Апелляционное постановление Московского городского суда от 29 ноября 2023 г. по делу N 10-24186/2023

Апелляционная инстанция Московского городского суда в составе председательствующего судьи Устиновой С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании

с участием: прокурора фио, представителей заинтересованных лиц ООО "СТЛ" адвоката фио, ООО ТК "СОТА Логистик" адвоката фио, ООО "АВТО-ФЛИТ" адвокатов фио, фио, ООО "АТЛ Регионы" фио и адвоката фио, при протоколировании заседания помощником судьи Сайдулаевой А.А.

дело по апелляционным жалобам адвокатов фио (в интересах ООО "СТЛ"), фио (в интересах ООО ТК "СОТА Логистик"), фио (в интересах ООО "АВТО-ФЛИТ"), Коряковцевой И.С. (в интересах ООО "АТЛ Регионы") на постановление Тверского районного суда адрес от 4 октября 2023 года о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, и транспортные средства ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" в рамках уголовного дела N 12102460043000083,

УСТАНОВИЛА:

В ходе расследования по уголовному делу, возбужденному 27 ноября 2021 года по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, в отношении фио и иных лиц, соединенному в одном производстве с уголовными делами, возбужденными по признакам аналогичных преступлений, следователь по особо важным делам третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по адрес фио с согласия руководителя указанного следственного органа обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество - денежные и транспортные средства принадлежащие ООО "АВТО-ФЛИТ", ООО "АТЛ Регионы", ООО "СОТА ЛОГИСТИК" и ООО "СТЛ", в пределах суммы сумма.

Рассмотрев данное ходатайство, Тверской районный суд адрес признал его подлежащим удовлетворению и вынес постановление о наложении до 27 ноября 2023 года ареста на указанное следователем имущество ООО "АВТО-ФЛИТ", ООО "АТЛ Регионы", ООО "СОТА ЛОГИСТИК" и ООО "СТЛ" с запретом с запретом собственникам и представляющим их физическим и юридическим лицам распоряжаться данным имуществом.

В апелляционных жалобах представители заинтересованных лиц ООО "СТЛ" адвокат фио, ООО ТК "СОТА Логистик" адвокат фио, ООО "АВТО-ФЛИТ" адвокат фио, ООО "АТЛ Регионы" адвокат фио ставят вопрос об отмене судебного постановления, ссылаясь на то, что принятое судом решение о наложении ареста на имущество ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" не соответствует положениям Конституции РФ, требованиям уголовно-процессуального закона, правовой позиции Конституционного Суда РФ и разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, поскольку следствием не представлено и в постановлении суда не приведено каких-либо фактических данных о том, что подвергнутое аресту имущество было получено в результате расследуемых преступлений и о наличии оснований для наложения ареста на имущество ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" в обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, предъявленного ИФНС по уголовному делу к подозреваемым (обвиняемым), за действия которых ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" ответственности не несут, суд не исследовал должным образом обстоятельства и основания приобретения указанными организациями подвергнутого аресту имущества и неправомерно запретил ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" распоряжаться своими денежными и транспортными средствами, парализовав таким образом финансово-хозяйственную деятельность и создав угрозу банкротства данных компаний, не являющихся аффилированными или подконтрольными ООО "ЛК Веста" и ООО "ТК Веста" юридическими лицами.

Утверждая, что имущество и денежные средства ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" получены на законных основаниях в результате самостоятельной коммерческой деятельности каждой из этих компаний, авторы апелляционных жалоб указывают, что изложенные в постановлении выводы суда об использовании данными компаниями денежных средств и имущества ООО "ЛК Веста" и ООО "ТК Веста" не соответствуют действительности, не подтверждаются какими-либо объективными данными и основаны на предположениях, т.к. представленные следствием доказательства должным образом не проверены и требуют критической оценки.

Кроме того, адвокат фио указывает, что суд, вопреки требованиям ч. 3 ст. 115 УПК РФ не установилсрок наложенного на имущество ООО "СТЛ" ареста, и в нарушение принципа состязательности процесса рассмотрел ходатайство следователя в его отсутствие и без участия прокурора, адвокат фио обращает внимание на то, что руководство ООО "АТЛ Регионы" не было уведомлено о рассмотрении ходатайства следователя, и просит апелляционную инстанцию вынести по данному ходатайству новое решение - об отказе в его удовлетворении, адвокат фио ссылается на наличие у ООО ТК "СОТА Логистик" оснований для обращения к следователю с ходатайством об отмене наложенного на имущество данной организации ареста с учетом документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность организации и происхождение ее имущества и денежных средств, адвокат фио ссылается на отсутствие в представленных следователем материалах сведений о стоимости подвергнутого аресту имущества, утверждает, что судом нарушены требования соразмерности обеспечительных мер сумме ущерба, причиненного в результате расследуемого преступления, указывает о ненадлежащем извещении прокурора, следователя и руководства ООО "АВТО-ФЛИТ" о судебном заседании по рассмотрению вопроса о наложении ареста на имущество, просит в связи с допущенными судом нарушениями вынести решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя либо направить ходатайство следователя на новое судебное рассмотрение.

Заслушав выступления представителей заинтересованных лиц ООО "СТЛ" адвоката фио, ООО ТК "СОТА Логистик" адвоката фио, ООО "АВТО-ФЛИТ" адвокатов фио, фио, ООО "АТЛ Регионы" фио и адвоката фио, поддержавших апелляционные жалобы, мнение прокурора фио полагавшей, что оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется, проверив материалы дела, апелляционная инстанция находит постановление Тверского районного суда адрес, вынесенное 4 октября 2023 года по результатам рассмотрения ходатайства следователя о наложении ареста на имущество ООО "АВТО-ФЛИТ", ООО "АТЛ Регионы", ООО "СОТА ЛОГИСТИК" и ООО "СТЛ", законным и обоснованным.

Удовлетворяя данное ходатайство, суд указал в постановлении, что оно составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона лицом, уполномоченным осуществлять расследование по уголовному делу, возбужденному 27 ноября 2021 года, в рамках которого устанавливаются обстоятельства, касающиеся фактов уклонения фио и иными лицами от уплаты налогов, подлежащих уплате ООО "ЛК "Веста", в особо крупном размере - сумма, следствием получены данные свидетельствующие о том, что после совершения указанных действий фио и иные лица, являющиеся фактическими руководителями ООО "ЛК "Веста" перевели деятельность указанной компании по оказанию логистических услуг (в том числе, перезаключили договоры с основными заказчиками ООО "ЛК "Веста") в ранее созданное и зарегистрированное ими ООО "ТК "Веста", а также перечислили в адрес ООО "ТК "Веста" денежные средства в сумме более 2 млрд, рублей и переоформили на ООО "ТК "Веста" принадлежавшие ООО "ЛК "Веста" транспортные средства, прекратив, таким образом, активную финансово-хозяйственную деятельность ООО "ЛК "Веста", а затем с целью сокрытия денежных средств и иного имущества ООО "ТК "Веста", за счет которого возможно взыскание недоимки по налогам и сборам, перевели денежные средства, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, доходы от этих денежных средств и иное имущество в подконтрольные им ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы", и продолжают использовать денежные средства и имущество ООО "ТК "Веста" (ООО "ЛК "Веста") в деятельности подконтрольных им юридических лиц, потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу признана ИФНС России по адрес, которой заявлен гражданский иск на общую сумму сумма, что является основанием для наложения ареста на имущество ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Указанные выводы суда основаны на материалах дела, представленных следователем в подтверждение изложенные в его ходатайстве доводов, и положениях уголовно-процессуального закона, поэтому апелляционная инстанция признает правильным мотивированное решение суда о наложении ареста на имущество ООО "АВТО-ФЛИТ", ООО "АТЛ Регионы", ООО ТК "СОТА Логистик" и ООО "СТЛ", принятое с соблюдением принципа соразмерности стоимости арестованного имущества сумме заявленного потерпевшим ущерба, и не соглашается с доводами авторов апелляционных жалоб о неправомерном ограничении судом прав ООО "АТЛ Регионы", ООО "АВТО-ФЛИТ", ООО ТК "СОТА Логистик" и ООО "СТЛ" по распоряжению принадлежащим данным организациям имуществом, имея в виду, что документы, касающиеся происхождения подвергнутого аресту имущества, на которые ссылаются авторы апелляционных жалоб, подлежат проверке следственным путем и не могут на данной стадии производства по делу оцениваться судом, который не вправе предрешать вопросы, являющиеся предметом рассмотрения суда только при разбирательстве уголовного дела по существу.

Нарушения процедуры рассмотрения ходатайства следователя о разрешении наложении ареста на имущество судом в данном случае не допущено, поскольку следователю и прокурору была обеспечена возможность участвовать в судебном заседании и довести до суда свою позицию по вопросу о наложении ареста на имущество ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" в рамках уголовного дела N 12102460043000083, в связи с чем проведение судебного заседания в их отсутствие не является нарушением закона, а что касается представителей указанных организаций, то их уведомление о рассмотрении судом данного вопроса законом не предусмотрено, поскольку, согласно ст. 165 УПК РФ, в судебном заседании по рассмотрению ходатайства следователя о разрешении на производство следственного действия вправе участвовать лишь следователь и прокурор.

Признавая постановление Тверского районного суда адрес о наложении ареста на имущество ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы" до 27 ноября 2023 года, т.е. в пределах срока предварительного следствия по уголовному делу N 12102460043000083, отвечающим требованиям ч. 3 ст. 115 УПК РФ, апелляционная инстанция не усматривает оснований для его отмены по доводам апелляционных жалоб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, апелляционная инстанция Московского городского суда

постановила:

Постановление Тверского районного суда адрес от 4 октября 2023 года, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства следователя о наложении ареста на имущество ООО "СТЛ", ООО ТК "СОТА Логистик", ООО "АВТО-ФЛИТ" и ООО "АТЛ Регионы", оставить без изменения, апелляционные жалобы представителей заинтересованных лиц - без удовлетворения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.

Судья Московского городского суда С.Ю. Устинова