Приговор СК по уголовным делам Московского городского суда от 01 июня 2023 г. по делу N 10-4927/2023

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Никишиной Н.В., судей: Даниловой О.О., Сысоевой И.В., при помощнике судьи Синегаевой О.Д., Коровиной Е.Г., Щербаковой А.Н., с участием прокуроров апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Богдашкиной А.А., Зайцева И.Г., осужденного Трубкина А.Ю. и его защитника - адвоката Осиповой Н.В., представившей удостоверение и ордер, рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденного Трубкина А.Ю. и его защитника - адвоката Голец Е.С. на приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 17 мая 2022 года, которым

Трубкин.., паспортные данные, гражданин Российской Федерации, несудимый, осужден: по ч. 4 ст. 159 УК РФ (за каждое из трех преступлений) к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 1.02.2011 года по 21 декабря 2012 года) к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу, на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, ч.10 ст.109 УПК РФ в срок отбытия наказания зачтено время содержания Трубкина А.Ю. под стражей с 13 февраля 2019 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена до вступления приговора в законную силу, после чего подлежит отмене.

Разрешена судьба гражданского иска и вещественных доказательств.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Никишиной Н.В, выслушав выступления осужденного Трубкина А.Ю. и его защитника - адвоката Осиповой Н.В, поддержавших доводы апелляционных жалоб, просивших приговор отменить, Трубкина А.Ю. по предъявленному обвинению оправдать, мнение прокурора Богдашкиной А.А, возражавшей против удовлетворения апелляционных жалоб, просившей приговор суда оставить без изменения, а жалобы - без удовлетворения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором Трубкин А.Ю. признан виновным в четырех мошенничествах, то есть хищениях чужого имущества путем обмана, совершенных группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления осужденным совершены в г. Москве в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

В суде первой инстанции Трубкин А.Ю. свою вину в совершении преступлений не признал.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней осужденный Трубкин А.Ю, не соглашаясь с приговоров, указывает на несоответствие выводов суда, изложенным в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, выводы суда не подтверждаются доказательствами в судебных заседаниях, суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда. Просит отменить обвинительный приговор и вынести по делу оправдательный приговор.

Адвокат Голец Е.С. в апелляционной жалобе и дополнении к ней считает приговор незаконным, необоснованным, не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, вынесенным с существенными нарушениями УПК РФ; полагает, что виновность Трубкина А.Ю. не подтверждается исследованными доказательствами, в материалах дела отсутствуют доказательства совершения объективной и субъективной стороны преступлений Трубкиным А.Ю.; судом дело рассмотрено в нарушение положений ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, а также ст. 14 УПК РФ, согласно которым все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, обвинительный приговор не может быть постановлен на предположениях. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Трубкин А.Ю. вступил в сговор с неустановленными лицами на совершение инкриминируемых действий, не установлено количество и круг данных лиц; также обвинение не содержит когда и при каких обстоятельствах Трубкин подыскивал с неустановленными соучастниками организации с признаками фиктивной деятельности, подписывал с ними договор и получил похищенные денежные средства, обналиченные якобы неустановленными соучастниками; согласно представленным положениям должностного лица, в обязанности генерального директора не входит подготовка договора и поиск контрагентов, их проверка; судом не выяснено кто готовил документы и был ответственен за их исполнение; подписание договоров является не более, чем функционалом директора, доказательств того, что Трубкин А.Ю. имел корыстный мотив и цель обогащения и достиг данной цели после подписания спорных договоров, суду не представлено, умысел на совершение мошенничества не доказан; показания свидетелей, приведенные в приговоре, никоим образом не подтверждает его виновность, допрошенные лица не указали никаких объективных данных относительно обвинения; судом оставлены без внимания показания свидетеля фио, указавшего, что ремонтные работы по адрес велись, велись длительно, в том числе на крыше; не учтены показания свидетеля фио, указавшего, что за

выполнение работ по ремонту крыши нес ответственность фио; потерпевшая сторона НПО Темп за защитой своих прав в порядке гражданского судопроизводства не обращались; факт того, что договоры были заключены с фирмами - однодневками ничем и никем не подтвержден; судом оставлены без внимания доводы о наличии неприязненных отношений между Трубкиным А.Ю. Сухолитко В.А. и наличие повода у последнего к оговору; суд не дал оценку показаниям свидетеля фио, которые противоречивы и не последовательны. Судом не устранены противоречия в части потерпевшей стороны, поскольку согласно обвинению, ущерб причинен акционерам, однако потерпевшим признано само.., что не равнозначно, данное обстоятельство препятствовало принятию решения, и требовало направление дела прокурору. Кроме того, автор жалобы отмечает, что по ряду договоров работы производились, что не получило оценку суда в приговоре, которому надлежало определить соответствие выполненных работ их стоимости и оговоренному объему. Защитник в жалобе настаивает, что вывод суд о достаточности, достоверности и допустимости доказательств для установления виновности Трубкина А.Ю. опровергается исследованными материалами дела, их анализом. Наличие ущерба.., связь с этим Трубкина А.Ю. м факт получения им материальной выгоды основан на догадках и предположении, что нарушает право на защиту. Просит приговор Савеловского районного суда г..Москвы в отношении Трубкина А.Ю. отменить, по предъявленному обвинению Трубкина А.Ю. оправдать.

В возражениях на жалобы осужденного Трубкина А.Ю. и адвоката Голец Е.С. представитель потерпевшего ОАО "... " им. фио" фио находит доводы в защиту Трубкина А.Ю. не состоятельными, просит приговор Савеловского районного суда г.Москвы оставить без изменения, а жалобы - без удовлетворения.

Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к выводу, что обвинительный приговор суда подлежит отмене с постановлением по делу нового обвинительного приговора в соответствии со ст. 389.23 УК РФ.

Основаниями отмены судебного решения в апелляционном порядке, согласно ст.ст.389.15, 389.17 УПК РФ, наряду с другими, являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.

Согласно положениям ст.297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Он признается таковым, если он соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к его содержанию, процессуальной форме и порядку постановления, а также основан на правильном применении уголовного закона.

Судебная коллегия считает, что при постановлении приговора в отношении Трубкина А.Ю. судом первой инстанции требования данных норм уголовно-процессуального закона не были выполнены в полной мере.

Как усматривается из описательно-мотивировочной части приговора, обосновывая виновность Трубкина А.Ю. суд указал, что его вина в совершении инкриминируемых преступлений, также подтверждается исследованными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего Мороз А.А, а также письменными доказательствами, в том числе, находящимися: в томе 3 л.д. 27-28 заявлением фио, в томе 3 л.д 88-91 заявлением Смолянцева, в томе 20 л.д. 107-112 протоколом обыска, однако, как следует из протокола судебного заседания и его аудиозаписи, указанные письменные доказательства не оглашались и в судебном заседании сторонами не исследовались, а представитель потерпевшего Мороз А.А. данным составом суда, постановившим приговор, не допрашивался и его показания, данные ранее на стадии следствия, не исследовались, однако суд ссылается на них в приговоре, как на доказательства вины.

Вместе с тем, в соответствии со ст.240 УПК РФ приговор может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании. С учетом указанного требования закона суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на собранные доказательства, если они не были исследованы судом. Фактические данные, содержащиеся в доказательствах, могут быть положены в основу выводов и решений по делу лишь после их проверки и оценки по правилам, установленным ст.ст.87, 88 УПК РФ. При этом суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на имеющиеся в уголовном деле доказательства, если они не были исследованы судом.

Согласно ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенное судом первой инстанции нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, то суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

С учетом этого судебная коллегия считает, что в рамках апелляционного производства возможно устранение допущенного судом первой инстанции нарушения и вынесение нового судебного решения по существу рассматриваемого вопроса.

Кроме того, судебная коллегия полагает возможным постановить приговор на основании доказательств, исследованных как судом первой инстанции, так и судом апелляционной инстанции, оглашенных по ходатайству осужденного и стороны обвинения.

Так, судебная коллегия, изучив материалы дела и исследовав непосредственно в судебном следствии доказательства, бывшие предметом рассмотрения суда первой инстанции и дополнительные доказательства, пришла к выводу о доказанности совершения Трубкиным А.Ю. инкриминируемых ему преступлений.

Так, Трубкин А.Ю. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Он (Трубкин А.Ю.), являясь с 27 апреля 2009 года по 28 мая 2013 года, на основании решения Совета директоров (протокол N4/09 от 27 апреля 2009 года) Открытого акционерного общества "... им. фио", (Далее - ОАО "... ", ОАО, Общество), расположенного по адресу адрес, трудового договора без номера от 27 апреля 2009 года, приказа N267 к/а от 27 апреля 2009 года, протокола N02/2012 заседания Совета директоров ОАО "... " им. фио" от 02 апреля 2012 года, трудового договора без номера от 20 апреля 2012 года, а также приказа N88 к/а от 20 апреля 2012 года Генеральным директором ОАО "... ", по которым на него (Трубкина А.Ю.), в ходе осуществления своей трудовой деятельности в ОАО, были возложены обязанности:

- самостоятельно осуществлять административно - распорядительную работу по управлению производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества, в пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всех работников Общества;

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- организовывать перспективное и текущее планирование производственно - хозяйственной коммерческой и иных видов деятельности Общества. Определять объемы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- осуществлять право первой подписи под финансовыми документами;

- организовывать ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности Общества, обеспечивать представление бухгалтерской отчетности в вышестоящие и контролирующие органы, а также публикацию данных о деятельности Общества;

- распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

- определять права и обязанности своих заместителей, выдавать доверенности, делегировать свои права заместителям, открывать в банках расчетный, валютные и другие счета, то есть он (Трубкин А.Ю.) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В неустановленное время, в период с 01 февраля 2011 года по 08 ноября 2011 года, он (Трубкин А.Ю.), действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, разработав при этом преступный план, направленный на хищение денежных средств ОАО "... " им. фио", путем обмана акционеров Общества, под предлогом оплаты по договорам подряда выполнения работ, в адрес подконтрольных ему (Трубкину А.Ю.) организаций, без их фактического выполнения. При этом соучастники распределили между собой преступные роли, согласно которых Трубкин А.Ю, должен был, используя свое служебное положение и предусмотренный трудовым договором объем полномочий генерального директора ОАО "... " им. фио", получив информацию и реквизиты организации с признаками фиктивности, подписать от имени Общества договор с указанной подрядной организацией на выполнение работ, которые фактически не должны были выполняться, организовать перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО якобы за выполнение указанных работ. Роль неустановленных в ходе следствия соучастников Трубкина А.Ю. заключалась в поиске подрядной организации с признаками фиктивности, изготовлении договора подряда и сопутствующих документов, якобы подтверждающих выполнение работ подрядной организацией, после чего "обналичить" денежные средства, похищенные у ОАО и распределить преступный доход совместно с Трубкиным А.Ю.

С указанной целью он (Трубкин А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками подыскали организацию с признаками фиктивности, которая никакой фактической деятельности не осуществляла, не имела офиса, штата, сотрудников, имущества, а также возможности для выполнения ремонтных работ, а именно: ООО "... " (ИНН 7604194337), зарегистрированную по адресу: адрес, после чего неустановленным соучастникам Трубкина А.Ю. требовалось используя реквизиты вышеуказанной организации, подготовить документы, необходимые для заключения сделки по выполнению ремонтных работ, под предлогом оплаты которых Трубкин А.Ю, используя свое служебное положение, намеревался перечислить с расчетного счета ОАО денежные средства в адрес ООО "... ".

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленные соучастники Трубкина А.Ю, используя реквизиты ООО "... ", в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2011 года, подготовили договор подряда N44/2011 от 21.04.2011, в соответствии с которым ООО "... " (подрядчик) в лице номинального генерального директора фио, не осведомленного в действительности о заключении и подписании договора, якобы взяло на себя обязательства по ремонту крыш на зданиях ОАО "... ", расположенных по адресам: адрес, корп. Б; адрес, корп.6, со сроком выполнения работ до 30.09.2011, при этом общая стоимость указанных работ составила сумма, а также договор подряда N73/2011 от 01.09.2011, в соответствии с которым ООО "... " якобы взяло на себя обязательства по ремонту в зданиях, расположенных по адресу: адрес (этажи 1, 2, 4, 5, 6), общей площадью 1081 кв.м, со сроком выполнения работ до 30.11.2011, при этом общая стоимость указанных работ составила сумма, при этом площадь производства ремонтных работ, а также их объем согласно сметы, исключал возможность их выполнения в указанный срок.

В продолжение своего преступного умысла, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2011 года, находясь в неустановленном следствием месте, лично подписал подготовленные его неустановленными соучастниками документы: договор подряда N44/2011 от 21.04.2011, приложения N1, N2, N3 к договору N44/2011 от 21.04.2011, акты о приемке выполненных работ N1, N2, N3 от 08.09.2011, на общую сумму сумма, справку о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 08.09.2011, на общую сумму сумма, а также договор подряда N73/2011 от 01.09.2011, приложение N1 к договору N73/2011 от 01.09.2011, акт о приемке выполненных работ N1 от 30.09.2011, на общую сумму сумма, справку о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 30.09.2011, на общую сумму сумма, являющиеся в соответствии с условиями договора основаниями для производства оплаты в адрес ООО "... " денежных средств в общей сумме сумма. При каких обстоятельствах в нем была выполнена подпись от имени генерального директора ООО "... " фио следствием установлено не было, сам фио не был осведомлен о формировании указанного пакета документов, лично их не подписывал, разрешение на подписание документов от своего имени никому не давал, никакого отношения к деятельности ООО "... " не имел, в действительности никаких работ ООО "... " не производило. Таким образом, он (Трубкин А.Ю.), подписывая указанный договор, совместно с неустановленными соучастниками обманул акционеров ОАО относительно необходимости его заключения и своих истинных намерениях.

Затем, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, не позднее 28 октября 2011 года, с целью реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, реализуя отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, дал указание заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО фио, на основании ранее подписанных им (Трубкиным А.Ю.) документов, в том числе актов выполненных работ N1, N2, N3 от 08.09.2011, на общую сумму сумма, справки о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 08.09.2011 на общую сумму сумма, а также акта выполненных работ N1 от 30.09.2011 на сумму сумма, справки о стоимости выполненных работ и затрат N1 от 30.09.2011, на общую сумму сумма произвести оплату денежных средств за якобы выполненные работы в адрес ООО "... " на общую сумму сумма.

Действуя, в соответствии с полученными указаниями, неосведомленная о преступных намерениях Трубкина А.Ю. и его неустановленных соучастников, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО фио, не позднее 28 октября 2011 года, в неустановленное следствием время, организовала подготовку платежного поручения N2042 от 27.10.2011, на основании которого произведена операция по перечислению денежных средств на сумму сумма, якобы во исполнение условий договора подряда N44/2011 от 21.04.2011; платежного поручения N2045 от 27.10.2011, на основании которого произведена операция по перечислению денежных средств на сумму сумма и платежного поручения N2116 от 07.11.2011, на основании которого произведена операция по перечислению денежных средств на сумму сумма, якобы во исполнение условий договора подряда N73/2011 от 01.09.2011, которые в период с 28.10.2011 по 08.11.2011 года, в неустановленное следствием время, были списаны с расчетного счета ОАО N40702810400000107282, открытого 27.09.2010 в ООО КБ "ОПМ-БАНК", расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО "... " N40702810061151113536, открытый 25.07.2011 в дополнительном офисе N3349/61715, ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", расположенный по адресу: адрес, адрес, то есть всего на сумму сумма, якобы за выполнение работ по вышеуказанным договорам, таким образом, он (Трубкин А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками распорядились указанными денежными средствами, принадлежащими ОАО, обратили их в свою пользу, то есть совместно их похитили.

После чего, неустановленные следствием соучастники Трубкина А.Ю, действуя согласно отведенной им преступной роли, при неустановленных следствием обстоятельствах "обналичили" их, распределили с Трубкиным А.Ю. преступный доход, и использовали похищенные денежные средства по своему усмотрению, тем самым причинили ОАО "... им. фио" материальный ущерб на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, в период с 01 февраля 2011 года по 08 ноября 2011 года он (Трубкин А.Ю.), используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами путем обмана акционеров ОАО "... им. фио" похитили денежные средства ОАО в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

он же (Трубкин А.Ю.), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

он (Трубкин А.Ю.), являясь с 27 апреля 2009 года по 28 мая 2013 года на основании решения Совета директоров (протокол N4/09 от 27 апреля 2009 года) Открытого акционерного общества "... им. фио", (Далее - ОАО "... ", ОАО, Общество), расположенного по адресу адрес, трудового договора без номера от 27 апреля 2009 года, приказа N267 к/а от 27 апреля 2009 года, протокола N02/2012 заседания Совета директоров ОАО "... " им. фио" от 02 апреля 2012 года, трудового договора без номера от 20 апреля 2012 года, а также приказа N88 к/а от 20 апреля 2012 года Генеральным директором ОАО "... ", по которым на него (Трубкина А.Ю.), в ходе осуществления своей трудовой деятельности в ОАО, были возложены обязанности:

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- осуществлять право первой подписи под финансовыми документами;

В неустановленное время, в период с 01 февраля 2011 года по 13 декабря 2011 года, он (Трубкин А.Ю.) действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, разработав при этом преступный план, направленный на хищение денежных средств ОАО "... " им. фио" путем обмана акционеров Общества, под предлогом оплаты по договорам подряда, выполнения работ, в адрес подконтрольных ему (Трубкину А.Ю.) организаций, без их фактического выполнения. При этом соучастники распределили между собой преступные роли, согласно которых Трубкин А.Ю, должен был, используя свое служебное положение и предусмотренный трудовым договором объем полномочий генерального директора ОАО "... " им. фио", получив информацию и реквизиты организации с признаками фиктивности, подписать от имени Общества договор с указанной подрядной организацией на выполнение работ, которые фактически не должны были выполняться, организовать перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО якобы за выполнение указанных работ. Роль неустановленных в ходе следствия соучастников Трубкина А.Ю. заключалась в поиске подрядной организации с признаками фиктивности, изготовлении договора подряда и сопутствующих документов, якобы подтверждающих выполнение работ подрядной организацией, после чего "обналичить" денежные средства, похищенные у ОАО и распределить преступный доход совместно с Трубкиным А.Ю.

С указанной целью он (Трубкин А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками, подыскали организацию с признаками фиктивности, которая никакой фактической деятельности не осуществляла, не имела офиса, штата, сотрудников, имущества, а также возможности для выполнения ремонтных работ, а именно ООО "... " (ИНН 7610072986), зарегистрированную по адресу: адрес, после чего неустановленным соучастникам Трубкина А.Ю, требовалось используя реквизиты вышеуказанной организации, подготовить документы, необходимые для заключения сделки по выполнению ремонтных работ, под предлогом оплаты которых Трубкин А.Ю, используя свое служебное положение, намеревался перечислить с расчетного счета ОАО денежные средства в адрес ООО "... ".

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленные соучастники Трубкина А.Ю, используя реквизиты ООО "... ", в неустановленное следствием время, но не позднее 09 декабря 2011 года, подготовили договор подряда N38 от 11 июля 2011 года, в соответствии с которым ООО "... " (подрядчик) в лице генерального директора фио, не осведомленного в действительности о заключении и подписании договора, якобы взяло на себя обязательство по заданию заказчика выполнить работы в виде "Реконструкции Термического и Гальванического участков", без оговора сроков работ, стоимость которых согласно договора составила сумма.

В продолжение своего преступного умысла, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, но не позднее 09 декабря 2011 года, находясь в неустановленном следствием месте, лично подписал, подготовленные его неустановленными соучастниками документы: договор подряда N38 от 11.07.2011, приложение N1 к договору (смета) N38 от 11.07.2011, акт о приемке выполненных работ N1 от 10.10.2011 г, на общую сумму сумма, справку о стоимости выполненных работ N1 от 10.10.2011 на общую сумму сумма, являющиеся в соответствии с условиями договора основаниями для производства оплаты в адрес ООО "... " денежных средств в указанной сумме, при этом фио изначально не был осведомлен о формировании указанного пакета документов, лично их не подписывал, разрешение на подписание документов от своего имени никому не давал, в действительности никаких работ ООО "... " не производило. Таким образом, он (Трубкин А.Ю.), подписывая указанный договор, совместно с неустановленными соучастниками обманул акционеров ОАО относительно необходимости его заключения и своих истинных намерениях.

Затем, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, не позднее 09 декабря 2011 года, с целью реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, реализуя отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, дал указание заместителю генерального директора ОАО фио, на основании ранее подписанных им (Трубкиным А.Ю.) документов, в том числе акта о приемке выполненных работ N1 от 10.10.2011, на общую сумму сумма, справки о стоимости выполненных работ N1 от 10.10.2011 на общую сумму сумма произвести оплату в адрес ООО "... " на указанную сумму.

Действуя, в соответствии с полученными указаниями, неосведомленная о преступных намерениях Трубкина А.Ю. и его неустановленных соучастников, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО фио, в период с 09.12.2011 по 13.12.2011 организовала подготовку платежных поручений N2349 от 09.12.2011 на сумму сумма, N2379 от 13.12.2011 на сумму сумма, на основании которых произведены операции по перечислению денежных средств на общую сумму сумма, которые в период с 09.12.2011 по 13.12.2011, в неустановленное следствием время, были списаны с расчетного счета ОАО N40702810400000107282, открытого 27.09.2010 в ООО КБ "ОПМ-БАНК", расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет ООО "... " N40702810461159414125, открытый 22.06.2011 в Дополнительном офисе N 3349/61/15, по адресу: адрес, адрес, а также платежного поручения N02350 от 12.12.2011 на сумму сумма, на основании которого произведена операция по перечислению денежных средств на сумму сумма, которые 12.12.2011, в неустановленное следствием время, были списаны с расчетного счета ОАО N40702810100000003288, открытого 14.07.2011 года в АКБ "Металлургический инвестиционный банк" (ОАО) г. Москва, по адресу: адрес, д.2/5/4, стр.3, на расчетный счет ООО "... " N40702810461159414125, открытый 22.06.2011 в Дополнительном офисе N3349/61/15, по адресу: адрес, адрес, якобы за выполнение работ по вышеуказанному договору, таким образом, он (Трубкин А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками распорядились указанными денежными средствами, принадлежащими ОАО, обратили их в свою пользу, то есть совместно их похитили.

Таким образом, в период с 01 февраля 2011 года по 13 декабря 2011 года он (Трубкин А.Ю.), используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами путем обмана акционеров ОАО "... им. фио" похитили денежные средства ОАО в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- осуществлять право первой подписи под финансовыми документами;

В неустановленное время, в период с 01 февраля 2011 года по 28 октября 2011 года, он (Трубкин А.Ю.), действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, разработав при этом преступный план, направленный на хищение денежных средств ОАО "... " им. фио" путем обмана акционеров Общества, под предлогом оплаты по договорам подряда, выполнения работ, в адрес подконтрольных ему (Трубкину А.Ю.) организаций, без их фактического выполнения. При этом соучастники распределили между собой преступные роли, согласно которых Трубкин А.Ю, должен был, используя свое служебное положение и предусмотренный трудовым договором объем полномочий генерального директора ОАО "... " им. фио", получив информацию и реквизиты организации с признаками фиктивности, подписать от имени Общества договор с указанной подрядной организацией на выполнение работ, которые фактически не должны были выполняться, организовать перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО якобы за выполнение указанных работ. Роль неустановленных в ходе следствия соучастников Трубкина А.Ю. заключалась в поиске подрядной организации с признаками фиктивности, изготовлении договора подряда и сопутствующих документов, якобы подтверждающих выполнение работ подрядной организацией, после чего "обналичить" денежные средства, похищенные у ОАО и распределить преступный доход совместно с Трубкиным А.Ю.

С указанной целью он (Трубкин А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками, подыскали организацию с признаками фиктивности, которая никакой фактической деятельности не осуществляла, не имела офиса, штата, сотрудников, имущества, а также возможности для выполнения ремонтных работ, а именно ООО "... " (ИНН 7610093150), зарегистрированную по адресу: адрес, после чего неустановленным соучастникам Трубкина А.Ю, требовалось используя реквизиты вышеуказанной организации, подготовить документы, необходимые для заключения сделки по выполнению ремонтных работ, под предлогом оплаты которых Трубкин А.Ю, используя свое служебное положение, намеревался перечислить с расчетного счета ОАО денежные средства в адрес ООО "... ".

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленные соучастники Трубкина А.Ю, используя реквизиты ООО "... ", в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2011 года, подготовили договор N79-11 от 30 августа 2011 года, в соответствии с которым ООО "... " (исполнитель) в лице номинального генерального директора фио, не осведомленного в действительности о заключении и подписании договора, якобы взяло на себя обязательство перед ОАО "... " им. фио" осуществить установку оборудования АСУ и программно - математического обеспечения для комплексных стендов испытаний, произвести пуско - наладочные работы оборудования АСУ, осуществлять техническую поддержку в течение одного года и сдать результаты работы в срок не позднее 25 октября 2011 года, при этом цена работ, предусмотренных указанным договором составляла сумма.

В продолжение своего преступного умысла, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2011 года, находясь в неустановленном следствием месте, руководствуясь отведенной ему преступной ролью, лично подписал, подготовленные его неустановленными соучастниками документы: договор N79-11 от 30 августа 2011 года, акт выполненных работ N21 от 30.09.2011, на сумму сумма, являющиеся в соответствии с условиями договора основаниями для производства оплаты в адрес ООО "... ", при этом сам фио не был осведомлен о формировании указанного пакета документов, лично их не подписывал, разрешение на подписание документов от своего имени никому не давал, в действительности ООО "... " работ, указанных в договоре не производило. Таким образом, он (Трубкин А.Ю.), подписывая указанный договор, совместно с неустановленными соучастниками обманул акционеров ОАО относительно необходимости его заключения и своих истинных намерениях.

Затем, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, не позднее 28 октября 2011 года, с целью реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, реализуя отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, дал указание заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО фио, на основании ранее подписанных им (Трубкиным А.Ю.) документов, в том числе акта выполненных работ N21 от 30.09.2011, на сумму сумма произвести оплату денежных средств за якобы выполненные работы, в адрес ООО "... " на сумму сумма.

Действуя, в соответствии с полученными указаниями, неосведомленная о преступных намерениях Трубкина А.Ю. и его неустановленных соучастников, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО фио, не позднее 28 октября 2011 года, в неустановленное следствием время, организовала подготовку платежного поручения N2041 от 27.10.2011 года, на основании которого произведена операция по перечислению денежных средств на сумму сумма, которые 28 октября 2011 года, в неустановленное следствием время, были списаны с расчетного счета ОАО N40702810400000107282, открытого 27.09.2010 в ООО КБ "ОПМ-БАНК", по адресу: адрес, на расчетный счет ООО "... " N40702810161152814394, открытый 05.09.2011 в дополнительном офисе N3349/61/15, по адресу: адрес, адрес, якобы за выполнение работ по вышеуказанному договору, таким образом, он (Трубкин А.Ю.), совместно с неустановленными соучастниками распорядились указанными денежными средствами, принадлежащими ОАО, обратили их в свою пользу, то есть совместно их похитили.

Таким образом, в период с 01 февраля 2011 года по 28 октября 2011 года он (Трубкин А.Ю.), используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами путем обмана акционеров ОАО "... им. фио" похитили денежные средства ОАО в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, он же (Трубкин А.Ю.), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- осуществлять право первой подписи под финансовыми документами;

В неустановленное время, в период с 01 февраля 2011 года по 21 декабря 2012 года, он (Трубкин А.Ю.) действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, разработав при этом преступный план, направленный на хищение денежных средств ОАО "... " им. фио" путем обмана акционеров Общества, под предлогом оплаты по договорам подряда, выполнения работ, в адрес подконтрольных ему (Трубкину А.Ю.) организаций, без их фактического выполнения. При этом соучастники распределили между собой преступные роли, согласно которых Трубкин А.Ю, должен был, используя свое служебное положение и предусмотренный трудовым договором объем полномочий генерального директора ОАО "... " им. фио", получив информацию и реквизиты организации с признаками фиктивности, подписать от имени Общества договор с указанной подрядной организацией на выполнение работ, которые фактически не должны были выполняться, организовать перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО якобы за выполнение указанных работ. Роль неустановленных в ходе следствия соучастников Трубкина А.Ю. заключалась в поиске подрядной организации с признаками фиктивности, изготовлении договора подряда и сопутствующих документов, якобы подтверждающих выполнение работ подрядной организацией, после чего "обналичить" денежные средства, похищенные у ОАО и распределить преступный доход совместно с Трубкиным А.Ю.

С указанной целью он (Трубкин А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками, подыскали организацию с признаками фиктивности, которая никакой фактической деятельности не осуществляла, не имела офиса, штата, сотрудников, имущества, а также возможности для выполнения работ, а именно ООО "... " (ИНН 7610086869), зарегистрированную по адресу: адрес, после чего неустановленным соучастникам Трубкина А.Ю, требовалось используя реквизиты вышеуказанной организации, подготовить документы, необходимые для заключения сделки по выполнению работ, под предлогом оплаты которых Трубкин А.Ю, используя свое служебное положение, намеревался перечислить с расчетного счета ОАО денежные средства в адрес ООО "... ".

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленные соучастники Трубкина А.Ю, используя реквизиты ООО "... ", в неустановленное следствием время, но не позднее 21 декабря 2012 года, подготовили следующие документы: договор N3/10/23 от 12.10.2011, согласно которому ООО "... " (исполнитель) в лице номинального генерального директора фио, не осведомленного в действительности о заключении и подписании договора, якобы взяло на себя обязательства по выполнению работ - "Разработки математической модели электронной и гидромеханической аппаратуры управления воздухозаборником", в срок по 31.03.2012, при этом общая стоимость указанных работ составила сумма; договор N3/11/29 от 15.11.2011, согласно которому ООО "... " (исполнитель) в лице номинального генерального директора фио, не осведомленного в действительности о заключении и подписании договора, якобы взяло на себя обязательства по выполнению работ - "Расчета на прочность элементов конструкций пневмогидравлического стенда", в срок по 30.04.2012, при этом общая стоимость указанных работ составила сумма, договор N3/02/03 от 16.02.2012 года, согласно которому ООО "... " (исполнитель) в лице номинального генерального директора фио, не осведомленного в действительности о заключении и подписании договора, якобы взяло на себя обязательства по выполнению работ - "Разработки исходного текста программно-математического комплекса моделирования системы регулирования воздухозаборника", в срок до 30.09.2012, при этом общая стоимость указанных работ составила сумма, а также изготовили сопутствующие указанным договорам документы, якобы свидетельствующие о выполнении исполнителем ООО "... " и приемке заказчиком ОАО "... " им. фио" указанных работ.

В продолжение своего преступного умысла, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, но не позднее 21 декабря 2012 года, находясь в неустановленном следствием месте, руководствуясь отведенной ему преступной ролью, лично подписал, подготовленные неустановленными соучастниками документы: договор N3/10/23 от 12.10.2011, приложения к договору N 1 от 12.10.2011 и N2 от 12.10.2011, акт сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N3/10/23 от 12.10.2011, утвержденный Трубкиным А.Ю. 01.03.2012 на сумму сумма; договор N3/11/29 от 15.11.2011 года, приложения к договору N1 от 15.11.2011 и N2 от 15.11.2011, акт сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N3/11/29 от 15.11.2011 года, утвержденный Трубкиным А.Ю. 05.04.2012, на сумму сумма; договор N3/02/03 от 16.02.2012, приложения к договору N1 от 16.02.2012 и N2 от 16.02.2012, акт сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N3/02/03 от 16.02.2012, утвержденный Трубкиным А.Ю. 05.09.2012, на сумму сумма, являющиеся в соответствии с условиями договора основаниями для производства оплаты в адрес ООО "... " денежных средств на общую сумму сумма, при этом генеральный директор ООО "... " фио не был осведомлен о формировании указанного пакета документов, лично их не подписывал, разрешение на подписание документов от своего имени никому не давал, в действительности никаких работ ООО "... " не производило. Таким образом, он (Трубкин А.Ю.), подписывая указанный договор, совместно с неустановленными соучастниками обманул акционеров ОАО относительно необходимости его заключения и своих истинных намерениях.

Затем, он (Трубкин А.Ю.), в неустановленное следствием время, не позднее 21 декабря 2012 года, с целью реализации совместного с неустановленными лицами преступного умысла, реализуя отведенную ему преступную роль, используя свое служебное положение, дал указание заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО фио, на основании ранее подписанных им (Трубкиным А.Ю.) документов, в том числе акта сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N3/10/23 от 12.10.2011, утвержденный Трубкиным А.Ю. 01.03.2012 на сумму сумма, акта сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N3/11/29 от 15.11.2011 года, утвержденный Трубкиным А.Ю.05.04.2012 на сумму сумма, акта сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N3/02/03 от 16.02.2012, утвержденный Трубкиным А.Ю. 05.09.2012 на сумму сумма, произвести оплату в адрес ООО "... " на общую сумму сумма.

N02431 от 19.12.2011 на сумму сумма, N00304 от 10.02.2012 на сумму сумма, N00476 от 05.03.2012 на сумму сумма, N00678 от 02.04.2012 на сумму сумма, N679 от 02.04.2012 на сумму сумма, N00824 от 12.04.2012 на сумму сумма, N00836 от 20.04.2012 на сумму сумма, N01008 от 28.05.2012 на сумму сумма, N1090 от 05.06.2012 на сумму сумма, N01133 от 08.06.2012 на сумму сумма, N1257 от 27.06.2012 на сумму сумма, N1539 от 18.07.2012 на сумму сумма, N1561 от 23.07.2012 на сумму сумма, N02006 от 01.10.2012 на сумму сумма, N2049 от 08.10.2012 на сумму сумма, N02111 от 16.10.2012 на сумму сумма, N2112 от 16.10.2012 на сумму сумма, N2223 от 01.11.2012 на сумму сумма, N02546 от 14.12.2012 на сумму сумма, N2600 от 21.12.2012 на сумму сумма, на основании которых в период времени 19.12.2011 по 21.12.2012 произведены операции по перечислению денежных средств на общую сумму сумма, а именно были списаны денежные средства якобы за исполнение условий по договору N 3/10/23 от 12.10.2011 по платежным поручениям:

N02431 от 19.12.2011 на сумму сумма, N00304 от 10.02.2012 на сумму сумма, N00476 от 05.03.2012 на сумму сумма, на общую сумму сумма, с расчетного счета ОАО "... " им. фио" N40702810100000003288, открытого 14.07.2011 года в АКБ "Металлургический инвестиционный банк" (ОАО) г. Москва, по адресу: адрес, д.2/5/4, стр. 3, на расчетный счет ООО "... " N40702810661135212565, открытом 22.04.2010 в Дополнительном офисе N3349/61/13, по адресу: адрес списаны денежные средства якобы за исполнение условий по договору N 3/11/29 от 15.11.2011 по платежным поручениям:

N00678 от 02.04.2012 на сумму сумма, N00824 от 12.04.2012 на сумму сумма, N00836 от 20.04.2012 на сумму сумма, N01008 от 28.05.2012 на сумму сумма, на общую сумму сумма, с расчетного счета ОАО "... " им. фио" N40702810100000003288, открытого 14.07.2011 года в АКБ "Металлургический инвестиционный банк" (ОАО) г. Москва, по адресу: адрес, д.2/5/4, стр. 3, на расчетный счет ООО "... " N40702810661135212565, открытом 22.04.2010 в Дополнительном офисе N3349/61/13, по адресу: адрес и по платежному поручению N679 от 02.04.2012 на сумму сумма, с расчетного счета ОАО "... " им. фио" N40702810400000107282, открытого 27.09.2010 в ООО КБ "ОПМ-БАНК", расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет ООО "... " N40702810661135212565, открытом 22.04.2010 в Дополнительном офисе N3349/61/13, по адресу: адрес, а всего на общую сумму сумма; списаны денежные средства якобы за исполнение условий по договору N 3/02/03 от 16.02.2012 по платежным поручениям:

N1090 от 05.06.2012 на сумму сумма, N1539 от 18.07.2012 на сумму сумма, N1257 от 27.06.2012 на сумму сумма, N1561 от 23.07.2012 на сумму сумма, N2223 от 01.11.2012 на сумму сумма, на общую сумму сумма, с расчетного счета ОАО "... " им. фио" N40702810400000107282, открытого 27.09.2010 в ООО КБ "ОПМ-БАНК", расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет ООО "... " N40702810661135212565, открытом 22.04.2010 в Дополнительном офисе N3349/61/13, по адресу: адрес; по платежным поручениям:

N01133 от 08.06.2012 на сумму сумма, N02546 от 14.12.2012 на сумму сумма, N02111 от 16.10.2012 на сумму сумма, N02006 от 01.10.2012 на сумму сумма, на общую сумму сумма с расчетного счета ОАО "... " им. фио" N40702810100000003288, открытого 14.07.2011 года в АКБ "Металлургический инвестиционный банк" (ОАО) г. Москва, по адресу: адрес, д.2/5/4, стр. 3, на расчетный счет ООО "... " N40702810661135212565, открытом 22.04.2010 в Дополнительном офисе N3349/61/13, по адресу: адрес; по платежным поручениям:

N2600 от 21.12.2012 на сумму сумма, N2112 от 16.10.2012 на сумму сумма, N2049 от 08.10.2012 на сумму сумма, на общую сумму сумма, с расчетного счета ОАО N 40702810320020000875, открытого 17.08.2011 в ЗАО АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", расположенного по адресу: адрес на расчетный счет ООО "... " N40702810661135212565, открытом 22.04.2010 в Дополнительном офисе N3349/61/13, по адресу: адрес, таким образом, он (Трубкин А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками распорядились указанными денежными средствами, принадлежащими ОАО, обратили их в свою пользу, то есть совместно их похитили.

Таким образом, в период с 01 февраля 2011 года по 21 декабря 2012 года, он (Трубкин А.Ю.) используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами путем обмана похитили денежные средства ОАО "... им. фио" в сумме сумма, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, Подсудимый Трубкин А.Ю. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, указал, что в указанный период времени занимал должность генерального директора ОАО "... им. фио". Сухолитка, Антонов-Антипов и иные лица, занимавшие руководящие должности в различных государственных предприятиях, с которыми ОАО "... им. фио" заключало договора на выполнение работ, тем самым получало прибыль, с которой рабочим платилась заработная плата, потребовали от него (Трубкина А.Ю.) из части перечисленных на расчетные счета ОАО "... им. фио" денежных средств, под видом оплаты выполненных хозяйственных работ для нужд предприятия, переводить денежные средства на организации, подконтрольные им, с которыми заключались фиктивные договора и подписывались акты выполненных работ, с целью последующего обналичивания и хищения денежных средств. Поскольку общество на тот момент нуждалось в заказах, и рабочим необходимо было платить заработную плату, он (Трубкин А.Ю.), как генеральный директор согласился на предложение, после чего заключил с организациями, которые представили Сухолитка и иные лица, договора на выполнение работ, однако работы по договорам не выполнялись, после чего подписал акты выполненных работ и платежные поручения, на основании которых денежные средства по фиктивным договорам были перечислены на расчетные счета организаций, подконтрольных иным лица. Он (Трубкин А.Ю.) денежные средства не похищал, денежные средства были похищены иными лицами. Похищенные денежные средства ОАО "... им. фио" не принадлежали, они являлись государственными.

Несмотря на отрицание подсудимым своей вины в совершении вышеуказанных преступлений, виновность Трубкина А.Ю. подтверждается совокупностью исследованных, как судом первой инстанции, так и судебной коллегией, доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего фио, из которых следует, что Трубкин А.Ю. в инкриминируемый период занимал должность генерального директора ОАО "... им. фио", как генеральный директор, в нарушение установленного порядка заключения договоров, без какой-либо необходимости, заключил договора с организациями на выполнение различных работ: перекрытие крыш зданий, укладка покрытия дворовой территории, налаживание станков и стендов, однако работы по договорам не выполнялись, несмотря на это, Трубкины А.Ю, как генеральный директор подписал акты выполненных работ и платежные поручения, на основании которых со счетов ОАО "... им. фио" были перечислены денежные средства на расчетные счета организаций, с которыми Трубкин А.Ю. заключал договора, в последующем денежные средства были обналичены и похищены, а ОАО "... им. фио" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму более сумма. В ОАО "... им. фио" существует процедура заключения подобного рода договоров, назначаются ответственные лица по каждому договору, которые проверяют организации, с которыми заключаются договора, на предмет возможности выполнения работ, их функционирование, ведение хозяйственной деятельности, а в последующем проверяется качество выполненных работ и подписывается акт выполненных работ, на основании которого перечисляются денежные средства. Трубкин А.Ю. заключил договора, с организациями, указанными в обвинении, не проверяя их на ведение хозяйственной деятельности и возможности выполнения работ, а затем подписал акты выполненных работ и платежные поручения, в связи с чем были переведены денежные средства;

-показаниями представителя потерпевшего Мороз А.А. об обстоятельствах, ставших ему известными о том, что Трубкин А.Ю, в период, когда занимал должность генерального директор, заключил с Организациями договора на выполнение работ, которые в последующем выполнены не были, однако акты выполненных работ и платежные поручения Трубкиным А.Ю. были подписаны, денежные средства со счетов ОАО "... им. фио" по указанию Трубкина А.Ю. были перечислены на расчетные счета организаций, которые находились в адрес, свою деятельность организации не осуществляли, выполнить работы по заключенным договорам не имели возможность. Денежные средства со счетов были сняты и похищены, а предприятию причинен ущерб в особо крупном размере;

-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он является членом Совета директоров ОАО... им. фио" В Совет директоров ОАО также входят руководители различных компаний, в том числе Трубкин А.Ю, который с 2006 года по май 2013 года являлся генеральным директором ОАО "... им. фио". В конце 2011 года ему (фио) и членам совета директоров, от сотрудника ОАО "... им. фио" фио поступила информация о том, что ОАО "... им. фио" перечисляет в адрес сторонних фирм крупные суммы денежных средств. В конце 2011 года состоялось заседание Совета Директоров ОАО "... им. фио", на котором потребовали от Трубкина А.Ю. объяснений относительно расходования денежных средств, однако на заседании Трубкин А.Ю. отрицал факт перечисления денежных средств. Были получены копии документов, подписанных Трубкиным А.Ю. от имени ОАО "... им. фио" и руководителями ООО "... " и ООО "... ". После этого была проведена проверка, по результатам которой установлено, что организации, с которыми Трубкин А.Ю. заключил договора, хозяйственную деятельность не вели, штатной численности работников не имели. После отставки Трубкина А.Ю. с должности генерального директора, были проверены объекты, на которых должны были быть произведены работы, однако работы на объектах не выполнялись, в то время как акты принятых работ были подписаны Трубкиным, на основании которых и по указанию Трубкина были перечислены денежные средства на расчетные счета организаций. Трубкин А.Ю. на совете директоров не обсуждал необходимость выполнения работ, целесообразности выполнения работ не было. Так же, в ходе проведенной проверки, было установлено, что Трубкин А.Ю. нарушил порядок заключения договоров, поскольку должна была быть создана комиссия, назначены ответственные лица, которые контролировали и проверяли бы выполнение работ, а в последующем визировали акт выполненных работ, подтверждая тем самым выполненную работу, а в последующем только акт должен был быть подписан.

Организации, перед тем как заключать договора, должны были быть проверены на ведение ими хозяйственной деятельности, на наличие штата и технической возможности выполнить обязательства по договору. Организации с которыми Трубкин А.Ю. заключил договора, деятельность свою не осуществляли, возможности выполнить обязательства по договоре, не имели;

- показаниями свидетеля фио о том, что ранее он работал в ОАО "... им. фио" в должности начальника службы энергетического обеспечения. В организации имеется внутриорганизационная программа "ТИКТОН", в которой отражаются виды работ по договорам и платежи по ним, а также ответственные за проведение работ лица. В октябре или ноябре 2011 года в указанной программе, он (фио) увидел подозрительные платежи в адрес ООО "... " по оплате за выполненные работы по ремонту крыш на зданиях по заключенному договору, однако фио, который являлся главным инженером, сообщил, что о данных работах и платежах ничего не знает, хотя должен был проверять проведение всех ремонтных работ в организации, утверждать техническое задание, принимать участие в согласовании стоимости проведения строительных работ, визировать смету, организовать приемку выполненных работ. После этого, он (фио) обратился к члену Совета директоров фио и сообщил о перечислении ОАО большого количества денежных средств в ООО "... ";

-показаниями свидетеля фио о том, что в ОАО "... им. фио" он работал в должности технического директора. До мая 2013 года генеральным директором являлся Трубкин А.Ю. ООО "... " и ООО "... " ему (фио) не знакомы. На предприятии постоянно собираются какие - либо стенды, контроль за выполнением работ по возведению комплексных стендов испытаний осуществляет он (фио). Все работы по монтажу, подключению, пуско-наладочные работы испытательного стенда N 42 выполнялись собственными силами ОАО "... им. фио". Сотрудники ООО "... " не принимали участия в создании указанного стенда. Стоимость выполненных работ по сбору системы управления сильно завышена, так как оборудование всего стенда стоит около сумма, коммутационный шкаф, который также необходим для работы стенда, в котором находятся блоки питания, системные платы, клеммные коробки, стоит около сумма. Таким образом, сумма, указанная в платежном поручении, сильно завышена, оборудование "NationalInstruments" приобреталось в единственном экземпляре и оно используется только на одном испытательном стенде N 42;

-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что до июля 2013 года она работала заместителем генерального директора ОАО "... им. фио", в тот период эту должность занимал Трубкин А.Ю. В ее должностные обязанности входило: проверка договоров, подготовка предложений по оплате, руководство планово-экономическим и финансовым отделом, отделом кадров и канцелярией. Ей известно о существовании договорных отношений между ОАО "... им. фио" и ООО "... " и ООО "НПО ТехПроект" адрес. Какие работы выполнялись в рамках указанных договоров, она не помнит. Осенью 2011 года на расчетный счет ОАО "... им. фио" поступила крупная сумма денежных средств от Филиала ОАО "НПО "Сатурн" НТЦ им. фио в счет оплаты по договору, поступившая сумма примерно равнялась 87-90 сумма прописью. Выполнены ли были работы по данному договору со стороны ОАО "... им. фио" ей неизвестно, однако, акт выполненных работ она видела, который был подписан Трубкиным А.Ю, а со стороны Филиала ОАО "НПО "Сатурн" НТЦ им. фио руководителем фио После данного поступления, через некоторое время на счета ООО "... " и ООО "НПО ТехПроект" с ОАО "... им. фио" были перечислены денежные средства в счет оплаты каких-то работ. Подписи в договорах, заключенных между ОАО "... им. фио" и ООО "... " и ООО "НПО ТехПроект" выполнены Трубкиным А.Ю, также им выполнены подписи в иных финансовых документах, имеющих отношение к указанным договорам. Денежные средства с расчетного счета перечислялись, как правило, сотрудником финансового отдела, у которого на персональном компьютере имеется система "клиент-банк" и цифровая подпись.

Она не интересовалась у Трубкина А.Ю. по поводу этих договоров, лишних вопросов не задавала, однако сомнения у нее по расчету с этими организациями возникали, так как перед заключением любого договора с контрагентами составлялся лист согласования, в котором отражались: предмет договора, номер договора, дата, после чего данный лист визировался в обязательном порядке ею, начальником планового отдела - фио, такого листа согласования по договорам с ООО "... ", ООО "НПО ТехПроект" она не помнит, вопрос, почему отсутствуют листы согласования по данным договорам, она Трубкину А.Ю. не задавала, потому что ответ был бы один: "Не влезай не в свое дело". Она догадывалась о перечислении Трубкиным А.Ю. денежных средств на расчетные счета ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "Проминжстрой", ООО "... ", которые имеют признаки фирм-однодневок, и неоднократно указывала на это Трубкину А.Ю, на ее вопросы Трубкин А.Ю. говорил не вмешиваться, что разберется сам. Оригинал договора заключенного между ОАО "... им. Ф Короткова" и Филиалом ОАО "НПО "Сатурн" НТЦ им. фио, согласно которому осенью 2011 года на расчетный счет ОАО "... им. фио" было перечислено около сумма она передала Трубкину по его просьбе, копию с указанного договора она оставила в плановом отделе;

-показаниями свидетеля фио, данными в ходе очной ставки с Трубкиным А.Ю, в ходе которой она сообщила, что между ОАО и ООО "Электроинжиниринг" были заключены 3 договора, при этом сотрудник ОКБ "Сухого" фио - фио предложил услуги по обналичиванию денежных средств, он самостоятельно нашел данное юридическое лицо, привез ее уставные документы и договорные документы, они оформлялись должным образом, ставилась печать. Со стороны ОАО документы подписывались Трубкиным А.Ю. После подписания документов, спустя некоторое время фио - фио привозил пакеты для Трубкина А.Ю, которые были обмотаны скотчем, какое именно содержимое в них была она не видела, но думает, что это были денежные средства. Иногда фио - фио просил передать Трубкину А.Ю. данные свертки, когда Трубкина А.Ю. не было на рабочем месте. в случае если на конверте написано ОАО, то конверт вскрывался секретарем, в случае если на конверте было написано "Трубкину А.Ю.", то конверт не вскрывался, корреспонденция сразу адресовывалась Трубкину А.Ю. Антонов - фио передавал пакеты не менее шести раз. Также она (фио) пояснила, что ООО "... ", ООО "... " и ООО "... " ей знакомы, обстоятельства заключения данных договоров с ним ей известны, на счета данных фирм по указанию генерального директора Трубкина А.Ю, согласно утвержденному им графику платежей, были перечислены денежные средства. В полученных от фио - фио пакетах, которые она передавала Трубкину А.Ю. находились денежные средства, она догадывается, что в пакетах были именно они, поскольку определяла это на ощупь, также о том, что в них находятся денежные средства она понимала из разговора с фио - фио;

-показаниями свидетеля фио о том, что с 14.06.2011 года она работала в ОАО "... им. фио" в должности экономиста. Генеральным директором являлся Трубкин А.Ю. Она (Саратова С.В.) являлась сотрудником финансового отдела, который полностью подчиняется генеральному директору, который ведал вопросами перечисления денежных средств на расчетные счета контрагентов в счет оплаты товаров, работ и услуг. Иногда указания о перечислении денежных средств поступали от финансового директора фио Наименование ООО "... ", ООО "... " ей (фио) не знакомы, кто перечислял денежные средства на расчетные счета указанной организации по чьему указанию, не помнит;

-показаниями свидетеля фио, указавшего, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу по факту хищения денежных средств ОАО "... им. фио" было установлено, что денежные средства перечислялись на счета организаций, которые хозяйственной деятельности не вели;

-показаниями свидетеля фио о том, что с апреля 2011 года по 2012 год он (фио) несколько раз видел рабочих на крыше здания ОАО "... им. фио" по адресу: адрес, однако что конкретно делали рабочие на крыше он (фио) не знает, каких-либо длительные или капитальные работы не проводились;

-показаниями свидетеля фио, указавшего, что в ОАО "... " им. фио" в 2011 году он занимал должность начальника службы по разработке испытательных стендов. В соответствии с приказом ОАО от 11 февраля 2010 г. он (фио) стал руководить разработкой "Стенда N 42". При разработке "Стенда N 42" было использовано изделие "National Instruments", которое было приобретено в 2010 году в единственном экземпляре. ООО "... " ему (фио) не знакомо, о данной организации слышит впервые. ООО "... " какое - либо отношение к разработке "Стенда N 42" не имеет, поскольку все работы по разработке стенда выполнялись собственными силами ОАО, программное обеспечение устанавливал ведущий инженер - программист ОАО фио;

-показаниями свидетеля фио об обстоятельствах того, что "Стенд N 42" собирался сотрудниками ОАО "... " им. фио", иные организации не привлекались. ООО "... " какое-либо участие в сборе и налаживании стенда не принимало;

-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она проживает совместно с супругом фио, который является генеральным директором ООО "ИТ-Инженеринг", в котором она является главным бухгалтером, также она являлась бухгалтером ООО "... " по просьбе фио, с фио ее познакомил фио Впервые она подготовила отчетность по ООО "НПО "Техпроект" в сентябре 2011 года, на тот момент фио являлся единственным сотрудником ООО "... ", не имело офиса, с просьбой оказания помощи фио в ведении бухгалтерского учета к ней обратился фио В октябре 2011 года фио сказал ей, что на ООО "... " возможно будет зачислена крупная сумма денежных средств, которые необходимо будет обналичить и передать ему, кроме того он сообщил, что уведомил об этом фио, и он не возражает. Когда они с фио открывали расчетный счет в Ярославском филиале адрес ОАО "Россельхозбанк", фио наделил ее правом первой подписи. фио предоставил ей номер мобильного телефона женщины по имени Светлана, с которой она созвонилась и на электронный почтовый ящик направила реквизиты счета, а Светлана направила ей сканированную копию договора, заключенного с ОАО "... Им. фио" и акт приема выполненных работ. 25.10.2011 года на расчетный счет ООО "НПО "Техпроект" от ОАО "... им. фио" поступили денежные средства в сумме порядка сумма, за якобы выполненные работы по договору, заключенному с ОАО "... им. фио". Частично из указанной суммы денежных средств она обналичила по чекам, указывав, что денежные средства необходимы для расчета с поставщиками. Все денежные средства, которые она обналичивала по чекам, она передавала фио Оставшиеся денежные средства она перечисляла на расчетные счета ООО "Альянс-М", ООО "Волна-Т", ООО "Тасар", ООО "ТехноАльянс", реквизиты указанных которых ей предоставляла фио, с которой знаком фио Какое - либо денежное вознаграждение фио ей за операции по обналичиванию денежных средств не передавал, происхождения данных денежных средств она не знает.

Также ей известно ООО "... ", от фио она слышала, что на расчетный счет ООО "... " должны поступить денежные средства от ОАО "... им. фио", после поступления денежных средств на расчетный счет ООО "... ", к ней неоднократно обращалась фио с просьбой заполнить денежный чек, с которым она обращалась в Банк, получала наличные денежные средства и все их передавала фио. Она (фио) не исключает того, что могла выполнять подписи в документах от имени генерального директора ООО "... " фио Печать ООО "... " она никогда не видела, как не видела и руководителя ООО "... ". ООО "... " в настоящее время не функционирует;

-показаниями свидетеля фио о том, что в ООО "НПО Сатурн" он работает с 2005 года, а в должности директора по экономике и финансам с ноября 2010 года, он слышал про ОАО "... им. фио", лично с Трубкиным А.Ю. не знаком, знает, что ООО "НПО Сатурн" заключало с ОАО "... им. фио" контракты на поставку агрегатов для двигателей, однако, сколько контрактов и какие именно контракты заключались - не знает, так как это не входит в сферу его полномочий. Также пояснил, что он знаком с фио, с которым у него только деловые отношения - заключены договоры на поставку и ремонт технологического оборудования. фио никогда не просил осуществить обналичивание денежных средств для передачи ему, потому что не занимается обналичиванием денежных средств, от фио никогда не получал денежные средства. Свои показания полностью подтвердил при проведении очной ставки с обвиняемым Трубкиным А.Ю.;

-показаниями свидетеля фио о том, что примерно в конце 2011 года к нему обратился его знакомая фио с просьбой о проведении через расчетный счет ООО "... ", генеральным директором которого он являлся на тот момент, денежные средства, количество которого она не обозначила, он не стал интересоваться для чего эта операция будет производиться, так как в тот период уже запланировал продажу фио ООО "... ", согласился на данные операции, а затем передал фио печать ООО "... ". Договор с ОАО "НПП им. фио" он не подписывал и иных финансовых документов, связанных с данными договорами, также ни он, ни его супруга фио не подписывали. Никаких работ ООО "... " в г. Москве на адрес... " им. фио" никогда не выполняло, с Трубкиным А.Ю. он не знаком, никогда его не видел. В настоящее время генеральным директором ООО "... " является фио;

-показаниями свидетеля фио о том, что в 2011 году к нему обратился его знакомый фио с просьбой зарегистрировать на себя организацию с целью дальнейшей работы и извлечения прибыли, на что он согласился. По просьбе фио он пошел к нотариусу и сделал доверенность на девушку, которая должна была регистрировать фирму ООО "НПО Техпроект", в которой он является генеральным директором. В августе 2011 года он лично по просьбе фио открыл р/с в банке Легион (адрес). Примерно с августа 2011 года по апрель 2012 года никаких движений по р/с ООО "НПО Техпроект" - открытому в банке Легион не происходило. Он лично никакой деятельности не вел, второй расчетный счет не открывал. При обращении в банк, операционисты дали ему выписки, в которых он увидел, что на р/с ООО "НПО Техпроект" были перечислено с различных организаций денежные средства в размере примерно сумма, после чего он обратился с просьбой разобраться по поводу открытия без его ведома р/с на ООО "НПО Техпроект" в Россельхозбанке к сотруднику ФСБ адрес. Летом 2012 года ему позвонила фио с просьбой выйти из состава учредителей ООО "НПО Техпроект", на что он согласился, фио передала ему за это сумма. Он не заключал никаких договоров от имени ООО "НПО Техпроект" и никогда никаких договоров и финансовых документов не подписывал. На предоставленных ему для ознакомления договоре N 79-11 от 30.08.114 г, акте выполнения работ N 21 от 30.09.11 г, счет-фактуре N 21 от 30.09.11 г. подписи выполнены не им. Данные документы он не подписывал, об ОАО "... " им фио" никогда ничего не слышал, Трубкина А.Ю. не знает, с ним не знаком. Никаких работ по адресу; адрес никогда не производил. Денежные средства по данному договору не получал;

-показаниями свидетеля фио о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО "... ", и по совместительству является заместителем генерального директора ООО "... ", генеральным директором которого является фио Офисное помещение ООО "... " располагается по одному адресу с ООО "... ". От имени фио договоры подписывает в основном он, иногда договоры, заключенные между ООО "... " и иными юридическими (физическими) лицами подписывает главный бухгалтер ООО "... " фио Со стороны ООО "... " договор с ОАО "... " им. фио" подписан либо им, либо фио, но никак не фио, как это указано в договоре. ООО "... " никогда не выполняло работы по разработке математической модели электронной и гидромеханической аппаратуры управления воздухозаборником ни для ОАО "... " им. фио", ни для каких - либо иных юридических лиц. ООО "... " осуществляет оптовую торговлю различными товарно - материальными ценностями и разработкой какой - либо интеллектуальной собственности никогда и ни для кого не занималось. Примерно за месяц до заключения указанного договора и подписания предъявленного ему для обозрения пакета документов, к нему обратился его старый знакомый фио - фио (далее - фио), который предложил ему заключить договор, между какой - либо аффилированной ему фирмой для обналичивания денежных средств для организации ОАО "Темп", как впоследствии исходило из договора - для ОАО "... " им. фио". Также фио сказал, что взамен ОАО "... " им. фио" заключит с ним долгосрочный контракт на поставку офисной техники. Он согласился на предложение, согласно котрому должен был передать фио- фио все обналиченные денежные средства за вычетом банковской комиссии, взимаемой финансово - кредитными организациями, сам он какого - либо вознаграждения не получал. Он дал указание своему личному водителю фио организовать встречу с Антоновым-Антиповым и получить от него документы, что фио М.В. сделал.

После подписания документов, спустя некоторое время на расчетный счет ООО "... ", открытый в ярославском филиале ОАО "Россельхозбанк" с расчетного счета ОАО "... " им. фио" поступили денежные средства тремя траншами в общей сумме сумма. В свою очередь он дал указание главному бухгалтеру фио обналичить в указанном банке денежные средства и передать их ему. фио, осуществляя неоднократные походы в указанный банк, обналичила на основании денежных чеков денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО "... " с расчетного счета ОАО "... " им. фио", и все обналиченные денежные средства передавала ему, а он, в свою очередь, помещал обналиченные денежные средства в целлофановый пакет, перематывал их скотчем и передавал их для передачи фио- фио через водителя фио Утин М.В. после передачи денежных средств отзванивался ему и сообщал о состоявшейся передаче. Далее были заключены другие аналогичные договоры, по которым на расчетный счет ООО "... " с расчетного счета ОАО "... " им. фио" поступили денежные средства: по договору N 03/11/29 от 15.11.2011 - в сумме сумма, по договору N 3/02/03 от 16.02.2012 денежные средства в сумме сумма, также по его указанию были обналичены фио посредством денежных чеков, денежные средства также через фио М.В. были переданы Антонову-Антипову. Свои показания фио полностью подтвердил в ходе очной ставки с фио - фио;

-показаниями свидетеля фио М.Е. о том, что по указанию генерального директора фио с октября 2011 года и в период 2012 года он неоднократно ездил за товаром в г. Москву, в Москве он иногда встречался с мужчиной, который представлялся фио, с которым его познакомил фио, при встрече с которым он передавал фио полиэтиленовые свертки, замотанные скотчем, предполагает, что в свертках находились наличные денежные средства.

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в ОАО "Компания "Сухой" он работает с октября 1993 года и в настоящее время занимает должность заместителя начальника научно - исследовательского отдела. Ему знаком фио, а также его водитель, но фамилию водителя не помнит. Ему также знакомо "... им. фио" и директор Трубкин А.Ю. В ОАО "... " им. фио" примерно до 2010 - 2011 года, более точно не помнит, главным бухгалтером работала фио. В ходе одного из разговоров с заместителем генерального директора ОАО по экономике и финансам фио, последняя сообщила, что с уходом фио, Общество потеряло постоянные отлаженные каналы для обналичивания денежных средств, при этом спросила о наличии таких людей, на что он пообещал поинтересоваться. По данному вопросу он обратился к знакомому фио, передал ему информацию относительно того, что есть предприятие ОАО "... " им. фио", которое заинтересовано в обналичивании денежных средств, фио заинтересовался данным вопросом, предоставил ему реквизиты юридического лица ООО "... ", которые были предоставлены фио, примерно это было осенью 2011 года. Спустя некоторое непродолжительное время фио сообщала, что перечислила на расчетный счет организации, реквизиты которой предоставил ему фио, денежные средства. Через некоторое время фио, либо его водитель Максим приехал в г..Москву и передал ему черный запечатанный пакет, в котором находились денежные средства. Указанный пакет с денежными средствами он передал фио Он получал денежные средства фио не менее 8 - 10 раз. Сам за это никакого вознаграждения не получал. Документы, связанные с ОАО и ООО "Электроинжиниринг" ему передавали как фио для передачи фио, так и фио для передачи фио. фио и фио передавали ему последние листы договоров, заключенных между ОАО и ООО "Электроинжиниринг", протоколы согласования договорной цены, акты о приемки выполненных работ и иные договорные документы.

Со слов фио денежные средства предназначались для генерального директора ОАО Трубкина, то есть она приискивала организации для обналичивания денежных средств не по собственной инициативе, а по прямому указанию Трубкина А.Ю. и, при этом самостоятельно полученными от него обналиченными денежными средствами не распоряжалась, а передавала их Трубкину А.Ю. Ранее давал иные показания, так как с учетом их с фио отношений, не хотел ее впутывать в уголовное дело, надеясь на то, что она поговорит с Трубкиным, и они дадут правдивые показания, на что фио ответила согласием. Однако, далее фио перестала отвечать на телефонные звонки, от встреч стала уклоняться. В связи с этим, а также, поскольку на него, как на конечного получателя денежных средств в ходе очных ставок указали фио и Максим, он и решилдать правдивые показания. Также указал, что с фио лично не знаком, с ним никогда не встречался, фио не просил его обратиться к Трубкину А.Ю. с просьбой оказать содействие при подборе организаций, через которые можно было обналичить денежные средства, принадлежащие ОАО "... им. фио", с Трубкиныным А.Ю. вопросы обналичивания денежных средств, принадлежащих ОАО "... им. фио" в рамках исполнения вышеуказанного договора, заключенного между ОАО "... им. фио" и ОАО ОКБ "Сухого" никогда не обсуждались;

-показаниями свидетеля фио о том, что в процессе выполнения своих трудовых обязанностей на оборонном предприятии - "Сатурн", в том числе в период времени с 2011 по 2013 г.г. он взаимодействовали с генеральным директором ОАО "НПП ТЕМП" им. Ф Короткова" Трубкиным А.Ю. по вопросу исполнения договора на выполнение опытно - конструкторской работы N 253 от 28.05.2004, заключенного между ОАО НПП ЭГА (в настоящее время ОАО "НПП ТЕМП" им. Ф Короткова") и ОАО "НПО "Сатурн" (в настоящее время НТЦ им. фио), по разработке элементов систем автоматического управления САУ - 117. Работы по данному договору ведутся до настоящего времени в установленном законом порядке. Производимая продукция выпускается серийно. По названному договору дополнительно заключено около 300 дополнительных соглашений. К Трубкину А.Ю. с вопросами вывода денежных средств ОАО "НПП ТЕМП" им. Ф Короткова" не обращался, фио не мог выдвигать требования по перечислению денежных средств с целью их вывода и обналичивания, он никоим образом не относился к работе НТЦ им. фио, и не мог давать указания или что - то подобное. знаком. Трубкину А.Ю. каких-либо угроз, что если он не выполнит его условия, то ОАО "НПП ТЕМП" им. Ф Короткова" не будет работать с НТЦ им. фио, в связи с чем возникнут финансовые трудности, не выдвигал. фио работал руководителем вышестоящей организации, и он (фио) никак не мог давать ему указания, либо поручения, тем более просить взаимодействовать по противоправному вопросу. Трубкин А.Ю. дает ложные показания. Свои показания свидетель полностью подтвердил в ходе очной ставки с обвиняемым Трубкиным А.Ю, настаивал.

Также виновность Трубкина А.Ю. и вышеуказанные показания представителей потерпевшего и свидетелей подтверждается письменными доказательствами по делу:

-заявлениями члена Совета директоров ОАО "... им. фио" фио с просьбой привлечь к ответственности Трубкина А.Ю, который являясь генеральным директором ОАО "... им. фио", заключил договора на ремонт зданий и территории ОАО, подписал акты выполненных работ и платежные поручения по перечислению денежных средств, однако работы по договорам не были выполнены, а денежные средства с расчетного счета ОАО похищены;

-копией заявления фио (нотариально удостоверенного), в котором он сообщил, что не является генеральным директором ООО "... ", руководство Обществом не осуществлял, договора с Трубкиным А.Ю. не подписывал, работы не выполнял, денежные средства не получал;

-рапортами ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, из которых следует, что Трубкин, занимая должность генерального директора ОАО "... им. фио", заключил фиктивные договора на выполнение работ с организациями, которые не имели возможности выполнить условия договора, после чего подписал акты принятых работ и платежные поручения, на основании чего денежные средства с банковских счетов ОАО "... им. фио" были переведены на расчетные счета организаций, в последующем обналичены и похищены;

-протоколом осмотра от 18.02.2013 года, согласно которому осмотрены крыши к. 6, к. 2, офисные помещения (1, 2, 4, 5, 6 этажей) здания, расположенного по адресу: адрес, где согласно заключенного договора должны были производиться работы. По результатам проведенного осмотра, перечень и объем работ, указанных в договоре, не производился;

-протоколом осмотра от 18.02.2013 года, в ходе которого осмотрено чердачное перекрытие, чердачное помещение и кровли корпуса "б", расположенного по адресу: адрес, где согласно заключенного договора должны были производиться работы. По результатам проведенного осмотра, перечень и объем работ, указанных в договоре, не производился;

- протоколом обыска от 18.02.2013 года в адрес... им. фио", по адресу: адрес, стр. (корп.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы финансово - хозяйственной деятельности ООО "... ";

- протоколом выемки от 18.06.2013 года которым в дополнительном офисе адрес N 3349/61/15 ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" Ярославский региональный филиал, расположенном по адресу: адрес, банковских документов ООО "... ";

-протоколом выемки от 19.10.2019 года, которым в служебном кабинете N 555 адрес... им. фио", по адресу: адрес, изъяты предметы и документов, подтверждающие взаимоотношения адрес... им. фио" и ООО "... " ООО, "... ", ООО "... ", ООО "... " по заключенным договорам;

-протоколом выемки от 24.01.2014 года, которым в помещении МИФНС России N 3 по адрес, расположенной по адресу: адрес, изъяты регистрационные, финансовые и налоговые дела ООО "... ";

- протоколом обыска от 23.01.2014 года, которым в помещениях занимаемых ООО "Яртех" по адресу: адрес, были изъяты предметы и документы финансово - хозяйственной деятельности ООО "... ", с которым Трубкин заключил договора на выполнение работ;

- протоколом выемки от 24.01.2014 года в дополнительном офисе в адрес N 3349/61/13 ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" Ярославский региональный филиал, расположенный по адресу: адрес, в целях отыскания и изъятия банковских документов в отношении дел ООО "... ";

-протоколом осмотра предметов и документов от 25.10.2019 года, которым осмотрены: копия акта о приемке выполненных работ N1 от 08.09.2011 на 2 листах на сумму сумма; копия акта о приемке выполненных работ N 2 от 08.09.2011 на 2 листах на сумму сумма; копия акта о приемке выполненных работ N 3 от 08.09.2011 на 2 листах на сумму сумма; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 08.09.2011 на сумму сумма; копия платежного поручения N 2042 от 27.10.2011 г, на сумму 13621546-46 руб, на 1 л. копия приложение N 1 к Договору N 73/2011 от 01.09.2011, Смета на выполнение ремонтных работ по адресу: адрес, д. 23 (1, 2, 3, 4, 5, 6 этажи) на 1 л.; копия акта о приемке выполненных работ N1 от 30.09.2011 на 2 листах на сумму сумма; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2011 на сумму сумма; копия платежного поручения N 2045 от 27.10.2011 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 2116 от 07.11.2011 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия акта выполненных работ N 21 от 30.09.2011 на сумму сумма на 1 л.; копия платежного поручения N 2041 от 27.10.2011 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия приложения N 1 к договору N 38 от 11.07.2011, Смета на выполнение реконструкций и гальванического участков по адресу: адрес, д. 46 и адрес, д. 23 на 9 л.; копия акта о приемке выполненных работ N 1 от 10.10.2011 на 9 л. на сумму сумма; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.10.2011 на сумму сумма; копия платежного поручения N 2349 от 09.12.2011 г, на сумму сумма, на 1 л. копия платежного поручения N 02350 от 12.12.2011 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 02350 от 13.12.2011 г, на сумму 9868819-88 руб, на 1 л.; приложение N 1 к договору N 3/02/03 от 16.02.2012 техническое задание на выполнение работ на 1 л.; приложение N 2 к договору N 3/02/03 от 16.02.2012 протокол согласования договорной цены на научно - техническую продукцию к договору N 3/02/03 от 16.02.2012 на 1 л.; копия акта сдачи - приемки научно -

технической продукции к договору N 3/02/03 от 16.02.2012 на 1 л.; копия платежного поручения N 1090 от 05.06.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 01133 от 08.06.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 1539 от 18.07.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 1257от 27.06.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 1561 от 23.07.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 02546 от 14.12.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 2600 от 21.12.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 2223 от 01.11.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 02111 от 16.10.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 02006 от 01.10.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 2112 от 16.10.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 2049 от 08.10.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия технического задания на выполнение работ, приложение к договору N 3/11/29 от 15.11.2011 на 1 л.; копия согласования договорной цены на научно - техническую продукцию к договору N 3/11/29 от 15.11.2011, приложение к договору N 3/11/29 от 15.11.2011 на 1 л.; копия акта сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N 3/11/29 от 15.11.2011 на 1 л.; копия платежного поручения N 00678 от 02.04.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 679 от 02.04.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 00824 от 19.04.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 00836 от 20.04.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 01008 от 28.05.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия согласования договорной цены на научно - техническую продукцию к договору N 3/10/23 от 12.10.2011, приложение к договору 3/10/23 от 12.10.2011на 1 л.; копия технического задания на выполнение работ, приложение N 1 к договору N 3/10/23 от 12.10.2011 на 1л.; копия

акта сдачи - приемки научно - технической продукции к договору N 3/10/23 от 12.10.2011на 1 л.; копия платежного поручения N 02431 от 19.12.2011 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 00304 от 10.02.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; копия платежного поручения N 00476 от 05.03.2012 г, на сумму сумма, на 1 л.; Предметов и документов представленных по запросу от 22.10.2012 исх. N 08/4 8929 на имя руководителя начальнику ИФНС России N 14 по г..Москве; Сопроводительное письмо из ИФНС N 14 05-13/03089 ДСП от 31.10.12 на 1-м л.; Сведения об открытых счетах ОАО... " им. фио на 6-ти л.; Выписка ЕГРЮЛ ОАО... " им. фио от 26.10.12 на 11-ти л.; Сведения о доходах физ.лиц за 2010 г..из числа сотрудников ОАО... " им. фио на 12-ти л.

Сведения о доходах физ.лиц за 2011 г..из числа сотрудников ОАО... " им. фио; Налоговая декларация ОАО... " им. фио на 95-ти л.; Запрос в ОАО "РосСельхозБанк" N 08/4-8927 от 22.10.12 на 1-м л.; Сопроводительное письмо из ОАО "РосСельхозБанк" 061/15-01-23-495 от 05.12.12 на 2-х л.; Уведомление о закрытии банковского счета ОАО... " им. фио в ОАО "Россельхозбанк" от 20.08.12 еа 1-м л.; Заявление о расторжении расчетного счета ОАО... " им. фио в ОАО "Россельхозбанк" от 20.08.12 на 1- м л.; Корешок сообщения банка на 3-х л.; Служебная записка о закрытии расчетных счетов ООО... " в доп офисе 3349/61/15 адрес ОАО "Россельхозбанк" от 20.08.12 на 1-м л.; Карточки с образцами подписи и печати ООО "... " от 21.05.12 на 4-х л.; Свидетельство о регистрации ООО "... " на 1-м л.; Свидетельство о внесении записи в ЕРГЮЛ ООО "... " на 1-м л.; Заявление фио от 04.05.12 о выводе его из ООО "... " на 1-м л.; Копия паспорта на имя фио на 1-м л.; Приказ ООО "... " N 2 от 14.05.12 на 1-м л.; Список участников общества... " на 1-м л.; Акт приема-передачи имущества в адрес ООО... " от 17.08.11. на 1-и л.; Выписка из ЕГРЮЛ ООО... " от 14.05.12 на 12-ти л.; Устав ООО... " на 10-ти л.; Протокол собрания ООО НПО ТехПроект" от 04.05.12 на 3-х л.; Письмо в ОАО "Россельхозбанк" от 14 мая 2012 о замене карточек с образцами подписей и оттисков печати на 1-м л.; Вопросник-анкета в адрес для открытия счета ООО "... " в на 7-ми л.; Договор банковского счета N 6115-01-36/328 от 05.09.11 на 5-ти л.; Уведомление о государственной регистрации в адрес ООО... " на 2-х л.; Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО "... " на 1-м л.; Свидетельство о регистрации ООО "... " на 1-м л.; Копия паспорт на имя Кузиной Ю.С. на 1-м л.; Приказ ООО "НПО ТехПроект" N 2 от 01.09.11 на 1-м л.; Заявление Некрасова Ю.С. о принятии его в учредители ООО "НПО ТехПроект" на 1-м л.; Приказ ООО "НПО Тех Проект" N 1 от 25.08.11 на 1-м л.; Копия паспорта на имя Рябкова А.А. на 1-м л.; Выписка ЕГРЮЛ ООО "НПО ТехПроект"от 25.08.11

на 8-ми л.; Решение учредителей ООО... " от 17.08.11 на 1-м л.; Список участников ООО "... " на 1-м л.; Устав ООО "НПО ТехПроект" на 10-ти л.; Выписка по счету ООО "НПО ТехПроект" за период с 05.09.11 по 05.12.12 на 20-ти л.; копия денежного чека АГ 5035866 ООО "Тасар" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 11.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035867 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 12.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035868 ООО "Тасар" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 16.05.2012 г..; копии денежных чеков; копия денежного чека АГ 5035871 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 23.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035870 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 22.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035869 ООО "Тасар" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 18.05.2012 г..; указанные выше копии денежных чеков перекопированные на 1 лист; копия денежного чека АГ 5035865 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 03.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035873 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 28.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035872 ООО "Тасар" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 24.05.2012г.; указанные выше копии денежных чеков перекопированные на 1 лист; копия денежного чека АГ 5035855 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 09.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035854 ООО "Тасар" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 05.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035853 ООО "Тасар" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 04.04.2012г.; указанные выше копии денежных чеков перекопированные на 1 лист; копия денежного чека АГ 5035858 ООО "Тасар" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 16.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035857 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 12.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035856 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 11.04.2012г.; указанные выше копии денежных чеков перекопированные на 1 лист; копия денежного чека АГ 5035863 ООО

"Тасар" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 23.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035862 ООО "Тасар" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 19.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035859 ООО "Тасар" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 17.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897095 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 05.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897094 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 02.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035864 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 24.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897099 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 12.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897098 ООО "Тасар" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 11.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897096 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 06.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035862 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 28.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035851 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 16.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897100 ООО "Тасар" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 14.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897085 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 07.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897084 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 03.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897083 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 01.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897088 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 13.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897087 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 10.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897086 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 09.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897091 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 22.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897090 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 20.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897089 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 15.02.2012г.;

копия денежного чека АГ 4897075 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 12.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897074 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 10.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897093 ООО "Тасар" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 29.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897082 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 31.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897077 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 17.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897076 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 13.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897080 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 24.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897079 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 20.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897078 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 18.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897081 ООО "Тасар" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 27.01.2012г.; копия денежного чека АГ 5035846 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 21.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035848 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 28.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035841 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 05.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035843 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 12.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035842 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 10.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035845 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 18.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035844 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 16.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035847 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 22.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035837 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 17.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035836 ООО "Орион" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 13.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035835 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны

11.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035840 ООО "Орион" на имя Гоголевой Наталии Константиновны 26.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035832 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 05.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035831 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 03.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035838 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны 20.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035830 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 26.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035833 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 06.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035834 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 09.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4874000 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 12.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873997 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 02.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873998 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 05.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035826 ООО "Орион" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 13.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035827 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 15.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035828 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 20.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873988 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 06.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873989 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 08.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873999 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 11.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873990 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 10.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873994 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 17.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873987 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 02.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873996 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 22.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873992 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны

от 14.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873991 ООО "Орион" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 10.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873983 ООО "Орион" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 21.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873995 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 21.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873993 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 15.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873976 ООО "Орион" на имя Новинькой Марии Сергеевны от 11.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873978 ООО "Орион" на имя Новинькой Марии Сергеевны от 13.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873978 ООО "Орион" на имя Новинькой Марии Сергеевны от 13.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873984 ООО "Орион" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 26.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873977 ООО "Орион" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 13.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873979 ООО "Орион" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 16.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873980 ООО "Орион" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 17.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873982 ООО "Орион" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 19.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873985 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 31.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873981 ООО "Орион" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 18.01.2012г.; копия денежного чека НГ 0285251 ООО "Орион" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 01.06.2012г.; копия денежного чека АГ 4897986 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 05.05.2012г.; копия денежного чека АГ 4897987 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 14.05.2012г.; копия денежного чека АГ 4897988 ООО "СитиМакс" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 16.05.2012г.; копия денежного чека АГ 4897991 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 24.05.2012г.; копия денежного чека АГ 4897990 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 23.05.2012г.; копия денежного чека АГ 4897989 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии

Сергеевны от 22.05.2012г.; копия денежного чека АГ 4897979 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 06.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897978 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 03.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897992 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 29.05.2012г.; копия денежного чека АГ 4897982 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 17.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897981 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 13.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897980 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 09.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897985 ООО "СитиМакс" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 23.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897984 ООО "СитиМакс" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 20.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897983 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 18.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4897975 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 16.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897944 ООО "СитиМакс" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 12.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897973 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 02.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897966 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 06.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897977 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 28.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897976 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 23.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4897969 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 14.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897968 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 10.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897967 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 09.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897972 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 27.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897971 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от

20.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897970 ООО "СитиМакс" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 15.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4897960 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 17.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897958 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 13.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897957 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 11.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897962 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 23.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897961 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 18.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897959 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 16.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897965 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 31.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897964 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 26.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4897963 ООО "СитиМакс" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 25.01.2012г.; копия денежного чека АГ 5035936 ООО "СеверГазСтрой" имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 16.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035935 ООО "СеверГазСтрой"на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 14.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035934 ООО "СеверГазСтрой"на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 10.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035939 ООО "СеверГазСтрой"имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 25.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035938 ООО "СеверГазСтрой"на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 23.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035937 ООО "СеверГазСтрой"на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 22.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5035928 ООО "СеверГазСтрой" на имя Новиньковой Марии Сергеевны 06.04.2012г. копия денежного чека АГ 5035927 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 02.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035940 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 01.06.2012г.; копия денежного чека АГ 5035933 ООО "СеверГазСтрой" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от

26.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035932 ООО "СеверГазСтрой" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 18.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5035931 ООО "СеверГазСтрой" на имя Гоголевой Наталии Константиновы от 13.04.2012г.; копия денежного чека АГ 4873498 ООО "СеверГазСтрой" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 13.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873497 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 12.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873496 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 03.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5035926 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 30.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873500 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 21.03.2012г.; копия денежного чека АГ 4873499 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 16.03.2012г.; указанные выше копии денежных чеков перекопированные на 1 лист; копия денежного чека АГ 4873491 ООО "СеверГазСтрой" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 14.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873490 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 10.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873489 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 06.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873494 ООО "СеверГазСтрой" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 17.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873493 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 16.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873492 ООО "СеверГазСтрой" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 15.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873482 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 13.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873481 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 10.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873495 ООО "СеверГазСтрой" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 22.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873485 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 20.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873484 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии

Сергеевны от 19.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873483 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 17.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873486 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 24.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873487 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 25.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873488 ООО "СеверГазСтрой" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 31.01.2012г.; копия денежного чека АГ 5024888 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 03.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5024900 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 01.06.2012г.; копия денежного чека АГ 5024899 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 29.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5024893 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 05.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5024894 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 11.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5024895 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 14.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5024896 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 16.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5024897 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 18.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5024898 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 19.05.2012г.; копия денежного чека АГ 5024891 ООО "Перспектива" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 12.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5024890 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 07.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5024889 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 05.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5024883 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 05.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5024882 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 02.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5024892 ООО "Перспектива" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 17.04.2012г.; копия денежного чека АГ 5024884 ООО

"Перспектива" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 03.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5024885 ООО "Перспектива" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 12.03.2012 г..; копия денежного чека АГ 5024886 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 15.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5024876 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 06.02.2012 г..; копия денежного чека АГ 4873450 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 01.02.2012 г..; копия денежного чека АГ 5024887 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 22.03.2012г.; копия денежного чека АГ 5024877 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 10.02.2012 г..; копия денежного чека АГ 5024878 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 13.02.2012 г..; копия денежного чека АГ 5024879 ООО "Перспектива" на имя Новеньковой Марии Сергеевны от 15.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873444 ООО "Перспектива" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 12.01.2012 г..; копия денежного чека АГ 5024881 ООО "Перспектива" на имя Некрасовой Юлии Сергеевны от 20.02.2012 г..; копия денежного чека АГ 5024880 ООО "Перспектива" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 17.02.2012г.; копия денежного чека АГ 4873447 ООО "Перспектива" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 20.01.2012 г..; копия денежного чека АГ 4873446 ООО "Перспектива" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 17.01.2012 г..; копия денежного чека АГ 4873445 ООО "Перспектива" на имя Гоголевой Наталии Константиновны от 14.01.2012г.; копия денежного чека АГ 4873449 ООО "Перспектива" на имя Новиньковой Марии Сергеевны от 26.01.2012 г..; копия денежного чека АГ 4873448 ООО "Перспектива" на имя Кузьминой Юлии Сергеевны от 24.01.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035685 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 25.04.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035682 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 28.03.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035683 ООО "СтройТехИнвест" на имя

Ефстифеева Романа Александровича от 23.04.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035684 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 24.03.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035686 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 28.04.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035680 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 26.03.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035679 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 23.03.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035681 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 27.03.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035678 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 29.02.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035677 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 27.02.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035687 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 21.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035689 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 28.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035690 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 30.05.2012 г..; копия денежного чека АГ 5035688 ООО "СтройТехИнвест" на имя Ефстифеева Романа Александровича от 25.05.2012 г..; Оригинал запроса в ЗАО "ВТБ-24" от 12.08.13 N 08/6-2689 на 2л.; Оригиналы выписок по лицевым счетам; копии учредительный и уставных документов общества с ограниченной ответственностью "Научно - производственное объединение "Научно-производственное объединение "ТехПроект"; оригиналы платежных и денежных чеков; дискета черного цвета, в которой содержится выписка по расчетным счета ООО "Волна-Т", ООО "Альянс-М", ООО "Тасар", ООО "ТехноАльянс"; Договор N 3/02/03 от 16.02.2012г, в котором указанно, что ОАО "... " им. Ф.

Короткова", именуемое в дальнейшем заказчик, в лице генерального директора Трубкина.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "... ", именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице генерального директора Козлова Дмитрия Алевтиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор, предметом которого является разработка исходного текста программно-математического комплекса моделирования системы регулирования воздухозаборника, а также научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, передаваемым исполнителем заказчику, порядок выполнения работ, перечень научной, технической и другой документации, подлежащий оформлению и сдаче исполнителем заказчику по завершению работы (в целом), определяются техническим заданием на проведение работы (приложение N1), исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. Ф. Короткова" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. Ф. Короткова", и генеральным директором ООО "... " Козловым Д.А, заверенное печатью ООО "... ", на 4 л.; Приложение N1 к договору N3/02/03 от 16.02.2012 г..техническое задание на выполнение работ, является разработка исходного текста программно-математического комплекса моделирования системы регулирования воздухозаборника, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. Ф. Короткова" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. Ф.

Короткова", и генеральным директором ООО "... " Козловым Д.А, заверенное печатью ООО "... ", на 1 л.; Приложение N2 к договору N3/02/03 от 16.02.2012 г..протокол согласования договорной цены на научно-техническую продукцию к договору N3/02/03 от 16.02.2012 г, в котором указанно, что от лица заказчика - генеральный директор ОАО "... " и. фио" Трубкин А.Ю. и от лица исполнителя - генеральный директор ООО "... " фио, удостоверяют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме: сумма, в том числе НДС (18%) сумма, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на 1 л.; Акт сдачи-приемки научно-исследовательской продукции к Договору N 3/02/03 от 16.02.2012г. разработка исходного текста программно-математического комплекса моделирования системы регулирования воздухозаборника, что от лица заказчика - генеральный директор ОАО "... " и. фио" Трубкин А.Ю. и от лица исполнителя - генеральный директор ООО "... " фио, с другой стороны, составили акт о том, что научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на1 л.; Договор N 3/11/29 от 15.11.2011г, в котором указанно, что ОАО "... " им. фио", именуемое в дальнейшем заказчик, в лице генерального директора Трубкина.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "... ", именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице генерального директора фио, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор, предметом которого является расчет на прочность элементов конструкции пневмогидравлического стенда, а также научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, передаваемым исполнителем

заказчику, порядок выполнения работ, перечень научной, технической и другой документации, подлежащий оформлению и сдаче исполнителем заказчику по завершению работы (в целом), определяются техническим заданием на проведение работы (приложение N1), исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на 3 л.; Приложение N1 к договору N3/11/29 от 15.11.2011 г..техническое задание на выполнение работ, расчет на прочность элементов конструкции пневмогидравлического стенда, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на 1 л.; Приложение N 2 к договору N3/11/29 от 15.11.2011 г..протокол согласования договорной цены на научно-техническую продукцию к договору N3/11/29 от 15.11.2011 г, в котором указанно, что от лица заказчика - генеральный директор ОАО "... " и. фио" Трубкин А.Ю. и от лица исполнителя - генеральный директор ООО "... " фио, удостоверяют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме: сумма, в том числе НДС ((18%) - сумма, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на 1 л.; Акт сдачи-приемки научно-исследовательской продукции к Договору N 3/11/29 от 15.11.2011г. расчет на прочность элементов конструкции пневмогидравлического стенда, в котором указано, что от лица заказчика - генеральный директор ОАО "... " и. фио" Трубкин А.Ю. и от лица исполнителя - генеральный директор ООО "... " фио, с другой стороны, составили акт о том, что научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора, подписанный генеральным директором

ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на1 л.; Договор N 3/10/23 от 12.10.2011г, в котором указанно, что ОАО "... " им. фио", именуемое в дальнейшем заказчик, в лице генерального директора Трубкина.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "... ", именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице генерального директора фио, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор, предметом которого является разработка математической модели электронной и гидромеханической аппаратуры управления воздухозаборником, а также научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, передаваемым исполнителем заказчику, порядок выполнения работ, перечень научной, технической и другой документации, подлежащий оформлению и сдаче исполнителем заказчику по завершению работы (в целом), определяются техническим заданием на проведение работы (приложение N1), исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на 3 л.; Приложение N1 к договору N3/10/23 от 12.10.2011 г, техническое задание на выполнение работ, подписанное генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на 1 л.; Приложение N 2 к договору N3/10/23 от 12.10.2011 г..протокол согласования договорной цены на научно-техническую продукцию к договору N3/10/23 от 12.10.2011 г, в котором указанно, что от лица заказчика - генеральный директор ОАО "... " и. фио" Трубкин А.Ю. и от лица исполнителя - генеральный директор ООО "... " фио, удостоверяют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме:

сумма, в том числе НДС (18%) - 1 391 186, 44 (один миллион триста девяноста одна тысяча сто восемьдесят сумма прописью) руб, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на1 л.; Акт приемки научно-исследовательской продукции к Договору N 3/10/23 от12.10.2011г, в котором указано, что от лица заказчика - генеральный директор ОАО "... " и. фио" Трубкин А.Ю. и от лица исполнителя - генеральный директор ООО "... " фио, с другой стороны, составили акт о том, что научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора, подписанный генеральным директором ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и генеральным директором ООО "... " фио, заверенное печатью ООО "... ", на1 л.;.

Уставом и регистрационными документами ООО "... ; Договор подряда N 44/2011 от 21.04.2011г. (копия), в котором указанно, что ОАО "... " им. фио, именуемое в дальнейшем заказчик, в лице генерального директора Трубкина.., действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО "... ", в лице директора фио, действующего на основании Устава, и именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе также именуемые стороны, заключили договор, предметом которого является подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика работы по ремонту крыш на зданиях, расположенных по адресам: адрес, корп. Б; адрес, корпус2, корп. 6, а заказчик принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену, подписанный заказчиком ОАО "... " им. фио" Трубкиным А.Ю, заверенное печатью ОАО "... " им. фио", и подрядчиком ООО "... ", заверенное печатью ООО "... "; Денежными чеками, заполненными на имя фио; расширенные выписки за период с 01.01.2011 г..по 01.01.2015 г..по счетам: 1. N 40702-810-0-6115-1113536 ООО "... " ИНН 7604194337 (дата открытия счета 25/07/2011, дата закрытия счета 11/01/2013, счет открыт в дополнительном офисе N 3349/61715 находящегося по адресу адрес, адрес) 2. N 40702-810-4-6115-9414125 ООО "... " ИНН 7610072986 (дата открытия счета 22/06/2011, дата закрытия счета 28/11/2014, счета открыт в Дополнительном офисе N 3349/61/15 находящегося по адресу адрес, адрес); 3. N 40702-810-1-6115-2814394 ООО "НПО "ТехПром" ИНН 7610093150 (дата открытия счета 05/09/2011, дата закрытия счета 20/08/2012, счет открыт в Дополнительном офисе N 3349/61/15 находящегося по адресу адрес, адрес); 4. N 40702-810-6-6113-5212565 ООО "... " ИНН 7610086869 (дата открытия счета 22/04/2010, дата закрытия счета 28/10/2013, счет открыт в Дополнительном офисе N 3349/61/13 находящегося по адресу адрес, д.39); оптический диск с выписками по расчетным счетам указанных организаций; Оригинал договора подряда N 44/2011 от 21 апреля 2011 г, заключенный между ОАО

"НПП"ТЕМП" им. фио" в лице генерального директора Трубкина А.Ю, на основании устава и ООО "... " в лице генерального директора фио, на 4 л.; Оригинал сметы на ремонт кровли расположенной по адресу: адрес, д. 46, стр. 1, корп. Б.; Оригинал сметы на ремонт кровли устава и ООО "... " в лице генерального директора фио; Копия платежного поручения N 2045 от 27.10.2011 г..; Оригинал акта о приемке выполненных работ, к договору подряда N73/2011 от 01.09.2011 г..; Копия договор 79-11 от 30 августа 2011 г, заключенного между ООО "НПО ТехПроект" в лице генерального директора фио, действующем на основании Устава общества, и ОАО "НПП"ТЕМП" им. фио" в лице генерального директора Трубкина А.Ю.; Копия акта выполненных работ N 21 от 30 сентября 2011 г..; копия договора подряда N 44/2011 от 21.04.2011 г на 4 л.; копия акта о приемке выполненных работ N 1 от 08.09.2011 г, на 1 л, копия акта о приемке выполненных работ N 2 от 08.09.2011 г на 1 л.; копия акта о приемке выполненных работ N 3 от 08.09.2011 г на 1 л.; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 08.09.2011 г..; копия платежного поручения N 2042 от 27.10.2011 г, на сумму 13621546-46 руб, на 1 л.; копия договора N 73/2011 от 01.09.2011 г, на 4 л.; копия справки N 1 о стоимости выполненных работ и затрат от 30.09.2011 г..на 1 л.; платежное поручении N 2116 от 07.11.2011 г..на сумму сумма (копия) на 1 л.; копия платежного поручения N 2045 от 27.10.2011 г..на сумму сумма, на 1 л.; копия акта о приемке выполненных работ N 1 от 30.09.211 г..на 1 л.; копия заявления фио, от 10.07.2012 г, на 1 л.; копия заявления гр. фио, от 21.08.2012 г, на 2-х л.; копия договора N 79-11 от 30.08.2011 г..на 5 л.; копия акта выполненных работ N 21 от 30.09.2011 г..на 1 л. копия платежного поручения N 2041 от 27.10.2011 г..на сумму сумма, на 1 л.; копия аполитической ведомости счета 60-33 за период с 01.01.2010 г..по 31.10.2011 г, на 1 л.; копия счет фактуры N 21 от 30.09.2011 г..на 1 л.; журнал учета прохода на адрес... им. фио" за

2011 г..; журнал регистраций входящей корреспонденции и исходящей корреспонденции за 2011 г..; справки формы 2 НДФЛ за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 г, договор подряда N 73/2011 от 01.09.2011 г, на 4 л.; смета на выполнение ремонтных работ по адресу: адрес на 1 л.; договор 79-11 от 30.08.2011 г, на 1 л.; печати следующих организаций: ООО "... " ИНН 7610086869. ООО "Омега" ИНН 7604178053. ООО "Компания Спарк" ИНН 7610090914. ООО "Стройбытсервис" ИНН * 7610077310. ООО "Формат плюс"^ИНН 7610092622. СЮО "ТехКомп" ИНН 7610077335. ООО "Электромир" ИНН 7610076469. ООО "ТехноПром-Р" ИНН 7610092647. ООО. "СтройКом плюс" ИНН 7610090907. ООО "Экспрессрссурс" ОГРН 1117606003173; печати организаций: ООО "Энергосбыт" ОГРН 111764010248. ООО "СГРОЙСИТИ" ИНН 7610103144. ООО "ТЕХРЕМСЕРВИС" ИНН 7610103151 ООО "Стройбытсервис" ИНН 7610077310. ООО "АТОЛЛ" ИНН 7610103169. ООО "СИЦ" ИНН 7610103112. ООО "РУБЕЖ" ИНН 7610103105. ООО "МАРАФОН" ИНН 7610103120, ООО "АДЕЛЬ"+ИНН 7610103183. ООО "Меркурий-К"-ИНН 7610095408. ООО "ГЕРКОН" ИНН 7610103137, ООО "Персей-М"ИНН 7610096105. ООО "Фарлонг" ИНН 7610100979. ООО "Техпроминновация" ИНН 7610099924, ООО "Персей-М" ИНН 7610096105, ЗАО "Торговый дом "Яртех", ООО "ВНЕДРЕНИЕ" ИНН 7610103176, ООО "Спецтехнология". ООО "Гармония-Л" ИНН 7610095415, ООО "Альбатрос" ИНН 7610098166, ООО "Элиз". ООО "Альянс сервис" ИНН 7610100898, ООО "Пегас плюс ИНН 7610090174, ООО "Престиж авто" ИНН 7610100961. фио 7610092662. ООО "АртКомплекс" ИНН 7604207177, ООО "ЭриданЛенд" ИНН 7610096360. ООО "Ярпласт"ЮГРН 1117604009357. ООО "Контакт" ИНН 7610093224. ООО "Лэтнер" ИНН 7610096336. ООО "Аргос-П" ИНН 7610096352. ООО "Опторг" ОГРН 1117604009247, 1 ООО "Трейдком" ИНН 76100096320. ООО "Инвесторгсервис" ИНН 7610096095. ООО "Новый п"рофиль" ИНН 7610100947; чековые книжки организаций; пластиковые карты, выданные на различные имена, денежные чеки и корешки чеков, согласно которым с расчетных счетов ООО "... " обналичены денежные средства; платежные поручения к договору N

3/10/23 от 12.10.2011, заключенному между ОАО "... " им. фио" и ООО "... ";

-заключением эксперта от 03.07.2013 года, в выводах которого указано: что работы по ремонту крыш на здании, расположенном по адресу: адрес, корп. Б, были выполнены подрядчиком ООО "... ", при этом объемы и стоимость работ, заявленных подрядчиком в актах формы КС-2 и справках формы КС-3 не подтверждаются по итогам проведения экспертизы. Работы по ремонту крыш на здании, расположенном по адресу: и адрес, корп. 6 подрядчиком ООО "... " не выполнялись.

Работы по ремонту в здании, расположенных по адресу: адрес (этажи 1, 2, 4, 5, 6) общей площадью 1081 кв. м, были выполнены подрядчиком ООО "... ", при этом объемы и стоимость работ заявленных подрядчиком в актах формы КС-2 и справках формы КС-3 не подтверждаются по итогам проведения экспертизы.

Стоимость фактически выполненных работ, установленная в рамках проведения экспертизы результата работ по ремонту крыш на зданиях, расположенных по адресам: адрес, корп. Б и адрес, корп. 6, выполненных подрядчиком ООО "... " в рамках договора N 44/2011 от 21.04.2011 года по состоянию на момент проведения экспертизы, составляет: 3'008'944, 01 (сумма прописью) с учетом НДС 18%.

Стоимость фактически выполненных работ, определенная в рамках проведения экспертизы результата работ по ремонту в зданиях, расположенных по адресу: адрес (этажи 1, 2, 4, 5, 6) общей площадью 1081 кв. м, выполненных подрядчиком ООО "... " в рамках договора N 73/2011 от 01.09.2011 года по состоянию на момент проведения экспертизы, составляет: 6'161'396, 53 (сумма прописью) с учетом НДС 18%.

Объемы и стоимость работ по ремонту крыш на зданиях, расположенных по адресам: адрес, корп. Б и адрес, корп. 6, заявленные подрядчиком в актах формы КС-2 и справках формы КС-3, сметной документации к договору N 44/2011 от 21.04.2011 года не соответствуют объемам и стоимости работ, определенным при проведении экспертизы.

Объемы и стоимость работ по ремонту в зданиях, расположенных по адресу: адрес (этажи 1, 2, 4, 5, 6), общей площадью 1081, 1 кв. м, заявленные подрядчиком в актах формы КС-2 и справках формы КС-3, сметной документации к договору N 73/2011 от 01.09.2011 года не соответствуют объемам и стоимости работ, определенным при проведении экспертизы.

Общая сумма затрат, необоснованно включенных в состав затрат по актам формы КС-2, справкам формы КС-3 к договору N 44/2011 от 21.04.2011 года, составляет: 10'612'602, 45 (сумма прописью) с учетом НДС 18%.

Общая сумма затрат, необоснованно включенных в состав затрат по актам формы КС-2, справкам формы КС-3 вышеуказанных актов формы КС-2 к договору N 73/2011 от 01.09.2011 года, составляет: 1'570'497, 16 (сумма прописью) с учетом НДС 18%.

В нарушение требований законодательства РФ, не соблюдался установленный порядок документирования процесса производства работ и контроля их качества (установленный требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"), оформления форм первичного бухгалтерского учета - журнала учета выполненных работ формы КС-6а, актов формы КС-2.

По результатам экспертизы установлено, что со стороны ООО "... " необоснованно были выставлены счета на оплату фактически не выполнявшихся работ по договорам N 44/2011 от 21.04.2011 года и N 73/2011 от 01.09.2011 года. Подробнее о работах, фактически не выполнявшихся: по договору N 44/2011 от 21.04.2011 года см. п. 3.1, п. 3.2 заключения, по договору N 73/2011 от 01.09.2011 года.

Сумма денежных средств необоснованно оплаченных подрядчику ООО "... " со стороны заказчика в связи с невыполнением указанных подрядчиком объемов работ и иных обязательств, предусмотренных договорами N 44/2011 от 21.04.2011 года и N 73/2011 от 01.09.2011 года определенная в рамках экспертизы, составляет: 12'183'099, 61 (сумма прописью) с учетом НДС 18%.

- заключением эксперта ЭКЦ УВД по САО ГУ МВД России по г..Москве от 19.09.2014 года, согласно выводов которого: - в графе "Заказчик" оригинала договора подряда N 44/2011 от 21 апреля 2011 г..; в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." оригинала сметы на ремонт кровли по адресу адрес, до 46, стр. 1, корп. Б, - приложения 1 к договору N 44/2011 от 21.04.2011; - в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." оригинала сметы на ремонт кровли по адресу адрес, - приложения 2 к договору N 44/2011 от 21.04.2011; - в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." оригинала сметы на ремонт кровли по адресу адрес, - приложении 3 к договору N 44/2011 от 21.04.2011; - в строке "Заказчик (генподрядчик) ______ Трубкин А.Ю." оригинала справки N 1 от 08.09.2011 о стоимости выполненных работ и затрат; - в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." на оборотной стороне оригинала акта о приемке выполненных работ N 1 от 30.09.2011; - в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." на оборотной стороне оригинала акта о приемке выполненных работ N 2 от 08.09.2011; - в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." на оборотной стороне оригинала акта о приемке выполненных работ N 3 от 08.09.2011; - в графе "Заказчик" оригинала договора подряда N 73/2011 от 01 сентября 2011г.; - в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." оригинала сметы на выполнение ремонтных работ по адресу: адрес (1, 2, 4, 5, 6 этажи) - приложения N 1 к договору N 73/2011 от 01.09.2011 года; - в строке "Заказчик (генподрядчик) ______ Трубкин А.Ю." оригинала справки N 1 от 30.09.2011 о стоимости выполненных работ и затрат; - в строке "Генеральный директор ОАО "... " им. фио... Трубкин А.Ю." на оборотной стороне оригинала акта о приемке выполненных работ N 1 от 08.09.2011; - в правом нижнем углу оригинала счета N 171 от 08 сентября 2011 г, в строке оттиска штампа "К оплате:...

Ген. Директор"; - в правом нижнем углу оригинала счета N 192 от 29 сентября 2011 г, в строке оттиска штампа "К оплате:... Ген. Директор"; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор" оригинала графика платежей за период с 27.10.2011 по 27.10.2011; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор" оригинала графика платежей за период с 07.11.2011 по 07.11.2011; - в графе "Заказчик:" оригинала договора 79-11 от 30 августа 2011 года; - в графе "От Заказчика принял" оригинала акта выполненных работ N 21 от 30 сентября 2011 года; - в графе "Принял: Генеральный директор ОАО "... " им. фио _____ А.Ю. Трубкин" на последнем листе оригинала акта о приемке выполненных работ N 1 от 10.10.2011г.; - в строке "Заказчик (Генподрядчик) Ген. директор _____ А.Ю.

Трубкин" оригинала справки о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 10.10.2011; - в графе "ЗАКАЗЧИК" оригинала договора N 3/10/23 от 12 октября 2011 г..; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала Технического задания на выполнение работ от 12.10.2011 - Приложения N 1 к договору N 3/10/23 от 12.10.2011 г..; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала Протокола согласовании договорной цены на научно - техническую продукцию к договору N 3/10/23 от 12.10.2011 г..- Приложения N2 к договору N 3/10/23 от 2.10.2011 г..; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала Акта сдачи - приемки научно-технической продукции к договору N 3/10/23 от 12.10.2011 г..; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала договора N 3/02/03 от 16 февраля 2012 г..; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала технического задания на выполнение работ от 16.02.2012г. - Приложение N 1 к договору N 3/02/03 от 16.02.2012; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала протокола согласования договорной цены на научно - техническую продукцию N 3/02/03 от 16.02.2012г. - Приложение N 2 к договору N 3/02/03 от 16.02.2012г.; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала протокола согласования договорной цены на научно - техническую продукцию к договору N 3/02/03 от 16.02.2012г. - Приложение N 2 к договору N 3/02/03 от 16.02.2012г.; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала Акта приемки научно - исследовательской продукции к договору N 3/02/03 от 16.02.2012г.; - в графе "ЗАКАЗЧИК:" оригинала Акта сдачи - приемки научно-технической продукции к договору N 3/02/03 от 16.02.2012г.; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 19.12.2011 по 19.12.2011; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 10.02.2012 по 10.02.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 05.03.2012 по 05.03.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю.

Трубкин" оригинала графика платежей за период с 02.04.2012 по 02.04.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 19.04.2012 по 19.04.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 28.05.2012 по 28.05.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 05.06.2012 по 05.06.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 08.06.2012 по 08.06.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 27.06.2012 по 27.06.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 18.07.2012 по 18.07.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 08.10.2012 по 08.10.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 16.10.2012 по 16.10.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 01.11.2012 по 01.11.2012; - в графе "УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _____ А.Ю. Трубкин" оригинала графика платежей за период с 14.12.2012 по 14.12.2012, выполнены вероятно Трубкиным А.Ю, образцы которого представлены для сравнительного исследования.

Подпись от имени Трубкина А.Ю, изображение которой расположено в графе "ЗАКАЗЧИК:" копии Технического задания на выполнение работ от ноября 2011 г. - Приложение N 1 к договору N 3/11/29 от 15.11.2011, выполнена вероятно Трубкиным А.Ю, образцы которого представлены для сравнительного исследования. Выводы даются в отношении изображения, которое расположено в исследуемой копии документа, а не подписи в оригинале, так как нельзя исключить возможность применения технических средств и приемов при ее исполнении, а также монтажа реквизитов документа. Ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным, по причинам указанным в исследовательской части заключения.

Оценивая вышеприведенные доказательства, судебная коллегия признает их относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для признания Трубкина А.Ю. виновным в совершении указанных выше преступлений.

Судебная коллегия, проверив показания подсудимого Трубкина А.Ю. находит их достоверными в той части, в которой они согласуются с вышеприведенными доказательствами, а именно в том, что он с 2007 года по 2013 год занимал должность генерального директора ОАО... " им. фио. Находясь в занимаемой должности, заключил от имени ОАО... " им. фио договора с ООО "... " ООО, "... ", ООО "... ", ООО "... " на выполнения работ, работы по договорам не выполнялись, после чего подписал акты выполненных работ, несмотря на то, что работы по договорам не выполнены, после чего подписал финансовые документы и дал указание на перечисление денежных средств на расчетные счета ООО "... " ООО, "... ", ООО "... ", ООО "... ", которые в последующем были обналичены и похищены. В данной части показания подсудимого не противоречивые, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, а потому сомнений у суда не вызывают.

Показания подсудимого Трубкина А.Ю. в части того, что он был вынужден подписать фиктивные договора, по которым работы не производились и не планировалось их производить, а так же произвести оплату по данным договорам, поскольку вынужден был сделать с целью получения ОАО... " им. фио в дальнейшем заказов для выполнения работ, из которых выплачивалась заработная плата, суд в данной части показаниям не доверяет, расценивает их как один из способов защиты с целью избежания ответственности за совершенные преступления, поскольку доказательствами по делу данные обстоятельства не подтверждаются, опровергаются показаниями Сухолитко, фио, фио, указавших, что никогда не обращались к Трубкину с такими вопросами и никоим образом не могли на него воздействовать, кроме того, судебная коллегия отмечает, что Трубкин А.Ю. являлся генеральным директором ОАО... " им. фио, был наделен правом вести от имени Общества финансово-хозяйственную деятельность, обладал административно-распорядительными функциями, мог самостоятельно определять направления деятельности общества и приоритетные задачи, с учетом финансового положения Общества, обладал правом подписи финансовых и иных распорядительных документов Общества. В представленных доказательствах отсутствуют какие-либо сведения, кроме утверждений Трубкина А.Ю, что он действовал вопреки своей воли или под принуждением иных лиц.

Доводы Трубкина А.Ю, аналогичные изложенным в апелляционных жалобах относительно его невиновности, опровергаются показаниями представителей потерпевшего, которые указали на Трубкина А.Ю. как на лицо, совершившее преступления, указав способ совершенных Трубкиным А.Ю. преступлений, размер похищенного имущества, который преступными действиями Трубкина А.Ю. был причинен ОАО... " им. фио, они указали, что Трубкин А.Ю, занимая должность генерального директора, в нарушении установленных норм и правил, без согласования с советом директоров и иными руководящими лицами, заключил договора на выполнение работ с организациями, не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность и не имевшими возможность выполнить условия договора, работы по договорам выполнены не были, несмотря на это Трубкин А.Ю. подписал акты выполненных работ и платежные получения по перечислению денежных средств, денежные средства с расчетных счетов предприятия были перечислены и в последующем похищены.

Также доводы осужденного опровергаются показаниями свидетелей Сухолитко, Хвития, фио, фио, фио, которые сообщили, что работы по заключенным Трубкиным А.Ю. договорам не выполнялись, сотрудников компании, с которыми были заключены договора, на территории предприятия не было, и показаниями свидетелей фио, фио, фио, Тачалова, Утина, Антонова-Антипова, фио, что фирмы, с которыми были заключены договора, работы по договорам не выполняли, а перечисленные денежные средства были обналичены и переданы Трубкину А.А.

Также доводы Трубкина А.Ю. и защиты опровергаются: письменными материалами дела: протоколами осмотра места происшествия, которыми были осмотрены объекты ОАО... " им. фио, где согласно заключенных Трубкиным А.Ю. договорам, должны были быть выполнены работы; договорами заключенными ОАО... " им. фио в лице генерального директора Трубкина А.Ю. с ООО "... " ООО, "... ", ООО "... ", ООО "... ", которые административно-хозяйственную деятельность не осуществляли, силами и средствами для исполнения взятых по договору обязательств, не располагали; платежными поручениями и иными финансовыми документами, на основании которых, денежные средства ОАО... " им. фио, по указанию Трубкина А.Ю. были перечислены с расчетных счетов ОАО... " им. фио на расчетные счета ООО "... " ООО, "... ", ООО "... ", ООО "... "; заключениями экспертов, которыми подтверждается, что договора и акты выполненных работ подписывались Трубкиным А.Ю, а так же, что стоимость работ указанная в договорах завышена, работы в объеме указанном в договорах, не выполнены, копия платежных документов, подтверждающих обналичивание перечисленных денежных средств.

Вопреки доводам защиты показания свидетеля фио также подтверждают доводы обвинения о том, что работы по ремонту кровли здания не выполнялись, поскольку из его показаний следует, что больших работ по ремонту крыши не было, его показания согласуются с заявлением генерального директора ООО "... ", указавшего, что никаких ремонтных работ в... " силами его организации не выполнялись; а также согласуются с заключением экспертизы, согласно которой заявленные в техническом задании договора с ООО "... " работы не выполнялись, стоимость работ завышена.

Судебная коллегия критически относится к показаниям фио, данным в судебном следствии о ее неосведомленности относительно обналичивания денежных средств по указанным выше договорам и передачи их Трубкину А.Ю, поскольку ее показания в этой части опровергаются показаниями свидетеля фио - фио, указавшего, что периодически через фио передавал Трубкину обналиченные Тачаловым денежные средства, перечисленные со счетов ОАО... " им. фио на расчетные счета ООО "... ", и ее (фио) показаниями, данными в ходе очной ставки с обвиняемым Трубкиным А.Ю. Также судебная коллегия критически относится к утверждениям фио о том, что Трубкин А.Ю. действовал под принуждением сотрудников ОАО "НПО "Сатурн" НТЦ им. фио, поскольку ее показания в этой части голословны, опровергаются вышеприведенными показаниями свидетеля фио, Сухолитко, фио.

Вопреки мнению защиты, оснований полагать о наличии у свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимого, судебная коллегия не установила, также не было установлено оснований у сотрудников правоохранительных органов необходимости для искусственного создания доказательств обвинения, фальсификации доказательств, создания условий для умышленного незаконного привлечения Трубкина А.Ю. к уголовной ответственности.

Позицию защиты о том, что денежные средства, которые были перечислены на расчетные счета ООО "... " ООО, "... ", ООО "... ", ООО "... ", ОАО... " им. фио не принадлежали, судебная коллегия находит ошибочной и не состоятельной, поскольку денежные средства, которые находились на расчетных счетах Общества, и были перечислены на расчетные счета вышеуказанных организаций, были получены за выполненные и оказанные Обществом работу и услуги, отправителем платежа в адрес ООО "... " ООО, "... ", ООО "... ", ООО "... " являлось именно ОАО... " им. фио. Также не подтверждают указанные доводы защиты и представленная бухгалтерская отчетность, согласно которой баланс собственных средств Общества за указанный период не уменьшился, а увеличился, в связи с чем у суда нет оснований сомневаться в происхождении и принадлежности похищенных денежных средств.

Также судебная коллегия признает ошибочной версию защиты, о принадлежности денежных средств государству, поскольку данные обстоятельства не подтверждаются материалами дела, поскольку как следует из доказательств по делу, денежные, которые были похищены, находились на расчетных счетах ОАО... " им. фио, целевыми не являлись, каких-либо ограничений и запретов на их распоряжение, не имелось, а уплата, либо неуплата налога с прибыли Общества, не может влиять каким - либо образом на принадлежность денежных средств.

Судебная коллегия находит состоятельными выводы заключений, проведенных по делу экспертиз, поскольку каждое из них оформлено надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, изложенные выводы являются научно обоснованными и убедительно аргументированными, представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ, при назначении и проведении вышеуказанных в приговоре экспертиз, судебной коллегией не установлено.

Экспертные исследования полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и Федерального Закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", утверждены подписями проводивших их экспертов, стаж работы по специальности которых, а также степень квалификационной категории не вызывают у судебной коллегии сомнений в их компетенции, скреплены печатью учреждения, в котором проводились данные экспертизы.

Перед началом экспертиз все эксперты предупреждены об уголовной ответственности.

Судебной коллегией не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования, которые ставили бы под сомнение законность расследования уголовного дела, а также не установлено оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, для возврата дела прокурору, поскольку имеющееся в материалах уголовного дела обвинительное заключение составлено в строгом соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в нем указаны все необходимые сведения, в том числе существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия, установлен размере причиненного ущерба и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, препятствующих на основе данного процессуального акта постановить приговор или принять иное судебное решение, не установлено.

Судебная коллегия, вопреки доводам защиты, находит доказанным, что Трубкин А.Ю. по каждому из четырех преступлений действовал умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Акционеров общества, подписал договора на выполнение работ, с организациями, не имевшими возможность и не намеревавшимися выполнить условия договора, в последующем произвел оплату по договорам, подписав акты выполненных работ, достоверно зная, что работы по договорам не выполнены, обязательства по ним не исполнены.

Суд соглашается с тем, что Трубкиным А.Ю. совершено четыре оконченных преступления, не смотря на то, что потерпевшим по инкриминируемым преступлениям является одно и тоже лицо - ОАО... " им. фио и что преступления совершены аналогичным образом, однако преступления подсудимым совершены в различные периоды времени, договора заключались каждый раз с отдельной организацией, в каждом случае условия заключенных договоров различны, что свидетельствует о том, что у Трубкина А.Ю. отсутствовал единый преступный умысел на совершение инкриминируемых ему преступлений, а обстоятельства описанные в предъявленном обвинении, не свидетельствуют о том, что совершенные Трубкиным А.Ю. преступления носили длящийся или продолжаемый характер.

С учетом фактически установленных обстоятельств судебная коллегия квалифицирует действия Трубкина А.Ю. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по каждому из четырех преступлений, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По каждому из четырех преступлений нашел свое подтверждение квалифицирующий признак "в особо крупном размере", поскольку материалами дела доказано, что по каждому преступлению похищено имущество на сумму свыше сумма, что в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак "с использованием своего служебного положения" по каждому из преступлений следует из того, что на момент заключения договоров и перечисления по ним денежных средств, Трубкин А.Ю. занимал должность генерального директора, и был наделен правом вести от имени Общества административно-хозяйственную деятельность, осуществлять финансово-распорядительную функцию.

Квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору" подтверждается установленными фактическими обстоятельствами, согласно которым Трубкиным А.Ю. совершены преступления с иными лицами, соучастниками преступления, у каждого из которых была своя определенная роль, все их действия были объединены одним преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств Общества.

Оснований для дачи иной оценки действиям Трубкина А.Ю, вопреки позиции защиты, а также о для его их оправдания или прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, судебная коллегия не усматривает.

Трубкин А.Ю. признается судебной коллегией в соответствии со ст.ст. 19, 20 УК РФ подлежащим уголовной ответственности по инкриминируемым преступлениям.

В отношении Трубкина А.Ю. не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку он, будучи, привлеченным к уголовной ответственности, скрылся от органов, что приостанавливает течение сроков давности, предусмотренных ст. 78 УК РФ.

Разрешая вопрос о назначении Трубкину А.Ю. наказания, судебная коллегия учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также данные о его личности. Преступления, совершенные Трубкиным А.Ю. отнесены законом к категории тяжких.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств судебная коллегия признает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: отсутствие судимости, первичность привлечения к уголовной ответственности, нахождение на иждивении близких родственников, страдающих хроническими заболеваниями, которым он до своего задержания оказывал помощь, положительные характеристики по месту жительства и работы, состояние здоровья: наличие хронических заболеваний и инвалидности 2 группы, возраст, наличие научной степени, а так же длительность нахождения под стражей, в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ - нахождение на иждивении двоих малолетних детей, которым он оказывает помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание Трубкину А.Ю, судебной коллегией по делу не установлено.

Назначая наказание, суд учитывает, что в соответствии со ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, совершенных Трубкиным А.Ю.

и степень общественной опасности каждого преступления, судебная коллегия не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, их характера и степени общественной опасности, данных о личности Трубкина А.Ю, судебная коллегия считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества и наказание ему должно быть назначено в виде реального лишения свободы, при этом судебная коллегия не видит достаточных оснований для назначения дополнительных наказаний.

Судебная коллегия приходит к выводу, что именно такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений. Каких-либо оснований для применения ст. ст. 73 и 64 УК РФ, судебная коллегия не находит.

Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому Трубкину А.Ю. наказания в виде лишения свободы, в том числе и по состоянию здоровья, суд не находит.

Окончательное наказание Трубкину А.Ю. назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных за преступления наказаний.

Наказание в соответствии с п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Поскольку Трубкиным А.Ю. совершено четыре умышленных тяжких преступления, учитывая обстоятельства их совершения и наступившие общественно-опасные последствия, судебная коллегия на находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

В срок наказания Трубкину А.Ю. надлежит зачесть на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время его содержания под стражей в условиях следственного изолятора, с момента фактического задержания, то есть с 13 февраля 2019 года и до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Разрешая заявленный представителем потерпевшего гражданский иск, судебная коллегия, руководствуясь положениями ст. 1064 ГК РФ и учитывая установленные по делу обстоятельств, а именно размер причиненного преступлением ущерба, находит исковые требования заявленные представителем потерпевшего обоснованными и подлежащими удовлетворению на сумму причиненного преступлениями вреда, то есть в размере сумма.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, судебная коллегия разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

Таким образом судебная коллегия, постановив обвинительный приговор в отношении Трубкина А.Ю, не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.18, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:

Приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 17 мая 2022 года в отношении Трубкина... отменить и вынести новый апелляционный приговор.

Трубкина... признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 1.02.2011 года по 21 декабря 2012 года) в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Трубкину А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания на основании п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Трубкину А.Ю. исчислить со дня вступления приговора в законную силу, то есть с 01 июня 2023 года. На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, ч. 10 ст. 109 УПК РФ, в срок отбытия наказания зачесть время содержания Трубкина А.Ю. под стражей в условиях следственного изолятора в период времени с 13 февраля 2019 года и до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Трубкину А.Ю. в виде заключения под стражу отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: документы, а также копии документов: актов, справок по выполнению работ, договоров, платежных поручений, технических заданий, сопроводительных писем, сведений по расчетным счетам, выписок, бухгалтерской отчетности, платежных документов, денежных чеков, квитанций, уголовного дела N 777414, налоговые декларации и отчеты, CD-R диски, находящиеся в материалах дела, хранить при деле в течении всего срока хранения дела; оригиналы документов, переданные на ответственное хранение представителю ОАО "... им фио", оставить в ОАО "... им фио" по принадлежности; денежную чековую книжку ООО "... " с расчетным счетом N 40702810661135212565 - 2 экземпляра, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве - уничтожить.

Взыскать с Трубкин а А.Ю. в пользу ОАО "... " им. фио" денежные средства в размере сумма, в счет возмещения материального ущерба по заявленному гражданскому иску.

Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в соответствии с требованиями главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции, при этом кассационная жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном ст.ст. 401.7 и 401.8 УПК РФ, могут быть поданы в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.