Решение Московского городского суда от 19 октября 2022 г. по делу N 7-18204/2022

Судья Московского городского суда Гришин Д.В., с участием прокурора Макировой Е.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе ООО "Европейский экспресс лизинг" на постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2022, которым

общество с ограниченной ответственностью "Европейский экспресс лизинг" (ИНН:, ОГРН:, юридический адрес: адрес) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей,

УСТАНОВИЛ:

постановлением первого заместителя Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы от 21 февраля 2022 года в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" возбуждено дело об административного правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ.

Дело передано в Кунцевский районный суд г. Москвы, судьёй которого принято указанное постановление.

В жалобе, поданной в Московский городской суд, ООО "Европейский экспресс лизинг" в лице своего законного представителя - генерального директора Повстянко А.А. просит постановление отменить, производство по делу прекратить в связи с недоказанностью вины Общества в совершении вмененного правонарушения.

Законный представитель ООО "Европейский экспресс лизинг" в судебное заседание не явился, направил в суд представлять интересы Общества защитника по доверенности Бондаренко П.А, который доводы жалобы поддержал.

Проверив материалы дела, выслушав защитника, изучив доводы жалобы, заслушав заключение прокурора, полагавшего постановление суда первой инстанции законным и обоснованным, не подлежащим отмене, а жалобу - не подлежащей удовлетворению, прихожу к следующим выводам.

Административная ответственность по ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ предусмотрена за осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора, регулируются Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (далее также - Федеральный закон N 353-ФЗ).

Согласно пунктам 1 и 5 части 1 статьи 3 Федерального закона N 353-ФЗ потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования; профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных Федеральным законом).

В силу статьи 4 Федерального закона N 353-ФЗ профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.

К перечню таких организаций относятся микрофинансовые организации (статья 3 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"), кредитные кооперативы (статья 4 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"), ломбарды (статья 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах") и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (пункт 15 статьи 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации").

В силу пункта 1 статьи 358 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей является основным видом деятельности ломбардов, при этом ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.

В силу части 2 статьи 2 указанного Закона о ломбардах фирменное наименование ломбарда должно содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую форму.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 12 июня 2021 года между ООО "Европейский экспресс лизинг" и Петровой Е.Н. заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которого последней продан легковой автомобиль по цене 1 900 000 рублей. В этот же день между Обществом и Петровой Е.Н. заключен договор финансовой аренды (лизинга) ранее проданного автомобиля на срок 1 год с ежемесячной выплатой лизинговых платежей в размере 114 000 рублей, а также платежей в счет оплаты выкупной цены транспортного средства. Стоимость выкупной цены легкового автомобиля составляет 158 332 рубля 7 копеек.

Таким образом, ООО "Европейский экспресс лизинг" приобреталось имущество - автотранспортное средство по договорам купли-продажи у лизингополучателя, то есть лицо, продавало транспортное средство Обществу, затем получало его от Общества в финансовую аренду.

При этом Общество, являясь новым владельцем транспортных средств, обязанность по его регистрации, установленную п. 6 Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (приказ МВД России от 26.06.2018 N 399), не выполняло.

Лизингополучатель, получая денежные средства от продажи принадлежащего ему транспортного средства, продолжал фактически пользоваться данным автомобилем с обязательством выплатить Обществу денежные средства в большем объёме.

В совокупности приведённые договоры финансовой аренды являются притворными сделками в понятии, определённом п. 2 ст. 170 ГК РФ, и позволяют квалифицировать сложившиеся между сторонами отношения, как правоотношения по выдаче займов под залог автомобилей.

Указанные действия ООО "Европейский экспресс лизинг" квалифицированы судом первой инстанции по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ.

Вина Общества в совершении вменённого ему административного правонарушения установлена и подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывают, а именно: постановлением первого заместителя Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы от 21 февраля 2022 года о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором изложено существо административного правонарушения; копией договора финансовой аренды (лизинга) от 12 июня 2021 года, заключенного с Петровой Е.Н, с актом приёма-передачи транспортного средства в лизинг, копией договора купли-продажи транспортного средства от 12 июня 2021 года, заключенного между ООО " Европейский экспресс лизинг" и Петровой Е.Н.; актом приёма-передачи транспортного средства; правоустанавливающими документами ООО "Европейский экспресс лизинг" и другими материалами.

Совокупность исследованных доказательств является достаточной для установления виновности ООО "Европейский экспресс лизинг" в совершении вменённого ему деяния.

Постановление о привлечении ООО "Европейский экспресс лизинг" к административной ответственности вынесено в соответствии с требованиями закона.

Выводы, изложенные в постановлении суда первой инстанции о наличии в совершённом Обществом деянии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ, сделаны судьёй на основании всестороннего полного и объективного исследования собранных по данному делу об административном правонарушении доказательств.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о том, что у ООО "Европейский экспресс лизинг" имелась возможность для соблюдения профессиональной деятельности по представлению потребительских займов, за нарушение которого ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но Обществом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доводы жалобы о том, что выявленные в ходе проверки эпизоды заключения договоров с разными гражданами не могут образовывать несколько составов административного правонарушения, генеральный директор также привлечён к ответственности по указанной статье и оплатил штраф, по смыслу закона за несколько правонарушений, обнаруженных в ходе одной проверки составляется один протокол, не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, при этом, под должностным лицом следует понимать лицо совершившее административное правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в том числе руководители и другие работники организаций.

Как установлено судом и как следует из материалов дела, ООО "Европейский экспресс лизинг" были заключены договоры с разными гражданами в разное время. Каждый заключенный договор является самостоятельной сделкой, не предусмотренной законодательством Российской Федерации. Каждая операция по данному договору не является длящимся действием, образующим единую операцию, следовательно, каждая сделка образует самостоятельный состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ.

Согласно п. 15 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

В настоящей жалобе заявитель утверждает, что вменённые ему действия по совершению в проверяемый период незаконных операций, выявлены в результате одной проверки, что влечет при назначении наказания применение положений части 5 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с внесенными Федеральным законом от 26.03.2022 N 70-ФЗ (вступившим в силу 6 апреля 2022 года) изменениями в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем, отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее также - Федеральный закон N 294-ФЗ) (часть 1 статья 1 указанного Федерального закона).

При этом в материалах дела отсутствуют данные о проведении в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" проверки в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 294-ФЗ.

Прокуратура Российской Федерации не относится к органам государственного контроля или муниципального контроля, в связи с чем положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля" в данном случае не применимы.

В рассматриваемой ситуации нарушение выявлено прокуратурой в результате осуществления мероприятий прокурорского надзора. В силу прямого указания пункта 3 части 3 статьи 1 Федерального закона N 294-ФЗ положения его не применяются при осуществлении прокурорского надзора.

Нарушений норм процессуального закона, влекущих отмену судебного постановления, в ходе производства по делу не допущено, нормы материального права применены правильно.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности по делу не нарушены.

Вместе с тем, обжалуемые акты подлежат изменению в силу следующего.

В силу ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

Устанавливая административную ответственность, законодатель может по-разному, в зависимости от существа охраняемых общественных отношений, конструировать составы административных правонарушений и их отдельные элементы, включая такой элемент состава административного правонарушения, как объективная сторона, в том числе использовать в указанных целях бланкетный (отсылочный) способ формулирования норм (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. N 4-П и от 16 июля 2015 г. N 22-П; определения от 21 апреля 2005 г. N 122-О, от 19 ноября 2015 г. N 2557-О и др.).

Федеральным законом от 26.03.2022 N 70-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена статья 4.1.2, в соответствии с частью 1 которой при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включённым по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

ООО "Европейский экспресс лизинг" включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с 10 октября 2018 года по категории "микропредприятие".

Санкция ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ предусматривает возможность административного наказания для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в виде административного штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток.

При таких обстоятельствах прихожу к выводу о том, что положения ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ улучшают положение ООО "Европейский экспресс лизинг", вследствие чего изменяю обжалуемые постановление должностного лица и решение судьи районного суда и назначаю ООО "Европейский экспресс лизинг" административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.6 - 30.8 КоАП РФ, РЕШИЛ:

постановление судьи Кунцевского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2022 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Европейский экспресс лизинг" (ИНН:, ОГРН:, юридический адрес: адрес) изменить: назначить ООО "Европейский экспресс лизинг" административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В остальной части постановление Кунцевского районного суда г. Москвы от 21 апреля 2022 года оставить без изменения, жалобу ООО "Европейский экспресс лизинг" - без удовлетворения.

Судья Московского городского суда Гришин Д.В.