Апелляционное постановление Московского городского суда от 22 февраля 2024 г. по делу N 10-2534/2024

Суд апелляционной инстанции Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи фио, при помощнике судьи Русскове И.И, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес Дмитриева К.В, адвоката фио, предоставившего удостоверение и ордер, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката фио на постановление Мещанского районного суда адрес от 24 ноября 2023 года об удовлетворении ходатайства следователя о продлении наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела N 12001007754000169.

Проверив представленные материалы, выслушав выступление адвоката фио, поддержавшей доводы апелляционной жалобы, прокурора фио, полагавшего постановление суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

30 ноября 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с которым в одно производство соединены уголовные дела NN 11901970004000523, 11901970004001175, 12001970019000104 и N 12201007754000150, возбужденные в отношении фио и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

02 марта 2022 года фио предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

26 февраля 2022 года юридическое лицо - компания "ВЕКС" ("WEX") по настоящему уголовному делу признано потерпевшим и его представителем 26.02.2022 заявлен гражданский иск с требованием о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере сумма, в связи с чем 02 марта 2022 года фио признан в качестве гражданского ответчика.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, в последний раз до 14 августа 2023 года.

Следователь с согласия соответствующего руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о продлении срока наложения ареста на имущество, в том числе принадлежащее фио в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий и штрафных санкций.

В ходе предварительного следствия установлено, что в неустановленное время, но не ранее сентября 2017 года фио (до 11 января 2022 года - фио, далее по тексту - фио), находясь на территории адрес и других неустановленных регионов Российской Федерации, точное место не установлено, осознавая, что фактически распоряжается имуществом компании "Ворлд Эксченж Сервицес Пте. ЛТД" ("World Exchange Services Pte. LTD") (далее - компания "ВЕКС" ("WEX")) и его умышленные действия приведут к прекращению деятельности вышеуказанной компании, незаконно осуществил перевод цифровой валюты с криптовалютных кошельков, подконтрольных компании "ВЕКС" ("WEX"), на заранее приисканные им для совершения преступления криптовалютные кошельки, путем совершения многократных транзакций (переводов) с последующим обменом цифровой валюты в эквиваленте на рубли по курсу на день совершения операций. В дальнейшем фио распоряжаясь похищенной цифровой валютой по своему усмотрению, вывел денежные средства в сумме не менее сумма на заранее приисканные расчетные банковские счета и электронные кошельки различных платежных сервисов, в том числе ООО НКО "Юмани", с последующим обращением похищенных им денежных средств в пользу третьих лиц, чем причинил имущественный вред компании "Ворлд Эксченж Сервицес Пте. ЛТД" ("World Exchange Services Pte. LTD") в особо крупном размере.

Постановлением Мещанского районного суда адрес от 10 мая 2023 года срок ареста на указанное имущество продлен до 14 августа 2023 года.

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 14 сентября 2023 года постановление Мещанского районного суда адрес от 10 мая 2023 года отменено, ходатайство следователя передано на новое судебное разбирательство.

При этом, постановлением Мещанского районного суда адрес от 07 августа 2023 года срок ареста на указанное имущество продлен до 14 августа 2023 года.

В последующем постановлением Мещанского районного суда адрес от 05 сентября 2023 года производство по ходатайству следователя прекращено, в связи с отзывом поданного ходатайства.

Постановлением Мещанского районного суда адрес от 24 ноября 2023 года ходатайство следователя о наложении ареста на имущество удовлетворено, продлен срок ареста до 14 августа 2023 года, наложенного на следующее имущество:

1. На имущество:

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, пом. 23А. Кадастровый номер 77:06:0011006:8023. Площадь 5 м2. Дата регистрации 02.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, Щукино, адрес. Кадастровый номер 77:08:0009004:2954. Площадь 185, 7 м2. Дата регистрации 01.03.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, Щукино, адрес машино-место N 61. Кадастровый номер 77:08:0009004:3073. Площадь 17 м2. Дата регистрации 01.03.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, Щукино, адрес машино-место N 58. Кадастровый номер 77:08:0009004:3070. Площадь 15, 4 м2. Дата регистрации 01.03.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: Москва, Очаково-Матвеевское, адрес Кадастровый номер 77:07:0012009:2793. Площадь 197, 5 м2. Дата регистрации 29.12.2021;

- долю в праве 2/8 на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 72:26:0303001:957. Площадь 40, 9 м2. Дата регистрации 25.02.2019;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 18:26:020032:6985. Площадь 194, 8 м2. Дата регистрации 18.11.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, 3 адрес, пом. 1-10. Кадастровый номер 64:48:040233:929. Площадь 146, 9 м2. Дата регистрации 26.05.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 66:30:1203023:165. Площадь 281, 7 м2. Дата регистрации 26.10.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, 3 адрес. Кадастровый номер 64:48:040233:926. Площадь 124, 5 м2. Дата регистрации 10.06.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 66:30:1201085:742. Площадь 40, 9 м2. Дата регистрации 16.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 385. Кадастровый номер 78:31:0001022:2873. Площадь 147, 4 м2. Дата регистрации 03.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 312. Кадастровый номер 78:31:0001022:2839. Площадь 145, 2 м2. Дата регистрации 02.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 623. Кадастровый номер 78:31:0001022:2926. Площадь 129 м2. Дата регистрации 09.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера Б, кв. 8. Кадастровый номер 78:07:0003250:30. Площадь 109, 5 м2. Дата регистрации 25.06.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 9. Кадастровый номер 78:31:0001022:3181. Площадь 169, 8 м2. Дата регистрации 28.02.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 12. Кадастровый номер 78:07:0003254:40. Площадь 478, 7 м2. Дата регистрации 01.03.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера В, кв. 6. Кадастровый номер 78:07:0003250:35. Площадь 168, 4 м2. Дата регистрации 25.06.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера Б, кв. 7. Кадастровый номер 78:07:0003250:29. Площадь 109, 7 м2. Дата регистрации 25.06.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 4. Кадастровый номер 78:07:0003111:1089. Площадь 57, 5 м2. Дата регистрации 23.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 3. Кадастровый номер 78:07:0003111:1088. Площадь 56, 3 м2. Дата регистрации 23.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 5. Кадастровый номер 78:07:0003111:1090. Площадь 74, 4 м2. Дата регистрации 23.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 2. Кадастровый номер 78:07:0003111:1087. Площадь 75, 1 м2. Дата регистрации 23.11.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, помещение 26-Н. Кадастровый номер 78:31:0001022:2778. Площадь 34, 9 м2. Дата регистрации 04.09.2020;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, машино-место 23-ММ. Кадастровый номер 78:31:0001022:3170. Площадь 18, 2 м2. Дата регистрации 18.01.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, машино-место 28-ММ. Кадастровый номер 78:31:0001022:3175. Площадь 18, 3 м2. Дата регистрации 02.08.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, пом. 1-Н. Кадастровый номер 78:07:0003111:1085. Площадь 16, 6 м2. Дата регистрации 23.11.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, литера фио номер 78:07:0003250:265. Площадь 609 м2. Дата регистрации 17.08.2021;

- доля в праве в размере 1/5 (номер государственной регистрации 78:07:0003250:266-78/011/2021-2) на земельный участок, расположенный по адресу: адрес, литера фио номер 78:07:0003250:266. Площадь 609 м2. Дата регистрации 28.07.2021, - с сохранением ранее установленного запрета на распоряжение указанным имуществом;

2. На денежные средства в пределах сумма:

- принадлежащие фио, паспортные данные, находящиеся на счетах:

? N 40817810267103253639, открытом в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" 08.09.2021;

? N 40817810800045936709, открытом в Акционерном обществе "Тинькофф Банк" 29.09.2021;

? N 40817810763250010998, открытом в Акционерном обществе "Российский Сельскохозяйственный банк" 05.04.2018;

- принадлежащие фио, паспортные данные, находящиеся на счетах:

? N 40817840047064000739, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.08.2020;

? N 40817810547064001064, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.08.2020;

? N 40817810647060001201, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.01.2021;

? N 40817978647064000739, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.08.2020;

? N 40817978646762965520, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 14.10.2021;

? N 40817840106750000473, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 13.02.2017;

? N 40817978806750000331, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 12.06.2017;

? N 40817810106750008638, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 14.03.2016;

? N 40817810406750008639, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 14.03.2016;

? N 40817840506750000604, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 15.08.2017;

? N 40817810906750019830, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 04.09.2017;

? N 40817840603000132869, открытый в Акционерном обществе "Райффайзенбанк" 03.04.2020;

? N 40817810703002278787, открытом в Акционерном обществе "Райффайзенбанк" 03.04.2020;

? N 40817810003002278788, открытом в Акционерном обществе "Райффайзенбанк" 03.04.2020;

? N 40817978903000200318, открытом в Акционерном обществе "Райффайзенбанк" 03.04.2020;

? N 40817978646762965520 (СКС), открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 14.10.2021;

? Брокерском счете N 30601756905050196629, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.01.2021;

? Брокерском счете N 30601810405050197462, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.01.2021;

? Брокерском счете N 30601826705050196610, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.01.2021;

? Брокерском счете N 30601840905050197479, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.01.2021;

? Брокерском счете N 30601978805050196659, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 28.01.2021;

- принадлежащие фио, паспортные данные, находящиеся на счетах:

? N 40817810000022639104, открытом в Акционерном обществе "Тинькофф Банк" 01.07.2020;

- принадлежащие фио, паспортные данные, находящиеся на счетах:

? N 40817978747066000103, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 18.10.2021;

? N 40817810247066000389, открытом в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) 18.10.2021;

? N 42306810967106483464, открытом в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" 22.01.2003;

? N 40817810967100085485, открытом в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России"23.10.2013;

? N 40817810967020059164, открытом в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" 22.03.2011;

? N 40817810467100952513, открытом в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" 18.11.2010;

? N 40817810367103964860, открытом в Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" 11.10.2005;

? N 42301810900004753434, открытом в Акционерном обществе "Тинькофф Банк" 29.05.2021;

? N 40817810700023514146, открытом в Акционерном обществе "Тинькофф Банк" 21.07.2020;

? N 40817810100014770434, открытом в Акционерном обществе "Тинькофф Банк" 22.10.2019;

? N 40817810006780052495, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 07.06.2021;

? N 40817840606780005391, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 07.06.2021;

? N 40817978506780005266, открытом в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "АЛЬФА-БАНК" 07.06.2021, - с сохранением ранее установленного запрета на распоряжение указанными денежными средствами, в том числе путем совершения сделок, направленных на отчуждение денежных средств и обременение прав на данные денежные средства;

3. На денежные средства в пределах сумма, находящиеся на брокерском счете, открытом на имя фио, паспортные данные, N30601978400024245347 открытом в адрес 20.03.2022, - с сохранением ранее установленных запрета на распоряжение указанным имуществом, заключать любые сделки в отношении данного имущества, а также запрета на передачу указанного имущества во владение любым лицам.

В апелляционной жалобе адвокат фио, не соглашаясь с постановлением суда, указывает на его незаконность, необоснованность, считает его немотивированным и несоответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, принятым с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Отмечает, что при новом рассмотрении Мещанским районным судом адрес 24 ноября 2023 года вынесено постановление, которое является абсолютно идентичным постановлению от 10 мая 2023 года. Направляя материал на новое рассмотрение, Московский городской суд указал, что следует устранить нарушения, допущенные ранее, и дать оценку доводам адвоката фио о том, что основания продления ареста денежных средств отпали с того момента, когда было прекращено уголовное дело в отношении фио по уголовному делу N 12001007754000169, в рамках которого и был наложен арест. При новом рассмотрении судом первой инстанции не дана оценка данным доводам. Доказательств получения фио денежных средств от кого-либо, кроме фио, следствием не представлено, какие-либо иные "неустановленные лица" в данной цепочке отсутствуют. Вывод суда о необходимости продления ареста на имущество фио с целью обеспечения прав гражданских истцов и с целью сохранности имущества полностью противоречит материалам дела. По делу заявлен единственный гражданский иск фио, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, куда вместе с остальными материалами переданы гражданский иск и материалы ареста имущества фио, его родственников и знакомых. По мнению автора жалобы, принятое судом решение не соответствует позиции Конституционного Суда РФ, поскольку следователем не представлены доказательства, подтверждающие, что данное имущество является вещественным доказательством. В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума ВС РФ стоимость имущества, на которое налагается арест, должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу.

При принятии решения судом не соблюдено условие соразмерности, поскольку на имущество фио продлен арест на сумму сумма, в то время как с 14 ноября 2022 года, после выделения уголовного дела в отношении фио в рамках уголовного дела N 12001007754000169 сумма ущерба остается сумма. Просит постановление суда отменить в части продления срока наложения ареста на имущество и денежные средства, принадлежащие фио в пределах сумма.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав выступления участников процесса, суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным.

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Таким признается судебный акт, соответствующий требованиям уголовного и уголовно-процессуального закона, содержащий основанные на материалах дела выводы судьи по обстоятельствам, относящимся к предмету разрешаемых вопросов.

В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке является, в том числе, несоответствие выводов суда, изложенных в постановлении фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, а также существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

Суд, принимая решение по ходатайству следователя, руководствовался положениями ст. ст. 115, 165 УПК РФ и действовал в пределах полномочий, предоставленных п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. При решении вопроса о наложении ареста на имущество необходимо указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых принято такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.

Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу - мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 115 УПК РФ, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления (пункт 2.2 постановления от 31.01.2011 N 1-П).

Суд апелляционной инстанции отмечает, что само наложение ареста на имущество само по себе не сопряжено с лишением собственника его имущества либо с переходом права собственности к другому лицу либо государству, а вопрос о снятии ареста с имущества может быть впоследствии разрешён как следователем, так и судом при рассмотрении дела по существу, либо в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства, в том числе тех, на которые имеются ссылки в жалобе, и влекущих безусловную отмену принятого решения, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Представленные суду органом следствия материалы соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и достаточны для принятия судом решения о продлении срока наложения ареста на указанное имущество и денежные средства.

Судебное заседание проведено в соответствии со ст. 165 УПК РФ.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, постановление суда отвечает требованиям ч. 4 ст. 7, ст. 115 УПК РФ, основано на объективных данных, содержащихся в представленных суду материалах, нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение постановления, судом не допущено.

С учётом изложенного, принятое судом решение является законным и обоснованным, и оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, не имеется.

Руководствуясь ст. 389.13, 389.20 и 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Мещанского районного суда адрес от 24 ноября 2023 года, которым удовлетворено ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела N 12001007754000169, оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в соответствии с требованиями главы 47.1 УПК РФ.

Судья