Решение Московского городского суда от 29 августа 2023 г. по делу N 7-18975/2023

Судья Московского городского суда Мисюра С.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе ООО "Автокапитал" на постановление судьи Измайловского районного суда Москвы от 27.09.2022 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.56 КоАП РФ в отношении ООО "Автокапитал",

УСТАНОВИЛ:

08.08.2022 Измайловским межрайонным прокурором адрес в отношении ООО "Автокапитал" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.56 КоАП РФ, материалы административного производства переданы для рассмотрения в Измайловский районный суд адрес.

Постановлением Измайловского районного суда Москвы от 27.09.2022 ООО "Автокапитал" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере сумма.

В жалобе, поданной в Московский городской суд, защитник ООО "Автокапитал" фио ставит вопрос об отмене состоявшегося постановления, прекращении производства по делу. В обоснование жалобы указывает на его незаконность, необоснованность, выражает несогласие с выводами суда, с оценкой имеющихся в материалах дела доказательств.

Законный представитель ООО "Автокапитал" надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, ходатайств об отложении дела не заявлял. Руководствуясь положениями ст.25.4 КоАП РФ считаю возможным рассмотреть дело без его участия.

Прокурор фио в суде возражала против доводов жалобы.

Изучив материалы дела, выслушав заключение прокурора, прихожу к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения обжалуемого административного акта.

В соответствии с частью 1 статьи 14.56 КоАП РФ, осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток.

Как усматривается из материалов дела, основанием для привлечения ООО "Автокапитал" к административной ответственности послужили выводы о том, что Общество осуществляло профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) не имея права на ее осуществление.

Так, в ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки установлено, что 05.03.2022 между ООО "Автокапитал" и фио заключен договор купли-продажи N М-Л-050322-А транспортного средства, согласно котором последним продан автомобиль - марка автомобиля (2014 года выпуска) - VIN N VIN-код по цене сумма В этот же день между Обществом и фио заключен договор финансовой аренды (лизинга) идентичным номером договора купли-продажи N М-Л-050322-А ранее проданного автомобиля на срок 36 месяцев с ежемесячной выплатой лизинговых платежей и правом досрочного выкупа по цене и на условиях, которые будут предусмотрены договором финансовой аренды (лизинга), а также оформлена заявка фио на участие в лизинговой сделке. Общая стоимость выкупной цены автомобиля составляет сумма Согласно п. 4.3 договора финансовой аренды (лизинга) N М-Л-050322-А транспортное средство регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем. Вместе с тем согласно представленным данным из ОГИБДД УВД по адрес ГУ МВД РФ по адрес владельцем транспортного средства - марка автомобиля. Benz S-Класс (2014 года выпуска) числится фио, код формы собственности - 40 (частная собственность), регистрационных действий с даты заключения договора купли-продажи и договора финансовой аренды (лизинга) по настоящее время сторонами сделки не совершалось, договор финансовой аренды (лизинга) в регистрационных документах не отражен.

Также 06.05.2022 между ООО "Автокапитал" и фио заключен договор купли-продажи N М-Л-060522-А транспортного средства, согласно которому последним продан автомобиль - марка автомобиля (2012 года выпуска) VIN N VIN-код по цене сумма В этот же день между Обществом и фио, заключен договор финансовой аренды (лизинга) с идентичным номером договора купли-продажи N М-Л-060522-А ранее проданного автомобиля на срок 36 месяцев с ежемесячной выплатой лизинговых платежей и с правом досрочного выкупа по цене и на условиях, которые будут предусмотрены договором финансовой аренды (лизинга), а также оформлена заявка от фио на участие в лизинговой сделке. Общая стоимость выкупной цены автомобиля составляет сумма Согласно п. 4.3 договора финансовой аренды (лизинга) N М-Л-060522-А транспортное средство регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем. Вместе с тем согласно представленным данным из ОГИБДД УВД по адрес ГУ МВД РФ по адрес владельцем транспортного средства - Renaul Sandero Stepway (2012 года выпуска) числится фио M.А, регистрационных действий с даты заключения договора купли-продажи и договора финансовой аренды (лизинга) по настоящее время сторонами сделки не совершалось, договор финансовой аренды (лизинга) в регистрационных документах не отражен.

Проверкой установлено, что 26.03.2022 между ООО "Автокапитал" и фио заключен договор купли-продажи N М-Л-260322-А транспортного средства, согласно которому последней продан автомобиль - марка автомобиля TRANSIT FCD 350L EF (2021 года выпуска) VIN N VIN-код по цене сумма В этот же день между Обществом и фио, заключен договор финансовой аренды (лизинга) с идентичным номером договора купли-продажи N М-Л-260322-А ранее проданного автомобиля на срок 36 месяцев с ежемесячной выплатой лизинговых платежей и с правом досрочного выкупа по цене и на условиях, которые будут предусмотрены договором финансовой аренды (лизинга), а также оформлена заявка от фио на участие в лизинговой сделке. Общая стоимость выкупной цены автомобиля составляет сумма Согласно п. 4.3 договора финансовой аренды (лизинга) N М-Л-260322-А транспортное средство регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем. Вместе с тем согласно представленным данным из ОГИБДД УВД по адрес ГУ МВД РФ по адрес владельцем транспортного средства - марка автомобиля TRANSIT FCD 350L EF (2021 года выпуска) VIN N VIN-код числится фио, код формы собственности - 40 (частная собственность), регистрационных действий с даты заключения договора купли-продажи и договора финансовой аренды (лизинга) по настоящее время сторонами сделки не совершалось, договор финансовой аренды (лизинга) в регистрационных документах не отражен.

Так же, в ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки установлено, что 25.04.2022 между ООО "Автокапитал" и фио заключен договор купли-продажи N М-Л-250422-Б транспортного средства, согласно которому последним продан автомобиль - марка автомобиля (2019 года выпуска) VIN N VIN-код по цене сумма В этот же день между Обществом и фио, заключен договор финансовой аренды (лизинга) с идентичным номером договора купли-продажи N М-Л-250422-Б ранее проданного автомобиля на срок 12 месяцев с ежемесячной выплатой лизинговых платежей и с правом досрочного выкупа по цене и на условиях, которые будут предусмотрены договором финансовой аренды (лизинга), а также оформлена заявка от фио на участие в лизинговой сделке. Общая стоимость выкупной цены автомобиля составляет сумма Согласно п. 4.3 договора финансовой аренды (лизинга) N М-Л-250422-Б транспортное средство регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем. Вместе с тем, согласно представленным данным из ОГИБДД УВД по адрес ГУ МВД РФ по адрес владельцем транспортного средства - марка автомобиля (2019 года выпуска) числится фио, код формы собственности - 40 (частная собственность), регистрационных действий с даты заключения договора купли-продажи и договора финансовой аренды (лизинга) по настоящее время сторонами сделки не совершалось, договор финансовой аренды (лизинга) в регистрационных документах не отражен.

Также 07.04.2022 между ООО "Автокапитал" и фио заключен договор купли-продажи N М-Л-070422-А транспортного средства, согласно которому последним продан автомобиль - марка автомобиля (2011 года выпуска) VIN N VIN-код по цене сумма 00 ков В этот же день между Обществом и фио, заключен договор финансовой аренды (лизинга) c идентичным номером договора купли-продаж N М-Л-070422-А ранее проданного автомобиля на срок 6 месяцев с ежемесячной выплатой лизинговых платежей и с правом досрочного выкупа по цене и условиях, которые будут предусмотрены договором финансовой аренды (лизинга), а также оформлена заявка от фио на участие в лизинговой сделке Общая стоимость выкупной цены автомобиля составляет сумма Согласно п. 4.3 договора финансовой аренды (лизинга) N М-Л-070422- транспортное средство регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем. Вместе с тем согласно представленным данным из ОГИБДД УВД по адрес ГУ МВД РФ по адрес владельцем транспортного средства - марка автомобиля. Benz E-200 (2011 года выпуска) числится фио, код формы собственности - 40 (частная собственность), регистрационных действий с даты заключения договора купли-продажи и договора финансовой аренды (лизинга) по настоящее время сторонами сделки не совершалось, договор финансовой аренды (лизинга) в регистрационных документах не отражен. сумма

В ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки установлено, что 16.04.2022 между ООО "Автокапитал" и фио заключен договор купли-продажи N М-Л-160422-А транспортного средства, согласно которому последним продан автомобиль - марка автомобиля (2014 года выпуска) VIN N VIN-код по цене сумма, В этот же день между Обществом и фио, заключен договор финансовой аренды (лизинга) с идентичным номером договора купли-продажи N М-Л-160422-А ранее проданного автомобиля на срок 36 месяцев с ежемесячной выплатой лизинговых платежей и с правом досрочного выкупа по цене и на условиях, которые будут предусмотрены договором финансовой аренды (лизинга), а также оформлена заявка от фио на участие в лизинговой сделке. Общая стоимость выкупной цены автомобиля составляет сумма Согласно п. 4.3 договора финансовой аренды (лизинга) N М-Л-160422-А транспортное средство регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем. Вместе с тем согласно представленным данным из ОГИБДД УВД по адрес ГУ МВД РФ по адрес владельцем транспортного средства - TOYOTА LAND CRUISER PRADO (2014 года выпуска) числится фио P.А, код формы собственности - 40 (частная собственность), регистрационных действий с даты заключения договора купли-продажи и договора финансовой аренды (лизинга) по настоящее время сторонами сделки не совершалось, договор финансовой аренды (лизинга) в регистрационных документах не отражен.

Проверкой установлено, что 03.06.2022 между ООО "Автокапитал" и фио заключен договор купли-продажи N М-Л-030622-А транспортного средства, согласно которому последним продан автомобиль - марка автомобиля (2010 года выпуска) VIN N VIN-код по цене сумма В этот же день между Обществом и фио, заключен договор финансовой аренды (лизинга) с идентичным номером договора купли-продажи N М-Л-030622-А ранее проданного автомобиля на срок 36 месяцев с ежемесячной выплатой лизинговых платежей и с правом досрочного выкупа по цене и на условиях, которые будут предусмотрены договором финансовой аренды (лизинга), а также оформлена заявка от фио на участие в лизинговой сделке. Общая стоимость выкупной цены автомобиля составляет сумма Согласно п. 4.3 договора финансовой аренды (лизинга) N М-Л-030622-А транспортное средство регистрируется в ГИБДД за Лизингополучателем. Вместе с тем согласно представленным данным из ОГИБДД УВД по адрес гу мвд рф по адрес владельцем транспортного средства марка автомобиля (2010 года выпуска) числится фио, код формы собственности - 40 (частная собственность), регистрационных действий с даты заключения договора купли-продажи и договора финансовой аренды (лизинга) по настоящее время сторонами сделки не совершалось, договор финансовой аренды (лизинга) в регистрационных документах не отражен.

Таким образом, межрайонной прокуратурой в ходе проверки 03.08.2022 установлено, что ООО "Автокапитал" приобретены автотранспортные средства по договорам купли-продажи у лизингополучателей, то есть, у лиц, первоначально продавших транспортные средства Обществу, и впоследствии получивших его от ООО "Автокапитал" в финансовую аренду (лизинг), то есть осуществляло профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) не имея права на ее осуществление. При этом Общество, являясь новым владельцем транспортных средств, обязанность по его регистрации в нарушение требований п. п. 1, 3, 4 ч. 3 ст. 8 Закона N 283-ФЗ; п. 7 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764, не выполнило. Ни Общество, ни лизингополучатели регистрационные действия по отражению договоров финансовой аренды (лизинга) не осуществили. От продажи Лизингополучатели получали денежные средства принадлежащих им транспортных средств, продолжали фактически пользоваться данными автомобилями, как собственными автомобилями, с обязательством выплатить Обществу денежные средства в большем объеме. В карточках учета транспортных средств и в справках по регистрационным действиям на данные транспортные средства сведения о новом собственнике в лице ООО "Автокапитал", a также владельцах (пользователях, лизингополучателях) транспортных средств отсутствуют, в нарушение требований ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". В совокупности приведённые выше договоры финансовой аренды (лизинга) являются притворными сделками в понятии, определенном п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, и позволяют квалифицировать сложившиеся между сторонами отношения, как правоотношения по выдаче займов под залог автомобилей.

Таким образом, в связи с нарушением установленных норм, а именно осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление.

Указанные действия ООО "Автокапитал" квалифицированы должностным лицом, по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения и вина ООО "Автокапитал" в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно: постановлением Измайловского межрайонного прокурора адрес 08.08.2022 о возбуждении в отношении ООО "Автокапитал" дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьей 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - объяснениями генерального директора ООО "Автокапитал" фио; материалом проверки Измайловской межрайонной прокуратуры адрес; договорами финансовой аренды (лизинга), заключенными с фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, анкетами-заявлениями, сведениями ОБ ДПС ГИБДД в отношении транспортных средств и их владельцев, актом проверки прокуратуры и другими исследованными судом письменными доказательствами.

Допустимость и достоверность принятых судьей во внимание доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. Всем доказательствам по делу судьей дана надлежащая оценка по правилам ст. 26.11 КоАП РФ.

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о доказанности вины ООО "Автокапитал" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 КоАП РФ.

Вопреки доводам жалобы, судьей районного суда проверены достоверность и допустимость всех имеющихся по делу доказательств, которым в совокупности дана правильная и надлежащая оценка по правилам, установленным в ст. 26.11 КоАП РФ.

Материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях ООО "Автокапитал" события и состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 КоАП РФ.

Утверждение о том, что представленные в материалы дела доказательства являются недопустимыми доказательствами по делу, было предметом рассмотрения судьи районного суда и обоснованно отклонено. При этом судья правильно исходил из требований ст. 26.2 КоАП РФ, в силу положений которой доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Представленные в материалы дела доказательства согласуются между собой, оснований для их признания недопустимыми, исходя из требований ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, не имеется.

Довод жалобы о том, что судом не были приняты во внимание объяснения генерального директора ООО "Автокапитал" в суде первой инстанции об особенностях деятельности Общества, не может служить основанием к отмене постановленного судебного акта, так как оценка этих объяснений дана судьей районного суда на основании и с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, всесторонне, полно и объективно исследованных в ходе судебного разбирательства, с соблюдением правил, установленных в ст. 26.11 КоАП РФ. Оснований не согласиться с указанной оценкой у суда второй инстанции не имеется.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО "Автокапитал" приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства.

При таких обстоятельствах, действия ООО "Автокапитал" по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ квалифицированы правильно.

Иные доводы заявителя сводятся к переоценке установленных в ходе судебного разбирательства фактических обстоятельств и доказательств, которые являлись предметом исследования и оценки, оснований не согласиться с которой не имеется.

Административное наказание в виде штрафа, назначено судьей ООО "Автокапитал" в пределах санкции ч.1 ст.14.56 КоАП РФ с учетом требований ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, конкретных обстоятельств и характера совершенного правонарушения.

Исходя из обстоятельств настоящего дела и характера совершенного ООО "Автокапитал" административного правонарушения, оснований для признания назначенного обществу административного наказания чрезмерно суровым не имеется.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности соблюдены. Нарушений норм материального и процессуального права не допущено.

С учетом изложенного, оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления судьи не имеется.

Руководствуясь ст. 30.6- 30.8 КоАП РФ, судья Московского городского суда

РЕШИЛ:

Постановление судьи Измайловского районного суда Москвы от 27.09.2022 в отношении ООО "Автокапитал" по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Судья

Московского городского суда Мисюра С.Л.