Решение Московского городского суда от 28 мая 2024 г. по делу N 3а-2467/2024

Московский городской суд в составе

председательствующего судьи Михайловой Р.Б, при секретаре Берестове И.М, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело N3а-2467/2024 по административному исковому заявлению Попцова Владимира Владимировича о присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

Попцов В.В. обратился в Московский городской суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации в размере сумма за нарушение права на разумный срок досудебного производства по уголовному делу N 11902450092000015, по которому он признан потерпевшим, возмещении судебных расходов.

В обоснование требований Попцовым В.В. указано на то, что, по его мнению, досудебное производство по указанному уголовному делу неоправданно затянуто из-за неэффективных действий органов следствия, дело возбуждено 10 декабря 2019 года и до настоящего времени с обвинительным заключением в суд не передано; виновные к ответственности не привлечены, приговор в отношении них не постановлен; также административный истец полагает, что не все лица, причастные к совершению преступлений, следствием установлены, обвинения им не предъявлены; расследование ведется по ограниченному числу составов преступлений.

Административный истец указывает на то, что не несет ответственности за задержки и волокиту; Попцов В.В. до подачи административного иска обращался с жалобами об ускорении судопроизводства по уголовному делу.

Административный истец указывает на то, что испытывает страдания, беспокойство и чувство разочарования от длительного расследования уголовного дела, ссылается на свой возраст и утрату надежды на достижение справедливости.

В судебное заседание административный истец и его представитель не явились, извещены; по их просьбе судом была организована ВКС с Самарским областным судом, для участия в таком судебном заседании сторона административного истца не явились, в том числе представитель фио по состоянию здоровья, представив ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Минфин России также ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, в суд поступили письменные возражения относительно заявленных требований.

Представители СК России и ГСУ СК России по адрес в судебном заседании возражали против удовлетворения требований по доводам письменных возражений, полагали, что нарушений права административного истца на судопроизводство в разумный срок в связи с расследованием вышеуказанного уголовного дела не допущено.

На основании статей 150, 152, 258 КАС РФ судом определено о рассмотрении административного дела в отсутствие фио, его представителя и представителя Минфина России.

Исследовав материалы административного дела, уголовного дела N11902450092000015, выслушав объяснения представителей СК России и ГСУ СК России по адрес, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2010 года N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" (далее - Закон о компенсации) компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации (далее - заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) (часть 2 статьи 1); размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом, арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности и справедливости (часть 2 статьи 2).

Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок":

- право на судебную защиту признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и включает в себя в том числе право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок, которые реализуются посредством создания государством процессуальных условий для эффективного и справедливого рассмотрения дела, а также организации и обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных актов (абзац 1 пункта 1);

- компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее - компенсация), как мера ответственности государства, имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов (абзацы 3 и 4 пункта 1).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 29 марта 2016 года N 11 также подчеркнул, что Закон о компенсации распространяется на случаи нарушения разумных сроков в ходе досудебного производства по уголовным делам, по которым установлен подозреваемый или обвиняемый, и разъяснил, что к лицам, имеющим право на обращение в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации (далее - заявление о компенсации), относятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, полагающие, что их право нарушено, являющиеся согласно процессуальному законодательству в уголовном судопроизводстве в том числе потерпевшими (подпункт "г" пункта 2 и пункт 5).

При этом по результатам досудебного производства по уголовному делу заявление о компенсации может быть подано в суд в сроки, установленные в частях 6 - 7.3 статьи 3 Закона о компенсации, частях 5 - 8 статьи 250 КАС РФ, в частности, в случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано до окончания производства по уголовному делу, если его продолжительность превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации (часть 7 статьи 3 Закона о компенсации, часть 5 статьи 250 КАС РФ).

Кроме того, в пункте 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" разъяснено, общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования; если же с заявлением о компенсации обращается потерпевший по уголовному делу, общая продолжительность уголовного судопроизводства исчисляется с момента признания такого лица потерпевшим, до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения. В случае, если в нарушение требований части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, пострадавшее от преступления, не было незамедлительно признано потерпевшим, при исчислении общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу учитывается период со дня подачи таким лицом заявления о преступлении.

В соответствии с частью 1 статьи 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

Согласно разъяснениям, приведенным в пунктах 45, 47-49 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод; при оценке своевременности мер, принимаемых судом, прокурором, руководителем следственного органа, следователем, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, органом дознания, дознавателем, а также органами, организациями и должностными лицами, на которые возложена обязанность по исполнению судебного акта, также следует принимать во внимание исключительные обстоятельства, которые обусловливали необходимость безотлагательного осуществления судопроизводства и (или) исполнения судебного акта и непринятие во внимание которых фактически привело к лишению лица права на судебную защиту; не могут рассматриваться в качестве оснований, оправдывающих нарушение разумных сроков судопроизводства, обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия и прокуратуры (часть 4 статьи 10 КАС РФ, часть 4 статьи 6.1 АПК РФ, часть 4 статьи 6.1 ГПК РФ, часть 4 статьи 6.1 УПК РФ); при исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры.

Согласно пункту 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" основанием для присуждения компенсации является установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (части 3 и 4 статьи 258 КАС РФ).

Таким образом, при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, как того требуют положения статьи 258 КАС РФ, суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом правовой и фактической сложности дела; поведения административного истца и иных участников уголовного процесса; достаточности и эффективности действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; общей продолжительности уголовного расследования уголовного дела. При этом само по себе нарушение предусмотренных законом сроков расследования уголовного дела само по себе не означает обязательного нарушения права потерпевшего на осуществление судопроизводства в разумные сроки.

В соответствии со статьей 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства.

Согласно статье 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела (часть 1). В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа или о прекращении производства по уголовному делу (часть 2). По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями (часть 5).

При рассмотрении административного дела установлено, что уголовное дело N 11902450092000015 возбуждено 20.06.2019 отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, ГСУ СК России по адрес в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения мошенническим путем права собственности на квартиру Минобороны России.

С ним в одно производство соединено 56 уголовных дел, возбужденных в период с 10.12.2019 по 28.04.2023 в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и иных неустановленных участников преступного сообщества, по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (39 эпизодов), п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 (21 эпизод), п. "а" ч. 3 ст. 126 (4 эпизода) УК РФ по фактам организации преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем, приобретения путем обмана права собственности на недвижимое и иное имущество, легализации (отмывания) имущества, приобретенного в результате преступлений, и похищения 4 граждан.

Срок предварительного следствия по данному уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации до 60 месяцев 00 суток, то есть до 20.06.2024.

28 февраля 2022 года Попцов Владимир Владимирович признан потерпевшим по уголовному делу N 11902450092000015.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 07.08.2012 по 26.08.2014 в адрес фио, имея умысел на получение систематического нелегального дохода и желая быстро незаконно обогатиться, создал и возглавил преступное сообщество (преступную организацию) в целях совершения многочисленных тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, а также особо тяжких преступлений против свободы личности.

В период с 10.09.2012 по 09.01.2019 под руководством фио участники преступного сообщества фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, сотрудники правоохранительных органов фио, фио, фио, фио и фио и иные неустановленные соучастники завладели правом собственности на 28 квартир в адрес, 1 квартиру и 2 земельных участка в адрес, совершили покушение на приобретение права собственности на 2 квартиры в адрес, хищение со счетов 5 умерших граждан денежных вкладов и сделки с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, причинив потерпевшим ущерб на сумму сумма, а также совершили похищение 4 собственников квартир, переместив их в жилые помещения адрес и адрес, где удерживали и осуществляли контроль за их пребыванием, ограничивая в возможности свободного передвижения, вплоть до момента смерти или освобождения.

По фактам завладения правом собственности на 4 квартиры, 1 земельный участок, а также хищения 2 денежных вкладов умерших лиц (не в связи с эпизодом, касающимся смерти родственницы административного истца и завладения ее имуществом) в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио Хорошевским районным судом адрес 14 ноября 2022 года вынесен обвинительный приговор, который частично изменен апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 14 декабря 2023 года.

По остальным эпизодам преступной деятельности по фактам незаконного завладения правом на квартиры и иное имущество, легализации (отмывания) имущества, приобретенного в результате преступлений, а также похищения граждан, в том числе по обстоятельствам неправомерного завладения квартирой родственницы фио и ее смерти (уголовное дело по этому факту возбуждено 10 декабря 2019 года и, как уже указывалось выше, соединено в одно производство с уголовным делом N11902450092000015) о расследовании уголовного дела установлено следующее.

К уголовной ответственности привлекаются 7 лиц:

1. фио, гражданин РФ, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, п. "а" ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 159 (24 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (2 эпизода), ч. 3 ст. 174.1, п. "а" ч. 4 ст. 174.1 (5 эпизодов), п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 (14 эпизодов) УК РФ, вину признал частично, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

2. фио, гражданин РФ, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210, п. "а" ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 159 (7 эпизодов), п. "а" ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода), п. "а" ч. 4 ст. 174, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ, вину не признал, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

3. фио, гражданка РФ, которой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 127, ч. 4 ст. 159 (10 эпизодов), п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1, п. "а" ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, вину признала, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

4. фио, гражданин РФ, которому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (3 эпизода), п. "а" ч. 4 ст. 174, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, вину не признал, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;.

5. фио, гражданин РФ, которому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ УК РФ, вину не признал, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;.

6. фио, гражданин РФ, которому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, вину признал частично, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

7. фио, гражданин РФ, которому предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 210 УК РФ, вину не признал, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела из него выделены в отдельное производство и направлены в суды ряд уголовных дел в отношении более чем 10 лиц (N42002450092000018 в отношении фио по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, фио по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, фио по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, фио по ч. 1 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ, фио, фио и фио по ч. 4 адрес; N 42202450092000019 в отношении фио по п. "в" ч. 3 ст. 286 (4 эпизода) УК РФ; N 12102450092000023 в отношении фио по п. "в" ч. 3 ст. 286 (4 эпизода) УК РФ; N 42302450046000100 в отношении фио по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; N 42302450046000107 в отношении фио по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 127 УК РФ; N 42302450046000108 в отношении фио по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 127 УК РФ; N 42302450046000120 в отношении фио по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; N 42302450046000121 в отношении фио по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 127, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Кроме того, выделены в отдельное производство уголовные дела в отношении фио, фио и иных соучастников.

Общий объем выделенных уголовных дел составляет более 800 томов. По всем уголовным делам, направленным в суд для рассмотрения по существу, вынесены обвинительные приговоры.

По уголовному делу срок предварительного расследования продлен до 20.06.2024 и на указанную дату составит 60 месяцев 00 суток; с 18 апреля 2024 года и по настоящее время производится ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, вещественными доказательствами и иными материалами (выполняются требования статей 215-217 УПК РФ).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу выполнены следующие следственные действия:

30.07.2019 произведен обыск в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств;

30.07.2019 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых в жилище фио в ходе производства обыска в случаях, не терпящих отлагательств;

30.07.2019 произведен обыск в жилище фио

и фио в случаях, не терпящих отлагательств;

30.07.2019 произведен обыск фио в жилище в случаях, не терпящих отлагательств;

30.07.2019 произведен обыск фио в жилище в случаях, не терпящих отлагательств

30.07.2019 произведен обыск в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств;

30.07.2019 проведен допрос представителя потерпевшего фио;

30.07.2019 произведен допрос свидетеля фио;

30.07.2019 проведен допрос свидетеля фио;

30.07.2019 проведен дополнительный допрос свидетеля фио;

30.07.2019 проведен допрос свидетеля фио;

30.07.2019 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

31.07.2019 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

31.07.2019 проведен дополнительный допрос свидетеля фио;

31.07.2019 произведен осмотр компакт диска, содержащего видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на домофоне и внутри подъезда;

31.07.2019 проведен допрос подозреваемого фио;

31.07.2019 проведен допрос обвиняемого фио;

09.08.2019 проведен допрос свидетеля фио;

14.08.2019 произведен обыск в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств;

14.08.2019 проведен допрос свидетеля фио;

14.08.2019 проведена очная ставка между свидетелями

фио и фио;

15.08.2019 проведен допрос подозреваемого фио;

15.08.2019 проведен допрос обвиняемого фио;

15.08.2019 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

15.08.2019 проведен допрос свидетеля фио;

20.08.2019 проведен допрос свидетеля фио;

22.08.2019 проведен допрос свидетеля фио;

26.08.2019 проведен допрос обвиняемого фио;

27.08.2019 проведен допрос обвиняемого фио;

04.09.2019 проведен допрос обвиняемого фио;

05.09.2019, 07.09.2019 произведены осмотры предметов и документов, обнаруженных и изъятых 14.08.2019 в ходе производства обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес;

11.09.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

17.09.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

17.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 21.09.2019 произведены осмотры предметов и документов, обнаруженных и изъятых 30.07.2019 в ходе обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес, с. адрес, адрес, СНТ "Холщевики-1", участок NN 134-137;

25.09.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

27.09.2019 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 30.07.2019 в ходе обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес, с. адрес, адрес, СНТ "Холщевики-1", участок NN 134-137;

27.09.2019 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых в ходе производства обыска в помещении нотариуса адрес фио по адресу: адрес;

28.09.2019 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 30.07.2019 в ходе обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес, с. адрес, адрес, СНТ "Холщевики-1", участок

NN 134-137;

28.09.2019 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 30.07.2019 в ходе обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес, 16-я Парковая, д. 19, корп. 2, кв. 19;

30.09.2019 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 30.07.2019 в ходе обыска в жилище фио;

04.10.2019 назначены 18 оценочных судебных экспертиз по квартирам, право собственности на которые незаконно приобретено участниками организованной группы, с постановлениями о назначении которых ознакомлены обвиняемые фио и фио и их защитники;

08.10.2019 произведен осмотр денежных средств, обнаруженных и изъятых 11.09.2019 в ходе производства обыска в служебном помещении нотариуса адрес фио по адресу: адрес;

11.10.2019 назначена техническая судебная экспертиза по объектам, изъятым у нотариуса адрес фио, с постановлениями

о назначении которых ознакомлены обвиняемые фио

и фио и их защитники;

15.10.2019 с участием старшего инспектора управления криминалистики ГСУ СК России по адрес фио произведен осмотр 2 (двух) системных блоков, обнаруженных и изъятых 11.09.2019 в ходе обыска в помещении нотариуса адрес фио по адресу: адрес;

16.10.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

18.10.2019 допрошена в качестве свидетеля фио, у которой произведена выемки документов по объектам недвижимости;

23.10.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

25.10.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.10.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

30.10.2019 допрошена в качестве свидетеля фио, у которой произведена выемка документов по объектам недвижимости, и, которой для опознания по фотографии предъявлен обвиняемый фио, одновременно с фотографиями других лиц;

30.10.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

30.10.2019 приобщены результаты исполненных поручений УФСБ России по адрес и адрес и УУР ГУ МВД России по адрес;

06.11.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

06.11.2019 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

12.11.2019 в Управлении Росрееста по Москве произведена выемка

12 дел правоустанавливающих документов на квартиры и начат их осмотр;

12.11.2019 и 13.11.2019 произведен осмотр оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости по следующим адресам: адрес, Трехгорный Вал, д. 3, кв. 63; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес, изъятых 12.11.2019 и 29.11.2019 соответственно, в ходе производства выемки в помещении Управления Росреестра по Москве;

14.11.2019 произведен осмотр оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости по следующим адресам: адрес, Трехгорный Вал, д. 3, кв. 63; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес, изъятых 12.11.2019 и 29.11.2019 соответственно, в ходе производства выемки в помещении Управления Росреестра по Москве;

14.11.2019 допрошена в качестве свидетеля фио, которой для опознания по фотографии предъявлена фио, одновременно с фотографиями других лиц;

14.11.2019 допрошен в качестве свидетеля фио, которому для опознания по фотографии предъявлены фио, фио и фио, одновременно с фотографиями других лиц;

14.11.2019 приняты дополнительные меры по установлению участников организованной группы и отсутствующих граждан, чье имущество стало объектом их преступного посягательства, а именно сотрудникам СУ СК России по 9 субъектам РФ поручено производство отдельных следственных действий, направленных на установление местонахождения и производство допросов интересующих лиц, а также изъятие материалов;

14.11.2019 перед прокурором инициировано изъятие в органах внутренних дел 3 (трех) уголовных дел в отношении неустановленных лиц по фактам мошеннических действий с квартирами граждан и их передача в орган следствия;

16.11.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

19.11.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

21.11.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

25.11.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

25.11.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

26.11.2019 произведен осмотр мобильного телефона и его содержимого, изъятого 25.11.2019 в ходе выемки у свидетеля фио;

26.11.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

26.11.2019 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

27.11.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

28.11.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

28.11.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.11.2019 допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого фио;

29.11.2019 дополнительно допрошен обвиняемый фио;

29.11.2019 в Управлении Росрееста по Москве произведена выемка 2 дел правоустанавливающих документов на квартиры и начат их осмотр;

29.11.2019 произведен осмотр оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости по следующим адресам: адрес, Трехгорный Вал, д. 3, кв. 63; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес, изъятых 12.11.2019 и 29.11.2019 соответственно, в ходе выемки в помещении Управления Росреестра по Москве;

02.12.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

06.12.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

09.12.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

15.12.2019 допрошена в качестве подозреваемой и обвиняемой

фио;

18.12.2019 допрошены в качестве свидетелей фио; Попцов В.В, при чем последний допрошен следователем Ленинского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по адрес (по месту проживания фио) по поручению в порядке ст. 189, 190 (191) УПК РФ;

20.12.2019 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.12.2019 дополнительно допрошен обвиняемый фио;

24.12.2012 дополнительно допрошен обвиняемый фио;

15.12.2019 обвиняемые фио, фио и их защитники ознакомлены с постановлениями о назначении оценочных и технических судебных экспертиз;

31.12.2019 по изъятым в ходе обыска по месту жительства фио паспортам граждан РФ назначены криминалистические исследования документов.

10.01.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

13.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

13.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

13.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фиоИ;

13.01.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

13.01.2020 проведена очная ставка между свидетелямиТрушниковой С.И. и фио;

13.01.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

14.01.2002 допрошена в качестве подозреваемой и обвиняемой фио;

14.01.2020 обвиняемая фио и ее защитник ознакомлен

с постановлениями о назначении оценочных и технических судебных экспертиз;

14.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

16.01.2020 в ОВМ ОМВД России по адрес, ОМВД России по адрес и ОВМ ОМВД России по адрес произведены выемки оригиналов заявлений по форме N 1П и материалов проверок по заявлениям фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио по фактам утрат (хищений) паспортов граждан РФ;

16.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

20.01.2020 в Хорошевском районном суде адрес произведена выемка оригиналов документов из гражданского дела N 2-5756/2017 по иску к Министерству обороны Российской Федерации;

21.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

22.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

22.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

22.01.2020 у фио произведена выемка и последующий осмотр мобильного телефона с сим-картой абонентского номера;

23.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

23.01.2020 признана и допрошена в качестве потерпевшей фио;

23.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

24.01.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

24.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

24.01.2020 в ОВМ ОМВД России по адрес произведена выемка оригинала заявления о выдаче (замене) паспорта по форме N1П на имя фио;

27.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

28.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

28.01.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

28.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.01.2020 у фио произведена выемка и последующий осмотр мобильного телефона с сим-картой;

29.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

29.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.01.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

29.01.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

29.01.2020 проведена очная ставка между свидетелями

фио и фио;

30.01.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых в ходе производства обыска в жилище фио и фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес;

30.01.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 30.07.2019 в ходе производства обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес;

30.01.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых в ходе производства обыска в жилище фио;

30.01.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

31.01.2020 в Хорошевском районном суде адрес произведена выемка оригиналов документов из гражданского дела N 2-5756/2017 по иску к Министерству обороны Российской Федерации;

03.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

03.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио

03.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио

и фио;

04.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

04.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

04.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

05.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

05.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями

фио и фио;

05.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями

фио и фио;

07.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

10.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

11.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

11.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

11.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

12.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио

12.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями

фио и фио;

12.02.2020 проведена очная ставка между обвиняемой фио и свидетелем фио;

12.02.2020 в качестве потерпевшего признана адрес в лице Департамента городского имущества адрес, и произведен допрос представителя потерпевшего фио;

17.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

18.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

19.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

20.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

21.02.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

21.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

21.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями

фио и фио;

28.02.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

28.02.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

03.03.2020 приобщено к уголовному делу 8 заключений оценочных судебных экспертиз;

03.03.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

04.03.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

09.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

10.03.2020 дважды допрошен в качестве свидетеля фио

10.03.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

10.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

11.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

12.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио

16.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

17.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

20.03.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

23.03.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

23.03.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.03.2020 проведена очная ставку между свидетелями фио и фио;

24.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

25.03.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

25.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

27.03.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

29.03.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.03.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 28.11.2019 в ходе обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес;

30.03.2020 произведен осмотр оригинала дела правоустанавливающих документов (регистрационного дела) на объект недвижимости - земельный участок N 31 по адресу: адрес, с/ адрес, СНТ "Топаз", изъятого 05.03.2020 в ходе производства выемки в помещении Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по адрес;

30.03.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 16.03.2020 в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес;

30.03.2020 произведен осмотр компакт-диска со справками по форме N2-НДФЛ, полученного 18.12.2019 из МИФНС России по ЦОД;

30.03.2020 сотрудникам СУ СК России по 2 субъектам РФ поручено производство отдельных следственных действий, направленных на установление местонахождения и производство допросов интересующих лиц, а также изъятие интересующих следствие материалов;

31.03.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных

и изъятых в ходе производства обыска в жилище фио;

31.03.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных

и изъятых в ходе производства обыска в жилище фио;

31.03.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых в ходе производства обыска в жилище фио в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: адрес;

01.04.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 26.11.2019 в ходе производства обыска в жилище фио;

08.04.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

09.04.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

10.04.2020 произведена выемка документов в ФГКУ "ЦТУиО Минобороны России";

10.04.2020 произведена выемка документов в Минобороны России;

10.04.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

14.04.2020 проведен допрос представителя потерпевшего фио;

14.04.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

15.04.2020 допрошена в качестве свидетеля Прокопьева (ранее фио) Н.Н.;

15.04.2020 допрошена в качестве свидетеля фио

15.04.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

17.04.2020 приобщены к уголовному делу заключения криминалистических исследований специалистов по 60 по паспортам граждан РФ, изъятым в ходе обыска у фио;

21.04.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

24.04.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

24.04.2020 приобщено 4 заключения исследований специалистов ГУК СК России;

27.04.2020 произведен осмотр материалов гражданского дела N 2-5756/2017, изъятых 31.01.2020 в ходе производства выемки в Хорошевском районном суде адрес по адресу: адрес;

27.04.2020 произведен осмотр документов, изъятых 13.04.2020 в ходе производства выемки в отделе учета имущества Вооруженных сил РФ департамента имущественных отношений Минобороны России по адресу: адрес;

27.04.2020 произведен осмотр документов, изъятых 16.04.2020 в ходе производства выемки в ФГКУ "ЦТУиО Минобороны России" по адресу:

адрес;

27.04.2020 произведен осмотр документов, изъятых 27.04.2020 в ходе производства выемки в Управлении Росреестра по Москве по адресу: адрес;

28.04.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

28.04.2020 проведены очные ставки межу свидетелями фио и фио;

29.04.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.04.2020 назначено 16 почерковедческих судебных экспертиз;

29.04.2020 назначена (заочно) судебно-психиатрическая экспертиза фио;

29.04.2020 назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза по медицинским документам фио;

29.04.2020 обвиняемые и защитники ознакомлены с постановлениями о назначении судебных экспертиз;

29.04.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

01.05.2020 проведен допрос представителя потерпевшего фио;

05.05.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

07.05.2020 в Управлении Росреестра по Москве произведена выемка 30 дел правоустанавливающих документов на объекты имущества;

13.05.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

19.05.2020 проведен допрос представителя потерпевшего фио;

21.05.2020 назначено оценочное исследование по земельному участку;

23.05.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

26.05.2020 допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого фио;

26.05.2020 получено три заключения почерковедческих судебных экспертиз, обвиняемые и их защитники ознакомлены с заключениями оценочных, технических и почерковедческих судебных экспертиз;

27.05.2020 произведен осмотр предметов и документов, обнаруженных и изъятых 26.05.2020 в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес;

28.05.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

02.06.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

14.06.2020 произведен осмотр компакт-диска c аудиозаписями телефонных разговоров, состоявшихся 16.08.2019, 17.08.2019 и 13.09.2019, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Наблюдение";

16.06.2020 произведен осмотр документов, изъятых 29.04.2019 в ходе производства выемки в отделе по вопросам миграции ОМВД России по адрес по адресу: адрес;

22.06.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

03.07.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

06.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

07.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

08.07.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

10.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

13.07.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

13.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

14.07.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

14.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио

14.07.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

15.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

17.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

19.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

21.07.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.07.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио

04.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

05.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

06.08.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

07.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

10.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

10.08.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

11.08.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

18.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

19.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

20.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

21.08.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

04.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

04.09.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

09.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

16.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

17.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

17.09.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

18.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

21.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

21.09.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио

28.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.09.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

01.10.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

14.10.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

16.10.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

18.10.2019 допрошена в качестве свидетеля фио;

19.10.2020 обвиняемый фио и его защитник ознакомлены с заключениями экспертов;

16.11.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

20.11.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.11.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

24.11.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

26.11. 2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

01.12.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

02.12.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

02.12.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

03.12.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

04.12.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

04.12.2020 допрошена в качестве свидетелей фио;

04.12.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

05.12.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

06.12.2020 допрошена в качестве свидетеля фио

06.12.2020 допрошен в качестве свидетеля фио

06.12.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

07.12.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

07.12.2020 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

09.12.2020 допрошен в качестве свидетеля фио;

16.12.2020 допрошена в качестве свидетеля фио;

20.01.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

22.01.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

26.01.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

27.01.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

28.01.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

01.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

01.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

02.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

02.02.2021 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

03.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

04.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

08.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фиок.;

08.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

09.02.2021 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

09.02.2021 правоохранительным органам адрес направлено поручение о производстве отдельных следственных действий;

09.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

10.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

11.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

15.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

15.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

16.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

16.02.2021 дополнительно допрошена обвиняемая фио;

17.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

18.02.2021 осмотрены дела правоустанавливающих документов на имущество;

19.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

22.02.2021 осмотрены дела правоустанавливающих документов на имущество;

24.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

24.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

24.02.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

25.02.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

27.02.2021 осмотрены дела правоустанавливающих документов на имущество;

01.03.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

03.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021 осмотрены дела правоустанавливающих документов на имущество;

11.03.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

16.03.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

17.03.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

18.03.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

22.03.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

23.03.2021 признана потерпевшей Администрация Одинцовского адрес и допрошен ее представитель в качестве потерпевшего;

24.03.2021 признан потерпевшим Департамент городского имущества адрес и допрошен представитель потерпевшего фио;

24.03.2021 дополнительно допрошена свидетель фио;

25.03.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

29.03.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

31.03.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

31.03.2021 допрошена свидетель фио;

01.04.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

02.04.2021 проведены очные ставки между свидетелями фио

и фио; фио и фио; фио

и фио;

07.04.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

07.04.2021 органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, поручено проведение оперативно-розыскных мероприятийи отдельных следственных действий;

12.04.2021 допрошен в качестве свидетеля фио

13.04.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

13.04.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

14.04.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

15.04.2021 собран характеризующий материал в отношении фио, фио, фио;

19.04.2021 из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы проверки в отношении должностным лиц ОВМ ОМВД России по адрес по п. "в" ч. 3 ст. 286, п. "в" ч. 3 ст. 286, п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ;

21.04.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

22.04.2021 дополнительно допрошен свидетель фио;

22.04.2021 проведен осмотр места происшествия в отделе по вопросам миграции отдела полиции N 2 УМВД России по адрес;

22.04.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

23.04.2021 проведена выемка в УВМ ГУ МВД России по адрес;

23.04.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

23.04.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

24.04.2021, 25.04.2021, 26.04.2021 завершен осмотр дел правоустанавливающих документов на имущество;

27.04.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

27.04.2021 допрошен в качестве свидетеля фио

27.04.2021 собраны характеризующие материалы на участников уголовного судопроизводства;

13.05.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

17.05.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

18.05.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

25.05.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

27.05.2021 произведена выемка в ОВМ ОМВД России по адрес;

21.06.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

22.06.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

30.06.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

01.07.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

06.07.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

08.07.2021 подозреваемый фио и его защитник ознакомлены с постановлениями о назначении судебных экспертиз по уголовному делу;

08.07.2021 обвиняемая фио и ее защитник ознакомлены с постановлениями о назначении судебных экспертиз по уголовному делу;

15.07.2021 назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении фио;

16.07.2021 назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении фио;

19.07.2021 в Управлении Росрееста по Москве произведена выемка дел правоустанавливающих документов на объекты недвижимости;

19.07.2021 в Управлении Росрееста по адрес произведена выемка дел правоустанавливающих документов на объекты недвижимости;

19.07.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

20.07.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

21.07.2021 получены решения Пресненского районного суда адрес о разрешении производства выемки документов у 2 нотариусов адрес;

21.07.2021 назначена почерковедческая судебная эксперта;

22.07.2021 назначена почерковедческая судебная эксперта;

23.07.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

27.07.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

28.07.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

06.08.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

10.08.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

18.08.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

18.08.2021 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

19.08.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

25.08.2021 назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в отношении фио;

25.08.2021 приобщено заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы в отношении фио;

02.09.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

03.09.2021 проведена очная ставка между подозреваемым фио и свидетелем фио;

07.09.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

22.09.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

24.09.2021 назначено 13 оценочных судебных экспертиз по интересующим жилым помещениям, нежилому помещению и земельному участку;

27.09.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

30.09.2021 назначена почерковедческая судебная эксперта;

06.10.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

05.10.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

06.10.2021 допрошен в качестве свидетеля фио;

13.10.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

20.10.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

22.10.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

22.10.2021 допрошена в качестве свидетеля фио;

26.10.2021 допрошена в качестве свидетеля фио

с применением видеофиксации.

28.10.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

29.10.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

02.11.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

03.11.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

10.11.2021 произведен осмотр компакт-диска с выписками движения денежных средств по расчетным счетам банковских карт на имя жильцов квартир фио, фио, фио, фио и фио;

10.11.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

11.11.2021 допрошен в качестве подозреваемого фио;

10.12.2021 приобщены заключения 2 почерковедческих судебных экспертиз;

17.12.2021 приобщены заключения 2 почерковедческих судебных экспертиз;

27.12.2021 приобщены заключения 11 оценочных судебных экспертиз;

12.01.2022 допрошена в качестве свидетеля фио;

18.01.2022 проведена очная ставка между свидетелем фио и подозреваемым фио;

20.01.2022 проведена очная ставка между свидетелем фио и подозреваемым фио;

21.01.2022 допрошен в качестве свидетеля фио;

24.01.2022 допрошен в качестве свидетеля фио;

28.01.2022 проведена очная ставка между свидетелем фио и подозреваемым фио;

28.01.2022 назначены 4 оценочные судебные экспертизы по вновь выявленным эпизодам преступной деятельности организованной группы.

03.02.2022 допрошен в качестве подозреваемого фио;

15.02.2022 допрошен в качестве подозреваемого фио;

28 февраля 2022 года признан потерпевшим Попцов В.В.

11.03.2022 Попцов В.В. допрошен в качестве потерпевшего

29.03.2022 признан потерпевшим Департамент городского имущества адрес и произведен допрос представителя;

29.03.2022 признана потерпевшей администрация г. адрес и произведен допрос представителя;

18.04.2022 признано потерпевшим Территориальное управление Росимущества в адрес и произведен допрос представителя;

20.04.2022 наложен арест на 16 объектов имущества, добытого преступным путем;

27.04.2022 органам дознания поручено провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения жильцов квартир, которыми завладели соучастники;

05.05.2022 приобщены заключения 4 оценочных судебных экспертиз;

06.05.2022 приобщены ответы на запросы из Управления Росреестра

по Москве и адрес и ПАО "Сбербанк", результаты исполненных поручений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

06.05.2022 установлены места предоставления сфальсифицированных документов;

11.05.2022 признана и допрошена в качестве потерпевшей фио;

13.05.2022 признан и допрошен в качестве потерпевшего фио;

13.05.2022 проведена проверка показаний на месте потерпевшего фио;

16.05.2022 в отношении соучастников возбужденно 3 уголовных дела по фактам легализации (отмывания) имущества, приобретенного в результате преступлений;

17.05.2022 в отношении соучастников возбужденно 2 уголовных дела по фактам легализации (отмывания) имущества, приобретенного в результате преступлений;

18.05.2022 в отношении соучастников возбужденно 2 уголовных дела по фактам легализации (отмывания) имущества, приобретенного в результате преступлений.

18.05.2022 допрошена в качестве свидетеля фио;

10.06.2022 проведен осмотр 3 оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости, изъятых 11.08.2021 и 11.10.2021 в ходе выемки в Управлении Росреестра по Москве;

13.06.2022 направлен запрос в Управление ЗАГС Москвы об установленных фактах смерти и внесении записей в акты гражданского состояния;

17.06.2022 проведен осмотр 3 оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости, изъятых 11.08.2021 и 11.10.2021 в ходе выемки в Управлении Росреестра по Москве;

20.06.2022 проведен осмотр 3 оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости, изъятых 11.08.2021 и 11.10.2021 в ходе выемки в Управлении Росреестра по Москве;

23.06.2022 органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, направлено 3 поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий;

04.07.2022 проведен осмотр 3 оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости;

05.07.2022 проведен осмотр 2 оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости, изъятых 11.08.2021 и 11.10.2021 в ходе выемки в Управлении Росреестра по Москве;

06.07.2022 допрошена в качестве свидетеля фио;

07.07.2022 проведен осмотр 2 оригиналов дел правоустанавливающих документов (регистрационных дел) на объекты недвижимости, изъятых 10.09.2021 в ходе выемки в Управлении Росреестра по адрес;

07.07.2022 произведено 3 осмотра места происшествия - расположения помещений территориальных органов Управления Росреестра по Москве;

08.07.2022 допрошена в качестве свидетеля фио;

08.07.2022 допрошен в качестве свидетеля фио;

13.07.2022 допрошен в качестве свидетеля фио;

15.07.2022 допрошен в качестве свидетеля фио;

19.07.2022 проведена очная ставка между свидетелем фио и подозреваемым фио;

19.07.2022 проведена очная ставка между обвиняемой фио и подозреваемым фио;

20.07.2022 допрошен в качестве свидетеля фио;

04.08.2022 проведена очная ставка между свидетелем фио и подозреваемым фио;

25.08.2022 допрошена в качестве свидетеля фио;

01.09.2022 допрошена в качестве свидетеля фио;

12.09.2022 произведен осмотр места происшествия - расположения помещения территориального органа Управления Росреестра по Москве;

16.09.2022 произведен осмотр места происшествия - расположения помещения территориального органа Управления Росреестра по Москве;

23.09.2022 произведен осмотр места происшествия - расположения помещения территориального органа Управления Росреестра по Москве;

26.09.2022 органам дознания поручено провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц из числа окружения соучастников, причастных к легализации (отмыванию) имущества, добытого преступным путем;

03.10.2022 произведен осмотр места происшествия - расположения помещения территориального органа Управления Росреестра по Москве;

10.10.2022 произведен осмотр места происшествия - расположения помещения территориального органа Управления Росреестра по Москве;

14.10.2022 произведен осмотр места происшествия - расположения помещения территориального органа Управления Росреестра по Москве;

17.10.2022 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

03.11.2022 признан и допрошен в качестве потерпевшего фио;

03.11.2022 допрошена в качестве свидетеля фио;

03.11.2022 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио;

03.11.2022 проведена очная ставка между свидетелями фио и фио

29.11.2022 в порядке ст. 91, 92 задержан фио

29.11.2022 фио допрошен в качестве подозреваемого.

29.11.2022 фио привлечен в качестве обвиняемого, допрошен в данном статусе.

30.11.2022 участие в судебном заседании. фио избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

06.12.2022 приобщен ответ на поручение в УВД адрес ГУ МВД России по адрес;

08.12.2022 подготовка 10 постановлений о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище и составление материалов, обосновывающих указанные ходатайства.

13.12.2022 допрошена свидетель фио;

15.12.2022 допрошен свидетель фио;

15.12.2022 участие в судебном заседании. Продление срока содержания дубровского под стражей.

19.12.2022 допрошен свидетель фио;

20.12.2022 произведен обыск в жилище фио;