Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 17 июня 2024 г. по делу N 10-11572/2024

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Александровой С.Ю, судей: Борисовой Н.В, Мохова А.В, при помощнике судьи Флидержинском А.А, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Исаченкова И.В, осужденного Архипова Михаила Анатольевича, защитника - адвоката Бушуева А.О, представившего удостоверение и ордер, потерпевших Абрамовой Т.В, Минаева И.В, Осокина А.Ю, Бычкова О.В, Соболевой Т.А, Барбина Н.С, Есикова В.Н, Хамидуллиной Х.Х, Айнетдиновой Ф.Х, Рыжкина В.А, Гаретовской Е.А, Горяиновой Л.П, Беляковой Н.Н, Усаневич Н.Ф, Мещерякова Г.Я, Марковой Н.Е, Егоровой Г.М, Заверняевой А.Н, Ждановой М.В, Горбуновой В.С, Шарамонова Е.Е, Соколова А.А, Жаровой В.Н, Аристарховой Л.А, представителя потерпевшей Селезневой А.С. - адвоката Селезнева Е.А, представившего удостоверение и ордер, рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Шлычковой Д.Ю. и апелляционную жалобу защитника Архипова М.А. - адвоката Бушуева А.О. на приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 07 ноября 2023 года, которым:

Архипов Михаил Анатольевич, 06 октября 1978 года рождения, уроженец г. Баку Республики Азербайджан, гражданин Российской Федерации, со средним образованием, проживающий по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Федино, д. 2, кв. 16, холостой, неработающий, ранее не судимый, осужден:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет по каждому из 239 преступлений.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Архипову Михаилу Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислен с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Архипова М.А. под стражей с 13 февраля 2020 года до 23 декабря 2020 года, а также с 07 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождение Архипова М.А. под домашним арестом с 23 декабря 2020 года до 29 июля 2021 года зачтено в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Мера пресечения в отношении Архипова М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Архипов М.А. взят под стражу в зале суда.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Признано за потерпевшими Кузнецовой Людмилой Вениаминовной, Рамазановым Саяром Хакимовичем, Селезневой Людмилой Сергеевной, Смуровым Юрием Васильевичем, Титаренко Александром Александровичем, Фоминой Валентиной Николаевной, Токаревой Ириной Феликсовной, Растатуевой Любови Владимировны, Растатуевым Владимиром Михайловичем, Калиниченко Анатолием Яковлевичем, Вишняковой Галиной Васильевной, Баландюк Петром Владимировичем, Баландиной Мариной Ярославовной, Арманд Светланой Валерьевной, Андреевой Альбиной Юрьевной, Усовой Людмилой Николаевной, Малаховой Татьяной Игнатьевной, Сендзюк Сергеем Сергеевичем, Минаевым Игорем Викторовичем, Ильиной Татьяной Петровной, Раковской Эльвирой Ивановной, Алехиной Светланой Евгеньевной, Житковым Александром Александровичем, Осокиным Андреем Юрьевичем, Усаневич Надеждой Федоровной, Ермаковым Виктором Ильичем, Булгаковым Владимиром Леонидовичем, Токмачевым Юрием Анатольевичем, Мелешиной Лилией Николаевной, Горбуновой Верой Сергеевной, Булековой Ольгой Николаевной, Сереженкиной Светланой Ивановной, Ганиным Виктором Петровичем, Шепетун Тамарой Михайловной, Ворониным Николаем Федоровичем, Бавыкиным Сергеем Сергеевичем, Лесниченко Аллой Михайловной, Кучеренко Аллой Дмитриевной, Марковой Наталией Евгеньевной, Ильиным Николаем Федоровичем, Поселовым Александром Ивановичем, Чижеликовым Николаем Михайловичем, Байковой Татьяной Осиповной, Аврамковой Мариной Александровной, Аврамковым Василием Васильевичем, Выдрик Борисом Григорьевичем, Бочиной Еленой Александровной, Гаретовской Надеждой Никифоровной, Сергеевой Лидией Ивановной, Петрив Николаем Николаевичем, Косяковой Альбиной Сергеевной, Шалиным Виктором Евгеньевичем, Азизовой Санией Ханяновной, Суровова Александра Михайловна, Васильевой Татьяной Григорьевной, Петашвили Татьяной Дмитриевной, Охлопковым Валерием Александровичем, Комаровой Галиной Николаевной, Мельниковой Светланы Алексеевны, Богдыль Петра Тихоновича, Ильиной Любовь Васильевной, Голубицкой Аллой Александровной, Умаровым Шамилем

Камалидиновичем, Борисовым Владимиром Ивановичем, Рыжкиным Владимиром Алексеевичем, Есиковой Тамарой Михайловной, Есиковым Виктором Николаевичем, Грачевой Риммой Александровной, Хамидуллиной Хасиней Ханяновной, Адамушко Ниной Ивановной, Комаровой Любовь Егоровной, Бычковым Олегом Владимировичем, Егоровой Галиной Михайловной, Ждановой Мариной Васильевной, Земляковым Петром Андреевичем, Шишкиной Галиной Исаевной, Аристарховой Лидией Александровной, Корнюшиным Вячеславом Михайловичем, Хурденко Аллой Константиновной, Азаровой Ларисой Николаевной, Стеллиферовским Александром Викторовичем право на удовлетворение гражданского иска к Архипову М.А. в рамках гражданского судопроизводства, вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Борисовой Н.В, выслушав мнения прокурора Исаченкова И.В, потерпевших, представителя потерпевшей - адвоката Селезнева Е.А, поддержавших доводы апелляционного представления и возражавших против доводов апелляционной жалобы, мнения осужденного Архипова М.А. и защитника - адвоката Бушуева А.О, поддержавших доводы апелляционной жалобы и возражавших против доводов апелляционного представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Архипов М.А. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (6 преступлений).

Он же (Архипова М.А.) признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой (165 преступлений).

Он же (Архипов М.А.) признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой (68 преступлений).

Преступления совершены Архиповым М.А. в г. Москве при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании Архипов М.А. виновным себя не признал.

В апелляционном представлении помощник Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Шлычкова Д.Ю, не оспаривая доказанность вины осужденного Архипова М.А, полагает, что приговор подлежит изменению в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона и неправильным применением уголовного закона, поскольку судом во вводной части приговора перечислены лишь те участники процесса, которые непосредственно присутствовали в судебном заседании от 07 ноября 2023 года и принимали участие в прениях сторон, при этом данные о других участниках, в частности, потерпевших и их представителях отсутствуют. Просит приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 07 ноября 2023 года изменить, указать во вводной части всех участников уголовного процесса согласно положениям ст. 304 УПК РФ, а именно секретарей судебных заседаний: Кошкареву А.М, Масалкину Я.Р, Бабинцеву С.Е, Ильичеву Е.Н, Шекову Д.Д, Григорьева А.В, Батурину У.М, Арчакова С.Е, государственных обвинителей: Будаеву О.С, Исмаилова С.Т, Харитонова А.В, Кузьмину Н.И, Лукьянова М.Ч, адвоката Глызову И.А, потерпевших Шалина В.Е, Федотову Л.В, Солдатову В.С, Заверняеву А.Н, Есикова В.Н, Ильину Л.В, Шавырина Н.Н, Петрив Н.НН, Куштысеву М.М, Корнюшина В.М, Косякову А.С, Лунину Л.Л, Сергееву Л.И, Русакову Р.А, Привезенцеву Л.Ф, Толоконникова Е.В, Петашвили Т.Д, Кузьмина П.В, Шишкину Г.И, Безь Л.Н, Стеллиферовского А.В, Туманову Л.Н, Блазнину Н.А, Грачеву Р.А, Шакирова Р.М, Азарову Л.Н, Богдыль П.Г, Шилову А.А, Егорову Г.М, Голубицкую А.А, Коневу А.Н, Соколова А.А, Жехову М.Б, Жарову В.Н, Васильеву Т.Г, Ларионову С.В, Хамидуллину Х.Х, Азизову С.Х, Барбина Н.С, Мельникову С.А, Хурденко А.К, Кирсанову М.Н, Комарову Л.Е, Зозуля Г.Г, Селезневу Л.С, Сендзюка С.С, Осокина А.Ю, Усаневич Н.Ф, Ермакова В.И, Горбунову В.С, Лесниченко А.М, Чижеликова Н.М, Аврамкова В.В, Бочину Е.А, в остальной части приговор оставить без изменения.

В апелляционной жалобе защитник Архипова М.А. - адвокат Бушуев А.О, не соглашаясь с приговором суда, считает его незаконным и необоснованным. В обоснование своих доводов полагает, что ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании не был установлен фактический прямой ущерб, нанесенный преступными действиями Архипова М.А, не учтены выплаты потерпевшим денежных сумм со стороны ООО "МФО МосСберФонд", не учтено, что потерпевшим перечислялись ежемесячные денежные выплаты в качестве процентов, при определении ущерба не учитывалось, что многие из потерпевших в день заключения договоров займа и передачи денежных средств в кассу ООО "МФО МосСберФонд" тут же получали обратно в кассе в качестве бонусов определенные суммы. Указывает, что установить сумму реального ущерба, причиненного по каждому из 239 преступлений, могла бы бухгалтерская судебная экспертиза, однако, вопреки ходатайству сторону защиты, такая экспертиза проведена не была. Также считает, что Архипову М.А. необоснованно вменяются действия лиц, осуществляющих деятельность по привлечению денежных средств граждан в КПК "Простор".

Кроме этого полагает, что суд не учел незаконность возбуждения уголовных дел более чем по 70 преступлениям, ряд уголовных дел был возбужден без повода и безосновательно. Адвокат Бушуев А.О. просит приговор в отношении Архипова М.А. отменить.

В дополнительной апелляционной жалобе от 10 апреля 2024 года защитник Архипова М.А. - адвокат Бушуев А.О, не соглашаясь с приговором суда, указывает, что помимо более двух третей потерпевших, в судебном заседании не было допрошено ни одного свидетеля, в том числе Галбай И. и работники ООО "МФК МосСберФонд" и КПК "Капитал", показания которых на предварительном следствии легли в основу обвинения; показания работников не были оглашены и в порядке ст. 281 УПК РФ, при этом суд первой инстанции пришел к выводу о наличии организованной преступной группы с распределением ролей, однако, все потерпевшие показали только то, что общались с Архиповым М.А. либо с менеджерами, а деньги передавали через кассу. Считает, что приговором был нарушен принцип возмещения потерпевшему причиненного преступлением вреда, в том числе имущественного характера. Указывает, что по итогам предварительного следствия Архипову М.А. вменялось соучастие в составе организованной преступной группы, в которую входили Галбай И. как организатор и руководитель и Бондаренко В.А. как второй руководитель, а согласно приговору суд установилсовершение Архиповым М.А. мошенничества в составе организованной преступной группы, отведя ему роль исполнителя, организаторами и руководителями выступили неустановленные лица Неизвестный 1 и Неизвестный 2. Отмечает, что все гражданские иски, заявленные потерпевшими, поданы в отношении Галбай И, Бондаренко В.А. и Архипова М.А, истцами заявлена солидарная ответственность всех троих, защитник полагает, что при установлении судом преступной группы в составе Неизвестного 1, Неизвестного 2 и Архипова М.А. обжалуемый приговор не будет иметь преюдициального значения при рассмотрении исков в гражданском порядке, чем суд первой инстанции лишил потерпевших права на возмещение причиненного преступлением ущерба, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Считает, что необходимо было объединить уголовное дело в отношении Архипова М.А. с уголовным делом в отношении Галбай И. по тому же обвинению и с теми же потерпевшими.

Также указывает, что судом первой инстанции не уделено должного внимания ООО "Нексус", где Архипов М.А. работал и в его должностные обязанности входил контроль за деятельностью ООО "МосСберФонд" в плане выполнения денежных обязательств между обществами, которому со стороны ООО ГК "МосСберФонд" перечислялись денежные средства, в общей сложности 128.000.000 рублей, а указанная сумма могла перекрыть весь совокупный имущественный вред всем потерпевшим.

Кроме этого, судом первой инстанции не был установлен фактический, прямой ущерб, нанесенный преступными действиями Архипова М.А. Обращает внимание, что отсутствие в деле бухгалтерской судебной экспертизы привело к тому, что обвинительное заключение в ряде преступлений не соответствует фактическим обстоятельствам, в обвинительном заключении нет ссылки об использовании в мошеннических целях, а также принадлежности Архипова М.А. к деятельности КПК "Простор", однако, Архипову М.А. необоснованно вменяются действия лиц, осуществляющих деятельность по привлечению денежных средств граждан в КПК "Простор", хотя согласно обвинительному заключению Архипов М.А. в составе преступной группы мошенническим путем завладел средствами граждан, привлекая их денежные средства через подконтрольные организации ООО МКФ "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал". Так, в отношении потерпевших: Овчинниковой Н.Г, Куштысевой М.М, Бавыкина С.С, Кирсановой М.Н, Растатуевой Л.В, Растатуева В.М. неверно определена сумма реального ущерба.

Также считает, что судом необоснованно было отказано в возвращении уголовного дела прокурору, судом не принято во внимание, что ряд уголовных дел (70), соединенных с основным делом, были возбуждены без повода и безосновательно, вынесены незаконные постановления о признании потерпевшими. Указывает, что в отношении Архипова М.А. не было возбуждено ни одного уголовного дела, все уголовные дела - 241, возбуждались в отношении Галбай И, информации о которой в приговоре не имеется, о возбуждении данных дел сообщалось только потерпевшим и самой Галбай Т, Архипов М.А, несмотря на нахождение в СИЗО, сведений о возбуждении уголовного дела не получал, чем были нарушены права Архипова М.А.

Кроме этого полагает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Так, по преступлениям в отношении потерпевших Должниковой Т.А, Плотниковой Н.Т, Беляковой Н.Д, Мелешиной Л.Н, Девиной Н.Н, Мелешиной Л.Н. усматривается расхождение фактов, неверно определен размер причиненного ущерба в отношении потерпевшего Тавризова В.Е, факты фальсификации материалов уголовного дела не получили надлежащей оценки в приговоре суда, а отказ в удовлетворении ходатайства о признании ряда доказательств недопустимыми был мотивирован общими фразами, без какой-либо конкретики, при этом невозможно установить, к какому конкретно ходатайству они относятся.

Кроме этого находит, что судом первой инстанции были нарушены права Архипова М.А. на квалифицированную юридическую защиту, от Архипова М.А. требовалось отказаться от его (адвоката Бушуева А.О.) услуг. Несмотря на значительный объем дела, судом было предоставлено только 10 рабочих дней для ознакомления с материалами уголовного дела, его письменные ходатайства о предоставлении дополнительного времени на ознакомление со всеми материалами уголовного дела были необоснованно отклонены, допросы потерпевших Хурденко К.А, Осокина А.В, Горбуновой В.С, Растатцевой Л.В, Зозуля Г.Г, Аврамковой М.А, Борисова В.И, Титаренко А.А. и Рамазанова С.Х. проходили без его (адвоката Бушуева А.О.) ознакомления с материалами, касающимися данных потерпевших. Ссылаясь на то, что для ознакомления с 470 томами уголовного дела у него было всего 23 рабочих дня, ознакомиться со всем томами уголовного дела у него не было реальной возможности.

Кроме этого, судом первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства в связи с неознакомлением с материалами дела в полном объеме перед допросом Архипова М.А, однако, Архипов М.А. был допрошен стороной гособвинения, при этом Архипов М.А. был лишен права допроса его стороной защиты, чем был нарушен принцип состязательности сторон.

Также судом первой инстанции для подготовки к прениям по 239 преступлениям было предоставлено 2 рабочих дня. Судом было нарушено право стороны защиты исследовать доказательства, чем был нарушен принцип равноправия и состязательности сторон, суд сначала удовлетворил заявленное стороной защиты ходатайство, потом тут же отказал в его удовлетворении, были необоснованно отклонены ходатайства об исследовании доказательств, о возврате дела в порядке ст. 237 УПК РФ. При повторном объявлении стороной защиты о неготовности к прениям ходатайство о предоставлении дополнительного времени для подготовки к прениям сторон осталось без разрешения.

Ссылаясь на то, что текст резолютивной части приговора был изготовлен заранее, что свидетельствует указание фамилии потерпевшей как Сережкина С.И, в то время как ее настоящая фамилия Сереженкина С.И, и нахождение в совещательной комнате по указанному делу по 239 преступлениям всего 1, 5 часа, адвокат Бушуев А.О. просит приговор в отношении Архипова М.А. отменить.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных представления и жалобы, считает, что приговор суда является законным и обоснованным.

Виновность осужденного Архипова М.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (6 преступлений); в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой (165 преступлений); в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой (68 преступлений) подтверждается совокупностью проверенных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Шалина В.Е, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он 06 февраля 2017 года, находясь в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после консультации с Архиповым М.А. заключил с ООО МФО "МосСберФонд" договор займа N ИН/00000060 от 06 декабря 2017 года на 1.500.000 рублей и внес по указанному договору займа 500.000 рублей под 28% годовых от суммы займа, со стороны ООО МФО "МосСберФонд" стояла подпись Сычева А.В, а также оттиск печати данной организации. Денежные средства он (Шалин В.Е.) вносил через кассу в офисе МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, кассиром являлась Купновицкая О.А. По данному договору он (Шалин В.Е.) проценты не снимал. 06 февраля 2018 года подошел срок окончания договора займа N ИН/00000060, ему (Шалину В.Е.) выдали денежные средства в сумме 121.313 рублей - это проценты от его вклада за год, затем по предложению Архипова М.А. он внес через кассу еще 900.000 рублей, которые передал кассиру Купновицкой О.А. в рамках ранее заключенного договора займа N ИН/00000060 от 06 февраля 2017 года; об обстоятельствах написания им 12 апреля 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заявления о досрочном расторжении договора займа N ИН/00000060 от 06 февраля 2017 года; об обстоятельствах, при которых в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 сотрудник Кулев Н.В. сообщил ему об отсутствии в офисе ООО МКК "МосСберФонд" указанной им в заявлении суммы денежных средств и предложения ему (Шалину В.Е.) заключенить договор реструктуризации, на основании которому ООО МФО "МосСберФонд" в течение 6 месяцев выплатит ему (Шалину В.Е.) все денежные средства, получения им 12 апреля 2018 года от Кулева Н.В. денежных средства в сумме 251.639 рублей 50 копеек и платежного поручения N 001035 от 12 апреля 2018 года, заключения им в этот же день соглашения о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки от 12 апреля 2018 года с ООО МФК "МосСберФонд" в лице генерального директора Бондаренко В.А. На основании соглашения о реструктуризации задолженности ООО МФК "МосСберФонд" должен был ежемесячно в период времени с мая по сентябрь перечислять ему (Шалину В.Е.) денежные средства в сумме 251.639 рублей 50 копеек на его расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк". Однако, в мае 2018 года денежные средства на его (Шалина В.Е.) расчетный счет не поступили; об обстоятельствах, при которых ему в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, Кулев Н.В. выдал ему (Шалину В.Е.) денежные средства в сумме 252.000 рублей и расходный кассовый ордер N 0000ЦО138001 от 18 мая 2018 года; об обстоятельствах непоступления в июне 2018 года на его (Шалина В.Е.) счет денежных средств, его поездки в офис ООО МКК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где Кулев Н.В. пояснил, что у организации нет денежных средств, выплаты будут только в сентябре 2018 года. Примерно в августе 2018 года ему (Шалину В.Е.) на его мобильный телефон позвонил мужчина, представился руководителем ООО МФО "МосСберФонд" и предложил приехать в офис, чтобы заключить новое соглашение о реструктуризации задолженности, на что он не согласился;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Адамушко Н.И, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заключения ею 02 февраля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, договора займа NИН/00000054 от 02 февраля 2017 года, внесения ею в рамках указанного договора в кассу ООО МФК "МосСберФонд" 600.000 рублей под 25% процентов годовых от суммы внесенных денежных средств. Затем ей (Адамушко Н.И.) выплачивались процентные выплаты от суммы внесенных ею (Адамушко Н.И.) денежных средств в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2; об обстоятельствах получения ею 02 ноября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 денежных средств, внесения в кассу ООО МФК "МосСберФонд" дополнительно 100.000 рублей; об обстоятельствах внесения ею денежных средств в размере 1.200.000 рублей, при которых при перезаключении договора с ООО КПК "МСФ Капитал" она (Адамушко Н.И.) передала оригиналы документов о внесении этих денежных средств Архипову М.А, который являлся сотрудником КПК "МСФ Капитал"; об обстоятельствах заключения договора передачи личных сбережений N146/2018-ЦО от 03 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, где ранее располагалось ООО МФК "МосСберФонд", в соответствии с которым процентные выплаты от внесенных ею (Адамушко Н.И.) денежных средств составляли 13, 05% годовых, сроком на 276 дней, получения квитанции к приходному кассовому ордеру N192 от 03 мая 2018 года на сумму 1.800.000 рублей, передаче Архипову М.А. старого договора займа, заключенного с ООО МФК "МосСберФонд".

Как ей (Адамушко Н.И.) пояснил Архипов М.А, условия по новому договору, заключенному с КПК "МСФ Капитал", идентичны условиям по договору, заключенному с ООО МФК "МосСберФонд"; об обстоятельствах, при которых 05 июня 2018 года ей в офисе КПК "МСФ Капитал" от Архипова М.А. стало известно о задержании выплат в связи с возникшими сложностями, внесения ею дополнительно 200.000 рублей в кассу предприятия КПК "МСФ Капитал", получения квитанции к приходному кассовому ордеру N0000128 от 05 июня 2018 года, заключения дополнительного соглашения к договору микрозайма N0000000013 от 05 июня 2018 года, в соответствии с которым общая сумма причитающихся ей (Адамушко Н.И.) процентных выплат по вышеуказанному договору составляла 25%. После чего, выплаты денежных средств в соответствии с вышеуказанными договорами ей (Адамушко Н.И.) не осуществлялись. Выплаты процентов ей осуществлялись ежемесячно, наличными денежными средствами в офисе ООО МФК "МосСберФонд": 03 мая 2018 года - 64.069, 85 рублей, а также 26.634, 52 рубля 02 ноября 2017 года;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Черепанова В.В, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заключения им 07 февраля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, после разговора с сотрудником ООО МФК "МосСберФонд" Архиповым Михаилом договора о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/00000062 "Свобода выбора плюс" сроком на 732 дня с ежемесячными процентными выплатами в размере 25% годовых на сумму 1.500.000 рублей, получения квитанции к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО038002 от 07 февраля 2017 года; об обстоятельствах внесения им 31 июля 2017 года в кассе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 денежных средств в размере 100.000 рублей, получения квитанции к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО212002 от 31 июля 2017 года; об обстоятельствах получения им ежемесячно с февраля 2017 года по март 2018 года на свою банковскую карту N 2202 2003 0933 1971, открытую в ПАО "Сбербанк России" денежных средств в размере 31.250 рублей в качестве процентных выплат, прекращения выплат в апреле 2018 года, получения от ООО МФК "МосСберФонд" письма о приостановлении выплат на период с 23 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года, его поездки 02 апреля 2018 года в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где по предложению руководителей ООО МФК "МосСберФонд" Галбай И. и Бондаренко В.А. он заключил соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки, согласно условиям которой он в период с апреля 2018 года по сентябрь 2018 года будет получать каждый месяц 266.666, 66 наличные денежные средства; получения им 03 мая 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, к. 1, от сотрудника ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств в размере 266 666, 66 рублей, прекращения выплат в последующем; прекращения общения с ним сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", денежные средства в полном объеме ему (Черепанову В.В.) не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Акимовой В.А, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заключения ею 07 февраля 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд, расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договора о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/00000061 от 07 февраля 2017 года сроком на 732 дня с ежемесячной выплатой в размере 25% годовых на 1.500.000 рублей, внесения в кассу денежных средств в сумме 600.000 рублей (первоначальный взнос), с последующим внесением 11 октября 2017 года в кассу ООО МФО "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 еще 400.000 рублей, получения квитанции к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО284004 от 11 октября 2017 года, в общей сумме 1.000.000 рублей; получения ею в течение всего следующего года (в период с 11 октября 2017 года по 19 апреля 2018 года) от ООО МФО "МосСберФонд" процентов; об обстоятельствах, при которых она от Архипова М. А. в апреле 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, получила информацию о несуществовании ООО МФО "МосСберФонд" и о новом названии КПК "МСФ Капитал", при которых по предложению Архипова М.А. она заключила с ООО МФО "МосСберФонд" договор передачи личных сбережений (номер договора N 91/2018-ЦО от 19 апреля 2018 года, договор заключен сроком на 306 дней под 13, 05% годовых на сумму 1.000.000, 00 руб.), получения ею квитанции к приходному кассовому ордеру N 117 от 19 апреля 2018 года, никакие денежные средства по договору с КПК "МСФ Капитал" она (Акимова В.А) не вносила, никакие процентные выплаты по данному договору она (Акимова В.А) также не получала; об обстоятельствах заключения ею 19 февраля 2019 года договора (договор передачи личных сбережений N 439/2019-ЦО от 19 февраля 2019 года) сроком на 365 дней под 13, 05% годовых на сумму 1.027.697, 36 рублей, где 1.000.000 рублей - это ранее внесенные денежные средства по договору с

ООО МФК "МосСберФонд", а 27.697, 36 рублей - это невыплаченные ей (Акимовой В.А) проценты), получения расходного кассового ордера N 000000050002 от 19 февраля 2019 года, расходного кассового ордера N 000000050001 от 19 февраля 2019 года, квитанции к приходному кассовому ордеру N 000000050001 от 19 февраля 2019 года. В дальнейшем никаких процентных выплат ей (Акимовой В.А) больше не выплачивалось, продолжали рассказывать о трудностях у организации;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Яшиной Н.И, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заключения ею 08 февраля 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после разговора с Архиповым М.А. заключения договора займа денежных средств сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 24% годовых, внесения ею 600.000 рублей; дополнительного внесения ею в октябре 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, денежных средста в сумме 400.000 рублей по ранее заключенному договору с ООО МФО "МосСберФонд". По договору ежемесячно она (Яшина Н.И.) получала процентные выплаты в период времени с марта 2017 года по февраль 2018 года в сумме 8.000 рублей на ее расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк; об обстоятельствах, при которых ей в марте 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" стало известно о том, что проценты ей выплатят в следующем месяце; об обстоятельствах написания ею 20 апреля 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заявления о досрочном расторжении договора займа, ее поездки в офис по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где ей сообщили, что денежных средств у организации нет; об обстоятельствах заключения ею 09 июля 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, с КПК "МСФ Капитал", подписанного со стороны КПК "МСФ Капитал" Архиповым М.А, как Председателем Правления, договора передачи личных сбережений N 277/2018-ЦО от 09 июля 2018 года сроком на 1 год, то есть до 09 июля 2019 года под 13, 05 % годовых на сумме 1.000.000 рублей и процентных выплат за период март-июнь 2018 года. Никакие денежные средства по данному договору она (Яшина Н.И.) не вносила.

Процентные выплаты по данному договору должны были выплачивать ежемесячно, было выплачено за два месяца, в ноябре 2018 года процентные выплаты ей (Яшиной Н.И.) на ее расчетный счет не поступили, она (Яшина Н.И.) звонила в офис КПК "МСФ Капитал", менеджер ей сообщила, что деньги будут выплачены позже; об обстоятельствах собрания пайщиков КПК "МСФ Капитал" 21 января 2019 года, где пайщикам было предложено перейти в другую организацию; Примерно в апреле 2019 года она (Яшина Н.И.) обратилась в Гагаринский районный суд г..Москвы. 16 августа 2019 года вынесено решение об удовлетворении ее иска и взыскании с КПК "МСФ Капитал" в ее (Яшиной Н.И.) пользу денежных средств;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Федотовой Л.В, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она 09 февраля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после разговора с Архиповым М.А. заключила договор займа N ИН/00000066 от 09 февраля 2017 года с ООО МФК "МосСберФонд" на сумму 2.700.000 рублей под высокий процент.

Денежные средства в сумме 2.700.000 рублей она (Федотова Л.В.) отдавала лично Архипову М.А, который вносил их в кассу офиса, получения от Архипова М.А. квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 2.700.000 рублей. В период времени с января по март 2018 года она (Федотова Л.В.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 12.500 рублей, которые поступили на ее банковскую карту, открытую в ПАО "Сбербанк России"; об обстоятельствах подачи ею 26 марта 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" заявления на досрочное расторжение договора, получения ею 05 апреля 2018 года в кассе ООО МФК "МосСберФонд" наличными 500 000 рублей, получения 07 августа 2018 года ею в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, информации от Архипова М.А. о том, что ООО МФК "МосСберФонд" ввиду сложившихся обстоятельств проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", необходимости подписания нового договора для чего необходимо передать Архипову М.А. договор, заключенный между ею (Федотовой Л.В.) и ООО МФК "МосСберФонд", и квитанцию к приходному кассовому ордеру, подписания договора личных сбережений N 317/2018-ЦО от 07 августа 2018 года, денежные средства в общей сумме 2.200.000 рублей, которые оставались на балансе ООО МФК "МосСберФонд" после выплаты ей (Федотовой Л.В.) 500.000 рублей, были зачислены на баланс КПК "МСФ Капитал", в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, получения от Архипова М.А. квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 2.200.000 рублей. Ежемесячных процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" она (Федотова Л.В.) также не получала. В начале декабря 2018 года она (Федотова Л.В.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, однако, двери в офис были закрыты, и вывеска организации отсутствовала;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Романова Э.А, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он 28 февраля 2017 года в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после разговора с Архиповым М.А. заключил договор займа на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых, внес 500.000 рублей, затем 01 июня 2017 года дополнительно внес 700.000 рублей, 27 декабря 2017 года - 750.000 рублей. В общей сумме он внес в ООО МФК "МосСберФонд" денежные средства на сумму 1.950.000 рублей. Денежные средства в сумме 500.000 рублей он отдавал лично Архипову М.А, Архипов М.А. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500.000 рублей, которую в последующем вместе с договором сотрудники ООО МФК "МосСберФонд" забрали. В период времени с марта 2017 года по декабрь 2017 года он получал ежемесячные процентные выплаты в общем размере около 100.000 рублей, которые поступали на его банковскую карту ПАО "Сбербанк России"; об обстоятельствах, при которых он в декабре 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, узнал от Архипова М.А. о том, что ООО МФК "МосСберФонд" ввиду сложившихся обстоятельств проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации КПК "МСФ Капитал". От подписания нового договора он (романов Э.А.) отказался; об обстоятельствах, при которых в декабре 2018 года он приехал в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, однако, двери в офис были закрыты, вывеска организации отсутствовала;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Бабаевской Н.В, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она в апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд, расположеном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заключили даоговор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) сроком на 365 дня с ежемесячной выплатой в размере 25% годовых на 500 000 рублей. В период с апреля 2017 года по май 2018 года на основании договора о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) она (Бабаевская Н.В.) получала ежемесячные процентные выплаты в кассе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, а в дальнейшем на сберегательный счет ПАО "Сбербанк", в размере примерно 100.000 рублей; об обстяотельствах, при которых она 10 августе 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79 к.1 офис 3, узнала о том, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, теперь организация называется КПК "МСФ Капитал", при этом менеджер Николай предложил перезаключить договор уже с КПК "МСФ Капитал", но на тех же условиях, на которых был заключен с ООО МФК "МосСберФонд"; об обстоятельствах подписания договора передачи личных сбережений (номер договора N 324/2018-ЦО от 10 августа 2018 года, договор заключен сроком на 365 дней под 13, 05% годовых на сумму 520.000, 00 рублей). Денежные средства в сумме 520.000 рублей в кассу КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова д.79, к. 1, она (Бабаевская Н.В.) не вносила, ей была выдана квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 520.000 рублей с подписью кассира, при этом договор, заключенный с ООО МФК "МосСберФонд", у нее (Бабаевской Н.В.) был изъят менеджером. В дальнейшем никаких процентных выплат в течение следующего года ей (Бабаевской Н.В.) больше не выплачивалось, постоянно рассказывали о каких-то трудностях в организации.

По настоящее время процентные выплаты по договору N 324/2018-ЦО от 10 августа 2018 года ей выплачены не были и денежные средства, вложенные ею в КПК "МСФ Капитал" не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 28.500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Харламовой Т.И, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заключения ею 10 марта 20217 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договора займа на сумму 1.200.000 рублей, сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 28% годовых, получения квитанции к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО069001 от 10 марта 2017 года на внесенную сумму денежных средств в размере 1.200.000 рублей. По договору N ИН/00000085 от 10 марта 2017 года она (Харламова Т.И.) никакие процентные выплаты не получала; об обстоятельствах, при которых она с доверенным лицом пыталась расторгнуть 22 марта 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договор N ИН/00000085 от 10 марта 2017 года и получить все денежные средства с процентными выплатами, однако, ей было предложено подоцти 02 апреля 2018 года, так как в настоящее время денежных средств у организации нет; об обстоятельствах, при которых она в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, получила отказ в получении денежных средств, поскольку в ООО МФО "МосСберФонд" денежных средств не имелось; об обстоятельствах, при которых она 07 июня 2018 года обратилась в Гагаринский районный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО МФК "МосСберФонд" в ее пользу денежных средств. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 21.500 рублей ежемесячно, она является инвалидом 2 группы, До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Брычкина В.С, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он 14 марта 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заключил договор займа N ИН/00000090 от 14 марта 2017 года в сумме 500.000 рублей сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500.000 рублей. По договору N ИН/00000090 от 14 марта 2017 года в период времени с апреля 2017 года по апрель 2018 года в сумме 9.300 рублей ежемесячно. Денежные средства перечислялись на его (Брычкина В.С.) расчетный счет N 42306810538066101612, открытый в ПАО Сбербанке; об обстоятельствах, при которых ему в начале мая 2018 года стало известно, что ООО МФО "МосСберФонд" исключен из реестра Центрального Банка РФ. В мае 2018 года ему (Брычкину В.С.) на его расчетный счет не поступили процентные выплаты по договору N ИН/00000090 от 14 марта 2017 года, и 21 мая 2018 года он (Брычкин В.С.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, с заявлением о досрочном расторжении договора N ИН/00000090 от 14 апреля 2017 года, где ему пояснили, что его заявление будет рассмотрено в течение 30 дней и сказали приехать 04 июня 2018 года в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 для получения денежных средств. Далее он 04 июня 2018 года приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где ему сообщили, что денежные средства организация выплатить не может, предложили перезаключить договор, но он отказался от этого; об обстоятельствах его обращения в Гагаринский районный суд г..Москвы с исковым заявлением о расторжении договора с ООО МФО "МосСберФонд" и выплате ему (Брычкину В.С.) денежных средств.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 40.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей Солдатова В.С, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она 14 марта 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположен по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после разговора с Аохиповым М.А. заключила договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/00000091 от 14 марта 2017 года сроком на 732 дня с ежемесячной выплатой в размере 25% годовых на 1.500.000 рублей (данная сумма была указана в договоре, чтобы в последующем можно было еще вносить денежные средства на тех же условиях), которые она (Солдатова В.С.) подписала, затем внесла в кассу офиса 500.000 рублей (первоначальный взнос), получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО073005 от 14 марта 2017 года; об обстоятельствах, при которых она 19 февраля 2018 года она (Солдатова В.С.) в офисе ООО МФО "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 на основании названного договора внесла еще 120.000 рублей, получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО05002 от 19 февраля 2018 год; 03 апреля 2018 она внесла еще 100.000 рублей. В общей сумме на основании договора о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/00000091 от 14 марта 2017 года она (Солдатова В.С.) внесла во вклад ООО МФК "МосСберФонд" 720.000 рублей. В течение всего следующего года (в период с 14 марта 2017 года по 22 октября 2018 года) от ООО МФК "МосСберФонд" она (Солдатова В.С.) ежемесячно, а в дальнейшем ежеквартально получала процентные выплаты на карту ПАО "Сбербанк"; об обстоятельствах, при которых она 04 мая 2018 года она по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, подала заявление о досрочном расторжении договора N ИН/00000091 на сумму 720.000 рублей от 14 марта 2017 года, и 29 мая 2018 года на карту ПАО "Сбербанк" ей (Солдатовой В.С.) было переведено 125.000 рублей, в июне 2018 года она (Солдатова В.С.) вновь приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по

адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где ей сказали, что данная организация теперь находится по адресу: г..Москва, ул. Вавилова д.79, к. 1, и сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, что теперь их организация называется КПК "МСФ Капитал", предложили перезаключить договор уже с КПК "МСФ Капитал", но на тех же условиях, на которых был заключен с ООО МФК "МосСберФонд". Она согласилась, подписала договор передачи личных сбережений (номер договора N 222/2018-ЦО от 22 июня 2018 года сроком на 309 дней под 13, 05% годовых на сумму 595.000, 00 рублей). Денежные средства в сумме 595.000 рублей в кассу КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова д.79, к. 1, она не вносила, ей была выдана квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 22 июня 2018 года на сумму 595.000 рублей. Также она (Солдатова В.С.) написала заявление о возврате остатка денежных средств в размере 595.000 рублей, ей бло выдано страховое свидетельство НКО "МОВС" N РН КПК 0133/035 от 16 августа.2018 года о страховании вклада по договору передачи личных сбережений N 222/2018-ЦО от 22 июня 2018 года. В дальнейшем никаких процентных выплат в течение следующего года ей (Солдатовой В.С.) больше не выплачивалось, постоянно рассказывали о каких-то трудностях в организации. Она неоднократно звонила в офис КПК "МСФ Капитал" с просьбой о выплате процентов и возврате денежных средств. По настоящее время процентные выплаты по договору N 222/2018-ЦО от 22 июня 2018 года ей (Солдатовой В.С.) выплачены не были и денежные средства, вложенные ею в КПК "МСФ Капитал" не возвращены. Имеется решение Гагаринского районного суда г..Москвы от 23 сентября 2019 года и исполнительный лист по делу N 2-4027/2019 от 23 сентября 2019 года. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 17.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Щавелевой В.И, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она 15 марта 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заключила договор займа N ИН/00000095 от 15 марта 2017 года с ООО МФК "МосСберФонд" сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 28% годовых от суммы займа, внесла 500.000 рублей. Примерно в конце марта 2018 года она (Щавелева В.И.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, получила процентные выплаты за 1 год по договору N ИН/00000095 от 15 марта 2017 года в сумме 124.000 рублей; об обстоятельствах, при которых ей в апреле 2018 года стало известно о том, что у ООО МФК "МосСберФонд" Центральный Банк отозвана лицензия на проведение финансовых операций; об обстоятельствах, при которых она 14 мая 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, написала заявление о досрочном расторжении договора N ИН/00000095 от 15 марта 2017 года, 28 мая 2018 года ей в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, сообщали, что организация не выдает денежные средства, поскольку наложен мораторий на выплаты, предложили подождать, выдали ей уведомление о том, что ее приглашают в офис ООО МФК "МосСберФонд" 14 июня 2018 года для решения вопроса о выплате ей денежных средств, и заверили, что до 30 октября 2018 года; об обстоятельствах, при которых она в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, ей выдали гарантийное письмо о том, что ООО МФК "МосСберФонд" гарантирует ей (Щавелевой В.И.) полный возврат причитающейся ей суммы денежных средств и процентов по договору N ИН/00000095 от 15 марта 2017 года, предложили ей заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал", но она (Щавелева В.И.) не согласилась; об обстоятельствах ее обращения в июле 2018 года с исковым заявлением в Гагаринский районный суд г..Москвы, вынесения 19 октября 2018 года Гагаринским районным судом города Москвы решения об удовлетворении ее (Щавелевой В.И.) исковых требований и взыскании с ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств в ее пользу. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ветеран труда, является инвалидом 3 группы, ее пенсия составляет 11.600 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется, до настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашеннвми в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Заверняевой А.Н, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она 15 марта 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, заключила договор займа NИН/00000094 от 15 марта 2017 года на сумму 1.000.000 рублей сроком на 2 года под 25% годовых от суммы внесенных денежных средств, получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N0000ЦО074002 на указанную сумму; получения ею 15 марта 2018 года в офисе ООО МФК "Моссберфонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Ленинская, д. 81/2, процентных выплат в размере 250.000 рублей наличными в кассе ООО МФК "Моссберфонд". После чего она денежные средства в сумме 1.000.000 рублей оставить на вкладе еще на 1 год на тех же условиях, то есть под 25% годовых. Больше она (Заверняева А.Н.) никакие денежные средства не вкладывала; об обстоятельствах, при которых ей в октябре 2018 года стало известно, что ООО МФК "МосСберфонд" в настоящее время проводит реорганизацию, организация располагается по новому адресу, а именно: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, и новое название организации КПК "МСФ Капитал"; об обстоятельствах заключения нового договора 09 октября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, где Архипов М.А. составил проект договора передачи личных сбережений N388/2018-ЦО от 09 октября 2018 года, который она подписала, получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N0001011 от 09 октября 2018 года на сумму 1.112.212 рублей.

Дополнительно она (Заверняева А.Н.) денежные средства не вносила, 112.212 рублей - это неполученные ею процентные выплаты, причитающиеся ей по ранее заключенному договору с ООО МСФ "МосСберфонд". В соответствии с условиями договора передачи личных сбережений N388/2018-ЦО от 09 октября 2018 года ей (Заверняевой А.Н.) полагались процентные выплаты по данному договору в размере 13, 5%, данный договор был также заключен сроком на один год, также 09 октября 2018 года было заключено дополнительное соглашение N388/2018-ЦО/1 к договору передачи личных сбережений N388/2018-ЦО в соответствии с которым ей полагались дополнительные 5, 55% от суммы внесенных ею денежных средств. Никакие процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" она не получала. Также в октябре 2018 года она позвонила в офис КПК "МСФ Капитал", где ей сотрудники офиса пояснили, что у организации финансовые проблемы, в конце ноября 2018 года Архипов М.А. выдал ей страховое свидетельство NРН КПК 0133/154 от 20 ноября 2018 года Межрегионального потребительского общества взаимного страхования, в соответствии с которым сумма внесенных ею денежных средств застрахована в полном объеме. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный и моральный ущерб на сумму более 1.000.000 рублей, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Митяева В.С, данными в ходе предварительного расследованяи, об обстяотельствах, при которых он 15 марта 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после разговора с Архиповым М.А. заключил договор займа N ИН/000000093 от 15 марта 2017 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых, внес 600.000 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 600.000 рублей.

Затем он 25 июля 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, внес дополнительно денежные средства в сумме 150.000 рублей через кассу в офисе МКК "МосСберФонд", получил квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО206010 от 25 июля 2017 года на сумму 150.000 рублей; 31 августа 2017 года еще внес денежные средства в сумме 130.000 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО243007 от 31 августа 2017 года на сумму 130.000 рублей, 31 октября 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, внес через кассу в офисе МКК "МосСберФонд" 100.000 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО30401.0 от 31 октября 2017 года на сумму 100.000 рублей, 28 декабря 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, внес 50 000 рублей, получил квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО362002 от 28 декабря 2017 года на сумме 50.000 рублей. В период времени с апреля 2017 года по декабрь 2017 года он (Митяев В.С.) получал ежемесячные процентные выплаты в размере 15.000 рублей на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк. В январе 2018 ему (Митяеву В.С.) денежные средства на счет не поступили. В мае 2018 года ему позвонил Архипов М.А. и сообщил, что ему необходимо подъехать в офис ООО МКК "МосСберФонд" для переоформления договора займа, в связи с реорганизацией ООО МКК "МосСберФонд". Об обстоятельствах, при которых он 07 мая 2018 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, в связи с реорганизацией заключил новый договор передачи личных сбережений N 148/2018-ЦО от 07 мая 2018 года от лица КПК "МСФ Капитал". В этот день между ним и ООО МКК "МосСберФонд" было подписано соглашение о расторжении договора N ИН/00000093 от 15 марта 2017 года.

От Архипов М.А. ему стало известно, что по условиям данного договора выплаты будут производится ежемесячно на его (Митяеву В.С.) расчетный счет, открытый в ПАО Сбербан. Договор был заключен сроком на 365 дней, то есть до 07 мая 2019 года, под 13, 05 процентов годовых. По новому договору с КПК "МСФ Капитал" N 148/2018-ЦО от 07 мая 2018 года ему никакие процентные выплаты на его расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк, не поступали. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 26.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаняими потерпевшего Есикова В.Н, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он 22 марта 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заключил договор займа на 700.000 рублей, получил квитанцию (приходный ордер) на вложенную сумму в размере 700.000 рублей, в договоре была указана сумма в размере до 1.500.000 рублей, а в квитанции к приходному кассовому ордеру 700.000 рублей. Это обусловлено тем, что все договора заключаются суммой на 1.500.000 рублей для того, чтобы вкладчик мог еще донести денежные средства с сохранением процентов. С апреля 2017 года до апреля 2018 года он (Есиков В.Н.) получал ежемесячные процентные выплаты от вклада в размере примерно 12.000 - 13.000 рублей ежемесячно, которые поступали на его сберегательный счет, открытый в ПАО "Сбербанк". 20 марта 2018 года он (Есиков В.Н.) в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, внес еще денежные средства в размере 700.000 рублей, получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру N 000ЦО079001. Им (Есиков В.Н.) были внесены денежные средства в ООО МФО "МосСберФонд" в размере 1.400.000 рублей. С мая 2018 года выплаты по заключенному им (Есиков В.Н.) ранее договору с ООО МФО "МосСберФонд" не производились. Примерно в начале июня 2018 года он в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заключил новый договор передачи личных сбережений N 278/2018-ЦО от 09 июля 2018 года на сумму 1.439.586, 25 рублей с КПК "МСФ Капитал", данная сумма складывалась из его денежных средств в размере 1.400.000 рублей, которые он (Есиков В.Н.) внес по ранее заключенному договору займа с ООО МФО "МосСберФонд" и 39.586, 25 рублей проценты, которые ему (Есикову В.Н.) не были выплачены с мая 2018 года по 09 июля 2018 года, проценты по новому договору выплачивались раз в квартал.

Договор был заключен сроком на 365 дней, то есть до 09 июля 2019 года. Об обстоятельствах, при которых он 11 июля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, написал заявление о расторжении договора займа и получении вложенные им денежные средства, получения им через неделю письменного ответа, из которого следовало, что возврат денежных средств производится в срок не более 90 рабочих дней, то есть до 20 ноября 2018 года. Никакие денежные средства ему (Есикову В.Н.) не вернули. Архипов М.А. предложил ему (Есикову В.Н.) подождать до февраля 2019 года, так как денежных средств в КПК "МСФ Капитал" не было. Он (Есиков В.Н.) согласился подождать до февраля 2019 года, однако, в феврале 2019 года ему (Есикову В.Н.) денежные средства также не были возвращены. В феврале 2019 года он (Есиков В.Н.) также ездил в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис N 3, но Архипов М.А. никакие меры по возвращению ему (Есикову В.Н.) денежных средств не принимал. После этого он (Есиков В.Н.) обратился с заявлением в УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г..Москве. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 21.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Матвеевой Л.А, данными в ходе предварительного рааследования, об обстоятельствах, при которых она 24 марта 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заключила с ООО МФО "МосСберФонд" договор займа N ИН/000000105 от 24 марта 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых, внесла по договору денежные средства в размере 500.000 рублей, получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО083001 от 24 марта 2017 года на вложенную сумму в размере 500.000 рублей. 05 марта 2018 года она (Матвеева Л.А.) в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, дополнительно внесла денежные средства в сумме 500.000 рублей, получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО064002 от 05 марта 2018 года на сумму 500.000 рублей. В период времени с апреля 2017 года до мая 2018 года она (Матвеева Л.А.) получала ежемесячные процентные выплаты от вклада, которые поступали на ее сберегательный счет, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие в размере примерно 9.500 рублей. Об обстоятельствах, при которых она 12 апреля 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" сообщила сотрудникам, что хочет забрать денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, но Архипов М.А. стал ее отговаривать и сообщил, что в организации проходит реструктуризация и надо заключить новый договор. Она подписала 12 апреля 2018 года с КПК "МСФ Капитал" договор передачи личных сбережений N 31/2018-ЦО от 12 апреля 2018 года на сумму 1.000.000 рублей сроком на 1 год, то есть до 11 апреля 2019 года под 13, 05% годовых. Никакие денежные средства по данному договору она (Матвеева Л.А.) не вносила.

Больше ей (Матвеевой Л.А.) никакие документы и квитанции к договору N 31/2018-ЦО Архипов М.А. не дал. С июня 2018 года выплаты по заключенному мною ранее договору с ООО МФО "МосСберФонд" не производились. 06 ноября 2018 года она (Матвеева Л.А.) узнала, что офис переехал по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д.79, корп. 1, офис 3.Через некоторое время ей пришло письмо о том, что КПК "МСФ Капитал" исполнит свои обязательства по выплате ей (Матвеевой Л.А.) денежных средств до 18 декабря 2018 года. Примерно в марте 2019 года она (Матвеева Л.А.) обратилась в Гагаринский суд г..Москвы с исковым заявлением. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Гряколова А.П, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он 28 марта 2017 года в офисе ООО "МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 заключил договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000108 от 28 марта 2017 года сроком на 732 дня с ежемесячными процентными выплатами в размере 25 % годовых на сумму денежных средств в размере 1.500.000 рублей, внес денежные средства в размере 500.000 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО087002 от 28 марта 2017 года на сумму 500.000 рублей. Далее в период с апреля по октябрь 2017 года на его (Гряколова А.П.) банковскую карту N 2202 2003 6729 2537, открытую в ПАО "Сбербанк России", ежемесячно перечислялись денежные средства в размере 9.500 рублей. 31 октября 2017 года он (Гряколов А.П.) в офисе ООО "МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 дополнительно внес денежные средства на счет в размере 500 000 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру. В период с ноября 2017 по март 2018 на его банковскую карту N 2202 2003 6729 2537 ПАО "Сбербанк России" перечислялись денежные средства в размере от 17.000 до 19.000 рублей. В начале 2018 года ему стало известно об открытии второго офиса ООО МФК "МосСберФонд", однако, у него (Гряколова А.П.) появились сомнения в легальной деятельности ООО МФК "МосСберФонд", поэтому он 03 апреля 2018 года в офисе ООО "МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 он (Гряколов А.П.) написал заявление о расторжении ранее заключенного договора и возврате денежных средств. В апреле 2018 года процентные выплаты прекратились. Узнав об отсутсвии у ООО "МФК "МосСберФонд" денежных средств на выплаты вкладчикам он обратился в Гагаринский районный суд г..Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 38.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенынми в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Семеновой А.В, данными в ходе предварительного расследвоания, об обстоятельствах, при которых она 29 марта 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после разговора с Архиповым М.А. заключила договор займа N ИН/000000109 от 29 марта 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых от суммы займа, внесла 1.200.000 рублей, получила квитанции к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО088001 от 29 марта 2017 года на сумму 1.200.000 рублей. По договору N ИН/000000109 от 29 марта 2017 года ежемесячно она получала процентные выплаты в период времени с апреля 2017 года по апрель 2018 года в сумме 24.700 рублей. Денежные средства перечислялись на ее расчетный счет N42306810238420914954, открытый в ПАО Сбербанк. В мае 2018 года процентные выплаты по указанному договору не поступили на ее расчетный счет, в связи с чем она позвонила Архипову М.А. и спросила почему к ней на счет не поступили денежные средства. Архипов М.А. ответил, что теперь процентные выплаты будут перечислять поквартально, и обещал, что 2% от суммы займа ей доплатят. В июле 2018 года процентные выплаты по договору N ИН/000000109 от 29 марта 2017 года на ее расчетный счет не поступили, Архипов М.А. пригласил ее подъехать в офис, расположенный по адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где ей предложили заключить договор с КПК "МСФ Капитал", что все ее денежные средства с процентами будут переведены в эту организацию, на что она не согласилась. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. 13 августа 2017 года Гагаринским районным судом г. Москвы вынесено решение об удовлетворении ее исковых требований и взыскании с ООО МФО МосСберФонд" денежных средств в ее пользу. Ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, инвалид 2 группы, пенсия составляет 16.865 рублей ежемесячно, иных ходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Михайлова В.А, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он в апреле 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после разговора с Архиповым М.А. заключил договор займа на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых, внес 850.000 рублей. Денежные средства он (Михайлов В.А.) вносил через кассу, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 850.000 рублей. С мая 2017 года по март 2018 года на его сберегательную книжку, привязанную к расчетному счету N 42307810738114752806, открытому в ПАО "Сбербанк", он (Михайлов В.А.) получал ежемесячные процентные выплаты в размере 8.000 рублей, однако, в апреле 2018 года процентные выплаты прекратились. В мае 2018 года он (Михайлов В.А.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд" подал заявление о расторжении ранее заключенного договора и возврате вложенных им денежных средств. В офисном помещении по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79 к. 1 ему сообщили, что в настоящее время вернуть денежные средства не представляется возможным в связи с финансовыми трудностями у ООО МФК "МосСберФонд", поскольку ООО МФК "МосСберФонд" находится в стадии реорганизации и в настоящий момент делится на несколько организаций, и его (Михайлова В.А.) вклад был передан в КПК "МСФ Капитал", который также располагается по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79 к. 1. 14 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79 к. 1, он подписал с КПК "МСФ Капитал" договор передачи личных сбережений N 161/2018-ЦО от 14 мая 2018 года сроком на 366 дней с ежемесячными выплатами в размере 13, 05% годовых на сумму 848.200 рублей.

Никаких денежных средств по договору он (Михайлов В.А.) не вносил, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру N 214 от 14 мая 2018 года на сумму 848.200 рублей. В период времени с июня 2018 года по июль 2018 года ему (Михайлов В.А.) на его сберегательную книжку, привязанную к расчетному счету, открытому в ПАО "Сбербанк", единственный раз поступили процентные выплаты в размере 8.000 рублей, после чего процентные выплаты по договору N 161/2018-ЦО от 14 мая 2018 года прекратились, и по настоящее время ему (Михайлову В.А.) выплачены не были, а также денежные средства, вложенные им (Михайловым В.А.) по договору ему не возвращены. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ильиной Л.В, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она 07 апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, заключила договор займа N ИН/000000123 от 07 апреля 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых от суммы займа, внесла денежные средства в сумме 700.000 рублей, получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО097002 от 07 апреля 2017 года. По договору N ИН/000000123 от 07 апреля 2017 года ежемесячно она получала процентные выплаты в период времени с мая 2017 года по апрель 2018 года в сумме 13.000 рублей. Денежные средства перечислялись на ее расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк. 20 марта 2018 года ей (Ильиной Л.В.) стало известно, что Центральный Банк России отозвал лицензию у ООО МФК "МосСберФонд". Она 22 марта 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФод", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, сообщила Архипову М.А, что хочет досрочно расторгнуть договор N ИН/000000123 от 07 апреля 2017 года и забрать свои денежные средства. Архипов М.А сказал, что необходимо написать заявление на досрочное расторжение договора и через неделю ей (Ильиной Л.В.) позвонят и сообщат, когда приезжать за денежными средствами. Архипов М.А. распечатал на компьютере заявление на полное досрочное расторжение договора, которое она (Ильина Л.В.) подписала не читая. Она (Ильина Л.В.) его прочитала дома. В заявлении было написано, что она (Ильина Л.В.) обязуется погасить долг в размере 700.000 рублей. 06 апреля 2018 года ей (Ильиной Л.В.) на ее мобильный телефон пришло смс сообщение (с номера моб. тел. 8-915-104-36-34) о том, что ее (Ильину Л.В.) приглашают 09 апреля 2018 года в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 для решения вопроса. 09 апреля 2018 года она (Ильина Л.В.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где ей поянили, что денежные средства гражданам сейчас не выплачиваются, потому что у ООО МФК "МосСберФонд" украли клиентскую базу и большое количество клиентов обратилось с заявлениями о расторжении договоров о возврате денежных средств. Также сообщили, что в ООО МФК "МосСберФонд" произошла реорганизация, предложили Ильиной Л.В. заключить договор с КПК "МСФ Капитал". 10 мая 2018 года ей (Ильиной Л.В.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, выдали денежные средства в сумме 123.000 рублей наличными, а также выдали расходный кассовый ордер N 0000ЦО130002 от 10 мая 2018 года. 18 октября 2018 года она (Ильина Л.В.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где Архипов М.А. сказал ей (Ильиной Л.В.), что у организации денежных средств нет. Примерно в ноябре 2018 года ей (Ильиной Л.В.) по почте пришло письмо от ООО ГК "МосСберФонд" о том, что 09 ноября 2018 года ее (Ильину Л.В.) приглашают в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 для решения ее вопроса. Она (Ильина Л.В.) сообщила Архипову М.А, что хочет получить свои денежные средства. Архипов М.А. ей (Ильиной Л.В.) ответил, что сотрудник, ответственный за выплаты по договорам, находится в отпуске до 16 ноября 2018 года. Еще несколько раз она обращалась в офис и сообщала, что хочет получить свои денежные средства. Примерно в феврале 2019 года она (Ильина Л.В.) обратилась с исковым заявлением в Гагаринский районный суд г..Москвы. 25 апреля 2019 года Гагаринским районным судом г..Москвы вынесено решение об удовлетворении исковых требований Ильиной Л.В. и взыскании с ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств в ее пользу.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 19.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответсвтии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Шавырина Н.В, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он в апреле 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 после разговорами с Архиповым М.А. заключил договор передачи личных сбережений N ИН/000000122 (договор заключен на 1 год под 18% годовых на сумму 1.000.000 рублей), внес через кассу денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1.000.000 рублей. В период времени с мая по июль 2017 года он (Шавырин Н.В.) получал процентные выплаты от ООО МКК "МосСберФонд" в размере 18.000 рублей ежемесячно на его расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк". Через три месяца (примерно в августе 2017 года), ему (Шавырину Н.В.) перестали поступать процентные выплаты. По поводу этого Архипов М.А. сообщил ему, что у ООО МКК "МосСберФонд" нет денежных средств, так как все денежные средства находятся у заемщиков. Спустя год, ему (Шавырину Н.В.) должны были выплатить проценты с его вклада в размере 217.500 рублей, проценты ему выплачены не были. В начале апреля 2018 года Архипов М.А, пригласил его подъехать по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1, где располагалось КПК "МСФ Капитал". 12 апреля 2018 года он в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1, Архипов М.А. предлодил ему составить новый договор с КПК "МСФ Капитал" и составить соглашение о реструктуризации задолженности в размере 217.500 рублей путем предоставления рассрочки между ним (Шавыриным Н.В.) и ООО МКК "МосСберФонд". Он согласился, и 12 апреля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1, он (Шавырин Н.В.) подписал с КПК "МСФ Капитал" договор передачи личных сбережений N 36/2018-ЦО (договор заключен на 1 год, на сумму 1.000.000 рублей под 13% годовых) с КПК "МСФ Капитал".

Денежные средства в кассу КПК "МСФ Капитал" он (Шавырин Н.В.) не вкладывал. Договор и квитанцию на взнос, который он (Шавырин Н.В.) заключал с ООО МКК "МосСберФонд", у него забрал Архипов М.А. Проценты от его (Шавырина Н.В.) вложения в КПК "МСФ Капитал" он не получал. 19 апреля 2019 года он написал заявление о возврате его денежных средств в размере 1.000.000 рублей и процентов в размере 217.500 рублей, однако, ему пояснили, что вернуть денежные средства не могут, так как денежных средств в кассе КПК "МСФ Капитал" нет. В результате, денежные средства, которые он (Шавырин Н.В.) внес в кассу КПК "МСФ Капитал" до настоящего времени ему не возвращены. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячно его пенсия составляет 36.000 рублей, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответсвтии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Петрив Н.Н, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заключения им 11 апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договора займа N ИН/000000125 от 11 апреля 2017 года на 2 года под 28% годовых от суммы займа на сумму 1.000.000 рублей. Архипов М.А. передал ему (Петриву Н.Н) квитанцию к приходному кассовому ордеру от 11 апреля 2017 года на сумму 1.000.000 рублей. Со слов Архипова М.А. договор заключен на 1.500.000 рублей для того, чтобы можно было еще внести денежные средства под те же проценты. В марте 2018 года по радио он (Петрив Н.Н) услышал, что работа ООО МФК "МосСберФонд" приостановлена, Центральный Банк отозвал у них лицензию на работу с финансами. 23 марта 2018 года он (Петрив Н.Н) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где сообщил Архипову М.А, что хочет досрочно расторгнуть договор N ИН/000000125 от 11 апреля 2017 года и написал заявление о досрочном расторжении договора. Архипов М.А. сказал, что ему необходимо обратиться в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. В указанном офисе ему пояснили, что не могут выплатить денежные средства, потому что у организации денежных средств нет. Через несколько дней ему в офисе организации ему сообщили, что у организации проблемы с Центральным Банком России, денежных средств нет, но могут выплатить проценты по договору N ИН/000000125 от 11 апреля 2017 года за год. Он (Петрив Н.Н) согласился. Примерно через неделю ему (Петриву Н.Н) на его расчетный счет поступили денежные средства в размере 250.000 рублей - это процентные выплаты по договору N ИН/000000125 от 11 апреля 2017 года за весь год. Денежные средства ему (Петриву Н.Н) перечислены от ООО МФК "МосСберФонд".

Примерно в апреле 2018 года он (Петрив Н.Н) снова написал заявление о досрочном расторжении договора N ИН/000000125 от 11 апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где Архипов М.А. не хотел брать его заявление, но он (Петрив Н.Н.) настоял. Примерно в сентябре 2018 года ему пришло письмо от ООО МФК "МосСберФонд" о приглашении его в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп.1, офис 3, для решения вопроса о досрочном расторжении договора N ИН/000000125 от 11 августа 2017 года. 19 сентября 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, Архипов М.А. сообщил ему, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, счета организации заморожены, и чтобы не потерять денежные средства ему (Петриву Н.Н) необходимо перезаключить договор с КПК "МСФ Капитал". Он (Петрив Н.Н) согласился, и 19 сентября 2018 года между ним (Петривым Н.Н.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 362/2018-ЦО от 19 сентября 2018 года сроком на 1 год, то есть до 19 сентября 2019 года под 13, 5 % годовых. Договор заключен на сумму 974.286 рублей, он получил квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000932 от 19 сентября 2018 года на сумму 974.286 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000934 от 19 сентября 2018 года на сумму 100 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000933 от 19 сентября 2018 года на сумму 150 рублей. Никакие процентные выплаты по договору N 362/2018-ЦО от 19 сентября 2018 года он (Петрив Н.Н) не получал. 21 января 2019 года он (Петрив Н.Н) присутствовал в гостинице "Салют" на собрании пайщиков КПК "МСФ Капитал". 27 февраля 2019 года он (Петрив Н.Н.) ему в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, от Архипова М.А. сообщил ему, что денежных средств нет, после окончания аудиторской проверки, возможно начнут выплачивать денежные средств. Также в этот день между ним (Петривым Н.Н.) и КПК "МСФ Капитал" было заключено дополнительное соглашение N 1 к договору передачи личных сбережений N 236/2018-ЦО от 19 сентября2018 года о том, что процентные выплаты будут выплачиваться в конце срока договора. 12 марта 2019 года он (Петрив Н.Н) обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях КПК "МСФ Капитал". 27 марта 2019 года ему (Петриву Н.Н) на его мобильный телефон пришло смс сообщение, о том, что КПК "МСФ Капитал" работает в штатном режиме. Примерно в июне 2019 его (Петрива Н.Н) пригласили в офис КПК "Простор", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где ему (Петриву Н.Н.) предложили написать заявление о переходе из КПК "МСФ Капитал" в КПК "Простор" и стать их клиентом и внести денежные средства в размере 500.000 рублей. КПК "Простор" заключат с ним (Петривым Н.Н.) договор на 2 года и вернут ему денежные средства по истечению срока договора в сумме 1.500.000 рублей. Он (Петрив Н.Н) отказался. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 19.440 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ковырковой Л.А, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она 12 апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, после консультации с Архиповым М.А. заключила договор займа N ИН/000000129 от 12 апреля 2017 года под 28% годовых от суммы займа на сумму 1.500.000 рублей, внесла 500.000 рублей, получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО102002 на сумму 500.000 рублей. По договору N ИН/000000129 от 06 октября 2017 года она (Ковыркова Л.А.) никакие процентные выплаты не получила. 22 марта 2018 года она (Ковыркова Л.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где ее встретил Архипов М.А, котормоу она сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор N ИН/000000129 от 12 апреля 2017 года и забрать свои денежные средства. Архипов М.А. сказал ей (Ковырковой Л.А.) написать явление на досрочно расторжение договора. Заявление она (Ковыркова Л.А.) отдала лично в руки Архипову М.А. 04 апреля 2018 года она (Ковыркова Л.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где ей сообщили, что денежных средств у организации нет. Примерно в апреле 2018 года ей (Ковырковой Л.А.) по почте пришло письмо о том, что ООО МКК "МосСберФонд" рассмотрена ее претензия, и ее (Ковыркову Л.А.) приглашают в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 для решения вопроса. 26 апреля 2018 года ей в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, предложили заключить договор с КПК "МСФ Капитал".

Она (Ковыркова Л.А.) отказалась. 09 января 2019 года Гагаринским районный судом г..Москвы вынесено решение об удовлетворении исковых требований Ковырковой Л.А. и взыскании с ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств в ее пользу. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, инвалид 2 группы, является ветераном труда, ее пенсия составляет 22.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Шаманаева В.В, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он 13 апреля 2017 года он в офисе ООО "МФК МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, после консультации с Архиповым М.А. заключил договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) NИН/000000133 от 13 апреля 2017 года под 28% годовых от суммы вложенных им (Шаманаевым В.В.) денежных средств сроком на 1 год, внесения им в кассу ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств в размере 550.000 рублей, получения квитанции к приходному кассовому ордеру. В вышеуказанном договоре была указана сумма внесенных денежных средств 1.500.000 рублей, сроком на 732 дня под 28% годовых, однако, как ему (Шаманаеву В.В.) пояснил Архипов М.А. так указано для того, чтобы он (Шаманаев В.В.) мог дополнительно внести денежные средства не потеряв проценты. Так 13 апреля 2018 года по истечении срока действия договора о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000133 от 13 апреля 2017 года ему (Шаманаеву В.В.) были выплачены денежные средства в размере 149.000 рублей, а также в связи с личной необходимостью он (Шаманаев В.В.) снял с вклада 50.000 рублей. Он пролонгировал данный договор сроком еще на 1 год в новом офисе ООО МФК "МосСберфонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1. Условия данного договора были идентичны ранее заключенному, то есть процентные выплаты выплачиваются по истечению года, под 28% годовых. После чего в сентябре 2018 года им (Шаманаевым В.В.) было принято решение о расторжении вышеуказанного договора, однако, Архипов М.А. в личной беседе ему (Шаманаеву В.В.) пояснил, что осуществить выплаты в настоящее время организация также не сможет, в связи с чем он убедил его (Шаманаева В.В.) заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал".

Так 21 сентября 2018 года им (Шаманаевым В.В.) был заключен договор передачи личных сбережений N367/2018-ЦО, также мне была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N0000947 от 21 сентября 2018 года на сумму 500.000 рублей, данные денежные средства он (Шаманаев В.В.) не вносил, это сумма ранее внесенных им денежных средств по договору займа, заключенного с ООО МФК "МосСберФонд". Также при заключении вышеуказанного договора ему было выдано Свидетельство NРН КПК N0133/096 от 21 сентября 2018 года, в соответствии с которым вся сумма внесенных им (Шаманаевым В.В.) денежных средств застрахована в Межрегиональном потребительском обществе взаимного страхования. Мошенническими действиями ему был причинен ущерб на сумму 500.000 рублей, он пенсионер, его пенсия составляет 14.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Митиной Л.И, данными в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заключения ею 13 апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 договора сроком на 365 дней (1 год) на общую сумму в размере 1.500.000 рублей (с целью дополнительного вложения денежных средств) с ежеквартальными процентными выплатами в размере 25 % годовых, внесения ею денежных средств в размере 1.000.000 рублей, получения квитанции к приходному кассовому ордеру. В период с мая 2017 по июнь 2017 года на свою банковскую карту, открытую в ПАО "Сбербанк России", по договору с ООО МФК "МосСберФонд" она (Митина Л.И.) получала процентные выплаты в размере 20.800 рублей. В июне 2017 года по требованию администратора ООО МФК "МосСберФонд" она (Митина Л.И.) дополнительно внесла в кассу ООО МФК "МосСберФонд", расположенную по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, 500.000 рублей, получила квитанции к приходному кассовому ордеру. В период с июля 2017 года по январь 2018 года на свою банковскую карту, открытую в ПАО "Сбербанк России", по договору с ООО МФК "МосСберФонд" она (Митина Л.И.) получала процентные выплаты в размере 31.250 рублей, но в феврале 2018 года процентные выплаты по договору с ООО МФК "МосСберФонд" прекратились. В марте 2018 года ей в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время находится в стадии реорганизации, будет образовано КПК "МСФ Капитал", который находится по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1. 13 апреля 2018 года она (Митина Л.И.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, к. 1, где сотрудница КПК "МСФ Капитал" сообщила, что ей (Митиной Л.И.) необходимо заключить договор с КПК "МСФ Капитал", вместо ранее заключенного договора с ООО МФК "МосСберФонд", в связи с объединением данных компаний. В офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1 между ею (Митиной Л.И.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 46/2018-ЦО от 13 апреля 2018 года на общую сумму в размере 1.500.000 рублей сроком на 14 месяцев с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 05 % годовых, ей (Митиной Л.И.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 69 от 13 апреля 2018 года на сумму 1.500.000 рублей. В период с апреля 2018 года по июль 2018 года на свою банковскую карту, открытую в ПАО "Сбербанк России", по договору с КПК "МСФ Капитал" она (Митина Л.И.) получала процентные выплаты в размере 14.192 рубля, однако, в августе 2018 года процентные выплаты прекратились. На ее многочисленные звонки ей (Митиной Л.И.) никто не ответил и не перезвонил. В офис КПК "МСФ Капитал" она (Митина Л.И.) не приезжала. До настоящего времени ранее вложенные ею (Митиной Л.И.) денежные средства ей не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 25.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерепевшей Куштысевой М.М. об обстоятельствах заключения в апреле 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 договора о привлечении средств (ИН/000000135 от 15 апреля 2017 года) сроком на 1 год с ежемесячной выплатой на ее пенсионную сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России", в размере 24% годовых, точную сумму она не помнит, после подписания договора, она проследовала в кассу ООО МФК "МосСберФонд" и передала кассиру наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. При заключении договора ей сообщили, что ее вклад застрахован, и она может не переживать за свои денежные средства, что они в случае чего ей гарантировано будут возвращены. В дальнейшем, с апреля 2017 года по апрель 2018 года она ежемесячно получала от ООО МФК "МосСберФонд" на свою пенсионную сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России" процентные выплаты примерно от 4.000 рублей до 6.000 рублей. Кроме того, в 2017 году она наличными внесла на вклад денежную сумму в размере 700.000 рублей, открытый в ООО МФК "МосСберФонд", в кассу по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Также она еще до вносила в ООО МФК "МосСберФонд" 200.000 рублей, таким образом, общая сумма вклада составила 1.200.000 рублей. Спустя 1 год, то есть примерно в апреле 2018 года ей позвонила девушка, представилась менеджером ООО МФК "МосСберФонд" и сказала, что ООО МФК "МосСберФонд" испытывает финансовые трудности, поэтому сообщила, что необходимо приехать и перезаключить договор, так как теперь у организации будет другое название. На следующий день она приехала в офис, расположенный по адресу: г..Москва ул. Вавилова д. 79, корп. 1, оф. 3. Менеджер сказал ей, что чтобы забрать свой вклад, нужно перезаключить договор с КПК "МСФ Капитал", она согласилась.

Она заключила договор передачи личных сбережений сроком на 1 год с ежемесячной выплатой на ее личную пенсионную сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России", в размере 13, 05% годовых на 1.200.000 рублей Также на имя генерального директора ООО МФК "МосСберФонд" Бондаренко В.А. она написала заявление о том, что просит досрочно расторгнуть ее договор NИН/000000135 от 15 апреля 2017 года и выдать ей денежные средства. Никаких больше денежных средств в кассу КПК "МСФ Капитал" она не вносила. Примерно уже в конце апреля 2018 года ей на ее банковскую карту от ООО МФК "МосСберФонд" поступили денежные средства в размере 200.000 рублей. Затем в мае 2018 года от ООО МФК "МосСберФонд" ей на ее банковскую карту поступили денежные средства в размере 200.000 рублей. Далее, в течение 2018 года до сентября 2019 года она звонила и приезжала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва ул. Вавилова д. 79, корп. 1, оф. 3, где ей говорили, что денег сейчас у них нет, как только они заработают, все вернут. Примерно все лето 2019 года сотрудники КПК "МСФ Капитал" уговаривали ее перейти в КПК "Простор", так как КПК "МСФ Капитал" больше не работает. В сентябре 2019 года она приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где ей пояснили, что КПК "МСФ Капитал" также испытывает финансовые трудности, что есть единственный выход получить свой вклад обратно, это заключить договор с КПК "Простор" и внести еще такую же сумму, что она вносила ранее в ООО МФК "МосСберФонд", то есть примерно 800.000 рублей. Поразмыслив, она приняла решение перезаключить договор, поэтому 02 сентября 2019 года она вновь приехала офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова д. 79, корп. 1, оф. 3, с суммой 500.000 рублей, где залкючила договор. После подписания договора, она передала 500.000 рублей в кассу девушке-кассиру, на что ей были выданы квитанции. Более никакх выплат она не получала.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 25.600 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Козновой А.Б, об обстоятельствах заключения в апреле 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договора займа на сумму 500.000 рублей под 25% годовых. Денежные средства она (Кознова А.Б.) вносила через кассу, в сумме 500.000 рублей, кассир выдал ей (Козновой А.Б.) квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500.000 рублей. В период времени с мая 2017 года по март 2018 года она (Кознова А.Б.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере около 9.000 рублей на свой лицевой счет пенсионной сберегательной книжки ПАО "Сбербанк". В марте 2018 г..она (Кознова А.Б.) пришла в ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, где ей сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд", в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет звучать КПК "МСФ Капитал", ей (Козновой А.Б.) нужно будет явиться по адресу: г, Москва, ул. Вавилова, для подписания нового договора. 28 мая 2018 года она (Кознова А.Б.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, кор. 1, где она заключила новый договор передачи личных сбережений N 17948/2018-ЦО от 28 мая 2018 года на сумму 500.000 рублей, деньги, внесенные ранее в ООО МФК "МосСберФонд". Также ей сообщили, что по условиям данного договора выплаты будут производится ежеквартально на ее лицевой счет сберегательной книжки. Договор был заключен сроком на 364 дня, то есть до 28 мая 2019 года, под 13, 05 процентов годовых. Также ей (Козновой А.Б.) выдали к данному договору квитанцию к приходному кассовому ордеру N 268 от 28 мая 2018 года на сумму 500.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру N 267 от 267 мая 2018 года на сумму 150 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру N 266 от 28 мая 2018 года на сумму 100 рублей.

Никаких выплат в рамках договора передачи личных сбережений N 17948/2018-ЦО от 28 мая 2018 года она (Кознова А.Б.) не получила. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 29.000 рублей ежемесячно;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Дворцовой Т.М, об обстоятельствах заключения 19 апреля 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. договора займа N ИН/000000140 от 19 апреля 2017 года на сумму 500.000 рублей под 25% годовых. По договору N ИН/000000140 от 19 апреля 2017 года она (Дворцова Т.М.) никакие процентные выплаты не получала. Примерно в июле 2017 года она (Дворцова Т.М.) позвонила в офис ООО МФО "МосСберФонд" и спросила почему ей (Дворцовой Т.М.) не выплачиваются проценты по договору N ИН/000000140 от 19 апреля 2017 года. ей ответили, что в организации временные трудности, и все деньги ей (Дворцовой Т.М.) выплатят позже. В апреле 2018 года она (Дворцова Т.М.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где сообщила, что в связи с окончанием срока договора N ИН/000000140 от 19 апреля 2017 года она (Дворцова Т.М.) хочет получить все свои ранее вложенные денежные средства с процентами. Ей сказали, что надо подождать до октября 2018 года, потому что в организации временные трудности. Примерно в начале июня ей (Дворцовой Т.М.) на ее мобильный телефон позвонил Архипов М.А. и сказал, что надо приехать в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис. На следующий день она (Дворцова Т.М.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где она сообщила, что хочет получить свои денежные средства, ранее вложенные по договору N ИН/000000140 от 19 апреля 2017 года. Через некоторое время к ней (Дворцовой Т.М.) подошла девушка и передала ей (Дворцовой Т.М.) наличными из рук в руки денежные средства в сумме 95.000 рублей. Никакие расходные кассовые ордера она ей (Дворцовой Т.М.) не давала. А по поводу оставшейся суммы денежных средств ей пояснили, что выплатят их позже.

Примерно в сентябре 2018 года ей (Дворцовой Т.М.) позвонили и сказали, что ей (Дворцовой Т.М.) необходимо приехать в офис ООО МФО "МосСберФонд". Там она сообщила, что хочет забрать свои денежные средства, ее попросили подождать. К ней подошла женщина и выдала ей (Дворцовой Т.М.) наличными денежные средства в сумме 95.000 рублей. 18 октября 2018 года она (Дворцова Т.М.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где узнала, что ООО МФО "МосСберФонд" больше не существует и, чтобы она (Дворцовой Т.М.) получить свои денежные средства, ей (Дворцовой Т.М.) надо заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал". Был заключен договор передачи личных сбережений N 400/2018-ЦО от 18 октября 2018 года сроком на 1 год, то есть до 18 октября 2019 года под 13, 5 % годовых. Договор заключен на сумму 440.748 рублей 34 копейки, которая складывается из 310.000 рублей - это оставшиеся денежные средства и 130.748 рублей 34 копейки - это проценты. Никакие денежные средства по данному договору она (Дворцова Т.М.) не вносила. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 22.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Корнюшина В.М, согласно которым в апреле 2017 года он (Корнюшин В.М.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, где его (Корнюшина В.М.) где между ним и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств (договор займа) на общую сумму в размере 1.100.000 рублей сроком на 732 дня (2 года) с ежемесячными процентными выплатами в размере 21 % годовых. После заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" он (Корнюшин В.М.) передал кассиру денежные средства в размере 1 100 000 рублей, на что ему (Корнюшину В.М.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Так, в период с мая 2017 года по март 2018 года на свой расчетный счет N 42306810338341414428, открытый в ПАО "Сбербанк России" он (Корнюшин В.М.) ежемесячно получал денежные средства в размере 20.000 рублей в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд". Однако, в апреле 2018 года процентные выплаты прекратились. В апреле 2018 года он (Корнюшин В.М.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" где Архипов Михаил ему (Корнюшину В.М.) пояснил, что для решения данной проблемы ему (Корнюшину В.М.) необходимо приехать в другой офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1. В конце апреля 2018 года он (Корнюшин В.М.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, к. 1, где он сообщил сотрудникам ООО МФК "МосСберФонд", что желает вернуть ранее вложенные им денежные средства по договору с ООО МФК "МосСберФонд", на что они пояснили ему (Корнюшину В.М.), что компания сможет выплатить все вложенные им денежные средства не сразу, а несколькими платежами в течении шести месяцев, ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время находится в стадии реорганизации, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал" и предложили ему (Корнюшину В.М.) заключить с данной организацией договор на тех же условиях, что и договор с ООО МФК "МосСберФонд", с целью получения дальнейших процентных выплат. После чего ему выдали наличные денежные средства в размере 20.000 рублей в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд" за апрель 2018 года. 20 апреля 2018 года он (Корнюшин В.М.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, где между Корнюшиным В.М. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 96/2018-ЦО от 20 апреля 2018 года на общую сумму в размере 1 100 000 рублей сроком на 365 дней с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 05% годовых. Денежные средства по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Корнюшин В.М.) не вносил. Однако, процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Корнюшин В.М.) никогда не получал. Ранее вложенные им (Корнюшиным В.М.) денежные средства по договору с ООО "МФК МосСберФонд" до настоящего времени ему (Корнюшину В.М.) не возвращены. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ореховой Е.П, согласно которым 20 апреля 2017 года она (Орехова Е.П.) в офисе организации ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между Ореховой Е.П. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) сроком на 732 дня (2 года) на общую сумму в размере 500.000 рублей, с ежемесячными процентными выплатами в размере 25 % годовых. После заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 она (Орехова Е.П.) передала кассиру денежные средства в размере 500.000 рублей, о чем ей (Ореховой Е.П.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В период с мая 2017 года по апрель 2018 года, согласно ранее заключенного договора с ООО МФК "МосСберФонд", на расчетный счет N 42306810738252902357, открытый в ПАО "Сбербанк России" она (Орехова Е.П.) получала процентные выплаты в размере 9.500 рублей ежемесячно. 20 апреля 2018 года она (Орехова Е.П.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, где Архипов Михаил сообщил ей (Ореховой Е.П.), что у них в компании идет реорганизация в связи с чем ей (Ореховой Е.П.) необходимо заключить новый договор уже с КПК "МСФ Капитал" на тех же условиях, что и по договору с ООО МФК "МосСберФонд". Так, 20 апреля 2018 года, в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между Ореховой Е.П. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 94/2018-ЦО сроком на 388 дней под 13, 05 годовых на сумму 500.000 рублей с ежемесячными процентными выплатами.

Денежные средства по договору КПК "МСФ Капитал" она (Орехова Е.П.) не вносила. В мае 2018 года на свой расчетный счет N 42306810738252902357, открытый в ПАО "Сбербанк России", по договору с КПК "МСФ Капитал" она (Орехова Е.П.) получила процентные выплаты в размере 8.900 рублей, в июне 2018 года выплаты прекратились. В июне 2018 года она (Орехова Е.П.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где сотрудница организации пояснила ей (Ореховой Е.П.), что теперь процентные выплаты будут производиться ежеквартально. В июле 2018 года процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" она (Орехова Е.П.) не получила и более процентные выплаты она (Орехова Е.П.) никогда не получала. 24 апреля 2019 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1 она (Орехова Е.П.) написала заявление о возврате ранее вложенных ею (Ореховой Е.П.) денежных средств 30 мая 2019 года она (Орехова Е.П.) заключила дополнительное соглашение N 94/2018-ЦО/У от 30 мая 2019 года к договору передачи личных сбережений N 94/2018-ЦО, согласно которому срок действия договора продляется до 30 ноября 2019 года. 11 июля 2019 года она (Орехова Е.П.) в очередной раз приехала в КПК "МСФ Капитал", где она (Орехова Е.П.) написала заявление о расторжении ранее заключенного дополнительного соглашения N 94/2018-ЦО/У от 30 мая 2019 года к договору передачи личных сбережений N 94/2018-ЦО, а также возврате ранее вложенных ею (Ореховой Е.П.) денежных средств, сотрудница КПК "МСФ Капитал" отказалась принять у нее (Ореховой Е.П.) данное заявление по неизвестным ей причинам. В ноябре 2019 года ей (Ореховой Е.П.) стало известно о том, что КПК "МСФ Капитал" закрылось. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20.500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Рыжакова И.Д, согласно которым 24 апреля 2017 года, в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 он заключил договора займа N ИН/000000150 от 24 апреля 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых. По договору N ИН/000000150 от 24 апреля 2017 года в период времени с мая 2017 года по март 2018 года он получал денежные средства в сумме 9 218 рублей ежемесячно. Денежные средства всегда перечислялись с расчетных счетов, открытых на физических лиц, его это насторожило и решилзабрать свои вложенные денежные средства. Он подал заявление о досрочном расторжении договора N ИН/000000150 от 24 апреля 2017 года, но ему сообщили, что заявление будет рассмотрено в течение 30 дней. 26 апреля 2018 года он вновь приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", там его встретил Архипов М.А, который сообщил, что сейчас денежных средств у организации нет, что происходит реорганизация, также сказал, что ООО МФО "МосСберФонд" обанкротился, и чтобы не потерять процентные выплаты за последний месяц ему (Рыжакову И.Д.) необходимо заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал", пообещал, что через месяц после заключения договора с КПК "МСФ Капитал" он (Рыжаков И.Д.) получит все вложенные денежные средства с процентными выплатами. 26 апреля 2018 года между Рыжаковым И.Д. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 123/2018-ЦО от 26 апреля 2018 года сроком на 1 год, то есть до 24 апреля 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 500.000 рублей. Указанная сумма - это, внесенные ранее денежные средства по договору N ИН/000000150 от 24 апреля 2017 года. Никакие денежные средства по данному договору он (Рыжаков И.Д.) не вносил. Процентные выплаты по данному договору должны были выплачивать ежемесячно. Процентные выплаты по договору 123/2018-ЦО от 26 апреля 2018 года он (Рыжаков И.Д.) ни разу не получал.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, инвалид 2 группы, его пенсия составляет 23.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Косяковой А.С. об обстоятельствах заключения 24 апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 договора передачи личных сбережений N ИН/000000147 от 24 апреля 2017 года сроком на 732 дня с ежемесячными выплатами в размере 25% годовых на 1.500.000 рублей с целью дополнительного внесения денежных средств. В период времени с апреля 2017 года по март 2018 года, она (Косякова А.С.) ежемесячно получала на свой расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк России", денежные средства в размере около 10.000 рублей. В марте 2018 года начались задержки по выплате процентов, и она (Косякова А.С.) поехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 для выяснения причины задержки, а также написания заявления о расторжении договора. В офисе ООО МФК "МосСберФонд" Архипов М.А. сообщил ей (Косяковой А.С.), что в настоящее время ООО МФК "МосСберФонд" испытывает трудности. Также Архипов М.А. ей (Косяковой А.С.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" переезжает по новому адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1. 27 апреля 2018 года она (Косякова А.С.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, для получения денежных средств согласно заявлению на полное досрочное расторжение договора, на что Архипов М.А. сообщил ей (Косяковой А.С.), что для получения денежных средств, необходимо заключить договор передачи личных сбережений N 131/2018-ЦО от 27 апреля 2018 года сроком на 1 год на сумму 500.000 рублей (указанная сумма - это внесенные денежные средства по ранее заключенному договору с ООО МФК "МосСберФонд") под 13.05 % годовых, который был заключен.

По истечении года она (Косякова А.С.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" для получения денежных средств, где ее встретил менеджер и сообщил о том, что КПК "МСФ Капитал" обанкротилось, и для того чтобы получить денежные средства, которые должно КПК "МСФ Капитал", необходимо заключить договор с КПК "Простор", и дополнительно внести 300.000 рублей. На данное предложение она (Косякова А.С.) ответила отказом, ссылаясь на отсутствие денежных средств. По настоящее время процентные выплаты не были зачислены на ее (Косяковой А.С.) расчетный счет, денежные средства ей (Косяковой А.С.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 19.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Луниной Л.Л, согласно которым в 26 апреля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 она заключила с ООО МФК "МосСберФонд" договор займа NИН/000000154 от 26 апреля 2017 года на сумму 500.000 рублей, после В соответствии с условиями вышеуказанного договора ей (Луниной Л.Л.) полагались выплаты в размере 20% годовых от суммы внесенных денежных средств. Она (Лунина Л.Л.) внесла денежные средства в размере 500.000 рублей. В период времени с апреля 2017 года по апрель 2018 года по данному договору ей (Луниной Л.Л.) выплачивались процентные выплаты ежемесячно в размере около 9.500 рублей. По истечении срока действия вышеуказанного договора, заключенного с ООО МФК "Моссберфонд" она (Лунина Л.Л.) пришла в офис вышеуказанной организации, для получения ранее внесенных денежных средств, находящийся там ранее незнакомый ей (Луниной Л.Л.) мужчина пояснил ей, что ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время проводится реорганизация и ей (Луниной Л.Л.) необходимо перезаключить договор на новый срок с новой организацией, а именно с КПК "МСФ Капитал". Также данный Николай ей (Луниной Л.Л.) пояснил, что в настоящее время произвести выплату денежных средств организация не может, по причине того, что нет свободных денежных средств. По предожению сотрудника она (Лунина Л.Л.) приняла решение о заключении договора с КПК "МСФ Капитал" N 138/2018-ЦО от 27 апреля 2018 года, заключен под 13, 05% годовых сроком на 1 год на сумму 500.000 рублей. После чего ей (Луниной Л.Л.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N171 от 27 апреля 2018 года на сумму 500.000 рублей. 27 апреля 2018 года ей (Луниной Л.Л.) был выдан расходный кассовый ордер N171 на сумму 500.000 рублей, но никакие денежные средства ей (Луниной Л.Л.) не выдавались. По данному договору причитающиеся ей (Луниной Л.Л.) процентные выплаты не производились.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный и моральный ущерб на сумму (с учетом невыплаченных процентов) более 500.000 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19.000 рублей ежемесячно, а также заработная плата в размере 36.000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Морозовой В.В. об обстоятельствах, при которых в конце апреля 2017 года она (Морозова В.В.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 она заключенила договор с ООО МФК "МосСберФонд", внесла денежные средства по договору займа в размере 1.500.000 рублей под 25% годовых на 2 года, денежные средства в сумме 1.500.000 рублей она (Морозова В.В.) передала кассиру наличными, которая выдала ей (Морозовой В.В.) квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1.500.000 рублей. В период времени с апреля 2017 года по январь 2018 года она (Морозова В.В.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 28.000 рублей на расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк". С января по апрель 2018 года ей (Морозовой В.В.) не выплачивались процентные выплаты, она (Морозова В.В.) ни к кому не обращалась в виду тяжелой жизненной ситуации. В апреле 2018 ей (Морозовой В.В.) позвонил сотрудник ООО МФК "МосСберФонд" и пояснил о том, что процентные выплаты будут осуществляться один раз в три месяца. После данного звонка процентные выплаты прекратились. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 1.500.000 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 24.500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Сергеевой Л.И, согласно которым в мае 2017 года она (Сергеева Л.И.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 заключила договор с ООО МФК "МосСберФонд" о привлечении денежных средств (договор займа) на общую сумму в размере 500.000 рублей, сроком на 365 дней (1 год) с ежемесячными процентными выплатами в размере 25 % годовых, процентные выплаты ей (Сергеевой Л.И.) должны были перечисляться на ее сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России". После заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 она (Сергеева Л.И.) передала кассиру денежные средства в размере 500.000 рублей, на что ей (Сергеевой Л.И.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В июле-августе 2017 года, удостоверившись в легальной деятельности ООО МФК "МосСберФонд", она (Сергеева Л.И.) дополнительно внесла в кассе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 денежные средства в размере 550.000 рублей, которое передала кассиру, на что ей (Сергеевой Л.И.) также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Так, в период июня 2017 года по май 2018 года на свою сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России" она (Сергеева Л.И.) получала денежные средства в размере 20.000 рублей ежемесячно в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд". В июне 2018 года процентные выплаты прекратились. 09 июля 2018 года она в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, Архипов Михаил пояснил ей, что ООО МФК "МосСберФонд" испытывает некие финансовые проблемы, которые будут устранены в самое ближайшее время, а выплаты вкладчикам возобновятся.

Она (Сергеева Л.И.) не поверила в общения Архипова Михаила и подала заявление о расторжении договора, заключенного с ООО МФК "МосСберФонд", а также возврате вложенных ею (Сергеевой Л.И.) денежных средств. В конце июля 2018 года она (Сергеева Л.И.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, получила уведомление о том, что ранее вложенные ею (Сергеевой Л.И.) денежные средства, а также процентные выплаты по договору с ООО МФК "МосСберФонд" будут ей (Сергеевой Л.И.) перечислены до 27 августа 2018 года. К указанной дате денежные средства она (Сергеева Л.И.) так и не получала. 28 сентября 2018 года она (Сергеева Л.И.) приехала в ООО МФК "МосСберФонд" по адрессу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где ее (Сергееву Л.И.) встретил сотрудник организации, который пояснил, что ООО МФК "МосСберФонд" ликвидировано, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал", с которым ей (Сергеевой Л.И.) необходимо заключить договор. 28 сентября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, между Сергеевой Л.И. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 378/2018-ЦО от 28 сентября 2018 года на общую сумму в размере 1.240.678, 66 рублей (1 050 000 из которых - ранее вложенные ею денежные средства по договору с ООО "МФК МосСберФонд", а 190.678, 66 рублей - невыплаченные ей проценты) сроком на 365 дней (1 год) с ежеквартальными процентными выплатами в размере 13, 5 %. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Назина А.Т, согласно которым 15 мая 2017 года он (Назин А.Т.) в офисе ООО "МФК "МосСберФонд" по адресу г..Москва, Ленинский пр-кт, д. 81/2, заключил договор о привлечении денежных средств в Микрофинансовую компанию (займа), в соответствии с которым ему (Назину А.Т.) причитались 13, 05% годовых от суммы вложенных им (Назиным А.Т.) денежных средств сроком на 1 год. После подписания данного договора им (Назиным А.Т.) были внесены в кассу ООО МФК "МосСберФонд" денежные средства в размере 1.000.000 рублей, на что ему (Назину А.Т.) был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В соответствии с условиями данного договора, ему (Назину А.Т.) ежемесячно выплачивались процентные выплаты путем перевода денежных средств на его (Назина А.Т.) расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк России". По истечении срока действия данного займа, заключенного с ООО МФК "Моссберфонд" ему (Назину А.Т.) позвонил сотрудник данной организации и предложил продлить срок действия договора займа, на что он (Назин А.Т.) ответил согласием, 15 мая 2018 года он (Назин А.Т.) приехал в офис расположенный по вышеуказанному адресу, где заключил договор передачи личных сбережений N165/2018-ЦО от 15 мая 2018 года. После чего ему (Назину А.Т.) выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1.000.000 рублей, фактически данные денежные средства он (Назин А.Т.) не вносил, это денежные средства, внесенные ранее по договору займа заключенному с ООО МСФ "Моссберфонд". Данный договор был заключен сроком на 2 года. В соответствии с условиями данного договора ему (Назину А.Т.) должны были ежемесячно выплачиваться процентные выплаты в размере 13, 05% годовых.

После чего, 23 мая 2018 года он (Назин А.Т.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" для внесения дополнительно денежных средств в размере 50.250 рублей, которые были им (Назиным А.Т.) внесены в кассу организации, на что ему (Назину А.Т.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на данную сумму. Да настоящего времени денежные средства ему (Назину А.Т.) не возвращены, мошенническими действиями ему (Назину А.Т.) был причинен значительный материальный и моральный ущерб на сумму 1.049.750 рублей, поскольку он, его пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Кудрявцевой Э.А, согласно которым что в мае 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между Кудрявцевой Э.А. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств (договор займа) на общую сумму в размере 500 000 рублей, сроком на 365 дней (1 год) с ежемесячными процентными выплатами в размере 25 % годовых, процентные выплаты ей (Кудрявцевой Э.А.) должны были перечисляться на ее расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк России". После заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" она (Кудрявцева Э.А.) передала девушке денежные средства в размере 500.000 рублей, на что ей (Кудрявцевой Э.А.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Так в период с мая 2017 года по апрель 2018 года, на ее (Кудрявцевой Э.А.) расчетный счет она (Кудрявцева Э.А.) получала денежные средства в размере 9 000 рублей ежемесячно (в общей сумму 108.000 рублей за 12 месяцев) в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд". 21 мая 2018 года она (Кудрявцева Э.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 для пролонгации договора, Архипов Михаил пояснил ей (Кудрявцевой Э.А.), что в настоящее время Центральный Банк РФ проводит проверку в отношении ООО МФК "МосСберФонд", арестованы все счета компании, в связи с чем была образована новая организация - КПК "МСФ Капитал", с которой ей (Кудрявцевой Э.А.) необходимо заключить договор на тех же условиях, что и договор с ООО МФК "МосСберФонд".

Далее Архипов Михаил на своем рабочем месте изготовил два экземпляра договора передачи личных сбережений, после чего был заключен договор передачи личных сбережений N 167/2018-ЦО от 21 мая 2018 года на общую сумму в размере 500 000 рублей сроком на 365 дней (1 год) с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 05 % годовых, ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 229 от 21 мая 2018 года на сумму 500.000 рублей. Обещанные процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" она (Кудрявцева Э.А.) не получала, до настоящего времени ей (Кудрявцевой Э.А.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 30.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Русаковой Р.А, согласно которым 19 мая 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между Русаковой Р.А. и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000171 от 19 мая 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 500 000 рублей под 25%. Денежные средства она (Русакова Р.А.) вносила через кассу, ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 125 от 19 мая 2017 года на сумму 1.500.000 рублей. Примерно через неделю она (Русакова Р.А.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", ее (Русакову Р.А.) встретил Архипов М.А, который выдал ей (Русаковой Р.А.) полис N ЦФ-МФО/01188-17 о страховании риска ответственности микрофинансовой организации за нарушение договора, который выдан АО "АСК "РОСМЕД". 15 июня 2017 года она (Русакова Р.А.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где внесла еще внести денежные средства в сумме 200 000 рублей. 22 декабря 2017 года она (Русакова Р.А.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где дополнительно внесла денежные средства в сумме 200.000 рублей. По договору N ИН/000000171 от 19 мая 2017 года ежемесячно она (Русакова Р.А.) получала процентные выплаты в период времени с июня 2017 года по май 2018 года в сумме 33.500 рублей, общая сумма в размере 400.000 рублей.

Денежные средства в виде процентов перечислялись на ее (Русаковой Р.А.) расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк. В июне 2018 года ей (Русаковой Р.А.) на ее расчетный счет процентные выплаты по договору N ИН/000000171 от 19 мая 2019 года не поступили. 22 июня 2018 года она (Русакова Р.А.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где ей сообщили, что ООО МФО "МосСберФонд" прекратил свое существование и счета организации ликвидированы, было подписано дополнительное соглашение 04 июля 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" ей сообщили, что денежных средств у организации нет, денежные средства возвращены ей не были, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 16.200 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Есиковой Т.М, согласно которым 24 мая 2017 года, в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Между Есиковой Т.М. и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000173 от 24 мая 2017 года на сумуу 700.000 рублей. Денежные средства она (Есикова Т.М.) вносила через кассу, в офисе МФО "МосСберФонд", кассир ей (Есиковой Т.М.) дала квитанцию к приходному кассовому ордеру на внесенную сумму денежных средств в размере 700.000 рублей. Договор заключен сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых. По договору ежемесячно она (Есикова Т.М.) получала процентные выплаты в период времени с июня 2017 года по май 2018 года в сумме 12.000 рублей. Денежные средства перечислялись на ее расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк. В июне 2018 года ей (Есиковой Т.М.) на ее расчетный счет не поступили процентные выплаты. В офисе ООО МФО "МосСберФонд" ей пояснили, что что в организации временные трудности и теперь выплаты будут производится ежеквартально. 09 июля 2018 года между Есиковой Т.М. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 279/2018-ЦО от 09 июля 2018 года сроком на 1 год, то есть до 09 июля 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 713.256 рублей 08 копеек. Указанная сумма складывается из внесенных ранее денежных средств по договору N ИН/000000173 от 24 мая 2017 года в сумме 700.000 рублей и процентных выплат за июнь 2018 года в сумме 13.256 рублей 08 копеек. Она (Есикова Т.М.) никакие денежные средства по данному договору не вносила. 20 июля 2018 года она (Есикова Т.М.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 с заявлением о досрочном расторжении договора, где ей сообщили, чтобы через 3 месяца она (Есикова Т.М.) приезжала за денежными средствами.

Примерно в октябре 2018 года она (Есикова Т.М.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где ей сообщили, что денежные средства по договору ей (Есиковой Т.М.) будут выплачивать частично по 20.000 - 30.000 рублей в месяц. Более денежных средств она не получала. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она являетя пенсионеркой, ее пенсия составляет 15.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Боганковой Н.Н, из которых следует, что 27 мая 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Между Боганковой Н.Н. ООО МФО "МосСберФонд" заключен договор займа N ИН/000000177 от 27 мая 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых. По договору ежемесячно она (Боганкова Н.Н.) получала процентные выплаты в период времени с июня 2017 года по апрель 2018 года в сумме 11.000 рублей. 29 июля 2017 года она (Боганкова Н.Н.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где внесла денежные средства в сумме 100.000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 324 от 29 июля 2017 года на сумму 100.000 рулей. Примерно в мае 2018 года она (Боганкова Н.Н.) поехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г. Москва, Ленинским проспект, д. 81/2 где сообщила, что хочет забрать свои денежные средства, внесенные по договору займа N ИН/000000177 от 27 мая 2017 года, на что она ей (Боганковой Н.Н.) ответили, что лучше заключить договор с КПК "МСФ Капитал", потому что деньги вернуть пока не могут. Она (Боганкова Н.Н.) сообщила девушке, что ей (Боганковой Н.Н.) надо подумать. Примерно в мае 2018 года она (Боганкова Н.Н.) позвонила в офис ООО МФО "МосСберФонд", она (Боганкова Н.Н.) разговаривала с женщиной, она (Боганкова Н.Н.) ей сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор займа N ИН/000000177 от 27 мая 2017 года и забрать свои денежные средства. Женщина ей (Боганковой Н.Н.) ответила, что в ООО МФО "МосСберФонд" денежных средств нет, надо приехать и заключить договор с КПК "МСФ Капитал". Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 18.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Привезенцевой Л.Ф. об обстоятельствах, при которых 28 мая 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между Привезенцевой Л.Ф. и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа сроком на 1 год на сумму 500.000 рублей под 25% годовых от суммы займа. По договору с ООО МФО "МосСберФонд" от 28 мая 2017 года ежемесячно она (Привезенцева Л.Ф.) получала процентные выплаты в период времени с июня 2017 года по апрель 2018 года в сумме 7.500 рублей. В мае 2018 года ей (Привезенцевой Л.Ф.) на ее расчетный счет процентные выплаты не поступили. 28 мая 2018 года она (Привезенцева Л.Ф.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где ей сообщили, что необходимо перезаключить договор с новой организацией КПК "МСФ Капитал" и ей (Привезенцевой Л.Ф.) необходимо пойти в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. Она (Привезенцева Л.Ф.) пришла по указанному адресу, где был заключен договор передачи личных сбережений N 179/2018-ЦО от 28 мая 2018 года сроком на 1 год, то есть до 28 мая 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 500.000 рублей. Процентные выплаты по договору 179/2018-ЦО от 28 мая 2018 года она (Привезенцева Л.Ф.) получила 1 раз в августе 2018 года. В ноябре 2018 года ей (Привезенцевой Л.Ф.) не поступили процентные выплаты по договору, в офисе КПК "МСФ Капитал" ей сообщили, что необходимо подождать, в организации трудности. Примерно в марте 2019 года она (Привезенцева Л.Ф.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где сообщила, что хочет расторгнуть договор.

Ей пояснили, что ей (Привезенцевой Л.Ф.) надо приехать 28 мая 2019 года, чтобы расторгнуть договор. 28 мая 2019 года она (Привезенцева Л.Ф.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", написала заявление о расторжении договора N 179/2018-ЦО от 28 мая 2018 года, ей было сообщено, что деньги ей (Привезенцевой Л.Ф.) будут возвращены в течении 6 месяцев со дня подачи ею заявления. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 21 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Шарамонова Е.Е. об обстоятельствах, при которых весной 2017 года в офисе ООО "МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между Шарамоновым Е.Е. ООО "МФК "МосСберФонд" был заключен договор передачи личных сбережений под 25 % годовых сроком на 2 года на сумму 2.056.013 рублей, ему (Шарамонову Е.Е.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. С июня 2017 года до июня 2018 года на его (Шарамонову Е.Е.) расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк России" ежемесячно поступали денежные средства в размере 40.000 рублей в качестве процентных выплат. В июне 2018 года ему (Шарамонову Е.Е.) на его мобильный телефон позвонил сотрудник ООО "МФК "МосСберФонд" и сообщил, что ему (Шарамонову Е.Е.) необходимо приехать в офис с целью перезаключения договора, в связи с тем, что ООО "МФК "МосСберФонд" в настоящее время находится в состоянии реорганизации, в результате чего будет образован КПК "МСФ Капитал". 27 июня 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79 корп. 1 между ним (Шарамоновым Е.Е.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 232/2018-ЦО от 27 июня 2016 года сроком на 366 дней, с ежеквартальными процентными выплатами в размере 13, 05 годовых на общую сумму 2.056.013 рублей (денежные средства, которые были внесены по ранее заключенному договору с ООО "МФК "МосСберФонд"). Согласно заключенному договору с КПК "МСФ Капитал" он (Шарамонов Е.Е.) получил 27 октября 2018 года и 27 января 2019 года по 67.077, 45 рублей, в последующем выплаты прекратились. Мошенническими действиями ему был причинен значительный моральный и материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 28.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Чередниковой Е.Г, из которых следует, что 29 мая 2017 года в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств (займа) N ИН/000000178 от 29 мая 2017 года на сумму 500.000 рублей на сумму 1.500.000 рублей под 28% годовых. Денежные средства в размере 500.000 рублей она вносила через кассу, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 500.000 рублей N 0000ЦО149005 от 29 мая 2017 года 10 ноября 2017 года она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" и дополнительно внесла в кассу ООО МФК "МосСберФонд" 100.000 рублей. 12 декабря 2017 года она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" и дополнительно внесла в кассу ООО МФК "МосСберФонд" 200.000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств вложенных ею согласно договора о привлечении денежных средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000178 от 29 мая 2017 года составляет 800.000 рублей, с выплатой процентов ежегодно. 29 мая 2018 года, ровно через год от заключения договора N ИН/000000178 от 29 мая 2017 года, она позвонила Архипову М.А, с вопросом о выплате процентов, который сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" находится в стадии реорганизации и в настоящий момент делится на несколько организаций, и ее вклад был передан в КПК "МСФ Капитал" и ей необходимо явиться в офис ООО МФК "МосСберФонд" для получения процентных выплат по договору и заключения договора с КПК "МСФ Капитал". 31 мая 2018 года она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, ей были выданы 154.280 рублей как процентные выплаты за год по договору N ИН/000000178 от 29 мая 2017 года, и расходный кассовый ордер N 0000ЦО15Ю02 от 31 мая 2018 года на сумму 154.280 рублей. В последующем ей предоставили два экземпляра договора передачи личных сбережений N 186/2018-ЦО от 31 мая 2018 года, сроком на 732 дня с ежеквартальными выплатами в размере 13, 05% годовых на сумму 850.000 рублей. Так как ранее по договору N ИН/000000178 от 29 мая 2017 года с ООО МФК "МосСберФонд" она в общей сумме внесла 800.000 рублей, сотрудники КПК "МСФ Капитал" уговорили ее дополнительно внести денежные средства в размере 50.000 рублей и внесла 50.000 рублей. За сентябрь и октябрь 2018 года на ее сберегательную книжку, привязанную к расчетному счету, открытому в ПАО "Сбербанк", 7 раз поступили процентные выплаты в размере 6.654 рублей, на общую сумму 46.579 рублей, после чего процентные выплаты по договору N 186/2018- ЦО от 31 мая 2018 года прекратились, и по настоящее время ей выплачены не были, а также денежные средства вложенные по договору ей не возвращены.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 22.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Попова В.А, согласно которым примерно в июне 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Между Поповым В.А. и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа, денежные средства он (Попов В.А.) вносил через кассу. Кассир выдала ему (Попову В.А.) квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500.000 рублей, договор займа заключен сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых. Примерно в декабре 2017 года он (Попов В.А.) приехал в офис ООО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где внес доополнительно сумму денежных средств на сумму 500.000 рублей. По договору займа с ООО МФО "МосСберФонд" в период времени с июля 2017 года по декабрь 2017 года, он (Попов В.А.) получал процентные выплаты, сумму процентных выплат он (Попов В.А.) уже не помнит. Примерно в июне 2018 года он (Попов В.А.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщил, что хочет расторгнуть договор займа, заключенный с ООО МФО "МосСберФонд" в июне 2017 года и забрать свои денежные средства, в связи с окончанием срока договора займа. Архипов М.А. ему (Попову В.А.) сказал, что будет лучше заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал". Архипов М.А. сказал, что по договору с КПК "МСФ Капитал" более выгодные условия. Он (Попов В.А.) заключил договор передачи личных сбережений сроком на 1 год с КПК "МСФ Капитал" примерно в июне 2018 года до июня 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 1.000.000 рублей. Процентные выплаты по данному договору должны были выплачивать ежемесячно. Процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Попов В.А.) получил 1 раз наличными в кассе офиса КПК "МСФ Капитал". Примерно в июле 2018 года он (Попов В.А.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" и написал заявление о досрочном растрожении договора.

Примерно в декабре 2018 года ему (Попову В.А.) на его мобильный телефон позвонил сотрудник КПК "МСФ Капитал" и пригласил его (Попова В.А.) на собрание пайщиков КПК "МСФ Капитал" в гостиницу "Салют". 21 января 2019 года он (Попов В.А.) присутствовал на собрании пайщиков КПК "МСФ Капитал", которое состоялось в гостинице "Салют". На собрании речь шла о том, что необходимо заключать дополнительные соглашения и еще вносить денежные средства. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, инвалид 2 группы, его пенсия составляет 15 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Гусева М.К. об обстоятельствах, при которых в июне 2017 года он (Гусев М.К.) заключил договор передачи личных сбережений с ООО МФК "МосСберФонд сроком на 1 год в размере 500 000 рублей под 25 % годовых. Денежные средства он (Гусев М.К.) вносил через кассу, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", ему (Гусеву М.К.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей. В период времени с июля 2017 по апрель 2018 после открытия вклада ему (Гусеву М.К.) ежемесячно начислялись процентные выплаты в размере около 5000 рублей на его расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк". В мае 2018 года он (Гусев М.К.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ему пояснили, что у организации проходит реорганизация и предложили ему (Гусеву М.К.) перезаключить договор формально на тех же условиях. 10 мая 2018 года он в офисе КПК "МСФ КАПИТАЛ", заключил договор передачи личных сбережений N 155/2018-ЦО от 10 мая 2018 года. С мая по ноябрь 2018 года он (Гусев М.К.) получал ежемесячно процентные выплаты на банковскую карту Сбербанка в размере 5.000 рублей. Примерно в ноябре 2018 года ему (Гусеву М.К.) почтой пришло письмо от КПК "МСФ КАПИТАЛ" по поводу собрания пайщиков и переоформления договора займа. Примерно в декабре 2018 года он (Гусев М.К.) приехал в офис КПК "МСФ КАПИТАЛ" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1 с целью получения своего вклада в полном объеме. Его (Гусева М.К.) встретила сотрудница КПК "МСФ КАПИТАЛ" и пояснила, что вернуть ему денежные средства не могут, так как денежных средств в кассе КПК "МСФ КАПИТАЛ" нет. В последующем он (Гусев М.К.) неоднократно пытался дозвониться до сотрудников КПК "МСФ КАПИТАЛ" но никто не отвечал на его звонки. Денежные средства, которые он (Гусев М.К.) внес в кассу КПК "МСФ КАПИТАЛ" до настоящего времени ему (Гусеву М.К.) не возвращены.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход у него составляет около 27 000 рублей, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Кашириной Н.С, согласно которым осенью 2017 года в офисе ООО "МФК МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2. между ней (Кашириной Н.С.) и ООО "МФК МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств на общую сумму в размере 600 000 рублей сроком на 1 год, с ежемесячными процентными выплатами в размере 25 % годовых, она передала кассиру денежные средства в размере 600 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Так, в период с осени 2017 года по осень 2018 года на ее сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России" она получала денежные средства в размере 12 500 рублей ежемесячно в качестве процентных выплат по договору с ООО "МФК МосСберФонд". За двенадцатый месяц денежные средства в качестве процентных выплат по договору с ООО "МФК МосСберФонд" она не получила. Осенью 2018 года в офисе ООО "МФК МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 по факту не выплаты денежных средств ей ничего не пояснили. Мошенническими действиями мне был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 17 800 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Стародуба В.В, из которых следует, что 05 июня 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Стародубом В.В.) и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000188 от 05 июня 2017 года. Денежные средства он (Стародуб В.В.) вносил через кассу, в офисе МФО "МосСберФонд", кассир ему (Стародубу В.В.) выдала квитанцию (приходный кассовый ордер) на вложенную сумму в размере 700.000 рублей. В период времени с июля 2017 года по сентябрь 2017 года он (Стародуб В.В.) получал ежемесячные процентные выплаты в размере 9 500 рублей на расчетный сче. Примерно в сентябре 2017 года он (Стародуб В.В.) в офисе ООО МФО "МосСберФонд", внес дополнительные денежные средства в размере 700 000 рублей через кассу. В период времени с октября 2017 года по август 2018 года он (Стародуб В.В.) получал ежемесячные процентные выплаты в размере 23 000 рублей на расчетный счет. В апреле 2018 года ему (Стародубу В.В.) на его мобильный телефон позвонил Архипов М.А. и сказал, что ему (Стародубу В.В.) необходимо подъехать в офис ООО МФО "МосСберФонд", потому что проходит реорганизация и необходимо заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал". 24 апреля 2018 года он (Стародуб В.В.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", где ему пояснили, что договор надо перезаключить формально на тех же условиях, под те же проценты, просто меняется название организации. 24 апреля 2018 года он (Стародуб В.В.) заключил новый договор передачи личных сбережений N 116/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года на сумму 1 400 000 рублей.

Договор был заключен сроком на 365 дней, то есть до 24 апреля 2019 года, под 13, 05 процентов годовых. В сентябре 2018 года ему (Стародубу В.В.) не выплатили ежемесячные проценты по договору передачи личных сбережений N116/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года, он (Стародуб В.В.) поехал в офис КПК "МСФ Капитал", ему пояснили, что в ближайшее время все выплатят. 24 января 2019 года он (Стародуб В.В.) приехал в гостиницу "Салют" на собрание пайщиков КПК "МСФ Капитал". С целью недопущения банкротства КПК "МСФ Капитал" предлагалось продлить пайщикам договора передачи личных сбережений. 30 января 2019 года в связи с невыполнением КПК "МСФ Капитал" своих обязательств по договору N 116/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года он (Стародуб В.В.) написал заявление о досрочном расторжении договора и выплате ему (Стародубу В.В.) его денежных средств. Ответ на его (Стародуба В.В.) заявление он не получил. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 21.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Науменко Т.Ю. об обстоятельствах, при которых 06 июня 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ней (Науменко Т.Ю.) и КПК "МСФ Капитал" и был заключен договор передачи личных сбережений N 196/2018-ЦО от 06 июня 2018 года сроком на 12 месяцев с ежемесячными процентными выплатами в размере 13.05 % годовых от суммы вклада. После заключения договора, она (Науменко Т.Ю.) передала бухгалтеру, которая также являлась и кассиром, денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем ей (Науменко Т.Ю.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 315 от 04 июня 04 июня 2018 года. 28 июня 2018 года, она (Науменко Т.Ю.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 и в кассе кооператива по указанному адресу она (Науменко Т.Ю.) дополнительно внесла денежные средства в размере 200 000 рублей, о чем ей (Науменко Т.Ю.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000481 от 28 июня 2018 года. Далее на протяжении следующих 12 месяцев, на ее (Науменко Т.Ю.) банковскую карту, открытую в ПАО "Сбербанк России", ей (Науменко Т.Ю.) перечислялись денежные средства в размере 7 000 рублей ежемесячно в качестве процентных выплат, согласно ранее заключенного договора. В июне 2019 года процентные выплаты прекратились, после чего она (Науменко Т.Ю.) неоднократно звонила Архипову Михаилу, который ее успокаивал и обещал, что выплаты возобновятся.

Также в декабре 2019 года в гостинице "Салют" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 158 состоялось общее собрание вкладчиков КПК "МСФ Капитал", где их заверили, что процентные выплаты в скором времени возобновятся и денежные средства им вернут в полном объеме. В конце декабря 2019 года на ее (Науменко Т.Ю.) мобильный телефон позвонил ранее незнакомый ей мужчина и сообщил, что процентные выплаты вновь возобновятся, согласно условий ранее заключенного с КПК "МСФ Капитал" в том случае, если она внесет 700 000 рублей на вклад в организацию, на что она (Науменко Т.Ю.) ответила отказом. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 23 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Кудряшовой Л.Ф, согласно которым примерно в мае 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между нет (Кудряшовой Л.Ф.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000161 от 02 мая 2017 года. Денежные средства она (Кудряшова Л.Ф.) отдала лично Сычеву А.В, который их забрал, отлучился в другой кабинет, после чего отдал ей (Кудряшовой Л.Ф.) приходный кассовый ордер на сумму 500 000 рублей. По истечении месяца ей (Кудряшовой Л.Ф.) на расчетный счет были начислены процентные выплаты в размере 25 000 рублей. После этого по истечении месяца она (Кудряшова Л.Ф.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" расположенного по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 и заключила новый договор N ИН/000000191 от 08.06.2017 на сумму 500 000 рублей. Таким образом, общая сумма вложенных ею (Кудряшовой Л.Ф.) денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" составляла 1 000 000 рублей. В период времени с июня 2017 года по июль 2018 года она (Кудряшова Л.Ф.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 25 000 рублей на расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк". Примерно в июле 2018 года ей (Кудряшовой Л.Ф.) на ее мобильный телефон позвонил Архипов М.А. и сообщил, что ей (Кудряшовой Л.Ф.) необходимо подъехать в офис ООО МФК "МосСберФонд" для переоформления договора займа в связи с реорганизацией ООО МФК "МосСберФонд". 10 июля 2018 года она (Кудряшова Л.Ф.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд" заключила новый договор передачи личных сбережений N 284/2018-ЦО от 10 июля 2018 года на сумму 1 000 000 рублей от лица КПК "МСФ Капитал".

Договор был заключен сроком на 366 дней, то есть до 10 июля 2019 года, под 13, 05 процентов годовых. В течение двух месяцев КПК "МСФ Капитал" выплачивало процентные выплаты, по истечении второго месяца процентные выплаты прекратились. 30 августа 2018 года она (Кудряшова Л.Ф.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" и составила письменное заявление на председателя КПК "МСФ Капитал" о возврате денежных средств. Но несмотря на данное заявление руководство КПК "МСФ Капитал" продолжило игнорировать ее (Кудряшовой Л.Ф.) просьбы и по настоящее время не выплатило ей (Кудряшовой Л.Ф.) денежные средства. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 18 500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Толоконникова И.В, согласно которым 14 июня 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ним (Толоконниковым И.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000195 на сумму 1 500 000 рублей под 25% годовых, он (Толоконников И.В.) внес 970 000 рублей. Со слов Архипова М.А. в договоре указывалась сумма 1 500 000 рублей для того, чтобы можно было еще внести денежные средства без заключения нового договора займа, а также с сохранением высоких процентов. В период времени с июля 2017 года по сентябрь 2017 года он получал ежемесячные процентные выплаты в размере около 18 000 рублей, которые поступили на его сберегательную книжку. 09.11.2018 года он приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", для получения ежемесячных процентных выплат, где Архипов М.А. ему сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", необходимо подписать новый договор. Договор с КПК "МСФ Капитал" он отказался заключать. В декабре 2018 года он приехал в офис КПК "МСФ Капитал" расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, двери в офис были закрыты, и вывеска организации отсутствовала. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Петашвили Т.Д. об обстоятельствах, при которых 19 июня 2017 года в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Петашвили Т.Д.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000202 от 19 июня 2017 года. Денежные средства она (Петашвили Т.Д.) вносила через кассу, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", ей (Петашвили Т.Д.) выдали квитанцию (приходный ордер) на вложенную сумму в размере 1 000 000 рублей. В договоре указана сумма в размере до 1 500 000 руб, а в квитанции к приходному кассовому ордеру 1 000 000 рублей. Это обусловлено тем, что Архпиов М.А. ей (Петашвили Т.Д.) пояснил, что все договора заключаются суммой на 1 500 000 рублей для того, чтобы вкладчик мог еще донести денежные средства с сохранением процентов. В период времени с июля 2017 года до февраля 2018 года она (Петашвили Т.Д.) получала ежемесячные процентные выплаты от вклада, которые поступали на ее сберегательный счет в размере примерно 18 000 рублей, В феврале 2018 года денежные средства ей (Петашвили Т.Д.) были перечислены в сумме 19 024 рубля 66 копеек, 24 марта 2018 года в сумме 17 183 рубля 08 копеек, 20 апреля 2018 года в сумме 19 024 рубля 66 копеек. 24 апреля 2018 года между Петашвили Т.Д. и КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д.81/2 был заключен договор передачи личных сбережений N 109/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года на сумму 1 000 000 рублей сроком на 56 дней, то есть до 19 июня 2018 года под 13, 05 процентов годовых. 21 мая 2018 года ей (Петашвили Т.Д.) были перечислены денежные средства в сумме 17 876 рулей 71 копейка. 05 июня 2018 года она (Петашвили Т.Д.) пришла в офис КПК "МСФ Капитал" с заявлением о выплате ей (Петашвили Т.Д.) денежных средств в размере 1 000 000 рублей по окончании договора.

На ее (Петашвили Т.Д.) заявление КПК "МСФ Капитал" предоставил ей (Петашвили Т.Д.) ответ о том, что выполнит свои обязательства о возврате ей (Петашвили Т.Д.) денежных средств до 31 июля 2018 года. Примерно в начале июля 2018 года она (Петашвили Т.Д.) снова пришла в офис КПК "МСФ Капитал", ее (Петашвили Т.Д.) встретил Архипов М.А. и направил ее в центральный офис КПК "МСФ Капитал", который расположен по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 и объяснил, что там находится касса. В этот же день она (Петашвили Т.Д.) пошла в центральный офис. Ее (Петашвили Т.Д.) встретил менеджер, который пояснил, что в КПК "МСФ Капитал" денежных средств нет и предложил подписать дополнительное соглашение с КПК "МСФ Капитал" до сентября 2018 года. Она (Петашвили Т.Д.) отказалась. Примерно через неделю она (Петашвили Т.Д.) снова приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. Ей (Петашвили Т.Д.) сообщили, что график выплат готов, но не подписан. Но никакого графика выплат она (Петашвили Т.Д.) так и не получила. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 14 200 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Она является инвалидом 3 группы, ветераном труда, малообеспеченная;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Кузьмина П.В, из которых следует, что 20 июня 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между ним (Кузьминым П.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств (договор займа) N ИН/000000205 от 20 июня 2017 года на общую сумму 500 000 рублей сроком на 365 дней (1 год) под 13, 05 % годовых (со слов Архипова Михаила в договоре он не может прописать процентную ставку свыше 13, 05 %, фактически процентные выплаты будут выплачиваться в размере 25 % годовых, о чем было составлено дополнительное соглашение к договору). Процентные выплаты согласно условиям договора с ООО МФК "МосСберФонд" будут произведены по окончанию срока действия договора наличными в кассе ООО МФК "МосСберФонд". После заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" он (Кузьмин П.В.) передал кассиру денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем ему (Кузьмину П.В.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. 05 июня 2018 года он (Кузьмин П.В.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, где передал Архипову Михаилу заявление о расторжении договора с ООО МФК "МосСберФонд" и возврате вложенных денежных средств. После чего Архипов Михаил попросил позвонить ему через 3-4 недели для получения информации, касающейся возврата денежных средств. 03 июля 2018 года он (Кузьмин П.В.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где ему сообщили, что в настоящее время у ООО МФК "МосСберФонд" имеются большие финансовые проблемы, в связи с чем, оно было ликвидировано, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал", с которым ему (Кузьмину П.В.) необходимо заключить договор на тех же условиях, что и договор с ООО "МФК МосСберФонд". В офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, к. 1, между ним (Кузьминым П.В.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 259/2018-ЦО от 03 июля 2018 года на общую сумму 500 000 рублей сроком на 366 дней (1 год) с ежеквартальными процентными выплатами под 13, 05 % годовых. В период с июля по август 2018 года на свой расчетный счет еженедельно он (Кузьмин П.В.) получал денежные средства в размере 15 000 рублей в качестве процентных выплат по договору с ООО "МФК МосСберФонд". В общем ему (Кузьмину П.В.) было выплачено 121 800 рублей. По договору с КПК "МСФ Капитал" ежеквартальные процентные выплаты не поступали. 27 мая 2019 года он (Кузьмин П.В.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где Бикташева Н.В. представила ему (Кузьмину П.В.) два экземпляра дополнительного соглашения к договору с КПК "МСФ Капитал". Так, в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1 между ним (Кузьминым П.В.) и КПК "МСФ Капитал" было заключено дополнительное соглашение N 259/2018-ЦО/У к договору передачи личных сбережений N 259/2018-ЦО. Согласно условий дополнительного соглашения, срок действия договора с КПК "МСФ Капитал" продляется до 27 декабря 2019 года. До настоящего времени ранее вложенные им (Кузьминым П.В.) денежные средства ему (Кузьмину П.В.) не возвращены. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Шишкиной Г.И, согласно которым 21 июня 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Шишкиной Г.И.) и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000208 N ИН/000000208 от 21 июня 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 400 000 рублей под 21% годовых от суммы займа, денежные средства она (Шишкина Г.И.) вносила через кассу. Кассир выдала ей (Шишкиной Г.И.) квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 400 000 рублей. По договору она ежемесячно получала процентные выплаты в период времени с июля 2017 года по февраль 2018 года в сумме 28 000 рублей. Денежные средства перечислялись на ее расчетный счет, Примерно в апреле 2018 года ей (Шишкиной Г.И.) на ее расчетный счет процентные выплаты по договору не поступили, она (Шишкина Г.И.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где ей через кассу выдали наличными денежные средства в сумме 42 000 рублей, а также расходный кассовый ордер на указанную сумму. Ей (Шишкиной Г.И.) пояснили, в организации ООО МФО "МосСберФонд" происходит реорганизация и надо переоформить договор с КПК "МСФ Капитал" на тех же условиях с сохранением той же процентной ставки. 29 мая 2018 года она (Шишкина Г.И.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где между Шишкиной Г.И. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 184/2018-ЦО от 29 мая 2018 года сроком на 1 год, то есть до 28 мая 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 1 400 000 рублей. Никакие денежные средства в этот день ей (Шишкиной Г.И.) не выдавали. Процентные выплаты по договору N 184/2018-ЦО от 29 мая 2018 года она (Шишкина Г.И.) начала получать с сентября 2018 года.

Денежные средства перечислялись на ее расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк р/с N 40817810938126702026. 19 сентября 2018 года, 26 сентября 2018 года, 04 октября 2018 года, 11 октября 2018 года, 19 октября 2018 года, 25 октября 2018 года - в указанные даты ей (Шишкиной Г.И.) были перечислены денежные средства в сумме 7 825 рублей. Примерно в начале ноября 2018 года ей (Шишкиной Г.И.) на ее расчетный счет процентные выплаты не поступили. Она (Шишкина Г.И.) пришла в офис КПК "МСФ Капитал", девушка менеджер ей (Шишкиной Г.И.) сказала, что в ноябре 2018 года также денежные средства будут поступать на ее расчетный счет частями. ноябре 2018 года ей (Шишкиной Г.И.) на ее расчетный счет никакие денежные средства не поступили. Примерно в декабре 2018 года она (Шишкина Г.И.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где Архипов М.А. ей (Шишкиной Г.И.) сообщил, что у организации денежных средств нет, сказал, что надо подождать. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 23 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Филимоненковой В.И, согласно которым 28 июня 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где ее (Филимоненкову В.И.) между Филимоненковой В.И. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор передачи личных сбережений в размере 500 000 рублей под 21, 7% годовых. Денежные средства она (Филимоненкова В.И.) вносила через кассу, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО179001 от 28 июня 2017 года на сумму 500 000 рублей. Позднее, 8 сентября 2017 года она (Филимоненкова В.И.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", и внесла дополнительно денежные средства в сумме 100 000 рублей в кассу, 11 декабря 2017 года она (Филимоненкова В.И.) дополнительно внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей в кассу Общества. В течение года ей (Филимоненковой В.И.) ежеквартально начислялись процентные выплаты в размере около 37 000 рублей на ее расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк". Спустя год, процентные выплаты перестали поступать, после чего она (Филимоненкова В.И.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ее (Филимоненкову В.И.) встретил Архипов М.А, который пояснил, что у организации проблемы с переводом денежных средств на ее счет и о том что ООО МФК "МосСберФонд" находится в стадии реорганизации и в настоящий момент делится на несколько организаций, и ее (Филимоненковой В.И.) вклад был передан в КПК "МСФ Капитал", после чего предложил переподписать договор, только уже с КПК "МСФ КАПИТАЛ" на тех же условиях. 11 апреля 2018 она заключила договор передачи личных сбережений N 28/2018-ЦО от 11 апреля 2018 года на сумму 700 000 рублей. 30 мая 2018 года, она (Филимоненкова В.И.) приехала в офис КПК "МСФ КАПИТАЛ" и дополнительно внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей в кассу кооператива.

После 30 мая 2018 года процентные выплаты на ее расчетный счет не поступали ни разу. 08 ноября 2018 года она (Филимоненкова В.И.) приехала в офис КПК "МСФ КАПИТАЛ" расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, и написала заявление с целью расторжения договора N 28/2018-ЦО от 11 апреля 2018 года. В декабре 2018 года ей (Филимоненковой В.И.) почтой пришло письмо от КПК "МСФ КАПИТАЛ", где бы указано, что до 20 декабря 2018 года ей вернут. В указанную дату денежных средств, на ее расчетный счет, не поступило. В результате денежные средства, которые она (Филимоненкова В.И.) внесла согласно вышеуказанных договоров, заключенных с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал" до настоящего времени ей (Филимоненковой В.И.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку пенсия у нее составляет около 20.000 рублей, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Лысикова Б.Н. об обстоятельствах, при которых 28 июня 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 он (Лысиков Б.Н.) заключил с ООО МФК "МосСберФонд" договор передачи личных сбережений сроком на 1 год и выплатой процентов конце срока и внес в кассу 600 000 рублей, о чем получил приходный кассовый ордер. Спустя 2 месяца он (Лысиков Б.Н.) дополнительно внес в кассу ООО МФК "МосСберФонд" 150 000 рублей, а через месяц еще 55 000 рублей. 28 июня 2018 года у него (Лысикова Б.Н.) закончился ранее заключенный с ООО МФК "МосСберФонд" и он (Лысиков Б.Н.) приехал в офис для получения денежных средств. Ему пояснили, что в случае получения денежных средств в данный момент он (Лысиков Б.Н.) потеряет выгодные условия договора и предложил перезаключить договор с увеличением процентной ставки на 2 %, на что он (Лысиков Б.Н.) согласился с условием, что процентные выплаты буду производится ежеквартально и подписал договор уже с КПК "МСФ Капитал" передачи личных сбережений N 242/2018-ЦО. Спустя 1 квартал, после того как он (Лысиков Б.Н.) не получил обещанные процентные выплаты, он (Лысиков Б.Н.) приехал в офис, где ему сообщили, что денежные средства будут перечислены на его (Лысикова Б.Н.) банковскую карту, реквизиты которой он (Лысиков Б.Н.) ему предоставил. В течение следующих дней, он (Лысиков Б.Н.) так и не получит обещанные денежные средства. В результате мошеннических действий со стороны КПК "МСФ Капитал" и ООО МФК "МосСберФонд" ему (Лысикову Б.Н.) причинен материальный ущерб в размере 805.000 рублей, которые до настоящего времени не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Кулинова В.И, из которых следует, что в июле 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 Кулинов В.И. заключил договор займа с ООО МФК "МосСберФонд", в соответствии с которым он (Кулинов В.И.) внес наличные денежные средства в кассу ООО МФК "МосСберФонд" в размере 500 000 рублей, после чего ему (Кулинову В.И.) выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. В последующем на его (Кулинова В.И.) расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк России" выплачивались процентные выплаты в сумме около 8 000 рублей ежеквартально. В сентябре 2017 года он (Кулинов В.И.) в вышеуказанном офисе ООО МФК "Моссберфонд" внес дополнительно 50 000 рублей, затем в ноябре 2017 года также было внесено в вышеуказанном офисе дополнительно 50 000 рублей, после чего спустя 2 месяца, то есть в январе 2018 года было внесено дополнительно 50 000 рублей, после чего в марте 2018 года он (Кулинов В.И.) также внес дополнительно 50 000 рублей. Таким образом общая сумма внесенных им (Кулиновым В.И.) денежных средств составляет 700 000 рублей. По истечению срока действия данного договора, в июле 2018 года на его (Кулинова В.И.) мобильный телефон позвонил сотрудник ООО МСФ "МосСберФонд", который сообщил, что в организации проводится реорганизация, в связи с чем ему (Кулинову В.И.) необходимо приехать в офис данной организации и заключить новый договор. 30 июля 2018 года он (Кулинов В.И.) заключил договор передачи личных сбережений N311/2018-ЦО с КПК "МСФ Капитал". Данный договор был заключен также на 1 год, под 13, 05% годовых от суммы вложенных денежных средств. Также было заключено дополнительное соглашение N311/2018-ЦО/1 к договору передачи личных сбережений N311/2018-ЦО от 30.07.2018 года, в соответствии с которым ему (Кулинову В.И.) дополнительно причитаются 11, 95% годовых от суммы вложенных денежных средств.

Таким образом общая процентная ставка по его (Кулинова В.И.) депозиту составляла 25% годовых от суммы вложенных им (Кулиновым В.И.) денежных средств. В последующем никакие процентные выплаты ему (Кулинову В.И.) не осуществлялись. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный и моральный ущерб на сумму (с учетом невыплаченных процентов) более 700 000 рублей, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показанииями потерпевшей Безь Л.Н, из которых следует, что 11 июля 2017 года, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Безь Л.Н. заключила с ООО МФК "МосСберФонд" договор займа N ИН/000000226 от 11 июля 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 500 000 рублей под 25% годовых от суммы займа, денежные средства в сумме 800 000 рублей она (Безь Л.Н.) передала кассиру. Кассир выдала ей (Безь Л.Н.) квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 800 000 рублей. По договору она (Безь Л.Н.) получала процентные выплаты в период времени с августа 2017 года по май 2018 года в сумме 15 000 рублей ежемесячно. Примерно в июне 2018 года ей (Безь Л.Н) на ее расчетный счет процентные выплаты по договору не поступили. Она (Безь Л.Н.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор и получить свои денежные средства. Ей сообщили, чтобы она (Безь Л.Н.) 11 июля 2018 года приехала в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова д. 79, корп. 1, офис 3. Приехав в указанный офис ООО МФК "МосСберФонд", ей предложили переоформить договор с КПК "МСФ Капитал". Она (Безь Л.Н.) согласилась. Таким образом, 11 июля 2018 года между ней (Безь Л.Н.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 288/2018-ЦО от 11 июля 2018 года сроком на 1 год, то есть до 11 июля 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 829 079 рублей 45 копеек. Указанная сумма - это ранее внесенные денежные средства по договору N ИН/0000000226 от 11 июля 2017 года в сумме 800 000 рублей, и процентные выплаты в сумме 29 079 рублей 45 копеек. Процентные выплаты по договору N 288/2018-ЦО от 11 июля 2018 года она (Безь Л.Н.) никогда не получала. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 16 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется.

До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниямий потерпешего Стеллиферовского А.В, согласно которым 18 июля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, Стеллиферовский А.В. заключил договор займа N ИН/000000235 с ООО МФК "МосСберФонд" на сумму 1 000 000 рублей под 25% годовых, при этом в договоре была указана сумма 1 500 000 рублей. Со слов Архипова М.А. в договоре указывалась сумма 1 500 000 рублей для того, чтобы можно было еще внести денежные средства без заключения нового договора займа, а также с сохранением высоких процентов. Денежные средства он (Стеллиферовский А.В.) вносил через кассу, в офисе МФК "МосСберФонд", ему (Стеллиферовскому А.В.) был выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО199002 от 18 июля 2017 года на сумму 1 000 000 рублей. В период времени с августа 2017 года по июнь 2018 года он (Стеллиферовский А.В.) получал ежемесячные процентные выплаты в размере 16 500 рублей на его расчетный счет. В апреле 2018 года ему (Стеллиферовскому А.В.) денежные средства на счет не поступили, в связи с чем 18 апреля 2018 года он (Стеллиферовский А.В.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", в кассе ему (Стеллиферовскому А.В.) выдали наличными денежные средства в сумме 19 024 рубля 88 копеек. 22 июня 2018 года он (Стеллиферовский А.В.) заключил новый договор передачи личных сбережений N 221/2018-ЦО от 22 июля 2018 года на сумму 1 000 000 рублей от лица КПК "МСФ Капитал" Договор был заключен сроком на 365 дней, то есть до 22 июня 2019 года, под 13, 05 процентов годовых.

Примерно в июле 2018 года ему (Стеллиферовскому А.В.) на его мобильный телефон позвонил менеджер (анкетные данные которого он не знает), и попросил его (Стеллиферовского А.В.) привезти банковские реквизиты его расчетного счета, потому что реквизиты утеряны и невозможно произвести выплату процентов на его расчетный счет. 23 июля 2018 года он (Стеллиферовский А.В.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал". В кассе данной организации ему (Стеллиферовскому А.В.) были выданы наличные денежные средства в сумме 36 349 рубля 32 копейки и расходный кассовый ордер N 0000138 от 23 июля 2018 года на указанную выше сумму. 12 декабря 2018 года ему (Стеллиферовскому А.В.) сообщили, что выплаты процентов приостановлены, в связи с возникшими трудностями в КПК "МСФ Капитал". Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 14 500 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Бычкова О.В, согласо которым 20 июля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, мжду Бычковым О.В. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000240 от 20.07.2017 на сумму 1 400 000 рублей. В период времени с июля 2017 по апрель 2018 года он (Бычков О.В.) получал ежемесячные процентные выплаты в размере 25 000 рублей, которые поступили на его банковскую карту. 20 апреля 2018 года он (Бычков О.В.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ему сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", 20 апреля 2018 года Бычков О.В. заключил договор передачи личных сбережений N 95/2018-ЦО от 20 апреля 2018 года. Денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, которые он (Бычков О.В.) ранее вносил в ООО МФК "МосСберФонд" были зачислены на баланс КПК "МСФ Капитал". Ежемесячных процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" он (Бычков О.В.) также не получал. 22 августа 2018 он (Бычков О.В.) подал заявление на полное досрочное расторжение договора передачи личных сбережений N 95/2018-ЦО от 20 апреля 2018 года. Денежные средства ему (Бычкову О.В.) так и не вернули. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 34 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Татаренкова Б.К, обстоятельствах, при которых 27 июля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между Татаренковым Б.К. ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа на сумму 1 500 000 рублей под 21% годовых, он (Татаренков Б.К.) внес сумму в размере 400 000 рублей. Со слов Архипова М.А. в договоре указывалась сумма 1 500 000 рублей для того, чтобы можно было еще внести денежные средства без заключения нового договора займа, а также с сохранением высоких процентов. Денежные средства он (Татаренков Б.К) вносил через кассу, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", ему (Татаренкову Б.К) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 400 000 рублей. В сентябре 2017 года он (Татаренков Б.К) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где дополнительно внес денежные средства по договору в размере 200 000 рублей. В ноябре 2017 года он в том же офисе он внес дополнительно с денежные средства по договору в размере 200 000 рублей. С августа 2017 года по апрель 2018 года на свою сберегательную книжку, он (Татаренков Б.К) получал ежемесячно процентные выплаты в размере примерно 11 000 рублей, согласно ранее заключенного договора. Спустя некоторое время, в апреле 2018 года, ему (Татаренкову Б.К) на его мобильный телефон позвонил Архипов М.А. и сообщил, о том, что ООО МФК "МосСберФонд" находится в стадии реорганизации, его (Татаренкова Б.К) вклад был передан в КПК "МСФ Капитал".

После этого Архипов М.А. сообщил ему (Татаренкову Б.К) о том, что необходимо подъехать в офис КПК "МСФ Капитал", который расположен по тому же адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, для перезаключения договора на тех же условиях. 18 апреля 2018 года он (Татаренков Б.К) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" расположенный по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где дополнительно внес денежные средства по договору в размере 200 000 рублей. Таким образом он (Татаренков Б.К) внес согласно договору с ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств на общую сумму 1 000 000 рублей. После этогос ним был заключен договор передачи личных сбережений N 77/2018-ЦО от 18.04.2018 г, сроком на 465 дней с ежемесячными выплатами в размере 13, 05% годовых на сумму 1 000 000 рублей. В июле 2018 года ему (Татаренкову Б.К) на его сберегательную книжку, привязанную к расчетному счету, открытому в ПАО "Сбербанк России" поступили процентные выплаты по договору, заключенному с КПК "МСФ Капитал", никаких повышений процентов, о которых говорил Архипов М.А. он (Татаренков Б.К) не увидел. После этого в июле 2018 года он (Татаренков Б.К) поехал в офис КПК "МСФ Капитал" где он пояснил Архипову М.А, что условия, которые он ему (Татаренкову Б.К) ранее предложил о получении процентов ежеквартально с улучшенными процентными выплатами его (Татаренкова Б.К) не устраивают, на что он ему (Татаренкову Б.К) пообещал, выплачивать проценты ежемесячно, как указано в договоре N 77/2018-ЦО от 18 апреля 2018 года. После этого, проценты по договору N 77/2018-ЦО от 18 апреля 2018 года, выплачивать прекратили. По настоящее время процентные выплаты по договору N 77/2018-ЦО от 18 апреля 2018 года ему (Татаренкову Б.К) выплачены не были, и денежные средства, вложенные им (Татаренковым Б.К) не возвращены. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 23.700 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Тумановой Л.Н, из которых следует, что 31 июля 2017 года, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 Туманова Л.Н. заключила с ООО МФК "МосСберФонд" договор займа N ИН/000000256 от 31 июля 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 500 000 рублей под 25% годовых, Процентные выплаты по договору она (Туманова Л.Н.) получала в период времени с августа 2017 года по апрель 2018 года ежемесячно в размере 7 300 рублей. 29 марта 2018 года она (Туманова Л.Н.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 и написала заявление о досрочном расторжении договора и выплате полной суммы. Заявление она (Туманова Л.Н.) передала лично в руки Архипову М.А. Он обещал ей (Тумановой Л.Н.) 12 апреля 2018 года выплатить денежные средства, которые ей выплачены не были. 20 апреля 2018 года она (Туманова Л.Н.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 и написала заявление о расторжении договора и передала лично в руки Архипову М.А. Он обещал 01 августа 2018 года выплатить ей (Тумановой Л.Н.) денежные средства по договору N ИН/000000256 от 31 июля 2017 года в полном объеме. После многократных устных обещаний Архипова М.А. и других сотрудников, а также предложений подписать договор с КПК "МСФ Капитал", она (Туманова Л.Н.) направила 14 августа 2018 года Претензию о расторжении договора N ИН/000000256 от 31 августа 2017 года. Под разными предлогами сотрудники ООО МФК "МосСберФонд" уклонялись от перечисления ее (Тумановой Л.Н.) денежных средств, не выполняя условия договора. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, Ветеран труда и Вдова ветерана боевых действий, с октября 2016 по октябрь 2018 года является инвалидом 3 группы, ее пенсия составляет 20 588 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется.

До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Кузнецова Б.Ф, согласно которым 31.07.2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", который был расположен по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, Кузнецов Б.Ф. заключил с указанной организацией договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000253 от 31.07.2017 сроком на 732 дня с ежемесячной выплатой в размере 25% годовых на 1 500 000 рублей (данная сумма была указана в договоре, чтобы в последующем можно было еще вносить денежные средства на тех же условиях), передал кассиру наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей (первоначальный взнос), на что ему (Кузнецову Б.Ф.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО212001 от 31.07.2017 с подписью кассира. Примерно в мае 2018 года он (Кузнецов Б.Ф.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд" и внес еще 100 000 рублей, на что ему (Кузнецову Б.Ф.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанцию предоставить не может так-как она утеряна. В общей сумме на основании договора о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N N ИН/000000253 от 31.07.2017 он (Кузнецов Б.Ф.) внес во вклад ООО МФК "МосСберФонд" 500 000 рублей. В течение всего следующего года (в период с 31.07.2017 по 02.07.2018) от ООО МФК "МосСберФонд" он (Кузнецов Б.Ф.) ежемесячно, исправно получал процентные выплаты в кассе ООО МФК "МосСберФонд", в общей сложности 80 000 рублей. 20 сентября 2018 года он (Кузнецов Б.Ф.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ему (Кузнецову Б.Ф.) сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, что теперь их организация называется КПК "МСФ Капитал" и предложил перезаключить договор уже с КПК "МСФ Капитал", но на тех же условиях, на которых был заключен с ООО МФК "МосСберФонд". Он (Кузнецов Б.Ф.) согласился.

Был заключен договор передачи личных сбережений (номер договора N 365/2018-ЦО от 20.09.2018, договор заключен сроком на 365 дней под 13, 05% годовых на сумму 500 000, 00 руб.). В дальнейшем никаких процентных выплат в течение следующего года ему (Кузнецову Б.Ф.) больше не выплачивались, постоянно рассказывали о каких-то трудностях в организации. 04.04.2019 года, он (Кузнецов Б.Ф.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1. Его встретила женщина, которая предложила оформить дополнительное соглашение к договору передачи личных сбережений N 365/2018 от 20.09.2018 года о выплате денежных средств в конце срока действия договора, на что он (Кузнецов Б.Ф.) согласился. После этого он (Кузнецов Б.Ф.) неоднократно звонил в офис КПК "МСФ Капитал", с просьбой о выплате процентов и возврате денежных средств. По настоящее время процентные выплаты по договору N 365/2018-ЦО от 20 сентября 2018 г..ему (Кузнецову Б.Ф.) выплачены не были и денежные средства, вложенные им в КПК "МСФ Капитал" не возвращены. мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 30 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Михутиной И.В. об обстоятельствах, при которых 01.08.2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", который был расположен по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между Михутиной И.В. и вышеуказанной организацией был заключен договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) от 01.08.2017 сроком на 365 дня с ежемесячной выплатой в размере 25% годовых на 1 500 000 рублей (данная сумма была указана в договоре, чтобы в последующем можно было еще вносить денежные средства на тех же условиях). После подписания договора, она (Михутина И.В.) проследовала в кассу ООО МФК "МосСберФонд" и передала кассиру наличные денежные средства в сумме 1200 000 рублей (первоначальный взнос), на что ей (Михутиной И.В.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В период 01.08.2017 по 30.12.2018 (точные даты не помнит) она (Михутина И.В.) приезжала в офис ООО МФК "МосСберФонд" и на основании договора вносила по 100 000 рублей, в общей сложности она (Михутина И.В.) внесла 300 000 рублей. В общей сумме на основании договора о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) от 01.08.2017 она (Михутина И.В.) внесла во вклад ООО МФК "МосСберФонд" 1 500 000 рублей. В течение всего следующего года (в период с 01.08.2017 по 03.05.2018) от ООО МФК "МосСберФонд" она (Михутина И.В.) ежемесячно в кассе офиса ООО МФК "МосСберФонд" получала процентные выплаты на общую сумму 230 000 рублей. В апреле 2018 года она (Михутина И.В.) вновь приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где ей (Михутиной И.В.) сказали, что данная организация теперь находится по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова д.79, к. 1. В офисе ей (Михутиной И.В.) сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, что теперь их организация называется КПК "МСФ Капитал", и предложили перезаключить договор уже с КПК "МСФ Капитал", но на тех же условиях, на которых был заключен с ООО МФК "МосСберФонд". Был заключен договор передачи личных сбережений (номер договора N 72/2018-ЦО от 17.04.2018, договор заключен сроком на 4 месяца под 13, 05% годовых на сумму 1500 000 руб.). В дальнейшем никаких процентных выплат в течение следующего года ей (Михутиной И.В.) больше не выплачивалось, постоянно рассказывали о каких-то трудностях в организации. Примерно в августе 2018 года, она (Михутина И.В.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" для подачи заявлений о расторжении договора и возврате денежных средств. После этого она (Михутина И.В.) неоднократно звонил в офис КПК "МСФ Капитал", с просьбой о выплате процентов и возврате денежных средств. По настоящее время процентные выплаты по договору N 72/2018-ЦО от 17 апреля 2018 г..ей (Михутиной И.В.) выплачены не были и денежные средства, вложенные ею в КПК "МСФ Капитал" не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 30 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Блазниной Н.А, согласно которым 07 августа 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между Блазниной Н.А. и вышеуказанной организацией был заключен договор займа N ИН/000000271 от 07 августа 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 100 000 рублей под 25% годовых от суммы займа. По договору N ИН/000000271 от 07 августа 2017 года ежемесячно она (Блазнина Н.А.) получала процентные выплаты в период времени с сентября 2017 года по май 2018 года в сумме 21 000 рублей. 22 января 2018 года она (Блазнина Н.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где внесла через кассу дополнительно 400 000 рублей. 06 июня 2018 года ей (Блазниной Н.А.) на ее расчетный счет не поступили процентные выплаты, она (Блазнина Н.А.) позвонила в офис ООО МФК "МосСберФонд", ей сообщили, что процентные выплаты пока не выплачиваются, так как наложен мораторий из-за того, что ушли многие вкладчики и забрали свои вклады. 13 июня 2018 года она (Блазнина Н.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ей сказали, что необходимо заключить дополнительное соглашение, потому что наложен мораторий на выплату процентов по договорам займа. Она (Блазнина Н.А.) согласилась и заключила дополнительное соглашение. Примерно в середине июля 2018 года она (Блазнина Н.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", сообщила, что хочет получить свои денежные средства по истечении года, о чем написала заявление.

Примерно через 2 недели ей (Блазниной Н.А.) по почте пришло письмо о том, что договор N ИН/000000271 от 07 августа 2017 года заключен сроком на 2 года и возврат денежных средств будет произведен 09 августа 2019 года. 02 августа 2018 года она (Блазнина Н.А.) написала заявление о расторжении договора N ИН/000000271 от 07 августа 2017 года и направила его по электронной почте юристу ООО МФК "МосСберФонд". 06 августа 2018 года она (Блазнина Н.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", отдала ему заявление о расторжении договора N ИН/000000271. 29 октября 2018 года она (Блазнина Н.А.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", сообщила, что согласна перезаключить договор с КПК "МСФ Капитал". 29 октября 2018 года между Блазниной Н.А. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 407/2018-ЦО от 29 октября 2018 года сроком на 1 год, то есть до 29 октября 2019 года под 13, 5 % годовых. Договор заключен на сумму 1 660 000 рублей. Процентные выплаты по договору N 407/2018-ЦО от 29 октября 2018 года она (Блазнина Н.А.) никогда не получала. В январе 2019 года ей (Блазниной Н.А.) не поступили процентные выплаты по договору N 407/2018-ЦО от 29 октября 2018 года. Она (Блазнина Н.А.) написала Претензию в КПК "МСФ Капитал". Ответ ей (Блазниной Н.А.) не пришел. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, инвалид 3 группы, ее пенсия составляет 17 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Андриенко В.Н, об обстоятельтсвах, при которых 09.08.2018 года в офисе ООО "МФК "МосСберФонд" по адресу г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 81/2 он заключил заключил договор о привлечении средств в ООО "МФК "МосСберФонд". 28.03.2018 им (Андриенко В. Н.) подано заявление о досочном расторжении договора и возврате денежных средств в связи с болезнью. Спустя некоторое время ООО "МФК "МосСберФонд" перевели ему (Андриенко В. Н.) 67 000 рублей. В сентябрь 2018 он (Андриенко В. Н.) обратился с ООО "МФК "МосСберФонд" с просьбой о возврате процентов и оставшейся суммы 432 914 рублей. Проценты ему (Андриенко В. Н.) были выплачены в полном объеме по август 2018 года, с выплатой основной суммы возникли трудности, в связи с чем Бондаренко В.А. предложил ему (Андриенко В. Н.) заключить соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки от 06 декабря 2018 года. Никаких денежных средств от ООО "МФК "МосСберФонд" так и не поступили. В результате услуги ему (Андриенко В. Н.) до настоящего времени не оказаны. Денежные средства не возвращены. В связи с вышеизложенным, он (Андриенко В. Н.) считает, что мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Грачевой Р.А. об обстоятельствах, при которых 11 августа 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Ее (Грачеву Р.А.) она (Грачева Р.А.) с ООО МФО "МосСберФонд" заключила договор займа N ИН/000000276 от 11 августа 2017 года. Денежные средства она (Грачева Р.А.) вносила через кассу, в офисе МФО "МосСберФонд", ей была выдана квитанция на вложенную сумму в размере 1 200 000 рублей. Договор N ИН/000000276 от 11 августа 2017 года заключен сроком на 2 года на сумму 1 200 000 рублей под 25% годовых. По договору N ИН/000000276 от 11 августа 2017 года ежемесячно она (Грачева Р.А.) получала процентные выплаты в период времени с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года в сумме 7 000 рублей. 05 апреля 2018 года она (Грачева Р.А.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд" и сказала, что хочет забрать все свои денежные средства. Он ей (Грачевой Р.А.) ответил, что все денежные средства ей (Грачевой Р.А.) выплатить не могут, предложил ей (Грачевой Р.А.) идти в кассу. В кассе ей (Грачевой Р.А.) выплатили денежные средства в сумме 500 000 рублей. 16 апреля 2018 года она (Грачева Р.А.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", ее (Грачеву Р.А.) встретил Архипов М.А. и пояснил, что в ООО МФО "МосСберФонд" происходит реорганизация и ей (Грачевой Р.А.) необходимо расторгнуть договор с ООО МФО "МосСберФонд" и заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал" также с ежемесячной выплатой, только под 13, 05 % годовых. Таким образом, 16 апреля 2018 года между Грачевой Р.А. и КПК "МСФ Каптал" был заключен договор передачи личных сбережений N 62/2018-ЦО от 16 апреля 2018 года сроком на 16 месяцев, то есть до 11 августа 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 700 000 рублей.

Процентные выплаты по договору 62/2018-ЦО от 16 апреля 2018 года ей (Грачевой Р.А.) выплачивали ежемесячно в период времени с июня 2018 года по ноябрь 2018 года в сумме 7 000 рублей на ее расчетный счет, открытый в ПАО "ВТБ". 28 апреля 2018 года она (Грачева Р.А.) внесла денежные средства в КПК "МСФ Капитал" размере 600 000 рублей по ранее заключенному договору. В декабре 2018 года процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" не поступили на расчетный счет Грачевой Р.А. в офсие организации ей пояснили, у организации нет денежных средств. Она (Грачева Р.А.) ждала до августа 2019 года, то есть до срока окончания договора N 62/2018-ЦО от 16 апреля 2018 года. В августе 2019 года она (Грачева Р.А.) позвонила в офис КПК "МСФ Капитал", ей предложили заключить новый договор с КПК "Простор". Она (Грачева Р.А.) не согласилась, в офис КПК "Простор" она (Грачева Р.А.) не ездила. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Круглова С.П, согласно которым 14 августа 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между нм (Кругловым С.П.) и вышеукзанной организацией был заключен договор займа N ИН/000000278 от 14 августа 2017 года, Архипов М.А. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 800 000 рублей. В период времени с августа 2017 года по март 2018 года он получал ежемесячные процентные выплаты в размере 14 000 рублей. 22 марта 2018 года он (Круглов С.П.) узнал, что ООО МФК "МосСберФонд" исключили из реестра микрофинансовых организаций и обратился в ООО МФК "МосСберФонд" с заявлением о возврате суммы займа. Сотрудники ООО МФК "МосСберФонд" сообщили ему, что вернуть сумму займа в полном объеме не представляется возможным. Ему предложили подписать "Соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки", которое он подписал 05.04.2018. В период с апреля по май 2018 года ему были возвращены 252000 рублей. После этого выплаты прекратились. Мошенническими действиями мне был причинен материальный ущерб в размере 548 000 рублей, поскольку он пенсионер, его пенсия, с учетом социальной помощи, составляет 21 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ивановой Т.Е, из которых следует, что 15 августа 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, она (Иванова Т.Е.) заключила с вышеуказанной организацией договор займаN ИН/000000280 на сумму 1 500 000 рублей под 25% годовых, при этом было внесено 500 000 рублей. Со слов Архипова М.А, таким образом они идут ей (Ивановой Т.Е.) на уступку, в договоре указывалась сумма 1 500 000 рублей для того, чтобы можно сохранить высокий процент выплат, к тому же внести остальную сумму денежных средств можно было без заключения нового договора займа. В период времени с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года она (Иванова Т.Е.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере около 9 000 рублей. В октябре 2018 г. на ее (Ивановой Т.Е.) сотовый телефонный номер позвонил сотрудникООО МФК "МосСберФонд", который сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд", в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет звучать КПК "МСФ Капитал", необходимо подписать новый договор. Кроме этого, он сообщил, что для сохранения действующей процентной ставки необходимо внести еще 450 000 рублей. 31 октября 2018 года она (Иванова Т.Е.) передала Зуеву А.Б. дополнительно еще 300 000 рублей, заключила новый договор передачи личных сбережений N 409/2018-ЦО от 31 октября 2018 года на сумму 849 160 рублей 95 копеек. Договор был заключен сроком на 364 дня, то есть до 30 октября 2019 года, под 13, 05 процентов годовых. Никаких выплат в рамках договора передачи личных сбережений N 409/2018-ЦО от 31 октября 2018 года она (Иванова Т.Е.) не получила. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 21 000 рублей ежемесячно;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Грамматикати Н.В, согласно которым 18 августа 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Грамматикати Н.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000284 от 18 августа 2017 года. В период времени с августа 2017 года на протяжении примерно 7-8 месяцев она (Грамматикати Н.В.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 15 500 рублей. В апреле 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" она (Грамматикати Н.В.) внесла дополнительные денежные средства в сумме 400 000 рублей. Примерно в мае 2018 года ей (Грамматикати Н.В.) на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что ООО МФК "МосСберФонд" прекращает свою деятельность. Она (Грамматикати Н.В.) пришла в офис ООО МФК "МосСберФонд" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79 корп. 1, гдей ей сообщили, что так как ООО МФК "МосСберФонд" прекращает свою деятельность, у вкладчиков есть право перезаключить договор с новой организацией КПК "МСФ Капитал", после чего она (Грамматикати Н.В.) и сообщила в устной форме, о том, чтобы ей (Грамматикати Н.В.) вернули ее денежные средства вложенные ею в ООО МФК "МосСберФонд" в общей сумме 1 400 000 рублей. В последствии сотрудники ООО МФК "МосСберФонд" в лице менеджера по имени Николай, сообщили о том, что денежных средств в организации сейчас нет, и на данный период времени они могут выплатить 300 000 рублей и вручили ей (Грамматикати Н.В.) платежное поручение, после этого никаких денежных средств от ООО "МФК МосСберФонд" она (Грамматикати Н.В.) не получала. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 24 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Каневской Н.Я, из которых следует, что 18 августа 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, она (Каневская Н.Я.) заключила с ООО МФК "МосСберФонд" договор займа N ИН/000000283 от 18 августа 2017 года. Денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей она (Каневская Н.Я.) отдавала лично Архипову М.А. В период времени с августа 2017 года по декабрь 2017 года она (Каневская Н.Я.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 17 000 рублей, которые поступили на ее личную банковскую карту ПАО "Сбербанк России". В конце декабря 2018 года она (Каневская Н.Я.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, двери в офис были закрыты, и вывеска организации отсутствовала. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 25.900 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Кузнецовой Л.В, согласно которым 30.08.2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Кузнецовой Л.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000293 от 30.08.2017 на сумму 1 200 000 рублей. В период времени с августа 2017 по апрель 2018 года она (Кузнецова Л.В.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 12 000 рублей. 07 мая 2018 года она (Кузнецова Л.В.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где Архипов М.А. ей (Кузнецовой Л.В.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал". 07 мая 2018 года Архипов между ними был заключен договор передачи личных сбережений N 147/2018-ЦО от 07 мая 2018 года. Денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, которые она (Кузнецова Л.В.) ранее вносила в ООО МФК "МосСберФонд" были зачислены на баланс КПК "МСФ Капитал". Ежемесячных процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" она (Кузнецова Л.В.) также не получал. Она (Кузнецова Л.В.) обращалась к КПК "МСФ Капитал" с претензией в порядке досудебного урегулирования, денежные средства ей (Кузнецовой Л.В.) так и не вернули. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Дергачевой М.Д. об обстоятельствах, при которых в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, был заключен договор займа N ИН/000000422 между Дергачевой М.Д. и ООО МФК "МосСберФонд". Она (Дергачева М.Д.) внесла денежные средства по договору займа в размере 1 000 000 рублей под 15% годовых на 1 год. В период времени с сентября 2017 года по февраль 2018 года она (Дергачева М.Д.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 18 000 рублей. Примерно в конце апреля 2018 года ей (Дергачевой М.Д.) на ее мобильный телефон позвонил Архипов М.А. и сообщил, что ей (Дергачевой М.Д.) необходимо подъехать в офис ООО МФК "МосСберФонд" для переоформления договора займа в связи с реорганизацией ООО МФК "МосСберФонд". 01.06.2018 она (Дергачева М.Д.) приехала в офис, заключила договор передачи личных сбережений N 192/2018-ЦО от 01.06.2018 года на сумму 1 000 000 рублей. Никакие денежные средства она (Дергачева М.Д.) по данному договору не вносила. Примерно в начале сентября 2018 года она (Дергачева М.Д.) получила выплату за 2-й квартал 2018 года, примерно 25 000 руб... Затем выплаты прекратились. По телефону Архипов М.А. сообщал, что все суммы будут выплачены чуть позже. 28.11.2018 она (Дергачева М.Д.) поехала в новый офис КПК "МСФ Капитал", и написала заявление о выплате денежных средств и процентов, в связи с окончанием срока действия договора. Денежные средства ей (Дергачевой М.Д.) не выплатили. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ждановой М.В, из которых следует, что в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Ждановой М.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа под 25% годовых от суммы займа. По договору ежемесячно она (Жданова М.В.) получала процентные выплаты в период времени с октября 2017 года по май 2018 года в сумме 19 000 рублей. Примерно в июле 2018 год ей (Ждановой М.В.) на ее мобильный телефон позвонил Зуев Андрей, который представился менеджером КПК "МСФ Капитал". Он ей (Ждановой М.В.) сообщил, что ей (Ждановой М.В.) необходимо подъехать в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, для перезаключения договора в связи с реорганизацией. 12 июля 2018 года между Ждановой М.В. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 293/2018-ЦО от 12 июля 2018 года сроком на 1 год, то есть до 12 июля 2018 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 1 324 777 рублей 10 копеек. Указанная сумма - это ранее внесенные денежные средства по договору с ООО МФК "МосСберФонд" от сентября 2017 года в сумме 1 000 000 рублей, процентные выплаты в сумме 24 777 рублей 10 копеек и 300 000 рублей она (Жданова М.В.) внесла наличными денежными средствами. В октябре 2018 года ей (Ждановой М.В.) процентные выплаты по договору N 29/2018-ЦО от 12 июля 2018 года не поступили. Она (Жданова М.В.) позвонила в офис КПК "МСФ Капитал", ей пояснили, что у организации финансовые трудности. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, доходов от трудовой деятельности 36 000 рублей ежемесячно. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Шакирова Р.М, согласно которым осенью 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между Шакировым Р.М. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа на сумму 900 000 рублей, под 25% годовых. В период времени с осени 2017 по июнь 2018 года он (Шакиров Р.М.) получал ежемесячные процентные выплаты в размере 14 000 рублей. 09 июля 2018 года ему (Шакирову Р.М.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд", Архипов М.А. ему (Шакирову Р.М.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", необходимо подписать новый договор, условиями Архипова М.А, являлось то что договор, заключенный между ним (Шакировым Р.М.) и ООО МФК "МосСберФонд", необходимо ему отдать с квитанцией к приходному кассовому ордеру. Таким образом, 09 июля 2018 года между ними был заключен договор передачи личных сбережений N 263/2018-ЦО от 03 июля 2018 года, Денежные средства в общей сумме 900 000 рублей, которые он (Шакиров Р.М.) ранее вносил в ООО МФК "МосСберФонд" были зачислены на баланс КПК "МСФ Капитал". Ежемесячных процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" он (Шакиров Р.М.) не получал. Он (Шакиров Р.М.) обращался к КПК "МСФ Капитал" с претензией в порядке досудебного урегулирования, денежные средства ему (Шакирову Р.М.) так и не вернули. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Шадурского С.С. об обстоятельствах, при которых примерно в сентябре 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ним (Шадурским С.С.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа на сумму 1 500 000 рублей под 25% годовых, он (Шадурский С.С.) перевел денежную сумму в размере 500 000 рублей. Со слов Архипова М.А. в договоре указывалась сумма 1 500 000 рублей для того, чтобы можно было еще внести денежные средства без заключения нового договора займа, а также с сохранением высоких процентов. 18 сентября 2018 года он (Шадурский С.С.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд" заключил договор передачи личных сбережений N 360/2018-ЦО от 18 сентябяр 2018 года, сроком на 365 дней с выплатой процентов в конце срока в размере 13, 5% годовых на сумму 565 855 рублей. Никаких денежных средств по данному договору он (Шадурский С.С.) не вносил. Примерно в ноябре 2018 года, он (Шадурский С.С.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал", и обратился с просьбой о выплате ему (Шадурскому С.С.) процентов по договору N 360/2018-ЦО от 18 сентября 2018 года, ему (Шадурскому С.С.) ответили отказом, и сообщили что в настоящий момент финансовое положение организации не позволяет это сделать, и он (Шадурский С.С.) получит все процентные выплаты вместе с вложенными денежными средствами в конце срока договора. После этого он (Шадурский С.С.) неоднократно звонил в офис КПК "МСФ Капитал", с просьбой о выплате процентов и возврате денежных средств, однако каждый раз сотрудники КПК "МСФ Капитал" ссылаясь на финансовые трудности, отказывали ему (Шадурскому С.С.).

Никаких процентных выплат за весь период договора он (Шадурский С.С.) не получал, денежные средства, вложенные им также по настоящее время возвращены, не были, мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 19.500 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Веденеевой Т.И, из которых следует, что приблизительно в июле 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 она (Веденеева Т.И.) ООО МФК "МосСберФонд" договор передачи личных сбережений сроком на 1 год с ежемесячными выплатами в размере 25% годовых на 1 500 000 рублей. После подписания договора, она (Веденеева Т.И.) передала кассиру 1 100 000 рублей, на что ей (Веденеевой Т.И.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В период времени с августа 2017 года по май 2018 года, она (Веденеева Т.И.) ежемесячно получала на свою банковскую карту денежные средства в размере от 18 000 до 22 000 рублей. В мае 2018 года начались задержки по выплате процентов, и она (Веденеева Т.И.) поехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" для выяснения причины задержки. В офисе ООО МФК "МосСберФонд" Архипов Михаил сообщил ей (Веденеевой Т.И.), что в настоящее время ООО МФК "МосСберФонд" испытывает трудности и теперь процентные выплаты будут производиться ежеквартально. В августе 2018 года она (Веденеева Т.И.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" и сообщила, что срок действия, ранее заключенного со ней договора, истек, на что менеджер ООО МФК "МосСберФонд", ей (Веденеевой Т.И.) сообщил, что процентные выплаты будут зачислены на ее (Веденеевой Т.И.) банковскую карту несколькими платежами в течении 1-2 недель. Также был заключен договор N 319/2018-ЦО от 07 августа 2018 сроком на 1 год на сумму 1 100 000 рублей (указанная сумма - это внесенные денежные средства по ранее заключенному договору с ООО МФК "МосСберФонд") под 13.05 % годовых. По истечению следующих 3 месяцев, процентные выплаты также не были зачислены на ее (Веденеевой Т.И.) банковскую карту.

Никакие процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" она (Веденеева Т.И.) не получала. В ноябре 2018 года она (Веденеева Т.И.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" и потребовала вернуть ранее вложенные ею денежные средства, на что сотрудники Кооператива ей (Веденеевой Т.И.) сообщили, что в настоящее время вернуть денежные средства не представляется возможным, в связи с проверкой Центрального банка деятельности КПК "МСФ Капитал". Также ею (Веденеевой Т.И.) было написано заявление о расторжении ранее заключенного договора, на котором сотрудник КПК "МСФ Капитал" поставил штамп Кооператив о том, что данное заявление у нее (Веденеевой Т.И.) принято. Денежные средства ей не поступали. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 23.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Король Т.А. об обстоятельствах, при которых что в августе 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, где ее (Король Т.А.) она (Король Т.А.) и ООО МФК "МосСберФонд" заключили договор о привлечении денежных средств в Микрофинансовую организацию (займа) N 000000301 от 07 сентября 2017 года на общую сумму 1.500.000 рублей (со слов Архипова Михаила данная сумма прописана для дополнительного внесения денежных средств) сроком на 732 дня с ежемесячными процентными выплатами в размере 25 % годовых. После заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" п она (Король Т.А.) передала кассиру денежные средства в размере 500 000 рублей, на что ей (Король Т.А.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО250005. 13 ноября 2017 года, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" она (Король Т.А.) дополнительно внесла денежные средства в размере 300 000 рублей. В период с октября 2017 года по март 2018 года, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 она (Король Т.А.) получала денежные средства в размере 5 800 рублей ежемесячно в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд". В начале апреля 2018 года она (Король Т.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" с целью получения очередных процентных выплат, денежные средства ей (Король Т.А.) не выдали. Сотрудница ООО МФК "МосСберФонд" пояснила ей (Король Т.А.), что ООО МФК "МосСберФонд" находится в стадии ликвидации, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал", с которым ей (Король Т.А.) необходимо будет заключить договор для дальнейшего получения процентных выплат. 12 апреля 2018 года она (Король Т.А.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, к. 1, заключила договор передачи личных сбережений N 41/2018-ЦО от 12 апреля 2018 года сроком на 1 год на общую сумму 800.000 рублей, с ежемесячными процентными выплатами в размере 21, 7 % годовых. 17 апреля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1 она (Король Т.А.) подала заявление о расторжении заключенного договора с КПК "МСФ Капитал" и возврате ранее вложенных денежных средств, которое у нее (Король Т.А.) принял Архипов Михаил. Спустя 2-3 недели она (Король Т.А.) получила ответ от КПК "МСФ Капитал" о том, что ранее вложенные ею денежные средства будут ей (Король Т.А.) возвращены на позднее декабря 2018 года. Вложенные ею (Король Т.А.) денежные средства по договору с ООО "МФК МосСберФонд" до настоящего времени ей (Король Т.А.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Горобец Г.В, данными в ходе предварительного следствия, из которых следуе, что 11 сентябяр 2017 года она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где заключила договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) "Свобода выбора плюс" (номер договора 000000303 от 11 сентября 2017) сроком на 732 дня с ежемесячной выплатой, в размере 25% годовых на 1 500 000 рублей (данная сумма была указана в договоре, чтобы в последующем можно было еще вносить денежные средства), передала кассиру (наличные денежные средства в сумме 395 000 рублей (первоначальный взнос), на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N0000ЦО254008 от 11 сентября 2017 года. Через месяц она самостоятельно приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", чтобы получить проценты за прошедший месяц. Ей выдали сумму процентов в размере 50 000 рублей. Далее, она еще приезжала в офис ООО МФК "МосСберФонд", размещала свои денежные средства на вклад. Таким образом, общая сумма вклада составила 1 150 000 рублей. С начала 2018 года она не получала дивидендов от ООО МФК "МосСберФонд", потому что не было времени ездить к ним в офис. Затем она приехала в офис организации "Соль", расположенный на м. Новокузнецкая, где ей стало известно, что один из сотрудников ранее работал в ООО МФК "МосСберФонд", который и сообщил (данные сотрудника не помню), что данная организация скоро обанкротится. Она поверила им, поэтому решилазабрать свои денежные средства из ООО МФК "МосСберФонд". Через пару дней она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" и сказала, что хочет забрать все свои вложенные денежные средства. В дальнейшем от ООО МФК "МосСберФонд" она получила следующие выплаты: 06 апреля 2018 - 250 000 рублей наличными (расходный кассовый ордер N0000ЦО096003 от 06 апреля 2018); 14 мая 2018 - 105 000 рублей наличными (документов никаких не выдавалось); 16 июня 2018 - 80 000 рублей безналом.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 19 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Азаровой Л.Н, согласно которым 13 сентября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, она (Азарова Л.Н.) внесла кассу ООО МФК "МосСберФонд" денежные средства (наличными) по договору передачи личных сбережений в размере 500 000 рублей под 25% годовых, договор N ИН/000000306 был заключен на сумму 500 000 рублей сроком на 1 год. В период времени с октября 2017 года по май 2018 года ей (Азаровой Л.Н.) ежемесячно начислялись процентные выплаты в размере около 9000 рублей на ее (Азаровой Л.Н.) расчетный счет. Примерно в июне 2018 года, ей (Азаровой Л.Н.) проценты с вклада на счет перестали поступать, она (Азарова Л.Н.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где разговаривал с каким-то сотрудником ООО МФК "МосСберФонд". Данный сотрудник ей (Азаровой Л.Н.) пояснил, что у организации проблемы с переводом денежных средств на ее (Азаровой Л.Н.) счет и предложил ей (Азаровой Л.Н.) пролонгировать договор. Она (Азарова Л.Н.) согласилась и 02 октября 2018 года между ними был заключен договор передачи личных сбережений N 382/2018-ЦО от 02 октября 2018 года. Процентные выплаты по договору с КПК "МСФ КАПИТАЛ" не получала. Денежные средства, в размере 500 000 рублей до настоящего времени ей (Азаровой Л.Н.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход у нее составляет около 22 000 рублей, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Кауркиной Т.М, согласно которым 13 сентября 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Кауркиной Т.М.) и ООО МКК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000307 от 13 сентября 2017 года заключен сроком на 2 года на сумму 750 000 рублей под 28% годовых от суммы займа. Денежные средства она (Кауркина Т.М.) вносила через кассу. По договору ежемесячно она (Кауркина Т.М.) получала процентные выплаты в период времени с октября 2017 года по март 2018 года в сумме 9 000 рублей. Примерно в апреле 2018 года ей (Кауркиной Т.М.) позвонил на ее мобильный телефон сотрудник ООО МКК "МосСберФонд", и сообщил, что ей (Кауркиной Т.М.) необходимо приехать в офис для перезаключения договора, в связи с тем, что в ООО МКК "МосСберФонд" финансовые проблемы. 17 апреля 2018 года она (Кауркина Т.М.) приехала в офис ООО МКК "МосСберФонд", где с ней и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 71/2018-ЦО от 17 апреля 2018 года сроком на 17 месяцев, то есть до 13 сентября 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 750 000 рублей. Указанная сумма - это ранее внесенные денежные средства по договору N ИН/0000000307 от 13 сентября 2017 года в сумме 750 000 рублей. Никакие денежные средства по данному договору она (Кауркина Т.М.) не вносила. 12 сентября 2018 года она (Кауркина Т.М.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. На вопрос ее (Кауркиной Т.М.) почему ей не выплачивают процентные выплаты по договору N 71/2018-ЦО от 17 апреля 2018 года, ей (Кауркиной Т.М.) ответили, что ей (Кауркиной Т.М.) все выплатят, надо подождать. Она (Кауркина Т.М.) сообщила Марии, что хочет еще внести денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Таким образом, 12 сентября 2018 года между Кауркина Т.М. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 353/2018-ЦО от 12 сентября 2018 года сроком на 1 год, то есть до 12 сентября 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 800 000 рублей. Указанная сумма - это ранее внесенные денежные средства по договору N ИН/0000000307 от 13 сентября 2017 года в сумме 750 000 рублей и еще она (Кауркина Т.М.) внесла 50 000 рублей. Также было заключено дополнительное соглашение N 353/2018-ЦО/1 к договору передачи личных сбережений N 353/2018-ЦО. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, инвалид 3 группы, является ветераном труда, ее пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Африкановой М.И, согласно которым 21 сентября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Она (Африканова М.И.) и ООО МФО "МосСберФонд" заключили договор займа N ИН/000000317 от 21 сентября 2017 года сроком на 2 года на сумму 400 000 рублей под 25% годовых от суммы займа. Денежные средства она (Африканова М.И.) вносила через кассу. По договору N ИН/000000317 от 21 сентября 2017 года ежемесячно она (Африканова М.И.) получала процентные выплаты в период времени с октября 2017 года по февраль 2018 года в сумме 7 200 рублей. Примерно в марте 2018 года ей (Африкановой М.И.) на нее мобильный телефон позвонил мужчина, что у ООО МФО "МосСберФонд" Центральный Банк РФ забрал лицензию на осуществление финансовой деятельности и посоветовал забрать ее (Африкановой М.И.) денежные средства. 30 марта 2018 года она (Африканова М.И.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор и забрать свои денежные средства. Она (Африканова М.И.) написала заявление о досрочном расторжении договора, которое отдала лично в руки Архипову М.А. Примерно через 2 недели она (Африканова М.И.) позвонила в офис ООО МФО "МосСберФонд", разговаривала с Архиповым М.А, он ей (Африкановой М.И.) сказал приезжать в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. 13 апреля 2018 года она (Африканова М.И.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где ей предложили заключить соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки.

Она (Африканова М.И.) согласилась заключить данное соглашение, ей было выдано (Африкановой М.И.) гарантийное письмо о возвращении ей (Африкановой М.И.) ее денежных средств. В этот же день ООО МФО "МосСберФонд" перечислила ей (Африкановой М.И.) на ее расчетный счет денежные средства в сумме 63 881 рубль 33 копейки. 01 июня 2018 года она (Африканова М.И.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", чтобы получить денежные средства по соглашению о реструктуризации. В этот же день ей (Африкановой М.И.) на ее расчетный счет были перечислены денежные средства в сумме 63 881 рубль 33 копейки. Примерно в июле 2018 года она (Африканова М.И.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", была в офисе примерно 2 часа, но денежные средства на ее расчетный счет не поступили. Ей собщили, что у организации денежных средств нет. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 17 500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Антонова Ю.В, из которых следует, что 22 сентября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ним (Антоновым Ю.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) N 000000319 от 22 сентября 2017 года на общую сумму 1 500 000 рублей (со слов Архипова Михаила данная сумму прописана в договоре с целью дополнительного внесения денежных средств) сроком на 732 дня (2 года) с ежемесячными выплатами в размере 25 % годовых. После заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" он (Антонов Ю.В.) передал кассиру денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем ему (Антонову Ю.В.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, на которой стоит подпись Купновицкой О.А. В октябре 2017 года в кассе ООО МФК "МосСберФонд" он (Антонов Ю.В.) получил денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд". Антонов Ю.В. решилдополнительно внести денежные средства, в кассе ООО МФК "МосСберФонд" передал кассиру денежные средства в размере 1 000 000 рублей, о чем ему (Антонову Ю.В.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО291003, на которой стоит подпись Купновицкой О.А. Далее в период с ноября 2017 года по март 2018 года в кассе ООО МФК "МосСберФонд" ежемесячно он (Антонов Ю.В.) получал по 26 000 - 27 000 рублей в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд". В конце марта - начале апреля 2018 года ему (Антонову Ю.В.) стало известно о том, что у ООО МФК "МосСберФонд" отозвана лицензия Центрального Банка РФ. 17 апреля 2018 года он (Антонов Ю.В.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" где встретился с Архиповым Михаилом, который сообщил ему (Антонов Ю.В.), что ООО МФК "МосСберФонд" ликвидировано, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал", в связи с чем ему (Антонову Ю.В.) необходимо перезаключить договор.

Был заключен договор передачи личных сбережений N 65/2018-ЦО от 17 апреля 2018 года на общую сумму в размере 1 500 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежеквартальными процентными выплатами под 13, 05 % годовых. Процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Антонов Ю.В.) получил лишь однажды, а именно 20 августа 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал". В дальнейшем, процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Антонов Ю.В.) не получал. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 50 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Коршуновой Е.А, из которых следует, что 25 сентября 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между Коршуновой Е.А. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств (договор займа) N ИН/000000322 от 25 сентября 2017 года, сроком на 732 дня на сумму 1 200 000 рублей, с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 5 % годовых о суммы вклада. В период с октября 2017 года по май 2018 года на расчетный счет, привязанный к ее (Коршуновой Е.А.) сберегательной книжке ПАО "Сбербанк России" она (Коршунова Е.А.) ежемесячно получала денежные средства в размере 12 000 рублей, в июне 2018 года выплаты прекратились. В июне 2018 года она (Коршунова Е.А.) не получила процентные выплаты, она (Коршунова Е.А.) позвонила сотруднику ООО МФК "МосСберФонд" Архипову Михаилу о сообщила об этом, на что Архипов Михаил сообщил ей (Коршуновой Е.А.), что теперь денежные средства в качестве процентных выплат, согласно условий ранее заключенного договор, будут производиться ежеквартально. 24 сентября 2018 года она (Коршунова Е.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" где (Коршунова Е.А.) потребовала у сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" вернуть ей (Коршуновой Е.А.) ранее вложенные ею денежные средства в полном объеме, ей (Коршуновой Е.А.) пояснили, что в настоящее время у ООО МФК "МосСберФонд" денежные средства отсутствуют. Кроме того, сотрудники ООО МФК "МосСберФонд" сообщили ей, что у ООО МФК "МосСберФонд" прошла реорганизация и теперь они будут называться КПК "МСФ Капитал", в связи с чем ей (Коршуновой Е.А.) необходимо перезаключить договор.

Так между Коршуновой Е.А. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 372/2018-ЦО от 24 сентября 2018 года сроком на 365 дней на сумму 1 247 495 (из которых 1 200 000 рублей - денежные средства, внесенные по ранее заключенному договору с ООО МФК "МосСберФонд", а 47 495 рублей - невыплаченные проценты) под 13, 5 % годовых с ежеквартальными процентными выплатами. Процентные выплату по договору с КПК "МСФ Капитал" она (Коршунова Е.А.) не получала. 24 сентября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" она (Коршуновой Е.А.) подала заявление о досрочном расторжении ранее заключенного договора, которое у нее приняли сотрудники КПК "МСФ Капитал", ей (Коршуновой Е.А.) был дан ответ о том, что денежные средства будут возвращены в срок не более чем 90 рабочих дней. До настоящего времени процентные выплаты ей (Коршуновой Е.А.) так и не поступили. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 23 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Матвеева В.Ф. об обстятельствах, при которых 26 сентября 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между Матвеевым В.Ф. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств (договор займа) N ИН/000000323 от 26 сентября 2017 года на общую сумму в размере 1 500 000 рублей (со слов Архипова Михаила указанная сумма прописана для дополнительного внесения денежных средств) сроком на 732 дня под 13, 5% годовых с ежемесячными процентными выплатами, ему (Матвееву В.Ф.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО269002 от 26 сентября 2017 года.

Также в кассе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: он (Матвеев В.Ф.) получил наличными денежные средства в размере 40 020 рублей, о чем ему (Матвееву В.Ф.) был выдан расходный кассовый ордер N 0000ЦО269003. В период с октября 2017 года по декабрь 2017 года по договору с ООО МФК "МосСберФонд", на свою сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России" он (Матвеев В.Ф.) получал ежемесячно денежные средства в размере примерно 9 000 рублей в качестве процентных выплат. С января 2018 года выплаты прекратились. В марте 2018 года ему (Матвееву В.Ф.) на его мобильный телефон позвонил бывший сотрудник ООО МФК "МосСберФонд" и сообщил ему (Матвееву В.Ф.), что у ООО МФК "МосСберФонд" большие финансовые проблемы в связи с чем, ему (Матвееву В.Ф.) необходимо расторгнуть ранее заключенный договор с ООО МФК "МосСберФонд" и вернуть вложенные им (Матвеевым В.Ф.) денежные средства, 22 марта 2018 года он (Матвеев В.Ф.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где он (Матвеев В.Ф.) передал Архипову Михаилу собственноручно написанное заявление о досрочном расторжении договора с ООО МФК "МосСберФонд" и возврате денежных средств. В период с апреля 2018 года по май 2018 года, на его сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России" он (Матвеев В.Ф.) получал по 150 000 рублей ежемесячно (в общей сумме 300 000 рублей), в июне 2018 года выплаты по возврату ранее вложенных им (Матвеев В.Ф.) денежных средств по договору с ООО МФК "МосСберФонд" прекратились. 04 июля 2018 года он (Матвеев В.Ф.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где его (Матвеева В.Ф.) встретили сотрудники ООО МФК "МосСберФонд", где ему пояснили, что у ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время арестованы счета, а Центральным Банком РФ проводится проверка деятельности компании. В связи с чем вместо ООО МФК "МосСберФонд" образовано КПК "МСФ Капитал".

Далее между Матвеевым В.Ф. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 268/2018-ЦО от 04 июля 2018 года на общую сумму 484 539, 20 рублей, сроком на 366 дней, под 13, 05 годовых. Денежные средства по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Матвеев В.Ф.) не вносил и процентные выплаты не получал. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 44.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Сурововой А.М, согласо которым 29 сентября 2017 года, в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, она (Суровова А.М.) и ООО МФО "МосСберФонд" заключили договор займа N ИН/000000328 от 29 сентября 2017 года. Денежные средства она (Суровова А.М.) вносила через кассу, в офисе МФО "МосСберФонд", деньги она (Суровова А.М.) передала лично в руки кассиру, после этого ей (Сурововой А.М.) была выдана квитанция на вложенную сумму в размере 1 200 000 рублей. Договор N ИН/000000389 от 29 сентября 2017 года заключен сроком на 1 год на сумму 1 200 000 рублей под 13% годовых. В этот же день 29 сентября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" в кассе кассир выдала ей (Сурововой А.М.) наличными денежные средства (вознаграждение) в сумме 60 000 рублей и пояснила, что это вознаграждение за ее (Сурововой А.М.) вклад. Процентные выплаты ежемесячные от вклада она (Суровова А.М.) не получала, так как хотела их получить после окончания срока договора займа, то есть через год. 05 апреля 2018 года она (Суровова А.М.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд" на прием к Галбай И. Она (Суровова А.М.) сказала ей, что хочет забрать свои денежные средства в размере 1 200 000 рублей и досрочно расторгнуть договор займа N ИН/000000328 от 29 сентября 2017 года. Ей передали денежные средства в сумме 400 000 рублей в руки, при этом сообщли, что больше выдать денежные средства не могут. Примерно в мае 2018 года ей (Сурововой А.М.) на ее мобильный телефон позвонил Архипов М.А. и сказал, что ООО МФО "МосСберФонд" прекращает свое существование и необходимо написать заявление о досрочном расторжении договора и заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал". 21 мая 2018 года между Сурововой А.М. и КПК "МСФ Каптал" был заключен договор передачи личных сбережений N 169/2018-ЦО от 21 мая 2018 года сроком на 1 год, то есть до 21 мая 2019 года под 13, 05 % годовых.

Договор заключен на сумму 800 000 рублей. 29 августа 2018 она (Суровова А.М.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова 79, корп. 1, офис 3 и написала заявление на расторжение договора N 169/2018-ЦО от 21 мая 2018 года. Данное заявление принял у нее (Сурововой А.М.) Архипов М.А. и сказал, чтобы она (Суровова А.М.) пришла в другой день. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 15 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Охлопкова В.А. об обстоятельствах, при которых 30 сентября 2017 в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Охлопковым В.А.) и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000329 от 30 сентября 2017 года сроком на 2 года на сумму 500 000 рублей по 13, 5 % годовых от суммы займа. По договору он (Охлопков В.А.) получил процентные выплаты только 1 раз примерно в июле 2018 года в сумме 16 800 рублей. 13 апреля 2018 года он (Охлопков В.А.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщил, что хочет расторгнуть договор с ООО МФО "МосСберФонд" и забрать свои денежные средства, так как прошло полгода. Архипов М.А. ему (Охлопкову В.А.) сказал, что лучше перезаключить договор с КПК "МСФ Капитал" еще на полгода. Был заключен договор передачи личных сбережений N 50/2018-ЦО от 13 апреля 2018 года сроком на 6 месяцев, то есть до 12 сентября 2018 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 500 000 рублей. Указанная сумма - это, внесенные ранее денежные средства по договору с ООО МФО "МосСберФонд" N ИН/000000329 от 30 сентября 2017 года. 25 мая 2018 года он (Охлопков В.А.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал", где внес дополнительные 400 000 рублей по договору. 24 октября 2018 года он (Охлопков В.А.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд и сообщил, что хочет забрать свои денежные средства, на что ему ответили, что у организации трудности с выплатой денежных средств и предложил заключить договор с КПК "МСФ Капитал" еще на 6 месяцев, был заключен договор передачи личных сбережений N 404/2018-ЦО от 24 октября 2018 года сроком на 6 месяцев, то есть до 24 апреля 2019 года под 13, 5 % годовых. Договор заключен на сумму 921 437 рублей 37 копеек.

Процентные выплаты по договору 404/2018-ЦО от 24 октября 2018 года он (Охлопков В.А.) ни разу не получал. В офисе КПК "МСФ Капитал" ему сообщили, что все процентные выплаты будут перечислены по окончании срока договора. В апреле 2019 года ему (Охлопкову В.А.) на его расчетный счет процентные выплаты так и не поступили. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 26 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Окуджава В.И, из которых следует, что 01.10.2017 года в офисе ООО МФК "Моссберфонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между ним (Окуджавой В.И.) и ООО МФК "Моссберфонд" был заключен договор передачи личных денежных средств, в соответствии с которым он (Окуджава В.И.) внес денежные средства по договору передачи личных сбережений в размере 1 000 000 рублей под 13, 05% годовых сроком на 1 год. Данные денежные средства он (Окуджава В.И.) внес наличными в кассу организации. В соответствии с вышеуказаннымым договором ему (Окуджаве В.И.) ежемесячно осуществлялись выплаты, путем выдачи ему (Окуджаве В.И.) наличных денежных средств в кассе ООО МФК "Моссберфонд". Прибыв 01.10.2018 года в офис ООО МФК "Моссберфонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, в котором его (Окуджаву В.И.) встретила сотрудница ООО МФК "Моссберфонд", в ходе беседы с которой он (Окуджава В.И.) пояснил, что хочет снять вложенные им денежные средства в полном объеме, на что Анастасия ему ответила, что в связи с тем, что в настоящее время в обществе проходит реорганизация, денежные средства в полном объеме ему (Окуджаве В.И.) выплатить не смогут, и ему необходимо часть денежных средств внести во вклад, на тех же условиях, что были ранее по договору заключенному с ООО МФК "Моссберфонд". После чего, был заключен договор передачи личных сбережений N377/2018-ЦО от 01 октября 2018 года на общую сумму 500 000 рублей, и выдала ему (Окуджаве В.И.) квитанцию к приходному кассовому ордеру N 000983 от 01 октября 2018 года, фактически данные денежные средства он (Окуджава В.И.) фактически не вносил, это часть денежных средств, ранее внесенных им во вклад.

Также со слов Анастасии денежные средства, вложенные по договору, заключенному с ООО МСФ "Моссберфонд", которые снимает с вклада будут выплачены ему (Окуджаве В.И.) не сразу. В последующем, примерно в середине октября 2018 года (более точную дату не помнит) он (Окуджава В.И.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал", где ему были выданы наличные денежные средства в размере 175 000 рублей. После чего, примерно в конце октября 2018 года ему также были выданы наличные денежные средства в размере 175 000 рублей. В середине ноября 2018 года ему сообщили, что в настоящее время возможности выплатить денежные средства у организации отсутствует, и все процентные выплаты ему (Окуджаве В.И.) будут выплачены позже. После чего, он (Окуджава В.И.) неоднократно приезжал в офис КПК "МСФ Капитал", где ему также пояснили, что произвести выплаты в настоящее время нет возможности. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный и моральный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 26.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Боганова Ю.А, из которых следует, что в октябре 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москве, Ленинский пр-т, д. 81/2 между Богановым Ю.А. и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор о привлечении денежных средств (договор займа) на общую сумму в размере 1 600 000 рублей сроком на 365 дней (1 год) с ежемесячными процентными выплатами в размере 28 % годовых. Так, в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года на свою сберегательную книжку ПАО "Сбербанк России" он (Боганов Ю.А.) ежемесячно получал денежные средства в размере 18 000 - 20 000 рублей в качестве процентных выплат по договору с ООО МФК "МосСберФонд". В октябре 2018 года на его (Боганова Ю.А.) мобильный телефон позвонила сотрудница организации КПК "МСФ Капитал" и сообщила, что ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время ликвидировано, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал", в связи с чем ему (Боганову Ю.А.) будет необходимо заключить договор с КПК "МСФ Капитал" 23 октября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" между ним (Богановым Ю.А.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 403/2018-ЦО от 23 октября 2018 года на общую сумму 1 600 000 рублей сроком на 365 дней (1 год) с ежеквартальными процентными выплатами в размере 13, 5 % годовых. Денежные средства по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Боганов Ю.А.) не вносил. Ежеквартальные процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Боганов Ю.А.) не получал. В период с января 2019 года по декабрь 2019 года он (Боганов Ю.А.) неоднократно приезжал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где требовал у сотрудников КПК "МСФ Капитал" вернуть ранее вложенные им денежные средства по договору с ООО "МФК МосСберФонд", все его требования сотрудники КПК "МСФ Капитал" игнорировали. Денежные средства до настоящего времени ему (Боганову Ю.А.) не возращены.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 18.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Василевской М.В. об обстоятельтсвах, при которых 02 октября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Василевской М.В.) и ООО МФО "МосСберФонд" был закючен договор займа N ИН/000000330 от 02 октября 2017 года. Денежные средства она (Василевская М.В.) вносила через кассу, кассир выдала ей (Василевской М.В.) квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей. Договор N ИН/000000330 от 02 октября 2017 года заключен сроком на 2 года на сумму 500 000 рублей под 13, 5% годовых от суммы займа. 02 ноября 2017 года она (Василевская М.В.) в офисе ООО "МосСберФонд", в кассе наличными получила процентные выплаты по договору в сумме 5 000 рублей. В период времени с декабря 2017 года по июнь 2018 года она (Василевская М.В.) получала процентные выплаты по договору в размере 5 000 рублей ежемесячно на ее расчетный счет В апреле 2018 года ей (Василевской М.В.) на ее мобильный телефон позвонил мужчина, сообщил что он является сотрудником ООО МФО "МосСберФонд" и ей (Василевской М.В.) необходимо приехать в офис данной организации, для того чтобы перезаключить договор, в связи с изменением названия организации на КПК "МСФ Капитал". 23 апреля 2018 года между Василевской М.В. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 98/2018-ЦО от 23 апреля 2018 года сроком на 162 дня, то есть до 02 октября 2018 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 500 000 рублей, которые внесены ранее по договору N ИН/000000330 от 02 октября 2017 года. Никакие денежные средства по новому договору она (Василевская М.В.) не вносила.

Процентные выплаты по договору 98/2018-ЦО от 23 апреля 2018 года она (Василевская М.В.) получила в сентябре и в октябре 2018 года на ее расчетный счет. 17 октября 2018 года она (Василевская М.В.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" с заявлением о получении ее денежных средств по договору N 98/2018-ЦО от 23 апреля 2018 года в связи с окончанием срока договора, ей сказали, чтобы она оставила заявление и подождала. 31 октября 2018 года она (Василевская М.В.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где ей сообщили, что в организации денежных средств нет, и предложили ей (Василевской М.В.) продлить договор с КПК "МСФ Капитал" на 6 месяцев. Она (Василевская М.В.) не согласилась. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ее доход составляет 18 000 рублей ежемесячно. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Заворотнюк В.Н, из которых следует, что 03 октября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Заворотнюком В.Н.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000332 от 03 октября 2017 года. Денежные средства он (Заворотнюк В.Н.) вносил через кассу, ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО276002 от 03 октября 2017 года на сумму 1 000 000 рублей. Договор N ИН/000000332 от 03 октября 2017 года заключен сроком на 2 года на сумму 1 000 000 рублей под 13, 5% годовых. По договору в период времени с ноября 2017 года по апрель 2018 года, он (Заворотнюк В.Н.) получал ежемесячно процентные выплаты в сумме 4 950 рублей В мае 2018 года процентные выплаты по договору на его (Заворотнюка В.Н.) расчетный счет не поступили. Он (Заворотнюк В.Н.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ему сообщили, что в организации сейчас сложная ситуация, так как Центральный Банк отозвал лицензию у ООО МФК "МосСберФонд" на осуществление финансовой деятельности.

Также Кузнецова И.А. сказала, что необходимо подождать, что все процентные выплаты ему (Заворотнюку В.Н.) перечислят. В июне 2018 года процентные выплаты по договору N ИН/000000332 от 03 октября 2017 также не поступили на его (Заворотнюку В.Н.) расчетный счет. 05 июня 2018 года он (Заворотнюк В.Н.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", написал заявление о расторжении договора, в этот день в кассе офиса наличными ему (Заворотнюку В.Н.) выдали денежные средства в сумме 9 975 рублей 20 копеек. 19 июня 2018 года он (Заворотнюк В.Н.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", просил, чтобы ему выплатили 300 000 рублей, на что ему ответили, что ему могут выплатить только 100 000 рублей. В конце сентября 2018 года он (Заворотнюк В.Н.) позвонил в офис ООО МФК "МосСберФрнд", сотрудник сообщил, что ему (Заворотнюку В.Н.) необходимо срочно приехать в офис ООО МФК "МосСберФонд" для перезаключения договора с КПК "МСФ Капитал", потому что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует. 03 октября 2018 года он (Заворотнюк В.Н.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где был заключен договор передачи личных сбережений N 384/2018-ЦО от 03 октября 2018 года. Вместе с договором ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000998 от 03 октября 2018 года на сумму 750 000 рублей. Никакие процентные выплаты по договору N 384/2018-ЦО от 03 октября 2018 года он (Заворотнюк В.Н.) не получал. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, инвалид 2 группы, его пенсия составляет 17 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Евглевской К.Ф, согласно которым 06 октября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Ее (Евглевскую К.Ф.) между ней (Евглевской К.Ф.) и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N 000000338 от 06 октября 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 500 000 рублей под 25% годовых от суммы займа. По договору ежемесячно она (Евглевская К.Ф.) получала процентные выплаты в период времени с ноября 2017 года по май 2018 года в сумме 27 500 рублей. 25 апреля 2018 года она (Евглевская К.Ф.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор N 000000338 от 06 октября 2017 года и забрать свои денежные средства. Ей сообщили, что у организации сложности с денежными выплатами, что необходимо подождать. 18 октября 2018 года она (Евглевская К.Ф.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где ей предложили перезаключить договор с КПК "МСФ Капитал" на тех же условиях. Она (Евглевская К.Ф.) не согласилась. 09 ноября 2018 года она (Евглевская К.Ф.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщила, что согласна заключить договор с КПК "МСФ Капитал", в связи с тем, что ООО МФО "МосСберФонд" ликвидирован как организация и она (Евглевская К.Ф.) может потерять вложенные денежные средства, между Евглевской К.Ф. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 417/2018-ЦО от 09 ноября 2018 года сроком на 181 дней, то есть до 09 мая 2019 года под 13, 5 % годовых. Договор заключен на сумму 1 659 605 рублей 12 копеек. Процентные выплаты по договору N 417/2018-ЦО от 09 ноября 2018 года Евглевская К.Ф. никогда не получала. 13 марта 2019 года она (Евглевская К.Ф.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3.

Ее (Евглевскую К.Ф.) там встретила Миркасимова А.А, которая подготовила проект дополнительного соглашения N 1 к договору N N 417/2018-ЦО от 09 ноября 2018 года. Данное соглашение о том, что процентные выплаты по договору N 417/2018-ЦО от 09 ноября 2018 года будут выплачиваться в конце срока действия договора... Примерно в сентябре 2019 года она (Евглевская К.Ф.) пришла в офис КПК "МСФ Капитал", где ей предложили заключить договор с КПК "Простор", но надо внести еще денежные средства. Она (Евглевская К.Ф.) не согласилась. После чего она обратилась в правоохранительные органы. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, инвалид 3 группы, является ветераном труда, ее пенсия составляет 36 907 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Богдыль П.Т, из которых следует, что 06 октября 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 Богдыль П.Т. внес в кассу ООО МФК "МосСберФонд" денежные средства (наличными) по договору передачи личных сбережений сроком на 1 год в размере 400 000 рублей под 13, 5 % годовых, ему (Богдылю П.Т.) был выдан приходный кассовый ордер на сумму 400 000 рублей. 30 октября 2017 года он (Богдыль П.Т.) аналогичным образом внес в кассу ООО МФК "МосСберФонд" 400 000 рублей под 13, 5 % годовых. Согласно вышеуказанным двум вкладам в размере 400 000 рублей Архипов М.А. изготовил договора передачи личных сбережений - договор о привлечении денежных средств NИН/000000336 от 06 октября 2017, договор о привлечении денежных средств NИН/000000378 от 30 октября 2017, после чего он ему (Богдылю П.Т.) предоставил данные договора передачи личных сбережений в двух экземплярах. Данные договоры были заключены сроком на 1 год, под 13, 5% годовых на общую сумму 800 000 рублей, с ежемесячными процентными выплатами. В период времени с октября 2017 по январь 2018 после открытия вклада ему (Богдылю П.Т.) ежемесячно выплачивались проценты по 8000 рублей на его банковскую карту, открытую в ОАО "Сбербанк". 28 марта 2018 года он (Богдыль П.Т.) узнал, что у ООО МФК "МосСберФонд" отозвали лицензию, поэтому он (Богдыль П.Т.) приехал в офис, где написал заявление о расторжении договоров займов, после чего ему (Богдылю П.Т.) было выплачено 250 000 рублей из общего вклада в 800 000 рублей. 13 июня 2018 года он (Богдыль П.Т.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где разговаривал с каким-то сотрудником ООО МФК "МосСберФонд" (ФИО сотрудника не помнит). Данный сотрудник ему (Богдылю П.Т.) пояснил, что у организации проходит реорганизация и предложил ему (Богдылю П.Т.) перезаключить договор формально на тех же условиях.

Он (Богдыль П.Т.) согласился и 13 июня 2018 года был заключен договор передачи личных сбережений N 208/2018-ЦО от 13 июня 2018 года (на 500 000 рублей, под 13, 05% годовых, сроком на 1 год, процентные выплаты производятся ежеквартально). По вышеуказанному договору с КПК "МСФ Капитал" он (Богдыль П.Т.) также не получал процентные выплаты. Примерно в январе 2019 года он (Богдыль П.Т.) присутствовал на собрании пайщиков КПК "МСФ Капитал", где Архипов М.А. пояснил, что у предприятия денег нет и в ближайшее время выплат не будет. Примерно в марте 2018 года он (Богдыль П.Т.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал", где ему пояснили, что вернуть ему денежные средства не могут, так как денежных средств в кассе КПК "МСФ Капитал" нет. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход у него составляет около 20 000 рублей, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Шиловой А.А. об обстоятельствах, при которых примерно в октябре 2017 года, в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, она (Шилова А.А.) она заключила договор займа с ООО МФО "МосСберФонд". Она (Шилова А.А.) сообщила Архипову М.А, что она может внести денежные средства по договору займа в сумме 1 200 000 рублей, Архипов М.А. сказал ей (Шиловой А.А.), что договор будет составлен на 1 500 000 рублей, и в случае, если она (Шилова А.А.) захочет внести еще денежные средства по данному договору займа, то новый договор заключать не нужно. Денежные средства она (Шилова А.А.) вносила через кассу, в офисе МФО "МосСберФонд", ей (Шиловой А.А.) была выдана квитанция (приходный ордер) на вложенную сумму в размере 1 200 000 рублей. 21 декабря 2017 года ею Шиловой А.А. были внесены еще денежные средства в размере 100 000 рублей по договору с ООО МФО "МосСберФонд", заключенным в октябре 2017 года. В период времени с ноября 2017 года до мая 2018 года она (Шилова А.А.) получала ежемесячные процентные выплаты от вклада. С июня 2018 года выплаты по заключенному ранее договору с ООО МФО "МосСберФонд" не производились. 09 апреля 2018 года она (Шилова А.А.) приехала офис ООО МФО "МосСберФонд", так как ей (Шиловой А.А.) позвонил Архипов М.А. и сказал, что МФО "МосСберФонд" прекращает свое существование и необходимо написать заявление о досрочном расторжении договора N ИН 00000340 от 09 октября 2017 года. Однако, денежные средства ей (Шиловой А.А.) не выдали. Архипов М.А. предложил ей (Шиловой А.А.) заключить договор с МСФ "Капитал", она (Шилова А.А.) согласилась и 23 апреля 2018 года заключила договор N 103/2018-ЦО от 23.04.2018 года с МСФ "Капитал" сроком на 06 месяцев. МСФ "Капитал" никакие денежные выплаты ей (Шиловой А.А.) не производил.

После этого 30 июля 2018 года она (Шилова А.А.) снова приехала в офис МСФ "Капитал с заявлением о выдаче ей (Шиловой А.А.) денежных средств в связи с окончанием срока договора. Однако, офис МСФ "Капитал" по указанному выше адресу был закрыт, висело объявление, что МСФ "Капитал" переехал по адресу: г..Москва, ул. Вавилова д.79, корп. 1, офис N 3. Она (Шилова А.А.) поехала в МСФ "Капитал" по данному адресу. Свое заявление она (Шилова А.А.) отдала лично в руки Архипову М.А, на что Архипов М.А. ей ответил, что денежных средств в настоящее время нет. 24 октября 2018 года она (Шилова А.А.) снова приехала в офис МСФ "Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис N 3 для того, чтобы перезаключить договор еще на 6 месяцев с условиями выплаты дивидендов ежеквартально. 24 октября 2018 года между Шиловой А.А. и КПК "МСФ Капитал" в лице председателя правления Архипова М.А. был заключен договор передачи личных сбережений N 414/2018-ЦО от 24 октября 2018 года сроком на 182 дня, то есть до 24 апреля 2019 года под 13, 5 процентов годовых. Данный договор подписан Архиповым М.А. на сумму 1 265 000 рублей. Однако, КПК "МСФ Капитал" условий договора не выполнило, дивиденды ей (Шиловой А.А.) не выплачивались. 18 февраля 2019 года она (Шилова А.А.) написала претензию в КПК "МСФ Капитал". Ни на ее (Шиловой А.А.) претензию от 18 февраля 2019 года, ни на ее (Шиловой А.А.) заявление от 10 июля 2019 года никакие ответы она (Шилова А.А.) не получила, на ее (Шиловой А.А.) звонки никто не отвечал. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19 500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Она является одиноким пенсионером, инвалидом 3 группы, ветераном труда, малообеспеченная;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Фроленковой Г.В, согласно которым 10 октября 2017 года, в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Фроленковой Г.В.) и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000343 от 10 октября 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 500 000 рублей под 25% годовых от суммы займа. Со слов Архипова М.А. данная сумма в договоре указана для того, чтобы можно было еще внести денежные средства. По договору N ИН/000000343 от 10 октября 2017 года ежемесячно она (Фроленкова Г.В.) получала процентные выплаты в период времени с ноября 2017 года по апрель 2018 года в сумме 9 500 рублей. В мае 2018 года процентные выплаты по договору N ИН/000000343 от 10 октября 2017 года ей (Фроленковой Г.В.) не поступили на ее расчетный счет. Она (Фроленкова Г.В.) позвонила Архипову М.А. и спросила почему ей (Фроленковой Г.В.) не поступили денежные средства. Архипов М.А. ей (Фроленковой Г.В.) ответил, что теперь процентные выплаты будут перечислять поквартально и еще обещал, что 2% от суммы займа ей (Фроленковой Г.В.) доплатят. В июле 2018 года ей (Фроленковой Г.В.) процентные выплаты по договору N ИН/000000343 от 10 октября 2017 года на ее расчетный счет не поступили. Примерно в августе 2018 года она (Фроленкова Г.В.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где ей предложили заключить договор с КПК "МСФ Капитал", а также сообщили, что все ее (Фроленковой Г.В.) денежные средства с процентами будут переведены в эту организацию. Она (Фроленкова Г.В.) не согласилась. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, инвалид 3 группы, ее пенсия составляет 18 181 рубль ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Филичевой Т.Б, из которых следует, что 11 октября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Филичевой Т.Б.) и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договора займа N ИН/000000344 от 11 октября 2017 года, денежные средства она (Филичева Т.Б.) передала лично в руки кассиру, кассир выдала ей (Филичевой Т.Б.) квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей. Договор N ИН/000000348 от 11 октября 2017 года заключен сроком на 2 года на сумму 1 500 000 рублей под 13, 5% годовых от суммы займа. Как только она (Филичева Т.Б.) подписала договор N ИН/000000344 от 11 октября 2017 года ей в кассе ООО МФО "МосСберФонд" ей выдали наличными денежные средства в сумме 25 013 рублей. В период времени с ноября 2017 года по февраль 2018 года она (Филичева Т.Б.) получала процентные выплаты по договору N ИН/000000344 от 11 октября 2017 года в сумме 4 500 рублей ежемесячно. В марте 2018 года она (Филичева Т.Б.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщила Архипову М.А, что ей на расчетный счет не поступили процентные выплаты по договору. Архипов М.А. при ней (Филичевой Т.Б.) куда-то позвонил и через некоторое время ей на расчетный счет перечислили денежные средства в сумме 4 500 рублей. 06 апреля 2018 года она (Филичева Т.Б.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор N ИН/000000344 и забрать свои денежные средства даже без процентных выплат. Архипов М.А. сказал, что с данным вопросом ей (Филичевой Т.Б.) необходимо обратиться в офис по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис. 3.

Она (Филичева Т.Б.) приехала по указанному адресу, где ей сообщили, что в организации денежных средств нет и предложили ей (Филичевой Т.Б.) заключить соглашении о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки. В этот же день она (Филичева Т.Б.) в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 получила в кассе денежные средства в сумме 75 761 рубль 57 копеек наличными. На основании соглашения о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки, ей (Филичевой Т.Б.) должны были ежемесячно перечислять на ее расчетный счет. В мае 2018 года ей (Филичевой Т.Б.) на ее расчетный счет денежные средства не поступили. Больше она (Филичева Т.Б.) никому не звонила и в офисы ООО МФО "МосСберФонд" больше не ездила. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 45 000 рублей ежемесячно, а также доход от трудовой деятельности 50 000 рублей ежемесячно. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Рыжкина В.А, из которых следует, что 12 октября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Рыжкиным В.А.) и ООО МФО "МосСберФонд" был договор займа N ИН/000000350 от 12 октября 2017 года, он (Рыжкин В.А.) внес денежные средства по договору займа 800 000 рублей, однако договор был заключен на 1 500 000 рублей, и в случае, если он (Рыжкин В.А.) захочет внести еще денежные средства по данному договору займа, то новый договор заключать не нужно. Никакие процентные выплаты он (Рыжкин В.А.) не получал, потому что он (Рыжкин В.А.) хотел получить всю сумму сразу в конце года. 25 апреля 2018 года он (Рыжкин В.А.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", где его (Рыжкина В.А.) встретил Архипов М.А. Он (Рыжкин В.А.) написал заявление о расторжении договора N ИН/000000350 от 12 октября 2017 года и выплате ему (Рыжкину В.А.) денежных средств. Заявление он (Рыжкин В.А.) отдал лично Архипову М.А. в руки. Также Архипов М.А. ему (Рыжкину В.А.) сказал, что в течение 3-х месяцев ему (Рыжкину В.А.) выплатят денежные средства. Примерно в июле 2018 года он (Рыжкин В.А.) приехал в офис ООО МФО "МосСберФонд", его (Рыжкина В.А.) встретил Архипов М.А. и сказал, что Центробанк заморозил счета ООО МФО "МосСберФонд" и попросил его (Рыжкина В.А.) приехать еще через некоторое время. Он (Рыжкин В.А.) согласился. Примерно 27 сентября 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", ему (Рыжкину В.А.) сообщили, что ООО МФО "МосСбер Фонд" не может в настоящее время выплатить ему (Рыжкину В.А.) денежные средства и предложил ему (Рыжкину В.А.) заключить договор с КПК "МСФ Капитал". Он (Рыжкин В.А.) пошел по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. По данному адресу находился офис КПК "МСФ Капитал". Он (Рыжкин В.А.) заключил новый договор передачи личных сбережений N 376/2018-ЦО от 27 сентября 2018 года на сумму 900 109 рублей 56 копеек.

После того, как прошел первый квартал, примерно в декабре 2018 года ему (Рыжкину В.А.) на его расчетный счет, открытый в Почта банке никакие денежные средства не поступили. Он (Рыжкин В.А.) пошел в офис КПК "МСФ Капитал", где ему сообщили, что в КПК "МСФ Капитал" денежных средств нет, просили еще подождать. 31 января 2019 года он (Рыжкин В.А.) пришел в офис КПК "МСФ Капитал", где Архипов М.А. ему (Рыжкину В.А.) пояснил, что в КПК "МСФ Капитал" проблемы. Он (Рыжкин В.А.) написал заявление в КПК "МСФ Капитал" о расторжении договора N 376/2018-ЦО от 27 сентября 2018 года. Заявление он (Рыжкин В.А.) отдал лично в руки Архипову М.А, но Архипов М.А. никакие меры по возвращению ему (Рыжкину В.А.) денежных средств не принимал. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 23 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Егоровой Г.М, из которых следует, что 12 октября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Егоровой Г.М.) и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000349 от 12 октября 2017 года, денежные средства она (Егорова Г.М.) передала лично в руки кассиру. В этот же день 12 октября 2017 года в кассе офиса ООО МФО "МосСберФонд", кассир выплатила ей (Егоровой Г.М.) наличными денежные средства в сумме 35 017 рублей - это обеспечительный бонус по договору и выдала расходный кассовый ордер N 0000ЦО285003 от 12 октября 2017 года на указанную сумму. Договор N ИН/000000349 от 12 октября 2017 года заключен сроком на 2 года на сумму 700 000 рублей под 15% годовых от суммы займа. 27 марта 2018 года она (Егорова Г.М.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор и забрать свои денежные средства. Заявление она (Егорова Г.М.) отдала лично в руки Архипову М.А. Архипов М.А. сказал, чтобы она (Егорова Г.М.) пришла через две недели в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. 13 апреля 2018 года она (Егорова Г.М.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по вышеуказанному адресу, сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор N ИН/000000349 от 12 октября 2017 года и забрать свои денежные средства. Ей (Егоровой Г.М.) сказали, что организация не может сейчас выплатить денежные средства, так как очень много вкладчиков, которые хотят их получить, ей (Егоровой Г.М.) было предложено заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал", еще предлагалось перезаключить договор с ГК "МосСберФонд", а также предлагалось подписать соглашение о реструктуризации задолженности по договору.

Она (Егорова Г.М.) не согласилась ни на один из предложенных вариантов, она (Егорова Г.М.) настаивала, что хочет забрать свои денежные средства даже без процентных выплат, на что ей (Егоровой Г.М.) было сказано обращаться в суд. Примерно в конце апреля 2018 года она (Егорова Г.М.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", чтобы получить свои денежные средства. Ей сказали, что денежные средства не выплатят. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, является ветераном труда, ее пенсия составляет 17 056 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- показаниями потерпевшей Низовой О.В. об обстоятельствах заключения 12 октября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договора займа N ИН/000000348 от 12 октября 2017 года сроком на 1 год на сумму 400 000 рублей под 13, 5% годовых от суммы займа, об обстоятельствах, при которых она (Низовая О.В.) приезжала в офис ООО МФО "МосСберФонд" с просьбой о расторжении договора N ИН/000000348 от 12 октября 2017 года и забрать свои денежные средства, где ей сообщили, что в организации денежных средств нет, поэтому ей (Низовой О.В.) не могут выплатить денежные средства, необходимо подождать до окончания срока договора, то есть до 12 октября 2018 года и выдачи ей (Низовой О.В.) гарантийного письма за подписью Бондаренко В.А. о том, что ООО МФО "МосСберФонд" гарантирует полный возврат денежных средств и процентов по договору N ИН/000000348 от 12 октября 2017 года; об обстоятельтсвах заключения с КПК "МСФ Капитал" нового договора передачи личных сбережений N 79/2018-ЦО от 18 апреля 2018 года сроком на 178 дней, то есть до 12 октября 2018 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 400 000 рублей, об обстоятельсвах, при которых 12 октября 2018 года она (Низовая О.В.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" с заявлением о возврате ей (Низовой О.В.) денежных средств в связи с окончанием срока договора N 79/2018-ЦО от 18 апреля 2018 года; об обстоятельсвах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиков КПК "МСФ Капитал" в гостинице "Салют", а также об обстоятельствах посещения ею (Низовой О.В.) в феврале 2019 года офиса КПК "МСФ Капитал", где Миркасимова А.А. предложила ей (Низовой О.В.) заключить дополнительное соглашение к договору N 79/2018-ЦО от 18 апреля 2018 года, на что она (Низовая О.В.) согласилась.

Дополнительное соглашение было подписано ею (Низовой О.В.), а со стороны КПК МСФ "Капитал" Архиповым М.А. как Председателем Правления, а также в октябре 2019 года, где ее (Низову О.В.) встретил Сергей, который сообщил ей (Низовой О.В.), что Архипов М.А. больше не работает, и стал ей (Низовой О.В.) предлагать внести еще денежные средства в сумме 300 000 рублей. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 17 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Орловой Г.А. об обстоятельтсвах заключения 13 октября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2. между Орловой Г.А. и ООО МФК "МосСберФонд" договор о привлечении денежных средств (договор займа) N ИН/000000353 от 13 октября 2017 года сроком на 732 дня с годовыми процентными выплатами в размере 15% от суммы вклада, на сумму 1 500 000 рублей, но со слов Архипова Михаила можно внести любую сумму денежных средств; об обстоятельтсвах, при которых Орлова Г.А. 22 марта 2018 года приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, ул. Ленинский пр-т, д. 81/2 и вручила Архипову Михаилу заявление на расторжение договора и возврате вложенных ею (Орловой Г.А.), а также об обстоятельтсвах, при которых 15 мая 2018 года ей (Орловой Г.А.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд" предложили переоформить ранее заключенный договор, в связи с тем, что ООО МФК "МосСберФонд" поменяло название на ООО "ГК МосСберФонд", на что она (Орлова Г.А.) ответила отказом, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 30 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Турицыной С.Ю. об обстоятельствах заключения 16 октября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2. Ее (Турицыну С.Ю.) договора займа N ИН/000000356 от 16 октября 2017 года сроком на 2 года на сумму 600.000 рублей под 13, 5% годовых от суммы займа, получения Турицыной С.Ю. в качестве бонуса денежных средств в сумме 30.015 рублей, а также расходного кассового ордера N 0000ЦО289005 от 16 октября 2017 года; об обстоятельтсвах, при которых в апреле 2018 года ей (Турицыной С.Ю.) на ее расчетный счет процентные выплаты по договору N ИН/000000356 не поступили и уточнения информации об этом в офисе ООО МФО "МосСберФонд", а также посещения ею (Турицыной С.Ю.) указанного офиса 16 сентября 2018 года, где на (Турицына С.Ю.) сообщила, что хочет написать заявление на расторжение договора в связи с окончанием срока, по результатам беседы договор N ИН/000000356 от 16 октября 2017 года был продлен еще на 1 год, об обстоятельствах заключения 21 сентября 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" между Турицыной С.Ю. и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 368/2018-ЦО от 21 сентября 2018 года сроком на 1 год, то есть до 21 сентября 2019 года под 13, 5 % годовых; об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиков КПК "МСФ Капитал", а также посещения ею 11 сентября 2019 года (Турицыной С.Ю.) офиса КПК "МСФ Капитал", с целью написания заявления о возврате денежных средств в связи с окончанием срока договора N 368/2018-ЦО от 21 сентября 2018 года, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 25.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Рыбниковой Л.Ф. об обстоятельствах заключения 16 октября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Рыбниковой Л.Ф.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000358 от 16 октября 2017 года, получения ею (Рыбниковой Л.Ф.) в период времени с ноября 2017 года по январь 2018 года ежемесячных процентных выплат в размере 16.500 рублей, об обстоятельствах, при которых 4 июня 2018 года ей (Рыбниковой Л.Ф.) в офисе ООО МФК "МосСберФонд" сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", а также о необходимости заключения нового договора, на подписание нового договора она (Рыбникова Л.Ф.) ответила отказом, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19.500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Сурикова Н.П. об обстоятельствах заключения в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ним (Суриковым Н.П.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора о привлечении денежных средств под 13, 05 % годовых сроком на 1 год на общую сумму 500.000 рублей с ежемесячными процентными выплатами, об обстоятельствах получения в период с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года по договору с ООО МФК "МосСберФонд" им (Суриковым Н.П.) процентных выплат в размере 8.000 - 9.000 рублей ежемесячно, об обстоятельствах, при которых в сентябре 2018 года ему (Сурикову Н.П.) позвонил Архипов Михаил и сообщил, что в настоящее время ООО МФК "МосСберФонд" находится в стадии реорганизации, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал" и договор ему (Сурикову Н.П.) необходимо заключить уже с КПК "МСФ Капитал", а также заключения 14 сентября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, договора передачи личных сбережений N 356/2018-ЦО от 14 сентября 2018 года сроком на 365 дней (1 год) под 13, 05 % годовых, на общую сумму 500.000 рублей, об обстоятельствах внесения 26 сентября 2018 года по требованию Архипова Михаила, в кассе КПК "МСФ Капитал" им (Суриковым Н.П.) дополнительных денежных средств в размере 300.000 рублей; процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" он (Суриков Н.П.) не получал. Вложенные им (Суриков Н.П.) денежные средства по договорам с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал" до настоящего времени ему (Сурикову Н.П.) не возвращены, мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 40.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Зининой Г.С. об обстоятельствах заключения с ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 договора передачи личных сбережений сроком на 1 год с выплатой в конце года, в размере 13, 5% годовых на 550.000 рублей выдачи ей суммы наличных денежных средств в размере 27.513, 75 рублей, об обстоятельствах перезаключения уже с КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 139/2018-ЦО от 27 апреля 2018 сроком на 1 год на сумму 550.000 рублей (указанная сумма - это внесенные денежные средства по ранее заключенному договору с ООО МФК "МосСберФонд") под 13.05 % годовых, об обстоятельствах, при которых она (Зинина Г.С.) по истечении срока договора (апрель 2019 года) позвонила в офис КПК "МСФ Капитал" и ей ответили, что организации КПК "МСФ Капитал" больше не существует, что Архипов М.А. забрал денежные средства всех вкладчиков и сбежал заграницу. Мошенническими действиями мне был причинен значительный материальный ущерб в сумме 550.000 рублей, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 27.000 рублей ежемесячно, иных доходов у меня не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Овчинниковой Н.Г. об обстоятельствах заключения 30 октября 2017 года по адресу с ООО МФК "МосСберФонд" договора о привлечении средств (номер договора ИН/000000377 от 30 октября 2017 года) сроком на 24 месяца с ежемесячной выплатой на ее личную банковскую карту ПАО "ВТБ", в размере 13, 5% годовых на 500.000 рублей, получения ею (Овчинниковой Н.Г.) до мая 2018 года ежемесячно от ООО МФК "МосСберФонд" процентных выплат, об обстоятельствах, при которых в мае 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 она (Овчинникова Н.Г.) перезаключила договор с условиями поквартальной процентной выплаты, а также об обстоятельствах, при которых в августе 2018 в офисе ООО МФК "МосСберФонд" ей сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, что теперь их организация называется КПК "МСФ Капитал", а также заключения договора передачи личных сбережений (N 335/2018-ЦО от 24 августа 2018 года, договор заключен сроком на 365 дней под 13, 05% годовых на сумму 520.021, 21 руб, никакие денежные средства по договору с КПК "МСФ Капитал" она не вносила, никакие процентные выплаты по данному договору она также не получала. мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 20.300 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Голубицкой А.А. об обстоятельствах заключения 31 октября 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договора N ИН/000000384 передачи личных сбережений, об обстоятельствах, при которых она (Голубицкая А.А.) неоднократно посещала ООО МФК "МосСберФонд" с целью расторжения договора N ИН/000000384 от 31 октября 2017 года, поскольку ей не поступали денежные средства, где ей пояснили, что денежные средства вернуть ей не могут. В результате, денежные средства, которые она внесла в кассу ООО МФК "МосСберФонд" до настоящего времени ей не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку пенсия у нее составляет около 20.000 рублей, иных доходов не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Сурковой В.В. об обстоятельствах заключения в октябре 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположеном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Сурковой В.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000382 от 31 октября 2017 года, об обстоятельствах посещения ею (Сурковой В.В.) 23 ноября 2018 года офиса ООО МФК "МосСберФонд", где Архипов М.А. ей (Сурковой В.В.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", необходимо подписать новый договор, по результатам чего был заключен договор передачи личных сбережений N 424/2018-ЦО от 23 ноября 2018 года, ежемесячных процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" она также не получала. Она (Суркова В.В.) обращалась к КПК "МСФ Капитал" с претензией в порядке досудебного урегулирования, однако денежные средства ей (Сурковой В.В.) так и не вернули, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 21.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Коневой А.Н. об обстоятельствах заключения в ноябре 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 межну ней (Коневой А.Н.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа в размере 500.000 рублей под 13, 05% годовых на 1 года, об обстоятельствах выплат денежных средств по данному договору, об обстоятельствах заключения нового договора передачи личных сбережений N 270/2018-ЦО от 04 июля 2018 года с КПК "МСФ Капитал" в связи с реорганизацией ООО МФК "МосСберФонд" об обстоятельствах посещению ею (Коневой А.Н.) в августе 2018 года ООО КПК "МСФ Капитал", для получения страхового свидетельства, а также обращения в августе 2019 года ее (Коневой А.Н.) в офис КПК "МСФ Капитал" с заявлением о возврате денежных средств в связи с окончанием срока договора, а также обращения в суд и принятия решения Карталинским городским судом Челябинской области о расторжении договора передачи личных сбережений N 270/2018-ЦО от 04 июля 2018 года, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный и моральный ущерб на сумму (с учетом невыплаченных процентов) 679.100 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 24.500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Твердовской Т.М. об обстоятельствах заключения в ноябре 2017 года в офисе компании ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между ней (Твердовской Т.М.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора сроком на 365 дней (1 год) на общую сумму в размере 500.000 рублей, с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 05 % годовых, об обстоятельствах получения денежных средств период с декабря 2017 года по апрель 2018 года на свою сберегательную книжку, по договору с ООО МФК "МосСберФонд" процентных выплат в размере 9.000 - 9.500 рублей ежемесячно, об обстоятельствах посещения ею (Твердовской Т.М.) офиса ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Вавилова, д. 79, к. 1, с целью возврата всех ранее вложенных ею (Твердовской Т.М.) денежных средства по договору с ООО МФК "МосСберФонд", на ей пояснили, что что в настоящее время компания может ей (Твердовской Т.М.) выплатить только лишь 200.000 рублей, а полной суммы в размере 500.000 рублей на данный момент у них в наличии нет, об обстоятельствах, при которых в конце июня 2018 года на ее (Твердовской Т.М.) телефон позвонил сотрудник ООО МФК "МосСберФонд" по имени Николай и сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время находится в стадии реорганизации, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал", в связи с чем ей (Твердовской Т.М.) необходимо приехать в офис организации по адресу: г..Москва, Вавилова, д. 79, к. 1 для перезаключения договора, таким образом 02 июля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Вавилова, д. 79, к. 1, между ней (Твердовской Т.М.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 252/2018-ЦО от 02 июля 2018 года на общую сумму в размере 300.000 рублей. По заключенному договору с КПК "МСФ Капитал" процентные выплаты она (Твердовская Т.М.) не получала.

До настоящего времени, ранее вложенные ею (Твердовской Т.М.) денежные средства в полном объеме ей не возвращены, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 21.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Кудряшова С.И. об обстоятельствах заключения в октябре 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Кудряшовым С.И.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000386 от 07 ноября 2017 года, об обстоятельтсвах получения им (Куряшовым С.И.) в период времени примерно с ноября 2017 года по апрель 2018 года ежемесячных процентных выплат в размере 25 000 рублей на расчетный счет, об обстоятельствах заключения 10 июля 2018 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", договора передачи личных сбережений N 283/2018-ЦО от 10 июля 2018 года на сумму 1.500.000 рублей, по которому в течение двух месяцев КПК "МСФ Капитал" выплачивало процентные выплаты на расчетный счет, открытый в ПАО "Сбербанк", по истечении второго месяца процентные выплаты прекратились, а также об обстоятельствах, при которых 30 августа 2018 года он (Кудряшов С.И.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал", и составил письменное заявление на председателя КПК "МСФ Капитал" о возврате денежных средств. Но несмотря на данное заявление руководство КПК "МСФ Капитал" продолжило игнорировать его (Кудряшов С.И.) просьбы и по настоящее время не выплатило ему (Кудряшову С.И.) денежные средства в размере 1.500.000 рублей. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 21.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Горшковой Т.А. об обстоятельствах заключения 08 ноября 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенного по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между ней (Горшковой Т.А.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа ИН/000000387 от 08 ноября 2017 года на сумму 500.000 рублей с ООО МФК "МосСберФонд", обстоятельств выплаты денежных средств по данному договору, заключения 13 апреля 2018 года ею (Горшковой Т.А.) договора передачи личных сбережений N 48/2018-ЦО от 13 апреля 2018 года сроком на 7 месяцев в связи с реорганизацией ООО МФК "МосСберФонд", ей (Горшковой Т.А.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 71 от 13 апреля 2018 года на общую сумму 500.000 рублей, которые она (Горшкова Т.А.) якобы внесла в КПК "МСФ Капитал", однако фактически данные денежные средства она (Горшкова Т.А.) не вносила, это сумма денежных средств, внесенных ранее по договору с ООО МСФ "МосСберФонд", после заключения договора с КПК "МСФ Капитал" денежные средства ей (Горшковой Т.А.) не выплачивались, а также обстоятельств, при которых 25 октября 2018 года она (Горшкова Т.А.) написала заявление о расторжении договора и возврата внесенных ею (Горшковой Т.А.) денежных средств, прибыла в офис КПК "МСФ Капитал" где Архипов М.А. ей (Горшковой Т.А.) пояснил, что в настоящее время вернуть внесенные ею (Горшковой Т.А.) денежные средства не представляется возможным, в связи с чем необходимо заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия договора, в связи с чем 13 ноября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" было заключено дополнительное соглашение N 48/2018-ЦО/у к договору передачи личных сбережений N 48/2018-ЦО в соответствии с которым срок действия договора передачи личных сбережений N 48/2018-ЦО от 13 апреля 2018 года до 13 мая 2019 года.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный и моральный ущерб на сумму более 500.000 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 26.000 рублей ежемесячно, иных доходов она не имеет;

- показаниями потерпевшего Соколова А.А. об обстоятельствах закючения в ноябре 2017 года, в офисе ООО "МФК МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81 между ни и вышеназванной организацией договора передачи личных сбережений N 205/2018-ЦО с КПК "МСФ Капитал", получения им 4 выплаты, каждая из которых составляет 3 500 рублей, которые в последующее время выплаты прекратились, об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиков КПК "МСФ Капитал", заключения 13 марта 2019 года им (Соколовым А.А.) дополнительного соглашения N 1 к договору передачи личных сбережений N 205/2018-ЦО от 08 июня 2018 года, о том, что выплаты будут выдаваться в конце окончания срока договора, а также заключения 10 июня 2019 года им (Соколовым А.А.) дополнительного соглашения N 205/2018-ЦО к договору передачи личных сбережений N 205/2018-ЦО от 08 июня 2018 года о том, что сроком окончания действия договора будет 10 апреля 2020 года, в дальнейшем он (Соколов А.А.) неоднократно звонил в офис КПК "МСФ Капитал", однако трубку никто не брал, после чего он (Соколов А.А.) написал заявление в полицию. В результате мошеннических действий сотрудниками компаний КПК "МСФ Капитал" и ООО "МФК МосСберФонд" ему (Соколову А.А.) причинен материальный ущерб более 1.000.000 рублей, которые до настоящего времени ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Голуб Т.Д. об обстоятельствах заключения 09 ноября 2017 года, в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Голуб Т.Д.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000389 от 09 ноября 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 13, 5% годовых, а также выдаче ей (Голуб Т.В.) наличных денежных средств в сумму 33.517 рублей, обстоятельств получения в период времени с декабря 2017 года до апреля 2018 года ею (Голуб Т.В.) ежемесячных процентных выплат от вклада, которые поступали на ее сберегательный счет, об обстоятельсвах, при которых с мая 2018 года выплаты по заключенному ранее договору с ООО МФО "МосСберФонд" не производились, посещения ею (Голуб Т.Д.) 10 мая 2018 офиса ООО МФО "МосСберФонд", с целью расторжения договора и получения своих денежных средств, на что ей (Голуб Т.В.) ответили, что деньги ей пока выплатить не могут, потому что их нет в ООО МФО "МосСберФонд", об обстоятельствах заключения договора передачи личных сбережений N 157/2018-ЦО от 10 мая 2018 года с МСФ "Капитал" сроком на 06 месяцев, посещения ею (Голуб Т.Д.) 17 октября 2018 года офиса КПК "МСФ Капитал", с заявлением о выдаче ей (Голуб Т.В.) денежных средств в связи с окончанием срока договора N 157/2018-ЦО от 10 мая 2018 года, а также 23 ноября 2018 года офиса КПК "МСФ Капитал", с целью получения свои денежных средств. где ей пояснили, что в КПК "МСФ Капитал" денежных средств нет. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она (Голуб Т.В.) пенсионер, ее пенсия составляет 18.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Она является инвалидом 2 группы, ветераном труда, малообеспеченная;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Жеховой М.Б. об обстоятельствах, при которых в октябре 2017 года между ней (Жеховой М.Б.) и ООО МФО "МосСберФонд" в офисе данной организации, расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 был заключен договор займа N ИН/000000393 от 13 ноября 2017 года сроком на 2 года на сумму 1 500 000 рублей под 13, 5% годовых. Со слов Архипова М.А. договор заключен на такую сумму для того, чтобы можно было еще внести денежные средства, не заключая новый договор, то есть на прежних условиях, под 13, 5% годовых, об обстоятельствах получения денежных средств по данному договору, об обстоятельствах, при которых в период времени с июня 2018 года по август 2018 года денежные средства ей (Жеховой М.Б.) не перечислялись, а также посещения ею (Жеховой М.Б.) 24 апреля 2018 года офиса ООО МФО "МосСберФонд", где Архипов М.А. сказал ей, что ей (Жеховой М.Б.) необходимо заключить новый договор, таким образом, 24 апреля 2018 года между Жеховой М.Б. и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 117/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года сроком на 204 дня, то есть до 13 ноября 2018 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 500.000 рублей. Процентные выплаты за квартал она (Жехова М.Б.) получила только 1 раз за период с июня по август 2018 года в сумме 13.000 рублей. Больше никакие процентные выплаты ей (Жеховой М.Б.) на ее расчетный счет не перечислялись, а также об обстоятельствах, при которых 30 октября 2018 года она (Жехова М.Б.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", для написания заявления в связи с окончанием срока договора займа N 117/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года и получения денежных средств, а также об обстоятельствах посещения офиса данной организации 18 декабря 2018 года, который был закрыт и было объявление о том, что организация переехала по новому адресу, а именно: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, по указанному адресу Архипов М.А. ей сообщил, что денежные средства ей (Жеховой М.Б.) выплатить КПК "МСФ Капитал" не может, так как у организации нет денежных средств, об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиков и обращения Жеховой М.Б. в Коптевский районный суд г..Москвы, где 27 июня 2019 года вынесено решение об удовлетворении ее иска и взыскании с КПК "МСФ Капитал" в ее пользу денежных средств, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 15.300 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Умарова Ш.К. об обстоятельствах заключения 13 ноября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Умаровым Ш.К.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000391 от 13 ноября 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 13, 5% годовых, об обстоятельствах, при которых ему (Умарову Ш.К.) на его расчетный счет не поступили процентные выплаты по договору займа N ИН/000000391 от 13 ноября 2017 года и посещения им офиса ООО МФО "МосСберФонд", где Архипов М.А. ему сказал, что в организации временные трудности и ему (Умарову Ш.К.) все выплатят позже, об обстоятельтсвах подписания 18 апреля 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд" КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 75/2018-ЦО от 18 апреля 2018 года сроком на 210 дней, то есть до 11 ноября 2018 года под 13, 05 % годовых, процентные выплаты по данному договору он (Умаров Ш.К.) никогда не получал, об обстоятельствах посещения им (Умаровым Ш.К.) в сентябре 2018 года офиса КПК "МСФ Капитал", с целью расторжения договора с КПК "МСФ Капитал" и получения внесенных денежных средств с процентами, где ему сообщили, что денежных средств в организации нет, надо подождать, после чего в декабре 2018 года он (Умаров Ш.К.) обратился в Гагаринский районный суд г. Москвы, где было вынесено решение об удовлетворении его иска о расторжении договора с КПК "МСФ Капитал" и взыскании с данной организации в его (Умарова Ш.К.) пользу денежных средств, мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, инвалид 2 группы, его пенсия составляет 24.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Смирновой А.П. об обстоятельствах, при которых 14 ноября 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Смирновой А.П.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000395 от 14 июля 2017 года, по которому впериод времени с ноября 2017 года по июнь 2018 года она (Смирнова А.П.) получала ежемесячные процентные выплаты в размере 16.500 рублей наличными в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, об обстоятельствах, при которых 4 июня 2018 года она (Смирнова А.П.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где Архипов М.А. ей (Смирновой А.П.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", однако необходимо подписать новый договор, после чего она заключила новый договор передачи личных сбережений N 195/2018-ЦО от 4 июня 2018 года на сумму 1.000.000 рублей, договор был заключен сроком на 365 дней, то есть до 4 июня 2019 года, под 13, 05 процентов годовых, для увеличения процентной ставки по договору Архипов М.А. предложил ей (Смирновой А.П.) дополнительно вложить ей денежные средства, об обстоятельствах, при которых 5 июня 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" она подписала Дополнительное соглашение к договору займа N 0000000379 от 05 июня 2018 г..на сумму 1 100 000 рублей, а также 20 июля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" она (Смирнова А.П.) заключила дополнительное соглашение к договору передачи личных сбережений N 195/2018-ЦО от 20 июля 2018 года на сумму 1.400.000 рублей, где внесла денежные средства в сумме 300.000 рублей через кассу, об обстоятельствах получения ею (Смирновой А.П.) 5 сентября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" процентов в размере 34 000 рублей, а также обстоятельтсв, при которых 05 декабря 2018 года она (Смирнова А.П.) приехала в офис

КПК "МСФ Капитал" расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, двери в офис были закрыты, и вывеска организации отсутствовала. После чего она (Смирнова А.П.) обратилась в юридическую организацию для оказания ей юридической помощи. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19.500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ястребовой В.И, при которых 24 ноября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Ястребовой В.И.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000402 от 24 ноября 2017 года, а также об обстоятельствах заключения договора займа N ИН/000000404 от 27 ноября 2017 года, между ее супругом Ястребовым В.Н. и ООО МФК "МосСберФонд, а также заключения дополнительного соглашения с Ястребововой В.И. согласно договору N ИН/000000402 от 24 ноября 2017 годана сумму 400.000 рублей, обстоятельствах, при которых примерно в апреле 2018 года ее (Ястребовой В.И.) супругом Ястребовым В.Н, было направлено требование в адрес ООО МФК "МосСберФонд" о расторжении договор и выплате всей суммы денежных средств, посещения ими 14 июня 2018 года офиса ООО МФК "МосСберФонд", где их попросили немного подождать и пообещали по истечении 1 года с момента заключения договора выплатить полную сумму вложенных ими денежных средств и проценты, дальнейшего посещения ими офиса ООО МФК "МосСберФонд", при которых каждый раз сотрудники ООО МФК "МосСберФонд" ссылаясь на финансовые трудности, отказывали им в возврате денежных средств, никаких процентных выплат за весь период договора она (Ястребова В.И.) и ее супруг Ястребов В.Н, не получали, денежные средства, вложенные ими также по настоящее время возвращены, не были. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерепевшего Молчанова М.В. об обстоятельствах, при которых 27 ноября 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ним (Молчановым М.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000405 от 27.11.2017 сроком на 732 дня с годовой процентной ставкой по займу в размере 13, 5 % на сумму 500.000 рублей, а также об обстоятельствах дополнительного взноса им (Молчановым И.В.) 16.12.2017 в кассу ООО МФК "МосСберФонд" 800.000 рублей перечисления ему процентов по договору; обстоятельствах, при которых он (Молчанов И.В.) 26 марта 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" написал заявление о расторжении ранее заключенного договора и возврате вложенных им денежных средств, обстоятельствах его (Молчанова И.В.) явки 17 апреля 2018 года в офис ООО МФК "МосСберФонд", где на его (Молчанова М.В.) требование о возврате денежных средств Архипов Михаил сообщил, что в настоящее время ООО МФК "МосСберФонд" находится в стадии реорганизации и что ранее вложенные им (Молчановым М.В.) денежные средства будут переведены КПК "МСФ Капитал", после чего между ним (Молчановым М.В.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 73/2018-ЦО от 17 апреля 2018 сроком на 8 месяцев с годовой процентной ставкой в размере 13, 05 %, получения им (молчановым И.В.) 24 июля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" денежных средств в размере 38.064 рубля в качестве процентных выплат, посеещения им (Молчановым И.В.) офиса КПК "МСФ Капитал", где ему предложили написать заявление на получение половины суммы ранее вложенных им (Молчановым М.В.) денежных средств, а иначе денежные средства ему (Молчанову М.В.) не будут возвращены, заключения им (Молчановым М.В.) дополнительного соглашения N 73/2018-ЦО/У от 28 мая 2019 года, предъявления им претензии на возврат денежных средств подачи иска в отношении КПК "МСФ Капитал" в Гагаринский районный суд г..Москвы.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 22.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Подшивалова Я.Г. об обстоятельствах заключения 28 ноября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Подшиваловым Я.Г.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000407 от 28 ноября 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 13, 5% годовых. Со слов Архипова М.А. договор заключен на такую сумму для того, чтобы можно было еще внести денежные средства, не заключая новый договор, то есть на прежних условиях, под 13, 5% годовых, посещения им (Подшиваловым Я.Г.) офис ООО МФО "МосСберФонд", в связи с не поступлением ему процентов по договору, где Архипов М.А. ему пояснил, что имеется временная задержка, деньги поступят позже. Его (Подшивалова Я.Г.) звонка в офис ООО МФО "МосСберФонд", при котором менеджер ему сообщил, что надо подождать, обращения его (Подшивалова Я.Г.) примерно в октябре 2018 года в Гагаринский районный суд г. Москвы с исковым заявлением о расторжении договора с ООО МФО "МосСберФонд" и взыскании денежных средств. 09 января 2018 года Гагаринским районным судом г. Москвы вынесено решение об удовлетворении его (Подшивалова Я.Г.) требований и взыскании с ООО МФО "МосСберФонд" денежных средств в его пользу. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, инвалид 2 группы, его пенсия составляет 22.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Аристарховой Л.А. об обстоятельствах, при которых 28 ноября 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между Аристарховой Л.А. и ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН/000000406 от 28 ноября 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 15% годовых от суммы займа, об обстоятельствах, при которых 23 марта 2018 года она (Аристархова Л.А.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор N ИН/000000406 от 28 ноября 2017 года, написала заявление-уведомление на полное досрочное расторжение договора, а также об обстоятельствах посещения 20 апреля 2018 года и 28 мая 2018 года офиса ООО МФО "МосСберФонд", где она (Аристархова Л.А.) также сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор, написала заявление об этом и отдала его лично в руки Архипову М.А, Архипов М.А. сообщил ей (Аристарховой Л.А.), что денежных средств у организации нет, и не известно, когда будут. Она (Аристархова Л.А.) лично в руки Архипову М.А. отдала Претензию. Архипов М.А. сказал, что необходимо пойти в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д.79, корп. 1, офис 3. Она (Аристархова Л.А.) пошла по указанному адресу. Ее (Аристархову Л.А.) там встретил Кулев Николай Владимирович. Она (Аристархова Л.А.) ему сообщила, что хочет получить свои денежные средства, вложенные по договору. Кулеву Н.В. она (Аристархова Л.А.) лично в руки отдала Претензию.

Ответа на ее (Аристарховой Л.А.) претензии она (Аристархова Л.А.) не получила, об обстоятельствах написания искового заявления в Шатурский городской суд Московской области, которым 04 октября 2018 года вынесено решение о взыскании с ООО МФО "МосСберФонд" денежных средств в ее (Аристарховой Л.А.) Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 25 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Жаровой В.Н. об обстоятельствах заключения в декабре 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Жаровой В.Н.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора передачи личных сбережений N ИН/000000306 на сумму 900.000 рублей, получения ею (Жаровой В.Н.) в период времени с декабря 2017 года по апрель 2018 года ежемесячно процентных выплат в размере около 17.000 рублей, об обстоятельствах, при которых в связи с прекращением поступления процентов, она (Жарова В.Н.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ей посянили, что у организации проблемы с переводом денежных средств на ее счет и предложили ей (Жаровой В.Н.) пролонгировать договор. Она (Жарова В.Н.) согласилась, был изготовлен договор передачи личных сбережений сроком на 1 год под 13, 5% годовых от суммы внесенных денежных средств, на сумму 900 000 рублей, процентные выплаты по договору с КПК "МСФ КАПИТАЛ" не получала, об обстоятельствах посещения ею (Жаровой В.Н.) примерно в декабре 2018 года офиса КПК "МСФ КАПИТАЛ" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1 с целью получения своего вклада в полном объеме, где ей пояснили, что вернуть ей денежные средства не могут, так как денежных средств в кассе КПК "МСФ КАПИТАЛ" нет. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход у нее составляет около 26 322 рублей, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Каптур В.П. об обстоятельствах заключения в декабре 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Каптур В.П.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН 000000422 от 15.12.2017 в размере 1 000 000 рублей под 13, 05% годовых на 1 год, получения ею (Каптур В.П.) в период времени с января 2018 года по март (примерно) 2018 года ежемесячных процентных выплат в размере 40.000 рублей, об обстоятельствах, при которых 2 апреля 2018 года она (Каптур В.П.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где Архипов М.А. ей пояснил, что договор надо перезаключить формально на тех же условиях, под те же проценты. Она (Каптур В.П.) написала заявление о досрочном расторжении договора с ООО МФК "Моссберфонд"; а также заключения ею (Каптур В.П.) 16 апреля 2018 года договора передачи личных сбережений N 60/2018-ЦО от 16 апреля 2018 года на сумму 1.000.000 рублей до 15 декабря 2018 года, под 13, 05 процентов годовых, выплаты по которому она (Каптур В.П.) получила примерно один раз, затем они прекратились, после чего она (Каптур В.П.) позвонила на мобильный телефон Архипову М.А, который сообщил, что процентные выплаты по новому договору будут производиться ежеквартально, тремя платежами примерно в течение недели, примерно в июле-августе 2018 года она (Каптур В.П.) получила выплату за 2-й квартал 2018 года, примерно 25.000 рублей, затем выплаты прекратились. По телефону Архипов М.А. сообщал, что все суммы будут выплачены чуть позже, а также об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года внеочередного общего собрания членов КПК "МСФ Капитал", где Архипов М.А, осенью 2019 года (точно не помнит), ей (Каптур В.П.) сообщили, что КПК "МСФ Капитал" больше не существует.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 1.000.000 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 25.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Макарьевой М.И. об обстоятельствах заключения 19 декабря 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Макарьевой М.И) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000431 от 19 декабря 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 13, 5% годовых от суммы займа, получения ею (Макарьевой М.И.) в кассе ООО МФО "МосСберФонд" наличных денежных средств в сумме 45 022 рубля и расходный кассовый ордер N 0000ЦО35310 от 19 декабря 2017 года на указанную сумму денежных средств. Договор N ИН/000000431 от 19 декабря 2017 года заключен, обстоятельств получения ею (Макарьевой М.И.) денежных средств в период времени с января 2018 года по май 2018 года, обстоятельств, при которых 26 марта 2018 года она (Макарьева М.И.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор N ИН/000000431 от 19 декабря 2018 года написала заявление и отдала его лично в руки Архипову М.А. Архипов М.А. выдал ей (Макарьевой М.И.) заявление-уведомление на полное досрочное расторжение договора 20 июня 2018 года. Архипов М.А. и сказал, что ей (Макарьевой М.И.) необходимо пойти в офис, расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3 и там ей (Макарьевой М.И.) выдадут денежные средства. Она (Макарьева М.И.) пришла в офис по указанному адресу, ее (Макарьеву М.И.) там встретил менеджер Андрей, который сказал, что у организации денежных средств в наличии нет, после чего 27 июня 2018 года она (Макарьева М.И.) написала исковое заявление в Гагаринский районный суд г..Москвы, где 23 августа 2018 года вынесено решение об удовлетворении ее исковых требований и взыскании с ООО МФО "МосСберФонд" в ее пользу денежных средств. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 16.700 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется.

До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Каптура А.К. об обстоятельствах, при которых в декабре 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ним (Каптуром А.К.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа N ИН 000000433 от 19.12.2017; об обстоятельствах, при которых 02 апреля 2018 года он (Каптур А.К.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где Архипов М.А. ему пояснил, что договор надо перезаключить формально на тех же условиях, под те же проценты. Он (Каптур А.К.) написал заявление о досрочном расторжении договора с ООО МФК "Моссберфонд", а также посещения 25 апреля 2018 года им (Каптуром А.К.) офиса ООО МФК "МосСберФонд", где он заключил договор передачи личных сбережений N 122/2018-ЦО от 25 апреля 2018 года на сумму 650.000 рублей, выплаты по которому были примерно один раз он, затем они прекратились, и он позвонил на мобильный телефон Архипову М.А, по телефону Архипов М.А. сообщал, что все суммы будут выплачены чуть позже, об обстоятельствах проведения 21.01.2019 внеочередного общего собрания членов КПК "МСФ Капитал", мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 650.000 рублей, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 43.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Прудниковой А.И. об обстоятельствах заключения 19 декабря 2017 года в офисе ООО "МФК МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, договора о привлечении денежных средств сроком на 365 дней (1 год) на общую сумму 500 000 рублей с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 5 % годовых, получения ею (Прудниковой А.И.) в период января 2018 по март 2018 года ежемесячно денежных средств, выплата которых прекратилась в мае 2018 года, а также обстоятельств, при которых Архипов Михаил пояснил ей, что ООО "МФК МосСберФонд" находится в стадии реорганизации, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал", с которым ему необходимо заключить договор на тех же условиях, что и по договору с ООО "МФК МосСберФонд", после чего 11 мая 2018 года она (Прудникова А.И.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где был заключен договор передачи личных сбережений N 160/2018-ЦО от 11 мая 2018 года сроком на 731 день на общую сумму в размере 500.000 рублей с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 5% годовых, процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" она не получала, об обстоятельствах, при которых 12 ноября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" она составила заявление о расторжении договора с КПК "МСФ Капитал" и возврате ранее вложенных мною денежных средств, спустя некоторое время, ей был прислан ответ на ее заявление от КПК "МСФ Капитал", согласно которого ранее вложенные ее денежные средства будут ей возвращены в феврале 2019 года. Однако вложенные ею денежные средства по договору с ООО "МФК МосСберФонд" до настоящего времени мне не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 18.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Борисова В.И. об обстоятельствах заключения 22 декабря 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 договора займа N ИН/000000436 от 22 декабря 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых, внесения им (Борисовым В.И.) 15 января 2018 года дополнительных денежных средств в сумме 1 200 000 рулей, получения им (Борисовым В.И.) процентных выплат по договору N ИН/000000436 от 22 декабря 2017 года, посещения им (Борисовым В.И.) 19 марта 2018 года офиса ООО МФК "МосСберФонд", где он подал заявление о досрочном расторжении договора N ИН/000000436 от 22 декабря 2017 года, а такжк посещения им (Борисовыми В.И.) указанного офиса 09 апреля 2018 года, где ему сообщили, что свои денежные средства он может забрать в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, прибыв по данному адресу, его начали уговаривать перезаключить договор с КПК "МСФ Капитал", но он не согласился, написания им (Борисовым В.И.) претензии в ООО МФК "МосСберФонд" по почте, а также обстоятельст дальнейших посещений им (Борисовым В.И.) офиса ООО МФК "МосСберФонд", после чего 19 сентября 2018 года им (Борисовым В.И.) было подано исковое заявление в Гагаринский районный суд г. Москвы, который 19 декабря 2018 года вынес решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств в его (Борисова В.И.) пользу. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 32 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Васильевой Т.Г. об обстоятельствах заключения 23 декабря 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Васильевой Т.Г.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа на сумму 1.500.000 рублей, обстоятельств посещения ею (Васильевой Т.Г.) офиса ООО МФО "МосСберФонд" в связи с отсуствием выплат по договору, заключения нового договора передачи личных сбережений N 354/2018-ЦО от 13 сентября 2019 года на сумму 727.007 рублей с КПК "МСФ Капитал", посещения ею (Васильевой Т.Г.) примерно 07 ноября 2018 года, офиса КПК "МСФ Капитал", с целью написания заявления об расторжении договора, однако данный офис был закрыт, после чего она приехала в новый офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79, корп. 1, офис N 3, где она (Васильева Т.Г.) написала заявление о выдаче ей ее денежных средств с процентами по ранее заключенному ей договору, после чего ей сообщили, что ее (Васильевой Т.Г.) заявление будет рассмотрено и ей будет дан ответ, об обстоятельствах, при которых 14 декабря 2018 года в офисе в КПК "МСФ Капитал" Архипов М.А. ей пояснил, что в настоящее время у КПК "МСФ Капитал" денежных средств для выплат не имеется и обязались в течение трех месяцев ей (Васильевой Т.Г.) выплатить все денежные средства, после этого она (Васильева Т.Г.) неоднократно являлась в офис КПК "МСФ Капитал", для требования выплаты принадлежащих ей денежных средств, которые ей возвращены не были. Мошенническими действиями ей был причинен материальный ущерб, денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, а похищены. Данная сумма для нее (Васильевой Т.Г.) является значительной, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 17.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Зайцевой Т.В. об обстоятельствах заключения 25 декабря 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Зайцевой Т.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора о привлечении средств (договор займа) N ИН/000000442 от 25 декабря 2017 года сроком на 732 дня с ежемесячной выплатой в размере 13, 5% годовых на 1.500.000 рублей (данная сумма была указана в договоре, чтобы в последующем можно было еще вносить денежные средства на тех же условиях), с момента заключения договора по июль 2018 года она ежемесячно получала от ООО МФК "МосСберФонд" процентные выплаты примерно по 2.000 рублей, об обстоятельствах, при которых в июле 2018 года ей на телефон позвонила девушка, представилась Ксенией менеджером ООО МФК "МосСберФонд" и сказала, что ООО МФК "МосСберФонд" испытывает финансовые трудности, что ООО МФК "МосСберФонд" соединился с более крупной организацией КПК "МСФ Капитал", поэтому необходимо приехать и перезаключить договор уже с КПК "МСФ Капитал", но на тех же условиях, на которых был заключен с ООО МФО "МосСберФонд", она согласилась, после чего 10 июля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", она заключила договор передачи личных сбережений (N 282/2018-ЦО от 10 июля 2018 года) сроком на 365 дней с выплатой в конце срока договора в размере 13, 05% годовых на 409.782, 10 рублей (где 400.000 рублей - это ранее внесенные денежные средства по договору с ООО МФК "МосСберФонд", а 9.782, 10 руб. - это невыплаченные ее проценты), а также об обстоятельствах, при которых она в дальнейшем приезжала в офис КПК "МСФ Капитал" чтобы забрать свой вклад, где ей поясняли, что КПК "МСФ Капитал" также испытывает финансовые трудности. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ее средняя ежемесячная зарплата составляет 29.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Грошевой Н.А. об обстоятельствах, при которых 25.12.2017 по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 в офисе ООО МФК "МосСберФонд" она (Грошева Н.А.) заключила с ООО МФК "МосСберФонд" договор о привлечении средств сроком на 24 месяца на сумму 600.000 рублей, об обстоятельствах, при которых примерно в марте 2018 года ей на телефон позвонила девушка, представилась менеджером ООО МФК "МосСберФонд" и сказала, что ООО МФК "МосСберФонд" испытывает финансовые трудности, поэтому спросила ее согласия на процентные выплаты уже не ежемесячные, а раз в квартал. На что она дала свое согласие. Приехать и перезаключить договор ее не просили. Но никаких процентных выплат от ООО МФК "МосСберФонд" она больше так и не получала; об обстоятельствах, при которых 03 июля 2018 года она приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва ул. Вавилова д. 79, корп. 1, оф. 3, где она заключила договор передачи личных сбережений (N 260/2018-ЦО от 03 июля 2018 года) сроком на 366 дней с ежеквартальной выплатой на ее личную банковскую карту ПАО "Сбербанк России", в размере 13, 05% годовых на 600.000 рублей. Никаких процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" она не получала. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Горяиновой Л.П. об обстоятельствах при которых 26 декабря 2017 годапо адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", она (Горяинова Л.П.) и ООО МФК "МосСберФонд" заключила договор о привлечении средств (договор займа) (номер договора ИН/000000448 от 26 декабря 2017 года) сроком на 732 дня с ежемесячной выплатой, в размере 13, 5% годовых на 1.500.000 рублей (данная сумма была указана в договоре, чтобы в последующем можно было еще вносить денежные средства на тех же условиях), 28 декабря 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", ей была внесена дополнительная сумма в размере 500.000 рублей, об обстоятельствах при которых в сентябре 2018 года она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", чтобы получить проценты за несколько месяцев. В офисе ей сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, что теперь их организация называется КПК "МСФ Капитал", она заключила договор передачи личных сбережений (номер договора N 374/2018-ЦО от 26 декабря 2018 года, договор заключен сроком на 1 год под 13, 5% годовых на сумму 1.019.951, 00 рублей, где 1.000.000 рублей - это ранее внесенные денежные средства по договору с ООО МФК "МосСберФонд", а 19.951 руб. - это невыплаченные проценты), никаких процентные выплаты по данному договору она также не получала, 05.10.2018 она поехала в офис уже КПК "МСФ Капитал" и написала заявление о расторжении договора, через некоторое время она получила письмо, в котором сообщалось, что ее заявление рассмотрено и возврат денежных средств произойдет в течение 90 дней, то есть до 28 февраля 2019 года. Но никаких выплат так и не произошло. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 21.880 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Комаровой Г.Н. об обстоятельствах заключения 23 января 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Комаровой Г.Н.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000478 от 23 января 2018 года сроком на 2 года на сумму 400.000 рублей под 15% годовых от суммы займа, об обстоятельствах посещения ею (Комаровой Г.Н.) примерно в июле 2018 года офиса ООО МФО "МосСберФонд", чтобы досрочно расторгнуть договор и забрать свои денежные средства. Ее (Комарову Г.Н.) там встретил Архипов М.А. и сказал, что ей (Комаровой Г.Н.) надо идти в офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. Она (Комарова Г.Н.) пошла по указанному адресу. Ее (Комарову Г.Н.) там встретил мужчина, который ей (Комаровой Г.Н.) сказал, что договор расторгнуть нельзя, в связи с денежными затруднениями в организации. Примерно в сентябре 2019 года ей (Комаровой Г.Н.) позвонил на ее мобильный телефон мужчина, который не представился, и сообщил, что есть возможность вернуть ее (Комаровой Г.Н.) денежные средства, вложенные ранее по договоруи предложил приехать в офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. На следующий день она (Комарова Г.Н.) приехала в офис. Ее (Комарову Г.Н.) там встретил мужчина, который сообщил, что ООО МФО "МосСберФонд" больше не существует, организация передала все свои права и обязанности в КПК "Простор". И для того, что ей (Комаровой Г.Н.) вернуть свои денежные средства ей необходимо заключить договор с КПК "Простор" и еще внести денежные средства. Она (Комарова Г.Н.) не согласилась. Мошенническими действиями мне был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ларионовой С.В. об обстоятельствах, при которых 27 декабря 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Ларионовой С.В) ООО МФО "МосСберФонд" был заключен договор сроком на 1 год на сумму 500.000 рублей под 13, 05% годовых 20 июня 2018 года по предложению сотрудников ООО МФО "МосСберФонд" она (Ларионова С.В.) в офисе ООО МФО "МосСберФонд" заключила договор передачи личных сбережений N 216/2018-ЦО от 20 июня 2018 года с КПК "МСФ Капитал" сроком на 1 год, то есть до 20 июня 2019 года под 13, 05 % годовых, 25 июня 2018 года она (Ларионова С.В.) заключила еще один договор с КПК "МСФ Капитал" от имени ее (Ларионовой С.В.) мужа Ларионова Сергея Игоревича на сумму 700.000 рублей N 224/2018-ЦО от 25 июня 2018 года сроком на 1 год, то есть до 25 июня 2019 года под 13, 05 % годовых, об обстоятельствах, при которых 06 июня 2019 года она (Ларионова С.В.) прибыла в офис КПК "МСФ Капитал" с целью написания заявления о возврате ее (Ларионовой С.В.) денежных средств. Ее (Ларионову С.В.) встретила девушка, которая ей сообщила, что такое заявление писать не надо, так как у КПК "МСФ Капитал" Центральным Банком заморожены все счета, в связи с проверкой и лучше написать заявление на продление договора N 216/2018-ЦО как минимум на 4 месяца. Она (Ларионова С.В.) не согласилась, на что девушка ей (Ларионовой С.В.) сказала, что в таком случае она (Ларионова С.В.) вообще ничего не получит. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 18 300 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ потерпевшей Кузнецовой И.А. об обстоятельствах заключения в декабре 2017 в офисе ООО МФК "МосСберФонд" между ней (Кузнецовой И.А.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора N ИН/000000453 от 27 декабря 2017 о привлечении средств в Микрофинансовую компанию (займа) сроком на 737 дня с выплатой в конце года, в размере 15% годовых на 400.000 рублей (данная сумма была указана в договоре, чтобы в последующем можно было еще вносить денежные средства на тех же условиях), а также обстоятельств, при которых в августе 2018 года ее (Кузнецову И.А.) пригласили в офис ООО МФК "МосСберФонд" где сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" больше не существует, что теперь их организация называется КПК "МСФ Капитал", об этом ей (Кузнецовой И.А.) сообщил менеджер предложил перезаключить договор уже с КПК "МСФ Капитал", но на тех же условиях, на которых был заключен с ООО МФК "МосСберФонд". Она (Кузнецова И.А.) отказалась и подала заявление на досрочное расторжение договора, в дальнейшем ее повторно пригласили в офис по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где менеджер уговорила ее (Кузнецову И.А.) отозвать ранее поданное заявление о расторжении договора. По настоящее время процентные выплаты по договору ИН/000000453 от 27.12.2017 ей (Кузнецовой И.А.) выплачены не были и денежные средства, вложенные ею в ООО МФК "МосСберФонд" не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 21.790 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Соболевой Т.А. об обстоятельствах заключения в декабре 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Соболевой Т.А.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000451 от 27 декабря 2017 года, об обстоятельствах, при которых 13 апреля 2018 года она (Соболева Т.А.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где Архипов М.А. ей (Соболевой Т.А.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", однако необходимо подписать новый договор, условиями Архипова М.А, являлось то что договор, заключенный между Соболевой Т.А. и ООО МФК "МосСберФонд", ему необходимо забрать с квитанцией к приходному кассовому ордеру, после чего она подписала договор передачи личных сбережений N 43/2018-ЦО от 13 апреля 2018 года. Ежемесячных процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" она (Соболева Т.А.) также не получала; об обстоятельствах, при которых в декабря 2018 года она (Соболева Т.А.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", однако двери в офис были закрыты, и вывеска организации отсутствовала. В последующем офис КПК "МСФ Капитал" переехал по адресу: г. Москва ул. Вавилова, д. 79. оф. 3. Договор был продлен еще на полгода. В дальнейшем (сентябрь 2019 года) Демин Роман Викторович завлекал ее (Соболеву Т.А.) в КПК "Простор", объясняя тем, что КПК "МСФ Капитал" закрылся. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 25.900 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Никифорова А.Ф. об обстоятельствах заключения 27 декабря 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Никифоровым А.Ф.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000455 от 27 декабря 2017 года сроком на 2 года на сумму 1.500.000 рублей под 15% годовых. Со слов Архипова М.А. договор заключен на такую сумму для того, чтобы можно было еще внести денежные средства, не заключая новый договор, то есть на прежних условиях, под 15% годовых; об обстоятельствах посещения им (Никифоровым А.Ф.) в мае 2018 года офисаа ООО МФО "МосСберФонд", где сообщил, что хочет забрать часть денежных средств по ранее заключенному договору ИН/000000455. Архипов М.А. ему (Никифорову А.Ф.) сказал, что это невозможно, после чего он (Никифоров А.Ф.) написал заявление о досрочном расторжении договора N ИН/000000455. Это заявление он (Никифоров А.Ф.) отдал лично в руки Архипову М.А. Он взял его заявление и ничего ему (Никифорову А.Ф.) не сказал. Больше в офис ООО МФО "МосСберФонд", расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.81/2 он (Никифоров А.Ф.) не ездил. Архипов М.А. больше ему (Никифорову А.Ф.) никогда не звонил, и никто из сотрудников данной организации ему (Никифорову А.Ф.) также не звонили, об обстоятельствах подачи примерно в июне 2018 года им (Никифоровым А.Ф.) искового заявления в Гагаринский районный суд г. Москвы, которым 01 августа 2018 года вынесено решение об удовлетворении его иска, о взыскании с ООО МФО "МосСберФонд" в его пользу денежных средств. Мошенническими действиями ему (Никифорову А.Ф.) был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, инвалид 3 группы, является ветераном военной службы, его пенсия составляет 30.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Ясинской Г.Н. об обстоятельствах заключения 28 декабря 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 договора займа N ИН 000000457 от 28 декабря 2017 года в размере 1.500.000 рублей под 15 % годовых, сроком на 2 года (732 дня), об обстоятельствах написания ею (Ясинской Г.Н.) 20 июля 2018 года заявления по имеющемуся образцу о досрочном расторжении договора. Архипов М.А. пообещал вернуть денежные средства через 2 недели, примерно в конце августа 2018 года она позвонили представители КПК "МСФ Капитал" и сообщили, что у них произошла реорганизация и попросили приехать и заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал". Однако она никуда не поехала, так как ей не вернули деньги по старому договору. После чего она обратилась в юридическую компанию "Союз" для оказания ей юридической помощи. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 1.000.000 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет около 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Тарасевич В.В. об обстоятельствах заключения 28 деабря 2017 года, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между ней (Тарасевич В.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" был заключен договор займа на сумму 1 000 000 рублей сроком на 2 год, под 13, 25% годовых, ею (Тарасевич В.В.) были внесены денежные средства в размере 1.000.000 рублей, в договоре была указана сумма внесенных денежных средств 1.500.000 рублей. Как ей (Тарасевич В.В.) пояснил Архипов Михаил это сделано для того, чтобы в будущем она (Тарасевич В.В.) могла внести дополнительные денежные средства без заключения дополнительного соглашения; об обстоятельствах, при которых 16.04.2018 года она (Тарасевич В.В.) приехала в офис ООО МФК "Моссберфонд" в котором ей пояснили, что ООО МФК "Моссберфонд", в настоящее время, проводит реорганизацию, в связи с чем ей (Тарасевич В.В.) необходимо заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал", на что ответила согласием, после чего она подписала договор передачи личных сбережений N57/2018-ЦО от 16 апреля 2017 года, на общую сумму 1.500.000 рублей. Процентная ставка по данному договору составляла 13, 05% годовых от суммы внесенных денежных средств.

Данный договор был также заключен на 2 года, а также о том, что в ноябре 2018 года она (Тарасевич В.В.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", для внесения дополнительных денежных средств. В данном офисе ее встретила сотрудница КПК "МСФ Капитал" Анастасия, которой были переданы денежные средства в размере 270 000 рублей, в конце ноября 2018 года ей (Тарасевич В.В.) в офисе КПК "МСФ Капитал" были внесены дополнительные денежные средства в размере 230 000 рублей, также ей (Тарасевич В.В.) было выдано страховое свидетельство NРН КПК 0133/122 от 16 ноября 2018 года в соответствии с которым сумма внесенных ею (Тарасевич В.В.) денежных средств застрахована в полном объеме, об обстоятельствах, при которых 25 января 2019 года на ее (Тарасевич В.В.) номер телефона позвонил Фадеев Александр и сообщил, что в КПК "МСФ Капитал" отсутствуют денежные средства, предназначенные для выплаты процентов, а также возврата ранее внесенных во вклад денежных средств, а также пояснил, что он может помочь в возврате внесенных денежных средств во вклад; об обстоятельствах, при которых 26 января 2019 года она (Тарасевич В.В.) прибыла в офис ООО "Кето", где между ней (Тарасевич В.В.) и ООО "Кето" был заключен договор N об оказании юридических услуг, обращения ею в ООО "Правовое решение", которое составило исковое заявление в суд. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный и моральный ущерб на сумму 1.500.000 рублей, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно. Также хочет пояснить, что никакие процентные выплаты она не получила;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Морозова А.М. об обстоятельствах заключения 11 января 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ним (Морозовым А.М.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа (N ИН/000000463 от 11 января 2018 года), Морозов А.М. внес денежные средства по договору займа 910.000 рублей, однако, договор был заключен на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых. Со слов Архипова М.А. в договоре указывалась сумма 1.500.000 рублей для того, чтобы можно было еще внести денежные средства без заключения нового договора займа; об стоятельтсвах посещения им (Мороззовым А.М.) 08 мая 2018 года он офиса ООО МФК "МосСберФонд", для получения ежемесячных процентных выплат, где Архипов М.А. ему (Морозову А.М.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств, проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", однако необходимо подписать новый договор, условиями Архипова М.А, являлось то что договор, заключенный между ним (Морозовым А.М.) и ООО МФК "МосСберФонд", ему необходимо забрать с квитанцией к приходному кассовому ордеру. После чего он (Морозов А.М.) заключил новый договор с КПК "МСФ Капитал" N151/2018-ЦО от 8 мая 2018 года, а также об обстоятельствах посещения им (Морозовым А.М.) в декабре 2018 года офиса КПК "МСФ Капитал" расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, двери в офис были закрыты, и вывеска организации отсутствовала. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет около 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Оськиной И.А. об обстоятельствах заключения в декабре 2017 онаа по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 в офисе ООО МФК "МосСберФонд" между ней (Оськиной И.А.) и указанной организацией договора о привлечении средств сроком на 365 дней с ежеквартальной выплатой наличными, в размере 13, 5% годовых на 500.000 рублей, с момента заключения договора по июнь 2018 года никаких процентных выплат от ООО МФК "МосСберФонд" она не получала, об обстоятельствах посещения ею (Оськиной И.А.) в июне 2018 года она офиса ООО МФК "МосСберФонд", где Архипов Михаил пояснил, что необходимо перезаключить договор, в связи с тем, что ООО МФК "МосСберФонд" соединился с более крупной организацией КПК "МСФ Капитал". Ей пришлось согласиться и она заключила договор передачи личных сбережений (N 217/2018-ЦО от 20 июня 2018 года) сроком на 365 дней с выплатой в конце срока договора налично, в размере 13, 05% годовых на 500.000 рублей. Никаких процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" она не получала. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Землякова П.А. об обстоятельствах заключения 16 января 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ним (Земляковым П.А.) и указанной организацией договора о привлечении денежных средств (договора займа) N ИН/000000470 от 16 января 2018 года на общую сумму в размере 1.500.000 рублей (со слов Архипова Михаила данная сумма прописана в договоре с целью дополнительного внесения денежных средств без каких-либо сложностей) сроком на 732 дня (2 года) с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 5 % годовых, об обстоятельствах получения им денежных средств по данному договору, а также об обстоятельствах посещения им конце июня 2018 года офиса ООО МФК "МосСберФонд" в связи с прекращением выплаты денежных средств по договору, однако входная дверь в офис была закрыта, на входной двери висело уведомление о том, что ООО МФК "МосСберФонд" переехал по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, по данному адресу его (Землякова П.А.) встретил сотрудник организации Фадеев Александр Сергеевич, который сообщил ему (Землякову П.А.), что ООО МФК "МосСберФонд" ликвидировано, вместо него образовано КПК "МСФ Капитал".

После чего Фадеев А.С. пояснил, что ему (Землякову П.А.) необходимо заключить договор с КПК "МСФ Капитал" на тех же условиях, что и договор с ООО МФК "МосСберФонд", с целью получения дальнейших процентных выплат, после чего он (Земляков П.А.) заключил договор передачи личных сбережений N 244/2018-ЦО от 29 июня 2018 года на общую сумму 500.000 рублей сроком на 732 дня (2 года) с ежеквартальными процентными выплатами в размере 13, 05 % годовых; об обстоятельствах, при которых в конце осени - начале зимы 2018 года, он (Земляков П.А.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" с целью возврата ранее вложенных денежных средств, где ему сообщили, что вернуть ему (Землякову П.А.) денежные средства не представляется возможным, в связи с тем, что срок действия, заключенного между Земляковым П.А. и КПК "МСФ Капитал" договора, еще не истек, также пояснили, что КПК "МСФ Капитал" в настоящее время находится в стадии банкротства, в связи с чем ему (Землякову П.А.) срочно необходимо открыть счет в другой организации - КПК "Простор" и заключить с ним договор, а также дополнительно внести денежные средства в размере 300.000 - 500.000 рублей. На данное предложение он (Земляков П.А.) ответил отказом. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 24.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Фрундиной Л.Д. об обстоятельствах заключения 24 января 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Фрундиной Л.Д.) и указанной организацией договора займа N ИН/000000479 от 24 января 2018 года сроком на 1 год на сумму 400.000 рублей. По договору N ИН/000000479 от 24 января 2018 года она (Фрундина Л.Д.) никогда ничего не получала; об обстоятельствах, при которых примерно в феврале 2018 года она (Фрундина Л.Д.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", чтобы узнать почему ей (Фрундиной Л.Д.) не выплачивают проценты по заключенному договору займа, ей пояснили, что сейчас в организации финансовые затруднения, и обещали, что все процентные выплаты ей (Фрундиной Л.Д.) перечислят, но не ежемесячно, ежеквартально; об обстоятельствах, при которых 24 апреля 2018 года она (Фрундина Л.Д.) приехала в офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где был заключен договор передачи личных сбережений N 115/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года сроком на 276 дней, то есть до 24 января 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 400.000 рублей. Процентные выплаты по договору 115/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года она (Фрундина Л.Д.) также никогда не получала, об обстоятельствах, при которых она (Фрундина Л.Д.) неоднократно звонила Миркасимой А.А, чтобы узнать, почему ей (Фрундиной Л.Д.) не выплачивают проценты по ранее заключенному договору, но она на связь не выходила, трубку не брала. Мошенническими действиями ей (Фрундиной Л.Д.) был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 25.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Айнетдиновой Ф.Х. об обстоятельствах заключения 26 декабря 2017 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Айнетдиновой Ф.Х.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000450 от 26 декабря 2017 года сроком на 1 год на сумму 860.000 рублей. По договору N ИН/000000450 от 26 декабря 2017 года ежемесячно она (Айнетдинова Ф.Х.) получала процентные выплаты в период времени с января 2018 года по июнь 2018 года (более точно она не помнит) в сумме 15.374 рубля 23 копейки, об обстоятельствах, при которых в связи с не поступлением денежных средств 04 июня 2018 года она (Айнетдинова Ф.Х.) приехала в офис ООО МФО "МосСберФонд", где в кассе она получила денежные средства в сумме 15.374 рубля 23 копейки; об обстоятельствах посещения 28 июня 2018 года ею (Айнетдиновой Ф.Х.) офиса ООО МФО "МосСберФонд", где она (Айнетдинова Ф.Х.) сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор с ООО МФО "МосСберФонд", но ей сообщили, что лучше заключить договор с КПК "МСФ Капитал" еще на 1 год, на более выгодных условиях. Она (Айнетдинова Ф.Х.) согласилась, после чего в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, был заключен договор передачи личных сбережений N 239/2018-ЦО от 28 июня 2018 года сроком на 1 год, то есть до 28 июня 2019 года под 13, 05 % годовых на сумму 860.000 рублей; об обстоятельствах посещения ею (Айнетдиновой Ф.Х.) в сентябре 2018 года она (Айнетдинова Ф.Х.) офиса КПК "МСФ Капитал", где она сообщила, что ей на ее расчетный счет не поступили процентные выплаты по договору, ей сказали, что необходимо подождать, все выплатят; об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиков КПК "МСФ Капитал" и посещения ею (Айнетдиновой Ф.Х.) 22 июня 2019 года офиса КПК "МСФ Капитал" с заявлением о том, что она (Айнетдинова Ф.Х.) хочет получить свои вложенные денежные средства в связи с окончанием срока договора, через некоторое время ей (Айнетдиновой Ф.Х.) дали письменный ответ о том, что в денежные средства выплатить не могут, потому что в организации финансовые трудности, а также об обстоятельствах обращения (Айнетдиновой Ф.Х.) 28 августа 2019 года в Карталинский городской суд Челябинской области и вынесения решения об удовлетворении иска и взыскании с КПК "МСФ Капитал" в ее пользу денежных средств. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 23 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Хамидуллиной Х.Х. об обстоятельствах заключения 20 февраля 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ней (Хамидуллиной Х.Х.) и указанной организацией договора о привлечении денежных средств (договор займа) N ИН/000000487 сроком на 732 дня, с выплатами в размере 13, 5 % годовых, после заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСБерФонд", передала кассиру денежные средства в размере 1.400.000 рублей, на что ей (Хамидуллиной Х.Х.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО051002 от 20 февраля 2018 года, об обстоятельствах получению ею процентов по договору, а также об обстоятельствах, при которых в июне 2018 года ей (Хамидуллиной Х.Х.) стало известно о том, что у ООО МФК "МосСБерФонд" отозвана лицензия и она приехала в офис ООО МФК "МосСБерФонд" с целью подачи заявления о расторжении ранее заключенного договора и возврате вложенных денежных средств, однако сотрудница ООО МФК "МосСБерФонд" пояснила, что теперь ООО МФК "МосСБерФонд" находится по другому адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1. После чего она (Хамидуллина Х.Х.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где передала менеджеру о расторжении ранее заключенного договора и возврате вложенных денежных средств, а также посещения ею (Хамидуллиной Х.Х.) в сентябре 2018 года офиса ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: где менеджер сообщил, что у ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время отсутствуют денежные средства на выплаты вкладчикам, а также предлагал переоформить договор на КПК "МСФ Капитал", на что она (Хамидуллина Х.Х.) ответила отказом, об обстоятельствах ее (Хамидуллиной Х.Х.) обращения в Гагаринский районный суд. г..Москвы с заявлением о взыскании с ООО МФК "МосСберФонд" вложенных ею денежных средств.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 18.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Барабановой Н.Е. об обстоятельствах заключения 20 февраля 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, договора займа N ИН000000488 от 20 февраля 2018 года, получения ею (Барабановой Н.Е) в марте и апреле 2018 года 8.000 и 9.000 рублей в качестве процентных выплат, об обстоятельствах, при которых в мае 2018 года она (Барабанова Н.Е) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" в связи с не поступлением денежных средств, подала заявление о расторжении ранее заключенного договора и возврате вложенных денежных средств. Данное заявление у нее (Барабановой Н.Е) принял Архипов М.А, и сообщил, что с целью возврата ранее вложенных ею (Барабановой Н.Е) денежных средств, ей (Барабановой Н.Е) необходимо с указанным заявлением проследовать в филиал ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79 к. 1, в указанном офисном помещении ей сообщили, что в настоящее время вернуть денежные средства не представляется возможным в связи с финансовыми трудностями у ООО МФК "МосСберФонд". В течение последующих месяцев процентные выплаты, согласно ранее заключенного договора также не выплачивались, об обстоятельствах, при которых 10 сентября 2018 года, она (Барабанова Н.Е) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" и заключила договор передачи личных сбережений N 351/2018-ЦО от 10 сентября 2018 года, сроком на 365 дней с ежеквартальными выплатами в размере 13, 05% годовых на сумму 533.877 рублей, по настоящее время процентные выплаты по договору N 351/2018-ЦО от 10 сентябяр 2018 года ей (Барабановой Н.Е) выплачены не были, и денежные средства, вложенные ею (Барабановой Н.Е) не возвращены, а также об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года общего собрания вкладчиков КПК "МСФ Капитал".

Мошенническими действиями ей (Барабановой Н.Е) был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 21.200 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Чукановой В.И. об обстоятельствах заключения 27 февраля 2018 года, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Чукановой В.И) ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000489 от 27 февраля 2018 года, сроком на 1 год на сумму 400.000 рублей под 13, 5% годовых от суммы займа; об обстоятельствах, при которых примерно в августе 2018 года она (Чуканова В.И) по приглашению сотрудника КПК "МСФ Капитал" в офисе данной организации, расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 заключила договор передачи личных сбережений N 344/2018-ЦО от 03 сентября 2018 года сроком на 1 год, то есть до 03 сентября 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 426 594 рубля. Процентные выплаты по договору N 344/2018-ЦО от 03 сентября 2018 года она (Чуканова В.И) никогда не получала; об обстоятельствах, при которых примерно в ноябре 2018 года она (Чуканова В.И) позвонила в офис КПК "МСФ Капитал" и сообщила, что хочет приехать и написать заявление о досрочном расторжении договора N 344/2018-ЦО от 03 сентября 2018 года, но ей сообщили, что офис КПК "МСФ Капитал" переехал по новому адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. 19 ноября 2018 года она (Чуканова В.И) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где написала заявление о досрочном расторжении договора N 344/2018-ЦО от 03 сентября 2018 года и отдала его лично в руки Архипову М.А. Архипов М.А. сказал ей (Чукановой В.И) ждать по почте письмо. 22 ноября 2018 года она (Чуканова В.И) направила Претензию в КПК "МСФ Капитал".

Ответ она (Чуканова В.И) не получила, об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиков КПК "МСФ Капитал", которое проходило в гостинице "Салют"; об обстоятельствах ее (Чукановой В.И) посещений офиса КПК "МСФ Капитал", с целью получения своих денежных средств, где ей предлагали переложить ее денежные средства и перезаключить договор с КПК "Простор", потому что в КПК "МСФ Капиала" денежные средства ей (Чукановой В.И) не выплатят. Но для того чтобы перезаключить договор, необходимо было еще внести денежные средства. Она (Чуканова В.И) не согласилась, а также об обстоятельствах ее (Чукановой В.И) обращения в октябре 2019 года в Карталинский городской суд Челябинской области с исковым заявлением, где 11 ноября 2019 года вынесено решение об удовлетворении ее исковых требований и взыскании с КПК "МСФ Капитал" денежных средств в ее пользу. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, инвалид 3 группы, является ветераном труда, ее пенсия составляет 31 900 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Азизовой С.Х. об обстоятельствах заключения 1 марта 2018 года в офисе ООО МФК "МосСБерФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ней (Азизовой С.Х.) и ООО МФК "МосСерФонд", договора о привлечении денежные средств (договор займа) N ИН/000000491 сроком на 732 дня, с выплатами в размере 13, 5 % годовых на общую сумму в размере 1.500.000 рублей (со слов Архипова Михаила данная сумма указана для дополнительного внесения денежных средств), после заключения договора, в кассе ООО МФК "МосСБерФонд", она (Азизова С.Х.) передала кассиру денежные средства в размере 1 400 000 рублей, на что ей (Азизовой С.Х.) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО060003 от 01 марта 2018 года, об обстоятельствах перечисления на ее (Азизовой С.Х.) денежных средств качестве выплат по договору, об обстоятельствах, при которых в июне 2018 года ей (Азизовой С.Х.) стало известно о том, что у ООО МФК "МосСберФонд" отозвана лицензия Центрального Банка Российской Федерации, после чего она (Азизова С.Х.) приехала в офис ООО МФК "МосСБерФонд" с целью подачи заявления о расторжении ранее заключенного договора и возврате вложенных денежных средств, однако сотрудница ООО МФК "МосСберФонд" пояснила, что теперь ООО МФК "МосСберФонд" находится по другому адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, после чего она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по данному адресу, где передала менеджеру Клейменову Николаю заявление о расторжении ранее заключенного договора и возврате вложенных денежных средств. Также Клейменов Николай предлагал заключить договор КПК "МСФ Капитал", на что она (Азизова С.Х.) ответила отказом.

Спустя некоторое время, на ее (Азизовой С.Х.) заявление она получила ответ от генерального директора ООО МФК "МосСберФонд" Бондаренко В.А. о том, что расторгнуть договор и вернуть вложенные денежные средства будет возможно только после 19 августа 2018 года, то есть по истечении 180 дней со дня подачи заявления о расторжении договора и возврате денежных средств, а также об обстоятельствах, при которых в сентябре 2018 года она (Азизова С.Х.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где менеджер сообщил, что у ООО МФК "МосСберФонд" в настоящее время отсутствуют денежные средства на выплаты вкладчикам, а также вновь предлагал переоформить договор на КПК "МСФ Капитал", на что она (Азизова С.Х.) ответила отказом. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 21.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Барбина Н.С. об обстоятельствах заключения 16 марта 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ним (Барбиным Н.С.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора передачи личных сбережений сроком на 1 год в размере 500.000 рублей под 13, 5 % годовых и получения им (Барбиным Н.С.) этот же день в кассе офиса ООО МФК "МосСберФонд" наличными 25 000 рублей; об обстоятельствах, при которых 22 августа 2018 года он (Барбин Н.С.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд" в связи с невыплатой ему процентов по договору, где сотрудник ему (Барбину Н.С.) пояснил, что у организации проходит реорганизация и предложил ему (Барбину Н.С.) перезаключить договор формально на тех же условиях. Он (Барбин Н.С.) согласился и 22 августа 2018 года был заключен договор передачи личных сбережений N 330/2018-ЦО от 22 августа 2018 года (на 515 768 рублей, под 13, 05 % годовых сроком на 1 год с выплатой процентов ежеквартально), никакие процентные выплаты по данному договору он не получал, а также об обстоятельствах посещения им (Барбиным Н.С.) офиса КПК "МСФ Капитал" с целью получения своего вклада в полном объеме, где ему пояснили, что денежные средства вернуть не могут, так как денежных средств в кассе КПК "МСФ Капитал" нет. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход у него составляет около 42.000 рублей, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Стреленко Л.Г. об обстоятельствах заключения 19 марта 2018 года в офисе ООО МФО "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Стреленко Л.Г.) и ООО МФО "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000497 от 19 марта 2018 года сроком на 1 год на сумму 500.000 рублей под 13, 5% годовых. По договору N ИН/000000497 от 19 марта 2018 года ежемесячно она (Стреленко Л.Г.) получала процентные выплаты в период времени апрель 2018 года и май 2018 года в сумме 4 800 рублей, об обстоятельствах, при которых по приглашению Архипова М.А. 03 июля 2018 года она (Стреленко Л.Г.) пришла в офис ООО МФО "МосСберФонд", ее встретил Архипов М.А, который сказал ей (Стреленко Л.Г.) идти в офис расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, после чего онап (Стреленко Л.Г.) пришла в офис по указанному адресу, где между ею (Стреленко Л.Г.) и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений N 262/2018-ЦО от 03 июля 2018 года сроком на 1 год, то есть до 03 июля 2019 года под 13, 05 % годовых. Договор заключен на сумму 500.000 рублей. Процентные выплаты по договору 262/2018-ЦО от 03 июля 2018 года она (Стреленко Л.Г.) никогда не получала; об обстоятельствахпри которых 10 июля 2018 года она (Стреленко Л.Г.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" с заявлением о досрочном возврате денежных средств, размещенных 03 июля 2018 года, на основании того, что ее (Стреленко Л.Г.) ввели в заблуждение.

Письмо она (Стреленко Л.Г.) отдала лично в руки Архипову М.А. позже ей (Стреленко Л.Г.) на ее почтовый адрес пришло письмо, из которого следует, что КПК "МСФ Капитал" обязуется выплатить ей (Стреленко Л.Г.) денежные средства до 20 ноября 2018 года, после чего она обратилась в правоохранительные органы, мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 14.700 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Жгутова Б.А. об обстоятельствах заключения в марте 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Жгутовым Б.А.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000381 от 21 марта 2018 года, он (Жгутов Б.А.) внес денежные средства по договору займа 400.000 рублей, договор был заключен на сумму 1.500.000 рублей под 25% годовых. Со слов Архипова М.А. в договоре указывалась сумма 1 500 000 рублей для того, чтобы можно было еще внести денежные средства без заключения нового договора займа, а также с сохранением высоких процентов. Ежемесячных процентных выплат он (Жгутов Б.А.) не получал; об обстоятельствах, при которых 12 ноября 2018 года он (Жгутов Б.А.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", где Архипов М.А. ему (Жгутову Б.А.) сообщил, что ООО МФК "МосСберФонд" в виду сложившихся обстоятельств проходит процедуру реорганизации, и теперь наименование организации будет КПК "МСФ Капитал", однако необходимо подписать новый договор, условиями Архипова М.А, таким образом, 12 ноября 2018 года был заключен договор передачи личных сбережений N 418/2018-ЦО от 12 ноября 2018 года, ежемесячных процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" он (Жгутов Б.А.) также не получал, а также об обстоятельствах, при которых в начале декабря 2018 года он (Жгутов Б.А.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, однако двери в офис были закрыты, и вывеска организации отсутствовала. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 25.900 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Рыжовой В.С. об обстоятельствах заключения в августе 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Рыжовой В.С.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора передачи личных сбережений в размере 3.705.348 рублей под 13, 5% годовых, договор был заключен на сумму 500.000 рублей сроком на 1 год, об обстоятельствах, при которых примерно в апреле 2019 года, она (Рыжова В.С.) в связи с неполучением выплат приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ей (Рыжовой В.С.) пояснили, что у организации проблемы с переводом денежных средств на ее счет и предложил ей (Рыжовой В.С.) пролонгировать договор. Она (Рыжова В.С.) согласилась, после чего был заключен договор передачи личных сбережений N 443/2019-ЦО от 06 апреля 2019 года (договор заключен сроком на 1 год под 13, 5% годовых от суммы внесенных денежных средств, на сумму 3.705.348 рублей - это денежные средства, внесенные по ранее заключенному договору с ООО МФК "МосСберФонд"), а также об обстоятельствах, при которых примерно в декабре 2018 года она (Рыжова В.С.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1 с целью получения ее вклада в полном объеме, где ей пояснили, что вернуть ей денежные средства не могут, так как денежных средств в кассе КПК "МСФ Капитал" нет. В последующем она (Рыжова В.С.) неоднократно пыталась дозвониться до сотрудников КПК "МСФ КАПИТАЛ" но никто не отвечал на ее звонки. Денежные средства, в размере 3.705.348 рублей до настоящего времени ей (Рыжовой В.С.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход у нее составляет около 21.000 рублей, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшей Гаретовской Н.Н. об обстоятельствах заключения 12 апреля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между Гаретовской Н.Н. и КПК "МСФ Капитал" договора N 32/2018-ЦО передачи личных сбережений в размере 500.000 рублей под 13, 05% годовых на 2 года; об обстоятельствах, при которых июле 2018 года Гаретовская Н.Н. обратилась в офис КПК "МСФ Капитал" с заявлением о возврате денежных средств, однако денежные средства так и не были выплачены. КПК "МСФ Капитал" предоставило расписку, в которой указывалось, что до 18 октября 2018 года денежные средства будут переданы Гаретовской Н.Н. До настоящего времени денежные средства так и не были возвращены. Никаких процентных выплат Геретовская Н.Н. от КПК "МСФ Капитал" не получала, мошенническими действиями ее матери Гаретовской Н.Н. был причинен значительный материальный, поскольку Гаретовская Н.Н. пенсионерка, пенсия составляет 24 500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Якушиной Е.А. об обстоятельствах заключения 12 апреля 2018 года в офисе ООО "МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ней (Якушиной Е.А.) и ООО "МФК "МосСберФонд" договора передачи личных сбережений N 39/2018-ЦО от 12 апреля 2018 года сроком на 12 месяцев с ежемесячными процентными выплатами в размере 13, 05 годовых; об обстоятельствах, при которых в январе 2019 года состоялось собрание вкладчиков КПК "МСФ Капитал" в гостинице "Салют" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 158, где сотрудники КПК "МСФ Капитал", в том числе и Архипов Михаил пояснили, что в настоящее время деятельность КПК "МСФ Капитал" проверяется Центральным Банком РФ, переживать поводов нет, а процентные выплаты, согласно ранее заключенных договоров, в скором времени возобновятся, а также о том, что в марте 2019 года ей (Якушиной Е.А.) позвонила сотрудница КПК "МСФ Капитал", которая предложила заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия ранее заключенного договора, на что она (Якушина Е.А.) ответила отказом, а 14 марта 2019 года она (Якушина Е.А.) обратилась в юридическую компанию, сотрудники которой составили от ее (Якушиной Е.А.) имени заявления в правоохранительные органы РФ о взыскании с КПК "МСФ Капитал" денежных средств, а также направили в КПК "МСФ Капитал" заявление о расторжении ранее заключенного договора, на котором имеется штамп председателя КПК "МСФ Капитал" и его подпись, однако договор с ней (Якушиной Е.А.) не расторгнут, денежные средства ей (Якушиной Е.А.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 19.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Литвиненко В.И. об обстоятельствах заключения 16 декабря 2016 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Литвиненко В.И.) и ООО МФК "МосСберФонд"договора о привлечении денежных средств в Микрофинансовую компанию (займа) N ИН/00000041 от 16 декабря 2016 года на сумму 1.500.000 рублей под 28% годовых; об обстоятельствах, при которых 16 апреля 2018 года она (Литвиненко В.И.) приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где она лично передала Миркасимовой А.А. денежные средства на общую сумму 600.000 рублей в качестве дополнительного взноса. После этого Архипов М.А, пришел к ним и сказал ей, что необходимо перезаключить ранее подписанный ею договор и предоставил ей на подпись два экземпляра договора передачи личных сбережений N 51/2018-ЦО от 16 апреля 2018 года, сроком на 8 (восемь) месяцев с ежемесячными выплатами в размере 13, 05% годовых на сумму 2.100.000 рублей, таким образом, она вложила денежные средства в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал" на общую сумму 2.000.000 рублей с условием выплаты процентов ежемесячно 19.867 рублей на сберегательную книжку, процентные выплаты до настоящего времени ей выплачены не были, а также денежные средства, вложенные ею по договору ей не возвращены, после чего, она неоднократно звонила в офис КПК "МСФ Капитал" с просьбой о возврате ее денежных средств, а также в выплате ей процентов по договору, никаких денежных средств, от КПК "МСФ Капитал" она не получила, а также неоднократно выслушивала обещания от вышеуказанных лиц, о том что денежные средства будут обязательно выплачены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 27 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Голубевой Л.Е. об обстоятельствах заключения 25 апреля 2018 в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Голубевой Л.Е.) и данной организацией был заключен договор передачи личных сбережений N 120/2018-ЦО от 25 апреля 2018 года, сроком на 365 дней с ежемесячными выплатами в размере 13, 05% годовых на 500.000 рублей; об обстоятельствах, при которых примерно в августе 2018 года, она (Голубева Л.Е.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79, к. 1, где ей (Голубевой Л.Е.) предложили сделать выплату поквартально и осуществить дополнительный взнос. Она (Голубева Л.Е.) отказалась. После этого она (Голубева Л.Е.) неоднократно звонила в офис КПК "МСФ Капитал", с просьбой о выплате процентов и возврате денежных средств. По настоящее время процентные выплаты по договору N 120/2018-ЦО от 25 апреля 2018 года ей (Голубевой Л.Е.) выплачены не были и денежные средства, вложенные ею в КПК "МСФ Капитал" не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 19 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Андриановой Т.В. об обстоятельствах заключения 27 апреля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Андриановой Т.В.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 140/2018-ЦО от 27 апреля 2018 года на сумму 500.000 рублей, сроком на 1 год на сумму 500 000 рублей под 13, 05% годовых от суммы займа. По договору передачи личных сбережений N 140/2018-ЦО от 27 апреля 2018 года ежемесячно она (Андрианова Т.В.) получала процентные выплаты в период времени с мая 2018 года по сентябрь 2018 года в сумме 4.700 рублей; об обстоятельствах, при которых в сентябре 2018 года ей (Андриановой Т.В.) на ее мобильный телефон сотрудник КПК "МСФ Капитал" и сообщил, что ей необходимо приехать в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, чтобы получить процентные выплаты по договору. 10 сентября 2018 года она (Андрианова Т.В.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", где ей было выдано наличными 9 487 рублей 97 копеек; об обстоятельствах, при которых примерно в октябре 2018 года ей (Андриановой Т.В.) на ее мобильный телефон стали звонить разные юридические организации, которые предлагали помощь в решении юридических вопросов с КПК "МСФ Капитал", об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года и 13 февраля 2019 года собраний пайщиков КПК "МСФ Капитал", последнее из которых состоялось в офисе, расположенном по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где руководство организации сообщило всем, что процентные выплаты будут перечисляться в конце срока договора передачи личных сбережений; об обстоятельствах, при которых 30 сентября 2019 года Карталинским городским судом Челябинской области вынесено решение об удовлетворении ее исковых требований и взыскании с КПК "МСФ Капитал" денежных средств в ее пользу.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 18 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Михалевой Г.А. об обстоятельствах заключения в апреле 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", который был расположен по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Михалевой Г.А.) и данной организацией договора передачи личных сбережений (номер договора N 137/2018-ЦО от 27 апреля 2018 года) сроком на 365 дня с ежегодной выплатой, в размере 13, 05 % годовых на 400.000 рублей, об обстоятельствах, при которых по окончанию действия договора в апреле 2019, она (Михалева Г.А.) приехала по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, для получения выплаты по вкладу, по данному адресу данная организация уже не располагалась, на имеющиеся у меня телефонные номера не кто не отвечал. По настоящее время процентные выплаты по договору N 137/2018-ЦО от 27 апреля 2018 года ей (Михалевой Г.А.) выплачены не были и денежные средства, вложенные ею в КПК "МСФ Капитал" не возвращены, в настоящее время имеется решение Карталинского городского суда Челябинской области по делу N 2-608/2019 от 24 июля 2019 года по ее иску к КПК "МСФ Капитал". Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 25 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Козловой В.С. об обстоятельствах заключения 14 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2 между ней (Козловой В.С.) и КПК "МСФ Капитал" договора о передаче личных сбережений пайщика N 162/2018-ЦО от 14 мая 2018 сроком на 365 дней (1 год) на общую сумму в размере 450 000 рублей, с ежеквартальными процентными выплатами в размере 13, 05 % годовых, выплаты по которому прекратились в феврале 2021 года; об обстоятельствах, при которых 21 февраля 2019 года она (Козлова В.С.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" уже по новому адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где сотрудники ей пояснили, что в настоящее время КПК "МСФ Капитал" испытывает небольшие финансовые проблемы, которые в самое ближайшее время будут устранены и вследствии чего процентные выплаты возобновятся, также по указанию сотрудников КПК "МСФ Капитал" она (Козлова В.С.) подписала Дополнительное соглашение N 1 к договору передачи личных сбережений N 162/2018-ЦО; об обстоятельствах, при которых 27 мая 2019 года она (Козлова В.С.) снова приехала в офис КПК "МСФ Капитал" где сотрудники ей пояснили, что финансовые трудности у КПК "МСФ Капитал" не решились, выплаты приостановлены, однако в любом случае будут возобновлены. Также по указанию сотрудников КПК "МСФ Капитал" она (Козлова В.С.) подписала дополнительное N 162/2018-ЦО/У к договору передачи личных сбережений N 162/2018-ЦО. До настоящего времени, процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" ей (Козловой В.С.) не выплачены, ранее вложенные ею (Козловой В.С.) денежные средства в КПК "МСФ Капитал" в размере 450 000 рублей ей (Козловой В.С.) не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 28 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Мельниковой С.А. об обстоятельствах заключения 23 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Мельниковой С.А.) и КПК "МСФ Капитал" договора займа N 176/2018-ЦО от 23 мая 2018 года, на сумму 400 000 рублей под 13, 05 процентов годовых, об обстоятельствах, при которых примерно в конце сентября она (Мельникова С.А.) написала заявление в КПК "МСФ Капитал" о досрочном расторжении договора передачи личных сбережений N 176/2018-ЦО от 23 мая 2018 года и выплате ей (Мельниковой С.А.) денежных средств, при этом сотрудники организации ей пояснили, что в настоящее время денежных средств нет, надо подождать до января 2019 года. До января 2019 года она (Мельникова С.А.) ждать не стала и подала исковое заявление в Гагаринский суд с требованиями к КПК "МСФ Капитал" о выплате ей (Мельниковой С.А.) денежных средств по договору передачи личных сбережений N 176/2018-ЦО от 23 мая 2018 года. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20 336 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Садкеевой Г.Н. об обстоятельствах заключения 23 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Садкеевой Г.Н.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 175/2018-ЦО от 23 мая 2018 года, по которому она внесла 400 000 рублей в кассу организации, об обстоятельствах получения ею (Садкеевой Г.Н.) ежеквартальных процентных выплат от вклада, а также об обстоятельства, при которых примерно в октябре 2018 года она (Садкеева Г.Н.) пришла в офис КПК "МСФ Капитал" с заявлением о расторжении договора и выплате ей (Садкеевой Г.Н.) ее денежных средств, в этот же день ей (Садкеевой Г.Н.) выдали письмо, в котором сообщалось, что ее (Садкеевой Г.Н.) заявление о досрочном расторжении договора рассмотрено, КПК "МСФ Капитал" исполнит свои обязательства по возврату ей (Садкеевой Г.Н.) денежных средств до 27 ноября 2018 года, однако 27 ноября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. Архипов Михаил Анатольевич сказал ей подождать. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Шишкова В.С. об обстоятельствах заключения 25 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ним (Шишковым В.С.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 177/2018-ЦО от 25 мая 2018 года сроком на 365 дней (1 год) под 13.05 % годовых на общую сумму в размере 500 000 рублей. Согласно условий заключенного договора, процентные выплаты он (Шишков В.С.) получит по окончанию срока действия договора в мае 2019 года наличными денежными средствами в кассе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, также в этот день в кассе КПК "МСФ Капитал" он (Шишков В.С.) получил денежные средства в размере 26 100 рублей, об обстоятельствах, при которых 24 мая 2019 года он (Шишков В.С.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где ему сообщили, что ранее вложенные им (Шишковым В.С.) денежные средства, а также процентные выплаты КПК "МСФ Капитал" в настоящее время выплатить ему (Шишкову В.С.) не могут в связи рядом проблем, также потребовали заключить дополнительное соглашение к договору с КПК "МСФ Капитал", в результате чего между ним (Шишковым В.С.) и КПК "МСФ Капитал" было заключено дополнительное соглашение N 177/2018-ЦО/У к договору передачи личных сбережений N 177/2018-ЦО, согласно условий которого срок действия договора с КПК "МСФ Капитал" продляется до 24 ноября 2019 года. До настоящего времени, ранее вложенные им (Шишковым В.С.) денежные средства в КПК "МСФ Капитал" в размере 500 000 рублей, а также процентные выплаты по договору с КПК "МСФ Капитал" до настоящего времени ему (Шишкову В.С.) не возвращены. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, его пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Бесфамильной Л.Г. об обстоятельствах заключения 26 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Бесфамильной Л.Г.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 178/2018-ЦО от 26 мая 2018 года сроком на 1 год, то есть до 26 мая 2019 года под 13, 05 % годовых. Денежные средства она (Бесфамильная Л.Г.) передала лично в руки Архипову М.А, в этот день Архипов М.А. наличными в помещении кассы выдал ей (Бесфамильной Л.Г.) денежные средства в сумме 26 100 рублей; об обстоятельствах, при которых 26 июня 2018 года она (Бесфамильная Л.Г.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3. Ее (Бесфамильную Л.Г.) там встретила Артамонова Наталья, которая предложила ей (Бесфамильной Л.Г.) пролонгировать договор N 178/2018-ЦО от 26 мая 2018 года. Но она (Бесфамильная Л.Г.) не согласилась и написала заявление о расторжении договора. Заявление она (Бесфамильная Л.Г.) отдала лично в руки Артамоновой Н.Ю, которая сказала, что ответ она (Бесфамильная Л.Г.) получит в течение 3 недель. Никакого ответа она (Бесфамильная Л.Г.) не получила. Примерно в ноябре 2019 года она (Бесфамильная Л.Г.) обратилась с заявлением в Прокуратуру по ЮЗАО г. Москвы. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, а также у нее имеется доход от трудовой деятельности 12 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Середенко В.И. об обстоятельствах заключения 28 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Середенко В.И.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 180/2018-ЦО от 28 мая 2018 года на сумму 450 000 рублей под 13, 05 % годовых, сроком на 365 дней с выплатами процентов по истечению срока договора, денежные средства она (Середенко В.И.) вносила через кассу, в офисе КПК "МСФ Капитал", в сумме 450 000 рублей, об обстоятельствах, при которых она (Середенко В.И.) 29 июня 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" дополнительно внесла в кассу КПК "МСФ Капитал" 400 000 рублей, заключения дополнительного соглашения 24 августа 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", где она дополнительно внесла в кассу КПК "МСФ Капитал" 600 000 рублей, заключения дополнительного соглашения 30 сентября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", где она дополнительно внесла в кассу КПК "МСФ Капитал" 50 000 рублей, заключения дополнительного соглашения 30 сентября 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", где она (Середенко В.И.) внесла дополнительно в кассу КПК "МСФ Капитал" 500 000 рублей. Таким образом, согласно договору передачи личных сбережений N 180/2018-ЦО от 28.05.2018 г..ею (Середенко В.И.) было внесено денежных средств на общую сумму 2 000 000 рублей. На протяжении всего периода времени согласно договору N 180/2018-ЦО от 28.05.2018 г..процентных выплат она (Середенко В.И.) не получала, в связи с тем, что условием договора являлось получение Середенко В.И. процентов по окончании срока договора. Примерно в марте 2019 года, она (Середенко В.И.) направила письменное заявление в адрес руководства КПК "МСФ Капитал" с просьбой исключить ее (Середенко В.И.) из числа членов кооператива с возвращением основного долга и процентов по договору.

Однако до настоящего времени процентные выплаты она (Середенко В.И.) не получала и денежные средства, вложенные ею по договору возвращены не были, а также об обстоятельствах составления заявления в Карталинский городской суд Челябинской области, судебным приставам, а также в правоохранительные органы. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 23 500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Колюбиной В.А. об обстоятельствах заключения 29 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, договора передачи личных сбережений N 183/2018-ЦО от 29 мая 2018 года сроком на 365 дней с ежеквартальными выплатами в размере 13, 05% годовых на 400 000 рублей, денежные средства в сумме 400 000 рублей она (Колюбина В.А.) передала кассиру наличными, которая выдала ей (Колюбиной В.А.) квитанцию к приходному кассовому ордеру, об обстоятельствах получения ею (Колюбиной В.А.) в период времени с июня по ноябрь 2018 года она ежеквартально на свою банковскую карту выплату по договору в размере 11 353, 50 рублей; об обстоятельствах, при которых в апреле 2019 года она (Колюбина В.А.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" который стал располагаться по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, в связи с неполучением денежных средств, написала заявление о возврате денежных средств по договору передачи личных сбережений N 183/2018-ЦО от 29 мая 2018 года По истечении трех месяцев она (Колюбина В.А.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал" для получения денежных средств, где ей сообщили о том, что КПК "МСФ Капитал" испытывает финансовые проблемы, и для того чтобы получить денежные средства которые должно КПК "МСФ Капитал", необходимо заключить договор с КПК "Простор", и дополнительно внести 400 000 рублей на срок 6 месяцев. На данное предложение она (Колюбина В.А.) ответила отказом. По настоящее время процентные выплаты по договору ей (Колюбиной В.А.) выплачены и денежные средства, вложенные ею не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 24 500 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Геворкяна М.В. об обстоятельствах заключения 30 мая 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ними (Геворкяном М.В.) и КПК "МСФ Капитал" договора с КПК "МСФ Капитал" N 185/2018-ЦО от 30 мая 2018 года, при которых он внес в кассу ООО КПК "МСФ Капитал" денежные средства (наличными) по договору передачи личных сбережений в размере 1 100 000 рублей под 13, 05% годовых, договор был заключен на сумму 1 100 000 рублей сроком на 1 год, об обстоятельствах получениям им (Геворкяном М.В.) в период времени с мая 2018 по август 2018 года процентных выплат в размере 40 000 рублей в месяц, которые он перестал получать с сентября 2018, в последующем он (Геворкян М.В.) неоднократно пыталась дозвониться до сотрудников КПК "МСФ Кпитал", но никто не отвечал на его звонки. Денежные средства, в размере 1 100 000 рублей до настоящего времени ему (Геворкяну М.В.) не возвращены. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход у него составляет около 20 000 рублей, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Скворцова Д.П. об обстоятельствах заключения 01 июня 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ним (Скворцовым Д.П.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 194/2018-ЦО от 01 июня 2018 года на общую сумму 10 000 рублей сроком на 365 дней (1 год) под 13, 05 % годовых в кассе организации он (Скворцов Д.П.) передал девушке-кассиру (данные которой в настоящее время он не помнит) денежные средства в размере 10 000 рублей. Однако по окончанию срока действия договора с КПК "МСФ Капитал" ни процентные выплаты, ни ранее вложенные им (Скворцовым Д.П.) денежные средства по договору с КПК "МСФ Капитал" ему (Скворцову Д.П.) не возвращены. Его (Скворцова Д.П.) многочисленные требования о возврате вложенных им (Скворцовым Д.П.) денежных средств сотрудники КПК "МСФ Капитал" игнорируют. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку он пенсионер, несмотря на то, что он продолжает осуществлять трудовую деятельность, его заработная плата составляет 15 000 рублей, а его пенсия составляет 13.000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Мещерякова Г.Я. об обстоятельствах заключения летом 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ним (Мещеряковым Г.Я.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа, по которому он внес денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, об обстоятельствах получения им (Мещеряковым Г.Я.) в период времени с лета 2018 года ежемесячных процентных выплат в размере 18.000 рублей; об обстоятельствах, при которых 02 июля 2018 года он (Мещеряков Г.Я.) приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, где Архипов М.А. пояснил, что договор надо перезаключить формально на тех же условиях, был заключен договор передачи личных сбережений N249/2018-ЦО от 02 июля 2018 года на сумму 1 000 000 рублей от лица КПК "МСФ Капитал", после чего выплату по договору около 4 000 рублей он (Мещеряков Г.Я.) получил один раз, затем они прекратились, и он позвонил на мобильный телефон Архипову М.А, который сообщил, что процентные выплаты по новому договору будут производится ежеквартально. Затем выплаты больше не производились. По телефону Архипов М.А. сообщал, что суммы будут выплачены чуть позже; об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года внеочередного общего собрания членов КПК "МСФ Капитал", где Архипов М.А сообщил, что все договоры автоматически продлеваются на год, кто не подавал заявления в суд, после чего периодически он (Мещеряков Г.Я.) звонил Архипову М.А. и приезжал в новый офис, осенью 2019 года, ему (Мещерякову Г.Я.) сообщили, что КПК "МСФ Капитал" больше не существует, после чего он (Мещеряков Г.Я.) обратился в юридическую компанию для оказания ему юридической помощи. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячный доход его составляет около 42.000 рублей, пенсия примерно 20500 рублей, заработная плата около 21.500 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Каширкиной В.А. об обстоятельствах заключения 20 июня 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Каширкиной В.А.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 2018/2018-ЦО от 20 июня 2018 года сроком на 1 год на сумму 500 000 рублей под 13, 05 % годовых от суммы займа; об обстоятельствах, при которых 06 сентября 2018 года она приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, написала заявление о досрочном расторжении договора и отдала его лично в руки Миркасимовой А.А. Архипов М.А. сказал ей (Каширкиной В.А.), чтобы она ждала, когда ей сообщат о принятом решении по ее заявлению. Примерно через 2 недели ей по почте пришло письмо, из которого следовало, что КПК "МСФ Капитал" исполнит свои обязательства в срок до 16 января 2019 года, однако 16 января 2019 года она в офисе КПК "МСФ Капитал", сотрудник ей ответил, что в офисе никого кроме него нет, а также сообщил, что 21 января 2019 года в гостинице "Салют" состоится собрание пайщиков КПК "МСФ Капитал", а также об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиком КПК "МСФ Капитал", которое проходило в гостинице "Салют", где было сказано, что у организации трудности, поэтому пока не выплачиваются процентные выплаты, а также организация не может вернуть денежные средства вкладчикам. Примерно 18 ноября 2019 года она (Каширкина В.А.) обратилась в правоохранительные органы с заявлением, поскольку она считает, что мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она, как пенсионер, является ветераном труда, ее пенсия составляет 31 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Печориной Г.В. об обстоятельствах заключения 26 июня 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между ней (Печориной Г.В.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000210 от 26 июня 2017 года она (Печорина Г.В.) внесла денежные средства в сумме 1 100 000, об обстоятельствах, при которых в апреле 2018 года начались задержки по выплате процентов, и она поехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2. В офисе ООО МФК "МосСберФонд" ее встретил Архипов М.А. и сообщил, что в настоящее время ООО МФК "МосСберФонд" испытывает финансовые трудности, и как только будет возможность, процентные выплаты ей будут обязательно начислены, также сообщил, что в настоящий момент в ООО МФК "МосСберФонд" проводится реорганизация, в связи с чем все активы организации а также сотрудники были переведены в КПК "МСФ Капитал"; об обстоятельствах, при которых 21 июня 2018 года она приехала в офис КПК "МСФ Капитал", передала Архипову М.А. 500 000 рублей, для заключения нового договора N 220/2018-ЦО от 21 июня 2018 года, сроком на 365 дней с ежемесячными выплатами в размере 13, 05% годовых на сумму 1 600 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000444 от 21 июня 2018 года на сумму 1 600 000 рублей, между тем, через месяц после заключения договора с КПК "МСФ Капитал" процентные выплаты ей перечислены не были, на что она позвонила Архипову М.А, и потребовала вернуть все вложенные ею денежные средства, на что он ответил отказом. С июля 2018 года по настоящее время процентные выплаты на ее расчетный счет зачислены не были, денежные средства вложенные в ООО "МФК МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал" в размере 1 600 000 рублей ей не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерклй, ее пенсия составляет 19 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Козловской Т.А. об обстоятельствах заключения в марте 2018 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, между (Козловской Т.А.) и ООО МФК "МосСберФонд". договора передачи личных сбережений, сроком на 365 дней с ежеквартальными выплатами в размере 13, 5% годовых на сумму 900 000 рублей. Денежные средства в сумме 900 000 рублей она (Козловская Т.А.) вносила через кассу, в офисе ООО МФК "МосСберФонд"; об обстоятельствах, при которых примерно в начале июня 2018 года ей (Козловской Т.А.) на ее мобильный телефон позвонил менеджер КПК "МСФ Капитал" Фадеев Александр Сергеевич, и сообщил о том, что ООО МФК "МосСберФонд" проходит реструктуризацию, 25 июня 2018 года она (Козловская Т.А.) в офисе КПК "МСФ Капитал" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, заключила договор передачи личных сбережений N 226/2018-ЦО от 25 июня 2018 года сроком на 365 дней с ежеквартальными выплатами в размере 13, 05% годовых на сумму 900 000 рублей, между тем, В период времени с июля 2018 года по февраль 2019 года на ее (Козловской Т.А.) расчетный счет никаких процентных выплат не поступало, после неоднократных звонков Фадееву А.С, пояснить он ничего не смог. По настоящее время процентные выплаты по договору N 226/2018-ЦО от 25 июня 2018 года ей (Козловской Т.А.) выплачены не были, и денежные средства, вложенные ею не возвращены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 23 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Хурденко А.К. об обстоятельствах заключения 26 июня 2018 года в офисе ООО "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Хурденко А.К.) и ООО "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 227/2018-ЦО от 26 июня 2018 года на сумму 500 000 рублей; об обстоятельствах, при которых спутся год в офисе ООО "МСФ Капитал" ей пояснили, что у организации проблемы с переводом денежных средств на счет и предложил ей (Хурденко А.К.) пролонгировать договор и увеличить вклад. Она (Хурденко А.К.) согласилась и внесла 53 тысячи рублей в кассу ООО "МСФ Капитал"; об обстоятельствах, при которых примерно в декабре 2018 года она (Хурденко А.К.) приехала в новый офис ООО "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79 с целью получения ее вклада в полном объеме. Ее встретил Фадеев Александр Сергеевич и пояснил, что вернуть ей (Хурденко А.К.) денежные средства не могут, так как касса пустая, после чего она заключила договор с ООО "Юридическая компания "Реальная защита", которую ей порекомендовал Фадеев А.С, внесла наличными в кассу Общества денежные средства в размере 220 000 рублей. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 32 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Настепаниной Н.Ф. об обстоятельствах заключения 28 июня 2018 в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N243/2018-ЦО от 28 июня 2018 года) сроком на 365 дня с ежемесячной выплатой (на сберегательную книжку), в размере 9% годовых на 620.000 рублей, однако следующие 2 месяца на сберегательную книжку проценты не поступали, поэтому ей приходилось приезжать лично в офис, расположенный по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 81/2, где ей выдали проценты из кассы в общей сумме 8.000 рублей. Далее, ее перевели на квартальные выплаты, но никаких процентных выплат она не получала. В начале 2019 года всех вкладчиков собрали в гостинице "Салют" на м. Юго-Западная и объявили, что КПК "МСФ Капитал" имеет финансовые трудности, поэтому выплаты вкладчикам будут осуществлены после истечения срока договора. Но и опять никаких процентных выплат она не получала. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионерка, ее пенсия составляет 21 880 рублей ежемесячно, иных доходов не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Кирсановой М.Н. об обстоятельствах заключения 30 июня 2018 года, в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ней (Кирсановой М.Н.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 247/2018-ЦО от 30 июня 2018 года сроком на 365 дней на сумму 700.000 рублей под 13, 5% годовых. В этот же день 30 июня 2018 года ей (Кирсановой М.Н.) были выданы наличными денежные средства в сумме 30.450 рублей; об обстоятельтсвах, при которых она (Кирсанова М.Н.) 01 октября 2018 в офисе КПК "МСФ Капитал", получала процентные выплаты по договору N 247/2018-ЦО от 30 июля 2018 года, а также дополнительно внесла наличными денежные средства в сумме 100.000 рублей по договору N 247/2018-ЦО от 30 июня 2018 года; об обстоятельствах, при которых 11 февраля 2019 года она (Кирсанова М.Н.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", заключила дополнительное соглашение N 0000000212/КВД к Договору передачи личных сбережений N 247/2018-ЦО, согласно которому она (Кирсанова М.Н.) внесла еще денежные средства в сумме 600.000 рублей под 13, 5 % годовых сроком до 30 июня 2019 года. Таким образом, общая сумма внесенных ею (Кирсановой М.Н.) денежных средств в КПК "МСФ Капитал" составила 1.400.000 рублей, между тем, 30 марта 2019 года она (Кирсанова М.Н.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", по новому адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, сообщила, что приехала получить процентные выплаты по договору передачи личных сбережений N 247/2018-ЦО от 30 июня 2018 года. Ей передали наличными денежные средства в сумме 37.676, 29 рублей, об обстоятельствах, при которых 17 июня 2019 года было заключено дополнительного соглашения N 0000000264/5 к Договору передачи личных сбережений N 247/2018-ЦО, согласно которому она (Кирсанова М.Н.) внесла денежные средства в сумме 110.000 рублей под 13, 5 % годовых сроком до 30 июня 2019 года.

Таким образом, общая сумма внесенных ею (Кирсановой М.Н.) денежных средств в КПК "МСФ Капитал" составила 1.510.000 рублей; об обстоятельствах, при которых 1 июля 2019 года она (Кирсанова М.Н.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", сообщила, что в связи с окончанием срока договора передачи личных сбережений N 247/2018-ЦО она (Кирсанова М.Н.) хочет получить все вложенные ею денежные средства с процентами и закрыть вклад, между тем, ей сообщили, что денежных средств у организации в настоящее время нет, так как находятся в обороте. После чего ей (Кирсановой М.Н.) было предложено переложить всю сумму вложенных денежных средств 1.510.000 рублей и проценты 56 530, 27 рублей в КПК "Простор". У нее (Кирсановой М.Н.) не было выбора, и она (Кирсанова М.Н.) согласилась. Таким образом, 01 июля 2019 года между Кирсановой М.Н. и КПК "Простор" заключен договор передач личных сбережений N 000026/ПР под 13, 77% годовых на 365 дней на сумму 1.566.280, 27 рублей. С февраля 2020 года кассир Миркасимова А.А. перестала выходить на связь. 10 марта 2020 года она (Кирсанова М.Н.) обратилась в правоохранительные органы с заявлением, а также в Гагаринский районный суд города Москвы. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, ее пенсия составляет 34.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Комаровой Л.Е. об обстоятельствах заключения 27 июля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 между ней (Комаровой Л.Е.) и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 208/2018-ЦО от 27 июля 2018 года сроком на 1 год на сумму 250.000 рублей под 13, 05% годовых от суммы займа, об обстоятельствах получения ею (Комаровой Л.Е.) выплат по договору, об обстоятельствах, при которых 13 декабря 2018 года она (Комарова Л.Е.) приехала в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, офис 3, где сообщила, что хочет досрочно расторгнуть договор N 308/2018-ЦО от 27 июля 2018 год и забрать свои денежные средства написала заявление об этом, которое передала лично в руки Архипову М.А. Архипов М.А. сказал ей (Комаровой Л.Е.), что у организации денежных средств нет; об обстоятельствах, при которых период времени с января 2019 года по август 2019 года она (Комарова Л.Е.) примерно 1 раз в месяц ездила в офис КПК "МСФ Капитал", Но в офис ее (Комарову Л.Е.) встречал охранник, который говорил, что в офисе никого нет; об обстоятельствах проведения 21 января 2019 года собрания пайщиков КПК "МСФ Капитал", которое проходило в гостинице "Салют", об обстоятельствах, при которых она написала исковое заявление в Карталинский городской суд Челябинской области, которым 28 июня 2019 года вынесено решение об удовлетворении ее исковых требований и взыскании с КПК "МСФ Капитал" денежных средств в ее пользу. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб, поскольку она пенсионер, инвалид 2 группы, являтся ветераном труда, узником ВОВ, ее пенсия составляет 28.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Зозуля Г.Г. об обстоятельствах заключения 07 марта 2019 года в офисе КПК "МСФ Капитал", по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1 между ним и КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 436/2019-ЦО на сумму 110 000 рублей, об обстоятельствах, при которых 27 марта 2019 года он (Зозуля Г.Г.) прибыл в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1 и написал заявление на имя председателя правления КПК "МСФ Капитал" Архипова М.А. о возврате ему (Зозули Г.Г.) его денежных средств в размере 110.000 рублей. Примерно в мае 2019 года он (Зозуля Г.Г.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.79, стр.1 с целью получения своего вклада в полном объеме. Его (Зозулю Г.Г.) встретили сотрудники КПК "МСФ Капитал" и пояснили, что вернуть ему (Зозуле Г.Г.) денежные средства не могут, так как денежных средств в кассе КПК "МСФ Капитал" нет. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб, поскольку ежемесячно ее пенсия составляет 20 000 рублей, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Рамазанова С.Х. об обстоятельствах заключения 02 мая 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, между ним и ООО МКК "МосСберФонд" договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000160 от 02 мая 2017 года, на основании которого он внес в данную организацию денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, процентные выплаты по которому ему выплачивались с июня 2017 года по май 2017 года ежемесячно около 8 000 - 10 000 рублей в месяц, только безналичным путем на его расчетный счет, открытый в ПАО "Сербанк"; об обстоятельствах, при которых примерно в мае 2018 года, ему позвонили и сообщили о том, что в настоящий момент ООО МКК "МосСберФонд" проходит процедуру реорганизации и ему необходимо подъехать и перезаключить договор. 08 мая.2018 года он в офисе ООО МКК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, подписал договор передачи личных сбережений N 150/2018-ЦО от 08 мая 2018 года. Денежные средства по данному договору он не вносил, так как ему объяснили, что он заключен формально взамен старого договора, новый договор передачи личных сбережений N 150/2018-ЦО от 08 мая 2018 года был заключен на сумму 1 500 000 рублей, сроком на 365 день, с процентной ставкой 13, 05% годовых. В настоящее время переданные им личные сбережения в ООО "МКК "МосСберФонд" (КПК "МСФ Капитал") в сумме 1 500 000 руб. должностными лицами и сотрудниками ООО "МКК "МосСберФонд" (КПК "МСФ Капитал") ему не возвращены и проценты не выплачены. В последующем он подал заявление в полицию на противоправные действия руководства и сотрудников ООО "МКК "МосСберФонд" (КПК "МСФ Капитал"), а также подал на них в Карталинский городской суд Челябинской области, где выиграл суд и получил исполнительный лист.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный и моральный ущерб на общую сумму 1 500 000 рублей, поскольку он является пенсионером, его пенсия составляет 20 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Селезневой Л.С. об обстоятельствах заключения 26 декабря 2017 года в офисе ООО МКК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, между ней и ООО МКК "МосСберФонд" договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000449 от 26 декабря 2017 года, на основании которого она внесла в данную организацию денежные средства в размере 400 000 (пятьсот тысяч) рублей, процентные выплаты ей выплачивались с января 2018 года по март 2018 года ежемесячно около 3.000 рублей в месяц, только безналичным путем на ее расчетный счет, открытый в ПАО "Сербанк", об обстоятельствах, при которых примерно в апреле 2018 года, ей позвонили и сообщили о том, что в настоящий момент ООО МКК "МосСберФонд" проходит процедуру реорганизации и ей необходимо подъехать и перезаключить договор. 16 апреля 2018 года она в офисе ООО МКК "МосСберФонд" заключила договор передачи личных сбережений N 61/2018-ЦО от 16 апреля 2018 года, новый договор передачи личных сбережений N 61/2018-ЦО от 16 апреля 2018 года был заключен на сумму 400 000 рублей, сроком на 9 месяцев, с процентной ставкой 13, 05% годовых. Выплата процентов по данному договору должна была производится ежемесячно; об обстоятельствах, при которых она подавала в КПК "МСФ Капитал" заявление от 18 декабря 2018 года о том, что хочет с кооперативом расторгнуть договорные отношения и забрать вложенные ей денежные средства в сумме 400 000 рублей.

На что ей было сказано, что в кооперативе сейчас свободных денежных средств нет и выплатить денежные сред;тва КПК "МСФ Капитал" не может; об обстоятельствах проведения 21.01.2019 внеочередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива "МСФ Капитал" на котором присутствовали представители КПК "МСФ Капитал. В настоящее время переданные ей личные сбережения в ООО "МКК "МосСберФонд" (КПК "МСФ Капитал") в сумме 400 000 руб. должностными лицами и сотрудниками ООО "МКК "МосСберФонд" (КПК "МСФ Капитал") ей не возвращены и проценты не выплачены. Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный на общую сумму 400.000 рублей, поскольку она является пенсионером, ее пенсия составляет 20.000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Растатуевой Л.В. об обстоятельствах заключения 27 ноября 2017 года года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" между ней и ООО МФК "МосСберФонд" договора займа N ИН/000000403 от 27 ноября 2017 года, об обстоятельствах, при которых в мае 2018 года Анастасия она приехала в офис организации на переоформление вклада, так как с ее слов ООО МФК "МосСберФонд" реорганизовался в ООО КПК "МСФ Капитал". 21 мая 2018 года она подписала соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки от 21 мая 2018 года; об обстоятельствах, при которых 28 мая 2018 года она совместно с супругом снова приехал в офис, для того чтобы он также открыл вклад в ООО КПК "МСФ Капитал", так как со слов Анастасии если она приведет "друга" (нового вкладчика), то для нее будут более выгодные условия по вкладу. После оформления супругом вклада она подписала договор передачи личных сбережений N 424/2018-ЦО от 05 екабря 2018 года, в соответствии с которым она внесла вклад на 580000 рублей и причитающиеся ей проценты в сумме 36454, 21 и 38156, 53 рублей (всего 654610, 74 рублей) на новый срок (экземпляр имеется у нее); дополнительное соглашение N 425/2018-ЦО/1 к договору от 05.12.2018 с графиком авансовых платежей (экземпляр имеется у нее); об обстоятельствах, при которых в июле 2019 года истекал срок по ее вкладу, она совместно с супругом 11 июля 2019 года приехала в офис ООО КПК "МСФ Капитал" где ей пояснили, что пояснила, КПК "МСФ Капитал" реорганизовался в КПК "Простор" и необходимо переоформить новый вклад уже в КПК "Простор" с переносом всех ранее вложенных ей денежных средств и процентов по ним на этот вклад, в мае 2020 года она, созвонившись с менеджером, узнала от нее о закрытии КПК "Простор" и многочисленных невыплатах вкладчикам. Позже она с супругом приняла решение обратиться с заявлением в полицию.

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный и моральный ущерб на общую сумму (с учетом невыплаченных процентов) 864601, 03 рубль, поскольку она является пенсионером, ее пенсия составляет 25 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется. Фактически она внесла свои денежные средства в сумме 680000 рублей;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Растатуева В.М. об обстоятельствах открытия 21.05.2018 в офисе по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2 вклада в ООО КПК "МСФ Капитал", по акции "приведи друга", после оформления документов, менеджер выдала ему 26100, 00 рублей как бонус за участие в акции "приведи друга". Денежные средства он получил наличными, после чего уехали домой, об обстоятельствах, при они с супругой 29.05.2019 приехали в офис ООО КПК "МСФ Капитал" по новому адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3, поскольку 28.05.2019 истекал срок по его вкладу, где менеджер оформила документы на продление вклада до 29.01.2020 на сумму вклада и сумму причитающихся ему процентов по нему - 543593, 43 рубля (500000+43593, 43), которые он подписал. В ноябре 219 года он все же решилвступить, как и супруга в КПК "Простор". Фактически никаких денежных средств он не получал. 12.12.2019 они с супругой снова приехали в тот же офис, так в последний раз Наталья поясняла, что им надо дополнительно вносить как можно больше денег, чтобы те, умножаясь вдвое, приносили больше процентов и перекрывали ранее внесенные 500000 рублей. Также менеджер Наталья, встретив их, оформила документы на внесение им 100000 рублей, которые в документах были отражены как 200000 рублей. В мае 2020 года он с супругой, созвонившись с менеджером Натальей, узнали от нее о закрытии КПК "Простор" и многочисленных невыплатах вкладчикам. Позже он с супругой принял решение обратиться с заявлением в полицию. Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный и моральный ущерб на общую сумму 700000 рублей, поскольку он является пенсионером, его пенсия составляет 25 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется. Фактически он внес свои денежные средства в сумме 700000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Сендзюка С.С. об обстоятельствах заключения 20 сенятбря 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, между ним (Сендзюком С.С.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора 20 сентября 2017 года, по которому он внес денежные средства в размере 500 000 рублей. Согласно договору, сумма начисляемых процентов за пользование его сбережениями составляла порядка 23% годовых, об обстоятельствах, при которых по телефону ему позвонили сотрудники ООО МФК "МосСберФонд", сообщили, что организация будет реорганизована в КПК "МСФ Капитал", в связи с чем ему предложили приехать и заключить договор с новой организацией, 24 апреля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81/2, он заключил договор передачи личных сбережений N107/2018-ЦО от 24 апреля 2018 года, по которому общий срок составил 515 дней. Дата возврата личных сбережений 20 сентября 2019 года; об обстоятельствах, при которых примерно в августе 2018 года он приехал в офис КПК "МСФ Капитал" для составления уведомления о расторжении договора. 13 сентября 2018 года им было получено письмо от КПК "МСФ Капитал" с указанием, что в срок до 10 декабря 2018 года КПК "МСФ Капитал" исполнит пред ним свои обязательства, однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены. Мошенническими действиями работниками ООО МКК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал" ему был причинен материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей. Он нигде не работает, является пенсионером. Его пенсия составляет 30 000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Осокина А.Ю. об обстоятельствах заключения 07 июня 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", между ним (Осокиным А.Ю.) и ООО МФК "МосСберФонд" договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа), на основании которого он должен был внести в данную организацию денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на срок 365 дня под годовую процентную ставку 25% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ему должны были начисляться ежемесячно (п 4.2. договора). Однако по данному договору он внес 1 000 000 рублей в офисе ООО МФК "МосСберФонд" в кассе организации, процентные выплаты ему осуществлялись ежемесячно с июля 2017 года по июнь 2018 года, в размере от 6 до 15 тыс. рублей, об обстоятельствах, при которых примерно в октябре 2017 года, в офисе ООО МФК "МосСберФонд", он внес дополнительные денежные средства в размере 900 000 рублей на срок 365 дня под годовую процентную ставку 25% годовых в кассу ООО МФК "МосСберФонд". Таким образом, по договору заключенному с ООО МФК "МосСберФонд" он внес в общем сумме 1 900 000 рублей; об обстоятельствах, при которых примерно в начале июня 2018 года, он на личный телефон позвонил Архипов М.А. и сообщил, что срок договора у него истекает, и для этого ему необходимо подъехать в офис ООО МФК "МосСберФонд", для заключения договора с их новой компанией под названием КПК "МСФ Капитал", после чего 07 июня 2018 года он приехал в офис КПК "МСФ Капитал", где он заключил договор передачи личных сбережений N 199/2018-ЦО от 07 июня 2018 года с КПК "МСФ Капитал", на общую сумму 1 900 000 рублей под 13, 05% годовых.

Однако через месяц и в дальнейшем никаких процентных выплат ему не начислялись, на его неоднократные звонки Архипову М.А, последний отвечал, что компания испытывает финансовые трудности, и как только все разрешится, они обязательно все возместят. 27 мая 2019 года он (Осокин А.Ю.) приехал в офис КПК "МСФ Капитал" расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3 и написал заявление о досрочном расторжении договора с КПК "МСФ Капитал", на что ему обещали по истечении 30 календарных дней выплатить всю сумму вложенных им денежных средств, однако до настоящего времени ему никаких денежных средств не вернули. Ему (Осокину А.Ю.) был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 900 0000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Усаневич Н.Ф. об обстоятельствах заключения с ООО МФК "МосСберФонд", в офисе, расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000268 от 04 августа 2017 года, на основании которого она внесла в данную организацию денежные средства в размере 500 000 рублей, денежные средства в размере 500 000 рублей она вносила через кассу в офисе ООО МФК "МосСберФонд", процентные выплаты ей выплачивались с сентября 2017 года по май 2018 года ежемесячно около 10 000 руб. в месяц; об обстоятельствах, при которых 11 сентября 2018 года она написала заявление о расторжении договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа) N ИН/000000268 от 04 августа 2017 года. На основании данного заявления ООО МФК "МосСберФонд" ей выплатило 350 000 рублей, оставшиеся 150 000 рублей ей не выплатили и прислали письмо, из которого следует, что у организации мораторий на выплаты денежных средств с 23 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года. Примерно через год со дня заключения договора с ООО МФК "МосСберФонд", а именно в январе 2019 года, ей позвонили и сообщили о том, что в настоящий момент ООО МФК "МосСберФонд" проходит процедуру реорганизации; об обстоятельствах, при которых 16 января 2018 года она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд", где ей предоставили два экземпляра договора передачи личных сбережений N 430/2019-ЦО от 16 января 2019 года. Денежные средства по данному договору она не вносила, так как ей объяснили, что он заключен формально взамен старого договора. После перезаключения договора процентные выплаты ей не перечислялись и переданные ей денежные средства в размере 140 000 руб. не возвращены. В последующем она подала заявление в полицию на противоправные действия руководства и сотрудников ООО "МФК "МосСберФонд" (КПК "МСФ Капитал").

Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный на общую сумму 140 000 рублей, поскольку она является пенсионером, ее пенсия составляет 30 000 рублей ежемесячно, иных доходов у нее не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Ермакова В.И. об обстоятельствах заключения 29 сенятбря 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, между ним и ООО МФК "МосСберФонд" договора о привлечении денежных средств (договор займа) N ИН/000000327 от 29 сентября 2017 года, на основании которого он должен был внести в данную организацию денежные средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на срок 732 дня под годовую процентную ставку 13, 5% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ему должны были начисляться ежемесячно (п 4.2. договора). Процентные выплаты ему осуществлялись ежемесячно с октября по декабрь 2017 года на расчетный счет открытый на его имя в ПАО "Сбербанк", после чего все выплаты прекратились; об обстоятельствах, при которых в январе 2018 года он приехал в офис с ООО МФК "МосСберФонд", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилов, д. 79, корп. 1, где ему сообщили, что ООО МФК "МосСберФонд" в настоящий момент проходит процедуру реорганизации и для того, чтобы его денежные средства сохранились и он дальше получал процентные выплаты, ему необходимо перезаключить договор с их организацией КПК "МСФ Капитал", на что он категорически отказался и написал заявление о расторжении договора с ООО МФК "МосСберФонд", после чего сотрудники компании ему сообщили, что он никогда не сможет добиться возврата своих денежных средств. В последующем он писал неоднократно подавал заявление в полицию на противоправные действия руководства и сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", а также подал на них в Гагаринский районный суд г..Москвы, где выиграл суд и получил исполнительный лист, однако денежных средств до настоящего времени никаких не получил, в том числе процентных выплат по договору.

Мошенническими действиями ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 300 000 рублей, поскольку он является пенсионером, его пенсия составляет 30 000 рублей ежемесячно, иных доходов у него не имеется;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Горбуновой В.С. об обстоятельствах заключения ею 02 июля 2018 года договора передачи личных сбережений N 257/2018-ЦО с КПК "МСФ Капитал", согласно котрому она стала пайщиком КПК и 02 июля 2018 года согласно документов передала в кассу КПК 600 000 рублей под 13, 05 процентов годовых. Денежные средства в размере 600 000 рублей фактически были ею (Горбуновой В.С.) переданы в кассу ООО ГК "МосСберФонд" в 2017 году. Ввиду того, что КПК "МСФ "Капитал" было правопреемником ООО ГК "МосСберФонд", ей (Горбуновой В.С.) 02 июля 2018 года был подписан новый договор под 13, 05 процента годовых, вклад составил 600 000 рублей, которые не вернули из ООО ГК "МосСберФонд". Сотрудники ООО ГК "МосСберФонд" и КПК "МСФ "Капитал" убедили ее перезаключить договор с ГК "МосСберФонд" на КПК "МСФ "Капитал" на новых условиях, обещали выплачивать проценты по вкладу, а при необходимости его вернуть согласно условиям договора. Летом 2018 она последний раз ездила в офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3 и написала заявление о досрочном расторжении договора с КПК "МСФ Капитал", на что ей обещали по истечении 30 календарных дней выплатить всю сумму вложенных ею денежных средств, однако до настоящего времени никаких денежных средств не вернули. Ей (Горбуновой В.С.) был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 600 0000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Лесниченко А.М. об обстоятельствах заключения 06 июля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп.2. 06 июля 2018 года договора передачи личных сбережений N 276/2018-ЦО от 06 июля 2018 года, согласно которому она передала Кооперативу денежные средства в общей сумме 410.000 рублей на срок 365 дней под процентную ставку 13, 05 годовых при этом проценты за пользование денежными средствами ей должны были начисляться ежемесячно, а выплата процентов в конце срока в соответствии с графиком, она внесла сумму в размере 410.000 рублей в кассе организации; об обстоятельствах, при которых по истечении 12 месяцев, со дня заключения договора она решилапозвонить, чтобы узнать, как ей получить ее сбережения, так как срок их договора подошел к концу. Тогда ей ответила девушка по имени Наталья, которая представилась менеджером КПК "МСФ Капитал" и сообщила, что Мария и Анастасия больше не работают в их компании, а сама организация переехала по новому адресу: ул. Вавилова, д. 79, корп. 1. 07 июля 2019 года она приехала по вышеуказанному адресу, где у ворот организации спросила у стоявших там людей как пройти в КПК "МСФ Капитал". Оказалось, что среди них была та самая менеджер по имени Наталья, с которой она ранее вела разговор по телефону. Наталья стала предлагать им новые условия для возврата своих сбережений, согласно которым, им необходимо было внести дополнительно по 100 000 рублей. Никто из присутствующих не согласился с данными условиями, тогда, она с Натальей проследовала в офис компании. Там, в переговорной комнате она потребовала вернуть ей хотя бы ее 410 000 рублей без всяких процентов, на что ей Наталья ответила, что они не могут вернуть данную сумму. Наталья передала ей уже подписанное Архиповым М.А, дополнительное соглашение N 276/2018-ЦО/1 от 07 июля 2019 года к Договору передачи личных сбережений N 276/2018-ЦО от 06 июля 2018 года.

Согласно новому дополнительному соглашению, срок ее вклада продлевался до 07 января 2020 года; об обстоятельствах, при которых в первых числах января 2020 года она позвонила Наталье по телефону +79852635025, в ходе телефонного разговора она ей сообщила, что КПК "МСФ Капитал" больше не действует по причине несостоятельности и по всем вопросам необходимо обращаться в КПК "Простор". Мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный и моральный ущерб на общую сумму 410 000 рублей;

- оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей Кучеренко А.Д. об обстоятельствах заключения в офисе ООО МФК "МосСберФонд", по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2 договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа) N ИН /00000083 от 07 марта 2017 года, на основании которого она должна была внести в данную организацию денежные средства в размере 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на срок 732 дня под годовую процентную ставку 28% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ей должны были начисляться ежегодно. Однако, по данному договору она внесла сумму в размере 500.000 рублей в кассу офиса ООО МФК "МосСберФонд"; об обстоятельствах, при которых 19 октября 2017 года она совместно со знакомой Самариной Е.С. приехали в офис ООО МФК "МосСберФонд", где они внесли дополнительно 400.000 рублей, 07 марта 2018 года она приехала в офис ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, с целью получения процентных выплат, где ее встретил Архипов М.А. и сообщил, что в настоящий момент процентные выплаты выдать они не могут, а денежные средства внесут на ее счет согласно вышеуказанного договора. По истечении времени, она совместно с Самариной Е.С. 26 марта 2018 года приехали в офис ООО МФК "МосСберФонд", где их встретила Миркасимова А.А, после чего провела их в кассу, и они внесли дополнительно 200.000 рублей, на что им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру N 0000ЦО085001 от 26 марта 2018 года, об обстоятельствах, при которых 27 апреля 2018 года она приехала в офис КПК "МСФ Капитал" расположенный по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, где ее встретил Архипов М.А. и сообщил, что ей необходимо перезаключить договор, в виду реорганизации ООО "МФК МосСберФонд".

Таким образом, она заключила договор передачи личных сбережений N 134/2018-ЦО от 27 апреля 2018 года с КПК "МСФ Капитал", сроком на 365 дней, на общую сумму 1.100.000 рублей под 13, 05% годовых, однако, никаких денежных средств по данному договору она не вносила, об обстоятельствах, при которых она совместно с Самариной Е.С. приезжал в офис КПК "МСФ Капитал", где они внесили дополнительно денежные средства, таким образом, согласно вышеуказанного договора передачи личных сбережений N 134/2018-ЦО от 27 папреля 2018 года с КПК "МСФ Капитал" они внесли денежные средства на общую сумму 4.262.400 рублей. В последующем, она совместно с Самариной Е.С. обращались в новый офис КПК "МСФ Капитал", расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3, с целью получения ранее вложенных ими денежных средств с процентными выплатами, где им сообщили, что в отношении "МСФ Капитал" проводится проверка Центральным банком России, и в настоящий момент все денежные средства КПК "МСФ Капитал" арестованы, в связи с этим денежные средства ранее вложенные ими, в настоящий момент вернуть они не могут, 27 марта 2019 года она заключила договор передачи личных сбережений N 441/2019-ЦО от 27 марта 2019 года с КПК "МСФ Капитал", сроком на 184 дней на общую сумму (с учетом процентов) 5.102.750 рублей 85 копеек под 13, 5% годовых, однако, никаких денежных средств по данному договору она не вносила, примерно в конце июня 2019 года ей на личный номер телефона позвонила Миркасимова А.А. и сообщила, что в настоящий момент КПК "МСФ Капитал" испытывает проблемы, и они не могут выплатить ранее вложенные ими денежные средства, после чего Миркасимова А.А. сообщила, что в настоящий момент они открыли новую компанию под названием КПК "Простор" и если они хотят вернуть их денежные средства, то им необходимо приехать в офис КПК "Простор", который располагался там же по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3, и перезаключить договор с данной компанией.

Таким образом 24 июня 2019 года она совместно с Самариной Е.С. приехали в офис КПК "МСФ Капитал", где они заключили с КПК "Простор" договор передачи личных сбережений N 000018/ПР от 24 июня 2019 года, сроком на 365 дней на общую сумму (с учетом процентов) 5.248.636 рублей 33 копеек под 8, 5% годовых. В марте 2020 года она совместно с Самариной Е.С. осуществляли неоднократные попытки созвониться с сотрудниками с ООО МФК "МосСберФонд", КПК "МСФ Капитал" и КПК "Простор", однако, телефоны никто не поднимал, либо были недоступны, до настоящего времени ей никаких денежных средств не вернули. В связи с вышеизложенным, она считает, что мошенническими действиями ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 4.262.400 рублей;

- оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Ильина Н.Ф. об обстоятельствах заключения 20 февраля 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81 договора о привлечении денежных средств (договор займа) N ИН/00000073 от 20 февраля 2017 года, на основании которого он должен был внести в данную организацию денежные средства в размере 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на срок 732 дня под годовую процентную ставку 25% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ему должны были начисляться ежемесячно. Однако, по данному договору он внес 800.000 рублей в офисе ООО МФК "МосСберФонд"; об обстоятельствах, при которых 20 февраля 2018 года он пришел в офис ООО МФК "МосСберФонд", сообщил о том, что хочет дополнительно внести 200.000 рублей, с целью того, чтобы округлить вложенную сумму и получать более высокие проценты. После чего в офисе ООО МФК "МосСберФонд" он передал лично в руки Архипову М.А. 200.000 рублей, после чего он отлучился и принес ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру N 0000ЦО051001 от 20 февраля 018 года, а также об обстоятельствах, при которых в апреле 2018 года он пришел в офис ООО МФК "МосСберФонд", где его встретил Архипов М.А, и отдал ему заявление о расторжении договора.

Однако, по истечении месяца ему никто не ответил, денежные средства не выплатили. В мае 2018 года поприбытию в офис ООО МФК "МосСберФонд", ему сообщили, что в настоящий момент компания испытывает трудности и не может выплатить ему денежные средства, которые он вложил. В последующем он неоднократно подавал заявление в полицию на противоправные действия руководства и сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", а также подал на них в Гагаринский районный суд г..Москвы, где выиграл суд и получил исполнительный лист, однако, денежных средств до настоящего времени никаких не получил, в том числе процентных выплат по договору. В связи с вышеизложенным, мошенническими действиями ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 1.000.000 рублей;

- оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Поселова А.И. об обстоятельствах заключения с ООО МФК "МосСберФонд" договора (N 42/2018-ЦО от 13 апреля 2018 года) о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа), на основании которого он внес в данную организацию денежные средства в размере 400.000 (четыреста тысяч) рублей на срок 365 дней под годовую процентную ставку 25% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ему должны были начисляться ежегодно; об обстоятельствах, при которых в апреле 2018 года, он узнал о том, что в настоящий момент ООО МФК "МосСберФонд" проходит процедуру реорганизации, приехал в офис ООО МФК "МосСберФонд", в офисе его встретил Архипов М.А. который сообщил, чтобы он не беспокоился о том, что проходит процедура реорганизации ООО МФК "МосСберФонд", в последующем в офисе компании ООО МФК "МосСберФонд" Архипов М.А. совместно с иными сотрудниками компании, убедительно просили его не расторгать договор, а перезаключить договор с новой организацией КПК "МСФ Капитал", на что он согласился. Так между ним и КПК "МСФ Капитал" был заключен договор передачи личных сбережений. Примерно через год ему сообщили, что офис КПК "МСФ Капитал" (ООО МФК "МосСберФонд") переехал по новому адресу на ул. Вавилова. При встрече с Архиповым М.А. и сотрудниками компании, от которых он потребовал вернуть его денежные средства по договору и процентные выплаты, так как срок заключения договора закончился, ему ответили, что в настоящий момент компания КПК "МСФ Капитал" (ООО МФК "МосСберФонд") испытывает финансовые трудности и не может выплатить его денежные средства. До настоящего времени никаких денежных средств ему выплачено не было. Ему (Поселову А.И.) причинен материальный ущерб на общую сумму 400.000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Чижеликова Н.М. об обстоятельствах заключения 31 января 2019 года он приехал в офисе КПК "МСФ Капитал" договора передачи личных сбережений N 433/2019-ЦО от 31 января 2019 года, на основании которого он внес в данную организацию денежные средства в размере 300.000 (триста тысяч) рублей. Денежные средства были внесены на срок 365 дней (до 31 января 2020 года) под 13, 5% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ему должны были начисляться в конце срока, то есть 31 января 2020 года. Далее, через две недели он пришел в офис КПК "МСФ Капитал", по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, стр. 1 с целью забрать свои денежные средства. В офисе денежные средства ему не выдали и сказали, что будет проводится собрание пайщиков, а также выдали письмо, в котором указано о проведении данного собрания. После чего он подал заявление в Карталинский городской суд Челябинской области. 19 ноября 2019 глда Карталинский суд принял решение взыскать с КПК "МСФ Капитал" денежные средства в его пользу в размере 300.000 рублей, но денежные средства судебные приставы не взыскали в связи с отсутствием у КПК "МСФ Капитал" денежных средств и каких - либо активов. Он подал заявление в полицию на противоправные действия руководства и сотрудников КПК "МСФ Капитал", однако, денежных средств до настоящего времени никаких не получил, в том числе процентных выплат по договору. В связи с вышеизложенным, ему был причинен материальный ущерб на сумму

300.000 рублей;

- оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей Байковой Т.О. об обстоятельствах заключения 08 июня 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал", расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2 договора передачи личных сбережений N 200/2018-ЦО от 08 июня 2018 года, на основании которого она внесла в данную организацию денежные средства в размере 400.000 рублей на срок 365 дней под годовую процентную ставку 13, 05% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ей должны были начисляться ежеквартально (в соответствии с п.1.4 договора). Процентные выплаты по договору ей должны были выплачиваться ежеквартально на банковскую карту, однако, ни разу никаких выплат она не получила; об обстоятельствах, при которых 16 июля 2018 она приехала в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2, с целью написания заявления о расторжении ранее заключенного договора передачи личных сбережений N 200/2018-ЦО от 08 июня 2018 года, где ее встретил Архипов М.А, который убедительно ее просил не писать заявление о расторжении договора, 16 июля 2018 года она написала заявление о досрочном расторжении договора N 200/2018-ЦО от 08 июня 2018 года. В последующем она неоднократно предпринимала попытки связаться с Архиповым М.А. с просьбой о возврате вложенных ей денежных средств, однако, до настоящего времени никаких денежных средств ей не вернули. В связи с вышеизложенным, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 400.000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Аврамковой М.А. об обстоятельствах заключения в апреле 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд" договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа), на основании которого она внесла в данную организацию денежные средства в размере 1.000.000 (один миллион) рублей на срок 365 дня под годовую процентную ставку 25% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ей должны были начисляться ежемесячно, об обстоятельствах, при которых примерно через год со дня заключения договора с ООО МФК "МосСберФонд", ей на личный телефон позвонил Архипов М.А. и сообщил, что в настоящий момент ООО МФК "МосСберФонд" проходит процедуру реорганизации, и у компании проблемы с получением лицензии в Центральном Банке РФ, Архипов М.А. убедил их, что в этом нет ничего страшного, они открыли новую компанию под названием КПК "МСФ Капитал", и для того чтобы сохранить их денежные средства, им необходимо подъехать в их новый офис расположенный по адресу: г..Москва, ул.

Вавилова, д. 79, к. 1, и заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал", и 19 апреля 2018 года в офисе КПК "МСФ Капитал" она заключила договор передачи личных сбережений N 89/2018-ЦО от 19 апреля 2018 года, сроком на 244 дня, под 13, 05 % годовых. В последующем никаких процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" ей не поступали, на просьбы Архипова М.А. вернуть ей денежные средства, последний отвечал, что в настоящий момент они не смогут ничего выплатить в виду того, что компания испытывает финансовые проблемы; об обстоятельствах, при которых примерно в конце июня 2019 года по просьбе Миркасимовой А.А она заключила с КПК "Простор" договор передачи личных сбережений N 000019/ПР от 24 июня 2019 года, сроком на 365 дней на общую сумму (с учетом процентов) 1.174.878 рублей 48 копеек под 8, 5% годовых. В последующем она осуществляла неоднократные попытки созвониться с сотрудниками с ООО МФК "МосСберФонд", КПК "МСФ Капитал" и КПК "Простор", однако, телефоны никто не поднимал, либо были недоступны, до настоящего времени ей никаких денежных средств не вернули. В связи с вышеизложенным, ей был причинен значительный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей;

- оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Аврамкова В.В. об обстоятельствах заключения в апреле 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", расположенном по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81, корп. 2 договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа), на основании которого он внес в данную организацию денежные средства в размере 1.000.000 рублей на срок 365 дня под годовую процентную ставку 25% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ему должны были начисляться ежемесячно, об обстоятельствах, при которых Архипов М.А. сообщил, что они открыли новую организацию КПК "МСФ Капитал", и для того чтобы сохранить их денежные средства, нам необходимо подъехать в их новый офис расположенный по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, и заключить новый договор с КПК "МСФ Капитал". Таким образом 19 апреля 2018 года он приехал в офис КПК "МСФ Капитал" по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, к. 1, где он заключил договор передачи личных сбережений N 90/2018-ЦО от 19 апреля 2018 года, сроком на 334 дня, под 13, 05 % годовых, при это процентные выплаты согласно договора должны были начисляться ежемесячно. В последующем никаких процентных выплат от КПК "МСФ Капитал" ему не поступали, на просьбы Архипова М.А. вернуть его денежные средства, последний отвечал, что в настоящий момент они не смогут ничего выплатить в виду того, что компания испытывает финансовые проблемы; об обстоятельствах, при которых он приехал в офис КПК "Простор", который располагался по адресу: г..Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3, и о заключил с КПК "Простор" договор передачи личных сбережений N 000020/ПР от 24 июня 2019 года, сроком на 365 дней на общую сумму (с учетом процентов) 1.174.878 рублей 48 копеек под 8, 5% годовых, однако, фактически по данному договору он внес 100.000 рублей по требованию Миркасимовой А.А, вся оставшаяся сумма им была внесена по ранее заключенным договорам с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал".

Выплата процентов согласно договора должны были производиться в конце срока договора. В последующем он совместно с супругой осуществлял неоднократные попытки созвониться с сотрудниками с ООО МФК "МосСберФонд", КПК "МСФ Капитал" и КПК "Простор", однако, телефоны никто не поднимал, либо были недоступны, до настоящего времени ему денежные средства не вернули. В связи с вышеизложенным, ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1.000.000 рублей;

- оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего Выдрика Б.Г. об обстоятельствах заключения 07 июня 2017 года в офисе ООО МФК "МосСберФонд", где подписал 2 (два) экземпляра договора о привлечении средств в микрофинансовую компанию (займа), на основании которого он должен был внести в данную организацию денежные средства в размере 671.000 (шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей на срок 365 дня под годовую процентную ставку 25% годовых, при этом проценты за пользование денежными средствами ему должны были начисляться ежемесячно, об обстоятельствах, при которых 06 сентября 2018 года он приехал в офис КПК "МСФ Капитал" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3, где его встретил Архипов М.А. и сообщили, что ему необходимо перезаключить договор, в виду реорганизации ООО "МФК МосСберФонд". Таким образом он заключил договор передачи личных сбережений N 349/2018-ЦО от 06 сентября 2018 года с КПК "МСФ Капитал", на общую сумму 671.623, 49 рублей под 13, 05% годовых, однако, никаких денежных средств по данному договору он не вносил. Проценты, согласно договору, должны были начисляться ежемесячно. Однако, через месяц и в дальнейшем никаких процентных выплат ему не начислялись, на его неоднократные звонки Архипову М.А, последний отвечал, что компания испытывает финансовые трудности, и как только все разрешится, они обязательно все возместят. 25 апреля 2019 года он приехал в офис КПК "МСФ Капитал" расположенный по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корп. 1, оф. 3 и написал заявление о досрочном расторжении договора с КПК "МСФ Капитал", на что ему обещали по истечении 30 календарных дней выплатить всю сумму вложенных им денежных средств, однако, до настоящего времени ему никаких денежных средств не вернули. В связи с вышеизложенным, ему был причинен материальный на общую сумму 671.000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Бочиной Е.А. об обстоятельствах заключения 04 августа 2017 года по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 в офисе ООО МФК "МосСберФонд", договора на сумму 1.500.000 рублей на срок 732 дня, по которому она передала в кассу 700.000 рублей, после чегов следующий раз она к ним пришла 09 ноября 2017 года, чтобы внести остальные деньги, но не 800.000 рублей, а 300.000 рублей и общая сумма договора, составила 1.000.000 рублей. Проценты по договору выплачивались какое-то время, но 4 апреля 2018 года ей позвонил Михаил и попросил приехать для заключения Договора передачи личных сбережений т.к. они переименовались в КПК "МСФ Капитал". 12 апреля 2018 года она приехала по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, д. 81/2 в офис КПК "МСФ Капитал" для заключения договора передачи личных сбережений N38/2018-ЦО. К моменту заключения договора КПК "МСФ Капитал" уже не выплачивал проценты по первому договору и к 12 апреля 2018 года их долг перед ней составлял 129.956 рублей 25 копеек. Но на протяжении года они не выплачивали проценты по новому договору. Она хотела забрать свои денежные средства, но Михаил и человек, который являлся менеджером по финансам говорили, что деньги будут в ближайшее время, но в ближайшее время денег она так и не получила поэтому 12 апреля 2019 года она приехала в офис на ул. Вавилова, как они сказали, что старый офис ремонтируют. Ей предложили заключить с ними новый договор на 244 дня до 12 декабря 2019 года под 13, 5% годовых на сумму 1.190.237 рублей 14 копеек, за счет предыдущего вклада, но через некоторое время когда КПК "МСФ Капитал" закрылась и Михаил перестал брать трубки ей перезвонил "Артем" и предложил им помощь по возврату денежных средств, она согласилась на предложение Артемапознакомил с Ивашевым Артемом Игоревичем и сказал ей, что он юрист КПК "Планета 24" и они ей предложили заключить договор по возврату денежных средств с КПК "МСФ Капитал".

Она заключила договор с ними договор на общую сумму 160.000 рублей. Когда они позвонили ей в очередной раз и попросили добавить еще 30.000 рублей, она отказалась. Таким образом, она была введена в заблуждение со стороны КПК "МСФ Капитал". В связи с вышеизложенным, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 1.000.000 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Титаренко А.А. об обстоятельствах заключения в офисе КПК "МСФ Капитал" по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.81, корп. 2, между ним (Титаренко А.А.) и данной организацией договора о передачи личных сбережений N 315/2018-ЦО от 31 июля 2018 года, на основании которого он должен был внести в данную организацию денежные средства в размере 527.650 рублей на срок 364 дня под годовую ставку 13, 5% годовых, при этом проценте за пользование денежными средствами ему должны были начислять ежемесячно (п.2.1 договора). Каких-либо выплат по данному договору от КПК "МСФ Капитал" он не получал. Мошенническими действиями КПК "МСФ Капитал" ему был причинен значительный материальный вред на общую сумму, с учетом невыплаченных процентов 527.400 рублей.

У суда не было оснований не доверять показаниям потерпевших, поскольку их показания согласуются между собой и подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела и изложенными в приговоре. Выводы суда о достоверности показаний свидетелей в приговоре мотивированы, и не согласиться с ними оснований у судебной коллегии не имеется.

Кроме того, виновность осужденного Архипова М.А. подтверждается и письменными материалами уголовного дела: - заявлением Шалина В.Е. от 18 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФО "Моссберфонд" и ООО МКК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства; - протоколом выемки от 26 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшего Шалина В.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберФонд", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Адамушко Н.И, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Адамушко Н.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам организаций; - заявлением Черепанова В.В, зарегистрированным от 17 мая 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства; - протоколом выемки от 23 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшего Черепанова В.В. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам данных организаций; - заявлением представителя Акимовой В.А, согласно которому просит провести

проверку в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Акимовой В.А.; - протоколом выемки от 26 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Акимовой В.А. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам данных организаций; - заявлением Яшиной Н.И. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства; - протоколом выемки от 17 января 2019 года, согласно которому у потерпевшего Яшиной Н.И. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", а также все расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением представителя Федотовой Л.В. от 11 июня 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Федотовой Л.В.; - протоколом выемки от 26 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Федотовой Л.В. от 26 сентября 2020 года, в соответствии к которым были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", а также все расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Романова Э.А, зарегистрированным 20 сентября 2019 года, согласно которому он сообщает о

хищении сотрудниками ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал" денежных средств под предлогом заключения договора и выплаты процентов по договорам; - заявлением Бабаевской Н.В, зарегистрированным 13 февраля 2019 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства; - заявлением Харламовой Т.И, зарегистрированным 21 марта 2018 года, согласно которому она просит принять меры в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили у нее денежные средства; - протоколом выемки у потерпевшего Харламовой Т.И. от 17 января 2020 года, в соответствии к которым были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам данных организаций; - заявлением Брычкина В.С, зпрегистрированным 19 ноября 2019 года, согласно которому он просит принять меры в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Брычкина В.С.; - протоколом выемки от 28 января 2020 года, согласно которому у потерпевшего Брычкина В.С. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберфонд", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам данной организации; - заявлением Солдатовой В.С, зарегистрированным 26 марта 2019 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные

средства Солдатовой В.С.; - протоколом выемки от 31 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Солдатовой В.С. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Щавелевой В.И. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 07 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Щавелевой В.И. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам данных организаций; - заявлением Заверняевой А.Н, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников

КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данному договору похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Заверняевой А.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора с КПК "МСФ Капитал" и передачу денежных средств сотрудникам данной организации; - заявлением Митяева В.С, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Митяева В.С.; - протоколом выемки от 27 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшего Митяева В.С. изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам данных организаций; - заявлением Есикова В.Н, зарегистрированным 15 февраля 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Есикова В.Н.;- протоколом выемки от 13 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшего Есикова В.Н. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Матвеевой Л.А. закрегистрированным 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Матвеевой Л.А.; - протоколом выемки от 24 декабря 2019 года с фототаблицей, согласно которому у

потерпевшего Матвеевой Л.А. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств; - заявлением Гряколова А.П. зарегистрированным 30 октября 2019 года, согласно которому он просит проверку в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели его денежными средствами; - протоколом выемки от 10 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшего Гряколова А.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и передачу денежных средств сотрудникам с ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением представителя Семеновой А.В. от 19 ноября 2019 года, согласно которому заявитель просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данному договору завладели ее денежными средствами; - протоколом выемки от 05 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Семеновой А.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора с ООО МФК "МосСберФонд" и передачу денежных средств сотрудникам данной организации; - заявлением Михайлова В.А, зарегистрированнымв 24 июля 2019 года, согласно которому сотрудники КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Михайлова В.А.; - протоколом выемки от 27 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Михайлова В.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с КПК "МСФ Капитал", передачу денежных средств сотрудникам данной организации; - заявлением Ильиной Л.В. от 19 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под

предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Ильиной Л.В.; - протоколом выемки от 18 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Ильиной Л.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и передачу денежных; - заявлением Шавырина Н.В, зарегистрированным 05 декабря 2019 года, согласно котороому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 18 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Шавырина Н.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", и передачу денежных средств сотрудникам данных организаций;- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 14 мая 2019 года, согласно которому Петрив Н.Н. просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства Петриева Н.Н.; - протоколом выемки от 11 февраля 2019 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Петрива Н.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением представителя Ковырковой Л.А. от 19 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", действиями которых ей был причинен материальный ущерб; - протоколом выемки от 14 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Ковырковой Л.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Шаманаева В.В. от 09 октября 2019 года, согласно которому он

сообщает, что неустановленные лица из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Шаманаева В.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств сотрудникам ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Митиной Л.И. от 12 июля 2019 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Митиной Л.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров с КПК "МСФ Капитал", и передачу денежных средств сотрудникам данной оргнанизации; - заявлением Куштысевой М.М, зарегистрированным от 27 июля 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства;- протоколом выемки от 05 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Куштысевой М.М. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств сотрудникам с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал";- заявлением Козновой А.Б, зарегистрированным 31 января 2019 года, согласно которому она сообщает о противоправных действиях неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 29 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшего Козновой А.Б. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств сотрудникам

с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал";- заявлением Дворцовой Т.М. от 19 ноября 2019 года, согласно которо ve она просит возбудить уголовное дело в связи с хищением денежных средств, вложенных в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом выемки от 14 января 2020 года, согласно которому у потерпевшего Дворцовой Т.М. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств сотрудникам с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; -заявлением Корнюшина В.М, зарегистрированным 06 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Корнюшина В.М.; -протоколом выемки от 06 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Корнюшина В.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств сотрудникам с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; -заявлением Ореховой Е.П, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; -протоколом выемки от 19 августа 2020 года, согласно которому у потерпевше й Ореховой Е.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал". -заявлением Рыжакова И.Д, зарегистрированным 28 июня 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 22 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у

потерпевшего Рыжакова И.Д. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; -заявлением Косяковой А.С. зарегистрированным в КУСП за N12299 от 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Косяковой А.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Луниной Л.Л, зарегистрированным от 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Луниной Л.Л. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Морозовой В.В, зарегистрированным 27 марта 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Морозовой В.В.; - протоколом выемки от 27 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Морозовой В.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Сергеевой Л.И, зарегистрированным от 11 августа 2020 года, согласно котороона она просит привлечь к уголовной ответственности

неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 15 октября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Сергеевой Л.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесение денежных средств КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Назина А.Т, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Назина А.Т.; - заявлением Кудрявцевой Э.А, зарегитсрированнмы 08 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 08 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Кудрявцевой Э.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Русаковой Р.А, зарегистрированным 19 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договору похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 31 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Русаковой Р.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Есиковой Т.М, зарегистрированным 15 февраля 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения

договора и выплаты процентов по договору похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 15 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Есиковой Т.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Боганковой Н.Н, зарегистрированным 19 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 16 января 2020 года, согласно которому у потерпевшей Боганковой Н.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Привезенцевой Л.Ф, зарегистрированным 19 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 24 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Привезенцевой Л.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Шарамонова Е.Е. от 29 августа 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 18 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшего Шарамонова Е.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Чередниковой Е.Г, зарегистрированным 11 декабря 2019 года, согласно которому она просит

привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Чередниковой Е.Г. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Попова В.А. зарегистрированным 19 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - заявлением Гусева М.К, зарегистрированным 13 мая 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 02 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшего Гусева М.К. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кашириной Н.С, зарегистрированным 21 июня 2018 года, согласно которому она просит проевсти проверку в отношении лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Стародуба В.В, зарегистрированным 19 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 24 декабря 2019 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Стародуба В.В. были изъяты документы,

подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Науменко Т.Ю, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 23 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Науменко Т.Ю. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кудряшовой Л.Ф, зарегистрированным 17 июня 2019 года, согласно которому она просит провести проверку в отношении сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по договорам завладели ее денежными средствами; - протоколом выемки от 27 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшей Кудряшовой Л.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Толоконникова И.В, зарегистрированным 16 октября 2018 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Толоконникова И.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Петашвили Т.Д, зарегистрированным 12 ноября 2019 года, согласно которому она просит провести проверку в отношении лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Петашвили Т.Д.; - протоколом выемки от 17 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшего Петашвили Т.Д. были

изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом выемки от 27 октября 2019 года, согласно которому у потерпевшего Кузьмина П.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Шишкиной Г.И, зарегистрированным 18 октября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 03 февраля 2020 года, осгласно которому у потерпевшей Шишкиной Г.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Филимоненковой В.И, зарегистрированным 06 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 01 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Филимоненковой В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Лысикова Б.Н, зарегистрированным 17 декабря 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 29 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшего Лысикова Б.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кулинова В.И, зарегистрированным 11 июня 2020 года, согласно которому он просит

привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 26 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Кулинова В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств с ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Безь Л.Н, зарегистрированным 24 сентября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 17 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Безь Л.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Стеллиферовского А.В. от 18 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 25 декабря 2019 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Стеллиферовского А.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Бычкова О.В, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 01 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Бычкова О.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Татаренкова Б.К, зарегистрированным 20 декабря 2019 года,

согласно которому он сообщает, что действиями сотрудников КПК "МСФ Капитал", по договору займа, ему причинен материальный ущерб; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Татаренкова Б.К. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Тумановой Л.Н. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она сообщает, что лица из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 10 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Тумановой Л.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением представителя Кузнецова Б.Ф, зарегистрированным 01 июня 2020 года, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Кузнецова Б.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Михутиной И.В, зарегистрированным 11 декабря 2018 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 02 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Михутиной И.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Блазниной Н.А. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников

ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 27 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Блазниной Н.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Андриенко В.Н, зарегистрированным 17 января 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 27 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшего Андриенко В.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Грачевой Р.А, зарегистрированным 25 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 10 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Грачевой Р.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Круглова С.П, зарегистрированным 30 апреля 2019 года, согласно которому он просит провести проверку действий сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 27 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Круглова С.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Ивановой Т.Е, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому она просит

привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 30 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Ивановой Т.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Грамматикати Н.В, зарегистрированным 05 марта 2019 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 03 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Грамматикати Н.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Каневской Н.Я, зарегистрированным 07 августа 2020 года, согласно которому она просит провести проверку в отношении лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Кузнецовой Л.В, зарегистрированным 31 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Кузнецовой Л.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Дергачевой М.Д, зарегистрированным 02 апреля 2019 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели ее

денежными средствами; - протоколом выемки от 16 июля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Дергачевой М.Д. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Ждановой М.В, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 26 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Ждановой М.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Шакирова Р.М, зарегистрированным 18 сентября 2020 года, согласно которому он просит принять меры в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 30 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Шакирова Р.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Шадурского С.С, зарегитсрированным 15 мая 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 02 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Шадурского С.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Веденеевой Т.И. от 09 декабря 2019 года, согласно которому она сообщает о завладении ее денежными средствами сотрудниками КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным

договорам; - протоколом выемки от 03 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Веденеевой Т.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средлств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Король Т.А, зарегитсрированным 11 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 07 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Король Т.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Горобец Г.В. от 04 декабря 2019 года, согласно которому она сообщает о хищении у нее путем обмана денежных средств сотрудниками ООО МФК "МосСберФонд" под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 19 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Горобец Г.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Азаровой Л.Н, зарегистрированным 13 мая 2019 года, согласно которому она сообщает о завладении ее денежными средствами сотрудниками КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 18 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Азаровой Л.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кауркиной Т.М. от 14 октября 2019 года, согласно которому просит проверки в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 26 февраля 2020 года с

фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Кауркиной Т.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Африкановой М.И. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 29 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Африкановой М.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Антонова Ю.В, зарегистрированным 08 августа 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 22 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Антонова Ю.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Коршуновой Е.А, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 02 июля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Коршуновой Е.А. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Матвеева В.Ф, зарегистрированным 04 августа 2020 года, согласно которому он сообщает о хищении его денежных средств лицами из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и

выплаты процентов по нему; - протоколом выемки от 26 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Матвеева В.Ф. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Сурововой А.М, от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 26 декабря 2019 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Сурововой А.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Охлопкова В.А, зарегистрированным 13 июля 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Охлопкова В.А. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Окуджава В.И, зарегистрированным 31 июля 2020 года, согласно которому он сообщает о хищении у него денежных средств лица из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 22 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Окуджава В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявление Боганова Ю.А, зарегистрированным 03 августа 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов

по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 30 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Боганова Ю.А. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Василевской М.В, зарегистрированным 21 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 23 января 2020 года, согласно которому у потерпевшей Василевской М.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом принятия устного заявления о преступлении от 29 июля 2019 года, согласно которому от Заворотнюка В.Н. принято устное заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 02 марта 2020 года, согласно которому у потерпевшего Заворотнюк В.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Евглевской К.Ф, зарегистрированным 15 ноября 2019 года, согласно которому она сообщает о хищении у нее денежных средств лицами из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора займа и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 03 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Евглевской К.Ф. были изъяты документы подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Богдыля П.Т, зарегистрированным 08 июля 2019 года, согласно которому он просит проверить правомерность действий сотрудников КПК "МСФ

Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели его денежными средствами; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Богдыля П.Т. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Шиловой А.А, зарегистрированным 19 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 16 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшей Шиловой А.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Фроленковой Г.В, зарегистрированным 28 сентября 2018 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 05 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Фроленковой Г.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Филичевой Т.Б. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 22 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Филичевой Т.Б. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Рыжкина В.А. от 18 ноября 2019 года, согласно которому он просит

привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 23 декабря 2019 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Рыжкина В.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Егоровой Г.М. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 04 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшего Егоровой Г.М, от 04.02.2020 года, в соответствии к которым были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Низовой О.В. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 января 2020 года, согласно которому у потерпевшего Низовой О.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Орловой Г.А. зарегистрированным в КУСП за N25892 от 12 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Орловой Г.А. были изъяты документы, подтверждающие

заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Турицыной С.Ю, зарегистрированным 01 октября 2019 года согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 24 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Турицыной С.Ю. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Рыбниковой Л.Ф, зарегистрированным 14 февраля 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 06 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Рыбниковой Л.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Сурикова Н.П, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 27 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Сурикова Н.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Зининой Г.С, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18

августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Зининой Г.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Овчинниковой Н.Г. зарегистрированым 09 июля 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Овчинниковой Н.Г. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Голубицкой А.А, зарегистрированным 17 февраля 2018 года, согласно которому она сообщает о внесении в ООО МФК "МосСберФонд" денежных средств, под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 17 июля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Голубицкой А.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Сурковой В.В. от 23 июня 2020 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 09 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Сурковой В.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Коневой А.Н, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшего

Коневой А.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Твердовской Т.М. от 18 октября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - Протоколом выемки от 21 августа 2020 года, согласно которогму у потерпевшей Твердовской Т.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кудряшова С.И. от 14 июня 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 29 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Кудряшова С.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Горшковой Т.А. зарегистрированным 09 июля 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 ноября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Горшковой Т.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Соколова А.А, зарегистрированным 15 ноября 2019 года, согласно которому он сообщает о внесении в КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам, денежные средства не возвращены; - протоколом выемки от 27 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшего Соколова А.А. были изъяты

документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Голуб Т.Д. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 23 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшей Голуб Т.Д. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Жеховой М.Б. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 16 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Жеховой М.Б. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесение денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Умарова Ш.К. от 25 ноября 2019 года, согласно которому он просит провести проверку лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 января 2020 года, согласно которому у потерпевшего Умарова Ш.К. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Смирновой А.П, зарегистрированным 18 января 2019 года, согласно которому она просит провести проверку лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели ее денежными средствами; - протоколом выемки от 01 июня 2020 года, согласно

которому у потерпевшего Смирновой А.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Ястребовой В.И, зарегистрированным 10 марта 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Ястребова В.Н, зарегистрированым 10 марта 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 26 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Ястребовой В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Молчанова М.В, зарегистрированным 11 января 2020 года, согласно которому он просит провести проверку лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели его денежными средствами; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Молчанова М.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением представителя Подшивалова Я.Г. от 18 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 30 января 2020 года, согласно которому у потерпевшего Подшивалова Я.Г. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения

денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Аристарховой Л.А. от 30 августа 2018 года, согласно которому она просит провести проверку лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели ее денежными средствами; - протоколом выемки от 29 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Аристарховой Л.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Жаровой В.Н, зарегистрированным 21 июня 2019 года, согласно которому она просит принять меры в отношении лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства; - заявлением Каптур В.П, зарегистрированным 16 октября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 03 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Каптур В.П. изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Макарьевой М.И. зарегистрированным 25 июня 2018 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства;- протоколом выемки от 23 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Макарьевой М.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Каптура А.К, зарегистрированным 16 октября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной

ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 26 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Каптура А.К. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Прудниковой А.И, зарегистрированным 06 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 22 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Прудниковой А.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Борисова В.И, зарегистрированным 05 сентября 2018 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 05 февраля 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Борисова В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Васильевой Т.Г, зарегистрированным 15 декабря 2018 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 13 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшей Васильевой Т.Г. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Зайцевой Т.В, зарегистрированным 26 марта 2020

года, согласно которому она просит возбудить уголовное дело по факту хищения у нее денежных средств под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 20 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Зайцевой Т.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением представителя Грошевой Н.А, зарегистрированным 29 июня 2020 года, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства Грошевой Н.А.; - протоколом выемки от 05 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Грошевой Н.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Горяиновой Л.П. от 29 ноября 2019 года, согласно которому она просит провести проверку и привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Горяиновой Л.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Комаровой Г.Н, зарегистрированным в КУСП за N8003 от 18 июля 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 27 января 2020 года, согласно которому у потерпевшей Комаровой Г.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в

ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Ларионовой С.В, зарегистрированным 07 ноября 2019 года, согласно которому она сообщает о хищении ее денежных средств лицами из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 15 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Ларионовой С.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кузнецовой И.А, зарегистрированным 11 июня 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО ГК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Соболевой Т.А, зарегистрированным 18 июня 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 31 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Соболевой Т.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Никифорова А.Ф. от 18 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Никифорова А.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Ясинской Г.Н. от 28 декабря 2018 года, согласно которому она просит провести проверку лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под

предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства;- протоколом выемки от 21 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Ясинской Г.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Тарасевич В.В, зарегистрированным 23 октября 2019 года, согласно которому она просит провести проверку деятельности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Морозова А.М. от 19 августа 2019 года, согласно которому он провести проверку деятельности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Морозова А.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Оськиной И.А, зарегистрированным 27 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 11 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Оськиной И.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Землякова П.А, зарегистрированным 06 августа 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 10 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Землякова П.А.

были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Фрундиной Л.Д, зарегистрированным 26 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 13 января 2020 года, согласно которому у потерпевшей Фрундиной Л.Д. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Айнетдиновой Ф.Х. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 января 2020 года, согласно которому у потерпевшей Айнетдиновой Ф.Х. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Хамидуллиной Х.Х. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 11 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Хамидуллиной Х.Х. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - заявлением Барабановой Н.Е. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 02 ноября 2020

года, согласно которому у потерпевшей Барабановой Н.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Чукановой В.И, зарегистрированным 17 декабря 2019 года, согласно которому она сообщает о завладении ее денежными средствами лицами из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", при заключении договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 27 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Чукановой В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Азизовой С.Х. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 11 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Азизовой С.Х. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Барбина Н.С. от 15 февраля 2019 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 19 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Барбина Н.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберфонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Стреленко Л.Г. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она сообщает о завладении ее денежными средствами лицами из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 13 января 2020 года с

фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Стреленко Л.Г. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Жгутова Б.А, зарегистрированным 31 июля 2020 года, согласно которому он завладении его денежными средствами лицами из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - заявлением Рыжовой В.С, зарегистрированным в КУСП за N12961 от 30 ноября 2019 года, согласно которому он просит принять меры в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели его денежными средствами; - протоколом выемки от 24 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Рыжовой В.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением представителя Гаретовской Н.Н, зарегистрированным в КУСП за N12232 от 29 октября 2018 года, согласно которому она сообщает о завладении денежными средствами Гаретовской Н.Н, лицами из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - заявлениями Якушиной Е.А, зарегистрированными 30 марта 2019 года и 13 ноября 2019 года, согласно которым она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Якушиной Е.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Литвиненко В.И, зарегистрированным 11 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом

заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 октября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Литвиненко В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Голубевой Л.Е, зарегистрированным в КУСП за N3623 от 30 марта 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства;- протоколом выемки от 28 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Голубевой Л.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - Заявлением Андриановой Т.В. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 07 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Андриановой Т.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Михалевой Г.А, зарегистрированным 17 сентября 2019 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Козловой В.С, зарегистрированным 19 августа 2019 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Козловой В.С. были изъяты документы,

подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлениями Мельниковой С.А, зарегистрированными 27 ноября 2018 года и 11 ноября 2019 года, согласно которым просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 16 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшего Мельниковой С.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров займа и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Садкеевой Г.Н. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили денежные средства; - протоколом выемки от 25 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшей у Садкеевой Г.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора займа и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Шишкова В.С, зарегистрированным 13 ноября 2013 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 25 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Шишкова В.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Бесфамильной Л.Г, зарегистрированным 25 июля 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 30 января 2020 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Бесфамильной Л.Г. были изъяты документы, подтверждающие

заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Середенко В.И, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 28 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшей Середенко В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Колюбиной В.А, зарегистрированным 30 июля 2019 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели ее денежными средствами; - протоколом выемки от 18 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Колюбиной В.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Геворкяна М.В, зарегистрированным 11 июня 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 01 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Геворкяна М.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Скворцова Д.П, зарегистрированным 08 июля 2020 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Скворцова Д.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ

Капитал"; - заявлением Мещерякова Г.Я, зарегистрированным 27 августа 2020 года, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - заявлением Каширкиной В.А. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 06 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Каширкиной В.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Печориной Г.В, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Козловской Т.А, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Козловской Т.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Хурденко А.К, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 27 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшей Хурденко А.К. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и

внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Настепаниной Н.Ф, зарегистрированным 10 декабря 2019 года, согласно которому она просит возбудить уголовное дело в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 24 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Настепаниной Н.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кирсановой М.Н, зарегистрированным 13 июля 2020 года, согласно которому она сообщает о мошеннических действиях лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал"; - протоколом выемки от 21 июля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Кирсановой М.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - обращением Левиной Н.Н. от 12 сентября 2019 года о возбуждении уголовного дела по факту невозврата КПК "МСФ Капитал" денежных средств, внесенных под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 20 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Левиной Н.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Винокуровой Е.Ф, зарегистрированным 04 июня 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 01 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшей Винокуровой Е.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Гвоздковой Н.А. от 28 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые

под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 января 2020 года, согласно которому у потерпевшей Гвоздковой Н.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в ООО МФК "Моссберфонд"; - заявлением Винокурова В.С, зарегистрированным 04 июня 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 01 сентября 2020 года, согласно которому у потерпевшего Винокурова В.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Апостоловой Л.Д, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 18 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Апостоловой Л.Д. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Комаровой Л.Е, зарегистрированным 22 апреля 2019 года, согласно которому она завладении ее денежными средствами лицами из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам; - протоколом выемки от 17 февраля 2020 года, согласно которому у потерпевшей Комаровой Л.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Авдеева А.А, зарегистрированным 11 сентября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели

его денежными средствами; - протоколом выемки от 19 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Авдеева А.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Тавризова В.Е, зарегистрированным 06 августа 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - заявлением Агафонова В.А, зарегистрированным 13 июня 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 29 мая 2020 года, согласно которому у потерпевшего Агафонова В.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Ткаченко Э.В, зарегистрированным 08 февраля 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 11 июня 2020 года, согласно которому у потерпевшей Ткаченко Э.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кореннова Б.Е, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 28 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Кореннова Б.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением

представителя Беляковой Н.Н, зарегистрированным 16 марта 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - заявлением Абрамовой Т.В. от 18 ноября 2019 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 20 декабря 2019 года, согласно которому у потерпевшей Абрамовой Т.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Должиковой Т.А, зарегистрированным 17 августа 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - заявлением Плотниковой Н.Т, зарегистрированным 23 января 2019 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели ее денежными средствами; - заявлением Кучмасова И.И, зарегистрированным 13 ноября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 19 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Кучмасова И.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Крупиной Л.И, зарегистрированным 09 июля 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом

заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 04 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшей Крупиной Л.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Шатилова В.Н, зарегистрированным 09 октября 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 27 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Шатилова В.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Лысоконя А.И, зарегистрированным 10 июня 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данному договору похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 24 августа 2020 года, согласно которому у потерпевшего Лысоконя А.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Зозули Г.Г, зарегистрированным 25 июля 2019 года, согласно которому он сообщает о действиях лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам завладели его денежными средствами; - протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Зозули Г.Г. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Кузнецовой Е.А, зарегистрированным 12 апреля 2021 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; -

протоколом выемки от 16 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Кузнецовой Е.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - заявлением Рамазанова С.Х, зарегистрированным 07 декабря 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 19 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Рамазанова С.Х. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 19 апреля 2022 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Рамазанова С.Х. в ходе выемки 19 апреля 2022 года; - заявлением Селезневой Л.С, зарегистрированным 04 февраля 2021 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 22 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Селезневой Л.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 22 апреля 2022 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Селезневой Л.С. в ходе выемки 22 апреля 2022 года; - заявлением Смурова Ю.В, зарегистрированным 05 ноября 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данному договору похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 14 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшего Смурова Ю.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ

Капитал"; - протоколом осмотра документов от 14 мая 2022 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Смурова Ю.В. в ходе выемки 14 мая 2022 года; - заявлением представителя Титаренко А.А, зарегистрированным 22 октября 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данному договору похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Титаренко А.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 21 апреля 2022 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Титаренко А.А. в ходе выемки 20 апреля 2022 года; - заявлением Фоминой В.Н, зарегистрированным 16 января 2021 года, согласно которому она сообщает о действиях лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данному договору похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Фоминой В.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Фоминой В.Н. в ходе выемки 18 апреля 2022 года; - заявлением Токаревой И.Ф, зарегистрированным 14 декабря 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данному договору похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 21 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Токаревой И.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от

21 апреля 2022 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Токаревой И.Ф. в ходе выемки 21 апреля 2022 года; - заявлением Растатуевой Л.В, зарегистрированным 18 декабря 2020 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Растатуевой Л.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 19 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Растатуевой Л.В, в ходе выемки 19 апреля 2022 года; - заявлением Растатуева В.М, зарегистрированным 18 декабря 2020 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 19 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Растатуева В.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 19 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Растатуева В.М. в ходе выемки 19 апреля 2022 года; - заявлением Калиниченко А.Я, зарегистрированным 29 сентября 2020 года, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Калиниченко А.Я. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК

"МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 20 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Калиниченко А.Я. в ходе выемки 20 апреля 2022 года; - заявлением Вишняковой Г.В, зарегистрированным 20 апреля 2021 года, согласно которому она сообщает о действиях лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Вищняковой Г.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 19 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Вишняковой Г.В. в ходе выемки 19 апреля 2022 года; - заявлением Баландюка П.В, зарегистрированным 18 января 2021 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 12 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшего Баландюка П.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 12 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Баландюка П.В. в ходе выемки 12 мая 2022 года; - заявлением Баландиной М.Я, зарегистрированным 29 января 2021 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договоров и выплаты процентов по данным договорам похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 16 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшей Баландиной М.Я. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра

документов от 16 мая 200 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Баландиной М.Я. в ходе выемки 16 мая 2022 года; - заявлением Арманд С.В, зарегистрированным 21 сентября 2020 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФО "МосСберфонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договоров и выплаты процентов по ним похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 15 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Арманд С.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесение денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 15 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Арманд С.В. в ходе выемки 15 апреля 2022 года; - заявлением Андреевой А.Ю, зарегистрированным 24 февраля 2021 года, согласно которому она сообщает о действиях лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договоров и выплаты процентов по ним похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 22 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Андреевой А.Ю. был изъят документ, подтверждающий заключение договора и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - протоколом осмотра документов от 22 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документа, изъятого у потерпевшей Андреевой А.Ю. в ходе выемки 22 апреля 2022 года; - заявлением Усовой Л.М, зарегистрированным 13 апреля 2021 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Усовой Л.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 19 апреля 2022

года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Усовой Л.М. в ходе выемки; - заявлением представителя Малаховой Т.И, зарегистрированным 25 декабря 2020 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему завладели денежными средствами Малаховой Т.И.; - протоколом выемки от 16 ноября 2021 года с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Малаховой Т.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 17 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Малаховой Т.И. в ходе выемки; - заявлением Сендзюка С.С, зарегистрированным 26 апреля 2021 года, согласно которому он сообщает о действиях лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 25 марта 2022 года, согласно которому у потерпевшего Сендзюка С.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 28 марта 2022 года с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Сендзюка С.С. в ходе выемки; - заявлением Минаева И.В, зарегистрированным 28 июня 2021 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Минаева И.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр

документов, изъятых у потерпевшего Минаева И.В. в ходе выемки; - заявлением Ильиной Т.П. от 11 января 2021 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников ООО МФК "Моссберфонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 15 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Ильиной Т.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - протоколом осмотра документов от 15 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Ильиной Т.П. в ходе выемки; - заявлением Раковской Э.И, зарегистрированным 27 декабря 2021 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 19 апреля 2022 года, согласно которому потерпевшего Раковской Э.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 19 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъяты у потерпевшей Раковской Э.И. в ходе выемки; - заявлением Алехиной С.Е. от 10 сентября 2021 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 15 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Алехиной С.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - протоколом осмотра документов от 15 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей Алехиной С.Е. в ходе выемки; - заявлением Житкова А.А, зарегистрированным 03 февраля 2021 года, согласно которому

он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 15 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Житкова А.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 15 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Житкова А.А. в ходе выемки; - заявлением Осокина А.Ю. 19 января 2022 года, согласно которому он сообщает о действиях лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему завладели его денежными средствами; - протоколом выемки от 16 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Осокина А.Ю. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 16 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Осокина А.Ю. в ходе выемки; - заявлением Усаневич Н.Ф, зарегистрированным 18 сентября 2020 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по данным договорам похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Усаневич Н.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Усаневич Н.Ф. в ходе выемки; - заявлением Ермакова В.И, зарегистрированным 14 января 2021 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили

его денежные средства; - протоколом выемки от 15 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Ермакова В.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - протоколом осмотра документов от 15 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Ермакова В.И. в ходе выемки; - заявлением Булгакова В.Л, зарегистрированным 27 марта 2021 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 16 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Булгакова В.Л. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 16 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего Булгакова В.Л, в ходе выемки; - заявлением Токмачева Ю.А. от 19 апреля 2021 года, согласно которому он сообщает о действиях лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 20 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Токмачева Ю.А. был изъят документ, подтверждающий заключение договора и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - протоколом осмотра документов от 20 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документа, изъятого в ходе выемки у потерпевшего Токмачева Ю.А.; - заявлением представителя Мелешиной Л.Н, зарегистрированным 08 сентября 2021 года, согласно которому указано о привлечении к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили денежные средства Мелешиной Л.Н; - заявлением Горбуновой В.С, зарегистрированным 09 декабря 2021 года,

согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 14 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Горбуновой В.С. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов 14 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Горбуновой В.С.; - заявлением Булековой О.Н, зарегистрированным 29 октября 2020 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Булековой О.Н. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Булековой О.Н.; - заявлением Сереженкиной С.И, зарегистрированным 14 ноября 2020 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Сереженкиной С.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документа, изъятого в ходе выемки у потерпевшей Сереженкиной С.И.; - заявлением Ганина В.П, зарегистрированным 04 февраля 2021 года, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под

предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили его денежные ; - протоколом выемки от 19 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Ганина В.П. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 19 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Ганина В.П.; - заявлением Шепетун Т.М, зарегистрированным 20 февраля 2021 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц, которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 15 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Шепетун Т.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 15 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Шепетун Т.М.; - заявлением Воронина Н.Ф, зарегистрированным 19 февраля 2021 года, о признании его потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Воронина Н.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения по нему денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Воронина Н.Ф.; - заявлением Бавыкина С.С, зарегистрированным 09 февраля 2021 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты процентов по нему похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 11 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшего Бавыкина С.С. были изъяты документы,

подтверждающие заключение договора займа и внесения по нему денежных средств; - протоколом осмотра документов от 11 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Бавыкина С.С.; - заявлением Лесниченко А.М, зарегистрированным 07 апреля 2021 года, согласно которому она просит провести проверку в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Лесниченко А.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Лесниченко А.М.; - заявлением Кучеренко А.Д, зарегистрированным 19 марта 2021 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договоров и выплаты процентов по ним, похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 16 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Кучеренко А.Д. были изъяты документы, подтверждающие заключение договоров и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 16 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Кучеренко А.Д.; - заявлением Марковой Н.Е, зарегистрированным 20 октября 2020 года, согласно которому она просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 28 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшей Марковой Н.Е. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; -

протоколом осмотра документов от 28 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Марковой Н.Е.; - заявлением Ильина Н.Ф, зарегистрированным 11 января 2021 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников ООО МФК "МосСберФонд", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 15 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Ильина Н.Ф. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в ООО МФК "МосСберФонд"; - протоколом осмотра документов от 15 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Ильина Н.Ф.; - заявлением Поселова А.И, зарегистрированным 28 декабря 2021 года, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 18 апреля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Поселова А.И. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего; - заявлением Чижеликова Н.М, зарегистрированным 06 июня 2021 года, согласно которому он просит привлечь к ответственности неустановленных лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 23 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшего Чижеликова Н.М. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 23 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у

потерпевшего Чижеликова Н.М.; -заявлением Байковой Т.О, зарегистрированным 19 апреля 2022 года, согласно которому она просит признать ее потерпевшей по уголовному делу в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 12 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшей Байковой Т.О. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 12 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Байковой Т.О.; - заявлением Аврамковой М.А, зарегистрированным 20 апреля 2022 года, согласно которому она просит признать ее потерпевшей по уголовному делу в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 11 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшей Аврамковой М.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 11 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Аврамковой М.А.; - заявлением Аврамкова В.В, зарегистрированным 20 апреля 2022 года, согласно которому он просит признать его потерпевшим по уголовному делу в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договоров и выплаты по ним процентов похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 11 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшего Аврамкова В.В. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесение денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 11 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Аврамкова В.В.; - заявлением Выдрика Б.Г,

зарегистрированным 26 ноября 2021 года, согласно которому он просит провести проверку действий лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договора и выплаты по нему процентов похитили его денежные средства; - протоколом выемки от 11 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшего Выдрика Б.Г. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 11 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Выдрика Б.Г.; - заявлением Бочиной Е.А, зарегистрированным 17 мая 2022 года, согласно которому она просит признать ее потерпевшей по уголовному делу в отношении лиц из числа сотрудников КПК "МСФ Капитал", которые под предлогом заключения договоров и выплаты по ним процентов похитили ее денежные средства; - протоколом выемки от 20 мая 2022 года, согласно которому у потерпевшей Бочиной Е.А. были изъяты документы, подтверждающие заключение договора и внесения денежных средств в КПК "МСФ Капитал"; - протоколом осмотра документов от 20 мая 2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Бочиной Е.А.; - протоколом N 6/2018 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственности Микрофинансовая компания "МосСберФонд" от 17 апреля 2018 года, согласно которому изменен статус Общества с Микрофинансовой компании на Группа Компания, а также утверждена новая редакция устава N 8; - уставом ООО Группа компаний "МосСберФонд" от 17 апреля 2018 года новая редакция N 8, утвержденным протоколом Общего собрания участников Общества; - протоколом N 02/2017 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственности Микрофинансовая организация "МосСберФонд" от 13 июня 2017 года, согласно которому утверждена новая редакция устава N 6; - уставом ООО Микрофинансовая компания "МосСберФонд" от 13 июня 2017 года новая редакция N 6, утвержденный протоколом Общего

собрания участников Общества N02/2017 от 13 июня 2017 года; - заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО Микрофинансовая компания "МосСберФонд" от 26 июня 2017 года, согласно которому на должность генерального директора назначен Бондаренко В.А.; - протоколом N 1/2017 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственности Микрофинансовая организация "МосСберФонд" от 16 января 2017 года, согласно которому изменен статус Общества с Микрофинансовой организации на Микрофинансовую компанию, а также утверждена новая редакция устава N 5;- уставом ООО Микрофинансовая компания "МосСберФонд" от 16 января 2017 года новая редакция N 5, утвержденный протоколом Общего собрания участников Общества N1/2017 от 16 января 2017 года; - протоколом N 4/2016 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственности Микрофинансовая организация "МосСберФонд" от 19 августа 2016 года, согласно которому утверждены итоги внесения вкладов в уставной капитал Общества, внесение изменений в учредительные документы, утверждена новая редакция устава N 4;- уставом ООО Микрофинансовая организация "МосСберФонд" от 19 августа 2016 года новая редакция N 4, утвержденным протоколом Общего собрания участников Общества N4/2016 от 19 августа 2016 года; - протоколом N 1/2016 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственности Микрофинансовая организация "МосСберФонд" от 19 января 2016 года, согласно которому изменено местонахождение Общества с: г..Москва, ул.

Касаткина, дом 3, стр. 9 на новый: г..Москва, Ленинский проспект, дом 81/2; - уставом ООО Микрофинансовая организация "МосСберФонд" от 19 января 2016 года новая редакция N 3, утвержденный протоколом Общего собрания участников Общества;- протоколом N 1/2015 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственности Дом финансовой помощи "До зарплаты" от 08 сентября 2015 года, согласно которому в ходе собрания приняты в Общество Сычева А.В, Галбай И, назначили на должность генерального директора Сычева А.В, утвердили новое наименование Общества: ООО Микрокредитная организация "МосСберФонд", а также утверждена новая редакция N 2 Устава Общества; - уставом ООО Микрофинансовая организация "МосСберФонд" от 08 сентября 2015 года новая редакция N 2, утвержденным протоколом Общего собрания участников Общества N1/2015;- приказом Центрального Банка РФ (Банк России) N ОД-608 от 14 марта 2018 года, об исключении сведений об ООО Микрокредитной компании "МосСберФонд" из государственного реестра микрокредитных организаций; - ответом на запрос из Центрального банка РФ от 30.09.2020 г, согласно которому сведения об ООО ГК "МосСберФонд" ИНН 7716790698 включены в государственный реестр микрофинансовых организаций 23 июня 2015 года и исключен из государственного реестра микрофинансовых организаций Приказом Банка России от 14 марта 2018 года N ОД-608 на основании п. 1 ч. 1.1 Закона N 151-ФЗ в связи с неоднократным в течение года нарушением законодательства РФ; - протоколом осмотра предметов (документов) от 19 февраля 2020 года с приложением, согласно которому произведен осмотр выписок по счетам потерпевших, содержащихся на CD-диск, полученного в ходе ответа на запрос из ПАО "Сбербанк" от 18 февраля 2020 года вх. N ЗНО0111084365; - договором аренды нежилых помещений N 20/05/2017 от 20 мая 2017 года, согласно которому офисные помещения ООО Микрофинансовой компании "МосСберФонд" расположены по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, дом 81/2; - договором субаренды нежилых помещений

от 03 мая 2018 года, согласно которому офисные помещения КПК "МФС Капитал" расположены по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, дом 81/2; -протоколом N 11 внеочередного Общего собрания членов (Пайщиков) кредитного потребительского кооператива "МСФ Капитал" от 03 мая 2018 года, согласно которому Архипов М.А. избран председателем внеочередного Общего собрания членов (пайщиков), а также изменен адрес местонахождения единоличного исполнительного органа с "Челябинская область, р-н Карталинский, г..Карталы, ул. Калмыкова, дом 6, помещение 1, этаж 3, нежилое помещение 31, 32" на адрес: "г. Москва, Ленинский проспект, дом 81/2"; - уставом Кредитного потребительского кооператива "МСФ Каритал" от 03 мая 2018 года редакция N 4, утвержденным протоколом Общего собрания участников Общества N 11 от 03 мая 2018 года; - ответом на запрос из временной администрации ООО СК "ОРБИТА" от 13 февраля 2020 года, согласно которому был заключен договор страхования финансовых рисков N ФР-18/0014-141 на период с 18 мая 2018 года до 17 мая 2019 года, в соответствии с условиями договора страхования финансовых рисков ответственность КПК "МСФ Капитал" за неисполнение обязательств перед третьими лицами (пайщиками) по договорам передачи личных сбережений (вкладов) не страховались; - ответом на запрос из НКО "МОВС" от 14 сентября 2020 года с приложением, согласно которому был заключен договор страхования гражданской ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) N ГО КПК_00244 от 27.06.2018 года был заключен на срок с 00:00 часов 02 июля 2018 года до 24:00 часов 01 января 2019 года включительно.

Также выданные Кооперативу Свидетельства - носящие информационный характер, а именно в указанных свидетельствах разъясняются понятия, что является страховой случай, объект страхования, и не влекущего возникновение у Выгодопреобретателя, страхователя и (или) страховщика каких-либо юридически значимых последствий, и не являющегося основанием для предъявления Выгодоприобретателем каких-либо прав, о чем указано на первой странице; - ответом на запрос из Центрального банка РФ от 30.09.2020 г, согласно которому КПК "МСФ Капитал" ИНН 6952029928 в период с 06 марта 2018 года по 17 января 2019 года входил в состав членов Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Центральное Кредитное Объединение" и 17 января 2019 года был исключен из состава членов указанной СРО КПК. В другую СРО КПК Кооператив до настоящего времени не вступил; - ответом на запрос из Национального Бюро кредитных историй от 09 сентября 2020 года, согласно которому в отношении ООО МФК "МосСберФонд" ИНН 7716790698 были получены сведения о выданных займах; - ответом на запрос из ООО "Эквифакс Кредит Сервисиз" от 23 октября 2020 года, согласно которому отношении ООО МФК "МосСберФонд" ИНН 7716790698 были получены сведения о выданных займах физическим лицам; - протоколом осмотра предметов (документов) от 03 марта 2020 года с приложением, согласно которому произведен осмотр CD-диск с информацией, полученного в ходе ответа на запрос из ПАО "ВТБ" от 18 февраля 2020 года вх. N 422271 с выписками по счетам потерпевших лиц; - протоколом осмотра предметов (документов) от 25 августа 2020 года, согласно которому произведен осмотр CD-диск, полученного в ходе ответа на запрос из ПАО "Сбербанк" от 24 июля 2020 года вх. N 3НО0123162202 с выписками по счетам потерпевших; -протоколом осмотра предметов (документов) от 21 сентября 2020 года, согласно которому произведен осмотр CD-диска, полученного в ходе ответа на запрос из ПАО "Сбербанк" от 12 октября 2020 года вх. N 3НО0128818281 с выписками

по счетам потерпевших лиц; - протоколом осмотра предметов (документов) от 04 февраля 2020 года, согласно которому произведен осмотр CD-диск, полученного в ходе ответа на запрос из ПАО "Сбербанк" от 31 января 2020 года вх. N 3НО0109201263 с выписками по счетам потерпевших; -протоколом осмотра предметов и документов от 25 августа 2020 года, согласно которому произведен осмотр CD-диск, полученного в ходе ответа на запрос из ПАО "ВТБ" от 16 августа 2020 года вх. N 52128/422271 с выписками по счетам потерпевших; - протоколом осмотра предметов (документов) от 31 августа 2020 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых у вышеуказанных потерпевших, подтверждающих заключение договоров с ООО МФК "Моссберфонд" и КПК "МСФ Капитал", а также расходно-кассовые документы, подтверждающие передачу денежных средств сотрудникам данных организаций; - протоколом обыска от 12 февраля 2020 года, согласно которому в жилище Архипова М.А, по адресу: г..Москва, ул. Багрицкого, д.3, к.1, кв.31, произведен обыск, где были изъяты: копия устава КПК "МСФ Капитал" от 28 марта 2018 года, редакция N3, на 25 листах; шаблон уведомления в ИФНС по г..Москве о прекращении трудовых отношений; приказ N 2 о вступлении в должность от 26 апреля 2018 года, на имя Архипова Михаила Анатольевича; шаблон заявления об освобождения от занимаемой должности; ноутбук Lenovo v310-15ISK черного цвета, с установленным код паролем для разблокировки "12345"; Мобильный телефон Vertex M106 черного цвета с imei 1: 353917071651648 и imei 2: 353917071651655; отчетность об операциях с денежными средствами КПК "МСФ Капитал", за сентябрь 2018 года; -протоколом осмотра предметов (документов) от 26 февраля 2020 года с приложением, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска 12 февраля 2020 года в жилище Архипова М.А.;-протоколом обыска от 12 февраля 2020 года, согласно которому в жилище Галбай И. по адресу: г..Москва, ул.

Производственная, д.10, корп.1, кв.352, были изъяты: уведомление генеральному директору ООО ГК "МосСберФонд" Бондаренко В.А. от ООО "Микрокредитная компания Самолет Займ", в отношении Галбай Ины; уведомление генеральному директору ООО ГК "МосСберФонд" Бондаренко В.А. от КПК "Простор", в отношении Галбай Ины; банкноты номиналом 5000 (пять тысяч) рублей в количестве 63 штук, на общую сумму 315.000 рублей; - протоколом осмотра предметов (документов) от 01 марта 2020 года с приложением, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище; - протоколом обыска от 12 февраля 2020 года, согласно которому в жилище Бондаренко В.А, по адресу: Московская область, г..Щелково, мкр.

Богородский, д.19, кв.448, произведен обыск, где были изъяты: платежное поручение N 1778 от 28.08.2018г, плательщик ООО ГК "МосСберФонд", получатель УФК по г..Москве, счет N 68/90026666728 от 31 августа 2019 года, покупатель ООО ГК "МосСберФонд"; счет-фактура N 68-90001318962 от 31 августа 2019 года, продавец ПАО МГТС, покупатель ООО ГК "МосСберФонд"; акт N 68_90001318962 от 31 августа 2019 года об оказанных услугах по договору N 680117452-1/2015 от 16 ноября 2015 года между ПАО МГТС и ООО ГК "МосСберФонд"; требование ФССП России в отношении ООО ГК "МосСберФонд"; договор займа (потребительского кредита) N 001265/ЦО от 23 января 2018 года, кредитор ООО МФК "МосСберФонд", заемщик Бондаренко Виктор Андреевич, с приложение; дополнительное соглашение N 3 к трудовому договору от 21 сентября 2015 года N 00005, заключенное с работником ООО МФК "МосСберФонд" Бондаренко Виктором Андреевичем от 14 июня 2017 года; шаблон дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с работником ООО МФК "МосСберФонд" Бондаренко Виктором Андреевичем; уведомление инспекции филиала N 18 ФКУ УИИ УФСИН России по г..Москве, отправитель ООО МФК "МосСберФонд"; копия предложений по устранению недостатков ООО МФК "МосСберФонд"; печать в чехле ООО МФК "МосСберФонд"; - протоколом осмотра предметов (документов) от 02 марта 2020 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска 12 февраля 2020 года в жилище Бондаренко В.А.; - протоколом обыска от 12 февраля 2020 года, согласно которому в жилище Миркасимовой А.А. по адресу: г..Москва, ул.

Клинская, д.21, кв.41, произведен обыск, где были изъяты: регламент по ведению делопроизводства ООО МФО "МосСберФонд" от 2015 года; шаблон разговоров с клиентами МСФ Капитал, на 2 листах; устав кредитного потребительского кооператива "МСФ Капитал", редакция N 4 от 03 мая 2018 года; трудовой договор N 087 от 08 февраля 2018 года, работодатель ООО МК "МосСберФонд" в лице генерального директора Бондаренко Виктора Андреевича, работник Миркасимова Анастасия Андреевна; трудовой договор N 06 от 03 мая 2018 года, работодатель КПК "МСФ Капитал" в лице председателя правления Архипова Михаила Анатольевича, работник Миркасимова Анастасия Андреевна; справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы N 0000-000005 от 17 июня 2019 года, страхователь КПК "МСФ Капитал", застрахованное лицо Миркасимова Анастасия Андреевна; расчет N 3 от 17 июня 2019 г..компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, сотрудник Миркасимова Анастасия Андреевна; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2018 от 17 июня 2019 года, налоговый агент КПК "МСФ Капитал", физическое лицо Миркасимова Анастасия Андреевна, на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 от 17 июня 2019 года, налоговый агент КПК "МСФ Капитал", физическое лицо Миркасимова Анастасия Андреевна; - протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2020 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска 12 февраля 2020 года в жилище Миркасимовой А.А.; - протоколом обыска от 12 февраля 2020 года с приложением, согласно которому в офисном помещении, расположенном по адресу: г..Москва, ул.

Яблочково, дом 21, корп. 3 произведен обыск, где были изъяты: договор об оказании консультационных услуг N 12/Н от 10 ноября 2016 года между ИП Лисняк Ольга Николаевна и ООО МФО "МосСберФонд"; характеристика Купновицкой Ольги Александровны от ООО ГК "МосСберФонд"; акт передачи-приема нежилых помещений к Договору ДА-15 от 01 ноября 2018 года между ООО "Домиан" и ООО ГК "МосСберФонд" от 31 января 2019 года; печать с оттиском Кредитный потребительский кооператив "МСФ-Капитал"; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года ООО МКК "МосСберФонд"; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года ООО ГК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 24 налоговый период 2017 года ООО МКК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 34 налоговый период 2017 года ООО МКК "МосСберФонд"; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года ООО МКК "МосСберФонд"; отчет о целевом использовании средств за 2017 года ООО МКК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 22 налоговый период 2018 года ООО МКК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 23 налоговый период 2018 года ООО МКК "МосСберФонд" на 5 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 21 налоговый период 2018 года ООО ГК "МосСберФонд" на 10 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 31 налоговый период 2018 года ООО МКК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 24 налоговый период 2018 года ООО МКК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 33 налоговый период 2018 года ООО МКК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 34 налоговый период 2018 года ООО МКК "МосСберФонд"; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года ООО ГК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 21 налоговый период 2019 года ООО ГК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на

добавленную стоимость за 22 налоговый период 2019 года ООО ГК "МосСберФонд"; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 21 налоговый период 2019 года ООО ГК "МосСберФонд" на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 31 налоговый период 2019 года ООО ГК "МосСберФонд"; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года КПК"МСФ Капитал" на 13 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 34 налоговый период 2018 года ООО ГК "МосСберФонд"; печать с оттиском Микрокредитная компания "Самолет займ"; печать с оттиском "Кредитный потребительский кооператив "МСФ-Капитал"; - протоколом осмотра предметов (документов) от 17 февраля 2020 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисном помещении, расположенном по адресу: г..Москва, ул. Яблочково, дом 21, корп. 3; - протоколом осмотра предметов (документов) от 30 сентября 2020 года с приложением, согласно которому произведен осмотр CD-диска, полученного в ходе ответа на запрос из ПАО "Сбербанк", содержащий выписку по расчетному счету ООО ГК "МосСберФонд" за период с 07 октября 2015 года по 31 марта 2019 года с перечислением денежных средств на счета потерпевших лиц; - заключением эксперта N1824 от "08" июля 2020 года; - заключением эксперта N 1825 от "30" июля 2020 года; - заключением эксперта N 1826 от "15" августа 2020 года; - справкой N 45 об исследовании документов в отношении руководства и сотрудников ООО ГК "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", согласно которому установлена сумму задолженности ООО ГК "МосСберФонд" и КПК "МФС Капитал" перед физическими лицами, по договорам о привлечении денежных средств (договора займа) и договорам передачи личных сбережений с приложением; - иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Суд оценил и проанализировал все исследованные доказательства, представленные и стороной обвинения, и стороной защиты, в их совокупности. Все изложенные в приговоре доказательства суд в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, оснований не согласиться с которой не имеется.

Об умысле Архипова М.А. на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину (шесть преступлений), в крупном размере (сто шестьдесят пять преступлений), в особо крупном размере (шестьдесят восемь преступлений) свидетельствуют его действия, в ходе которых неустановленное лицо 1, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения за счет чужого имущества, имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления корыстной направленности на территории г..Москвы, а именно: хищение денежных средств граждан путем обмана, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, посвятил их в свой преступный замысел, объединил и сплотил их между собой, создав тем самым на территории города Москвы устойчивую организованную преступную группу, выбрав в качестве объекта будущих преступных посягательств организованной преступной группы денежные средства, принадлежащие физическим лицам - преимущественно социально незащищенной категории граждан - пенсионерам и пожилым. Во вновь созданной организованной преступной группе неустановленное лицо 1 возложило на себя обязанность общего руководства противоправной деятельностью организованной преступной группой в целом и каждого из ее членов в частности, а также совместно с соучастниками определило направление совместной деятельности, направленной на получение личной имущественной выгоды, и разработало детальный преступный план, рассчитанный на длительный период деятельности.

Кроме того, в целях реализации преступных намерений, увеличения масштаба и эффективности преступной деятельности неустановленное лицо 1 привлекло на роль исполнителя в состав организованной преступной группы и активного участника Архипова М.А, объяснило последнему цели и задачи функционирования организованной преступной группы и его конкретные действия, как соучастника преступления, который согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым на постоянной основе войдя в состав организованной преступной группы. Также в целях реализации преступных намерений, увеличения масштаба и эффективности преступной деятельности неустановленное лицо 1 привлекло на роль второго руководителя организованной преступной группы неустановленное лицо 2, которому объяснило цели и задачи функционирования организованной преступной группы и его конкретные действия как соучастника преступления, который согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым на постоянной основе войдя в состав организованной преступной группы. Вновь созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности. Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

Разработанный участниками организованной преступной группы план предусматривал следующие этапы совершения преступной деятельности: подбор соответствующих юридических лиц, от имени которых планировалось осуществление преступной деятельности; поиск соответствующего помещения и организация материально-технического обеспечения, для осуществления планируемой преступной деятельности; поиск и привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений, увеличения количества потерпевших; координация деятельности участников организованной преступной группы в целях четкой и бесперебойной работы организованной преступной группы; размещение в средствах массовой информации рекламы, содержащей заведомо ложные сведения о выгодности вложения денежных средств; организация процесса поиска и привлечения потерпевших, желающих заключить договоры займа; получение от потерпевших наличных денежных средств, после передачи которых выдача последним ранее договоров с указанием даты заключения, внесенной суммы, процента за пользование денежными средствами, срока окончания договора и квитанции об оплате, сообщение потерпевшим ложных сведений относительно платежеспособности компании и выгодного для них заключения договора с указанием якобы получения прибыли в виде процентов за пользование принадлежащими потерпевшим денежными средствами; выполнение мер по сокрытию преступлений и уклонению от возможного привлечения к уголовной ответственности или иной ответственности путем придания видимости законности осуществляемой преступной деятельности; распределение денежных средств между соучастниками организованной преступной группы, исходя из "вклада" каждого ее участника в преступление.

При этом все участники организованной преступной группы достоверно знали о том, что денежные средства потерпевшим возвращены не будут, а согласно общего преступного умысла будут похищены и распределены между членами организованной преступной группы. На первоначальном этапе преступной деятельности с целью личного обогащения и обогащения своих соучастников, придания видимости правдивости и правомерности их преступной деятельности и создания образа благонадежности, неустановленное лицо 1 совместно со своими соучастниками приискало ООО Микрофинансовая организация "МосСберФонд" (с 08 сентября 2015 года по 16 января 2017 года ООО Микрофинансовая организация "МосСберФонд", с 16 января 2017 года по 17 апреля 2018 года ООО Микрофинансовая компания "МосСберФонд", с 17 апреля 2018 года по настоящее время ООО Группа Компаний "МосСберФонд") (далее - ООО "МосСберФонд"), в которое согласно протокола N 1/2015 от 08 сентября 2015 года Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "МосСберФонд" вошли в состав участников, в том числе неустановленное лицо 1.

Также неустановленное лицо 1 совместно с неустановленными следствием лицами арендовал от имени указанной организации для будущей преступной деятельности офисное помещение, расположенное по адресу: г..Москва, Ленинский проспект, дом 81/2, в котором создал необходимые материально-бытовые условия для обеспечения бесперебойной и комфортной работы созданной преступной организации, а также поддержания в привлеченных в качестве пайщиков граждан уверенности о якобы надежности и стабильности организации. В последующем с целью личного обогащения и обогащения своих соучастников, придания видимости правдивости и правомерности преступной деятельности и создания образа благонадежности, неустановленное лицо 1 совместно с неустановленным лицом 2 и иными соучастниками в период, предшествующий 07 марта 2019 года, приискали Кредитно-потребительский кооператив "МСФ Капитал" (далее КПК "МСФ Капитал"), в который в качестве председателя правления назначили подконтрольного им соучастника Архипова М.А. В обязанности неустановленного лица 1 как руководителя организованной преступной группы входило: общее руководство организованной преступной группой, а именно: осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступной группы как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступной группы в целом; организация процесса рекламы; планирование и организация преступной деятельности, а также вовлечение в преступную деятельность лиц, в том числе ранее им знакомых по деятельности в иных финансовых учреждениях, либо лиц, имеющих достойный уровень профессиональных навыков, что положительно сказывалось на дальнейшей совместной преступной деятельности; организация процесса поиска и привлечения граждан, желающих заключить договора займа; организация процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения сообщников, а также финансирование механизма преступной деятельности; контроль за деятельностью соучастников

организованной преступной группы и лиц, привлеченных ими в качестве сотрудников, в том числе неосведомленных о преступной деятельности группы, получение ежедневных отчетов о результатах преступной деятельности и полученной преступной прибыли; распределение похищенных в результате осуществления преступной деятельности доходов между участниками преступной группы; принятие мер по завуалированию незаконной деятельности офиса с целью успешной, планомерной работы, приводящей к стабильному получению преступного дохода, а также повышению мер конспирации для сокрытия преступной деятельности и участников преступной организации от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов; организация выплаты незначительных процентов потерпевшим в целях придания правомерного вида преступной деятельности организованной группы, предупреждение факта обращения потерпевших с заявлением в правоохранительные органы по факту хищения денежных средств и обеспечение, таким образом организованной группы дополнительным временем, необходимым для продолжения преступной деятельности. В обязанности неустановленного лица 2 в соответствии с разработанным преступным планом входило: текущее руководство непосредственной преступной деятельностью, взаимодействие с неустановленным лицом 1 при осуществлении руководства процессом совершения преступлений; руководство непосредственной преступной деятельностью Архипова М.А, иных неустановленных соучастников, а также лицами, неосведомленными о преступных намерениях организованной группы; аккумулирование похищенных денежных средств и последующее их распределение между соучастниками; организация выплаты незначительных процентов потерпевшим в целях придания правомерного вида преступной деятельности организованной группы, предупреждения факта обращения потерпевших с заявлением в правоохранительные органы по факту хищения денежных средств и обеспечение, таким образом организованной группы дополнительным временем, необходимым для продолжения преступной деятельности.

Согласно разработанного преступного плана в роль Архипова М.А. и неустановленных следствием лиц входило: привлечение новых клиентов, введение последних в заблуждение и их обман относительно деятельности организации, гарантированности выплаты процентов и сумм займов, выгодности и безопасности вложения денежных средств, заключение и пролонгация договоров займа, организация подписания данных договоров; принятие наличных денежных средств от потерпевших и их передача неустановленному лицу 1 и неустановленному лицу 2. Также на стадии подготовки к планируемой деятельности и в ходе ее осуществления неустановленное лицо 1, Архипов М.А. и неустановленные следствием лица, выполняя отведенную им преступным планом роль, организовали рекламу от имени ООО "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал", а именно: регулярно обзванивали граждан, с которыми намеревались заключить договора займа и таким образом похищать денежные средства, размещали в сети интернет, на рекламных уличных щитах объявления о выгодности заключения договора с ООО "МосСберФонд" и КПК "МСФ Капитал" с указанием контактных номеров телефонов. Кроме этого как на стадии подготовки к совершению преступлений, так и в процессе совершения преступлений Архипов М.А. и неустановленные следствием лица приискивали сведения о лицах, которые ранее являлись клиентами других кредитных учреждений, сообщали им ложную информацию о возможности выгодного вложения денежных средств в их организацию, гарантирующую выплату процентов по займу и возврат суммы займа в полном объеме, заключали договор о привлечении денежных средств в микрофинансовую компанию, предметом которого являлась передача денежных средств на определенное количество дней со значительно повышенной процентной ставкой, получали денежные средства от граждан, затем распределяли их между участниками организованной группы.

При этом все участники организованной группы обязательства по заключенной сделке выполнять заведомо не намеревались. В последующем обязательства по выплате процентов перед гражданами не исполняли, денежные средства в качестве основной суммы займа не возвращали и похищали, чем причинили ущерб гражданам.

Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции, установив фактические обстоятельства совершенных преступлений, правильно пришел к выводу о наличии у Архипова М.А. умысла на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (6 преступлений); в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой (165 преступлений); в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой (68 преступлений), и обоснованно квалифицировал действия Архипова М.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (6 преступлений, в отношении потерпевших Скворцова Д.П, Комаровой Л.Е, Шатилова В.Н, Зозуля Г.Г, Усаневич Н.Ф, Марковой Н.Е.); как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой (165 преступлений, в отношении потерпевших Шалина В.Е, Акимовой В.А, Яшиной Н.И, Бабаевской Н.В, Брачкина В.С, Солдатовой В.С, Щавелевой В.И, Заверняевой А.Н, Матвеевой Л.А, Гряколова А.П, Михайлова В.А, Ильиной Л.В, Шавырина Н.В, Петрив Н.Н, Ковырковой Л.А, Шаманаева В.В, Козновой А.Б, Дворцовой Т.М, Ореховой Е.П, Рыжакова И.Д, Косяковой А.С, Луниной Л.Л, Кудрявцевой Э.А, Есиковой Т.М, Боганковой Н.Н, Привезенцевой Л.Ф, Чередниковой Е.Г, Попова В.А, Гусева М.К, Кашириной Н.С, Науменко Т.Ю, Кудряшовой Л.Ф, Толоконникова И.В, Петашвили Т.Д, Кузьмина П.В, Филимоненковой В.И, Лысикова Б.Н, Кулинова В.И, Безь Л.Н, Стеллиферовского А.В, Татаренкова Б.К, Тумановой Л.Н, Кузнецова Б.Ф, Андриенко В.Н, Круглова С.П, Ивановой Т.Е, Дергачевой М.Д, Шакирова Р.М, Шадурского С.С, Король Т.А, Горобец Г.В, Азаровой Л.Н, Кауркиной Т.М, Африкановой М.И, Матеева В.Ф, Сурововой А.М, Охлопкова В.А, Окуджава В.И, Василевской М.В, Заворотнюк В.Н,

Богдыль П.Т, Фроленковой Г.В, Филичевой Т.Б, Рыжкина В.А, Егоровой Г.М, Низовой О.В, Турицыной С.Ю, Рыбниковой Л.Ф, Сурикова Н.П, Зининой Г.С, Голубицкой А.А, Коневой А.Н, Твердовской Т.М, Горшковой Т.А, Голуб Т.Д, Жеховой М.Б, Ястребовой В.И, Ястребова В.Н, Подшивалова Я.Г, Аристарховой Л.А, Жаровой В.Н, Каптур В.П, Макарьевой М.И, Каптур А.К, Прудниковой А.И, Васильевой Т.Г, Зайцевой Т.В, Грошевой Н.А, Горяиновой Л.П, Комаровой Г.Н, Кузнецовой И.А, Соболевой Т.А, Никифорова А.Ф, Ясинской Г.Н, Морозова А.М, Оськиной И.А, Землякова П.А, Фрундиной Л.Д, Айнетдиновой Ф.Х, Барановой Н.Е, Чукановой В.И, Барбина Н.С, Стреленко Л.Г, Жгутова Б.А, Гаретовской Н.Н, Якушиной Е.А, Голубевой Л.Е, Андриановой Т.В, Михалевой Г.А, Козловой В.С, Мельниковой С.А, Садкеевой Г.Н, Шишкова В.С, Бесфамильной Л.Г, Колюбиной В.А, Мещерякова Г.Я, Каширкиной В.А, Козловской Т.А, Хурденко А.К, Настепаниной Н.Ф, Левиной Н.Н, Винокуровой Е.Ф, Гвоздковой Н.А, Винокурова В.С, Авдеева А.А, Агафонова В.А, Кореннова Б.Е, Беляковой Н.Н, Должиковой Т.А, Плотниковой Н.Т, Кучмасова И.И, Крупиной Л.И, Лысоконь А.И, Кузнецовой Л.В, Селезневой Л.С, Смурова Ю.В, Титаренко А.А, Фоминой В.Н, Токаревой И.Ф, Растатуевой Л.В, Растатуева В.М, Калиниченко А.Я, Вишняковой Г.В, Баландюка П.В, Андреевой А.Ю, Усовой Л.Н, Сендзюка С.С, Ильиной Т.П, Раковской Э.И, Токмачева Ю.А, Горбуновой В.С, Булековой О.Н, Сереженкиной С.И, Ганина В.П, Шепетун Т.М, Воронина Н.Ф, Лесниченко А.М, Ильина Н.Ф, Поселова А.И, Чижеликова Н.М, Байковой Т.О, Аврамковой М.А, Аврамкова В.В, Выдрик Б.Г, Бочиной Е.А.); как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой (68 преступлений), отношении потерпевших Адамушко Н.И, Черепанова В.В, Федотовой Л.В, Романова Э.А, Харламовой Т.И, Митяева В.С, Есикова В.Н, Семеновой А.В, Митиной Л.И, Куштысевой М.М, Корнюшина В.М, Морозовой В.В, Сергеевой Л.И, Назина А.Т, Русаковой Р.А, Шарамонова Е.Е, Стародуба В.В, Шишкиной Г.И, Бычкова О.В,

Михутиной И.В, Блазниной Н.А, Грачевой Р.А, Грамматикати Н.В, Каневской Н.Я, Кузнецовой Л.В, Ждановой М.В, Веденеевой Т.И, Антонова Ю.В, Коршуновой Е.А, Боганова Ю.А, Евглевской К.Ф, Шиловой А.А, Орловой Г.А, Овчинниковой Н.Г, Сурковой В.В, Кудряшова С.И, Соколова А.А, Умарова Ш.К, Смирновой А.П, Молчанова М.В, Борисова В.И, Ларионовой С.В, Тарасевич В.В, Хамидуллиной Х.Х, Азизовой С.Х, Рыжовой В.С, Литвиненко В.И, Середенко В.И, Геворкян М.В, Печориной Г.В, Кирсановой М.Н, Апостоловой Л.Д, Тавризова В.Е, Ткаченко Э.В, Абрамовой Т.В, Рамазанова С.Х, Баландиной М.Я, Арманд С.В, Малаховой Т.И, Минаева И.В, Алехиной С.Е, Житкова А.А, Осокина А.Ю, Ермакова В.И, Булгакова В.Л, Мелешиной Л.Н, Бавыкина С.С, Кучеренко А.Д.).

При этом суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о возможности снижения суммы похищенных денежных средств потерпевшим Шалину В.Е. до 896.360 рублей 50 копеек, Черепанову В.В. до 1.066.666 рублей 68 копеек; Федотовой Л.В. до 2.200.000 рублей; Солдатовой В.С. до 595.000 рублей; Ильиной Л.В. до 577.000 рублей; Куштысевой М.М. до 1.300.000 рублей; Дворцовой Т.М. до 310.000 рублей; Андриенко В.Н. до 433.000 рублей; Круглову С.П. до 548.000 рублей; Грамматикати Н.В. 1.100.000 рублей; Горобец Г.В. до 715.000 рублей; Матвееву В.Ф. до 500.000 рублей; Сурововой А.М. до 800. 000 рублей; Окуджава В.И. до 500.000 рублей; Богдылю П.Т. до 550.000 рублей; Филичевой Т.Б. до 424.238 рублей 43 копейки; Твердовской Т.М. до 300.000 рублей; Усаневич Н.Ф. в 140.000 рублей с учетом возвращенных денежных средств из основной суммы внесенного займа.

Кроме того, суд первой инстанции правильно указал, что с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ размер причиненного материального ущерба в отношении потерпевших Акимовой В.А, Яшиной Н.И, Заверняевой А.Н, Матвеевой Л.А, Гряколова А.П, Шавырина Н.В, Петрива Н.Н, Кудряшовой Л.Ф, Петашвили Т.Д, Стеллиферовского А.В, Дергачевой М.Д, Горобец Г.В, Сурововой А.М, Окуджава В.И, Заворотнюк В.Н, Подшивалова Я.Г, Каптур В.П, Горяиновой Л.П, Мещерякова Г.Я, Смурова Ю.В, Усовой Л.Н, Сендзюк С.С, Токмачева Ю.А, Ильина Н.Ф, Аврамковой М.А, Аврамкова В.В, Бочиной Е.А. не превышает 1.000.000 рублей и правильно квалифицировал действия Архипова М.А. по преступлениям в отношении указанных потерпевших как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, не согласившись с органом предварительного следствия о квалификации действий Архипова М.А. по указанным преступлениям о хищении Архиповым М.А. имущества потерпевших в "в особо крупном размере". Суд первой инстацнии также правильно указал, что размер причиненного ущерба потерпевшим Морозовой В.В. и Русаковой Р.А. превышает 1.000.000 рублей, в связи с чем суд обоснованно пришел к выводу о наличии в данном случае квалифицирующего признака "в особо крупном размере", а в отношении Африкановой М.И. квалифицирующего признака "в крупном размере", поскольку размер похищенных у нее Архиповым М.А. - денежных средств превышает 250.000 рублей. По преступлениям в отношении потерпевших Комаровой Л.Е. и Усаневич Н.Ф. суд первой инстанции установил, что размер похищенных денежных средств потерпевших Комаровой Л.Е. и Усаневич Н.Ф. не превышает 250.000 рублей, и обоснованно квалифицировал действия Архипова М.А. по квалифицирующему признаку "с причинением значительного ущерба гражданину" с учетом примечания к ст.158 УК РФ, а также указаний потерпевших о причинении им значительного материального ущерба в результате хищения их денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий осужденного Архипова М.А, включая квалифицирующие признаки совершения мошенничества "путем обмана", "организованной группой", "с причинением значительного ущерба гражданину", "в крупном размере", "в особо крупном размере", в приговоре надлежаще мотивированы.

Судом первой инстанции правильно указано, что значительный, крупный и особо крупный размер по всем вышеуказанным преступлениям полностью подтвержден доказательствами по делу и обоснованно вменен в вину Архипову М.А. с учетом размера похищенных денежных средств потерпевших, с учетом примечания к ст.158 УК РФ, а "организованная группа" характеризуется четким распределением ролей каждого из участников преступной группы, оснащенностью, устойчивостью, согласованностью действий участников преступной группы, длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, распределенными преступными ролями и функциями ее участников. При этом судебная коллегия соглашается и с выводами суда первой инстанции о том, что квалифицирующий признак совершения мошенничества "путем обмана" по всем преступлениям установлен, исходя из фактических обстоятельств по делу, где Архипов М.А. сознательно сообщал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения потерпевшим о возможном получении высоких процентов за вложение денежных средств.

При таких обстоятельствах доводы защитника Архипова М.А. - адвоката Бушуева А.О. о том, что ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании не был установлен фактический прямой ущерб, нанесенный преступными действиями Архипова М.А, не учтены выплаты потерпевшим денежных сумм со стороны ООО "МФО МосСберФонд", не учтено, что потерпевшим перечислялись ежемесячные денежные выплаты в качестве процентов, при определении ущерба не учитывалось, что многие из потерпевших в день заключения договоров займа и передачи денежных средств в кассу ООО "МФО МосСберФонд" тут же получали обратно в кассе в качестве бонусов определенные суммы, судом не уделено должного внимания ООО "Нексус", где Архипов М.А. работал и в его должностные обязанности входил контроль за деятельностью ООО "МосСберФонд" в плане выполнения денежных обязательств между обществами, которому со стороны ООО ГК "МосСберФонд" перечислялись денежные средства, в общей сложности 128.000.000 рублей, а указанная сумма могла перекрыть весь совокупный имущественный вред всем потерпевшим, судебная коллегия считает несостоятельными, поскольку эти доводы опровергаются совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом ч. 4 ст. 14 УПК РФ в связи с предположительностью и надуманностью выводов суда, основанных на недопустимых и противоречивых доказательствах, судебная коллегия считает несостоятельными, поскольку выводы суда о виновности осужденного Архипова М.А. подтверждены в приговоре исследованными в судебном заседании показаниями потерпевших, положенных в основу приговора.

При этом в судебном решении с достаточной полнотой приведено содержание показаний потерпевших, с отражением в них всех существенных обстоятельств, влияющих на правильность установления фактических обстоятельств по делу и на квалификацию действий Архипова М.А. Каждым показаниям судом первой инстанции дана оценка с приведением мотивов, по которым конкретные показания признаны достоверными. Учтено, что показания, которые положены в основу приговора, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, последовательны, согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга. Выводы суда о достоверности показаний потерпевших в приговоре мотивированы, и не согласиться с ними оснований не имеется, указанные и иные доказательства полно и объективно исследованы в ходе судебного разбирательства, их анализ, а равно оценка подробно изложены в приговоре. Каких-либо данных о заинтересованности со стороны потерпевших в исходе дела, оснований для оговора ими осужденного, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих под сомнение достоверность показаний потерпевших, не установлено и не приведено в суде апелляционной инстанции. Кроме того, данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, судами первой и апелляционной инстанции по делу не установлено.

Какие-либо неустраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие истолкования в пользу осужденного, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности вины осужденного или на квалификацию его действий, вопреки доводам апелляционной жалобы защитника, по делу отсутствуют, в связи с чем доводы стороны защиты о нарушении судом ч. 4 ст. 14 УПК РФ являются несостоятельными.

Приведенные показания в полном объеме подтверждают выводы суда о виновности осужденного Архипова М.А. в хищении денежных средств всех потерпевших путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину (шесть) преступлений; в крупном размере (сто шестьдесят пять преступления); в особо крупном размере (шестьдесят восемь преступлений).

Вопреки доводам апелляционной жалобы, выводы суда относительно квалификации действий осужденного Архипова М.А. носят непротиворечивый и достоверный характер, основаны на анализе и оценке совокупности достаточных доказательств, исследованных в судебном заседании, и соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, в связи с чем оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имелось, как не имелось оснований и для иной оценки доказательств, иной квалификации действий осужденного.

Судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон.

Все заявленные участниками процесса в ходе судебного заседания ходатайства рассмотрены и разрешены судом в соответствии со ст. 271 УПК РФ путем вынесения мотивированных постановлений, сомнений в обоснованности которых не возникает, показания неявившихся потерпевших были оглашены в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон.

Судом первой инстанции также правильно установлено, что судебные экспертизы по настоящему уголовному делу проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а выводы, изложенные в заключениях экспертов, являются в достаточной мере ясными, обоснованными, должным образом мотивированными, соответствуют требованиям, предъявленным к проведению судебных экспертиз, верно применены методы и методики экспертных исследований, экспертизы проведены на основании достаточного объема материалов и надлежащих объектов исследования, представленных в распоряжение экспертов. Оснований ставить под сомнение изложенные в заключениях экспертиз выводы не имеется, в связи с чем судебная коллегия считает, что судебные экспертизы соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ.

Судом проверялись доводы защиты о незаконности постановлений о возбуждении уголовных дел, постановлений о признании лиц потерпевшими, протоколов допросов потерпевших, протоколов выемок и осмотра документов, протоколов следственных действий и иных документов, и суд обоснованно признал положенные в основу обвинительного приговора доказательства допустимыми, указав мотивы принятого решения, не согласиться с которыми оснований у судебной коллегии не имеется, поэтому доводы жалоб о недопустимости доказательств судебная коллегия находит необоснованными. Допустимость доказательств, положенных судом в основу своих выводов о виновности осужденного Архипова М.А, у судебной коллегии сомнений не вызывает.

При этом уголовные дела возбуждены при наличии поводов и оснований, что следует из материалов уголовного дела. Указанные лица признаны потерпевшими также обоснованно, так как преступными действиями осужденного им причинены имущественный ущерб.

Судебная коллегия не может согласиться с доводами стороны защиты о недопустимости и протоколов обследования помещений. Суд привел в приговоре мотивы, по которым не усмотрел оснований для признания данных доказательств недопустимыми, и не согласиться с выводами суда в указанной части оснований у судебной коллегии не имеется.

Судебная коллегия не усматривает оснований для признания незаконным и необоснованным приговора в связи с непроведением судебной бухгалтерской экспертизы, не объединением уголовного дела в отношении Архипова М.А. с уголовным делом в отношении Галбай И, возбужденным по тому же обвинению и с теми же потерпевшими, поскольку виновность Архипова М.А. в совершении преступлений установлена судом на основе совокупности представленных сторонами и исследованных в судебном заседании доказательств, а разделение уголовных дел в отношении Архипова М.А. и Галбай И. не препятствует всестороннему и объективному рассмотрению дела в отношении как Архипова М.А. и Галбай И.

Кроме того, судебная коллегия не может согласиться и с доводами защитника - адвоката Бушуева А.О. о нарушении судом первой инстанции права Архипова М.А. на квалифицированную юридическую защиту, непредоставлении адвокату достаточного времени для ознакомления со всеми материалами уголовного дела, необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства в связи с неознакомлением с материалами уголовного дела в полном объеме перед допросом Архипова М.А, чем был нарушен принцип состязательности сторон, непредоставлением достаточного времени для подготовки к прениям сторон по 239 преступлениям, неразрешении ходатайства стороны защиты при повторном объявлении стороной защиты о неготовности к прениям, поскольку, как следует из протокола судебного заседания, времени, предоставленного стороне защите для ознакомления с материалами уголовного дела, было достаточно для надлежащей реализации процессуальных прав. В ходе судебного разбирательства стороне защиты предоставлялась возможность дополнительно ознакомиться с материалами уголовного дела, в связи с чем его рассмотрение откладывалось. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу доказательства исследовались с непосредственным участием стороны защиты. Осужденным получены судебные документы, подлежащие обязательному вручению обвиняемому (осужденному), защитнику Архипова М.А. - адвокату Бушуеву А.О. вручена копия протокола судебного заседания и реализована возможность ознакомиться с аудиозаписью судебного заседания.

Поданные адвокатом Бушуевым А.О. замечания на протокол судебного заседания суда первой инстанции рассмотрены в соответствии с положениями ст. 260 УПК РФ, о чем было вынесено мотивированное постановление от 10 апреля 2024 года, не согласиться с которым у судебной коллегии оснований не имеется. Несогласие защитника с результатами рассмотрения его замечаний на протокол судебного заседания не свидетельствует о его недостоверности.

Указание фамилии потерпевшей Сережкина С.И. вместо правильного Сереженкина С.И. (т. 428 л.д.142) не может являться основанием для отмены постановленного в отношении Архипова М.А. приговора, при необходимости имеющиеся в приговоре неточности в написании фамилии потерпевшей, не препятствующие правильному пониманию и исполнению судебного решения, могут быть устранены в порядке ст. 397 УПК РФ.

Судебная коллегия считает, что приговор провозглашался в соответствии с требованиями ст. 310 УПК РФ. Содержание приговора не вызывает какого-либо двоякого толкования, стиль изложения соответствует предъявленным требованиям. Правом на обжалование приговора и участие в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции осужденный и адвокат воспользовались.

Суд первой инстанции назначил осужденному Архипову М.А. наказание с соблюдением принципов законности и справедливости, в соответствии с которыми мера наказания, применяемая к лицу, совершившему преступление, должна соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Суд первой инстанции признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного Архипова М.А. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении матери пенсионного возраста, имеющей ряд хронических заболеваний.

Все смягчающие наказание обстоятельства, известные суду на момент принятия решения, были учтены при решении вопроса о виде и размере наказания. Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающими наказание, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Судебная коллегия отмечает, что наказание осужденному Архипову М.А. в виде лишения свободы назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, всех имеющихся по делу обстоятельств.

Выводы суда о необходимости назначения Архипову М.А. наказания в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания и невозможности применения к Архипову М.А. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ в приговоре мотивированы, не согласиться с ними оснований у судебной коллегии не имеется.

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначено Архипову М.А. с соблюдением положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Правильно определен и вид исправительного учреждения: исправительная колония общего режима назначена Архипову М.А. в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Гражданские иски разрешены судом первой инстанции в соответствии с требованиями закона на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ, в связи с чем доводы защитника - адвоката Бушуева А.О. о нарушении принципа возмещения потерпевшим причиненного преступлением вреда, в том числе имущественного характера, о том, что при установлении судом преступной группы в составе Неизвестного 1, Неизвестного 2 и Архипова М.А. обжалуемый приговор не будет иметь преюдициального значения при рассмотрении исков в гражданском порядке, чем суд первой инстанции лишил потерпевших права на возмещение причиненного преступлением ущерба, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, являются несостоятельными, поскольку данным приговором нарушенные права потерпевших восстанавливаются.

Зачет Архипову М.А. времени содержания под стражей в срок лишения свободы и зачет в срок отбывания наказания в виде лишения свободы срока содержания Архипова М.А. под домашним арестом произведен в соответствии со ст. 72 УК РФ.

Вопреки доводам апелляционного представления, неуказание во вводной части приговора всех участвующих в деле государственных обвинителей, секретарей судебного заседания, потерпевших, адвоката по назначению, принимавшего участие до заключения Архиповым М.А. соглашения с иным адвокатом, не может рассматриваться как нарушение уголовно-процессуального законодательства, поэтому не является основанием для отмены судебного решения.

Кроме этого, доводы стороны защиты о незаконности приговора суда первой инстанции ввиду приостановления уголовного дела в отношении другого соучастника, обнаружения факта фальсификации, так как выделение уголовного дела в отношении другого соучастника появилось, когда уголовное дело в отношении этого лица было приостановлено, являются несостоятельными. Согласно материалам уголовного дела 10 марта 2023 года судом принято постановление о выделении в отдельное производство и приостановлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемого Бондаренко В.А. до его выздоровления и возможности участия в судебных заседаниям по данному делу (т. 572 л.д. 117-118), и фактов фальсификации при этом судебная коллегия не обнаруживает, на законность и обоснованность эти обстоятельства не влияют.

При таких обстоятельствах нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательств, влекущих отмену или изменение приговора, судом не допущено.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы защитника Архипова М.А. - адвоката Бушуева А.О. и старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Шляковой Д.Ю. удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 07 ноября 2023 года в отношении Архипова Михаила Анатольевича оставить без изменения, апелляционное представление старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Шлычковой Д.Ю. и апелляционную жалобу защитника - адвоката Бушуева А.О. - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного определения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи: