Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 11 апреля 2023 г. по делу N 10-4883/2023

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Симагиной Н.Д, судей Усова В.Г. и Симарова А.В, при помощнике судьи Жидкове Н.В, с участием прокурора Якушовой А.Н, адвоката Лёвина В.В, представившего удостоверение N 1052 и ордер N 2991 от 29 марта 2023 года, осужденного Козловского С.А, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвокатов Лёвина В.В. на приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 6 сентября 2022 года, которым

Козловский Сергей Александрович, паспортные данные, гражданина РФ, постоянного места регистрации на территории РФ не имеющему, ранее не судимому

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 (трем) годам 6 (шести) месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Козловскому С.А. в виде заключения под стражей оставлена без изменения. Срок отбывания наказания ему исчислен со дня вступления приговора в законную силу

На основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей Козловского С.А. с 19 марта 2021 года до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст, 72 УК РФ.

Гражданский иск частной акционерной компании "Ламерко ЛТД" удовлетворен: взыскано с Козловского Сергея Александровича солидарно с фио, фио, фио в пользу "Ламерко ЛТД" в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением - сумма.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Усова В.Г, выслушав выступление адвоката Лёвина В.В. и осужденного Козловского С.А, поддержавших доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора Якушовой А.Н, полагавшей приговор оставить без изменения, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда

Козловский С.А. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, совершенного Козловским С.А... по предварительному сговору с установленными и неустановленными лицами в период с 26 августа 2019 года по 5 сентября 2019 года, в ходе которого ими были похищены денежные средства в сумме сумма, принадлежащие ЧАКОО "Лапмерко ЛТД".

Преступление совершено в г. Москве, при обстоятельствах подробно изложенных в приговоре суда.

Подсудимый Козловский С.А. свою вину в судебном заседании признал.

В апелляционной жалобе адвокат Лёвин В.В, не соглашаясь с приговором суда, указывает на необоснованность, несправедливость приговора, постановленным с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Ссылаясь в жалобе на ст.ст. 6, 60 УК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 года N58, обращает внимание на то, что Козловский в ходе предварительного следствия выполнил все условия, заключенного с ним досудебного соглашения, в том числе указал данные фирм, на счета которых были перечислены похищенные денежные средства, благодаря чему они были заблокированы, в результате чего фактический ущерб составил не сумма, а сумма; указанную позицию Козловский подтвердил и в судебном заседании, признав свою вину в полном объеме, активно сотрудничал со стороной обвинения, давая сторонам возможность огласить все показания и рассмотреть данное уголовное дело в разумный срок. Считает, что указанные действия попадают под п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ, а также ч.1.ч.2 ст.62 УК РФ, обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ не установлено, в связи с чем суд должен был применить к Козловскому и ст.64 УК РФ, назначив ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Указывает на неправильность квалификации действий Козловского по ч.4 ст.159 УК РФ и считает, что его действия должны быть квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, так как ему в обвинение вменялась общая сумма хищения в размере сумма, распорядиться которыми он не смог по независящим от него причинам. Считает, что в удовлетворении исковых требований ООО "Ламерко ЛТД" о взыскании денежных средств с Козловского суду следовало отказать и передать этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, так как имеется вступивший в законную силу приговор суда в отношении других соучастников - Жукова, Волкова, Цуркана, где взыскание той же суммы им присуждено в солидарном порядке. Просит приговор изменить, смягчить Козловскому, назначенное наказание.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит приговор суда законным, обоснованным и справедливым.

Вывод суда о виновности осужденного Козловского С.А. в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом первой инстанции, и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре, а именно:

показаниями осужденного Козловского С.А, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в которых он свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, и подробно рассказал об обстоятельствах, при которых он совместно с Жуковым, Волковым и другими лицами путем обмана, используя платежные поручения и переведя деньги на счета фирм-однодневок, совершили хищение денежных средств ООО "Невада" на сумму сумма;

- показаниями представителя потерпевшего Моисеева В.М. - представителя частной акционерной компании с ограниченной ответственностью "Ламерко ЛТД", в которых он подробно пояснил об обстоятельствах, при которых им совместно с Недосеко было приобретено 99, 9 % доли в уставном капитале ООО "Невада", в связи с чем 31 июля 2019 года между Жуковым и ЧАКОО "Ламерко ЛТД" в лице представителя Недосеко С.Л. заключен договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО "Невада", который удостоверен нотариусом и обстоятельствах при которых; было совершено хищение денежных средств;

- показаниями свидетеля Дзиковской Г.В. - нотариуса г. Москвы из которых следует, что каких-либо нотариальных действий в отношении частной акционерной компании "Ламерко ЛТД" и ООО "Невада" ИНН 7714447990 она не совершала, заявление о выходе участника частной акционерной компании "Ламерко ЛТД" из состава ООО "Невада" в реестре за N 21-0372 от 23.08.2019, не удостоверяла; в её реестре нотариальных действий запись за N 21-0372 от 23.08.2019 отсутствует;

- показаниями свидетеля Недосеко С.Л. - генерального директора ООО "Альтес" из которых следует, что компания "Ламерко ЛТД" является учредителем ООО "Невада" (ИНН 7714447990), ему было поручено заключить договор займа с ООО "Невада". На основании подписанного договора займа 14.08.2019 года с расчетного счета ООО "Альтес", открытого в ПАО "МКБ", на расчетный счет ООО "Невада", открытый в ПАО "Сбербанк", он перечислил денежные средства в размере сумма; впоследствии он узнал, что в начале сентября 2019 года, с расчетного счета ООО "Невада" денежные средства в сумме сумма, перечисленные ООО "Альтес", были похищены, более того, и сама компания была похищена путем мошеннических действий неустановленных лиц;

- показаниями свидетеля Недосеко А.Л. - генерального директора ООО "Невада"; свидетеля Ниязова А.Н. - председателя правления АО "МТИ Банк"; свидетеля Семашева М.К. - члена совета директоров АО "МТИ Банк"; свидетеля Удодова А.Е. - члена Совета директоров АО "МТИ Банк"; свидетеля Шилова И.В. - начальника службы по работе с клиентами АО "МТИ Банк"; свидетелей Новикова В.В, Пинхасова П.С, Витанова М.Г, Бессонова М.В, Калачева А.В, Торощина К.С, Новикова В.И, Кузнецова Д.В, Белоножкина Д.А, которым в приговоре дана оценка и, которые в совокупности, подтверждают вину Козловского С.А. в инкриминируемом ему преступлении.

Кроме показаний вышеуказанных свидетелей, вина Козловского С.А. также подтверждается и письменными доказательствами, приведенными в приговоре, в том числе:

- ответом нотариуса г. Москвы Дзиковской Г.В, согласно которому заявление о выходе участника частной акционерной компании с ограниченной ответственностью "Ламерко ЛТД" из состава ООО "Невада" ИНН 7714447990 в реестре за N 21-0372 от 23.08.2019 не удостоверялось (т. 1 л.д. 118);

- протоколом осмотра предметов и документов от 21.10.2019 - оптического диска, предоставленного АО "МТИ Банк" на основании запроса, содержащего записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении отделения АО "МТИ Банк" по адресу: адрес, согласно которым получены сведения о том, что в период с 28.08.2019 года по 04.09.2019 года отделение Банка и офисные помещения неоднократно посещают Жуков, Козловский и Волков, как совместно, так и по отдельности, данных лиц встречает сотрудник банка Шилов, кроме того, 02.09.2019 года банк посещает Цуркану (т. 1 л.д. 110-114);

- протоколом осмотра предметов и документов от 11.09.2019 - оптического диска, предоставленного АО "МТИ Банк", содержащего информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Невада" N 40702810100010001366 за период с 28.08.2019 по 09.09.2019, в том числе о перечислении с указанного счета 02.09.2019 денежных средств на расчетный счет ООО "Феникс" в сумме сумма, на расчетный счет ООО "Стройкапитал" - сумма (т. 3 л.д. 151-154);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.10.2019 - оптического диска, предоставленного Точка ПАО Банка "ФК Открытие", содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Феникс", на который с расчетного счета ООО "Невада" перечислены денежные средства в сумме сумма (т. 3 л.д. 167-169);

- протоколом осмотра документов от 19.11.2019 - выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Гранд-Строй" в ПАО "ВТБ", согласно которой 03.09.2019 с расчетного счета ООО "Стройкапитал" в АО "Юникредит Банк" поступили денежные средства в размере сумма (т. 3 л.д. 172-179);

- протоколом осмотра документов от 19.11.2019 - выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Стройкапитал" в АО "ЮниКредит Банк", согласно которой 02.09.2019 с расчетного счета ООО "Невада" перечислены денежные средства в размере сумма; после чего 03.09.2019 с расчетного счета ООО "Стройкапитал" в АО "Юникредит Банк" на расчетный счет ООО "Гранд-Строй" в ПАО "ВТБ" перечислены денежные средства в размере сумма (т. 3 л.д. 183-240);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19.11.2019 - выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Стройтехмонтаж-Сервис" в ПАО "Росбанк", согласно которой 05.09.2019 поступили денежные средства с расчетного счета ООО "Стройкапитал" в размере сумма (т. 3 л.д. 248-250);

- протоколом осмотра 23.08.2020 оптического диска, содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Невада" в ПАО "Сбербанк" N 40702810638000183794, согласно которой 29.08.2019 года ООО "Невада" перечислены денежные средства на собственный счет общества в АО "МТИ Банк" г. Москвы в размере сумма с основанием "перечисление остатка средств при закрытии счета" (т. 26 л.д. 30-35, 36-37);

- протоколом осмотра 20.11.2019 оптического диска, предоставленного ПАО Банк "ВТБ", содержащего выписку о движении денежных средств ООО "Гранд-Строй" по расчетному счету N 40702810010570000677 и сведения о перечислении денежных средств 03.09.2019 с расчетного счета ООО "Стройкапитал" в АО "Юникредит Банк" (т. 26 л.д. 42-45, 129-131);

- протоколом осмотра 22.03.2021 мобильного телефона Козловского, содержащего переписку в мессенджерах с рядом абонентов, в ходе которой направляются платежные и иные документы, сведения о задолженностях и денежных переводах, а также "шаблон" общения от имени генерального директора общества с сотрудниками банков; указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством (т. 36 л.д. 1-193, 194) и другими письменными доказательствами, приведенными в приговоре.

Суд оценил и проанализировал все исследованные в суде доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, в их совокупности. Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Выводы суда, изложенные в приговоре, основаны только на исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах, соответствуют им. Указанные и иные доказательства полно и объективно исследованы в ходе судебного разбирательства, их анализ, а равно оценка подробно изложены в приговоре. Допустимость доказательств, положенных судом в основу своих выводов о виновности осужденного, у судебной коллегии сомнений не вызывает.

Судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон.

Правильно установив фактические обстоятельства по делу, оценив собранные доказательства, суд первой инстанции пришел к справедливому выводу о доказанности вины Козловского С.А. и дал верную юридическую оценку его действиям, квалифицировав его действия по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, мотивировав в приговоре свои выводы об указанной квалификации действий осужденного.

Вопреки доводам жалобы, оснований для квалификации действий осужденного Козловского С.А. по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, не имеется, поскольку, как установлено в судебном заседании, денежные средства в сумме сумма со счета ООО "Невада" были перечислены по фиктивным основаниям на счета подконтрольных осужденному и его соучастникам фирм - ООО "Феникс", ООО "Стройкапитал", и с этого момента осужденный и его соучастники могли распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

По смыслу закона на осужденного может быть возложена обязанность по возмещению имущественного вреда в солидарном порядке с лицом или лицами, ранее осужденными за данное преступление, в отношении которого (которых) был удовлетворен гражданский иск.

В связи с чем, вопреки доводам жалобы, суд обоснованно удовлетворил гражданский иск, заявленный ЧАКОО "Ламерко ЛТД", как нашедший свое подтверждение в судебном заседании, и принял обоснованное решение о солидарном взыскании в счет возмещения имущественного ущерба сумма с Козловского С.А. совместно с Жуковым Н.Н, Волковым Н.А, Цуркану Г, осужденных приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы 23 декабря 2021 года.

Наказание осужденному Козловскому С.А. в виде лишения свободы, вопреки доводам жалобы, назначено с учетом характера и степени общественной опасности, совершенного ею преступления, его роли при этом, обстоятельств дела, данных о личности осужденного, обстоятельств смягчающих его наказание, к которым суд отнес признание им вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, страдающих заболеваниями, оказание материальной помощи престарелой бабушке, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Судом не установлено оснований к назначению осужденной наказания с применением правил, предусмотренных ст. ст. 64, 73 УК РФ, не усматривается таких оснований и судебная коллегия.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит назначенное осужденному Козловскому С.А. наказание в виде лишения свободы справедливым, оснований для его смягчения, по доводам жалобы, суд апелляционной инстанции не находит.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, роли осужденной при этом, суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований для изменения осужденному, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую. Не усматривает таких оснований и судебная коллегия.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе судебного разбирательства, влекущих отмену или изменение приговора, по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы от 6 сентября 2022 года в отношении Козловского Сергея Александровича оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу путём подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции, постановивший приговор, а осуждённым, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии такого судебного решения, вступившего в законную силу. В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путём подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. Осуждённый имеет право заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи