Определение СК по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 06 декабря 2022 г. по делу N 8Г-24748/2022[88-25279/2022]

Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Шайдуллина Р.Р, судей Петровой И.И. и Пияковой Н.А, с участием прокурора Кушнирчук А.И.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Данилова Ильи Александровича на решение Октябрьского районного суда г. Ижевска от 20 сентября 2021 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 17 августа 2022 г. по гражданскому делу N 2-2378/2021 по иску прокурора Завьяловского района Удмуртской Республики к Данилову Илье Александровичу, обществу с ограниченной ответственностью "Гелион Групп" и обществу с ограниченной ответственностью "Реал Траст" о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

Заслушав доклад судьи Шайдуллина Р.Р, заключение прокурора Кушнирчук А.И, проверив материалы дела, судебная коллегия

установила:

прокурор Завьяловского района Удмуртской Республики обратился в суд с иском к Данилову И.А, обществу с ограниченной ответственностью "Гелион Групп" (далее по тексту- ООО "Гелион Групп) и обществу с ограниченной ответственностью "Реал Траст" (далее по тексту- ООО "Реал Траст") о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. В обоснование заявленных требований указано, что в прокуратуру Удмуртской Республики поступила информация из Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу (далее по тексту- МРУ Росфинмониторинга по ПФО) о незаконных действиях ООО "Гелион Групп", ООО "Реал-Траст" и Данилова И.А. Установлено, что 3 февраля 2020 г..между ООО "Гелион Групп" (поставщик) и ООО "Реал-Траст" (покупатель) заключен договор поставки товара, право требования по которому в последующем ООО "Гелион Групп" уступило Данилову И.А, заключив с ним договор уступки права требования (цессии) от 25 февраля 2020 г..На основании данного договора Данилов И.А. обратился в Завьяловский районный суд Удмуртской Республики о взыскании с ООО "Реал-Траст" задолженности по договору поставки от 3 февраля 2020 г..в размере 19 200 000 руб. и неустойки в размере 633 600 руб. По данному делу определением суда от 24 апреля 2020 г..утверждено мировое соглашение, во исполнение которого на основании исполнительного листа N 027873429 от 14 мая 2020 г..денежные средства в размере 19 300 229 руб. 19 коп. перечислены 16 июня 2020 г..ООО "Реал-Траст", на открытый в ПАО "Сбербанк" счет Данилова И.А. Определением суда от 8 сентября 2020 г..удовлетворено заявление прокурора о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения об утверждении мирового соглашения от 24 апреля 2020 г, данное определение отменено. Определением суда от 5 ноября 2020 г..иск Данилова И.А. оставлен без рассмотрения.

По конфиденциальной информации, направленной МРУ Росфинмониторинга по ПФО, организации ООО "Реал-Траст" и ООО "Гелион Групп" имеют признаки фиктивных и по данным налоговой службы отсутствуют по юридическому адресу. Уступка Данилову И.А. прав по мнимой сделке имела целью формирование оснований для обращения в суд и получения исполнительного листа, что позволило бы вывести денежные средства транзитом и обналичить их. Полагая, что данная сделка нарушает интересы государства и общества, прокурор просил признать заключенный между ООО "Гелион Групп" и Даниловым И.А. договор уступки права требования (цессии) от 25 февраля 2020 г..недействительным, применить последствия недействительности данной сделки и взыскать с Данилова И.А. в доход Российской Федерации незаконно полученные им по ничтожной сделке денежные средства в сумме 19 300 229 руб. 16 коп.

В ходе разбирательства по делу прокурор заявленные требования изменил и просил суд признать ничтожными договор поставки от 3 февраля 2020 г. N 8-П/2020, заключенный между ООО "Гелион Групп" и ООО "Реал-Траст", договор уступки прав требования от 25 февраля 2020 г, заключенный между ООО "Гелион Групп" и Даниловым И.А, применить последствия недействительности сделки, взыскав с Данилова И.А. в доход Российской Федерации незаконно полученные им по ничтожной сделке денежные средства в размере 19 300 229 руб. 16 коп.

Решением Октябрьского районного суда г. Ижевска от 20 сентября 2021 г, исковые требования прокурора Завьяловского района Удмуртской Республики удовлетворены частично: признаны ничтожными договор поставки от 3 февраля 2020 г. N 8-П/2020, заключенный между ООО "Гелион Групп" и ООО "Реал-Траст", и договор уступки прав требования от 25 февраля 2020 г, заключенный между ООО "Гелион Групп" и Даниловым И.А. Исковые требования прокурора Завьяловского района Удмуртской Республики к Данилову И.А. о взыскании денежных средств в доход государства оставлены без удовлетворения.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 19 октября 2020 г. решение Октябрьского районного суда г. Ижевска от 20 сентября 2021 г. в части отказа в удовлетворении исковых требований прокурора Завьяловского района Удмуртской Республики к Данилову И.А. о применении последствий недействительности ничтожной сделки отменено и в указанной части принято новое решение- о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с Данилова И.А. в доход Российской Федерации 19 300 000 руб. Также, с Данилова И.А. в доход муниципального образования "Город Ижевск" взыскана государственная пошлина в размере 60 000 руб.

В кассационной жалобе Данилова И.А. ставится вопрос об отмене принятых по делу судебных постановлений, как незаконных, вынесенных в нарушение норм материального и процессуального права, и прекращении производства по делу на основании абзаца 7 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Полагает, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Суд апелляционной инстанции применил правовое последствие недействительности сделок (взыскание в доход государства), не предусмотренное действующим законодательством.

Рассмотрение дела по кассационной жалобе Данилова И.А. по настоящему делу по ходатайству заявителя судебной коллегией по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции было назначено с использованием видеоконференц-связи на базе Октябрьского районного суда г. Ижевска, однако лица, участвующие в деле, должным образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в суд (в том числе и в суд кассационной инстанции), не явились, абонент представителя заявителя был недоступен.

Ходатайства об отложении рассмотрении дела в суд кассационной инстанции не поступили.

Информация о движении дела также своевременно размещена на интернет-сайте Шестого кассационного суда общей юрисдикции, находящегося в открытом доступе.

Руководствуясь положениями части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила(с учетом объявленного перерыва до 12.00 часов) рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Выслушав заключение прокурора Кушнирчук А.И, полагавшей обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия находит кассационную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений, являющихся основаниями для отмены или изменения обжалуемых судебных постановлений, кассационным судом общей юрисдикции не установлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 3 февраля 2020 г. между ООО "Гелион Групп" (поставщик) и ООО "Реал-Траст" (покупатель) заключен договор поставки N, в соответствии с которым поставщик обязался поставить покупателю товар в соответствии со спецификацией (Приложение N к договору), а покупатель обязался принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

Согласно спецификации к указанному договору, предметом поставки являлись агрегат "данные изъяты" в количестве 3 штук, "данные изъяты" в количестве 2 штук.

Цена договора, согласно представленной спецификации (Приложение N к договору), составила- 38 200 000 руб.

Согласно пункту 4.3 договора, доставка товара должна была осуществиться поставщиком до склада покупателя по адресу: "адрес".

25 февраля 2020 г. ООО "Гелион Групп" (цедент) заключило с Даниловым И.А, (цессионарий) договор уступки права требования (цессии), по которому ООО "Гелион Групп" уступило Данилову И.А. право требования по договору поставки от 3 февраля 2020 г. N-П/2020, заключенный между ООО "Гелион Групп" и ООО "Реал-Траст", на сумму 19 200 000 руб.

27 марта 2020 г. Данилов И.А. на основании указанного договора цессии от 25 февраля 2020 г. обратился в Завьяловский районный суд Удмуртской Республики с иском к ООО "Реал-Траст" о взыскании задолженности по договору поставки в размере 19 200 000 руб. и неустойки в размере 633 600 руб.

В ходе рассмотрения данного дела стороны направили в суд заявление об утверждении мирового соглашения, по условиям которого Данилов И.А. заявил об отказе от иска, а ООО "Реал-Траст" обязалось в срок до 30 апреля 2020 г. выплатить Данилову И.А. денежные средства в размере 19 300 000 руб. путем перечисления их на счет Данилова И.А. в ПАО "Сбербанк России".

Определением суда от 24 апреля 2020 г. по гражданскому делу по иску Данилова И.А. к ООО "Реал-Траст" о взыскании задолженности по договору поставки утверждено данное мировое соглашение и производство по делу прекращено.

Во исполнение данного судебного акта по исполнительному листу ФС N от 14 мая 2020 г. в июне 2020 г. ООО "Реал-Траст" перечислило на счет Данилова И.А. в ПАО "Сбербанк России" 19 300 000 руб.

В связи с поступившей информацией МРУ Росфинмониторинга по ПФО о незаконных действиях сторон при совершении вышеуказанных сделок, заключенных с целью формирования оснований для обращения в суд и получения исполнительного листа для последующего вывода денежных средств и их обналичивания, прокурор обратился в суд с заявлением о пересмотре определения Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 24 апреля 2020г. во вновь открывшимся обстоятельствам.

Определением Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 8 сентября 2020 г. заявление прокурора о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения того же суда от 24 апреля 2020 г. удовлетворено, определение суда об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу по иску Данилова И.А. к ООО "Реал-Траст" о взыскании задолженности по договору поставки отменено.

Определением Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 5 ноября 2020 г. исковое заявление Данилова И.А. к ООО "Реал-Траст" о взыскании задолженности по договору поставки оставлено без рассмотрения.

В соответствии с представленной МРУ Росфинмониторинга по ПФО конфиденциальной информации, организации ООО "Реал-Траст" и ООО "Гелион Групп" имеют признаки фиктивных и по данных налоговой службы отсутствуют по юридическим адресам.

Согласно представленным данным налоговой службы, анализируемые организации имеют первичные признаки транзитных и/или фирм-"однодневок": отсутствуют основные и транспортные средства, расходы на осуществление текущей деятельности и численность работающих.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности, характер движения средств по расчетным счетам ООО "Гелион Групп" и ООО "Реал-Траст" указывают на то, что данные общества реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, были созданы незадолго до спорных сделок, в интересах третьих лиц, обладают признаками номинальных структур, движение денежных средств по их счетам носят признаки транзитных операций.

Также, в ходе прокурорской проверки установлено, что являющийся предметом договора поставки N от 3 февраля 2020 г. товар по адресу, указанному в договоре (Удмуртская Республика, "адрес"), фактически не поставлялся.

Достоверные сведений о том, что Данилов И.А. произвел оплату уступленного ему по договору цессии от 25 февраля 2020 г. права требования отсутствуют.

По данным налоговой службы общий размер доходов Данилова И.А. за 2017 г. и 2019 г. составил- 55 733, 81 руб.

Разрешая спор, суд первой инстанции, с выводами которого согласился и суд апелляционной инстанции, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь требованиями законодательства, регулирующего спорные отношения, пришел к правильному выводу, что требования прокурора о признании сделок ничтожными обоснованы ввиду отсутствия доказательств их реального исполнения, поскольку оспариваемые сделки в отсутствие доказательств их реального исполнения были совершены исключительно с целью формирования оснований для обращения в суд и получения исполнительного листа для последующего вывода денежных средств и их обналичивания, что свидетельствует о ничтожности этих сделок на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данные обстоятельства судами проверены, им дана соответствующая оценка.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениями статей 1 и 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 7 августа 2021 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации", позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 8 июня 2004 г. N 226-О, отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований прокурора, обоснованно принял в указанной части новое решение- о взыскании с Данилова И.А. в доход Российской Федерации 19 300 000 руб.

Свои выводы суд апелляционной инстанции обосновал, с чем соглашается и суд кассационной инстанции.

Доводы жалобы о прекращении производства по делу на основании абзаца 7 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации были предметом рассмотрения судов, обоснованно отклонены.

Кассационная жалоба не содержит указаний на обстоятельства, которые не были учтены судами и не получили должную правовую оценку.

В соответствии с частью 1 статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов кассационных жалобы, представления.

Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

При таких данных судебная коллегия, проверяя законность обжалуемых судебных постановлений в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, не находит предусмотренных статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для отмены в неотмененной части решения Октябрьского районного суда г. Ижевска от 20 сентября 2021 г. и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 17 августа 2022 г.

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390 и 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Октябрьского районного суда г. Ижевска от 20 сентября 2021 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 17 августа 2022 г. по гражданскому делу N 2-2378/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу Данилова Ильи Александровича- без удовлетворения.

Председательствующий подпись Р.Р. Шайдуллин

Судьи подпись И.И. Петрова

подпись Н.А. Пиякова