Апелляционное постановление Московского городского суда от 12 февраля 2024 г. по делу N 10-0832/2024

Московский городской суд в составе председательствующего судьи фио, при помощнике судьи Русецкой Я.В., с участием:

прокурора отдела управления прокуратуры адрес фио, осуждённого фио, представителя ООО "Еврокос Холдинг" - адвоката фио, представившего удостоверение N 11515 от 26.08.2011г. и ордер N 6553 от 12.02.2024г, заинтересованного лица - генерального директора ООО "Еврокос Холдинг" Хилько В.Л, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу заинтересованного лица - генерального директора ООО "Еврокос Холдинг" Хилько В.Л. на постановление Зюзинского районного суда адрес от 13 октября 2023 года, которым сохранён арест, наложенный постановлением Пресненского районного суда адрес от 26 августа 2020г. на имущество - денежные средства в пределах суммы сумма, находящиеся на указанных в постановлении суда 18-ти расчётных счетах ООО "Еврокос Холдинг", открытых в ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк Уралсиб", адрес, в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

Проверив представленные материалы, выслушав выступление осуждённого фио, представителя ООО "Еврокос Холдинг" фио, заинтересованного лица - генерального директора ООО "Еврокос Холдинг" Хилько В.Л, поддержавших доводы апелляционной жалобы, прокурора фио, полагавшего постановление суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

26 августа 2020 года постановлением Пресненского районного суда адрес разрешено наложение ареста на имущество - денежные средства в пределах суммы сумма, находящиеся на расчетных счетах ООО "Еврокос Холиднг" ИНН 28335950: N 40702810500003168154, открытом в ПАО "Промсвязьбанк" БИН 1525555 по адресу: адрес; N 702810000000168152, открытом в ПАО "Промсвязьбанк" БИН 044525555 по адресу: адрес; N40702840038000006632, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 044525225 по адресу: адрес; N40702978738000002947, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 44525225 по адресу: адрес; N40702810438000139045, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 44525225 по адресу: адрес; N407021567380000000884, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 44525225 по адресу: адрес; N40702826201240000002, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 044525225 по адресу: адрес; N40702810601240001206, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 044525225 по адресу: адрес; N40702978901240002119, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 044525225 по адресу: адрес; N40702840501240002126, открытом в ПАО "Сбербанк России" БИН 044525225 по адресу: адрес; N 40701810100540001663, открытом в ПАО "Банк Уралсиб" БИН 044525787 по адресу: адрес; N40702810900549000001, открытом в ПАО "Банк Уралсиб" БИН 044525787 по адресу: адрес; N40702840300540015474, открытом в ПАО "Банк Уралсиб" БИН 044525787 по адресу: адрес; N40702978700540010213, открытом в ПАО "Банк Уралсиб" БИН 044525787 по адресу: адрес; N40702810601400013211, открытом в адрес 044525593 по адресу: адрес; N 40702156301400000152, открытом в адрес 044525593 по адресу: адрес; N40702978201400003398, открытом в адрес 044525593 по адресу: адрес; N 40702840801400004773, открытом в адрес 044525593 по адресу: адрес, - в виде запрета совершения юридически значимых действий, связанных с распоряжением денежными средствами в пределах суммы сумма.

Приговором Зюзинским районным судом адрес от 21 октября 2021 года Кузнецов А.В. был осуждён по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ к 3 годам лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 3 года, удовлетворены исковые требования заместителя Прокурора адрес о взыскании с фио в доход Российской Федерации денежных средств в счёт возмещения материального ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в размере сумма, сохранен арест, наложенный постановлением Пресненского районного суда адрес от 26 августа 2020 года на имущество - денежные средства в пределах суммы сумма, принадлежащие ООО "Еврокос Холдинг", находящиеся на счетах N 40702810500003168154, N40702810000000168152, открытых в ПАО "Промсвязьбанк", БИН 044525555, расположенном по адресу: адрес, N40702840038000006632, N40702978738000002947, N40702810438000139045, N407021567380000000884, N40702826201240000002, N40702810601240001206, N40702978901240002119, N40702840501240002126, открытых в ПАО "Сбербанк России", БИН 044525225, расположенном по адресу: адрес, N40701810100540001663, N40702810900549000001, N40702840300540015474, N40702978700540010213, открытых в ПАО "Банк Уралсиб", БИН 044525787, расположенном по адресу: адрес, N40702810601400013211, N40702156301400000152, N40702978201400003398, N40702840801400004773, открытых в адрес, БИН 044525593, расположенном по адресу: адрес, с запретом собственнику и иным лицам распоряжаться данными денежными средствами и совершать гражданско-правовые сделки по их отчуждению, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Апелляционным определением Московского городского суда от 08 августа 2022 года приговор Зюзинского районного суда адрес от 21 октября 2021 года изменен: отменен в части принятого решения по гражданскому иску заместителя Прокурора адрес с передачей уголовного дела в данной части на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, а так же приговор отменен в части принятого решения по сохранению ареста на имущество ООО "Еврокос Холдинг" с передачей уголовного дела в данной части на новое судебное рассмотрение в тот же суд в порядке, предусмотренном ст. ст. 397, 399 УПК РФ, а в остальном оставлен без изменений.

Постановлением Зюзинского районного суда адрес от 13 октября 2023 года в порядке, предусмотренном ст. ст. 397, 399 УПК РФ, сохранён арест, наложенный постановлением Пресненского районного суда адрес от 26 августа 2020г. на имущество - денежные средства в пределах суммы сумма, находящиеся на указанных в постановлении суда 18-ти расчётных счетах ООО "Еврокос Холдинг", открытых в ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк Уралсиб", адрес, в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо - генеральный директор ООО "Еврокос Холдинг" Хилько В.Л. считает постановление суда незаконным, подлежащим отмене, указывает следующее. Суд не принял во внимание и игнорировал представленные ООО "Еврокос Холдинг" документы и пояснения, доказывающие, несостоятельность выводов о переводе персонала ООО "Бьюти Трейд" в подконтрольную Кузнецову А.В. организацию ООО "Еврокос Холдинг", поступлении денежных средств, которые ранее поступали на счета ООО "Бьюти Трейд", на счета ООО "Еврокос Холдинг". В ходе судебного заседания стороной обвинения не были представлены доказательства принадлежности денежных средств, принадлежащих ООО "Еврокос Холдинг" и находящихся на счетах ООО "Еврокос Холдинг", осуждённому Кузнецову А.В, получения этих денежных средств в результате преступных действий осуждённого, либо использования их в качестве орудия преступления. Прежде, чем начать представляв доказательства о необходимости сохранения ареста на имущество, прокурор должен был, по его мнению, изложить обвинение, которое намерен доказать (ч. 1 ст. 273 УПК РФ). Стороной обвинения не были предъявлены и не исследованы доказательства аффилированности и взаимозависимости компании ООО "Бьюти Трейд" и ООО "Еврокос Холдинг". Суд первой инстанции в описательной части обжалуемого постановления ссылается на результаты выездной налоговой проверки, проведенной в период: с 29.12.2016г. по 17.12.2017г, в отношении ООО "Бьюти Трейд", однако встречный налоговый контроль в отношении ООО "Еврокос Холдинг" не проведен. Принятые в рамках обжалования ООО "Бьюти Трэейд" результатов выездной налоговой проверки не распространяют своё действие на права и обязанности ООО "Еврокос Холдинг", а только на права и обязанности ООО "Бьюти Трейд", как юридического лица, в отношении которого проводился налоговый контроль. Ссылки на использование в качестве доказательств материалов оперативно-розыскных мероприятий прямо противоречат законодательству и приговору.

Не соответствует действительности утверждение о том, что ООО "Еврокос Холдинг" и ООО "Еврокос" являлись основными контрагентами ООО "Бьюти Трейд". В ходе судебного заседания судья необоснованно отказала в приобщении к делу представленных материалов. Не были исследованы и проанализированы документы, которые явились основанием наложения ареста на счета ООО "Еврокос Холдинг". Прокурором подавались ходатайства о запросе различной информации лишь с целью затягивания процесса. Судья фактически уклоняется от принятия решения о разблокировке денежных средств ООО "Еврокос Холдинг". Нельзя согласиться с выводами суда в обжалуемом постановлении о принадлежности безналичных денежных средствах, находящихся на расчетных и иных счетах в банках и банковских учреждениях (ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк Уралсиб" и адрес) гражданскому ответчику Кузнецову А.В. как физическому лицу, и, соответственно, суд первой инстанции не принимает во внимание и игнорирует положения ст. 48 ГК РФ. В рамках уголовного и гражданского судопроизводства ООО "Еврокос Холдинг" не привлекалось в качестве гражданского ответчика (соответчика) Зюзинским районным судом адрес и Гагаринским районным судом адрес. Просит постановление Зюзинского районного суда от 13.10.2023г. отменить, вынести новое решение, которым снять арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах в банках и банковских учреждениях и принадлежащие ООО "Еврокос Холдинг".

В возражениях старший помощник Зюзинского межрайонного прокурора адрес фио, не соглашаясь с доводами апелляционной жалобы, указывает следующее. Судом установлено, что действия фио направленные на оформление договора продажи дистрибьюции ООО "Еврокос Холдинг" осуществлялись в целях предотвращения возможного наложения ареста. Материалами уголовного дела, документами, представленными ИФНС N 28 по адрес, указанными и проанализированными в обжалуемом постановлении, установлена аффилированность и взаимозависимость организаций ООО "Бьюти Трейд" где генеральным директором являлся Кузнецов А.В. и ООО "Еврокос", в последствии переименованная как ООО "Еврокос Холдинг", где генеральным директором по настоящее время является Хилько В.Л. Судом мотивированно оценены все имеющиеся доказательства в совокупности с материалами, представленными обжалуемым лицом и вынесено мотивированное, законное решение о сохранении ареста на денежные средства в пределах суммы сумма принадлежащие ООО "Еврокос Холдинг", находящиеся на счетах. Решением Гагаринского районного суда адрес от 23.10.2023г. исковые требования Прокуратуры адрес в интересах РФ в лице ИФНС России N 28 по адрес к Кузнецову А.В. о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены частично, с фио взыскано в пользу Российской Федерации в лице ИФНС России N 28 по адрес в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением сумма. Просит постановление суда оставить без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы заинтересованного лица Хилько В.Л. отказать.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на неё, выслушав выступления сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В силу ч. 1 и ч. 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, суд может наложить арест на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно учено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо пользовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Принимая решение по сохранению ареста на имущество, наложенного постановлением Пресненского районного суда адрес от 26 августа 2020 года, суд первой инстанции руководствовался требованиями ст. 115 УПК РФ и учёл, что решением Гагаринского районного суда адрес от 23.10.2023г. исковые требования Прокуратуры адрес в интересах РФ в лице ИФНС России N 28 по адрес к Кузнецову А.В. о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены частично, с осуждённого фио взыскано в пользу Российской Федерации в лице ИФНС России N 28 по адрес в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением сумма.

Выводы суда о том, что имеется необходимость сохранения срока действия применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ООО "Еврокос Холдинг", находящихся на указанных в постановлении суда первой инстанции расчётных счетах в ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк Уралсиб", адрес, в виде запрета совершения юридически значимых действий, связанных с распоряжением денежными средствами в пределах суммы сумма, - в решении суда надлежащим образом мотивированы, основаны на материалах уголовного дела.

Из исследованных материалов уголовного дела:

представленных ИФНС N 28 по адрес акта выездной налоговой проверки N 15/1501 от 20.02.2018 о проверки ООО "Бьюти Трейд" в период с 29.12.2016 по 27.12.2017, законность и обоснованность которого была проверена УФНС по адрес и арбитражными судами различных инстанций по жалобам ООО "Бьюти Трейд", и Решения N 15-12/2355 от 20.07.2018 о привлечении ООО "Бьюти Трейд" к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, с начислением пений, выявивших и подтвердивших взаимосвязь ООО "Бьюти Трейд", ООО "Еврокос" и ООО "Еврокос Холдинг";

результатов оперативно-розыскных мероприятий, которыми установлено, что основным выгодоприобретателем от деятельности ООО "Бьюти Трейд", в адрес которого с расчётного счета указанной организации периодически перечисляются денежные средства в виде займов является Хилько В.Л.;

сведений о том, что Хилько В.Л. является генеральным директором и учредителем ООО "Еврокос Холдинг" и ООО "Еврокос" являющимися основными контрагентами ООО "Бьюти Трейд", - суд первой инстанции сделал правильный вывод об аффилированности и взаимозависимости организаций ООО "Бьюти Трейд", где генеральным директором являлся Кузнецов А.В, и ООО "Еврокос", в последствии переименованная как ООО "Еврокос Холдинг", где генеральным директором является Хилько В.Л.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции принял правильное решение о сохранении ареста на денежные средства в пределах суммы сумма, находящиеся на указанных в постановлении суда первой инстанции 18 расчётных счетах ООО "Еврокос Холдинг"в ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк Уралсиб", адрес.

Таким образом, исследованными в суде материалам уголовного дела верно установлен тот факт, что денежные средства фактически принадлежат осуждённому Кузнецову А.В, который, зная о том, что в отношении ООО "Бьюти Трейд" налоговым органом проводится выездная налоговая проверка, обеспечил учреждение и регистрацию ООО "Еврокос Холдинг", в котором генеральным директором и единственным учредителем был ранее знакомый ему Хилько В.Л, в последующем сотрудниками ООО "Еврокос Холдинг" обеспечено заключение договоров поставок между ООО "Еврокос Холдинг" и контрагентами, ранее работающими с ООО "Бьюти Трейд", в результате чего денежные средства, поступавшие на расчетные счета ООО "Бьюти Трейд", фактически стали поступать на расчётные счета ООО "Еврокос Холдинг".

Оснований для привлечения ООО "Еврокос Холдинг" в рамках уголовного судопроизводства у суда первой инстанции не имелось.

Обжалуемое постановление судом вынесено в порядке исполнения приговора и, вопреки доводам заинтересованного лица, изложение в судебном заседании какого-либо обвинения прокурором уголовно-процессуальным законом на данной стадии производства по уголовному делу не предусмотрено. Норма закона - ч. 1 ст. 273 УПК РФ, на которую ссылается заинтересованное лицо, относится к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, а не к исполнению уже состоявшегося обвинительного приговора.

Представленный в суде первой инстанции представителем ООО "Еврокос Холдинг" Хилько В.Л. договор дистрибуции от 04.08.2015г, не является основанием для признания постановления суда незаконным и необоснованным.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, на которые имеются ссылки в жалобе и влекущих безусловную отмену принятого решения, не усматривается, в связи с чем апелляционная инстанция не может согласиться с доводами жалобы заинтересованного лица о незаконности, необоснованности и немотивированности постановления суда первой инстанции.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Зюзинского районного суда адрес от 13 октября 2023 года, которым сохранен арест, наложенный постановлением Пресненского районного суда адрес от 26 августа 2020г. на денежные средства в пределах суммы сумма, находящиеся на указанных в постановлении суда 18-ти расчётных счетах ООО "Еврокос Холдинг", открытых в ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк Уралсиб", адрес, в целях обеспечения исполнения гражданского иска, - оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции по правилам главы 47.1 УПК РФ.

фио Костюков