Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 03 июня 2024 г. по делу N 10-10431/2024

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе

председательствующего Гордеюка Д.В, судей Пронякина Д.А. и Мартыновой Л.Т, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сухих Г.М, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г.Москвы Березиной А.В, защитника-адвоката Брагиной А.В, представившей удостоверение N 19530 и ордер N 2104 от 17 апреля 2024 года, рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Горбачевой А.П. и апелляционную жалобу адвоката Разумовской А.В, на приговор Пресненского районного суда г.Москвы от 5 февраля 2024 года, которым

Булгучев Б*** М***, ***, ранее не судимый, -

- осужден: по ч.1 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ N 377 от 27.12.2009) к 17 годам лишения свободы, со штрафом в размере 900 000 рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев; по п. "а, б" ч.3 ст. 193-1 УК РФ (в редакции ФЗ N 134 от 28.06.2013) к 8 годам лишения свободы, со штрафом в размере 900 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Булгучеву Б.М. назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима, со штрафом в размере 2 500 000 рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 53 УК РФ Булгучеву Б.М. установлены ограничения: не менять место жительства или пребывания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа. На Булгучева Б.М. возложена обязанность в период отбывания наказания в виде ограничения свободы 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган.

Мера пресечения оставлена в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислен со дня фактического задержания Булгучева Б.М. и заключения под стражу.

В случае задержания и помещения осужденного под стражу до вступления приговора в законную силу, на основании п. "а" ч. 3-1 ст. 72 УК РФ время его содержания под стражей со дня задержания и до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в колонии строгого режима, с учетом положений ч. 3-3 ст. 72 УК РФ.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Пронякина Д.А, мнение прокурора поддержавшего апелляционное представление и просившего отказать в апелляционной жалобе, объяснения защитника, поддержавшей доводы апелляционной жалобы и просившей приговор отменить по изложенным в ней основаниям и не поддержавшей доводы представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Булгучев Б.М. признан виновным в руководстве структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное с целью совместного совершения нескольких тяжких преступлений. Он же признан виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

Преступления осужденным совершены в составе организованной группы в период с 30 июня 2013 года по 16 мая 2014 года в г.Москве и г. Санкт-Петербурге, в выводов денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной на день перечисления 86 634 058 605 рублям 49 копейкам, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого в порядке ч.5 ст. 247 УПК РФ.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Горбачева А.П, не оспаривая обоснованность осуждения Булгучева и правильность квалификации его действий, считает приговор подлежащим изменению виду несправедливости назначенного дополнительного наказания в виде штрафа. Считает, что назначение за каждое преступление, которое представляет повышенную общественную опасность по 900 000 рублей явно несправедливым. Кроме того, окончательно дополнительное наказание сложено неверно. Просит назначить Булгучеву за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 4000000 рублей, за преступление предусмотренное п. "а, б" ч.3 ст. 193-1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1000000 рублей. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения дополнительных наказаний в виде штрафа, окончательно назначить Булгучеву штраф в размере 4 500 000 рублей.

В апелляционной жалобе адвокат Разумовская А.В. с приговором не согласна, считая его незаконным и необоснованным. Указывает, что дело, в нарушение закона, было рассмотрено без участия Булгучева. Кроме того, не согласна с осуждением Булгучева по ст. 210 УК РФ, поскольку в деле отсутствуют доказательства того, что он руководил структурным подразделением в преступном сообществе, и в деле не отражено для совершения каких именно преступлений, и какой степени тяжести было создано инкриминируемое преступное сообщество (организация). На основании изложенного, просит приговор отменить, и вынеси оправдательный приговор.

Судебная коллегия, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены приговора, однако считает необходимым судебное решение изменить.

Выводы суда о виновности Булгучева в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ и п. "а, б" ч.3 ст. 193-1 УК РФ, основаны на исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах, которые подробно приведены в приговоре и не оспариваются сторонами, в том числе:

- показания допрошенных в судебном заседании свидетелей С***, К***, Б***, Б***, С***, Б***, К***, М***, М***, П***, К***, М***, З***, Н***, А***, Ч***, Г***, Ш***, В***, Л***, М***, А***, С***, Ж***, Г***, З***, Г***, К***, по обстоятельствам создания преступного сообщества и незаконных валютных операций, - показания Г***, П***, К***, по обстоятельствам совершенных преступлений, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключенным с ними досудебным соглашением о сотрудничестве и в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор, а также материалами уголовного дела, процессуальными документами, подробно перечисленными в приговоре и которые не оспариваются сторонами.

Все вышеперечисленные доказательства, представленные сторонами и исследованные в судебном заседании, оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона.

Суд первой инстанции обоснованно отверг доводы защиты о невиновности Булгучева в совершении преступлений, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, оснований не доверять которым у суда не имелось, поскольку не установлено прямой или косвенной заинтересованности свидетелей в даче заведомо ложных показаний в отношении осужденного.

Не установлено таких сведений и в части показаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключенным с ними досудебным соглашением о сотрудничестве и в отношении которых приговоры вступили в законную силу.

Судом верно установлено, что не позднее 30 июня 2013 года в г.Москве и г.Кишеневе Республики Молдова фактический владелец АО КБ "***" установленное лицо П***. совместно с установленным лицом П, установленным лицом К***, с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество (преступную организацию), в состав которого вовлекли директора казначейства АО КБ "***" П***, фактических руководителей ООО КБ "***" - В*** ООО КБ "***" - К***, ОАО "***", ОАО ***", филиала ОАО ККБ "***" (ОАО ККБ "***") - Г*** и Булгучева, руководителей казначейства этих банков Ю*** и Ш***, а также руководителей структурного подразделения, входящего в преступное сообщество С*** и П***.

Булгучевым и Г***, совместно и согласованно с соучастниками, было организовано функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества из числа подконтрольных им сотрудников ОАО АКБ "***", расположенного в г.Москве.

Всего за период с 30 июня 2013 года по 16 мая 2014 года на основании предоставленных кредитным организациям - ОАО (ПАО) "***", ООО КБ "***", ЗАО (АО) АКБ "***", ОАО (ПАО) ФК "***", ОАО "***", ЗАО "***", ОАО КБ "***", обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в частности о совершении обычных операций по купле-продаже валюты между российскими кредитными организациями и АО КБ "***", организованной группой в составе преступного сообщества в составе Булгучева, Г***, Ю***, Ш***, С***, П***, П***. и иных неустановленных лиц, под руководством П***. и установленного лица П, К*** и неустановленных лиц в целях реализации общего преступного умысла с корреспондентских счетов ОАО АКБ "***", ОАО Банк "***", и ОАО ККБ "***" в адрес АО КБ "***" было перечислено 2 438 374 325, 64 долларов США и 32 973 813, 6 Евро (что по курсу Банка России на день перечисления эквивалентно 86 634 058 605, 49 рублям), что составило особо крупный размер.

Также, судом верно установлено, что совершая валютные операции Булгучев, совместно с соучастниками осознавали факт того, что основанием, целью и назначением перечислений валюты от ОАО ККБ "***" в адрес АО КБ "***" являются сообщения о заключении сделок по покупке валюты, направленные по системе "***" в ЗАО (АО) АКБ "***", ОАО "***", ЗАО "***", ООО КБ "***", ОАО КБ "***", обладающим полномочиями агента валютного контроля. В указанных сообщениях соучастниками сознательно указывались недостоверные сведения о заключении обычных рыночных сделок по покупке валюты (доллары США и Евро) вышеуказанными банками, которые в действительности носили заведомо преступный характер и, в нарушение требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г. и Федерального закона N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 г, совершались с единственной целью - вывода денежных средств клиентов организованной группой в составе преступного сообщества из Российской Федерации в зарубежные страны.

Также, судом, вопреки доводам жалобы, верно указано, что преступление совершено осужденным совместно с установленными и неустановленными соучастниками в составе организованной группы, поскольку они заранее объединились для совершения преступлений в устойчивую и сплоченную группу лиц, с четким распределением ролей и единым корыстным умыслом, характеризующуюся длительностью существования, организованностью и конспирацией преступной деятельности.

Суд пришел к правильному выводу о достоверности показаний представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, поскольку их показания являются логичными, последовательными, согласуются между собой и подтверждаются всей совокупностью собранных по делу доказательств, что опровергает доводы жалоб о наличии противоречий в показаниях свидетелей и какой-либо заинтересованности с их стороны в исходе дела.

Как усматривается из материалов дела, суд выслушал мнение всех участников процесса, учел показания всех свидетелей исследованных в ходе судебного заседания и дал им надлежащую и всестороннюю оценку в приговоре, с указанием мотивов, которые судебная коллегия находит убедительными, основанными на совокупности собранных по делу доказательств.

На основе исследованных доказательств суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о виновности Булгучева в совершении преступлений и квалификации его действий

по ч.1 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона N 337-ФЗ от 27.12.2009) и по п. "а, б" ч.3 ст. 193-1 УК РФ (в редакции Федерального закона N 134-ФЗ от 28.06.2013), при этом принял во внимание все обстоятельства и доказательства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела, и обоснованно признал совокупность представленных суду доказательств достаточной для разрешения уголовного дела. Квалифицирующие признаки преступлений судом мотивированы и сомнений у судебной коллегии не вызывают. Оснований для иной квалификации действий осужденного не имеется.

Что касается доводов защиты о нарушении процедуры рассмотрения уголовного дела, то судебная коллегия отмечает, что согласно ч.5 ст. 247 УПК РФ, в исключительных случаях по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводится в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу.

Из материалов дела следует, что Булгучев обвиняется в совершении двух умышленных преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжких, а другое к тяжким преступлениям. В ходе предварительного расследования Булгучев был объявлен в международный розыск и решением Второго Отделения Коллегии уголовного суда Национальной Аудиенции г.Мадрида Королевства Испании Российской Федерации было отказано в выдаче Булгучева правоохранительным органам. При этом, на территории иностранного государства Булгучев по данному уголовному делу не привлекался к уголовной ответственности. С учетом того, что Булгучев покинул территорию Российской Федерации и убыл на территорию своего иностранного государства, от явки в суд уклоняется, судьей было вынесено законное и обоснованное постановление от 12 января 2023 года, согласно которого рассмотрение уголовного дела назначено в отсутствие подсудимого в соответствии с ч.5 ст. 247 УПК РФ.

Таким образом, вопреки доводам защиты, процедура судопроизводства не нарушена и права Булгучева также не нарушены, поскольку его интересы представлял защитник, назначенный судом, что полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона.

Вместе с тем, приговор подлежит изменению по следующим основаниям:

В соответствии с законом и разъяснениями, указанными в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре", разбирательство проводится только в отношении подсудимого, а использование формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается. Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное производство, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий.

В описательно-мотивировочной части приговора суд, в нарушение указанных норм закона, указал, что Булгучев совершил преступления совместно с установленным лицом П***.

Судебная коллегия считает необходимым внести изменения в описательно-мотивировочную часть судебного решения, указав, что преступления совершены Булгучевым совместно с установленным лицом "П", исключив указание на фамилию "П***". При этом, данное изменение не влияет на доказанность вины Булгучева и квалификацию его действий.

Основное наказание Булгучеву как за каждое преступление в отдельности, так и по совокупности, назначено судом с учетом характера и степени общественной опасности совершенных деяний, в соответствии с требованиями с. 6, 60 УК РФ, а также личности осужденного и влияния на его исправление и условия жизни его семьи.

Суд правильно учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у Булгучева судимости и постановки на учет в НД и ПНД. Эти данные о личности осужденного подтверждены материалами уголовного дела и сомнений у судебной коллегии не вызывают.

Приняв во внимание указанные выше обстоятельства, фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенных деяний, суд пришел к правильному выводу о назначении Булгучеву основного наказания за каждое преступление в виде лишения свободы и об отсутствии оснований для применения к нему ч.6 ст. 15 УК РФ и ст. 53-1, 64, 73 УК РФ.

Исходя из изложенного, судебная коллегия считает назначенное Булгучеву основное наказание по своему виду и размеру справедливым и соразмерным содеянному, соответствующему общественной опасности совершенных им преступлений и личности виновного, полностью отвечающему задачам его исправления, а потому не находит оснований к его смягчению.

Однако, судом допущены нарушения закона при сложении назначенных Булгучеву дополнительных наказаний в виде штрафа. Суд верно определилразмеры дополнительных наказаний по ч.1 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ N 337 от 27.12.2009) и п. "а, б" ч.3 ст. 193-1 УК РФ (в редакции ФЗ N 134 от 28.06.2013), однако не верно математически определилокончательный размер, применив принцип частичного сложения. Исходя из требований закона, судебная коллегия считает необходимым внести изменения в резолютивную часть приговора, назначив Булгучеву основной и дополнительный вид наказания, исходя из принципа частичного сложения.

Вместе с тем, доводы государственного обвинителя о назначении Булгучеву более строгого размера дополнительного наказания в виде штрафа, не подлежат удовлетворению, поскольку противоречат положениям ст. 10 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28 УПК РФ судебная коллегия, ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Пресненского районного суда г.Москвы от 5 февраля 2024 года в отношении

Булгучева Б*** М*** изменить:

Исключить из описательно-мотивировочной части, при изложении обстоятельств совершенных преступлений, ссылки на фамилию П***, указав, что они совершены с установленным лицом "П".

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных, предусмотренных ч.1 ст. 210 УКК РФ (в редакции ФЗ N 377 от 27.12.2009) и п. "а, б" ч.3 ст. 193-1 УК РФ (в редакции ФЗ N 134 от 28.06.2013), путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний, окончательно назначить Булгучеву Б.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 700 000 рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с установленными ограничениями, указанными в приговоре.

В остальном приговор в отношении Булгучева Б.М. оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано по правилам Главы 47.1 УПКРФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев, а осужденным, в случае задержания, в тот же срок, со дня вручения копии, путем подачи жалобы через районный суд, а по истечении указанного срока - путем подачи жалобы в суд кассационной инстанции.

Осужденный, в случае подачи жалобы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи