Решение Московского городского суда от 17 октября 2023 г. по делу N 7-21317/2023

Судья Московского городского суда Лашков А.Н., с участием прокурора фио, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе защитника ООО "Автокапитал плюс", действующей по доверенности - Панфиловой А.Л., на постановление судьи Тверского районного суда Москвы от 26 сентября 2022 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.56 КоАП РФ в отношении ООО "Автокапитал плюс",

УСТАНОВИЛ:

27 июля 2022 г. и.о. Тверским межрайонным прокурором адрес в отношении ООО "Автокапитал плюс" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.56 КоАП РФ, материалы административного производства переданы для рассмотрения в Тверской районный суд адрес.

Постановлением судьи Тверского районного суда Москвы от 26 сентября 2022 г. ООО "Автокапитал плюс" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

В жалобе, поданной в Московский городской суд, защитник ООО "Автокапитал плюс" Панфилова А.Л. ставит вопрос об отмене состоявшегося постановления, прекращении производства по делу. В случае признания Общества виновным, просит снизить, размер административного штрафа до минимально возможного.

Законный представитель, либо защитник ООО "Автокапитал плюс" надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, ходатайств об отложении дела не заявлено.

Прокурор фио в суде возражала против доводов жалобы.

Изучив материалы дела, выслушав заключение прокурора, прихожу к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения обжалуемого административного акта.

В соответствии с частью 1 статьи 14.56 КоАП РФ, осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток.

Как усматривается из материалов дела, основанием для привлечения ООО "Автокапитал плюс" к административной ответственности послужили выводы о том, что Общество осуществляло профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) не имея права на ее осуществление.

Так, в ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки установлено, что ООО "Автокапитал Плюс" зарегистрировано в налоговом органе 15.10.2019 и ему присвоен ОГРН: 1197746614890. Основным видом экономической деятельности организации является деятельность по финансовой аренде (лизинг/сублизинг) (код ОКВЭД 64.91). 08.10.2021 ООО "Автокапитал Плюс" заключило договор купли-продажи транспортного средства N КП-503-П с Саркисян К.С, согласно которому последним продан легковой автомобиль марки марка автомобиля, 2018 года выпуска по цене 1300000 руб. В этот же день между ООО "Автокапитал Плюс" и Саркисян К.С. заключен договор финансовой аренды (лизинга) N 503-П ранее проданного автомобиля на срок 1 год с ежемесячной выплатой лизинговых платежей, а также платежей в счет оплаты выкупной цены транспортного средства. Согласно паспорта транспортного средства N 77УО753178, собственником указанного автомобиля является Саркисян К.С.

Также установлено, что 06.10.2021 ООО "Автокапитал Плюс" заключило договор купли-продажи транспортного средства N КП-500-П с Бугровым Ю.Ю, согласно которому последним продан легковой автомобиль марки марка автомобиля, 2017 года выпуска по цене сумма В этот же день между ООО "Автокапитал Плюс" и Бугровым Ю.Ю. заключен договор финансовой аренды (лизинга) N 500-П ранее проданного автомобиля на срок 1 год с ежемесячной выплатой лизинговых платежей, а также платежей в счет оплаты выкупной цены транспортного средства.

Аналогичные договоры заключены с фио (договор N 505-П от 22.10.2021), фио (договор N 506-П от 25.10.2021), фио (договор N 510-П от 27.10.2021), фио (договор N 517-П от 28.10.2021), фио (договор N 518-П от 28.10.2021), ООО "Джаз Такси" (договор N 515-П рот 27.10.2021), фио (договор N 516-П от 28.10.2021).

Таким образом, ООО "Автокапитал Плюс" приобретается имущество - автотранспортные средства по договорам купли-продажи у лизингополучателя, то есть лицо, первоначально продает транспортное средство данной организации, затем получает его от ООО "Автокапитал Плюс" в финансовую аренду.

При этом ООО "Автокапитал Плюс", являясь новым владельцем транспортных средств, обязанность по его регистрации в течение 10 дней после приобретения, установленную п. 7 Правил государственной регистрации транспортных средств в региональных подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, не выполняло.

Лизингополучатель, получая денежные средства от продажи принадлежащего ему транспортного средства, продолжает фактически пользоваться данным автомобилем с обязательством выплаты ООО "Автокапитал Плюс" денежных средств в большем размере.

Таким образом, межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что ООО "Автокапитал плюс" осуществляло профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) не имея права на ее осуществление. При этом Общество, являясь новым владельцем транспортных средств, обязанность по его регистрации в нарушение требований п. п. 1, 3, 4 ч. 3 ст. 8 Закона N 283-ФЗ; п. 7 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 N 1764, не выполнило. Ни Общество, ни лизингополучатели регистрационные действия по отражению договоров финансовой аренды (лизинга) не осуществили. От продажи Лизингополучатели получали денежные средства принадлежащих им транспортных средств, продолжали фактически пользоваться данными автомобилями, как собственными автомобилями, с обязательством выплатить Обществу денежные средства в большем объеме. В карточках учета транспортных средств и в справках по регистрационным действиям на данные транспортные средства сведения о новом собственнике в лице ООО "Автокапитал плюс", a также владельцах (пользователях, лизингополучателях) транспортных средств отсутствуют, в нарушение требований ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".

В совокупности приведённые выше договоры финансовой аренды (лизинга) являются притворными сделками в понятии, определенном п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, и позволяют квалифицировать сложившиеся между сторонами отношения, как правоотношения по выдаче займов под залог автомобилей. Таким образом, в связи с нарушением установленных норм, а именно осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление.

Указанные действия ООО "Автокапитал плюс" квалифицированы должностным лицом, по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения и вина ООО "Автокапитал плюс" в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- постановлением и.о.

Тверского межрайонного прокурора адрес фио от 27.07.2022 о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором отражены фактические обстоятельства совершения ООО "Автокапитал Плюс" административного правонарушения, - заявлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от фио в Тверскую межрайонную прокуратуру адрес по ст. 14.56 КоАП РФ в отношении ООО "Автокапитал Плюс", письмом из ГУ ЦБ РФ в Прокуратуру адрес о проведении проверки в отношении ООО "Автокапитал Плюс" по факту осуществления нелегальной деятельности по предоставлению потребительских займов под залог автомобиля, - решением о проведении проверки по обращению фио в Тверскую межрайонную прокуратуру адрес от 07.07.2022 N 217 по факту соблюдения ООО "Автокапитал Плюс" законодательства о потребительских кредитах (займах), - письмом в ООО "Автокапитал Плюс" от 07.07.2022 о необходимости явки в прокуратуру для дачи пояснений и предоставлении документов, в том числе договоров купли-продажи транспортных средств, договоров лизинга, копий ПТС автомобилей, - предоставленными по запросу копиями договоров купли-продажи транспортных средств N КП-500-П от 06.10.2021, акта приема-передачи от 06.10.2021, финансовой аренда N 500-П от 06.10.2021, ПТС, заключенных с Бугровым Ю.Ю, купли-продажи транспортных средств N КП-503-П от 08.10.2021, акта приема-передачи от 08.10.2021, финансовой аренда N 503-П от 08.10.2021, ПТС, заключенных с Саркисян К.С, купли-продажи транспортных средств N КП-505-П от 22.10.2021, акта приема-передачи от 22.10.2021, финансовой аренда N 505-П от 22.10.2021, ПТС заключенных с фио, купли-продажи транспортных средств N КП-506-П от 25.10.2021, акта приема-передачи от 25.10.2021, финансовой аренда N 506-П от 25.10.2021, ПТС, заключенных с фио, купли-продажи транспортных средств N КП-510-П от 27.10.2021, акта приема-передачи от 27.10.2021, финансовой аренда N 507-П от 27.10.2021, ПТС, заключенных с фио, купли-продажи транспортных средств N КП-517-П от 28.10.2021,

акта приема-передачи от 28.10.2021, финансовой аренда N 517-П от 28.10.2021, ПТС, заключенных с фио, купли-продажи транспортных средств N КП-508-П от 28.10.2021, акта приема-передачи от 28.10.2021, финансовой аренда N 508-П от 28.10.2021, ПТС, заключенных с фио, купли-продажи транспортных средств N КП-515-П от 27.10.2021, акта приема-передачи от 27.10.2021, финансовой аренда N 515-П от 27.10.2021, ПТС, заключенных с ООО "Джаз Такси", купли-продажи транспортных средств N КП-516-П от 28.10.2021, акта приема-передачи от 28.10.2021, финансовой аренда N 516-П от 28.10.2021, ПТС, заключенных с Баятян А.А, - копией устава ООО "Автокапитал Плюс", выпиской из ЕГРЮЛ о регистрации общества, копией приказа о назначении генерального директора от 14.08.2021 N 1/21 Сидоровой Е.С, решение о создании общества от 09.10.2019, выпиской из ЕГРЮЛ о видах деятельности общества и месте его регистрации, - карточками учета транспортных средств о праве собственности на автомобили, в отношении которых заключены договоры лизинга, и другими исследованными судом письменными доказательствами.

Допустимость и достоверность принятых судьей во внимание доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. Всем доказательствам по делу судьей дана надлежащая оценка по правилам ст. 26.11 КоАП РФ.

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о доказанности вины ООО "Автокапитал плюс" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 КоАП РФ.

Вопреки доводам жалобы, судьей районного суда проверены достоверность и допустимость всех имеющихся по делу доказательств, которым в совокупности дана правильная и надлежащая оценка по правилам, установленным в ст. 26.11 КоАП РФ.

Материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях ООО "Автокапитал плюс" события и состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 КоАП РФ.

Представленные в материалы дела доказательства согласуются между собой, оснований для их признания недопустимыми, исходя из требований ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, не имеется.

Довод жалобы о том, что срок привлечения ООО "Автокапитал плюс" к административной ответственности на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции истек, основан на неверном толковании закона и не является основанием для отмены обжалуемого постановления.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 Кодекса об административных правонарушениях, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет один год.

Согласно приведенной выше диспозиции части 1 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенное ООО "Автокапитал плюс" правонарушение, не является длящимся.

Срок давности привлечения к административной ответственности за данное правонарушение начинает исчисляться с момента его совершения, то есть со дня заключения договора купли-продажи транспортного средства: 06.10.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021, следовательно, срок давности привлечения лица к административной ответственности на момент вынесения постановления районным судом - 26 сентября 2022 г, не истек.

Приведенные в жалобе доводы о том, что в адрес ООО "Автокапитал плюс" не поступало предписаний по устранению нарушений, не являются основанием для освобождения Общества от административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ, поскольку прямо предусмотренной обязанности органами Прокуратуры выдавать предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций нормами КоАП РФ, а также иными нормативными и подзаконными актами, регулирующими деятельность органов прокуратуры, не предусмотрено.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО "Автокапитал плюс" приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства.

При таких обстоятельствах, действия ООО "Автокапитал плюс" по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ квалифицированы правильно.

По существу, иные доводы жалобы не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств, которые были исследованы судьей районного суда при рассмотрении дела об административном правонарушении, оценены по правилам, установленным в ст. 26.11 КоАП РФ. Правильность оценки доказательств сомнений не вызывает.

Административное наказание в виде штрафа, назначено судьей районного суда ООО "Автокапитал плюс" в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.1 ст.14.56 КоАП РФ, с учетом требований ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, конкретных обстоятельств и характера совершенного правонарушения.

Исходя из обстоятельств настоящего дела и характера, совершенного ООО "Автокапитал плюс" административного правонарушения, оснований для признания назначенного обществу административного наказания чрезмерно суровым не имеется.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности соблюдены. Нарушений норм материального и процессуального права не допущено.

С учетом изложенного, оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления судьи не имеется.

Руководствуясь ст. 30.6- 30.8 КоАП РФ, судья Московского городского суда

РЕШИЛ:

Постановление судьи Тверского районного суда Москвы от 26 сентября 2022 г. в отношении ООО "Автокапитал плюс" по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Судья

Московского городского суда А.Н. Лашков