Приговор СК по уголовным делам Московского городского суда от 07 сентября 2023 г. по делу N 10-18134/2023

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи фио, судей фио, фио, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес фио, представителя потерпевших фио, осужденных фио, фио, адвокатов фио, фио, при помощнике судьи фио, рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя фио, апелляционные жалобы осужденного фио, адвокатов фио, фио, фио, фио, представителя потерпевших фио на приговор Басманного районного суда адрес от 02 марта 2023 года, которым

фио, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, женатый, имеющий ребенка паспортные данные, имеющий статус адвоката, зарегистрированный по адресу: адрес, ранее не судимый, осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО "НАГ+") к наказанию в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 (два) года.

На основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч.8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования фио освобожден от назначенного ему наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО "НАГ+"), а также осужден:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении 18 обществ с ограниченной ответственностью) к наказанию в виде 8 (восьми) лет лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 (два) года, - по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО "Гоголь-Моголь") к наказанию в виде 8 (восьми) лет лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 (два) года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено фио наказание в виде 10 (десяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 (три) года.

Мера пресечения фио до вступления приговора в законную силу оставлена в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания фио исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей фио с 13 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, фио, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, женатый, имеющий ребенка паспортные данные, неработающий, зарегистрированный по адресу: адрес, ранее не судимый, осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения фио до вступления приговора в законную силу оставлена в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания фио исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей фио с 13 ноября 2018 года до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск фио к фио о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен частично.

Взысканы с фио в пользу фио денежные средства в размере сумма в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск фио, фио, фио, Тарновского фио удовлетворен.

Взысканы с фио в пользу фио, фио, фио, Тарновского фио в равных долях денежные средства в размере сумма в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Обращено взыскание на арестованное имущество - автомобиль марки "Jeep Grand Cherokee LIMITED", регистрационный знак ТС.

Гражданский иск фио, фио к, ООО "Н.А.Г.+" к фио, фио, фио, фио, фио и другим лицам, являющимся соучастниками данного преступления, о возмещении имущественного ущерба, причиненного ООО "НАГ+", в размере сумма, морального вреда в пользу фиоо. в размере сумма, в пользу фиок. в размере сумма оставлен без рассмотрения с разъяснением им права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск фио в части взыскания упущенной выгоды, а также фио, фио, фио, фио о возмещении вреда, причиненного преступлением, в натуре путем признания права собственности в равных долях на объекты недвижимого имущества: земельные участки, незавершенные строительством объекты, основные средства, автомобили, минипогрузчик, катера, системы энерго, газо, водоснабжения и канализации, забора оставлен без рассмотрения с разъяснением им права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на земельные участки, незавершенные строительством объекты, основные средства, автомобили, минипогрузчик, катера, системы энерго, газо, водоснабжения и канализации, забора, принятые в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков и иных имущественных взысканий, сохранены до разрешения гражданских исков по существу.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи фио, выслушав мнение прокурора фио, поддержавшего доводы апелляционного представления и возражавшего против доводов апелляционных жалоб, выступления осужденных фио, фио, их адвокатов фио, фио, представителя потерпевших фио по доводам апелляционных жалоб и апелляционного представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда фио и фио признаны виновными в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление, как установлено судом первой инстанции, совершено в отношении права на имущество ООО "НАГ+" в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Этим же приговором суда фио признан виновным в двух мошенничествах, то есть приобретениях права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления, как установлено судом первой инстанции, совершены в отношении прав на имущество 18 обществ с ограниченной ответственностью и ООО "Гоголь-Моголь" в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании фио и фио виновными себя не признали.

фио показал, что в состав организованной группы не входил, оказывал юридическую помощь фио в соответствии со своим статусом адвоката и заключенным соглашением.

фио показал, что в состав организованной группы не входил, никаких преступлений не совершал, он лишь подписал документы.

В апелляционном представлении государственный обвинитель фио, не оспаривая доказанность совершенных осужденными преступлений, юридическую квалификацию их действий и назначенное им наказание, считает приговор подлежащим изменению. В обоснование доводов представления указывает, что из материалов дела следует, что в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на основании решения Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2014 года наложен арест на 100% доли в уставных капиталах 18 обществ, однако в описательно-мотивировочной и резолютивной частях приговора сведений о разрешении судьбы указанного арестованного имущества не имеется. Кроме того, на основании решения Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2014 года наложен арест на 21 объект недвижимости. В данном случае в описательно-мотивировочной части приговора рассмотрен вопрос о судьбе этого арестованного имущества, но в резолютивной части приговора об этом не указано. Таким образом, фактически судом в нарушение требований уголовно-процессуального закона решение о судьбе указанного арестованного имущества не принято. С учетом изложенного государственный обвинитель просит приговор изменить, меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на указанное в представлении имущество сохранить до разрешения гражданских исков по существу, в остальной части приговор оставить без изменения.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный фио выражает несогласие с приговором, считает его незаконным, необоснованным, подлежащим отмене. В обоснование доводов жалобы указывает, что по эпизоду приобретения права на доли ООО "НАГ+" инкриминируемые ему действия совершены после того, как мошенничество было окончено 12.11.2009 года, когда сотрудники ИФНС по адрес приняли правоустанавливающие решения о государственной регистрации изменений в сведения об ООО "Фортуна+". Все последующие действия, связанные с исполнением обязательств по кредитному договору, прекращением залога имущества и погашением записи в ЕГРП о наличии обременения права собственности, не относятся к объективной стороне преступления. Также не являются соучастием в преступлении его действия по предоставлению дополнительных документов к заявлению о погашении записи в ЕГРП об обременении, поскольку такие действия не являются основанием для погашения записи в ЕГРП об обременении, не находятся в причинно-следственной связи с приобретением иными лицами права на долю ООО "НАГ+". Следовательно, в его действиях отсутствуют признаки объективной стороны мошенничества. В части показаний свидетелей в приговоре указано, что эти показания они давали в суде, тогда как в тексте приговора приведены их показания на следствии без учета и анализа тех противоречий, которые свидетели сообщали в ходе судебного следствия. Суд, объединив в приговоре доказательства по эпизодам в отношении 18 юридических лиц и ООО "Гоголь-Моголь", не определил, какие из доказательств относятся к конкретным эпизодам преступлений и к конкретным подсудимым, в какой степени и в какой части факты, установленные письменными материалами дела, подтверждают конкретные действия подсудимого, в том числе способ совершения преступления, форму вины, характер преступного посягательства, его объект, размер причиненного ущерба, совершение преступления именно организованной группой.

Судом не проведена четкая, ясная и понятная дифференциация и оценка положенных в основу приговора выводов. Судом не дана оценка ряду доказательств, представленных стороной защиты в судебном заседании, а именно: копии решения Савеловского районного суда адрес от 24.01.2022 года, определению судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 28.02.2022 года, копии постановления руководителя первого управления по ОВД ГСУ СК по адрес от 25.09.2014 года, определению Арбитражного суда адрес от 23.04.2014 года. Приговор не содержит указаний на исследование судом протоколов очных ставок со свидетелями фио, Гузуном, краткое изложение содержания протоколов очных ставок, сведений об оглашении показаний на следствии свидетелей Гузуна, фио, Машенцева, Чередник, Анисина, Голикова, Евстратова. По ряду исследованных доказательств, в том числе вышеперечисленных, отсутствуют ссылки на листы

дела в приговоре. В приговоре отсутствуют анализ и оценка доказательств в отношении каждого подсудимого по каждому обвинению. Формулировки суда в приговоре свидетельствуют о его предубежденности в виновности Горбунцова, Шибакова, фио, ни один из которых не признан виновным, а, следовательно, в заведомо обвинительном уклоне суда и в отношении фио По эпизоду с имуществом ООО "НАГ+" судом неверно установлены фактические обстоятельства, что привело к незаконным и необоснованным выводам о причастности фио к совершению хищения имущества общества. Судом необоснованно указано о его участии в допросах Чередник, Шибакова и фио без заключения соглашений с доверителями, поскольку данная информация не соответствует действительности. На момент приобщения решений общего собрания участников их законность не оспаривалась, поэтому вывод суда о заявлении им ходатайств о приобщении документов к уголовному делу как обоснование его причастности является незаконным и необоснованным. Он не занимал должность заместителя руководителя юридического отдела в коммерческих организациях, так как являлся адвокатом и работал в интересах доверителей, что не является преступлением. Он никогда не представлял интересы Куцакина и Аведова, а представлял интересы ООО "Фортуна+", с которым у него имелось соглашение. Для погашения записи об ипотеке требуется совместное заявление от залогодержателя и залогодателя, что и было сделано фио и Воробьевой, иные документы для этого не требуются в силу закона. Представленные им протоколы общих собраний никем не оспаривались и не были для него заведомо недостоверными, а также не являлись основанием для погашения записи об ипотеке. Преступление с имуществом ООО "НАГ+" окончено в 2009 году до погашения записи об ипотеке, а само погашение записи об ипотеке произошло без его участия, следовательно, в его действиях отсутствуют признаки преступления в отношении имущества ООО "НАГ+".

По эпизоду с имуществом 18 юридических лиц судом также неверно установлены фактические обстоятельства дела, что повлекло незаконные и необоснованные выводы о наличии события преступления и его участии в нем. Суд, не являясь специалистом в области гражданского права Гонконга, незаконно и необоснованно сделал вывод о том, что права бенефициара у фио возникли после того, как Ваньков направил письмо фио, а последний подписал трастовую декларацию, что опровергается показаниями специалиста Селезневой (Кутлу) Я.В.

Суд пришел к незаконным и необоснованным выводам относительно фактических обстоятельств, связанных с действиями свидетеля Исаева, его ролью и значимостью в достижении общего результата, а также с причинно-следственной связью его вклада, никак не повлиявшего на результат. Суд признал достоверными оглашенные без согласия стороны защиты показания Исаева, которые являются заведомо ложными, поскольку из представленных стороной защиты документов видно, что перерегистраций акций до сделки Ванькова с Шибаковым в 2014 году по компании "Крейзи Дрэгон" не производилось. Документы о совершении такой сделки изготовил сам Исаев, а фио, будучи неосведомленным о недостоверности содержащейся в них информации, приобщил их к материалам уголовного дела. В действительности никакого подкупа фио не было, поскольку доказательств перевода денежных средств Исаев не представил, а у фио отсутствовали основания совершать противоправные действия, так как он вел себя в соответствии с законодательством Гонконга. Таким образом, суд в основу приговора незаконно и необоснованно положил заведомо ложные показания свидетеля Исаева, которого сторона защиты, несмотря на все усилия, не смогла допросить в суде, а суд уклонился от оценки доказательств стороны защиты, а именно: электронной переписки между Ваньковым, Машенцевым и фио, электронной переписки между Исаевым, Машенцевым, Сиряк, фио и иными лицами. Оглашение показаний Исаева является незаконным, так как согласия на оглашение его показаний сторона защиты не давала, а оснований для оглашения его показаний, предусмотренных для исключительных случаев УПК РФ, не имелось. Суд незаконно и необоснованно положил в основу приговора искаженную оценку его взаимоотношений по оказанию юридической помощи фио, поскольку он мог оказывать юридическую помощь доверительнице по наследованию только принадлежащего ей имущества на момент открытия наследства, а не любого.

Именно по этой причине суд не дал оценку решению Савеловского районного суда адрес, которым установлено, что претензии по наследованию корпоративных прав иностранных юридических лиц предъявляются в суд Гонконга, а наследники фио процедуру принятия наследства в юрисдикции Гонконга не осуществили и не позволили осуществить его доверительнице путем запрета выдавать свидетельство о праве на наследство, без которого обратиться в суд Гонконга невозможно. Таким образом, он как адвокат фио по уголовному и наследственному делу не мог не обладать определенной информацией касательно хищения долей в 18 обществ и предположительного объема имущества, которое может войти в наследственную массу. Однако полученные впоследствии информация и документы указали на отсутствие у фио бенефициарных прав на акции компании "Крейзи Дрэгон" и

сделали малоперспективным обращение в суд Гонконга за признанием за наследниками прав на акции компании. Законный способ унаследовать фио при вышеуказанных обстоятельствах имущество 18 обществ отсутствовал. Данная информация была им доведена до доверительницы, которая при жизни никогда не обжаловала его действия как совершенные вопреки ее интересам, а наоборот, была согласна с ними и самостоятельно подписывала поручения на их выполнение. Представление интересов Шибакова в уголовном деле поручено ему фио и обусловлено необходимостью обжалования незаконного решения следователя о передаче имущества на ответственное хранение ООО "Транс-Инвест", впоследствии отмененное его руководителем. Представление интересов компаний-кэпов, порученное ему фио, обусловлено необходимостью восстановления утраченных ими помимо воли прав на доли 18 обществ в условиях коротких сроков давности и длительности поиска решения по установлению конечного бенефициара головной компании "Крейзи Дрэгон". Следовательно, все поручения фио обладали актуальностью и полностью соответствовали интересам доверительницы. Наследники никогда не обладали правами применительно к акциям "Крейзи Дрэгон" и имуществу 18 обществ, что подтверждается решением Савеловского районного суда адрес, а поэтому вывод суда о лишении им наследственных прав фио и других наследников незаконен и не обоснован. Голиков утверждал, что никаких действий против интересов фио он его совершать не просил, и он их не совершал. Суд критически отнесся к его показаниям о том, что он не был знаком с Горбунцовым, хотя он таких показаний не давал, так как был с ним знаком. Визитную карточку Горбунцова он Евстратову не давал, так как у него ее не было. До ознакомления с уголовным делом ему не было известно о каком-либо участии Горбунцова. Суд проигнорировал и не дал оценки его показаниям.

Не указан в приговоре объект преступного посягательства, какой момент суд считает окончанием преступления, в чем заключается причинно-следственная связь между его действиями и сменой владельца объекта преступного посягательства. По эпизоду с имуществом ООО "Гоголь-Моголь" суд неверно установилфактические обстоятельства, что повлекло незаконное привлечение его к уголовной ответственности. Суд согласился с неверным описанием следствием структуры владения имуществом и не дал оценки юридически верному описанию им этой структуры, а также свидетелем Селезневой. Судом неверно указано в приговоре, что фио был создан мнимый траст в целях сокрытия имущества от раздела в бракоразводном процессе, о чем указано в решении Высокого суда Великобритании, поскольку это утверждение не соответствует действительности, что следует из показаний специалиста Селезневой (Кутлу) Я.В. о том, что фио был создан дискреционный траст, бенефициаром которого назначен Ваньков, которому и должно достаться имущество после смерти учредителя. Таким образом, суд дал неверную оценку трастовому договору и сложившимся на его основе правоотношениям, необоснованно сославшись на решение Высокого суда, в котором не затрагивались вопросы, связанные с трастовым договором. Положив в основу приговора противоречивые и недостоверные показания свидетеля Гузуна, суд не дал им соответствующей правовой оценки, а в выводах сослался на неназванные материалы дела. При этом Гузун заинтересован в том, чтобы переложить ответственность с себя на иное лицо, а суд не дал оценки доказательствам защиты о том, что Гузун подписывал акт от 30.05.2014 года до 21.07.2014 года. В свою очередь Гузун подписывал акт от 30.03.2014 года позже 22.07.2014 года, так как он отличается по содержанию от акта от 30.05.2014 года

. Решение единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" Гузун подписать не мог, так как не являлся представителем единственного участника, а мог только ознакомиться с этим решением как директор. Судом не дана оценка противоречивости показаний Гузуна относительно момента знакомства с ним и Шибаковым, за весь период знакомства с Гузуном он не давал ему на подпись документы, кроме доверенностей на себя и других юристов. Суд, выйдя за пределы предъявленного обвинения, указал, что Гузун по его просьбе подписал договор аренды земельного участка, поскольку цель создания этого договора не была связана с созданием видимости законности арендных отношений, а касалась регистрации прав на объект незавершенного строительства и возникла в 2016 году после приостановки регистрационных действий и в период, когда он с Гузуном не общался и не мог дать этот договор ему на подпись. 34 объекта незавершенного строительства никогда ООО "Гоголь-Моголь" не принадлежали, следовательно, не могли быть у него похищены, а поэтому не имеет значения, кто конкретно был бенефициаром трастового договора. При этом Гузун не занимался регистрацией 34 объектов незавершенного строительства, поскольку не являлся сотрудником ООО "Гоголь-Моголь". Из картотеки арбитражных дел следует, что ООО "Гоголь-Моголь" не пыталось уйти от ответственности перед подрядчиками, такие исковые требования отсутствуют. В материалах дела нет сведений о том, что он привозил Гузуну документы с целью ухода от ответственности перед подрядчиками. Вывод суда о том, что он контролировал показания Гузуна по заявлению компании "Ларефер лимитед", не основаны ни на показаниях Гузуна, ни на материалах дела. Суд не дал оценки тому, что до 14.07.2014 года Гузун ставил подпись об ознакомлении с заявлением компании "Триомакс" о вхождении в состав участников ООО "Гоголь-Моголь", где он был директором.

Вывод суда о том, что вся деятельность по управлению наследственным имуществом была подконтрольна ему, не основан на материалах дела, на показаниях свидетеля Калабина. При этом показания Калабина противоречат материалам дела и показаниям свидетеля Анисина. Материалы дела переполнены неустранимыми сомнениями относительно фактических обстоятельств, но суд без проверки взял за основу версию обвинения, не пытаясь скрыть обвинительный уклон. Вывод суда о том, что изъятый в ходе обыска в его жилище жесткий диск содержит проекты фиктивных учредительных и правоустанавливающих документов, является голословным, не конкретизированным. Жесткий диск не был осмотрен и проанализирован стороной защиты в ходе судебного следствия, в удовлетворении ходатайства об этом суд необоснованно отказал, однако на нем имеются документы, доказывающие его невиновность. Судом не указаны конкретные действия, выполненные им

и непосредственно направленные на завладение имуществом ООО "Гоголь-Моголь". Стороной обвинения не доказано, что он действовал в составе организованной группы, суд не смог установить наличие организатора каждого преступления, четкого плана, конкретного распределения преступного дохода. Суд вышел за пределы требований гражданских истцов, поскольку 20.09.2022 года потерпевшие изменили свои требования с материальных на нематериальные, поэтому суд не вправе был удовлетворять первоначальные требования гражданских истцов фио и фио по обоим гражданским искам, поскольку те от этих требований отказались. Аналогичные требования о восстановлении нарушенных прав гражданские истцы уже заявляли в Савеловском районном суде адрес, что осталось без оценки в приговоре. Приговор повторяет обвинительное заключение и изобилует сложно сформулированными обстоятельствами и непонятными юридическими терминами, относящимися к иностранному праву, однако ходатайство об их разъяснении было безмотивно отклонено судом, чем затруднена реализация его права на защиту. В описательно-мотивировочной части приговора он обвиняется в том, что совершенное им повлекло утрату права собственности на имущество фио в виде акций четырех иностранных компаний, доли 18 обществ и 21 объекта незавершенного строительства общей стоимостью 11.839.632.316 рублей, тогда как в установочной части приговора он обвиняется в причинении ущерба на сумму 11.839.828.164 рубля путем безвозмездного приобретения права на имущественный комплекс, юридическое понятие которого отсутствует в законодательстве РФ. Также в установочной части приговора он обвиняется в приобретении права на чужое имущество, а в описательно-мотивировочной части изложены обстоятельства и сделаны выводы о квалификации его действий как хищение имущества. Таким образом, суд фактически изменил объем обвинения, не мотивировав свое решение и выводы в приговоре.

Ненадлежащая оценка судом доказательств стороны защиты повлекла вынесение незаконного и необоснованного приговора. Переданный ему экземпляр приговора не содержит нумерации страниц, общее количество прошитых листов, указанных в конце, не соответствует реальному их количеству. Приговор не содержит ссылок на листы дела в отношении ряда письменных доказательств. Суд не дал оценки показаниям специалиста по трастовому законодательству Селезневой (Кутлу), показания и оценки которой противоречат выводам суда; документам, выданным Шибаковым, и их оценке следственным органом

_ многочисленным противоречиям в показаниях свидетелей Гузуна, фио, Машенцева, Анисина, Калабина, Евстратова. Исаеву не удалось добиться смены акционера компании "Крейзи Дрэгон", то есть осуществить приобретение права на чужое имущество, поэтому объективная сторона преступления по ч.4 ст.159 УК РФ в результате действий Исаева выполнена не была, о чем свидетельствуют им же предоставленные скриншоты с сайта Реестра Гонконга, в связи с чем выводы суда о незаконной перерегистрации акций "Крейзи Дрэгон" на Мулумбу, а затем на Шибакова и иных лиц являются ложными. Сделки с акциями и правами бенефициара компании "Крейзи Дрэгон" действительны и законны, полномочными органами Гонконга не признавались недействительными, в связи с чем выводы суда об обратном противоречат материалам дела, в том числе показаниям специалиста Селезневой (Кутлу). Вывод суда о том, что он давал Гузуну на подпись акты от 30.03.2014 года и от 30.05.2014 года, основан на предположениях и догадках Гузуна, иных доказательств материалы дела не содержат. ООО "Гоголь-Моголь" на момент инкриминируемых ему действий не являлось законным собственником указанного в актах приема-передачи имущества, поскольку сделка по приобретению этого имущества признана арбитражным судом недействительной, а имущество - не принадлежавшим ООО "Гоголь-Моголь". ООО "Гоголь-Моголь" также не имело отношения к трастовому фонду трастового договора в момент инкриминируемых ему действий, а наследники фио не могли претендовать на имущество траста, поскольку бенефициаром траста был Ваньков. Остальные инкриминируемые ему действия не имеют отношения к объективной стороне приобретения права и опровергнуты стороной защиты. С учетом изложенного осужденный просит приговор в части признания его виновным по эпизоду с долями ООО "НАГ+" отменить и оправдать его по данному эпизоду, а также приговор отменить и уголовное дело направить в суд на новое судебное разбирательство.

В апелляционной жалобе адвокат фио в защиту осужденного фио выражает несогласие с приговором суда ввиду допущенных существенных нарушений уголовного закона, в связи с чем считает его подлежащим отмене. В обоснование доводов жалобы указывает, что приговор является незаконным, необоснованным, поскольку в его основу положен ряд недопустимых доказательств, которые судом ошибочно признаны допустимыми ввиду неверной трактовки норм уголовного закона. Судом ошибочно удовлетворены гражданские иски потерпевших. Потерпевшие фио и фио просили возместить причиненный им вред в натуре путем признания за ними в равных долях права собственности на имущество, которое не принадлежит фио и никогда ему не принадлежало, в связи с чем необходимо было привлечь представителей собственников имущества, установить факты владения, пользования недвижимым имуществом, выяснить отсутствие спора о праве собственности на недвижимое имущество. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения гражданского иска потерпевших фио и фио не было, он должен был быть оставлен без рассмотрения. Потерпевшие фиоо. и фиок. не представили доказательств по обстоятельствам причинения им фио душевных и нравственных страданий, расчета размера заявленных сумм компенсации морального вреда. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения гражданского иска Гурбановых не было, он должен был быть оставлен без рассмотрения. По иску ООО "НАГ+" не представлен расчет заявленных сумм возмещения имущественного вреда. При этом норма материального права регламентирует возмещение реально причиненного вреда преступлением, а не виртуального в виде упущенной выгоды. Требования о взыскании упущенной выгоды подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 года N 23. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения гражданского иска ООО "НАГ+" не было, он должен был быть оставлен без рассмотрения.

Судом проигнорировано право на защиту подсудимого, поскольку заявления стороны защиты об ознакомлении с протоколом судебного заседания удовлетворены не были, в связи с чем фио и сторона защиты были лишены возможности ссылаться на протоколы судебных заседаний, которыми были зафиксированы нарушения норм уголовного закона в части признания недопустимых доказательств допустимыми, и строить защиту, основываясь на конкретных показаниях свидетелей и письменных доказательствах. Вне зависимости от наличия или отсутствия вины осужденного, с учетом вмененных ему деяний, с квалификацией которых защита не согласна, так как полагает, что фио невиновен, назначенное ему наказания является чрезмерно суровым и несправедливым. С учетом изложенного адвокат просит приговор отменить, направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В апелляционной жалобе адвокат фио в защиту осужденного фио выражает несогласие с приговором ввиду допущенных судом существенных нарушений уголовного закона, считает его подлежащим отмене. В обоснование доводов жалобы указывает, что приговор является незаконным, необоснованным, поскольку в его основу положен ряд недопустимых доказательств, которые судом ошибочно признаны допустимыми ввиду неверной трактовки норм уголовного закона. Судом проигнорировано право на защиту подсудимого, поскольку заявления стороны защиты об ознакомлении с протоколом судебного заседания удовлетворены не были, в связи с чем фио и сторона защиты были лишены возможности ссылаться на протоколы судебных заседаний, которыми были зафиксированы нарушения норм уголовного закона в части признания недопустимых доказательств допустимыми, и строить защиту, основываясь на конкретных показаниях свидетелей и письменных доказательствах.

Вне зависимости от наличия или отсутствия вины осужденного, с учетом вмененных ему деяний, с квалификацией которых защита не согласна, так как полагает, что фио невиновен, назначенное ему наказания является чрезмерно суровым и несправедливым. Государственный обвинитель не доказал инкриминируемые фио действия в отношении имущества ООО "НАГ+", поскольку адрес "Форус Групп" и адвокат фио заключили договор на оказание юридической помощи, представленные доказательства об участии осужденного в арбитражных и уголовных делах не образуют состава мошенничества, не доказывают наличие у фио корыстного умысла, направленного на завладение чужим имуществом. Государственный обвинитель не доказал, что фио, прикрываясь статусом адвоката, создавая видимость оказания юридической помощи, осознавал, что его действия являются составной частью преступного плана по совершению мошенничества. Утверждение, что доверенность фио на представление интересов ООО "Фортуна+" во всех органах свидетельствует о его корыстном умысле, является предположением обвинения. Доводы обвинения противоречат результатам судебного следствия и не подтверждаются представленными доказательствами. Также не образуют состава мошенничества и не доказывают наличие у фио корыстного умысла на завладение чужим имуществом оформление им ордеров на защиту интересов фио, фио, фио, ознакомление с материалами арбитражных дел. Юридически закрепленная возможность владеть долей ООО "НАГ+" появилась у обвиняемых в 2009 году с момента перехода прав на долю, зарегистрированного в ИФНС. Именно этот момент согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ N 48 следует считать моментом окончания преступления. Наличие залога не препятствует владению, пользованию и распоряжению имуществом. Прекращение залога происходит в момент прекращения обеспеченного залогом обязательства, то есть не связано с погашением в ЕГРП записи о наличии обременения. Само же обязательство по договору ипотеки исполнено 27.10.2010 года.

Истребование дополнительных документов к ранее поданным заявлениям о погашении записи об обременении не предусмотрено ФЗ "Об ипотеке", не связано с моментом возникновения юридической возможности вступить во владение или распоряжение имуществом ООО "НАГ+", а письмо Росреестра о погашении записи об ипотеке не является правоустанавливающим решением, поэтому в действиях фио по приобщению дополнительных документов не содержится признаков мошенничества. Само же преступление было окончено задолго до приобщения дополнительных документов в Росреестр, а эти документы не являлись основанием для выдачи письма о погашении записи об ипотеке, так как таким основанием явилось совместное заявление залогодержателя и залогодателя. Государственный обвинитель не доказал инкриминируемые фио действия с имуществом "Крейзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед"

. Основаны на предположениях и не доказаны доводы о том, что фио, прикрываясь статусом адвоката, создавал видимость оказания юридической помощи фио Адвокат фио, действуя законно при оказании юридической помощи фио, составил ордер в защиту ее интересов и направил его в адрес органа следствия вместе с ходатайством об аресте 21 объекта недвижимости. Доводы обвинения о том, что фио сопроводил фио в нотариальную контору, опровергаются показаниями свидетеля Кокунина. Получив от матери фио доверенность, фио обратился с заявлением о принятии наследства в нотариальную контору, нотариус зарегистрировала указанное заявление и удостоверила подпись фио, что доказывает законность исполнения фио своих профессиональных обязанностей. Государственный обвинитель не представил доказательств организации фио изготовления фиктивных документов и передачи их следователю. Доводы обвинения о выполнении фио отведенной ему преступной роли по противодействию органу следствия в расследовании дела не образуют состава мошенничества и не доказывают наличие у него корыстного умысла на завладение чужим имуществом. Доводы обвинения о выполнении фио указаний фио по направлению файлов с копиями передаточных документов не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку фио показал, что фио не давал указания совершать данные действия. Доводы обвинения о силовом захвате фио здания и проникновении его туда опровергаются представленными доказательствами, при этом ни один свидетель не показал, что фио проникал в здание. Не доказано обвинением, что фио имел доступ к адресу электронной почты фио, заведомо осознавая о ее преступном использовании, поскольку этот вывод противоречит показаниям специалиста о том, что основанием для данной сделки по передаче акций был другой документ, указанные документы фио не подписывал.

Государственный обвинитель не доказал, что фио организовал слияние компаний-кэпов, изготовил фиктивные документы, а также иные инкриминируемые осужденному действия, выводы о совершении которых фио опровергаются показаниями свидетелей Буганина, Голикова. Показания свидетеля Исаева являются ложными и необоснованными, поскольку сотрудники "Фокус-групп" в силу законодательства Гонконга не могли заполнять и подавать в Реестр Гонконга регистрационные формы, так как не являются резидентами этой страны, не могут нести ответственность за достоверность информации и не являлись зарегистрированным секретарем компании "Крейзи Дрэгон". Государственный обвинитель не доказал выводы следствия о совершении фио мошенничества с имуществом ООО "Гоголь-Моголь", поскольку документы были изготовлены и подписаны у Гузуна до 21.07.2014 года, а фио не был знаком с Гузуном в июле 2014 года, при этом показания Гузуна являются заведомо ложными и опровергаются нахождением Шибакова

с 28.07.2014 года по 31.07.2014 года в КНР и, как следствие, невозможностью 29.07.2014 года познакомиться с Гузуном и познакомить его с фио Веденин В.С. не мог предоставить на подпись Гузуну документы, которые были представлены нотариусу 21.07.2014 года и сданы на регистрацию Винсом 22.07.2014 года. С учетом изложенного адвокат просит приговор отменить, направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

В апелляционной жалобе адвокат фио в защиту осужденного фио выражает несогласие с приговором суда, считает его чрезмерно суровым и нарушающим общие начала назначения наказания. В обоснование доводов жалобы указывает, что судом должным образом не учтены данные о личности фио, характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение его участия для достижения целей преступления, а также то, что строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Суд неверно определилхарактер и степень фактического участия фио в совершении преступления, значение его участия для достижения преступной цели. Суд проигнорировал, что не фио, а неустановленное лицо, реализуя при изложенных в обвинении обстоятельствах имеющийся у него, а не у фио умысел на совершение преступления, выдал неосведомленному о преступном умысле заказчика неустановленному лицу распоряжение изготовить необходимые для проведения государственных регистрационных действий документы, позволяющие незаконно изменить сведения об участниках ООО "НАГ+". При этом необходимый для внесения изменений в сведения об участниках ООО "НАГ+" пакет документов был изготовлен до 24.07.2008 года не фио, а иным лицом.

Не фио, а неустановленное лицо обратилось к нотариусу для совершения действий по заверению выполненных неустановленными лицами заявлений в ИФНС. фио, подписывая у нотариуса подаваемые в ИФНС заявления, не понимал значения совершаемых им нотариальных действий, действовал не самостоятельно, а под контролем привлеченного неустановленным лицом человека, который от имени фио общался с нотариусом. 25.07.2008 года фио, не понимавший истинного предназначения совершаемых в ИФНС действий, действуя не самостоятельно, а в сопровождении обладающего необходимыми навыками и знаниями лица, контролировавшего все совершаемые им действия, а фактически совершал их за него, передал в регистрирующий орган ранее изготовленные без его участия заявления и документы. О содержании документов, правовых последствиях их использования фио не был уведомлен или ознакомлен. Получив в ИФНС документы, фио тут же без ознакомления с ними передал их сопровождавшему его лицу и в дальнейшем к ним доступа не имел, их не использовал. Без уведомления о реальной цели совершаемых с его участием действий, без осведомления об отведенной ему роли фио был вызван неустановленным лицом для приема-передачи под свое руководство ресторана. О том, что будет попытка силового захвата здания

ООО "НАГ+", он осведомлен не был. При силовом захвате здания фио вел себя пассивно. Таким образом, фио использовался группой лиц как номинальный директор, не был уведомлен о мотивах и целях совершаемых действий, поэтому он не может рассматриваться как участник преступной группы. В материалах дела нет прямых доказательств осведомленности фио о целях всех совершенных им в интересах участников преступной группы действий, нет сведений о том, что он давал согласие стать участником преступной группы и получил за свое участие выгоду. При отсутствии доказательств о наличии у фио умысла на совершение мошенничества, мотива для участия в совершаемом мошенничестве, о чем свидетельствуют показания потерпевших и осужденного, а также то, что он был заменен на другое лицо в качестве директора и участника общества, одно только присутствие фио при совершении преступных действий не может быть положено в основу признания его виновным за указанное преступление. Попытка захвата здания совершена группой лиц помимо воли фио, что суд должен был учитывать при определении размера наказания. Вывод защиты о чрезмерной суровости приговора основан на том, что фио не осознавал юридических последствий от совершенных им действий, так как не имел юридического образования, опыта в управлении юридическим лицом, изготовлении регистрационных документов. В действиях фио отсутствует обман, намерение приобрести право на чужое имущество. С учетом изложенного адвокат просит приговор суда в отношении фио отменить, вынести в отношении него оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе адвокат фио в защиту осужденного фио считает приговор подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильного применения уголовного и уголовно-процессуального закона, несправедливости приговора. В обоснование доводов жалобы указывает, что суд, сделав логически неправильные выводы о фактических обстоятельствах дела, не учел доказательства, которые могли существенно повлиять на его выводы, проигнорировал некоторые доказательства, без достаточных оснований признал фио виновным в совершении указанного преступления. С учетом изложенного адвокат просит приговор суда в отношении фио отменить.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней представитель потерпевших фио, фио, фио, фио адвокат фио указывает, что фио и фио обоснованно признаны виновными в совершенных деяниях, им назначено справедливое и соразмерное наказание. Суд пришел к верному выводу о том, что доводы о невиновности фио не нашли своего объективного подтверждения и опровергнуты достаточными, достоверными и допустимыми доказательствами. Вместе с тем, приговор в части разрешения судьбы гражданских исков потерпевших фио, фио, фио, фио является незаконным, необоснованным, подлежит отмене, поскольку внутренне противоречив. Суд верно указал на уточнение потерпевшими требований иска, однако расценил первоначальные и уточненные требования в качестве трех самостоятельных гражданских исков, удовлетворив первоначальные иски, которые потерпевшими не заявлялись. Решение суда об оставлении требований потерпевших без рассмотрения основано на неправильном применении положений УПК РФ и ГК РФ, оснований для оставления иска без рассмотрения у суда не имелось. Требование потерпевших о возмещении имущественного вреда в натуре путем признания права собственности на похищенные объекты направлено на непосредственное восстановление их прав - возвращение похищенного имущества в их законное владение, что прямо предусмотрено ст.1082 ГК РФ, п.58 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10. Поскольку потерпевшие являются наследниками убитого фио, а похищенное у последнего недвижимое имущество находится в их владении посредством ООО "АльмаРус" и при этом право собственности на него формально зарегистрировано за иными лицами, то они вправе просить суд признать за ними право собственности на это недвижимое имущество, следовательно, потерпевшие воспользовались предусмотренным законом способом восстановления нарушенных прав. Требование о взыскании упущенной выгоды потерпевшими в уточненной редакции иска не заявлено, указание на это не могло послужить основанием для оставления иска без рассмотрения.

Необходимость в производстве расчетов для признания права собственности на похищенное имущество объективно отсутствует. Размер хищения и размер причиненного преступлением ущерба совпадают и установлены в ходе предварительного и судебного следствия. Необходимость привлечения к участию в деле процессуальных соучастников также отсутствует, поскольку 18 юридических лиц, которых фио использовал для совершения преступления, не относятся к лицам, несущим по закону ответственность за вред, причиненный преступлением. Кроме того, эти юридические лица были захвачены и использованы для совершения преступления, реальной хозяйственной деятельности не ведут, а выступают юридическими собственниками похищенного имущества, в органы их управления входят находящиеся в розыске лица, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, поэтому реальной необходимости в обеспечении их процессуальных прав не имеется. Взыскание с осужденных денежных средств в пользу потерпевших не способно привести к реальному восстановлению их нарушенных прав, поскольку право собственности на похищенное имущество зарегистрировано за 18 юридическими лицами, ни учредителем, ни генеральным директором которых фио не выступает, конфискации это имущество не подлежит, следовательно, обратить взыскание на похищенное имущество будет невозможно. Помимо этого, во вводной части приговора отсутствует указание на адвокатов фио и фио, также являвшихся представителями потерпевших в ходе судебного следствия. С учетом изложенного представитель потерпевших просит приговор отменить в части разрешения судьбы гражданского иска потерпевших фио и фио, в указанной части дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество сохранить до вступления в законную силу приговора в части разрешения судьбы гражданских исков указанных потерпевших.

В возражениях на апелляционные жалобы осужденного и адвокатов представитель потерпевших фио, фио, фио, фио адвокат фио считает их доводы не свидетельствующими об отмене или изменении приговора, поскольку осужденные обоснованно признаны виновными в совершенных деяниях, им назначено справедливое и соразмерное наказание. Суд пришел к правильному выводу о том, что доводы о невиновности осужденных не нашли своего объективного подтверждения и в полном объеме опровергнуты собранными стороной обвинения относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными доказательствами. Суд принял все предусмотренные законом меры для всестороннего и объективного исследования материалов дела с выяснением всех значимых для правильного разрешения дела обстоятельств. Судебное разбирательство проведено с соблюдением принципа состязательности сторон, заявленные ходатайства разрешены в установленном законом порядке. Версии защиты опровергаются собранными по делу доказательствами и носят характер предположений. Объективных данных, подтверждающих доводы осужденных об отсутствии состава преступлений, материалы дела не содержат. Суд дал надлежащую оценку всем доказательствам, одновременно указав в приговоре, почему принял те или иные доказательства, уделил значительное внимание проверке представленных сторонами доказательств. Несовпадение оценки доказательств, данной судом, с позицией стороны защиты не свидетельствует о нарушении требований уголовно-процессуального закона и не является основанием для отмены или изменения приговора. Назначенное осужденным наказание полностью отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления виновных, предупреждения совершения ими новых преступлений, соразмерно тяжести содеянного, данным о личности каждого. Основная и дополнительная апелляционные жалобы фио существенно противоречат друг другу по содержанию и направленности изложенных позиций, что не соответствует действующему законодательству.

На момент составления и подачи апелляционных жалоб адвокатов фио и фио их позиции противоречили позиции осужденного фио При этом приговор в части разрешения судьбы гражданских исков потерпевших фио и фио подлежит отмене. С учетом изложенного представитель потерпевшего просит апелляционные жалобы осужденного и адвокатов оставить без удовлетворения, приговор отменить в части разрешения судьбы гражданского иска потерпевших фио и фио, в указанной части дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.

Проверив и исследовав материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, изучив представленный документ и обсудив доводы апелляционного представления, апелляционных жалоб и возражений на апелляционные жалобы, судебная коллегия находит приговор суда подлежащим отмене с вынесением обвинительного приговора по следующим основаниям.

Согласно ч.2 ст.297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст. ст. 389.15, 389.16, 389.17 УПК РФ основаниями отмены приговора в апелляционном порядке являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения, а также несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, когда выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или на определение меры наказания.

Указанные нарушения уголовно-процессуального закона допущены судом первой инстанции при рассмотрении настоящего уголовного дела и постановлении приговора.

Так, в соответствии со ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в частности, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Орган предварительного следствия все эти существенные для дела обстоятельства установили описал в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых фио и фио и в обвинительном заключении, указав при этом конкретные действия и роли установленных соучастников.

Между тем, суд первой инстанции при описании преступных действий осужденных по преступлениям в отношении ООО "НАГ+" и 18 обществ с ограниченной ответственностью безмотивно наделил установленных лиц N 4, 1, фио теми действиями и ролью, которые им органом следствия не вменялись, а инкриминировались иным установленным лицам N 5, 3, чем нарушил требования ст.252 УПК РФ, в частности, право на защиту осужденных.

Также суд первой инстанции установилв описательно-мотивировочной части приговора по преступлению в отношении 18 обществ с ограниченной ответственностью, что фио совместно с иными членами организованной группы и неустановленными лицами приобрел право на имущество, владельцем которого являлся фио, причинив наследникам последнего имущественный вред на общую сумму 11.839.828.164 рубля сумма. Однако при квалификации действий фио по данному преступлению суд первой инстанции признал, что совершенное фио в организованной группе указанное преступление повлекло утрату права собственности на это имущество общей стоимостью 11.839.632.316 рублей, не приводя при этом мотивов принятого в этой части решения. Таким образом, суд первой инстанции допустил существенное противоречие в своих выводах в приговоре, которое повлияло на решение вопроса о виновности осужденного, а поэтому приговор в указанной части не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции.

В то же время согласно ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать, в том числе описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления, а также в случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или установления неправильной квалификации преступления - основания и мотивы изменения обвинения.

Изложенное свидетельствует о допущенных судом первой инстанции существенном нарушении уголовно-процессуального закона, а также о несоответствии выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, которые

повлияли на вынесение законного и обоснованного судебного решения, что влечет безусловную отмену приговора суда.

При этом допущенные судом первой инстанции существенное нарушение уголовно-процессуального закона и несоответствие выводов суда в приговоре установленным фактическим обстоятельствам дела устранимы в суде апелляционной инстанции, поскольку суд апелляционной инстанции в соответствии со ст.389.23 УПК РФ вправе отменить обвинительный приговор и постановить обвинительный приговор.

Судебной коллегией установлено, что фио и фио совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, примерно в начале 2008 года в адрес в неустановленном месте установленные лица N 1, N 2, N 3, будучи связанными давними дружескими отношениями, решили объединиться и создать устойчивую организованную группу для совершения преступлений против чужой собственности, направленных на незаконное завладение принадлежащими гражданам долями в уставных капиталах юридических лиц и принадлежащим им недвижимым имуществом.

Установленные лица N 1 и N 2, выступая в качестве идейных организаторов преступной группы, решили с целью прикрытия своей преступной деятельности привлекать и использовать под своим руководством лиц, обладающих юридическими познаниями, а также имеющих статус адвоката.

В качестве основного способа совершения преступлений установленные лица N 1 и N 2 решили использовать обман законных участников обществ с ограниченной ответственностью либо их фактических владельцев, сопряженный с подделкой учредительных и иных документов юридических лиц, созданием видимости законности своих действий, совершенных для завладения указанным имуществом, а также с противодействием потерпевшим в случаях защиты последними своих нарушенных прав в рамках гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства.

Для выполнения указанных преступных действий установленные лица N 1 и N 2 планировали использовать постоянных членов организованной группы, осведомленных о некоторых или всех этапах отдельного преступления либо обо всех запрещенных уголовным законом деяниях, а также лиц, неосведомленных о планируемых и совершаемых преступлениях, привлекая их для совершения части преступных действий в интересах членов организованной группы, что позволяло достигнуть заранее задуманного преступного результата.

В начале 2008 года в качестве объекта преступного посягательства установленные лица N 1 и N 2 избрали общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Н.А.Г.+" (ИНН 7721171598) в лице его участников фиоо, фиок, фиоо, фио, фио, фио, фио, фио, фиоо, а также принадлежащее ООО "Н.А.Г.+" на праве собственности недвижимое имущество в виде здания, расположенного по адресу: адрес, площадью 680, 1 кв.м

. (запись в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 77-01/30-702/2002-730 от 28.02.2003, далее - ЕГРП).

В указанное время, находясь в различных офисах адрес, расположенных по адресу: адрес и адрес, а также в иных неустановленных местах в адрес, установленные лица N 1 и N 2 разработали преступный план мошенничества в отношении ООО "Н.А.Г.+" и его участников.

Согласно преступному замыслу для совершения указанного преступления планировалось подготовить и выполнить следующие этапы преступления:

- организовать и подделать договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которым его действительные участники якобы совершили продажу долей указанного общества в пользу подконтрольных установленным лицам N 1 и N 2 лиц, вовлеченных в состав организованной группы;

- предоставить указанные фиктивные документы для государственной регистрации в налоговые органы;

- осуществить физический силовой захват принадлежавшего ООО "Н.А.Г.+" здания, расположенного по адресу: адрес;

- путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объединить небольшие по размеру доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" у организаторов преступления установленных лиц N 2 и N 3, зарегистрировав в налоговых органах внесение изменений в учредительные документы;

- сменить название ООО "Н.А.Г.+", его местонахождение и место налогового учета;

- снять обременение в виде договора ипотеки в отношении здания, расположенного по адресу: адрес, направив соответствующие документы в уполномоченные органы, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимостью, после чего завершить завладение указанным имуществом и беспрепятственно распоряжаться им.

Заведомо зная о том, что деятельность ООО "Н.А.Г.+" контролируется фиоо, а участники общества фио, фио и фио фактически владеют своими долями в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" в пользу фиоо, который наряду с этим также владеет 25% доли в уставном капитале данного общества, а сам фио

Ш.А.о. находится за пределами границ Российской Федерации и не будет иметь возможности организовать возвращение похищенного имущества, защищать нарушенные права участников общества и непосредственно самого юридического лица, члены организованной группы воспользовались данными обстоятельствами в своих корыстных целях.

Осуществляя задуманное, не позднее мая 2008 года в адрес, при неустановленных обстоятельствах установленные лица N 1 и N 2 вовлекли в состав организованной группы лиц без определенного рода занятий: фио, установленное лицо N 6, в отношении которого постановлением от 05 сентября 2023 года уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, установленное лицо N 5. В свою очередь установленное лицо N 6 и установленное лицо N 5, исполняя указания установленных лиц N 1 и N 2, неофициально на возмездной основе выполняли различные поручения последних, в том числе, связанные с охраной помещения, расположенного по адресу: адрес, используемого в качестве одного из мест дисклокации организованной группы.

фио, установленные лица N 5 и N 6, не имея постоянного заработка и официального места работы, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заведомо зная, что указания установленных лиц N 1 и N 2 не сопряжены с реальным осуществлением предпринимательской деятельности, а фиктивные договоры, которые им предстоит подписать, повлекут нарушение неприкосновенности чужой собственности и не отвечают принципу свободы их заключения со стороны законных участников ООО "Н.А.Г.+", не имевших намерений отчуждать в пользу посторонних лиц доли указанного общества, согласились принять участие в мошенничестве в отношении участников ООО "Н.А.Г.+".

Реализуя задуманное, установленные лица N 1 и N сумма руководители и организаторы организованной группы присвоили себе и выполняли следующие функции:

- определяли жертв преступления, разрабатывали преступный план и координировали его выполнение с иными членами организованной группы;

- организовывали вовлечение и лично вовлекали в организованную группу новых участников;

- подыскивали и распределяли источники финансирования преступления;

- предоставляли для совершения преступления и управления похищенным имуществом подконтрольные иностранные компании и российские юридические лица, деятельность которых планировалось осуществлять в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с целью обслуживания криминальных интересов организованной группы, организовывали с этой целью подготовку необходимых учредительных документов;

- координировали и контролировали выполнение всех стадий совершаемого преступления, действия отдельных членов организованной группы, а также иных подконтрольных и доверенных лиц, готовили необходимые для этого фиктивные документы как лично, так и с их помощью, организовывали предоставление указанных документов в налоговую инспекцию, управление Росреестра и иные государственные органы;

- определяли способы использования похищенного имущества и доходов от его использования, контролировали дальнейшее их распределение между членами организованной группы и подконтрольными им лицами;

- организовывали подделку документов в целях создания видимости легитимности деятельности органов управления данного общества;

- лично принимали участие в преступлении в качестве владельцев и директоров иностранных компаний и российских юридических лиц, а также в качестве их бенефициарных владельцев;

- организовывали силовой противоправный захват объектов недвижимости с целью его удержания вплоть до окончательного завершения преступления и на период противодействия законным собственникам в защите нарушенных прав;

- организовывали выполнение иных действий, необходимых для реализации преступного замысла.

По согласованию с организаторами преступления фио, установленным лицам N 5, N 6, N 3 следовало выполнять следующие преступные функции:

- подписывать представленные установленными лицами N 1 и N 2 фиктивные документы, направленные на захват долей законных участников в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и принадлежащего ему объекта недвижимости;

- предоставить указанные подложные документы для государственной регистрации в налоговые органы в целях дальнейшей фиктивной продажи 100% ООО "Н.А.Г.+" в пользу подставных лиц, а затем установленных лиц N 3 и N 2;

- заверять от своего имени, в том числе у нотариусов, необходимые организованной группе документы, а также выдавать доверенности на подконтрольных преступной группе юристов и адвокатов с целью их участия в судебных процессах и противодействия потерпевшим в защите своих прав, в том числе в судебном порядке;

- выполнять роль номинальных участников и генеральных директоров ООО "Н.А.Г.+";

- при необходимости участвовать в силовом, противоправном захвате объектов недвижимости, их охране;

- совершать иные действия, необходимые для реализации преступного замысла.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе организованной группы, согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом вклад каждого из участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели.

Примерно в мае 2008 года, но не позднее 26.05.2008, установленное лицо N 1 при помощи фио, выполнявшей его указания и неосведомленной о совершаемом преступлении, находясь в офисе по адресу адрес и в иных неустановленных местах в адрес, изготовил фиктивные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", в том числе:

- договоры N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которым его участники фиоо, владевший 25% доли в уставном капитале общества, фиок, владевшая 45% доли в уставном капитале общества, фио, владевшая 3% доли в уставном капитале общества, фио, владевшая 3% доли в уставном капитале общества, фио, владевшая 3% доли в уставном капитале общества, якобы приняли решение о продаже принадлежащих им долей в ООО "Н.А.Г.+" неизвестному им установленному лицу N 6 и о назначении его генеральным директором общества;

- заявления от 22.05.2008 фиоо, фиок, фио, фио и фио о выводе их из состава участников общества;

- протокол N 4 от 22.05.2008 об освобождении от должности генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио, и назначении вместо нее установленного лица N 6;

- устав и учредительный договор ООО "Н.А.Г.+" в новой редакции N 4.

При аналогичных обстоятельствах установленное лицо N 1 при помощи фио в интересах членов организованной группы изготовил фиктивные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", в том числе:

- договоры N 6 и N 7 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которым фиоо, владевший 5% доли в уставном капитале общества, а также фио, владевшая 3% доли в уставном капитале общества, якобы продали свои доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" неизвестному им фио, уголовное преследование в отношении которого было прекращено

02 октября 2019 года в связи с его непричастностью к совершению преступления;

- заявления от 02.07.2008 фиоо. и фио о выводе их из состава участников общества;

- заявление от 02.07.2008 фио о принятии его в состав участников общества;

- протокол N 5 от 02.07.2008 общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+" о принятии в состав участников фио;

- устав и учредительный договор ООО "Н.А.Г.+" в новой редакции.

При этом анкетные и паспортные данные фио члены организованной группы получили при неустановленных обстоятельствах через неустановленных лиц, а затем использовали их втайне и вопреки его воли, неосведомленного о совершаемом преступлении.

В действительности фиоо, фиок, фио, фио, фио, фиоо, фио и фио в денежных расчетах согласно указанным договорам участия не принимали, данные фиктивные договоры не подписывали, а подделку их подписей организовали члены преступной группы при неустановленных обстоятельствах.

Продолжая осуществлять задуманное, 22.05.2008 установленное лицо N 6, выполняя отведенную ему преступную роль, обратился в нотариальную контору по адресу: адрес нотариусу адрес фио, который удостоверил заявления установленного лица N 6 по форме N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащие сведения об изменении состава участников ООО "Н.А.Г.+" и смене генерального директора общества.

02.07.2008 установленное лицо N 6, выполняя отведенную ему преступную роль, обратился к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, которая удостоверила заявления установленного лица N 6 по форме N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащие сведения об изменении состава участников ООО "Н.А.Г.+".

После этого 26.05.2008 и 03.07.2008 установленное лицо N 6, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя указания установленных лиц N 1 и N 2, последовательно реализуя один из этапов преступного плана по незаконному завладению правом на доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и на принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, с целью государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, втайне от его участников и органов управления, в сопровождении фио, выполнявшей поручение

установленного лица N 1 контролировать действия соучастника группы, предоставил вышеуказанные фиктивные договоры и иные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+" в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес.

30.05.2008 и 08.07.2008 по результатам рассмотрения указанных фиктивных документов должностные лица налоговой инспекции, будучи обманутыми относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, приняли решения о государственной регистрации N 189060 и N 189061, а также N 237615 и N 237618, соответственно, которые установленное лицо N 6 получило 31.05.2008 и 08.07.2008 для дальнейшего использования всеми соучастниками.

Выполнив промежуточный этап преступного плана по завладению путем обмана чужим имуществом, незаконно лишив участников и органы управления ООО "Н.А.Г.+" полномочий собственников в отношении долей общества и принадлежащего им недвижимого имущества, члены организованной группы продолжили выполнение преступления.

Не позднее 24.07.2008 в адрес, установленные лица N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, фио и иные неустановленные лица, действуя путем обмана законных участников ООО "Н.А.Г.+", скрывая от них свои преступные намерения, при помощи фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, изготовили фиктивные учредительные документы, в том числе:

- договор N 8 от 24.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которым фио, владевшая 3% доли в уставном капитале общества, якобы приняла решение о продаже своей доли, а неизвестный ей фио приобрел указанное имущество;

- заявление от 24.07.2008 фио о выводе ее из состава участников общества;

- договоры N 9 и N 10 от 24.07.2008 купли-продажи, согласно которым фио якобы приобрел у установленного лица N 6 и фио 79% и 8% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", соответственно, тем самым незаконно, против воли собственников, объединив у себя 90% доли в уставном капитале данного общества;

- протокол N 6 от 24.07.2008 общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+" о выводе из состава участников общества фио, установленного лица N 6 и фио, а также распределении в пользу фио 90% доли в уставном капитале общества и назначении его новым генеральным директором общества вместо установленного лица N 6;

- устав и учредительный договор в новой редакции.

В действительности фио указанный фиктивный договор N 8 не подписывала, а подделку ее подписи организовали члены преступной группы при неустановленных обстоятельствах.

фио, выполняя отведенную ему преступную роль, 24.07.2008 обратился в нотариальную контору по адресу: адрес нотариусу адрес фио, которая удостоверила его заявления по форме N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащие сведения об изменении состава участников ООО "Н.А.Г.+" и смене генерального директора общества.

После этого 25.07.2008 фио, продолжая действовать в составе организованной группы с указанными лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, последовательно выполняя один из этапов преступного плана по незаконному завладению правом на 100% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и его недвижимое имущество, с целью государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, втайне от его участников и органов управления лично предоставил вышеуказанные фиктивные договоры и иные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+" в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес по адресу: адрес.

Должностные лица налоговой инспекции, будучи обманутыми относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, 31.07.2008 приняли соответствующие решения N 266797 и N 266796 о государственной регистрации, которые в тот же день лично получил фио для дальнейшего использования соучастниками.

После этого установленные лица N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, фио подыскали примерно 25-30 неустановленных лиц, которые 16.08.2008 примерно в 16 часов, сопровождая фио, на основании вышеуказанных фиктивных документов, якобы наделявших последнего и членов организованной группы правами на недвижимое имущество ООО "Н.А.Г.+" и незаконно полученных на их основании решений налоговых органов о государственной регистрации, против воли законных собственников захватили принадлежащее на праве собственности ООО "Н.А.Г.+" здание по адресу: адрес, лишив его законных собственников правомочий использования данным имуществом до момента окончания преступления.

Продолжая реализовывать свои корыстные намерения по завладению не похищенной доли фиоо. в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" в размере 10%, а также правом на принадлежавшее обществу на праве собственности недвижимое имущество, не позднее 18.09.2008 в адрес

установленные лица N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, фио и иные неустановленные лица при помощи фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, изготовили фиктивные учредительные документы, в том числе:

- договор N 11 от 18.09.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которым фиоо. якобы принял решение о продаже своей доли в размере 10% неизвестному ему установленному лицу N 5, а последний якобы ее приобрел;

- заявление от 18.09.2008 фиоо. о выводе его из состава участников общества;

- договор N 12 от 18.09.2008 купли-продажи, согласно которому фио якобы осуществил продажу 90% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", похищенной у ее законных участников, в пользу установленного лица N 5, а последний приобрел указанную долю, тем самым в интересах всех членов организованной группы незаконно объединив в своей собственности 100% доли указанного общества;

- протокол N 7 от 18.09.2008 общего собрания участников, согласно которому фиоо. незаконно выведен из состава участников, а вместо него и фио в его состав принят фио;

- устав в новой редакции.

В действительности указанный фиктивный договор N 11 фиоо. не подписывал, а подделку его подписи в документах организовали члены преступной группы при неустановленных обстоятельствах.

18.09.2008 фио, выполняя отведенную ему преступную роль, обратился к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, который удостоверил заявления фио по форме N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащие сведения об изменении состава участников ООО "Н.А.Г.+".

После чего 19.09.2008 фио, продолжая действовать в составе организованной группы с указанными лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, последовательно выполняя один из этапов преступного плана по незаконному завладению правом на 100% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и его недвижимое имущество, с целью государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, втайне от его участников и органов управления лично предоставил вышеуказанные фиктивные договоры и иные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+" в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес по адресу: адрес.

24.09.2008 по результатам рассмотрения представленных фио указанных фиктивных документов должностные лица налоговой инспекции, будучи обманутыми относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, вынесли соответствующие решения о государственной регистрации N 330260 и N 330264, которые фио получил 10.10.2008 для дальнейшего использования соучастниками.

Продолжая осуществлять задуманное, фио, действуя согласовано с иными соучастниками и в их интересах, подыскал из числа своих знакомых фио, не осведомленного о совершаемом преступлении, и путем обмана склонил его подписать фиктивные документы о приобретении тем 100% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и о назначении его номинальным генеральным директором общества, то есть без фактического выполнения функций единоличного исполнительного органа.

С этой целью установленные лица N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, фио и иные неустановленные лица при помощи фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, примерно в октябре 2008 года в неустановленном месте изготовили фиктивные учредительные документы, в том числе:

- договор N 13 от 06.10.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которым установленное лицо N 5 якобы продал, а фио, действуя в качестве покупателя, приобрел 100% доли в уставном капитале данного общества;

- заявление от 06.10.2008 от фио о принятии его в состав участников общества;

- заявление установленного лица N 5 о выводе его из состава участников данного общества;

- решение N 1 от 06.10.2008 участника ООО "Н.А.Г.+" установленного лица N 5 о распределении в пользу фио 100% доли общества, об освобождении от должности генерального директора фио и назначении вместо него фио;

- устав ООО "Н.А.Г.+" в новой редакции.

06.10.2008 фио, выполняя отведенную ему преступную роль, обратился к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, который удостоверил заявления фио по форме N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащие сведения об изменении состава участников ООО "Н.А.Г.+".

07.10.2008 фио, действуя в составе группы с вышеуказанными лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, последовательно выполняя один из этапов преступного плана по незаконному завладению правом на недвижимое имущество ООО "Н.А.Г.+", с целью государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, втайне от его участников и органов управления, лично предоставил вышеуказанные фиктивные договор и иные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+" в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес по адресу: адрес.

10.10.2008 на основании указанных фиктивных документов должностные лица налоговой инспекции, будучи обманутыми относительно легитимности совершаемых действий, приняли соответствующие решения N 351014 и N 351013 о государственной регистрации.

Реализуя следующий этап хищения чужого имущества, принадлежавшего ООО "Н.А.Г.+", установленные лица N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, фио и иные неустановленные лица, при помощи фио, примерно в октябре 2008 года в неустановленном месте изготовили фиктивные учредительные документы, в том числе:

- договор N 14 от 16.10.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которым фио якобы осуществил продажу 100% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", а их покупателем выступило установленное лицо N 3;

- заявление от 16.10.2008 от фио о выводе его из состава участников ООО "Н.А.Г.+";

- заявление от 16.10.2008 от установленного лица N 3 о принятии его в состав участников данного общества;

- решение N 3 от 16.10.2008 участника ООО "Н.А.Г.+" фио о распределении 100% доли общества в пользу установленного лица N 3 и назначении последнего генеральным директором ООО "Н.А.Г.+";

- решение N 4 от 16.10.2008 участника ООО "Н.А.Г.+" установленного лица N 3 об утверждении новой редакции устава общества;

- устав общества в новой редакции.

16.10.2008, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, установленное лицо N 3 лично обратилось к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, который удостоверил заявления установленного лица N 3 по форме N Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащие сведения об изменении состава участников ООО "Н.А.Г.+", связанные со сменой участников общества и назначением нового генерального директора.

После этого в тот же день 16.10.2008 установленное лицо N 3, действуя в составе организованной группы с указанными лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, последовательно выполняя один из этапов преступного плана по незаконному завладению правом на 100% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и принадлежащее ему недвижимое имущество, с целью государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, обманывая его участников и органы управления, втайне от них, лично предоставил вышеуказанные фиктивные договор и иные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+" в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес по адресу: адрес.

23.10.2008 по результатам рассмотрения данных фиктивных документов должностные лица налоговой инспекцией, будучи обманутыми относительно легитимности совершаемых организованной группой действий, приняли соответствующие решения N 366155 и N 366153 о государственной регистрации.

Одновременно с указанными действиями, узнав о подаче законными участниками ООО "Н.А.Г.+" в Арбитражный суд адрес исковых заявлений о признании незаконными сделок с долями общества, а также о возбуждении по их заявлениям 16.10.2008 отделом дознания отдела внутренних дел по адрес уголовного дела 276524 по факту незаконного приобретения прав на доли ООО "Н.А.Г.+" и принадлежащее ему недвижимое имущество, игнорируя данные обстоятельства, члены организованной группы в рамках совершаемого преступления умышленно организовали выполнение комплекса действий по незаконному юридическому воспрепятствованию участникам ООО "Н.А.Г.+" в защите их прав и интересов.

С этой целью установленные лица N 1, N 2, N 3, действуя умышлено в интересах организованной группы, примерно в ноябре 2008 года в неустановленном месте подделали якобы выданную установленным лицом N 6 доверенность на имя фио и удостоверенную исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, на представление интересов во всех судебных, государственных, административных и правоохранительных органах.

В действительности установленное лицо N 6 не выдавал данную подложную доверенность, которую при неустановленных обстоятельствах члены организованной группы передали фио для участия от

установленного лица N 6 в рассмотрении арбитражных дел по исковыми заявлениям участников ООО "Н.А.Г.+".

В тоже время, учитывая, что фио не принимал участия в мошенничестве с имуществом ООО "Н.А.Г.+", что делало невозможным его личное участие в судебных заседаниях по рассмотрению исковых заявлений участников ООО "Н.А.Г.+" об оспаривании незаконных сделок с долями общества, члены организованной группы примерно в сентябре 2008 года в неустановленном месте изготовили фиктивную нотариальную доверенность N 1590820, содержащую заведомо ложные сведения о том, что 10.09.2008 фио якобы обратился к нотариусу адрес фио, который удостоверил доверенность фио на имя фио на представление интересов во всех судебных, государственных, административных и правоохранительных органах, которую также при неустановленных обстоятельствах передали фио

Установленное лицо N 6, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, с целью оказания противодействия участникам ООО "Н.А.Г.+" и их представителям в защите нарушенных прав 06.05.2009 обратился к нотариусу адрес фио по вышеуказанному адресу, которая удостоверила доверенность установленного лица N 6 на имя фио, неосведомленного о совершаемом преступлении, на представление интересов во всех судебных, государственных, административных и правоохранительных органах.

В свою очередь фио, действуя умышленно, с аналогичной целью, выполняя указания установленных лиц N 1, N 2 и N 3 в интересах организованной группы, 30.11.2008 лично обратился к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, который удостоверил доверенность фио на имя фио, неосведомленного о совершаемом преступлении, на представление интересов во всех судебных, государственных, административных и правоохранительных органах.

Кроме того, установленные лица N 1 и N 2 планировали воспользоваться услугами иных адвокатов, склонив их к вступлению в организованную группу.

После чего с целью создания для законных собственников имущества препятствий по восстановлению прав на похищаемое имущество члены организованной группы поручили установленному лицу N 3 оформить фиктивные учредительные документы, в том числе решение участника ООО "Н.А.Г.+" N 5 от 24.02.2009, согласно которому установленное лицо N 3 изменило название ООО "Н.А.Г.+" на ООО "ФОРТУНА+", а также сменило юридический адрес общества с прежнего в адрес на адрес: адрес.

Выполняя отведенную ему в организованной группе роль, установленное лицо N 3 24.02.2009 лично обратилось к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, который удостоверил заявление

установленного лица N 3 по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с изменением наименования общества и юридического адреса.

После этого 24.02.2009 установленное лицо N 3, действуя в составе организованной группы с вышеуказанными лицами, в том числе с фио, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, последовательно выполняя один из этапов преступного плана по незаконному завладению правом на чужое имущество, с целью государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, путем обмана участников общества и его органов управления, втайне от них предоставил вышеуказанное заявление и фиктивные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", незаконного переименованного в ООО "ФОРТУНА+", в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по адрес по адресу: адрес.

По результатам рассмотрения указанных фиктивных документов должностные лица налоговой инспекцией, будучи обманутыми относительно легитимности совершаемых действий, 26.02.2009 приняли соответствующее решение N 61629А о государственной регистрации, которое установленное лицо N 3 лично получило 04.03.2009 для дальнейшего использования.

Продолжая осуществлять задуманное, действуя в интересах организованной группы, установленное лицо N 3, незаконно выступая в качестве генерального директора ООО "ФОРТУНА+", присвоив полномочия единоличного исполнительного органа данного общества в результате совершаемого преступления, 29.04.2009 лично обратилось в отдел регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной регистрационной службы по Москве, расположенный по адресу: адрес (юридический адрес Управления: адрес), с заявлением о внесении изменений в запись Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении здания, расположенного по адресу: адрес, в связи с незаконным изменением сведений о наименовании и местонахождении ООО "ФОРТУНА+", а также с заявлением о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации права.

По результатам рассмотрения заявлений установленного лица N 3 и представленных им фиктивных учредительных документов ООО "ФОРТУНА+" должностное лицо отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Москве, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, внесло 29.06.2009 соответствующие изменения в ЕГРП и оформило свидетельство о государственной регистрации права собственности серии 77-АК N 343943, которое 01.07.2009 получил

о установленное лицо N 3.

Реализуя преступный умысел на окончание преступления, с целью последовательного установления контроля над 100% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", незаконно переименованного в ООО "ФОРТУНА+", за организаторами преступной группы установленными лицами N 1 и N 2 вместо рядовых членов преступной группы в период с 18 сентября 2009 года по 5 ноября 2009 года установленные лица N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, фио и иные неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, организовали изготовление протоколов N 8 и N 9 от 18.09.2009 единственного участника установленного лица N 3, а также протоколов N 10 от 30.10.2009 и N 11 от 05.11.2009 общего собрания участников ООО "ФОРТУНА+", согласно которым установленное лицо N 3 приняло решение за счет вклада установленного лица N 2 об увеличении уставного капитала указанного общества на сумма, то есть до сумма, а затем на сумма, то есть до сумма, распределив в окончательных редакциях фиктивных учредительных документов 100% долей указанного общества между установленными лицами N 2 и N 3 в фактическом процентном соотношении 0, 57% и 99, 43%, соответственно.

05.11.2009, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, установленное лицо N 3, находясь в адрес, обратился к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, которая удостоверила заявление установленного лица N 3 по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с принятием установленного лица N 2 в состав участников ООО "ФОРТУНА+".

В тот же день 05.11.2009 установленное лицо N 3, действуя в интересах указанных членов организованной группы, в том числе фио, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, последовательно выполняя один из этапов преступного плана по незаконному завладению правом на чужое имущество, с целью государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, обманывая его участников и органы управления, втайне от них, лично предоставило вышеуказанное заявление и фиктивные учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", незаконно переименованного в ООО "ФОРТУНА+", в Инспекцию Федеральной налоговой службы по адрес по адресу: г.

Челябинск, адрес.

По результатам рассмотрения данных фиктивных документов должностные лица налоговой инспекции, будучи обманутыми относительно легитимности совершаемых действий, 12.11.2009 приняли соответствующие решения N 6240 и N 6239 о государственной регистрации.

В свою очередь фио и иные неустановленные лица, действуя умышленно, выполняя указания установленных лиц N 1 и N 2, в период примерно с ноября 2008 года по декабрь 2010 года неоднократно обращались в Киевское отделение Сбербанка России N 5278, расположенное по адресу адрес, где якобы в интересах заемщика фиоо. и залогодателя ООО "Н.А.Г.+" вносили на ссудный счет последнего денежные средства по договору N 23055 от 13.10.2005 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

При этом в качестве оснований, дающих право действовать от имени и в интересах ООО "Н.А.Г.+" и его участников, фио предъявил сотрудникам указанного банка фиктивную, изготовленную членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах доверенность от 15.08.2008, якобы выданную фиоо. и удостоверенную государственным нотариусом 1-ой Бакинской государственной нотариальной конторы.

Несмотря на предпринятые действия по незаконному завладению правом собственности на принадлежащий ООО "Н.А.Г.+" объект недвижимости, члены организованной группы не получили реальной возможности свободно пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению в связи с непогашенным договором ипотеки N 9 от 14.10.2005, заключенным между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации и ООО "Н.А.Г.+", согласно которому указанному банку по договору N 23055 от 13.10.2005 об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок до 13.10.2010 в качестве залога передано принадлежащее ООО "Н.А.Г.+" на праве собственности здание по адресу: адрес, о чем в ЕГРП 21.12.2005 внесена запись под N 77-77-12/18/2005-874.

Не позднее 01.02.2010 установленные лица N 1 и N 2, выполняя свои организаторские функции, для участия в продолжении мошенничества в отношении участников ООО "Н.А.Г.+" и его имущества привлекли в состав организованной группы фио, в соответствии с распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве N 234-а от 27.07.2009 зарегистрированного в качестве адвоката в реестре адвокатов адрес под N 77/9624 и имевшего удостоверение адвоката от 28.07.2009.

Для прикрытия своего незаконного вступления в организованную группу и дальнейшего участия в совершаемых ею преступлениях против чужой собственности установленное лицо

N 2, действуя в интересах всех соучастников в качестве генерального директора адрес "ФОРУС Групп", и адвокат фио заключили 01.02.2010 договор на оказание юридической помощи N ДП (юл) 2010-1.

Согласно указанному соглашению и устным указаниям установленных лиц N 1 и N 2 адвокат фио в порядке отведенной ему в организованной группе преступной роли должен был под видом оказания юридической помощи представлять интересы указанных лиц и членов организованной группы:

- в арбитражных делах, производство по которым возбуждено на основании исковых заявлений участников ООО "Н.А.Г.+" и их представителей;

- в уголовном деле N 276524, возбужденном 16.10.2008 органами МВД по факту незаконного приобретения прав на доли ООО "Н.А.Г.+" и принадлежащее ему недвижимое имущество;

- в уголовном деле N 369210, возбужденном 27.11.2009 органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Москве по факту убийства фио;

- выполнять иные незаконные указания членов организованной группы, направленные лишь на противоправное завладение имуществом участников ООО "Н.А.Г.+" и другим чужим имуществом, а также умышленное воспрепятствование пострадавшим в защите своих прав и интересов, создавая тем самым в судах, правоохранительных и иных государственных органах видимость легитимности совершенных членами организованной группы действий.

Фактически прикрываясь статусом адвоката, создавая видимость оказания юридической помощи, фио осознавал, что его умышленные активные действия являются составной частью преступного плана по совершению мошенничества, от которых зависит конечный результат преступного замысла.

01.02.2010 в неустановленном месте установленное лицо N 3, действуя в качестве генерального директора ООО "ФОРТУНА+", незаконно переименованного из ООО "Н.А.Г.+", присвоив полномочия единоличного исполнительного органа общества вопреки воли его участников, исполняя указания установленных лиц N 1 и N 2, в интересах всех членов организованной группы, выдало фио доверенность на представление интересов ООО "ФОРТУНА+" во всех судебных, государственных, административных и правоохранительных органах с целью противодействия законным участникам ООО "Н.А.Г.+" в защите их прав и интересов в рамках уголовного и арбитражных дел.

12.05.2010 установленное лицо N 3, выполняя указания установленных лиц N 1 и N 2, зная о вовлечении в состав организованной группы адвоката фио, на которого возложены функции участия в уголовных и арбитражных делах с целью оказания противодействия законным участникам ООО "Н.А.Г.+" в восстановлении их нарушенных прав и устранения препятствий для окончательного приобретения прав на недвижимое имущество указанного юридического лица, обратил

ось к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, которая удостоверила доверенность установленного лица N 3 на имя фио на право продажи за цену и на условиях поверенных здания по адресу: адрес, а также представлять интересы ООО "ФОРТУНА+" во всех компетентных организациях и учреждениях с правом подписать договор об отчуждении указанного чужого имущества.

Под видом оказания юридической помощи запрещенными законодательством Российской Федерации средствами, совершая активные действия по приобретению прав на чужое имущество в пользу членов организованной группы, заведомо зная о том, что арбитражными судами установлен факт подделки подписей участников ООО "Н.А.Г.+" в фиктивных договорах купли-продажи долей с участием членов организованной группы, а решения по указанным арбитражным делам не вступили в законную силу, адвокат фио, в силу своего статуса и юридической квалификации однозначно понимая, что в отношении участников ООО "Н.А.Г.+" совершается мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, решилпродолжить участвовать в активных действиях по устранению препятствий для членов организованной группы в окончательном приобретении прав на принадлежащее ООО "Н.А.Г.+" здание, расположенное по адресу: адрес.

С этой целью, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, действуя умышленно, 15.06.2010 адвокат фио выписал ордер N 68 в защиту интересов установленного лица N 1, которого в тот же день в качестве свидетеля по уголовному делу N 369210 в присутствии фио допросил следователь следственного отдела адрес Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по адрес по обстоятельствам знакомства с установленными лицами N 3, N 6, предшествовавшим убийству последнего.

16.06.2010 адвокат фио выписал ордер N 70 в защиту интересов установленного лица N 2, который в тот же день в качестве свидетеля по уголовному делу N 369210 в присутствии фио допрошен в том же органе предварительного следствия по обстоятельствам знакомства с установленными лицами N 3, N 6, предшествовавшим убийству последнего.

18.06.2010 адвокат фио выписал ордер N 71 в защиту интересов фио, которая в тот же день в качестве свидетеля по уголовному делу N 369210 в присутствии фио допрошена в том же органе предварительного следствия по обстоятельствам знакомства с установленными лицами N 3, N 6, предшествовавшим убийству последнего.

Примерно в июне-июле 2010 года, находясь в Арбитражном суде адрес по адресу: адрес, выполняя указания установленных лиц N 1 и N 2, фио лично ознакомился с материалами арбитражного дела N А54-906/2009 С14 по исковому заявлению фиоо. к фио

Не ранее 17.06.2010, выполняя указания установленных лиц N 1 и N 2, находясь в Арбитражном суде адрес по адресу: адрес, фио лично ознакомился с материалами арбитражного дела N А76-9859/2010-16-395 по иску фиоо. к установленному лицу N 5, в котором, помимо прочих документов, указывающих на заведомо преступный характер совершенных установленным лицом N 5 и членами организованной группы действий в отношении ООО "Н.А.Г.+", также имелись документы о розыске судом установленного лица N 3, незаконно завладевшего правами участника и единоличного исполнительного органа общества.

06.07.2010 в Арбитражном суде адрес по указанному адресу, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, фио лично получил для активного соучастника преступления установленного лица N 5 уведомление о назначении 27.07.2010 очередного судебного заседания по делу N А76-9859/2010-16-395, которое фио в адрес при неустановленных обстоятельствах передал членам организованной группы, обеспечивавшим умышленное уклонение установленного лица N 5 от участия в судебных заседаниях в целях воспрепятствования установлению истины по делу.

14.07.2010 фио, действуя в интересах организованной группы, выписал ордер N 56 в защиту интересов установленного лица N 2 по уголовному делу N 276524, а также заявил письменное ходатайство о приобщении к указанному уголовному делу заведомо для фио фиктивных решений общего собрания участников ООО "ФОРТУНА+", тем самым вновь, будучи осведомленным о расследовании уголовного дела по факту преступной деятельности организованной группы, располагал убедительными доказательствами совершаемого преступления в отношении участников ООО "Н.А.Г.+" и его имущества и лично продолжил принимать участие в данном преступлении.

В ноябре 2010 года члены организованной группы приступили к окончательному этапу мошенничества, выполнение которого, по их мнению, позволило бы получить реальную возможность свободно владеть и распоряжаться по своему усмотрению похищенным у ООО "Н.А.Г.+" и его участников объектом недвижимости.

30.11.2010 адвокат фио, будучи неосведомленная о совершаемом преступлении, действуя по указанию установленных лиц N 1 и N 2, в соответствии с доверенностью от генерального директора ООО "ФОРТУНА+" установленного лица N 3, но фактически в интересах членов организованной группы, обратилась в отдел регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения и объекты государственной собственности Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: адрес, Орликов переулок, д. 3, стр. 1 (юридический адрес Управления: адрес), с заявлением о прекращении ограничений (обременений) права собственности в отношении здания, расположенного по адресу: адрес, в связи с выполнением обязательств по договору ипотеки N 9 от 14.10.2005, подтвержденным извещением Сбербанка России N 274 от 27.10.2010.

В свою очередь адвокат фио, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя умышленно в интересах всех ее членов, на основании доверенности от установленного лица N 3 01.12.2010 лично обратился в тот же отдел регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения и объекты государственной собственности Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: адрес, Орликов переулок, д. 3, стр. 1, с заявлением о приобщении фиктивных решений участников ООО "Н.А.Г.+" N 3 от 16.10.2008, N 7 от 10.09.2009, N 8 от 18.09.2009 и N 9 от 18.08.2009, а также протоколов общего собрания ООО "ФОРТУНА+" N 10 от 30.10.2009 и N 11 от 05.11.2009.

На основании представленных адвокатом фио фиктивных документов должностными лицами указанного отдела Управления Росреестра по Москве 02.12.2010 погашена запись в ЕГРП об обременении в виде ипотеки за N 77-77-12/036/2010-459, о чем выдали фио письмо о погашении записи в ЕГРП о наличии ограничений (обременений) права собственности в отношении здания, расположенного по адресу: адрес. В свою очередь фио указанное письмо передала членам организованной группы, что позволило им завершить преступный умысел на безвозмездное приобретение мошенническим путем права на данное здание и тем самым беспрепятственно владеть, пользоваться и распоряжаться указанным чужим имуществом.

В результате указанных умышленных, последовательных и незаконных действий фио, установленные лица N 1, N 2, N 3, N 5, N 6, адвокат фио и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана безвозмездно приобрели право на чужое имущество в виде 100% доли ООО "Н.А.Г.+" стоимостью сумма а именно

: на доли участников фиоо, фиок, фиоо, фиоо, фио, фио, в том числе фио, фио и фио, владевших своими долями в пользу и в интересах фиоо, а также право собственности на принадлежавшее указанному обществу недвижимое имущество, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, причинив его владельцам, а именно: участникам ООО "Н.А.Г.+" фиоо, фиок, фиоо, фиоо, фио и фио, а также его собственнику - непосредственно ООО "Н.А.Г.+" имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Судебной коллегией установлено, что фио совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, установленные лица N 1 и N 2, совместно существуя как устойчивая организованная преступная группа, образованная в адрес в неустановленном месте примерно в начале 2008 года, вовлекли в ее состав не позднее февраля 2010 года адвоката фио для выполнения на постоянной основе отведенной ему преступной роли.

Основной целью преступной группы являлось совершение преступлений против чужой собственности, сопряженных с незаконным завладением и приобретением прав на доли в уставных капиталах и акции юридических лиц, а также принадлежащего им недвижимого и иного имущества.

Совместно совершив мошенничество с имуществом участников ООО "Н.А.Г.+" и непосредственно самого общества, установленные лица N 1, N 2 и адвокат фио продолжили преступную деятельность по приобретению прав на чужое имущество.

Примерно в декабре 2013 года - январе 2014 года, находясь по адресу: адрес, а также в иных неустановленных местах в адрес, указанные члены организованной группы, действуя из корыстных побуждений, решили совершить мошенничество, то есть приобрести путем обмана право на недвижимое имущество 18 российских обществ с ограниченной ответственностью, владельцем которых через ряд иностранных юридических лиц являлся предприниматель фио

Поводом для выбора членами организованной группы в качестве объекта преступного посягательства иностранных и российских юридических лиц, находившихся во владении фио, послужили сведения об утрате им контроля над своим имуществом в результате совершения в отношении него мошенничества организованной группой в составе установленных лиц N 4, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11, N 12, N 13 и иных лиц, о последующем убийстве фио 22.01.2014, организованном установленными лицами

N 4, N 7, N 10 и иными неустановленными лицами, а также получение сведений о структуре бизнеса фио

Начиная с 2003 года, фио с целью осуществления предпринимательской деятельности в адрес приобрел в собственность через подконтрольные ему юридические лица объекты недвижимого имущества, тем самым выступил их законным владельцем. Для соблюдения анонимности и предотвращения попыток незаконного приобретения прав со стороны третьих лиц на указанное имущество фио использовал способ опосредованного владения им, который к середине 2013 года представлял собой группу российских юридических лиц и иностранных компаний, находившихся в доверительном управлении иностранной компании, единственным бенефициарным владельцем которой являлся исключительно фио

По состоянию на 13.06.2013 и позднее - до убийства 22.01.2014 фио владел недвижимостью в адрес посредством 18 (восемнадцати) российских обществ с ограниченной ответственностью: ООО "Восток" (основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) 1127746403620), ООО "Курск" (ОГРН 1127746455528), ООО "Солянка 1" (ОГРН 1127746449907), ООО "Университет" (ОГРН 1127746452217), ООО "Дом Помидор" (ОГРН 1127746449896), единственным участником которых являлась компания "ОранджКэп Лтд." (OrangeCap Ltd.) (зарегистрирована в Белизе под N 115, 058); ООО "Дорогомилово" (ОГРН 1127746472590), ООО "Новослободское" (ОГРН 1127746468013), ООО "Фрунзенская" (ОГРН 1127746465990), ООО "Большая Полянка" (ОГРН 1127746426543), единственным участником которых являлась компания "БраунКэп Лтд." (BrownCap Ltd.) (зарегистрирована в Белизе под N 115, 059); ООО "На Таганке" (ОГРН 1127746411011), ООО адрес (ОГРН 1127746466210), ООО адрес (ОГРН 1127746467045), ООО "Варшава" (ОГРН 1127746466220), единственным участником которых являлась компания "МилкиКэп Лтд." (MilkyCap Ltd.) (зарегистрирована в адрес Острова под N 104008); ООО "Лубянка" (ОГРН 1127746480168), ООО "Маршал Жуков" (ОГРН 1127746455000), ООО "Маячок" (ОГРН 1127746414729), ООО "Перекресток Европы" (ОГРН 1127746454054), ООО "Европа" (ОГРН 1127746455550), единственным участником которых являлась компания "СепКэп Лтд." (CepCap Ltd.) (зарегистрирована в адрес Острова под N 104009).

Согласно учредительным документам данных иностранных компаний их единственным акционером являлась компания "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) (зарегистрирована в специальном административном адрес Китайской адрес под N 1709563) в лице номинального директора гражданина Панамы фио Салазар (Cris

tino Guevara Salazar).

В свою очередь 100% акций компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" принадлежали иностранной компании "Корэ Лимитед" (CORE LIMITED) (зарегистрирована в Белизе под N 103, 410), владевшей указанными акциями в соответствии с декларацией доверительной собственности от 13.06.2013 ("DECLARATION OF TRUST") в пользу фио, который являлся единственным бенефициарным владельцем и выгодоприобретателем компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", то есть единственным фактическим владельцем всех указанных иностранных и российских организаций, а также находившегося в их собственности недвижимого имущества.

Приобретение компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио в 2012 году поручил своему подчиненному и наемному сотруднику установленному лицу N 16, содействие которому в этом оказывал директор зарегистрированной в Гонконге агентской компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) установленное лицо N 19.

Первым директором иностранных компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", обладающих полномочиями единственного участника в указанных 18 российских обществах с ограниченной ответственностью, по инициативе фио с 24.02.2012 номинально, то есть без фактического предоставления права самостоятельного принятия решений, управления и распоряжения имуществом данных иностранных компаний без разрешения их единственного акционера и бенефициара, назначена сотрудник фио - установленное лицо N 14.

В силу занимаемой должности в соответствии с п. 8.2. уставов иностранных компаний "СепКэп Лтд." и "МилкиКэп Лтд." от 24.02.2012, п. 70 уставов иностранных "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд." от 24.02.2012 и ст. 70 Закона Белиз "О международных компаниях" от 31.12.2000 при исполнении своих обязанностей установленному лицу N 14 следовало вести себя порядочно, добросовестно, с наилучшими намерениями по отношению к компании, действовать честно, исходя из стремлений удовлетворить интересы компании, а также в соответствии с п. 10.8 уставов иностранных компании "СепКэп Лтд." и "МилкиКэп Лтд.", п. 70 уставов иностранных компаний "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд." в совокупности со ст. 88 Закона Белиз "О международных компаниях" от 31.12.2000 и ст. 78 Закона адрес от 1994 года "О международных коммерческих компаниях" запрещено без согласия (одобрения) акционера отчуждать более 50% активов указанных иностранных компаний.

По состоянию на июнь 2013 года - январь 2014 года находившиеся во владении фио иностранные компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", а также 18 российских обществ с ограниченной ответственностью являлись собственниками следующего недвижимого имущества:

1. нежилое помещение площадью 3, 8 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Большая Полянка" (ОГРН 1127746426543);

2. нежилое помещение площадью 486, 4 кв.м, по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Большая Полянка" (ОГРН 1127746426543);

3. нежилые помещения общей площадью 243, 3 кв.м, расположенные по адресу: адрес, находившиеся в собственности ООО "Дорогомилово" (ОГРН 1127746472590);

4. нежилое помещение общей площадью 2190, 9 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Новослободское" (ОГРН 1127746468013);

5. нежилое помещение общей площадью 1663, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Фрунзенская" (ОГРН 1127746465990);

6. нежилое помещение общей площадью 680, 6 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Варшава" (ОГРН 1127746466220);

7. нежилое помещение общей площадью 4 409, 1 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "На Таганке" (ОГРН 1127746411011);

8. нежилое помещение общей площадью 1037, 5 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО адрес (ОГРН 1127746466210);

9. нежилое помещение общей площадью 435, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО адрес (ОГРН 1127746467045);

10. нежилое помещение общей площадью 2 772, 8 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Восток" (ОГРН 1127746403620);

11. нежилое помещение общей площадью 2 553, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Дом Помидор" (ОГРН 1127746449896);

12. нежилое помещение площадью 413, 4 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Курск" (ОГРН 1127746455528);

13. нежилое помещение площадью 263, 3 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Курск" (ОГРН 1127746455528);

14. нежилое помещение общей площадью 642, 8 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Солянка 1" (ОГРН 1127746449907);

15. нежилое помещение площадью 886, 5 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Университет" (ОГРН 1127746452217);

16. нежилое помещение площадью 605, 1 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Университет" (ОГРН 1127746452217);

17. нежилое помещение общей площадью 5 269, 2 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Европа" (ОГРН 1127746455550);

18. нежилое помещение общей площадью 1 176, 6 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Лубянка" (ОГРН 1127746480168);

19. нежилое помещение общей площадью 3670, 5 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Маршал Жуков" (ОГРН 1127746455000);

20. нежилое помещение общей площадью 7 909, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Маячок" (ОГРН 1127746414729);

21. нежилое помещение общей площадью 13 423, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, находившееся в собственности ООО "Перекресток Европы" (ОГРН 1127746454054).

С целью избежать раздела вышеуказанного совместно нажитого имущества с супругой фио в рамках судебного процесса о расторжении брака фио 24.02.2012 организовал оформление бенефициарных прав на акции компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на подчиненного установленного лица N 16, который, не являясь владельцем и собственником указанного имущества, действовал в интересах и по поручению фио

В период с апреля по июнь 2013 года в связи с возникшим недоверием к установленному лицу N 16, а также окончанием бракоразводного процесса с супругой фио поручил установленному лицу N 16 переоформить права на 100% акций компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с установленного лица N 16 обратно на фио, одновременно передав права на адрес электронной почты, используемый для передачи обязательных для исполнения указаний установленному лицу N 19, от установленного лица N 16 к секретарю фио - гражданке Эстонии Сапран Ниине, проживавшей в Великобритании.

В свою очередь установленное лицо N 16, действуя добровольно и в интересах фио, выполняя законную волю последнего в отношении находившегося во владении фио имущества, передал поручение фио директору компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" установленному лицу N 19, а последний его исполнил, оформить декларацию доверительной собственности на указанные акции от установленного лица N 16 в пользу фио

Получив указанные сведения, установленные лица N 1, N 2 и адвокат фио решили совершить предстоящее преступление совместно с установленным лицом 15, который наряду с перечисленными членами организованной группы в качестве ее полноправного участника должен был выступить одним из конечных выгодоприобретателей от преступления и владельцев похищенного чужого имущества.

Установленные лица N 15, N 1, N 2, выступая в качестве идейных организаторов преступной группы, с целью прикрытия своей преступной деятельности решили помимо адвоката фио использовать под своим руководством иных лиц, обладающих юридическими познаниями, а также имеющих статус адвоката.

Узнав о совершенном 22.01.2014 убийстве фио, установленные лица N 15, N 1, N 2 и адвокат фио согласно разработанному ими преступному плану в качестве основного способа совершения мошенничества решили использовать обман законных наследников имущества из числа родственников фио, а именно: его матери фио и детей - фио, фио, фио, фио, сопряженный с совершением следующих противоправных действий:

- с подделкой учредительных и иных документов номинального владельца 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" - компании "Корэ Лимитед" о продаже указанных акций без ведома фио и его наследников в пользу третьего лица;

- с последующей фиктивной продажей указанных акций третьим лицом в адрес установленного лица N 2 и оформления им указанных акций в собственность подконтрольной членам организованной группы иностранной компании, юридически и фактически не имевшей никакого отношения к наследникам фио;

- с физическим захватом расположенных в адрес объектов недвижимого имущества вопреки осуществляемых органом предварительного следствия в лице следователя фио следственных и процессуальных действий, направленных на защиту прав потерпевших, арест похищенного имущества, его изъятие и передачу на ответственное хранение представителям потерпевших;

- с инициированием рассмотрения арбитражных дел по исковым заявлениям от лица компаний "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", незаконно захваченных установленными лицами N 15, N 1, N 2, адвокатом фио, в том числе с привлечением в качестве третьих лиц, ранее находившихся под контролем фио ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы", на основании поддельных доверенностей от их генеральных директоров;

- с направлением итоговых судебных решений в налоговые органы для государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с восстановлением прав на доли указанных 18 обществ с ограниченной ответственностью за компаниями "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." в лице их единственного акционера компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", 100% акций которой планировалось незаконно переоформить в собственность установленного лица N 2, а затем подконтрольной организованной группе иностранной компании;

- с созданием видимости законности действий, совершаемых для завладения указанным имуществом, а также с противодействием потерпевшим в защите ими своих нарушенных прав в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве.

Для выполнения указанных преступных действий установленные лица N 15, N 1, N 2 планировали использовать как постоянных членов организованной группы, осведомленных о некоторых или всех этапах отдельного преступления либо обо всех запрещенных уголовным законом деяниях, а также лиц, неосведомленных о планируемых и совершаемых преступлениях, которые привлекались для совершения части преступных действий в интересах членов организованной группы, что позволяло достигнуть заранее задуманного преступного результата.

При этом установленные лица N 15, N 1, N 2 по согласованию с иными соучастниками присвоили себе роль руководителей и организаторов организованной группы и выполнение следующих функций:

- планировать основные этапы преступления, разрабатывать преступный план и координировать его выполнение с иными членами организованной группы;

- организовывать вовлечение и лично вовлекать в организованную группу новых участников;

- подыскивать источники финансирования преступления;

- предоставлять для совершения преступления и управления похищенным имуществом подконтрольные иностранные компании и российские юридические лица, деятельность которых планировалось осуществлять в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с целью обслуживания криминальных интересов организованной группы, организовывать с этой целью изготовление необходимых учредительных документов;

- организовывать подделку документов в целях создания видимости легитимности деятельности органов управления данных юридических лиц;

- координировать и контролировать выполнение всех стадий совершаемого преступления, действия иных членов организованной группы, а также иных подконтрольных и доверенных лиц, изготавливать необходимые для этого документы как лично, так и с помощью вышеуказанных лиц;

- определять способы использования объектов мошенничества и доходов, полученных от их использования, контролировать дальнейшее их распределение между членами организованной группы и подконтрольными им лицами;

- лично принимать участие в преступлении в качестве фактических владельцев компании "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION), а также бенефициарных владельцев иных подконтрольных организаций и компаний.

фио, будучи зарегистрированным в качестве адвоката в реестре адвокатов адрес за N 77/9624 в соответствии с распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве N 234-а от 27.07.2009, являясь активным членом организованной группы, исполняя указания организаторов преступления установленных лиц N 15, N 1, N 2 и иных неустановленных лиц, должен был выполнять следующие функции:

- встретиться с фио, обмануть ее и под видом защиты прав потерпевшей по уголовному делу об убийстве фио и реализации наследственных прав на все подлежащее наследованию имущество убедить ее выдать ему (фио) нотариальную доверенность на представление интересов;

- контролировать в интересах организованной группы действия последней для создания возможности незаконного юридического и фактического захвата недвижимости фио;

- лично, наряду с иными доверенными лицами, участвовать в рассмотрении гражданских дел в арбитражных судах по оспариванию незаконного захвата недвижимого имущества фио, совершенного в период 2013 года - января 2014 года другой организованной группой;

- оказывать совместно с подконтрольными установленным лицам N 15, N 1, N 2 лицами противодействие представителям наследников фио в доступе к ранее похищенной недвижимости после ее силового захвата;

- представлять интересы членов организованной группы в уголовном деле N 106556 о мошенничестве в отношении фио и убийстве последнего путем консультирования по вопросам заведомо ложных показаний и приобщения подложных документов;

- выполнять иные функции согласно отведенной преступной роли в случае корректировки преступного плана в процессе совершения мошенничества.

Фактически, прикрываясь статусом адвоката, создавая видимость оказания юридической помощи фио и одновременно членам организованной группы, фио осознавал, что его умышленные активные действия являются составной частью преступного плана по совершению мошенничества, от которых зависит конечный результат преступного замысла, а также позволят путем обмана наследников фио приобрести права на чужое имущество.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе организованной группы, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом вклад каждого из членов преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели.

Заведомо зная о том, что в соответствии со ст. 1113, 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ наследство открывается со смертью гражданина, а для его приобретения наследник должен его принять, а принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации, члены организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на чужое имущество, в начале февраля 2014 года в адрес встретились с матерью фио - фио.

Используя ее престарелый возраст и юридическую неграмотность, члены организованной группы с помощью адвоката фио, скрывая от нее свои истинные преступные намерения, направленные на совершение мошенничества с имуществом юридических лиц, владельцем которых являлся фио, в действительности не намереваясь оказывать ей юридическую помощь, направленную на реализацию наследственных прав, а также защиту ее законных интересов, в том числе в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по факту убийства фио и мошенничества, совершенного с имуществом 18 подконтрольных фио российских обществ с ограниченной ответственностью, в феврале 2014 года в неустановленном месте в адрес склонили фио к выдаче нотариальной доверенности на имя фио При этом объем правомочий, передаваемых на ее основании, фактически совпадал с объемом прав доверителя.

Кроме того, адвокат фио при тех же обстоятельствах добился от фио одобрения представлять ее интересы по уголовному делу N 106556, возбужденному 22.01.2014 по факту убийства фио

Реализуя преступный замысел, адвокат фио, действуя умышленно, в интересах организованной группы, под видом оказания юридической помощи фио и защиты ее законных прав составил ордер N 3 от 10.02.2014 в защиту интересов последней по уголовному делу N 106556 и направил его в адрес органа предварительного следствия вместе с ходатайством об аресте 21 объекта недвижимого имущества, принадлежавших подконтрольным фио юридическим лицам.

21.02.2014 адвокат фио, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, сопроводил фио в нотариальную контору к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, где она, будучи обманутой фио относительно его намерений, якобы направленных на реализацию ее наследственных прав, выдала на его имя нотариальную доверенность за указанными в реестре нотариальных действий номерами 2-1242 и 2-1243 на право быть представителем во всех организациях и учреждениях Российской Федерации по вопросу ведения гражданских дел с правом получения присужденных денег и имущества, а также с правом ведения дел по оформлению наследственных прав на имущество, оставшееся после фио, подачи заявления в нотариальную контору о принятии наследства, оформления свидетельства о праве на наследство на любое имущество к имуществу умершего, получения свидетельства о праве на наследство, зарегистрировав переход права собственности в Росреестре, получения денежных средств по свидетельствам о праве на наследство, в том числе осуществления всех прав распоряжения ценными бумагами, акциями, счетами и денежными средствами, имеющимися у фио

Наличие подобной нотариальной доверенности, полученной адвокатом фио от фио путем ее обмана, без условий выполнения всех правомочий исключительно в интересах доверителя, обеспечивало членам организованной группы возможность беспрепятственного оформления без ведома наследницы прав на любое имущество, которое полагалось и могло быть ею унаследовано в рамках наследственного дела, в том числе на акции иностранных компаний, бенефициарным владельцем которых являлся фио

В тот же день 21.02.2014, продолжая действовать в интересах организованной группы, фио, используя полученную путем обмана от матери фио доверенность, обратился с заявлением от имени фио о принятии наследства умершего фио в нотариальную контору по адресу: адрес нотариусу адрес фио, ранее открывшему наследственное дело N 6/2014 (оно же N 6917/6/2014) от 05.02.2014.

В свою очередь, нотариус адрес фио 21.02.2014 зарегистрировал указанное заявление фио за N 26 и удостоверил подпись последнего в данном заявлении, зарегистрировав его в реестре за N 4-377.

Одновременно с совершением указанных действий, позволявших посредством контроля со стороны адвоката фио и членов организованной группы над потерпевшей фио распоряжаться при его получении наследством фио и не требовать от органа предварительного следствия принятия по уголовному делу N 106556 мер по расследованию обстоятельств мошенничества в отношении указанного имущества, в котором последовательно приняли участие члены двух разных организованных групп, в том числе в составе установленных лиц N 15, N 1, N 2, адвоката фио и иных неустановленных лиц, последние приступили к реализации начального этапа преступного замысла, связанного с незаконным приобретением прав на 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

В тоже время, примерно в январе-феврале 2014 года, находясь в неустановленном месте, установленное лицо N 15, действуя умышленно, в интересах организованной группы, обратился к ранее знакомому фио, проживавшему и работавшему в Китайской адрес, с просьбой подыскать на роль номинальных директоров иностранных компаний, то есть без фактического выполнения полномочий единоличного исполнительного органа, граждан иностранных государств, а также предоставить копии паспортов последних и образцы их подписи.

Выполнение указанных действий установленное лицо N 15 объяснил фио необходимостью срочной замены собственника 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с компании "Корэ Лимитед", владевшей ими в пользу бенефициарного владельца фио, на номинальное лицо, которое затем якобы передаст права на указанные акции доверенному лицу матери убитого фио, что позволит защитить права наследника от преступных посягательств.

В действительности установленное лицо N 15 совместно с другими соучастниками не имело намерений действовать в интересах фио и иных наследников фио, поскольку совершал

о умышленные действия в составе организованной группы совместно с установленными лицами N 1, N 2, фио и иными неустановленными лицами, направленные на приобретение мошенническим путем прав на чужое имущество в виде 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и, соответственно, на акции компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", а также на 100% их доли в уставном капитале ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Лубянка", ООО "Европа", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы" и принадлежащие им объекты недвижимого имущества, что в совокупности составляло имущественный комплекс, владельцем которого до убийства являлся фио

Одновременно с заменой собственника 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" установленное лицо N 15 поручило фио совершить следующие юридически противоправные действия:

- сменить регистрационного агента, услугами которого пользовался фио, с компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" в лице установленного лица N 19 на новую компанию;

- изготовить новый пакет документов и печать компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- выполнить годовое продление компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и подать новый годовой отчет.

В свою очередь, фио, выполняя достигнутые с установленным лицом N 15 договоренности, со своего адреса электронной почты meikaiweiye@qq.com на используемый установленным лицом N 15 и другими членами организованной группы адрес электронной почты ash@pautinagroup.com направил 12.02.2014 файл с копией паспорта гражданина Замбии Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba).

23.02.2014 аналогичным способом фио направил установленному лицу N 15 файл с образцом подписи Луабея Мулумба.

04.03.2014 аналогичным способом фио направил установленному лицу N 15 файлы с копией паспорта гражданина адрес Ричмонда фио (Richmond Aniakwaa Agyei) и образцом его подписи.

В качестве вознаграждения за выполнение функций номинальных директоров в иностранных компаниях фио по согласованию с установленным лицом N 15 в счет их будущих взаиморасчетов при неустановленных обстоятельствах передал денежные средства Луабея Мулумба и Ричмонду фио.

Имея в распоряжении копии паспортов указанных иностранных граждан и образцы их подписи, заведомо зная о том, что компания "Корэ Лимитед" не продавала 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" Луабею Мулумба и последний не имеет законных прав принимать решения от лица директора указанной компании, в том числе по назначению в компаниях "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." вместо директора установленного лица N 14 нового директора Ричмонда фио, установленные лица N 15, N 1, N 2, адвокат фио и иные неустановленные лица примерно в марте-апреле 2014 года, находясь по адресу: адрес, а также в иных неустановленных местах, в том числе за пределами границ Российской Федерации, организовали подделку содержащих ложные сведения документов, а именно:

- передаточного акта от 04.12.2013, согласно которому компания "Корэ Лимитед" якобы за сумма осуществила продажу Луабею Мулумба 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- уведомления о продаже от 04.12.2013, согласно которому якобы покупателем 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" выступил Луабея Мулумба, а продавцом - компания "Корэ Лимитед";

- письма заинтересованным лицам, якобы составленного от лица Луабея Мулумба и представителя компании "Корэ Лимитед", об отсутствии иных договоров купли-продажи в отношении акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- учредительного договора и устава компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", согласно которым участником (учредителем) данной компании якобы является Луабея Мулумба;

- формы ND2A в виде уведомления о смене секретаря и директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", согласно которой якобы прекращены полномочия секретаря - компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" в связи с назначением нового секретаря - компании "Кампаниз Реджистрэйшн энд Секретари Лимитед" (COMPANIES REGISTRATIONS & SECRETARY LIMITED), а также прекращены полномочия директора фио Салазар в связи с назначением нового директора Луабея Мулумба;

- формы AR1 в виде отчета о годовых показателях деятельности компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- формы NR1 в виде уведомления о смене адреса зарегистрированного офиса;

- учредительной формы NC1 компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- формы NAR1 в виде отчета о годовых показателях деятельности компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

В действительности указанные документы имели заведомо фиктивный характер и содержание, поскольку не подавались для регистрации в Реестр Компаний Гонконга, а в момент совершения указанных действий регистрационный агент - компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" в лице установленного лица N 19 не выполняла поручений уполномоченных лиц по отчуждению акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в лице истинного номинального директора фио Салазар, а компания "Корэ Лимитед" продолжала владеть данными акциями в пользу фио

Осознавая подложный характер указанных документов, члены организованной группы предприняли еще одну попытку фальсификации документов о продаже акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и их регистрации в государственных органах Гонконга, о чем установленное лицо N 15, действуя в интересах всех соучастников, против воли наследников фио, вновь обратился к фио

В свою очередь фио, находясь в Китайской адрес и иных неустановленных местах, выполняя поручение установленного лица N 15, для привлечения в качестве нового регистрационного агента компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" обратился в компанию "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" (HONGKONG HUASHENG ACCOUNTING OFFICE LIMITED), а также для выполнения курьерских функций и направления необходимых документов в Реестр Компаний Гонконга - в компанию " Фирст Профессионал Манагемент Компани Лтд " (FIRST PROFESSIONAL MANAGEMENT COMPANY LTD).

16.04.2014 неустановленный представитель компании "Фирст Профессионал Манагемент Компани Лтд", действуя втайне и вопреки воли регистрационного агента - компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" в лице установленного лица N 19 и наследников фио, предоставил в подчиненный Правительству Гонконга Реестр Компаний (Companies Registry), расположенный по адресу: Государственные учреждения Квинсвей, 66 Квинсвей, Гонконг (Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong), фиктивную форму NR1 в виде уведомления об изменении адреса зарегистрированного офиса компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

23.04.2014 неустановленный представитель компании "Фирст Профессионал Манагемент Компани Лтд", действуя аналогичным образом, предоставил в подчиненный Правительству Гонконга Реестр Компаний фиктивную форму ND2A в виде уведомления от компании "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" о смене секретаря и директора компании, содержавшую недостоверные сведения о том, что прежний секретарь компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" - компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" и директор фио Салазар с 23.04.2014 сложили полномочия секретаря и директора компании, соответственно.

Одновременно, с 23.04.2014 новым секретарем компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" назначалась компания "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед", зарегистрированная в Китае за N 1694669, а новым директором назначен Луабея Мулумба.

В случае необходимости обоснования замены в компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" директора с фио Салазар на Луабея Мулумба члены организованной группы, без ведома наследников фио и регистрационного агента - компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" в лице директора установленного лица N 19 изготовили фиктивные, содержащие заведомо ложные сведения, документы:

- передаточный акт от 29.04.2014, согласно которому компания "Корэ Лимитед" якобы за сумма осуществила продажу Луабею Мулумба 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- уведомление о продаже от 29.04.2014, согласно которому якобы покупателем 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" выступил Луабея Мулумба, а продавцом - компания "Корэ Лимитед".

Примерно 07.05.2014, получив сведения о регистрации указанных изменений в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в Реестре Компаний Гонконга и вышеуказанные нотариально заверенные формы, фио направил их установленному лицу N 1 и подконтрольным последнему лицам в адрес по адресу: адрес.

В это время, осуществляя задуманное, члены организованной группы, а именно: установленное лицо N 15, находившийся за пределами границ Российской Федерации, координировавший свои действия с иными соучастниками дистанционными средствами связи, установленные лица N 1, N 2, адвокат фио и иные неустановленные лица, находясь по адресу: адрес и иных неустановленных местах, примерно в период с 23 по 30 апреля 2014 года изготовили фиктивные доверенности от 28.04.2014 от имени Луабея Мулумба, якобы назначенного директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", и от имени Ричмонда фио, якобы назначенного директором компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", на имя подконтрольных установленным лицам N 1 и N 2 адвокатов фио и фио, а также на имя адвоката фио с правом представлять интересы компаний в судах и всех государственных органах Российской Федерации.

После этого фио, являясь работником подконтрольного организованной группе адрес "ФОРУС Групп" (ИНН 7723714169), будучи неосведомленная о совершаемом преступлении, в тоже время фактически выполняя указания членов организованной группы, 14.05.2014 направила по электронной почте в адрес фио файлы с цветными копиями писем от 30.04.2014, подписанными от лица Луабея Мулумба, незаконно указанного в них в качестве директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в адрес регистрационных агентов компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.".

Одновременно с этим фио обратилась к фио с просьбой выполнить поступившие от членов организованной группы указания о направлении указанных писем в адрес компании "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), выступавшей регистрационным агентом компаний "СепКэп Лтд." и "МилкиКэп Лтд.", а также компании "Белизе Форматион Сервисес Лимитед" (Belize Formation Servises Limited), выступавшей регистрационным агентом компаний "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд.", чтобы представители данных агентов, находясь под воздействием ложных сведений, содержащихся в указанных письмах, относительно наличия у номинального лица Луабея Мулумба полномочий директора фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", передали свои функции регистрационного агента в пользу адрес "ФОРУС Групп", то есть под контроль членов организованной группы.

По замыслу последних выполнение указанных действий позволяло незаконно лишить компанию "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" полномочий регистрационного агента и секретаря компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а также сделать невозможным выполнение поступающих от нее поручений регистрационными агентами - компаниям "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" и "Белизе Форматион Сервисес Лимитед".

Примерно в конце мая 2014 года, находясь в неустановленном месте, установленное лицо N 2, действуя в интересах организованной группы, подписал форму ND2A в виде уведомления о смене секретаря и директора компании, содержащую заведомо недостоверные сведения о назначении установленного лица N 2 новым директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" вместо Луабея Мулумба.

В качестве ложных оснований для замены директора в компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" члены организованной группы использовали поддельный, содержащий заведомо недостоверные сведения передаточный документ от 28.05.2014 о продаже 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" от Луабея Мулумба, в действительности не имевшего прав на указанные акции, в пользу установленного лица N 2.

29.05.2014 неустановленные лица предоставили указанную форму ND2A в Реестр Компаний Гонконга по адресу: Государственные учреждения Квинсвей, 66 Квинсвей, Гонконг, где примерно 30.05.2014 были зарегистрированы соответствующие изменения в статусе данной компании, о чем соответствующие документы установленное лицо N 2 в интересах организованной группы получил

о в период с 30 мая 2014 года по 24 июня 2014 года.

Выполнив промежуточный этап незаконного приобретения прав на 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", члены организованной группы, действуя умышленно, приступили к незаконному получению контроля над компаниями "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", решив противоправно сменить официально назначенных регистрационных агентов в Белизе и адрес Острова на подконтрольное организованной группе адрес "ФОРУС Групп".

Примерно в начале июня 2014 года, находясь по адресу: адрес, а также в иных неустановленных местах в адрес, установленные лица N 1, N 2, адвокат фио и иные неустановленные лица, координируя свои действия с установленным лицом N 15, организовали изготовление следующих фиктивных документов:

- письменных резолюций акционера компании "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." от 04.12.2013, согласно которым Луабея Мулумба, незаконно выступая в качестве собственника 100% акций (акционера) и директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", якобы принял решение об освобождении от должности прежнего директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." установленное лицо N 14;

- письменных резолюций акционера компании "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." от 14.01.2014, согласно которым Луабея Мулумба, незаконно выступая в качестве собственника 100% акций (акционера) и директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", принял решение о назначении Ричмонда фио новым директором компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", в действительности являвшегося номинальным лицом, то есть не выполнявшим функции директора компаний, а предоставившего для использования свои паспортные данные членам организованной группы через фио и иных лиц;

- заявлений от 14.01.2014, выполненных от лица Ричмонда фио, о согласии исполнять обязанности директора компании "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.";

- решений директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." от 02.06.2014, согласно которым Ричмонд фио, якобы выступая в качестве директора указанных компаний, назначил их новым директором установленное лицо N 2;

- согласий установленного лица N 2 от 02.06.2014 исполнять обязанности директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.".

В качестве документа о прекращении полномочий директора установленного лица N 14 члены организованной группы использовали копии добытых при неустановленных обстоятельствах заявлений от 17.10.2013, выполненных от имени установленного лица N 14 о сложении ею полномочий директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", которые могли быть подписаны установленным лицом N 14 по просьбе фио до его убийства с целью использования их для защиты интересов подконтрольных фио компаний от мошенничества, совершенного в период 2013 года - января 2014 года членами другой организованной группы.

При этом установленное лицо N 14 не передавала указанные заявления установленным лицам N 15, N 1, N 2, адвокату фио и не уполномочивала членов организованной группы каким-либо образом использовать.

01.12.2016 в период с 15 часов 35 мнут до 15 часов 50 минут установленное лицо N 2 совместно с адвокатом фио с целью противодействия расследованию обстоятельств мошенничества с имуществом юридических лиц, владельцем которых являлся фио, передали указанные фиктивные документы следователю в ходе выемки по уголовному делу N 106556.

05.06.2014 неустановленное лицо, действуя по поручению установленного лица N 2 и других членов организованной группы, предоставило в Реестр Компаний Гонконга по вышеуказанному адресу форму NNC2 в виде уведомления об изменении названия компании, согласно которой установленное лицо N 2, незаконно присвоивший полномочия директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" при вышеуказанных обстоятельствах, обманывая наследников фио, а также должностных лиц Реестра Компаний Гонконга относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, заявило о намерении изменить наименование компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited).

По результатам рассмотрения содержащей заведомо ложные сведения формы NNC2 в Реестре Компаний Гонконга 13.06.2014 зарегистрированы изменения о переименовании указанной компании.

По указанию установленных лиц N 1, N 2, N 15 и иных неустановленных членов организованной группы полученные в Реестре Компаний Гонконга, государственных и иных органах Гонконга документы фио следовало направлять посредством электронной почты и иных видов связи доверенному лицу преступной группы, работнику адрес "ФОРУС Групп" фио, не осведомленному о совершаемом в отношении фио преступлении и работавшему в занимаемом членами организованной группы офисе по адресу: адрес.

24.06.2014 установленное лицо N 2, действуя умышленно, в интересах организованной группы, с указанными фиктивными документами прибыл на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по адрес совместно с адвокатом фио, который, злоупотребляя своим статусом адвоката, под видом оказания юридической помощи установленному лицу N 2 на основании ордера N 5 от 24.06.2014, фактически выполнял отведенную ему (фио) преступную роль в организованной группе по противодействию органу предварительного следствия в расследовании уголовного дела N 106556 и обстоятельств мошенничества с имуществом юридических лиц, владельцем которых являлся фио

В указанный день в период времени с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, реализуя совместный преступный замысел, в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу N 106556 установленное лицо N 2 с целью противодействия расследованию и прикрытия совершаемого преступления при участии адвоката фио дал заведомо ложные показания об обстоятельствах приобретения им у Луабея Мулумба 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и о назначении его новым директором компании, а также приобщил вышеуказанные фиктивные документы, в том числе форму ND2A от 29.05.2014.

04.07.2014, находясь в офисе по адресу: адрес, а также в иных неустановленных местах, фио, продолжая выполнять указания членов организованной группы установленных лиц N 1, N 2, адвоката фио, действовавших по согласованию с установленным лицом N 15, объединенных единым преступным умыслом, с адреса электронной почты mashentsev@forusgroup.net на использовавшийся фио адрес электронной почты meikaiweiye@qq.com направил файлы с копиями передаточных документов от 30.06.2014, согласно которым установленное лицо N 2, незаконно владевший 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", выступая в качестве продавца, передал, а подконтрольная членам организованной группы компания "Форус Корпорэйшн" (Forus Corporation), зарегистрированная в адрес под N 299848, в лице установленного лица N 1 приобрела указанные акции.

В этот же период времени примерно в июле-августе 2014 года, находясь в неустановленном месте, члены организованной группы предприняли незаконные действия по замене регистрационных агентов у компаний "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд." с компании "Белизе Форматион Сервисес Лимитед" на фио Вробель (Ryan J. Wrobel), а у компаний "СепКэп Лтд." и "МилкиКэп Лтд." с компании "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" на компанию "ЭйЭйЭй Интернэйшнл Сервисез Лтд." (AAA INTERNATIONAL SERVICES LTD.).

Однако, члены организованной группы, осознавая незаконный характер своих действий и неизбежность изобличения в направлении в Реестр Компаний Гонконга официальных форм, содержащих заведомо ложные сведения относительно противоправного завладения 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а также замены ее секретаря и директора, решили скорректировать ранее разработанный преступный план и вовлечь в состав организованной группы бывших работников фио - установленных лиц N 16 и N 13.

Примерно в июне-июле 2014 года в адрес и иных неустановленных местах установленные лица N 15, N 1, N 2, адвокат фио и иные неустановленные лица для дальнейшего противоправного и умышленного приобретения прав на имущество фио мошенническим путем вовлекли в состав организованной группы установленных лиц N 16 и N 13.

В свою очередь установленные лица N 16 и N 13, до 2013 года долгое время работая в подконтрольных фио юридических лицах, выполняя различные поручения последнего, обладая в связи с этим сведениями о структуре его бизнеса, действуя из корыстных побуждений, желая за счет приобретения прав на чужое имущество по согласованию с иными соучастниками незаконно обогатиться в результате получения неофициальной оплаты от арендаторов одного из объектов недвижимости, находившегося в собственности подконтрольного фио общества с ограниченной ответственностью, вступили в состав организованной группы, согласившись выполнять отведенные им преступные роли.

Исполняя указания организаторов преступления установленных лиц N 15, N 1, N 2, адвоката фио и иных неустановленных лиц, установленное лицо N 16 в рамках отведенной ему преступной роли в составе организованной группы должен был выполнить следующие функции:

- собрать, систематизировать и представить установленным лицам N 1, N 2, фио и иным неустановленным членам преступной группы необходимую информацию и сведения о видах осуществляемой фио предпринимательской деятельности, подконтрольных тому иностранных компаниях и российских юридических лицах, о принадлежащем недвижимом и ином имуществе, имущественных правах, а также о физических лицах, с помощью которых фио управлял своими бизнес-интересами;

- обратиться к регистрационному агенту и одновременно секретарю компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" - компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" в лице директора установленного лица N 19 с неправомерными требованиями о возвращении от фио к установленному лицу N 16 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- подписывать с этой целью необходимые заведомо фиктивные документы;

- склонить наследников фио путем их подкупа к отказу от наследственных прав на указанное и иное имущество, а при их отказе совместно с членами организованной группы препятствовать им в оформлении наследственных прав на указанное имущество;

- склонить совместно с установленным лицом N 13 бывших работников фио к подписанию документов, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии у фио бенефициарных прав на 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а как следствие, на иные юридические лица;

- дать заведомо ложные показания по уголовному делу N 106566 относительно законности приобретения указанных акций, иными способами препятствовать расследованию завладения имуществом фио членами преступной группы;

- совершить иные преступные действия в рамках реализации преступного замысла в интересах организованной группы.

В свою очередь установленному лицу N 13, исполняя указания организаторов преступления установленных лиц N 15, N 1, N 2, фио и иных неустановленных лиц, в рамках отведенной ему преступной роли следовало выполнить следующие функции:

- наряду с установленным лицом N 16 собрать, систематизировать и представить установленным лицам N 1, N 2, фио, действовавшим по согласованию с установленным лицом N 15, и иным неустановленным членам преступной группы необходимую информацию и сведения о видах осуществляемой фио предпринимательской деятельности, подконтрольных тому иностранных компаниях и российских юридических лицах, о принадлежащем недвижимом и ином имуществе, имущественных правах, а также о физических лицах, с помощью которых фио управлял своими бизнес-интересами, в том числе файлы с копиями учредительных документов российских и иностранных юридических лиц, находившихся под контролем фио;

- принять совместно с фио и иными неустановленными членами организованной группы участие в незаконном физическом захвате и удержании объектов недвижимого имущества, принадлежавших подконтрольным фио обществам, которые в соответствии с предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядком были подвергнуты аресту в рамках уголовного дела N 106556 и находились в соответствии с ходатайством потерпевших и представителей на ответственном хранении у ООО "Транс Инвест";

- в период времени с 18.05.2012 по 06.11.2013, будучи генеральным директором подконтрольных фио ООО "Восток", ООО "Дом Помидор", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Перекресток Европы", выдать членам организованной группы и иным лицам доверенности и другие необходимые для совершения преступления документы;

- склонить совместно с установленным лицом N 16 бывших работников фио к подписанию документов, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии у фио бенефициарных прав на 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- обеспечить во время незаконного завладения правами на недвижимое имущество фио и после окончания преступления дальнейшую работу по предоставлению его в аренду в целях извлечения прибыли для общих нужд организованной группы, а также лично участвовать в этом;

- совершить иные преступные действия в рамках реализации преступного замысла в интересах организованной группы.

Примерно в июле-августе 2014 года в адрес и иных неустановленных местах установленных лиц N 16 и N 13, действуя умышленно, осознавая, что установленные лица N 1, N 2, адвокат фио и иные неустановленные лица обманывают наследников фио и втайне от них совершают действия по незаконному приобретению прав на подконтрольные фио юридические лица, тем самым грубо игнорируют предусмотренный законом порядок уголовного судопроизводства и расследования обстоятельств хищения принадлежавшего фио имущества и препятствуют родственниками фио в законном оформлении прав на наследство фио в виде 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", акций компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", в виде 100% доли у данных компаний в уставных капиталах ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы" и, как следствие, в виде принадлежащего данным российским юридическим лицам недвижимого и иного имущества, передали указанным членам организованной группы документы и сведения о структуре бизнеса фио

03.07.2014 установленные лица N 15, N 1 и N 2 организовали с участием установленного лица N 13, адвоката фио и иных неустановленных лиц незаконный силовой захват здания по адресу: адрес, принадлежащего на праве собственности ООО "Перекресток Европы" и на основании постановления Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2014 об аресте указанного недвижимого имущества, вынесенного по уголовному делу N 106556, переданного органом предварительного следствия в интересах потерпевших из числа детей фио на ответственное хранение представителям ООО "Транс Инвест".

В указанный день по данному адресу адвокат фио и установленное лицо N 13, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заведомо зная о расследовании фактов мошенничества в отношении фио и подконтрольных ему юридических лиц, а также о наличии у наследников фио прав в отношении указанного имущества, в сопровождении неустановленных лиц с применением физической силы незаконно проникли в здание по адресу: адрес, захватили его, тем самым лишив потерпевших - наследников фио законного права его использования.

Примерно в июле 2014 года члены организованной группы захватили оставшиеся 20 объектов недвижимости, которые до декабря 2013 года принадлежали подконтрольным фио юридическим лицам.

Получив в результате силового и противоправного захвата возможность пользоваться 21 объектом недвижимости, владельцем которых до убийства 22.01.2014 являлся фио через подконтрольные иностранные и российские юридические лица, осознавая, что указанными умышленными действиями наследникам фио причиняется имущественный вред в связи с невозможностью вступления ими в права наследования в отношении указанного имущества, установленные лица N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, адвокат фио и иные неустановленные лица, в том числе через доверенных лиц, руководствуясь корыстными побуждениями, стали незаконно пользоваться указанными объектами недвижимости и извлекать доход от его аренды.

Кроме того, выполняя обещанное, установленное лицо N 13 совместно с установленным лицом N 16 сообщили установленным лицам N 1, N 2 и фио о том, что в связи с проходившим в Великобритании с 2011 года бракоразводным процессом с супругой фио, опасаясь принятия судебного решения о разделе вышеуказанного имущества, в том числе объектов недвижимости, расположенных в адрес, с целью скрыть свое отношение к владению данным имуществом, фио обратился к установленному лицу N 16 с просьбой передать и оформить на последнего 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

Установленное лицо N 16, будучи подчиненным и наемным работником фио, осознавая, что именно последний является владельцем вышеуказанного имущества, выполняя просьбу фио, обратился в компанию "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" в лице директора установленного лица N 19, которое 24.02.2012 оформило трастовую декларацию ("DECLARATION OF TRUST"), согласно которой подконтрольная

установленному лицу N 19 иностранная компания "Корэ Лимитед" владела 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу установленного лица N 16.

Однако, в связи с утратой доверия фио к установленному лицу N 16 в апреле-июне 2013 года фио дал указание установленному лицу N 16 с помощью установленного лица N 19 сменить бенефициарного владельца 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" обратно на фио

Действуя добровольно, в действительности не имея прав на указанное имущество фио, заведомо зная о том, что именно последний на протяжении длительного времени с помощью различных иностранных и российских юридических лиц являлся единственным собственником и владельцем данного имущества, никогда не приобретая у фио указанное имущество, установленное лицо N 16 в апреле-июне 2013 года, используя адрес электронной почты onekoff@gmail.com, сообщил установленному лицу N 19 о необходимости смены владельца 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на фио, являвшегося их истинным бенефициарным владельцем.

В свою очередь установленное лицо N 19, являясь директором компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед", выполняя за вознаграждение обязанности регистрационного агента в интересах клиентов, 13.06.2013 оформил новую трастовую декларацию ("DECLARATION OF TRUST"), согласно которой 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" принадлежали иностранной компании "Корэ Лимитед", владевшей указанными акциями в пользу единственного бенефициарного владельца и выгодоприобретателя компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио, то есть единственного фактического владельца всех указанных иностранных и российских организаций, а также находившегося в их собственности недвижимого имущества.

Узнав об этом, члены организованной группы установленные лица N 1, N 2, адвокат фио и иные неустановленные лица по согласованию с установленным лицом N 15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решили с помощью установленного лица N 16 применить иной незаконный способ завладения 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и всем имуществом, находившимся в ее владении.

Кроме того, установленные лица N 16 и N 13 сообщили указанным членам организованной группы о порядке направления установленному лицу N 19 поручений, связанных с выполнением необходимых действий в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с заранее оговоренного адреса электронной почты, которым в интересах фио до увольнения от последнего пользовалось установленное лицо N 16, а после него данное право фио передал своему секретарю Сапран Ниине, проживавшей в Великобритании.

В свою очередь Сапран Ниина, опасаясь после убийства фио неблагоприятных для себя последствий, 10.03.2014 передала права давать установленному лицу N сумма директору компании, выполнявшей функции регистрационного агента, обязательные для исполнения поручения по управлению компаниями фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." другу фио - фио, сообщив адрес электронной почты последнего 12345.t54321@mail.ru установленному лицу N 19.

Выполняя отведенную ему в организованной группе роль, установленное лицо N 16 16.09.2014 с адреса электронной почты constanta.trust@gmail.com направил на используемый установленным лицом N 19 адрес электронной почты raymond@hkcore.com письма, содержащие заведомо ложные сведения о том, что фио более не уполномочен давать инструкции в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", ее новым директором якобы является установленное лицо N 2, сменивший Луабея Мулумба, а инструкции в отношении данной компании будут поступать с адресов электронной почты postmaster@crazydragon.org и mashentsev@forusgroup.net, использовавшихся работником адрес "ФОРУС Групп" фио и иными лицами, находившимся под контролем членов организованной группы.

Однако, узнав от установленного лица N 19 об отсутствии у него данных о последовательном незаконном назначении Луабея Мулумба и установленного лица N 2 директорами компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а также сведений об отстранении фио от дистанционного управления компанией, продолжая осуществлять задуманное, установленные лица N 1, N 15, N 2, N 16, N 13, адвокат фио и иные неустановленные лица, действуя втайне от фио, без ведома последнего и установленного лица N 19, незаконно 16.09.2014 получили доступ к используемому фио адресу электронной почты 12345.t54321@mail.ru.

Имея доступ к указанному адресу электронной почты, заведомо осознавая, что именно с данным адресом установленное лицо N 19 будет обязано коммуницировать и получать исходящие с него поручения в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", 17.09.2014 указанные члены организованной группы с адреса электронной почты 12345.t54321@mail.ru якобы от имени фио направили на электронную почту установленного лица N 19 письмо, содержащее заведомо ложные сведения о том, что фио передал право дистанционного управления компанией фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" иному владельцу с адресом электронной почты 1kofflat@gmail.com, который находился под контролем членов организованной группы.

Одновременно с этими действиями в сентябре 2014 года установленные лица N 15, N 1, N 2, адвокат фио с помощью неустановленных лиц склонили директора регистрационного агента и компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" установленное лицо N 19 путем подкупа в виде денежного вознаграждения к совершению незаконных действий, направленных на аннулирование трастовой декларации от 13.06.2013 о владении компанией "Корэ Лимитед" 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу бенефициарного собственника фио, на одновременное оформление прав на указанные акции в пользу установленного лица N 16, на отзыв из Реестра Компаний Гонконга ранее направленной жалобы установленным лицом N 19 о начале расследования обстоятельств незаконного завладения акциями данной компании и назначения ее директорами Луабея Мулумба, а затем установленного лица N 2, а также на последующее оформление продажи 100% акций компании "Корэ Лимитед" и 100% акций фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу членов организованной группы и подконтрольных им юридических лиц.

Согласно отведенной в организованной группе преступной роли, действовавшему из корыстных побуждений установленному лицу N 19 следовало выполнить следующие незаконные действия:

- отозвать ранее направленную им жалобу в Реестр Компаний Гонконга о расследовании обстоятельств незаконного отстранения его компании от выполнения функций регистрационного агента в интересах компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- скрыть указанные обстоятельства от компетентных органов Гонконга и наследников фио, обладавших наследственными правами на 100% акций указанной компании;

- игнорируя вышеуказанные обстоятельства на основании полученных от установленного лица N 16 ложных сведений, отменить (аннулировать) трастовую декларацию от 13.06.2013, подтверждающую владение компанией "Корэ Лимитед" 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу бенефициарного владельца фио, и незаконно оформить новую трастовую декларацию на указанные акции в пользу члена организованной группы установленного лица N 16;

- составить документы о продаже 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", незаконно переименованной в "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в адрес подконтрольной организованной группе компании "Форус Корпорэйшн" в лице директора установленного лица N 1, несмотря на наличие у установленного лица N 19 сведений о том, что ранее компания "Корэ Лимитед" якобы уже осуществила продажу указанных акций в пользу Луабея Мулумба;

- после незаконной продажи компанией "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" акций компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." в пользу компании "Форус Корпорэйшн" принять меры к прекращению регистрации компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", тем самым сделать невозможным для наследников фио наследование 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- составлять в интересах членов организованной группы заведомо ложные документы, выдавать нотариально удостоверенные пояснения относительно отсутствия у фио бенефициарных прав на 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" для предоставления указанных документов в российские суды и органы следствия;

- выполнять иные предусмотренные преступным замыслом действия.

Продолжая реализовывать совместный преступный замысел, выполняя заранее отведенные в организованной группе преступные роли, действуя умышленно, осознавая противоправность действий, направленных на отчуждение 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", которые повлекут причинение ущерба наследникам фио, установленное лицо N 19, действуя в качестве директора компании "Корэ Лимитед", выступавшей в качестве цедента, и компания "Форус Корпорэйшн" в лице директора установленного лица N 1, выступавшая в качестве цессионария, примерно в период 25.09.2014-12.11.2014, находясь в неустановленном месте, незаконно подписали документ о смене доверительного держателя ("Instrument of transfer") 100% акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", которым выступила подконтрольная членам организованной группы компания "Форус Корпорэйшн".

Примерно в период 25.09.2014-12.11.2014 в неустановленном месте, действуя в интересах всех членов организованной группы, установленное лицо N 1, выступая в качестве директора компании "Форус Корпорэйшн", оформило и подписало трастовую декларацию ("DECLARATION OF TRUST"), согласно которой данная компания владела 100% акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", незаконно переименованной из фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в пользу установленного лица N 16.

Кроме того, установленное лицо N 16, продолжая выполнять отведенную ему в организованной группе преступную роль, действуя умышленно, осознавая, что выполняемые им незаконные действиями неизбежно повлекут причинение ущерба наследникам фио, 27.09.2014 обратился к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, у которой удостоверил за номером в реестре 5-1705 декларацию об аннулировании передаточного распоряжения (уведомление о продаже/уведомление о купле) от 13.06.2013 об отчуждении 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу фио

Примерно в период с 12 по 24 ноября 2014 года, находясь в неустановленном месте, установленное лицо N 16, незаконно выступая в качестве продавца, и установленное лицо N 2, выступая в качестве покупателя, действуя в интересах членов организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий для наследников фио, желая этого, выполняя отведенные им преступные роли, используя адвоката фио и установленное лицо N 1 в качестве условных свидетелей выполняемых действий, подписали фиктивное уведомление о купле-продажи 100% акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

Примерно в тот же период времени в неустановленном месте, действуя в интересах всех членов организованной группы, используя адвоката фио, а также фамилии иных доверенных лиц в качестве условных свидетелей выполняемых действий, установленное лицо N 1, выступая в качестве директора компании "Форус Корпорэйшн", оформило и подписало трастовую декларацию ("DECLARATION OF TRUST"), согласно которой данная компания владела 100% акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", незаконно переименованной из фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в пользу установленного лица N 2.

При этом адвокат фио, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, осознавая, что совершаются незаконные действия с чужим имуществом, владельцем которого при жизни являлся фио, умышленно скрыл указанные сведения не только от фио, но и других наследников фио, одновременно создавая видимость перед фио оказания ей юридической помощи и защиты ее интересов по уголовному делу N 106556 об убийстве фио и мошенничестве с его имуществом, а в действительности не предпринимая реальных мер к наследованию данными лицами указанного имущество.

Одновременно с указанными незаконными действиями в период с 25.09.2014 по 24.02.2015, находясь в неустановленном месте, установленное лицо N 2, действуя от лица компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", незаконно переименованной из фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", и одновременно от лица компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", подписало передаточные документы, согласно которым 100% акций компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." передавались в пользу компании "Форус Корпорэйшн" в лице установленного лица N 1.

В свою очередь установленное лицо N 19, действуя из корыстных побуждений, планируя в качестве директора компании, выполняющей функции регистрационного агента, в дальнейшем оказывать возмездные услуги членам организованной группы, умышленно не предприняло мер к проверке полученных от установленного лица N 16 сведений о якобы наличии у того прав в отношении акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а также уклонилось от направления в уполномоченные органы Гонконга жалоб и заявлений на противоправные действия установленного лица N 16 и иных неустановленных лиц по завладению акциями данной компании.

Таким образом, на указанной стадии мошенничества в отношении наследников фио с имуществом последнего члены организованной группы установленные лица N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, N 19, адвокат фио и иные неустановленные лица путем обмана завладели правами на 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", на 100% акций компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", что позволяло приступить к выполнению следующего этапа преступления, связанного с восстановлением утраченных в результате мошенничества, совершенного членами другой организованной группы, прав за компаниями "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." на 100% доли в уставных капиталах ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы", а также с назначением установленного лица N 2 генеральным директором указанных обществ и государственной регистрацией в налоговых органах соответствующих изменений в учредительных документах.

Выполнение указанных действий с момента получения контроля над единоличными исполнительными органами вышеуказанных 18 обществ с ограниченной ответственностью путем незаконного назначения их генеральным директором установленного лица N 2 и государственной регистрации соответствующих документов в налоговых органах позволяло членам организованной группы не только незаконно пользоваться недвижимым имуществом, но и противоправно приобрести в свою пользу все полномочия собственника данного чужого имущества в виде права владения и распоряжения им.

Продолжая осуществлять задуманное, имея доверенности на представление интересов компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", в том числе в судах адвокатом фио, подписанных от лица незаконно назначенного вместо установленного лица N 14 директора данных компаний Ричмонда фио, с целью восстановления прав компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", подконтрольных организованной группе в составе установленных лиц

N 15, N 1, N 2, адвоката фио и иных неустановленных лиц, на 100% доли в уставных капиталах вышеуказанных 18 российских обществ с ограниченной ответственностью, контроль над которыми был утрачен в результате мошенничества, совершенного в марте-декабре 2013 года членами другой организованной группы, установленные лица N 15, N 1, N 2, адвокат фио и иные неустановленные лица с помощью подконтрольного им адвоката фио, неосведомленного о совершаемом организованной группой преступлении, организовали направление в августе 2014 года в Арбитражный суд адрес следующих исковых заявлений о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала указанных 18 российских обществ с ограниченной ответственностью и выводу из состава их участников компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.":

- от истца - компании "БраунКэп Лтд." к ответчикам - компании "Поинтред Груп Лтд." и ООО "Дорогомилово" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Дорогомилово" фио, арбитражное дело N А40-122509/2014;

- от истца - компании "ОранджКэп Лтд." к ответчикам - компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Восток" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Восток" установленного лица N 13, арбитражное дело N А40-122511/2014;

- от истца - компании "СепКэп Лтд." к ответчикам - компании "Лунери Холдинг Лтд." и ООО "Европа" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Европа" установленного лица N 13, арбитражное дело N А40-129793/2014;

- от истца - компании "БраунКэп Лтд." к ответчикам - компании "Поинтред Груп Лтд." и ООО "Новослободское" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Новослободское" фио, арбитражное дело N А40-122518-14;

- от истца - компании "ОранджКэп Лтд." к ответчикам - компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Дом Помидор" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Дом Помидор" установленного лица N 13, арбитражное дело N А40-122513-14;

- от истца - компании "ОранджКэп Лтд." к ответчикам - компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Курск" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Курск" установленного лица N 13, арбитражное дело N А40-122516/2014;

- от истца - компании "БраунКэп Лтд." к ответчикам - компании "Поинтред Груп Лтд." и ООО "Фрунзенская" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Фрунзенская" фио, арбитражное дело N А40-122520/2014;

- от истца - компании "БраунКэп Лтд." к ответчикам - компании "Поинтред Груп Лтд." и ООО "Большая Полянка" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Большая Полянка" фио, арбитражное дело N А40-122671/2014;

- от истца - компании "ОранджКэп Лтд." к ответчикам - компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Университет" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Университет" установленного лица N 13, арбитражное дело N А40-122669/2014;

- от истца - компании "ОранджКэп Лтд." к ответчикам - компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Солянка 1" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Солянка 1" установленного лица N 13, арбитражное дело N 40-122665/2014;

- от истца - компании "МилкиКэп Лтд." к ответчикам - компании "Клодвелл Сервисиз Лтд." и ООО адрес с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО адрес фио, арбитражное дело N А40-129775/2014;

- от истца - компании "МилкиКэп Лтд." к ответчикам - компании "Клодвелл Сервисиз Лтд." и ООО "На Таганке" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "На Таганке" фио, арбитражное дело N А40-129778/2014;

- от истца - компании "СепКэп Лтд." к ответчикам - компании "Лунери Холдинг Лтд." и ООО "Маячок", с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Маячок" фио, арбитражное дело N А40-129797/2014;

- от истца - компании "СепКэп Лтд." к ответчикам - компании "Лунери Холдинг Лтд." и ООО "Лубянка" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Лубянка" установленного лица N 13, арбитражное дело N А40-129801/2014;

- от истца - компании "СепКэп Лтд." к ответчикам - компании "Лунери Холдинг Лтд." и ООО "Маршал Жуков" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Маршал Жуков" установленного лица N 13 N А40-129790/2014;

- от истца - компании "МилкиКэп Лтд." к ответчикам - компании "Клодвелл Сервисиз Лтд." и ООО адрес с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО адрес фио, арбитражное дело N А40-129807/2014;

- от истца - компании "МилкиКэп Лтд." к ответчикам - компании "Клодвелл Сервисиз Лтд." и ООО "Варшава" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Варшава" фио, арбитражное дело N А40-129804/2014.

- от истца - компании "СепКэп Лтд." к ответчикам - компании "Лунери Холдинг Лтд." и ООО "Перекресток Европы" с привлечением в качестве третьего лица генерального директора ООО "Перекресток Европы"

установленного лица N 13, арбитражное дело N А40-129788/2014.

Для ускорения рассмотрения указанных исковых заявлений и получения итоговых судебных решений, которые позволят восстановить в правах находившиеся под контролем организованной группы компании "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." на 100% доли в уставных капиталах вышеуказанных 18 российских обществ с ограниченной ответственностью, заведомо зная о том, что фио занимал должность генерального директора в ООО "Дорогомилово", ООО "Варшава", ООО "Маячок", ООО адрес, "На Таганке", ООО адрес, ООО "Большая Полянка", ООО "Фрунзенская", ООО "Новослободское" по просьбе фио, а поэтому не вступит в преступный сговор с членами организованной группы и не выдаст им доверенность на участие в указанных арбитражных делах, установленные лица N 1, N 2 и адвокат фио по согласованию с иными соучастниками примерно в июле-августе 2014 года при неустановленных обстоятельства подделали доверенности от 19.06.2013 от имени генерального директора указанных обществ фио на имя адвокатов фио и фио на ведение дел в арбитражном суде.

Однако указанные доверенности имели явно фиктивный характер, поскольку фио их не подписывал и не передавал фио и фио, в том числе по причине их датирования в период фактического управления вышеуказанными обществами фио, который также не знал фио и фио и не уполномочивал фио на совершение указанных действий.

По результатам рассмотрения вышеуказанных исковых заявлений, направление в суд которых представителем членов организованной группы в составе установленных лиц N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, фио и иных неустановленных лиц стало возможным исключительно в результате незаконного последовательного присвоения полномочий директора в компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" Луабея Мулумба и установленным лицом N 2, а в компаниях "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." Ричмондом фио, а затем установленным лицом N 2, а также выдачи доверенностей на адвоката фио, арбитражными судами вынесены следующие судебные решения.

16.12.2014 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "СепКэп Лтд." по делу N А40-129797/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Маячок" признана недействительной, за компанией "СепКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Маячок".

22.12.2014 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "БраунКэп Лтд." по делу N А40-122509/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Дорогомилово" признана недействительной, за компанией "БраунКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Дорогомилово".

29.12.2014 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "СепКэп Лтд." по делу N А40-129790/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Маршал Жуков" признана недействительной, за компанией "СепКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Маршал Жуков".

19.01.2015 постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда удовлетворены исковые требования компании "БраунКэп Лтд." по делу N А40-122520/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Фрунзенская" признана недействительной, за компанией "БраунКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Фрунзенская".

16.02.2015 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "ОранджКэп Лтд." по делу N А40-122511/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Восток" признана недействительной, за компанией "ОранджКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Восток".

16.02.2015 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "ОранджКэп Лтд." по делу N А40-122516/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Курск" признана недействительной, за компанией "ОранджКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Курск".

18.02.2015 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "МилкиКэп Лтд." по делу N А40-129807/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО адрес признана недействительной, за компанией "МилкиКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО адрес.

18.02.2015 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "МилкиКэп Лтд." по делу N А40-129775/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО адрес признана недействительной, за компанией "МилкиКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО адрес.

06.03.2015 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "МилкиКэп Лтд." по делу N А40-129778/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "На Таганке" признана недействительной, за компанией "МилкиКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "На Таганке".

07.04.2015 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "СепКэп Лтд." по делу N А40-129801/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Лубянка" признана недействительной, за компанией "СепКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Лубянка".

29.04.2015 постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда удовлетворены исковые требования компаний "СепКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." по объединенному делу N А40-129793/2014, сделки по выводу указанных компаний из состава участников ООО "Европа", ООО "Новослободское" и ООО "Дом Помидор", соответственно, признаны недействительными, за компанией "СепКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Европа", за компанией "БраунКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Новослободское", за компанией "ОранджКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Дом Помидор".

18.05.2015 решением Арбитражного суда адрес удовлетворены исковые требования компании "ОранджКэп Лтд." по делу N А40-122669/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Университет" признана недействительной, за компанией "ОранджКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Университет".

26.05.2015 постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда удовлетворены исковые требования компании "МилкиКэп Лтд." по делу N А40-129804/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Варшава" признана недействительной, за компанией "МилкиКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Варшава".

29.05.2015 постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда удовлетворены исковые требования компании "СепКэп Лтд." по делу N А40-129788/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Перекресток Европы" признана недействительной, за компанией "СепКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Перекресток Европы".

26.06.2015 постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда удовлетворены исковые требования компании "ОранджКэп Лтд." по делу N А40-122665-14, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Солянка 1" признана недействительной, за компанией "ОранджКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Солянка 1".

21.07.2015 постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда удовлетворены исковые требования компании "БраунКэп Лтд." по делу N А40-122671/2014, сделка по выводу указанной компании из состава участников ООО "Большая Полянка" признана недействительной, за компанией "БраунКэп Лтд." признано право на 100% доли в уставном капитале ООО "Большая Полянка".

Получив указанные судебные решения, члены организованной группы установленные лица N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, N 19, адвокат фио и иные неустановленные лица, без ведома наследников фио, с целью не допустить наследования ими акций подконтрольных тому иностранных компаний приступили к незаконной ликвидации компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", упразднению компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", а также назначению установленного лица N 2 генеральным директором в ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы".

Так, не позднее 14.04.2015, установленные лица N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, адвокат фио и иные неустановленные лица, действуя умышленно, организовали слияние компаний "СепКэп Лтд." и "МилкиКэп Лтд." в компанию "УИЛТОН ЛТД" (WILTON LTD), зарегистрированную под номером 085123 в адрес Острова, о чем получили соответствующее свидетельство о слиянии.

В свою очередь, действуя в интересах организованной группы, установленное лицо N 1 выступил единственным акционером компании "УИЛТОН ЛТД", а установленное лицо N 2 - ее директором.

Не позднее 06.07.2015 указанные члены организованной группы организовали слияние компаний "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд." в компанию "ПАНГЕЯ УЛЬТИМА КОРПОРЭЙШН" (PANGAEA ULTIMA CORPORATION), зарегистрированную под номером 155, 497 в Белизе, о чем получили соответствующее свидетельство.

В интересах организованной группы директором компании "ПАНГЕЯ УЛЬТИМА КОРПОРЭЙШН" выступил установленное лицо N 2, а ее акционером - подконтрольная организованной группе компания "Форус Корпорэйшн".

Одновременно с этим в июле 2015 года установленное лицо N 19, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, направил документы о начале процедуры снятия с учета компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в Реестр

е Компаний Гонконга, где 13.11.2015 принято решение о снятии с регистрации компании и прекращении ее деятельности.

Указанные обстоятельства члены организованной группы планировали использовать не только для лишения наследников фио прав на наследство в виде принадлежавших фио акций иностранных компаний, долей в уставных капиталах 18 российских юридических лиц и принадлежащего им недвижимого имущества, но и для лишения наследников фио из числа его детей фио, фио, фио, Тарновского фио статуса потерпевших по уголовному делу N 106556, чтобы исключить защиту их прав в гражданском и уголовном судопроизводстве.

Продолжая выполнять задуманное, примерно в период с апреля по июль 2015 года, находясь по адресу: адрес, а также иных неустановленных местах, члены организованной группы изготовили следующие фиктивные документы, которые в интересах последних подписало установленное лицо N 2:

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Варшава" - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 фио от должности генерального директора ООО "Варшава" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО адрес - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 фио от должности генерального директора ООО адрес и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО адрес - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 фио от должности генерального директора ООО адрес и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "На Таганке" - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 фио от должности генерального директора ООО "На Таганке" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Маячок" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 фио от должности генерального директора ООО "Маячок" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Маршал Жуков" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Маршал Жуков" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Лубянка" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Лубянка" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Европа" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Европа" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Перекресток Европы" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.04.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Перекресток Европы" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Курск" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Курск" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Большая Полянка" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 фио от должности генерального директора ООО "Большая Полянка" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участка (учредителя) ООО "Фрунзенская" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 фио от должности генерального директора ООО "Фрунзенская" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участка (учредителя) ООО "Новослободское" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 фио от должности генерального директора ООО "Новослободское" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участка (учредителя) ООО "Дорогомилово" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 фио от должности генерального директора ООО "Дорогомилово" и о назначении вместо него на указанную должность установленно

го лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участка (учредителя) ООО "Университет" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Университет" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участка (учредителя) ООО "Солянка 1" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Солянка 1" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участка (учредителя) ООО "Дом Помидор" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Дом Помидор" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2;

- решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участка (учредителя) ООО "Восток" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора установленного лица N 2 об освобождении с 01.07.2015 установленного лица N 13 от должности генерального директора ООО "Восток" и о назначении вместо него на указанную должность установленного лица N 2.

Установленное лицо N 13, выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, с целью последовательного восстановления его в должности генерального директора, а затем замены его на установленное лицо N 2, действуя согласованно с иными соучастниками, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя в качестве генерального директора ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Перекресток Европы", 23.06.2015 обратилось в нотариальную контору по адресу: адрес нотариуса адрес фио, которая удостоверила следующие документы:

- форму N Р13001 в виде заявлений установленного лица N 13 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в целях приведения устава обществ в соответствие с законодательством Российской Федерации в отношении ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Перекресток Европы";

- форму N Р14001 в виде заявлений установленного лица N 13 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с восстановлением компании "СепКэп Лтд." в правах участника ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Перекресток Европы", а также возложении полномочий генерального директора указанных обществ на установленное лицо

N 13.

24.06.2015 установленное лицо N 13 лично представило уставы обществ в новой редакции, указанные заявления и иные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, по результатам рассмотрения которых должностным лицом налоговой инспекции приняты решения об отказе в государственной регистрации.

11 и 12 августа 2015 года установленное лицо N 13, действуя в качестве генерального директора ООО "Дом Помидор", ООО "Университет", ООО "Курск", ООО "Восток", ООО "Солянка 1", вновь обратилось в контору нотариуса адрес фио по адресу: адрес, которая удостоверила следующие документы:

- форму N Р13001 в виде заявлений установленного лица N 13 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в целях приведения устава обществ в соответствие с законодательством Российской Федерации в отношении ООО "Дом Помидор", ООО "Университет", ООО "Курск", ООО "Восток", ООО "Солянка 1";

- форму N Р14001 в виде заявлений установленного лица N 13 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с восстановлением компании "ОранджКэп Лтд." в правах участника ООО "Дом Помидор", ООО "Университет", ООО "Курск", ООО "Восток", ООО "Солянка 1", а также возложении полномочий генерального директора указанных обществ на установленное лицо N 13.

11 и 12 августа 2015 года установленное лицо N 13 лично представил уставы обществ в новой редакции, указанные заявления и иные документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2.

18.08.2015 по результатам рассмотрения указанных заявлений установленного лица N 13 должностным лицом налоговой инспекции приняты решения об отказе в государственной регистрации.

В свою очередь установленное лицо N 13 и адвокат фио, выполняя отведенные им в организованной группе преступные роли, примерно в период октября 2014 года - августа 2015 года обратились к фио и, сообщив ему заведомо ложные сведения о совершении действий по возвращению похищенного у фио имущества законным наследникам, склонили того к сложению полномочий генерального директора ООО "Большая Полянка", ООО "Новослободское", ООО "Дорогомилово", ООО "Варшава", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Фрунзенская", ООО "Маячок".

С целью подписания требуемых установленному лицу N 13 и адвокату фио документов, необходимых для последовательного восстановления фио в должности генерального директора и замены его на установленное лицо N 2, фио 18.08.2015 сопроводил фио в нотариальную контору по адресу: адрес нотариусу адрес фио, которая удостоверила следующие документы:

- форму N Р13001 в виде заявления фио о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в целях приведения устава общества в соответствие с законодательством Российской Федерации в отношении ООО "Большая Полянка", ООО "Новослободское", ООО "Дорогомилово", ООО "Варшава", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Фрунзенская", ООО "Маячок";

- форму N Р14001 в виде заявления фио о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с восстановлением компании "БраунКэп Лтд." в правах участника ООО "Большая Полянка", ООО "Новослободское", ООО "Дорогомилово", ООО "Фрунзенская", компании "МилкиКэп Лтд." в правах участника ООО "Варшава", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, компании "СепКэп Лтд." в правах участниках ООО "Маячок", а также возложении полномочий генерального директора указанных обществ на фио

- доверенность фио от 18.08.2015, выданную им в качестве генерального директора ООО "Большая Полянка", ООО "Новослободское", ООО "Дорогомилово", ООО "Варшава", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Фрунзенская", ООО "Маячок" на имя фио на право быть представителем в налоговых органах.

19.08.2015 фио на основании доверенностей от фио, действуя по поручению адвоката фио, выполнявшего отведенную ему в организованной группе преступную роль, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2 вышеуказанные заявления фио, уставы ООО "Большая Полянка", ООО "Новослободское", ООО "Дорогомилово", ООО "Варшава", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Фрунзенская", ООО "Маячок" в новой редакции, а также решения арбитражных судов, принятые по результатам рассмотрения исковых заявлений компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." в лице представителя фио

26.08.2015 по результатам рассмотрения указанных заявлений фио должностным лицом налоговой инспекции приняты решения об отказе в государственной регистрации.

Для понуждения налоговой инспекции к государственной регистрации указанных документов, которые позволят завладеть членам организованной группы 100% доли в уставных капиталах ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы", соучастники преступления на основании выданных арбитражными судами исполнительных листов в феврале 2016 года организовали возбуждение исполнительных производств территориальными подразделениями УФССП России по Москве.

Вынужденные исполнить постановления, вынесенные в рамках указанных исполнительных производств, должностные лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по адрес в период с 09 февраля по 28 октября 2016 года на основании вышеуказанных документов, поданных установленным лицом N 13, фио, действовавших по доверенности от фио, а также фио, действовавшей по доверенности от установленного лица N 2, внесли соответствующие записи в ЕГРЮЛ, зарегистрировав новые редакции уставов указанных обществ, тем самым восстановив компании "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." в правах на 100% доли в уставных капиталах указанных обществ стоимостью сумма каждая, то есть общей стоимостью сумма.

Одновременно с этим установленное лицо N 2, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя согласно разработанному плану преступления в интересах членов организованной группы, 03.08.2016 обратился в нотариальную контору нотариуса адрес фио по адресу: адрес за заверением заявлений по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением полномочий фио в качестве генерального директора ООО адрес и ООО адрес, установленного лица N 13 - в качестве генерального директора ООО "Дом Помидор" и назначением вместо них генеральным директором указанных обществ с ограниченной ответственностью установленного лица N 2.

В тот же день исполняющая обязанности нотариуса адрес фио - фио, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, удостоверила указанные заявления и в порядке совершения нотариальных действий по электронным каналам связи вместе с решениями N 1-15 от 01.07.2015 направила их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2.

11.08.2016 должностное лицо налоговой инспекции, будучи обманутым относительно законности совершаемых действий, вынесло решения N 278881А, N 278868А, N 278510А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно: о назначении установленного лица N 2 генеральным директором ООО адрес, ООО адрес и ООО "Дом Помидор".

16.08.2016 установленное лицо N 2 обратилось к исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио за заверением заявлений по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением полномочий фио в качестве генерального директора ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", а также прекращением полномочий установленного лица N 13 в качестве генерального директора ООО "Восток" и назначением вместо них генеральным директором указанных обществ с ограниченной ответственностью установленного лица N 2.

В тот же день фио, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, удостоверила указанные заявления и в порядке совершения нотариальных действий по электронным каналам связи вместе с решениями N 1-15 от 01.04.2015 и от 01.07.2015 направила их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес, по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2.

23.08.2016 должностное лицо налоговой инспекции, будучи обманутым относительно законности совершаемых действий, вынесло решения N 294906А, N 294813А, N 294949А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно: о назначении установленного лица N 2 генеральным директором ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО "Восток".

02.09.2016 установленное лицо N 2 обратилось к нотариусу адрес фио за заверением заявления по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением полномочий фио в качестве генерального директора ООО "Варшава", ООО "Маячок", ООО "Фрунзенская", а также прекращением полномочий установленного лица N 13 в качестве генерального директора ООО "Маршал Жуков", ООО "Лубянка", ООО "Курск", ООО "Европа", ООО "Университет", ООО "Солянка 1", ООО "Перекресток Европы" и назначением вместо них генеральным директором указанных обществ с ограниченной ответственностью установленного лица

N 2.

В тот же день нотариус фио, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, удостоверила указанные заявления и в порядке совершения нотариальных действий по электронным каналам связи вместе с решениями N 1-15 от 01.04.2015 направила их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2.

09.09.2016 должностное лицо налоговой инспекции, будучи обманутым относительно законности совершаемых действий, вынесло решения N 319193А, N 319169А, N 319206А, N 319225А, N 319202А, N 319184А, N 319183А, N 319250А, N 319162А, N 319219А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно: о назначении установленного лица N 2 генеральным директором ООО "Варшава", ООО "Маячок", ООО "Маршал Жуков", ООО "Лубянка", ООО "Курск", ООО "Европа", ООО "Фрунзенская", ООО "Университет", ООО "Солянка 1", ООО "Перекресток Европы".

20.09.2016 установленное лицо N 2 обратилось к нотариусу адрес фио по адресу: адрес, д. 8, корп. 1 за заверением заявления по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением полномочий фио в качестве генерального директора ООО "Дорогомилово" и назначением вместо него генеральным директором указанных обществ с ограниченной ответственностью установленного лица N 2.

В тот же день нотариус фио, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, удостоверила указанное заявление и в порядке совершения нотариальных действий по электронным каналам связи вместе с решением N 1-15 от 01.07.2015 направила их в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по адрес, по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2.

27.09.2016 должностное лицо налоговой инспекции, будучи обманутым относительно законности совершаемых действий, вынесло решение N 342479А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно

: о назначении установленного лица N 2 генеральным директором ООО "Дорогомилово".

03.10.2016 установленное лицо N 2 обратилось к исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио по адресу: адрес за заверением заявлений по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением полномочий фио в качестве генерального директора ООО "Новослободское" и назначением вместо него генеральным директором указанного общества с ограниченной ответственностью установленного лица N 2.

В тот же день фио, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых членами организованной группы действий, удостоверила указанное заявление и в порядке совершения нотариальных действий по электронным каналам связи вместе с решением N 1-15 от 01.07.2015 направила их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес, должностным лицом которой до 10.10.2016 принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно: о назначении установленного лица N 2 генеральным директором ООО "Новослободское".

Кроме того, используя фиктивные доверенности от директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." установленного лица N 2, генерального директора фио, а также получив аналогичные доверенности от генерального директора установленного лица N 13, выполнявшего отведенную ему в организованной группе преступную роль, адвокат фио, выступая в интересах организованной группы в качестве представителя компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", а также адвокат фио, выступая в качестве представителя ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Маршал Жуков", ООО "Лубянка", в октябре 2014 года направили в Арбитражный суд адрес исковые заявления о признании недействительными договоров купли-продажи объектов недвижимости между указанными российскими обществами с ограниченной ответственностью и ООО "Долгий", ООО "Комсомолка", ООО "Таганрог", ООО "Пресный", ООО "Земляника", ООО "Солонка 1", ООО "Универс", ООО "Ополченец", ООО "Лубок", соответственно, созданных членами первой организованной группы.

По результатам рассмотрения арбитражных дел Арбитражным судом адрес, в том числе с участием адвоката фио, вынесены следующие решения:

- от 06.08.2015 по делу N А40-168182/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО "На Таганке";

- от 19.08.2015 по делу N А40-168202/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО "Лубянка";

- от 02.09.2015 по делу N А40-168199/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО "Новослободское";

- от 03.09.2015 по делу N А40-168161/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО "Маршал Жуков";

- от 04.09.2015 по делу N А40-168206/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО адрес;

- от 14.09.2015 по делу N А40-168215/2104 о возвращении недвижимого имущества ООО "Фрунзенская";

- от 30.09.2015 по делу N А40-168148/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО "Курск";

- 06.10.2015 по делу N А40-168145/2014 о возвращении имущества ООО "Солянка 1";

- от 16.10.2015 по делу N А40-168155/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО "Университет";

- от 31.12.2015 по делу N А40-168152/2014 о возвращении недвижимого имущества ООО "Большая Полянка".

В период сентября-ноября 2016 года, представив через доверенных лиц указанные судебные решения в отдел регистрации арестов и прав на основании судебных актов Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: адрес (адрес Управления Росреестра по Москве: адрес), в Единый реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) внесены записи о восстановлении права собственности на недвижимое имущество: 20.10.2016 - за ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке" и ООО адрес, 28.10.2016 - за ООО "Фрунзенская", 21.11.2016 за ООО "Маршал Жуков" и ООО "Лубянка", 24.11.2016 - за ООО "Университет", ООО "Солянка 1", ООО "Новослободское" и ООО "Курск".

Одновременно, выполняя комплекс различных действий, предусмотренных преступным планом, установленное лицо N 2, действуя умышленно, в интересах членов организованной группы, выступая в качестве директора компании "УИЛТОН ЛТД", созданной в результате незаконного объединения компаний "СепКэп Лтд." и "МилкиКэп Лтд.", а также директора компании "ПАНГЕЯ УЛЬТИМА КОРПОРЭЙШН", созданной в результате незаконного объединения компаний "БраунКэп Лтд." и ОранджКэп Лтд.", 18.10.2016 обратилось в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по адрес по адресу: адрес ходатайством о признании потерпевшими компаний "УИЛТОН ЛТД" и "ПАНГЕЯ УЛЬТИМА

КОРПОРЭЙШН" по уголовному делу N 106556.

В свою очередь следователь указанного органа предварительного следствия по результатам рассмотрения документов, представленных членами организованной группы под видом законных участников уголовного судопроизводства, права которых ими незаконно присвоены в результате совершения преступления, 28.10.2016 вынес постановления о признании потерпевшими по указанному уголовному делу компаний "УИЛТОН ЛТД" и "ПАНГЕЯ УЛЬТИМА КОРПОРЭЙШН" в лице их представителя - адвоката фио, действовавшей по доверенности от установленного лица N 2.

Таким образом, в результате указанных умышленных, взаимосвязанных и противоправных, заранее спланированных и последовательно осуществленных действий по завладению акциями компаний, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, установлению контроля над их единоличными исполнительными органами и незаконному использованию прав потерпевших в уголовном судопроизводстве при расследовании уголовного дела N 106556 члены организованной группы установленные лица N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, N 19, адвокат фио и иные неустановленные лица, путем обмана, безвозмездно приобрели право на вышеуказанное чужое имущество (имущественный комплекс), владельцем которого являлся фио, а именно:

- на 100 обычных акций (100%) компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", общей стоимостью сумма, что составляло сумма (исходя из курса 49, 5156 рублей за сумма по состоянию на 25.09.2014);

- на 100 обычных акций стоимостью сумма каждой из компаний "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд." и "БраунКэп Лтд.", общей стоимостью сумма, что составляло сумма (исходя из курса 38, 3830 руб. к сумма, установленному Центральным Банком Российской Федерации с 25.09.2014);

- на 100% доли стоимостью сумма в уставном капитале ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы", общей стоимостью сумма, посредством завладения акциями их единственных участников - иностранных компаний "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд." и "БраунКэп Лтд.", а также завладения 100% акций единственного акционера данных иностранных компаний - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", бенефициарным владельцем 100% акций которой являлся фио;

- на следующее недвижимое имущество в адрес, общей стоимостью сумма:

1. нежилое помещение площадью 3, 8 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Большая Полянка" (ОГРН 1127746426543);

2. нежилое помещение площадью 486, 4 кв.м, по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Большая Полянка" (ОГРН 1127746426543);

3. нежилые помещения общей площадью 243, 3 кв.м, расположенные по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившиеся в собственности ООО "Дорогомилово" (ОГРН 1127746472590);

4. нежилое помещение общей площадью 2190, 9 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Новослободское" (ОГРН 1127746468013);

5. нежилое помещение общей площадью 1663, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Фрунзенская" (ОГРН 1127746465990);

6. нежилое помещение общей площадью 680, 6 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Варшава" (ОГРН 1127746466220);

7. нежилое помещение общей площадью 4 409, 1 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "На Таганке" (ОГРН 1127746411011);

8. нежилое помещение общей площадью 1037, 5 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО адрес (ОГРН 1127746466210);

9. нежилое помещение общей площадью 435, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО адрес (ОГРН 1127746467045);

10. нежилое помещение общей площадью 2 772, 8 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Восток" (ОГРН 1127746403620);

11. нежилое помещение общей площадью 2 553, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Дом Помидор" (ОГРН 1127746449896);

12. нежилое помещение площадью 413, 4 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Курск" (ОГРН 1127746455528);

13. нежилое помещение площадью 263, 3 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Курск" (ОГРН 1127746455528);

14. нежилое помещение общей площадью 642, 8 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Солянка 1" (ОГРН 1127746449907);

15. нежилое помещение площадью 886, 5 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Университет" (ОГРН 1127746452217);

16. нежилое помещение площадью 605, 1 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Университет" (ОГРН 1127746452217);

17. нежилое помещение общей площадью 5 269, 2 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Европа" (ОГРН 1127746455550);

18. нежилое помещение общей площадью 1 176, 6 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Лубянка" (ОГРН 1127746480168);

19. нежилое помещение общей площадью 3670, 5 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Маршал Жуков" (ОГРН 1127746455000);

20. нежилое помещение общей площадью 7 909, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Маячок" (ОГРН 1127746414729);

21. нежилое помещение общей площадью 13 423, 7 кв.м, расположенное по адресу: адрес, стоимостью сумма, находившееся в собственности ООО "Перекресток Европы" (ОГРН 1127746454054).

В связи с чем своими действиями члены организованной группы установленные лица N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, N 19, адвокат фио и иные неустановленные лица причинили владельцам данного имущества - наследникам фио, а именно: его детям фио, фио, фио, Тарновскому фио имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Судебной коллегией установлено, что фио совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, в ходе совершения мошенничества с имуществом фио члены организованной группы установленные лица N 15, N 1, N 2, фио и иные неустановленные лица примерно в июне-июле 2014 года получили от соучастников преступления установленных лиц N 16 и N 13 сведения о том, что, начиная с 2003 года, фио с целью осуществления предпринимательской деятельности приобрел в собственность через подконтрольные ему юридические лица для строительства коттеджного поселка земельный участок под кадастровым (условным) номером 69:15:0000011:41, площадью 69000 кв.м, по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, адрес (далее - адрес), а также организовал строительство на нем коттеджей, тем самым фио выступил законным владельцем 34 объектов незавершенного строительства, расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 72, 79, а также иного движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, в соответствии с договором купли-продажи от 24.12.2012 действовавшее в качестве покупателя ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио, выполнявшего поручения фио, приобрело у ООО "Зевс" имущество в виде 11 земельных участков и находящихся на них 25 незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес.

Для соблюдения анонимности и предотвращения попыток незаконного приобретения права на указанное имущество со стороны третьих лиц фио использовал структуру опосредованного владения данным имуществом, которая в 2013-2014 гг. представляла собой группу иностранных компаний и российских юридических лиц, находившихся в доверительном управлении иностранной компании, единственным бенефициарным владельцем которой являлся исключительно фио вплоть до его убийства 22.01.2014.

По поручению фио указанное недвижимое имущество с 19.03.2013 оформлено в собственность подконтрольного ему ООО "Гоголь-Моголь" (ИНН 7718891194), единственным участником которого выступила созданная по инициативе фио иностранная компания "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" (LAREFER LIMITED), зарегистрированная под N 115, 057 в Белизе в лице номинального директора - компании "М. адрес ЛИМИТЕД" (M.K.C.K. DIRECTORS LIMITED).

В свою очередь, единственным акционером компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", начиная с 25.06.2013, являлась иностранная компания "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (WERLICH TRADING LIMITED), зарегистрированная под N 1725083 на Британских адрес, с 29.07.2013 переименованная в "ВИНИАРДИА ЛИМИТЕД" (VINIARDIA LIMITED).

Согласно трастовой декларации (Соглашению между номинальным и реальным владельцем акций) от 20.07.2012 номинальным держателем 100% акций в количестве 50000 штук компании "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" с согласия фио выступила компания "М. адрес ЛИМИТЕД" (М.К.С. адрес LIMITED) в пользу их владельца фио

В соответствии с учредительным договором 100% акций "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" внесены в трастовый фонд траста "МОСКАЛ ТРАСТ" (MOSCAL TRUST), созданный в адрес, учредителем которого выступил фио, а первым доверительным собственником траста назначена компания "АМЕРАПЕКС ЛТД" (AMERAPEX LTD), зарегистрированная под N НЕ 316242 в адрес, с 14.05.2013 переименованная в "ВИНИАРДИА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" (VINIARDIA MANAGEMENT LIMITED).

В соответствии с трастовой декларацией (Соглашением между номинальным и реальным владельцем акций) от 06.12.2012 номинальным держателем 100% акций в количестве 1000 штук компании "АМЕРАПЕКС ЛТД" с согласия фио выступила компания "М. адрес ЛИМИТЕД" в пользу их владельца фио

Первым директором компании "ВИНИАРДИА ЛИМИТЕД" назначена компания "М. адрес ЛИМИТЕД" (M.K.C.K. DIRECTORS LIMITED).

Используя принцип номинального владения имуществом, однако, являясь фактическим владельцем вышеуказанных объектов недвижимости, финансируя их строительство за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности подконтрольных юридических лиц, фио 18.09.2013 организовал назначение на должность генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" фио

Зная об обстоятельствах совершенных в отношении бизнесмена фио преступлениях и его убийстве, действуя умышленно, реализуя один из эпизодов своей преступной деятельности в отношении имущества фио, без цели осуществления предпринимательской деятельности, предусмотренной ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь корыстными побуждениями, перечисленные члены организованной группы решили схожим способом незаконно завладеть вышеуказанным чужим недвижимым и движимым имуществом путем обмана наследников фио из числа его детей, то есть в результате умолчания о своих истинных намерениях незаконно приобрести право собственности на недвижимое имущество, находившееся в собственности подконтрольного фио ООО "Гоголь-Моголь", оформив его в собственность подконтрольного ООО "Кредитное Товарищество" (ИНН 7709868456), а затем ООО "Новоселье" (ИНН 9715000164).

Реализуя задуманное, в указанный период времени, но не позднее 21.07.2014, установленные лица N 1, N 2, действуя по согласованию с установленным лицом N 15, обладая организаторскими способностями, действуя совместно с иными неустановленными лицами, в составе устойчивой организованной группы, специализирующейся на противоправном завладении прав на чужое имущество, вступили в сговор для совершения мошенничества с адвокатом фио, бывшими сотрудниками фио - установленными лицами N 16 и N 13, распределив роли между ними.

Установленные лица N 15, N 1, N 2, выступая в качестве руководителей и организаторов организованной группы, по согласованию с иными ее участниками присвоили себе и выполняли следующие функции:

- разрабатывали преступный план и координировали его выполнение с иными членами организованной группы;

- организовывали вовлечение и лично вовлекали в организованную группу новых участников, а также подыскивали источники финансирования преступления;

- предоставляли для совершения преступления и управления похищенным имуществом подконтрольные иностранные компании, в том числе компанию "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." (TRIOMAX BUSINESS LTD.), зарегистрированную под N 101, 537 в Белизе, компанию "УИЛТОН ЛТД" (WILTON LTD), зарегистрированную под N 085123 в адрес Острова, а также российские юридические лица, в том числе ООО "Кредитное Товарищество", деятельность которых планировалось осуществлять в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с целью обслуживания криминальных интересов организованной группы, организовывали с этой целью подготовку необходимых учредительных и иных документов;

- координировали и контролировали выполнение всех стадий совершаемого преступления, действия иных членов организованной группы, а также подконтрольных и доверенных лиц, готовили необходимые для этого документы как лично, так и с помощью вышеуказанных лиц;

- определяли способы использования похищенного имущества и доходов, полученных от его использования, контролировали дальнейшее их распределение между членами организованной группы и подконтрольными им лицами, а также способы использования данного имущества;

- организовывали подделку документов в целях создания видимости легитимности деятельности органов управления юридических лиц, использовавшихся при совершении преступления;

- лично принимали участие в преступлении в качестве реальных выгодоприобретателей подконтрольных им организаций и компаний;

- выполняли иные незаконные действия, необходимые для выполнения преступления.

Установленные лица N 13 и N 16, являясь активными членами организованной группы, исполняя указания организаторов преступления установленных лиц N 1, N 2 и иных неустановленных лиц, должны были выполнять следующие функции:

- собрать, систематизировать и предоставить установленным лицам N 1, N 2, фио и их доверенным лицам необходимую информацию и сведения о видах осуществляемой фио предпринимательской деятельности, подконтрольных последнему иностранных компаниях и российских юридических лицах, в том числе об ООО "Гоголь-Моголь", в лице его генерального директора фио, о принадлежащем данному обществу недвижимом и ином имуществе, имущественных правах, а также о физических лицах, которых фио использовал для осуществления предпринимательской деятельности;

- согласно совместному сговору с установленными лицамиN 1, N 2 и их доверенными лицами, с целью устранения препятствий для завладения принадлежавшим ООО "Гоголь-Моголь" имуществом, сообщить генеральному директору ООО "Гоголь-Моголь" фио заведомо ложные сведения о законности действий установленного лица N 2 по завладению большей частью доли в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь" с помощью подконтрольной организованной группе иностранной компании и назначении вместо фио нового генерального директора;

- выполнять иные незаконные действия в интересах организованной группы, необходимые для совершения мошенничества.

фио, будучи зарегистрированным в качестве адвоката в реестре адвокатов адрес за N 77/9624 в соответствии с распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве N 234-а от 27.07.2009, являясь активным членом организованной группы, исполняя указания организаторов преступления установленных лиц

N 15, N 1, N 2 и иных неустановленных лиц, должен был выполнять следующие функции:

- путем обмана, под видом защиты прав потерпевшей по уголовному делу об убийстве фио - матери последнего фио, в интересах организованной группы контролировать действия последней с целью создания для иных членов группы условий для незаконного юридического и фактического захвата недвижимости фио;

- согласно совместному сговору с установленными лицами N 15, N 1, N 2 и их доверенными лицами лично принимал участие в изготовлении и подписании у фио "задними числами" фиктивных документов, использовавшихся в завладении правами на большую часть доли уставного капитала ООО "Гоголь-Моголь" и принадлежавшее обществу имущество;

- оказывать активное противодействие правоохранительным органам в расследовании совершенных в отношении фио преступлений;

- выполнять иные незаконные действия в интересах организованной группы, необходимые для совершения мошенничества.

Фактически, прикрываясь статусом адвоката, создавая видимость оказания юридической помощи, фио осознавал, что его умышленные активные действия являются составной частью преступного плана по совершению мошенничества, от которых зависит конечный результат преступного замысла.

Примерно в июне-июле 2014 года в адрес установленные лица N 1, N 2, фио, действуя по согласованию с установленным лицом N 15, привлекли для совершения мошенничества подчиненных им юристов, родных сестру и брата установленных лиц N 18 и N 17, сообщив им о преступном замысле и определив их преступные роли.

Установленное лицо 18, будучи родной сестрой установленного лица N 17 и работником подконтрольных организованной группе юридических лиц, являясь членом организованной группы, исполняя указания организаторов преступления установленных лиц N 1, N 2 и иных неустановленных лиц, при совершении мошенничества с имуществом ООО "Гоголь-Моголь" должна была выполнять следующие функции:

- номинально занимать должность директора в подконтрольных организованной группе юридических лицах, в том числе иностранной компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." (TRIOMAX BUSINESS LTD.), то есть без фактического выполнения в них полномочий единоличного исполнительного органа ввиду использования указанных и других компаний при совершении мошенничеств в отношении предпринимателей;

- с этой целью, без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, руководствуясь преступными интересами организованной группы, подписывать от лица компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД.", ООО "Гоголь-Моголь" и иных юридических лиц подложные документы, в том числе заверять заявления у нотариусов, участвовать в фиктивных сделках, направленных на приобретение прав на чужое имущество, предоставлять указанные документы в налоговые и иные органы;

- при необходимости посещать правоохранительные органы и давать ложные пояснения в интересах членов организованной группы относительно ее криминальной деятельности;

- выполнять иные поручения и указания членов организованной группы для достижения единой преступной цели.

Установленное лицо N 17, будучи родным братом установленного лица N 18 и работником подконтрольных организованной группе юридических лиц, являясь членом организованной группы, исполняя указания организаторов преступления установленных лиц N 1, N 2 и иных неустановленных лиц, при совершении мошенничества с имуществом ООО "Гоголь-Моголь" должен был выполнять следующие функции:

- номинально занимать должность генерального директора в подконтрольных организованной группе юридических лицах, в том числе ООО "Кредитное Товарищество" и ООО "Новоселье", то есть без фактического выполнения в них полномочий единоличного исполнительного органа и намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность ввиду использования указанных и других обществ при совершении мошенничеств в отношении предпринимателей и аккумулировании в ООО "Кредитное Товарищество", а затем ООО "Новоселье" похищенного имущества;

- с этой целью, без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, подписывать в интересах организованной группы подложные документы, в том числе заверять заявления у нотариусов, участвовать в фиктивных сделках, направленных на приобретение прав на чужое имущество, предоставлять указанные документы в налоговые и иные органы;

- выполнять иные поручения и указания членов организованной группы для достижения единой преступной цели.

Каждый участник организованной группы, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе организованной группы, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом вклад каждого из членов преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общей преступной цели.

При этом члены организованной группы заведомо знали об уголовном судопроизводстве по факту убийства фио и хищения его имущества в рамках уголовного дела N 106556, возбужденного органами Следственного комитета Российской Федерации и МВД России по признакам преступлений, предусмотренных по пп. "е, ж, з" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Реализуя задуманное, примерно в июне-июле 2014 года в адрес и иных неустановленных местах, действуя в интересах всех членов организованной группы, установленные лица N 1, N 2, адвокат фио, действуя по согласованию с установленным лицом N 15, получил от установленного лица N 13 и иных бывших неустановленных сотрудников фио необходимые для совершения преступления сведения об иностранных компаниях и российских юридических лицах, владевших объектами недвижимости в адрес в интересах фио, в том числе о компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" и ООО "Гоголь-Моголь".

После этого примерно в июле 2014 года, находясь в офисе по адресу: адрес и иных неустановленных местах, установленные лица N 1, N 2, адвокат фио, установленные лица N 16, N 13, N 18, N 17 и иные неустановленные лица, с целью противоправного приобретения прав на чужое имущество, принадлежавшее на праве собственности подконтрольному фио ООО "Гоголь-Моголь", действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, организовали и изготовили следующие фиктивные документы:

- заявление от 01.07.2014 от имени подконтрольного организованной группе директора компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." установленного лица N 18 в адрес ООО "Гоголь-Моголь" с предложением принять в состав участников общества и внести в качестве вклада в его уставный капитал 21 фиктивный вексель вексельной стоимостью каждый в сумма эмитента - компании "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД", с рыночной стоимостью указанных векселей в размере сумма;

- решение 1-14 от 07.07.2014 единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" в лице неустановленного представителя, согласно которому компанией "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", владевшей 100% доли в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь", якобы принято решение о принятии в состав общества компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." путем внесения в уставный капитал вклада стоимостью сумма, установив долю компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." в размере 99, 9494% уставного капитала ООО "Гоголь-Моголь", а также об освобождении от должности генерального директора общества фио и назначении вместо него подконтрольной членам организованной группы установленного лица N 18;

- акт приема-передачи от 09.07.2014, согласно которому компания "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." в лице директора установленного лица N 18 якобы передала в качестве оплаты доли уставного капитала ООО "Гоголь-Моголь", а данное общество в лице генерального директора установленного лица

N 18 приняло 21 простой вексель компании "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД", общей стоимостью сумма;

- решение 2-14 от 09.07.2014 единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" в лице неустановленного представителя, которым якобы утверждены денежная оценка указанных векселей, стоимость вклада и номинальная стоимость доли компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД.";

- устав ООО "Гоголь-Моголь" в новой редакции;

- приказ N 1 от 09.07.2014 генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" установленного лица N 18 о вступлении в должность генерального директора данного общества.

В действительности органы управления компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" подобных решений не принимали, а компания "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" с 14.05.2013 переименована в "ВИНИАРДИА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД", а ее бенефициарным владельцем являлся фио, который наряду с органами управления данной компании не выдавал подобных векселей третьим лицам, в том числе компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД.".

В свою очередь установленное лицо N 18 не принимала участия в переговорах с фио относительно совершения указанной сделки, а указанные фиктивные документы составлены втайне от наследников фио, фио, а также доверительного управляющего компании и директора компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" - компаний "М.К.С.К НОМИНИЗ ЛИМИТЕД" и "М. адрес ЛИМИТЕД", соответственно.

Установленное лицо N 18, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей преступную роль, заведомо зная о том, что доля в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь" и полномочия единоличного исполнительного органа в установленном законом порядке ею не приобретались, умышленно игнорируя данные обстоятельства, действуя против воли законных владельцев ООО "Гоголь-Моголь" и скрывая от них совершение указанных незаконных действий, 14.07.2014 лично обратилась в контору к нотариусу адрес фио по адресу: адрес за удостоверением формы N Р13001 в виде заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО "Гоголь-Моголь", а также формы N Р14001 в виде заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В свою очередь, нотариус адрес фио, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых действий, 14.07.2014 удостоверила указанные заявления, внеся о них запись в реестр совершения нотариальных действий за номерами 1-14380 и 1-14378.

В тот же день установленные лица N 1, N 2, N 16, N 13, N 17, N 18, адвокат фио, действуя по согласованию с установленным лицом N 15, через представителя организовали направление указанных фиктивных документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2.

Должностные лица налоговой инспекции, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых действий, 21.07.2014 приняли решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ за государственными регистрационными номерами (ГРН) 61477747674948, 6147747675102 соответствующих сведений и записей в отношении ООО "Гоголь-Моголь", что позволило членам организованной группы путем обмана незаконно приобрести право на чужое имущество в виде 99, 9494% уставного капитала ООО "Гоголь-Моголь", а фактически 100% доли в уставном капитале общества в размере сумма в виду ничтожности оставшейся у истинного участника доли, и завладеть полномочиями единоличного исполнительного органа данного общества, незаконно наделив ими установленное лицо N 18 вместо фио, и тем самым приобрести право на следующее имущество:

на 34 объекта незавершенного строительства:

1. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:783 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3410), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1;

2. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3132, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2;

3. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3129, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 3;

4. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3383, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 4;

5. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3166, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 5;

6. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3143, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 6;

7. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3414), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 9;

8. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:0000025:790 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3413), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 17;

9. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3107, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 18;

10. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:791 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3408), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 19;

11. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:0000025:793 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3409), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 20;

12. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3411), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 21;

13. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3112, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 22;

14. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3387), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 26;

15. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/27:1000/27 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3384), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 27;

16. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:798 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3412), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 28;

17. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3128, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 29;

18. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3385), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 30;

19. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3113, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 34;

20. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3136, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 35;

21. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3134, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 36;

22. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3119, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 37;

23. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3151, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 38;

24. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3141, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 39;

25. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3109, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 40;

26. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3147, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 41;

27. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3150, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 42;

28. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3121, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 43;

29. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3165, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 48;

30. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3118, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 49;

31. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3135, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 50;

32. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3167, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 51;

33. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3137, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 72;

34. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3110, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 79, который в результате инициированного фио изменения проекта разделен на два самостоятельных объекта недвижимости в виде двух раздельных объектов незавершенного строительства площадью 339 кв.м и 334, 4 кв.м, размещенных в условных пределах площади застройки ранее единого объекта недвижимости, без внесения соответствующих изменений в ЕГРП;

на 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, расположенных в районе адрес Дмитровогорского адрес

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2724;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2725;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2726;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2727;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2728;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2731;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2733;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2734;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2736;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2782;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2784;

- незавершенные строительством объекты с кадастровыми номерами: 69:15:0000011:1178:26, 69:15:0000011:1178:47, 69:15:0000011:1178:35, 69:15:0000011:1178:25, 69:15:0000011:1178:27, 69:15:0000011:1178:44, 69:15:0000011:1178:34, 69:15:0000011:1178:49, 69:15:0000011:1178:41, 69:15:0000011:1178:33, 69:15:0000011:1178:51, 69:15:0000011:1178:29, 69:15:0000011:1178:38, 69:15:0000011:1178:52, 69:15:0000011:1178:39, 69:15:0000011:1178:50, 69:15:0000011:1178:48, 69:15:0000011:1178:43, 69:15:0000011:1178:46, 69:15:0000011:1178:30, 69:15:0000011:1178:45, 69:15:0000011:1178:31, 69:15:0000011:1178:42, 69:15:0000011:1178:32, 69:15:0000011:1178:40;

на принадлежащее на праве собственности согласно договору купли-продажи основных средств от 25.02.2013 между ООО "Диканька" и ООО "Гоголь-Моголь" имущество (основные средства):

- место 12 под строительство декоративной конструкции в виде мельницы со складированными строительными материалами, а фактически представлявшее собой отдельно стоящий объект недвижимости в виде здания, включающее в себя станцию водоподготовки, серверную и гараж, не зарегистрированного в ЕГРП, но находившееся во владении ООО "Гоголь-Моголь";

- место 13 под строительство гаража со складированными на нем строительными материалами, а фактически представлявшее собой отдельно стоящий объект недвижимости в виде гаража, не зарегистрированного в ЕГРП, но находившееся во владении ООО "Гоголь-Моголь";

- систему постоянного энергоснабжения в рамках акта разграничения балансовой принадлежности по договору N 20773 от 01.01.2011 с ОАО "Тверская энергосбытовая компания";

- систему газоснабжения в рамках договора N ТОГ-КОН-Д-329 от 12.02.2013 на обслуживание газопроводов, газового оборудования с ОАО "Тверьоблгаз" и договора поставки марка автомобиля N 52-4-5001/13 от 25.10.2012 с ООО "Газпром межрегионгаз Тверь";

- систему водоснабжения;

- систему канализации;

- забор внешний, установленный с внешней стороны земельного участка, а также изгородь из камня, тротуары и дороги, расположенные на том же земельном участке с кадастровым номером 69:15:000011:0041, расположенного по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес;

на принадлежащее движимое имущество:

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- автомобиль марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- автомобиль марки марка автомобиля Каравелла 7НС", идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- минипогрузчик "Авант" (Avant) 750, заводской номер 688831310, с опциями и навесным оборудованием;

- катер модели "Энитэк" (Anytec) 750 SPD, заводской номер (VIN) VIN-код, с двигателем модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- катер модели "Энитэк" (Anytec) 860 SPD, заводской номер (VIN) VIN-код, с двумя двигателями модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер (VIN) VIN-код, и "Сузуки" (марка автомобиля) DF300ZX, заводской номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска.

Незаконно захватив органы управления ООО "Гоголь-Моголь", но учитывая потребительские свойства вышеуказанного недвижимого имущества, фактически не получив возможность беспрепятственно и по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться им как единым имущественным комплексом, действуя втайне, путем обмана его участника, генерального директора фио и наследников фио, члены организованной группы установленные лица N 1, N 2, N 16, N 13, N 17, N 18, адвокат фио и иные неустановленные лица по согласованию с установленным лицом N 15 продолжили реализацию преступного плана по незаконному оформлению прав на часть принадлежавшего ООО "Гоголь-Моголь" имущества в собственность ООО "Кредитное Товарищество", а затем по передаче и объединению всего похищенного имущества в собственность подконтрольного организованной группе ООО "Новоселье".

Выполнив промежуточный этап завладения правом на чужое имущество, позволявший лишь пользоваться, но не свободно владеть и распоряжаться им, члены организованной группы установленные лица N 1, N 2, N 16, N 13, N 17, N 18, адвокат фио и иные неустановленные лица, действуя по согласованию с установленным лицом N 15, находясь в офисе по адресу: адрес, а также в иных неустановленных местах, умышленно, с целью незаконного приобретения прав на имущество ООО "Гоголь-Моголь", подконтрольного фио и его наследникам, продолжили совершать последовательные незаконные действия по внесению принадлежащих данному обществу объектов недвижимости в уставный капитал подконтрольного организованной группе ООО "Кредитное Товарищество".

После этого, исполняя общий преступный замысел, установленное лицо N 2 совместно с неустановленными лицами в период примерно 20-21 июля 2014 года прибыло на территорию принадлежавшего ООО "Гоголь-Моголь" коттеджного поселка, расположенного в адрес, где, действуя в интересах организованной группы, осознавая незаконность своих действий, отстранило фио от управления недвижимым и иным имуществом ООО "Гоголь-Моголь", сменило сотрудников охраны, дало незаконное указание фио привезти документацию ООО "Гоголь-Моголь" членам организованной группы по адресу: адрес. Тем самым, указанными действиями установленное лицо N 2 в интересах организованной группы обеспечил

о незаконный физический захват чужого имущества с целью последующего совершения незаконных юридически значимых действий по завладению правами на принадлежавшее ООО "Гоголь-Моголь" имущество.

Одновременно с указанными событиями, установленное лицо N 13, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно согласно отведенной ему преступной роли в интересах организованной группы, сообщило генеральному директору ООО "Гоголь-Моголь" фио заведомо ложные сведения о защите установленным лицом N 2 интересов матери погибшего фио - фио, а также о законности действий установленного лица N 2 и иных лиц, связанных с приобретением компанией "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД" доли в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь" и назначением вместо фио нового генерального директора установленного лица N 18, подконтрольного членам организованной группы.

В свою очередь, фио, будучи обманутым установленными лицами N 13 и N 2 относительно легитимности совершаемых ими действий, совершаемых вопреки воле фио и его наследников, не принял предусмотренных законом мер по пресечению незаконных действий членов организованной группы.

После этого, продолжая осуществлять задуманное, указанные члены организованной группы не позднее 22.07.2014 изготовили следующие фиктивные документы:

- решение от 24.03.2014 единственного участника (учредителя) ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" за подписью неустановленного лица о вхождении с долей участия 42, 3077% номинальной стоимостью сумма в состав участников (учредителей) ООО "Кредитное Товарищество", подконтрольного членам организованной группы, якобы обязывающее генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" фио составить и предоставить в ООО "Кредитное Товарищество" заявление о намерении ООО "Гоголь-Моголь" войти в состав указанного общества путем внесения в счет оплаты доли в уставном капитале ООО "Кредитное Товарищество" принадлежавшего ООО "Гоголь-Моголь" недвижимого имущества в виде 34 объектов незавершенного строительства (коттеджей), расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 72, 79, а также возложив на фио обязанность по осуществлению государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в пользу ООО "Кредитное Товарищество";

- заявление от 25.03.2014 ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио в адрес ООО "Кредитное Товарищество" о принятии в состав участников данного общества, внесении в качестве вклада в уставный капитал недвижимого имущества стоимостью сумма и о распределении в пользу ООО "Гоголь-Моголь" доли в размере 42, 3077% уставного капитала ООО "Кредитное Товарищество", полученное представителем последнего якобы 25.03.2014;

- решение N 1/03 от 27.03.2014 единственного участника подконтрольного организованной группе ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице директора установленного лица N 2 о принятии ООО "Гоголь-Моголь" в состав участников ООО "Кредитное Товарищество", установлении номинальной стоимости доли ООО "Гоголь-Моголь" в сумма и размера его доли в уставном капитале общества в 42, 3077%, а также номинальной стоимости доли компании "УИЛТОН ЛТД" в сумма и размера ее доли в уставном капитале общества в 57, 6923%;

- акты приема-передачи указанного недвижимого имущества от ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио в ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17, один из которых датирован датой "30.03.2014", а другой датой "30.05.2014".

После этого примерно в июле 2014 года, но не позднее 22.07.2014, находясь по адресу: адрес и других неустановленных местах, адвокат фио, действуя умышленно, в интересах организованной группы, предоставил на подпись фио, который, начиная с 09.07.2014 незаконно был отстранен от должности генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" в результате противоправных действий преступной группы, перечисленные фиктивные документы, в том числе решение от 24.03.2014 единственного участника (учредителя) ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", а также недатированные акты приема-передачи, в которых неустановленными членами организованной группы при неизвестных обстоятельствах уже после подписания фио была указана дата "30.03.2014" и "30.05.2014", что не соответствовало действительной дате их подписания.

Будучи обманутым адвокатом фио, установленными лицами N 2 и N 13 относительно правомерности совершаемых организованной группой действий, фио в указанные время и месте в результате уговоров адвоката фио подписал от лица генерального директора ООО "Гоголь-Моголь", которым на тот момент он уже не являлся, указанные акты приема-передачи и иные документы.

В свою очередь, установленное лицо N 17, выполняя отведенную ему преступную роль, в интересах организованной группы, действуя умышленно, не принимая участия в переговорах с фио о приобретении недвижимого имущества ООО "Гоголь-Моголь" вышеуказанным способом, заведомо осознавая, что таким образом ООО "Кредитное Товарищество" в его лице в интересах организованной группы безвозмездно и противоправно приобретет право на чужое имущество, находясь по адресу: адрес, выполняя указания установленных лиц

N 1 и N 2, адвоката фио, подписало указанные акты приема-передачи от "30.03.2014" и от "30.05.2014".

При этом для установленного лица N 17 указанные действия носили заведомо незаконный характер, поскольку подписать один экземпляр указанного акта датой "30.03.2014" он не имел фактической возможности ввиду его назначения на должность генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" позднее указанной даты, а именно: 21.05.2014.

Кроме того, осуществляя задуманное, в целях дальнейшего обращения в налоговые органы, действуя в интересах организованной группы, 21.07.2014 установленное лицо N 17 лично обратилось в нотариальную контору по адресу: адрес нотариусу адрес фио, которая удостоверила форму N Р13001 в виде заявления установленного лица N 17, выступавшего в качестве номинального генерального директора ООО "Кредитное Товарищество", о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внеся в реестр нотариальных действий запись за номером 1-2581.

Продолжая выполнять отведенную в организованной группе преступную роль, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО "Гоголь-Моголь" и его владельцам, желая этого, 22.07.2014 установленное лицо N 17 лично представило вышеуказанные фиктивные документы, в том числе, заявление ООО "Гоголь-Моголь" от 25.03.2014, решение единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" от 27.03.2014, акт приема-передачи от "30.05.2014" указанного недвижимого имущества от ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио в ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17, заявление по форме N Р13001, устав ООО "Кредитное Товарищество" в новой редакции N 9, отчет N 3304 об оценке рыночной стоимости земельного участка с расположенным на нем недвижимым имуществом по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2.

По результатам рассмотрения указанных документов должностное лицо налоговой инспекции, находясь под воздействием обмана относительно легитимности совершаемых организованной группой действий, 28.07.2014 приняло решение о государственной регистрации вышеуказанных изменений, внесенных в учредительные документы ООО "Кредитное Товарищество".

Продолжая реализовывать задуманное, установленные лица N 17 и N 18 по согласованию с установленными лицами N 1, N 2, N 16, N 13, N 15, адвокатом фио и иными неустановленными лицами, действуя через представителей, уполномоченных нотариальными доверенностями от 01.09.2014, предоставили 03.09.2014 в Конаковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес (далее - Управление Росреестра по адрес) по адресу: адрес (адрес Управления Росреестра по адрес) заявления о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от ООО "Гоголь-Моголь" к ООО "Кредитное Товарищество" и права собственности на указанное имущество за ООО "Кредитное Товарищество", а также ранее изготовленные фиктивные документы, в том числе:

- решение единственного участника (учредителя) ООО "Гоголь-Моголь" от 24.03.2014;

- решение N 1/03 от 27.03.2014 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице директора установленного лица N 2;

- акт приема-передачи от "30.03.2014" указанного имущества от ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио в ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17;

- нотариально удостоверенную копию устава ООО "Гоголь-Моголь" в новой редакции;

- приказ N 1 от 09.07.2014 о вступлении установленного лица N 18 в должность генерального директора ООО "Гоголь-Моголь", а также иные документы.

По результатам рассмотрения указанных подложных документов должностными лицами Управления Росреестра по адрес, обманутыми и введенными в заблуждение относительно законности совершаемых организованной группой действий, произведена государственная регистрация перехода права собственности от ООО "Гоголь-Моголь" к подконтрольному организованной группе ООО "Кредитное Товарищество" на 34 объекта незавершенного строительства (коттеджа), расположенных по вышеуказанному адресу, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) внесены соответствующие записи:

1. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:783 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3410), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-913;

2. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3132, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-929;

3. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3129, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 3, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-940;

4. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3383, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 4, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-950;

5. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3166, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 5, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-957;

6. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3143, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 6, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-961;

7. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3414), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 9, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-964;

8. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:0000025:790 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3413), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 17, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-923;

9. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3107, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 18, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-924;

10. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:791 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3408), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 19, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-926;

11. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:0000025:793 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3409), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 20, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-930;

12. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3411), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 21, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-931;

13. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3112, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 22, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-934;

14. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3387), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 26, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-935;

15. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/27:1000/27 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3384), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 27, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-936;

16. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:798 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3412), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 28, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-937;

17. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3128, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 29, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-938;

18. объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3385), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 30, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-941;

19. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3113, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 34, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-944;

20. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3136, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 35, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-945;

21. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3134, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 36, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-946;

22. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3119, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 37, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-947;

23. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3151, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 38, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-948;

24. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3141, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 39, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-949;

25. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3109, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 40, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-939;

26. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3147, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 41, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-951;

27. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3150, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 42, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-952;

28. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3121, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 43, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-953;

29. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3165, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 48, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-954;

30. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3118, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 49, запись в ЕГРП N 69-

69-12/016/2014-955;

31. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3135, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 50, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-959;

32. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3167, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 51, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-960;

33. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3137, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 72, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-962;

34. объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3110, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 79, запись в ЕГРП N 69-69-12/016/2014-963, который в результате инициированного фио изменения проекта разделен на два самостоятельных объекта недвижимости в виде двух раздельных объектов незавершенного строительства площадью 339 кв.м и 334, 4 кв.м, размещенных в условных пределах площади застройки ранее единого объекта недвижимости, без внесения соответствующих изменений в ЕГРП, но фактически находившиеся во владении ООО "Гоголь-Моголь".

Выполнив первоначальные этапы мошенничества, однако, учитывая потребительские свойства вышеуказанного недвижимого имущества, находившегося в разделенном виде в собственности у ООО "Гоголь-Моголь" и ООО "Кредитное Товарищество", фактически не имея возможности беспрепятственно и по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться им как единым имущественным комплексом, действуя втайне, путем обмана его участника, генерального директора фио и наследников фио, члены организованной группы установленные лица N 1, N 2, N 16, N 13, N 17, N 18, адвокат фио, действуя по согласованию с установленным лицом N 15, и иные неустановленные лица продолжили реализацию преступного плана по незаконному оформлению прав на часть принадлежавшего ООО "Гоголь-Моголь" имущества в собственность подконтрольного организованной группе ООО "Новоселье".

Реализуя задуманное, установленные лица N 1, N 2, N 18 и N 17, фио, действуя по согласованию с установленными лицами N 15, N 13, N 16, и иные неустановленные лица приступили к выполнению последнего этапа завладения правом на имущество ООО "Гоголь-Моголь" в виде 11 земельных участков, 60 объектов незавершенного строительства и неразрывно с ними связанных инфраструктурных объектов основных средств, расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес.

С этой целью в сентябре 2014 года установленное лицо N 18, действуя в интересах организованной группы, обратилась в консалтинговую компанию - ООО "Бизнес Лайтхаус" по адресу: адрес, где при неустановленных обстоятельствах заключен договор N 3333/О от 15.09.2014 на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества в виде 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, права на которые члены организованной группы приобрели в результате незаконного приобретения прав на долю в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь".

По результатам проведенной оценки оценщиком ООО "Бизнес Лайтхаус" подготовлен отчет N 3333, согласно которому рыночная стоимость указанного имущества по состоянию на 15.09.2014 составила сумма.

После этого в сентябре 2014 года, находясь по адресу: адрес, а также в иных неустановленных местах, вышеуказанные члены организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба наследникам фио в результате приобретения прав на долю в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь" и принадлежащее ему имущество, желая этого, втайне от наследников фио изготовили следующие фиктивные документы:

- протокол N 1 от 26.09.2014 собрания участников ООО "Новоселье", согласно которому ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17, а также ООО "Гоголь-Моголь" в лице установленного лица N 18, в интересах организованной группы незаконно присвоившего полномочия единоличного исполнительного органа общества, приняли решение о создании и государственной регистрации ООО "Новоселье" с уставным капиталом сумма путем внесения в него в качестве вклада от ООО "Кредитное Товарищество" 34 объектов недвижимости, право на которые в результате совершаемого мошенничества приобретено у ООО "Гоголь-Моголь", а со стороны ООО "Гоголь-Моголь" принадлежащих ему на праве собственности 11 земельных участков, расположенных на них 25 объектов незавершенного строительства, и простых векселей, приобретенных установленным лицом N 18 при неустановленных обстоятельствах, а также назначении в качестве управляющей компании ООО "Новоселье" с функциями единоличного исполнительного органа - ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17;

- акт N 1 прима-передачи от 26.09.2014, согласно которому ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17, действовавшего в интересах организованной группы, передало в счет оплаты уставного капитала вновь учреждаемого ООО "Новоселье" 34 объекта недвижимости, права на которые ранее в результате совершаемого преступления незаконно приобретены у ООО "Гоголь-Моголь", а ООО "Новоселье"" в лице управляющей организации ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17, также действовавшего в интересах членов организованной группы, приняло указанное имущество, стоимость которого соответствовала 35, 9167% уставного капитала;

- акт N 2 приема-передачи от 26.09.2014, согласно которому ООО "Гоголь-Моголь" в лице установленного лица N 18, действовавшего в интересах организованной группы и незаконно присвоившего полномочия генерального директора общества, передало в счет оплаты уставного капитала вновь учреждаемого ООО "Новоселье" приобретенные при неустановленных обстоятельствах простые векселя подконтрольных организованной группе компаний, а также 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, права на которые незаконно приобретены в результате совершаемого преступления, а ООО "Новоселье"" в лице Управляющей организации ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17, также действовавшего в интересах членов организованной группы, приняло указанное имущество, стоимость которого соответствовала 64, 0833% уставного капитала;

- приказ N 1 от 26.09.2014 управляющей организации ООО "Новоселье" - ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора установленного лица N 17 о вступлении в должность управляющей организации ООО "Новоселье";

- устав ООО "Новоселье", утвержденный протоколом собрания учредителей N 1 от 26.09.2014.

30.09.2014, выполняя отведенные в организованной группе преступные роли, реализуя совместный преступный замысел, установленное лицо N 17, действуя в качестве генерального директора ООО "Кредитное Товарищество", одновременно выполнявшего функции управляющей организации ООО "Новоселье" и выступавшего в качестве учредителя, а также установленное лицо N 18, действуя от лица генерального директора ООО "Гоголь-Моголь", также выступавшего учредителем ООО "Новоселье", обратились в нотариальную контору нотариуса адрес фио по адресу: адрес за удостоверением форм N Р11001.

В тот же день нотариус адрес фио, будучи обманутой членами организованной группы, которые умолчали и скрыли свои истинные преступные намерения, удостоверила форму N Р11001 в виде заявления установленных лиц

N 17 и N 18 о государственной регистрации юридического лица ООО "Новоселье" при создании, внеся в реестр нотариальных действий запись о его совершении за номерами 7-6949 и 7-6950, которые установленные лица N 17 и N 18 собственноручно подписали.

Продолжая осуществлять задуманное, заведомо осознавая противоправный характер своих действий с чужим имуществом, не предпринимая реальных мер по его приобретению у ООО "Гоголь-Моголь" на возмездной основе, 01.10.2014 установленные лица N 17 и N 18 в интересах организованной группы лично обратились в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, куда представили вышеуказанные фиктивные документы.

По результатам рассмотрения представленных установленными лицами N 17 и N 18 подложных документов должностное лицо налоговой инспекции, будучи обманутым относительно легитимности совершаемых действий, 07.10.2014 приняло решение о государственной регистрации ООО "Новоселье" за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5147746193645 и о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В дальнейшем, до конца 2016 года, члены организованной группы через представителей направили в Управление Росреестра по адрес и его территориальный отдел в адрес, расположенные по адресу: адрес и адрес, соответственно, вышеуказанные фиктивные документы для регистрации права собственности ООО "Новоселье" на 11 земельных участков и 60 объектов незавершенного строительства, с учетом объекта с кадастровым номером 69:15:0000011:3110, расположенным по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 79, в действительности представляющего собой два самостоятельных объекта недвижимости в виде двух раздельных объектов незавершенного строительства площадью 339 кв.м и 334, 4 кв.м, соответственно, размещенных по инициативе фио в условных пределах площади застройки ранее единого объекта недвижимости без внесения соответствующих изменений в ЕГРП.

По результатам рассмотрения указанных документов должностные лица Управления Росреестра по адрес и его указанного территориального отдела в период с 29.01.2015 по 03.12.2016 приняли решение о государственной регистрации за ООО "Новоселье" права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, права на которые установленные лица N 15, N 1, N 2, N 13, N 16, N 17, N 18, адвокат фио и иные неустановленные лица путем обмана, безвозмездно получили в результате незаконного приобретения доли в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь", и внесли записи в ЕГРП за следующими номерами: 69-69/012-69/115/001/2015-824/2, 69-69/012-69/115/001/2015-821/2, 69-69/012-69/115/001/2015-811/2, 69-69/012-69/115/001/2015-812/2, 69-69/012-69/115/001/2015-836/2, 69-69/012-69/115/001/2015-8

25/2, 69-69/012-69/115/001/2015-819/2, 69-69/012-69/115/001/2015-808/2, 69-69/012-69/115/001/2015-815/2, 69-69/012-69/115/001/2015-816/2, 69-69/012-69/115/001/2015-842/2, 69-69/012-69/115/001/2015-841/2, 69-69/012-69/115/001/2015-818/2, 69-69/012-69/115/001/2015-810/2, 69-69/012-69/115/001/2015-814/2, 69-69/012-69/115/001/2015-840/2, 69-69/012-69/115/001/2015-837/2, 69-69/012-69/115/001/2015-813/2, 69-69/012-69/115/001/2015-827/2, 69-69/012-69/115/001/2015-817/2, 69-69/012-69/115/001/2015-822/2, 69-69/012-69/115/001/2015-807/2, 69-69/012-69/115/001/2015-838/2, 69-69/012-69/115/001/2015-809/2, 69-69/012-69/115/001/2015-795/2, 69-69/012-69/115/001/2015-796/2, 69-69/012-69/115/001/2015-797/2, 69-69/012-69/115/001/2015-798/2, 69-69/012-69/115/001/2015-799/2, 69-69/012-69/115/001/2015-800/2, 69-69/012-69/115/001/2015-801/2, 69-69/012-69/115/001/2015-802/2, 69-69/012-69/115/001/2015-804/2, 69-69/012-69/115/001/2015-805/2, 69-69/012-69/115/001/2015-806/2, 69-69/012-69/115/012/2016-423/2, 69-69/012-69/115/010/2016-281/2, 69-69/012-69/115/012/2016-414/2, 69-69/012-69/115/012/2016-427/2, 69-69/012-69/115/011/2016-180/2, 69-69/012-69/115/010/2016-282/2, 69-69/012-69/115/010/2016-283/2, 69-69/012-69/115/011/2016-181/2, 69-69/012-69/115/011/2016-182/2, 69-69/012-69/115/012/2016-417/2, 69-69/012-69/115/012/2016-430/2, 69-69/012-69/115/011/2016-183/2, 69-69/012-69/115/005/2016-580/2, 69-69/012-69/115/011/2016-184/2, 69-69/012-69/115/012/2016-418/2, 69-69/012-69/115/010/2016-284/2, 69-69/012-69/115/012/2016-420/2, 69-69/012-69/115/011/2016-185/2, 69-69/012-69/115/011/2016-186/2, 69-69/012-69/115/010/2016-285/2, 69-69/012-69/115/012/2016-426/2, 69-69/012-69/115/012/2016-421/2, 69-69/012-69/115/012/2016-422/2, 69-69/012-69/115/001/2015-823/2, 69-69/012-69/115/012/2016-416/2, 69-69/012-69/115/011/2016-178/2, 69-69/012-69/115/010/2016-286/2, 69-69/012-69/115/011/2016-175/2, 69-69/012-69/115/012/2016-424/2, 69-69/012-69/115/012/2016-429/2, 69-69/012-69/115/012/2016-419/2,

69-69/012-69/115/012/2016-428/2, 69-69/012-69/115/011/2016-187/2, 69-69/012-69/115/012/2016-415/2, 69-69/012-69/115/012/2016-425/2.

Таким образом, в результате указанных умышленных, взаимосвязанных и противоправных действий, заранее спланированных и последовательно осуществленных в период с июля 2014 года по декабрь 2016 года, члены организованной группы установленные лица N 15, N 1, N 2, N 16, N 13, N 17, N 18, адвокат фио и иные неустановленные лица путем обмана, безвозмездно приобрели право на чужое имущество, а именно:

- на 100% доли в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь" стоимостью сумма;

- на недвижимое имущество ООО "Гоголь-Моголь" общей стоимостью сумма, а именно:

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:783 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3410), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1 стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3132, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3129, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 3, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3383, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 4, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3166, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 5, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3143, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 6, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3414), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 9, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:0000025:790 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3413), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 17, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3107, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 18, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:791, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 19, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:0000025:793 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3409), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 20, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3411), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 21, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3112, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 22, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3387), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 26, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/27:1000/27 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3384), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 27, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:798 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3412), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 28, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3128, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 29, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с ранее присвоенным кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30 (согласно выписке из ЕГРП кадастровый номер 69:15:0000011:3385), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 30, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3113, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 34, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3136, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 35, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3134, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 36, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3119, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 37, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3151, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 38, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3141, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 39, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3109, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 40, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3147, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 41, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3150, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 42, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3121, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 43, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3165, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 48, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3118, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 49, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3135, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 50, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3167, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 51, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3137, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 72, стоимостью сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3110, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 79, который в результате инициированного фио изменения проекта разделен на два самостоятельных объекта недвижимости в виде двух раздельных объектов незавершенного строительства площадью 339 кв.м, стоимостью сумма, и 334, 4 кв.м, стоимостью сумма, соответственно, размещенных в условных пределах площади застройки ранее единого объекта недвижимости, но фактически находившихся во владении ООО "Гоголь-Моголь", без внесения соответствующих изменений в ЕГРП;

на 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства общей стоимостью сумма, расположенных в районе адрес Дмитровогорского адрес, а именно:

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2724, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2725, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2726, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2727, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2728, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2731, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2733, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2734, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2736, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2782, стоимостью сумма;

- земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2784, стоимостью сумма;

- незавершенные строительством объекты с кадастровыми номерами: 69:15:0000011:1178:26, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:47, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:35, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:25, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:27, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:44, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:34, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:49, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:41, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:33, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:51, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:29, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:38, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:52, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:39, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:50, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:48, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:43, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:46, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:30, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:45, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:31, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:42, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:32, стоимостью сумма, 69:15:0000011:1178:40, стоимостью сумма;

на принадлежащее на праве собственности согласно договору купли-продажи основных средств от 25.02.2013 с ООО "Диканька" имущество ООО "Гоголь-Моголь" (основные средства):

- место 12 под строительство декоративной конструкции в виде мельницы со складированными строительными материалами, а фактически представлявшее собой отдельно стоящий объект недвижимости в виде здания, включающее в себя станцию водоподготовки, серверную и гараж, не зарегистрированного в ЕГРП, но находившееся во владении ООО "Гоголь-Моголь", стоимостью сумма;

- место 13 под строительство гаража со складированными на нем строительными материалами, а фактически представлявшее собой отдельно стоящий объект недвижимости в виде гаража, не зарегистрированного в ЕГРП, но находившееся во владении ООО "Гоголь-Моголь", стоимостью сумма;

- систему постоянного энергоснабжения в рамках акта разграничения балансовой принадлежности по договору N 20773 от 01.01.2011 с ОАО "Тверская энергосбытовая компания", общей стоимостью сумма;

- систему газоснабжения в рамках договора N ТОГ-КОН-Д-329 от 12.02.2013 на обслуживание газопроводов, газового оборудования с ОАО "Тверьоблгаз" и договора поставки марка автомобиля N 52-4-5001/13 от 25.10.2012 с ООО "Газпром межрегионгаз Тверь", общей стоимостью сумма;

- систему водоснабжения, общей стоимостью сумма;

- систему канализации, общей стоимостью сумма;

- забор внешний, установленный с внешней стороны земельного участка, а также изгородь из камня, тротуары и дороги, расположенные на том же земельном участке с кадастровым номером 69:15:000011:0041, расположенном по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, общей стоимостью сумма;

на движимое имущество:

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, стоимостью сумма;

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, стоимостью сумма;

- автомобиль марки марка автомобиля Каравелла 7НС", идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, стоимостью сумма;

- минипогрузчик "Авант" (Avant) 750, заводской номер 688831310, с опциями и навесным оборудованием, общей стоимостью сумма;

- катер модели "Энитэк" (Anytec) 750 SPD, заводской номер (VIN) VIN-код, с двигателем модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, стоимостью сумма;

- катер модели "Энитэк" (Anytec) 860 SPD, заводской номер (VIN) VIN-код, с двумя двигателями модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер (VIN) VIN-код, и "Сузуки" (марка автомобиля) DF300ZX, заводской номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, стоимостью сумма, находившееся в собственности подконтрольного фио ООО "Гоголь-Моголь", чем причинили фактическим владельцам данного имущества - наследникам фио из числа его детей фио, фио, фио, Тарновскому фио имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Виновность фио и фио в совершении вышеописанных каждому преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании суда первой и апелляционной инстанций следующими доказательствами:

по преступлению в отношении ООО "НАГ+"

- заявлением от генерального директора ООО "НАГ+" фио о. от 16.08.2008, в котором он просит провести проверку и принять меры к лицам, захватившим здание по адресу: адрес;

- показаниями потерпевшего фиоо, согласно которым он и работники ООО "НАГ+" являлись участниками общества, при этом доли были распределены следующим образом: его супруга фиок. владела 45%, его брат фиоо. - 5%, фиоо. - 10%, фио, фио, фио, фио, фио каждая - по 3%. В 2003 году за счет средств участников общество построило двухэтажное здание, расположенное по адресу: адрес, которое оформлено в собственность общества. В августе 2008 года он находился в адрес. От фиоо. он узнал, что 16.08.2008 неизвестные лица ворвались в вышеуказанное здание, выгнали из него арендаторов, заявили, что здание принадлежит им. От него стало известно, что в захвате здания принимал участие фио Когда к месту захвата здания приехали сотрудники правоохранительных органов и проверили представленные им документы, то сообщили, что фио является законным владельцем 90% уставного капитала ООО "Н.А.Г.+" и его генеральным директором. После этого фио

С.Н.о. обратился в полицию с заявлением, по которому было возбуждено уголовное дело. В ходе судебных разбирательств стало известно о том, что хищение долей уставного капитала ООО "Н.А.Г.+" осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе были похищены доли уставного капитала, принадлежащие ему, фиок, фио, фио и фио Доли похищались путем подделки подписей участников общества в договорах купли-продажи долей уставного капитала ООО "Н.А.Г.+" по номинальной стоимости. При этом никто из участников общества на самом деле своей доли никому не продавал, никаких договоров не заключал, подписи в договорах от имени участников общества поддельные. На втором этапе подделаны подписи фио и фиоо. в договоре купли-продажи долей Аведову фио третьем этапе были подделаны подписи фио в договоре купли-продажи долей фио Далее фио и фио находящиеся у них доли уставного капитала указанного общества в размере 79% и 8% переоформили на фио, в результате чего фио стал единоличным владельцем 90% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+". Владельцем 10% доли в уставном капитале указанного общества продолжал оставаться фио адрес фиоо в ООО "Н.А.Г.+" была похищена на четвертом этапе тем же способом. Из результатов судебных разбирательств ему стало известно, что в дальнейшем фио якобы продал фио ранее похищенные 90% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+". Таким образом, фио стал единоличным владельцем 100% доли в уставном капитале.

Далее 100% доли были несколько раз перепроданы подконтрольным группе лицам. В конечном итоге окончательными владельцами ООО "Н.А.Г.+" выступили фио и фио Сальников И.В. стал генеральным директором ООО "Н.А.Г.+", изменил наименование общества с ООО "Н.А.Г.+" на ООО "ФОРТУНА+", оставив ОГРН прежним, увеличил уставный капитал общества с сумма до сумма, введя в состав участников фио После этого доли в уставном капитале ООО "ФОРТУНА+" были распределены следующим образом: у фио - 0, 57% номинальной стоимостью сумма и 99, 43% номинальной стоимостью сумма у фио Кроме того, фиктивным решением общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+", оформленным протоколом N 3 от 22.05.2008, согласно которому прочие участники были выведены из состава общества, в состав участников общества был введен фио, утверждены новая редакция устава и учредительного договора общества, а также принято решение об их регистрации в налоговом органе и переизбрании генерального директора общества с фио на фио Также были приняты иные решения о выводе из состава участников общества его, фио, фио, фиоо, введен в состав участников фио Вновь утверждены новые редакции устава и учредительного договора ООО "Н.А.Г.+", принято решение об их регистрации в налоговом органе. Также в период совершения преступления преступная группа несколько раз сменила налоговый учет ООО "ФОРТУНА+", зарегистрировав общество в адрес. Все исковые требования законных участников ООО "Н.А.Г.+" по итогам судебных разбирательств были полностью удовлетворены. Арбитражные суды признали договоры купли-продажи долей уставного капитала ничтожными и обязали незаконных приобретателей фио и фио вернуть доли уставного капитала ООО "Н.А.Г.+" их законным владельцам, все участники общества были восстановлены в своих правах.

Кроме того, вступившими в законную силу судебными актами признаны ничтожными решения собраний участников общества, которыми законные участники ООО "Н.А.Г.+" были выведены из состава участников общества. В указанных судебных процессах в качестве представителей ООО "ФОРТУНА+" лично принимали участие адвокат фио, фио и иные лица. В результате преступных действий фио, фио, фио, фио, фио, фио и иных лиц ООО "Н.А.Г.+" и его участникам причинен имущественный вред в сумме примерно сумма, поскольку на протяжении 2008-2012 гг. участники общества не имели возможности распоряжаться, владеть и пользоваться принадлежащими им долями в уставном капитале общества, а

также принадлежащим ему зданием;

- показаниями потерпевшей фиок. о том, что у нее была в собственности доля в уставном капитале ООО "НАГ+" в размере 45%. Она находилась в адрес, когда фио, ее отец, сообщил о том, что произошел захват здания, принадлежащего ООО "НАГ+". В захвате принимал участие фио Она свою долю в уставном капитале не продавала и не дарила, договоров никогда ни с кем не заключала. По факту захвата фиоо. обратился в полицию. В результате преступления ООО "Н.А.Г.+" и его участникам причинен имущественный вред в сумме примерно сумма;

- заявлениями фиок, фиоо, заверенными 14.10.2008 государственным нотариусом государственной нотариальной конторы адрес, согласно которым они как участники ООО "НАГ+" никому, кроме фиоо, не выдавали доверенности для представления их интересов. От доли в уставном капитале не отказывались ни в чью пользу, никому не уступали и не продавали свою долю в ООО "Н.А.Г.+" и никого не уполномочивали на совершение указанных действий;

- свидетельством о смерти фиоо, согласно которому тот скончался 18 марта 2021 года на адрес;

- показаниями потерпевшего фиоо, согласно которым в 1998 году он создал ООО "Н.А.Г.+". В 2002 году 95% доли в уставном капитале указанного общества он распределил между фиоо, фиок, фио, фио, фио, фио, фиоо, оставив у себя 5% в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+". В процессе хозяйственной деятельности обществом построено и оформлено в собственность здание по адресу: адрес. 16.08.2008 неизвестные лица в масках в количестве 30-40 человек ворвались в указанное здание, выгнали арендаторов и заявили о свих правах на данный объект недвижимости. Среди лиц, принимавших участие в захвате здания, был фио, предъявивший документы, свидетельствовавшие о приобретении последним 90% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", о чем ему, как участнику общества, известно не было. Он свою долю в ООО "Н.А.Г.+" не продавал. Учитывая, что указанные действия являлись незаконным захватом чужой собственности, для защиты интересов участников в правоохранительных органах и судах был нанят адвокат фио, который позднее установили сообщил ему о многоступенчатой схеме завладениями долями ООО "Н.А.Г.+" и его указанным недвижимым имуществом. Якобы каждый известный ему участник ООО "Н.А.Г.+" заключил с неизвестными лицами - фио, фио и фио договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, в свою очередь указанные лица 90% доли общества объединили у фио, а после этого все 100% доли в уставном капитале передали некоему фио, от него - неизвестному фио, а затем фио Последний увеличил уставный капитал ООО "Н.А.Г.+" и принял в состав участников фио, осуществив переименование ООО "Н.А.Г.+" в ООО "ФОРТУНА+". Основной целью преступников, совершивших указанные действия, являлось приобретение прав на принадлежащее обществу здание. Участники общества оспорили указанные незаконные сделки в арбитражных суда и признали их ничтожными, что позволило восстановить корпоративные права и вновь переименовать общество в ООО "Н.А.Г.+", назначив его генеральным директором фиоо.;

- ответами из Следственного изолятора N 3 Министерства Юстиции адрес, согласно которым фиоо. с 30.06.2007 содержался в указанном следственном изоляторе, доверенностей никому не выдавал, за исключением фиоо, свою долю в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" никому не уступал и не дарил, никого на совершение указанных действий не уполномочивал;

- ответами из суда адрес по делам тяжких преступлений от 12.11.2008, согласно которым обвиняемым фиоо, чье уголовное дело поступило в суд 06.02.2008, не выдавались свидания с фио, фио и фио;

- ответом от 11.11.2008 главного государственного нотариуса государственной нотариальной конторы N 1 адрес фио, в соответствии с которым он не выдавал и не заверял доверенность от 15.08.2008 на имя фио, в период с 5 по 23 августа 2008 года находился в отпуске и на работе отсутствовал;

- показаниями потерпевших фио, фио о том, что они являлись участниками ООО "НАГ +", имели 3% доли в уставном капитале. Свои доли они никому не продавали и не дарили, соответствующих договоров не заключали. фио в августе 2008 года, возвращаясь с дачи, видела большое скопление народа возле здания, расположенного по адресу: Москва, адрес. Как потом выяснилось, произошел захват здания. После этого были начаты судебные разбирательства для защиты, в том числе и их прав, был приглашен адвокат фио, который отстоял их интересы в суде. От адвоката фио им известны фамилии фио и фио. Лично они с ними знакомы не были;

- показаниями свидетеля фио о том, что в 2002 году по просьбе учредителя ООО "Н.А.Г.+" она вошла в состав участников данного общества. Обществу принадлежало здание, расположенное по адресу: адрес. В помещении данного здания располагался ресторан "7 красавиц", а также несколько продуктовых магазинов. В деятельность общества она никогда не вмешивалась и в 2005 году уволилась из общества. На протяжении нескольких лет после увольнения она ничего не слышала о деятельности ООО "Н.А.Г.+". В конце 2008 года от кого-то из своих бывших коллег по работе в ООО "Н.А.Г.+" она узнала о том, что здание, принадлежащее обществу, расположенное по адресу: адрес, стало объектом преступления, а именно: захвачено преступной группой мошенническим путем. После этого ей разъяснили, что необходимо явиться в ОВД по адрес и дать показания. Она никогда не продавала свою долю в уставном капитале общества, подписи в договоре купли-продажи выполнены не ею, а паспортные данные, приведенные в договоре, являлись устаревшими;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в период с 2001 по 2003 гг. она осуществляла свою трудовую деятельность в должности администратора ООО "Н.А.Г.+", откуда уволилась по собственному желанию. Примерно в 2002 году она вошла в состав участников ООО "Н.А.Г.+". При этом участия в финансово-хозяйственной деятельности общества она не принимала. В собственности ООО "Н.А.Г.+" находилось здание по адресу: адрес. В 2003 году она уволилась по собственному желанию, однако из состава участников общества не выходила, свою долю никому не продавала. фио ей не знаком, она никогда его не видела;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым с 1997 по 2003 гг. она осуществляла свою трудовую деятельность в должности главного бухгалтера ряда обществ, в том числе ООО "Н.А.Г.+", фактическим владельцем которых являлся фиоо. В период исполнения трудовых обязанностей она стала участником ООО "Н.А.Г.+". В 2008 году с ней на связь вышел адвокат фио и сообщил, что произошел захват здания, расположенно

го по адресу: адрес, находившегося в собственности ООО "Н.А.Г.+". Она совместно с адвокатом фио прибыла в ОМВД России по адрес, где ей продемонстрировали договор N 5 от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", согласно которому она продала свою долю в уставном капитале общества фио, и заявление от 22.05.2008 о выходе из состава участников общества. Указанный договор она не подписывала, с фио не знакома. Свою долю в уставном капитале она не продавала. Также в Арбитражном суде она представляла свои подписи для проведения экспертизы;

- показаниями свидетеля фио о том, что она работала в должности генерального директора ООО "Н.А.Г.+", долей в уставном капитале она не имела. В собственности ООО "НАГ+" находится здание по адресу: адрес. 16 августа 2008 года со слов арендаторов ей стало известно, что здание общества захватили неизвестные лица и что в учредительные документы ООО "Н.А.Г.+" внесены изменения, согласно которым действительные участники общества якобы продали свои доли в уставном капитале. О намерениях действительных участников продать свои доли в уставном капитале общества ей ничего неизвестно;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, в соответствии с которым фиоо. опознан фио как лицо, которое находилось среди граждан, захвативших здание, расположенное по адресу: адрес;

- показаниями свидетеля фиоо. о том, что в 2008 году его родственник фиоо. находился в адрес, где был задержан по подозрению в совершении преступления. Он совместно со своим дядей фиоо. постоянно проживал в адрес и помогал обслуживать здание, принадлежавшее ООО "Н.А.Г.+", расположенное по адресу: адрес, копр. 2. Участники общества имели в уставном капитале доли. Никто из участников ООО "Н.А.Г.+" в 2008 году не имел намерений и не отчуждал принадлежащие им доли в уставном капитале указанного общества. 16.08.2008 он и фиоо. находились в Подмосковье, кода фиоо. позвонили арендаторы и сообщили, что происходит рейдерский захват здания. Прибыв на место, они с фиоо. обнаружили, что здание было закрыто посторонними лицами, которые внутри, скрывая лица под капюшонами и масками, осуществляли его охрану. Они сообщили нападавшим, что являются собственниками здания, после этого их отвели к ранее незнакомым фио и фио, который сообщил, что они купили данное здание, и в настоящее время генеральным директором ООО "Н.А.Г.+" является фио, у которого имеются соответствующие учредительные документы ООО "Н.А.Г.+". фиоо. сообщил, что располагает оригиналами учредительных документов ООО "Н.А.Г.+", а предъявленные учредительные документы не соответствуют действительности. Выйдя на улицу, фиоо. вызвал сотрудников полиции, после этого они проследовали в отделение милиции по адрес с заявлением о незаконном захвате здания, принадлежащего ООО "Н.А.Г.+". Далее ООО "Н.А.Г.+" обратилось в суд. В судебных заседаниях интересы законных участников ООО "Н.А.Г.+" представлял адвокат фио;

- доверенностью от 16.08.2008, согласно которой генеральный директор ООО "Н.А.Г.+" фио уполномочивает фио представлять интересы ООО "Н.А.Г.+";

- показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2008 году его знакомый фио сообщил о приобретении здания, расположенного по адресу: адрес, после чего попросил его съездить с ним в указанное здание для переговоров с бывшими собственниками. После этого он вместе с фио и примерно двадцатью физически крепкими мужчинами заняли помещения вышеуказанного здания. Прибывшим лицам кавказской национальности, которые пытались оспорить действия фио, тот продемонстрировал регистрационные документы, согласно которым фио значился собственником здания. Были вызваны сотрудники полиции и ОМОН, в сопровождении которых он и фио покинули здание. Позже он сопровождал фио в банковские учреждения адрес для получения доступа к счетам и для снятия обременения в виде ипотеки с вышеуказанного здания. Кроме того, в 2008 году фио как минимум дважды в его присутствии опрашивали сотрудники правоохранительных органов, однако все показания фио давал самостоятельно и добровольно, никакого давления на того не оказывалось. фио ему знаком, они знакомы более 14 лет. У фио была юридическая контора, а также он занимался приобретением объектов недвижимости. Для открытия расчетного счета какого-то юридического лица он был назначен на должность генерального директора, которым пробыл несколько месяцев. фио ему знаком, между ним и фио сложились плохие отношения;

- показаниями свидетеля фио, который с 2008 года работал в должности участкового уполномоченного ОМВД по адрес, о том, что 16.08.2008 ему поступил вызов о том, что неизвестные лица завладели зданием, расположенным по адресу: адрес, принадлежащим ООО "Н.А.Г.+". Прибыв на место, он увидел, что здание удерживается примерно 20-ю мужчинами, среди которых находился фио, представившийся заместителем генерального директора ООО "Н.А.Г.+". фио собственноручно дал объяснение, согласно которому 90% доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" приобрел фио Вместе с объяснением фио передал ему копии учредительных документов, подтверждающих указанные доводы

_

- показаниями свидетеля фио о том, что в период с 2008 по 2009 гг. она работала в адрес "ФОРУС Групп", в ее обязанности входила подготовка учредительных и иных документов в отношении компаний, которые создавались и регистрировались адрес "ФОРУС Групп". Подготовкой тех или иных документов она занималась по указанию фио, который руководил организацией. В 2008-2009 гг. она совместно с фио, фио, фио и фио неоднократно посещала ИФНС в целях предоставления на государственную регистрацию учредительных документов ООО "Н.А.Г.+". фио и фио работали в адрес "ФОРУС Групп" в должности менеджеров, а фио работал охранником. фио в адрес "ФОРУС Групп" не работал, но при перерегистрации ООО "Н.А.Г.+" действовал в интересах фио, который контролировал совершение всех юридических действий в отношении указанного общества.

Документы ООО "Н.А.Г.+" ей передавал фио Поручения о подготовке того или иного документа всегда исходили также от него. В вышеуказанных документах, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО "Н.А.Г.+", собственноручно расписывались фио, фио, фио и фио, непосредственно перед их подачей. В 2009 году по указанию фио совместно с фио и фио она ездила в адрес для того, чтобы подать документы о смене налогового учета и переименовании ООО "Н.А.Г.+" в ООО "ФОРТУНА+". фио не сообщал, для чего необходимо произвести указанные юридические действия, а она не могла с ним спорить. В 2010 году ее, фио, фио и иных сотрудников адрес "ФОРУС Групп" стали вызывать в органы предварительного следствия для дачи показаний. В июне 2010 года к ней обратились подчиненные фио адвокаты фио и фио, которые сообщили о необходимости съездить на допрос к следователю для дачи показаний по факту убийства фио 18.06.2010 она, фио и фио приехали на допрос к следователю в следственный отдел по адрес. В кабинет следователя она входила вместе с адвокатом фио, адвокат фио оставалась в коридоре. В ходе допроса она практически не общалась со следователем, с ним разговаривал непосредственно сам фио, который фактически самостоятельно давал показания от ее имени. После того, как следователь составил протокол, в кабинет вошла фио, которая вместе с фио расписались в протоколе допроса, после чего уехали. В адрес "ФОРУС Групп" она, в том числе занималась и выдачей заработной платы, которую также получили адвокаты фио и фио;

- ответом Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по адрес и адрес о наличии в региональной базе на застрахованных лиц сведений, составляющих пенсионные права, предоставленных страхователями:

адрес "Форус Групп" (ИНН 7723774746) в отношении фио, фио (фио), фио, фио, фио;

ООО "Юридическая фирма "Форус" (ИНН 5027228474) в отношении фио, фио, фио;

- ответом ПАО "МОСОБЛБАНК" о том, что правом подписи от адрес "ФОРУС Групп" согласно карточке с образцами подписей и печати наделены: от 14.05.2009 - фио, от 17.06.2009 - фио, доверенным лицом являлась фио;

- ответом из адрес Сетевой Информационный Центр", в соответствии с которым администратором домена второго уровня crimerussia.ru с 06.04.2009 по 16.11.2010 являлся фио, паспортные данные, почтовый адрес: адрес, телефон телефон, адрес электронной почты: crimerussia@gmail.com. 16.11.2010 права по администрированию домена crimerussia.ru переданы юридическому лицу - компании фио ЛИМИТЕД" (OSWALD UNIVERSAL LIMITED, адрес электронной почты crimerussia@gmail.com), которая являлась его администратором до 19.11.2013. С 19.11.2013 права по администрированию домена crimerussia.ru переданы юридическому лицу - компании "Кромвель Трейдинг Лтд." (Cromwell Trading Ltd, адрес электронной почты: crimerussia@gmail.com). С 13.04.2015 по 17.11.2015 права по администрированию домена crimerussia.ru переданы юридическому лицу - компании "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION, Панама, email: aa@a-b.su). С 17.11.2015 права по администрированию домена crimerussia.ru переданы юридическому лицу - компании "Цитадель Медиа Груп Лимитед" (Citadel Media Group Limited, Гонконг, почтовый адрес: адрес, стр.1), в лице представителя фио, адрес электронной почты aa@a-b.su. Администратором домена второго уровня a-b.su с 31.07.2007 по 11.12.2014 являлся фио, адрес электронной почты: crimerussia@gmail.com. 11.12.2014 права по администрированию домена a-b.su переданы компании "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION, Панама, email:

aa@a-b.su). 17.11.2015 права по администрированию домена a-b.su переданы юридическому лицу - компании "Цитадель Медиа Груп Лимитед" (Citadel Media Group Limited, Гонконг, почтовый адрес: адрес), в лице представителя фио, адрес электронной почты info @a-b.su ;

- заключением эксперта N 3/397, согласно выводам которого рукописные записи в виде дат (число, месяц) либо иных цифр в следующих документах:

1. в документах, подписанных от имени фио, а именно:

- письме от 16.10.2008 от лица генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио; двух квитанциях от 16.10.2008, согласно которым плательщиком выступает фио; квитанции от 24.02.2009, согласно которой плательщиком выступает фио; двух письмах от 24.02.2009 от лица генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио; решении участника ООО "Н.А.Г.+" фио N 5 от 24.02.2009; на листах N 1, 2 устава ООО "ФОРТУНА+" (новая редакция N 10); квитанции от 24.02.2009, согласно которой плательщиком выступает фио; квитанции от 21.04.2009, согласно которой плательщиком выступает фио; письме от 21.04.2009 от лица генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио; решении участника ООО "ФОРТУНА+" фио N 7 от 10.09.2009; решении участника ООО "ФОРТУНА+" фио N 8 от 18.09.2009; решении участника ООО "ФОРТУНА+" фио N 9 от 18.08.2009; протоколе общего собрания участников ООО "ФОРТУНА+" N 10 от 30.10.2009; протоколе общего собрания участников ООО "ФОРТУНА+" N 11 от 05.11.2009; письме от 10.09.2009 от лица генерального директора ООО "ФОРТУНА+" фио;

2. в документах, подписанных от имени фио, а именно:

- квитанции от 06.10.2008, согласно которой плательщиком выступает фио; письме от 06.10.2008 от лица генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио; квитанции от 06.10.2008, согласно которой плательщиком выступает фио; квитанции от 13.08.2008, согласно которой плательщиком выступает фио; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" N 12 от 18.09.2008, заключенном между фио и фио; уведомлении общества о свершившейся купле-продаже доли от 18.09.2008; заявлении от 18.09.2008 фио на имя генерального директора ООО "Н.А.Г.+"; квитанции от 18.09.2008, согласно которой плательщиком выступает фио; протоколе общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+" N 7 от 18.09.2008;

3. в иных документах:

- двух заявлениях от 18.09.2008 фио на имя генерального директора ООО "Н.А.Г.+"; заявлении от 18.09.2008 фиоо. на имя генерального директора ООО "Н.А.Г.+"; заявлени

и от 06.10.2008 фио на имя генерального директора ООО "Н.А.Г.+"; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" N 13 от 06.10.2008, заключенном между фио и фио; уведомлении общества о свершившейся купле-продаже доли от 06.10.2008; заявлении от 06.10.2008 фио на имя генерального директора ООО "Н.А.Г.+"; квитанции от 07.06.2008, согласно которой плательщиком выступает фио; квитанции от 03.07.2008, согласно которой плательщиком выступает фио; квитанции от 02.07.2008, согласно которой плательщиком выступает фио - исполнены фио;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в период с 2002 по 2011 гг. он работал на различных должностях в службе экономической безопасности отделения "Киевское" Сбербанка России. В период с 07.11.2008 по 10.11.2008 ранее ему незнакомый фио, предъявив доверенность, якобы выданную фиоо. и заверенную нотариусом адрес, предпринял попытку погасить кредитную задолженность ООО "Н.А.Г.+" с целью снять обременение со здания, расположенного по адресу: адрес. В этом фио было отказано, поскольку погашать задолженность вправе лишь заемщик либо его надлежащий представитель;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым она работала в должности начальника сектора сопровождения кредитов ОАО "Сбербанк России". 13.10.2005 между ОАО "Сбербанк России" и фиоо. заключен договор N 23055 об открытии невозобновляемой кредитной линии. 14.10.2005 между ООО "Сбербанк России" и ООО "Н.А.Г.+" в лице генерального директора фио заключен договор ипотеки N 9 по залогу здания, расположенного по адресу: адрес, в качестве обеспечения возврата кредита по вышеуказанному кредитному договору. 30.11.2010 она, а также фио, действовавшая на основании доверенности, выданной директором ООО "ФОРТУНА+" (организация, в которую было переименовано ООО "Н.А.Г.+") фио, в том числе на имя фио, представила в Управление Росреестра по Москве документы о снятии обременения, связанного с ипотекой здания, расположенного по адресу: адрес;

- показаниями свидетеля фио, в соответствии с которыми в период с 2010 по 2012 гг. он состоял в должности следователя Люблинского межрайонного следственного отдела по адрес. У него в производстве находилось уголовное дело по факту убийства фио В ходе допроса мать убитого фио пояснила, что адрес "ФОРУС Групп" оформило на фио имущество, ресторан "7 красавиц", расположенный по адресу: адрес. За данную услугу руководство адрес "ФОРУС Групп" обещало фио денежное вознаграждение в размере сумма, деньги не выплатили. фио

С.В. в случае невыплаты денег пригрозил обратиться в полицию. адрес "Форус групп" - это организация, которая занималась различными видами деятельности, генеральными директорами были либо фио, либо фио, заместителем была его мать фио В рамках уголовного дела им были произведены допросы фио, фио, фио и фио на предмет их знакомства с фио, который они отрицали. От оперативных сотрудников к нему попал лист с пункта охраны, из которого было видно, что фио являлся сотрудником "Форус групп". фио - приемная дочь фио - пришла на допрос с адвокатами фио и фио, который ей на ухо диктовал ответы на вопросы. В ходе допроса он предъявил фио фотографию, на которой были изображены фио и она, на которой имелась рукописная запись: "Сереженьке, на долгую память!". От дачи показаний с использованием системы "Полиграф" фио, фио и фио отказались. Фигурантами по этому делу были также фио и фио. В ходе расследования данного уголовного дела он взаимодействовал со своими коллегами, в том числе с сотрудниками следствия МВД, и получил информацию о том, что в ООО "НАГ+" был произведен рейдерский захват здания. Интересы ООО "НАГ+" представлял адвокат фио, который сообщил ему цепочку сделок, по которой фио был одним из участников этого захвата, продолжительное время владел ООО "НАГ +";

- показаниями свидетеля фио о том, что в период 2008-2017 гг. она работала корпоративным адвокатом в адрес "ФОРУС Групп", на работу ее принимал ранее незнакомый фио фио период трудовой деятельности она познакомилась: с адвокатами фио, фио, фио, фио, юристами фио, фио, фио, фио, которые преимущественно представляли интересы организации в различных арбитражных судах, а также с фио, который являлся руководителем организации. Ее непосредственной деятельностью руководил фио, от которого она получала указания о совершении различных юридических действий, согласовывала позицию организации в судах. В ходе работы на адрес "ФОРУС Групп" она неоднократно ходила в Арбитражный суд адрес, адрес, адрес, адрес, а также представляла интересы в судах общей юрисдикции адрес. В 2010 году по указанию фио она также представляла интересы банкира фио в Замоскворецком районном суде адрес, доверенность от имени фио ей передавал фио Также в 2010 году она представляла по нотариальной доверенности интересы генерального директора ООО "ФОРТУНА+" фио в Арбитражном суде адрес и Арбитражном суде адрес. Лично с фио она никогда не встречалась, доверенность на представление интересов фио ей передал фио, который формировал позицию представляемого лица и доводы, необходимые для участия в судебных заседаниях. фио пояснял, что доли общества ООО "ФОРТУНА+" были проданы предыдущими собственниками новым лицам, после чего предыдущие собственники решили оспорить сделку, признав ее незаконной, и вернуть проданные доли обратно. Со слов фио новые собственники приобрели доли законно, и у них имеются все платежные документы, подтверждающие этот факт.

Сами платежные документы она никогда не видела и полагалась на добросовестность фио В ходе представления интересов ООО "ФОРТУНА+" в арбитражных судах из выписки ЕГРЮЛ ей стало известно о том, что указанное общество в прошлом называлось ООО "Н.А.Г.+". 30.11.2010 по поручению фио она посетила Управление Росреестра по Москве, где подавала заявление о погашении ипотеки ООО "Н.А.Г.+". Фамилии фио, фио и фио ей знакомы из документов, изученных при представлении интересов ООО "ФОРТУНА+". Лично этих людей она никогда не встречала. Также фио передавал ей нотариальную доверенность от имени фио на участие в судебном процессе. В период своей трудовой деятельности она по поручению фио также представляла интересы ООО "Гоголь-Моголь". Доверенность от указанного общества, как и в других случаях, ей передавал фио, который разъяснял позицию представляемого общества. В 2014 году ее вызвал фио, который пояснил, что адвокат фио представлял интересы престарелой женщины - фио, которая являлась потерпевшей в уголовном судопроизводстве. Однако, следователь, ведущий расследование по уголовному делу, отстранил фио от участия в уголовном деле. При этом фио передал ей нотариально заверенную доверенность от фио на ее имя и направил к следователю ГСУ СК России по адрес фио Она сообщила последнему, что фио готова давать показания, но по состоянию здоровья не может явиться в правоохранительные органы, в связи с чем просит провести допрос дома. С фио в период работы она практически не общалась, он изредка вызывал ее к себе и интересовался ходом судебных процессов. При этом, несмотря на то, что ее фактическим руководителем и координатором ее действий являлся фио, фактически всей организацией руководил фио, который давал указания, в том числе и фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что в период с 2011 года по 31 декабря 2017 года он работал на различных должностях в области юридического сопровождения деятельности адрес "ФОРУС Групп", адрес "ТК "Владыкинский", ООО "ТК "Владыкинский", ООО "Юридическая фирма ФОРУС", учредителем которых являлась иностранная компания "Форус Корпорэйшн" в лице фио Всей деятельностью вышеуказанных юридических лиц управлял фио В процессе трудовой деятельности из трудовых и корпоративных документов ему стало известно, что генеральным директором адрес "ФОРУС Групп" являлся вначале входивший в близкий круг общения фио - фио, а затем его номинально сменила фио, сводная сестра фио Фактически деятельностью компании продолжал руководить фио через подчиненную тому фио 100% акций адрес "ФОРУС Групп" принадлежали панамской компании "Форус Корпорэйшн", президентом которой являлся фио После трудоустройства в адрес "ФОРУС Групп" в 2011 году фио - руководитель юридического отдела данной организации

- поручила ему посещать судебные заседания по иску и в интересах иностранной компании "КАЛИТОС ЛИМИТЕД" к ООО "ФОРТУНА+", для чего передала ему доверенность за подписью директора иностранной компании "КАЛИТОС ЛИМИТЕД". Также в 2011 году он представлял интересы иностранной компании "КАЛИТОС ЛИМИТЕД" в судебном разбирательстве по взысканию суммы долга с ООО "ФОРТУНА+" в Арбитражном суде адрес. Из представленных суду документов усматривалось, что ООО "ФОРТУНА+" выдало иностранной компании "КАЛИТОС ЛИМИТЕД" четыре простых векселя на общую сумму сумма. В связи с этим "КАЛИТОС ЛИМИТЕД" обратилось с исковым заявлением в суд о взыскании вексельной задолженности. В апреле 2011 года Арбитражный суд адрес удовлетворил исковые требования иностранной компании "КАЛИТОС ЛИМИТЕД". После получения указанного судебного решения и вступления его в законную силу фио поручила ему участвовать в судебных заседаниях по делу о банкротстве ООО "ФОРТУНА+" в Арбитражном суде адрес. В 2012 году - начале 2013 года он представлял интересы иностранной компании "КАЛИТОС ЛИМИТЕД" в Арбитражном суде адрес. Интересы ООО "ФОРТУНА+" в судебных заседаниях представлял адвокат фио В ходе беседы, состоявшейся после одного из судебных заседаний, фио сообщил, что в настоящее время в судах инициированы иски по восстановлению генерального директора ООО "ФОРТУНА+" в своих правах. Также фио сообщал об уголовном деле, связанном с деятельностью ООО "ФОРТУНА+". Наряду с этим, фио также поручила ему представлять интересы постоянного клиента компании адрес "ФОРУС Групп" фио при продаже недвижимого имущества указанного лица, а также в судебных заседаниях в интересах фио, где тот являлся истцом или ответчиком. В 2011 году в ходе осуществления трудовой деятельности в офисе адрес "ФОРУС Групп" фио предоставила ему доверенность от имени фио, заверенную нотариусом адрес, на представительство интересов фио в Управлении Росреестра по адрес

_

- протоколом обыска, согласно которому в жилище фио по адресу: адрес произведен обыск, в ходе которого изъят внешний жесткий диск марки "WD" ("My Passport Ultra") номер WX31A83U7885;

- заключением эксперта N 3/326, согласно выводам которого рукописные записи от имени фио в следующих документах: листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 29.09.2008 (вх. N 395333/2008); листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 29.09.2008 (вх. N 395347/2008); расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио 07.10.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 07.10.08"; квитанции от 06.10.2008, согласно которой плательщиком выступает фио; расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио 07.10.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 07.10.08"; листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 15.10.2008 (вх. N 420756/2008); листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 15.10.2008 (вх. N 420763/2008); расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио 19.09.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 19.09.08"; расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио 19.09.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 19.09.08"; листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 29.09.2008 (вх. N 395333/2008); листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 29.09.2008 (вх. N 395347/2008); листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица (вх. N 395347/2008); расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио 07.10.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 07.10.08"; письме от 06.10.2008 от лица генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио; заявлении о

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 07.10.2008, заверенном нотариусом адрес фио (в реестре N 1-4122); расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио 07.10.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 07.10.08"; заявлении о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 07.10.2008, заверенном нотариусом адрес фио (в реестре N 1-4121), с приложенными сведениями о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 15.10.2008 (вх. N 420756/2008); листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 15.10.2008 (вх. N 420763/2008); листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица (вх. N 420763/2008); расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио

а Ю.В. 19.09.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 19.09.08"; письме без даты от лица генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио; договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" N 12 от 18.09.2008, заключенном между фио и фио; уведомлении общества о свершившейся купле-продаже доли от 18.09.2008; заявлении от 18.09.2008 фио на имя генерального директора ООО "Н.А.Г.+"; заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 19.09.2008, заверенном нотариусом адрес фио (в реестре N 1-3959); расписке в получении документов МИФНС России N 46 по адрес, подписанной от имени фио 19.09.2008 с рукописным текстом: "За все сданные документы расписку получил фио 19.09.08"; протоколе общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+" N 7 от 18.09.2008; заявлении о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 19.09.2008, заверенном нотариусом адрес фио (в реестре N 1-3960), с приложенными сведениями о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; объяснении от имени фио - исполнены самим фио;

- заключением эксперта N 3/357, в соответствии с выводами которого рукописные записи от имени фио на штампе в копии доверенности о 12.05.2010 и в заявлении ООО "ФОРТУНА+" от 01.12.2010, - исполнены фио; рукописные подписи от имени фио в указанных документах исполнены, вероятно, фио;

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой с 28.02.2003 за правообладателем ООО "ФОРТУНА+" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде здания с кадастровым номером 77:04:0003009:1009, расположенного по адресу: адрес.

С 02.03.2011 право собственности ООО "ФОРТУНА+" на указанный объект недвижимости прекращено. С 31.05.2017 за правообладателем ООО "Н.А.Г.+" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде здания с кадастровым номером 77:04:0003009:1009, расположенного по адресу: адрес, на основании решения Арбитражного суда адрес по делу N А40-97656/13-57-939 и определения Арбитражного суда адрес по делу N А76-932/2011;

- заключением эксперта N 3Э/19, согласно которому рыночная стоимость недвижимого имущества в виде здания, расположенного по адресу: адрес, общей площадью 680, 1 кв.м, по состоянию на 02.12.2010, составляет сумма;

- ответами нотариуса адрес фио, из которых следует, что им не удостоверялись доверенности от 10.09.2008 N 1590820 (запись в реестре за N 7П-1695) от Аведова фио на имя фио; от 15.11.2008 (запись в реестре за N 7П-10420) от гражданина фио на имя фио;

- выпиской по счету ООО "ФОРТУНА+", представленной из "АКБ "Инвестиционный торговый банк", из которой следует, что: 11.11.2008 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма в качестве займа от учредителя; 01.12.2008 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма в качестве взноса по договору займа; 11.01.2009 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма в качестве взноса по договору займа; 31.07.2009 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма на увеличение уставного капитала; 30.10.2009 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма на увеличение уставного капитала;

- выпиской по счету ООО "ФОРТУНА+", представленной Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" - конкурсным управляющим адрес, из которой следует, что 16.02.2010 и 24.02.2010 со счета ООО "СФИНКС" (ИНН 7723720941) на счет ООО "Фортуна +" поступили денежные средства в размере сумма и сумма, соответственно;

- выпиской по счету ООО "ФОРТУНА+", представленной из "АКБ "Инвестиционный торговый банк", согласно которой: 11.11.2008 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма в качестве займа от учредителя; 01.12.2008 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма в качестве взноса по договору займа; 11.01.2009 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма в качестве взноса по договору займа; 31.07.2009 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма на увеличение уставного капитала; 30.10.2009 через кассу банка от фио поступил взнос на счет общества в сумме сумма на увеличение уставного капитала

_

- протоками выемок, согласно которым в ИФНС по адрес изъяты материалы регистрационного дела налогоплательщика ООО "Н.А.Г.+", в Управлении Росреестра по адрес изъяты правоустанавливающие документы в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес, в ИФНС N 23 по адрес изъяты и осмотрены документы регистрационного дела налогоплательщица ООО "Н.А.Г.+";

- вещественными доказательствами, коими признаны материалы регистрационного дела ООО "НАГ+" (ФОРТУНА+"), которые содержат:

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное фио у нотариуса 22.05.2008, а затем представленое в МИФНС N 46 по адрес;

учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", представленные фио в регистрационный орган, среди которых: заявление фиоо. от 22.05.2008 о выходе из состава участников общества, договор N 1 от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 22.05.2008 на основании договора N1, заявление от 22.05.2008 фио о входе в состав участников общества, заявление от 22.05.2008 фиок. о выходе из состава участников общества, договор N 2 от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 22.05.2008 на основании договора N 2, заявление от 22.05.2008 фио о входе в состав участников общества, заявление от 22.05.2008 фио о выходе из состава участников общества, договор N 3 от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 22.05.2008 на основании договора N 3, заявление от 22.05.2008 фио о входе в состав участников общества, заявление фио от 22.05.2008 о выходе из состава участников общества, договор N 4 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 22.05.2008 на основании договора N 4, заявление от 22.05.2008 фио о принятии его в состав участников общества, заявление от 22.05.2008 фио о выходе из состава участников общества, договор N 5 от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 22.05.2008 на основании договора N 5, заявление от 22.05.2008 фио о принятии его в состав участников общества, протоколы N 3, N 4 общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+" от 22.05.2008, учредительный договор и устав общества;

расписку от 26.05.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 30.05.2008 N 189060;

заявление по форме NР14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, которое удостоверено фио у нотариуса 22.05.2008, а затем представлено в МИФНС N 46 по адрес;

расписку от 26.05.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 30.05.2008 N 189061;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которое удостоверено фио у нотариуса 02.07.2008, а затем представлено в МИФНС N 46 по адрес;

учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", представленные фио в регистрационный орган, среди которых: заявление фиоо. о выходе из состава участников общества, договор N 7 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 02.07.2008 на основании договора N 7, заявление от 02.07.2008 фио о принятии в состав участников общества, заявление от 02.07.2008 фио о выходе из состава участников общества, договор N 6 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 02.07.2008 на основании договора N 6, заявление от 02.07.2008 фио о принятии в состав участников общества, протокол N 5 от 02.07.2008 общего собрания участников общества, устав и учредительный договор общества;

расписку от 03.07.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 08.07.2008 N 237615;

заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, которое удостоверено фио у нотариуса 02.07.2008, а затем представлено в МИФНС N 46 по адрес;

расписку фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 08.07.2008 N 237618;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное фио у нотариуса 18.09.2008, а затем переданное в МИФНС N 46 по адрес;

учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", представленные фио в регистрационный орган, среди которых договор N 12 от 18.09.2008 купли-продажи доли в уставном капитале, уведомление от 18.09.2008 на основании договора N 12, заявление от 18.09.2008 фио о выходе из состава участников общества, заявления от 18.09.2008 фио о входе в состав участников общества, заявление от 18.09.2008 фиоо. о выходе из состава участников общества, протокол N 7 от 18.09.2008 общего собрания участников общества, устав ООО "Н.А.Г.+"

расписку от 19.09.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 24.09.2008 N 330260

заявление по форме N Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, которое удостоверено фио у нотариуса 18.09.2008, а затем представлено в МИФНС N 46 по адрес;

расписку от 19.09.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 24.09.2008 N 330264;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное фио у нотариуса 06.10.2008, а затем переданное в МИФНС N 46 по адрес;

учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", представленные фио в регистрационный орган, в том числе заявление фио от 06.10.2008 о выходе из состава участников общества, договор N 13 от 06.10.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 06.10.2008 на основании договора N 13, заявление фиоГ о принятии в состав участников общества, решение N 1 участника ООО "Н.А.Г.+" об освобождении фио от должности генерального директора и назначении на указанную должность фио, устав ООО "Н.А.Г.+";

расписку от 07.10.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 10.10.2008 N 351013;

заявление по форме N Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, которое удостоверено фио у нотариуса 06.10.2008, а затем передано в МИФНС N 46 по адрес;

расписку от 07.10.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 10.10.2008 N 351014;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которое удостоверено фио у нотариуса 24.02.2009, а затем передано в МИФНС N 46 адрес;

учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", представленные фио в регистрационный орган, среди которых решение N 5 от 24.02.2009 участника ООО "Н.А.Г.+" об изменении наименования общества на ООО "ФОРТУНА+" и изменении юридического адреса с адрес на адрес, устав ООО "ФОРТУНА+";

расписку от 24.02.2009 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 26.02.2009 N 61629А;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, которое удостоверено фио у нотариуса 21.09.2009, а затем направлено в МИФНС N 14 по адрес;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 21.09.2009 N418;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которое удостоверено фио у нотариуса 21.09.2009, а затем направлено в МИФНС N14 по адрес;

расписку от 21.09.2009 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 28.09.2009 N 427;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, которое удостоверено фио у нотариуса 05.11.2009, а затем направлено в ИФНС по адрес;

расписку от 05.11.2009 фио в получении документов, представленных в регистрирующий орган;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 12.11.2009 N 6240;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которое удостоверено фио у нотариуса 05.11.2009, а затем направлено в ИФНС по адрес;

расписку от 05.11.2009 фио в получении документов, представленных в регистрирующий орган;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 12.11.2009 N 6239, которые осмотрены на основании протокола осмотра;

- пакетом правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес, в котором содержатся:

свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АБ N 137239, согласно которому субъектом права на вышеуказанное здание является ООО "Н.А.Г.+" (ИНН 7721171598);

протокол от 14.10.2005 общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+", согласно которому участники общества фиоо, фиоо, фиок, фиоо, фио, фио, фио, фио и фио одобрили сделку на передачу в залог недвижимого имущества в виде 2-х этажного здания, расположенного по адресу: адрес, в обеспечение исполнения фиоо. обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 23055 от 13.10.2005;

договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N 23055 от 13.10.2005 между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) и фиоо. на сумму сумма под залог нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, где залогодателем выступало ООО "Н.А.Г.+";

договор ипотеки N 9 от 14.10.2005 между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) и ООО "Н.А.Г.+" в лице генерального директора фио, которым закреплен факт передачи в залог здания, расположенного по адресу: адрес;

расписка от 01.12.2010 Управления Росреестра по Москве в получении от фио документов на государственную регистрацию;

решение N 3 от 16.10.2008 участника ООО "Н.А.Г.+";

решение N 7 от 10.09.2009 участника ООО "ФОРТУНА+";

решение N 8 от 18.09.2009 участника ООО "ФОРТУНА+";

решение N 9 от 18.08.2009 участника ООО "ФОРТУНА+";

протокол N 10 от 30.10.2009 общего собрания ООО "ФОРТУНА+";

протокол N 11 от 05.11.2009 общего собрания ООО "ФОРТУНА+";

доверенность от 12.05.2010 фио на фио и фио;

заявление от 25.11.2010 представителя Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) в Управление Росреестра по Москве о погашении регистрационной записи по ипотеке в связи с полным выполнением фиоо. своих обязательств по кредитному договору N 23055 от 13.10.2005;

заявление от 30.11.2010 представителя Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) фио в Управление Росреестра по Москве о прекращении ограничений (обременений) права собственности в отношении здания, расположенного по адресу: адрес, в связи с выполнением обязательств по договору ипотеки N 9 от 14.10.2005;

заявление от 30.11.2010 фио в Управление Росреестра по Москве о внесении в ЕГРП записи о прекращении ограничений (обременений) права собственности в отношении здания, расположенного по адресу: адрес, в связи с выполнением обязательств по договору ипотеки N 9 от 14.10.2005, подтвержденным извещением Сбербанка России N 274 от 27.10.2010;

расписка от 30.11.2010 Управления Росреестра по Москве в получении от представителя ООО "ФОРТУНА+" фио документов на государственную регистрацию с рукописной отметкой фио от 02.12.2010 о получении письма о погашении от 02.12.2010;

заявление от 01.12.2010 от представителя ООО "ФОРТУНА+" фио в Управление Росреестра по Москве о приобщении дополнительных документов к документам от 30.11.2010 на государственную регистрацию;

доверенность N 03-4/370 от 26.06.2010 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации адрес в лице заместителя председателя Московского банка Сбербанка России на имя фио на представление интересов банка;

договор купли-продажи здания от 10.11.2010, согласно которому ООО "ФОРТУНА+" в лице генерального директора фио обязуется передать в собственность компании "РЕВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД" (REWARD ENTERPRISES LTD) в лице фио здание по адресу: адрес;

решение N 14 от 30.11.2010 внеочередного общего собрания участников ООО "ФОРТУНА+", на котором фио и фио одобрили продажу здания по адресу: адрес, компании "РЕВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД";

нотариально удостоверенная доверенность от 12.05.2010 генерального директора ООО "ФОРТУНА+" фио, которой он уполномочил фио продать в интересах ООО "ФОРТУНА+" здание по адресу: адрес;

заявления от 29.12.2010 в Управление Росреестра по Москве от компании "РЕВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД" в лице фио и ООО "ФОРТУНА+" в лице действующего по доверенности фио о государственной регистрации перехода и права собственности на объект недвижимости в виде здания по адресу: адрес;

договор купли-продажи здания от 04.03.2011, согласно которому компания "РЕВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД" в лице фио обязуется передать в собственность компании фио ЛИМИТЕД" нежилое здание по адресу: адрес, находящееся в собственности продавца на основании Свидетельства от 02.03.2011;

договор купли-продажи здания от 02.05.2012, согласно которому компания фио ЛИМИТЕД" обязалось передать в собственность компании "Финпорт Трейдинг Лтд" нежилое здание по адресу: адрес, находящееся в собственности продавца на основании Свидетельства от 27.06.2011, осмотренные на основании протокола осмотра и признанные в качестве вещественных доказательств;

- регистрационным делом налогоплательщика ООО "Н.А.Г.+", в котором содержатся:

сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц" по форме Р17001, в отношении ООО "Н.А.Г.+", зарегистрированном 18.06.1998, которое фио 24.07.2002 удостоверено у нотариуса, а затем представлено в ИФНС N 23 по адрес. Согласно сообщению среди учредителей (участников) общества значатся фиоо, фиоо, Г

урбанова Э.С.к, фиоо, фио, фио, фио, фио, фио;

расписка в получении от фио документов, представленных уполномоченным лицом в регистрирующий орган для внесения в государственный реестр сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которое удостоверено фио у нотариуса 02.07.2008, а затем представлено в МИФНС N46 по адрес;

протокол N 5 от 02.07.2008 общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+", представленный фио в регистрационный орган;

расписка от 03.07.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 08.07.2008 N 237615;

заявление по форме N Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, которое удостоверено фио у нотариуса 02.07.2008, а затем предоставлено в МИФНС N46 по адрес;

расписка от 03.07.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 08.07.2008 N 237618;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Н.А.Г.+", которое удостоверено фио у нотариуса 24.07.2008, а затем представлено в МИФНС N 46 по адрес;

учредительные документы ООО "Н.А.Г.+", представленные фио в регистрационный орган, среди которых: заявление фио от 24.07.2008 о выходе из состава участников общества, договор N 10 от 24.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 24.07.2008 на основании договора N 10, заявление от 24.07.2008 фио о входе в состав участников общества, заявление от 24.07.2008 фио о выходе из состава участников общества, договор N 9 от 24.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление от 24.07.2008 на основании договора N 9, заявление фио о принятии в состав участников общества, заявление фио от 24.07.2008 о выходе из состава участников общества, договор N 8 от 24.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале общества, уведомление на основании договора N 8, заявление фио о входе в состав участников общества, протокол N 6 от 24.07.2008 общего собрания участников ООО "Н.А.Г.+";

расписка от 25.07.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 31.07.2008 N 266796;

заявление по форме N Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, которое заверено фио у нотариуса 24.07.2008, а затем передано в МИФНС N 46 по адрес;

расписка от 25.07.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 31.07.2008 N 266797;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Н.А.Г.+", которое удостоверено фио у нотариуса 16.10.2008, а затем представлено в МИФНС N 46 по адрес;

решение N 3 от 16.10.2008 участника ООО "Н.А.Г.+" фио об освобождении от занимаемой должности генерального директора общества и назначении вместо него фио;

расписка от 16.10.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 23.10.2008 N 366155;

заявление по форме NР14001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, которое удостоверено фио у нотариуса 16.10.2008, а затем представлено в МИФНС N 46 по адрес;

расписка от 16.10.2008 фио в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение о государственной регистрации указанных изменений от 23.10.2008 N 366153, осмотренные на основании протокола осмотра и признанные по делу вещественными доказательствами;

- зданием, расположенным по адресу: адрес, осмотренным на основании протокола осмотра и признанным в качестве вещественного доказательства;

- копией решения Арбитражного суда адрес от 17.09.2010 по делу N А54-906/2009 С14 по иску фиоо. к Аведову фио и ООО "ФОРТУНА+" о признании недействительным договора N 7 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и применении последствий недействительности сделки, которым исковые требования фиоо. удовлетворены, договор признан недействительным и применены последствия недействительности сделки. Из решения суда следует, что по делу была проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению 18.05.2010 N 1125 которой подпись от имени фиоо. в договоре N 7 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" выполнена не фиоо, а другим лицом;

- постановлением Двадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу N А54-906/2009 С14 от 06.12.2010, которым решение Арбитражного суда адрес от 17.09.2010 оставлено без изменения;

- постановлением Федерального Арбитражного суда адрес по делу N А54-906/2009 С14 от 10.03.2011, которым вышеприведенные судебные акты отменены в части применения последствий недействительности сделки. В удовлетворении требований фиоо. о применении последствий недействительности сделки в виде восстановления прав фиоа. в имущественных и неимущественных правах на долю в ООО "Фортуна+" отказано;

- решением Арбитражного суда адрес по делу N А54-1693/2009 С14 от 06.12.2010 по иску фио к фио и ООО "ФОРТУНА+" о признании недействительным договора N 6 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" и применении последствий недействительности сделки, которым удовлетворены исковые требования фио, указанный договор признан недействительным и применены последствия недействительности указанной сделки. Из решения суда следует, что по делу была проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подпись от имени фио в договоре N 6 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" выполнена не фио, а другим лицом;

- постановлением Двадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу N А54-1693/2009 С14 от 17.05.2011, которым решение Арбитражного суда адрес от 06.12.2010 отменено с принятием нового решения о признании договора N 6 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" недействительным и истребовании у фио и фио долей в уставном капитале ООО "ФОРТУНА+" (ранее ООО "Н.А.Г.+");

- постановлением Федерального Арбитражного суда адрес от 27.09.2011 по делу N А54-1693/2009 С14, которым вышеприведенные судебные решения оставлены без изменения;

- постановлением Двадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу N А54-1693/2009 С14 от 30.12.2014, которым решение Арбитражного суда адрес от 6 декабря 2010 года отменено, договор N 6 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" между фио и фио признан недействительным, фиоН признана участником ООО "ФОРТУНА+" с долей в размере 3% уставного капитала. Дополнительным постановлением Двадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу N А54-1693/2009 С14 от 04.03.2015, в соответствии с которым у фио истребована доля фио в размере 3% уставного капитала ООО "ФОРТУНА+" (ранее ООО "Н.А.Г.+");

- решениями Арбитражного суда адрес:

по делу N А76-9859/2010 от 24.09.2014 по иску фиоо. к ООО "ФОРТУНА+", фио, фио и фио о признании недействительным договора N 11 от 18.09.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" между фиоо. и фио, которым исковые требования фиоо. удовлетворены, указанный договор признан недействительным, фиоо. признан участником ООО "ФОРТУНА+", а его доля в размере 10% уставного капитала истребована из незаконного владения фио Из решения суда следует, что по делу была произведена почерковедческая экспертиза, согласно выводам которой подпись от имени фиоо. в договоре N 11 от 18.09.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" выполнена не фиоо, а иным лицом;

по делу N А76-4401/2011 от 19.11.2014 по иску фио к ООО "ФОРТУНА+", фио, фио об истребовании из незаконного владения указанных лиц доли в размере 3% в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", которым исковые требования фио удовлетворены;

по делу N А76-6938/2011 от 08.12.2014 по заявлению фиоо. о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам в рамках дела фиоо. к фио, фио и ООО "ФОРТУНА+" о признании участником общества и об истребовании имущества из чужого владения, которым исковые требования фиоо. удовлетворены в полном объеме;

по делу N А76-1026/2010 от 23.12.2014 по заявлению фио о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в рамках дела по исковому заявлению фио к фио Сальникову И.В, фио о признании фио участником ООО "ФОРТУНА+" с долей участия в уставном капитале в 3% и об истребовании указанной доли из чужого незаконного владения, которым исковые требования фио удовлетворены в полном объеме;

по делу N А76-9855/2010 от 25.11.2013 по иску фиоо, фиоо, фиок, фиоо, фио, фио, фио, фио и фио к фио, ООО "ФОРТУНА+" о признании решения N 8 от 18.09.2009, решения N 10 от 30.10.2009 ООО "ФОРТУНА+" недействительными, которым указанные требования удовлетворены в полном объеме;

- протоколами осмотров предметов и документов, в ходе которых осмотрены диски с фотоснимками документов, находящихся в арбитражных делах:

N А54-1693/2009: заявление от 23.07.2010 представителя ООО "ФОРТУНА+" фио о фальсификации доказательств; заключение эксперта от 31.08.2010 N 2036 экспертно-криминалистического центра при УВД по адрес о том, что подпись от имени фио в договоре N 6 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" выполнена не фио, а другим лицом; доверенность от 01.02.2010 ООО "ФОРТУНА+" в лице генерального директора фио на имя фио на представление интересов общества;

N А54-906/2009: заключение эксперта от 18.05.2010 N 1125 экспертно-криминалистического центра при УВД по адрес о том, что подпись от имени фиоо. в договоре N 7 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" выполнена не фиоо, а другим лицом; ходатайство от 03.07.2010 представителя ответчика ООО "ФОРТУНА+" фио о назначении повторной экспертизы; протокол судебного заседания от 23.07.2010, в котором среди прочих принимал участие фио; копия протокола допроса свидетеля фио от 17.11.2009, согласно которому фио являлся паспортные данные, знаком с фио, который в 2008 году предлагал открыть фирму, чем и было обусловлено в дальнейшем подписание им каких-то документов по просьбе фио С фио, фио, фио, фио он не знаком и никакого отношения к ООО "Н.А.Г.+" не имел; доверенность от 01.02.2010 ООО "ФОРТУНА+", в лице генерального директора фио на имя фио на представление интересов общества;

N А76-9859/2010: доверенность от 01.02.2010 ООО "ФОРТУНА+" в лице генерального директора фио Веденину В.С. на представление интересов; ходатайство фио от 17.06.2010 об ознакомлении с арбитражным делом; копия и оригинал договора N 11 от 18.09.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" в размере 10% между фиоо. и фио; отзыв адвоката фио на исковое заявление

_

N А76-4401/2011: копия протокола допроса свидетеля фио от 17.11.2009, согласно которому фио являлся паспортные данные, знаком с фио, который в 2008 году предлагал открыть фирму, чем и было обусловлено в дальнейшем подписание им каких-то документов по просьбе фио С фио, фио, фио, фио он не знаком и никакого отношения к ООО "Н.А.Г.+" не имел; доверенность от 01.02.2010 ООО "ФОРТУНА+" в лице генерального директора фио Веденину В.С. на представление интересов;

N А54-1693/2009: заявление представителя ООО "ФОРТУНА+" фио от 23.07.2010 о фальсификации доказательств; заключение эксперта о том, что подпись от имени фио в договоре N 6 от 02.07.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" выполнена не фио, а другим лицом; копия протокола допроса свидетеля фио от 17.11.2009, согласно которому фио являлся паспортные данные, знаком с фио, который в 2008 году предлагал открыть фирму, чем и было обусловлено в дальнейшем подписание им каких-то документов по просьбе фио С фио, фио, фио, фио он не знаком и никакого отношения к ООО "Н.А.Г.+" не имел; доверенность от 01.02.2010 ООО "ФОРТУНА+" в лице генерального директора фио Веденину В.С. на представление интересов;

- решением Арбитражного суда адрес от 01.12.2010 по делу N А40-73765/09-136-552 по иску фио к фио о признании недействительным договора N 5 от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" между фио и фио, которым производство по делу прекращено в связи со смертью фио;

- постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 25.02.2011, которым отменено решение от 01.12.2010 Арбитражного суда адрес по делу N А40-73765/09-136-552, а также признано недействительным решение МИФНС N 46 по адрес от 30.05.2008 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "Н.А.Г.+";

- постановлением Федерального Арбитражного суда адрес от 31.05.2011, которым постановление от 25.02.2011 Девятого Арбитражного апелляционного суда отменено, а дело направлено на новое рассмотрение;

- постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу N А40-73765/09-136-552 от 30.08.2011, которым отменено решение от 01.12.2010 Арбитражного суда адрес по делу N А40-73765/09-136-552, а также признано недействительным решение МИФНС N 46 по адрес от 30.05.2008 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "Н.А.Г.+";

- решением Арбитражного суда адрес от 08.11.2010 по делу N А40-70743/08-57-536 по иску фиоо, фио, фиок, фио к фио о признании недействительными договоров от 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+", которым производство по делу прекращено;

- постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 25.04.2011по делу N А40-70743/08-57-536, которым решение нижестоящего суда от 08.11.2010 отменено, фиоо, фиок, фио признаны участниками ООО "ФОРТУНА+" (ранее (ООО "Н.А.Г.+), в их пользу из незаконного владения фио и фио истребованы доли общества;

- постановлением Федерального Арбитражного суда адрес от 17.08.2011, которым постановление от 25.04.2011 нижестоящего суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение;

- постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу N А40-70743/08-57-536 от 26.10.2011, которым решение от 08.11.2010 Арбитражного суда адрес отменено, договоры о 22.05.2008 купли-продажи доли в уставном капитале признаны ничтожными, фиоо, фиок, фио признаны участниками ООО "ФОРТУНА+" (ранее (ООО "Н.А.Г.+), в их пользу из незаконного владения фио и фио истребованы доли общества;

- решением Арбитражного суда адрес по делу N А40-64691/2008 57-471 от 07.06.2011 по иску фио к фио и ООО "ФОРТУНА+", которым договор N 8 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" между фио и фио признан ничтожным, фио признана участником ООО "ФОРТУНА+", в пользу фио у фио и фио истребованы доли общества;

- постановлением Федерального Арбитражного суда адрес от 26.03.2012, которым решение от 07.06.2011 Арбитражного суда адрес отменено, дело направлено на новое рассмотрение;

- решением Арбитражного суда адрес от 02.07.2012 по делу N А40-64691/2008 57-471, которым договор N 8 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" между фио и фио признан ничтожным, фио признана участником ООО "ФОРТУНА+", в пользу фио у фио и фио истребованы доли общества

_

- определением Арбитражного суда адрес от 16.11.2009, которым дело N А40-18820/09-125-107 по иску фио к фио о признании ничтожным договора N 4 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Н.А.Г.+" передано на рассмотрение в Арбитражный суд адрес;

- определением Арбитражного суда адрес по делу N А40-18820/09-125-107 от 25.06.2009 о приостановлении производства по делу и назначении экспертизы;

- определением Арбитражного суда адрес по делу N 40-18532/09-34-212 от 04.05.2009 по иску фиоо. и фио к фио и фио о признании недействительными учредительных документов, согласно которому в судебном заседании от ответчиков фио и фио принимала участие фио на основании доверенностей от 15.11.2008 и 10.09.2008, производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного решения по арбитражному делу N А40-64691/08-57-471;

- ответом Арбитражного суда адрес, из которого следует, что по арбитражному делу N 40-64689/08-19-407 по иску фиоо. в качестве представителя фио участвовал фио;

- доверенностями: от 10.09.2008 от фио на имя фио на представление интересов, удостоверенной нотариусом адрес фио (запись в реестре за N 7П-1695); от 15.11.2008 от фио на имя фио на представление интересов, удостоверенной фио, исполняющей обязанности нотариуса адрес фио (запись в реестре за N 7П-10420); от 14.01.2009 ООО "Н.А.Г.+" в лице генерального директора фио на имя фио на представление интересов; от 30.11.2008 от фио на имя фио на представление интересов, удостоверенной нотариусом адрес фио (запись в реестре за N 21-3021);

- заявлением фио в Арбитражный суд адрес о предоставлении возможности ознакомиться с арбитражным делом N А40-18820/09-125-107 по иску к фио;

- ходатайством фио в Арбитражный суд адрес - представителя фио - о направлении определения по делу N А40-18529/09-159-212;

- ответами нотариусов, согласно которым нотариусом адрес фио 30.11.2008 удостоверена доверенность от фио на имя фио (запись в реестре за N 21-3021); нотариус адрес фио 06.05.2009 удостоверила доверенность (запись в реестре за N 3-3850) от фио на имя фио, а также она 02.07.2008 удостоверила подпись фио на заявлении в ИФНС в отношении ООО "Н.А.Г.+" (запись в реестре за N 3-6714 и N 3-6715), 24.07.2008 удостоверила подпись фио в заявлениях в ИФНС в отношении ООО "Н.А.Г.+" (запись в реестре за N 3-7696 и N 3-7697), нотариусом адрес фио 21.09.2009 засвидетельствована подлинность подписи генерального директора ООО "ФОРТУНА+" фио на заявлениях в ИФНС по форме N Р13001 и N Р14001 (запись в реестре за N 2432 и N 2433), а также 05.11.2009 засвидетельствована подлинность подписи генерального директора ООО "Н.А.Г.+" фио на заявлениях в ИФНС по форме N 13001 и N Р14001 (запись в реестре за N 3078 и N 3079), временно исполняющего обязанности нотариуса адрес фио удостоверил: 06.10.2008 заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Н.А.Г.+" и не связанных с внесением таких изменений, от имени фио (запись в реестре за N 1-4122 и N 1-4121);

18.09.2008 заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Н.А.Г.+" и не связанных с внесением таких изменений, от имени фио (запись в реестре за N 1-3959 и N 1-3960); 16.10.2008 заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Н.А.Г.+" и не связанных с внесением таких изменений, от имени фио (запись в реестре за N 1-4309 и N 1-4308; нотариус адрес фио 12.05.2010 удостоверила доверенность от генерального директора ООО "ФОРТУНА+" фио на имя фио и фио (запись в реестре за N 1-4504).

По предступлениям в отношении 18 обществ с ограниченной ответственностью и ООО "Гоголь-Моголь"

- заявлением директора компаний "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", СепКэп Лтд." фио от 12.12.2013, в ГУЭБиПК МВД России о проведении проверки по факту приобретения мошенническим путем прав на доли ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы" и принадлежащее им недвижимое имущество

_

- заявлением фио в ГУЭБиПК МВД России от 02.12.2013 о проведении проверки по факту приобретения мошенническим путем прав на доли ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы" и принадлежащего им недвижимого имущества;

- заявлением фио заместителю Министра МВД РФ от 02.12.2013 о проведении проверки по факту приобретения мошенническим путем прав на доли ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "ДомПомидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы", а также принадлежащее им недвижимого имущества;

- показаниями потерпевших фио, фио, фио, соглано которым они являются детьми фио - фио от первого брака, фио, А.А. - от второго брака. Им известно о том, что фио в результате своей коммерческой деятельности стал владельцем объектов недвижимости, расположенных в адрес, которые сдавал в аренду, получая прибыль. Проживая в адрес, к нему приезжали его подчиненные фио и фио, которые осуществляли управленческие функции в России в отношении бизнеса фио, при этом фактически являясь его подчиненными. Весной 2013 года фио позвонил фио и сообщил, что фио уволил его, так как уличил в воровстве. В период 2011-2012 гг. между фио и фио начался бракоразводный процесс, в ходе ктоторого он перерегистрировал свой бизнес на фио, чтобы фио не досталось его имущество, также он оформил свой российский бизнес на 4 иностранные компании - по числу наследников. В январе 2014 года их отец фио был убит. В этот же период времени им поступила информация о том, что все имущество отца стало объектом рейдерского захвата. Летом 2014 года к фио во Францию приезжал фио, который сообщил, что ему (фио) следует написать расписку, которой подтвердить, что фактически фио, а не фио является конечным бенефициаром всего имущества фио За указанную расписку фио предложил ему сумма. Одновременно из разговора с фио стало понятно, что последний представляет интересы лиц, завладевших преступным путем активами их отца. От предложения фио фио отказался. В ноябре 2015 года фио вновь встретился с фио и пояснил, что представляет интересы лиц, которые взяли под контроль мать фио - фио, однако та испытывает проблемы со здоровьем, а им необходим прямой наследник фио, чтобы завладеть имуществом убитого. фио вновь попросил его документально подтвердить, что фио не являлся конечным бенефициаром своего имущества, предложив за эту услугу сумма, на что фио отказался.

Также им известно, что при жизни примерно в 2012 году фио в адрес учредил траст "МОСКАЛ ТРАСТ" (Moscal Trust) для владения и управления двумя зданиями, расположенными в Украине, которые являются наследством его детей. Траст был создан для того, чтобы исключить из его владения на время бракоразводного процесса принадлежащее фио недвижимое имущество и гарантировать детям как наследникам передачу указанного имущества в случае смерти отца. Обслуживание траста "МОСКАЛ ТРАСТ" осуществляла кипрская компания "Корелис" (Korelis&Co LLC). После смерти отца в ходе встречи с фио, состоявшейся в 2014 году в адрес, фио сообщил, что в собственности траста "МОСКАЛ ТРАСТ" также находятся коттеджный поселок, расположенный в адрес, права на который зарегистрированы за российским обществом. фио сообщил, что при жизни фио учредил траст "МОСКАЛ ТРАСТ" таким образом, что позволяло отцу формально не являться владельцем имущества, но гарантировало в случае смерти фио передачу детям последнего. фио сообщил, что ранее по поручению фио являлся формальным бенефициаром траста "МОСКАЛ ТРАСТ", но после увольнения фио сменил фио на другое лицо. В 2012 году фио

А.А. переезжал в Москву на постоянное место жительства. Переездом занимались его секретарь фио и водитель Лукашевич (супруг фио), в ходе переезда имущество фио было утрачено, а сейф с документами, акциями и раписками укарадены. После смерти отца они через адвокатов обратились к нотариусу адрес с заявлениями о принятии наследства, где выяснилось, что претенденатми на наследство, кроме них, является женщина по имени Валерия, которая утверждала, что родила ребенка от фио В этой связи наследственное дело было приостановлено;

- наследственным делом N 6/2014 в отношении умершего фио, в котором содержатся:

заявление от 21.02.2014, зарегистрированное в реестре за номером 4-377 от фио, действовавшего по доверенности от имени фио, в адрес нотариуса адрес фио о принятии наследства умершего 22.01.2014 фио; заявление от 20.03.2014 от фио, действовавшего по доверенности от имени фио, о том, что фио являлся акционером компаний

"БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", СепКэп Лтд.", которые являлись участниками ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы", а также о проверке указанных сведений путем соответствующих запросов в иностранные юрисдикции Белиза и адрес острова;

заявления от 15.04.2014, зарегистрированные в реестре за номером 6-548, 549, от фио, действовавшего по доверенности от имени фио Минеевой Д.А, в адрес нотариуса адрес фио о принятии наследства умершего 22.01.2014 фио;

заявление от 27.05.2014, зарегистрированное за всходящим номером 78, от фио в адрес нотариуса адрес фио о принятии наследства умершего 22.01.2014 фио;

заявления от 05.06.2014, 27.06.2014 от фио, действовавшего по доверенности от имени фио, в адрес нотариуса адрес фио о принятии наследства умершего 22.01.2014 фио;

заявление от 17.07.2014 от фио, действовавшего по доверенности от имени фио, о том, что фио через подконтрольные тому оффшорные компании являлся собственником 100% доли в уставных капиталах ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы";

копии свидетельств о рождении на имя фио, фио, фио, фио, согласно которым их отцом является фио;

копия доверенности серии 77 АБ 2700118 от 21.02.2014, удостоверенной нотариусом адрес фио, согласно которой фио уполномочила фио быть представителем во всех организациях, учреждениях и судах Российской Федерации, в том числе вести дела по оформлению ее наследственных прав на имущество, оставшееся после умершего фио, с правом получения зарегистрированных правоустанавливающих документов и свидетельств о государственной регистрации права, с правом получения денежных средств по свидетельствам о праве на наследство; осуществлять все права распоряжения ценными бумагами, акциями, счетами и денежными средствами, имеющимися у фио

_

доверенность от 09.04.2014 фиои фио, которой адвокаты фио и фио уполномочены открыть и вести наследственное дело умершего фио;

доверенность от 20.04.2014 фио, являвшейся законным представителем несовершеннолетнего фио, которой адвокаты фио и фио уполномочены открыть и вести наследственное дело умершего фио;

справка от 08.02.2014 Королёвского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС адрес, согласно которой имеется актовая запись о смерти за N 172 от 25.01.2014 в отношении гражданина фио, умершего 22.01.2014;

справки N 168 от 13.03.2014, N 238 от 17.06.2014, выданные нотариусом адрес фио, о наличии у него в производстве наследственного дела N 6917/6/2014 к имуществу умершего 22.01.2014 фио, выданные на руки фио 13.03.2014 г и 17.06.2014 г.;

письмо Министерства юстиции адрес и поступившие в соответствии с Договором между Российской Федерацией и адрес о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года в связи с исполнением поручения нотариуса адрес фио по наследственному делу к имуществу умершего фио документы: ответ от 31.10.2017 банка адрес (АО "Citadele", ранее "Парекс банка ("Parex banka"), согласно которому фио, паспортные данные, являлся истинным бенефициаром, в том числе следующих компаний: "ТАУРУС ЛТД" (TAURUS LTD, Белиз, рег. N 97343), "СКАЙ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ИНК." (SKY ENTERPRISES INC, Белиз, рег. N 89407); "САНТАКОФФ ТРАСТ ЛИМИТЕД" (SANTAKOFF TRUST LIMITED, (адрес, рег. N НЕ 239774), ответ от 27.10.2017 банка адрес Банка" (АО "Rietumu Banka") о том, что фио, паспортные данные, являлся бенефициаром, в том числе своего счета LV15RTMB0000604807035, согласно выписке по которому имелись, в том числе следующие платежи: поступивший платеж 17.04.2008 в сумме сумма от компании фио ЛИМИТЕД" (NEALA HOLDINGS LIMITED); поступивший платеж 12.05.2008 в сумме сумма от компании фио КАПИТАЛ ЛЛП" (KARL MARX CAPITAL LLP); перечисление в другой банк 02.06.2008 в сумме сумма фио (IRINA MINEEVA); внутрибанковский перевод 14.12.2009 в сумме сумма компании "АНГЛИА фио ЛТД" (ANGLIA HOLDINGS LTD), осмотренн

ыео на основании протокола осмотра;

- вещественным доказательством: личным делом адвоката фио, содержащим выписку из протокола заседания квалификационной комиссии Адвокатской палаты адрес, согласно которой фио был сдан квалификационный экзамен, осмотренным на основании протокола осмотра;

- апостилированным судебным актом Великобритании (Высокого суда Англии и Уэльса) по делу FD10F0051 по иску фио к фио о получении обеспечения финансовых средств правовой защиты после растожения брака с фио, в том числе в виде компаний, владеющих недвижимым имуществом в адрес на доверительной основе в интересах фио, существующих в виде некоего траста под руководством последнего. Судом установлено, что фио в результате успешного ведения бизнеса в виде сети магазинов "Партия" (продажа компьютерной техники) и "Домино" (продажа товаров для дома), которые с 2004 года фио стал сдавать в аренду, обладал значительными финансовыми и имущественными активами в Великобритании и России, в частности: компанией "Сантакофф Траст Лтд" (Santakoff Trust Ltd, названной по фамилии бабушки фио по материнской линии), зарегистрированной на Кипре, в лице директоров фио - сестры фио, а затем давнего сотрудника фио - фио, которые владели компанией и оффшорными структурами, владеющими недвижимым имуществом в адрес на доверительной основе в интересах фио, существующих в виде некоего траста под руководством последнего. Также установлено, что для покрытия семейных расходов фио регулярно до сентября 2009 года переводил деньги на счета фио со счетов компаний фио Лтд" (Neela Property Ltd), фио Кэпитал ЛЛП", фио Лтд". При этом фио, как директор компании "Сантакофф Траст Лтд", не дал суду необходимых пояснений, а сам фио признал владение компанией "Сантакофф Траст Лтд". Судом установлено, что фио в период проживания фио в Великобритании часто приезжал в адрес к фио для получения необходимых поручений для ведения бизнеса, что в совокупности с иными доказательствами дало суду основания признать фио лишь посредником фио в отношениях с его адвокатами и компанией Уизерс, представлявших интересы фио в суде.

Кроме того, суд самостоятельно через Регистрационную палату установил, что компания "Сантакофф Траст Лтд" (99%) и сын фио - фио (1%) являлись владельцами компаний, о которых показала фио, как упоминавшиеся фио: фио ЛЛП" (Sebastian Developments LLP), фио Истейтс" (Art Tomas Estates), фио Кэпитал ЛЛП" (Karl Marx Capital LLP), "Фридрих Энгельс" (Friedrich Engels LLP).

Указанные компании согласно реестрам недвижимости России владели российскими компаниями, где спрятана большая часть состояния фио, которые в свою очередь являлись владельцами дорогостоящего недвижимого имущества в адрес, оцененного назначенным судом оценщиком на сумму сумма сумма прописью (лишь выявленные объекты недвижимости). После раскрытия судом данной схемы владения фио предпринял действия по передаче прав на указанное имущество новым компаниям, в том числе, созданным в Белизе, в лице их единоличного директора фио, что установлено в результате официального раскрытия данной информации Верховным Судом Белиза. Бухгалтерский учет компаний фио ЛЛП", фио Истейтс", фио Кэпитал ЛЛП" и "Фридрих Энгельс" вела компания "Сколар и Ко" (Scholar&Co), у которой суд обнаружил доверенность фио в отношении фио ЛЛП", фио Истейтс", фио Кэпитал ЛЛП", подписанную привычными фио инициалами "АМ". В период июля-августа 2012 года указанные компании были ликвидированы. Суд также установилотношение фио к фио, признав фио личным помощником и надежным личным секретарем фио, которой последний доверял доступ к своей личной электронной почте. В августе 2010 года с указанной электронной почты от фио направлен ответ фио в адрес нового номинального директора и акционера компании "Сантакофф Траст Лтд" об отсутствии счетов и активной деятельности у компаний фио ЛЛП", фио Истейтс", фио Кэпитал ЛЛП" и "Фридрих Энгельс". Сожителем фио являлся водитель фио - фио, на которого в интересах фио была оформлена компания "Уимблдон Рейдерс" (Wimbledon Raiders), являвшаяся участником российского ООО "МИЛЛЕННИУМ" в лице главы его исполнительного органа фио С февраля 2012 года фио не принимал активного участия в судебных разбирательствах, не выполнял предписания суда и был обвинен в неподчинении суду.

Однако, как выяснил суд, фио предпринял действия по передвижению структуры компании из одной оффшорной зоны в другую, как только суд был близок к раскрытию корпоративной структуры бизнеса фио Судом фио признан теневым директором вышеуказанных компаний, поскольку именно он принимал каждое решение в отношении покупки и работы этих компаний, и что директора, которые время от времени назначались, были молчаливыми работниками или родственниками, у которых не было как навыка, так и знаний выполнить функции директора компании. Действия фио в отношении имущества всегда были действиями бенефициарного владельца, своенравного и независимого, отвечали условиям создания непреднамеренного траста. фио полностью сохранил абсолютный контроль над своей "империей", в том числе в качестве единственного бенефициарного владельца недвижимости в адрес, находящийся во владении посредством его компаний, юридических и номинальных

лиц;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым фио приходился ей бывшим супругом. В период с 1991 по 2005 гг. ее супруг осуществлял коммерческую деятельность, а именно: был владельцем магазинов фирм "Домино" и "Партия", при этом помещения, в которых располагались магазины, фио приобретал в собственность за счет кредитных и собственных денежных средств. Так, за указанный период времени фио приобрел 21 объект недвижимости, расположенный в адрес. В период с 1998 по 2000 гг. они проживали во Франции, а в 2005 году переехали на постоянное место жительства в адрес. В указанное время фио практически прекратил заниматься коммерческой деятельностью, связанной с продажами, и сдавал приобретенные им помещения в аренду. Некоторые полномочия по управлению имуществом фио были возложены на его подчиненного фио При руководстве бизнесом, а затем при сдаче в аренду принадлежащих супругу помещений фио придерживался стратегии ротации кадров, он был довольно жестким руководителем. Подчиненные фио долго не задерживались в его компаниях, им никогда не доверялось принятие ключевых решений, управление бизнесом супруг осуществлял самостоятельно. По характеру фио также был достаточно недоверчивым и мнительным человеком. фио длительное время работал на фио, однако супруг всегда сообщал, что недоволен работой фио и в полной мере тому не доверяет. После переезда семьи в адрес фио систематически, примерно раз в полтора месяца, приезжал к ним домой и докладывал фио о состоянии дел в адрес. фио всегда обращался к фио по имени-отчеству и никогда не был партнером фио, всегда находился у него в подчинении. У фио был принцип в бизнесе - никогда не иметь партнера и все дела вести самому. Для обсуждения дел и проживания, в том числе фио, они приобрели в Лондоне еще одну квартиру. В 2008 году она подала на развод. В период с 2008 по 2013 гг. она осуществляла юридический раздел совместно нажитого с фио имущества.

После развода с супругом они прекратили общение. В 2013 году фио нанял нового помощника по управлению принадлежащим имуществом - фио, а фио был уволен. В связи с разводом и разделом имущества фио организовал создание корпоративной схемы владения бизнесом в целях скрыть право собственности на принадлежащее ему имущество. С этой целью фио создал 18 российских юридических лиц, которые выступили собственниками 21 объекта недвижимости. Учредителями указанных 18 юридических лиц выступили четыре иностранные компании. Несмотря на подобную схему, английский суд доказал, что фио являлся бенефициарным владельцем вышеуказанной бизнес

-схемы. Она полностью исключает, что фио мог приобрести бизнес фио Все отношения с подчиненными он строил исключительно как с наемными рабочими. фио никогда не имел намерений продать свой бизнес. В течение примерно двух недель после убийства фио Ваньков К.А. связался с ней посредством интернет-программы "Скайп" и сообщил о совершенном в отношении имущества фио рейдерском захвате, заверив, что никогда не будет действовать против семьи фио Из общения с адвокатами коллегии фио и Партнеры" - фио и фио, которые представляли ее интересы и интересы детей в уголовном деле, возбужденном по факту убийства фио, а также из средств массовой информации стало известно, что созданная фио корпоративная схема из ряда номинальных российских юридических лиц и иностранных компаний, позволявшая завуалировать право собственности последнего на объекты недвижимого имущества, расположенные на адрес, в целях скрыть их в бракоразводном судебном процессе о разделе имущества, послужила поводом для совершения тяжких и особо тяжких преступлений организованной группой рейдеров, для которых убийство фио явилось одним из начальных этапов по обращению его недвижимого имущества в пользу посторонних лиц.

После убийства фио лицами, имеющими прямое или косвенное отношение к компании адрес "ФОРУС Групп", в лице: адвокатов фио, фио, фио, фио, фио и другими реализован рейдерский захват недвижимого имущества фио При непосредственном участии указанных лиц произошла незаконная смена номинального директора иностранных компаний фио, назначенной ранее фио, на основании подделанных от ее имени заявлений от 17.10.2013, в результате чего последняя освобождена от занимаемой должности директора иностранных компаний - "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". С июня 2014 года вместо фио назначен новый директор фио В процессе совершения преступления наиболее приближенный при жизни к фио Тарасов С.В. решением незаконного директора захваченных иностранных компаний - фио назначается на должность директора всех российских юридических лиц, принадлежащих фио Одновременно с данными событиями в арбитражных судах адвокатами адрес "ФОРУС Групп" фио, Строкиным и фио, действующими в интересах фио и фио, инициировано более 150 исков, в том числе инициированы и введены процедуры банкротства российских компаний, на чьем балансе в настоящее время находится принадлежащее фио недвижимое имущество, в целях невозможности предъявления требований о его возврате и сокрытия преступного характера своих действий.

Что касается "Диканьки", то данный поселок находится в адрес, на закладку 1 камня они ездили всей семьей. Он хотел построить коттеджный поселок в стиле гоголевской "Диканьки". При этом проектом строительства он занимался сам. Они часто ездили отдыхать на адрес, и фио захотел построить подобный поселок в России. Для фио это был поселок для него и его друзей;

- ответом фио - королевского юрисконсульта по вопросам международной правовой помощи Генеральной прокуратуры, представленным на основании запроса о правовой помощи компетентным органам Белиза о допросе лиц, связанных с компанией "Коре Лимитед", и документами, связанными с регистрацией и деятельностью указанной компании, о том, что заместитель регистратора Реестра международных коммерческих компаний фио (Santiago Gonzalez) предоставил следующие сведения: компания "Коре Лимитед" зарегистрирована в Белизе 28.03.2011 под регистрационным номером 103, 410, что подтверждается копиями свидетельства о регистрации (приложение "SG1"), а также учредительного договора и устава компании (приложение "SG2"). Первичный регистрационный агент "Коммонвелс Корпорэт Сервисиз Лимитед" 13.03.2011 передал компанию "Коре Лимитед" агенту "Белиз Формейшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited). Уполномоченный представитель агента "Коммонвелс Корпорэт Сервисиз Лимитед" Растани Лайтберн (Rastani Lightburn) заявил, что инструкции по учреждению компании "Коре Лимитед" предоставил гражданин фио по электронной почте, вплоть до передачи этой компании новому агенту. Владельцем, акционером и бенефициаром компании "Коре Лимитед" до 22.01.2014 являлся фио. Уполномоченный представитель агента "Белиз Формейшн Сервисиз Лимитед" фио (Diana Bradley) сообщила, что компания является уполномоченным агентом компании "Коре Лимитед", секретарем последней являлась компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited);

- показаниями свидетеля фио о том, что в 2008-2009 гг. он познакомился с фио, который осуществлял коммерческую деятельность по скупке и управлению сложными активами. В этот период времени он познакомился с фио, приближенным фио, который предложил ему стать номинальным директором ООО "Кредитное Товарищество", на что он согласился. При этом фактически ООО "Кредитное Товарищество" никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. В январе-феврале 2014 года фио познакомил его с неким мужчиной, который пояснил, что познакомился с фио, матерью убитого фио По поручению фио он встретился с фио и получил от нее нотариальную доверенность на представительство интересов последней в государственных органах. Мать фио

А.А. была пожилым человеком, нуждающимся в медицинской помощи, для данного мероприятия требовалось много денежных средств и команд юристов. С указанной доверенностью он направился к нотариусу фио, где попытались подать заявление о вступлении в наследство в интересах фио, но втретили противодействие. Также в этот период времени он узнал, что имущество фио оформлено на компании, находящиеся в иностранной юрисдикции, в том числе в юрисдикции Гонконга. Со слов фио и фио он узнал, что они планируют незаконным путем завладеть правами на иностранные компании фио, после чего присвоить имущество убитого. С этого момента он отказался заниматься этим вопросом и предложил этим делом заниматься фио;

- свидетельством о смерти фио от 06.10.2015;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что у нее был сын фио, который в 90-х годах занимался коммерческой деятельностью, осуществлял торговлю бытовой техникой. В 2003-2004 гг. из-за сложившейся конкуренции фио стал сдавать свои магазины в аренду, а сам переехал в Англию. После развода с супругой сын вернулся в Россию и стал проживать в пос. Загорянский адрес. фио осуществлял строительство домов в адрес. 22.01.2014 она узнала о расстреле фио;

- показаниями обвиняемого по выделенному уголовному делу фио, допрошенного с участием защитника, из которых следует, что в 2013 году фио (Караматов), который работал на фио, владевшего объектами недвижимости в адрес, предложил произвести рейдерских захват помещений, принадлежавших фио Он в свою очередь переговорил с Некричем, и тот согласовал захват. фио (Караматов) был инсайдером Некрича в компании фио Хамитов имел доступ к учредительным и уставным документам компаний, поскольку занимался поиском арендаторов и обладал информацией в полном объеме. Из разговоров ему было понятно, что всеми помещениями владеет фио Юридическими вопросами занимался Боголюбский, который был также человеком Некрича. Процедурой захвата он не интересовался. На проведение данной процедуры были выделены денежные средства примерно сумма. В документообороте он участия не принимал. Данная сделка до конца завершена не была. Всего было оформлено около 8-10 помещений, после чего Некрич сказал, что выходит из сделки. Кто был конечным бенефициаром, он не знает. Он несколько раз в адрес встречался с фио, их познакомил фио, представил его как потенциального арендатора. фио вел себя как хозяин поселка, а обслуживающий персонал обращался с фио как с хозяином имущества;

- показаниями обвиняемой по выделенному уголовному делу фио, допрошенной с участием защитника, из которых следует, что в январе 2011 года она устроилась на должность юриста в ООО "Технократ", а позднее в ООО "ЕврАзия", где занималась подготовкой договоров субаренды и взаимодействием с контрагентами. фио ей был известен как собственник объектов недвижимости, которые ООО "Евразия" сдавала в аренду. В 2012-2013 годах коммерческим директором был фио или фио, точнее она не помнит, главным бухгалтером был фио. фио представлялся доверенным лицом фио и давал распоряжения, обязательные к исполнению. В феврале 2012 года фио предложил ей стать номинальным директором иностранных компаний "ОранджКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." и "СепКэп Лтд.", собственником которых являлась гонконгская компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Еще одна иностранная компания, в которую планировалось ее назначение директором, являлась единственным учредителем ООО "Гоголь-Моголь", в собственности которого находился коттеджный адрес, расположенный в адрес. Фактически ООО "Гоголь-Моголь" и его учредитель, а также принадлежавшее им недвижимое имущество принадлежали фио От нее лишь требовалось сдать в МИФНС N 46 по адрес соответствующие документы для государственной регистрации, а ее участие в управленческой и хозяйственной деятельности компаний не планировалось. Зная о том, что предыдущий юрист фио также являлась номинальным директором иностранных компаний, она согласилась на указанное предложение фио Распоряжение по смене собственников объектов давал фио Малярову, а фио - юридическому отделу, в том числе и ей. Примерно в мае- июне 2013 года в офис приехал фио и сказал, что в связи с ее уходом в декретный отпуск полномочия генерального директора с нее будут сняты. Узнав о хищении фио получаемых от арендаторов денежных средств, фио уволил фио и Малярова.

По факту хищения имущества 18 компаний она обратилась в ГУЭБ и ПК с заявлением о хищении имущества. фио подаче заявления с ней был юрист Линк, связаться с которым ее попросил фио и фио. На основании данного заявления органами МВД России возбуждено уголовное дело по факту мошенничества;

- показаниями свидетеля фио о том, что в период примерно с 2008 по 2013 гг. он работал на различных должностях в компаниях ООО "Миллениум Эстейтс", ООО "Технократ" и ООО "Рубикон", принадлежавших предпринимателю фио, его непосредственным начальником являлся фио, который подчинялся фио Примерно до 2012 года фио постоянно проживал в адрес. В 2012 году фио переехал на постоянное место жительство в Российскую Федерацию и поселился в частном доме в адрес. фио в качестве финансового директора занимался платежами между российскими обществами с ограниченной ответственностью и иностранными компаниями. В период работы с лета 2012 года по 2013 год он совместно с фио дважды посещал коттеджный адрес для участия в совещании по строительству. На указанных совещаниях обсуждался ход строительства коттеджного поселка, и подрядчики докладывали фио о выполненных работах. адрес располагался адрес. По задумке фио указанный коттеджный поселок должен был выглядеть как украинский хутор. В этот же период фио приезжал в офис и обсуждал с фио и другими сотрудниками необходимость реконструкции и обслуживания зданий, расположенных в адрес. В конце 2012 года фио стал принимать более активное участие в управлении деятельностью принадлежащими ему юридическим лицами. Решения, которые ранее принимал фио, стал принимать фио, который стал полностью контролировать производство реконструкций принадлежащих тому помещений, регулировать кадровые вопросы, взаимодействовать с подрядчиками. В ООО "Рубикон" он проработал до января 2013 года, после чего уволился по собственному желанию в марте 2013 года.

Об убийстве фио ему стало известно из средств массовой информации. В начале апреля 2015 года ему позвонил фио и сказал, что необходимо встретиться для того, чтобы подписать у нотариуса документ, в котором указано, что фио являлся конечным бенефициаром иностранной компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а фио никогда таковым не был. фио заверил его в законности указанных действий. фио встрече фио говорил, что все сотрудникик подписали такие же бумаги. Он позвонил фио по "скайпу" для того, чтобы узнать мнение последнего, поскольку информация в документе касалась самого фио В свою очередь фио заверил его в законности совершаемых действий, обещая позднее все объяснить. Он встретился с фио у нотариуса адрес, а когда они вошли в кабинет к нотариусу, то заявление от его имени уже было готово. Нотариус огласила содержание заявления в компетентные органы Гонконга о том, что бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является фио После этого он подписал данное заявление, которое забрал фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что в мае 2013 года он был принят на работу фио на должность менеджера ООО "ЕврАзия", при этом фактически исполнял обязанности персонального помощника фио, выполняя по указанию последнего различные бытовые поручения - от встречи гостей и бронирования столиков до закупки спиртного лично для фио Минеев А.А. занимался тем, что сдавал в аренду коммерческую недвижимость в адрес, а также фио

занимался строительством адрес в адрес. Управляющим "Диканьки" был Гузун, подрядчиками были фио и Калабин. фио был бухгалтером в ООО "Евразия". В конце 2013 года фио сообщил фио о том, что все имущество фио похищено и переоформлено на третьих лиц;

- показаниями свидетеля фио о том, что в 1998 году он познакомился фио, с которым до 2013 года поддерживал товарищеские отношения. В начале 2013 года фио обратился к нему с предложением выступить номинальным директором ряда обществ с ограниченной ответственностью, которые принадлежали ему. фио обещал периодически оказывать ему материальную помощь за данную услугу. Он согласился с предложением фио и стал номинальным генеральным директором ООО "Дорогомилово", ООО "Большая Полянка", ООО "Фрунзенская", ООО "Новослободское", ООО адрес, ООО адрес, ООО "На Таганке", ООО "Варшава", ООО "Маячок". фио этом никакой финансово-хозяйственной деятельностью в данных обществах он никогда не занимался. В этот же период времени он познакомился с фио, который занимал должность бухгалтера и также выступал номинальным директором ряда обществ, принадлежавших фио, и фио, который являлся помощником фио В ноябре 2013 года фио сообщил о рейдерском захвате принадлежавшего тому имущества, расположенного в адрес, и в связи с этим попросил его обратиться с заявлениями о запрете регистрационных действий с имуществом обществ, номинальным директором которых он являлся, а также с заявлением в правоохранительные органы. В январе 2014 года фио убили. После смерти фио примерно в конце 2014 года к нему и супруге обратился мужчина - адвокат фио, который пояснил, что действует в интересах матери убитого фио - фио Веденин В.С. пояснил, что занимается возвратом имущества фио законным наследникам.

Кроме того, его жена фио заверила его, что общалась с друзьями фио - фио и фио, которые в свою очередь утверждали, что фио действительно действует в интересах законных наследников фио Полагая, что он также действует в интересах наследников фио, с конца 2014 года по май 2016 года, выполняя указания фио, он подписывал некие документы, касающиеся деятельности обществ, номинальным директором которых он являлся, а также посещал различные государственные учреждения и нотариусов, где по указанию фио подписывал некие документы. Среди прочих документов по указанию фио он подписывал доверенности на фио Доверенности от 19.06.2013 в качестве генерального директора ООО "Фрунзенская", ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО "Большая Полянка" фио на представление интересов указанных обществ, в том числе в арбитражных судах он не подписывал, со фио не знаком. Доверенности от 19.06.2013 являются подделкой;

- показаниями свидетеля фио о том, что она и ее муж фио в 2003 году познакомились с предпринимателем фио и с того времени поддерживали общение. В сентябре 2013 фио предложил ей стать генеральным директором ООО "ЕврАзия", которое сдавало в аренду коммерческую недвижимость в виде 21 объекта, расположенного на территории адрес. фио указал, что не доверяет фактическому управленцу ООО "ЕврАзия" и хочет его заменить, поскольку полагает, что тот присваивает часть прибыли от аренды объектов. Кроме того, фио попросил ее мужа фио стать номинальным директором ряда обществ, которыми фактически владел сам фио Свою трудовую деятельность на фио она осуществляла до декабря 2013 года, после чего тот уволил ее. В начале 2014 года из средств массовой информации она узнала об убийстве фио В октябре-ноябре 2014 года ей позвонил ранее знакомый фио, который являлся директором одного из обществ фио, и сообщил, что на ее супруга фио по-прежнему оформлен ряд обществ убитого фио, и фио должен подписать документы о прекращении полномочий генерального директора данных обществ. фио этом фио пообещал ей материальную поддержку в случае, если фио подпишет данные документы. После того, как она согласилась, ей в период времени с ноября 2014 года по май 2016 года несколько раз звонил адвокат фио, который приезжал во двор их дома, расположенного по адресу: адрес Сыромятническая, д. 5, где предоставлял фио на подпись какие-то документы, связанные с деятельностью обществ, номинальным директором которых являлся фио Веденин В.С. уверял, что действует в интересах фио - матери убитого фио, законной наследницей имущества которого она являлась.

Кроме того, фио по просьбе фио, а также фио в указанный период времени неоднократно ездили в государственные учреждения, где подписывали различные документы, касающиеся деятельности обществ, номинальным директором которых были фио и фио В свою очередь последний в ходе телефонных разговоров также заверил ее, что адвокат фио действует исключительно в интересах фио, чему она поверила, поскольку фио длительное время работал на фио После того, как фио по указанию фио стал подписывать документы, которые тот привозил, на ее банковскую карту в ПАО "Сбербанк России" неоднократно в период времени 2015-2016 гг. стали поступать денежные средства в сумме от сумма до сумма от неизвестных ей фио и фио После поступления денежных средств ей каждый раз звонил фио, интересуясь, дошли ли до нее деньги. Перечисление денег, которое организовал фио, она воспринимала в качестве оплаты последнего за услуги ее супруга фио по подписанию документов, о которых ее просил фио;

- протоколами предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которым фио были опознаны фио, фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что он в качестве адвоката являлся представителем фио и фио в Арбитражном суде адрес, а также в наследственном деле нотариуса фио В Арбитражном суде он познакомился с адвокатом фио, который представлял интересы фио - матери фио В ходе судебных процессов он узнал, что адвокат фио является представителем банкира фио Веденин В.С. передал ему визитную карточку с абонентским номером фио с просьбой позвонить последнему и обсудить вопросы наследования имущества покойного фио, однако звонить фио он не стал. В июне 2014 года ему позвонил фио и попросил о встрече с целью обсудить вопросы о распределении имущества фио между наследниками. В июне 2014 года, возможно 18.06.2014, он прибыл в ресторан "Эль Гаучито", расположенный по адресу: адрес, совместно с адвокатом Самолем фио встречу в сопровождении многочисленной охраны прибыл фио, а также фио. В ходе беседы фио предложил разделить все имущество покойного фио пополам, то есть 50% должно было отойти матери убитого фио, а 50% - детям убитого фио фио этом фио вел себя напористо и агрессивно, угрожал, что уже выкупил практически все активы фио и в случае отказа от данного предложения наследники законным путем не получат вообще ничего. фио этом фио заявлял о своих обширных связях в правоохранительных органах адрес. На данное предложение они ответили отказом, покольку фио могла претендовать только на одну пятую долю наследства убитого фио Из разговора с фио и фио он сделал вывод, что престарелая фио находится под контролем у фио и фио По номерам государственных регистрационных знаков автомобилей, на которых прибыли фио и фио, он узнал, что данные транспортные средства принадлежал адрес "ФОРУС Групп".

Через три дня после встречи в июне 2014 года примерно в 04 часа неизвестные лица бросили две емкости с горючей жидкостью в офис его адвокатской конторы, расположенной по адресу: адрес, что он связывает с попыткой давления на адвокатов и уничтожения находившихся в офисе документов, касающихся имущества фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что с 2014 года в его производстве находилось уголовное дело по факту убийства фио и хищения его имущества. В ходе расследования установлено, что в период с 1990-х годов фио в результате осуществления коммерческой деятельности приобрел 21 объект недвижимости, расположенный в адрес. По состоянию на 2014 год указанные объекты недвижимости были оформлены в собственность 18 российских юридических лиц, участниками которых являлись четыре иностранные компании "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", а их единственным акционером была гонконгская компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Акциями компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" владела компания "Корэ Лимитед", которая распоряжалась акциями в интересах единственного бенефициара фио Агентом секретарской компании являлся гражданин Гонконга фио Вэй Мэн (он же фио). Установленные обстоятельства объективно подтверждались собранными по уголовному делу доказательствами, в числе которых показания свидетеля Ванькова К.А, который будучи допрошенным непосредственно после убийства Минеева А.А, прямо сообщил о том, что именно Минеев А.А. являлся бенефициарным владельцем всех объектов недвижимости, а также показания свидетеля Леонтьева М.В, который также сообщил о владении Минеевым А.А. 21 объектом недвижимости в адрес, и о том, что в июне 2014 года тому от агента компании Минеева А.А. - Чан Вэй Мэн (он же Раймонд Чан) посредством электронной почты поступила информация о незаконной попытке смены генерального директора компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на Шибакова А.В. Кроме того, сразу после убийства Минеева А.А, то есть до того момента, когда права на недвижимое имущество последнего стали оспариваться, Чан Вэй Мэн (он же Раймонд Чан) переслал свидетелю Леонтьеву М.В. сканированную копию трастовой декларации, из которой следовало, что единственным бенефициарным владельцем компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлся Минеев А.А.

На основании собранных по уголовному делу доказательств было принято решение о признании по уголовному делу в качестве потерпевших четырех детей Минеева А.А. Непосредственно после передачи в его производство уголовного дела по факту убийства Минеева А.А. примерно в феврале-марте 2014 года к нему в кабинет пришел адвокат Веденин В.С, который представлял интересы матери Минеева А.А. - Минеевой А.А. В дальнейшем Веденин В.С. неоднократно заявлял ходатайства о признании потерпевшей по уголовному делу Минеевой А.А, о наложении ареста на имущество Минеева А.А. и о передаче арестованного имущества на ответственное хранение Веденину В.С. как представителю потерпевшей. В 2014 году фио привез фио для допроса и признания потерпевшей. фио производстве следственных действий стало очевидно, что фио в силу преклонного возраста плохо понимает обстоятельства совершаемых с ней действий и находится под контролем фио, обусловленным доверием к последнему. После признания фио потерпевшей по уголовному делу фио продолжил направлять ходатайства с требованием об аресте и передаче

тому имущества на ответственное хранение, мотивируя их тем, что при жизни фио являлся единственным владельцем данного имущества, а фио представляет интересы наследницы убитого. Позиция фио по уголовному делу кардинально изменилась примерно летом 2014 года, когда тот заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля фио, обеспечил явку последнего на допрос и в ходе допроса как адвокат представлял интересы фио в качестве свидетеля. На допросе фио показал, что с фио того познакомил фио, а фио из добропорядочных побуждений решилоказать той помощь в получении наследства фио В указанных целях он посетил Гонконг, где приобрел компании фио для того, чтобы передать их фио Данная позиция фио противоречила собранным по уголовному делу доказательствам, а фио затруднялся пояснить конкретный способ приобретения активов убитого фио В связи с указанными действиями сложилось убеждение, что фио и адвокат фио намереваются самостоятельно завладеть имуществом фио Примерно в указанное время фио и фио для приобщения к материалам уголовного дела представлены документы, из которых следовало, что по состоянию на 02.06.2014 фио занимал должность директора иностранных компаний "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". Решение о назначении фио директором указанных компаний мог принять только директор компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Указанные доводы фио были опровергнуты после приобщения в сентябре 2016 года адвокатом фио - фио нотариального заявления под присягой номинального директора фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио Салазар, который заявил, что не знаком с директором фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" Луабея Мулумба и фио, никаких документов о назначении указанных лиц он не подписывал.

Позднее в 2015 году фио изменил позицию по уголовному делу и утверждал, что приобрел акции компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" у единственного бенефициара фио фио этом фио и фио в материалы уголовного дела приобщена декларация о доверительном управлении, подтверждающая бенефициарные права фио Указанная декларация не опровергала установленный факт, что генеральным директором компаний "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." фио стал до того, как якобы приобрел акции и бенефициарные права компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". В рамках расследования уголовного дела на основании постановления Бабушкинского районного суда г..

Москвы от 16.05.2014 о разрешении наложения ареста на имущество на все объекты недвижимости, оформленные в собственность 18 российских обществ, наложен арест. После чего объекты недвижимости он передал на ответственное хранение в ООО "Транс Инвест", которое действовало в интересах детей фио Веденин В.С. был не согласен с указанным решением, так как, по его мнению, при передаче имущества не учтены интересы фио, о чем он направлял соответствующие ходатайства. После принятия указанного решения фио и фио организовали направление в адрес ГСУ СК России по адрес большое количество запросов депутатов Государственной Думы РФ, которыми ставились под сомнения решения следователя. Представителям ООО "Транс Инвест" не удалось занять помещения ввиду активного противодействия лиц, имеющих отношение к фио и фио Более того, указанный адвокат лично препятствовал в допуске в помещения представителей ООО "Транс Инвест". Из собранных по уголовному делу доказательств следовало, что действия фио и фио носят противоправный характер. После смерти фио от фио и фио в адрес следствия стали поступать ходатайства о признании потерпевшими по уголовному делу иностранных компаний "УИЛТОН ЛТД" и "ПАНГЕЯ УЛЬТИМА КОРПОРЭЙШН", которые со слов фио являлись правопреемниками иностранных компаний "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". В связи с отказами в удовлетворении указанных ходатайств фио и фио в сети Интернет, в основном, с помощью сайта "Краймраша" стали размещаться публикации, содержащие заведомо ложные сведения о его (фио) причастности к организованной преступной группе "Подольские". В инициированных фио и фио публикациях указывалось, что он имеет личную корыстную заинтересованность в расследовании уголовного дела и препятствует законным собственникам в реализации их прав, что не соответствовало действительности;

- документами, представленными фио следователю фио в ходе допроса в качестве свидетеля 24 июня 2014 года, произведенного в присутствии адвоката фио, которыми являлись:

копии нотариально удостоверенных российским нотариусом апостилированных учредительных документов компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), а именно:

свидетельство от 24.02.2012 об основании компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (N 1709563);

учредительный договор компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", согласно которому по состоянию на 04.12.2013 Луабея Мулумба (LWABEYA MULUMBA) является владельцем 100 обыкновенных акций указанной компании;

форма ND2A компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", предъявленная в Реестре Компаний (CR) компанией "КАМПАНИЗ РЕДЖИСТРЭЙШН ЭНД СЕКРЕТАРИ ЛИМИТЕД" (COMPANIES REGISTRATION & SECRETARY LIMITED) из Гонконга, о замене секретаря компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) на компанию "КАМПАНИЗ РЕДЖИСТРЭЙШН ЭНД СЕКРЕТАРИ ЛИМИТЕД" (COMPANIES REGISTRATION & SECRETARY LIMITED), а также о назначении Луабея Мулумба новым директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" вместо фио Салазар;

форма AR1 в виде отчета о годовых показателях деятельности компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", поданная в Реестр Компаний 04.12.2013 компанией "КАМПАНИЗ РЕДЖИСТРЭЙШН ЭНД СЕКРЕТАРИ ЛИМИТЕД" (COMPANIES REGISTRATION & SECRETARY LIMITED), по состоянию на 03.12.2013, согласно которой владельцем 100 акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является Луабея Мулумба;

форма NR1 в виде Уведомления компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" от 04.12.2013 о смене адреса зарегистрированного офиса, поданная в Реестр Компаний компанией "КАМПАНИЗ РЕДЖИСТРЭЙШН ЭНД СЕКРЕТАРИ ЛИМИТЕД" (COMPANIES REGISTRATION & SECRETARY LIMITED);

форма NC1 в виде учредительной формы компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" от 04.12.2013, поданная в Реестр Компаний, согласно которой владельцем 100 акций и директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является Луабея Мулумба;

форма NAR1 в виде отчета о годовых показателях деятельности компании, поданная фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" по состоянию на 24.02.2014, поданная в Реестр Компаний компанией "КАМПАНИЗ РЕДЖИСТРЭЙШН ЭНД СЕКРЕТАРИ ЛИМИТЕД" (COMPANIES REGISTRATION & SECRETARY LIMITED), согласно которой владельцем 100 акций и директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является Луабея Мулумба;

документы о покупке Луабея Мулумба акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а именно:

передаточный акт от 04.12.2013, согласно которому компания "Корэ Лимитед" якобы за сумма осуществила продажу Луабея Мулумба 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

уведомления о продаже от 04.12.2013, согласно которому якобы покупателем 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" выступил Луабея Мулумба, а продавцом - компания "Корэ Лимитед";

письма заинтересованным лицам, якобы составленные от лица Луабея Мулумба и представителя компании "Корэ Лимитед", об отсутствии иных договоров купли-продажи в отношении акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

апостилированная форма ND2A от 29.05.2014 в Реестр Компаний от фио, согласно которой с указанной даты прекращены полномочия Луабея Мулумба в качестве директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а вместо него директором назначен фио;

учредительные документы компаний "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "СепКэп Лтд.", согласно которым на основании сертификатов акций указанных компаний их акционером с 24.02.2012 являлась компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- документами, изъятыми в ходе выемки у фио 1.12.2016 с участием адвоката фио, среди которых изъяты и осмотрены копии решений, реестров и иных корпоративных документов компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", в том числе следующие документы:

письменные резолюции (решения) от 24.02.2012 единственного директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." фио об учреждении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", согласно которому капитал компании состоит из 100 акций;

письменные резолюции (решения) от 04.12.2013 акционера компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." - компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в лице директора Луабея Мулумба об освобождении фио от должности директора с 17.10.2013;

письменные резолюции (решения) от 14.01.2014 акционера компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." - компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в лице директора Луабея Мулумба о назначении директором компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." Ричмонда фио;

согласия от 14.01.2014 Ричмонда фио исполнять обязанности директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.";

решения от 02.06.2014 директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." Ричмонда фио о назначении вместо него на должность директора данных компаний фио;

согласия от 02.06.2014 фио исполнять обязанности директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", осмотренные на основании протокола осмотра и признанные по делу вещественными доказательствами;

- нотариально удостоверенным апостилированным актом опроса фио, из которого следует, что с 1998 года он знаком с фио, который, являясь соучредителем сети магазинов "Партия", пригласил его стать топ-менеджером данной финансовой группы. фио предпочитал не вмешиваться в управленческий бизнес процесс, а лишь получать дивиденды от бизнеса. Позднее помещения, в которых располагались магазины, стали сдаваться в аренду. Примерно в 2005 году в связи с накопившимися долгами у фио и совершенным на него покушением тот решилпереехать жить в Великобританию. Он в свою очередь по просьбе фио инвестировал в указанный бизнес личные сбережения для погашения долгов перед кредиторами в обмен на передачу ему фио всего бизнеса. Корпоративную схему арендного бизнеса, существовавшую до 2010 года, он не помнит, а после указанного периода времени она выглядела следующим образом. В сентябре 2010 года в Белизе и адрес острова он учредил четыре компании, которые выступили участниками российских ООО адрес, ООО "Щелчок", ООО адрес, ООО "Ломоносов", ООО "Помидор", ООО "Марксистский", ООО "Хамовники", ООО адрес, ООО "Кутузовский", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Мневники", ООО "МИР", ООО "Якиманка" ООО адрес, ООО "Красная Пресня". Единственным участником указанных иностранных компаний выступила компания "Хайленд Инвестмент энд Пропертиз Лтд" (Highland Investment and Properties Ltd), зарегистрированная на Британских адрес. В 2012 году аналогичным образом принято решение сделать еще один круг по смене собственников недвижимости, о которой он сообщал ранее. Иностранная компания "СКАЙ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ИНК." (SKY ENTERPRISES INC.) выдала на приобретение недвижимого имущества денежные займы российским юридическим лицам, учредителями которых выступили компании "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." и "БраунКэп Лтд.", единственным акционером которых являлась принадлежавшая ему компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

Таким образом, с 2006 года фио перестал быть владельцем и собственником вышеуказанного имущества. Однако он привлекал фио к арендному бизнесу и старался поддерживать с тем хорошие отношения. В мае 2013 года, когда фио стал предъявлять ему претензии по качеству управления компаниями в связи с фактами воровства среди сотрудников, он предложил фио поменяться и лично управлять арендным бизнесом, а сам решилотдохнуть на пенсии. Юридически это никак не оформлялось. В связи с декретным отпуском фио летом 2013 года он принял решение о снятии последней с должности директора компаний

"СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." и "БраунКэп Лтд.". После подписания фио соответствующих резолюций, какой именно датой, он не помнит, он направил их регистрационному агенту. С кандидатурой нового директора он еще не определился. Кроме того, он решилсменить директора в компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с номинального человека на понятного ему гражданина Замбии Луабея Мулумба. В декабре 2013 года он узнал о рейдерском захвате российских юридических лиц, в собственности которых находилось имущество в адрес. Он решилне вмешиваться в ситуацию, поскольку знал, что данные действия оспариваются в суде. После убийства фио следователь фио подозревал его, а в ходе допроса указанный следователь неверно записал его показания, не указав, что именно он являлся бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Весной 2014 года он связался с представителем матери фио, а потом и с фио, которые вели самостоятельное адвокатское расследование убийства фио, и рассказал им, что именно он является владельцем компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Потом он решилзаключить сделку и продать указанную компанию фио, поскольку самостоятельно не имел возможности защитить в суде нарушенные права обществ - бывших собственников недвижимости. Сделка купли-продажи компании была завершена в ноябре 2014 года путем ее оплаты наличными деньгами, передачи ценных бумаг и перевода денег подконтрольной ему компании;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2001-2018 гг он занимал должность оперуполномоченного ФСБ России. В производстве следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес фио находилось уголовное дело, возбужденное по факту убийства фио и незаконного захвата принадлежавшего ему имущества. Примерно в июне-августе 2014 года от руководителя 6 службы УСБ ФСБ России он получил задание выполнить ряд оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу. Он неоднократно встречался со следователем фио, сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России, осуществлявшими сопровождение по указанному уголовному делу, а также с иными лицами, связанными с данным уголовным делом. Летом 2014 года он встречался с неизвестным, который прибыл на встречу совместно с фио В ходе общения мужчина жаловался на то, что фио задержали сотрудники полиции при пересечении границы Российской Федерации, а также на незаконные действия сотрудников полиции и органов предварительно расследования по уголовному делу по факту убийства фио, делая акцент на то, что фио

О. и иные сотрудники фио, в том числе и бывшие, не заинтересованы в убийстве последнего и в захвате принадлежавшего бизнесмену имущества, поскольку не нуждаются в деньгах. В конце 2014 года его вызвал руководитель и сказал, что в ФСБ России находится фио, с которого необходимо получить объяснение, поскольку тот располагает информацией по уголовному делу, возбужденному по факту убийства фио и захвату имущества последнего. В здание ФСБ фио прибыл в сопровождении четырех охранников. В ходе опроса фио пояснял в общих чертах о своей роли в приобретении прав на объекты недвижимого имущества фио, а именно, что является добросовестным приобретателем объектов недвижимого имущества фио, однако, в связи с тем, что он является помощником адвоката, то не располагает всей информацией, и для полноты сведений предложил встретиться непосредственно с адвокатом, который привезет необходимые документы. Спустя некоторое время ему позвонил адвокат фио, которому он назначил встречу в здании ФСБ России, расположенном возле станции метро "Китай-город". В ходе встречи фио передал ему документы на иностранном языке. После встречи с фио у него состоялась вторая встреча с фио в помещении служебного кабинета ФСБ России. В ходе общения фио пояснил, что смог найти бенефициаров четырех иностранных компаний, подконтрольных фио, которыми являлись граждане каких-то стран Африки, и в ходе общения с последними добросовестно приобрел права на указанные иностранные компании и все принадлежавшее им имущество, расположенное на адрес. Также фио пояснил, что в одном из иностранных государств нашел сына фио, который вел антисоциальный образ жизни, употреблял наркотики, не интересовался бизнесом своего отца фио, в связи с чем согласился за сумма подписать отказ от своих прав на наследство.

Указанные обстоятельства, по мнению фио, делали последнего добросовестным приобретателем. В ходе общения фио высказывал жалобы на действие следователя фио, а именно указывал на то, что последний передал имущество убитого фио на ответственное хранение юридическому лицу, не имевшему законного права на получение прибыли от использования имущества, в связи с чем тот утратил право на извлечение прибыли. фио упоминал банкира фио, который выступил одной из заинтересованных сторон в незаконном захвате имущества фио После указанной встречи он приезжал к следователю фио и рассказывал информацию, полученную от фио, при этом предупреждая, чтобы тот всегда действовал строго по закону, поскольку к этому делу обращено много внимания со стороны всех заинтересованных лиц. Далее в 2014 году он вновь встретился с адвокатом фио, но уже в кафе "Шоколадница", которое в то время располагалось на адрес адрес. В ходе встречи он также задавал фио

В.С. различные вопросы, касающиеся обстоятельств владения фио и фирмой последнего имуществом, принадлежавшим фио В свою очередь фио передал ему перевод к ранее предоставленным документам на иностранном языке в отношении компаний фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и ее дочерних компаний "Кэпов". Последний в беседе утверждал, что общается с фио и действует от имени последнего на основании доверенности, которая является условной доверенностью и может быть отменена ввиду ее составления задним числом, то есть в период времени, когда фио не был директором. Также фио утверждает, что по указанному делу ходит в арбитражные суда по доверенностям от иностранных граждан. В 2016-2017 гг. все наработанные материалы в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление коррупционной составляющей при расследовании уголовного дела по факту убийства фио, а также связанные с захватом принадлежавшего убитому имущества, переданы в 8 отдел управление "К" ФСБ России, сотрудники которого осуществляли сопровождение по данному уголовному делу. фио прослушивании аудиозаписи в файле "6 служба.wav", обнаруженном на жестком диске "Seagate" s/n NA751VPY, изъятом в жилище адвоката фио, он подтвердил содержание одного из разговоров, состоявшихся 12.09.2014 в кафе с адвокатом фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что, имея статус адвоката, в августе 2014 года с целью трудоустройства он прибыл в офис компании адрес "ФОРУС Групп", расположенный по адресу: адрес. Собеседование с ним проводил адвокат фио, который сообщил, что их организации требуется специалист в области уголовного процесса, в частности специализирующийся на экономических преступлениях. По итогам собеседования он заключил соглашение с адрес "ФОРУС Групп", при этом соглашение об оказании юридической помощи он подписывал непосредственно с фио или с директором адрес "ФОРУС Групп" фио После заключения соглашения фио передал ему копии материалов уголовного дела, возбужденного по факту убийства фио, из которых следовало, что ему следовало представлять интересы фио - матери убитого. Совместно с фио они съездили в частный дом, расположенный в адрес, где проживала фио В основном разговор с фио сводился к жалобам на следователя фио, который приглашал ее для производства следственных действий, после которых она испытывала проблемы со здоровьем. В доме у фио он подписал с ней соглашение об оказании юридической помощи по настоящему уголовному делу, в рамках которого позднее представил свой ордер адвоката следователю фиоА

. Представляя интересы фио по уголовному делу, он получал указания о совершении тех или иных процессуальных действий только от фио С момента заключения указанного соглашения до своего увольнения из компании "ФОРУС Групп" в мае-июне 2016 года он подавал по уголовному делу жалобы на действия следователя фио, связанные с арестом имущества, принадлежащего 18 обществам с ограниченной ответственностью, а также с передачей данного имущества на ответственное хранение. О необходимости подачи той или иной жалобы ему сообщал фио, который передавал копию того или иного процессуального решения, принятого следователем, для подготовки соответствующей жалобы. Наряду с этим, примерно в сентябре-ноябре 2014 года в офисе на адрес фио передал ему доверенности от генеральных директоров нескольких обществ с ограниченной ответственностью, владеющих недвижимостью в адрес, фио и фио, датированные 19.06.2013, сообщив, что требуется помощь для участия в арбитражных процессах по искам указанных обществ. фио получении указанных доверенностей он не был знаком с фио и фио Более того, в 2013 году в адрес "ФОРУС Групп" не работал. В последующем на основании вышеуказанных доверенностей он принимал участие в Арбитражном суде адрес по искам 18 обществ с ограниченной ответственностью при оспаривании смены их участников и генеральных директоров. Фактически, не разбираясь в особенностях арбитражного судебного производства, в судебных процессах он лишь пересказывал информацию, ранее переданную ему фио На момент участия в судебных процессах было известно, что 18 обществ с ограниченной ответственностью владели коммерческим недвижимым имуществом, при жизни принадлежавшим фио Вывод о принадлежности имущества им сделан из того, что фио представлял интересы матери фио, которая как наследница имела право на вышеуказанное имущество.

Лишь в августе 2015 года он встретил фио и фио у нотариуса, которых туда сопроводил фио У нотариуса фио и фио, действуя в качестве генеральных директоров 18 обществ с ограниченной ответственностью, выдали ему доверенности на право подавать документы в МИФНС N 46 по адрес, связанные с восстановлением компаний "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд, " "СепКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." в качестве участников указанных 18 российских обществ. Кроме того, во время работы в компании "ФОРУС Групп" он видел в офисе данной компании схему коттеджного адрес, на которой были изображены несколько десятков домов. фио сообщал, что данный коттеджный поселок является собственностью фио и построен тем для своих близких людей. По поручению фио он участвовал в нескольких судебных заседаниях Арбитражного суда адрес в качестве представителя ООО

"Диканька". Все документы, необходимые для судебных заседаний, ему всегда передавал фио;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он был другом детства фио. В 2012 году к нему обратился фио и сообщил, что построил коттеджный адрес, предложил выполнить работу по внутренней отделкиедомов. Он согласился и в период с 2012 года и до смерти фио выполнял отделочные работы. Основными вопросам деятельности поселка руководил фио Примерно в 2013 году ООО "Диканька" сменило наименование на ООО "Гоголь-Моголь". фио рассказывал ему, что в период осуществления предпринимательской деятельности приобрел 21 объект недвижимости, расположенный в адрес. фио входил в близкое окружение фио, был его доверенным лицом, занимал руководящую должность, однако был наемным работником. В 2013 году фио уволил фио После увольнения фио фио (Караматов) Б.К. стал осуществлять функции фио по организации аренды недвижимости в адрес. фио занимал должность главного бухгалтера, в ведении которого находились финансовые вопросы деятельности всех компаний фио, в том числе иностранных. фио жизни фио сообщил ему, что конечным владельцем всего принадлежащего фио имущества, расположенного в адрес, является гонконгская компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Уже после смерти фио он узнал, что компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлась акционером четырех иностранных компаний: "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", которые в свою очередь являлись участниками 18 российских обществ, владевших недвижимостью фио Примерно в 2012-2013 гг. фио находился в процессе развода со своей супругой фио. В ходе многочисленных разговоров, состоявшихся с фио в его доме в адрес, фио сообщал, что фио претендует на его имущество, расположенное в адрес, в связи с этим тот был вынужден назначить бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" подчиненного тому фио Это следовало сделать для того, чтобы создать видимость продажи бизнеса и избежать его раздела в английской юрисдикции.

Несмотря на это, фио оставался полноправным хозяином бизнеса. В ноябре 2013 года фио предложил ему поехать в Голландию для того, чтобы оформить на него часть имущества. Со слов фио необходимость перерегистрации имущества была вызвана увольнением фио, которому он перестал доверять. В Голландии фио познакомил его с фио Нииной, представив последнюю в качестве представителя иностранных компаний. фио постоянно проживала в адрес и свободно владела английским языком. В Голландии фио привел его в одну из юридических фирм, где фио и фио

А.А. общались с сотрудниками по поводу перевода оффшорных компаний, принадлежащих фио, в иные иностранные юрисдикции. В ноябре 2013 года из разговора с фио он узнал, что фио (Караматов) Б.К. похитил документы и печати компаний фио и каким-то образом переоформил компании последнего на других лиц. 22.01.2014 он находился в офисе ООО "ЕврАзия", где от помощника фио узнал об убийстве последнего. Совместно с юристом фио Сотниковым фио, он помогал матери убитого в организации похорон. В свое время фио арендовал банковскую ячейку, куда были сложены все документы по объектам недвижимости в Москве. Эти документы находились в папках, на которых было указано название объектов. Доступ к этой ячейки имел он и фио В феврале-марте 2014 года в офис ООО "ЕврАзия" по адресу: адрес пришел адвокат фио, который сообщил, что представляет интересы фио и потребовал от него передать документы фио, предлагая их даже купить. Он отказался передавать фио указанные документы, хранившиеся им в банковской ячейке, а позднее выдал их в ходе выемки следователю фио После убийства фио он совместно с фио стал обсуждать вопрос сохранности недвижимого имущества, принадлежащего покойному. В связи с этим фио сообщил ему, что фио является оператором электронной почты и дает поручения от имени фио головной компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Он позвонил фио и сообщил об убийстве фио, на что та ответила, что не желает иметь отношение к активам фио и предложила передать ему операторские функции по взаимоотношениям с секретарской компанией, обслуживавшей компанию фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". После этого в марте 2014 года фио посредством электронной почты связалась с секретарской компанией и уведомила её представителя гражданина Гонконга - фио, что оператором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" будет выступать он (фио). Ему об этом фио сообщила 10.03.2014, в том числе посредством электронной почты последней nskassa@yahoo.com.

Для общения с фио он создал новый почтовый ящик 12345.t54321@mail.ru, название которого передал фио, а та в свою очередь уведомила об указанной почте фио. С помощью данного почтового ящика он стал вести переписку с фио, который оказывал номинальные услуги по управлению компанией фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". 12.03.2014 от фио на его электронную почту поступила сканированная копия трастового договора, из которого следовало, что конечным бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлся фио. В апреле 2014 года фио сообщил, что с ним связался фио, который после смерти фио якобы представляет интересы матери - фио

еевой фио этом фио настаивал на необходимости вести переписку по вопросам управления компанией исключительно с ним, на что он (фио) заявил, что фио действует незаконно. 18.06.2014 фио направил ему письмо, в котором указал, что на адрес произошла незаконная регистрация переименования компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а также смена номинального директора компании с фио Салазар на Луабея Мулумба, а затем на фиоВ. В данном письме фио также сообщил, что в связи с указанными юридическими действиями обратился в судебные органы Гонконга с соответствующим исковым заявлением. Планируя также обратиться по указанному факту, о котором сообщил фио, с заявлением в российские судебные органы, он попросил фио выслать доверенность от директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на имя его знакомого юриста фио. фио выполнил его просьбу и в июле 2014 года экспресс-почтой направил ему оригинал доверенности от директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио Салазар. В указанное время он прекратил свое общение с фио, поскольку тот стал предлагать ему незаконно завладеть имуществом фио, воспользовавшись доступом к переписке с фио, а затем продать имущество фио против воли наследников. В свою очередь фио также имел доступ к адресу электронной почте 12345.t54321@mail.ru.

Также фио пользовался личным адресом электронной почты vperepel18@gmail.com под псевдонимом "Вася Перепелкин". В середине сентября 2014 года он обнаружил, что его электронная почта 12345.t54321@mail.ru взломана неизвестными лицами. В октябре 2014 года фио сообщил, что с последним связался бенефициар компании - фио, называя его "Коста"", который назначил оператором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио После этого фио отказался продолжать с ним общение, хотя ранее никогда не отрицал и не оспаривал наличие именно у фио бенефициарного права в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". В октябре 2014 года у его автомобиля неизвестные разрезали покрышку заднего колеса, во время замены которого на него было совершено нападение неизвестными лицами и причинен вред здоровью средней тяжести. Он обращался за медицинской помощью, а по данному факту органами МВД России возбуждено уголовное дело. Данное нападение он связывает лишь с фактом нахождения у него на хранении документов фио, о которых интересовался только адвокат фио В декабре 2014 года с ним связался адвокат фио и попросил приехать в офис, расположенный у станции метро "Владыкино". В ходе разговора фио обсудил с ним проведенный следователем фио обыск в его жилище, которым он на самом деле обеспокоился, потому что ничего не скрывал от следствия. В свою очередь фио стал угрожать ему тем, что следователь фио может привлечь его к уголовной ответственности за переписку с фио и в противовес этому предложил ему физическую и юридическую защиту, а также

подать жалобу на действия следователя фио в виде обыска в его (фио) жилище 27.11.2014. В указанном офисе фио пригласил в свой кабинет адвоката фио, сообщив, что данный адвокат будет представлять его интересы при обжаловании действий следователя фио Фактически указанного адвоката к нему "приставил" фио и лица, с которыми последний работал. В ноябре 2016 года его по телефону для допроса в качестве свидетеля вызвал следователь Следственного комитета Российской Федерации фио После вызова на допрос он встретился с фио, и тот познакомил его с адвокатами фио и фио, сообщив, что данные адвокаты будут представлять его интересы в ходе допроса у следователя. фио сообщил ему, что на допросе у следователя фио необходимо сообщить информацию о том, что переписку с фио осуществлял только фио и никто более. Кроме того, фио пояснил, что следствие будет интересовать информация о бенефициаре компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", на что необходимо отвечать, что бенефициаром компании являлся фио Также в разговор вмешался некий фио, представившийся бывшим сотрудником правоохранительных органов, который пригрозил тем, что в случае, если его показания будут расходиться с теми, что ему сказал фио, его привлекут к уголовной ответственности. Данные угрозы со стороны фио и фио с учетом совершенного на него нападения он воспринял реально. Он выслушал инструкции фио и в ноябре 2016 в ходе допроса у следователя фио в присутствии указанных адвокатов сообщил тому ложную информацию, навязанную ему фио В действительности в услугах данных адвокатов он не нуждался, их не оплачивал. В декабре 2014 года по просьбе фио он подписал заявление от 16.12.2014, содержащее заведомо ложные сведения о том, что единственным бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является фио, а фио бенефициаром указанной компании никогда не являлся.

Он боялся возражать данному адвокату, поскольку понимал, что фио представляет организованную группу с обширными связями, подтверждением чему, в том числе являлась обстановка офиса, в котором его принимал фио, где находилось много охранников и символики силовых ведомств России. В тоже время он не направлял 17.12.2014 письмо с электронной почты 12345.t54321@mail.ru в адрес фио с приложением копии его бумажного заявления от 16.12.2014, о котором показал ранее, поскольку к тому времени не имел доступа к указанной почте, а само заявление от 16.12.2014 передал фио

В ходе допроса у следователя фио он предоставил доступ к части электронного архива электронной почты с адресом 12345.t54321@mail.ru, хранившегося на персональном ноутбуке, откуда на жесткий диск скопирована информация о входящих и исходящих сообщениях, в том числе содержащаяся в приложенном к сообщению от 12.04.2014 файле "Declaration of trust.pdf" трастовая декларация (Декларация доверительной собственности) от 13.06.2013 о наличии у фио бенефициарных прав на 100 акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- протоколом обыска от 27.11.2014, из которого следует, что в жилище фио по адресу: адрес обнаружена и изъята доверенность на английском языке от 09.06.2014 компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в лице директора фио Салазар, которой он уполномочил фио выступать в качестве действительного и доверенного лица компании, по поручению от имени и в интересах компании производить все действия, необходимые как для самой компании, так и ее дочерних организаций "СепКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд." и "БраунКэп Лтд." (на доверенности имеется апостиль от 19.06.2014 нотариуса Специального адрес фио Юэн Нг);

- вещественными доказательствами:

вышеприведенной доверенностью компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в лице директора фио Салазар, осмотренной на основании протокола осмотра;

черной пластиковой папкой с наклейкой, содержащей надпись красителем красного цвета "SKY Enterprises", со следующими документами: учредительный договор (MEMORANDUM OF ASSOCIATION) и Устав (ARTICLES OF ASSOCIATION) компании "СКАЙ ЭНТЕРПРАЙЗЕС" SKY ENTERPRISES INC.), официальным представителем которой является компания "АМЕ Консалтинг Лимитед" (AME Consulting Limited); сертификат о полномочиях (CERTIFICATE OF INCUMBENCY) компании "СКАЙ ЭНТЕРПРАЙЗЕС", зарегистрированной в Белизе под регистрационным номером 89, 407, согласно которому компания имеет безупречную репутацию; договор о кредите от 19.09.2012 (LOAN AGREEMENT TS-1.12) между компанией "СКАЙ ЭНТЕРПРАЙЗЕС", выступавшей в качестве заемщика, и компанией "ТАУРУС ЛТД." (TAURUS LTD.) в лице фио, выступавшей в качестве кредитора, на сумму сумма для использования в оборотном капитале на срок до 18.09.2022;

черной пластиковой папкой с наклейкой, содержащей надпись красителем красного цвета "TAURUS", со следующими документами: Сертификат Инкорпорации (Certificate of Incorporation) в отношении компании "ТАУРУС ЛТД." (TAURUS LTD.), регистрационный номер 97, 343, созданной в Белизе, выданный Главным регистратором интернациональных бизнес-компаний; копия паспорта гражданина РФ фио серия 4512 N 825364; свидетельство серии III-МЮ N 797720 от 17.11.2011 о расторжении брака между фио и фио на основании решения мирового судьи судебного участка N 187 адрес от 10.06.2009; свидетельство о рождении (повторное) серия I-МЮ N 529369 на имя фио, отцом которого являлся фио, матерью - фио; копия трудовой книжки серия АТ-VIII N 1834303 на имя фио, согласно которой среди прочих имеются записи о его трудоустройстве: 01.01.1994 - в АОЗТ "Партия", 09.03.1998 - в ООО "АМФИН"; 10.03.1998 - на должность генерального директора ООО "АМФИН"; 30.06.2001 - в ООО "АМКО-Капитал"; 01.07.2001 - на должность генерального директора ООО "АМКО-Капитал"; 20.04.2004 - на должность коммерческого директора ООО "Партия и Домино"; 13.01.2005 - на должность президента ООО "АМФИН"; 05.08.2006 - в ООО "МИЛЛЕННИУМ"; копия доверенности от 14.06.2011, удостоверенной Консульским отделом Посольства России в Великобритании, которой фио уполномочил адвоката фио на представление интересов и ведение дел в Российской Федерации;

черной пластиковой папкой с наклейкой, содержащей надпись красителем красного цвета "Santakoff", со следующими документами: заверение солиситора Высшего суда Англии от 29.09.2010 учредительных документов компании "SANTAKOFF TRUST LIMITED" (САНТАКОФФ ТРАСТ ЛИМИТЕД) и его апостиль; "CERTIFICATE" SANTAKOFF TRUST LIMITED - свидетельство от 11.09.2009 Департамента регистратора компаний и официального управляющего Никосии Министерства торговли, промышленности и туризма компании адрес компании "SANTAKOFF TRUST LIMITED", регистрационный номер НЕ 239774, согласно которому директором компании является фио; "CERTIFICATE" SANTAKOFF TRUST LIMITED - свидетельство от 30.04.2009 Департамента регистратора компаний и официального управляющего Никосии Министерства торговли, промышленности и туризма компании адрес о регистрации компании "SANTAKOFF TRUST LIMITED" под регистрационным номером НЕ 239774; "CERTIFICATE" SANTAKOFF TRUST LIMITED - свидетельство от 11.08.2009 компании, акционером компании "SANTAKOFF TRUST LIMITED" и владельцем ее обыкновенных акций в количестве 1000 штук является фио; "MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION" - учредительный договор и устав компании "SANTAKOFF TRUST LIMITED", зарегистрированной 13.10.2008, изъяты

ми на основании протокола выемки у свидетеля фио, осмотренными на основании протокола осмотра;

- жестким диском "SN: NA494Y82", являющимся приложением к протоколу допроса свидетеля фио от 27.11.2014, на котором расположена папка "почта" с файлами, содержащими документы и сообщения электронной почты на английском и русском языках: с адреса электронной почты 12345.t54321@mail.ru, который использовал, в том числе фио, на адрес электронной почты raymond@hkcore.com, который использовал фио, mashentsev@forusgroup.net, которым пользовался фио, на адрес электронной почты info@hkcore.com, который использовался компанией "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited), vperepel18@gmail.com от адресата фио, которым пользовался фио, на адрес электронной почты 12345.t54321@mail.ru, который использовал, в том числе фио; raymond@hkcore.com, который использовал фио, на адрес электронной почты 12345.t54321@mail.ru, который использовал, в том числе фио, а также копии сообщения на адрес электронной почты onekoff@gmail.com (владелец с псевдонимом фио), которым согласно материалам уголовного дела пользовался фио до передачи авторизированных прав фио, и на адрес nskassa@yahoo.com, которым согласно материалам уголовного дела пользовалась Ниина фио;

- приложением к письму в виде файла с названием Declaration of Trust, в котором содержится сканированная копия декларации доверительной собственности, согласно которой компания "Корэ Лимитед" (Белиз) заявляет о том, что 100 акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" принадлежат не компании "Корэ Лимитед", а фио (именуемый "Бенефициарный владелец"), а компания "Корэ Лимитед" владеет указанными акциями в качестве номинального держателя для бенефициарного владельца, в удостоверении чего 13.06.2013 подписана настоящая декларация;

- содержащейся в файле с названием authorisation сканированной доверенности (LETTER OF AUTHORISATION), согласно которой 03.04.2014 фио, будучи наследницей имущества своего умершего сына фио и владельца следующих компаний МилкиКэп Лтд и СепКэп Лтд, уполномочила настоящей доверенностью компанию Аполло Бизнес Солюшнз (ПТИ) Лтд стать зарегистрированным агентом вышеуказанных компаний и поручала зарегистрированному агенту принять компанию Аполло Бизнес Солюшнз (ПТИ) Лтд в качестве нового зарегистрированного агента;

- содержащейся в файле с названием Death certificate в виде сканированного свидетельства V-ИК N 803895 о смерти фио, паспортные данные, нотариально удостоверенной копи

и данного свидетельства;

- содержащимися в файле с названием Notary verification в виде сканированной справки N 168 от 13.03.2014, выданной нотариусом адрес фио, о наличии у него в производстве наследственного дела N 6917/6/2014 к имуществу умершего 22.01.2014 фио, наследниками по закону которого являются его мать фио, сын Тарновский фио, фио, а также нотариально удостоверенной копии указанной справки;

- содержащимися в файле с названием РОА в виде: доверенности серии 77 АБ 2700118 от 21.02.2014, согласно которой фио уполномочила фио быть представителем во всех организациях, учреждениях и судах Российской Федерации со всеми правами, которые предоставлены законному истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, в том числе с правом получения присужденных денег или имущества, с правом регистрации решений, определений суда, права собственности и перехода права собственности по ним в компетентных органах, получения зарегистрированных документов и правом совершать другие действия, предусмотренные законодательством РФ; вести дела по оформлению ее наследственных прав на имущество, оставшееся после умершего фио, с правом получения зарегистрированных правоустанавливающих документов и свидетельств о государственной регистрации права, с правом получения денежных средств по свидетельствам о праве на наследство; осуществлять все права распоряжения ценными бумагами, акциями, счетами и денежными средствами, имеющимися у фио. На доверенности имеется штамп о том, что полномочия по указанной доверенности переданы 20.03.2014 фио и фио, о чем нотариусом адрес фио в реестр внесена запись; нотариальной удостоверенной нотариусом адрес фио 26.03.2014 за N 1т-530 копии указанной доверенности;

- приложением в виде файлов с названиями Crazy Dragon_D2A (1) и Crazy Dragon_NNC2, в которых содержатся сканированные копии следующих документов:

уведомление о смене секретаря компании и директора (Форма ND2A) в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", направленное 23.04.2014 в Реестр Компаний Гонконга (Companies Registry) компанией "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" (HONGKONG HUASHENG ACCOUNTING OFFICE LIMITED), содержащее сведения: о прекращении с 23.04.2014 деятельности компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) в качестве секретаря компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и назначении ее новым секретарем компании "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед"; о прекращении полномочий фио Салазар в качестве директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с 23.04.2014 и назначении вместо него нового директора Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba);

форма NNC2 в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", направленная 09.06.2014 в Реестр Компаний Гонконга (Companies Registry) от имени фио, об изменении названия указанной компании на "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited);

файл с названием Annual Return, содержащий годовой отчет (форма NAR1) в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" по состоянию на 24.02.2014, предъявленный компанией "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited), согласно которому акционерный капитал компании состоит из 100 обыкновенных акций на общую сумму сумма, секретарем компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (регион Гонконг, адрес электронной почты info@hkcore.com), а директором - фио Салазар; годовой отчет подписан 04.03.2014 представителем компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед"; согласно таблице 1 к годовому отчету акционерный капитал компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в виде 100 акций находится у компании "Коре Лимитед";

файл с названием NC1, содержащий представленную 24.02.2012 в Реестр Компаний Гонконга (Companies Registry) форму регистрации (Форма NC1) Акционерной компании с ограниченной ответственностью фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", учредителем которой выступила компания "Коре Лимитед", управляющим - компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited), адрес электронной почты info@hkcore.com, директором - фио Салазар, осмотренные на основании протокола осмотра и признанные в качестве вещественных доказательств;

- CD-R диском "Verbatim" с информацией и сообщениями с адреса электронной почты 12345.t54321@mail.ru, изъятой в ходе выемки в ООО "Мэйл.ру", осмотренной на основани протокола осмотра и признанной в качестве вещественного доказательства;

- договором на оказание юридической помощи ДП (юл) 2010-1 от 01.02.2010, заключенным между адвокатом фио (поверенный) и адрес "Форус групп" в лице генерального директора фио (доверитель), совгласно предмету которого поверенный обязался осуществлять постоянную юридическую помощь доверителю в объеме и на условиях, установленных договором, в области гражданского, уголовного и административного законодательства, в том числе в рамках гражданского и арбитражного производства, производства по уголовным делам, а согласно п. 2.2 фио вправе отказаться от исполнения поручений либо приостановить их выполнение, если доверитель будет требовать совершения противоправных действий. Доверитель оплачивает работу поверенного в размере сумма в месяц путем перечисления по банквским реквизитам поверенного;

- жестким диском марки "Seagate" s/n NA751VPY, на котором обнаружены папки фио, в ней папка ОФФШЕРЫ, содержащая папки: CRAZY DRADON, содержащая папки и файлы с копиями документов с текстом на русском и иностранных языках в отношении компаний "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION), "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited), фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), перепиской (копии писем) с Raymond Chan, в частности в папках "Applications", "Bought note Shibakov", "FILE of CDI inc" содержатся сканированные копии следующих документов на английском языке:

переписка фио и фио с приложением документов, направленных фио для отчетности по:

компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited):

по вопросу передачи акций от компании "Коре Лимитед" компании "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION) (бенефициарный владелец): фио, по вопросу передачи прав выгодоприобретателя фио фио, по компаниям "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд.";

письмо фио от 27.10.2014 в адрес директора компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) фио с приложением следующих документов для дальнейшей работы по следующим компаниям:

по компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited):

решение от 16.04.2014 единственного директора о назначении Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba) на должность директора и снятие с должности директора фио Салазар, о назначении/увольнении секретаря компании и смене адреса;

решение единственного директора от 29.05.2014 о назначении фио на должность директора и снятие Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba) с должности директора;

письмо от 29.05.2014 Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba) об увольнении;

решение от 05.06.2014 единственного участника об изменении наименования на "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited);

решение от 13.06.2014 единственного директора об утверждении нового оттиска печати;

решение от 25.09.2014 единственного директора о смене секретаря компании и зарегистрированного офиса;

решение от 25.09.2014 единственного директора о передаче компании "Форус Корпорэйшн" акций компании "Коре Лимитед";

документ от 25.09.2014 о передаче компании "Форус Корпорэйшн" акций компании "Коре Лимитед", составленный на основании Уведомления о купле-продаже;

декларация от 25.09.2014 о доверительном управлении от имени компании "Форус Корпорэйшн";

по компаниям "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд.":

решение от 17.10.2014 единственного акционера об утверждении увольнения фио;

решение от 17.10.2014 единственного акционера об утверждении в должности/увольнении с должности Ричмонда фио (Richmond Aniakwaa Agyei) и утверждении в должности фио;

письмо-согласие от 15.01.2014 Ричмонда фио;

письмо от 02.06.2014 об увольнении Ричмонда фио;

письмо-согласие от 17.10.2014 фио;

решение от 25.09.2014 единственного директора об аннулировании сертификата о бенефициях и нотариального свидетельства;

решение от 25.09.2014 единственного директора об одобрении передачи акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" компании "Форус Корпорэйшн";

гарантийное письмо от 25.09.2014;

решение от 25.09.2014 единственного директора о замене сертификата акций;

документ от 25.09.2014 о передаче акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" компании "Форус Корпорэйшн", составленный в соответствии с Уведомлением о купле-продаже акций;

декларация от 25.09.2014 о доверительном управлении от имени компании "Форус Корпорэйшн";

письмо агенту о проведении вышеуказанных изменений;

решение от 17.10.2014 единственного директора об отмене смены зарегистрированного агента;

решение единственного директора передающей компании новому зарегистрированному агенту;

по компаниям "СепКэп Лтд." и "МилкиКэп Лтд.":

решение от 17.10.2014 единственного акционера об утверждении увольнения фио;

решение от 17.10.2014 единственного акционера об утверждении в должности/увольнении с должности Ричмонда фио (Richmond Aniakwaa Agyei) и утверждении в должности фио;

письмо-согласие от 15.01.2014 Ричмонда фио;

письмо от 02.06.2014 об увольнении Ричмонда фио;

письмо-согласие от 02.06.2014 фио;

решение от 17.10.2014 единственного директора об аннулировании сертификата о бенефициях и нотариального свидетельства;

решение от 25.09.2014 единственного директора об одобрении передачи акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" компании "Форус Корпорэйшн";

гарантийное письмо от 25.09.2014;

решение от 25.09.2014 единственного директора о замене сертификата акций;

документ от 25.09.2014 о передаче акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" компании "Форус Корпорэйшн", составленный в соответствии с Уведомлением о купле-продаже акций;

декларация от 25.09.2014 о доверительном управлении от имени компании "Форус Корпорэйшн";

письмо агенту о проведении вышеуказанных изменений с приложением паспортов Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba), Ричмонда фио (Richmond Aniakwaa Agyei), фио и фио;

переписка от 12.11.2014 фио, выступавшего в качестве единственного бенефициарного владельца 100 акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited), в адрес компании "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION) - акционера компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", содержащая согласие на передачу прав бенефициарного владельца указанными акциями фио, а также на изготовление компанией "Форус Корпорэйшн" новой декларации о доверительном управлении акциями компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу фио;

письмо от 01.09.2015 с адреса электронной почты carrie@hkcore.com, которым пользовался секретарь компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) фио, на адрес электронной почты postmaster@crazydragon.org, которым пользовался, в том числе работник адрес "ФОРУС Групп" фио к которому приложены:

(А) Реестр участников, указывающих, что компания Форус Корпорэйшн (Forus Corporation) является зарегистрированным акционером с 25 сентября 2014 года, (В) Документ о передаче акций и документы о доверительном управлении, указывающие смену бенефициарных владельцев, (В1) Форма NC1 и Декларация о доверительном управлении от 24 февраля 2012 года - Коре Лимитед владеет 100 акциями в доверительном управлении в интересах фио с даты 24 февраля 2012 года, (В2) Документ о передаче и Декларация о доверительном управлении от 25 сентября 2014 года - Форус Корпорэйшн сменила Коре Лимитед в качестве номинального держателя 100 акций в доверительном управлении фио от 25 сентября 2014 года, (В3) Документ о передаче, Уведомление о купле-продаже и Декларация;

переписка с адреса электронной почты raymond@hkcore.com, которым пользовался фио, на адрес электронной почты postmaster@crazydragon.org и mashentsev@forusgroup.net, которым пользовался, в том числе работник адрес "ФОРУС Групп" фио;

переписка с адреса электронной почты carrie@hkcore.com, которым пользовался секретарь компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) фио, на адрес электронной почты postmaster@crazydragon.org, которым пользовался, в том числе работник адрес "ФОРУС Групп" фио;

переписка от 17.09.2014 в 15:03 с адреса электронной почты 12345.t54321@mail.ru, который использовал, в том числе фио, в адрес фио, о передаче полномочий по управлению компанией фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) г-ну (lkofflat@gmail.com)";

переписка с адреса электронной почты onekoff@gmail.com от "Константин Петров" (фио), на адрес электронной почты raymond@hkcore.com, которым пользовался фио, об окончании процедуры апостилирования и необходимости подписания документов у фио, о получении документов и подаче их в правительство, нотариальным сертификатом с апостилем для 3 компаний в Белизе и направлении их в адрес фио;

переписка от 2013 года с адреса электронной почты onekoff@gmail.com, которым пользовался фио, на адрес электронной почты raymond@hkcore.com, которым пользовался фио, согласно которой фио указал о том, что не является в данный момент бенефициарным владельцем компании ЦэДиАй Инк. (CDI Inc.) (ЦэДиАй Инк сокращенным названием компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) и дал распоряжение о подаче новой Декларации о доверительном управлении в пользу фио, а также о том, что компания Коре будет номинальным акционером в будущем, но она будет владеть акциями в интересах фио. Подтверждение завершения процедуры смены бенефициарного владельца и направлении Декларации о доверительном управлении, которая не влечет смену номинального акционера и не требует выдачи нового сертификата акций;

переписка с адреса электронной почты onekoff@gmail.com, которым после увольнения фио пользовалась фио Ниина, на адрес электронной почты raymond@hkcore.com, которым пользовался фио, по вопросу смены существующего акционера на новую компанию - номинального акционера;

переписка от 2014 года с адреса электронной почты constanta.trust@gmail.com, которым пользовался фио, на адрес электронной почты raymond@hkcore.com, которым пользовался фио, о том, что фио является законным директором компании фио Дрэгон. До него директором значилась Мулумба Эльвабелия (Wlabelia Mulumba), а также сообщение от фио о том, что фио и Мулумба Эльвабелия (Wlabelia Mulumba) не являются законными владельцами фио Дрэгон. А также сообщение фио о том, что фио больше не уполномочен давать инструкции. С этого момента фио будет инструктировать по вопросам деятельности компании фио Дрэгон и указал почтовые адреса: postmaster@crazydragon.org mashentsev@forusgroup.net ;

копии документов на английском языке:

письмо от 23.03.2012 директора компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) фио в адрес фио о компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с направлением описи корпоративных документов: Сертификат об инкорпорации; Сертификат о регистрации компании; Три редакции Устава; Форма NC1; Решение первого директора; Абонентское назначение Первого директора; Декларация о доверительном управлении; Письмо-согласие Секретаря; Две печати на резиновой подушке;

нотариальное удостоверение Государственного нотариуса нотариального адрес, согласно которому 20.08.2010 нотариусом удостоверено Свидетельство о регистрации компании "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION) и другие касающиеся о ней сведения. Согласно Уставу компания учреждена гражданами Панамы, в том числе для ведения деятельности в любой части мира. Согласно пункту одиннадцать количество первых директоров и должностных лиц будет как минимум равно трем: директор - президент фио; директор - казначей фио, адрес: адрес; директор - секретарь фио;

нотариальное удостоверение нотариуса нотариального адрес, согласно которому 06.03.2013 нотариусом удостоверено Решение внеочередного собрания совета акционеров компании "Форус Корпорэйшн" (FORUS CORPORATION), которым фио назначен директором - президентом компании, фио - директором - казначеем, фио - директором - секретарем;

письменное решение от 25.09.2014 единственного директора компании "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited) фио о передаче 100 акций компании от компании "Коре Лимитед" к компании "Форус Корпорэйшн";

письменное решение от 25.09.2014 единственного директора компании "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио о смене зарегистрированного адреса, а также о назначении у компании секретаря в лице компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) и об отстранении от должности секретаря компании "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" (HONGKONG HUASHENG ACCOUNTING OFFICE LIMITED);

письменное решение от 29.05.2014 единственного директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba) об отстранении от указанной должности и назначении вместо него фио;

письменное решение от 16.04.2014 от лица единственного директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио Салазар об отстранении его с 23.04.2014 от должности директора компании и назначении вместо него Луабея Мулумба, а также о назначении у компании секретаря в лице компании "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" (HONGKONG HUASHENG ACCOUNTING OFFICE LIMITED) и об отстранении от должности секретаря компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited);

сертификат акций N 1 от 24.02.2012 компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", которым удостоверено, что зарегистрированным держателем 100 акций по цене сумма за каждую указанной компании является компания "Коре Лимитед";

документ о передаче от 25.09.2014, согласно которому в присутствии свидетеля компания "Коре Лимитед" передает компании "Форус Корпорэйшн" акции в количестве 100 штук компании "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited), указанных в Реестре Гонконгских Компаний;

декларация о доверительном управлении от 25.09.2014, согласно которой компания "Форус Корпорэйшн" в присутствии свидетеля декларировала, что ей не принадлежат 100 акций компании "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited), а принадлежат бенефициарному владельцу фио;

документ о передаче от 12.11.2014, согласно которому в присутствии свидетелей компания "Форус Корпорэйшн" передает компании "Форус Корпорэйшн" акции в количестве 100 штук компании "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited);

уведомление о продаже/покупке от 12.11.2014, согласно которому принимающей стороной акций компании "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited) выступает фио, а передающей - фио, паспортные данные;

декларация о доверительном управлении от 12.11.2014, согласно которой компания "Форус Корпорэйшн" в присутствии свидетеля декларировала о том, что ей не принадлежат 100 акций компании "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited), а принадлежат бенефициарному владельцу фио;

уведомление о продаже/покупке от 13.06.2013, согласно которому принимающей стороной 100 акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" выступает бизнесмен фио, а передающей - фио;

декларация о доверительном управлении (трастовая декларация) (DECLARATION OF TRUST) от 13.06.2013, согласно которой компания "Коре Лимитед" декларировала, что ей не принадлежат 100 акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), а принадлежат бенефициарному владельцу фио;

в файле 4 обнаружены сканированные копии следующих документов:

договор купли-продажи акций от 01.02.2013, согласно которому компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), действовавшая в качестве продавца и бенефициарного владельца и зарегистрированного владельца 100% акций компании "СтроКэп Лтд." (Белиз, регистрационный номер 115, 057), продает указанные акции, а соглашается купить компания "УЭРЛИЧ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД" (WERLICH TRADING LIMITED, зарегистрирована под N 1725083 на Британских адрес).

В папке с названием Работа обнаружена папка с названием фио, в ней - папка с названием Фигуранты, в ней - папка с названием фио, в ней - файлы с названием 12345.t54321@mail.ru.pst и m.leon.2752@gmail.com.pst, содержащие почтовые архивы адресов электронной почты 12345.t54321@mail.ru и m.leon.2752@gmail.com, которыми пользовался фио.

Кроме того, в почтовом архиве адреса электронной почты 12345.t54321@mail.ru обнаружены сообщения, аналогичные тем сообщениям, которые обнаружены в ходе осмотра жесткого диска "SN: NA494Y82", являющегося приложением к протоколу допроса свидетеля фио от 27.11.2014, приведенными в

ыше, содержащиеся в файле с названием authorisation в виде сканированной доверенности (LETTER OF AUTHORISATION) на английском языке от фио от 03.04.2014;

содержащиеся в файле с названием Death certificate в виде сканированного свидетельства V-ИК N 803895 о смерти фио, паспортные данные, нотариально удостоверенной копии данного свидетельства;

содержащиеся в файле с названием Notary verification в виде сканированной справки N 168 от 13.03.2014, выданной нотариусом адрес фио, о наличии у него в производстве наследственного дела N 6917/6/2014 к имуществу умершего 22.01.2014 фио, наследниками по закону которого являются его мать фио, сын Тарновский фио, фио, а также нотариально удостоверенной копии указанной справки;

содержащиеся в файле с названием РОА в виде: доверенности серии 77 АБ 2700118 от 21.02.2014, удостоверенной нотариусом адрес фио, согласно которой фио уполномочивала фио быть ее представителем во всех организациях, учреждениях и судах Российской Федерации, сообщение, отправленное 17.06.2014 в 10:59, с адреса электронной почты raymond@hkcore.com, который использовал фио, на адрес электронной почты 12345.t54321@mail.ru, который использовал, в том числе фио, об изменениии наименование компании с Crazy Dragon International Limited (фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед) на HK Crazy Dragon International Limited (Гонконг фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед), а также о регистрации официальной отчетной формы о смене директора и секретаря компании с приложенными файлами с названиями Crazy Dragon_D2A (1) и Crazy Dragon_NNC2, в которых содержатся сканированные копии следующих документов:

уведомление о смене секретаря компании и директора (Форма ND2A) в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", направленное 23.04.2014 в Реестр Компаний Гонконга (Companies Registry) компанией "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" (HONGKONG HUASHENG ACCOUNTING OFFICE LIMITED), содержащее сведения: о прекращении с 23.04.2014 деятельности компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) в качестве секретаря компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и назначении ее новым секретарем компании "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед";

о прекращении полномочий фио Салазар в качестве директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" с 23.04.2014 и назначении вместо него нового директора Луабея Мулумба (Lwabeya Mulumba);

форма NNC2 в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", направленная 09.06.2014 в Реестр Компаний Гонконга (Companies Registry) от имени фио, об изменении названия указанной компании на "ЭйчКей фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (HK Crazy Dragon International Limited).

В папке с названием фио в числе 19 папок имеется папка "Наследство", в ней - папки с названием "Запросы нотариуса", "Паспорт фио" и "Свидетельство о смерти фио", а также файлы различных расширений. В папке с названием "Запросы нотариуса" обнаружены файлы, содержащие печатные документы - запросы от имени нотариуса адрес фио, в том числе в налоговые органы, в Росреестр, кредитные учреждения, государственную инспекцию безопасности дорожного движения, а также запросы в адрес иностранных компаний "БраунКэп Лтд", "МилкиКэп Лтд", "ОранджКэп Лтд", "СепКэп Лтд", связанные с подтверждением прав фио на указанные компании, принадлежащие им ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Европа", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы", а также находящиеся в собственности указанных обществ объекты недвижимости.

Также в папке фио имеется папка с названием "Корпоративка", в ней - папка "Образцы (увеличение УК)", а также файлы различного расширения, в том числе файл с названием "Заявление Гоголя о принятии его в состав участников Кредитки", в которой содержится печатный документ в виде заявления от 25.03.2014 генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" фио в адрес ООО "Кредитное Товарищество" о принятии в состав указанного общества и внесении в качестве вклада в его уставный капитал недвижимое имущество стоимостью сумма.

Кроме того, в папке с названием фио находится папка с названием "ОБЪЕКТЫ", среди 27 имеющихся в ней папок содержащая папку с названием "История создания схемы владения собственностью" с файлами различного расширения, в том числе файл с названием "СХЕМА ПРЕДЫДУЩИХ СОБСТВЕННИКОВ". Данный файл представляет собой таблицу, в которой указаны названия обществ с ограниченной ответственностью в группах по четыре общества, каждая из которых имеет единого собственника в виде иностранной компании, а именно: адрес, "Щелчок", адрес, "Ломоносов" объединены в группе с компанией "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД." (AQUARIUS INVESTMENTS LTD); "Помидор", "Марксистский", "Хамовники", адрес объединены в группе с компанией "САГИТТАРИУС ЛТД." (SAGITTARIUS LTD); "Кутузовский", адрес, "Мневники" объединены в группе с компанией "ДЖЕМИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (GEMENI INVESTMENTS LTD); "МИР", "Якиманка", адрес, "Красная Пресня" объединены в группе с компанией "ЮНИКОРН ИНТЕРНЕШНЕЛ ГРУП ЛТД" (UNICORN INTERNATIONAL GROUP LTD). Согласно таблице указанные четыре иностранные компании визуально стрелками объединены в одну компанию.

Также в папке с названием "ОБЪЕКТЫ" имеется файл с названием "СПРАВКА о предыдущих собственниках", в котором имеется печатный текст, озаглавленный СПРАВКА, с историей владения фио коммерческой недвижимостью с 1997 года посредством российских и иностранных юридических лиц.

Помимо этого, в папке с названием фио имеется папка с названием "Фигуранты", в которой в виде отдельных папок собраны досье, в том числе на фио, фио, фио, фио Караматова, Куриленко и других.

В папке с названием фио обнаружен файл "Костя о папках фио", который представляет собой снимок с экрана телефона пользователя "Алексей Карнов" и его переписки в социальной сети "WeChat" в виде текстовых сообщений, В папке "Bought note Shibakov" (в паках фио/ОФФШЕРЫ/CRAZY DRADON) обнаружен файл с фотографией (копией) документа, озаглавленного "TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST IN HK CRAZY DRAGON INTERNATIONAL LIMITED", датированного 12.11.2014, с подписями фио, фио, а в графе "Свидетели" (Witness) с подписью, внешне идентичной с подписью фио, изъятого в ходе обыска в жилище фиоС по адресу: адрес, осмотренные на основании протоколов осмотра предметов и документов, приобщенные к делу в качестве вещесвтенных доказательств;

- рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятий "наведение справок" в отношении фио, содержащий сведения об использовании фио адресов электронной почты, в том числе 2516191@mail.ru ;

- ответом нотариуса адрес фио о том, что ею были совершены нотариальные действия: 26.03.2014 за реестровой записью N 1т-530 засвидетельствована верность копии с подлинником доверенности фио на фио, о чем к ней обратилась фио; 27.09.2014 за реестровой записью N 5-1705 засвидетельствована подлинность подписи фио в документе - декларации об аннулировании передаточного распоряжения от 13.06.2013 об отчуждении 100 акций компании

фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в котором фио указан в качестве покупателя, при этом вышеуказанные акции он фио не продавал и не имел такого намерения;

- показаниями свидетеля фио о том, что с августа 2013 гола по 2014 год, действуя от лица ООО "Ковчег", он выполнял различные работы по договору, заключенному с ООО "ЕврАзия", фактическим владельцем которого являлся предприниматель фио В январе 2014 года фио убили. По итогам выполненных работ у ООО "ЕврАзия" перед ООО "Ковчег" образовалась задолженность в сумме около сумма. В период с февраля по март 2014 года, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, он встречался с другими подрядчиками и обсуждал с ними перспективы выполнения работ по контрактам, ранее заключенным с убитым фио На одну из встреч приехали двое мужчин, один из которых адвокат фио, который пояснил, что действует в интересах родственников убитого фио При этом второго мужчину фио также представил родственником потерпевшего, после чего он стал расспрашивать фио об имуществе убитого. От фио в январе 2014 года он узнал, что на лицевой счет ООО "Гоголь-Моголь" (общество, владевшее коттеджным адрес, принадлежавшим фио) поступили денежные средства в сумме около сумма за уборку снега. Узнав об этом, он посоветовал фио вернуть полученные деньги. В декабре 2014 года фио попросил его вместе съездить на встречу с фио в офисный центр, расположенный по адрес в адрес. В офисе фио завел его в кабинет фио, а сам увел с собой фио Находясь в своем кабинете, фио стал угрожать ему уголовной ответственностью в случае, если он не оговорит следователя фио в необъективности расследования и коррупционных преступлениях. Опасаясь быть незаконно привлеченным к уголовной ответственности, он согласился на требование фио Далее в кабинет вошел адвокат фио, который записал на диктофон его ложные обвинения в адрес следователя фио В этот же день он встретился с фио, который рассказал ему о том, что фио, угрожая незаконным привлечением к уголовной ответственности, заставил его подписать документы, согласно которым бенефициаром всего бизнеса фио являлся фио, который фактически был наемным сотрудником убитого;

- показаниями свидетеля фио о том, что в 2013 году он работал главным инженером ООО "Ковчег". В 2013 году между ООО "Ковчег" и ООО "ЕврАзия", фактическим владельцем которого являлся предприниматель фио, был заключен договор на выполнение строительных и ремонтных работ на объектах, расположенных по адресу: адрес; адрес; адрес, ул.

адрес, а также в адрес в адрес. В период выполнения данных работ в январе 2014 года фио был убит. После смерти фио работы по ранее заключенным контрактам были прекращены. Через два месяца после убийства фио на объект, расположенный по адресу: адрес, ворвались вооруженные люди, которые блокировали доступ в помещение здания. Поскольку на территории здания находилось имущество ООО "Ковчег", он попытался переговорить с лицами, его захватившими, на что получил абонентский номер адвоката фио В ходе телефонного разговора тот пояснил, что он может забыть про имущество ООО "Ковчег", расположенное на территории здания, поскольку фактически зданием владеют лица, интересы которых представляет фио В дальнейшем ООО "Ковчег" обратилось в суд к ООО "Гоголь-Моголь", которому принадлежал коттеджный адрес, о взыскании денежных средств за выполненный контракт. После того, как состоялось судебное решение в пользу ООО "Ковчег", его, руководителя фио, а также фио Веденин В.С. пригласил на встречу. Со слов фио и фио ему стало известно, что фио, а также лица, интересы которых тот представлял, угрожая незаконным привлечением к уголовной ответственности, заставили фио документально отказаться от права управления имуществом фио, а фио на диктофон оговорить в коррупционных преступлениях следователя фио, который расследовал уголовное дело об убийстве фио;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он с детства знаком с фио, с которым проживал в одном дворе. В 1999 году фио принял его на должность менеджера по продаже мебели в фирму "Партия". Примерно в 2005-2006 гг. фио принял решение о закрытии сети магазинов по продаже мебели и оргтехники, решив сдавать в аренду принадлежавшую тому коммерческую недвижимость, расположенную в адрес, на что он согласился. С фио он познакомился с начала работы в фирме "Партия", близких дружеских отношений с тем никогда не поддерживал. Общался с ним исключительно по работе, в период работы риелтором, знал, что тот работает на фио Ваньков К.А. регулярно ездил к фио в Великобританию, где отчитывался о работе и получал новые указания от фио Среди сотрудников фио, помимо фио, он знал фио Минеев А.А. занимался строительством коттеджного адрес, а он в 2011 году выполнял функции коммерческого директора данного поселка, будучи устроенным в ООО "Диканька", в том числе занимался подбором мебели. В феврале 2012 года фио его уволил. В 2015 году ему позвонил фио и сказал, что готов оказать ему материальную поддержку в сумме сумма

лей в месяц путем их перевода на его банковскую карту. Через некоторое время ему вновь позвонил фио и сказал, что хочет подъехать для подписания документов. фио отвез его к нотариусу адрес фио, по дороге к которому сообщил о необходимости пописать у нотариуса заявление о том, что конечным бенефициаром имущества являлся фио, а фио бенефициаром данной компании никогда не был, пояснив, что во время бракоразводного процесса с супругой фио оформил свои активы на фио, чтобы избежать раздела совместно нажитого имущества. Кроме того, фио сообщил, что с иными лицами занимается восстановлением корпоративной цепочки владения имуществом убитого фио в интересах наследников последнего. Участие фио в указанной цепочке объяснялось фио тем, что так будет проще восстановить контроль над имуществом фио После этого он согласился подписать такое заявление, которое после удостоверения нотариусом забрал фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что в ноябре 2010 года он трудоустроился на должность юриста в адрес "ФОРУС Групп", где его руководителем являлся фио и фио, а рабочее место располагалось в офисном здании по адрес адрес. С конца 2013 года по октябрь 2014 года его рабочее место располагалось на втором этаже в здании адрес "ФОРУС Групп" по адрес. Вместе с ним в отделе работали фио и фио. В его обязанности входило: перевод с русского языка на английский язык и обратно текста документов адрес "ФОРУС Групп" (договоров, корпоративных документов компании "Форус Корпорэйшн", расположенной в адрес, которая владела 100% акций адрес "ФОРУС Групп"). Задания по работе он получал в основном от фио и фио Также с заданиями о переводе документов к нему обращались адвокаты фио и фио Весной 2014 года его в кабинет пригласил фио, в том же кабинете находился фио. С их слов погибший фио был единственным бенефициаром недвижимости в адрес, владение которой было построено через 2 белизких и 2 сейшельских офшорных компании, а также через Гонконгскую компанию "Крйзи Дрэгон интернейшнл". Ему были продемонстрированы учредительные документы, при этом фио сказал, что после смерти фио единственным его наследником является его мать фио, которою он представляет по доверенности. фио дал ему указание проинформировать регистрационного агента фио о том, что фио представляет интересы матери погибшего фио по наследственному делу. В тот же день фио передал ему копию доверенности от фио, копию удостоверения адвоката, копию документа от нотариуса об открытии наследственного дела. Он перевел вышеуказанные документы, написал письмо на английком языке и после одобрения Веленина направил их на почту регистрационного агента "

info@hkcore.com" с его корпоративной электронной почты "mashentsev@forusgroup.net". О том, что компания Коре являлась администратором, подтверждалось документами, которые он видел у фио. Среди тех документов также были документы по какой-то кипрской компании фио, и он направлял в нее аналогичное уведомление с целью поиска наследственног имущества. Спустя какое - то время, когда ответов на данные письма не последовало, фио, котрый лично знал руководителя регистрационного агента "Апполо Бизнес Солюшенз", поручил ему написать письмо с просьбой помочь наладить контакт с фио, что он и сделал. В итоге Апполо удалось договориться с сейшельскими фио, о чем представитель Апполо сообщил в письме. После этого фио дал распоряжение перевести сейшельские компании фио и СЭП фио под администритирование "Аполло Бизнес Солюшенз". Далее фио сказал, что фио будет директором сейшельских фио и поручил направить в Аполло скан паспорта фио, что он и сделал, а также сообщил о том, что с ними контактировать помимо него будет фио. В 2014 году фио и фио в ходе неоднократных бесед, состоявшихся в кабинете фио в офисе по адрес в адрес, сообщали ему, что фио при жизни контролировал цепочку российских обществ и иностранных компаний, владевших объектами недвижимости в адрес, акционером которых являлась гонконгская компания фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" с единственным бенефициаром фио Веденин В.С. и фио прямо сообщали, что бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" являлся фио, в связи с этим фио представлял интересы матери, так как она являлась прямым наследником всего имущества фио Еще через какое-то время фио вызвал его в свой кабинет и сказал, что есть китайский юрист фио, который ранее выполнял проекты фио. фио поручил держать связь с фио, которому через него иногда передавал инструкции и документы от фио по фио и фио Дрэгон, а от него (Машинцева) получал ответы в рамках поставленных им задач. Общение происходило как по электронной почте, так и по телефону.

Наряду с этим, в ходе неоднократных разговоров фио, фио и фио, состоявшихся в 2014 году в офисе по адресу: адрес, указанные лица обсуждали отказ фио передать компании "МилкиКэп Лтд." и "СепКэп Лтд." новому представителю - иностранной компании "Аполло Бизнес Солюшнз (ПТИ) Лтд.". Однако фио говорил о том, что с чьей-то помощью нашел друга детства фио, который уговорил последнего передать компанию фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" фио В 2014 году по поручению фио или фио он вел переписку с фио по обстоятельствам совершения юридических действий в отношении компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед". По поручению фио в период с июня по август 2014 года с использованием рабочей электронной почты

mashentsev@forusgroup.net он вел переписку с фио, который использовал адреса электронной почты meikaiweiye@qq.com. и 1691876136@qq.com, по вопросам смены названия компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" на "Эйч фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед", смены директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." и "БраунКэп Лтд." с Ричмонда Аниаква на фио, а также вопросы продажи акций компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" от Луабея Мулумба фио и последующую их продажу компании "Форус Корпорэйшн". Также по указанным вопросам он вел переписку с помощником фио - фио, который пользовался адресом электронной почты vlad_kislitsin@hotmail.com. Данную переписку он вел по указанию фио, при этом последний передавал документы в отношении указанной компании, в том числе подписанные фио Способы получения контроля над компанией фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" обсуждались в кабинете фио с участием адвоката фио Дававшиеся ему фио в этой связи поручения сообщались в присутствии адвоката фио Более того, 09.09.2014 от фио поступили сведения о подозрениях регистрирующих органов Гонконга в подлоге документов компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" и незаконной смене ее директора фио Салазар на Луабея Мулумба, о чем сообщалось в жалобе фио, к чему имели отношение фио, фио и фио Ему неизвестно, каким образом фио стал директором в белизских фио, а также в Крэзи Дрэгон. Он не помнит, чтобы направлял сканы документов фио и решения о его назначении на должность директора в эти компании, но он переводил переписку фио с фио: для фио - с английского на русский, для фио - с русского на английский. Содержания переписки он не помнит, но фио подписывал сообщения как директор Крэзи Дрэгон. Одно из писем было ответом фио на жалобу какого-то Леоньева в регистрационные органы Гонконга о незаконности назначения фио директором Крэзи Дрэгон. В письме, которое он направлял в компанию фио по указанию фио, фио утверждал, что занял эту должность в Крэзи Дрэгон на законных основаниях.

При этом сделкой по купле-продаже акций Крэзи Дрэгон он не занимался, такая сделка - это достаточно сложный процесс. За хорошую работу фио летом 2014 года подарил фио автомобиль. А для него тревожным сигналом стала информация регистрационных органов Гонконга о подлоге документов по смене директора с Салазара на Луабея Мулумбу в компании фио Дрэгон, что автоматически влекло незаконность назначения фио директором и все его действия по Крэзи Дрэгон. Он не стал задавать этих вопросов руководству из соображений личной безопасности и принял решение уйти из "Форус групп"

_

- показаниями свидетеля фио о том, что в 2011-2015 гг. он работал в адрес "ФОРУС Групп" помощником юриста и переводчиком, затем неофициально продолжил указанную работу до ноября-декабря 2018 года. В адрес "ФОРУС Групп" он устроился по рекомендации ранее знакомого фио Заработную плату ему выплачивал его непосредственный руководитель фио или его родственница фио. фио он воспринимал в качестве бенефициарного владельца ряда иностранных компаний и российских юридических лиц. Также в офисе среди прочих сотрудников работали фио (Афонина) фио, адвокат фио.

Последнего он воспринимал в качестве начальника юридического отдела, которому подчинялись адвокаты фио, фио, фио и фио. В 2012 году фио передал ему проект доверенности от компании "Финпорт Трейдинг Лтд", согласно которой компания владела зданием по адресу: адрес, и дал указание перевести данную доверенность на иностранный язык. О данной компании ему ничего неизвестно, однако он считает, что она входила в круг компаний, бенефициарным владельцем которых выступал фио По поручению подчиненных фио сотрудников, в том числе фио, номинальными директорами в компанию "Финпорт Трейдинг Лтд" назначались различные лица. В июле 2014 года Сиряк Яна по электронной почте направила ему для перевода проекты соглашений об уступке права требования от 15.04.2013 между компанией "СКАЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ИНК." в лице поверенного Тарасова С. и компанией "КРОМВЕЛЬ ТРЕЙДИНГ ЛТД" в лице поверенного Белокурова Р, а также проекты соглашения о расторжении договоров займа от 2012 года между компанией "СКАЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ИНК." в лице поверенного Сергея Тарасова и ООО "Восток", ООО "Курск", ООО "Солянка 1", ООО "Университет", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Новослободское", ООО "Фрунзенская", ООО "Большая Полянка", ООО "На Таганке", ООО адрес, ООО адрес, ООО "Варшава", ООО "Лубянка", ООО "Европа", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "Перекресток Европы" в лице генеральных директоров Буганина А.А. и Тарасова С.В, содержавшиеся в письме названия юридических лиц ему не знакомы, за исключением компании "КРОМВЕЛЬ ТРЕЙДИНГ ЛТД", документы по которой на момент его трудоустройства уже готовились в адрес "ФОРУС Групп", в связи с чем он считал, что данная компания входит в круг интересов Каледина А.А.;

- показаниями свидетеля фио о том, что примирено в 2013 году она устроилась на работу в адрес "ФОРУС Групп", где она официально работала до середины 2014 года. Руководителем официально была фио, а фактически рукодство осуществляли фио и фио, ее непосредственным руководителем являлся фио, когда тот уволился, то задания она получала от фио. В ее обязанности входило редактирование документов и договоров, перевод документов с русского языка на английский язык, курьерская доставка документов нотариусам, задания она получала в основном электронно. На адрес "ФОРУС Групп" работали несколько адвокатов, в том числе фио, фио, фио Она не помнит, чтобы фио передавал ей документы на перевод. В ее распоряжении находилась корпоративная электронная почта, с которой она по просьбе фио периодически рассылала различную корреспонденцию. Ей известно, что фио по делу фио представлял интересы офшорных компаний. Была цепочка владения компаниями и были какие-то судебные разбирательства. Она по электронной почте получала документы, в том числе от фио, который проживал в Китае, его контакты были представлены ей фио. Некие документы ожидал фио и сообщил ей, что девушка по имени Людмила должна привезти какие-то документы. Она писала ему в ответ о том, что документы доставлены, но в них не хватает каких-то документов. Эти документы были в запакованном пакете, которые были переданы фио, и тот сообщил, чо части документов не хватает. Кроме того, она отвозила переведненные документы, отправляла нотариусам для удостоверения перевода. Эти документы были по офшорным компаниям, в том числе и учредительные;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым в период 2014-2015 годов она работала в должности секретаря адрес "ФОРУС Групп". Руководителем данной организации являлся фио, фио был адвокатом в организации, фио и фио также были работниками "Форус Групп", но чем они занимались, она не знает. В 2014 году фио попросила ее подписать документ на иностранном языке как свидетеля. Как в дальнейшем было установлено, это трастовая декларация от 12.11.2014, согласно которой иностранная компания "Форус Корпорэйшн" заявляет, что 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" принадлежат фио, на что она согласилась. Представила свои паспортные данные и подписала. В суть документа она не вникала, поскольку не владеет иностранным языком;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым примерно в 2014 году фио ей было сказано, что у него имеется несколько юридических лиц, и необходимо вести учет арендаторов по объектам. Она сформировала таблицу учета, туда вошли следующие объекты: Солянка 1, Дом Помидор, Дорогомилово, Фрунзенская, Большая Полянка, Европа, адрес, Долгоруковская д.40, адрес, Таганка, адрес, Проспект мира, Уральский и т.д. фио сообщал ей о том, кто оплачивал, а кто нет арендную плату, она вносила эти данные в таблицу до середины зимы 2015 года. Далее она ушла в декретный отпуск и более не работала

_

- показаниями свидетеля фио о том, что примерно в 2015 году в ходе рабочей командировки в адрес он встретился с фио. В ходе встречи фио сообщил об убийстве знакомого предпринимателя фио, по факту которого следственными органами Российской Федерации расследуется уголовное дело. Со слов фио при жизни фио являлся богатейшим человеком России, а после убийства неизвестные люди захватили все принадлежащие фио активы. Вернувшись в Россию, он начал интересоваться делом фио Ему стало известно, что при жизни фио являлся учредителем фирм "Домино" и "Партия", в результате осуществления коммерческой деятельности приобрел несколько десятков объектов коммерческой недвижимости, расположенных в России и на Украине. Позднее примерно в 2016 г..с ним на связь вышел один из адвокатов бывшей супруги фио - фио с именем фио. В ходе встречи, состоявшейся в 2016 году в адрес, фио сообщил, что при жизни фио являлся бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", которая являлась акционером компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", которые в свою очередь являлись участниками 18 российских обществ, владевших объектами недвижимости фио в адрес. При жизни фио в 2013 году компании подверглись рейдерскому захвату, в связи с чем в настоящее время дети фио пытаются восстановить свои нарушенные права на наследство.

Из базы решений Арбитражного суда адрес он выяснил, что интересы захваченных компаний фио представлял адвокат фио В 2016 году и позднее в сети Интернет, в том числе и на портале "Преступная России" размещалось большое количество публикаций, в которых также упоминалась фамилия фио В декабре 2016 года выяснилось, что интернет-порталом "Преступная Россия" владеет иностранная компания "Цитадель Медиа Груп Лимитед" (Citadel Media Group Limited), учредителями которой являлись фио и банкир фио, оператором компании "Цитадель Медиа Груп Лимитед" являлся адвокат фио В одной из публикаций в сети Интернет также содержалось указание о том, что фио является адвокатом фио в России. Публикации, размещенные на портале "Преступная Россия", содержали критичные высказывания в отношении действий следователя фио, ведущего расследование уголовного дела по факту убийства фио и хищения принадлежащих тому активов, информацию о незаконном и заказном характере действий следователя фио В январе 2017 года он связался с адвокатом фио в целях получения интервью по факту рейдерского захвата имущества фио и его убийства. Первая встреча с фио состоялась в январе 2017 года в одном из кафе, распложенном не

далеко от станции метро адрес в адрес. В ходе указанной встречи фио пытался узнать, что ему известно об убийстве фио и о захвате принадлежавшего убитому имущества. Он прямо сообщил фио, что подозревает последнего в том, что тот работает на преступную группу, которая пытается захватить активы фио и запутать органы предварительного следствия. В указанное время в результате произведенного журналистского расследования уже было известно, что имущество фио, ранее захваченное иными лицами, подверглось рейдерскому захвату с участием фио В ходе указанной встречи он не владел подробностями указанного рейдерского захвата и сообщил фио, что последний работает на рейдеров. фио сообщил, что работает в компании адрес "ФОРУС Групп", владельцы которой пытаются восстановить права восемнадцати российских обществ на похищенное имущество, ранее принадлежавших фио, а также указал, что при жизни фио не являлся бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а значит, не мог владеть объектами коммерческой недвижимости. Возвращая недвижимое имущество восемнадцати российским обществам, ранее принадлежавшим фио, работал в интересах, в том числе матери фио В словах фио имелись противоречия, так как, говоря о том, что фио не являлся бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", у фио отсутствовали какие-либо основания для представления интересов матери фио, поскольку в этом случае она не являлась бы наследницей. По окончании встречи он сообщил фио, что по-прежнему считает действия последнего незаконными и в результате указанных действий тот может остаться "крайним" и оказаться привлеченным к уголовной ответственности. После указанной встречи он несколько раз связывался с фио, в результате чего тот предложил встретиться в офисе компании адрес "ФОРУС Групп" с представителями указанной компании.

Встреча состоялась в офисном здании по адресу: адрес, где его встретил адвокат фио После начала разговора с фио в указанную переговорную прошли два ранее неизвестных человека, один из которых оказался фио Диалог с ним вел фио и проявил себя как лицо, являющееся руководителем по отношению к фио, так как давал тому указания о предоставлении необходимых документов, более предметно владел информацией. В ходе разговора фио сообщил, что имущество, ранее принадлежавшее компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в 2013 году было подвергнуто рейдерскому захвату, после чего фио с помощниками организовали большое количество судебных исков для того, чтобы восстановить корпоративную цепочку владения объектами недвижимого имущества. Со слов фио, изначально бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в 2013 году являлся фио

Опасаясь за свою жизнь, фио был вынужден дать следователю фио ложные показания о том, что бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлся фио Каледин А.А. также сообщил, что именно у фио фио приобрел компанию фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и в настоящее время является ее единственным законным владельцем. В ходе встречи фио стал обвинять следователя фио в том, что тот необъективно расследует уголовное дело, помогая участникам некой "Подольской ОПГ", в том числе человеку с прозвищем "Лучок" (фио) завладеть активами фио Каледин А.А. сообщил, что следователь фио долгое время отказывался признавать потерпевшими компании и общества, владевшие недвижимым имуществом. В подтверждение своих слов фио озвучивал публикации портала "Преступная Россия". Информация, сказанная фио, не соответствовала действительности. В указанное время в результате проведенного журналистского расследования стало известно, что фио в мае 2014 года сменил директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на подконтрольного ему Луабея Мулумба, аналогичным образом он сменил директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." на Ричмонда Аниаква. В последующем фио организовал переименование компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", выступив при этом ее директором. В случае приобретения компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" у фио отсутствовала бы необходимость в совершении указанных действий. В ходе беседы фио также сообщил, что при жизни оказывал матери фио - фио денежную помощь, указал о том, что бывшая супруга фио - Ирина также может быть причастна к организации убийства фио и захвату принадлежащего ему имущества. Разговор с фио продолжался около 1, 5 часов. Во время указанного разговора использовался диктофон, но периодически в ходе разговора фио просил прерывать запись.

Из содержания разговора следовало, что фио пытался изменить его отношение к делу фио для того, чтобы оно не освещалось объективно в информационном пространстве. Результаты своего журналистского расследования, в том числе информация о встрече с фио, были опубликованы на интернет-сайте "Новая Газета" и в печатном издании статьей с названием "Кто захватил активы партии", состоящей из трех частей от 03.02.2017, от 10.02.2017 и от 03.03.2017. После размещения первой публикации от 03.02.2017 фио более с ним не связывался, однако направил в редакцию "Новая Газета" отзыв на расследование, который также был опубликован на сайте "Новая Газета". В апреле 2019 ему позвонил молдавский политик и бизнесмен фио, который сообщил об

информации, которая может дополнить журналистское расследование. фио Р. сообщил, что у него имеется копия письма фио на имя руководства Российской Федерации с резолюцией в адрес Директора ФСБ России о сопровождении расследования дела фио Со слов фио копия данного письма спустя несколько дней после поступления в ФСБ России оказалась в распоряжении фио фио предложил встретиться на адрес. Прибыв в адрес в апреле 2019 года, фио показал копию указанного письма, о котором ранее сообщал. На копии данного письма имелась резолюция в адрес ФСБ России о проверке изложенных в письме фактов. фио Р. сообщил, что копия данного письма попала к нему в руки от фио, который в период с 2013 по 2018 гг. работал с фио, выполняя его поручения в Китайской адрес. В ходе данного разговора на встречу с фио прибыл мужчина, который представился фио. Со слов последнего в конце 2013 года фио поручил тому решить несколько вопросов, после успешного разрешения которых фио начал доверять ему. В первых числах декабря 2013 года фио в очередной раз связался с фио с помощью мессенджера "WeChat" и попросил последнего подобрать номинальных директоров для нескольких иностранных компаний. фио сообщил, что номинальные директора должны иметь иное, нежели европейцы и китайцы, этническое происхождение и потребуются в качестве директоров на незначительный срок. фио предложил на роль номинальных директоров африканцев, что устроило фио Взамен последний обязался оплатить услуги номинального директора в сумме более сумма одному директору. Спустя несколько дней после разговора с фио Исаев Т. обратился к одному из своих знакомых - студенту медицинского университета адрес гражданину Замбии Луабея Мулумба и предложил тому заработать на назначении номинальным директором компании.

Также он попросил Луабея Мулумба подыскать второго номинального директора, которым в последующем оказался друг Луабея Мулумба - Ричмонд Аниаква. В декабре 2013 года Луабея Мулумба и Ричмонд Аниаква направили на электронную почту фио копии своих паспортов, о чем фио сообщил фио С помощью полученных от фио копий паспортов Луабея Мулумба и Ричмонда Аниаква фио организовал их назначение на должности директоров компаний фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". Номинальным директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" выступил Луабея Мулумба, а номинальным директором "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." выступил Ричмонд Аниаква. Далее фио с участием фио организовал привлечение хакера фио, проживавшего в Подмосковье, который произвел вскрытие электронной почты

12345.t54321@mail.ru, принадлежавшей оператору компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио, с помощью которой тот контактировал с секретарем указанной компании фио. С помощью взломанного почтового ящика фио направил фио подтверждение правомерности передачи компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" новым владельцам, организовал назначение новых директоров и переименование компании. Со слов фио правомерность совершения вышеуказанных действий подтвердил фио фио, который в указанное время сотрудничал с людьми фио, а последний это подтвердил. В апреле 2014 года номинальные директора Луабея Мулумба и Ричмонд Аниаква подписали доверенности на имя адвоката фио на представление в судах интересов компаний фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". В мае и июне 2014 года доверенное лицо фио - фио занял должность директора вышеуказанных компаний. После этого, со слов фио 05.06.2014 фио обратился с заявлением в регистрирующие органы Гонконга о смене названия компании с фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Документы, необходимые для переименования компании, готовил фио В это же время фио познакомился с фио, который прилетал в КНР для подписания соответствующих документов. За проделанную работу фио пообещал фио одно из зданий, ранее принадлежащее фио Намерение о передаче указанного имущества фио также подтверждал фио в ходе встречи в ноябре 2014 года во время визита в адрес. Со слов фио Исаеву Т. было известно, что фио является партнером фио и вторым выгодоприобретателем компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Указанная встреча со слов фио проходила в офисе фио по адресу: адрес. На указанной встрече фио обсуждал с фио дальнейший план действий в отношении захваченных компаний и свой гонорар.

Со слов фио в июне 2015 года, когда тот прилетел выбрать один из объектов фио в качестве оплаты своих услуг по смене собственника компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", на фио было инсценировано нападение, которое якобы предотвратила охрана фио После этого фио дал поручение вывезти фио из России через аэропорт адрес Белоруссия. О том, что нападение было инсценировано, фио понял уже позднее, после того как фио перестал выходить с ним на связь. Осенью 2015 года фио каким-то образом направил фио поддельный паспорт на имя гражданина одной из африканских стран. фио попросил фио уехать из КНР и на некоторое время пожить удаленно, не сообщая никому о своем местонахождении. По поддельному паспорту фио полтора года прожил на адрес, после чего переехал в Эквадор. В указанное время он продолжал выполнять поручения Горб

унцова фио Т. понимал, что стал соучастником преступления фио, который незаконно захватил активы убитого бизнесмена фио О том, что захваченное имущество принадлежало фио, фио было известно из разговоров с фио и фио В феврале 2017 года фио вновь связался с фио и напомнил о необходимости выплаты гонорара. фио сообщил фио, что вдова фио направила обращение руководству Российской Федерации, и Директору ФСБ России поручено провести проверку. В подтверждение своих слов фио направил фио копию вышеуказанного письма. фио сообщил фио, что у фио, называя того партнером, хорошие связи в правоохранительных органах, с помощью которых имеется возможность получать документы, поступающие даже от руководства страны. Весной 2018 года фио перестал отвечать на звонки и письма фио В указанное время фио продолжал находиться в Эквадоре. фио из сети Интернет узнал, что фио являлся фигурантом ряда уголовных дел, в том числе и в адрес. Одним из оппонентов фио являлся фио. После этого он связался с фио. Кроме того, свидетель подтвердил обстоятельства и содержание разговоров с фио и фио, состоявшихся в офисе адрес "ФОРУС Групп", содержащихся на аудиозаписях, обнаруженных на жестком диске "Seagate" s/n NA751VPY, изъятом в жилище адвоката фио;

- показаниям свидетеля фио, согласно которым в период 2009-2015 гг. он работал следователем следственной части УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. После увольнения со службы в 2015 году он стал заниматься бизнесом, фио сообщил о наличии у знакомого невостребованного спортивного зала, который он мог бы использовать. фио направил его к фио в офис по адресу: адрес для того, чтобы посмотреть помещение спортивного зала. Осмотрев помещение, он позвонил фио и сказал, что спортивный зал его устраивает, на что тот пригласил его в офис, расположенный по адресу: адрес, на встречу с фио, в ходе которой они подписали договор субаренды. Далее на протяжении 2015-2017 гг. он осуществлял ремонт арендованного спортзала, при этом не оплачивая аренду. После окончания ремонта в данном спортзале стали тренироваться, в том числе фио Каледин А.А. со своей охраной. Далее фио предложил ему осуществлять поиск арендаторов для объектов недвижимого имущества, расположенного в адрес по следующим адресам: адрес, адрес, д, 25-27, ул.

адрес. Находя арендаторов, он приводил их к фио Примерно в январе 2016 года ему позвонил фио и предложил за денежное вознаграждение организовать похороны, он организовал похоны фио через похоронного агента. Примерно в это же время он познакомился с фио, который с супругой посещал спортивный зал, а также присутствовал на похоронах фио В 2017-2018 гг. фио перевез свой офис и подчиненных в здание, расположенное по адресу: адрес. В конце октября - начале ноября 2018 года в здание по адресу: адрес внезапно переехали адвокаты, работающие на адрес "ФОРУС Групп", а именно: фио, двое мужчин и две женщины. Через неделю после их переезда в здании произошел обыск. С того времени с фио и фио он более не контактировал;

- показаиями представителя потерпевшего фио, согласно которым в мае-июне 2019 года один из его доверителей сообщил, что с ним на связь вышел мужчина и попросил о встрече на территоррии одной из европейских стран. Он перезвонил по представленному телефону и договорился о встрече в адрес в адрес с фио. Он вылетел в адрес и встретился с фио на территории гостиницы, в которой он остановлся. В ходе встречи фио рассказал о том, как он познакомился с Горбуцовым, как происходило хищение имущества фио, как он подкупил фио, а также как была взломана электронная почта фио, с которой была подтверждена законность действий по смене акционера, а также о том, что общение с фио происходило по "Скайпу". Все его объяснения он зафиксировал в протоколе опроса, который распечатал на принтере, расположенном на территории ресепшн. Все документы, представленные ему фио, были приобщены к протоколу опроса и на основании его ходатайтсва представлены следователю и приобщены к материалам уголовного дела. Кроме того, 17 декабря 2022 года в адрес он встретился с фио, которая рассказала ему о том, что в КНР в адрес она познакомилась с фио и подрабатывала у него, а именно: занималась открытием компаний и счетов. фио передавал ей различные документы на регистрацию компаний, а она передавала их китайскому агенту. В содержание документов она не вникала, однако документы по компании "Крейзи Дрэгон интернейшнл лимитед" видела. В 2011-2012 году она начала встречаться с Луабея Мулумбой, который был гражданином Замбии, они встречались до 2015 года. Она познакомила Мулумбу с фио. Ей было известно о том, что Мулумба передал свои паспортные данные фио, и на эти данные была оформлена какая-то фирма. В период, когда они встречались с Мулумбой, тот никаких документов по данной фирме не подписывал, никуда не выезжал, доверенностей не давал. Также у Мулумбы был друг, с которым те вместе снимали квартиру, звали его Ричмонд Аниаква.

Мулумба предоставил фио паспортные данные Ричмонда Аниаква, и на того также была оформлена какая-то компания. Кроме того, им была осмотрена страничка в социальной сети "Вконтакте" фио, где имелись фотографии, на которых она изображена вместа с Луабея Мулумбой. Все показания фио он зафиксировал с ее согласия в протоколе адвокатского опроса;

- показаниями свидетеля фио о том, что в 2004-2005 гг. он познакомился и стал поддерживать товарищеские отношения с фио В ходе общения фио предложил ему осуществлять совместную коммерческую деятельность в сфере гостиничного бизнеса. Для этого были приобретен земельный участок, на котором планировалось построить гостиницу. Оформлением земельных участков занимались юристы фио Каледин А.А. пояснил, что для сокрытия конечного выгодоприобретателя от гостиничного бизнеса необходимо создать оффшорную компанию. Таким образом, была создана компания "Форус Корпорэйшн", учредителями которой выступили фио и фио ООО "Центр обслуживания технического автотранспорта "АИФ" - это компания его супруги, у которой был спор с Департаментом имущества адрес. Интересы данной компании по его просьбе представил юрист фио - фио. Его зять фио также работал в какой-то из компаний фио;

- внешним жестким диском марки "WD" ("My Passport Ultra") номер WX31A83U7885, изъятым в жилище фио по адресу: адрес, с содержащимися на нем файлами, в том числе:

в папке РАБОТА, в ней - папка РАБОТА, в ней - папка КОРПОРАТИВКА, в ней - папка ООО СМУ-3, в ней - папка ДКП ДОЛИ КАА LETER A CAPITAL LIMITED, файл с названием "список участников ООО СМУ3", содержащий печатный документ - список участников Общества - ООО "Строительно-монтажное управление-3", юридический адрес: г. Москва, адрес, по состоянию на 12.10.2016, согласно которому участниками данного общества в лице генерального директора фио являлся фио, владевший долей в уставном капитале в размере 85, 8%, а также компания "Форус Корпорэйшн" (Панама), владевшая долей в уставном капитале в размере 14, 2%;

в папке РАБОТА, в ней - папка РАБОТА, в ней - папка КОРПОРАТИВКА, в ней - папка адрес ФОРУС групп, файл с названием "2015 06 09 Bond PurchaseAgreement-2", содержащий печатный документ - договор купли-продажи векселей между компанией Forus Germany GmbH (зарегистрирована в Берлине за номером HRB 142108) в лице директора фио, действующей в качестве продавца, и компанией

фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), (Покупатель);

файл с названием "список сотрудников 2-1", содержащий таблицу с фамилией, именем и отчеством, должностью, номерами телефонов и адресами электронной почты, а также датами рождения в отношении: фио - фио.Директор, фио - рук. депар. заруб. Права, фио - директор, фио - рук. юр. отдела, фио - зам.рук.юр.отдела, фио - адвокат, фио - юрист, фио - юрист, фио - юрист, фио - адвокат, фио - ген.дир. ТК владык, фио - исп. дирек, фио, фио - секретарь, фио - юрист, осмотренными на основании протокола осмотра и признанными по делу вещественными доказательствами;

- вещественными доказтельствами:

флеш-накопителем (картой), а также переводом обнаруженных на ней документов на русский язык, где находится папка "STICK", содержащая, в том числе папки "12. РАЗЪЯСНЕНИЕ" и "13. ALEXANDER MINEEV" с документами на русском и иностранном языках. В папке "12. РАЗЪЯСНЕНИЕ" содержится файл с названием 1. Признание с печатными пояснениями фио об отношениях с фио и участии последнего наряду с иными лицами в завладении активами фио, в том числе плане действий:

Смена регистрационного агента с текущего на нового.

Заказ нового "Company Kit" (пакет документов + печати компании).

Осуществление годового продления компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) и подача нового годового отчета (Annual Return).

Назначение Луабея фио (LWABEYA MULUMBA) директором фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited).

Оформление передачи акций фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) от старого владельца к Луабея фио (LWABEYA MULUMBA).

Передача 100 % акций компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) доверенному лицу фио.

Назначение доверенного лица фио директором фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited).

Переименование компании фио Дрэгон Интернэшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) в целях безопасности.

В папке "13. ALEXANDER MINEEV" содержатся файлы с названиями: 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ, 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (редакция), 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ МУЛУМБЫ, 4. НАЗНАЧЕНИЕ фио, 5. ДЕЙСТВИЯ фио В КАЧЕСТВЕ ДИРЕКТОРА (2), 6. КРИЗИСНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ РЕЙДЕРОВ, 7. ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА, 8. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ С АКТИВАМИ фио, 9. ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ К N 8 (ПИСЬМО N 34).

В файле с названием 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ находится печатный документ, озаглавленный "Дело о наследстве фио Доказательственная база на основе документов электронной почты по делу о наследстве бизнесмена фио и компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) 3 июня 2019 г.", содержащий описание событий в хронологическом порядке.

В главе "1.Вводная часть" содержится, в том числе общая информация о фио, а также обстоятельствах его жизни и предпринимательской деятельности.

В файле с названием 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (редакция) находится печатный документ, озаглавленный "2. Подготовительные действия по рейдерскому захвату компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited)" с пояснениями фио

В файле с названием 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ МУЛУМБЫ находится печатный документ, озаглавленный "2. Деятельность фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) в период директорствования Луабея фио (LWABEYA MULUMBA)", с пояснениями фио

В файле с названием 4. НАЗНАЧЕНИЕ фио находится печатный документ, озаглавленный "4. Назначение фио директором фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited) и смена наименования компании", с пояснениями фио

В файле с названием 5. ДЕЙСТВИЯ фио В КАЧЕСТВЕ ДИРЕКТОРА (2) содержится печатный текст, озаглавленный "5. Действия фио в качестве директора компании", с пояснениями фио

В файле с названием 6. КРИЗИСНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ РЕЙДЕРОВ содержится печатный текст, озаглавленный "6. Кризисный момент для рейдеров и его преодоление", с пояснениями фио

В файле с названием 7. ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА содержится печатный текст, озаглавленный "7. Преодоление кризиса", с пояснениями фио, в котором в том числе содержатся сведения о взломе фио электронной почты 12345.t54321@mail.ru:12345xasdsaa и настройки пересылки на: 12345.t53421@mail.ru : 43806sgj389.

В файле с названием 8. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ С АКТИВАМИ фио содержится печатный текст, озаглавленный: "8. Действия фио в отношении присвоенных активов фио отражаются в переписке по электронной почте между фио и Свидетелем "Х", в том числе в виде переписки между фио, который использовал адреса электронной почты

ash@pautinagroup.com и ggv@ggv.ru с фио, который пользовался адресами электронной почты 1691876136@qq.com и meikaiweiye@qq.com, по вопросам продажи третьим лицам объектов недвижимости, расположенных по адресу: адрес, адрес, адрес, осмотренные на основании протокола осмотра и приобщенные к материалм дела в качестве вщественных доказатльств;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2019 году он входил в состав следственной группы по расследованию данного уголовного дела, поскольку был прикомандирован в Следственный комитет РФ. По поручению руководителя Следственной группы на адрес в посольстве Российской Федерации он производил допрос свидетеля фио У него имелся телефонный номер свидетеля фио, с которым он договорился о допросе. Для фиксации допроса им использовался служебный ноутбук, принтер, телефон с возможностью видеофиксации. Для удостоверения личности фио был предъявлен загранпаспорт и паспорт гражданина Российской Федерации. Показания у свидетеля были довольно объемными, поэтому допрос производился 4 дня. Один из допросов фио фиксировался на видео. Кроме того, у фио был изъят оптический диск с перепиской. Все изъятое и протокол допроса были приобщены к материалам уголовного дела. фио сообщал ему об опасностях пребывания на адрес, поскольку у него был инциндент с участниками данного уголовного дела, в том числе от них поступали угрозы в его адрес;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым примерно в ноябре-декабре 2007 года он переехал в адрес, где оказывал консалтинговые услуги гражданам Российской Федерации и гражданам иностранных государств, помогая им в регистрации юридических лиц и открытии банковских счетов, составлении контрактной документации с китайскими производителями и транспортными компаниями. В 2011 году он зарегистрировал компанию "HEILONGJIANG MEIKAIWEIYE TRADE CO. LTD". Также в 2012 году он зарегистрировал компанию с аналогичным названием в Гонконге. Указанные компании специализировались на оказании консалтинговых услуг и выступали регистрирующими агентами иных компаний. Примерно в декабре 2013 года к нему в адрес приехал фио, который представился помощником фио и в ходе неоднократных встреч просил о помощи в решении вопроса, связанного с блокировкой счета компании, на котором имелись деньги фио Также в декабре 2013 года ему позвонил фио с аналогичным вопросом.

После этого они начали вести переписку с помощью электронной почты, пользуясь адресами электронной почты 1691876136@qq.com, meikaiweiye@qq.com, tim@pautinagroup.com, с которых он направлял фио сообщения на использовавшиеся последним адреса электронной почты ash@pautinagroup.com, ggv@ggv.ru, ash@makatyn.com. В конечном итоге ему удалось организовать возвращение денежных средств фио, заблокированных на счете. С декабря 2013 года по май 2018 года он на постоянной основе оказывал фио услуги по регистрации и обслуживанию различных китайских и гонконгских компаний, а также компаний, зарегистрированных в других странах Юго-Восточной Азии. В указанное время он также занимался открытием банковских счетов для компаний фио, за что получал денежное вознаграждение от 5 000 до сумма в месяц. В период с 11 по 15 декабря 2013 года фио с использованием приложения "WeChat" попросил его подобрать двух номинальных директоров за денежное вознаграждение сумма (чуть более сумма) для одной из гонконгских компаний, которые должны были быть гражданами развивающейся страны, то есть не должны быть гражданами Евросоюза, Китая или Российской Федерации.

Получив указанную инструкцию, в декабре 2013 года он попросил своего знакомого студента медицинского университета адрес Луабея Мулумбу выступить номинальным директором гонконгской компании за вышеуказанное денежное вознаграждение, тот согласился и обещал предоставить своего друга Ричмонда фио на должность второго номинального директора компании. В этой связи заявление формы NC 1 от 04.12.2013 в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и документы о продаже акций указанной компании от 04.12.2013 изготовлены "задним числом", так как фио не имел данных Луабея Мулумбы. В феврале 2014 года фио в ходе одного из разговоров с использованием приложения "WeChat" попросил его направить копию паспорта фио, что он и сделал 12.02.2014, переслав указанную фотографию на "WeChat" фио Позднее 23.02.2014 по просьбе фио аналогичным образом он направил тому образец подписи фио и 23.03.2014 квитанции об оплате коммунальных услуг, необходимые для подтверждения резидентного адреса фио. 04.03.2014 он по просьбе фио также отправил скан паспорта второго номинального директора Ричмонда фио и образец подписи последнего. Оплата услуг указанных номинальных директоров производилась наличным путем. В марте 2014 года в ходе неоднократных разговоров фио рассказал о том, что убили его друга фио, который при жизни владел большим количеством объектов недвижимости в адрес, общая стоимость которых составляла более сумма. Со слов фио Минеева А.А. расстреляли представители какой-то кавказской криминальной группы, которые намеревались присвоить недвижимость бизнесмена. фио сообщал, что преступники, организовавшие убийство фио, вступили в сговор с женой убитого и планируют отсудить недвижимое имущество в ее пользу для того, чтобы затем распорядится им, и указал, что есть только одна возможность добиться справедливости - это сделать владельцем недвижимости мать убитого фио - фио, которая справедливо распределит активы своего сына между остальными наследниками.

Со слов фио судебные процессы по оспариванию принадлежности имущества убитого фио заняли бы слишком долгое время, поэтому необходимо максимально быстро перерегистрировать головную компанию, владеющую активами убитого фио, с названием фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на номинального человека, который затем передаст указанную компанию представителю фио Тогда же фио поручил ему заняться переоформлением компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на нового владельца, а также получить всю информацию о данной компании в Гонконгском государственном реестре компаний. Данная информация находилась в свободном доступе на официальном интернет-ресурсе Гонконгского государственного реестра компании (CR). Из указанного реестра стало известно, что директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является фио Салазар, а единственным акционером компания "Корэ Лимитед" под руководством фио. Информация о бенефициаре компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в Гонконгском государственном реестре компаний отсутствовала. Позднее от фио и подчиненных тому сотрудников, а также из реестра российских юридических лиц, размещенном в сети Интернет, стало известно, что компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" является единственным акционером компаний, зарегистрированных в Белизе и адрес острова с названиями: "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". Вышеуказанные четыре иностранные компании владели 100% долей в уставных капиталах 18 российских обществ с ограниченной ответственностью, владевших недвижимым имуществом фио Горбунцовым Г.В. был разработан план по смене директора и владельца компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

При этом фио сообщил, что все действия в отношении указанной компании могут быть крайне опасными, так как представители преступных групп, организовавших убийство фио, в случае осведомленности могут расправиться с ним (фио). В целях реализации плана фио он нашел в сети Интернет компанию "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед", которая в последующем выступила в качестве нового регистрационного агента компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", и компанию "Фирст Профессионал Манагемент Цомпани Лтд", которая затем оказывала курьерские услуги при подаче и регистрации документов. Договоренности с указанными компаниями носили официальный характер, их услуги являлись правомерными, так как при регистрации каких-либо изменений в отношении иностранных компаний заявитель гарантирует правомерность своих действий, достоверность подписей и печатей. Компания, выступающая в качестве регистрационного агента, не имеет полномочий и возможности для проверки законности и подлинности принятых руководством регистрируемой компании решений. Вместе с тем, при регистрации документов о смене директора и продаже акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" соответствующие заявления от имени Луабея Мулумбы последним не подписывались. Данные заявления готовили и подписывали от имени фио сотрудники адрес "ФОРУС Групп" под руководством партнера фио - фио Аналогичным образом подделывались документы от имени Ричмонда фио при отстранении фио от должности директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". фио и фио постоянно проживали в адрес, и к ним для подписания документов никто не приезжал. Подготовкой и заполнением формуляров документов для подачи в регистрирующие органы Гонконга занимались юристы адрес "ФОРУС Групп", которые общались напрямую с компаниями "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" и "Фирст Профессионал Манагемент Цомпани Лтд" (адрес электронной почты 8888@8888.ae). Услуги указанных компаний оплачивали сотрудники адрес "ФОРУС Групп".

По вопросам регистрации компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" он по электронной почте общался с сотрудницей адрес "ФОРУС Групп" фио, которая являлась личным секретарем фио Кроме того, он переписывался с фио, который пользовался адресом электронной почты mashentsev@forusgroup.net. Также посредством электронной почты он общался с представителями компании "Фирст Профессионал Манагемент Цомпани Лтд" в целях организации направления подготовленных сотрудниками адрес "ФОРУС Групп" документов в регистрирующие органы, а также в целях получения информации о регистрации документов. Помимо него с сотрудниками адрес "ФОРУС Групп" и компании "Фирст Профессионал Манагемент Цомпани Лтд" контактировал его подчиненный - фио, который использовал адрес электронной почты vlad_kislitsin@hotmail.com. С помощью сфальсифицированных сотрудниками адрес "ФОРУС Групп" под руководством фио и фио документов были реализованы первоначальные этапы хищения компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". В период с марта по апрель 2014 года изменен регистрационный агент с компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" на компанию "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед", сотрудниками компании "Фирст Профессионал Манагемент Цомпани Лтд" получен новый комплект учредительных документов и печати в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", а также произведено ее годовое продление и подача документов в налоговые органы Гонконга. В ходе одного из разговоров по мес

сенджеру "WeChat" фио пообещал ему, что в случае успешного завершения переоформления компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в качестве оплаты услуг передаст ему одно из зданий, расположенных в адрес и ранее принадлежавших фио 23.04.2014 в регистрирующих органах Гонконга зарегистрировано поддельное заявление фио о назначении того директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". В мае 2014 года с помощью подделки печати и подписи представителя компании "Корэ Лимитед" зарегистрирован переход 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на фио. После совершения указанных юридических действий у компании "Фирст Профессионал Манагемент Цомпани Лтд" получен пакет новых учредительных документов в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Данный комплект документов в мае 2014 года был направлен в адрес. Тогда же по электронной почте от секретаря фио - фио, которая пользовалась адресом электронной почты l.p.squatter@gmail.com, ему поступила инструкция о необходимости предоставления дополнительного пакета документов в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в том числе трех доверенностей от имени фио на адвокатов фио, фио и фио Данные доверенности были подготовлены и подписаны сотрудниками адрес "ФОРУС Групп", фио их не подписывал. Данные доверенности были нотариально заверены в Гонконге, каким образом - неизвестно. В мае 2014 года от секретаря фио поступила инструкция о направлении писем об авторизации компании ООО "ФОРУС Групп" ("FORUS GROUP LLC") регистрирующим агентам компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". Сканы писем, необходимых для отправки, были прикреплены к письму. В данных письмах указывалось, что только компания "FORUS GROUP LLC" уполномочена давать поручения от имени компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". О необходимости выполнения указаний, поступающих от фио, также говорил фио, сообщая, что именно он является инициатором данных указаний, а фио лишь выполняет функцию секретаря.

Вышеуказанные письма были направлены регистрирующим агентам компаний по факсу. После того, как фио был назначен на должность директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и стал ее акционером, сотрудники адрес "ФОРУС Групп" путем подделки документов и подписей фио и фио организовали назначение последнего на должность директора компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." вместо фио. Из документов, полученных по электронной почте от фио

В.А, следует, что фио назначен на должность директора 14.01.2014, то есть до убийства фио Таким образом, сотрудники адрес "ФОРУС Групп" изготовили документы о назначении фио задним числом. 02.06.2014 директором компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." был назначен фио, который сменил фио на должности директора и акционера компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Назначение фио на должность директора указанных компаний стало возможно путем подделки подписи фио и фальсификации его решений о назначении нового директора. На основании сфальсифицированных сотрудниками адрес "ФОРУС Групп" от имени фио документов 28.05.2014 и 29.05.2014 в регистрирующих органах Гонконга фио зарегистрирован в качестве директора и акционера компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Он (фио) также получал экземпляры зарегистрированных документов у компании "Фирст Профессионал Манагемент Цомпани Лтд", после чего курьерской службой направлял их в офис адрес "ФОРУС Групп". Указание о переоформлении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" он получал напрямую от фио, который сообщал, что фио является представителем фио С фио он познакомился в период с 28 по 30 июля 2014 года, когда посещал адрес, где они встречались в отеле, где останавливался фио Данная встреча была обусловлена необходимостью личного знакомства. Поездка фио не имела отношения к компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", со слов последнего он приезжал в целях переоформления китайской компании. В разговоре фио сообщал о необходимости поездки в Белиз и адрес острова в целях налаживания управления дочерними компаниями фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". фио попросил подобрать человека, который сможет решить указанные вопросы в Белизе и адрес острова. Со слов фио было известно, что он использует фио в качестве номинала, владеющего от имени фио принадлежавшими тому счетами и компаниями.

По задумке фио после передачи акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" необходимо было переименовать указанную компанию для того, чтобы исключить наличие каких-либо судебных претензий со стороны третьих лиц. фио всегда предупреждал о необходимости быть осторожным, а сам регулярно менял номера телефонов и логины в мессенджерах, используемых для общения. 05 июня 2014 года фио, фио и фио организовали переименование компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" на "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Документы о смене наименования компании готовили сотрудники адрес "ФОРУС Групп". 13 июня 2014 года в государственном реестре Гонконга зарегистрированы изменения о переименовании указанной компании. 30

июня 2014 года фио, фио и фио организовали продажу 100% акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" от фио подконтрольной им панамской компании "Форус Корпорэйшн". Директором "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" продолжал оставаться фио, а документы по фиктивной купле-продаже акций готовили сотрудники адрес "ФОРУС Групп". фио неоднократно сообщал, что он совместно с фио является владельцем компании "Форус Корпорэйшн", таким образом, фактически фио лично захватил активы компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". В дальнейшем компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" была ликвидирована фио, фио и фио В августе 2014 года фио по указанию фио посещал Белиз в целях смены регистрационного агента компаний "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд.", поскольку планировалось передать их от их прежних регистрационных агентов компании Вробель и Ко (Wrobel & Co), представителем которой был мужчина с именем Райн. После того, как фио обратился к регистрирующему агенту компаний "БраунКэп Лтд." и "ОранджКэп Лтд." - компании "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited) и предъявил им доверенность на право представления интересов указанной компании, выданную директором фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" фио, представители компании "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" вызвали сотрудников финансовой полиции Белиза. фио был задержан и опрошен сотрудниками полиции Белиза по обстоятельствам выдачи доверенности. В сентябре 2014 года фио посредством электронной почты отправил письмо с информацией от компании "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед", в котором говорилось, что в правительство Гонконга поступило письмо с уведомлением о том, что новые владельцы и директора компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" обвиняются в подлоге документов и фальсификации данных. Жалоба была подана фио, который представился как авторизированный представитель фио и его наследников.

Жалобы фио и фио направила сотрудница компании "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед". фио попросил его решить данный вопрос с фио и пояснил, что готов выделить на это денежную сумму в размере не более сумма. фио фактически убедил его принять участие в подкупе регистрационного агента фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", введя в заблуждение относительного того, что тот преследует благие цели по сохранению наследства фио для матери последнего. После этого он связался со своим знакомым гражданином Китая с именем фио (Wang Ling), который лично знал фио. Он предложил фио переговорить с фио и оказать содействие в легализации принятых решений в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". При этом он предложил фио передать фио денежную сумму в размере сумма, на что тот согласился. В сентябре 2014 года на его электронную почту с почтового ящика фио "wangling@joesun.com" потупило письмо, в котором фио сообщал, что переговорил с фио и переслал письмо последнего, в котором тот выражал готовность узаконить изменения, совершенные в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", в случае их подтверждения от авторизованного пользователя - фио с адресом электронной почты 12345.t54321@mail.ru. Тогда же личный хакер фио - фио взломал электронную почту фио и отправил с нее на почту фио письмо с согласием передать компанию фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" от прежних владельцев фио, а затем фио В сентябре 2014 года фио написал письмо на электронную почту фио " constanta.trust@gmail.com ". Со слов фио фио являлся вторым авторизованным лицом, уполномоченным давать ему инструкции. В ходе обсуждения данной ситуации фио сообщил, что фио подтвердит фио правомерность совершенных действий, так как они сговорились на совершение преступления. Из сообщений, пересланных фио, следовало, что фиоА также подтвердил фио правомерность смены директора и акционера компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

После этого фио, ссылаясь на то, что владельцем компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлся фио, узаконил смену директора и передачу акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", урегулировал возникшую проблему по жалобе фио с Правительством Гонконга и в последующем узаконил назначение фио на должность директора в компании "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.". В сентябре 2014 года по указанию фио на лицевой счет фио переведены деньги в сумме сумма за оплату незаконных услуг фио. Оставшиеся сумма переведены после получения подтверждения от фио о совершенных тем действиях в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед". Информация о том, что бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлся фио, не соответствовала действительности, так как по словам фио с 2013 года владельцем компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлся фио, а указанную компанию необходимо передать матери последнего. Примерно в ноябре 2014 года он приехал в адрес, где его встретили охранники адрес "ФОРУС Групп", одним из которых был фио. Охранники доставили его в офис адрес "ФОРУС Групп", расположенный по адресу: адрес, где он лично познакомился с фио, который похвалил его за проделанную работу. В ходе указанной поездки его сопровождал фио, который познакомил его с фио, представив того как юриста адрес "ФОРУС Групп". Также в офисе он видел адвоката фио В

.С, внешность которого ему была знакома в связи с многочисленными публикациями в сети интернет;

- показаниями свидетеля фио о том, что фио доводится ему сыном, который в период с 2013 по 2018 гг. работал адвокатом на территории адрес. При этом фио сообщал ему, что является адвокатом фио - матери убитого предпринимателя фио После задержания фио из средств массовой информации он узнал, что тот фактически представлял интересы неких фио и фио, а также компании адрес "ФОРУС Групп", охарактеризовал фио с положительной стороны как доброго, заботливого сына, хорошего семьянина и заботливого отца;

- показаниями специалиста Кутлу (Селезневой) Я.В, юриста по профилю регистрации и обслуживания иностранных компаний, согласно которым практика установления авторизованного адреса электронной почты для общения с финансовыми управляющими является общепринятой при работе с оффшорными компаниями. Из представленных ей для ознакомления материалов дела было установлено, что авторизованным лицом для общения с гонконгским финансовым управляющим компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлась фио, у которой имелись полномочия давать инструкции по управлению компанией посредством направления электронных писем с авторизованного электронного почтового ящика. В дальнейшем фио связалась с иностранным агентом с авторизованного почтового ящика и передала тому адрес электронной почты фио как нового авторизованного лица. Далее, при взломе почты фио неизвестные лица могли авторизировать нового оператора - фио Представленная ей для ознакомления Трастовая декларация является стандартной и общепринятой. Согласно данной трастовой декларации компания "Корэ Лимитед" является номинальным акционером компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и владеет 100% акций данной компании в пользу фио Таким образом, фио являлся бенефициарным собственником всей корпоративной структуры и владельцем всего принадлежащего структуре имущества. В случае смерти гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на адрес и владеющего акциями иностранной компании, зарегистрированной в юрисдикции Гонконга, на адрес при наследовании акций указанной иностранной компании действуют общие правила, а именно: наследники после получения свидетельств о праве на наследство в отношении имущества умершего гражданина должны обратиться в гонконгский суд с требованием о признании за ними права наследования акций иностранной компании. В случае отсутствия какого-либо спора в отношении акций иностранной компании гонконгский суд должен принять решение о признании права наследников на акции иностранной компании.

После получения соответствующего решения суда необходимо осуществить публикации о наследовании имущества в официальных источниках юрисдикций, в которых потенциально могут находиться иные наследники имущества умершего гражданина. В случае отсутствия иных претендентов на наследство наследники должны обратиться к регистрирующему агенту компании с требованием о передаче акций либо бенефициарных прав. Бенефициарые права наследуются в том случае, если бенефициар компании владел ей на основании трастовой декларации. А права на акции наследуются в том случае, если на бенефициара был выпущен соответствующий сертификат акций. После обращения наследников регистрирующий агент должен выдать новые трастовые декларации на наследников, подтверждающие их бенефициарные права на компанию в определенных долях. Факт владения иностранной компанией акциями других иностранных компаний, зарегистрированных в Белизе и адрес Острова, никак не влияет на вышеуказанный порядок наследования акций и (или) бенефициарных прав на головную иностранную компанию. Наследованию подлежат только акции головной иностранной компании, остальные компании переходят под контроль бенефициара автоматически согласно выстроенной юридической конструкции. В ситуации с трастом "МОСКАЛ ТРАСТ" необходимо исходить из того, кто являлся бенефициаром траста "МОСКАЛ ТРАСТ", если на момент наследования данный траст не был отозван и не прекратил свою деятельность. Именно траст является собственником акций входящих в него компаний, конечным владельцем которых выступает его бенефициар. В том случае, если конечным бенефициаром траста "МОСКАЛ ТРАСТ" являлся фио, и трастовый договор не предусматривал возможность смены бенефициара доверительным управляющим и не предусматривал прекращения траста после смерти бенефициара, бенефициарные права в отношении траста "МОСКАЛ ТРАСТ" наследуются аналогичным образом, что и бенефициарные права в отношении компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед".

При этом не имеет значения, в каких юрисдикциях зарегистрированы компании, принадлежащие трасту. Исходя из обстоятельств, установленных органом предварительного следствия, фио являлся бенефициаром компаний "АМЕРАПЕКС ЛТД" (переименована в "ВИНИАРДИА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД") и "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (переименована в "ВИНИАРДИА ЛИМИТЕД"), входящих в траст. Данные обстоятельства противоречат целям создания траста, поскольку бенефициаром всех компаний, входящих в структуру траста, может являться только конечный бенефициар траста. Существование траста без бенефициара невозможно. В международной практике имеются случаи, когда реальным выгодоприобретателем траста в качестве бенефициара указывается иное подставное лицо. В таком случае в соответствии с нормами международного права подставной бенефициар может быть сменен аналогичным образом, что и настоящий бенефициар, то есть в порядке, определенном трастовым договором. При этом права подставного бенефициара аналогичны правам настоящего бенефициара и сводятся в основном к получению дохода от имущества траста и получению имущества траста в случае его распределения управляющим. Распоряжения бенефициара траста не обязательны для исполнения управляющим трастом. Теоретически, бенефициар может дать какое-либо поручение, но при его исполнении управляющий трастом должен руководствоваться положениями трастового договора, согласованного при учреждении с учредителем (сетлором). Какая-либо ответственность за злоупотребление своими правами у бенефициара отсутствует, так как он фактически не имеет каких-либо прав, кроме получения дохода и имущества в случае его распределения управляющим. После смерти учредителя траста траст продолжает осуществлять свою деятельность, при этом главенствующее положение при управлении трастом занимает доверительный управляющий, равно как и при жизни учредителя траста.

То есть вне зависимости от того, жив ли учредитель, бенефициар траста продолжает получать доход и имущество траста в случае его распределения управляющим. Если назначение подставного бенефициара было произведено доверительным управляющим, данные действия могут оспорить заинтересованные лица в том случае, если действия управляющего привели к существенному уменьшению имущества траста и тем самым была нарушена одна из основных целей существования любого траста по умножению и сохранению его имущества. Назначение бенефициара, за исключением первоначального (при учреждении), всегда производится доверительным управляющим, при этом последующие пожелания учредителя (сетлора) или пожелания действующего бенефициара не являются обязательными для исполнения доверительным собственником. Учредитель траста (сетлор) не может выступать его единственным бенефициаром, в таком случае заинтересованные лица могут признать траст притворным. На практике встречаются случаи, когда учредитель траста является одним из его бенефициаров. Подобные ситуации возможны в случае учреждения траста в пользу определенной семьи, членом которой является учредитель. Учитывая, что доверительным собственником траста выступает иностранная компания, также имеющая собственные акции, не включенные в имущество траста, в таком случае акции указанной компании (доверительного собственника) подлежат отдельному наследованию, независимо от созданного траста, которым управляет данная компания. В п. 37 устава компании "ВИНИАРДИА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" содержится прямое указание на то, что в случае смерти участника законный представитель почившего, в случае предоставления обосновательных документов в полном объеме, имеет право быть зарегистрированным как владелец акций, которыми владел умерший участник.

Более того, вышеуказанный законный представитель имеет право указать какое-либо иное лицо для регистрации в качестве приобретателя соответствующих акций. В соответствии с п. 37 устава любой законный представитель, который приобретает право на акции по причине смерти участника, обладает теми же правами в том, что касается дивидендов и других выгод, как если бы он был зарегистрирован владельцем акций. Таким образом, в соответствии с российским и международным законодательством акции компании "

ВИНИАРДИА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" наследуются следующим образом. После смерти бенефициара указанной компании права на ее акции, находящиеся в управлении номинального акционера, переходят умершему бенефициару. Наследники умершего бенефициара вправе претендовать на наследование акций компании в порядке, указанном выше. Факт того, что именно фио контролировал деятельность доверительного собственника траста компании "ВИНИАРДИА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД", являясь ее акционером, напрямую свидетельствует о том, что непосредственно он мог принимать решения о смене бенефициара и распределении имущества траста. В таком случае имеется возможность полагать данный траст притворным, поскольку его учредитель при передаче имущества в траст не утратил над ним контроля. На практике данные трасты учреждаются исключительно в целях сокрытия факта владения имуществом. При этом учредитель создает видимость передачи принадлежащего ему имущества в собственность иных лиц, не утрачивая контроль над трастом и управляя им через доверительного собственника;

- меморандумом юридической фирмы "Зонг Лун Лав Фирм" (Zhong Lun Law Firm) в отношении акций компании "Эйч фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (ранее фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед") (далее Компании), согласно которому в соответствии с трастовой декларацией компания "Корэ Лимитед" владела 100 обыкновенными акциями фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (являющимися всем выпущенным акционерным капиталом компании) в качестве доверительного управляющего и номинального держателя от имени и в интересах фио В рамках меморандума предполагалось, что Компания владеет многочисленными объектами недвижимости в адрес, представляющими значительную ценность. В соответствии с последним годовым отчетом Компании 12.11.2014 "Корэ Лимитед" передала акции Компании "Форус Корпорэйшн", после чего согласно реестру компаний Гонконга Компания была ликвидирована 13.11.2015. Согласно документу, выданному нотариусом адрес 21.05.2019, законными наследниками фио является его мать (скончавшаяся 01.10.2015), и его дети фио, фио, фио и фио (далее Наследники). Согласно аналитической части меморандума полномочия, предоставленные доверительным управляющим законом, применяются к трасту, если в документе, создающем траст, не выражено противоположное намерение. Полномочия, предоставленные доверительным управляющим законом, применяются и в случае с Компанией, поскольку в трастовой декларации не было выражено иного намерения. Таким образом, акции компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" могут на законных основаниях являться собственностью траста в соответствии с трастовой декларацией. Траст может быть сформирован любым письменным документом, оформленным доверительным управляющим. Трастовая декларация Компании отвечает этим требованиям. Трастовая декларация доказывает, что фио, как бенефициарный собственник и с момента его смерти Наследники имеют права на акции, включая, но, не ограничиваясь, все права на получение всех дивидендов и процентов, начисленных с них, доходы от продажи акций и иные сделки с акциями.

Трастовая декларация подтверждает, что фио является бенефициарным владельцем акций, и компания "Корэ Лимитед" владела акциями, а также дивидендами и процентами по акциям в качестве доверительного управляющего и номинального держателя от имени фио Кроме того, компания "Корэ Лимитед" дала согласие и должна была следовать указаниям фио и после его смерти Наследников в сделках с акциями. Трастовая декларация была представлена и заверена печатью Управления налоговой службы в июне 2013 года. Печатью была также независимо подтверждена подлинность документа и то, что он был оформлен до смерти фио Таким образом, компания "Корэ Лимитед" как доверительный собственник и номинальный акционер не имеет никаких прав на акции, активы Компании и общее управление Компанией может осуществляться только по поручению фио и после его смерти наследниками. При продаже акций бенефициар уведомляет и поручает номинальному держателю оформить передаточный документ в пользу покупателя для передачи правового титула на акции, образующие трастовую собственность. Покупатель должен знать, что от номинального держателя будет передан только правовой титул на акции. Одновременно с передачей акций бенефициарный собственник должен аннулировать трастовую декларацию с номинальным держателем. Далее правовой и бенефициарный титул в отношении акций окажутся у покупателя. Номинальный владелец может и должен передавать или продавать трастовое имущество только в соответствии с указаниями бенефициарного владельца. фио не давал разрешения на передачу акций или на какую-либо передачу его бенефициарного участия в акциях, он и Наследники (до недавнего времени) не знали о передаче акций. В этих обстоятельствах вполне вероятно, что компания "Корэ Лимитед" действовала без разрешения и нарушила свои обязанности, возложенные на нее как на доверительного управляющего без активных обязанностей и номинального владельца от имени фио акциями. Отсутствие подобного согласия необычно для корпоративного доверительного управляющего.

Как номинальный владелец, так и бенефициарный собственник должны оформить передаточный документ, чтобы вернуть бенефициарному владельцу законное право собственности на трастовое имущество. фио не делал ничего из вышеперечисленного. Компания "Корэ Лимитед" как номинальный акционер не имеет никаких обязательств по сделкам с акциями после смерти фио Она должна иметь дело с акциями по указанию наследников, когда их права на акции будут доказаны. Договор доверительного управления не был расторгнут после смерти фио, и бенефициарное владение акциями стало бы частью его имущества. Согласно законодательству Гонконга наследование бенефициарных прав на акции регулируется законодательством места жительства фио на дату смерти (то есть Российской Федерации). В любом случае, после смерти фио компания "Корэ Лимитед" не могла законно приступить к передаче акций без разрешения Наследников. Любое действие доверительного управляющего с имуществом траста в нарушение обязанностей, возложенных на него трастом, и любое пренебрежение или бездействие с его стороны по выполнению указанных обязательств является нарушением обязательств доверенным лицом. Профессиональный корпоративный доверительный управляющий несет ответственность, если он пренебрегает своими профессиональными навыками и обязанностями. Ответственность доверительного управляющего за нарушение обязательств может быть двойной. В уголовном праве доверительный управляющий, который мошеннически присваивает принадлежащее другому лицу имущество с намерением навсегда лишить его этого имущества, совершает кражу. Намерение нарушить обязательства по доверительному управлению следует рассматривать как намерение лишить собственности любое лицо, имеющее это право. фио не давал разрешения на передачу акций или любую передачу его бенефициарного интереса в акциях, и он не был осведомлен о передаче акций. Тот факт, что акции были переданы после смерти фио, указывает о преднамеренном шаге, направленном на лишение наследников акций и доли в них.

При наличии субъективной стороны недобросовестных действий существует вероятность совершения кражи. В части компаний "Форус Корпорэйшн" и "Корэ Лимитед", то они могут нести ответственность за последующую потерю акций, если они сознательно стали активной стороной в мошенническом или ненадлежащем отчуждении акций или доходов от них, в нарушение обязательств доверительного управляющего, или сознательно получили акции и доходы от них и распоряжались ими несовместимым с трастом образом. С точки зрения уголовного права различные стороны, участвующие в мошеннической схеме, также несут ответственность за мошенничество, совершаемое в рамках общего права сговора с целью мошенничества. К меморандуму, помимо прочего, прилагается трастовая декларация фио от 13.06.2013 с переводом

_

- оригиналом апостилированной декларации фио Мэн от имени КОРЕ Лимитед (она же компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited), представляющей собой пояснения фио (он же фио Мэн, фио фио Мэн, Chan Wai марка автомобиля), данные им в Гонконге, о том, что он является директором указанной компании, занимающейся оказанием юридических и бухгалтерских услуг по обслуживанию юридических лиц, регистрацией и поддержанием действующего статуса действующих компаний, оформлением юридически значимых документов от имени сопровождаемых компаний по запросам их владельцев либо их представителей. Вышеуказанные услуги осуществляются под брендом КОРЕ (CORE). Компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" зарегистрирована в начале 2012 года по просьбе фио, учредителем и акционером компании выступил фио (его компания "Коре Лимитед"), директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" назначен гражданин Панамы фио Салазар. В сентябре 2014 года произошла регистрация перехода права на акции компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу компании "Форус Корпорэйшн", а в ноябре 2014 года бенефициаром компании стал фио. В ноябре 2014 года компания ликвидирована. По указанию фио компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" выступила в качестве акционера компаний "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд." и "БраунКэп Лтд.". В октябре 2013 года по указанию фио директор данных компаний отправлен в отставку, а в июне 2014 года их директором стал фио. Об фио он узнал, когда его попросили подготовить документы о передаче фио фио бенефициарного интереса, предоставив в подтверждение подписанные сканкопии. Позже ему стали приходить странные сообщения от людей, которые выдавали себя за бенефициаров компании, о чем он уведомил владельца контактной почты, однако не получил ответа. Затем ему пришло сообщение по контактной почте, подписанное фио, но оказалось, что это не он.

Поэтому бенефициаром в своих документах он оставил фио до момента передачи бенефициарного интереса фио. Он подготовил документ под названием "Декларация" (Declaration of trust) о том, что компания "Коре Лимитед" владеет 100% акций компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу фио от июня 2013 года, однако потом признал его ничтожным, поскольку оформление было произведено против воли фио. фио никогда не был бенефициаром компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед";

- заявлением под присягой от 23.02.2017 гражданина Гонконга фио Мэн от имени КОРЕ Лимитед (она же компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited), представляющим собой пояснения фио (он же фио фио Мэн, фио Мэн, Chan Wai марка автомобиля), данные им в Гонконге о том, что с момента учреждения компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и по 22.04.2014 ее акционером являлась компания "Коре Лимитед". По состоянию на 22.01.2014 компания фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлась акционером "СепКэп Лтд.", "МилкиКэп Лтд.", "ОранджКэп Лтд.", "БраунКэп Лтд.", "СтроКэп Лтд.". Ему неизвестны причины изменения у компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" секретарской компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited) на компанию "Гонконг Хуашенг Аккаунтинг Оффисе Лимитед" (HONGKONG HUASHENG ACCOUNTING OFFICE LIMITED). Проинформировав об этом фио, последний дал поручение о возвращении прежней секретарской компании. фио был назначен директором компании фио Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" по распоряжению фио. Компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" изготовила сканированную копию трастовой декларации от 13.06.2013 компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" и оправила на контактную электронную почту. Позже фио проинформировал его, что указанная декларация выдана на основании сфабрикованных инструкций, поэтому была признана ничтожной. Копия указанной декларации фио не направлялась;

- письмом от 13.11.2015 из Реестра Компаний Гонконга (CR) в адрес фио фио Мэн (он же фио), согласно которому 13.11.2015 компания "ЭйчКей Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" снята с регистрации и прекратила свою деятельность;

- заявлением под присягой от 01.03.2017 гражданина Гонконга фио Мэн от имени КОРЕ Лимитед (она же компания "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited), представляющим собой пояснения фио (он же фио фио Мэн, фио Мэн, Chan Wai марка автомобиля), данные им в Гонконге о том, что адресом контактной электронной почты для общения по компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" являлся onekoff@gmail.com. Декларацию от 13.06.2013 компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" он подготовил по поручению фио и на основании поступившего к нему комплекта документов, так как считал, что пришедшее с указанного почтового ящика письмо с просьбой поменять бенефициара компании с него на фио исходило от фио, однако позднее последний этого не подтвердил;

- протоколами выемки, согласно которым в ИФНС России N 17 по г..Москве изъяты документы регистрационных и учетных дел ООО "Станция Мир"; в ИФНС России N 6 и N 9 по г..Москве - ООО "Большая Полянка", ООО "Солянка 1", ООО "Курск", ООО "На Таганке"; в ИФНС России N 3 по г..Москве - ООО "Пресненский вал"; в ИФНС России N 30 по г..Москве - ООО "Дорогомилово"; в ИФНС России N 7 по г..Москве - ООО "Новослободское"; в ИФНС России N 4 по г..Москве - ООО "Фрунзенская"; в ИФНС N 34 по г..Москве - ООО "Маршал Жуков"; в ИФНС N 18 по г..Москве - ООО "Восток"; в ИФНС России N 26 по г..Москве - ООО "Варшава", ООО "Лубянка" и ООО "Маячок"; в ИФНС России N 14 по г..Москве - ООО "Дом Помидор"; в ИФНС России N 36 по г..Москве - ООО "Университет"; в ИФНС России N 6 по г..Москве - ООО "Европа"; в ИФНС России N 31 по г..Москве - ООО "Перекресток Европы"; в МИФНС N 46 по г..Москве - ООО "Курск", ООО "На Таганке", ООО "Станция Мир" и ООО "Пресненский вал"; в МИФНС N 46 по г..Москве - ООО "Курск", ООО "На Таганке", ООО "Станция Мир" и ООО "Пресненский вал"; в МИФНС N 46 по г..Москве - ООО "Фрунзенская", ООО "Восток", ООО "Солянка 1", ООО "Перекресток Европы", ООО "Маячок"; в МИФНС России N 46 по г..Москве - ООО "Большая Полянка", ООО "Дом Помидор", ООО "Новослободское", ООО "Дорогомилово", ООО "Европа", ООО "Варшава", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Университет"; в МИФНС России N 46 по г..Москве - оптический диск DVD-R фирмы "Verbatim", содержащий папки с электронными документами 18 обществ с ограниченной ответственностью: ООО "Большая Полянка", ООО "Варшава", ООО "Восток", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Европа", ООО "Курск", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "На Таганке", ООО "Новослободское", ООО "Перекресток Европы", ООО "Пресненский вал", ООО "Солянка 1", ООО "Станция Мир", ООО "Университет", ООО "Фрунзенская", представленных в МИФНС России N 46 по г..Москве нотариусом; в Управлении Росреестра по Москве - дела правоустанавливающих документов в

отношении объектов недвижимости;

- вещественными доказательствами:

документами регистрационных и учетных дел ООО адрес: решение N 1 от 06.06.2012 учредителя ООО адрес, согласно которому единственным участником - иностранной компанией "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио принято решение об учреждении ООО адрес с уставным капиталом в сумма и назначении на должность генерального директора общества фио; устав ООО адрес; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО адрес при создании по форме N Р11001, которое 08.06.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "МилкиКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104008; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited); назначение первого директора компании "МилкиКэп Лтд.", которым 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "МилкиКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 08.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 14.06.2012 N 199468А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО адрес; решение N 3 от 11.06.2013 единственного участника ООО адрес, принятое компанией "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио, которым фио освобождена от должности генерального директора общества, а вместо нее назначен фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО адрес в Единый государственный

реестр юридических лиц, которое фио 11.06.2013 удостоверено у нотариуса и 13.06.2013 предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 13.06.2013 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО адрес; решение о государственной регистрации указанных изменений от 20.06.2013 N 203109А; сопроводительное письмо от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО адрес за счет принятия в состав участников компании "Клодвелл Сервисиз Лтд.", а также прекращени

я полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371844А и N 371833А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО адрес компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390370А о государственной регистрации указанных изменений

_

документами регистрационного и учетного дел ООО "Большая Полянка": решение N 1 от 21.05.2012 единственного участника - иностранной компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Большая Полянка" с уставным капиталом в размере сумма и назначении на должность генерального директора общества фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Большая Полянка" при создании по форме N Р11001, которое 22.05.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "БраунКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 059; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является компания "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "БраунКэп Лтд.", согласно которому капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 23.05.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 30.05.2012 N 175496А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Большая Полянка"; решение N 3 от 25.04.2013 единственного адрес Полянка" - компании "БраунКэп Лтд." в лице фио об освобождении фио от должности генерального директора общества и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Большая Полянка"" в Единый государственный реестр юридических лиц, которое фио 29.04.2013 удостоверено у нотариуса и в тот же день предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 29.04.2013 в получении от фио документов,

представленных для государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации указанных изменений от 13.05.2013 N 155472А; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Большая Полянка" за счет принятия в состав участников компании "Поинтред Груп Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначени

я вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371835А и N 371847А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Большая Полянка" компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390369А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Солянка 1", ООО "Курск", ООО "На Таганке": решение N 1 от 01.06.2012 единственного учредителя - иностранной компании "ОранджКэп Лтд" в лице директора фио об учреждении ООО "Солянка 1" с уставным капиталом в размере сумма и назначении на должность генерального директора общества фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Солянка 1" при создании по форме N Р11001, которое 01.06.2012 фио удостоверено у нотариуса и предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "ОранджКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 058; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является компания "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "ОранджКэп Лтд.", согласно которым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 04.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 07.06.2012 N 190526А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Солянка 1"; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Солянка 1" за счет принятия в состав участников компании "Гловарт Консалтинг Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения

от 05.11.2013 N 373498А и N 373415А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 13.11.2013 нотариуса адрес фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Солянка 1" компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио и назначени

я генеральным директором общества фио вместо фио; решение от 19.11.2013 N 392134А о государственной регистрации указанных изменений; решение N 1 от 01.06.2012 единственного учредителя - иностранной компании "ОранджКэп Лтд" в лице директора фио об учреждении ООО "Курск" с уставным капиталом в размере сумма и назначении на должность генерального директора общества фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Курск" при создании по форме N Р11001, которое 01.06.2012 фио удостоверено у нотариуса и предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "ОранджКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 058; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является компания "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "ОранджКэп Лтд.", согласно которым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 05.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 08.06.2012 N 193402А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Курск"; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Курск" за счет принятия в состав участников компании "Гловарт Консалтинг Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения

вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 373551А и N 373469А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 13.11.2013 нотариуса адрес фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Курск" компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио и назначени

я генеральным директором общества фио вместо фио; решение от 19.11.2013 N 392220А о государственной регистрации указанных изменений; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "На Таганке" при создании по форме N Р11001, согласно которому решение об учреждении в уставным капиталом в размере сумма принято компанией "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио, представившей 22.05.2012 данное заявление для удостоверения нотариусу, а затем в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "МилкиКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104008; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), а первым директором компании "МилкиКэп Лтд." 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "МилкиКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 23.05.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 28.05.2012 N 175447А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "На Таганке"; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "На Таганке" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества, которое фио 11.06.2013 удостоверено у нотариуса и 13.06.2013 предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 13.06.2013 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического

лица - ООО "На Таганке"; решение о государственной регистрации указанных изменений от 20.06.2013 N 203130А; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "На Таганке" за счет принятия в состав участников компании "Клодвелл Сервисиз Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371819А и N 371826А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "На Таганке" компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390373А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО адрес: решение N 1 от 06.06.2012 иностранной компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО адрес с уставным капиталом в размере сумма и назначении его генеральным директором фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО адрес при создании по форме N Р11001, согласно которому решение об учреждении с уставным капиталом в размере сумма принято компанией "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио, представившей 08.06.2012 данное заявление для удостоверения нотариусу, а затем в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "МилкиКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104008; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), а первым директором компании "МилкиКэп Лтд." 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "МилкиКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 08.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 14.06.2012 N 199485А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО адрес; решение N 2 от 06.11.2012 иностранной компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении от должности генерального директора фио и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО адрес в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных

с назначением генеральным директором общества фио; решение о государственной регистрации указанных изменений от 13.11.2012 N 387176А; решение N 3 от 11.06.2013 иностранной компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении от должности генерального директора общества фио и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО адрес в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества, которое фио 11.06.2013 удостоверено у нотариуса и 13.06.2013 предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 13.06.2013 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО адрес; решение о государственной регистрации указанных изменений от 20.06.2013 N 203137А; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым

и в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО адрес за счет принятия в состав участников компании "Клодвелл Сервисиз Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371843А и N 371832А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО адрес компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390374А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Дорогомилово": решение N 1 от 13.06.2012 единственного участника - иностранной компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Дорогомилово" с уставным капиталом в размере сумма и назначении на должность генерального директора общества фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Дорогомилово" при создании по форме N Р11001, которое 13.06.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "БраунКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 059; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является компания "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "БраунКэп Лтд.", согласно котор

ым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 13.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 18.06.2012 N 202296А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Дорогомилово"; решение N 2 от 25.04.2013 единственного адрес "Дорогомилово" - компании "БраунКэп Лтд." в лице фио об освобождении фио от должности генерального директора общества и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Дорогомилово" в Единый государственный реестр юридических лиц, которое фио 29.04.2013 удостоверено у нотариуса и в тот же день предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 29.04.2013 в получении от фио документов, представленных для государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации указанных изменений от 13.05.2013 N 155475А; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Дорогомилово" за счет принятия в состав участников компании "Поинтред Груп Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371836А и N 371841А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО

"Дорогомилово" компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390371А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Новослободское": решение N 1 от 06.06.2012 единственного участника - иностранной компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Новослободское" с уставным капиталом в размере сумма и назначении на должность генерального директора общества фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Новослободское" при создании по форме N Р11001, которое 08.06.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "БраунКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 059; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является компания "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "БраунКэп Лтд.", согласно которым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 08.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 14.06.2012 N 199525А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Новослободское"; решение N 2 от 11.06.2013 единственного адрес"" - компании "БраунКэп Лтд." в лице фио об освобождении фио от должности генерального директора общества и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Новослободское" в Единый государственный реестр юридических лиц, которое фио 11.06.2013 удостоверено у нотариуса и предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 13.06.2013 в получении от фио документов, представленных для

государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации указанных изменений от 20.06.2013 N 203122А; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Новослободское" за счет принятия в состав участников компании "Поинтред Груп Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371845А и N 371834А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Новослободское" компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390365А о государственной регистрации указанных изменений

_

документами регистрационного и учетного дел ООО "Фрунзенская": решение N 1 от 06.06.2012 единственного участника - иностранной компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Фрунзенская" с уставным капиталом в размере сумма и назначении на должность генерального директора общества фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Фрунзенская" при создании по форме N Р11001, которое 08.06.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "БраунКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 059; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является компания "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "БраунКэп Лтд.", согласно которым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 08.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 14.06.2012 N 199503А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Фрунзенская"; решение N 3 от 11.06.2013 единственного адрес" - компании "БраунКэп Лтд." в лице фио об освобождении фио от должности генерального директора общества и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Фрунзенская" в Единый государственный реестр юридических лиц, которое фио 11.06.2013 удостоверено у нотариуса и предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 13.06.2013 в получении от фио документов, представленных для государственной

регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации указанных изменений от 20.06.2013 N 203115А; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Фрунзенская" за счет принятия в состав участников компании "Поинтред Груп Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначени

ем вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371807А и N 371837А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Фрунзенская" компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390410А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Маршал Жуков": заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Маршал Жуков" при создании по форме N Р11001, согласно которому решение об учреждении в уставным капиталом в размере сумма принято компанией "СепКэп Лтд." в лице директора фио, представившей 05.06.2012 данное заявление для удостоверения нотариусу, а затем в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "СепКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104009; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), а первым директором компании "СепКэп Лтд." 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "СепКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 05.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 08.06.2012 N 193392А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Маршал Жуков"; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маршал Жуков" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества фио; решение о государственной регистрации указанных изменений от 07.09.2012 N 300940А; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио

по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Маршал Жуков" за счет принятия в состав участников компании "Лунери Холдинг Лтд.", а также прекращени

я полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 373407А и N 373557А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 13.11.2013 нотариуса адрес фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Маршал Жуков" компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио с прекращением полномочий генерального директора общества фио и возложением их на фио; решение от 19.11.2013 N 392127А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и финансового дел ООО "Восток": решение N 1 от 18.05.2012 единственного учредителя - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Восток" и назначении его генеральным директором фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Восток" при создании по форме N Р11001, которое 18.05.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "ОранджКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 058; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является компания "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "БраунКэп Лтд.", согласно которым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 21.05.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 25.05.2012 N 171927А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Восток"; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Восток" за счет принятия в состав участников компании "Гловарт Консалтинг Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 373474А и N 373444А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационных и учетных дел ООО "Варшава", ООО "Лубянка" и ООО "Маячок": решение N 1 от 06.06.2012 иностранной компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Варшава" с уставным капиталом в размере сумма и назначении его генеральным директором фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Варшава" при создании по форме N Р11001, согласно которому решение об учреждении с уставным капиталом в размере сумма принято компанией "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио, представившей 08.06.2012 данное заявление для удостоверения нотариусу, а затем в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "МилкиКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104008; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), а первым директором компании "МилкиКэп Лтд." 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "МилкиКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 08.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 14.06.2012 N 199539А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Варшава"; решение N 2 от 06.11.2012 иностранной компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Варшава" и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО

"Варшава" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества фио; решение о государственной регистрации указанных изменений от 13.11.2012 N 387184А; решение N 3 от 25.04.2013 иностранной компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении от должности генерального директора ООО "Варшава" фио и назначении вместо нее фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Варшава" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества, которое фио 29.04.2013 удостоверено у нотариуса и в тот же день предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 29.04.2013 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Варшава"; решение о государственной регистрации указанных изменений от 13.05.2013 N 155479А; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым

и в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Варшава" за счет принятия в состав участников компании "Клодвелл Сервисиз Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371812А и N 371842А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Варшава" компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390375А о государственной регистрации указанных изменений; решение N 1 от 14.06.2012 иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Лубянка"; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Лубянка" при создании по форме N Р11001, согласно которому решение об учреждении с уставным капиталом в размере сумма принято компанией "СепКэп Лтд." в лице директора фио, представившей 15.06.2012 данное заявление для удостоверения нотариусу, а затем в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "СепКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104009; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), а первым директором компании "СепКэп Лтд." 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "СепКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон

Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 15.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение от 20.06.2012 N 205877А о государственной регистрации юридического лица - ООО "Лубянка" при создании; решение N 2 от 06.11.2012 учредителя ООО "Лубянка" - иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио о назначении генеральным директором общества фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Лубянка" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества, которое фио 06.11.2012 удостоверено у нотариуса и предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 09.11.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Лубянка"; решение о государственной регистрации указанных изменений от 15.11.2012 N 392731А; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Лубянка" за счет принятия в состав участников компании "Лунери Холдинг Лтд.", а также прекращени я полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 373519А и N 373417А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 13.11.2013 нотариуса адрес фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Лубянка" компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио с прекращением полномочий генерального директора общества фио и возложением

их на фио; решение от 19.11.2013 N 392120А о государственной регистрации указанных изменений; решение N 1 от 21.05.2012 иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Маячок"; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Маячок" при создании по форме N Р11001, согласно которому решение об учреждении с уставным капиталом в размере сумма принято компанией "СепКэп Лтд." в лице директора фио, представившей 22.05.2012 данное заявление для удостоверения нотариусу, а затем в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "СепКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104009; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), а первым директором компании "СепКэп Лтд.", 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "СепКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 23.05.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение от 29.05.2012 N 175469А о государственной регистрации юридического лица - ООО "Маячок" при создании; решение N 3 от 30.08.2012 учредителя ООО "Маячок" - иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио о назначении генеральным директором общества фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маячок" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества фио, которое 30.08.2012 удостоверено у нотариуса и

предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 31.08.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Маячок"; решение о государственной регистрации указанных изменений от 06.09.2012 N 300969А; решение N 4 от 25.04.2013 иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Маячок" и назначении вместо нее фио; решение от 13.05.2013 N 155481А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительные письма от 28.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Маячок" за счет принятия в состав участников компании "Лунери Холдинг Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 371840А и N 371829А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 12.11.2013 исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Маячок" компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио; решение от 18.11.2013 N 390372А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Дом Помидор":- решение N 1 от 01.06.2012 учредителя ООО "Дом Помидор" - иностранной компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении указанного общества и назначении его генеральным директором фио; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Дом Помидор" при создании по форме N Р11001, которое 01.06.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "ОранджКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 058; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "БраунКэп Лтд.", согласно которым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 04.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 07.06.2012 N 190504А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Дом Помидор"; сопроводительное письмо от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения полномочий генерального директора ООО "Дом Помидор" фио и назначения вместо него фио; решение от 05.11.2013 N 373399 о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 13.11.2013 нотариуса адрес фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально

удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Дом Помидор" компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио с прекращением полномочий генерального директора общества фио и возложением их на фио; решение от 19.11.2013 N 392211А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Университет": заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Университет" при создании по форме N Р11001, которое 01.06.2012 фио удостоверено у нотариуса, а затем предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "ОранджКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе под регистрационным номером 115, 058; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "Белиз Формэйшн Сервисиз Лимитед" (Belize Formation Services Limited), а директором фио; письменные резолюции единственного директора компании "БраунКэп Лтд.", согласно котор

ым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited); реестры директоров и участников компании; расписка от 04.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 07.06.2012 N 190480А, которым принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "Университет"; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Университет" за счет принятия в состав участников компании "Гловарт Консалтинг Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 373537А и N 373402А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Европа": копии учредительных документов компании "СепКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104009; решение директоров компании "СепКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 15.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение от 08.06.2012 N 193410А о государственной регистрации юридического лица - ООО "Европа" при создании; решение N 2 от 06.11.2012 учредителя ООО "Европа" - иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио о назначении генеральным директором общества фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Европа"" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества фио, которое 06.11.2012 удостоверено у нотариуса и предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 09.11.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Европа"; решение о государственной регистрации указанных изменений от 15.11.2012 N 392726А; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Европа" за счет принятия в состав участников компании "Лунери Холдинг Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от

05.11.2013 N 373484А и N 373411А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационного и учетного дел ООО "Перекресток Европы": решение N 1 от 05.06.2012 иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Перекресток Европы"; заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО "Перекресток Европы" при создании по форме N Р11001, согласно которому решение об учреждении с уставным капиталом в размере сумма принято компанией "СепКэп Лтд." в лице директора фио, представившей 05.06.2012 данное заявление для удостоверения нотариусу, а затем в МИФНС N 46 по адрес; копии учредительных документов компании "СепКэп Лтд.": нотариальное свидетельство компании; свидетельство о регистрации компании, зарегистрированной 24.02.2012 в адрес Острова под регистрационным номером 104009; учредительный договор и устав, согласно которым зарегистрированным агентом компании является "НоваСейдж Инкорпорэйшнс (Сейшелс) Лимитед" (NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited), а первым директором компании "СепКэп Лтд." 24.02.2012 назначена фио; решение директоров компании "СепКэп Лтд." от 24.02.2012 об учреждении данной компании, назначении первым директором фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; реестры директоров и акционеров компании; расписка от 05.06.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; - решение от 08.06.2012 N 193367А о государственной регистрации юридического лица - ООО "Перекресток Европы" при создании; решение N 3 от 30.08.2012 учредителя ООО "Перекресток Европы" - иностранной компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио о назначении генеральным директором общества фио; заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Перекресток Европы" в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с назначением генеральным директором общества, которое фио

30.08.2012 удостоверено у нотариуса и предоставлено в МИФНС N 46 по адрес; расписка от 31.08.2012 в получении от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Перекресток Европы"; решение от 06.09.2012 N 300958А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительные письма от 29.10.2013 временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио, которыми в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлены нотариально удостоверенные заявления фио по форме N Р13001 и N Р14001, связанные с государственной регистрацией увеличения уставного капитала ООО "Перекресток Европы" за счет принятия в состав участников компании "Лунери Холдинг Лтд.", а также прекращения полномочий генерального директора общества фио и назначения вместо него фио; решения от 05.11.2013 N 373491А и N 373412А о государственной регистрации указанных изменений; сопроводительное письмо от 13.11.2013 нотариуса адрес фио, которым в МИФНС N 46 по адрес среди прочих предоставлено нотариально удостоверенное заявление фио по форме N Р14001, связанное с государственной регистрацией прекращения участия в ООО "Перекресток Европы" компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио с прекращением полномочий генерального директора общества фио и возложением их на фио; решение от 19.11.2013 N 392137А о государственной регистрации указанных изменений;

документами регистрационных и учетных дел ООО "Большая Полянка", ООО "Дом Помидор", ООО "Новослободское", ООО "Дорогомилово", ООО "Европа", ООО "Варшава", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Университет": две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 19.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Большая Полянка"; доверенность от 18.08.2015 ООО "Большая Полянка" в лице генерального директора фио на имя фио на представление интересов в налоговых органах; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 18.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Поинтред Груп Лтд." в качестве участника ООО "Большая Полянка", восстановлении участия компании "БраунКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Большая Полянка" фио и назначении вместо него фио; решение Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 21.07.2015 по делу N А40-122671/2014 по иску компании "БраунКэп Лтд.", которым признаны недействительными сделка по внесению компанией "Поинтред Груп Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Большая Полянка" и сделка по выходу компании "БраунКэп Лтд." из ООО "Большая Полянка", рассмотренное с участием фио, действовавшего по доверенности, а также с участием фио, действовавшего по доверенности; решения от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации указанных изменений, полученные фио; решение Арбитражного суда адрес от 16.12.2016 по делу N А40-206578/2015 по заявлению ООО "Большая Полянка", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Большая Полянка", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; постановление о возбуждении исполнительного

производства от 04.02.2016 судебного пристава-исполнителя Митинского ОСП, вынесенное в отношении МИФНС N 46 по адрес на основании решения Арбитражного суда адрес от 16.12.2016 по делу N А40-206578/2015; служебная записка и.о. начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Большая Полянка"; две расписки от 09.02.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Большая Полянка"; расписка от 21.10.2016 в получении от фио документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Большая Полянка"; доверенность от 26.08.2016 ООО "Большая Полянка" в лице генерального директора фио, в том числе на имя фио и фио на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Большая Полянка" - компании "ПАНГЕЯ УЛЬТИМА КОРПОРЭЙШН"

в лице директора Шибакова А.В. об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Большая Полянка" Шибаковым А.В, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Большая Полянка" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от Тарасова С.В. 11.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Дом Помидор"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные Тарасовым С.В. у нотариуса 11.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Гловарт Консалтинг Лтд." в качестве участника ООО "Дом Помидор", восстановлении участия компании "ОранджКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Дом Помидор" Лямина А.А. и назначении вместо него Тарасова С.В.; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 29.04.2015 по делу N А40-129793/2014, в том числе по иску компании "ОранджКэп Лтд.", которым отменено решение Арбитражного суда адрес от 05.02.2015 и признаны недействительными сделка по внесению компанией "Гловарт Консалтинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Дом Помидор" и сделка по выходу компании "ОранджКэп Лтд." из ООО "Дом Помидор", рассмотренное с участием представителей истца Полянского Е.С. и Веденина В.С, действовавших по доверенности, а также с участием представителей ООО "Дом Помидор" Строкина В.А, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решения от 18.08.2015 об отказе в государственной регистрации указанных изменений, полученные Тарасовым С.В.; решение Арбитражного суда адрес от 29.01.2016 по делу N А40-206570/15-147-1702 по заявлению ООО "Дом Помидор", которым

признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Дом Помидор", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Дом Помидор"; две расписки от 24.02.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Дом Помидор"; расписка от 21.10.2016 в получении от Луценко Т.В. документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Дом Помидор"; доверенность от 18.08.2016 ООО "Дом Помидор" в лице генерального директора Шибакова А.В, в том числе на имя Строкина В.А. и Луценко Т.В. на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Дом Помидор" - компании "Пангея Ультима Корпорэйшн" в лице директора Шибакова А.В. об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Дом Помидор" Шибаковым А.В, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Дом Помидор" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от Голикова С.Н. 19.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Новослободское"; доверенность от 18.08.2015 ООО "Новослободское" в лице генерального директора Буганина А.А. на имя Голикова С.Н. на представление интересов в налоговых органах; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные Буганиным А.А. у нотариуса

18.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Поинтред Груп Лтд." в качестве участника ООО "Новослободское", восстановлении участия компании "БраунКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Новослободское" Прокопенко А.Г. и назначении вместо него Буганина А.А.; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 29.04.2015 по делу N А40-129793/2014, в том числе по иску компании "БраунКэп Лтд.", которым отменено решение Арбитражного суда адрес от 05.02.2015 и признаны недействительными сделка по внесению компанией "Поинтред Груп Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Новослободское" и сделка по выходу компании "БраунКэп Лтд." из ООО "Новослободское", рассмотренное с участием представителей истца Полянского Е.С. и Веденина В.С, действовавших по доверенности, а также с участием представителя ООО "Новослободское" Строкина В.А, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решения от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации указанных изменений, полученные Голиковым С.Н.; решение Арбитражного суда адрес от 17.02.2016 по делу N А40-208742/2015-84-1724 по заявлению ООО "Новослободское", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Новослободское", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; постановление о возбуждении исполнительного производства от 30.08.2016 судебного пристава-исполнителя ОСП по Северо-Западному адрес по адрес, вынесенное в отношении МИФНС N 46 по адрес на основании решения Арбитражного суда адрес от 17.02.2016 по делу N А40-208742/2015-84-1724; служебная записка и.о. начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящего номера для исполнения судебного решения в отношении ООО "Новослободское"; две расписки от 05.09.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Новослободское"; расписка от 21.10.2016 в получении от

Луценко Т.В. документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Новослободское"; доверенность от 19.10.2016 ООО "Новослободское" в лице генерального директора Шибакова А.В, в том числе на имя Строкина В.А. и Луценко Т.В. на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Новослободское" - компании "Пангея Ультима Корпорэйшн" в лице директора Шибакова А.В. об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Новослободское" Шибаковым А.В, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Новослободское" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от Голикова С.Н. 19.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Дорогомилово"; доверенность от 18.08.2015 ООО "Дорогомилово" в лице генерального директора Буганина А.А. на имя Голикова С.Н. на представление интересов в налоговых органах; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные Буганиным А.А. у нотариуса 18.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Поинтред Груп Лтд." в качестве участника ООО "Дорогомилово", восстановлении участия компании "БраунКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Дорогомилово" Прокопенко А.Г. и назначении вместо него Буганина А.А.; решение Арбитражного суда адрес от 22.12.2014 по делу N А40-122509/2014 по иску компании "БраунКэп Лтд.", которым признаны недействительными сделка по внесению компанией "Поинтред Груп Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Дорогомилово" и сделка по выходу компании "БраунКэп Лтд." из

ООО "Дорогомилово", рассмотренное с участием представителей истца Полянского Е.С. и Веденина В.С, действовавших по доверенности, а также с участием представителя ООО "Дорогомилово" Строкина В.А, действовавшего по доверенности; решения от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации указанных изменений, полученные Голиковым С.Н.; решение Арбитражного суда адрес от 18.02.2016 по делу N А40-208736/15-139-1744 по заявлению ООО "Дорогомилово", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Дорогомилово", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; постановление о возбуждении исполнительного производства судебного пристава-исполнителя ОСП по Северо-Западному адрес по адрес, вынесенное в отношении МИФНС N 46 по адрес на основании решения Арбитражного суда адрес от 18.02.2016 по делу N А40-208736/15-139-1744; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящего номера для исполнения судебного решения в отношении ООО "Дорогомилово"; две расписки от 12.09.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Дорогомилово";

две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 24.06.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица -

ООО "Европа"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 23.06.2015, связанные с прекращением участия компании "Лунери Холдинг Лтд." в качестве участника ООО "Европа", восстановлении участия компании "СепКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Европа" фио и назначении вместо него фио; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 29.04.2015 по делу N А40-129793/2014, в том числе по иску компании "СепКэп Лтд.", которым отменено решение Арбитражного суда адрес от 05.02.2015 и признаны недействительными сделка по внесению компанией "Лунери Холдинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Европа" и сделка по выходу компании "СепКэп Лтд." из ООО "Европа", рассмотренное с участием представителей истца фио и фио, действовавших по доверенности, а также с участием представителей ООО "Европа" фио, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решение Арбитражного суда адрес от 10.03.2016 по делу N А40-206535/15-122-147 по заявлению ООО "Европа", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Европа", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Европа"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Европа"; расписка от 21.10.2016 в получении от фио документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Европа"; доверенность от 14.09.2016 ООО "Европа" в лице генерального директора фио, в

том числе на имя фио и фио на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Европа" - компании "Уилтон Лимитед" в лице директора фио об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Европа" фио, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Европа" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 19.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Варшава"; доверенность от 18.08.2015 ООО "Варшава" в лице генерального директора фио на имя фио на представление интересов в налоговых органах; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 18.08.2015, связанн

ые с прекращением участия компании "Клодвелл Сервисиз Лтд." в качестве участника ООО "Варшава", восстановлении участия компании "МилкиКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Варшава" фио и назначении вместо него фио; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 26.05.2015 по делу N А40-129804/2014, которым отменено решение Арбитражного суда адрес от 20.02.2015 и признаны недействительными сделка по внесению компанией "Клодвелл Сервисиз Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Варшава" и сделка по выходу компании "МилкиКэп Лтд." из ООО "Варшава", вынесенное с участием представителя истца фио, действовавшего по доверенности, а также с участием представителя ответчика - ООО "Варшава" фио, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решения от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации указанных изменений, полученные фио; решение Арбитражного суда адрес от 08.02.2016 по делу N А40-206548/2015-92-1670 по заявлению ООО "Варшава", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Варшава", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; постановление о возбуждении исполнительного производства судебного пристава-исполнителя ОСП по Северо-Западному адрес по Москве, вынесенное в отношении МИФНС N 46 по адрес на основании решения Арбитражного суда адрес от 08.02.2016 по делу N А40-206548/2015-92-1670; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Варшава"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Варшава"; расписка от 21.10.2016 в получении от фио документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Варшава"; доверенность от 14.09.2016 ООО "Варшава" в лице генерального

директора фио, в том числе на имя фио и фио на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Варшава" - компании "Уилтон Лимитед" в лице директора фио об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Варшава" фио, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Варшава" до сумма;

две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 24.06.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Лубянка"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 23.06.2015, связанные с прекращением участия компании "Лунери Холдинг Лтд." в качестве участника ООО "Лубянка", восстановлении участия компании "СепКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Лубянка" фио и назначении вместо него фио; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 по делу N А40-129801/14 по иску компании "СепКэп Лтд.", которым признано законным решение Арбитражного суда адрес от 07.04.2015 о признании недействительными сделки по внесению компанией "Лунери Холдинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Лубянка" и сделки по выходу компании "СепКэп Лтд." из ООО "Лубянка", рассмотренное с участием представителей истца фио и фио, действовавших по доверенности, а также с участием представителей ООО "Лубянка" фио, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решения от 01.07.2015 МИФНС N 46 по адрес об отказе в государственной регистрации указанных изменений, полученные фио; решение Арбитражного суда адрес от 11.02.2016 по делу N А40-206525/2015 по заявлению ООО "Лубянка", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Лубянка", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Лубянка"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации

юридического лица - ООО "Лубянка"; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 24.06.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Маршал Жуков"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 23.06.2015, связанные с прекращением участия компании "Лунери Холдинг Лтд." в качестве участника ООО "Маршал Жуков", восстановлении участия компании "СепКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Маршал Жуков"

Лямина А.А. и назначении вместо него Тарасова С.В.; решение Арбитражного суда адрес от 29.12.2014 по делу N А40-129790/14 по иску компании "СепКэп Лтд.", которым признаны недействительными сделка по внесению компанией "Лунери Холдинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Маршал Жуков" и сделка по выходу компании "СепКэп Лтд." из ООО "Маршал Жуков", рассмотренное с участием представителей истца Полянского Е.С. и Веденина В.С, действовавших по доверенности; решение Арбитражного суда адрес от 29.02.2016 по делу N А40-206583/15-17-1722 по заявлению ООО "Маршал Жуков"", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 01.07.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маршал Жуков", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Маршал Жуков"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Маршал Жуков"; расписка от 21.10.2016 в получении от Луценко Т.В. документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Маршал Жуков"; доверенность от 14.09.2016 ООО "Маршал Жуков" в лице генерального директора Шибакова А.В, в том числе на имя Строкина В.А. и Луценко Т.В. на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Маршал Жуков" - компании "Уилтон Лимитед" в лице директора Шибакова А.В. об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Маршал Жуков" Шибаковым А.В, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Маршал Жуков" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в

получении от Тарасова С.В. 11.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Университет"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные Тарасовым С.В. у нотариуса 11.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Гловарт Консалтинг Лтд." в качестве участника ООО "Университет", восстановлении участия компании "ОранджКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Университет" Лямина А.А. и назначении вместо него Тарасова С.В.; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 02.07.2015 по делу N А40-122669/2014 по иску компании "ОранджКэп Лтд.", которым признано законным решение Арбитражного суда адрес от 18.05.2015 о признании недействительными сделки по внесению компанией "Гловарт Консалтинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Университет" и сделки по выходу компании "ОранджКэп Лтд." из ООО "Университет", рассмотренное с участием представителя истца Веденина В.С, действовавшего по доверенности, а также с участием представителей ООО "Университет" Строкина В.А. и Голикова С.Н, действовавших по доверенности от 19.06.2013;

решение Арбитражного суда адрес от 09.03.2016 по делу N А40-206542/2015 по заявлению ООО "Университет", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 18.08.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Университет", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Университет"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Университет";

оптическим диском DVD-R, содержащим папки с электронными документами 18 обществ с ограниченной ответственностью, а именно: ООО "Большая Полянка", ООО "Варшава", ООО "Восток", ООО "Дом Помидор", ООО "Дорогомилово", ООО "Европа", ООО "Курск", ООО "Лубянка", ООО "Маршал Жуков", ООО "Маячок", ООО "На Таганке", ООО "Новослободское", ООО "Перекресток Европы", ООО адрес, ООО "Солянка 1", ООО адрес, ООО "Университет", ООО "Фрунзенская", представленными в МИФНС России N 46 по адрес нотариусом, в которых, в том числе содеражатся следующие документы: сопроводительное письмо от 16.08.2016 фио, исполняющей обязанности нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Большая Полянка" фио и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 16.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Большая Полянка", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Большая Полянка" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Большая Полянка" и назначении вместо него генеральным директором фио;

решение налогового органа от 23.08.2016 N 294906А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Большая Полянка" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Варшава" фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Варшава", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Варшава" - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Варшава" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319193А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Варшава" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 16.08.2016 фио, исполняющей обязанности нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Восток" фио и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 16.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Восток", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Восток" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Восток" и назначении вместо него генеральным

директором фио; решение налогового органа от 23.08.2016 N 294949А о государственной регистрации внесения указанных изменений сведений о юридическом лице - ООО "Восток" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 03.08.2016 фио, исполняющей обязанности нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора

ООО "Дом Помидор" фио и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 03.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Дом Помидор", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Дом Помидор" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Дом Помидор" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 11.08.2016 N 278510А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Дом Помидор" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 20.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Дорогомилово" фио и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 20.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Дорогомилово", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Дорогомилово" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Дорогомилово" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 27.09.2016 N 342479А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Дорогомилово" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001

генерального директора ООО "Европа" фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Европа", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Европа" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Европа" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319184А о государственной регистрации внесения указанных изменений

в сведения о юридическом лице - ООО "Европа" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Курск" фио и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Курск", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Курск" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Курск" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 3192020 о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Курск" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Лубянка" фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Лубянка", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Лубянка" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Лубянка" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319225А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО

"Лубянка" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Маршал Жуков" фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фиоВ. по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маршал Жуков", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Маршал Жуков" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Маршал Жуков" и назначении вместо него генеральным директором

фио ; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319206А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маршал Жуков" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Маячок" фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маячок", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Маячок" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Маячок" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319169А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маячок" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 16.08.2016 фио, исполняющей обязанности нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "На Таганке" фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 16.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "На Таганке", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "На Таганке" - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "На Таганке" и назначении вместо него

генеральным директором фио; решение налогового органа от 23.08.2016 N 294813А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "На Таганке" в ЕГРЮЛ;

сопроводительное письмо от 03.10.2016 Куприной Л.В, исполняющей обязанности нотариуса адрес Сошниковой Ю.С, которым в том числе направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Новослободское" Шибакова А.В. и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление Шибакова А.В. по форме N 14001 от 03.10.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Новослободское", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества Буганина А.А. прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества Шибакова А.В.; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Новослободское" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора Шибакова А.В. об освобождении Буганина А.А. от должности генерального директора ООО "Новослободское" и назначении вместо него генеральным директором Шибакова А.В.; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес Сошниковой Ю.С, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Перекресток Европы" Шибакова А.В. и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление Шибакова А.В. по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Перекресток Европы", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества Тарасова С.В. прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества Шибакова А.В.; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Перекресток Европы" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора Шибакова А.В. об освобождении Тарасова С.В. от должности генерального директора ООО "Перекресток Европы" и назначении вместо него генеральным директором Шибакова А.В.; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319219А о государственной

регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Перекресток Европы" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 03.08.2016 Куприной Л.В, исполняющей обязанности нотариуса адрес Сошниковой Ю.С, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Пресненский адрес А.В. и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление Шибакова А.В. по форме N 14001 от 03.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО адрес, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества Буганина А.А. прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества Шибакова А.В.; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО адрес - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора Шибакова А.В. об освобождении Буганина А.А. от должности генерального директора ООО адрес и назначении вместо него генеральным директором Шибакова А.В.; решение налогового органа от 11.08.2016 N 278868А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО адрес в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес Сошниковой Ю.С, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора

ООО "Солянка 1" фио и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Солянка 1", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Солянка 1" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Солянка 1" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319162А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Солянка 1" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 03.08.2016 фио, исполняющей обязанности нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО адрес фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 03.08.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО адрес, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.04.2015 единственного участника (учредителя) ООО адрес - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО адрес и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 11.08.2016 N 278881А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО адрес в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора

ООО "Университет" фио и решение единственного участника данного общества от 01.07.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Университет", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Университет" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Университет" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319250А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Университет" в ЕГРЮЛ; сопроводительное письмо от 02.09.2016 нотариуса адрес фио, которым направляются заявление по форме N Р14001 генерального директора ООО "Фрунзенская" фио и решение единственного участника данного общества от 01.04.2015 N 1-15; удостоверенное нотариусом заявление фио по форме N 14001 от 02.09.2016 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Фрунзенская", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия прежнего генерального директора общества фио прекращаются и возлагаются на нового генерального директора общества фио; решение N 1-15 от 01.07.2015 единственного участника (учредителя) ООО "Фрунзенская" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио об освобождении фио от должности генерального директора ООО "Фрунзенская" и назначении вместо него генеральным директором фио; решение налогового органа от 09.09.2016 N 319183А о государственной регистрации внесения указанных изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Фрунзенская" в ЕГРЮЛ;

документами регистрационных дел в отношении ООО "Фрунзенская", ООО "Восток", ООО "Солянка 1", ООО "Перекресток Европы", ООО "Маячок": две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 19.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Фрунзенская"; доверенность от 18.08.2015 ООО "Фрунзенская" в лице генерального директора фио на имя фио на представление интересов в налоговых органах; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 18.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Поинтред Груп Лтд." в качестве участника ООО "Фрунзенская", восстановлении участия компании "БраунКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Фрунзенская" фио и назначении вместо него фио; решение Арбитражного суда адрес от 19.01.2015 по делу N А40-122520/2014 по иску компании "БраунКэп Лтд.", которым признаны недействительными сделка по внесению компанией "Поинтред Груп Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Фрунзенская" и сделка по выходу компании "БраунКэп Лтд." из ООО "Фрунзенская", рассмотренное с участием представителей истца фио и фио, действовавших по доверенности, а также с участием представителя ООО "Фрунзенская" фио, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решение Арбитражного суда адрес от 17.03.2016 по делу N А40-208738/15-122-163 по заявлению ООО "Фрунзенская", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Фрунзенская", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; постановление о возбуждении исполнительного производства судебного пристава-исполнителя ОСП по Северо-Западному адрес по адрес, вынесенное в отношении МИФНС N 46 по адрес на

основании решения Арбитражного суда

адрес от 17.03.2016 по делу N А40-208738/15-122-163; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебного решения в отношении ООО "Фрунзенская"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Фрунзенская"; расписка от 21.10.2016 в получении от фио документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Фрунзенская"; доверенность от 14.09.2016 ООО "Фрунзенская" в лице генерального директора фио на имя фио и фио на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Фрунзенская" - компании "Пангея Ультима Корпорэйшн" в лице директора фио об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Фрунзенская" фио, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Фрунзенская" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 24.06.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица -

ООО "Перекресток Европы"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 23.06.2015, связанные с прекращением участия компании "Лунери Холдинг Лтд." в качестве участника ООО "Перекресток Европы", восстановлении участия компании "СепКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Перекресток Европы" фио и назначении вместо него фио; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 29.05.2015 по делу N А40-129788/2014 по иску компании "СепКэп Лтд.", которым отменено решение Арбитражного суда адрес от 20.02.2015 и признаны недействительными сделка по внесению компанией "Лунери Холдинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Перекресток Европы" и сделка по выходу компании "СепКэп Лтд." из ООО "Перекресток Европы", рассмотренное с участием представителей истца фио и фио, действовавших по доверенности, а также представителя ООО "Перекресток Европы" - фио, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решение Арбитражного суда адрес от 29.02.2016 по делу N А40-206588/15-72-1693 по заявлению ООО "Перекресток Европы", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 01.07.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Перекресток Европы", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Перекресток Европы"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Перекресток Европы"; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от фио 12.08.2015 документов, предоставленных при государственной

регистрации юридического лица - ООО "Восток"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные фио у нотариуса 11.08.2015 и 12.08.2015, соответственно, связанные с прекращением участия компании "Гловарт Консалтинг Лтд." в качестве участника ООО "Восток", восстановлении участия компании "ОранджКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Восток" фио и назначении вместо него фио; решение Арбитражного суда адрес от 16.02.2015 по делу N А40-122511/2014 по иску компании "ОранджКэп Лтд.", которым признаны недействительными сделка по внесению компанией "Гловарт Консалтинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Восток" и сделка по выходу компании "ОранджКэп Лтд." из ООО "Восток", рассмотренное с участием представителя истца фио, действовавшего по доверенности от фио, а также с участием представителей ООО "Восток" фио, действовавшего по доверенности от генерального директора фио от 19.06.2013; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 24.03.2016 по делу N А40-208750/15 по жалобе ООО "Восток", которым отменено решение Арбитражного суда адрес от 21.12.2015 и признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 19.08.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Восток", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящего номера для исполнения судебного решения в отношении ООО "Восток";

две расписки от 23.06.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Восток"; расписка от 21.10.2016 в получении от Луценко Т.В. документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Восток"; доверенность от 26.08.2016 ООО "Восток" в лице генерального директора Шибакова А.В, в том числе на имя Строкина В.А. и Луценко Т.В. на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Восток" - компании "Пангея Ультима Корпорэйшн" в лице директора Шибакова А.В. об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Восток" Шибаковым А.В, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Восток" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от Тарасова С.В. 11.08.2015 документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Солянка 1"; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные Тарасовым С.В. у нотариуса 11.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Гловарт Консалтинг Лтд." в качестве участника ООО "Солянка 1", восстановлении участия компании "ОранджКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Солянка 1" Лямина А.А. и назначении вместо него Тарасова С.В.; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 26.06.2015 по делу N А40-122665/2014 о рассмотрении иска компании "ОранджКэп Лтд.", которым отменено решение Арбитражного суда адрес от 01.04.2015 и признаны недействительными сделка по внесению компанией "Гловарт Консалтинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО

"Солянка 1" и сделка по выходу компании "ОранджКэп Лтд." из ООО "Солянка 1", рассмотренное с участием представителя истца Веденина В.С, действовавшего по доверенности, а также с участием представителя ООО "Солянка 1" Строкина В.А, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решения МИФНС N 46 по адрес от 18.08.2015 об отказе в государственной регистрации указанных изменений, полученные Тарасовым С.В.; решение Арбитражного суда адрес от 08.02.2016 по делу N А40-206562/2015-92-1672 по заявлению ООО "Солянка 1", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 18.08.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Солянка 1", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящего номера для исполнения судебного решения, в том числе в отношении ООО "Солянка 1"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Солянка 1"; расписка от 21.10.2016 в получении от Луценко Т.В. документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Солянка 1"; доверенность от 14.09.2016 ООО "Солянка 1" в лице генерального директора Шибакова А.В, в том числе на имя Строкина В.А. и Луценко Т.В. на представление интересов общества; решение N 1 от 19.10.2016 единственного участника (учредителя) ООО "Солянка 1" - компании "Пангея Ультима Корпорэйшн" в лице директора Шибакова А.В. об уменьшении размера уставного капитала до сумма; заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удостоверенное 19.10.2016 у нотариуса генеральным директором ООО "Солянка 1" Шибаковым А.В, связанное с уменьшением размера уставного капитала ООО "Солянка 1" до сумма; две расписки МИФНС N 46 по адрес в получении от Голикова С.Н. 19.08.2015 документов, предоставленных

при государственной регистрации юридического лица - ООО "Маячок"; доверенность от 18.08.2015 ООО "Маячок" в лице генерального директора Буганина А.А. на имя Голикова С.Н. на представление интересов общества в налоговых органах; заявления по форме N Р13001 и N Р14001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенные Буганиным А.А. у нотариуса 18.08.2015, связанные с прекращением участия компании "Лунери Холдинг Лтд." в качестве участника ООО "Маячок", восстановлении участия компании "СепКэп Лтд.", прекращении полномочий генерального директора ООО "Маячок" Прокопенко А.Г. и назначении вместо него Буганина А.А.; решение Арбитражного суда адрес от 16.12.2014 по делу N А40-129797/2014 по иску компании "СепКэп Лтд.", которым признаны недействительными сделка по внесению компанией "Лунери Холдинг Лтд." вклада в уставный капитал ООО "Маячок" и сделка по выходу компании "СепКэп Лтд." из ООО "Маячок", рассмотренное с участием представителей истца Полянского Е.С. и Веденина В.С, действовавших по доверенности, а также представителя ООО "Маячок" - Строкина В.А, действовавшего по доверенности от 19.06.2013; решение Арбитражного суда адрес от 29.02.2016 по делу N А40-206516/15-72-1695 по заявлению ООО "Маячок", которым признаны недействительными решения МИФНС N 46 по адрес от 26.08.2015 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Маячок", а налоговая инспекция обязана устранить допущенные нарушения; служебная записка и.о. заместителя начальника юридического отдела N 3 МИФНС N 46 по адрес о присвоении входящих номеров для исполнения судебных решений, в том числе в отношении ООО "Маячок"; две расписки от 25.08.2016 в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Маячок";

листами записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении:

ООО "Большая Полянка" от 23.08.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Дорогомилово" от 27.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Новослободское" от 10.10.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Фрунзенская" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Варшава" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "На Таганке" от 23.08.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО адрес от 11.08.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО адрес от 11.08.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Восток" от 23.08.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Дом Помидор" от 11.08.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Курск" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Солянка 1" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Университет" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Европа" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Лубянка" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Маршал Жуков" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Маячок" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио;

ООО "Перекресток Европы" от 09.09.2016, содержащими сведения о внесении записи о прекращении полномочий генерального директора общества у фио и возложении их на фио

делами правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимости, расположенных по адресу:

1) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи N 01/КП-1 от 06.11.2012 (с передаточным актом от 10.11.2012), согласно которому ООО "Щелчок" в лице генерального директора фио, действовавшее в качестве продавца, обязалось передать в собственность ООО "Большая Полянка" в лице генерального директора фио нежилые помещения, общей площадью 3, 8 кв.м, расположенные по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 06.11.2012 единственного учредителя ООО "Щелчок" - компании "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрялось заключение ООО "Щелчок" договора купли-продажи с ООО "Большая Полянка"; решение N 3 от 06.11.2012 единственного участника ООО "Большая Полянка" - компании "БраунКэп Лтд.", которым одобрялось заключение договора купли-продажи с ООО "Щелчок"; заявления от 08.11.2012 от представителей ООО "Большая Полянка" и ООО "Щелчок" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений, общей площадью 3, 8 кв.м, расположенных по адресу: адрес; письмо от 20.12.2013 Управления Росреестра по Москве в адрес генерального директора ООО "Большая Полянка" фио и генерального директора ООО "Полянка" фио о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений, общей площадью 3, 8 кв.м, расположенных по адресу: адрес;

2) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи N 03/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО "Якиманка" в лице генерального директора фио, действовавшее в качестве продавца, обязалось передать в собственность покупателя - ООО "Большая Полянка" в лице генерального директора фио объект недвижимого имущества в виде нежилых помещений общей площадью 486, 4 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 20.07.2012 единственного учредителя ООО "Якиманка" - компании "ЮНИКОРН ИНТЕРНЕШНЕЛ ГРУП ЛТД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи N 03/КП; решение N 2 от 16.07.2012 единственного участника ООО "Большая Полянка" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио, которым ободрено заключение договора купли-продажи N 03/КП от 20.07.2012; заявление представителя ООО "Якиманка" от 25.07.2012 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации договора купли-продажи на объект недвижимости в виде нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес; заявление представителя ООО "Большая Полянка" от 24.07.2012 о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества в виде нежилых помещений общей площадью 486, 4 кв.м, расположенных по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Большая Полянка" в лице генерального директора фио, действовавшее в качестве продавца, продало ООО "Поляна" в лице генерального директора фио, действовавше

му в качестве покупателя, в собственность объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: адрес; письмо от 16.12.2013 Управления Росреестра по Москве в адрес фио и фио о приостановлении государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: адрес;

3) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 15/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО "Якиманка" в лице генерального директора фио, действовавшее в качестве продавца, обязалось передать в собственность ООО "Дорогомилово" в лице генерального директора фио нежилые помещения общей площадью 243, 3 кв.м, расположенные по адресу: адрес, по цене сумма; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Дорогомилово" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 15/КП; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Якиманка" - компании "ЮНИКОРН ИНТЕРНЕШНЕЛ ГРУП ЛТД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 15/КП; заявление представителя ООО "Дорогомилово" от 26.07.2012 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации права собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес; заявление представителя ООО "Якиманка" от 26.07.2012 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес; два письма Управления Росреестра по Москве генеральному директору ООО "Дормил" фио и генеральному директору ООО "Дорогомилово" фио о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: адрес;

4) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи N 11/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Новослободское" в лице генерального директора фио, объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 2 190, 9 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Новослободское" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио, которым ободрено заключение договора купли-продажи N 11/КП от 20.07.2012; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО адрес - компании "ЮНИКОРН ИНТЕРНЕШНЕЛ ГРУП ЛТД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи N 11/КП; заявление представителя ООО адрес от 25.07.2012 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Новослободское" в лице генерального директора фио продало ООО "Долгий" в лице генерального директора фио помещения, находящиеся по адресу: адрес; письмо от 16.12.2013 Управления Росреестра по Москве в адрес фио и фио о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес;

5) адрес, содержащими следующие документы: решение N 2 от 20.07.2012 единственного учредителя ООО "Фрунзенская" - компании "БраунКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 13/КП; решение N б/н от 20.07.2012 единственного учредителя ООО "Хамовники" - компании "САГИТТАРИУС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 13/КП; заявление представителя ООО "Хамовники" фио от 27.07.2012 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес; заявление представителя ООО "Фрунзенская" фио от 24.07.2012 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации права собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес; договор купли-продажи недвижимости N 13/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО "Хамовники" в лице генерального директора фио обязалось передать ООО "Фрунзенская" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 1663, 7 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Фрунзенская" в лице генерального директор фио продало ООО "Комсомолка" в лице генерального директора фио объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес;

6) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 09/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Варшава" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 680, 6 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Варшава" - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 09/КП; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО адрес - компании "САГИТТАРИУС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 09/КП; заявление представителя ООО "Варшава" фио от 26.07.2012 в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; заявление представителя ООО "Варшавское адрес от 26.07.2012 в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Варшава" в лице генерального директора фио продало ООО "Варшавянка" в лице генерального директора фио объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; письмо от 17.01.2014 государственного регистратора Управления Росреестра по Москве в адрес генерального директора ООО "Варшава" фио и генерального директора ООО "Варшавянка" фио о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес;

7) адрес, содержащими следующие документы: решение N б/н от 15.02.2013 единственного учредителя ООО "На Таганке" - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 07/КП; решение N б/н от 15.02.2013 единственного учредителя ООО "Марксистский" - компании "САГИТТАРИУС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 07/КП; договор купли-продажи недвижимости от 15.02.2013 (с передаточным актом от 19.02.2013), согласно которому ООО "Марксистский" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "На Таганке" в лице директора фио объект недвижимости в виде нежилого помещения (здания) общей площадью 4409, 1 кв.м, расположенного по адресу: адрес, по цене сумма; два заявления от 28.02.2013 представителя ООО "На Таганке" и ООО "Марксистский" о регистрации права собственности и перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "На Таганке" в лице генерального директора фио продало ООО "Таганрог" в лице генерального директора фио здание, расположенное по адресу: адрес;

8) адрес, содержащими договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио продало ООО "Пресный" в лице генерального директора фио помещение, расположенное по адресу: адрес;

9) адрес, содержащими следующие документы: решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО адрес - компании "МилкиКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи N 10/КП; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "МИР" - компании "ЮНИКОРН ИНТЕРНЕШНЕЛ ГРУП ЛТД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи N 10/КП; договор купли-продажи N 10/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО "МИР" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО адрес в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 435, 7 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; два заявления от 25.07.2012 от представителя ООО "МИР" и ООО адрес в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио продало ООО "Мирумир" в лице генерального директора фио помещение, расположенное по адресу: адрес; письмо от 17.01.2014 государственного регистратора Управления Росреестра по Москве в адрес ООО адрес и ООО "Мирумир" о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес;

10) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 01/КП от 06.11.2012 (с передаточным актом от 10.11.2012), согласно которому ООО "Щелчок" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Восток" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 2 772, 8 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 06.11.2012 единственного учредителя ООО "Щелчок" - компании "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 01/КП; решение N 2 от 06.11.2012 единственного учредителя ООО "Восток" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 01/КП; два заявления от 08.11.2012 представителя ООО "Щелчок" и ООО "Восток" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Восток" в лице генерального директора фио продало ООО "Уральский" в лице генерального директора фио нежилое помещение по адресу: адрес; письмо государственного регистратора Управления Росреестра по Москве от 15.01.2014 в адрес генерального директора ООО "Восток" фио и генерального директора ООО "Уральский" фио о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес;

11) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 07/КП от 17.07.2012 (с передаточным актом от 20.07.2012), согласно которому ООО "Помидор" в лице генерального директора фио обязалось предать в собственность ООО "Дом Помидор" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 2 553, 7 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Помидор" - компании "САГИТТАРИУС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 07/КП; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Дом Помидор" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директор фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 07/КП; заявления от 31.07.2012 представителя ООО "Помидор" и ООО "Дом Помидор" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Дом Помидор" в лице генерального директора фио продало ООО "Домопом" в лице генерального директора фио помещение, расположенное по адресу: адрес; письмо государственного регистратора Управления Росреестра по Москве от 09.01.2014 в адрес ООО "Дом Помидор" и ООО "Домопом" о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес;

12) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 04/КП от 17.07.2012 (с передаточным актом от 20.07.2012), согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Курск" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилого помещения площадью 413, 4 кв.м, расположенного по адресу: адрес, по цене сумма; решение N 2 от 17.07.2012 единственного учредителя ООО "Курск" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 04/КП; решение N б/н от 17.07.2012 единственного учредителя ООО адрес - компании "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 04/КП; два заявления от 27.07.2012 и 24.07.2012, соответственно, представителя ООО адрес и ООО "Курск" фио в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Курск" в лице генерального директора фио продало ООО "Земляника" в лице генерального директора фио помещение по адресу: адрес;

13) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 06/КП от 17.07.2012 (с передаточным актом от 20.07.2012), согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Курск" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде цоколя и нежилого помещения общей площадью 280, 1 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 11.07.2012 единственного учредителя ООО адрес - компании "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТ ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 06/КП; решение N 2 от 11.07.2012 единственного учредителя ООО "Курск" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 06/КП; два заявления от 02.08.2012 представителя ООО адрес и ООО "Курск" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Курск" в лице генерального директора фио продало ООО "Земляника" в лице генерального директора фио объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес;

14) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 12/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Солянка 1" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 642, 8 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Солянка 1" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 12/КП; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО адрес - компании "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 12/КП; два заявления от 25.07.2012 и 24.07.2012, соответственно, представителя ООО адрес и ООО "Солянка 1" фио в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; два экземпляра договора купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Солянка 1" в лице генерального директора фио продало ООО "Солонка" в лице генерального директора фио помещение по адресу: адрес; в пункте 4 договора содержатся сведения о наличии зарегистрированного обременения в виде договора субаренды нежилого помещения от 01.03.2012 N 03/С-А с ООО "Рус-Групп", а также договора аренды недвижимого имущества с дополнительным соглашением о цене от 01.09.2011 N 09/АД, дополнительного соглашения б/н к договору аренды недвижимого имущества N 09/АД от 01.09.2011 о переуступке права аренды о

т 01.04.2013 с ООО "ЕврАзия";

15) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 11/КП от 10.09.2012 (с передаточным актом от 11.09.2012), согласно которому ООО "Ломоносов" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Университет" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 859, 4 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 10.09.2012 единственного учредителя ООО "Ломоносов" - компании "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 11/КП; решение N 3 от 10.09.2012 единственного учредителя ООО "Университет" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 11/КП; заявление от 25.09.2012 представителя ООО "Университет" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; заявление от 25.09.2012 представителя ООО "Ломоносов" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи недвижимости N 14/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО "Ломоносов" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Университет" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 605, 1 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Ломоносов" - компании "АКВАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 14/КП; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Университет" - компании "ОранджКэп Лтд." в лице директора фио, которым

одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 14/КП; заявление от 27.07.2012 представителя ООО "Ломоносов" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; заявление от 24.07.2012 представителя ООО "Университет" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Университет" в лице генерального директора фио продало ООО "Универс" в лице генерального директора фио помещение, расположенное по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Университет" в лице генерального директора фио продало ООО "Универс" в лице генерального директора фио помещения общей площадью 886, 5 кв.м, расположенные по адресу: адрес;

16) адрес, содержащими следующие документы: решение N 2 от 14.02.2013 единственного учредителя ООО "Европа" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 05/КП; решение N б/н от 14.02.2013 единственного учредителя ООО адрес - компании "ДЖЕМИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 05/КП; договор купли-продажи недвижимости N 05/КП от 14.02.2013, согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Европа" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилого здания общей площадью 5 269, 2 кв.м, расположенного по адресу: адрес, по цене сумма; заявления от 15.02.2013 представителя ООО адрес и ООО "Европа" в отдел регистрации прав на недвижимость о регистрации перехода права и права собственности на объект недвижимости по адресу: адрес; договор купли-продажи от 05.12.2013, согласно которому ООО "Европа" в лице генерального директора фио продало ООО "Калужка" в лице генерального директора фио здание по адресу: адрес; уведомление от 27.01.2014 государственного регистратора Управления Росреестра по адрес в адрес ООО "Европа" и ООО "Калужка" о приостановлении государственной регистрации права (перехода права) собственности на объект недвижимости по адресу: адрес;

17) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 18/КП от 14.08.2012 (с передаточным актом от 15.08.2012), согласно которому ООО "Железный Феликс" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Лубянка" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 1 176, 6 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N 2 от 14.08.2012 единственного учредителя ООО "Лубянка" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договор купли-продажи недвижимости N 18/КП; решение от 14.08.2012 единственного учредителя ООО "Железный Феликс" - компании "Кронвард Юниверсал Лтд.", которым одобрено заключение договор купли-продажи недвижимости N 18/КП; заявление от 30.10.2012 представителя ООО "Железный Феликс" в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Лубянка" в лице генерального директора фио продало ООО "Лубок" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде помещения, расположенного по адресу: адрес;

18) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 16/КП от 25.09.2012 (с передаточным актом от 26.09.2012), согласно которому ООО "Мневники" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Маршал Жуков" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 3 670, 5 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 25.09.2012 единственного учредителя ООО "Мневники" - компании "ДЖЕМИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 16/КП; решение N б/н от 25.09.2012 единственного учредителя ООО "Маршал Жуков" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 16/КП; два заявления от 27.09.2012 представителя ООО "Мневники" и ООО "Маршал Жуков" фио в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Маршал Жуков" в лице генерального директора фио продало ООО "Ополченец" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде помещения, расположенного по адресу: адрес;

19) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 02/КП от 17.07.2012 (с передаточным актом от 20.07.2012), согласно которому ООО адрес в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Маячок" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 7 909, 7 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N б/н от 17.07.2012 единственного учредителя ООО адрес - компании "ДЖЕМИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 02/КП; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Маячок" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 02/КП; два заявления от 26.07.2012 представителя ООО адрес и ООО "Маячок" фио в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права и права собственности на объект недвижимости по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Маячок" в лице генерального директора фио продало ООО "Маятник" в лице генерального директора фио объект недвижимости по адресу: адрес; уведомление государственного регистратора Управления Росреестра по Москве в адрес ООО "Маячок" и ООО "Маятник" о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес;

20) адрес, содержащими следующие документы: договор купли-продажи недвижимости N 19/КП от 20.07.2012 (с передаточным актом от 23.07.2012), согласно которому ООО "Кутузовский" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Перекресток Европы" в лице генерального директора фио объект недвижимости в виде нежилых помещений общей площадью 10 915, 6 кв.м, расположенных по адресу: адрес, по цене сумма; решение N 2 от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Перекресток Европы" - компании "СепКэп Лтд." в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 19/КП; решение N б/н от 16.07.2012 единственного учредителя ООО "Кутузовский" - компании "ДЖЕМИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" в лице директора фио, которым одобрено заключение договора купли-продажи недвижимости N 19/КП; два заявления от 26.07.2012 представителя ООО "Кутузовский" и ООО "Перекресток Европы" фио в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о регистрации перехода права собственности и права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: адрес; уведомление государственного регистратора Управления Росреестра по Москве в адрес ООО "Еврика" и ООО "Перекресток Европы" о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес; договор купли-продажи от 29.11.2013, согласно которому ООО "Перекресток Европы" в лице генерального директора фио продало ООО "Еврика" в лице генерального директора фио объект недвижимости по адресу: адрес, осмотренны

ми на основании протоколов осмотра и признанными в качестве вещественных доказательств;

- выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которым:

за правообладателем ООО "Перекресток Европы" с 24.08.2012 зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:07:0009001:2169 общей площадью 13 423, 7 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

за правообладателем ООО "АМКО-КАПИТАЛ", с 25.04.2006 - за правообладателем - ООО "АМФИН", с 11.01.2008 - за правообладателем ООО "Ленинградка", с 21.03.2011 - за правообладателем ООО "Помидор" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:09:0004021:5355 общей площадью 2 553, 7 кв.м, распложенный по адресу: адрес;

за правообладателем ООО "Дом Помидор" с 17.08.2012 зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:09:0004021:5355 общей площадью 2 553, 7 кв.м, распложенный по адресу: адрес;

с 01.11.2012 - за правообладателем ООО "Щелчок", с 25.12.2012 - за правообладателем ООО "Восток" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:03:0002012:5526 общей площадью 2 772, 8 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

за правообладателем ООО "Дорогомилово" с 24.08.2012 зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений с кадастровым номером 77:07:0007002:10831 общей площадью 243, 3 кв.м, расположенный по адресу: адрес

_

за правообладателем ООО "Большая Полянка" с 25.12.2012 зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:03:0002014:7392 общей площадью 3, 8 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 14.01.2002 - за правообладателем ООО "АМКО-КАПИТАЛ", с 29.05.2006 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 14.01.2008 - за правообладателем ООО "Варшава", с 22.04.2011 - за правообладателем ООО адрес, с 21.09.2012 - за правообладателем ООО "Варшава" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:05:0001020:3378 общей площадью 680, 6 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 20.04.2001 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 25.01.2008 - за правообладателем ООО адрес, с 19.04.2011 - за правообладателем ООО "МИР", с 24.08.2012 - за правообладателем ООО адрес зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилых помещений с кадастровым номером 77:02:0023001:4894 общей площадью 435, 7 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

за правообладателем ООО "Маячок" с 24.08.2012 зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:05:0007002:14656 общей площадью 7 909, 7 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 01.06.2001 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 29.12.2007 - за правообладателем ООО "Калуга", с 12.09.2011 - за правообладателем ООО адрес зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0006006:1005 общей площадью 5 269, 2 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

за правообладателем ООО "Европа" с 06.03.2013 зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0006006:1005 общей площадью 5 269, 2 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 20.02.2008 - за правообладателем ООО "МИЛЛЕННИУМ", с 18.03.2008 - за правообладателем ООО "Комсомол", с 02.03.2011 - за правообладателем ООО "Хамовники", с 21.09.2012 - за правообладателем ООО "Фрунзенская", с 25.12.2013 - за правообладателем ООО "Комсомолка" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0005016:3416 общей площадью 1 663, 7 кв.м, расположенный по адресу: адрес

_

с 27.07.2001 - за правообладателем ООО "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА ТАГАНКЕ", с 17.04.2002 - за правообладателем ООО "АМКО-КАПИТАЛ", с 10.12.2007 - за правообладателем ООО "МИЛЛЕННИУМ", с 18.01.2008 - за правообладателем ООО "Таганка", с 01.06.2011 - за правообладателем ООО "Марксистский", с 19.03.2013 - за правообладателем ООО "На Таганке", с 25.12.2013 - за правообладателем ООО "Таганрог" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого здания с кадастровым (условным) номером 79385 общей площадью 4 409, 1 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 29.02.2000 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 10.09.2003 - за правообладателем ООО "АМКО-КАПИТАЛ", с 18.12.2007 - за правообладателем ООО "Долгорукий", с 27.07.2011 - за правообладателем ООО адрес, с 21.09.2012 - за правообладателем ООО "Новослободское", с 25.12.2013 - за правообладателем ООО "Долгий" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде части нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0004010:3616 общей площадью 2 190, 9 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 24.07.2001 - за правообладателем ООО "АФМИН", с 15.01.2008 - за правообладателем ООО "Народное ополчение", с 19.01.2011 - за правообладателем ООО "Мневники", с 16.10.2012 - за правообладателем ООО "Маршал Жуков", с 20.12.2013 - за правообладателем ООО "Ополченец" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010004:10135 общей площадью 3 670, 5 кв.м, расположенный по адресу: адрес, Народного Ополчения, д. 22, корп. 2;

с 10.11.1999 - за правообладателем ООО "МИЛЛЕННИУМ", с 15.11.2011 - за правообладателем ООО "Железный Феликс" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001010:2287 общей площадью 1 176, 6 кв.м, расположенный по адресу: г. Москва адрес;

за правообладателем ООО "Лубок" с 25.12.2013 зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001010:2287 общей площадью 1 176, 6 кв.м, расположенный по адресу: г. Москва адрес;

с 01.06.2001 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 18.03.2008 - за правообладателем ООО "Землянка", с 20.05.2011 - за правообладателем ООО адрес, с 21.08.2012 - за правообладателем ООО "Курск", с 25.12.2013 - за правообладателем ООО "Земляника" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001028:1968 общей площадью 263, 3 кв.м, расположенный по адресу: адрес

_

с 17.04.2001 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 11.02.2008 - за правообладателем ООО "Земляника" (ИНН 7709760678), с 31.12.2010 - за правообладателем ООО адрес, с 21.09.2012 - за правообладателем ООО "Курск", с 25.12.2013 - за правообладателем ООО "Земляника" (ИНН 7709928514) зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде помещения с кадастровым номером 77:01:0001028:1943, расположенный по адресу: адрес;

с 16.07.2003 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 22.02.2008 - за правообладателем ООО "Поляна" (ИНН 7706673392), с 24.10.2010 - за правообладателем ООО "Якиманка", с 21.09.2012 - правообладателем ООО "Большая Полянка", с 25.12.2013 - за правообладателем ООО "Поляна" (ИНН 7719844133) зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0002009:3135 общей площадью 486, 4 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 29.06.2011 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 05.05.2008 - за правообладателем ООО "Пресня", с 24.12.2010 - за правообладателем ООО "Красная Пресня", с 21.09.2012 - за правообладателем ООО адрес, с 25.12.2013 - за правообладателем ООО "Пресный" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0004025:2202 общей площадью 1 037, 5 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 21.05.2001 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 09.04.2008 - за правообладателем ООО "Ленинский", с 24.12.2010 - за правообладателем ООО "Ломоносов", с 12.10.2012 - за правообладателем ООО "Университет", с 24.12.2013 - за правообладателем ООО "Универс" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:05:0001009:8071 общей площадью 886, 5 кв.м, расположенный по адресу: адрес;

с 26.04.2001 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 10.04.2009 - за правообладателем ООО "Ленинский", с 24.12.2010 - за правообладателем ООО "Ломоносов", с 21.09.2012 - за правообладателем ООО "Университет", с 24.12.2013 - за правообладателем ООО "Универс" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости с кадастровым номером 77:05:0001009:8077, расположенный по адресу: адрес;

с 01.06.2001 - за правообладателем ООО "АМФИН", с 11.12.2007 - за правообладателем ООО "Солянка", с 16.02.2011 - за правообладателем ООО адрес, с 21.09.2012 - за правообладателем ООО "Солянка 1", с 25.12.2013 - за правообладателем - ООО "Солонка" зарегистрировано право собственности на объект недвижимости в виде нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0001021:1882 общей площадью 642, 8 кв.м, расположенный по адресу: адрес

_

- нотариально удостоверенным заявлением фио Салазар под присягой от 29.07.2016, согласно которому он не подписывал никаких документов в качестве директора компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед", являлся номинальным директором данной компании, о чем подписал соответствующие документы по запросу, и не знает Луабея Мулумба и фио;

- информацией от 07.06.2016 и 21.07.2016 из Управления гербовых сборов Департамента внутренних доходов Гонконга, согласно которой исходя из имевшихся печатей и подписей, Декларация доверительной собственности от 13.06.2013, в которой компания "Корэ Лимитед" заявляет, что владеет 100 акциями компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" от имени и по поручению фио, подавалась в Управление гербовых сборов Департамента внутренних доходов Гонконга для оценивания и была оценена как не подлежащая гербовому сбору, о чем имеется подпись соответствующего сотрудника;

- нотариально удостоверенными документами о создании компании "Форус Корпорэйшн", согласно которым 20.08.2010 в адрес создана компания "Форус Корпорэйшн" за N 710489, директорами которой выступили фио (он же президент компании), фио (он же казначей компании), фио (он же секретарь компании), осмотренными на основании протокола осмотра;

- материалами арбитражных дел, осмотренных на основании протоколов осмотра:

N А40-129790/14 по иску от 04.08.2014 представителя компании "СепКэп Лтд." по доверенности фио к компании "Лунери Холдинг Лтд." и ООО "Маршал Жуков", третьего лица генерального директора ООО "Маршал Жуков" фио о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Маршал Жуков" и выводу из состава его участников - компании "СепКэп Лтд.", согласно которым фио являлся представителем компании "СепКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014, выданной директором Ричмондом фио, на ведение дел;

N А40-168169/14 по иску представителя компании "СепКэп Лтд." по доверенности фио, а также представителя ООО "Перекресток Европы" по доверенности фио к ООО "Еврика" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Перекресток Европы", согласно котор

ым фио являлся представителем компании "СепКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, представителем ООО "Перекресток Европы" являлся фио на основании доверенности от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочен фио на введение дел общества;

N А40-168161/14 по иску представителя компании "СепКэп Лтд." по доверенности фио, а также представителя ООО "Маршал Жуков" по доверенности фио к ООО "Ополченец" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Маршал Жуков", согласно которым фио являлся представителем компании "СепКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, представителями ООО "Маршал Жуков" являлись фио, фио на основании доверенностей от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочены фио и фио на введение дел общества;

N А40-168208/14 по иску представителя компании "МилкиКэп Лтд." по доверенности фио, а также представителя ООО адрес по доверенности фиоА к ООО "Мирумир" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО адрес, согласно которым фио являлся представителем компании "МилкиКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, представителями ООО адрес являлись фио, фио на основании доверенностей от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочены фио и фио на введение дел общества;

N А40-129775/14 по иску представителя компании "МилкиКэп Лтд." по доверенности фиоС к компании "Клодвелл Сервисиз Лтд." и ООО адрес, третьего лица генерального директора ООО адрес фио о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО адрес и выводу из состава его участников - компании "МилкиКэп Лтд.", из которых следует, что фио являлся представителем компании "МилкиКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, которой уполномочен фио на ведение дел;

N А40-168182/14 по иску представителя компании "МилкиКэп Лтд." по доверенности фио, а также представителя ООО "На Таганке" по доверенности фио к ООО "Таганрог" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "На Таганке", из которых следует, что фио являлся представителем компании "МилкиКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, представителем ООО "На Таганке" являлся фио на основании доверенности от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочен фиона введение дел общества;

N А40-168215/14 по иску представителя компании "БраунКэп Лтд." по доверенности фио, а также представителя ООО "Фрунзенская" по доверенности фио к ООО "Комсомолка" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Фрунзенская", из которых следует, что фио являлся представителем компании "БраунКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, представителем ООО "Фрунзенская" являлся фио на основании доверенности от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочен фиона введение дел общества;

N А40-122669/14 по иску представителя компании "ОранджКэп Лтд." по доверенности фиоС от 04.08.2014. к компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Университет", третье лицо генерального директора ООО "Университет" фио о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Университет" и выводу из состава его участников - компании "ОранджКэп Лтд.", согласно которыму фио являлся представителем компании "ОранджКэп Лтд." на оснвоании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании;

N А40-168196/14 по иску представителя компании "МилкиКэп Лтд." по доверенности фио, а также представителя ООО "Варшава" по доверенности фио к ООО "Варшавянка" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки, из которых следует, что фио был представителем компании "МилкиКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, фио являлся представителем ООО "Варшава" на основании доверенности от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел общества;

N А40-168155/14 по иску представителя компании "ОранджКэп Лтд." по доверенности фио, а также представителя ООО "Университет" по доверенности фио к ООО "Универс" о признании недействительными договоров купли-продажи двух объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: адрес (условный номер 77:05:0001009:8071 и условный номер 77:05:0001009:8077), и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Университет", из которых следует, что фио являлся представителем компании "ОранджКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, представителем ООО "Университет" являлся фио на основании доверенности от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел общества;

N А40-129801/14 по иску представителя компании "СепКэп Лтд." по доверенности фиок компании "Лунери Холдинг Лтд.", ООО "Лубянка" о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Лубянка" и выводу из состава его участников - компании "СепКэп Лтд.", согласно которым фио являлся предствителем компании "СепКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, а фио - на основании доверенности от 25.09.2014 компании "СепКэп Лтд." директора фио, фио был представителем ООО "Лубянка" на основании доверенности от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел общества;

N А40-129807/14 по иску представителя компании "МилкиКэп Лтд." по доверенности фио к компании "Клодвелл Сервисиз Лтд." и ООО адрес о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО адрес и выводу из состава его участников - компании "МилкиКэп Лтд.", согласно которым фио был представителем компании "МилкиКэп Лтд." на основани доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, фио был представителем компании "МилкиКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, фио и фио были представителями ООО адрес на основании доверенностей от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-168212/14 по иску представителя компании "ОранджКэп Лтд." по доверенности фио, представителя ООО "Дом Помидор" по доверенности фио к ООО "Домопом" о признании недействительным договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Дом Помидор", из которых следует, что фио был представителем компании "ОранджКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел компании, фио и фио были представителями ООО "Дом Помидор" на основании доверенностей от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-122665/14 по иску представителя компании "ОранджКэп Лтд." по доверенности фио к компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Солянка 1" о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Солянка 1" и выводу из состава его участников - компании "ОранджКэп Лтд.", согласно которым фио был представителем компании "ОранджКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, а фио - на основании доверенности от 08.09.2014 компании "СепКэп Лтд." директора фио, фио был представителем ООО "Солянка 1" на основании довеенности от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-168148/14 по иску представителя компании "ОранджКэп Лтд." по доверенности фио, представителя ООО "Курск" по доверенности фио к ООО "Земляника" о признании недействительными договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: адрес и адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Курск", согласно которым фио был представителем компании "ОранджКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, фио был представителем ООО "Курск" на основании довеенности от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-168181/14 по иску представителя компании "ОранджКэп Лтд." по доверенности фио, представителя ООО "Восток" по доверенности фио к ООО "Уральский" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес (условный номер 77:03:0002012:5526), и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Восток", согласно которым фио был представителем компании "ОранджКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, фио был представителем ООО "Восток" на основании довеенности от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-168152/14 по иску представителя компании "БраунКэп Лтд." по доверенности фио, представителя ООО "Большая Полянка" по доверенности фио к ООО "Поляна" о признании недействительными договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: адрес, Большая Полянка, д. 3/9, и адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Большая Полянка"; согласно которым фио был представителем компании "БраунКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, фио и фио были представителями ООО "Большая Полянка" на основании довеенностей от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-168165/14 по иску представителя компании "БраунКэп Лтд." по доверенности фио, представителя ООО "Дорогомилово" по доверенности фио к ООО "Дормил" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Дорогомилово", согласно которым фио был представителем компании "БраунКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, фио и фио были представителями ООО "Дорогомилово", на основании довеенностей от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-168199/14 по иску представителя компании "БраунКэп Лтд." по доверенности фио, представителя ООО "Новослободское" по доверенности фио к ООО "Долгий" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Новослободское", согласно которым фио был представителем компании "БраунКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 директора фио, фио и фио были представителями ООО "Новослободское" на основании доверенностей от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-122513/14 по иску представителя компании "ОранджКэп Лтд." по доверенности фио к компании "Гловарт Консалтинг Лтд." и ООО "Дом Помидор" о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Дом Помидор" и выводу из состава его участников -

компании "ОранджКэп Лтд.", согласно которым фио был представителем компании "ОранджКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, а фио - на основании доверенности от 08.09.2014 компании "ОранджКэп Лтд" директора фио, фио был представителем ООО "Дом Помидор" на основании довеенности от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-122513/14 по иску представителя компании "БраунКэп Лтд." по доверенности фиоС к компании "Поинтред Груп Лтд." и ООО "Новослободское" о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Новослободское" и выводу из состава его участников - компании "БраунКэп Лтд.", согласно которым фио был представителем компании "БраунКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, а фио - на основании доверенности от 08.09.2014 компании "БраунКэп Лтд." директора фио, фио был представителем ООО "Новослободское" на основании довеенности от 19.06.2013 генерального директора фио, которой уполномочен фио на ведение дел общества;

N А40-168199/14 по иску представителя компании "СепКэп Лтд." по доверенности фио, представителя ООО "Лубянка" по доверенности фио к ООО "Лубок" о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: адрес, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанного имущества ООО "Лубянка", согласно которым фио был представителем компании "СепКэп Лтд." на основании доверенности от 08.09.2014 компании "СепКэп Лтд." директора фио, фио и фио были представителями ООО "Лубянка" на основании довеенности от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-122520/14 по иску представителя компании "БраунКэп Лтд." по доверенности фиоС к компании "Поинтред Груп Лтд." и ООО "Фрунзенская" о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Фрунзенская" и выводу из состава его участников - компании "БраунКэп Лтд.", согласно которым фио был представителем компании "БраунКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, а фио - на основании доверенности от 08.09.2014 компании "БраунКэп Лтд." директора фио, фио и фио были представителями ООО "Фрунзенская" на основании доверенностей от 19.06.2013 генерального директора фио;

N А40-129797/14 по иску представителя компании "СепКэп Лтд." по доверенности фио к компании "Лунери Холдинг Лтд." и ООО "Маячок" о признании недействительными совокупности последовательных сделок по увеличению уставного капитала ООО "Маячок" и выводу из состава его участников - компании "СепКэп Лтд.", согласно которым фио был представителем компании "СепКэп Лтд." на основании доверенности от 28.04.2014 директора Ричмонда фио, фио был представителем ООО "Маячок" на основании довеенности от 19.06.2013 генерального директора фио;

- ответом из Управления Росреестра по Москве о повторной регистрации права собственности на следующие объекты недвижимости: адрес 24.11.2016 за ООО "Новослободское"; адрес 28.10.2016 за ООО "Фрунзенская"; адрес 20.10.2016 за ООО "На Таганке"; Москва, адрес 20.10.2016 за ООО адрес; адрес и адрес 24.11.2016 за ООО "Курск"; адрес 24.11.2016 ООО "Солянка 1"; адрес кадастровыми номерами 77:05:0001009:8077 и 77:05:0001009:8071 24.11.2016 за ООО "Университет"; адрес 21.11.2016 за ООО "Маршал Жуков"; адрес 21.11.2016 за ООО "Лубянка"; адрес 08.09.2016 за ООО "Большая Полянка"; адрес 08.09.2016 за ООО "На Таганке"; адрес 08.09.2016 за ООО адрес; адрес 19.09.2016 за ООО "Фрунзенская"; адрес 08.11.2016 за ООО "Лубянка"; адрес 08.11.2016 за ООО "Маршал Жуков"; адрес 14.11.2016 за ООО "Новослободское"; адрес 14.11.2016 за ООО "Курск"; адрес за ООО "Университет"; адрес 14.11.2016 за ООО "Солянка 1";

- СД - диском, содержащим ответы от 24.08.2018, от 18.02.2019 и от 22.04.2019 Регионального центра сопровождения розничного бизнеса адрес ПАО "Сбербанк", в которых предоставлены сведения о банковских картах и счетах в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, осмотренным на соновании протокола осмотра;

- вещественными доказательствами:

оптическими дисками "SmartTrack", содержащими входящие и исходящие сообщения по адресам электронной почты

natalyaakshentsewa@yandex.ru, egorovaajulia@yandex.ru, rubikon5000@yandex.ru, которые изъяты на основании протокола выемки, осмотрены на основании протокола осмотра и признаны в качестве вещественных доказательств;

оптическими дисками "Verbatim", содержащими сведения о входящих и исходящих сообщениях по адресу электронной почты starasov74@list.ru, которой пользовался фио, на адрес электронной почты khozyain-barin@mail.ru, diogen65@mail.ru, которой пользовался фио, которые изъяты в ходе выемки, осмотрены на основании протокола осмотра;

- вещественными доказательствами - нежилыми помещениями:

площадью 3, 8 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Большая Полянка", площадью 486, 4 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Большая Полянка", площадью 243, 3 кв.м, расположенными по адресу: адрес, находившимися в собственности ООО "Дорогомилово", площадью 2190, 9 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Новослободское", площадью 1663, 7 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Фрунзенская", площадью 680, 6 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Варшава", площадью 4 409, 1 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "На Таганке", площадью 1037, 5 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО адрес, площадью 435, 7 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО адрес, площадью 2 772, 8 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Восток", площадью 2 553, 7 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Дом Помидор", площадью 413, 4 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Курск", площадью 263, 3 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Курск", площадью 642, 8 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Солянка 1", площадью 886, 5 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Университет", площадью 605, 1 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Университет", площадью 5 269, 2 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Европа", площадью 1 176, 6 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Лубянка", площадью 3670, 5 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Маршал Жуков", площадью 7 909, 7 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности

ООО "Маячок", площадью 13 423, 7 кв.м, расположенным по адресу: адрес, находившимся в собственности ООО "Перекресток Европы", осмотренными на основании протоколов осмотра;

- заключением эксперта, согласно выводам которого рыночная стоимость недвижимого имущества в виде:

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Дорогомилово", общей площадью 243, 3 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 77-77-12/001/2007-424, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 27.09.2016 составляет сумма;

принадлежащих ООО "Большая Полянка": нежилого помещения общей площадью 3, 8 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 77-77-03/099/2012-812, расположенного по адресу: адрес, нежилого помещения общей площадью 486, 4 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 10624, расположенного по адресу: адрес, по состоянию на 23.08.2016 составляет сумма и сумма, соответственно;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Новослободское", общей площадью 2 190, 9 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 70503, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 10.10.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Фрунзенская", общей площадью 1 663, 7 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 77-77-11/012/2008/441, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Варшава", общей площадью 680, 6 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 48155, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

нежилого помещения, принадлежащего ООО "На Таганке", общей площадью 4 409, 1 кв.м, инв. N 1169/15, лит. 15, кадастровый (или условный) номер объекта 79385, расположенного по адресу: адрес, по состоянию на 23.08.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО адрес, общей площадью 1 037, 5 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 11488, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 11.08.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО адрес, общей площадью 435, 7 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 26169, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 11.08.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Восток", общей площадью 2 772, 8 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 77-77-03/099/2012-811, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 23.08.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Дом Помидор", общей площадью 2 553, 7 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 148961, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 11.08.2016 составляет сумма;

принадлежащих ООО "Курск": нежилого помещения, общей площадью 413, 4 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 10096, расположенного по адресу: адрес, нежилого помещения общей площадью 263, 3 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 10099, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма и сумма, соответственно;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Солянка 1", общей площадью 642, 8 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 9261, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

принадлежащих ООО "Университет": нежилого помещения общей площадью 886, 5 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 6882, расположенного по адресу: адрес, нежилого помещения общей площадью 605, 1 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 96606, расположенного по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма и сумма, соответственно;

нежилого трехэтажного здания, принадлежащего ООО "Европа", общей площадью 5 269, 2 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 8803, расположенного по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Лубянка", общей площадью 1 176, 6 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 27070, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Маршал Жуков", общей площадью 3 670, 5 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 132027, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Маячок", общей площадью 7 909, 7 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 17046, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

нежилых помещений, принадлежащих ООО "Перекресток Европы", общей площадью 13 423, 7 кв.м кадастровый (или условный) номер объекта 248768, расположенных по адресу: адрес, по состоянию на 09.09.2016 составляет сумма;

- заявлением фио о возбуждении уголовного дела по факту завладения имуществом ООО "Гоголь-Моголь", в том числе в виде коттеджного поселка в адрес;

- показаниями свидетеля фио о том, что в начале 2012 года фио принял его на должность инженера по обслуживанию внешних сетей в ООО "Диканька", расположенном в коттеджном адрес в адрес. Осенью 2012 года после увольнения предыдущего директора ООО "Диканька" фио как фактический владелец общества предложил эту должность. Он согласился, совместно с фио, который являлся подчиненным фио, занимался оформлением документов в налоговых органах. В его обязанности входило своевременное отслеживание уплаты коммунальных платежей общества, пересылка счетов для оплаты в головной офис ООО "ЕврАзия" фио, ведение табеля, надзор за исправностью коммуникаций в поселке, поддержание порядка в домах, где проживал фио У фио был подчиненный фио, с которым фио был близок, они называли друг друга по имени. Весной 2013 года ему позвонил фио и сообщил, что всем работникам ООО "Диканька" необходимо написать заявление об увольнении, поскольку руководством принято решение о создании ООО "Гоголь-Моголь", в которое будет передано все имущество ООО

"Диканька", что и было сделано в марте 2013 года. Номинальным генеральным директором ООО "Гоголь-Моголь" сначала был назначен фио, а затем помощник фио фио Передача земельного участка и недвижимого имущества, а также основных средств в виде мест под строительство иных объектов, систем энергоснабжения, газоснабжения, канализации и иных объектов осуществлялась от ООО "Диканька" в ООО "Гоголь-Моголь" на основании договоров от 25.02.2013. Периодически он подписывал некие акты приема-передачи и прочие документы, касающиеся деятельности общества, которые ему привозили сотрудники ООО "ЕврАзия". В сентябре 2013 года фио предложил ему занять должность генерального директора ООО "Гоголь-Моголь", он согласился. Со слов фио ему известно, что деятельностью ООО "Гоголь-Моголь" руководил фио Однако согласно учредительным документам единственным участником ООО "Гоголь-Моголь" являлась компания "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", письменным решением которой он назначен на должность генерального директора. Данное решение печатью компании заверил фио, из чего он сделал вывод о том, что компания "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" находилась под контролем фио В декабре 2012 года на основании договора от 24.12.2012 фио через ООО "Гоголь-Моголь" в лице номинального генерального директора фио приобрел у ООО "Зевс" земельные участки и расположенные на них незавершенные строительством коттеджи, находившиеся рядом с земельыми адрес "Гоголь-Моголь". В декабре 2013 года в ходе общения с сотрудниками ООО "Гоголь-Моголь" он узнал, что в результате совершенного преступления фио потерял контроль над всем своим бизнесом. После убийства фио в январе 2014 года все подрядчики приостановили строительные работы ввиду отсутствия оплаты, одновременно был уволен весь обслуживающий персонал коттеджного поселка.

Примерно в июле 2014 года ему позвонил фио и сообщил, что в коттеджный поселок приедут представители матери убитого фио - фио, которые будут заниматься вопросами деятельности ООО "Гоголь-Моголь". В этой связи со слов фио указанным лицам следовало передать всю документацию ООО "Гоголь-Моголь", а также принадлежащее обществу движимое и недвижимое имущество. В сети Интернет он нашел новую выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Гоголь-Моголь" и обнаружил, что более не является генеральным директором ООО "Гоголь-Моголь", и вместо него назначена незнакомая ему фио Примерно в эти же дни фио попросил его приехать в офис по адресу: адрес, где его познакомили с фио, а потом отвели в кабинет адвоката фио для подписания подготовленных последним документов в отношении ООО "Гоголь-Моголь". Учитывая, что, начиная с указанной первой встречи с фио и до декабря 2014 года последний передавал ему на подпись большое количество документов, в том числе связанных с отчуждением объектов незавершенного строительства ООО "Гоголь-Моголь", он за консультацией обращался к фио Тот в свою очередь заверял его, что предоставляемые ему на подпись фио и фио документы правомерны, поскольку указанные лица действуют в интересах матери убитого фио Спустя несколько дней

после звонка фио в коттеджный поселок в сопровождении многочисленной охраны приехали ранее ему незнакомые фио, а также адвокат фио, который предъявил ему доверенность от фио По их указанию с территории принадлежавшего ООО "Гоголь-Моголь" поселка вывезли два маломерных суда "Энитэк" (Anytec), два автомобиля марки марка автомобиля, автомобиль марки марка автомобиля, минипогрузчик "Авант", о чем с неким фио он составил акт приема-передачи техники. После чего фио сменил охрану в коттеджном поселке и дал ему указания с текущими документами ООО "Гоголь-Моголь" приехать в офис в адрес около адрес. В указанный период времени в занимаемом фио и фио офисе он встречал фио Таким образом, при указанных обстоятельствах в период июля-августа 2014 года в данном офисе он "задним числом" подписал, в том числе переданные ему фио решение единственного участника (учредителя) ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" о вхождении в состав участников (учредителей) ООО "Кредитное Товарищество", а также акты от "30.03.2014" и от "30.05.2014" приема-передачи указанного недвижимого имущества от ООО "Гоголь-Моголь" в ООО "Кредитное Товарищество", даты в которых не стояли. То есть на момент их подписания, он уже не являлся генеральным директором ООО "Гоголь-Моголь", о чем было известно адвокату фио Последний сообщил, что передача имущества ООО "Гоголь-Моголь" в ООО "Кредитное Товарищество" позволит обезопасить активы, так как, помимо матери фио, на имущество претендуют иные лица. Также по просьбе фио он подписал составленный "задним числом" договор аренды земельного участка N 3-13 от 15.01.2013 между ООО "Диканька" и ООО "Кредитное Товарищество".

Данный договор поддельный, поскольку датирован периодом жизни фио, что невозможно в силу того, что договор он подписал в период июля-декабря 2014 года по указанию фио Для государственной регистрации перехода права собственности на 34 объекта недвижимости от ООО "Гоголь-Моголь" к ООО "Кредитное Товарищество" он вместе с предоставленным фио адвокатом посещал Конаковский отдел Управления Росреестра по адрес, куда подавал соответствующие документы. Кроме того, в 2014 году все принадлежавшие ООО "Гоголь-Моголь" объекты недвижимости, ранее приобретенные у ООО "Зевс", переданы в ООО "Новоселье". Примерно до лета 2015 года он продолж

ал взаимодействовать с фио и адвокатом фио В указанный период времени многие подрядчики стали обращаться в суд с исками в отношении ООО "Гоголь-Моголь", и фио привозил ему различные документы на подпись, в частности, доверенности на юристов, договоры займов, которые приходилось подписывать задним числом, а также прочие документы, касающиеся деятельности ООО "Гоголь-Моголь", ООО "Кредитное Товарищество", ООО "Новоселье", - организации, интересы которой представляли фио и фио При этом в суть указанных документов он не вникал, просто выполнял указания фио и фио В августе 2014 года его вызвали в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес для дачи объяснений, в ходе получения объяснения в органах внутренних дел его интересы представлял адвокат фио, который в дальнейшем действовал без заключения с ним соглашения и оплаты с его стороны, данного адвоката ему предоставил фио 12.08.2014 он вместе с фио и фио явились в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, где необходимые от его имени сведения для объяснения сотруднику полиции сообщал фио, в том числе ложные данные о том, что он якобы не знаком с фио По какой причине это сделал фио, он не знает. В августе 2015 года ему позвонил фио и сообщил, что у коттеджного поселка меняется собственник, и в дальнейшем он должен взаимодействовать с генеральным директором ООО "Новоселье" фио При этом фио пояснил, что ООО "Новоселье" является новым собственником коттеджного поселка;

- вещественными доказательствами:

договором от 24.12.2012 купли-продажи между ООО "Зевс" в лице генерального директора фио и ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио 11 земельных участков и находящихся на них 5 незавершенных строительством объектов, расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес;

договором от 25.02.2013 купли-продажи основных средств заключенным между ООО "Диканька" в лице генерального директора фио и ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио;

договором от 25.02.2013 купли-продажи между ООО "Диканька" в лице генерального директора фио и ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио земельного участка с объектами недвижимости;

актом приема-передачи техники от 29.07.2014, согласно которому фио передал фио, в том числе:

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- автомобиль марки марка автомобиля Каравелла 7НС", идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- минипогрузчик "Авант" (Avant) 750, заводской номер 688831310, с опциями и навесным оборудованием;

- катер модели "Энитэк" (Anytec) 750 SPD, заводской номер (VIN) VIN-код, с двигателем модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- катер модели "Энитэк" (Anytec) 860 SPD, заводской номер (VIN) VIN-код, с двумя двигателями модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер (VIN) VIN-код и "Сузуки" (марка автомобиля) DF300ZX, заводской номер (VIN) VIN-код, 2012 года, а также документы к указанной технике, осмотренные на основании протокола осмотра;

- показаниями свидетеля фио о том, что в августе 2017 года от своего знакомого фио он узнал, что последний приобрел ООО "Новоселье", в собственности которого находились объекты незавершенного строительства, представляющие собой недостроенный коттеджный поселок, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес. фио предложил ему занять должность генерального директора ООО "Новоселье" и принять участие в управлении указанным коттеджным поселком. Он согласился на предложение фио и с сентября 2017 года занял должность генерального директора ООО "Новоселье". От фио ему стало известно, что объекты незавершенного строительства тот приобрёл путем приобретения 100% долей в уставном капитале ООО "Новоселье". Из учредительных документов ООО "Новоселье" известно, что до его назначения на должность генерального директора указанного общества его деятельностью управляло ООО "Кредитное Товарищество". Со слов фио, управлявшего поселком, известно, что ранее данным коттеджным поселком владело ООО "Диканька" затем ООО "Гоголь-Моголь". После назначения на должность генерального директора ООО "Новоселье" он установил, что объекты незавершённого строительства, расположенные на территории коттеджного поселка, находились в недостроенном состоянии. Большинство домов не имели ремонта, в них отсутствовало отопление, территория коттеджного поселка находилась в запущенном состоянии. Объекты незавершенного строительства, принадлежащие ООО "Новоселье", располагались на земельном участке, принадлежащем ООО "Диканька", на который по иску агрофирмы "Дмитрова фио" был наложен арест. Агрофирмой "Дмитрова фио" был выделен земельный участок, на котором располагались шесть объектов незавершенного строительства. Кроме того, у ООО "Диканька" перед агрофирмой

"Дмитрова фио" на основании исполнительного листа имелась кредиторская задолженность на сумму в размере примерно 4 000 000 - сумма. Четыре земельных участка вдоль береговой адрес, расположенные перед земельным участком с коттеджным поселком, также находились в собственности агрофирмы "Дмитрова фио", что исключало подход с земельного участка к воде. Очистные сооружения и электрическая подстанция коттеджного поселка, не поставленные на кадастровый учет, также частично находились на территории агрофирмы "Дмитрова фио". В 2017-2018 гг. в ходе проведения переговоров с представителями агрофирмы "Дмитрова фио" ему удалось договориться о приобретении у данной компании шести земельных участков: одного с шестью объектами незаверенного строительства, четырех участков, находящихся на береговой адрес, и одного участка, на котором частично располагалась подстанция и очистные сооружения. Наряду с покупкой данных земельных участков, представители агрофирмы "Дмитрова фио" также передали ему право требования кредиторской задолженности у ООО "Диканька" на сумму примерно 4 000 000 - сумма Полученную от агрофирмы "Дмитрова фио" кредиторскую задолженность он переуступил ООО "Новоселье", после чего, действуя в интересах указанной организации, путем переуступки имеющихся задолженностей приобрел у генерального директора ООО "Диканька" фио земельный участок, на котором располагалось большинство объектов незавершенного строительства, принадлежащих ООО "Новоселье". На приобретение земельных участков у агрофирмы "Дмитрова фио" он инвестировал собственные денежные средства в размере примерно сумма, которые затем планировал возвратить в результате коммерческого использования коттеджного поселка. После приобретения трех земельных участков у агрофирмы "Дмитрова фио" он продал их ООО "Новоселье" по договору купли-продажи с правом рассрочки на срок 1 год. В 2019 году договор был расторгнут из-за отсутствия денежных средств у ООО "Новоселье";

- копией решения N 05/09/17-1 единственного участника ООО "Новоселье" фио от 12.09.2017, согласно которому прекращены полномочия управляющей компании - ООО "Кредитное Товарищество" в качестве единоличного исполнительного органа общества, на должность генерального директора ООО "Новоселье" назначен фио;

- вещественными доказательствами:

документами регистрационного и учетного дел ООО "Гоголь-Моголь", среди которых:

решение налогового органа от 19.06.2012 N 205892А о государственной регистрации юридического лица - ООО "Гоголь-Моголь" при создании;

расписка от 15.06.2012 сотрудника МИФНС N 46 по адрес в получении от фио документов в отношении ООО "Гоголь-Моголь", представленных с заявлением о создании юридического лица;

нотариальное свидетельство, апостиль, свидетельства о регистрации (согласно которому 24.02.2012 в Белизе зарегистрирована компания "СтроКэп Лтд." (StrawCap.Ltd.), учредительные договор и устав компании "СтроКэп Лтд.", решение от 24.02.2012 о назначении в качестве первого директора фио, письменные резолюции единственного директора компании "СтроКэп Лтд." от 24.02.2012, согласно которым акции компании в количестве 100 штук распределены акционеру "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), реестр директоров компании "СтроКэп Лтд.", реестр участников компании "СтроКэп Лтд.";

решение N 1 от 14.06.2012 учредителя ООО "Гоголь-Моголь" - компании "СтроКэп Лтд." в лице директора фио о создании юридического лица - ООО "Гоголь-Моголь" и о возложении полномочий генерального директора на фио;

заявление по форме N Р11001 в МИФНС N 46 по адрес от 15.06.2012 директора компании "СтроКэп Лтд." фио о государственной регистрации юридического лица - ООО "Гоголь-Моголь" при создании;

решение налогового органа от 25.09.2013 N 323481А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Гоголь-Моголь", содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

расписка от 19.09.2013 сотрудника МИФНС N 46 по адрес в получении от фио документов в отношении ООО "Гоголь-Моголь", предоставленных с заявлением;

решение от 18.09.2013 N 3 единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" в лице директора "Эм.Кей.Си.Кей.Директорс Лимитед" об освобождении от должности предыдущего генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" и назначении вместо него фио;

апостиль от 30.08.2013, нотариальное свидетельство от 28.08.2013, свидетельство о полномочиях от 28.08.2013, согласно которым действующим акционером компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" (LAREFER LIMITED) является компания "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (WERLICH TRADING LIMITED), действующим директором компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" с 01.02.2013 компания "Эм.Кей.Си.Кей.Директорс Лимитед";

заявление по форме N Р14001 от 19.09.2013 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Гоголь-Моголь", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому вместо сведений об учредителе - компании "СтроКэп Лтд." вносятся сведения о новом учредителе - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", а также сведения о возложении полномочий генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" на фио

_

заявление от 01.07.2014 от имени директора компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." фио в адрес ООО "Гоголь-Моголь" с предложением принять в состав участников общества и внести в качестве вклада в его уставный капитал 21 вексель вексельной стоимостью каждый в сумма эмитента - компании "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" с рыночной стоимостью указанных векселей в размере сумма;

решение 1-14 от 07.07.2014 единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", согласно которому компанией "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", владевшей 100% доли в уставном капитале ООО "Гоголь-Моголь", принято решение о принятии в состав общества компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." путем внесения в уставный капитал вклада стоимостью сумма, установив долю компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." в размере 99, 9494% уставного капитала ООО "Гоголь-Моголь", а также об освобождении от должности генерального директора общества фио и назначении вместо него фио;

акт приема-передачи от 09.07.2014, согласно которому компания "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." в лице директора фио передала в качестве оплаты доли уставного капитала ООО "Гоголь-Моголь", а данное общество в лице генерального директора фио приняло 21 простой вексель компании "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" общей стоимостью сумма;

решение 2-14 от 09.07.2014 единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", которым якобы утверждены денежная оценка указанных векселей, стоимость вклада и номинальная стоимость доли компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД.", а доля компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" уменьшена до 0, 0506% уставного капитала ООО "Гоголь-Моголь";

устав ООО "Гоголь-Моголь" в новой редакции;

приказ N 1 генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" фио о вступлении в должность генерального директора данного общества;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО "Гоголь-Моголь", 14.07.2014 удостоверенное фио у нотариуса, согласно которому вносятся сведения о новом участнике ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." с долей в уставном капитале в размере 99, 9494%;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО "Гоголь-Моголь", 14.07.2014 удостоверенное фио у нотариуса, согласно которому полномочия генерального директора общества прекращались у фио и возлагались на фиоП

, осмотренные на основании протоколов осмотра;

- документами регистрационного и учетного дел ООО "Гоголь-Моголь" и ООО "Диканька", в котором содержатся, в том числе отчеты об оценке рыночной стоимости простых векселей от 12.10.2012 серии QX N 0001, QX N 0002, QX N 0003, QX N 0004, QX N 0005, QX N 0006, QX N 0007, QX N 0008, QX N 0009, QX N 0010, QX N 0011, QX N 0012, QX N 0013, QX N 0014, QX N 0015, QX N 0016, QX N 0017, QX N 0018, QX N 0019, QX N 0020, QX N 0021, номинальной стоимостью сумма, общей стоимостью сумма, выполненные 11.03.2014 оценщиком ООО "Бизнес Лайтхаус" по заказу компании Амерапекс Лимитед, осмотренными на основании протокола осмотра;

- материалами регистрационного и учетного дел ООО "Диканька" (ИНН 7726651573), в которых содержатся:

решение N 1 от 12.04.2010 учредителя ООО "Диканька" - компании "Сейфхэйвен Лтд." в лице директора фио об учреждении ООО "Диканька";

гарантийное письмо от 12.04.2010 генерального директора ООО адрес в МИФНС N 46 по адрес о предоставлении в качестве адреса местонахождения руководящего органа: адрес, для ООО "Диканька";

решение от 19.04.2010 N 157202А о государственной регистрации юридического лица - ООО "Диканька" при создании;

решение N 3 от 30.08.2012 единственного участника ООО "Диканька" - компании "Сейфхэйвен Лтд." в лице директора фио о возложении полномочий генерального директора ООО "Диканька" на фио;

заявление по форме N Р14001 в МИФНС N 46 по адрес о внесении изменений сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное фио 12.09.2012 у нотариуса, содержащее сведения о возложении полномочий генерального директора ООО "Диканька" на фио;

решение от 18.09.2012 N 316111А о государственной регистрации указанных изменений, осмотренные на основании проткола осмотра и признанные в качестве вещественных доказательств;

- документами регистрационного и учетного дел ООО "Кредитное Товарищество" (ИНН 7709868456), среди которых:

решение N 1-07/11 от 29.07.2011 единственного участника ООО "Альтаир" о принятии в состав общества компании "УИЛТОН ЛТД" и определении ее доли в размере 22, 2223%, о переименовании ООО "Альтаир" в ООО "Кредитное Товарищество" и назначении на должность его генерального директора фио;

решение N 1-11 от 30.08.2011 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице полномочного представителя по доверенности фио, которым распределены доли в уставном капитале общества между компанией "УИЛТОН ЛТД" и ООО "Кредитное Товарищество" в соотношении 22, 2223% и 77, 7777%, соответственно;

решение N 2-11 от 31.08.2011 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице полномочного представителя по доверенности фио, которым размер доли компании "УИЛТОН ЛТД" в уставном капитале ООО "Кредитное Товарищество" определен в 100%;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО "Альтаир", удостоверенное генеральным директором общества фио 01.08.2011 у нотариуса, содержащее сведения о переименовании ООО "Альтаир" в ООО "Кредитное Товарищество" и увеличении уставного капитала общества;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное фио 01.08.2011 у нотариуса, содержащее сведения о возникновении у компании "УИЛТОН ЛТД" прав на 22, 2223% доли ООО "Альтаир" и возложении полномочий генерального директора общества на фио;

решения от 08.08.2011 N 291098А и N 291089А о государственной регистрации указанных изменений;

решение N 1-12 от 06.04.2012 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице директора фио об утверждении местонахождения общества и новой редакции устава;

расписка в получении 18.02.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

решение N 31/01/14-2 от 31.01.2014 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" (зарегистрирована 06.01.2011 за N 085123 в адрес острова) в лице директора фио, которым установлена номинальная стоимость доли указанной компании в сумме сумма и размер доли 100% уставного капитала ООО "Кредитное Товарищество";

расписка в получении 20.01.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное 20.01.2014 фио у нотариуса, содержащее сведения о возложении на фио полномочий генерального директора ООО "Кредитное Товарищество";

решение о государственной регистрации от 24.01.2014 N 9346А указанных изменений;

отчет N 3192 от 05.02.2014 об оценке рыночной стоимости простых векселей в количестве 20 шт, выполненный ООО "Бизнес Лайтхаус" с участием оценщика фио по заказу ООО "Кредитное Товарищество", согласно которому рыночная стоимость простых векселей серии CROM за номерами от 0001 до 00020 в количестве 20 штук составила сумма;

решение N 16/04/14-1 от 16.04.2014 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице директора фио о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" у фио и возложении их на фио;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное фио 17.04.2014 у нотариуса, содержащее сведения о прекращении полномочий генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" у фио и возложении их на фио;

решение от 24.04.2014 N 136934А о государственной регистрации указанных изменений, осмотренные на основании протокола осмотра и признанные в качестве вещественных доказательств;

- документами регистрационных и учетных дел ООО "Кредитное Товарищество" и ООО "Новоселье" (ИНН 9715000164), среди которых:

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 14.05.2014 от представителя фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

решение N 08/05/14-1 от 08.05.2014 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице директора фио, которым досрочно прекращены полномочия генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" фио, а вместо него генеральным директором назначен фио;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удостоверенное 13.05.2014 фио у нотариуса, содержащее сведения о прекращении полномочий генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" фио и возложении их на фио;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 22.07.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

заявление от 25.03.2014 ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио в адрес ООО "Кредитное Товарищество" о принятии в состав участников данного общества, внесении в качестве вклада в уставный капитал недвижимого имущества стоимостью сумма и о распределении в пользу ООО "Гоголь-Моголь" доли в размере 42, 3077% уставного капитала ООО "Кредитное Товарищество", полученное представителем последнего 25.03.2014;

решение N 1/03 от 27.03.2014 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице директора фио о принятии ООО "Гоголь-Моголь" в состав участников ООО "Кредитное Товарищество", установлении номинальной стоимости доли ООО "Гоголь-Моголь" в сумма и размера его доли в уставном капитале общества в 42, 3077%, а также номинальной стоимости доли компании "УИЛТОН ЛТД" в сумма и размера ее доли в уставном капитале общества в 57, 6923%;

отчет N 3304 об оценке рыночной стоимости земельного участка (кадастровый N 69:15:0000011:41) общей площадью 69000 кв.м с расположенным на нем недвижимым имуществом по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, выполненный оценщиком ООО "Бизнес Лайтхаус" фио по состоянию на 21.03.2014, согласно которому общая рыночная стоимость указанного земельного участка и расположенных на нем 40 объектов незавершенного строительства в виде коттеджей, административного здания, бани и гостиницы составила сумма;

решение N 2/03 от 30.06.2014 единственного участника ООО "Кредитное Товарищество" - компании "УИЛТОН ЛТД" в лице директора фио, которым утверждены итоги увеличения уставного капитала за счет принятия ООО "Гоголь-Моголь" в общество на основании заявления от 25.03.2014, определив номинальную стоимость доли ООО "Гоголь-Моголь" равной сумма и размер доли 42, 3077% уставного капитала ООО "Кредитное Товарищество";

акт приема-передачи указанного недвижимого имущества от ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио в ООО "Кредитное Товарищество" в лице фио, датированный датой "30.05.2014";

заявление по форме N 13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество", содержащее сведения о новом участнике общества - ООО "Гоголь-Моголь", удостоверенное фио 21.07.2014 у нотариуса;

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому указанные изменения в отношении ООО "Кредитное Товарищество" зарегистрированы 28.07.2014;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 11.08.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

заявление от 01.10.2014 ООО "Гоголь-Моголь" в ООО "Кредитное Товарищество" о выходе из указанного общества;

протокол N 14-10/1 от 02.10.2014 внеочередного общего собрания участников ООО "Кредитное Товарищество" в составе компании "УИЛТОН ЛТД" и ООО "Инвестиционно-промышленная компания "НОВОВЛАДЫКИНО", согласно которому принято решение вывести ООО "Гоголь-Моголь" из состава участников ООО "Кредитное Товарищество";

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Кредитное Товарищество", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением участия ООО "Гоголь-Моголь" в качестве участника ООО "Кредитное Товарищество", удостоверенное генеральным директором последнего 21.10.2014 у нотариуса;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 22.10.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому указанные изменения в отношении ООО "Кредитное Товарищество" зарегистрированы 28.10.2014;

договор от 26.12.2014 купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Кредитное Товарищество", согласно которому компания "Форус Корпорэйшн" в лице Президента фио, действовавшая в качестве покупателя, обязалась приобрести у ООО "Кредитное Товарищество", а последнее продать в собственность полностью оплаченную часть доли размером 38, 1460%, номинальной стоимостью сумма;

акт приема-передачи от 26.12.2014, согласно которому компания "Форус Корпорэйшн" в лице Президента фио передала, а ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио приняло в счет оплаты доли уставного капитала ООО "Кредитное Товарищество" ценную бумагу в виде простого векселя серии CROM N 00021 от 08.12.2014 компании "Кромвель Трейдинг Лтд", оценочной стоимостью сумма, что соответствует 38, 1460% уставного капитала;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 29.12.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Кредитное Товарищество", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о новом участнике общества - компании "Форус Корпорэйшн", удостоверенное генеральным директором ООО "Кредитное Товарищество" фио 29.12.2014 у нотариуса;

протокол N 14-12/2 от 26.12.2014 внеочередного общего собрания участников ООО "Кредитное Товарищество", которыми выступили компания "УИЛТОН ЛТД" и ООО "Инвестиционно-промышленная компания "НОВОВЛАДЫКИНО", на котором принято решение о продаже доли ООО "Кредитное Товарищество" в размере 38, 1460%; номинальной стоимостью сумма третьему лицу - компании "Форус Корпорэйшн" по цене сумма;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Кредитное Товарищество", удостоверенное генеральным директором ООО "Кредитное Товарищество" фио 29.12.2014 у нотариуса;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 29.12.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому указанные изменения в отношении ООО "Кредитное Товарищество" зарегистрированы 15.01.2015;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Кредитное Товарищество", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением у фио полномочий генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" и возложением их на фио, удостоверенное фио 19.03.2015 у нотариуса;

доверенность от 19.03.2015 ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио на имя фио и фио на право представлять интересы общества в налоговой инспекции;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 23.03.2015 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому указанные изменения в отношении ООО "Кредитное Товарищество" зарегистрированы 27.03.2015;

протокол N 29/05/2015-1 от 29.05.2015 внеочередного общего собрания участников ООО "Кредитное Товарищество", в качестве которых выступили компания "УИЛТОН ЛТД" в лице директора фио и компания "Форус Корпорэйшн", зарегистрированная 24.08.2010 за N 710489 в адрес), в лице Президента фио, принявших на собрании решение о реорганизации в форме присоединения ООО "Инвестиционно-промышленная компания "НОВОВЛАДЫКИНО" к ООО "Кредитное Товарищество" и об утверждении уставного капитала данного общества в размере сумма, распределив его между указанными участниками в пропорции 56, 9044% и 43, 0955% соответственно;

заявление по форме N Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "Кредитное Товарищество", принятых протоколом N 29/05/2015-1 от 29.05.2015, удостоверенное генеральным директором ООО "Кредитное Товарищество" фио 17.08.2015 у нотариуса;

заявление по форме N Р14002 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала, удостоверенное генеральным директором ООО "Кредитное Товарищество" фио 02.06.2015 у нотариуса;

оферта от 20.07.2015 ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио, владеющего долей в размере 49, 9342% в уставном капитале ООО "Новоселье", в адрес ООО "Новоселье" и ООО "Кредитное Товарищество" о намерении продать указанную долю по цене сумма; оферта получена управляющей организацией ООО "Новоселье" - ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио;

акцепт от 29.07.2015 ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио в адрес ООО "Новоселье" в лице генерального директора фио, содержащий согласие на оферту от 20.07.2015 и приобретение доли ООО "Гоголь-Моголь" в уставном капитале ООО "Новоселье";

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Новоселье", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанное с прекращением участия ООО "Гоголь-Моголь" и увеличении до 100% доли в уставном капитале ООО "Новоселье" у ООО "Кредитное Товарищество", удостоверенное генеральным директором ООО "Гоголь-Моголь" фио 11.09.2015 у нотариуса;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 23.09.2015 документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО "Новоселье";

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Кредитное Товарищество", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением у фио полномочий генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" и возложении их на фио, удостоверенное последним 08.08.2016 у нотариуса;

доверенность от 08.08.2016 ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио на имя фио на право быть представителем в налоговой инспекции;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 09.08.2016 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Кредитное Товарищество";

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому указанные изменения в отношении ООО "Кредитное Товарищество" зарегистрированы 16.08.2016;

отчет N 3333-2 об оценке рыночной стоимости простых векселей компании "Кромвель Трейдинг Лтд" в количестве 16 штук серии CROM N 0004, N 0005, N 0006, N 0007, N 0008, N 0009, N 00010, N 00011, N 00012, N 00013, N 00014, N 00015, N 00016, N 00017, N 00018, N 00019, выполненный по состоянию на 15.09.2014 оценщиком ООО "Бизнес Лайтхаус" фио по заказу генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" фио, согласно которому рыночная стоимость векселей составила сумма;

приказ N 1 от 26.09.2014 о вступлении ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио в должность управляющей организации ООО "Новоселье";

акт N 1 приема-передачи от 26.09.2014, согласно которому ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио передало в счет оплаты уставного капитала вновь учреждаемого ООО "Новоселье" 34 объекта недвижимости в виде объектов незавершенного строительства, расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1, 2;3;5;6;9;17;18;19;20;21;22;26;27;28;29;30;34; 35; 36; 37;38; 39; 40;41;42; 43; 48; 49; 50; 51; 72; 79, а ООО "Новоселье" в лице управляющей организации ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио приняло указанное имущество, рыночная стоимость которого согласно отчету об оценке составила сумма;

акт N 2 приема-передачи от 26.09.2014, согласно которому ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио передало в счет оплаты уставного капитала вновь учреждаемого ООО "Новоселье":

11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, расположенных в районе адрес Дмитровогорского адрес замельные участки с кадастровыми номерами: 69:15:0000011:2724; 69:15:0000011:2725; 69:15:0000011:2726; 69:15:0000011:2727; 69:15:0000011:2728; 69:15:0000011:2731; 69:15:0000011:2733; 69:15:0000011:2734; 69:15:0000011:2736; 69:15:0000011:2782; 69:15:0000011:2784;

незавершенные строительством объекты с кадастровыми номерами: 69:15:0000011:1178:26, 69:15:0000011:1178:47, 69:15:0000011:1178:35, 69:15:0000011:1178:25, 69:15:0000011:1178:27, 69:15:0000011:1178:44, 69:15:0000011:1178:34, 69:15:0000011:1178:49, 69:15:0000011:1178:41, 69:15:0000011:1178:33, 69:15:0000011:1178:51, 69:15:0000011:1178:29, 69:15:0000011:1178:38, 69:15:0000011:1178:52, 69:15:0000011:1178:39, 69:15:0000011:1178:50, 69:15:0000011:1178:48, 69:15:0000011:1178:43, 69:15:0000011:1178:46, 69:15:0000011:1178:30, 69:15:0000011:1178:45, 69:15:0000011:1178:31, 69:15:0000011:1178:42, 69:15:0000011:1178:32, 69:15:0000011:1178:40;

простые векселя в количестве 110 штук стоимостью сумма, а также 16 простых векселей компании "Кромвель Трейдинг Лтд" стоимостью сумма, а ООО "Новоселье"" в лице Управляющей организации ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио приняло указанное имущество в качестве взноса в уставный капитал;

протокол N 1 от 26.09.2014 собрания учредителей ООО "Новоселье", согласно которому ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио, а также ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио приняли решение о создании и государственной регистрации ООО "Новоселье" с уставным капиталом сумма путем внесения в него в качестве вклада от ООО "Кредитное Товарищество" 34 объектов недвижимости, право на которые приобретено у ООО "Гоголь-Моголь", а со стороны ООО "Гоголь-Моголь" принадлежащих ему на праве собственности 11 земельных участков, расположенных на них 25 объектов незавершенного строительства, и простых векселей, а также назначении в качестве управляющей компании ООО "Новоселье" с функциями единоличного исполнительного органа - ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио;

заявление по форме N Р11001 о государственной регистрации юридического лица - ООО "Новоселье" при создании, удостоверенное генеральным директором ООО "Гоголь-Моголь" фио 30.09.2014;

расписка МИФНС N 46 по адрес в получении 01.10.2014 от фио документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Новоселье";

отчет N 3332 об оценке рыночной стоимости 34 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, по состоянию на 15.09.2014, выполненный оценщиком ООО "Бизнес Лайтхаус" фио по заказу ООО "Кредитное Товарищество", согласно которому рыночная стоимость указанной недвижимости

составила сумма;

отчет N 3333-1 об оценке рыночной стоимости простых векселей в количестве 110 шт. по состоянию на 15.09.2014, выполненный по заказу ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио оценщиком ООО "Бизнес Лайтхаус", согласно которому их рыночная стоимость составила сумма;

отчет N 3333 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в виде 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, по состоянию на 15.09.2014, выполненный оценщиком ООО "Бизнес Лайтхаус" фио по заказу ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио, согласно которому их рыночная стоимость составила сумма;

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ООО "Новоселье" зарегистрировано 07.10.2014 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5147746193645;

решение N 05/09/17-1 от 12.09.2017 единственного участника ООО "Новоселье" - фио о передаче полномочий управляющей компании - ООО "Кредитное Товарищество" генеральному директору ООО "Новоселье" фио;

заявление по форме N Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО "Новоселье", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с прекращением полномочий у ООО "Кредитное Товарищество" в качестве управляющей организации ООО "Новоселье" и возложении их на фио, удостоверенное последним 13.09.2017 у нотариуса;

расписка МИФНС N 46 по адрес о получении 14.09.2017 документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО "Новоселье", осмотренные на основании протокола осмотра и признанные в качестве вещественных доказательств;

- делами правоустанавливающих документов в отношении земельного участка с кадастровым N 69:15:0000011:41 и расположенных на нем объектов недвижимости, в которых содержатся следующие документы:

заявление от 18.05.2010 представителя ООО "Диканька" в отдел регистрации по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес (Управление Росреестра по адрес) о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества в виде земельного участка с кадастровым N 69:15:0000011:41, расположенного по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес;

расписка от 18.05.2010 отдела регистрации по адрес Управления Росреестра по адрес в получении документов на государственную регистрацию от представителя ООО "Диканька";

заявление от 01.03.2013 представителя ООО "Гоголь-Моголь" в отдел регистрации по адрес Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества в виде земельного участка с кадастровым N 69:15:0000011:41, расположенного по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес;

расписка от 01.03.2013 отдела регистрации по адрес Управления Росреестра по адрес в получении документов на государственную регистрацию от представителя ООО "Гоголь-Моголь";

заявление от 18.05.2010 представителя ООО "Диканька" в отдел регистрации по адрес Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности на незавершенный строительством объект (коттедж) с кадастровым номером 69:15:0000011:3410, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1;

заявление от 01.03.2013 представителя ООО "Диканька" в отдел регистрации по адрес Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности (перехода права) на незавершенный строительством объект (коттедж) с кадастровым номером 69:15:0000011:3410, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1;

заявление от 03.09.2014 представителя ООО "Гоголь-Моголь" в отдел регистрации по адрес Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности (перехода права) на незавершенный строительством объект (коттедж) с кадастровым номером 69:15:0000011:3410, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1;

заявление от 03.09.2014 представителя ООО "Кредитное Товарищество" в отдел регистрации по адрес Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности (перехода права) на незавершенный строительством объект (коттедж) с кадастровым номером 69:15:0000011:3410, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1;

заявление от 23.11.2016 представителя ООО "Кредитное Товарищество" в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности (перехода права) на незавершенный строительством объект (коттедж) с кадастровым номером 69:15:0000011:3410, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1;

заявления от 18.05.2010 представителя ООО "Диканька" в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства с кадастровыми (условным) номерами 69:15:000011:0041:13-1331/2:1000/2, 69:15:000011:0041:13-1331/3:1000/3, 69:15:000011:0041:13-1331/4:1000/4, 69:15:000011:0041:13-1331/5:1000/5, 69:15:000011:0041:13-1331/6:1000/6, 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9, 69:15:000011:0041:13-1331/17:1000/17 69:15:000011:0041:13-1331/18:1000/18, 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21, 69:15:000011:0041:13-1331/22:1000/22, 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26, 69:15:000011:0041:13-1331/28:1000/28, 69:15:000011:0041:13-1331/29:1000/29, 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30, 69:15:000011:0041:13-1331/34:1000/34, 69:15:000011:0041:13-1331/35:1000/35, 69:15:000011:0041:13-1331/36:1000/36, 69:15:000011:0041:13-1331/37:1000/37, 69:15:000011:0041:13-1331/38:1000/38, 69:15:000011:0041:13-1331/39:1000/39, 69:15:000011:0041:13-1331/40:1000/40, 69:15:000011:0041:13-1331/41:1000/41, 69:15:000011:0041:13-1331/42:1000/42, 69:15:000011:0041:13-1331/43:1000/43, 69:15:000011:0041:13-1331/48:1000/48, 69:15:000011:0041:13-1331/49:1000/49, 69:15:000011:0041:13-1331/50:1000/50, 69:15:000011:0041:13-1331/51:1000/51, 69:15:000011:0041:13-1331/72:1000/72, 69:15:000011:0041:13-1331/79:1000/79, расположенные по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 72, 79;

заявления от 01.03.2013 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Диканька" к ООО "Гоголь-Моголь" на объекты незавершенного строительства с кадастровыми (условными) номерами 69:15:000011:0041:13-1331/2:1000/2, 69:15:000011:0041:13-1331/3:1000/3, 69:15:000011:0041:13-1331/4:1000/4, 69:15:000011:0041:13-1331/5:1000/5, 69:15:000011:0041:13-1331/6:1000/6, 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9, 69:15:000011:0041:13-1331/17:1000/17, 69:15:000011:0041:13-1331/18:1000/18, 69:15:000011:0041:13-1331/20:1000/20, 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21, 69:15:000011:0041:13-1331/22:1000/22, 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26, 69:15:000011:0041:13-1331/28:1000/28, 69:15:000011:0041:13-1331/29:1000/29, 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30, 69:15:000011:0041:13-1331/34:1000/34, 69:15:000011:0041:13-1331/35:1000/35, 69:15:000011:0041:13-1331/36:1000/36, 69:15:000011:0041:13-1331/37:1000/37, 69:15:000011:0041:13-1331/38:1000/38, 69:15:000011:0041:13-1331/39:1000/39, 69:15:000011:0041:13-1331/40:1000/40, 69:15:000011:0041:13-1331/41:1000/41, 69:15:000011:0041:13-1331/42:1000/42, 69:15:000011:0041:13-1331/43:1000/43, 69:15:000011:0041:13-1331/48:1000/48, 69:15:000011:0041:13-1331/49:1000/49, 69:15:000011:0041:13-1331/50:1000/50, 69:15:000011:0041:13-1331/51:1000/51, 69:15:000011:0041:13-1331/72:1000/72, 69:15:000011:0041:13-1331/79:1000/79, расположенные по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 72, 79;

заявления от 03.09.2014 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Гоголь-Моголь" к ООО "Кредитное Товарищество" на объекты незавершенного строительства с кадастровыми (условным) номерами 69:15:000011:0041:13-1331/2:1000/2, 69:15:000011:0041:13-1331/3:1000/3, 69:15:000011:0041:13-1331/4:1000/4, 69:15:000011:0041:13-1331/5:1000/5, 69:15:000011:0041:13-1331/6:1000/6, 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9, 69:15:000011:0041:13-1331/17:1000/17, 69:15:000011:0041:13-1331/18:1000/18, 69:15:000011:0041:13-1331/20:1000/20, 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21, 69:15:000011:0041:13-1331/22:1000/22, 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26, 69:15:000011:0041:13-1331/28:1000/28, 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30, 69:15:000011:0041:13-1331/34:1000/34, 69:15:000011:0041:13-1331/35:1000/35, 69:15:000011:0041:13-1331/38:1000/38, 69:15:000011:0041:13-1331/39:1000/39, 69:15:000011:0041:13-1331/40:1000/40, 69:15:000011:0041:13-1331/41:1000/41, 69:15:000011:0041:13-1331/42:1000/42, 69:15:000011:0041:13-1331/43:1000/43, 69:15:000011:0041:13-1331/48:1000/48, 69:15:000011:0041:13-1331/49:1000/49, 69:15:000011:0041:13-1331/50:1000/50, 69:15:000011:0041:13-1331/51:1000/51, 69:15:000011:0041:13-1331/72:1000/72, 69:15:000011:0041:13-1331/79:1000/79, расположенные по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 72, 79;

заявления от 23.11.2016 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Кредитное Товарищество" к ООО "Новоселье" на объект незавершенного строительства с кадастровыми номерами 69:15:0000011:3132, 69:15:0000011:3129, 69:15:0000011:3383, 69:15:0000011:3166, 69:15:0000011:3143, 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9, 69:15:0000025:790, 69:15:0000011:3107, 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21, 69:15:0000011:3112, 69:15:0000011:3165, 69:15:0000011:3167, 69:15:0000011:3137, 69:15:0000011:3110, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 48, 51, 72, 79;

доверенность от 13.05.2016 ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио на имя фио и фио на право быть представителем в подразделения Росреестра;

запись о праве собственности и об иных вещных правах в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/19:1000/19, согласно которой 26.05.2010 осуществлена государственная регистрация права собственности на указанный объект недвижимости за ООО "Диканька", а 18.03.2013 право собственности прекращено в связи с его переходом к ООО "Гоголь-Моголь", переход права собственности которого к ООО "Кредитное Товарищество" зарегистрирован 10.09.2014;

заявления от 13.10.2016 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Кредитное Товарищество" на объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26, 69:15:0000025:798, 69:15:0000011:3136, 69:15:0000011:3150, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 26, 28, 35, 42;

заявления от 13.10.2016 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Кредитное Товарищество" к ООО "Новоселье" на объекты незавершенного строительства с кадастровыми номерами 69:15:0000011:3128, 69:15:0000011:3113, 69:15:0000011:3134, 69:15:0000011:3147, 69:15:0000011:3121, расположенные по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 29, 34, 36, 41, 43;

заявления от 13.09.2016 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Кредитное Товарищество" за ООО "Новоселье" на объекты незавершенного строительства с кадастровыми номерами 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30, 69:15:0000011:3119, 69:15:0000011:3151, 69:15:0000011:3141, 69:15:0000011:3109, 69:15:0000011:3118, расположенные по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 30, 37, 38, 39, 40, 49;

расходный кассовый ордер N 2 от 06.09.2016 ООО "Новоселье", согласно которому генеральный директор ООО "Кредитное Товарищество" - управляющей организации ООО "Новоселье" фио получил сумма для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию перехода права собственности;

доверенность от 13.05.2016 ООО "Новоселье" в лице управляющей организации - ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио на имя фио и фио на представительство интересов;

акт N 1 прима-передачи от 26.09.2014, согласно которому ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио передало в счет оплаты уставного капитала вновь учреждаемого ООО "Новоселье" 34 объекта недвижимости, право собственности на которые 10.09.2014 приобретено у ООО "Гоголь-Моголь", а ООО "Новоселье"" в лице управляющей организации ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио приняло указанное имущество, стоимость которого соответствовала 35, 9167% уставного капитала ООО "Новоселье";

протокол N 1 от 26.09.2014 собрания участников ООО "Новоселье", согласно которому ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио, а также ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио приняли решение о создании и государственной регистрации ООО "Новоселье" с уставным капиталом сумма путем внесения в него в качестве вклада от ООО "Кредитное Товарищество" 34 объектов недвижимости, право на которые приобретено у ООО "Гоголь-Моголь", а со стороны ООО "Гоголь-Моголь" принадлежащих ему на праве собственности 11 земельных участков, расположенных на них 25 объектов незавершенного строительства и простых векселей, а также назначении в качестве управляющей компании ООО "Новоселье" с функциями единоличного исполнительного органа - ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио;

заявления от 25.05.2016 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Кредитное Товарищество" за ООО "Новоселье" на объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3135, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 50;

протокол N 16/1 от 19.03.2015 внеочередного общего собрания участников ООО "Кредитное Товарищество", согласно которому участники - компания "УИЛТОН ЛТД." в лице директора фио, ООО "Инвестиционно-промышленная компания "НОВОВЛАДЫКИНО" в лице генерального директора фио, компания "Форус Корпорэйшн" в лице президента фио приняли решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО "Кредитное Товарищество" фио и назначении вместо него фио;

акт приема-передачи, согласно которому ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио в соответствии с решением единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" от 24.03.2014 передало в ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио в счет оплаты доли уставного капитала ООО "Кредитное Товарищество" 34 вышеуказанных объекта недвижимого имущества;

решение единственного участника (учредителя) ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" за подписью неустановленного лица о вхождении с долей участия 42, 3077% номинальной стоимостью сумма в состав участников (учредителей) ООО "Кредитное Товарищество", обязав генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" фио составить и предоставить в ООО "Кредитное Товарищество" заявление о намерении ООО "Гоголь-Моголь" войти в состав указанного общества путем внесения в счет оплаты доли в уставном капитале ООО "Кредитное Товарищество" принадлежавшего ООО "Гоголь-Моголь" недвижимого имущества в виде 34 объектов незавершенного строительства (коттеджей), расположенных по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 72, 79, общей стоимостью сумма, а также возложив на фио обязанность по осуществлению государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в пользу ООО "Кредитное Товарищество";

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, содержащий сведения, связанные с регистрацией 21.07.2014 прекращения у фио полномочий генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" и возложении указанных полномочий на фио;

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, содержащий сведения, связанные с регистрацией 21.07.2014 компании "ТРИОМАКС БИЗНЕС ЛТД." в качестве учредителя (участника) ООО "Гоголь-Моголь" с долей в уставном капитале в размере 99, 9494%;

доверенность от 01.09.2014 ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио на имя фио и фио на право представлять интересы в подразделениях Росреестра;

доверенность от 01.09.2014 ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио на имя фио и фио на право представлять интересы в подразделениях Росреестра;

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, содержащий сведения, связанные с регистрацией 28.07.2014 участия ООО "Гоголь-Моголь" в качестве учредителя ООО "Кредитное Товарищество", осмотренные на соновании протокола осмотра и признанные в качестве вещественных доказательств;

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости из ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по адрес, согласно которой право собственности на вышеуказанные объекты недвижимости зарегистрировано: с 26.05.2010 - за правообладателем ООО "Диканька"; с 18.03.2013 и 19.03.2013 - за ООО "Гоголь-Моголь"; 10.09.2014 и 11.09.2014 - за правообладателем ООО "Кредитное Товарищество", с 22.08.2016, 22.09.2016, 25.10.2016 и 03.12.2016 - за правообладателем ООО "Новоселье";

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория коттеджного поселка, расположенного по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, адрес, с вывеской "Диканька Хутор 2011". На территории расположены: 43 здания, а именно: 1 здание администрации, 1 гараж, 1 баня, 1 здание с коммуникациями, 3 здания - пригодные для проживания, 36 зданий - объекты незавершенного строительства;

- вещественными доказательствами: объектами незавершенного строительства, расположенными по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, адрес, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 72, 79;

- заключением эксперта N 4Э/19 от 24.09.2019, согласно которому по состоянию на 10.09.2014 рыночная стоимость недвижимого имущества в следующем виде:

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3110, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 79, в виде двух раздельных объектов незавершенного строительства площадью 339 кв.м, и 334, 4 кв.м составляет сумма и сумма соответственно;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:790, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 17, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3383 (69:15:000011:0041:13-1331/4:1000/4), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 4, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3132, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 2, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3129, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 3, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3137, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 72, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:783, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 1, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3143, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 6, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3166, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 5, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/26:1000/26, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 26, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/27:1000/27, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 27, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:798, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 28, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3128, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 29, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3109, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 40, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/30:1000/30, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 30, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3141, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 39, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3151, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 38, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3119, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 37, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3135, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 50, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3118, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 49, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3167, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 51, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3107, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 18, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:791 (69:15:000011:0041:13-1331/19:1000/19), расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 19, составляет сумма;

объект незавершенного строительства кадастровый номер 69:15:000011:0041:13-1331/9:1000/9, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское пос, район адрес, 9, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3165, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 48, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3121, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 43, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3147, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 41, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3150, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 42, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3112, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 22, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3134, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 36, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3136, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 35, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:3113, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 34, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:000011:0041:13-1331/21:1000/21, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 21, составляет сумма;

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000025:793, расположенный по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес, 20, составляет сумма;

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория коттеджного поселка, расположенного по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, адрес, а именно: деревянный забор; расположенная на территории дорога, выложенная дорожной плиткой, с изгородью из камня, тротуарами, выложенными дорожной плиткой: системы и оборудование энергоснабжения и канализации, канализационно-отсосной станции и очистки сточных вод; здание в виде декоративной мельницы с оборудованием водоснабжения, а также скважина водоснабжения; моторная лодка "Энитэк" "ANYTEC 750 SPD" заводской NLV-ANY75288D212, мотором "Сузуки" марка автомобиля заводской N 30002F-010529; трактор "Avant 750" с номером двигателя 7CP5847

_

- вещественными доказательствами: катером модели "Энитэк" (Anytec) 750 SPD, заводской номер (VIN) VIN-код, с мотором "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер (VIN) VIN-код, а также минипогрузчиком "Авант" (Avant) 750, заводской номер 688831310, с опциями и навесным оборудованием;

- делами правоустанавливающих документов 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, расположенных в районе адрес Дмитровогорского адрес, содержащими:

договор купли-продажи от 24.12.2012, согласно которому ООО "Зевс" в лице генерального директора фио обязалось передать в собственность ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио по совокупной стоимости сумма следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, адрес:

земельные участки, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: под строительство базы отдыха, кадастровый номер 69:15:0000011:2724; 69:15:0000011:2725; 69:15:0000011:2726; 69:15:0000011:2727; 69:15:0000011:2728; 69:15:0000011:2731; 69:15:0000011:2733; 69:15:0000011:2734; 69:15:0000011:2736; 69:15:0000011:2782; 69:15:0000011:2784;

незавершенные строительством объекты с кадастровыми номерами: 69:15:0000011:1178:26, 69:15:0000011:1178:47, 69:15:0000011:1178:35, 69:15:0000011:1178:25, 69:15:0000011:1178:27, 69:15:0000011:1178:44, 69:15:0000011:1178:34, 69:15:0000011:1178:49, 69:15:0000011:1178:41, 69:15:0000011:1178:33, 69:15:0000011:1178:51, 69:15:0000011:1178:29, 69:15:0000011:1178:38, 69:15:0000011:1178:52, 69:15:0000011:1178:39, 69:15:0000011:1178:50, 69:15:0000011:1178:48, 69:15:0000011:1178:43, 69:15:0000011:1178:46, 69:15:0000011:1178:30, 69:15:0000011:1178:45, 69:15:0000011:1178:31, 69:15:0000011:1178:42, 69:15:0000011:1178:32, 69:15:0000011:1178:40;

протокол N 1 от 26.09.2014 собрания участников ООО "Новоселье", согласно которому ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио, а также ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио приняли решение о создании и государственной регистрации ООО "Новоселье" с уставным капиталом сумма путем внесения в него в качестве вклада от ООО "Кредитное Товарищество" 34 объектов недвижимости, право на котор

ые в результате приобретено у ООО "Гоголь-Моголь", а со стороны ООО "Гоголь-Моголь" принадлежащих ему на праве собственности 11 земельных участков, расположенных на них 25 объектов незавершенного строительства и простых векселей, приобретенных фио при неустановленных обстоятельствах, а также назначении в качестве управляющей компании ООО "Новоселье" с функциями единоличного исполнительного органа - ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио;

акт N 2 приема-передачи от 26.09.2014, согласно которому ООО "Гоголь-Моголь" в лице фио передало в счет оплаты уставного капитала вновь учреждаемого ООО "Новоселье" приобретенные при неустановленных обстоятельствах простые векселя, а также 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, а ООО "Новоселье"" в лице Управляющей организации ООО "Кредитное Товарищество" в лице генерального директора фио приняло указанное имущество, стоимость которого соответствовала 64, 0833% уставного капитала ООО "Новоселье";

заявление от 26.12.2012 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности за ООО "Гоголь-Моголь" на земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000011:2724;

заявления от 23.01.2015 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации перехода права собственности от ООО "Гоголь-Моголь" за ООО "Новоселье" на земельные участки с кадастровыми номерами 69:15:0000011:2724, 69:15:0000011:2725, 69:15:0000011:2726, 69:15:0000011:2727, 69:15:0000011:2728, 69:15:0000011:2731, 69:15:0000011:2733, 69:15:0000011:2734, 69:15:0000011:2736, 69:15:0000011:2782, 69:15:0000011:2784, 69:15:0000011:1178:26, 69:15:0000011:1178:47, 69:15:0000011:1178:35, 69:15:0000011:1178:25, 69:15:0000011:1178:27, 69:15:0000011:1178:44, 69:15:0000011:1178:34, 69:15:0000011:1178:49, 69:15:0000011:1178:41, 69:15:0000011:1178:33, 69:15:0000011:1178:51, 69:15:0000011:1178:29, 69:15:0000011:1178:38, 69:15:0000011:1178:52, 69:15:0000011:1178:39, 69:15:0000011:1178:50, 69:15:0000011:1178:48, 69:15:0000011:1178:43, 69:15:0000011:1178:46, 69:15:0000011:1178:30, 69:15:0000011:1178:45, 69:15:0000011:1178:31, 69:15:0000011:1178:42, 69:15:0000011:1178:32, 69:15:0000011:1178:40;

заявления от 26.12.2012 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности за ООО "Гоголь-Моголь" на земельные участки с кадастровыми номерами 69:15:0000011:2725, 69:15:0000011:2726, 69:15:0000011:2727, 69:15:0000011:2728, 69:15:0000011:2731, 69:15:0000011:2733, 69:15:0000011:2734, 69:15:0000011:2736, 69:15:0000011:2782, 69:15:0000011:2784, 69:15:0000011:1178:26, 69:15:0000011:1178:47, 69:15:0000011:1178:35, 69:15:0000011:1178:25, 69:15:0000011:1178:27, 69:15:0000011:1178:44, 69:15:0000011:1178:34, 69:15:0000011:1178:49, 69:15:0000011:1178:41, 69:15:0000011:1178:33, 69:15:0000011:1178:51, 69:15:0000011:1178:29, 69:15:0000011:1178:38, 69:15:0000011:1178:52, 69:15:0000011:1178:39, 69:15:0000011:1178:50, 69:15:0000011:1178:48, 69:15:0000011:1178:43, 69:15:0000011:1178:46, 69:15:0000011:1178:30, вместе с которым представлены учредительные документы ООО "Гоголь-Моголь", 69:15:0000011:1178:45, 69:15:0000011:1178:31, 69:15:0000011:1178:42, 69:15:0000011:1178:32, 69:15:0000011:1178:40;

постановление от 05.12.2007 N 2105 администрации адрес о разрешении ООО "Зевс" строительства адрес (1-ая очередь строительства) по адресу: адрес, адрес, в районе адрес;

учредительные документы ООО "Гоголь-Моголь", а также иные документы, предоставленные вместе с заявлением от 26.12.2012 представителя фио в Управление Росреестра по адрес о государственной регистрации права собственности за ООО "Гоголь-Моголь" на объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:15:0000011:1178:30, приобщенные к делу правоустанавливающих документов в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 69:15:0000011:2783:

нотариальное свидетельство, которым удостоверены документы компании "СтроКэп Лтд." (StrawCap Ltd.), зарегистрированной 24.02.2012 под N 115, 057 в Белизе, а также тот факт, что первым директором указанной компании является фио;

свидетельство о регистрации компании "СтроКэп Лтд." (StrawCap Ltd.), зарегистрированной 24.02.2012 под N 115, 057 в Белизе;

учредительный договор и устав компании "СтроКэп Лтд." (StrawCap Ltd.), согласно которым первым директором компании назначена фио;

письменные резолюции единственного директора компании "СтроКэп Лтд." от 24.02.2012, согласно которым капитал компании состоит из 100 акций, распределенных единственному акционеру - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited);

реестры директоров и участников компании "СтроКэп Лтд.";

решение N 1 от 14.06.2012 учредителя ООО "Гоголь-Моголь" - компании "СтроКэп Лтд." в лице директора компании фио об учреждении указанного общества и назначении его генеральным директором фио, осмотренные на основании протоколов осмотра;

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости из ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по адрес, согласно котор

ой право собственности на вышеуказанные объекты недвижимости зарегистрировано: с 16.01.2013 - за правообладателем ООО "Гоголь-Моголь", с 29.01.2015, 30.01.2015, 02.02.2015 - за правообладателем ООО "Новоселье";

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория, расположенная по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, адрес, находящаяся справа относительно коттеджного адрес, на которой обнаружены объекты незавершенного строительства в виде зданий из бетонных блоков, а также зданий курятника и бани;

- вещественными доказательствами: объектами недвижимости в виде 11 земельных участков и 25 объектов незавершенного строительства, расположенных в районе адрес Дмитровогорского адрес, а именно:

земельные участки с кадастровыми номерами 69:15:0000011:2724; 69:15:0000011:2725; 69:15:0000011:2726; 69:15:0000011:2727; 69:15:0000011:2728; 69:15:0000011:2731; 69:15:0000011:2733; 69:15:0000011:2734; 69:15:0000011:2736; 69:15:0000011:2782; 69:15:0000011:2784;

незавершенные строительством объекты с кадастровыми номерами: 69:15:0000011:1178:26, 69:15:0000011:1178:47, 69:15:0000011:1178:35, 69:15:0000011:1178:25, 69:15:0000011:1178:27, 69:15:0000011:1178:44, 69:15:0000011:1178:34, 69:15:0000011:1178:49, 69:15:0000011:1178:41, 69:15:0000011:1178:33, 69:15:0000011:1178:51, 69:15:0000011:1178:29, 69:15:0000011:1178:38, 69:15:0000011:1178:52, 69:15:0000011:1178:39, 69:15:0000011:1178:50, 69:15:0000011:1178:48, 69:15:0000011:1178:43, 69:15:0000011:1178:46, 69:15:0000011:1178:30, 69:15:0000011:1178:45, 69:15:0000011:1178:31, 69:15:0000011:1178:42, 69:15:0000011:1178:32, 69:15:0000011:1178:40;

принадлежащее на праве собственности согласно договору купли-продажи основных средств от 25.02.2013 с ООО "Диканька" имущество ООО "Гоголь-Моголь" (основные средства):

место 12 под строительство декоративной конструкции в виде мельницы со складированными строительными материалами, а фактически представлявшее собой отдельно стоящий объект недвижимости в виде здания, включающее в себя станцию водоподготовки, серверную и гараж, не зарегистрированное в ЕГРП, но находившееся во владении ООО "Гоголь-Моголь";

место 13 под строительство гаража со складированными на нем строительными материалами, а фактически представлявшее собой отдельно стоящий объект недвижимости в виде гаража, не зарегистрированный в ЕГРП, но находившийся во владении ООО "Гоголь-Моголь";

система постоянного энергоснабжения в рамках акта разграничения балансовой принадлежности по договору N 20773 от 01.01.2011 с ОАО "Тверская энергосбытовая компания";

система газоснабжения в рамках договора N ТОГ-КОН-Д-329 от 12.02.2013 на обслуживание газопроводов, газового оборудования с ОАО "Тверьоблгаз" и договора поставки марка автомобиля N 52-4-5001/13 от 25.10.2012 с ООО "Газпром межрегионгаз Тверь";

системы водоснабжения и канализации, забор внешний, установленный с внешней стороны земельного участка, а также изгородь из камня, тротуары и дороги, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 69:15:000011:0041, расположенном по адресу: адрес, Дмитровогорское сельское поселение, район адрес;

- ответом Конаковского инспекторского отделения Федерального казенного учреждения "Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по адрес, которым предоставлены следующие документы:

регистрационные карточки - заявления судовладельца от 11.04.2013 и 12.04.2013, согласно которым 12.04.2013 за ООО "Гоголь-Моголь" зарегистрировано судно модели "Энитэк" (Anytec) 860 SPD, заводской номер LV-ANY86O23L112, с двумя двигателями модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер 30012P-210574, и "Сузуки" (марка автомобиля) DF300ZX, 30002P-210393;

договор от 10.04.2013 купли-продажи между юридическими лицами, согласно которому ООО "Диканька" в лице генерального директора фио продало покупателю - ООО "Гоголь-Моголь" маломерное судно модели "Энитэк" (Anytec) 860 SPD, заводской номер LV-ANY86O23L112, с двумя двигателями модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер 3002P-210574, и "Сузуки" (марка автомобиля) DF300ZX, заводской номер 30002P-210393, по цене сумма;

регистрационные карточки - заявления судовладельца от 11.04.2013 и 12.04.2013, согласно которым 12.04.2013 за ООО "Гоголь-Моголь" зарегистрировано судно модели "Энитэк" (Anytec) 750 SPD, заводской номер LV-ANY75288D212, с двигателем модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер 30002F-01 0529;

договор от 10.04.2013 купли-продажи катера между юридическими лицами, согласно которому ООО "Диканька" в лице генерального директора фио продало покупателю - ООО "Гоголь-Моголь" маломерное судно модели "Энитэк" (Anytec) 750 SPD, заводской номер LV-ANY75288D212, с двигателем модели "Сузуки" (марка автомобиля) DF300TX, заводской номер 30002F-01 0529, по цене сумма;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО "Гоголь-Моголь", согласно которому МИФНС N 46 по адрес 20.06.2012 зарегистрировано ООО "Гоголь-Моголь" за основным государственным регистрационным номером 1127746478452;

справка от 01.04.2013 директора ООО "Гоголь-Моголь" о том, что на балансе предприятия стоят: катер модели "Энитэк" (Anytec) 750 SPD, заводской номер LV-ANY75288D212, балансовой стоимостью сумма, а также катер модели "Энитэк" (Anytec) 860 SPD, заводской номер LV-ANY86O23L112, балансовой стоимостью сумма;

- платежным поручением N 48 от 05.03.2013 об оплате ООО "Гоголь-Моголь" на счет адрес Автомобильная Группа" сумма по счету 23418 от 28.02.2013 за автомобиль марки марка автомобиля Каравелла 7НС", идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска;

- ответом адрес газораспределение Тверь", в соответствии с которым предоставлены копии следующих документов:

договора поставки марка автомобиля от 25.10.2012 N 52-4-5001/13, согласно которому ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" обязалось поставлять покупателю - ООО "Диканька" в лице генерального директора фио горючий природный марка автомобиля в точке подключения в виде коттеджного поселка, расположенного по адресу: адрес;

договора от 12.02.2013 N ТОГ-КОН-Д-329 на обслуживание газопроводов, газового оборудования, согласно которому ОАО "Тверьоблгаз" филиал "Конаковомежрайгаз" обязалось осуществлять техническое обслуживание газового хозяйства ООО "Диканька" в лице генерального директора фио в коттеджном поселке по адресу: адрес;

договора N ТОГ-КОН-Д-1172 от 01.06.2013 на обслуживание газопроводов, газового оборудования, согласно которому ОАО "Тверьоблгаз" филиал "Конаковомежрайгаз" обязалось осуществлять техническое обслуживание газового хозяйства ООО "Гоголь-Моголь" в коттеджном поселке по адресу: адрес;

- ответом ГУ МВД России по адрес, согласно которому за ООО "Диканька" зарегистрированы следующие транспортные средства:

автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, с 06.09.2012;

автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, с 16.08.2012;

за ООО "Гоголь-Моголь" зарегистрированы следующие транспортные средства:

автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, с 12.04.2013, а с 08.09.2014 зарегистрировано изменение собственника;

автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, с 12.04.2013, а с 19.08.2014 зарегистрировано изменение собственника на фио, с 14.11.2014 - на ООО "СМУ-3";

автомобиль марки марка автомобиля Каравелла 7НС", идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, с 18.03.2013, а с 18.08.2014 зарегистрировано изменение собственника на фио, с 14.11.2014 - на ООО "СМУ-3", с 31.01.2015 - на фио;

- автомобилем марка автомобиля Каравелла 7НС", идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2012 года выпуска, регистрационный знак ТС, ключ-брелок от него, а также свидетельством о регистрации указанного транспортного средства серии 6226 N 678395, собственником которого указан фио, изъятым на основании протокола выемки, осмотренным на основании протокола осмотра, признанным в качестве вещественного доказательства;

- юридическим делом ООО "Гоголь-Моголь", в котором имеются: карточка с образцами подписи и печати ООО "Гоголь-Моголь", согласно которой 23.07.2014 удостоверена печать общества и подпись фио; карточка с образцами подписи и печати ООО "Гоголь-Моголь", согласно которой 06.12.2013 удостоверена печать общества и подпись фио, исходя из срока полномочий последнего до 17.09.2016; заявление от 04.08.2014 фио, выступавшей в качестве генерального директора ООО "Гоголь-Моголь", о блокировке открытых ключей аналога собственной подписи (АСП) на имя фио; договор от 10.12.2013 о предоставлении услуг системы дистанционного банковского обслуживания, заключенный Коммерческим банком "РОСЭНЕРГОБАНК" адрес с ООО "Гоголь-Моголь" в лице генерального директора фио, в реквизитах которого в качестве контакта указан адрес электронной почты starasov74@list.ru ; заявление от 06.12.2013 генерального директора ООО "Гоголь-Моголь" фио об открытии расчетного счета; анкета клиента - юридического лица - ООО "Гоголь-Моголь", в которой в качестве фактического местонахождения указан адрес: адрес; решение N 3 от 18.09.2013 единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" в лице директора "Эм.Кей.Си.Кей. Директорс Лимитед" (она же компания "М. адрес ЛИМИТЕД") о назначении фио директором ООО "Гоголь-Моголь", осмотренным на основании протокола осмотра;

- протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрено арбитражное дело N А40-64810/13, содержащее следующие документы: исковое заявление конкурсного управляющего ООО "Диканька", поданное в Арбитражный суд адрес, об оспаривании сделки должника, а именно

: о признании недействительной сделки между ООО "Диканька" и ООО "Гоголь-Моголь" от 25.02.2013 купли-продажи земельного участка с объектами недвижимости; протоколы судебных заседаний, согласно которым ответчика ООО "Гоголь-Моголь" представляли фио по доверенности от 13.07.2014, а также фио - от 30.06.2014; правовая позиция представителя ООО "Гоголь-Моголь" фио, который указывает на невозможность возвращения имущества в ООО "Диканька", поскольку оно с 30.03.2014 передано в ООО "Кредитное Товарищество"; объяснение от 22.09.2014 представителя ООО "Гоголь-Моголь" по доверенности фио;

- заявлением от 04.08.2014 фио в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес о незаконном изменении состава участников ООО "Гоголь-Моголь";

- копией решения N 3 от 18.09.2013 единственного участника ООО "Гоголь-Моголь" - компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", зарегистрированной 24.02.2012 в Белизе за номером 115, 057, в лице директора компании "Эм.Кей.Си.Кей. ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД" (она же компания "М. адрес ЛИМИТЕД") о назначении генеральным директором ООО "Гоголь-Моголь" фио и внесении изменений в ЕГРЮЛ общества в связи со сменой наименования его единственного участника - компании "СтроКэп Лтд." на "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД";

- письмом от 28.07.2014 от фио, выступавшего от имени компании "Эм.Кей.Си.Кей ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД" (M.K.C.K DIRECTORS LIMITED, она же компания "М. адрес ЛИМИТЕД"), - единоличного директора компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", адресованное фио, которым подтверждается факт существования единственной имеющей силу доверенности от 20.05.2014, выданной фио; генеральной доверенностью от 20.05.2014 за подписью фио, действовавшего от имени компании "Эм.Кей.Си.Кей ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД" (она же компания "М. адрес ЛИМИТЕД"), - директора компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", которой гражданин Украины фио уполномочен действовать от имени компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД"; учредительными документами компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" (ранее "СтроКэп Лтд."): свидетельством об изменении наименования за подписью заместителя Регистратора международных коммерческих компаний, которым удостоверены изменения наименования компании "СтроКэп Лтд." за регистрационным номером 115, 057 на "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД"; письменным решением единственного директора компании "СтроКэп Лтд." фио от 01.02.2013, которым одобрена передача 100 акций компании "СтроКэп Лтд." от компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" в пользу компании "УЭРЛИЧ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД"; решением от 15.04.2013 директора компании "СтроКэп Лтд." - компании "Эм.Кей.Си.Кей ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД"

(она же компания "М. адрес ЛИМИТЕД") об изменении наименования компании "СтроКэп Лтд." на "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД"; свидетельством о регистрации компании "СтроКэп Лтд." с регистрационным номером 115, 057, которая основана 24.02.2012 в Белизе; решением от 24.02.2012 о назначении фио директором компании "СтроКэп Лтд."; решением от 24.02.2012 директора компании "СтроКэп Лтд." о назначении первым директором компании фио и выпуске сертификата акций на имя акционера - компании "Крэйзи Дрэгон Интернэйшнл Лимитед" (Crazy Dragon International Limited), согласно которому капитал компании состоит из 100 акций; решением от 01.02.2013 директора компании "СтроКэп Лтд." фио о ее увольнении и назначении взамен указанного директора компании "Эм.Кей.Си.Кей ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД" (она же компания "М. адрес ЛИМИТЕД") (адрес), а также назначении данной компании новым секретарем компании "СтроКэп Лтд." вместо компании "Кампэни Реджистрейшн энд Бизнес Сервисез Лимитед" (Company Registration & Business Services Limited); учредительным договором и уставом компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" (ранее "СтроКэп Лтд."); письмом от 19.08.2014 фио, действовавшего от имени компании "Эм.Кей.Си.Кей ДИРЕКТОРС ЛИМИТЕД" (она же компания "М. адрес ЛИМИТЕД"), - единственного директора компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД" (ранее "СтроКэп Лтд.), которая в свою очередь является единственным участником ООО "Гоголь-Моголь", владеющим 100% доли в уставном капитале указанного общества. Кроме компании "ЛАРЕФЕР ЛИМИТЕД", как единственного участника ООО "Гоголь-Моголь", более никто не обладал полномочиями по представлению интересов общества, в том числе в вопросах увеличения суммы уставного капитала и назначении взамен прежнего генеральным директором ООО "Гоголь-Моголь" фио;

- протоколом осмотра предметов и документов, а также приложений к нему, согласно которому была осмотрена электронная переписка с почтового ящика "onekoff@gmail.com", которым пользовался фио, из которого следует, что с указанного почтового ящика на адрес электронной почты, которым пользовался фио поступило письмо от 18 апреля 2013 года, в котором фио указывает о том, что он бы хотел сменить бенефициарного владельца компании "Крейзи Дрэгон Интернейшнл ЛТД", вместо него им будет фио, к письму прикреплена копия паспорта. В тот же день с этого же адреса на имя фио поступило письмо, в котором отправитель указывает, что он (фио или Коста) не является настоящим бенефициарным владельцем компании СиДиАй Инк, получателю письма необходимо подать новую декларацию о доверительном управлении в пользу фио. Далее из переписки между вышеуказанными адресатами следует, что фио на имя Кост

а направляет письмо, в котором указывает о том, что в прошлом они зарегистрировали фио как бенефициарного владельца, данная компания использует их компанию как номинального акционера, если требуется сменить бенефициарного владельца на фио, то необходимо подготовить декларацию о доверительном управлении, а также документы на передачу акций для смены владения. На этих документах должны стоять подписи и штампы из Правительства Гонконга. фио на имя фио пишет: "Акционер должен остаться прежним: Ваша компания будет номинальным акционером в будущем. Но она будет владеть акциями в интересах фио". В этой связи фио указал о том, что он поготовил соответствующие документы и направил их адресату, а также просил оплатить пошлину. Кроме того, в данной переписке фио с вышеуказанного адреса электронной почты 22 мая 2013 года направил письмо на имя фио, в котором указал о том, что по поводу всех пяти компаний: Крэйзи Дрэгон, Орандж фио, фио, Сэп фио, Браун фио отныне указания он будет получать от фио с того же электронного адреса. Также из переписки следует, что с этого же адреса с июня 2013 года указания дает фио. А с 2014 года фио передала управление с данного адреса электронной почты фио, который в свою очередь уведомил фио об изменении авторизованного адреса электронной почты на новый 12345.t54321@ mail.ru.

Таким образом, вина осужденных фио и фио в совершении мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество - ООО "НАГ+" путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также вина осужденного фио в совершении мошенничеств, то есть приобретений прав на чужое имущество - 18 обществ с ограниченной ответственностью и ООО "Гоголь-Моголь" путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (два преступления), полностью подтверждается совокупностью вышеприведенных доказательств по делу.

При этом все вышеописанные доказательства, в том числе показания потерпевших, представителя потерпевшего, свидетелей, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для правильного разрешения дела и приводят к бесспорному выводу о виновности осужденных в совершении вышеописанных каждому из них преступлений.

Положенные в основу данного приговора доказательства по делу, в том числе показания потерпевших, представителя потерпевшего, свидетелей, последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и дополняют друг друга, являются объективными, отражающими реально произошедшие события.

Оснований для оговора осужденных указанными потерпевшими, представителем потерпевшего, свидетелями не установлено, поскольку все они ранее их либо не знали, либо неприязненных отношений между ними не было, следовательно, они не заинтересованы в исходе дела для осужденных и в искажении реально произошедших событий.

При этом в апелляционном приговоре изложены показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку свидетели либо давали в суде первой инстанции аналогичные им показания, либо их показания были оглашены судом первой инстанции в целях устранения противоречий, и свидетели их подтвердили, поскольку при допросе в суде первой инстанции они уже не помнили обстоятельств происшедшего, однако доверяли своим показаниям на следствии, либо их показания в ходе следствия согласуются со всей совокупностью приведенных доказательств по делу, подписаны свидетелями без внесения в них замечаний, возражений и исправлений, а поэтому являются достоверными и допустимыми доказательствами.

Показания свидетеля фио также законно положены в основу настоящего приговора, поскольку они оглашены при наличии исключительного случая, предусмотренного п.4 ч.2 ст.281 УПК РФ, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, препятствующими явке фио в суд. Оглашенные судом первой инстанции показания фио согласуются со всей совокупностью доказательств по делу, поэтому являются достоверными, а у стороны защиты была реальная возможность оспорить достоверность его показаний как на стадии досудебного производства, так и на стадиях судебного разбирательства по делу. При этом сторона обвинения приняла исчерпывающие меры для обеспечения участия фио в судебном заседании, а сторона защиты не заняла активную форму поведения для реализации своих прав, касающихся проверки и опровержения его показаний, в том числе путем заявления соответствующих ходатайств.

Показания специалиста Селезневой (Кутлу) Я.В. не входят в противоречие с иными доказательствами по делу, поскольку специалист разъясняла суду первой инстанции нормы международного права, в том числе гражданского права Гонконга, а не устанавливала фактические обстоятельства по делу, которые достоверно установлены и изложены выше судебной коллегией, исходя из совокупности представленных доказательств.

Судебная коллегия не находит оснований сомневаться в выводах проведенных в период предварительного расследования судебных экспертиз, которые проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195-199 УПК РФ, экспертам разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Заключения экспертиз соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнены лицами, обладающими специальными знаниями и назначенными в порядке, предусмотренном УПК РФ, квалификация экспертов сомнений не выз

ывает. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, их выводы ясны и понятны.

Из совокупности приведенных доказательств, надлежащим образом исследованных судом первой и апелляционной инстанций, в том числе протоколов осмотров, заключений экспертиз, показаний потерпевших и свидетелей достоверно установлено, что фио и фио непосредственно участвовали в преступной схеме незаконного приобретения права на имущество, принадлежавшее фио При этом фио согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе подписывал фиктивные документы, направленные на захват долей законных участников в уставном капитале ООО "НАГ+" и принадлежащий ему объект недвижимости, предоставлял эти подложные документы для государственной регистрации в налоговые органы в целях дальнейшей фиктивной продажи 100% доли в уставном капитале общества в пользу подставных лиц, а затем соучастников, заверял, в том числе у нотариусов необходимые для этих целей документы, выдавал доверенности на подконтрольных организованной группе юристов и адвокатов, выполнял роль номинального участника и генерального директора ООО "НАГ+", участвовал в противоправном захвате объектов недвижимости. При выполнении данных действий фио безусловно знал о фиктивности подписываемых им документов и о совершаемом с его участием мошенничестве, поскольку не имел отношения к ООО "НАГ+" и принадлежащему ему имуществу, а осуществлял все свои действия исключительно в интересах организованной группы. фио в интересах организованной группы согласно отведенной ему преступной роли в ней под видом оказания юридической помощи представлял интересы членов организованной группы в арбитражных и уголовных делах, своими действиями осуществляя противоправное завладение правом на имущество ООО "НАГ+" и принадлежащим ему имуществом, препятствуя потерпевшим в защите своих прав и интересов, создавая видимость лигитимности совершенных членами организованной группы действий.

При этом фио не мог не осознавать, что его активные действия являются составной частью преступного плана по приобретению прав на чужое имущество в пользу членов организованной группы, от которых зависит конечный результат общего преступного умысла соучастников, поскольку знал об установлении арбитражными судами факта подделки подписей участников ООО "НАГ+" и фиктивности договоров купли-продажи долей с участием членов организованной группы, а поэтому однозначно понимал о совершении мошенничества в отношении прав на имущество ООО "НАГ+". Кроме того, фио под видом защиты прав потерпевшей и реализации ее наследственных прав на имущество фио получил от фио доверенность на представление ее интересов во всех органах с

обширным объемом прав, в том числе по распоряжению имуществом, используя ее престарелый возраст и юридическую неграмотность, контролируя ее действия для создания возможности незаконного завладения недвижимостью фио, на основании которой лично участвовал в рассмотрении гражданских дел в арбитражных судах по оспариванию незаконного захвата имущества фио другой организованной группой, оказывал противодействие представителям наследников фио в доступе к похищенной недвижимости, представлял интересы членов организованной группы в уголовном деле о мошенничества в отношении фио и его убийстве, консультируя по вопросам дачи ложных показаний и приобщения подложных документов. Указанные активные действия фио осуществлял в целях достижения общего преступного замысла членов организованной группы по незаконному приобретению права на имущество фио в виде принадлежащих ему акций иностранных компани, долей в уставных капиталах 18 российских юридических лиц и принадлежащего им недвижимого имущества, что позволило организованной группе достичь общего результата в преступной схеме мошенничества по незаконному приобретению права на указанное имущество. При этом фио, будучи адвокатом, не мог не осознавать преступный характер своих действий в мошеннической схеме в отношении приобретения прав на имущество 18 обществ с ограниченной ответственностью, поскольку знал о поддельности учредительных документов о продаже акций иностранных компаний без ведома фио и его наследников в пользу соучастников организованной группы, однако создавал юридическую видимость законности завладения правом на указанное имущество.

Также фио, помимо обмана фио под видом защиты ее прав как матери убитого фио и контроля ее действий с целью создания для членов организованной группы условий для незаконного юриического и фактического захвата прав на имущество ООО "Гоголь-Моголь", участвовал в изготовлении и подписании у генерального директора общества фио фиктивных документов на завладение уставным капиталом ООО "Гоголь-Моголь" и принадлежащим ему имуществом, активно противодействовал правоохранительным органам в расследовании совершенных преступлений, достоверно зная о фиктивности смены исполнительного органа ООО "Гоголь-Моголь" на соучастников и приобретении последними доли общества, о незаконной передаче и объединению похищенного имущества в собственность подконтрольного организованной группе ООО "Новоселье", что позволило организованной группе незаконно приобрести право на имущество ООО "Гоголь-Моголь".

Таким образом, вопреки доводам апелляционных жалоб стороны защиты, совершаемые осужденными описанные в апелляционном приговоре

действия, их характер и целенаправленность безусловно свидетельствуют о наличии у них умысла на совершение вышеописанных каждому преступлений, а действия фио и фио в совершении описанных каждому преступлений, в том числе роль и действия фио в совершении преступления в отношении 18 обществ с ограниченной ответственностью, подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств.

Факт фиктивности осуществленных организованной группой с участием фио и фио сделок и составленных документов по приобретению прав на имущество фио мошенническим путем безусловно подтверждается показаниями потерпевших, представителя потерпевшего, свидетелей, письменными документами, приведенными в настоящем приговоре, в том числе показаниями свидетеля фио о подписании документов, переданных ему фио, задним числом, что подтверждается совокупностью иных доказательств по делу и по инкриминируемому периоду времени не выходит за рамки установленных следствием обстоятельств.

Мошенничество в отношении ООО "НАГ+" является оконченным с момента снятия обременения со здания, поскольку именно с этого момента осужденные и иные члены организованной группы приобрели реальное право распоряжаться похищенным имуществом, а поэтому все действия, связанные с предоставлением документов о снятии обременения со здания общества, входят в состав объективной стороны данного преступления.

Представленные стороной защиты в суде первой инстанции документы, в том числе копия постановления от 25 сентября 2014 года об отмене постановления от 04 июня 2014 года о передаче арестованного имущества на хранение ООО "Транс-Инвест", копия определения Арбитражного суда адрес от 23 апреля 2014 года о признании сделки купли-продажи между ООО "Диканька" и ООО "Гоголь-Моголь" земельного участка недействительной, не опровергают выводов судебной коллегии о виновности осужденных в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений, сделанных на основе совокупности изложенных в настоящем приговоре доказательств. При этом решение Савеловского районного суда адрес от 24 января 2022 года, которым в удовлетворении требований фио, Д.А, В.А. и фио об истребовании имущества из чужого незаконного владения, признании права собственности на имущество в порядке наследования по закону отказано, не вступило в законную силу, определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 августа 2022 года производство по данному делу приостановлено, поэтому указанное решение суда не может являться преюдицией.

О совершении осужденными фио и фио преступлений организованной группой свидетельствуют устойчивость ее членов, заранее объединившихся для совершения

указанных преступлений, профессионализм и сплоченность соучастников, наличие постоянных связей между ними, специфичность и сложность методов незаконного приобретения права на имущество, тщательная организация и планирование преступлений с наличием единого идейного руководства со стороны установленных лиц, которые распределили роли между ее членами, определяли схемы мошеннического завладения правами на имущество фио, способы использования похищенного имущества и доходов от его использования в зависимости от роли каждого в организованной группе, в результате чего был достигнут единый преступный результат - незаконное приобретение прав на имущество фио и его наследников.

Размер совершенных каждым из осужденных мошенничеств установлен на основании заключений экспертиз о стоимости имущества и в каждом перступлении является особо крупным в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ.

Достоверность и полнота проведенного судом первой инстанции разбирательства по делу подтверждается протоколом судебных заседаний в совокупности с аудиозаписями судебных заседаний, которые правильно отражают все стадии судебного процесса и даты их осуществления. При этом судом первой инстанции не было нарушено право на защиту осужденных, все заявленные сторонами ходатайства были рассмотрены в установленном законом порядке с приведением мотивов принятых решений, не согласиться с которыми у судебной коллегии нет оснований. Копии протоколов судебных заседаний и аудиозаписи судебных заседаний стороне защиты предоставлены, а также предоставлена реальная возможность ознакомления с ними.

При таких обстоятельствах судебная коллегия, находя вышеописанное обвинение доказанным полностью, квалифицирует действия осужденных:

- фио и фио по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО "НАГ+"), поскольку они совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, - фио по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении 18 обществ с ограниченной ответственностью), поскольку он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, - фио по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО "Гоголь-Моголь"), поскольку он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий осужденных, а также для оправдания осужденных не имеется.

Исходя из поведения осужденных в судебном заседании и материалов уголовного дела, каждый из них является вменяемым в отношении совершенных ими преступлений.

Решая вопрос о назначении осужденным наказания, судебная коллегия учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень фактического участия осужденных фио и фио в совершении инкриминируемых каждому преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности осужденных, а также влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного фио, судебная коллегия в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора, положительные характеристики.

Обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного фио, судебная коллегия признает: в соответствии с п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора, положительные характеристики, наличие матери-инвалида.

Иных обстоятельств, отнесенных ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание осужденных, в материалах уголовного дела не имеется и в апелляционных жалобах не содержится.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденным фио и фио, судом первой инстанции не установлено.

Обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения в отношении осужденных положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, судебная коллегия не усматривает с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности осужденных.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности судебная коллегия не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.

Достаточных оснований для назначения осужденным дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы за совершение вышеописанных каждому преступлений судебная коллегия не усматривает с учетом данных о личности каждого осужденного и конкретной роли в совершенном преступлении, их имущественного положения, а также наличия гражданских исков по делу, право на удовлетворение которых у гражданских истцов имеется.

При этом, учитывая, что фио совершил вышеописанные преступления, будучи адвокатом, статус которого использовал непосредственно в целях совершения преступлений, в результате которых потерпевшей стороне причинен ущерб в особо крупном размере, судебная коллегия считает необходимым назначить ему на основании ч.3 ст.47 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью по каждому из совершенных им преступлений

и по совокупности преступлений по правилам ч.4 ст.69 УК РФ, поскольку с учетом характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений и личности фио судебная коллегия признает невозможным сохранение за ним права заниматься адвокатской деятельностью.

С учетом всего вышеизложенного, принимая во внимание данные о личности осужденных, общественную опасность и конкретные обстоятельства ими содеянного, характер и степень фактического участия осужденных в совершенных каждым из них преступлениях, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, судебная коллегия считает необходимым назначить фио и фио наказание в виде реального лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний, поскольку только данный вид наказания является для них справедливым, отвечает закрепленным в уголовном законодательстве РФ целям исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, а также принципам справедливости и гуманизма.

При этом со дня совершения фио преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО "НАГ+"), истек предусмотренный п. "в" ч.1 ст.78 УК РФ десятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, поэтому он подлежит освобождению от назначенного ему за совершение данного преступления наказания на основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

Однако срок давности привлечения к уголовной ответственности фио за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО "НАГ+"), не истек с учетом положений ч.3 ст.78 УК РФ, поскольку он был объявлен в розыск 27 июля 2010 года и задержан 17 октября 2010 года, но к следователю не явился, в связи с чем 13 января 2011 года вновь объявлен в розыск и задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ 13 ноября 2018 года, соответственно, течение срока давности привлечения к уголовной ответственности на время нахождения его в розыске было приостановлено. При этом, вопреки доводам адвоката фио, действия следователя по объявлению фио в розыск и постановления об объявлении его в розыск в установленном законом порядке не признаны незаконными и необоснованным, постановления об объявлении фио в розыск как незаконные и необоснованные не отменены, что подтверждается материалами уголовного дела, поэтому оснований для исключения как незаконных и необоснованных материалов уголовного дела, связанных с розыском фио, судебная коллегия не находит.

Судебная коллегия назначает к отбытию наказания фио и фио исправительную колонию общего режима на основании п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ.

Время содержания под стражей осужденных судебная коллегия засчитывает в соответствии с положениями ст.72 УК РФ в редакции ФЗ от 03.07.2018 года N 186-ФЗ, улучшающей положение осужденных, следовательно, в соответствии со ст.10 УК РФ имеющей обратную силу.

Судебная коллегия находит принятое судом первой инстанции решение по заявленным гражданским искам незаконным и необоснованным по следующим основаниям.

Первоначально в ходе следствия потерпевшим фио был заявлен гражданский иск к фио, фио, фио, фио, фио о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением (в отношении 18 обществ с ограниченной отвественностью), в размере 9.305.542.982 рубля сумма, упущенной выгоды в размере 5.993.688.000 рублей, всего на сумму 15.299.230.982 рубля сумма, а также потерпевшими фио, фио, фио и фио был заявлен гражданский иск к фио, фио, фио, фио, фио о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением (в отношении ООО "Гоголь-Моголь"), в размере 462.880.296 рублей солидарно.

Однако в судебном заседании 20 сентября 2022 года потерпевшие фио, фио, фио, фио изменили исковые требования и просили о возмещении причиненного преступлением вреда в натуре путем признания за ними в равных долях права собственности на 21 объект недвижимости, объекты незавершенного строительства, земельные участки, места 12, 13, системы постоянного энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, забор внешний, движимое имущество в виде 3 автомобилей, минипогрузчика, двух катеров.

Поскольку выбор способа восстановления нарушенного права лежит на истце, а суд первой инстанции в нарушение требований закона рассмотрел и первоначальные исковые требования, и измененные исковые требования потерпевших, причем первоначальные исковые требования потерпевшей стороной не поддержаны, то решение суда первой инстанции в указанной части является незаконным и необоснованным.

Ввиду того, что измененные исковые требования потерпевших фио, фио, фио, фио о возмещении причиненного преступлениями вреда в натуре связаны со спором о праве, для их разрешения требуются дополнительные обоснования и представление в их подтверждение документов, что связано с отложением судебного разбирательства, то судебная коллегия полагает необходимым

передать данный гражданский иск для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за указанными гражданскими истцами право на его удовлетворение.

Вопрос о размере возмещения гражданского иска потерпевших фио, фиок, ООО "Н.А.Г.+" к фио, фио, фио, фио, фио и другим лицам, привлеченным к уголовной ответственности как соучастникам преступления, о возмещении имущественного ущерба, причиненного ООО "НАГ+", в размере сумма, а также о компенсации морального вреда в пользу фиоо. в размере сумма и в пользу фиок. в размере сумма судебная коллегия полагает необходимым также передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за указанными гражданскими истцами право на его удовлетворение, поскольку для его разрешения тоже требуются дополнительные расчеты, обоснования и представление в их подтверждение документов, что связано с отложением судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах судебная коллегия с учетом доводов апелляционного представления считает необходимым сохранить до разрешения гражданских исков по существу меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 100% доли в уставных капиталах 18 обществ с ограниченной ответственностью, 21 объект недвижимости, объекты незавершенного строительства, земельные участки, места 12, 13, системы постоянного энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, забор внешний, изгородь из камня, тротуары и дороги, находящиеся на земельном участке, автомобиль марки "Jeep Grand Cherokee LIMITED", регистрационный знак ТС, принадлежащий фио, принятые в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков и иных имущественных взысканий.

Судебная коллегия полагает необходимым вещественные доказательства хранить при деле и в установленных местах их нахождения до разрешения по существу выделенных уголовных дел в отношении установленных лиц.

Таким образом, апелляционное представление подлежит удовлетворению как обоснованное, а апелляционные жалобы осужденного фио, адвокатов фио, фио, фио, фио и представителя потерпевших фио удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.15, 389.16, 389.17, 389.20, 389.23, 389.28, 389.31, 389.32, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:

Приговор Басманного районного суда адрес от 02 марта 2023 года в отношении фио и фио отменить.

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания фио исчислять со дня вступления апелляционного приговора в законную силу - с 07 сентября 2023 года.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей фио с 13 ноября 2018 года до вступления апелляционного приговора в законную силу - до 07 сентября 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО "НАГ+"), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением на основании ч.3 ст.47 УК РФ его права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 (два) года.

На основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освободить фио от назначенного ему наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО "НАГ+").

Признать фио виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении 18 обществ с ограниченной ответственностью) в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, с лишением на основании ч.3 ст.47 УК РФ права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 (два) года, - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО "Гоголь-Моголь") в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, с лишением на основании ч.3 ст.47 УК РФ права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 (два) года.

На основании ч.3, ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением на основании ч.3 ст.47 УК РФ права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 (три) года.

Срок отбывания наказания фио исчислять со дня вступления апелляционного приговора в законную силу - с 07 сентября 2023 года.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей фио с 13 ноября 2018 года до вступления апелляционного приговора в законную силу - до 07 сентября 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевших фио, фио, фио, фио о возмещении причиненного преступлением вреда в натуре путем признания за ними в равных долях права собственности на 21 объект недвижимости, объекты незавершенного строительства, земельные участки, места 12, 13, системы постоянного энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, забор внешний, движимое имущество в виде 3 автомобилей, минипогрузчика, двух катеров передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за указанными гражданскими истцами право на его удовлетворение.

Вопрос о размере возмещения гражданского иска потерпевших фио, фиок, ООО "Н.А.Г.+" к фио, фио, фио, фио, фио и другим лицам, привлеченным к уголовной ответственности как соучастникам преступления, о возмещении имущественного ущерба, причиненного ООО "НАГ+", в размере сумма, а также о компенсации морального вреда в пользу фиоо. в размере сумма и в пользу фиок. в размере сумма передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за указанными гражданскими истцами право на его удовлетворение.

Вещественные доказательства хранить при деле и в установленных местах их нахождения до разрешения по существу выделенных уголовных дел в отношении установленных лиц.

Меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 100% доли в уставных капиталах 18 обществ с ограниченной ответственностью, 21 объект недвижимости, объекты незавершенного строительства, земельные участки, места 12, 13, системы постоянного энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, забор внешний, изгородь из камня, тротуары и дороги, находящиеся на земельном участке, автомобиль марки "Jeep Grand Cherokee LIMITED", регистрационный знак ТС, принадлежащий фио, принятые в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков и иных имущественных взысканий, - сохранить до разрешения гражданских исков по существу.

Апелляционное представление удовлетворить, а апелляционные жалобы осужденного, адвокатов и представителя потерпевших оставить без удовлетворения.

Апелляционный приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи