Апелляционное постановление Московского городского суда от 10 ноября 2022 г. по делу N 10-22899/2022

Московский городской суд в составе: председательствующего судьи Короткова А.Г., при секретаре Рогаленко А.В., с участием прокурора Зайцева И.Г., адвокатов Куимова А.А., Мухиной Т.А., представивших удостоверения и ордера, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Мухиной Т.А. на постановление Басманного районного суда г.Москвы от 11 октября 2021 года, которым разрешено наложение ареста на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Тимофееву А.А., находящиеся на счетах в: ..., ..., ..., ..., ..., адрес, с запретом Тимофееву А.А. и иным лицам пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами путём прекращения всех операций по всем счетам в пределах суммы 65.442.001 рубль.

Заслушав доклад судьи Короткова А.Г, выслушав мнения адвокатов Куимова А.А, Мухиной Т.А, прокурора Зайцева И.Г, суд апелляционной инстанции,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 16 сентября 2020 в отношении бывшего заместителя Председателя Правления... Сенцова И.Г, а также Гацукова Г.В, Попеты А.В, Громова К.А. и иных неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.160, ч.2 ст.201, ч.3 ст.160, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, ч.2 ст.201 УК РФ. С ним в одно производство 25 мая 2021 года соединено уголовное дело N 12002007703000294, возбужденное в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 17 ноября 2020 года в отношении Председателя Правления... Чуракова А.А. и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, с которым ранее соединены два уголовных дела, возбужденных ГСУ СК России по ч.4 ст.160 УК РФ по фактам хищений в указанном Банке.

Следователь с согласия соответствующего руководителя следственного органа, обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства принадлежащие обвиняемому Тимофееву А.А, находящиеся на счетах в: адрес.., адрес..,..,..,.., адрес, с запретом Тимофееву А.А. и иным лицам пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами путём прекращения всех операций по всем счетам в пределах суммы 65.442.001 рубль.

Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 11 октября 2021 года разрешено наложение ареста на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Тимофееву А.А, находящиеся на счетах в адрес..,..,..,..,.., адрес, с запретом Тимофееву А.А, и иным лицам пользоваться и распоряжаться денежными средствами путем прекращения всех операций по всем счетам в пределах суммы 65 442 001 рубль.

В апелляционной жалобе адвокат Мухина Т.А. в интересах обвиняемого Тимофеева А.А, не соглашаясь с постановлением суда, считает его незаконным и необоснованным; Тимофееву А.А. предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ, то есть квалификация указывает на неоконченное деяние, и реальный имущественный вред отсутствует; данные о наличии у потерпевшего вреда деловой репутации в деле отсутствуют; гражданский иск потерпевшим в отношении Тимофеева А.А. не заявлялся; наличие в уголовном деле данных о других деяниях и совершивших их лицах, в результате которых потерпевшему причинен имущественный вред, не является основанием для ареста имущества Тимофеева А.А, поскольку на последнего не может возлагаться ответственность за действия иных лиц, не находящихся в связи с вменяемым ему деянием; отсутствуют данные о наличии оснований для иных имущественных взысканий; судом установлен арест в размере 65.442.001 руб, что в 87, 25 раза превышает максимально допустимый размер штрафа; в деле отсутствуют данные о приобретении арестованных денежных средств, поскольку имущественный вред от преступления отсутствует; судом не дифференцировано исполнение постановления в отношении каждого финансового учреждения и каждого лицевого счета обвиняемого; следователем не предоставлены и судом не изучены актуальные данные об остатках на счетах обвиняемого; фактическим ограничением всех операций суд поставил под угрозу материальное обеспечение Тимофеева А.А. и его семьи - иждивенцев, супругу и несовершеннолетнего ребенка; просит постановление суда отменить.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции находит постановление суда подлежащим отмене.

В соответствии с ч. 1 и ч.2 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора, возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен и на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно было получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого.

Согласно ч.1 ст.115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст.115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Согласно ст. 111 УПК РФ, одной из мер процессуального принуждения, применяемого в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора, является арест имущества.

Согласно представленным материалам, Тимофеев А.А. обвиняется в совершении неоконченного преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ. Из описания преступного деяния следует, что ущерб не причинен, но мог быть причинен в сумме 23 384 000 рублей. Санкция статьи предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа до 1 000 000 рублей. Указанная статья не входит в перечень статей, по которым возможна конфискация имущества. Гражданский иск потерпевшим не заявлен.

Судом первой инстанции не проверено подтверждение представленными материалами наличие оснований для наложения ареста на денежные средства в пределах 65 442 001 рублей, а также соразмерность стоимости имущества, на которое налагается арест, причиненному преступлением ущербу и предусмотренному санкцией статьи размеру штрафа.

Кроме того, судом арест наложен не на фактически находящиеся на банковских счетах Тимофеева А.А. денежные средства, а на денежные средства в пределах 65 442 001 рублей.

При таких обстоятельствах, по мнению суда апелляционной инстанции, положения ст.115 УПК РФ, судом не выполнены, постановление суда подлежит отмене, материалы дела направлению на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции, ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Басманного районного суда г. Москвы от 11 октября 2021 года, которым разрешено наложение ареста на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Тимофееву А.А, находящиеся на счетах в адрес.., адрес..,..,..,.., адрес, с запретом Тимофееву А.А, и иным лицам пользоваться и распоряжаться денежными средствами путем прекращения всех операций по всем счетам в пределах суммы 65 442 001 рубль, отменить, материалы дела направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда, Апелляционную жалобу - удовлетворить.

Постановление может быть обжаловано в соответствии с главой 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судья: