Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 04 декабря 2023 г. по делу N 10-23809/2023

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Хреновой Т.В, судей Борисовой Н.В, Королева А.В, при помощнике судьи Очировой И.О, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Исаченкова И.В, потерпевшего фио и его представителя Смолина В.В, осужденного Шуаипова А.А, защитников - адвокатов Сабеевой Ж.В, Кухмазовой С.И, Шкинина Н.Ю, представивших удостоверения и ордера, осужденного Исупова М.И, защитника - адвоката Горошко И.В, представившей удостоверение и ордер, защитника осужденного фио - адвоката Сидорова О.Н, представившего удостоверение и ордер, защитника осужденного Камынина И.С. - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, защитника осужденного Мичкова Е.А. - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, защитника осужденной Степаковой О.В. - адвоката Кебальниковой Н.П, представившей удостоверение и ордер, рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов Горошко И.В, Сабеевой Ж.В, осужденного Шуаипова А.А. на приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 13 марта 2023 г, которым

- Шуаипов Алексей Абасович, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, образование высшее, женатый, имеющий троих малолетних детей: паспортные данные, паспортные данные, паспортные данные, зарегистрированный по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.5 корп.Б кв.247, фактически проживавший по адресу: адрес, не судимый, = осужден:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Романюка А.А. ООО "Грань") к лишению свободы сроком на 5 лет;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего фио ООО "ИнтерТоргГрупп") к лишению свободы сроком на 5 лет;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших фио, Рисник Л.М. ООО "ЛДД-Сервис") к лишению свободы сроком на 5 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Шуаипову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Шуаипову А.А. в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу. Шуаипов А.А. взят под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания Шуаипова А.А. в период с 15 сентября 2020 г. по 16 сентября 2020 г. и время содержания под стражей с 13 марта 2023 г. до вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения Шуаипова А.А. под домашним арестом в период с 17 сентября 2020 г. до 13 марта 2023 г. зачтено в срок лишения свободы, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

- Исупов Магомед Идрисович, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, образование среднее специальное, холостой, имеющий малолетнего ребенка паспортные данные, зарегистрированный по адресу: адрес, не судимый, = осужден:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Романюка А.А. ООО "Грань") к лишению свободы сроком на 4 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего фио ООО "ИнтерТоргГрупп") к лишению свободы сроком на 4 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевших фио, Рисник Л.М. ООО "ЛДД-Сервис") к лишению свободы сроком на 4 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Исупову М.И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Исупову М.И. в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, оставлена без изменения.

Срок наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания и содержания Исупова М.И. под стражей в период с 30 сентября 2020 г. до вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Этим же приговором осуждены Широков Ю.В, Камынин И.С, Степакова О.В, Мичков Е.А, в отношении которых приговор не обжалуется.

Гражданский иск фио, Рисник Л.М. удовлетворен частично. С Широкова Ю.В, Шуаипова А.А, Исупова М.И. в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу фио, Рисник Л.М. взыскано сумма.

Отказано в удовлетворении исковых требований фио, Рисник Л.М, заявленных к Широкову Ю.В, Шуаипову А.А, Исупову М.И. о компенсации морального вреда.

Арест, наложенный на имущество Шуаипова А.А. и денежные средства в сумме сумма отменен, обращено взыскание на наручные часы и денежные средства в счет погашения гражданского иска фио и Рисник Л.М.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Хреновой Т.В, выслушав адвокатов Сабееву Ж.В, Кухмазову С.И, Шкинина Н.Ю, Горошко И.В, Сидорова О.Н, фио, фио, Кебальникову Н.П, осужденных Шуаипова А.А, Исупова М.И, потерпевшего фио и его представителя Смолина В.В, прокурора Исаченкова И.В. по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором Шуаипов А.А, Исупов М.И. признаны виновными в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (по трем преступлениям).

Преступления совершены в г. Москве в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

В судебном заседании вину по предъявленному обвинению Шуаипов А.А. не признал, настаивая на своей непричастности к совершению мошенничества, показал, что в составе организованной группы не состоял, организатором группы не являлся, считает, что Широков Ю.В. его оговорил.

В судебном заседании Исупов М.И. полностью признал свою вину в совершении каждого из инкриминированных ему преступлений, в содеянном раскаялся, пояснив, что подтверждает все обстоятельства совершения им трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, изложенные в обвинении. От дачи показаний в ходе судебного следствия отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

В апелляционной жалобе адвокат Горошко И.В, осуществляющая защиту осужденного Исупова М.И, находит приговор несправедливым в связи с излишней суровостью, полагая, что суд не дал должной оценки роли каждого из участников организованной группы, оставил без должного внимания сведения о личности Исупова М.И, имеющего на иждивении малолетнего ребенка и супругу, а также отца, который перенес инсульт и нуждается в уходе. По мнению защитника, суд не выполнил требования ч.2 ст.61 УК РФ, что повлекло назначение негуманного, несправедливого наказания, противоречащего принципу разумности и целесообразности. Просит изменить приговор Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении Исупова М.И, снизить срок наказания.

В апелляционной жалобе, поданной в защиту осужденного Шуаипова А.А, и в дополнении к ней адвокат Сабеева Ж.В. считает, что при постановлении приговора в отношении ее подзащитного были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, неправильно применен уголовный закон, изложенные в приговоре выводы суда, не соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем приговор подлежит отмене. По мнению защитника, ни в ходе предварительного следствия, ни в процессе судебного разбирательства стороной обвинения не было собрано и представлено достоверных доказательств о причастности Шуаипова А.А. к инкриминированным преступлениям, и версия органа предварительного следствия о его виновности основана на незаконно полученных показаниях самого осужденного, на противоречивых показаниях фио, данных при производстве предварительного расследования, не проверенных в соответствии со ст.88 УПК РФ, а также на показаниях свидетеля Козлова А.Н, которые носят предположительный характер. Как отмечает автор жалобы, никто из других осужденных не давал показаний о причастности Шуаипова А.А. к инкриминируемым преступлениям. При этом считает, что суд не оценил должным образом показания осужденного фио, свидетеля Козлова А.Н, со стороны которых имелись причины для оговора Шуаипова А.А. Несмотря на утверждения Козлова А.Н. об активной переписке с Шуаиповым А.А. посредством электронной почты, общении с ним по телефону, материалы уголовного дела не содержат подтверждающих сведений. Выводы суда о виновности Шуаипова А.А. основаны на перечислении доказательств, противоречащих фактическим обстоятельствам, установленным в процессе производства по делу, возникшие противоречия не устранены. Исходя из приведенных доводов, адвокат Сабеева Ж.В. просит отменить обвинительный приговор Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении Шуаипова А.А. и вынести оправдательный приговор, либо возвратить уголовное дело на новое судебное разбирательство.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный Шуаипов А.А, не соглашаясь с приговором и, утверждая, что он постановлен исключительно на показаниях заинтересованного в исходе дела осужденного фио, приводит в обоснование своих доводов обстоятельства, которые могли явиться причиной для его оговора со стороны фио При этом отмечает, что на стадии предварительного следствия ни один из подсудимых не подтвердил показания фио относительно него (Шуаипова А.А.), в материалах дела отсутствуют сведения о телефонных переговорах между Широковым Ю.В. и Шуаиповым А.А. Ссылаясь на показания Исупова М.И, Степаковой О.В, Мичкова Е.А, Камынина И.С, свидетеля фио, считает, что выводы суда о том, что его (Шуаипова А.А.) показания о непричастности к совершению инкриминируемых преступлений, опровергаются совокупностью собранных доказательств, не соответствуют материалам дела и установленным обстоятельствам. По мнению автора жалобы, необходимо критически отнестись не только к показаниям фио, но и к показаниям свидетеля Козлова А.Н, поскольку они не были проверены органом предварительного следствия, в частности, не был установлен и допрошен знакомый Козлова А.Н. по имени Андрей, не установлены факт денежных переводов Шуаиповым А.А. на банковскую карту Козлова А.Н, переписка между Шуаиповым А.А. и Козловым А.Н. по системе "Интернет" и телефонные переговоры, факт знакомства фио и Козлова А.Н. до указываемых им событий. Кроме того, ссылается на допущенные судом нарушения требований ч.3 ст.240 УПК РФ, а именно, в числе прочих доказательств в основу приговора судом были положены заявления Шуаипова А.А, фио о явке с повинной, протоколы допросы фио в качестве подозреваемого и обвиняемого, протокол очной ставки между Шуаиповым А.А. и Широковым Ю.В, которые не исследовались в судебном заседании.

Вместе с тем, осужденный Шуаипов А.А. находит назначенное ему наказание чрезмерно суровым, полагает, что суд не учел данные о его личности, условия жизни семьи, в том числе наличие на иждивении троих малолетних детей, не работающей супруги, нахождение под домашним арестом на протяжении двух лет. Помимо изложенного, обращая внимание, что суд не исключил из числа доказательств его явку с повинной, написанную после применения психологического воздействия, и признал это обстоятельство смягчающим наказание согласно п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ, просит апелляционную инстанцию исключить из приговора названное смягчающее обстоятельство. Исходя из приведенных доводов, также просит отменить приговор Гагаринского районного суда г..Москвы и вынести в отношении него оправдательный приговор, либо возвратить уголовное дело прокурору, освободив при этом из-под стражи и, избрав меру процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Виновность Шуаипова А.А, Исупова М.И. в совершении преступлений, за которые каждый из них осужден, подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, подробно приведенными в приговоре, в том числе:

= показаниями осужденного Исупова М.И, полученными при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, о том, что примерно в 2018 г. он через общего знакомого познакомился с Широковым Ю.В. и в дальнейшем последний обратился к нему с просьбой найти людей, которые согласятся стать номинальными генеральными директорами юридических организаций за денежное вознаграждение. Указанную просьбу он (Исупов М.И.) адресовал своему знакомому фио и впоследствии получил от него номера телефонов и имена лиц, в том числе Камынина И.С, согласившихся на предложенную работу. В свою очередь Широков Ю.В. дал адрес электронной почты, на которую нужно было направлять копии паспортов. Также познакомившись через общего знакомого с фио, которая искала работу, он (Исупов М.И.) предложил ей стать номинальным генеральным директором юридической организации и в один из дней фио прибыла к отделению банка, где ее встречали он (Исупов М.И.) и Широков Ю.В. Последний провел с ней инструктаж и передал пакет документов, с которыми фио проследовала в банк, после чего отчиталась перед Широковым Ю.В. о продленной работе. Шуаипова А.А. он видел около офиса фио, расположенного по адресу: адрес, и при встрече Широков Ю.В. представил Шуаипова А.А. как давнего знакомого. По указанию фио он (Исупов М.И.) совместно с одним из номинальных генеральных директоров юридического лица заходил в банк, где генеральный директор снял денежные средства со счета, передал их ему, после чего на выходе из банка он передал денежные средства Широкову Ю.В, хотя обычно Широков Ю.В. всегда сам заходил с генеральными директорами в отделения банка и контролировал процесс обналичивания денежных средств, после чего забирал денежные средства себе. Взаимодействие между участниками организованной преступной группы происходило в мессенджере Вотсапп "Синдикат", администратором являлся Широков Ю.В, в указанной группе состоял и он (Исупов М.И.).

= показаниями осужденного фио, данными на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что его преступная роль в составе организованной группы заключалась в координации деятельности Исупова М.И. и других соучастников, а также взаимодействии с сотрудниками отделений банков. С Шуаиповым А.А. он познакомился в 2017 г..и в дальнейшем от последнего поступило предложение осуществлять поиск лиц на должность номинальных генеральных директоров юридических лиц с целью их перепродажи. Примерно в мае 2019 г..от Шуаипова А.А. стало известно про ООО "Грань", также Шуаипов А.А. обратился к нему с просьбой найти человека, который согласится стать номинальным генеральным директором указанного Общества, сообщив, что на счете ООО "Грань" находятся денежные средства в размере сумма и их необходимо обналичить. Для этих целей он (Широков Ю.В.) по указанию Шуаипова А.А. должен был осуществить поиск лица, подлежащего назначению на должность номинального генерального директора данной организации, который впоследствии переведет денежные средства в размере сумма на расчетный счет организации, открытый в другом банке, за что он (фио) получит 5% от сумма. Согласившись, он (Широков Ю.В.) обратился к Исупову М.И, осуществлявшем в составе организованной преступной группы деятельность по поиску номинальных генеральных директоров для регистрации компаний, взаимодействие с ними, и тот прислал на электронную почту фотографии паспорта фио, сообщив, что она дала свое согласие стать номинальным генеральным директором ООО "Грань".

Затем указанные документы были пересланы Шуаипову А.А. и в дальнейшем 25 июля 2019 г, по указанию Шуаипова А.А, он (Широков Ю.В.) встретился с Исуповым М.И. и фио Они проинструктировали ее относительно того, что и кому необходимо говорить, находясь в отделении банка, и передали необходимый пакет документов. фио проследовала в отделение банка "Сбербанк" по адресу: адрес, предоставила документы о смене генерального директора ООО "Грань", осуществила перевод денежных средств в размере сумма со счета ООО "Грань", открытого в ПАО "Сбербанк", на расчетный счет ООО "Грань", открытый в банке "Открытие", и сумма на счет ООО "Лидер", номинальным директором которого являлся Камынин И.С, открытый в банке "Открытие". Камынин И.С. был привлечен Исуповым М.И. в качестве номинального генерального директора с целью обналичивания сумма, принадлежащих ООО "Грань". Камынин И.С. был осведомлен о преступном умысле соучастников, его роль в составе организованной преступной группы заключалась в открытии расчетных счетов, а также снятии с них денежных средств. Далее, в 2019 г..между майскими праздниками были осуществлены противоправные действия в отношении ООО "ЛДД-Сервис", а именно, в МИФНС России N 46 по г..Москве произведена смена генерального директора на номинального фио и, после того, как сведения об изменениях генерального директора были внесены в ЕГРЮЛ, фио были переданы учредительные документы и печать ООО "ЛДД-Сервис". В дополнительном офисе банка ПАО "Сбербанк" по адресу: адрес, была произведена авторизация нового генерального директора в лице фио и последняя по указанию Шуаипова А.А. осуществила перевод денежных средств на расчетный счет ООО "Спектр", номинальным директором которого являлся фио, открытый в ФК "Открытие". Затем фио перевела на ООО "Спектр" сумма.

На следующий день в отделении ФК "Открытие" по адресу: адрес фио оформил на имя ООО "Спектр" чековую книжку, а затем он (Широков Ю.В.) вместе с фио проследовали в кассу указанного отделения банка, где были обналичены денежные средства и в дальнейшем переданы Шуаипову А.А, часть из которых Шуаипов А.А. отдал ему (Широкову Ю.В.) в качестве вознаграждения. Примерно в июле 2019 г..были совершены противоправные действия в отношении ООО "ИнтерТоргГрупп". Шуаипов А.А. получил реквизиты паспорта фио, являвшегося генеральным директором ООО "ИнтерТоргГрупп", и запустил процесс изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на имя фио, отправив фотографию Мичкова Е.А, чтобы вклеить ее в подложный паспорт на имя фио После получения подложного паспорта Шуаипов А.А. передал его Мичкову Е.А. и последний открыл в отделении банка "Сбербанк" по адресу: адрес, расчетный счет ООО "ИнтерТоргГрупп", а затем осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО "Индор", открытый в банке ФК "Открытие", на основании платежного поручения, в размере сумма. В тот же день фио, номинально назначенная на должность генерального директора ООО "Индор", проследовала совместно с Исуповым М.И. в отделение банка "Открытие" по адресу: адрес, чтобы снять переведенные ранее денежные средства с расчетного счета ООО "Индор" в размере сумма. В результате фио получила денежные средства в размере примерно сумма, за вычетом 10% официальной комиссии банка, и передала их Исупову М.И, а тот - Шуаипову А.А. В дальнейшем денежные средства были распределены между соучастниками.

= показаниями свидетеля фио, согласно которым, ООО "Грань" создано 31 августа 2014 г..путем реорганизации адрес "Грань" в ООО "Грань". В декабре 2018 г..собственники адрес им. фио Романюк А.А. и Романюк А.А. предложили ей, как генеральному директору и учредителю указанного Общества, войти в партнерство и, согласно достигнутой договоренности за 50% доли в бизнесе Романюк А.А. внес займ в размере сумма от адрес им. фио. В январе 2019 г..произошло оформление продажи 50 % доли в ООО "Грань" в пользу Романюк А.А. По состоянию на 25 июля 2019 г..у ООО "Грань" имелось два открытых расчетных счета в ПАО "Сбербанк" и ПАО Банк "ФК Открытие", на расчетном счете в ПАО "Сбербанк" находились все денежные средства организации в размере примерно сумма, на расчетном счете в ПАО Банк "ФК Открытие" денежных средств не имелось. Доступ к указанным расчетным счетам и системам "банк-клиент" имела только она, как генеральный директор ООО "Грань". Системы "банк-клиент" в указанных банках были привязаны к ее абонентскому номеру. 25 июля 2019 г..от фио, которая фактически выполняла обязанности бухгалтера ООО "Грань", стало известно, что при входе в программу "Контур" появилось сообщение, что в ЕГРЮЛ обновилась информация о руководителе ООО "Грань" и, чтобы продолжать сдавать отчеты нужно получить сертификат нового руководителя. Из этого следовало, что она (фио) больше не является генеральным директором ООО "Грань". При этом, она, как учредитель указанной организации, а также иные учредители, не проводили собрание по вопросу смены генерального директора, не издавали каких-либо приказов, протоколов и решений, а также не подавали подобных сведений в налоговые органы и банки. В связи с этим, она (фио) предприняла попытку войти в личный кабинет ООО "Грань" на интернет-сайте ПАО "Сбербанк", однако, в доступе к личному кабинету было отказано ввиду смены пароля.

Также стало известно, что на основании фальсифицированных документов генеральным директором ООО "Грань" стала фио В тот же день поступило смс-уведомление из ПАО Банк ФК "Открытие" о зачислении на расчетный счет ООО "Грань" в указанном банке денежных средств в размере сумма, после чего она позвонила на горячую адрес ФК "Открытие", сообщила о факте мошенничества и потребовала заблокировать расчетный счет ООО "Грань". Позже стало известно о совершении неизвестным лицом денежного перевода со счета ООО "Грань", открытого в ПАО "Сбербанк", на расчетный счет ООО "Лидер" в размере сумма, при этом ООО "Грань" с ООО "Лидер" не состояли в деловых отношениях, какие-либо договоры с указанной организацией не заключались. Таким образом, ООО "Грань" причинен материальный ущерб в размере сумма, кроме того, в результате активных действий была пресечена попытка похищения еще сумма, которые были переведены на расчетный счет ООО "Грань" в ПАО Банк ФК "Открытие".

= показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2015 г. по май 2019 г. она оказывала содействие в составлении бухгалтерских документов, а также документов налоговой отчетности генеральному директору ООО "Грань" фио У ООО "Грань" имелись 3 учредителя, одним из которых являлась фио Все составленные отчеты подписывались электронной подписью в программе "Контур". Расчетные счета ООО "Грань" открыты в ПАО "Сбербанк" и ПАО Банк ФК "Открытие". На расчетном счете ООО "Грань" в ПАО "Сбербанк" имелись денежные средства в размере сумма. Поскольку в программе "Контур" появилось уведомление о замене генерального директора, она (фио) заказала выписку из ЕГРЮЛ и, узнав, что генеральным директором стала фио, незамедлительно сообщила об этом фио После этого были предприняты меры к закрытию расчетного счета ООО "Грань" в ПАО "Сбербанк" и обращение в ОМВД России по адрес Роща г. Москвы с заявлением о совершении мошеннический действий в отношении ООО "Грань". Впоследствии сотрудники ПАО Банк ФК "Открытие" и ПАО "Сбербанк" заблокировали счета. Ей (фио) стало известно, что с расчетного счета ООО "Грань", открытого в ПАО "Сбербанк", был произведен перевод денежных средств в размере сумма на расчетный счет ООО "Грань", открытый в ПАО Банк ФК "Открытие", а сумма переведены с расчетного счета ООО "Грань", открытого в ПАО "Сбербанк" на неизвестный расчетный счет, с которого в результате были похищены.

= заявлением фио в правоохранительные органы о проведении проверки незаконных действий неустановленных лиц, которые по поддельным документам произвели смену генерального директора, путем внесения изменений в запись ЕГРЮЛ по смене генерального директора ООО "Грань".

= протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому свидетель фио опознала Исупова М.И, предложившего ей в июле 2019 г. за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором и оформить на себя ООО "Грань", а также передавшего ей необходимые документы и печать с оттиском указанного Общества.

= протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, из содержания которого следует, что Камынин И.С. опознал Исупова М.И, предложившего ему за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором ООО "Лидер" и обналичить денежные средства в банке с расчетного счета указанной организации, а также передал ему (Камынину И.С.) необходимые документы, после чего осуществлял сопровождение.

= протоколом явки с повинной от 13 января 2020 г, согласно которому Широков Ю.В. сообщил о хищении денежных средств с расчетного счета ООО "Грань", с использованием поддельных учредительных документов, совершенном в составе организованной преступной группы совместно с Исуповым М.И, Камыниным И.С. и другими соучастниками.

= протоколом осмотра предметов (документов), свидетельствующим об осмотре банковского дела, полученного в ходе выемки в ПАО Банк "ФК Открытие" на ООО "Лидер", и банковского дела, полученного при выемке в ПАО "Сбербанк" на ООО "Грань".

= показаниями потерпевшего фио, согласно которым, с 2013 г..он является учредителем и генеральным директором ООО "ИнтерТоргГруп", а с 2018 г..учредителями названного Общества стали он (50% доли в уставном капитале) и Смолин В.В. (50% доли в уставном капитале). 21 марта 2019 г..им, как генеральным директором ООО "ИнтерТоргГруп", был открыт расчетный счет компании в ПАО "Сбербанк". В период с 02 апреля 2019 г..по 03 апреля 2019 г..со счета ООО "ИнтерТоргГруп" в ПАО "СДМ-Банк" им были переведены собственные денежные средства в сумме сумма на расчетный счет ООО "ИнтерТоргГруп" в ПАО "Сбербанк". Открытие расчетного счета происходило в установленном порядке, были предъявлены все документы, в том числе паспорт, образцы подписей и печати компании. С момента открытия расчетного счета ООО "ИнтерТоргГруп" в ПАО "Сбербанк" и до 12 августа 2019 г..банковские операции не совершались. 12 августа 2019 г..в отделение ПАО "Сбербанк" по адресу: адрес, пришел неизвестный гражданин и, предъявив поддельный паспорт на его (фио) имя, подал платежное поручение с поддельной подписью, выполненной от его имени, и печатью ООО "ИнтерТоргГруп", на сумму сумма, с целью незаконного перевода денежных средств, принадлежащих ООО "ИнтерТоргГруп", на расчетный счет, принадлежащий ООО "Индор", открытый в ПАО Банк "ФК Открытие" г..Москвы, после чего сотрудником указанного отделения был произведен перевод денежных средств ООО "ИнтерТоргГруп" в размере сумма. После получения смс-сообщения, он (Гулимов А.Ф.) осуществил звонок на горячую адрес и, сообщив о несанкционированном переводе денежных средств организации, инициировал блокировку платежа, однако, сотрудники ПАО "Сбербанк" не совершили каких-либо экстренных действий, направленных на пресечение хищения денежных средств, и указанная сумма была похищена с расчетного счета ООО "ИнтерТоргГруп".

Прибыв в отделение ПАО "Сбербанк" по адресу: адрес, он написал заявление и претензию, а также подал заявление в ОМВД России по адрес по факту хищения неустановленными лицами денежных средств ООО "ИнтерТоргГруп".

= показаниями свидетеля фио о том, что в период 2019 г. она состояла в должности специалиста сектора по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО "Сбербанк" и 12 августа 2019 г. ею производилось обслуживание мужчины, предъявившего паспорт на имя фио и представившегося генеральным директором ООО "ИнтерТоргГруп". Мужчина поставил подпись на платежном поручении, печать организации и после всех проверок она приняла платежное поручение, передав сотруднику для проведения платежа. Основанием перевода являлся договор займа между компаниями, после изучения которого у нее (фио) не возникло оснований для сомнений в реальности договора. Так как все проверки были пройдены успешно платеж на сумму сумма был успешно проведен.

= протоколом осмотра предметов (документов) от 09 июля 2020 г, свидетельствующим об осмотре полученного в ходе выемки в ПАО "Сбербанк" банковского дела ООО "ИнтерТоргГрупп".

= протоколом осмотра предметов (документов) от 31 декабря 2020 г, свидетельствующим об осмотре полученного при выемке в ПАО Банк "ФК Открытие" банковского дела ООО "Индор".

= протоколом явки с повинной Мичкова Е.А. об обстоятельствах совершения им мошеннических действий в отношении ООО "ИнтерТоргГрупп", а именно, в августе 2019 г, действуя по указанию фио, он прибыл в отделение ПАО "Сбербанк", где предъявил сотруднику Банка поддельные документы и паспорт и в результате с расчетного счета ООО "ИнтерТоргГрупп" были похищены денежные средства.

= показаниями потерпевшей Рисник Л.М, согласно которым, в период с 2005 г. по 06 мая 2019 г. она являлась генеральным директором ООО "ЛДД-Сервис"", учредителем кроме нее также был фио Единственный расчетный счет организации был открыт в ПАО "Сбербанк" по адресу: адрес, к системе "банк-клиент" для получения смс-оповещений был прикреплен ее (Рисник Л.М.) абонентский номер. 15 мая 2019 г. она попыталась войти в систему "банк-клиент", чтобы просмотреть состояние расчетного счета, однако, в доступе к счету было отказано. В этот же день расчетный счет был заблокирован по инициативе сотрудников ПАО "Сбербанк". 16 мая 2019 г. она написала заявление в отделение ПАО "Сбербанк" о совершении противоправных действий в отношении ООО "ЛДД-Сервис", но в принятии заявления было отказано на том основании, что она (Рисник Л.М.) больше не являлась генеральным директором Общества. При этом решение о смене генерального директора в установленном законом порядке не принималось, собрания по данному вопросу не проводились, соответствующие протокол и решение не издавались. От сотрудника банка стало известно, что денежные средства, принадлежащие ООО "ЛДД-Сервис" в размере сумма, были переведены на расчетный счет ООО "Спектр", открытый в банке "Открытие", после чего сняты. С 06 мая 2019 г. генеральным директором ООО "ЛДД-Сервис" являлась фио, назначенная на указанную должность в нарушение установленного законом порядка, посредством подачи недостоверных сведений в регистрирующий орган - МИФНС России N 46. В результате преступных действий фио, Шуаипова А.А, Исупова М.И. и их соучастников ей (Рисник Л.М.) и фио, являющимся учредителями ООО "ЛДД-Сервис", причинен материальный ущерб на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего фио, свидетельствующими о том, что он является учредителем ООО "ЛДД-Сервис", генеральным директором указанного Общества с момента его создания являлась Рисник Л.М. 15 мая 2019 г. от Рисник Л.М. стало известно, что она попыталась войти в систему "банк-клиент", однако, в доступе к указанному счету было отказано и Рисник Л.М, проследовав в отделение ПАО "Сбербанк" написала заявление о совершении противоправных действий в отношении ООО "ЛДД-Сервис", но в принятии заявления было отказано на том основании, что Рисник Л.М. больше не являлась генеральным директором компании. При этом решение о смене генерального директора в установленном законом порядке не принималось. Также ему (фио) стало известно, что денежные средства, принадлежащие ООО "ЛДД-Сервис" в размере сумма, были переведены на расчетный счет ООО "Спектр", открытый в банке "Открытие", а затем сняты с указанного расчетного счета. Кроме того, оказалось, что с 06 мая 2019 г. генеральным директором ООО "ЛДД-Сервис" является фио, назначенная на эту должность в нарушение установленного законом порядка. Таким образом, действиями фио, Шуаипова А.А, Исупова М.И. и их соучастников ему (фио) и Рисник Л.М, являющимся учредителями ООО "ЛДД-Сервис", причинен материальный ущерб на сумму сумма.

= показаниями свидетеля фио, согласно которым, примерно в январе 2019 г. он познакомился с Исуповым М.И. и тот предложил ему открыть на свое имя фирму за денежное вознаграждение. Фирма должна была действовать 2 месяца. Испытывая тяжелое материальное предложение, он (фио) согласился с предложением Исупова М.И. и по просьбе последнего отправил на электронную почту отсканированные страницы своего паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о пенсионном страховании (СНИЛС). После этого 11 февраля 2019 г. на его имя было зарегистрировано ООО "Спектр", где он стал занимать должность генерального директора. 19 февраля 2019 г. по предварительной договоренности он встретился с Исуповым М.И. и проследовал с ним к отделению банка "Росбанк" по адресу: адрес. Исупов М.И. провел с ним инструктаж, указав, что он (фио) должен открыть в данном отделении банка расчетный счет ООО "Спектр", а также предоставил ему уставные документы и печать названной организации. Впоследствии он (фио) прибыл по адресу: адрес, где располагалось отделение банка "Открытие", проследовал по указанию Исупова М.И. в отдел обслуживания юридических лиц, где были произведены все необходимые операции для открытия расчетного счета ООО "Спектр". Далее, он передал документы, полученные в отделении банка, а также уставные документы и печать ООО "Спектр" Исупову М.И. 22 февраля 2019 г. также по указанию Исупова М.И. он приехал в отделение банка "Сбербанк" по адресу: адрес, где открыл расчетный счет ООО "Спектр", и полученные в банке документы, а также уставную документацию ООО "Спектр" и печать компании передал Исупову М.И. и Широкову Ю.В. 08 мая 2019 г. по указанию Исупова М.И. он проследовал с Широковым Ю.В. в отделение банка "Открытие" по адресу: адрес, где получил чековую книжку, а затем денежные средства в размере сумма, которые Широков Ю.В. сложил в сумку, после чего они разошлись.

= протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, из которого следует, что свидетель фио опознала Исупова М.И, как лицо, предложившее ей за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором ООО "ЛДД-Сервис".

= протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому свидетель фио опознал фио, пояснив, что познакомился с ним 22 февраля 2019 г. в автомобиле марки "Хендай", где также находились Исупов М.И. и другое лицо.

= протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, из содержания которого следует, что свидетель фио опознал Исупова М.И, предложившего за денежное вознаграждение стать номинальным директором ООО "Спектр".

= протоколом осмотра предметов (документов), свидетельствующим об осмотре полученного в ходе выемки в ПАО Банк "ФК Открытие" банковского дела ООО "Спектр".

= показаниями свидетеля Козлова А.Н, из которых следует, что в декабре 2018 г..к нему обратился знакомый по имени Андрей и сообщил о клиентах на покупку четырех компаний, имеющих открытые расчетные счета в банке "Открытие". Он (Козлов А.Н.), подтвердив свою готовность по поиску таких организаций, выполнил поиск с помощью общих чатов через интернет и найдя четыре компании, отправил их данные Андрею. Далее, в первых числах декабря 2018 г..состоялась встреча с продавцами подобранных им компаний, в ходе которой Андрей получил от продавцов регистрационные документы, передавав им денежные средства, а через 2 недели после встречи ему (Козлову А.Н.) позвонил ранее незнакомый Шуаипов А.А. с просьбой о встрече в офисе по адресу: адрес Б. В ходе встречи, на которой также присутствовал ранее неизвестный Широков Ю.В, Шуаипов А.А. сообщил, что с одной из четырех компаний имеется проблема, а именно, фактический генеральный директор поменял пароль для входа в систему "банк-клиент", ввиду чего приобретенные компании находились под подозрением и они не могли с ними работать. Кроме того, как пояснил Шуаипов А.А, он (Козлов А.Н.) в связи с указанными обстоятельствами является их должником и должен передать ему (Шуаипову А.А.) и Широкову Ю.В. денежные средства в размере сумма, находившиеся на расчетном счете организации, с которой возникли проблемы, и сумма, то есть стоимость приобретения двух компаний. Когда он (Козлов А.Н.) ответил, что у него нет такой суммы, Шуаипов А.А. пояснил, что он (Козлов А.Н.) должен будет делать учредительные документы по тем компаниям, данные которых Шуаипов А.А. будет ему присылать, на что он (Козлов А.Н.) был вынужден согласиться и в дальнейшем совершал действия, направленные на подготовку регистрационных документов различных организаций, а также первичной документации для совершения регистрационных действий, в том числе по смене генерального директора.

При этом он взаимодействовал с Шуаиповым А.А. напрямую, а с Широковым Ю.В. только по указанию Шуаипова А.А. в части передачи Широкову Ю.В. документов. Данные компаний Шуаипов А.А. присылал через "Вотсапп", после того, как он получал от исполнителей готовые подложные учредительные документы, передавал их Шуаипову А.А. в распечатанном виде. Оплата за его деятельность всегда производилась только Шуаиповым А.А. посредством перечисления денежных средств на его банковскую карту ПАО "Сбербанк". В период с декабря 2018 г..по август 2019 г..он вел активное взаимодействие с Шуаиповым А.А. и, по необходимости, с Широковым Ю.В. в части оказания посреднических услуг по подготовке первичных документов или смене генерального директора в отношении различных организаций, данные которых они самостоятельно присылали ему. Регистрационные и учредительные документы в отношении ООО "ЛДД-Сервис", ООО "ИнтерТоргГрупп", ООО "Спектр", ООО "Индор" и других компаний изготавливались при его посредничестве по заказу Шуаипова А.А, а затем последний перечислял ему денежное вознаграждение за оказанные посреднические услуги. Документы готовились для последующего внесения изменений в регистрирующий орган сведений о руководителе и/или учредителе указанных юридических лиц.

= протоколами предъявления лиц для опознания по фотографии, из которых следует, что свидетель Козлов А.Н. опознал фио и Шуаипова А.А, пояснив, что познакомился с ними в 2018 г. в офисе по адресу: адрес Б. В ходе встречи Широков Ю.В. сообщил, что заказчиками четырех компаний, посредником в продаже которых выступал он (Козлов А.Н.), являлись Широков Ю.В. и Шуаипов А.А.

= иными подробно изложенными и проанализированными в приговоре доказательствами.

Представленные суду доказательства проверены в соответствии с требованиями ст.87 УПК РФ и им дана надлежащая оценка по правилам, предусмотренным ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. Нарушений уголовно-процессуального закона при получении и закреплении положенных в основу приговора доказательств, из представленных материалов дела не усматривается.

Показания потерпевших и свидетелей суд нашел объективными, достоверными, поскольку они являются последовательными, не содержат существенных противоречий, влияющих на доказанность вины осужденных, подтверждаются иными исследованными доказательствами.

Объективных данных о наличии у потерпевших, свидетелей оснований для оговора Шуаипова А.А, Исупова М.И, заинтересованности в искусственном создании доказательств с целью привлечения осужденных к уголовной ответственности, судом первой инстанции и судебной коллегией не установлено, равно как и не выявлено таких причин со стороны осужденного фио, показания которого, данные в период производства предварительного расследования, были исследованы в процессе судебного следствия согласно п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ и оценены в совокупности со всеми доказательствами по делу.

Приведенные в приговоре мотивы оценки доказательств являются убедительными, не устраненных судом существенных противоречий, требующие их истолкования в пользу осужденных, не имеется.

Опознания Исупова М.И, Шуаипова А.А. по фотографиям проведены с соблюдением требований ст.193 УПК РФ, в присутствии понятых, результаты следственных действий оформлены протоколами, составленными в соответствии со ст.166 УПК РФ.

Доводы осужденного Шуаипова А.А. и его защитника о непричастности к совершению инкриминируемых преступлений тщательно проверялись судом первой инстанции и, поскольку не нашли своего объективного подтверждения, были обоснованно отвергнуты.

Вопреки доводам апелляционной жалобы Шуаипова А.А, положенные в основу приговора доказательства, а именно, заявление фио о явке с повинной, протоколы допроса фио в качестве обвиняемого, были исследованы в ходе судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ст.240 УПК РФ, и, изложенные в них сведения, подтверждены самим Широковым Ю.В, о чем свидетельствуют протоколы судебных заседаний от 01 августа 2022 г. (том 21 л.д.21), от 26 декабря 2022 г. (том 21 л.д.111).

Также судебная коллегия считает необходимым отметить, что заявление Шуаипова А.А. о явке с повинной, протокол очной ставки между Шуаиповым А.А. и Широковым Ю.В, на которые указывает автор жалобы, не были приведены судом в приговоре в качестве доказательств, подтверждающих вину осужденного.

Таким образом, всесторонний анализ собранных по делу доказательств, полно и объективно исследованных в судебном заседании и, получивших надлежащую оценку, позволили суду, с учетом установленных фактических обстоятельств, правильно квалифицировать действия Исупова М.И, Шуаипова А.А. по ч.4 ст.159 УК РФ (по трем преступлениям), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Вывод суда о совершении осужденными преступлений в составе организованной группой, является мотивированным и не вызывает сомнений у судебной коллегии.

Суд не только привел в приговоре признаки, присущие организованной группе, но и указал, в чем конкретно эти признаки нашли свое проявление, установилхарактер взаимоотношений между членами группы, их роли, период деятельности.

Особо крупный размер ущерба применительно к каждому из трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, установлен в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ.

Судебное разбирательство по уголовному делу проведено в соответствии с требованиями ст.ст.273 - 291 УПК РФ, с соблюдением принципов презумпции невиновности и состязательности сторон. Представленные сторонами доказательства были исследованы согласно положениям ст.240 УПК РФ, заявленные ходатайства разрешены с учетом требований ст.271 УПК РФ, с приведением мотивов принятых решений. При этом стороны не были ограничены в праве представления доказательств и заявления ходатайств.

В материалах дела отсутствуют данные о том, что со стороны председательствующего в суде первой инстанции проявлялись предвзятость, необъективность или иная заинтересованность в исходе уголовного дела. Нарушений процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, повлиявших или могущих повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, по делу не допущено.

При назначении наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, ч.1 ст.67 УК РФ, учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического участия каждого из осужденных в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также сведения о личности Шуаипова А.А, Исупова М.И, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

На основании ст.61 УК РФ, смягчающими осужденным наказание судом признаны следующие обстоятельства:

- Шуаипову А.А.- наличие малолетних детей (п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ), явка с повинной (по преступлению в отношении потерпевшего Романюка А.А. ООО "Грань") (п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ), состояние здоровья осужденного и его близких родственников, нахождение на иждивении супруги, привлечение к уголовной ответственности впервые, сведения, характеризующие Шуаипова А.А. по месту жительства с положительной стороны;

- Исупову М.И. - наличие малолетнего ребенка (п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинения потерпевшим, привлечение к уголовной ответственности впервые, имеющиеся положительные характеристики, состояние здоровья как самого Исупова М.И, так и находящегося на его иждивении нетрудоспособного родителя, являющегося инвалидом.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденным, предусмотренных ст.63 УК РФ, не выявлено.

Выводы суда о возможности достижения предусмотренных уголовным законом целей наказания только в условиях изоляции Шуаипова А.А. и Исупова М.И. от общества, при назначении наказания в виде лишения свободы, а также об отсутствии при этом оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст.ст.64, 73 УК РФ, надлежащим образом мотивированы в приговоре, основаны на конкретных обстоятельствах дела, сведениях о личности осужденных и не вызывают у судебной коллегии сомнений в своей обоснованности.

Вид исправительного учреждения определен согласно положениям п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ.

С доводами апелляционной жалобы адвоката Горошко И.В. о чрезмерной строгости назначенного Исупову М.И. наказания судебная коллегия согласиться не может, считает, что наказание является соразмерным содеянному, полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Поскольку все имеющие значение для назначения наказания обстоятельства и сведения о личности Исупова М.И. судом были учтены, оснований для смягчения наказания не усматривается.

Вместе с тем, по результатам изучения материалов уголовного дела, судебная коллегия находит приговор подлежащим изменению.

Так, обоснованно применив положения ч.1 ст.62 УК РФ, с учетом явки с повинной, при назначении Шуаипову А.А. наказания за совершение преступления в отношении потерпевшего Романюка А.А. (ООО "Грань), суд в то же время назначил за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, одинаковый размер наказания - лишение свободы сроком на 5 лет.

При таких обстоятельствах, назначенное осужденному наказание за совершение преступления в отношении потерпевшего Романюка А.А. (ООО "Грань", нельзя признать справедливым, в связи с чем оно подлежит смягчению, как и окончательное наказание, назначенное по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуальных законов, влекущих отмену приговора, либо изменение по иным основаниям, в том числе по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.13, 389.15, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 13 марта 2023 г. в отношении Шуаипова Алексея Абасовича - изменить:

- смягчить назначенное Шуаипову Алексею Абасовичу наказание по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Романюка А.А. ООО "Грань") до 4 лет 9 месяцев лишения свободы;

- на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Шуаипову А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальном этот же приговор в отношении Шуаипова А.А, Исупова М.И. - оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного определения.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: