Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 02 марта 2023 г. по делу N 33-8025/2023

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Антоновой Н.В., судей Дубинской В.К., Филипповой О.В., при помощнике Юдиной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Филипповой О.В. гражданское дело по апелляционной жалобе и дополнениям к ней ответчика ... фио на решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 06 сентября 2022 года, в редакции определения об исправлении описки от 05 октября 2022 года, которым постановлено:

взыскать солидарно с... А.Ф, паспортные данные,... Н.С, паспортные данные, в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Регнум Банк", ОГРН:... 36, денежные средства в размере сумма

Взыскать солидарно с... А.Ф, паспортные данные,... Н.С, паспортные данные в доход бюджета г. Москвы государственную пошлину в размере сумма,

УСТАНОВИЛА:

ООО КБ "Регнум Банк" в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (ГК "АСВ") обратилось в суд с иском к... А.Ф,... Н.С. о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование заявленных требований истец указал, что приказом Банка России от 05.02.2016 N ОД-378 у КБ "Регнум Банк"(ООО) с 05.02.2016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 04.05.2016 по делу N А40-41786/16-95-6 ООО КБ "Регнум Банк" признан несостоятельным (банкротом), в отношении Банка открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на ГК "АСВ". Приговором Пресненского районного суда г.Москвы от 11.12.2020 по уголовному делу N 1-90/20, вступившим в законную силу 05.04.2021,... А.Ф. и... Н.С. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данным приговором установлено, что в период с 09 февраля по 21 декабря 2015 года... А.Ф. и... Н.С. по предварительному сговору с иными лицами совершили хищение денежных средств Банка под видом выдачи кредитов на общую сумму сумма Таким образом, Банку причинен вред на указанную сумму. Истец просил взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного их преступными действиями, денежные средства в размере сумма

Представитель истца в судебное заседание суда первой инстанции явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчики в судебное заседание суда первой инстанции не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещались надлежащим образом.

Судом постановлено приведенное выше решение, об отмене которого просит ответчик... Н.С. по доводам апелляционной жалобы, с учетом дополнений к ней.

Ответчик... Н.С. и его представитель по доверенности фио в заседание судебной коллегии явились, доводы апелляционной жалобы и дополнений ней поддержали.

Иные участники процесса в заседание судебной коллегии не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, что подтверждается отчетами об отслеживании отправления с почтовым идентификатором, распиской ответчика фио Кроме того, информация о слушании дела является общедоступной, содержится на сайте Московского городского суда, в связи с чем, судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело в их отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав явившихся участников процесса, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и дополнений к ней, судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение постановлено судом в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, требованиями действующего законодательства и оснований к его отмене или изменению не имеется.

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ, решение суда должно быть законным и обоснованным.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 23 от 19 декабря 2003 года, решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Обжалуемое решение названным требованиям закона отвечает.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что приказом Банка России от 05.02.2016 N ОД-378 у КБ "Регнум Банк" (ООО) с 05.02.2016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2016 по делу N А40-41786/16-95-6 ООО КБ "Регнум Банк" признан несостоятельным (банкротом), в отношении Банка открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на ГК "АСВ".

Приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 11.12.2020 по уголовному делу N 1-90/20, вступившим в законную силу 05.04.2021,... А.Ф. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;... Н.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; за потерпевшим ГК "АСВ" признано право на возмещение причиненного материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 11.12.2020 по уголовному делу N 1-90/20 установлено, что... А.Ф. и... Н.С. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а... А.Ф. лицом, с использованием своего служебного положения.

Совместные действия соучастников в лице иного установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,... фио,... фио и неустановленных лиц обеспечили заключение с фиктивными юридическими лицами, действующими во исполнение совместного преступного умысла, соответствующих кредитных договоров и перечисление в период времени с 09 февраля 2015 года по 21 декабря 2015 года с корреспондентского счета "РЕГНУМ БАНК" (ООО) N... 993, открытого в Отделении 3 Москва Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: адрес, на их расчетные счета денежных средств, а именно:

- 09 февраля 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "СК Мегаполис", ИНН... 313, N... 183, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 2/15-М от 09.02.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 22 июня 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "СК Мегаполис", ИНН... 313, N... 183, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 6/15-М от 22.06.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 22 июня 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Коринтия", ИНН... 805, N... 218, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 7/15-М от 22.06.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 08 июля 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Коринтия", ИНН... 805, N... 218, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 10/15-М от 08.07.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 06 августа 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Вегастрой", ИНН... 500, N... 7268, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 11/15-М от 05.08.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 03 сентября 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "ЛидерАвтоТранс", ИНН... 511, N... 293, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 13/15-М от 03.09.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 22 октября 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Дирекция единого поставщика", ИНН 7703758383, N... 316, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 16/15-М от 20.10.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 16 ноября 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Трансмаш", ИНН... 178, N... 4521, открытый в ДО "Центральный" ОАО "ТЭМБР-БАНК", по адресу: адрес, по кредитному договору N 19/15-М от 16.11.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 27 ноября 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Компакт-Р", ИНН... 308, N... 0963, открытый в "РЕГНУМ БАНК" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 21/15-М от 27.11.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 18 декабря 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Трансмаш", ИНН... 178, N... 4521, открытый в ДО "Центральный" ОАО "ТЭМБР-БАНК", по адресу: адрес, по кредитному договору N 22/15-М от 18.12.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма;

- 21 декабря 2015 года в неустановленное точно следствием время с вышеуказанного корреспондентского счета Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО "Текос", ИНН... 383, N... 483, открытый в Дополнительном офисе "На Саввинском" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), по адресу: адрес, по кредитному договору N 23/15-М от 21.12.2015 перечислены денежные средства в сумме сумма

Всего по вышеуказанным кредитным договорам осуществлена выдача в виде кредитов денежных средств на общую сумму сумма, что является особо крупным размером, которые неустановленные соучастники использовали во исполнение единого преступного умысла, то есть обратили похищенное имущество в пользу иного установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,... фио,... фио и неустановленных соучастников пользу и распорядились им по собственному усмотрению.

Таким образом, в результате вышеуказанных умышленных действий, иное установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,... А.Ф,... Н.С. и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 10 июня 2014 года по 21 декабря 2015 года, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили у "РЕГНУМ БАНК" (ООО), к которому 15 января 2015 года в связи с реорганизацией присоединен "РеКорБанк" (ООО), денежные средства на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Таким образом, приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 11.12.2020 по уголовному делу N 1-90/20 установлено, что ответчиками был причинен ущерб ООО КБ "Регнум Банк" в сумме сумма

Рассматривая настоящее дело, суд первой инстанции руководствуясь указанными выше положениями закона, пришел к правильному выводу об удовлетворении исковых требований ООО КБ "Регнум Банк" и взыскании в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере сумма, указав, что вина ответчиков в совместном причинении ущерба истцу, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в частности вступившим в законную силу указанным приговором суда. Доказательств возмещения причиненного ООО КБ "Регнум Банк" ущерба в полном объеме, ответчиками суду не представлено.

На основании положений ст. 103 ГПК РФ суд первой инстанции взыскал солидарно с ответчиков государственную пошлину в доход бюджета адрес в размере сумма

Судебная коллегия соглашается с приведенными выводами суда первой инстанции, основанными на имеющихся в деле доказательствах, оценка которым дана судом в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, во взаимосвязи с нормами действующего законодательства.

Доводы апелляционной жалобы о рассмотрении дела в отсутствие ответчика... фио, не извещенного в установленном законом порядке о времени и месте судебного заседания, судебной коллегией отклоняются, поскольку суд надлежащим образом извещал ответчика... фио о времени и месте рассмотрении дела, заблаговременно, как того требует ст. 113 ГПК РФ во взаимосвязи со ст. 165.1 ГК РФ по адресу регистрации: адрес (л.д. 102).

Принимая во внимание положения ст. 113 ГПК РФ во взаимосвязи со ст. 165.1 ГК РФ, судебная коллегия полагает, что суд принял все возможные меры к извещению указанного ответчика о времени и месте судебного разбирательства. Неполучение ответчиком извещения по указанному адресу не является основанием для отмены состоявшегося решения, поскольку осуществление лицом своих прав и обязанностей, связанных с местом проживания, находится в зависимости от волеизъявления такого лица, которое при добросовестном отношении должно позаботиться о получении почтовой корреспонденции, направляемой на его имя.

Следует отметить, что согласно п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции с соблюдением требований ст. 167 ГПК РФ обоснованно разрешилвопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие ответчика... фио

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд не дал надлежащую оценку доказательствам, имеющимся в уголовном деле, об отсутствии преступного умысла ответчика... фио в совершении преступления, а также отсутствие прямого отношения к совершению хищения денежных средств не могут повлечь отмену судебного решения.

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении", в силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Из данной правовой нормы следует, что преюдициальными для гражданского дела являются выводы приговора суда только по двум вопросам: имели ли место сами действия и совершены ли они данным лицом. Иные факты, содержащиеся в приговоре суда, преюдициального значения не имеют.

Так, приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 11.12.2020 по уголовному делу N 1-90/20 установлено, что ответчиками, в том числе... ым Н.С, причинен ущерб ООО КБ "Регнум Банк" в сумме сумма

Судебная коллегия также отклоняет доводы апелляционной жалобы о том, что ответчик... Н.С. лично денежные средства не получал, и у него отсутствовал умысел на совершение преступления, так как указанные обстоятельства не могут являться предметом оценки суда, рассматривающего дело в порядке гражданского производства, поскольку обстоятельства, на которые ссылается ответчик были установлены при рассмотрении уголовного дела, вина ответчика... фио в совершении преступления, которым был причинен ущерб истцу, была установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд с достаточной полнотой исследовал все доказательства собранные в ходе разрешения спора, юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены правильно, выводы суда не противоречат материалам дела, судом приняты во внимание доводы участвующих в деле лиц, доказательства были получены и исследованы в объеме, который позволил суду разрешить спор по существу.

Доводы апелляционной жалобы по существу сводятся к несогласию с решением суда, не содержат фактов, которые не проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судебной коллегией несостоятельными, и не могут служить основанием для отмены решения суда.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции постановлено с соблюдением требований норм процессуального и материального права, не противоречит собранным по делу доказательствам и требованиям закона, а доводы апелляционной жалобы не опровергают вышеизложенных выводов суда, не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, и не влияют на правильность принятого судом решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 06 сентября 2022 года в редакции определения от 05 октября 2022 года об исправлении описки, оставить без изменения, апелляционную жалобу и дополнения к ней - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: