Решение Московского городского суда от 19 октября 2022 г. по делу N 7-18205/2022

судья Московского городского суда фио, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе генерального директора ООО "Европейский экспресс лизинг" фио на постановление судьи Кунцевского районного суда адрес от 21 апреля 2022 года, которым

ООО "Европейский экспресс лизинг" признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде штрафа в размере сумма,

УСТАНОВИЛ:

постановлением первого заместителя Кунцевского межрайонного прокурора адрес от 21 февраля 2022 года в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" возбуждено дело об административного правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело передано в Кунцевский районный суд адрес, судьей которого принято указанное постановление.

Не согласившись с указанным постановлением, генеральный директор ООО "Европейский экспресс лизинг" фио обратился с жалобой в Московский городской суд, указывая, в том числе о том, что в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" вынесено несколько постановлений без учета положений части 5 статьи 4.4, статьи 4.1.2 указанного Кодекса. Генеральный директор также привлечен к ответственности по указанной статье и оплатил штраф, по смыслу закона на несколько правонарушений, обнаруженных в ходе одной проверки составляется один протокол.

В судебное заседание защитники ООО "Европейский экспресс лизинг" фио явился, доводы жалобы поддержал.

В судебное заседание Кунцевский межрайонный прокурор адрес не явился, извещен надлежащим образом (почтовый идентификатор 11999173754055), в связи с чем, дело по жалобе рассматриваю в его отсутствие.

Проверив также материалы дела, доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

Административная ответственность по части 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена за осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора, регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

Согласно пунктам 1 и 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования; профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных Федеральным законом).

В силу статьи 4 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.

К перечню таких организаций относятся микрофинансовые организации (статья 3 Федерального закона от 02 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"), кредитные кооперативы (статья 4 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"), ломбарды (статья 2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах") и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (пункт 15 статьи 40.1 Федерального закона от 08 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации").

В силу пункта 1 статьи 358 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей является основным видом деятельности ломбардов, при этом ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.

В силу части 2 статьи 2 указанного Закона о ломбардах фирменное наименование ломбарда должно содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую форму.

Осуществляемая ООО "Европейский экспресс лизинг", на момент выявления правонарушения, деятельность не отвечала вышеуказанным требованиям законодательства.

Как установилсудья районного суда, ООО "Европейский экспресс лизинг" совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическим лицом, не имеющим права на ее осуществление.

Так, ООО "Европейский экспресс лизинг" с фио 15 июня 2021 года заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которого последним продан легковой автомобиль по цене сумма. В этот же день между обществом и фио заключен договор финансовой аренды (лизинга) ранее проданного автомобиля на срок 3 года с ежемесячной выплатой лизинговых платежей в размере сумма, а также платежей в счет оплаты выкупной цены транспортного средства. Стоимость выкупной цены легкового автомобиля составляет сумма. Досрочный выкуп транспортного средства возможен только после совершения 3-х и более лизинговых платежей.

Таким образом, ООО "Европейский экспресс лизинг" приобреталось имущество - автотранспортное средство по договорам купли-продажи у лизингополучателя, то есть лицо, продавало транспортное средство Обществу, затем получало его от Общества в финансовую аренду.

При этом Общество, являясь новым владельцем транспортных средств, обязанность по его регистрации, установленную пункте 6 Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России от 26 июня 2018 года N 399), не выполняло.

Лизингополучатель получал денежные средства от продажи принадлежащего ему транспортного средства, продолжал фактически пользоваться данным автомобилем с обязательством выплатить обществу денежные средства в большем объеме.

В совокупности приведённые договоры финансовой аренды являются притворными сделками в понятии, определенном пункте 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, и позволяют квалифицировать сложившиеся между сторонами отношения, как правоотношения по выдаче займов под залог автомобилей.

Действия ООО "Европейский экспресс лизинг" квалифицированы по части 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения правонарушения и вина ООО "Европейский экспресс лизинг" подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела, а именно: постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении от 21 февраля 2022 года, в котором изложено существо административного правонарушения; договором финансовой аренды (лизинга) от 15 июня 2021 года, заключенного с фио с актом приема-передачи транспортного средства в лизинг, договором купли-продажи транспортного средства от 15 июня 2021 года, актом приема передачи транспортного средства, согласно которому фио продает в ООО "Европейский экспресс лизинг" транспортное средство, правоустанавливающими документами ООО "Европейский экспресс лизинг", и другими письменными материалами дела.

Допустимость и достоверность данных доказательств никаких сомнений в своей совокупности не вызывает, поскольку они непротиворечивы и согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В силу статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. В соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях формы вины (статья 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) не выделяет.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о том, что у ООО "Европейский экспресс лизинг" имелась возможность для соблюдения законодательства, за нарушение которого частью 1 статьи. 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доводы жалобы о том, что выявленные в ходе проверки эпизоды заключения договоров с разными гражданами не могут образовывать несколько составов административного правонарушения, генеральный директор также привлечен к ответственности по указанной статье и оплатил штраф, по смыслу закона за несколько правонарушений, обнаруженных в ходе одной проверки составляется один протокол, не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 3 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, при этом, под должностным лицом следует понимать лицо совершившее административное правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в том числе руководители и другие работники организаций.

Как установлено судьёй районного суда и следует из материалов дела, ООО "Европейский экспресс лизинг" были заключены договоры с разными гражданами в разное время.

Каждый заключенный договор является самостоятельной сделкой, не предусмотренной законодательством Российской Федерации. Каждая операция по данному договору не является длящимся действием, образующим единую операцию, следовательно, каждая сделка образует самостоятельный состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно пункта 15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в соответствии с частью 3 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

В настоящей жалобе заявитель утверждает, что вмененные ему действия по совершению в проверяемый период незаконных операций, выявлены в результате одной проверки, что влечет при назначении наказания применение положений части 5 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с внесенными Федеральным законом от 26 марта 2022 года N 70-ФЗ (вступившим в силу 06 апреля 2022 года) изменениями в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем, отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее также - Федеральный закон N 294-ФЗ) (часть 1 статья 1 указанного Федерального закона).

При этом в материалах дела отсутствуют данные о проведении в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" проверки в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 294-ФЗ.

Прокуратура Российской Федерации не относится к органам государственного контроля или муниципального контроля, в связи с чем положения Федеральный закон N 294-ФЗ, не применяются.

В рассматриваемой ситуации нарушение выявлено прокуратурой в результате осуществления мероприятий прокурорского надзора. В силу прямого указания пункта 3 части 3 статьи 1 Федерального закона N 294-ФЗ положения его не применяются при осуществлении прокурорского надзора.

Ссылки на положения частей 1 и 2 статьи 4.1.2 указанного Кодекса, не могут быть приняты во внимание, поскольку ни на момент проведения проверки прокуратурой, ни на момент рассмотрения дела в районном суде ООО "Европейский экспресс лизинг" не заявляло о нахождении в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, либо являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Административное наказание в размере сумма назначено ООО "Европейский экспресс лизинг" в соответствии с требованиями статей 3.1, 3.5, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оно является справедливым и соразмерным содеянному.

Порядок и срок давности привлечения ООО "Европейский экспресс лизинг"к административной ответственности не нарушены.

Руководствуясь статьями 30.6 - 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

постановление судьи Кунцевского районного суда адрес от 21 апреля 2022 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО "Европейский экспресс лизинг" оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения.

Судья

Московского городского суда фио