 декабря 2017 года. В январе 2018 года Гегамян сообщила о розыгрыше аукциона на Кумакское месторождение, предложив создать еще одну организацию, чтобы на каждое предприятие было по лицензии.... В.А. создал ООО "... ", на расчетный счет которого внесли сумма. Гегамян сказала, что для участия в аукционе по Кумакскому месторождению нужна крупная организация, и предложила ООО "Полиметалл", на счет которого необходимо было внести сумма. Затем со счета ООО "... " на счет ООО "Полиметалл" было переведено сумма, которые должны были вернуться после проведения аукциона. В январе 2018 года Гегамян организовала встречу с фио, где последний подтвердил наличие лицензии по Блакскому участку. Они просили Гегамян составить план производства работ, чтобы понимать, как происходят все работы, предоставить бухгалтерскую документацию, однако Гегамян от этого уклонялась. Весной 2018 года он и фио прилетели в адрес для того, чтобы убедиться в деятельности предприятия. Гегамян стала показывать образцы проб, активную деятельность, привезла их в адрес, где показала дома, которые якобы куплены для деятельности. Они долго ездили по полям, когда приехали якобы на необходимое место, то весь участок был засеян какими-то всходами. Гегамян сообщила, что если надо будет проводить апробирование, то проблем никаких не будет. Геолог фио показывал работу металлоискателем, сообщал, что готовит подробный отчет, который будет готов к концу года. Позже фио представил отчет о проделанной работе. Затем Гегамян предложила засеять земли под Блакским участком, чтобы они не простаивали, на что он согласился. В связи с указанным предложением фио также предложил заняться овцеводством. Они предложили породу баранов "... ", но Гегамян ответила отрицательно, пояснив, что нашла в адрес 450 голов за сумма. В связи с этим было создано ООО "... ".

Они передали Гегамян сумма на закупку зерна и баранов. В мае 2019 года они предложили Гегамян посмотреть развитие бизнеса, однако та сразу начала говорить о необходимости предупредить заранее, так как это приграничная территория. В итоге Гегамян привезла их в поле, где стоял небольшой вагончик, лежало много досок, карды для баранов отсутствовали. Гегамян уверяла, что якобы ведется строительство кардов. Затем Гегамян показала якобы их поля. Гегамян рассказывала, что фио активно занимается месторождениями, копают, берут пробы. Он просил отвезти его к месторождениям, однако Гегамян сообщила о невозможности туда проехать. Также Гегамян не давала встретиться с геологом фио. Когда приехала его супруга, чтобы посмотреть месторождения, то Гегамян также ее на месторождения не отвезла. Они неоднократно просили Гегамян предоставить бухгалтерские документы и отчеты, однако та не предоставляла. В итоге Гегамян предоставила банковские выписки, при изучении которых они поняли, что выписки сфальсифицированы. Гегамян постоянно просила денежные средства на те или иные нужды, в связи с чем он и остальные потерпевшие передавали Гегамян требуемые ею суммы денежных средств. В общей сложности Гегамян похитила сумма. Он передал Гегамян сумма, из них... на покупку земли. Также они перечисляли Гегамян денежные средства на покупку буровой установки. Впоследствии Гегамян подтвердила получение денежных средств, о чем были составлены договоры займа. Кроме того, Гегамян передавала ему лицензию на Блакский участок, которая впоследствии оказалась поддельной.

Согласно показаниям потерпевшего... а В.А. он познакомился с Гегамян при оформлении на него доли ООО "... ", генеральным директором которого являлся фио. Гегамян говорила, что хочет оформить на него технику. Однако все заканчивалось тем, что он прилетал в адрес, находился там два дня и улетал обратно. В итоге на него под различными предлогами ничего оформлено не было. Гегамян просила перечислить денежные средства на те или иные нужны, после чего он обсуждал это с... и перечислял необходимую сумму денежных средств Гегамян. Последняя постоянно говорила, что денежные средства нужны срочно, разработка месторождений очень перспективно. Он по просьбе Гегамян для участия в аукционе создал ООО "... ", на счет которой были внесены денежные средства. В итоге по указанию Гегамян со счета указанного Общества на счет ООО "... " было переведено сумма на деятельность указанного общества и сумма на приобретение прибора "Vanta". Он оригиналы документов о приобретении ООО "... " прибора "Vanta" не видел. В конце 2018 года ему стало известно о получении лицензии.

Из показаний потерпевшего фио следует, что в 2018 году... А.В. предложил ему и фио поучаствовать в проекте разработки золотых рудных месторождений.... А.В. предоставил копии документов, которые подтверждали начало этого мероприятия, и сообщил о наличии у него партнера Гегамян.... А.В. пояснил, что передал сумма для покупки лицензии на Блакское месторождение. Во время первой встречи Гегамян подтвердила перспективность разработки... месторождения, показав какие-то карты, сканы старых геологических заключений. На момент, когда они только принимали решение входить в проект, Гегамян показала скан лицензии на Блакское месторождение, что якобы это уже выигранный конкурс в Роснедрах. Для него это было значимым фактором участия в проекте. В процессе финансирования проекта они видели сканы еще двух лицензий на... и Урожайное месторождение. Указанные лицензии направлялись им либо Гегамян, либо фио. Однако впоследствии они поняли, что в действительности лицензии не выдавались. Они договорились с.., что доли в уставном капитале ООО "... " будут определены позже в соответствии со взносами каждого. После якобы покупки лицензии Гегамян предложила купить земельные участки и впоследствии засеивать их, чтобы они не простаивали. Он в свою очередь предложил разводить баранов, построить загон для скота и использовать землю под пастбище. Примерно с марта 2018 года по июль 2019 года он, его супруга фио и подруга фио перечислили Гегамян около сумма, которые должны были пойти на приобретение лицензии, земельных участков, техники, расходных и строительных материалов, ГСМ, домов в адрес, зарплаты сотрудников, всего необходимого для изучения и разработки недр, засеивания земель пшеницей и ячменем, и разведения баранов. Также на указанные цели денежные средства перечисляли остальные потерпевшие. Гегамян постоянно говорила, что денежные средства нужны срочно. Один раз они выезжали в поле, Гегамян показывала, что и где будет находиться, однако ничего сделано не было.

Они пытались ввести своего бухгалтера для контроля расходов, но этого сделать не удалось. Также они неоднократно требовали выписки по банковскому счету, однако Гегамян их не предоставляла. В итоге Гегамян предоставила выписку по банковскому счету, при проверке которой было установлено, что она поддельная и не отражает реальных перечислений и движений по счетам компании.

Согласно показаниям потерпевшего... А. 07 июля 2017 года Гегамян и фио прилетели к... В. с предложением принять участие в проекте по разработке месторождения золота в Оренбургской области. Он по просьбе... составил договор займа на сумму сумма, предоставляемого... фио... Елманову. В феврале 2018 года он и фио получили от... предложение об участии в инвестировании проектов "Блакский", "... ", "... ", направленных на разведку и добычу золота.... А.В. уже был участником проекта по разработке... месторождения в Оренбургской области, посредством ООО "... ", ранее предложенного ему Гегамян и Елмановым. Для принятия решения о соинвестировании они решили поехать в адрес и на месте ознакомиться с проектом и его участниками. При встрече Гегамян подробно рассказала о полученной лицензии и проводимых работах на Блакском месторождении, о планах на 2018 год и последующие годы. Гегамян показала ему копию лицензии на Блакское месторождение и иные документы, связанные с проектом. Ее рассказ был уверенным и убедительным, на основе чего он и фио решили принять участие в проекте. Они договорились с... разделить доли поровну. Гегамян позиционировала себя как организатор процесса по проектам. Последняя утверждала, что также будет финансировать затраты по проектам в размере доли своего участия. Однако в последующем перечисление ею денежных средств на финансирование деятельности ООО "... " не подтвердилось, хотя неоднократно заявлялось ею как выполненное. С 05 марта 2018 года по 17 апреля 2019 года он перечислил Гегамян сумма на развитие деятельности ООО "... ", а именно: на участие в аукционах на получение лицензий на добычу полезных ископаемых, приобретение техники, иных материальных ценностей, оплату труда работников организации, ведение сельскохозяйственной деятельности общества и т.д.

Гегамян постоянно говорила, что денежные средства нужны срочно. 17 ноября 2018 года и 09 февраля 2019 года он по приглашению Гегамян присутствовал на деловых встречах в адрес, где ему,... В. и фио рассказывали о ходе работ, демонстрировали планы, карты, документы, касающиеся хода и результатов работ, а также сметы для дальнейшего финансирования. Им неоднократно подтверждали, что работы ведутся в соответствии с приобретенными ООО "... " лицензиями и целями работ является выполнение лицензионных соглашений. В 2019 году Гегамян предложила заняться выращиванием зерна на Блакском участке, который, с ее слов, уже был выкуплен и на котором велись геологоразведочные работы. Со слов Гегамян работы велись лишь в небольшой части данного участка, а остальная часть простаивала. Она предложила засеять данное поле пшеницей и потом собрать урожай, на что он и остальные потерпевшие согласились. После этого они перечисляли Гегамян денежные средства на покупку зерна, протравку зерна, посевную. фио предложил заняться разведением баранов. Всеми вопросами по покупке баранов, их разведении, выпасу, перевозке и т.д. занималась Гегамян. Последняя о расходовании данных денежных средств никак не отчиталась, документы и финансовые отчеты не предоставила, приобретенные на данные денежные средства материальные ценности не предъявила. ООО "... " ни одной лицензии на геологоразведочные работы не получило, основные направления деятельности общества не выполнены, ни один из запланированных проектов не реализован. В июле 2019 года между ним и Гегамян был оформлен договор займа от 05 марта 2018 года на сумму сумма с целью подтверждения получения Гегамян всех ранее переведенных денежных средств.

Из показаний свидетеля фио следует, что в 2018 году он по просьбе... перечислял со своего счета денежные средства на счет Гегамян.

Согласно показаниям свидетеля фио в 2018 году она по просьбе фио перечислила сумма со своего счета на счет Гегамян.

Из показаний свидетеля фио следует, что в 2018 году она по просьбе фио перевела Гегамян тремя платежами сумма, сумма, сумма.

Согласно показаниям свидетеля фио 16 сентября 2017 года в адрес она присутствовала на встрече... с Елмановым и Гегамян, где... В. предложили вступить в проект по исследованию добычи золотоносной руды в адрес. На встрече обсуждались вопросы получения лицензии на Блакский участок. В разговоре оговаривалось, что все документы по этому объекту подготовлены и находятся в стадии подачи на лицензирование. Поднимался вопрос о необходимости приобретения в собственность земли этого участка. При этом Гегамян предложила оформить земли на себя. Гегамян озвучила стоимость земельных участков в размере... сумма. В дальнейшем указанные земли должны были переоформить на... фио Также поднимались вопросы, что для начала работы необходимо приобретение буровой установки, техники, экскаваторов, тракторов. Гегамян сообщила, что у нее есть возможность приобретения указанной техники на льготных условиях в Россельхозбанке за наличный расчет. Гегамян говорила убедительно и правдоподобно. Гегамян торопила с принятием решения, в связи с чем... А.В. согласился.... А.В. в полном объеме предоставил денежные средства. Она слышала, что ООО "... " была выдана лицензия на Блакский участок. По возвращении из очередной поездки из адрес Гегамян передала... В. указанную лицензию. Потом из телефонных разговоров она слышала, что начались геологоразведочные работы, Гегамян отчитывалась о приобретении техники, проделанных работах, принятых на работу людях. Гегамян постоянно говорила, что денежные средства нужны срочно. Примерно в начале 2018 года, в проект вошли фио и фио, которые также перечисляли Гегамян денежные средства. Потом она узнала от.., что Гегамян предложила поучаствовать еще в ряде проектов по исследованию добычи рудоносной, золотоносной руды:.., Кумак,... А.В. планировал оформить лицензию Урожайного месторождения на ООО "... ", принадлежащее ей. Примерно в 2019 году Гегамян прислала по "WhatsApp" копию лицензии на месторождение.., которая была оформлена не на ООО "... ", а на ООО "... ".

Затем Гегамян предложила засеять простаивающие земли месторождений ячменем и пшеницей, на что потерпевшие согласились. На указанные цели... А.В. перечислил Гегамян сумма. После этого непроизвольно родилась идея недалеко от этих земель разводить баранов, что Гегамян поддержала, взяла инициативу в свои руки и занялась оформлением, подготовкой всех вопросов по приобретению поголовья. Гегамян на перечисленные денежные средства якобы приобрела 450 голов. С целью занятия животноводством и зерноводством было создано ООО "... ". В мае 2019 года она и... А.В. ездили в адрес с целью посмотреть все объекты, на которые были получены лицензии. Однако Гегамян была против этого, придумывая различные причины. В итоге Гегамян провезла их по якобы принадлежащим им полям, показала начало стройки кардов для овец и баранов. Они просили предоставить документы на покупку земель, на все, что было необходимо для деятельности по исследованию и разведке земель, однако Гегамян этого не сделала. В июне она также приехала в адрес, однако Гегамян первичные документы и бухгалтерскую отчетность не предоставила. Также они ездили в колхозно-фермерское хозяйство фио, где им показали якобы их стадо, которое оплатила Гегамян. После того, как было установлено, что лицензии поддельные, 07 июля 2019 года состоялась встреча, в ходе которой Гегамян подтвердила сумму, полученных ею денежных средств, о чем были составлены договора займа. Также встреча с Гегамян состоялась 17 июля, на которой от Гегамян требовали предоставить выписки по движению денежных средств ООО "... ", на что Гегамян уклонилась.

Из показаний свидетеля фио следует, что фио является учредителем ООО "... ". В 2018 году с ней по указанию фио по телефону связалась девушка из адрес, по просьбе которой она вносила изменения в устав общества о видах разрешенной деятельности. В последующем все заверенные копии документов, выписку по счету организации она передала нарочно в адрес, предварительно созвонившись с девушкой. Насколько она помнит, эти документы были необходимы для оформления лицензии. Она какие-либо заявления в... не подавала и не подписывала.

Согласно показаниям свидетеля фио с начала июля по конец августа 2018 года он работал водителем в ООО "... ". Он работал и жил в адрес в одном доме с другими работниками ООО "... ": геологом фио, рабочим... ым, геологом фио, водителем такси "... " Катрычевым. Тяжелой техники возле дома он не видел. Около трех недель он работал с Катрычевым на автомобиле "... ", ездил в поле с геологами, копал землю, помогал собирать пробы земли в мешочки. Когда он сказал Гегамян, что нанимался работать в качестве водителя, то последняя сообщила, чтобы он нашел поддержанный автомобиль, стоимостью около сумма, на котором можно работать в поле. Все найденные в интернете предложения Гегамян отвергла. 27 июля 2018 года Гегамян сказала, что арендовала в ООО "... " автомобиль марка автомобиля для работы в поле, попросила приехать и забрать его в адрес. За время его работы автомобиль марка автомобиля всегда находился в адрес.

Из показаний свидетеля фио следует, что в марте 2018 года ее знакомый... А.В. предложил вести бухгалтерию ООО "... ". Директором ООО "... " являлся фио, все организационные и переговорные работы организации вела Гегамян. С ней был заключен договор об оказании бухгалтерских услуг по сопровождению предприятия, однако с марта 2018 года по ноябрь 2019 года она не могла приступить к работе. Полтора года Гегамян откладывала передачу документов. На ее требования представить какие-либо документы о проделанной работе, Гегамян всегда находила отговорки, присылала фотоотчеты, например, о закупке зерна, баранов, строительстве кардов, посеве пшеницы. Это были общие фотографии с изображением складированного зерна, поля с построенными кардами, поля с засеянными зерновыми культурами, отары овец. Бухгалтерские и финансовые документы ей были переданы только при смене директора с фио на Шафигуллина. Был составлен акт приема-передачи имущества, согласно которому половина имущества была принята без документов, а некоторое имущество она не видела вообще. На баланс ООО "... " не были поставлены три автомобиля марка автомобиля, два дома, приобретенные Гегамян на денежные средства... фио в адрес для проживания геологов, земля, сельхозтехника (буровая установка, бульдозер, экскаватор), бараны и лошадь, вагончик, приобретавшийся для стационарного местонахождения в месте расположения баранов в адрес. При этом бараны также не были поставлены на баланс ООО "... ". При анализе программы 1С она обнаружила, что в 2018 году... В.А. на счет ООО "... +" зачислил сумма для участия в аукционе, которые пролежали там год без движения, поскольку аукцион не состоялся. После этого по настоятельной просьбе Гегамян сумма были переведены на счет ООО "... ", якобы за покупку анализатора "Ванта". Остальные сумма были оформлены в виде займа "Рудному кладу", которые впоследствии были возвращены фио в качестве возврата по ранее предоставленному займу.

Согласно показаниям свидетеля фио она занималась бухгалтерским обслуживанием ООО "... ". Какая-либо недвижимость и транспортные средства в собственности у ООО "... " отсутствовала. Транспортные средства брались в аренду. Все расходы Общества осуществлялись заемными средствами от... ов, Гегамян и фио путем оформления договоров займа.

Из показаний свидетеля фио следует, что летом 2017 года по инициативе Гегамян было создано ООО "... " для разработки и добычи золота в адрес. В декабре 2017 года 80 % доли было продано... В. и... фио В.А. Он являлся генеральным директором ООО "... ". Он по требованию Гегамян забрал готовый пакет документов на получение лицензии на геологоразведку и добычу полезных ископаемых и подал их в... Фактически офис Общества находился по адресу: адрес или 9, в квартире... фио Зарплата работникам начислялась за счет денежных средств учредителей, которые вносились на счет организации пропорционально доли участия в уставном капитале. Указанные поступления денежных средств оформлялись как займ. Размер внесения той или иной суммы денежных средств на счет, периодичность их внесения определяла Гегамян. В ООО "... " был один банковский счет, которым управлял он. Недвижимого имущества и транспортных средств у ООО "... " не было. В 2018 году в ООО "... " приобретались в аренду автомобили "... Солярис", марка автомобиля. ООО "... " какая-либо спецтехника (экскаватор, грузовик, буровая установка) не приобреталась. ООО "... " приобретались приборы: дробилка, "Ванта", оргтехника. Лицензию на Блакское месторождение не получалась, так как кроме него ее больше никто не мог получить. Какие работы велись геологами на Блакском месторождении он не знает. Он не знает фио и фио, мог направить на их абонентские номера по "Ватсапу" какую-либо информацию по просьбе Гегамян. Полученные ООО "... " сумма в качестве займа от ООО "... " были перечислены на его счет в связи с информацией, полученной от Гегамян.

Согласно показаниям свидетеля фио примерно в декабре 2017 году фио пригласил его работать геологом в ООО "... ". Его работа заключалась в оказании помощи по составлению проекта полевых работ, который со слов Дзангиева уже кем-то составлялся, и дальнейшем участии в полевых работах. Они должны были работать в адрес на Блакском участке недр общей площадью около 100 кв.м, расположенном на краю адрес. Никаких документов для работы ему предоставлено не было, он получил от Дзангиева только схему площади с ее координатами на Блакский участок, на основе которой начал вести свою работу. Примерно через месяц, он понял, что проект никто не пишет и решилсам заняться составлением проекта полевых работ. На протяжении двух месяцев он изучал архивные документы в геологических фондах, составлял текст (методическую часть основного проекта) и карты к проекту. В ходе изучения документов он понял, что на Блакском участке отсутствует промышленный золоторудный объект, о чем в марте 2018 года сообщил.., Гегамян и фио. Он понял, что фио не ориентируется в промышленных содержаниях золота, не работал никогда на золоте. Он решилсоставить проект для ООО "... ", хотя бы методическую часть, чтобы общество имело представление о предстоящих затратах и могло советоваться со специалистами о целесообразности такого проекта, так как видел, что проект никем не составляется. Он неоднократно просил Гегамян показать лицензию, чтобы учесть ее условия в проекте, но Гегамян всячески уклонялась ее показывать. В апреле 2018 года Гегамян показала ему лицензию на Блакский участок. Посмотрев лицензию, он сразу понял, что в ней что-то не то, так как отсутствовала печать. После этого он проверил лицензию через Пущаева, работавшего в "ТФГИ", который подтвердил, что такая лицензия не существует. Также Пущаев сообщил, что подавал перечень объектов для включения их на участие в конкурсе, среди которых был Блакский участок, но фио этот участок не выставляет на конкурс.

Он попросил Пущаева предоставить копии документов по Блакскому участку времен 1950-х годов, на что тот ответил отказом, пояснив, что это личные материалы фио. Указанную информацию он сообщил Гегамян, которая, в последствии, предоставила ему необходимые документы, пояснив, что купила их у фио. Когда он узнал, что лицензия поддельная, то сообщил об этом Гегамян. Последняя сообщила, что знает об этом и как раз сейчас занимается решением этого вопроса с фио. С мая 2018 года планировалось начать полевые работы с выездом на место, для чего требовалось приобрести технику: компьютер, фотоаппарат, навигатор, лопату, мешочки на 0, 5 кг, автомобиль для перемещения по объекту и полевой лагерь. В ООО "... " были приобретены металлоискатель со встроенным компьютером, спектроскан-G, буровой станок "Скандик 25", навигатор "Гармин", планшет "Леново", ноутбук, 2 компьютера в сборе, цветной принтер, плоттер, принтер-сканер, полевой анализатор золота "Ванта М", мопед, велосипед с электродвигателем. В мае 2018 года для начала ведения полевых работ он и... выехали в адрес. С 14 мая по 01 июня 2018 года они жили в частной гостинице в адрес, ничего не делали. Он предполагает, что Гегамян создавала видимость для.., что работы ведутся. В 20-х числах мая 2018 года приезжали... А.В. и Гегамян, после чего они направились в Казахстан на ознакомительную экскурсию на золоторудные месторождения под Астаной на предприятие "КазахАлтын". В июне 2018 года никаких полевых работ также не производилось, хотя он и... переехали в дом в адрес.

Он просил машину, чтобы начать собирать пробы, но Гегамян никакого транспорта не предоставляла. В начале июля 2018 года Гегамян предоставила на две недели таксиста Катрычева, после чего он начал собирать образцы проб. В это время в адрес приезжали Гегамян,... А.В. и фио, с которыми он выезжал в поле на Блакский участок и показывал, как работают с металлоискателем. 19 июля 2018 года в адрес приехал Пущаев, который подтвердил отсутствие лицензии на Блакский участок. С 01 августа 2018 года в организации работал арендованный автомобиль марка автомобиля, которым управлял фио, затем на указанном автомобиле стал работать фио. Весной 2018 года он по просьбе Гегамян составлял предварительные документы на участки недр... и Кумак. При этом он подготовил полный пакет документов для подачи заявки на лицензию по адрес. Также он по просьбе Гегамян составлял географическую карту... и Кумакского месторождений, поскольку с ее слов... А.В. в дальнейшем собирался там строить золотоизвлекательную фабрику.

Из показаний свидетеля фио следует, что в конце декабре 2017 года ему от фио поступило предложение о работе. Во время встречи с Гегамян и Дзангиевым, последний предложил должность системного администратора в ООО "... ", которая планирует заниматься поисками месторождения золота на востоке области. Спустя некоторое время в офисе ООО "... " была проведена еще одна встреча, на которой присутствовали... А.В, фио и фио, которые сообщили, чтобы по всем вопросам работы они обращались к Гегамян. Он приобрел технику для работы организации: два компьютера в сборе, МФУ "Киосера", сетевое оборудование, два цветных принтера "Эпсон", лазерный принтер, около 5-6 ноутбуков, два туристических навигатора "Гармин", 2 или 3 металлодетектора, 2 или 3 сотовых телефона "Ксяоми", планшет "Apple", расходные материалы для оргтехники и плоттеров, металлоискатель "Майнлаб" и антенну к нему, металлоискатель "Майнлаб", чуть поменьше, анализатор "Ванта", б/у стационарный прибор спектроскан "Макс G". Проект полевых работ по Блакскому участку составлял фио, однако его не завершил, так как уволился. Весной-летом 2019 года по просьбе Гегамян он нашел Чагодаева, который, ознакомившись с проектом фио, сказал, что его надо писать заново. Весной 2018 года он, фио, Гегамян и... А.В. ездили на экскурсию в Казахстан на золотодобывающий завод с целью ознакомления с золоторудными работами, получения опыта. В начале 2019 года он и Гегамян ездили к фермеру в адрес, у которого Гегамян планировала купить баранов и заняться с... их разведением. Приобрела ли Гегамян баранов, он не знает. Осенью 2018 года фио сказал, что работать дальше нельзя, так как у ООО "... " отсутствует лицензия на ведение геологоразведочных работ. фио сообщил, что Гегамян показывала ему копию лицензии, которая в действительности не существует и ООО "... " не выдавалась. После этого Гегамян подтвердила, что ее обманул фио, который выдал поддельную лицензию.

Заявки от ООО "... " на участки недр "... " и "... " не подавались. В конце 2019 года Гегамян просила его, чтобы Чегодаев составил заявку на... адрес недр и пакет документов к ней, однако забрала их только в январе-феврале 2020 года.

Согласно показаниям свидетеля фио с июля по ноябрь 2018 года он работал геологом в ООО "... ". Его работа должна была заключаться в оказании помощи уже работающему в обществе геологу фио по отбору проб грунта, их упаковке. Через две недели за ним приехал автомобиль такси "... " под управлением Катрычева, который отвез его в частный жилой дом в адрес, где находились фио и... В адрес он проживал с начала июля до середины ноября 2018 года. За это время он и фио выезжали в поле в район адрес для взятия проб грунта. Они работали по уже составленным картам и определенным маршрутам, где были видны их границы работы, которые, скорее всего, составлял фио. Спустя несколько дней после его приезда в адрес, к ним приехал водитель фио на арендованном автомобиле марка автомобиля, который сменил Катрычева.

Согласно показаниям свидетеля фио зимой 2017-2018 года он по просьбе Гегамян отвозил фио в адрес, расположенный за адрес для взятия проб грунта. Он и фио собрали около 5-6 капроновых мешков земли, примерно по 40-50 кг в каждом, которые привезли в адрес на адрес. Примерно в июле 2018 года он отвозил Гегамян в адрес, где он проживал в доме около двух недель. Он возил фио для взятия проб. Также он отвозил и забирал собранные пробы земли на исследование в лабораторию в адрес. Он возил Гегамян на различные встречи. В 2018 году он и фио ездили в адрес за каким-то прибором для работы по золоту. Несколько раз в августе-сентябре 2019 года он ездил по просьбе Гегамян к фермеру фио в адрес, чтобы посмотреть на ее баранов. Он по просьбе Гегамян зарезал около 12-15 баранов, мясо которых отвозил в адрес и развозил по адресам, указанным Гегамян. Несколько баранов он отвозил домой к матери Гегамян, в ресторан "Армения". В общей сложности за оказанные услуги он мог получить от Гегамян около сумма.

Из показаний свидетеля фио следует, что Гегамян сообщила о планировании ею и... нового проекта, связанного с золоторудным месторождением в Оренбургской области. Он нашел геолога фио, с которым в архивах поднял всю имеющуюся документацию. фио стал работать в ООО "... ". Он в течение года спрашивал у Гегамян о получении лицензии, однако та отвечала отрицательно. Затем в ходе какого-то телефонного разговора Гегамян сообщила о получении лицензии. Он видел аппарат, показывающий содержание цветных металлов, приобретенный в адрес. Гегамян присылала ему фотографию буровой установки, которая не подходила для геологоразведочных работ.

Согласно показаниям свидетеля фио к нему приехала Гегамян с целью покупки баранов. Они договорились, что Гегамян приобретет 100 овцематок по цене сумма и 50 яков по цене сумма. Они обсудили возможность того, что Гегамян заберет их потом. В итоге они договорились, что до 20 апреля 2019 года Гегамян должна была забрать 100 маток, 100 ягнят от этих маток, 50 яков. За его работу по содержанию поголовья овец Гегамян должна была заплатить сумма. Гегамян передала ему сумма, о чем он написал расписки. По наступлению 20 апреля 2019 года Гегамян поголовье не забрала, так как не были готовы карды. Затем Гегамян не хотела забирать поголовье, так как отсутствовали медицинские документы на них. В итоге он за свой счет обследовал поголовье, предоставил свидетельство о том, что они здоровы, согласовал вывоз в адрес. Однако отдав свидетельство Гегамян, овец так и не забрали. Овец забирали небольшими партиями, какую-то часть резали прямо на хозяйстве, какую-то часть забирали живьем. К зиме 2020 года осталось порядка 60 голов. В итоге Гегамян осталась должна сумма за содержание овец. Также Гегамян купила лошадь за сумма. Примерно в ноябре 2019 года, он по просьбе Гегамян написал расписку на сумма, однако указанную сумму денежных средств он не получал.

Из показаний свидетеля фио следует, что с октября 2019 года он работал скотником у фио. По состоянию на октябрь 2019 года у фио находилось 450 голов овец, часть из которых принадлежала женщине из адрес. Около 15-20 раз из адрес по указанию женщины приезжал таксист по имени Саша, который резал баранов и увозил с собой. В ноябре 2019 года была вывезена большая часть баранов, осталось только 55 голов. За это время он от женщины и таксиста денежных средств за уход за баранами и продуктов питания не получал.

Согласно показаниям свидетеля фио ему известно от Гегамян об ООО "... ", которое было создано для добычи золота на адрес. Со слов Гегамян, она владела 20 % уставного капитала,... А.В. - 80 %. Участок для ведения геологоразведочных работ был большой, пробы брались с разных его частей, в том числе засеянных местными жителями зерном. В 2019 году было приобретено 4 автомобиля марка автомобиля, которые в адрес пригнал в два рейса фио из адрес.

Из показаний свидетеля фио следует, что примерно в феврале-марте 2018 года к нему обратилась Гегамян с просьбой оказать услугу по подготовке пакета документов для участия в аукционе ООО "... " на участок недр "... ", ООО "... " на участок недр "... ", ООО "... " на участок недр "Блакский". Он периодически заходил на сайт Роснедр и проверял, включили ли Блакский участок в Перечень, однако он включен не был. Он успел собрать часть документов для участия в аукционе по данной заявке ООО "... ", а именно копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет, свидетельства о государственной регистрации, которые ему предоставила Гегамян. Данные документы хранились у него до декабря 2019 года, после чего были возвращены Гегамян по ее требованию. По участку недр "Блакский" заявка на участие в аукционе им не составлялась и не направлялась, работа до конца доведена не была. По участкам недр "... " и "... " им были составлены заявки о включении данных участков недр в Перечень, которые с приложенными планом-схемой и геологическим обоснованием включения участка, предоставленными Гегамян, им лично были переданы в приемную... Насколько ему известно, участки в Перечень не включены. За это время он собрал пакет документов ООО "... " и ООО "... ", которые можно собрать до объявления аукциона. По участкам недр "... " и "... " заявки на участие в аукционе им не составлялись и не направлялись, работа до конца доведена не была. Вторые экземпляры заявок на участки недр "... " и "... " с оттисками печати... хранились у него до декабря 2019 года, после чего были переданы с другими документами Гегамян по ее требованию.

Согласно показаниям свидетеля фио примерно в мае 2017 года к нему и его начальнику Семынину обратился начальник... фио с просьбой подготовить заявочные материалы для лицензирования по участку недр "Блакский" (координаты участка, площадь, ресурсы и перспективы), сформировать участок недр, перспективный к изучению. Со слов фио имелась организация, которая очень интересуется данным участком. Готовые документы он передал фио в электронном виде на флешкарте. Весной 2018 года в "ТФГИ" обратился фио с заявкой предоставить для ознакомления информацию из геологического фонда по Блакскому месторождению. фио сообщил, что представляет организацию ООО "... ", в которой собирается работать. Со слов фио информация по Блакскому участку была необходима для составления плана работ, на что он ответил, что фио торопиться составлять план работ, так как лицензия на участок недр еще не получена. При фио он вошел в Информационную Систему недр и еще раз убедился, что лицензия на Блакский участок недр не выдавалась. фио был в недоумении, так как видел лицензию. В июле 2018 года он по указанию фио ездил в адрес с целью проверить работу ООО "... " по изучению... участка недр, а именно проверить, не ведут ли они тяжелые работы. Примерно весной 2019 года по просьбе своего работника Аптикеева, который по совместительству работал в ООО "... ", он, Чагодаев и Мережко составлял новый проект полевых работ для данной организации.

Из показаний свидетеля фио следует, что примерно в 2017 году Гегамян предложила ему работу геолога в ее фирме, которая хочет получить лицензию на поиски, оценку и добычу золота в адрес на Блакском участке. Со слов Гегамян лицензия на Блакский участок должна быть получена в ближайшем будущем. Примерно весной 2019 года к нему обратился начальник... фио с просьбой помочь составить документы по апробации прогнозных ресурсов для ООО "... " по Блакскому участку недр. Со слов фио эта организация никак не могла получить лицензию. Он подготовил все необходимые документы, которые по указанию Гегамян передал мужчине. Спустя несколько дней фио попросил его составить еще рецензию или заключение на апробацию по данному участку недр. С этой целью он обратился к своему знакомому геологу из адрес, который написал рецензию. В дальнейшем, вплоть до 2020 года он еще несколько раз по просьбе фио корректировал составленные им документы по апробации.

Согласно показаниям свидетеля фио в 2017 году Прокопец предложил ему и Гегамян обнародовать документы по добыче золота в адрес, собранные его отцом, получить официальную лицензию и начать добычу золотой руды, при условии, что Прокопец будет нанят ими в качестве геолога и в дальнейшем получит свою долю. Полученные от Прокопец документы Гегамян показала своим знакомым геологам в г.Москве и адрес, которые подтвердили, что Блакское месторождение в районе адрес очень перспективное. фио также подтвердил перспективность проекта. Они решили заняться указанным проектом. Сбором всех документов занималась Гегамян. Они должны были подать пакет документов в... от ООО "... ", однако Гегамян подала их от ООО "... ". Он порекомендовал Гегамян.., которому рассказал о своих планах. В сентябре 2017 года он и Гегамян прилетели к... В, где показали документы по Блакскому месторождению, которые получили от Прокопец. Примерно через две недели они снова прилетели в г. Москву к... В, который дал свое согласие на участие в проекте.... А.В. передал ему сумма, о чем был составлен договор займа. Они планировали расходовать указанные денежные средства на сбор документов, получение лицензии, участие в аукционе, покупку земли, техники и иные организационные работы в ООО "... ". Всеми документами по получению лицензии занималась Гегамян. Ему стало известно от Гегамян, что лицензия на освоение... адрес... " получена, на участке велись работы. Также он узнал, что полученная Гегамян лицензия от фио оказалась поддельной, из-за чего отношения между Гегамян и... испортились. Гегамян говорила, что почти весь Блакский участок расположен на паевых землях жителей адрес, которые необходимо выкупить.

Из показаний свидетеля фио следует, что заявка ООО "... " о включении в Перечень... участка недр находилась на рассмотрении в Роснедрах, участок в перечень не включен, лицензия данной организации не выдавалась. Заявка о включении в Перечень адрес недр подавалась 21 марта 2018 года от ООО "... ", однако по неизвестным причинам находилась в... без движения с 2018 года по апрель 2020 года.... адрес недр не включен в Перечень, лицензия не получена. На включение Кумакского участка недр в Перечень заявка в... не подавалась.

Согласно показаниям свидетеля фио 15 июня 2017 года за вх. N П21 она регистрировала заявку от 14 июня 2017 года от ООО "... " о включении адрес, расположенного в адрес, в Перечень участков недр для предоставления в пользование для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. К данной заявке приложена схема расположения адрес. Данная заявка 15 июня 2017 года отписана начальником Отдела на исполнение Бакторовой. Согласно "КЭДО" 27 марта 2018 года за вх. N П10 зарегистрирована заявка от ООО "... " на включение в Перечень участка недр "... ", которая отписана на исполнение Бакторовой. Заявка по участку недр "... " о включении данного участка недр в Перечень поступала только 15 февраля 2017 года за вх. N П4 от ООО "... ", от других организаций заявки на данный участок не поступали.

Из показаний свидетеля фио следует, что в 2017 году у нее на исполнении находилась заявка от ООО "... " на включение в Перечень участка недр "Блакский". Данная заявка ею была отработана и со всем пакетом документов направлена в Департамент по недропользованию в адрес. Блакский участок недр в Перечень не включен, лицензия на его освоение никому не выдавалась. Также у нее в работе находилась заявка от ООО "... " о включении в Перечень участка недр "... " от 27 марта 2018 года. После отработки данной заявки и получения положительных ответов от всех органов, данная заявка в Департамент ею не направлялась, поскольку этому препятствовал фио. адрес недр в Перечень не включен, лицензия на его освоение никому не выдавалась. В 2017 году ею рассматривались заявки от ООО "... " и ООО "... " о включении в Перечень Кумакского участка недр. Однако по обеим заявкам было вынесено решение об отказе, поскольку имеются ограничения Министерства обороны. От ООО "... " или ООО "... " заявки на этот участок недр не поступали. В 2016-2017 году... по просьбе фио составила гидрогеологическое заключение по Блакскому участку недр.

Согласно показаниям свидетеля фио в 2017-2018 года Гегамян были приобретены и оформлены на ее имя квартира в адрес по адрес; дом в адрес на адрес; квартира в адрес на адрес. В 2017 году Гегамян купила ей автомобиль марка автомобиля за сумма. У фио в собственности имеются 3 автомобиля марка автомобиля и 1 автомобиль "... Солярис". С 2017 года по лето 2019 года она работала ведущим специалистом в ООО "... ". У ООО "... " лицензия отсутствовала, в связи с чем оно не могло вести добычу полезных ископаемых. Она за время работы в ООО "... " дополнительного источника дохода не имела, она и фио жили только на их заработные платы и совместные сбережения.

Из показаний свидетеля фио следует, что Гегамян были приобретены квартиры по адресу: адрес; адрес и N 33; помещение кафе "Мечта" на ул. адресСветлый; земельный участок с плотиной в адрес; земельные участки сельскохозяйственного назначения в адрес; гараж с земельным участком в адрес, которые оформлены на ее имя. Руководство ООО "... " осуществляли фио и Гегамян.

Согласно показаниям свидетеля фио ему стало известно об открытии в адрес компании по добыче золота, однако машины, механизмы и работы отсутствовали. Гегамян только выкупила в собственность земельный участок под адрес, арендовала или купила дом в адрес, где проживали какие-то геологи. Глава сельсовета говорил, что там ходили пара человек и что-то собирали. Также Гегамян говорила, что в Соль-Илецке купила какое-то количество баранов, построила какой-то загон на адрес. Имелся случай, когда людей возили по полям и говорили, что они принадлежат Гегамян, что не соответствовало действительности. В 2019 году он видел в пользовании Гегамян два автомобиля марка автомобиля.

Из показаний свидетеля фио следует, что у Гегамян имеется в собственности земельный участок в адрес. Два или три года назад Гегамян интересовалась сеном, так как хотела завести 2 000 голов баранов. Ему известно, что Гегамян строила карды. С 2017 года по 2020 год Гегамян ничего не приобретала у него. Ему рассказывали, что Гегамян возила людей по его полям, засеянным пшеницей.

Согласно показаниям свидетеля фио он не знает занималась ли Гегамян сельскохозяйственной деятельностью, поскольку никогда не видел у нее никакой сельскохозяйственной техники, а также чтобы она обрабатывала посевные площади вблизи адрес. В какой-то период времени Гегамян скупала земли у односельчан. Гегамян зерно у него никогда не покупала, ни от кого из местных фермеров не слышал, чтобы Гегамян покупала зерно у них и вообще имела какие-либо взаимоотношения с сельским хозяйством. Он металлические емкости Гегамян не продавал и не слышал, чтобы Гегамян закупала их у кого-либо.

Из показаний свидетеля фио следует, что Гегамян приобрела дом в адрес на адрес, где с мая 2018 года и до глубокой осени проживало около 2-3 геологов, которые вели геологоразведочные работы на Блакском участке. Какой-либо техники на Блакском участке не было. За время ведения геологоразведочных работ Гегамян или кто-либо документы по геологоразведке, в том числе лицензии, ему не предъявлял. На адрес никогда сельскохозяйственную деятельность не вела, земельных участков в собственности не имела. Какой-либо сельскохозяйственной техники у Гегамян на адрес нет.

Согласно показаниям свидетеля фио 03 июля 2020 года он осуществлял выездное контрольно-надзорное мероприятие в отношении земельного участка с кадастровым номером.., расположенного в территориальных границах адрес, принадлежащего фио (...). В ходе проверки он установил, что на указанном земельном участке собственником какие-либо агротехнические мероприятия не проводились, на участке произрастала сорная растительность, каких-либо следов культивирования и возделывания зерновых культур не имелось, посевы каких-либо зерновых культур отсутствовали, давность произрастания сорных растений визуально установить невозможно.

Из показаний свидетеля фио следует, что в апреле 2019 года к нему обратилась Гегамян с просьбой помочь построить карды для баранов рядом с адрес. С апреля по сентябрь 2019 года он и еще двое рабочих занимались строительными работами. Ими были построены 5 кард для баранов из деревянных ограждений, конюшня, вместимостью до 4 лошадей, деревянный туалет, душ. Также был установлен вагончик, который Гегамян привезла в готовом виде. Вокруг вагончика было установлено ограждение в виде сетки-рабицы. Также планировалось строительство дома для пастуха рядом с кардами, для чего были завезены кирпич, пеноблоки, брус, обрезные доски.

Согласно показаниям свидетеля фио в мае 2018 года она продала Гегамян дом в адрес на адрес, за сумма.

Из показаний свидетеля фио следует, что он является собственником части дома по адресу: адрес. В 2018 года правую половину дома приобрела Гегамян. Весной 2018 года в указанной половине дома стали проживать геологи фио,... и фио, работник по имени фио. В октябре 2018 года указанные лица уехали.

Согласно показаниям свидетеля фио примерно в мае 2018 года, он по просьбе Гегамян на своем автомобиле марка автомобиля возил ее и двух геологов в адрес на карьер адрес Филиала ГМИ "Казахалтын". Летом 2018 года и в январе 2019 года он по просьбе Гегамян отвозил пробы грунта в лабораторию Филиала ГМИ "Казахалтын" Республики Казахстан.

Из показаний свидетеля фио следует, что в 2019 года Гегамян хотела приобрести находившуюся у него в собственности ? доли дома по адресу: адрес. В качестве гарантии того, что он не продаст дом, Гегамян попросила прописать ее, что он сделал. Однако Гегамян за дом денежные средства не передала, перестала выходить на связь. В феврале-марте 2020 года он выписал Гегамян из своего дома.

Согласно показаниям свидетеля фио летом 2018 года Гегамян покупала в ее магазине мебель. Со слов Гегамян та выступала представителем по доверенности от ООО "... ", мебель покупалась для каких-то геологов в гостиницу адрес. В итоге Гегамян было приобретено мебели на сумму около сумма. Также в тот день ИП фио отпустила свой товар для Гегамян.

Из показаний свидетеля фио следует, что в июне 2018 года она продала Гегамян, действовавшей в интересах ООО "... ", бытовую технику, текстиль, тканевые мешки.

Согласно показаниям свидетеля фио на протяжении 5 лет Гегамян является клиентом магазина "Чешский дом". Гегамян приобретала дочке мармиты, фужеры, марка автомобиля, люстры из хрусталя. Гегамян расплачивалась всегда без налично.

Из показаний свидетеля фио следует, что в 2019 году в их ресторане "Армянское подворье" был банкет по случаю свадьбы дочери Гегамян -... Гегамян оплатила за своих гостей сумма.

В показаниях свидетеля фио указано, что Гегамян неоднократно приобретала на торгах имущество, в том числе строения, земельный участок железнодорожного тупика адрес... " и иные земельные участки в адрес и адрес.

Согласно показаниям свидетеля фио 10 марта 2021 года он приобрел автомобиль марка автомобиля, собственником которого являлся фио, за сумма.

Из показаний свидетеля фио следует, что в декабре 2019 года он приобрел у фио автомобиль марка автомобиля за сумма.

В показаниях свидетеля фио говорится о том, что она занимается продажей верхней итальянской одежды; Гегамян является ее постоянным покупателем.

Вина Гегамян Н.Ж. подтверждается также письменными материалами уголовного дела, в том числе:

- заявлением... о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших в отношении него действия содержащие признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ;

- копиями документов кадровой и бухгалтерской работы ООО "... ", электронной перепиской, согласно которым с 13 июля 2017 года фио является генеральным директором ООО "... ". Согласно оборотно-сальдовой ведомости ООО "... " по счету 66.03 за период с 01 января 2017 года по 23 августа 2019 года фио по договорам займа N 1 от 01 июля 2017 года и N 4 от 12 января 2018 года внесено на счет Общества сумма, погашено на сумму сумма. Из электронной переписки с 28 марта 2018 года по 05 сентября 2018 года с электронного адреса alex251221@gmail.com следует, что фио направляет инвесторам фотографии документов, чеков о покупке техники, рукописных записей Гегамян, предполагаемых к приобретению техники, автомобиля марка автомобиля;

- копиями документов кадровой и бухгалтерской работы ООО "... ", в том числе копией лицензии на пользование недрами ОРБ N 03754 ТР от 20 февраля 2019 года, выданной ООО "... " для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых на адрес... в адрес;

- ответом из МИФНС России N 10 по Оренбургской области и копиями документов из ЕГРИП, согласно которым 20 декабря 2004 года в ЕГРИП внесена запись о регистрации Гегамян Н.Ж. в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности выращивание зерновых и зернобобовых культур;

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, согласно которому из дома 26/4 по адресу: адрес, принадлежащего фио, изъяты документы, касающиеся... участка;

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, согласно которому в служебных кабинетах N 201 и N 205 отдела геологии и лицензирования по Оренбургской области (...) по адресу: адрес, изъяты документы, касающиеся... участка;

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, согласно которому в помещениях Оренбургского филиала ФБУ "ТФГИ" по адресу: адрес, изъяты документы, касающиеся выдачи ООО "ОРНЕДР" лицензии на пользование недрами ОРБ N... БП;

- копиями договора займа и расписки от 02 октября 2017 года, составленные между... (займодавцем) и Гегамян Н.Ж. (заемщиком) о передаче... сумма на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в районе адрес

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (жилого помещения) и протоколом изъятия, согласно которым из квартиры N 30 по адресу: адрес, принадлежащей фио, изъят системный блок с программой 1С бухгалтерия ООО "... ";

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (жилого помещения) и протоколом изъятия, согласно которым из квартиры N 118 по адресу: адрес, принадлежащей фио, изъяты документы на ООО "... ", договоры займа, купли-продажи, расписки и иные документы;

- ответом из МИФНС России N 10 по Оренбургской области и копией юридического дела, согласно которым с 13 июня 2017 года фио являлся учредителем и генеральным директором ООО "... ", с 01 декабря 2017 года... А.В. владел долей участия в размере 34 %, фио - 66 %. С 15 декабря 2017 года... В.А. владел долей участия в размере 13 %, с 25 декабря 2017 года доля... а В.А. увеличена до 46 %, доля фио составила 20 %, с 03 сентября 2019 года генеральным директором назначен Шафигуллин;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому из офиса ООО "... " по адресу: адрес,.., изъят системный блок;

- ответом из ПАО Росбанк, согласно которому с 08 мая 2019 года по 29 ноября 2019 года на счет фио поступило сумма (сумма путем внесения через банкомат, сумма путем перевода с другой карты фио);

- ответом из АКБ "... ", согласно которому с 21 апреля 2017 года по 02 декабря 2019 года на счет фио поступило сумма посредством внесения через банкомат, сумма переведены на счет РАНХиГС по договору за обучение;

- ответом из ООО Русфинанс Банк, согласно которому с 07 мая 2019 года по 09 декабря 2019 года по кредитному счету фио списано сумма в качестве оплаты за машину "Hyndai Solaris" по договору купли-продажи от 07 мая 2019 года, сумма в качестве оплаты по договорам страхования, сумма в качестве погашения основного долга и процентов по кредиту. Сумма задолженности по кредиту составляет сумма;

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в кабинете N 201 отдела геологии и лицензирования по Оренбургской области (...) по адресу: адрес, изъят компьютере заместителя начальника фио;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому из кабинета N 434 УМВД России по Оренбургской области по адресу: адрес, изъяты фотоальбом с изображением баранов, папки с документами финансово-хозяйственной деятельности ООО "... ";

- копией расписки от 17 февраля 2019 года, согласно которой фио получил от Гегамян Н.Ж. сумма в счет предоплаты за поголовье овец;

- копией расписки от 30 сентября 2019 года, согласно которой генеральный директор ООО "... " Шафигуллин получил от Гегамян Н.Ж. прибор "OLYMPUS VANTA";

- копией расписки от 07 февраля 2020 года, согласно которой Гегамян Н.Ж. получила от фио сумма в качестве возврата за не оказанные услуги в виде подготовки пакета документов для участия в аукционе "... ", "... " по участкам недр "... " и "Кумак";

- протоколом обыска, согласно которому в доме фио по адресу: адрес, изъяты мобильные телефоны "PHILIPS", "Asus", жесткие диски "Transcend";

- протоколом обыска, согласно которому из жилого дома фио по адресу: адрес, изъят жесткий диск;

- копиями чеков от 15 июля 2020 года, согласно которым Гегамян Н.Ж. перечислила... В. сумма и сумма в качестве возврата денежных средств за два автомобиля марка автомобиля и 9 бочек;

- копиями чека от 21 июля 2020 года и выписки по карте, согласно которым Гегамян Н.Ж. перечислила... В. сумма и сумма в качестве возврата денежных средств за вагончик и дом в адрес по адрес;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок в 12 км юго-западнее от адрес с GPS координатами: широта.., долгота... Гегамян Н.Ж. пояснила, что на данном участке находится Блакское месторождение и именно здесь геологами ООО "... " велись работы по изучению и взятию проб земли. На месте обнаружены траншеи глубиной от 0, 5 м до 1 м, протяженностью около 3 км, сурчинные норы. Следов бурения и ведения тяжелых горных работ не обнаружено;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок в 10 км южнее от адрес с GPS координатами: широта.., долгота... Гегамян Н.Ж. пояснила, что на данном участке велись работы по строительству кард для баранов. На месте обнаружены постройки в виде деревянных кард в количестве 5 штук, конюшни размером 5х4 м, деревянный туалет, кладированный строительный материал (пеноблоки, деревянный брус, обрезная доска, кирпич, трубы, тротуарная плитка, профлист, бухта пластиковой трубы, песок, щебень), вагончик размером 3х2 м, обшитый профлистом, обнесенный сеткой-рабицей;

- рапортом сотрудника полиции, согласно которому произвести осмотр 9 штук металлических емкостей, приобретенных Гегамян Н.Ж. у фио за сумма, не представилось возможным, так как со слов Гегамян Н.Ж. данные емкости она использовала в личных целях, фактическое местонахождение емкостей не указала;

- рапортом сотрудника полиции, согласно которому произвести осмотр земельного участка, засеянный Гегамян Н.Ж. семенами пшеницы в 2019 года, не представилось возможным, так как Гегамян Н.Ж. не помнит точное местонахождение данного участка. С выездом на место в районе 8 км от адрес не смогла показать земельный участок;

- копиями договоров купли-продажи, счетов-фактур, накладных, согласно которым в 2018 году ООО "... " приобрело у ИП фио бытовую технику, текстиль, тканевые мешки;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок в 9 км южнее от адрес с кадастровым номером.., принадлежащего... (фио). На месте обнаружено, что поверхность земельного участка покрыта травянистой растительностью, имеется небольшой водоем. Следов возделывания сельскохозяйственными культурами на участке не обнаружено;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок в 20 км южнее от адрес с кадастровым номером.., принадлежащего... (фио). На месте обнаружено, что поверхность земельного участка покрыта травянистой растительностью. Следов возделывания зерновыми культурами на участке не обнаружено. фио пояснил, что данный участок был приобретен Гегамян Н.Ж. в 2017 году у адрес и не использовался, в том числе под посев зерновыми культурами;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены выписка из ЕГРН на земельный участок в 9 км южнее от адрес с кадастровым номером.., принадлежащего... (фио), и скриншот из публичной кадастровой карты. Также осмотрен скриншот из публичной кадастровой карты на земельный участок в 20 км южнее от адрес с кадастровым номером.., принадлежащего... (фио);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена аудиозапись разговора.., Гегамян Н.Ж. и других лиц. В ходе разговоров Гегамян Н.Ж. подтверждает... В. наличие лицензии по Блакскому месторождению. Также Гегамян Н.Ж. отчиталась перед... по лицензиям, которые еще никак не появились в базе.., пояснив, что они еще не отражены в налоговой, но скоро появятся. Гегамян Н.Ж. пояснила, что сдала отчет в... по проведенным работам по канавам на Блакском участке. Пояснила, что понесла расходы при освоении канав, а именно на солярку и на рабочих, но по бухгалтерии не провела. Гегамян Н.Ж. сообщила, что откорректировала с помощью Пущаева сетку бурения на... Также Гегамян Н.Ж. отчиталась о ремонте техники для уборки посеянного ею урожая. 17 июля 2019 года Гегамян Н.Ж. подтвердила, что изыскания и бурение на Блакском участке было произведено, понесены расходы на солярку. На вопрос, когда она вернет деньги в размере сумма, которые ей были переданы на аукцион по Кумакскому участку недр и который не состоялся, Гегамян Н.Ж. пояснила, что отдаст позднее из своих собственных денежных средств. Гегамян Н.Ж. подтвердила, что ею приобретен в собственность земельный участок под Блакским месторождением, который она оформила и не на ООО "... ", и не на себя. На кого именно она оформила землю, Гегамян Н.Ж. не сказала, однако подтвердила, что документы о собственности есть. Также Гегамян Н.Ж. подтвердила приобретение ею земельного участка под.., оплату за который она произвела из тех самых сумма, что не вернула за... аукцион. 23 июля 2019 года Гегамян Н.Ж. пояснила... В, что общалась с губернатором Оренбургской области Паслером относительно работы ООО "... " по освоению... участка, по разведению баранов;

- ответом из Департамента по недропользованию по Приволжскому адрес, согласно которому заявок ООО "... " на получение права пользования недрами в Приволжскнедра не поступало, решений о предоставлении (не предоставлении) ООО "... " права пользования недрами Департаментом не принималось, лицензии на право пользования недрами ООО "... " не выдавались, лицензии на пользование участками недр "... ", "... ", "Блакский", "... ", "Кумак" не выдавались;

- ответом из Оренбургского филиала ФБУ "ТФГИ" по Приволжскому федеральному округу, согласно которому лицензия ОРБ N... БП выдана ООО "... " 18 февраля 2016 года на срок до 31 декабря 2018 года для геологического изучения адрес недр, распложенного в адрес; лицензии ОРБ N 03754 ТР и ОРБ N 04598 ТР в Оренбургский филиал ФБУ "ТФГИ" не предоставлялись;

- копиями договора купли-продажи, товарной накладной, счета-фактуры, доверенности, согласно которым ООО "... " приобрело у ООО "... " портативный рентгенофлуоресцентный анализатор "Olympus VANTA" за сумма;

- копиями договора аренды транспортного средства без экипажа от 28 августа 2018 года, платежных поручений, акта выполненных работ, согласно которым ООО "... " приобрело у ООО "... " в аренду автомобиль марка автомобиля белого цвета;

- копиями платежного поручения и счета-фактуры от 28 апреля 2018 года, согласно которым ООО "... " оплатило услуги Оренбургским филиалом ФБУ "ТФГИ" по Приволжскому федеральному округу по сканированию и копированию информации на сумму сумма;

- копиями договора купли-продажи и квитанциями, согласно которым фио приобрела у ООО "Каскад-Авто" автомобиль марка автомобиля... " за сумма;

- копиями платежных поручений, протоколов испытаний, описи, ветеринарными свидетельствами, согласно которым ООО "... " оплатило услуги ГБУ "Соль-Илецкое городское управление ветеринарии" за проведение лабораторных исследований крови 375 голов овец;

- копиями платежных поручений, актов выполненных работ, протокола испытаний, заявки КФХ фио, описи, согласно которым ООО "... " оплатило услуги ГБУ "Оренбургская областная ветеринарная лаборатория" за проведение лабораторных исследований крови 375 голов овец;

- копиями договора на выполнение работ, платежных поручений, актов выполненных работ, счетов-фактур, сопроводительных ведомостей проб, ведомостей результатов анализов, протоколов испытаний, согласно которым ООО "... " оплатило услуги адрес "... " по проведению пробирного анализа проб почвы;

- ответом из администрации адрес, согласно которому Гегамян Н.Ж. у администрации земельные участки и недвижимое имущество не арендует, данные об использовании земельных участков в УСХ администрации отсутствуют (ежегодную отчетность Гегамян Н.Ж. не сдает), фактическую деятельность по растениеводству на адрес ИП Гегамян Н.Ж. не осуществляет, по видам и поголовью сельскохозяйственных животных сведения отсутствуют, данные Гегамян Н.Ж. не предоставлялись, фактическую деятельность по животноводству на адрес ИП Гегамян Н.Ж. не осуществляет;

- копиями договора на поставку оборудования, платежного поручения, счета на оплату, счета-фактуры, спецификации, экспедиторской расписки, согласно которым ООО "... " приобрело у ООО Центр "Системы безопасности" электронный сейф с ключом;

- копиями документов из Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, согласно которым в июле 2020 года проведено внеплановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в отношении фио (...) на земельном участке с кадастровым номером.., расположенном в территориальных границах адрес Оренбургской области. фио привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ в связи с не обработкой земельного участка, его засорения;

- копиями документов из Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, согласно которым 28 октября 2020 года проведено обследование земельного участка с кадастровым номером.., принадлежащего фио (...), расположенного в границах адрес Оренбургской области. Согласно проведенному исследованию установлено, что следов агротехнических мероприятий не выявлено, земельный участок не обрабатывался более 3-х лет;

- ответом из МИФНС России N 10 по Оренбургской области и копией юридического дела в отношении ООО "... -+", согласно которым учредителем и генеральным директором Общества является... ;

- ответом из МИФНС России N 9 по Оренбургской области и копией налогового дела в отношении ООО "... -+", согласно которым у Общества открыт расчетный счет в адрес;

- ответом из МИФНС России N 9 по Оренбургской области и копией налогового дела в отношении ООО "... ", согласно которым суммы доходов, расходов, налоговых платежей за 2019 год равны 0;

- налоговым делом в отношении ИП Гегамян Н.Ж, согласно которому за 2007 год у ИП Гегамян Н.Ж. работает 1 человек сама Гегамян Н.Ж. с заработной платой в размере сумма, за иные периоды времени справки о доходах по форме 2-НДФЛ не поступали. Согласно налоговым декларациям за 2010 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год суммы доходов, расходов, налоговых платежей равны 0;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен, в том числе диск, содержащий налоговое дело в отношении ООО "... ". Согласно сведениям из книги покупок и продаж об операциях, отражаемых за 2018 год, основными продавцами по покупкам выступали ООО "... ", адрес "... ", ООО "... ", ПАО "... ", ООО "... " на общую сумму сумма; основным покупателем по покупкам выступало ООО "... " на сумма. Кроме того, осмотрены копии лицензии на пользование недрами ОРБ N 03754 ТР от 20 февраля 2019 года, выданная ООО "... " для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых на адрес... в адрес; лицензии на пользование недрами ОРБ N 04598 ТР от 13 марта 2019 года, выданная ООО "... " для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых на адрес... в Адамовском, Светлинском и адрес; лицензии на пользование недрами ОРБ N... БП, выданная ООО "... " для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи рудного и россыпного золота и попутных компонентов адрес. Также осмотрен компьютер фио, согласно которому заявка от ООО "... " о включении... участка недр в Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование для разведки и добычи, а также геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых зарегистрирована в... 15 июня 2017 года. Сопроводительным письмом N ОО-ПФО-12-00-05/961 от 06 апреля 2018 года за подписью фио и Ларина комплект документов по Блакскому участку направлен для включения в Перечень на 2018 год в Департамент по недропользованию. После возвращения документов на доработку с замечаниями пакет сформированных документов направлялся в Департамент;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены диски, содержащие банковские выписки по счетам Гегамян, фио, фио, фио. Согласно банковским выпискам на счет Гегамян N... 3127 от фио поступило сумма,... - сумма, фио - сумма. После поступления денежных средств от.., фио и фио на счет Гегамян Н.Ж. часть денежных средств сразу же переводится на счет фио N... (всего на счет фио перечислено сумма). На счет фио N... поступило сумма. Согласно банковским выпискам на счет Гегамян Н.Ж. N 4081 7810 2460 0251 4783 от фио поступило сумма, фио - сумма,... а В.А. - сумма, фио - сумма, фио - сумма, Панюкова - сумма,... - сумма. С указанного счета Гегамян Н.Ж. на счет фио N... перечислено сумма и N... - сумма. На счет Гегамян Н.Ж. N... от... поступило сумма, фио - сумма, фио - сумма, Панюкова - сумма. С указанного счета Гегамян Н.Ж. на счет фио N... перечислено сумма. Также на счета Гегамян Н.Ж, фио, фио и фио поступала заработная плата. Согласно банковской выписке по счету фио N.., 05 декабря 2018 года на ее счет поступило сумма, которые в тот же день переведены на счет Маканова по договору купли-продажи от 31 октября 2018 года за земельный участок кадастровый номер... ; 13 декабря 2018 года на ее счет поступило сумма, которые в тот же день переведены на счет Маканова по договору купли-продажи от 31 октября 2018 года; 17 января 2019 года на ее счет поступило сумма, которые в тот же день переведены на счет Маканова за участие в торгах; 04 марта 2020 года на ее счет поступили сумма, которые в тот же день переведены на счет Маканова по договору от 25 июня 2019 года;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен диск, содержащий банковскую выписку по счету ООО "... " с 16 июня 2017 года по 04 декабря 2019 года. Согласно банковским выпискам общая сумма денежных средств, поступивших за указанный период времени на счет Общества, составляет сумма, общая сумма расходов составляет сумма. Так, от... поступило сумма,... а В.А. поступило сумма, фио поступило сумма, ООО "... " поступило сумма (20 сентября 2018 года сумма в качестве оплаты по договору купли-продажи от 18 сентября 2018 года за портативный рентгенофлуоресцентный анализатор, 21 ноября 2018 года сумма в качестве займа по договору N 1 от 21 ноября 2018 года, 07 декабря 2018 года сумма в качестве займа по договору N 2 от 07 декабря 2018 года, 13 декабря 2018 года сумма в качестве займа по договору N 2 от 07 декабря 2018 года). Основными расходами Общества являются оплата по договорам купли-продажи с Гегамян Н.Ж. на сумму сумма (покупка спектометра за сумма, стройматериалов за сумма, мопеда за сумма, дверей за сумма, вагона за сумма); по договору купли-продажи с Елмановым на сумму сумма за емкости; по договору купли-продажи с ИП фио на сумму сумма за мебель; по договорам купли-продажи с... на сумму сумма; по договорам купли-продажи с ИП фио на сумму сумма за мешки, стройматериалы, технику; по договору купли-продажи с адрес "... " на сумму сумма за делитель проб; по договору купли-продажи с ООО "... " на сумму сумма за портативный рентгенофлуоресцентный анализатор; по договору купли-продажи с ООО "... " на сумму сумма за щековую дробилку; по договору купли-продажи с ООО "... " на сумму сумма за сейф; по договору купли-продажи с ООО "... " на сумму сумма за пробирный анализ; по договору аренды с ООО "... " на сумму сумма.

Также осмотрены банковские выписки по счетам.., фио и фио, согласно которым со счета... N... 0463 на счет Гегамян перечислено сумма, счета... N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма, счета... N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма; счета... N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма, счета... а В.А. N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма, счета фио N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма, счета фио N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма, счета фио N... на счет Гегамян - сумма, сумма, сумма, счета фио N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма, счета фио N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма и сумма, счета фио N... на счет Гегамян Н.Ж. - сумма;

- протоколами осмотра предметов, согласно которым в ходе осмотра мобильного телефона "PHILIPS" обнаружена смс-переписка фио и Гегамян Н.Ж. В ходе осмотра мобильного телефона "Asus" обнаружены фотокопии рукописных записей Гегамян Н.Ж. с суммами денежных средств, переданных фио. В ходе осмотра жестких дисков обнаружены скан-копии лицензии ОРБ N... БП с приложением, выданной ООО "... ", документы по лицензии ОРБ N... БП, выданной ООО "ОрНедр", проект полевых работ по Блакскому участку, составленный фио, пояснительная записка, карты, схемы... участка;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому в ходе осмотра жесткого диска обнаружены скан-копии документов ООО "... ", ООО "... ", ООО "... 56";

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен жесткий диск с программой 1С бухгалтерии ООО "... ". В ходе осмотра указанного диска установлено, что в нем содержатся товарные накладные, содержащие основные расходы ООО "... " с 2017 года по 2019 год;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен системный блок, содержащий скан-копии договоров, заключенных ООО "... " с различными организациями на покупку техники, на проведение пробирного анализа, скан-копии геологических карт различного масштаба, скан-копии лицензии ОРБ N... БП с приложением;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены план работ на полевой сезон с мая по октябрь 2018 года на Блакской лицензионной площади и адрес; распечатка отчета об отправке электронной почты от... в адрес... от 18 октября 2019 года и 20 сентября 2019 года, тема "Участок недр Блакский"; письмами Отдела геологии и лицензирования по Оренбургской области "О ситуации по участку недр Блакский" от 18 октября 2019 года и 20 сентября 2019 года за подписью фио в адрес начальника Департамента Хамидулина;

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которым осмотрены записи телефонных переговоров Гегамян Н.Ж, фио. Так, в ходе разговора 20 августа 2019 года фио и Гегамян Н.Ж, последняя поясняет, что встречалась с... и тот до конца не понял, что лицензий нет. Гегамян Н.Ж. указывает, что ею куплена буровая установка, которая никому не нужна, экскаваторы, марка автомобиля, что она хочет продать технику. Поясняет о своих финансовых расходах на фио, о передаче сумма Учкину на составление протокола апробации. 21 августа 2019 года Гегамян Н.Ж. сообщает Прошкиной, что все три полученных лицензии поддельные. 22 августа 2019 года Гегамян НЖ. просит фио оказать влияние на... и помочь отсрочить смену директора и передачу бухгалтерии. 22 августа 2019 года фио пытается уговорить... не менять директора, ссылаясь, что ему без разницы, просто его попросили. 22 августа 2019 года фио сообщает Гегамян Н.Ж, что не уговорил... не менять директора, на что Гегамян Н.Ж. сообщила, что переживает, так как по аукционам деньги не прошли, а она дала документы... В, что прошли. 01 сентября 2019 года Гегамян Н.Ж. сообщает Елманову, что не будет передавать бухгалтерию... В, что половину бухгалтерии она "выкинула", понизила доход с сумма до... сумма, убрала свои платежи;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрены аудиозаписи разговора Гегамян Н.Ж, фио и... фио Так, 28 июля 2019 года Гегамян Н.Ж. отчиталась перед... фио, что сдала в... отчеты по проведенным полевым работам, что к весне выйдут на бурение и добычу. В отчетах она указала все расходы: и на работников, и на технику. Данные расходы она проведет по бухгалтерии, только не проведет солярку. Гегамян Н.Ж. пояснила, что о выданных лицензиях знают все, в том числе губернатор области, у которого они лежат на столе. Обсуждался вопрос продажи организации с лицензиями.... задавались вопросы Гегамян Н.Ж. и фио относительно отсутствия информации о проведении торгов и выдаче лицензий в открытых источниках. фио пояснил, что возможен сбой при электронном документообороте с налоговой инспекцией, что он проконтролирует данный вопрос. 21 августа 2019 года... А.В. во время встречи с Гегамян Н.Ж. и фио указал на отсутствие лицензий у ООО "... ", о поддельности лицензий, имеющихся у него на руках. фио пояснил, что проблемы в ресурсной базе, что лицензия по Блакскому участку будет готова через два месяца, лучше объединить адрес... и "... ", что для лицензии по адрес потребуется дополнительное время;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, в ходе которого осмотрены аудио и видеозаписи разговоров и встреч Гегамян Н.Ж. и фио. Так, 18 февраля 2020 года Гегамян Н.Ж. и фио обсуждали вопросы о расчете перед... за отсутствие лицензий на пользование недрами, полученными тем ранее. фио сказал, что встречался с.., что сам закроет свои вопросы перед... 26 февраля 2020 года Гегамян Н.Ж. и фио обсуждали вопросы о расчете перед... за отсутствие лицензий на пользование недрами, полученными тем ранее. фио попросил Гегамян Н.Ж. предоставить ему в письменном виде все расходы по деньгами, полученным от.., для дальнейшего обсуждения их с... 27 февраля 2020 года Гегамян Н.Ж. предоставила фио рукописные записи с суммами денежных средств.., переданных ею фио, которые тот сфотографировал на свой телефон. фио обещал отчитаться по расходам перед... 05 марта 2020 года фио сообщил Гегамян Н.Ж, что встречался с.., они пришли к договоренности, что... А.В. заберет заявление, если фио полностью перед тем рассчитается, что они ходили в Роснедра, и лицензия скоро будет выдана. 10 марта 2020 года фио подтвердил Гегамян Н.Ж. ранее достигнутые им с... договоренности, подтвердил фиктивность двух лицензий, что они изготовлены на компьютере;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрены видеозаписи встреч Гегамян Н.Ж. и фио. Так, 06 марта 2020 года Гегамян Н.Ж. и фио обсуждали вопросы о расчете перед... фио... Фомин подтвердил, что встречался с... и договорился о расчете. 19 марта 2020 года Гегамян Н.Ж. и фио обсуждали вопросы о расчете перед... фио... Фомин обещал отдать часть денежных средств вечером, а остальные на следующий день. 20 марта 2020 года Гегамян Н.Ж. и фио обсуждали вопросы о расчете перед... фио... Фомин пояснил, что пока денег нет, передаст ей позже. 22 марта 2020 года фио передал Гегамян Н.Ж. сумма для расчета перед... ;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены фотоальбом с изображением баранов, папки с документами финансово-хозяйственной деятельности ООО "... ";

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы на ООО "... ", договоры займа, купли-продажи, расписки;

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, изъятые из отдела геологии и лицензирования по Оренбургской области (...), свидетельствующие об отсутствии у ООО "... " лицензии на ведение работ на Блакском участке недр. Также осмотрены документы, изъятые в помещениях Оренбургского филиала ФБУ "ТФГИ", согласно которым лицензия ОРБ N... БП выдана ООО "... " 18 февраля 2016 года на срок до 31 декабря 2018 года для геологического изучения адрес недр, распложенного в адрес;

- протоколом выемки, согласно которому у фио изъято 55 голов овец и 1 лошадь;

- протоком осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены 55 голов овец и 1 лошадь;

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы N Э/4-423 от 31 декабря 2020 года, согласно которому в период с 01 октября 2017 года по 01 сентября 2019 года в адрес Гегамян Н.Ж. перечислено... сумма;... сумма; фио сумма; фио сумма; фио сумма; Панюковым сумма; фио сумма; Гегамян Н.Ж. получено наличными денежными средствами от... сумма,... а В.А. сумма. Всего за период с 01 октября 2017 года по 01 сентября 2019 года Гегамян Н.Ж. получены денежные средства наличным и безналичным способом от..,... а В.А, фио, фио, фио, Панюкова, фио в сумме сумма. За период с 01 октября 2017 года по 01 сентября 2019 года на счет N.., открытый ООО "... ", поступили денежные средства от... сумма,... а В.А. сумма, ООО "... " сумма, в том числе: заемные средства сумма, за портативный рентгенофлуоресцентный анализатор сумма. Всего Гегамян Н.Ж. израсходовано сумма и сумма, из которых возмещено Гегамян Н.Ж. и оплачено за счет денежных средств ООО "... " сумма. Расхождение между суммой денежных средств, израсходованных Гегамян Н.Ж, по ее показаниям в протоколах допросов свидетеля, и суммой денежных средств, возмещенных Гегамян Н.Ж. и израсходованных на указанные Гегамян Н.Ж. цели из кассы и со счетов ООО "... ", составляет сумма и сумма;

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены банковская выписка по счету ООО "... " за 2017-2019 года и скриншоты с мобильного телефона фио. В ходе осмотра банковской выписки установлено, что имеющиеся в ней операции по переводам денежных средств со счета ООО "... " не соответствуют действительности, а именно переводы в пользу УФК по адрес (Приволжскнедра) в качестве оплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на право пользования недрами, в качестве сборов за участие в аукционе по адрес,..,... ; переводы в пользу финансового управляющего фио за покупку земельного участка; оплата за пробирный анализ в пользу адрес "... "; поступление денежных средств от Гегамян Н.Ж. на счет организации по договорам займа; оплата покупки дома в адрес по адрес. Указанную выписку Гегамян Н.Ж. направила на мобильный телефон фио 17 июля 2019 года в период с 12 часов 18 минут по 12 часов 23 минуты;

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которым осмотрены аудиозаписи разговоров.., фио и Гегамян Н.Ж, а также скриншоты с мобильного телефона фио, содержащих его переписку с Гегамян Н.Ж. и другими потерпевшими. Согласно переписке Гегамян Н.Ж. направила фио фотографии досок, зерна, поля с сельхозтехникой, баранов в кардах, рукописных отчетов по расходам, карт, лицензии с приложением. Кроме того, имеется переписка о перечислении денежных средств за лошадь, пробы на... и... -2, баранов, карты и отчеты, вагончик, ТО двух автомобилей марка автомобиля, солярку, бензин, налоги, зарплату. На аудиозаписи Гегамян Н.Ж. предлагает... В. мирно решить вопрос с лицензией, а именно предлагает оплатить и получить её самой, а затем передать... фио Гегамян Н.Ж. подтверждает, что ею приобретены два автомобиля марка автомобиля, один из которых она обещает вернуть, второй автомобиль нужен для выпаса баранов;

- выпиской из ЕГРН, согласно которой на имя фио 25 марта 2020 года зарегистрировано право собственности на земельный участок, площадью 4796309+/-19163, кадастровый номер.., расположенный в восточной части кадастрового квартала... адрес адрес; 25 марта 2020 года - земельный участок площадью 1631868+/-11178, кадастровый номер... :31, расположенный в северо-западной части кадастрового квартала... адрес адрес; 09 июня 2018 года - гараж-бокс, площадью 22, 1 кв.м, расположенный по адресу: адрес; 23 июня 2017 года - земельный участок, площадью 666000+/-7141, кадастровый номер.., расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала... адрес; 18 сентября 2017 года - квартира, площадью 188, 7 кв.м, расположенная по адресу: адрес; 09 июня 2018 года - гараж-бокс, площадью 28+/-2 кв.м, расположенный по адресу: адрес; 16 января 2019 года - земельный участок, площадью 16606953+/-35658, кадастровый номер.., расположенный в восточной части кадастрового квартала... адрес адрес;

- выпиской из ЕГРН, согласно которой на имя фио 21 мая 2018 года зарегистрировано право собственности на квартиру, площадью 49 кв.м, расположенную по адресу: адрес;

- выпиской из ЕГРН, согласно которой на имя Гегамян Н.Ж. 03 июня 2019 года зарегистрировано право собственности на земельный участок, площадью 162 001 010 кв.м, кадастровый номер.., расположенный по адресу: адрес; 11 ноября 2018 года - ? доля жилого дома, площадью 135, 3 кв.м, расположенного по адресу: адрес; 11 декабря 2018 года - земельный участок, площадью 945+/-22, кадастровый номер.., расположенный по адресу: адрес;

- копией регистрационного дела, согласно которому квартира по адресу: адрес, приобретена в собственность фио по договору купли-продажи от 08 мая 2018 года через представителя Гегамян Н.Ж. у Бисенбековой за сумма;

- копией регистрационного дела, согласно которому земельный участок, площадью 666000, кадастровый номер.., расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала... адрес, приобретен в собственность Гегамян Н.Ж. по договору купли-продажи от 17 мая 2017 года у Администрации адрес в лице главы фио за сумма по открытому аукциону. Согласно договору купли-продажи от 20 июня 2017 года данный земельный адрес продала... за сумма;

- копией регистрационного дела, согласно которому земельный участок, площадью 16606953, кадастровый номер.., расположенный в восточной части кадастрового квартала... адрес адрес, приобретен в собственность... по договору купли-продажи от 31 октября 2018 года у финансового управляющего Маканова - Сероглазова за сумма по публичному аукциону;

- копией регистрационного дела, согласно которому земельный участок, площадью 945+/-22, кадастровый номер.., и ? доля жилого дома, расположенного по адресу: адрес, приобретены в собственность Гегамян Н.Ж. по договору купли-продажи от 07 декабря 2018 года у Уряшевой за сумма;

- копией регистрационного дела, согласно которому земельный участок с кадастровым номером... и строения с кадастровыми номерами... (административное здание),... (гараж),... (весовая),... (подъездной путь), расположенных по адресу: адрес, в районе запасных путей адрес... " адрес, приобретены в собственность ГегамянН.Ж. по договору купли-продажи от 21 августа 2017 года у конкурсного управляющего ООО "... " - Сероглазова за сумма. Согласно договору купли-продажи от 09 сентября 2017 года указанные 5 объектов недвижимости Гегамян Н.Ж. продала фио за сумма. Согласно договору купли-продажи от 19 сентября 2017 года ? долю земельного участка и всех строений фио через представителя Гегамян Н.Ж. продал Елманову за сумма. Согласно договору купли-продажи от 05 ноября 2020 года ? долю земельного участка и всех строений фио продал Азиханову за сумма;

- копиями документов о регистрации транспортных средств, согласно которым 08 апреля 2019 года и 12 апреля 2019 года фио приобрел у ООО "... " два автомобиля марка автомобиля за сумма и один автомобиль марка автомобиля за сумма;

- копиями договоров займа, согласно которым... А.В. по договорам от 23 марта 2018 года и 11 апреля 2018 года предоставил займ ООО "... " на суммы сумма и сумма, соответственно;

- копиями договоров займа, согласно которым... В.А. по договору от 05 июля 2018 года предоставил займ ООО "... " на сумму сумма, по договору от 03 августа 2018 года - сумма, по договору от 19 августа 2018 года - сумма, по договору от 11 сентября 2018 года - сумма, по договору от 25 сентября 2018 года - сумма, по договору от 04 октября 2018 года - сумма, по договору от 31 октября 2018 года - сумма;

- копиями договоров займа и счет-фактуры, согласно которым ООО "... " по договору от 21 ноября 2018 года предоставило займ ООО "... " на сумму сумма, по договору от 07 декабря 2018 года - сумма, Согласно счет-фактуре от 21 сентября 2018 года ООО "... " продало ООО "... " портативный рентгенофлуоресцентный анализатор "Olympus Vanta" за сумма;

- ответом из Управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, согласно которому за Гегамян Н.Ж, фио буровые установки не регистрировались;

- ответом из Управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, согласно которому за Гегамян Н.Ж, фио, фио (...), фио самоходная техника не зарегистрирована;

и другими доказательствами, исследованными судом и приведенными в приговоре в обоснование выводов о доказанности виновности осужденной в совершении данного преступления.

Все приведенные в приговоре доказательства суд первой инстанции проверил в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. В этой связи доводы жалоб осужденной и защитника о том, что в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо доказательства вины осужденной Гегамян Н.Ж. в инкриминируемом ей преступлении, а суд не дал надлежащей оценки доводам стороны защиты, являются несостоятельными.

Достоверность приведенных в приговоре доказательств, совокупность которых явилась достаточной для выводов о виновности Гегамян Н.Ж, не вызывает сомнений и у судебной коллегии.

Не соглашаясь с доводами стороны защиты, судебная коллегия находит, что суд первой инстанции правильно установилфактические обстоятельства уголовного дела в части совершенного мошенничества, тщательно проанализировав как доказательства стороны обвинения, так и стороны защиты, пришёл к верным выводам о доказанности вины осужденной, обосновал свои выводы материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, привёл перечень доказательств, на которых основаны выводы о виновности Гегамян Н.Ж, привел мотивы, по которым отверг доказательства стороны защиты.

Суд, верно установив фактические обстоятельства дела, обоснованно признал Гегамян Н.Ж. виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и правильно квалифицировал действия осужденной по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Квалификация действий Гегамян Н.Ж. соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, и сомнения у судебной коллегии не вызывает.

В приговоре справедливо отмечено, что оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, в том числе и свидетеля фио, не имеется. Из дела видно, что каких-либо явных оснований для оговора осужденной у этих лиц не было. Кроме того, их показания согласуются с иными собранными по делу доказательствами обвинения, причин не доверять которым также не усматривается.

Выводы суда основаны на исследованных доказательствах и нормах уголовно-процессуального закона, поэтому оснований не согласиться с оценкой, данной судом первой инстанции представленным по делу доказательствам, у судебной коллегии не имеется.

При рассмотрении дела судом первой инстанции проверялись доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Гегамян Н.Ж. состава преступления, поскольку осужденная не имела умысла на хищение денежных средств потерпевших, тратила их только на развитие проектов по договоренности с...

Данная версия осужденной обоснованно отвергнута в приговоре с приведением убедительных мотивов принятого решения, оснований не согласиться с которыми судебная коллегия не усматривает, учитывая содержание вышеприведенных доказательств.

Так, из показаний потерпевших со всей очевидностью следует, что осужденная Гегамян Н.Ж. обманывала их, сообщая им заведомо ложные, недостоверные сведения о характере и успешности своей деятельности, связанной с запланированными проектами, на развитие которых потерпевшими предоставлялись Гегамян Н.Ж. денежные средства.

При этом сведения, на которые ссылается осужденная Гегамян Н.Ж. и её защитник, в том числе и показания свидетелей защиты о том, что со стороны Гегамян Н.Ж. предпринимались необходимые действия по реализации запланированных с потерпевшими проектов, а также наличие у потерпевших... и... а В.А. долей ООО "Рудный Клад", не опровергают выводы суда относительно доказанности виновности Гегамян Н.Ж. в совершении данного преступления.

Судебная коллегия также отмечает, что изложенные в апелляционных жалобах стороны защиты доводы были заявлены и в ходе прений сторон, суд первой инстанции в приговоре дал им надлежащую правовую оценку, с которой судебная коллегия соглашается.

Как следует из протокола судебного заседания, в ходе судебного разбирательства стороны имели равное право на представление доказательств. Все заявленные сторонами ходатайства разрешены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства.

Суд первой инстанции обоснованно не усмотрел нарушений уголовно-процессуального закона при производстве следственных и процессуальных действий. Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда, которые надлежащим образом мотивированы в приговоре.

Положенные судом в основу приговора доказательства, в том числе и заключение судебной бухгалтерской экспертизы, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и обоснованно признаны судом допустимыми. При этом судебная коллегия отмечает, что в материалах дела не имеется, в суд первой и апелляционной инстанции не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Что касается довода стороны защиты, что по делу размер ущерба не установлен, поскольку судом принято решение о передаче гражданских исков на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, судебная коллегия находит его несостоятельным, исходя из установленных судом первой инстанции обстоятельств по делу, а решение суда в данной части обосновано необходимостью производства дополнительных расчетов именно по заявленным гражданским искам.

Вопреки доводам стороны защиты, нарушений каких-либо норм уголовно-процессуального закона, в том числе и подсудности, которые могли бы повлиять на постановление законного и обоснованного приговора, либо влекущих безусловную отмену приговора, органами предварительного следствия и судом при рассмотрении дела в судебном заседании допущено не было. Дело расследовано и рассмотрено объективно и в соответствии с законом.

Таким образом, приговор постановлен в соответствии с законом. В его основу положены допустимые доказательства, достаточные для признания осуждённой виновной в преступлении, за совершение которого она осуждена. Приговор должным образом мотивирован, каких-либо противоречий либо предположений в выводах суда не содержится.

Решая вопрос о назначении Гегамян Н.Ж. наказания, суд первой инстанции учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности осужденной, влияние назначенного наказания на исправление Гегамян Н.Ж. и на условия жизни её семьи.

При этом в качестве смягчающих наказание Гегамян Н.Ж. обстоятельств суд первой инстанции признал то, что она ранее не судима, положительно характеризуется (в том числе свидетелями), является пенсионеркой, занимается благотворительной и общественной деятельностью, частично возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления (вернула часть похищенных денежных средств и имущества), оказывает содействия правоохранительным органам по раскрытию и расследованию иных уголовных дел, состояние здоровья её и членов её семьи.

Вопреки доводам стороны защиты, суд первой инстанции частичное возмещение Гегамян Н.Ж. ущерба потерпевшим обосновано признал как обстоятельство, смягчающее наказание, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, поскольку в качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии с п. "к" ч.1 ст.61 УК РФ, признаётся возмещение имущественного ущерба потерпевшим в полном объеме, что со стороны Гегамян Н.Ж. сделано не было.

Иных обстоятельств, не учтенных судом первой инстанции и отнесенных ст.61 УК РФ к смягчающим наказание, в материалах уголовного дела не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденной Гегамян Н.Ж, судом первой инстанции не установлено.

Выводы суда о возможности исправления Гегамян Н.Ж. только в условиях реального отбывания наказания в виде лишения свободы и об отсутствии достаточных оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст. ст. 64, 73 УК РФ, надлежащим образом мотивированы в приговоре, сделаны с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужденной. Не усматривает таких оснований и судебная коллегия по итогам апелляционного рассмотрения уголовного дела.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, назначенное осуждённой Гегамян Н.Ж. наказание соразмерно содеянному, соответствует данным о её личности и является справедливым. Оснований для его смягчения судебная коллегия не находит.

Также судебная коллегия не может согласиться с доводами апелляционной жалобы представителя потерпевших адвоката Поляковой И.В. о том, что Гегамян Н.Ж. назначено чрезмерно мягкое наказание, и находит назначенное осужденной Гегамян Н.Ж. наказание справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим целям её исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Вид исправительного учреждения - исправительная колония общего режима - осужденной назначен правильно в соответствии с п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ.

Кроме этого, решения по гражданским искам, а также по сохранению ареста наложенного на имущество до принятия решения по гражданским искам судом приняты в соответствии требованиями уголовно-процессуального и по правилам гражданского судопроизводства.

Нарушений норм уголовного или уголовно-процессуального законов, влекущих отмену или изменение состоявшегося по делу приговора по доводам апелляционных жалоб, судебной коллегией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Никулинского районного суда г.Москвы от 18 апреля 2022 года в отношении Гегамян Н.Ж. оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационной суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осуждённой, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного определения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: