Апелляционное постановление Московского городского суда от 08 ноября 2023 г. по делу N 10-20046/2023

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Лавровой Е.Л., при секретаре-помощнике судьи Ладиловой В.М., с участием прокурора отдела прокуратуры адрес фио, представителя заинтересованного лица ... - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, следователя фио, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя заинтересованного лица ... - адвоката фио на постановление Мещанского районного суда адрес от 22 февраля 2023 года, которым по уголовному делу N42201007754000478 продлен срок наложения ареста на денежные средства, находящиеся в том числе на счетах ..., открытых в банках, перечисленных в резолютивной части постановления, сроком до 25 мая 2023 года.

Заслушав доклад председательствующего судьи Лавровой Е.Л, изложившей краткое содержание обжалуемого постановления и существо апелляционной жалобы, выслушав выступление адвоката фио, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, и мнение прокурора и следователя, возражавших против доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело N42201007754000478 выделено 14.12.2022г. в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио в порядке, предусмотренном ст.154 УПК РФ, из уголовного дела N12101007754000208, возбужденного 28.07.2021г. в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В одном производстве с уголовным делом N12101007754000208 соединено более 300 уголовных дел.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке уполномоченным должностным лицом, последний раз заместителем начальника СУ МВД России до 23 месяцев, то есть до 28 мая 2022 года.

14.12.2022г. следственные действия по уголовному делу окончены.

фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.ч.1-2ст.210 УК РФ.

12.12.2022г. вынесены постановления о привлечении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио Овдиной Е.В. и фио в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159, ч.ч.1-3 ст.210 УК РФ. Указанные лица объявлены в международный и федеральный розыск.

Предварительным расследованием установлено, что фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и иные неустановленные лица в период с 01.07.2019г. по 30.07.2021г. в составе преступного сообщества, имея умысел на хищение денежных средств физических лиц через интернет адрес.., выполняя из корыстных побуждений отведенные им преступные функции, находясь на территории адрес и адрес, Краснодарского, Красноярского, адрес, Московской, Омской, Иркутской, Ростовской и адрес, а также других субъектов Российской Федерации и за её пределами, привлекли денежные средства физических лиц путем распространения заведомо недостоверной информации о гарантиях возврата средств, вложенных в проект.., и возможности получения прибыли в размере от 1 до 5% в день всеми лицами, инвестировавшими в платформу, не осуществляя при этом инвестиционной деятельности, необходимой для выплаты обещанной прибыли, то есть похитили путем обмана денежные средства физических лиц, в сумме не менее сумма, то есть в особо крупном размере.

По уголовному делу признаны и допрошены в качестве потерпевших 160 лиц, которым преступлением причинен имущественный вред и заявлены гражданские иски на суммы свыше сумма

Решением Тверского районного суда адрес от 01.11.2021г. разрешено наложение ареста до 28.02.2022г. на денежные средства ИП фио, ИП фио, ИП фио, ООО "Зыгмунтовичь".

Постановлением Тверского районного суда адрес от 01.02.2022г. разрешено наложение ареста до 28.05.2022г. на денежные средства фио

Срок ареста, наложенный на вышеуказанные денежные средства, неоднократно продлевался, последний раз 22.11.2022г. Мещанским районным судом адрес до 28.02.2023г.

Постановлением Мещанского районного суда адрес от 12.08.2022г. разрешено наложение ареста до 28.11.2022г. на денежные средства, находящиеся на счетах интересующих следствие юридических лиц, в т.ч..., ИНН:1650308002, открытых в следующих банках:

в... ": NN40702810662000008942, 40702810462000045011;

в адрес: N40702810523000043716;

в... : NN40702810862190009002, 40702810462190009059, 40702810962190009054, 42102810892190003676, 42104810592190003686, 42102810192190003677;

в... ": N40702810000000777552;

в адрес банк": NN40702810070010163025, 40702810870010228843, 40702840770010003646;

в адрес: N40702810829140007401;

с полным запретом совершать операции по данным счетам.

22.11.2022г. Мещанским районным судом адрес срок ареста на вышеуказанные денежные средства продлен до 28.02.2023г.

Следствием установлено, что фио являлся учредителем и одним из руководителей... Кроме того, между фио и... имелись финансовые взаимоотношения: в период с 03.06.2019г. по 02.12.2019г. на основании договора займа N1WL от 24.04.2019г. и договора N2 от 22.07.2019г. на счета фио поступали денежные средства с банковских счетов... в размере сумма

Между фио и... в лице генерального директора фио заключен договор N1-2021 об осуществлении инвестиций от 03.10.2021г, в котором фио, выступающий в роли инвестора, обязуется передать... инвестиции (денежные средства) в размере сумма, а компания обязуется приобретать за счет инвестиций объекты инвестиций, осуществлять совокупность практических действий по реализации инвестиций, результатом которых должны стать возврат инвестиций и выплата инвестору инвестиционного дохода.

Согласно договору N1-2021 об осуществлении инвестиций от 03.10.2021г. фио 04.03.2021г. перечислил в.., ИНН 1650308002, на расчетный счет N40702810523000043716, открытый в адрес денежные средства в сумме сумма.

Как указано в ходатайстве следователя, учитывая, что источником дохода фио и фио являлись денежные средства, похищенные у пользователей адрес.., у следствия имеются достаточные основания полагать, что денежные средства, находящиеся на счетах.., могут использоваться для финансирования преступной деятельности, а также легализации имущества, добытого преступным путем.

Постановлением Мещанского районного суда адрес от 22 февраля 2023 года, по уголовному делу N42201007754000478 продлен срок наложения ареста на денежные средства, находящиеся, в том числе, на счетах.., открытых в банках, перечисленных в резолютивной части постановления, сроком до 25 мая 2023 года.

В апелляционной жалобе представитель заинтересованного лица... адвокат фио выражает несогласие с постановлением суда, считая его незаконным и необоснованным, мотивируя тем, что решение о наложении ареста на расчетные счета... не содержит обязательных в силу закона реальных оснований. При вынесении постановления о наложении ареста на расчетные счета... " судом не учтено, что... не имело взаимоотношений непосредственно с... и каким-либо образом в преступной деятельности не участвовало, фио не является учредителем и одним из руководителей... Это подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и показаниями допрошенного в качестве свидетеля генерального директора... фио, который также в ходе допроса сообщил следователю о законных основаниях поступления денежных средств по договору об осуществлении инвестиций от фигуранта уголовного дела фио

Отмечает, что в настоящее время фио возвращено сумма согласно графику, установленному договором об осуществлении инвестиций.

Также указывает, что отношения между ИП фио и... были основаны на договоре об оказании услуг по разработке программных средств и интернет-сайтов от 22.07.2019г, обязательства по которому исполнены, а также на договоре беспроцентного займа, часть займа погашена.

Кроме того, ссылается на несоразмерность размера денежных средств, находящихся на расчетных счетах... и возможных имущественных взысканий по уголовному делу. Обращает внимание на то, что, за исключением денежных средств в размере сумма, предназначенных к выплате по законно заключенному договору об осуществлении инвестиций N1-2021 от 03.03.2021г. и денежных средств в размере сумма по договору беспроцентного займа NWL1 от 24.04.2019г, на расчетных счетах... отсутствуют денежные средства, полагающиеся лицам, ставшими фигурантами уголовного дела. При этом арест наложен не только на расчетные счета, которые участвовали в перечислении денежных средств от фио и фио, а на все расчетные счета.., расследование уголовного дела носит длительный характер и наложение ареста на расчетные счета общества негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности организации и создает предпосылки для необоснованного взыскания денежных средств, находящихся на расчетных счетах.., поступающих от клиентов компании. С учетом изложенного, арест, наложенный на счета.., по мнению заявителя, нарушает права

Кроме того, указывает, что представители... в судебном заседании 22.02.2023г. не участвовали, копия постановления суда в адрес... не поступала.

По изложенным основаниям заявитель просит постановление Мещанского районного суда адрес от 22.02.2023г. изменить, отменить арест на расчетные счета... ИНН 1650308002: NN4070281066200000942, 40702810538000187780 (... "), 4070281052300043716 (адрес), 40702810862190009002, 40702810462190009059, 40702810962190009054, 42102810892190003676, 42104810592190003686, 42102810192190003677 (...), 40702810000000777552 (ПАО "Быстробанк"), 40702810070010163025, 40702810870010228843, 40702840770010003646 (адрес Банк"), 40702810829140007401 (адрес).

Проверив материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав участников процесса, исследовав представленные в суд апелляционной инстанции документы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены постановления суда.

Согласно ч.ч.1 и 2 ст.115 УПК РФ, для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц (в том числе юридических), не являющимися подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Согласно ч.1 ст.115-1 УПК РФ, срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч.3 ст.115 настоящего Кодекса, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Вышеназванные положения УПК РФ применены судом при разрешении ходатайства правильно.

Постановление о возбуждении ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, надлежащим должностным лицом - следователем, в производстве которого находилось уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица.

Материалы, представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства, содержат сведения, подтверждающие непосредственное отношение указанного имущества к расследуемому уголовному делу, что подтверждается представленными суду в обосновании ходатайства материалами. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства, по обстоятельствам, которые суд вправе проверить на данной стадии уголовного преследования, при разрешении настоящего ходатайства следователя, не установлено.

Изложенные в ходатайстве мотивы продления срока наложения ареста на имущество суд первой инстанции правомерно признал обоснованными, обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном продлении срока наложения ареста на имущество, судом не установлено.

Принимая во внимание положения Постановления Конституционного Суда РФ от 21 октября 2014 года N25-П, судом обоснованно разрешено наложение ареста на имущество до 25 мая 2023 года, то есть в пределах срока предварительного следствия.

Представленные суду материалы содержат сведения об извещении заинтересованных лиц о рассмотрении ходатайства.

Постановление суда первой инстанции полностью отвечает требованиям ст.7 УПК РФ, выводы суда обоснованы и мотивированы ссылкой на нормы уголовно-процессуального закона, не содержат в себе противоречий и неясностей, ставящих под сомнение законность обжалуемого судебного решения.

Таким образом, нарушений положений действующего законодательства, в том числе уголовно-процессуального, влекущих отмену обжалуемого постановления не имеется. Оснований для отмены постановления суда, в том числе, по доводам апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции, не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Мещанского районного суда адрес от 22 февраля 2023 года, которым по уголовному делу N42201007754000478 продлен срок наложения ареста на денежные средства, находящиеся в том числе на счетах.., открытых в банках, перечисленных в резолютивной части постановления, сроком до 25 мая 2023 года, с установленными запретами и ограничениями, - оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судья: