Апелляционное постановление Московского городского суда от 08 февраля 2023 г. по делу N 10-0730/2023

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Юдиной А.М., при помощнике судьи Корягине С.С., с участием: прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Замай А.П., защитника обвиняемого фиоо. - адвоката фио, предоставившего удостоверение и ордер, рассмотрел в открытом судебном заседании материал по апелляционным жалобам генерального директора ... фио, генерального директора ... фио, конкурсного управляющего ООО "Евробизнес" фио на постановление Мещанского районного суда г. Москвы от 05 сентября 2022 года, которым продлен до 10 декабря 2022 года срок ареста на имущество ... состоящего в запрете, адресованном собственникам указанных помещений, отчуждать данное недвижимое имущество, а также ограничении для Государственной служб кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и адрес в виде запрета на внесение в ЕГРП сведений.

Этим же постановлением продлен до 10 декабря 2022 года срок ареста на имущество... которое в данной части в апелляционном порядке не обжаловано.

Заслушав доклад судьи Юдиной А.М, изложившей обстоятельства дела и доводы апелляционных жалоб, выслушав выступления адвоката фио, поддержавшего доводы апелляционных жалоб, мнение прокурора Замай А.П, возражавшей по доводам жалоб и просившей постановление суда оставить без изменения, а жалобы - без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

10 июня 2020 года возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО "ТД Интерторг", по факту хищения товаров у поставщиков в процессе оптово-розничной сетевой торговли продуктами питания, по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ.

В период с 16 ноября 2020 года по 08 апреля 2022 года в одном производстве с уголовным делом соединено 62 уголовных дела, возбужденных по заявлениям организаций-поставщиков... по аналогичным фактам преступной деятельности, 11 февраля 2022 года - соединено 3 уголовных дела, возбужденных в отношении фиоо. и иных неустановленных лиц, по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и 24 августа 2022 года - 1 уголовное дело выделенное в отношении фиоо, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз продлен до 30 месяцев 00 суток, то есть до 10 декабря 2022 года.

07 октября 2020 года в отношении фиоо. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ч. 7 ст. 159 УК РФ.

12 октября 2020 года объявлен розыск обвиняемого фиоо, 28 октября 2020 года - международный розыск.

16 ноября 2020 года в порядке ст. 175 УПК РФ в отношении фиоо. вынесено новое постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ч. 7 ст. 159 УК РФ.

20 ноября 2020 года Тосненским городским судом адрес в отношении фиоо. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

10 марта 2021 года в отношении фиоо. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, 15 марта 2021 года обвиняемый фиоо. объявлен в розыск.

23 сентября 2020 года на основании постановления Тосненского городского суда адрес наложен арест на объекты недвижимости, с установлением соответствующего запрета, срок действия которого неоднократно продлевался.

В рамках расследовании следователь с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с ходатайством о продлении срока наложении ареста на имущество.

Постановлением Мещанского районного суда г. Москвы от 05 сентября 2022 года ходатайство органа предварительного следствия удовлетворено, продлен до 10 декабря 2022 года срок ареста, состоящего в запрете, адресованном собственникам указанных помещений, отчуждать данное недвижимое имущество, а также ограничении для Государственной служб кадастра и картографии по... и адрес в виде запрета на внесение в ЕГРП сведений;

на имущество...

В апелляционной жалобе генеральный директор... фио считает данное постановление незаконным и необоснованным, подлежащим отмене. Отмечает, что... не было извещено о судебном заседании, в связи с чем у ООО отсутствовала возможность представить доказательства и возражения на ходатайство следователя.

Кроме того 12 мая 2020г. между... был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества. Утверждение, что имущество приобретено на денежные средства, вырученные от реализации похищенных товаров, не соответствует действительности, поскольку... владело указанным имуществом с 2010г, а в постановлении указана преступная деятельность с 2016г.

Также указывает, что... не входит в группу аффилированных лиц, которые фигурируют в материалах уголовного дела, не является подозреваемым, обвиняемым, гражданским ответчиком по уголовному делу, а является добросовестным приобретателем.

Суд не учел, что продление срока ареста на имущество негативно отражается на хозяйственной и финансовой деятельности Общества, оснований для продления ареста на имущество... не приведено, а в описательно-мотивировочной части постановления отсутствует упоминание об... и его имуществе.

Просит постановление суда отменить, снять арест с недвижимого имущества...

В апелляционной жалобе генеральный директор... фио, не соглашаясь с постановлением суда, указывает, что Общество не было своевременно уведомлено о судебном заседании, а потому было лишено возможности принять участие по рассмотрению ходатайства и высказать свою позицию относительно незаконного характера применения данной меры процессуального принуждения.

Указывает, что основания полагать, что арестованное имущество было приобретено Обществом в результате преступных действий обвиняемого фиоо, отсутствуют. Считает, что отсутствуют доказательства, подтверждающие доводы следствия о приобретении имущества в результате совершения преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ. В представленных материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, свидетельствующие о том, что денежные средства, поступившие на счета... были получены займодавцами именно в результате реализации похищенных товаров, заключения экспертов не представлено. фио инкриминируется хищение товаров, а не денежных средств, при этом следствием не представлены доказательства реализации таких товаров. Обращает внимание на то, что предоставление... денежных средств, полученных из иных источников, то есть не в связи с хищением товаров поставщиков или у Сбербанка России, не может служить основанием для наложения ареста на имущество.

Кроме того, стоимость арестованного имущества (свыше сумма) несоразмерна причиненному в результате совершения преступления ущербу (сумма), а установленные ограничения в виде запрета регистрации объектов в ЕГРП, сдачи в аренду чрезмерны, судом не мотивированы и могут привести к приостановлению деятельности Общества.

Просит постановление отменить, в удовлетворении ходатайства следователя отказать, либо постановление изменить и позволить сдавать арестованное имущество в аренду.

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий... фио, не соглашаясь с постановлением суда, считает его незаконным и необоснованным.

Указывает, что решением Арбитражного суда от 30.10.2020г.... признано банкротом. Считает, что наложением ареста на имущество фактически нарушен порядок защиты прав кредиторов, поскольку обеспечительные меры, по сути направлены на обеспечение приговора гражданских истцов за счет добросовестных кредиторов.

Кроме того, все объекты недвижимости зарегистрированы на праве собственности за... ранее 2016г, следовательно, не могут быть приобретены на деньги, полученные преступным путем.

Отмечает, что фактически... утратило статус аффилированного с обвиняемым лица, а сохранение ареста на имущество препятствует выполнению мероприятий в рамках процедуры конкурсного производства по реализации конкурсной массы и удовлетворению требований кредиторов в соответствии с требованиями Закона о банкротстве. Просит постановление суда отменить, в удовлетворении ходатайства следователя отказать.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнение сторон, суд апелляционной инстанции находит постановление суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным, основанным на исследованных материалах с проверкой доводов, приведённых заявителем.

Основаниями отмены судебного решения в апелляционном порядке, согласно ст. ст. 389.15, 389.17 УПК РФ, наряду с другими, являются существенные нарушения уголовно-процессуального, закона, которые путем лишения или ограничения прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, судом по ходатайству следователя может быть наложен арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест также может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.

В соответствии с ч.4 ст.115.1 УПК РФ при рассмотрении судьей ходатайства о продлении срока ареста, наложенного на имущество, в судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь, потерпевший, гражданский истец, подозреваемый, обвиняемый, их защитники и (или) законные представители, а также лицо, на имущество которого наложен арест. Неявка без уважительных причин указанных лиц, своевременно извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения такого ходатайства за исключением случаев, когда их явка признана судом обязательной.

Указанные требования закона не были выполнены при вынесении обжалуемого постановления.

Как усматривается из представленных материалов, постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество поступило в Мещанский районный суд г. Москвы 01 сентября 2022 года.

Согласно имеющимся в материале документам, извещения о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства лицам, на имущество которых наложен арест, направлялись 01.09.2022г, однако сведений о том, что указанные уведомления своевременно поступили в адрес.., в материалах дела не имеется.

Как следует из протокола судебного заседания от 05 сентября 2022 года, ходатайство следователя рассмотрено судьей без участия лиц, на имущество которых наложен арест, каких-либо достоверных данных, свидетельствующих о том, что указанные лица надлежащим образом извещались, не имеется. При таких обстоятельствах судом первой инстанции позиция лиц, на имущество которых наложен арест, по вопросу продления срока наложения ареста на вышеуказанное имущество, которое, по утверждению следствия, принадлежит... не выяснялась.

Допущенные судом нарушения норм уголовно-процессуального закона и прав лица, на имущество которого наложен арест, являются существенными, и не могут быть устранены в суде апелляционной инстанции, в связи с чем постановление суда первой инстанции подлежит отмене, а материал направлению на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Поскольку судебное решение отменяется в виду допущенных судом нарушений уголовно-процессуального закона, иные доводы апелляционных жалоб, подлежат проверке судом первой инстанции при новом рассмотрении ходатайства следователя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Мещанского районного суда г. Москвы от 05 сентября 2022 года, которым продлен до 10 декабря 2022 года срок ареста на имущество... состоящего в запрете, адресованном собственникам указанных помещений, отчуждать данное недвижимое имущество, а также ограничении для Государственной служб кадастра и картографии по... и адрес в виде запрета на внесение в ЕГРП сведений, отменить.

Материал направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, апелляционные жалобы удовлетворить частично.

Судебное решение может быть обжаловано в судебную коллегию Второго кассационного суда общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ.

Председательствующий: