Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 08 июля 2024 г. по делу N 10-11282/2024

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Александровой С.Ю, судей: Борисовой Н.В, Соколовой Т.В, при помощнике судьи Матюхове Е.Э, с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Селиверстова М.С, осужденного Голубовского.., защитника Голубовского В.А. - адвоката Карелиной В.В, представившей удостоверение и ордер, представителя потерпевшего фио - адвоката Ушкова О.В, представившего удостоверение и ордер, рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы потерпевшего фио, представителя потерпевшего фио - адвоката Ушкова О.В. на приговор Симоновского районного суда г. Москвы от 26 декабря 2023 года, которым:

Голубовский.., паспортные данные, гражданин Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, зарегистрированный по адресу: адрес, фактически проживающий по адресу: адрес, женатый, имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребенка паспортные данные и малолетнего ребенка паспортные данные, неработающий, ранее не судимый, осужден:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Голубовскому В.А. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком в течение 04 (четырех) лет.

На осужденного Голубовского В.А. в период испытательного срока возложена обязанность: трудоустроиться не позднее трех месяцев после вступления приговора в законную силу, не менять постоянное место жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган не реже одного раза в месяц.

Осужденному Голубовскому В.А. разъяснено, что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на него обязанностей.

Мера пресечения в отношении Голубовского В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО "Агентство стратегических коммуникаций" удовлетворен. Взысканы с осужденного Голубовского... в пользу ООО "Агентство стратегических коммуникаций" денежные средства в размере 13.790.300 (тринадцать миллионов семьсот девяносто тысяч триста) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Сохранен арест, наложенный по постановлению от 29 декабря 2020 Нагатинского районного суда г. Москвы на имущество Голубовского В.А, -помещение, расположенное по адресу: адрес, площадью 45.4 м, кадастровый номер 27:23:0040906:291.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу.

Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи Борисовой Н.В, выслушав мнение представителя потерпевшего фио - адвоката Ушкова О.В, поддержавшего доводы апелляционных жалоб, мнения прокурора Селиверстова М.С, осужденного Голубовского В.А, защитника - адвоката Карелиной В.В, возражавших против доводов апелляционных жалоб потерпевшего и его представителя, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Голубовский В.А. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено Голубовским В.А. в г. Москве при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре, в отношении имущества ООО "Агентство стратегических коммуникаций".

В судебном заседании Голубовский В.А. виновным себя не признал, показал, что все его обязательства по договору с ООО "Агентство стратегических коммуникаций" в рамках реализации проекта "Моя красная карта" были выполнены. Деятельность по проекту была прекращена фактически на завершающих этапах, поскольку ООО "Агентство стратегических коммуникаций" прекратило финансирование проекта.

В апелляционных жалобах потерпевший Самодуров В.В, действующий в интересах ООО "Агентство стратегических коммуникаций", не соглашаясь с приговором суда, полагает, что назначенное Голубовскому В.А. наказание является чрезмерно мягким, поскольку условное осуждение не соответствует степени общественной опасности совершенного преступления и является явно недостаточным для исправления осужденного, так как Голубовский В.А. совершил тяжкое преступление, вину не признал, в содеянном не раскаялся, не принимал и не принимает мер для возмещения потерпевшей стороне ущерба. Также считает, что суд формально сослался на учет данных о личности осужденного - наличие ребенка, поскольку Голубовский В.А. не работает, следовательно, не исполняет свои обязанности родителя по материальному содержанию ребенка. Просит изменить приговор Симоновского районного суда города Москвы от 26 декабря 2023 года, исключить указание о применении положений ст. 73 УК РФ, назначить осужденному Голубовскому В.А. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней представитель потерпевшего фио - адвокат Ушков О.В, считая обжалуемый приговор суда незаконным, необоснованным и несправедливым, полагает, что осужденному Голубовскому В.А. назначено чрезмерно мягкое наказание. Отмечает, что в ходе судебного заседания Голубовский В.А. вину в совершенном преступлении не признал, однако, вина Голубовского В.А. в совершении преступления объективно установлена в судебном заседании и подтверждается собранными и представленными стороной обвинения доказательствами. Обращает внимание, что Голубовский ВВ.А. совершил тяжкое преступление, свою вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся, не принимал и не принимает мер по возмещению причиненного потерпевшему вреда. Указывает, что условное осуждение Голубовского В.А. не соответствует степени общественной опасности содеянного и с учетом личности осужденного является недостаточным для исправления Голубовского В.А. и предупреждения совершения им новых преступлений. Суд формально сослался на учет данных о личности Голубовского В.А, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, так как Голубовский В.А. не работает, в связи с чем не может исполнять обязанности родителя по материальному содержанию ребенка.

Ссылаясь на общественную опасность и характер совершенного тяжкого преступления, обстоятельства его совершения, конкретные действия Голубовского В.А. и их последствия, ссылаясь на данные о личности осужденного, указывая, что исправление Голубовского В.А. возможно только в условиях изоляции от общества, а назначение более мягкого вида наказания, чем лишение свободы на определенный срок, не будет отвечать целям наказаний, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, адвокат Ушков О.В. просит приговор Симоновского районного суда г..Москвы от 26 декабря 2023 года в отношении Голубовского В.А. в части назначения условного наказания изменить, исключить указание о применении к Голубовскому В.А. положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, назначить Голубовскому В.А. наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В возражениях на апелляционные жалобы заместитель Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы фио считает доводы апелляционных жалоб не подлежащими удовлетворению. Полагает, что вина Голубовского В.А. подтверждается собранными по делу доказательствами, которые были признаны судом достоверными и допустимыми, судебное следствие проведено в соответствии с требованиями ст.ст. 273-291 УПК РФ, в качестве смягчающих наказание Голубовского В.А. обстоятельств суд признал состояние здоровья осужденного и его родственников, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, беременной супруги, оказание помощи близким родственникам, положительные характеристики. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Суд обосновано пришел к выводу о возможности применения к Голубовскому В.А. положений ст. 73 УК РФ. Просит приговор Симоновского районного суда г. Москвы от 26 декабря 2023 года оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалобы и возражений, выслушав участников процесса, судебная коллегия считает приговор суда подлежащим изменению в силу следующего.

Виновность осужденного Голубовского В.А. в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью проверенных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывает, а именно:

- оглашенными в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио - соучредителя и Генерального директора "Агенство стратегических коммуникаций (ООО "АСК"), согласно которым в середине 2015 года к руководством ООО "АСК" обратилась группа лиц в составе фио, Голубовского В. А, фио с предложением участия в совместных проектах. В качестве одного из таких проектов было предложено создание и выпуск бонусной и скидочной карты, действующей в торговых сетях и ориентированной на наименее социально защищенные слои населения. Проект предполагал выпуск накопительной бонусной карты тиражом 500 тыс. экземпляров для раздачи в г..Москве пенсионерам, студентам, молодым семьям, малоимущим гражданам. Учитывая социальную направленность проекта, он (Самодуров В.В.) провел переговоры с депутатом Государственной Думы, представителем руководства КПРФ фио Руководство КПРФ выразило заинтересованность в реализации проекта. Голубовскому В.А. и фио удалось убедить руководство ООО "АСК" и представителей КПРФ в возможности реализации проекта на базе популярных торговых сетей "Перекресток", "Пятерочка", "Дикси", "Билла", "Spar" и других, а также коммерческой состоятельности проекта. Голубовский В.А. в декабре 2015 года направил в адрес ООО "АСК" и руководства КПРФ "гарантийные письма" от руководства торговых сетей "Самсон-Фарма", "Билла", "Дискси", "Spar" и других, в которых выражалась заинтересованность данных торговых сетей в участии в проекте и готовность интегрировать проект "Моя Красная карта" на базе этих торговых сетей. Участники проекта договорились зафиксировать возвратность вложенных средств в виде договора займа, который должен был быть оформлен между ООО "АСК" и компанией-подрядчиком, которую представляли Голубовский В.А. и фио В 2016 году ООО "АСК" была достигнута договоренность с КПРФ о реализации проекта "Моя Красная карта" (МКК) - программы лояльности для сторонников коммунистической партии.

Формальным инициатором и заказчиком проекта выступал ООО "АСК". КПРФ инвестировал в проект часть средств на условиях размещения символики КПРФ на поверхности пластиковых карт. Это было зафиксировано соответствующим договором на размещение рекламы, по которому на счет ООО "АСК" было переведено сумма. ООО "АСК" взяло функции управления проектом и его политического, консалтингового, информационного сопровождения. В рамках достигнутых договоренностей, ООО "АСК" разработало идеологию проекта, разработало визуальную концепцию и выступило как заказчик и инвестор проекта. Техническим субподрядчиком, ответственным за создание системы, его операционное управление и заключение договоров с партнерами, стала компания Голубовского В.А. и фио - ООО "НаисФирм". На реализацию проекта Голубовский В.А. запросил финансирование в объеме сумма. При этом, после запуска проекта и его выхода на самоокупаемость предполагался раздел прибыли в соотношении: 75% которой по генеральному соглашению получала ООО "НаисФирм", а ООО "АСК" оставшиеся 25%. Распределение долей в прибыли было обусловлено заявленной готовностью ООО "НаисФирм" взять на себя операционное управление программой лояльности и готовностью по необходимости инвестировать в развитие МКК в случае, если стоимость реализации проекта превысит заявленную изначально сумму. сумма было получено от КПРФ на основании договора на размещение рекламы и сумма было выделено ООО "АСК" из средств компании и личных средств учредителей. В качестве гарантии реализации проекта и возврата вложенных средств со стороны ООО "НаисФирм" стал договор займа, по которому ООО "АСК" предоставляло "НаисФирм" указанную сумму на 72 месяца с процентами по ставке рефинансирования ЦБ + 6, 25% годовых.

Первые выплаты по договору займа должны были стартовать первого июня 2017 года. В мае июне 2016 года ООО "НаисФирм", было перечислено сумма. 50% от заявленной суммы Генерального соглашения было переведено на счет ООО "НаисФирм" со счета ООО "АСК" в несколько траншей в соответствии с выставленными по договорам счетами. 50% были переданы Голубовскому В.А. наличными в офисе ООО "АСК" по адресу: Москва, адрес. Но позже, фио настоял на том, чтобы деньги были переведены полностью в безналичной форме по договорам. Что и было сделано в течение двух недель. Денежные средства на цели реализации проекта "Моя Красная карта" перечислялись со счета ООО "АСК" на счет ООО "НаисФирм". В течение последующих шести месяцев (с июня по конец ноября 2016 года) Голубовский В.А. и фио создавали у всех участников проекта видимость проводимой работы и докладывали о поэтапной реализации проекта. При этом с их стороны не было продемонстрировано никаких конкретных результатов, выраженных в создании программно-технического обеспечения или материальных носителей (пластиковых карт). В связи с этим ООО "АСК" отказывалось подписывать какие-либо акты по действующим договорам. В октябре 2016 года в связи отсутствием результатов работы по реализации проекта и отсутствием со стороны ООО "НаисФирм" информации о сроках завершения работ и готовности проекта, ООО "АСК" по собственной инициативе начало поиск и проверку информации о реальном состоянии дел по проекту.

Однако фио и Голубовский В.А. не предоставили никаких документальных и фактических подтверждений выполненных работ, финансовых документов, подтверждающих изготовление тиража карт, закупку материалов и так далее. В ноябре 2016 года на рабочей встрече в Государственной Думе РФ, куда удалось пригласить Голубовского В.А. и фио, в присутствии представителей КПРФ фио и фио, были заданы вопросы, касающиеся результатов работы ООО "НаисФирм", сроков реализации проекта и его текущего состояния. фио и Голубовский В.А. привели с собой на встречу одного из субподрядчиков - фио, представителя компании "Лоялти Коннектор". В ходе данной рабочей встречи выяснилось, что электронная система программы "Моя Красная карта" фактически не работает, так как не соотносится с техническими требованиями торговых сетей для подобных систем, за время прошедшее время, не заключен ни один договор с торговыми сетями и отдельными торгово-сервисными предприятиями, у ООО "НайсФирм" нет штата сотрудников для осуществления переговоров с сетями, также не было предоставлено отчетов об использовании денежных средств. Как выяснилось позже в процессе начатой ООО "АСК" проверки, ООО "НаисФирм" фактически перевела средства, выделенные на реализацию проекта на счета компаний, связанных с Голубовским В.А, а также перечислило их в качестве зарплат и премий родственникам и знакомым Голубовского В.А, в том числе жене того - фио и самому Голубовскому В.А. Также в процессе изучения обстоятельств деятельности Голубовского и ООО "НаисФирм", выяснилось, что фио, подписывавший договора с ООО "АСК" от лица ООО "НаисФирм", после получения средств от ООО "АСК", был выведен из состава учредителей ООО "НаисФирм" и перестал быть Генеральным директором данной компании. К моменту сдачи проекта в марте 2017 года выяснилось, что "НаисФирм" не проводило переговоров с торговыми сетями и не заключило ни одного договора с торговыми сетями, с которыми якобы работало.

Также выяснилось, что из запланированного тиража пластиковых карт в размере 50 тысяч экземпляров было напечатано только 10% тиража, то есть, пять тысяч карт, а неиспользованные средства, предназначенные для печати карт, были выведены со счетов компании и обналичены. Что в неформальном общении подтвердил фио 28 августа 2017 года ООО АСК на основании имеющихся данных о том, что тираж пластиковых карт не был напечатан в полном объеме и что средства в размере 3 500 000 не были использованы для оплаты печати тиража карт, направило в адрес "НаисФирм" официальное письмо с требованием возврата неиспользованных средств, однако средства не были возвращены. ООО "АСК", предпринимались меры урегулирования ситуации, однако Голубовский В.А. уклонялся от встреч и обсуждения этих предложений. Голубовский В.А. долгое время сознательно вводил в заблуждение руководство ООО "АСК" и КПРФ, сообщая заведомо ложные сведения о переговорах с торговыми сетями, изготовлении полного тиража карт, готовности проекта к запуску. Будучи введенным в заблуждение Голубовским В.А, относительно истинных преступных намерений, с расчётного счета ООО "Агентство стратегических коммуникаций" N 40702810138250014317, открытого в ДО N 9038/01590 ПАО "Сбербанк" по адресу: адрес, осуществил переводы денежных средств в счет оплаты услуг по проекту "Моя Красная карта" на расчетный счет ООО "НаисФирм" N 40702810500000041229, открытый в ПАО "Промсвязьбанк". Переводы денежных средств происходили в рабочее время Банка в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут.

Денежные средства переводил лично он через банк клиент, который находился у него на компьютере расположенный в офисе ООО "АСК" по адресу: адрес. 25 апреля 2016 года в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, на совещании, находясь по адресу: адрес, д. 16, офис 401, ООО "АСК" в его лице было заключено с ООО "НаисФирм" в лице генерального директора фио генеральное соглашение от 25 апреля 2016 года с приложением N 1 к генеральному соглашению на создание и реализацию коалиционной программы лояльности "Моя Красная карта", договор N 2016-ПР2 от 25 апреля 2016 года, на оказание информационных, экспертных и консультационных услуг, а именно: осуществление подготовки и печати информационных материалов, регистрационных анкет, и иных сопроводительных материалов для реализации программы лояльности "Моя Красная карта", договор N 2016-ИТО от 25 апреля 2016 года с приложениями N 1 (тарифы), N 2 (срок оказания услуг), N 3 (форма, бланка регистрации Рабочего места L-Lab Management System), N 4 (форма конфигурационных параметров Программы), на оказание услуг по информационно-технологическому обслуживанию программы лояльности "Моя Красная карта", договор N 02-2016 возмездного оказания услуг от 25 апреля 2016 года с приложением N 1 (перечень и стоимость услуг), на предоставление консалтинговых услуг по разработке программы лояльности "Моя Красная карта", договор N 2016-ПК1 от 25 апреля 2016 года, на изготовление и поставку заготовок пластиковых карт с магнитной полосой, тестовых карт, образцов пластиковых карт для программы лояльности "Моя Красная карта", первый тираж которых составляет 500 000 экземпляров, договор N 2016/ИС-1 от 25 апреля 2016 года, с приложениями N 1 (перечень работ), N 2 (техническое задание), на разработку интернет-сайта по программе лояльности "Моя Красная карта", договор N 2016-ПО на разработку Программы для ЭВМ от 25 апреля 2016 года с приложением N 1 (техническое задание), на выполнение работ по разработке Программ для ЭВМ для программы

лояльности "Моя Красная карта". При подписании указанных выше документов также присутствовал Голубовский В.А, который контролировал подписание документов фио Указанные в договорах и генеральном соглашении работы и услуги не были выполнены со стороны Голубовского В.А. Также поясняет, что ООО "АСК" получило от Московского городского отделения политической партии "КПРФ" (МГО ПП КПРФ) денежные средства в размере сумма, которые были перечислены на расчетный счет N 40702810138250014317 ООО "АСК", на основании договора на размещение информации от 25 апреля 2016 года. Данные денежные средства были выделены партией для реализации проекта "Моя Красная карта" и в дальнейшем были перечислены на расчетный счет ООО "НаисФирм". Проект "Моя Красная карта" был разбит на несколько этапов, каждый из которых был оформлен в рамках отдельного договора. На этапе переговоров и заключения договоров по проекту был составлен четкий график платежей, в котором детально были прописаны сроки цели и назначение каждого платежа, и который со стороны ООО "АСК" ни разу не нарушался. 95% средств, предусмотренных основными договорами на создание электронной интеллектуальной системы, изготовление пластиковых карт, печать соответствующей графики на пластиковых картах, интеграции проекта в систему торговых сетей - были перечислены ООО "НаисФирм" авансовыми платежами в мае-июне 2016 года. Последний платеж в сумме сумма предназначался на оплату печати информационных и рекламных материалов уже только после запуска проекта, то есть после изготовления всего тиража карт запуска операционной системы и начала использования данного проекта торговыми сетями, был запланирован на октябрь-ноябрь 2016 года. Данный платеж не имел никакого принципиального значения для реализации проекта "Моя Красная карта" и не мог являться причиной для не реализации проекта;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым ООО "НаисФирм" было создано им с прежним названием "ДРВ Солюшенс", как коммерческая структура для целей разработки, адаптации и внедрения программного обеспечения по заказам сторонних организаций, но профильных заказов в пределах РФ не получало, все заказы выполнялись на территории стран СНГ, в основном Украина и Казахстан. В конце марта 2016 года он принял решение о продаже 100% доли уставного капитала ООО "НаисФирм" Голубовскому В. А. после чего Голубовский В.А. стал генеральным директором. С ним (фио) был заключен трудовой договор как с координатором проекта "Моя Красная карта" сроком до 31 декабря 2016 года в целях использования его доступного рабочего времени для реализации проекта "Моя Красная карта", заказанного со стороны ООО "АСК". Результаты своей деятельности он передавал непосредственно Голубовскому В.А. как работодателю, от которого получал задания в устной форме. Размер выплат за весь период его работы составил сумма. Однако в сентябре 2017 года, он (фио) вернул указанную сумму вознаграждений в размере сумма в адрес партнёра проекта со стороны ООО "АСК", так как Голубовский В.А. счёл эти выплаты не соответствующим целям проекта "Моя Красная карта" объясняя это тем, что получил от руководства ООО "АСК", соответствующее заявление о нецелевом расходовании средств с их стороны. До фактической передачи полномочий Голубовскому В.А. в период с 01 апреля по 30 мая 2016 года им был проведен комплекс мероприятий по сверке всех учетных данных (бухгалтерских и налоговых), получены соответствующие справки и акты. Будучи генеральным директором ООО "НаисФирм" от имени общества он подписал с ООО "АСК" в апреле 2016г. несколько договоров на организационно-техническую реализацию проекта "Моя Красная карта", а именно: 1) Договор N02-2016 возмездного оказания услуг, предполагающий консалтинговые услуги по разработке программы лояльности "Моя Красная карта" на общую сумму сумма.

Результат работы, в бумажном виде был передан ООО "АСК". Он не видел акта приемки-передачи работы по названному договору. Работа была выполнена в срок и претензий со стороны ООО "АСК" в рамках договора не поступало. 2) Договор N 2016/ИС-1 по разработке Интернет - сайта по программе лояльности "Моя Красная карта" на общую сумму сумма. Результат работы - собственно рабочий сайт проекта и его первичная настройка - передан в ООО "АСК" на флеш-носителе и со ссылкой на исходную разработку сайта, хранящуюся до настоящего времени на ресурсе dropbox.com. Он не видел акта приемки-передачи работы по названному договору. Работа была выполнена в срок и претензий со стороны ООО "АСК" в рамках договора не поступало. 3) Договор N2016 - ИТО по информационно - технологическому обслуживанию программы "Моя Красная карта" на сумму сумма. Результат работы - рабочие отчеты по специфике программы "Моя Красная карта". Он не видел акта приемки-передачи работы по названном договору. Работа была выполнена в срок и претензий со стороны ООО "АСК" в рамках договора не поступало. 4) Договор N2016-ПО на разработку программ для ЭВМ на общую сумму сумма. Результаты работы - программное обеспечение для работы с программой "Моя Красная карта". Он не видел акта приемки-передачи работы по названному договору. Работа была выполнена в срок и претензий со стороны ООО "АСК" в рамках договора не поступало. Работа по указанному договору была принята со стороны ООО "АСК" Самодуровым В.В. о чем, свидетельствуют подписи руководителей ООО "АСК" (фио) и его подпись как генерального директора ООО "НаисФирм" на лицевой странице самого отчета о проделанной работе (копию лицевой страницы отчета готов предоставить) 5) Договор N 2016-ПР2 на оказание информационных, экспертных и консультационных услуг на сумму сумма. Результаты работы - различные печатные материалы и информация. Он не видел акта приемки-передачи работы по названному договору. Результаты работ, скорее всего передавались в ООО "АСК" в электронном виде.

По перечисленным договорам прямым доказательством фактического выполнения и сдачи работ являются рабочие отчеты, подписанные между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм". 6) Договор N2016-ПК1 на производство пластиковых карт (идентификаторов участников программы "Моя Красная карта" на сумму сумма. Ему (фио) известно, что первый тираж карт в размере 50 000 штук был изготовлен летом 2016 года и передано в собственность в ООО "НаисФирм", данный тираж карт должен был передан в ООО "АСК" его представителю фио, однако по неизвестной ему причине переданы не были. Для создания дизайна карт была привлечена фио, в задачи которой входило создание дизайна карт в трех видах, каких именно не помнит. Согласование макетов карт происходило с заказчиком ООО "АСК" в период с 1 июня 2016 года по 10 сентября 2016 года и неоднократно видоизменялось по требованию заказчика. Кто из компаний занимался разработкой и выпуском первого тиража карт ему не известно, так как это входило в обязанности Голубовского В.А. Основную работу в проекте "Моя Красная карта" осуществлял от имени ООО "НаисФирм" Голубовский В.А.

Программой лояльности заинтересовался Самодуров В.В, который попросил адаптировать концепцию программы под определенные требования, о которых ему стало известно позже. Самодуровым В.В. перед Голубовским В.А. была поставлена задача увязать этот проект в интересах агитационной пропаганды КПРФ - отсюда в ноябре 2014 года появилось рабочее название проекта "Моя Красная карта". За весь период подготовки и реализаций проекта "Моя Красная карта" (с конца 2014 года) всю основную подготовительную работу проекта выполнял Голубовский В.А, который встречался с Самодуровым В.В. и представителями КПРФ, а также поддерживал связь с разработчиками и специалистами уже готовой аналогичной программы (ООО "Лаборатория Лояльности"). К началу апреля 2016 года Голубовским В.А. в адрес фио была предложена схема реализации проекта "Моя Красная карта" на основе заключения комплекта необходимых договоров, Голубовский В.А. попросил его подписать необходимые договора от имени ООО "НаисФирм", так как у него (фио) к тому же не было полномочий. Тексты договоров проекта "Моя Красная карта", которые он подписал в конце апреля 2016 года с ООО "АСК" были получены Голубовским В.А. на основе договоров существующего проекта "Динамо". Идея проекта "Моя Красная карта" была предложена ему Голубовским В.А. еще в феврале 2014 года, однако в то время эта идея не была связана ни с каким либо конкретным вариантом исполнения.

Суть проекта "Моя Красная карта" сводилась к тому, что на основе определенной последовательности организационно-технических и правовых действий существует возможность получения прибыли (выплат) от торгово-сервисных предприятий за счет покупательской активности как существующих, так и привлекаемых новых посетителей, а также начисляемых посетителям денежных скидок (монетизация кэш-бека). У КПРФ никакой прибыли от проекта не могло быть, были только социально-политические и агитационные задачи, прибыль должна была идти только в ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" в пропорции 25% ООО "АСК" и 75 % ООО "НаисФирм". Предполагалось, что ООО "АСК" как заказчик и конечный владелец программы после осуществления организационно-технических мероприятий заключит соглашения с заинтересованными торгово-сервисными предприятиями (ТСП) на то, чтобы ТСП за увеличение посещаемости и своего торгового оборота выплачивали ООО "НаисФирм" на регулярной основе определенное вознаграждение, рассчитанное как согласованный процент от суммарного оборота торговых операций посетителей, которые себя могли идентифицировать как участники-члены программы "Моя Красная карта", а уже ООО "НаисФирм" часть средств должна была перечислять на счета ООО "АСК". Дополнительным ключевым пунктом этой программы было требование со стороны ООО "АСК", чтобы идентификация программы "Моя Красная карта" (внешняя визуализация и атрибутика) должна быть связана с агитационной программой КПФР, которая в свою очередь могла использовать запущенный проект как популяризацию основы политической платформы (социальный подтекст того, что КПРФ для участников программы добилось у вовлеченных торгово-сервисных предприятий лучших условий приобретения тех или иных товаров, услуг, работ по сравнению с теми условиями, которые предлагаются остальным покупателям). Для поддержания такого требования в ООО "НаисФирм" были переданы необходимые сведения и документация.

Роль же ООО "НаисФирм" сводилась к созданию технических условий проекта, а при запуске проекта - сервисному обслуживанию проекта. При этом ООО "НаисФирм" также должно было получать вознаграждение как оператор сервисного обслуживания названного проекта, при этом распределение долей в доходах проекта по генеральному соглашению с ООО "АСК" было в пользу ООО "НаисФирм", так как в случае осуществления сервисного обслуживания программы ООО "НаисФирм" несло бы определенные эксплуатационные расходы. Голубовский В.А. в конце февраля-начала марта 2014 года познакомил его с фио и Сальковым которые в то время являлись сотрудниками ООО "Лаборатория Лояльности" и позже представили существующий у тех действующий проект. Был сформирован бюджет программы "Моя Красная карта" в пределах 14-15 сумма прописью и определена технология его выполнения, а также определен срок равный 6 месяцам на реализацию организационно-технических мероприятий проекта. Таким образом, ожидалось, что заключив необходимые договора с ООО "АСК" или иным другим заказчиком-владельцем программы, ООО "НаисФирм" привлечет ООО "Лаборатория Лояльности" для этой работы и в рамках рассчитанного бюджета и срока выполнения сдаст проект и запустит его в эксплуатацию на базе, в том числе торгово-сервисных предприятий, которые уже были включены в программу "Динамо". К апрелю 2016 года была проведена существенная работа по подготовительной стадии проекта на тот случай, если все же проект состоится. Такая подготовительная работа должна была сократить срок работ и оптимизировать расходы. В подготовительный период времени были собраны, систематизированы и скомплектованы необходимые документы, технические решения. Однако к моменту подписания договоров между ООО "АСК" и ОО "НаисФирм", представители ООО "Лаборатория Лояльности" от этой работы отказались и ООО "НаисФирм" вынуждено было искать других исполнителей с аналогичной компетенцией.

Было выяснено, что одним из ведущих специалистов в этой области был бывший сотрудник ООО "Лаборатория Лояльности" фио который был привлечен к работе над проектом "Моя Красная карта", одним из ключевых исполнителей работ по проекту "Моя Красная карта". Кроме того, Голубовский В.А. в конце апреля 2016 года начал поиск и других исполнителей по задачам проекта (дизайнеры, финансисты, технический персонал). фио от имени ООО "Лоялти Коннектор" заключил необходимые договора с ООО "НаисФирм" и выполнял основную работу проекта, составляющую около 50% всего бюджета. Точной суммой вознаграждения лично фио он не располагает, примерная сумма составляет порядка сумма. Ближе к концу апреля 2016 года Голубовский В.А. сообщил также о планах по предстоящему расходованию полученных средств на производство пластиковых карт. Ему неизвестна точная сумма денежных средств, затраченных на производство пластиковых карт наименования исполнителей работ. Доступа к договорам, расчетам и первичной документации у него не было. Одним из косвенных подтверждений выполненной работы ООО "НаисФирм" для нужд ООО "АСК" является подписанный протокол рабочей группы участием заинтересованных лиц проекта. Действующий проект со всеми его составными частями был продемонстрирован ООО "АСК" и КПРФ 16 ноября 2016 года в помещениях Госдумы без его присутствия. Как в последствии пояснил Голубовский В.А. проект был полностью одобрен по итогам встречи. Кризисная ситуация по проекту "Моя Красная карта" возникла далее в декабре 2016 г..на этапе организации работы с торгово-сервисными предприятиями, их подключения к проекту и запуску в эксплуатации. Из-за отсутствия согласованных действий между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" по дальнейшему финансированию проекта со стороны ООО "АСК", он был заморожен 30.12.2016. Работа с подключением ТСП к программе остановлена.

Он не обладает достоверной информацией о текущем статусе проекта "Моя Красная карта". В его обязанности как сотрудника ООО "НаисФирм" не входила задача поиска, распространения пластиковых карт и вовлечения физических лиц (потенциальных покупателей) в программу "Моя Красная карта". Он также не располагает информацией о том, кто и как этим вопросом занимался. Договора с ООО "АСК", с фио и с прочими вовлеченными в проект юридическими и физическими лицами, подписанные результаты реализации проекта (фактическое подтверждение выполненных работ), протоколы рабочих встреч, переписка сторон, электронные базы данных, настройки сервисов и программ проекта, итоги работы с ТСП и прочая информация находятся в распоряжении ООО "НаисФирм", т.к. полностью переданы им Голубовскому В.А, при прекращении полномочий его как генерального директора и вступлении того в эту должность. Он не осуществлял контактов ни лично, ни от имени ООО "НаисФирм" какого-либо взаимодействия с ПАО "Дикси Групп", ООО "СамсонФарма", ООО "Правильные Игрушки". Информацией о том, кто это делал от имени ООО "НаисФирм" или ООО "АСК" он не располагает. Работу по подключению ТСП к программе "Моя Красная карта" в конце 2016 года взяло на себя ООО "АСК" (решение было принято Самодуровым В.В.) связав ООО "НаисФирм" с представителями Х5 Rеtаi1 Grоuр. Подготовка и реализация проекта в сети магазинов "Пятерочка" обсуждалось неоднократно с указанными представителями в течении 3 месяцев 2017 года вплоть до 17 марта 2017 года, но выдвинутые финансовые технические условия Х5 Rеtаi1 Grоuр не позволили подключить сеть магазинов "Пятерочка" к программе "Моя Красная карта".

Голубовский В.А. умышленно в течении второй половины 2016 года неоднократно вводил его (фио) в заблуждение об истинных намерениях по реализации проекта "Моя Красная карта", скрывал от него всеми доступными способами фактические взаимоотношения с юридическими и физическими лицами, которым были произведены выплаты с расчетного счета ООО "НаисФирм" в ПАО "Просвязьбанк". Завладев инициативой ведения всех переговоров и осуществляя встречи в его отсутствие со всеми юридическими и физическими лицами, которым были произведены выплаты, фактически обманывал его и дискредитировал перед заказчиком ООО "АСК" в лице генерального директора фио Он (фио) полагает, что денежные средства выплаченные ООО "НаисФирм" в лице Голубовского В.А. на расчетные счета физических и юридических лиц, являлись нецелевым расходованием денежных средств по проекту "Моя Красная карта" и должны быть возвращены в адрес ООО "АСК" с последующей компенсацией, как это было сделано им в сентябре 2017 года. Его мнение о недостижимости цели проекта и участии представителей компании фио неоднократно выражалось в июне 2016 года, однако было проигнорировано Голубовским В.А. Также отмечает, что он ни разу не видел исполнителей со стороны ООО "Лоялти Коннектор", которые якобы выполняли работы, предусмотренные соответствующими договорами, не имел личной встречи и контактов с юридическими лицами которым были выплачены денежные средства для производства пластиковых карт. Также неоднократно предупреждал Голубовского В.А. о том, что финансовые и привлеченные ресурсы недостаточны для полноценной реализации проекта, то есть финансовая часть было объективно недооценена. Бюджета в сумма для данного проекта не хватало и Голубовский В.А, знал об этом и объективно не проверил данную информацию. Также он отмечает, что начиная с марта 2017 года Голубовский В.А. неоднократно уклонялся от встреч с представителями заказчика ООО "АСК", деловыми партнерами того, а также не отвечал на его запросы о статусе проекта.

Он был вынужден общаться с Самодуровым В.В. и партнерами того в частном порядке до конца 2017 года, предоставляя тем объективную картину истинных намерений Голубовского В.А, таких встреч было 16. Он действительно подписал рабочие отчеты и отдал их Голубовскому В.А. для того, чтобы тот подписал их у фио В момент подписания Самодуровым В.В. рабочих отчетов он не присутствовал. Он не занимался изготовлением указанных писем от ритейлеров "Дикси", "Спар", "Самсон Фарма", "Правильные игрушки", "Билла". По существу заключенных сделок и произведенных денежных расчетов с применением метода сопоставления сопроводительных материалов свидетель пояснил, что 25 апреля 2016 года между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" заключен договор N02-2016 возмездного оказания услуг (договор подписан Самодуровым В.В. и им) на общую сумму сумма НДС не облагается. В соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о поступлении денежных средств" оплата в полном объеме сумма поступила в ООО "НаисФирм" 05.05.2016. В соответствии с предметом названного договора ООО "НаисФирм" как Исполнитель обязалось предоставить ООО "АСК" как Заказчику консалтинговые услуги по разработке программы лояльности "Моя Красная карта" в объеме, определенном в Приложении N1 к названному Договору. Результатом оказания услуг являлось письменное мнение Исполнителя с приложением рекомендуемых общих правил программы лояльности (в том числе форм взаимодействия участников проекта "Моя Красная карта") в форме письменного отчета. Одновременно письменный отчет должен был включать разработку Технологической схемы - задания на реализацию проекта "Моя Красная карта" (описание технических требований и технологических настроек программно - аппаратного комплекса, предполагаемого к использованию для реализации программы лояльности и личных кабинетов).

Как следует из Приложения N1, конкретные консультационные услуги предоставляемые со стороны ООО "НаисФирм" в адрес ООО "АСК", должны включать: 1) разработка модели Проекта (общее описание, рекомендуемые схемы договорных и финансовых отношений); 2) разработка рекомендуемых общих правил проекта "Моя Красная карта" (форм взаимодействия участников: правила участия в программе лояльности для клиентов, анкета участника программы лояльности, правила использования карты программы лояльности) 3) разработка рекомендуемых общих функциональных спецификаций (иными словами - конкретных технических заданий в рамках реализации компонентов проекта "Моя Красная карта" или конфигурационных параметров этих компонентов); 4) разработка рекомендуемых общих макетов визуализации интернет - сайта, личных кабинетов, карты программы лояльности. До момента подписания договора N02-2016 возмездного оказания услуг с ООО "АСК", им уже было принято решение о способах и сроках представления конкретных результатов оказания услуг, разбито выполнение этой работы на два самостоятельных этапа, итогом которых явилось формирование рабочих отчетов, а также собраны и подготовлены необходимые материалы. Решение о способах и конкретики реализации работы для ООО "АСК" по N02-2016 возмездного оказания услуг основывалось на заключенном ООО "НаисФирм" 24 мая 2016 года рамочном договоре на оказание консультационных услуг NКТ 1-2405/2016 с ИП фио, в котором ООО "НаисФирм" выступало Заказчиком, а ИП фио - Исполнителем. Выбор данного исполнителя был обусловлен тем, что со слов фио тот являлся наемным сотрудником указанного индивидуального предпринимателя вместе с другими исполнителями (фио, фио, фио).

Одновременно с подписанием рамочного договора на оказание консультационных услуг NКТ 1-2405/2016 с ИП фио было подписано Приложение 1 на общую сумму сумма с описанием технического задания ИП фио как исполнителю для получения необходимого результата работ. В соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о расходовании средств" в адрес ИП фио была произведена соответствующая оплата 02 июня 2016 года в полном объеме сумма. ООО "НаисФирм" получило от ИП фио конкретный результат работы в форме письменного отчета, а ООО "НаисФирм" передало 24 июня 2016 года с дополнительными материалами в адрес ООО "АСК" требуемый условиями исполнения договора N02-2016 возмездного оказания услуг "Рабочий отчет коалиционной программы лояльности "Моя Красная карта" (ранее он, как свидетель, предоставил соответствующее доказательство в форме копии с лицевой страницы названного отчета с подписями и печатями ООО "НаисФирм" и ООО "АСК"). Остаток финансирования по договор N 02-2016 возмездного оказания услуг с ООО "АСК" в размере сумма как он (фио) полагает был перенесен для оплаты второго этапа работ, осуществляемых ИП фио по рамочному договору на оказание консультационных услуг NКТ 1-2405/2016 в рамках обязательств по Приложению 2 от 07 июня 2016г. (подписанного между ООО "НаисФирм" и ИП фио).

Никаких дополнительных соглашений (спецификаций, заданий и т.д.) к договору N02-2016 возмездного оказания услуг с ООО "АСК" он не подписывал, никаких требований со стороны ООО "АСК" по исполнению данного договора не получал. 25 апреля 2016 года между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" заключен договор N2016-ИТО (договор подписан Самодуровым В.В. и мною). В соответствии с приложением 1 к названному договору сумма вознаграждения ООО "НаисФирм" рассчитывалась на основании принятых тарифов и предусматривалось 3 авансовых платежа - сумма, НДС не облагается (в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора), сумма НДС не облагается (в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора но не позднее 10 мая 2016 года), сумма НДС не облагается не позднее 15 июня 2016 года. В соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о поступлении денежных средств" оплаты по договору N2016-ИТО поступили: 05 мая 2016 года в сумме сумма, 05 мая 2016 года в сумме сумма и 13.07.2016г. в сумме сумма НДС - таким образом в полной сумме денежных средств, а именно сумма, предусмотренных авансовыми платежами согласно приложением 1 указанного договора. По условиям договора N2016-ИТО ООО "НаисФирм" как Оператор обязывалось оказывать ООО "АСК" как Организатору услуги по информационно - технологическому обслуживанию в соответствии с перечнем и тарифами, установленным в Приложении N1 к названному договору. Информационно-технологическое обслуживание должно было осуществляться ООО "НаисФирм" как Оператором в соответствии с Конфигурационными параметрами программы (эта программа получила рабочее название "L-Lab Management System" и состояло из отдельных программных моделей, информация о которых изложена ниже), устанавливаемыми Организатором по согласованию с Оператором. Согласование Конфигурационных параметров программы (отдельных технических заданий) осуществлялось в письменной форме.

Письменная форма предполагала как рабочие отчеты ООО "НаисФирм" по договору N2016-ИТО, так и предметные конфигурационные параметры электронных программ (технических заданий). Поскольку описание технических требований и технологических настроек программно - аппаратного комплекса, предполагаемого к использованию для реализации программы лояльности и личных кабинетов, которое было поручено сделать ИП фио в рамках договора на оказание консультационных услуг NКТ 1-2405/2016 сочеталось с требованием ООО "АСК" разработать конфигурационные параметры (как требование договора N2016-ИТО), выполнение работ для ООО "АСК" договора N2016-ИТО проводилось одновременно с выполнением работ по договору N02-2016, в связи с чем было подписано 07 июня 2016 года Приложение 2 к договору на оказание консультационных услуг NКТ 1-2405/2016 с ИП фио на общую сумму сумма с описанием технического задания ИП фио как исполнителю для получения необходимого результата работ. В соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о расходовании средств" в адрес ИП фио были произведены соответствующие оплаты 10 июня 2016 года в размере сумма и 28 июня 2016 года в размере сумма К 26 июня 2019 года были получены результаты работ от ИП фио по договору на оказание консультационных услуг NКТ 1-2405/2016. Результаты работы ИП фио были представлены в ООО "АСК" как "Второй рабочий отчет коалиционной программы лояльности "Моя Красная карта" по договору N 02-2016 (в электронном виде со ссылкой на скачивание из общедоступного ресурса), и 24 июня 2016 года как первый отчет на бумажном носителе "Рабочий отчет. Информационно-технологическое обслуживание программы лояльности "Моя Красная карта" к договору N 2016-ИТО (копию с лицевой страницы отчета "Рабочий отчет. Информационно-технологическое обслуживание программы лояльности "Моя Красная карта" он представлял ранее).

По договору N2016-ИТО было также несколько электронных отчетов, но он не располагает информацией об их передаче и ознакомлению с ними со стороны ООО "АСК". Таким образом, подводя итог вышесказанному, основываясь на справках Голубовского В.А. следует, что из совокупного объема денежных поступлений от ООО "АСК" по договорам N 02-2016 и N 2016-ИТО на общую сумму сумма, совокупные расходы ООО "НаисФирм" по договору на оказание консультационных услуг N 1-2405/2016 с ИП фио составили сумма, остаток денежных средств - сумма. Никаких дополнительных соглашений (спецификаций, заданий и т.д.) к договору N 2016-ИТО с ООО "АСК" он не подписывал, никаких требований со стороны ООО "АСК" по исполнению данного договора не получал. 25 апреля 2016 года между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" заключен договор N 2016/ИС-1 (договор подписан Самодуровым В.В. и им) на общую сумму сумма НДС не облагается. В соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о поступлении денежных средств" оплата в полном объеме сумма поступила в ООО "НаисФирм" 05 мая 2016 года В соответствии с предметом названного договора ООО "НаисФирм" как Подрядчик обязуется выполнить работу по разработке интернет - сайта по программе лояльности "Моя Красная карта" в соответствии с перечнем работ (Приложение N 1 к договору) и Техническим заданием (Приложение N2 к договору) и сдать ее результат Заказчику - ООО "АСК". К данной работе был привлечен в июне 2016 года фио, а сам договор на выполнение этой работы появился позже, а именно 28 июня 2019 года был подписан рамочный договор между ООО "НаисФирм" и ООО "Лоялти Коннектор" (подписанты Голубовский В.А. и фио) о выполнении работ по разработке технологического комплекса NЛК 1-2806/2016. К концу июня 2016 года макет сайта и рабочие материалы были готовы и переданы в ООО "АСК" в форме рабочего отчета "Моя Красная карта.

Рабочий отчет по созданию интернет-сайта программы лояльности", о чем свидетельствует ранее представленная им копия с лицевой страницы этого отчета. Являлся ли этот отчет итоговым и как была произведена техническая передача сайта программы "Моя Красная карта" ему неизвестно. Никаких дополнительных соглашений (спецификаций, заданий и т.д.) к договору N2016/ИС-1 с ООО "АСК" он не подписывал, никаких требований со стороны ООО "АСК" по исполнению данного договора не получал. Сведений об использовании денежных средств, полученных в размере сумма от ООО "АСК" не имеет, но предполагает, исходя из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о расходовании средств" они были направлены в адрес ООО "Лоялти Коннектор". 25 апреля 2016 года между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" заключен договор N 2016-ПО на разработку программ для ЭВМ (договор подписан Самодуровым В.В. и им) на общую сумму сумма НДС не облагается. В соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о поступлении денежных средств" оплата в полном объеме поступила в ООО "НаисФирм" 05 мая 2016 года в размере сумма и 12 июля 2016 года в размере сумма. В соответствии с договором N2016-ПО ООО "НаисФирм" как Исполнитель обязуется по заданию ООО "АСК" как Заказчика выполнять работы по разработке программ для ЭВМ и сдавать их результат Заказчику. Разработка программ ЭВМ осуществлялась на основании ранее представленных ООО "АСК" результатов. Речь идет об описании технических требований и технологических настроек программно - аппаратного комплекса мастер-системы под общим названием "L-Lab Management System", конфигурационных параметров каждой подпрограммы, технических и технологических решений), изложенных ООО "АСК" в рабочих отчетах, презентациях, докладах и деловой переписке.

Работу по исполнению данному направлению (разработка конкретных программ и приложений) Голубовским В.А. вместе с завершением работ по договору N 2016-ИТО и договору N 2016/ИС-1 поручил выполнять ООО "Лоялти Коннектор" в рамках выполнения работ по разработке технологического комплекса NЛК 1-2806/2016 и оговоренной суммы в размере сумма. Используя остаток денежных средств от перечисленной со стороны ООО "АСК" общей оплаты по договору N 2016-ИТО указанный выше (сумма), полную сумму оплаты по договору N 2016/ИС-1 в размере сумма и полную сумму оплаты по договору N 2016-ПО в размере сумма - всего сумма Голубовский В.А. имел возможность ее оплатить в адрес ООО "Лоялти Коннектор". Возник вопрос о нецелевом расходовании средств в размере сумма, так как иных договоров, по которым создавались какие-либо информационные, технологические, системные и прочие "околокомпьютерные" продукты ООО "НаисФирм" по моим сведениям с ООО "АСК" не заключало. Никаких дополнительных соглашений (спецификаций, заданий и т.д.) к договору N2016-ПО с ООО "АСК" он не подписывал, никаких требований со стороны ООО "АСК" по исполнению данного договора не получал. Вместе с тем, в соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о расходовании денежных средств", ООО "НаисФирм" перечислило в адрес ООО "Лоялти Коннектор" по договору N ЛК 1-2806/2016 непосредственно с расчетного счета ООО "НаисФирм": 12 июля 2016 года: сумма, 13 июля 2016 года: сумма, 08 августа 2016 года - сумма, 06 сентября 2016 года - сумма - всего соответственно сумма именно по договору NЛК 1-2806/2016. В итоге получается, что располагая свободным остатком денежных средств в размере сумма ООО "НаисФирм" оплатило всего сумма в адрес ООО "Лоялти Коннектор" по договору NЛК 1-2806/2016. В этой связи также возникает вопрос о расходовании средств (разница между 3 980 000 и сумма).

Вместе с тем, в соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о расходовании денежных средств", ООО "НаисФирм" перечислило в адрес ООО "Лоялти Коннектор" 08 августа 2016 году сумму сумма по договору ЛК0507/2016, что возможно было связано с какими-то изменениями непосредственно договора NЛК 1-2806/2016 - такой информацией не располагает. Также обращает внимание перечисление денежных средств от ООО "НаисФирм" по новым взаимоотношениям с ИП фио по договору NЛК-1 0808/2016 от 08 августа 2016 года на суммы сумма (22 августа 2016), сумма (06 сентября 2016) и сумма (10 октября 2016 г) - были ли потрачены эти средства целевым образом или нет, не знает. 25 апреля 2016 года между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" заключен договор N 2016-ПК1 на общую сумму сумма. Предметом договора является изготовление и поставка заготовок пластиковых карт с магнитной полосой, тестовых карт, образцов пластиковых карт для проекта "Моя Красная карта" общим тиражом 500 000 шт. (из расчета сумма за шт). В соответствии с информацией из документов, представленных Голубовским В.А. под общим названием "справка о поступлении денежных средств" оплаты по договору N2016-ПК1 поступили в неполном объеме: 05 мая 2016 года в сумме сумма, сумма (25 июля 2016 года) и сумма (28 июля 2016 года), то есть на сумму сумма, задолженность составила сумма. От имени ООО "НаисФирм" он не подписывал ни одного договора с производителем пластиковых карт и сопутствующей полиграфии. Никаких дополнительных соглашений (спецификаций, заданий и т.д.) к договору N 2016-ПК1 с ООО "АСК" он не подписывал, никаких требований со стороны ООО "АСК" по исполнению данного договора не получал. Со слов Голубовского В.А, тот получил требование возврата денежных средств или предъявления данного тиража карт со стороны партнера ООО "АСК" фио и в официальном порядке уведомил ООО "АСК" о своем ответе в конце 2017- начале 2018 гг.

Ему (фио) неизвестна судьба результатов тиража 450 000 экз. карт и где тот находится. Со слов Голубовского В.А, тот оплатил (неизвестным ему компаниям) денежные средства за заказ тиража 450 000 экз. пластиковых карт из Китая сумму сумма, сумму сумма за производство 50 000 тиража карт на территории адрес (позже в сентябре 2016 года он был свидетелем наличия данного тиража карт на арендованном складе). Таким образом, в совокупности сумма из сумма полученных от ООО "АСК" было использовано непосредственно по назначению - переведено по заверениям Голубовского В.А в адрес юридических лиц для изготовления карт. Поскольку судьба порядка сумма ему не известна (возможно по решению Голубовского В.А. были перераспределены для оплаты договоров с фио и ИП фио), он названную сумму сумма считает нецелевым расходованием денежных средств проекта "Моя Красная карта" и требующей объяснений со стороны Голубовского В.А. 25 апреля 2016 года между ООО "АСК" и ООО "НаисФирм" заключен договор N2016-ПР2 (договор подписан Самодуровым В.В. и им) на общую сумму сумма. Предмет договора оказание информационных, экспертных и консультационных услуг ООО "АСК", а именно: осуществление подготовки и печати информационных материалов, регистрационных анкет и иных сопроводительных материалов для реализации проекта "Моя Красная карта". По словам Голубовского В.А. данный договор предусматривал в том числе непосредственную работу всех постоянных и временных сотрудников компании ООО "НаисФирм" по проекту (в том числе и его) включая аналитическую работу с торгово-сервисными предприятиями по вопросам подключения к программе, осуществление заказов различной полиграфической продукции (включая работы по изготовлению оригинал-макетов), сопроводительных документов. Ему известно о том, что из данной суммы было выплачено около сумма в адрес фио за работу, связанную с дизайном и версткой макетов полиграфических материалов.

Ему не известно, какие еще именно договора были заключены ООО "НаисФирм" в рамках исполнения обязательств перед по договору N2016-ПР2 и какие результаты были переданы в ООО "АСК". Голубовский В.А. сообщал ему о наличии различных отчетов, но он их не видел. В том же время, как ему было объяснено Голубовским В.А. при предъявлении претензии о возврате им лично сумма, возмещенные им средства тот по заявлениям со стороны ООО "АСК" посчитал нецелевым расходованием средств по проекту "Моя Красная карта" именно в рамках договора N2016-ПР2. Аналогичные показания свидетель дал в ходе очной ставки с Голубовским В.А.;

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2015 году к нему обратился Генеральный директор ООО "Агентства стратегических коммуникаций" (ООО "АСК") Самодуров В. В. и рассказал, что с ним ведут переговоры представители компании "ДВР-Солюшенс" Голубовский В.А. и фио, которые предлагают реализовать в рамках деятельности КПРФ проект дисконтной карты социальной направленности, действующей в торговых сетях и ориентированной на наименее социально защищенные слои населения. Проект получил рабочее название "Моя Красная карта" и был ориентирован на реализацию в рамках деятельности КПРФ и ее электората. Проект предполагал выпуск накопительной бонусной карты тиражом 500 тыс. экземпляров для раздачи в Москве пенсионерам, студентам, молодым семьям, малоимущим гражданам. Карта давала бы им возможность получать скидки в торговых сетях на продукты первой необходимости, лекарства, товары повседневного спроса. При этом торговые сети получали возможность стимулировать покупательскую активность данной категории граждан. Данная система позволяла бы гражданам получать скидки, накапливать бонусные баллы, а торговым сетям увеличивать торговый оборот. Для партии этот проект представлял определенный интерес в силу его социальной направленности, практической пользы для малообеспеченных категорий граждан. Проект был вынесен им на обсуждение партии и получил определенную поддержку. В течение 2015 года было проведено порядка 10 рабочих встреч, касающихся идеологии проекта, форм и методов его реализации, условий финансирования, перспектив развития. С Голубовским В.А. и фио он ранее знаком не был, их представил Самодуров В.В. как сотрудников компании "ДВР-Солюшенс", Голубовскому В.А. и фио удалось убедить руководство ООО "АСК" и представителей КПРФ в возможности реализации проекта на базе популярных торговых сетей ("Пятерочка", "Дикси", "Билла", "Spar" "Правильные игрушки") и коммерческой состоятельности проекта.

Одним из главных аргументов, который позволил Голубовскому В.А. и фио убедить руководство ООО "АСК" и КПРФ принять участие в этом проекте и вложить в него финансовые средства - это окупаемость проекта и гарантия возврата вложенных средств. Это было одним из главных и принципиальных условий запуска проекта. И для выполнения этого условия участники проекта договорились зафиксировать возвратность вложенных средств в виде договора займа, который должен был быть оформлен между ООО "АСК" и компанией-подрядчиком, которую представляли Голубовский В.А. и фио В 2016 году ООО "АСК" была достигнута договоренность с КПРФ о реализации проекта "Моя Красная карта". КПРФ интересовала исключительно имиджевая и политическая составляющая проекта. Партия не намеревалась извлекать прибыль из проекта. В рамках достигнутых договоренностей ООО "АСК" разработало идеологию проекта, разработало визуальную концепцию и выступило как коммерческий заказчик и инвестор проекта. Техническим субподрядчиком, ответственным за создание системы, его операционное управление и заключение договоров с партнерами, стала компания ООО "НаисФирм", принадлежащая Голубовскому В.А. и фио В общей сложности на реализацию проекта Голубовский В. А. запросил финансирование в объеме сумма. В рамках реализации проекта "Моя Красная карта" 4 мая 2016 года Московское городское отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ) перевело со своего расчетного счета на счет Агентства стратегических коммуникаций сумма. (Платежное поручение N 417 от 4 мая 2016 года).

Однако, ни в 2016, ни в 2017 году проект не был реализован. В октябре 2016 года ООО "АСК" по собственной инициативе начало поиск и проверку информации о реальном состоянии дел по проекту. В ходе проверки Голубовский В.А. и фио не предоставили никаких документальных и фактических подтверждений выполненных работ, не предоставили финансовых документов, подтверждающих изготовление тиража карт, закупку материалов. В ълоде рабочей встречи в ноябре 2016 года Голубовского В.А, фио и фио не смогли продемонстрировать работу системы на имеющихся у участников встречи электронных устройствах: мобильных телефонах и ноутбуках, выяснились, что электронная система программы "Моя Красная карта" (сайт, который позволяет регистрировать пользователей системы, вести учет скидок и бонусов, а также отслеживать начисленные баллы в личном кабинете держателей карт) - фактически не работает, так как не соотносится с техническими требованиями торговых сетей для подобных систем; за время прошедшее с момента перечисления средств, выделенных на реализацию проекта, не заключен ни один договор с торговыми сетями и отдельными торгово-сервисными предприятиями; Голубовский В.А. и фио заявили о необходимости выделения дополнительного финансирования для завершения проекта и для заключения договоров с торговыми сетями. По результатам данной встречи Голубовский В.А, фио и фио обещали подготовить ответы на все имеющиеся вопросы, а также предоставить документацию, подтверждающую целевое использование средств. Но после этой встречи Голубовский В.А, фио и фио исчезли и стали уклоняться от общения, несмотря на многократные попытки с их стороны и со стороны ООО "АСК" добиться разъяснения ситуации, договориться о возврате средств или доработке проекта.

До настоящего момента компанией ООО "НаисФирм" не выполнены требования по возврату средств, вложенных в реализацию проекта "Моя Красная карта". В процессе проверки было установлено, что ООО "НаисФирм" фактически перевела средства, выделенные на реализацию проекта. на счета компаний, связанных с Голубовским В.А, а также перечислило их в качестве зарплат и премий родственникам и знакомым Голубовского В.А, в том числе его жене - фио и самому Голубовскому В.А. В преступной схеме, осуществленной Голубовским В.А. были задействованы в числе прочих следующие компании - "однодневки", на счета которых выводились средства: - ООО "ТК Люкс", ИНН/КПП 7743118380 \ 774301001 ОГРН 1157746816820 адрес, пом.IV комн.4. Основной учредитель - оффшор с Сейшел - ОКЛ Трейдинг ИНК. Директор поменялся 01.08.2017 г..Предположительно - техническая компания, по адресу не находится. Счет в Альфа-банке, т.е. офис компании может находится где-то в том же районе; - ООО "ПаркстройПроект" ОГРН 5147746311565 ИНН 7727847970 КПП 772501001. Строительная компания. Адрес юр.лица адрес. Директор компании фио- является учредителем 3 юр. лиц, 2 из которых на дальнем востоке. фио (предположительно фио). Скорее всего из Хабаровска. Директор и учредитель дизайнерской фирмы Респект-Гарант ИНН 2721170901. Компания была ликвидирована. Во вторую долю предположительно входила фио из Паркстрой проекта. Как видно из информации о компаниях, на счета которых переводились средства, сфера их деятельности не имела никакого отношения к работам, которые предполагалось провести в рамках реализации проекта. Одним из получателей средств стала компания ООО "Лоялти Коннектор".

Данная компания учредителем и генеральным директором, которой является фио, связанный с Голубовским В.А. в тесных неформальных отношениях, была поставлена на учет в органах государственного регулирования и регистрации 21 июня 2016 года, то есть, фактически данная организация была открыта целенаправленно для освоения средств, полученных на реализацию проекта "Моя Красная карта". Также в процессе изучения обстоятельств деятельности Голубовского В.А. и ООО "НаисФирм", выяснилось, что фио, подписывавший договора с ООО "АСК" от лица ООО "НаисФирм", после получения средств от ООО "АСК", был выведен из состава учредителей ООО "НаисФирм" и перестал быть Генеральным директором данной компании. К марту 2017 года, когда ими были исчерпаны все возможности и попытки призвать Голубовского В.А. к исполнению обязательств или возврату полученных средств, выяснилось, что ООО "НаисФирм" не проводило переговоров с торговыми сетями и не заключило ни одного договора с торговыми сетями, с которыми якобы работало. Также выяснилось, что из запланированного тиража пластиковых карт в размере 500 тысяч экземпляров было напечатано только 10% тиража, то есть, 50 000 карт, а неиспользованные средства, предназначенные для печати карт, были выведены со счетов компании и обналичены. Представителями ООО "АСК" и КПРФ неоднократно предпринимались попытки разрешить сложившуюся ситуацию в конструктивном деловом ключе. Однако. Голубовский В.А. уклоняется от встреч и обсуждения этих предложений. Также они предлагали Голубовскому В.А. вернуть неиспользованные средства, а по оставшейся части начать переговоры о перепродаже или переформатировании проекта другому заказчику, но все предложения были проигнорированы;

- оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в мае 2016 года к нему обратился Голубовский В.А. с потребностью разработки системы, а именно бизнес инфраструктуры проекта "Моя красная карта", которая включала в себя: технологический комплекс (система на базе которой функционирует процессинг бонусов и скидок, веб-сайт, мобильные приложения для Google и Apple, личный кабинет участника программы, личный кабинет партнёра программы, посредством взаимодействия через API-интерфейс), бренд бук (документ описывающий бренд, т.е. миссия бренда характер бренда, целевая аудитория бренда, миссия бренда, характер бренда, обещание бренда, атрибутика бренда, корпоративные цвета, шрифты, вариант исполнения полиграфии, варианты исполнения рекламно-информационных материалов), юридическая модель (договор оферты для участников программы и партнеров программы, договорная архитектура, по взаимодействию партнера (розничная сеть, например "Пятерочка") и оператора программы в рамках программы лояльности, в части начисления и списания бонусов), маркетинговую модель (документ определяющий правила взаимодействия с участниками программы в части рекламных и операционных коммуникаций(по требованию или автоматически), варианты маркетинговых акций для партнеров (розничных сетей) в привязке к их сегменту, включающих в себя документ, документ-дополнение, к маркетинговой политике партнера в части обоснования, предоставления скидок более 20 % участникам программы). Был установлен срок задачи до октября 2016 года, бюджет проекта оказания услуг примерно сумма. Он (фио) оценил условия проекта и выразил готовность его исполнить. После чего между ним как генеральным директором ООО "Лоялити Коннектор" и ООО "НаисФирм" был заключен ряд договоров на оказание услуг.

Также по данному поводу ООО "НаисФирм" было заключено примерно два договора с ИП фио, на создание концепции программы лояльности, описание моделей и технических заданий, где ИП фио выполняло свою часть функций в части подготовки и проработки юридической модели и части операционной модели. Остальные работы в концепции, описания моделей и технических заданий выполнял он и его проектная команда в лице фио, фио, фио, фио, фио Расчетный счет ООО "Лоялти Коннектор" открыт в Альфа банке, но на момент оказания услуг расчетный счет был открыт в Райфайзен банке, именно на него и перечислялись денежные средства в размере сумма с расчетного счета ООО "НаисФирм". Первый платеж за оплату концепции в размере сумма был перечислен с расчетного счета ООО "НаисФирм" на расчетный счет ИП фио После того как были приняты услуги по написанию концепции и приняты заказчиком, начали оказывать следующие услуги, а именно описание моделей программы и технических заданий на разработку систем, стоимость которых составила сумма. Данная сумма была перечислена с расчетного счета ООО "НаисФирм" на расчетный счет ИП фио после подписания сторонами акта об оказании услуг по действующему договору. В рамках проекта было предусмотрено всего сумма этапов, по результатам которых перечислялись денежные средства. Субподрядчиком при исполнении договоров со стороны ООО "Лоялти Коннектор" была ИП фио на расчетный счет которой были перечислены примерно сумма, за исполнительную работу в части разработки дизайна веб-сайта, дизайна мобильных приложений и участие разработки бред-бука, а также реализация дополнительного API-интерфейса для взаимодействия мобильных приложений и веб-сайта.

Примерно в конце сентября 2016 года услуги были оказаны и в кабинете депутата ГД РФ он (фио) осуществил презентацию рабочего продукта "Моя красная карта", на презентации присутствовали Голубовский В.А, Самодуров В.В, фио, фио В декабре 2016 года он (фио) передал бизнес инфраструктуру генеральному директору ООО "НаисФирм" Голубовскому В.А, октябре - ноябре 2016 года были подписаны акты выполненных работ по договорам. По презентации он (фио) пояснил, что веб-сайт, мобильные приложения, личный кабинет участника, то есть весь технологический комплекс работал исправно и в этом убедились все присутствующие. Целями проекта было создание программы лояльности коалиционного формата, пользователями должны были быть физические лица, покупатели. Реализация самой программы должна была работать в розничных точках. Несколько раз он присутствовал на встречах с партнерами (розничными сетями) такими как "Пятерочка", с другими торгово-сервисными предприятиями на общих встречах он не присутствовал, был только на одной. Вопросы заключения договоров с ритейлерами в его компетенцию не входили. Программное обеспечение разрабатывалось отдельно от ритейлеров, хотя, как правило, заинтересованные ритейлеры подыскиваются на начальной стадии разработки. Его часть работы заканчивалась разработкой программного обеспечения. Вопрос интеграции с кассовым оборудованием, должен был быть решен с разработчиками касс. Договор между ООО "НаисФирм" и ИП фио был заключен раньше, чем учреждена ООО "Лоялти Коннектор". Для того чтобы приступить к работам в рамках проекта ему нужна была организация, в связи с чем он попросил свою знакомую - фио заключить договор от своего ИП и пояснил той, что он сам будет гарантом и исполнителем данного договора.

Денежные средства, которые та ему перечислила на карту либо банка "Тинькофф", либо "Альфа-Банка" он снял с карты и выдал заработную плату себе в размере примерно 50 000 - сумма и остальным участником: фио, фио, фио, фио (каждому примерно по сумма), также были затраты на производственные нужды, такие как компьютер, интернет, телефон.

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в период работы в компании "Связной Клуб" с 2010 года по 2012 год познакомился с фио, который также работал в указанной компании на должности менеджера по продажам. В указанный период у них с фио сложились дружеские отношения. В дальнейшем они вместе с фио перешли работать в банк "Хоум-Кредит" и работали в данном банке примерно до 2015 года. После он (фио) трудоустроился в компанию "Манзана", а после в эту же компанию трудоустроился и фио В копаниях "Связной клуб" и банке "Хоум-кредит" в его должностные обязанности входило организация разработки программного обеспечения и технического подключения партнеров программы лояльности. В обязанности фио входило привлечение партнеров (организаций) в программы лояльности. В компании "Манзана" с осени 2014 года по осень 2015 года в его должностные обязанности входило руководство проектом по техническому обеспечению программы лояльности компании "Инвитро". В апреле 2016 года ему от фио поступило предложение стать соучредителем ООО "Лоялти Коннектор", также соучредителем должны были быть фио, фио и сам фио Последний пояснил, что указанная компания должна будет заниматься разработкой программного обеспечения для программ лояльности. Он дал на это свое согласие и стал соучредителем ООО "Лоялти Коннектор". В дальнейшем он (фио) разрабатывал так называемый "процессинг программы лояльности" (программное обеспечение сервера, к которому подключаются кассы торговых точек, рабочие места и мобильные приложения участников). Разработка шла сначала по их общему видению бизнес-процессов лояльности и иногда по техническим заданиям от фио, в том числе он помнит отдельное техническое задание по программе лояльности "Моя Красной карта", которое было реализовано в полном объеме на стороне процессинга.

Так как у фио в процессе работы ООО "Лоялти Коннектор" уже было создано программное обеспечение, то значительная часть работы относилась к интерфейсу мобильных приложений. В рамках проекта "Моя Красная карта" его (фио) работа сводилась к созданию новых сущностей (например, добавление понятия "маркетинговая компания") в базе данных и разработка интерфейсов для получения и передачи информации из базы данных в браузерные приложения и мобильные приложения. Насколько он (фио) помнит, все требования технического задания по проекту "Моя Красная карта" были выполнены с точки зрения процессинга. В процессе работы у него не было заработной платы и дивидендов, работал в компании ООО "Лоялти коннектор" ради собственного интереса, поддержания квалификации программиста и реализации своих технических идей. За период всей работы в ООО "Лоялти Коннектор" фио лично со своей банковской карты как физическое лицо перечислил ему денежные средства в размере примерно сумма на его банковскую карту Сбербанка, в качестве стимула, для того чтобы он (фио) продолжил активную разработку программного обеспечения. Про финансовую составляющую проекта "Моя Красная карта" (сколько выделено было денежных средств заказчиком и подрядчиком) ему неизвестно, также ему неизвестно, кто являлся заказчиком и подрядчиком по указанному проекту. Ему только известно, что данный проект делался в интересах партии КПРФ. В ноябре 2018 года он (фио) вышел из состава учредителей ООО "Лоялти Коннектор", так как это требовала работа на должности госслужащего. Ему не было известно о наличии согласия кого-либо из ритейлеров полученное ООО "НаисФирм" перед заключением договора с ООО "Лоялти Коннектор". Он (фио) вообще не имел информации о ритейлерах, которых подключали или собирались подключать к программе "Моя Красная карта";

- оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2015 году он являлся генеральным директором компании ООО "Елка кард", которая занималась разработкой программ лояльности. В период своей работы он познакомился с фио, который работал в том же здании. Примерно в 2016 году фио предложил ему принять участие в реализации маркетинговых задач в проекте "Моя Красная карта". Для реализации указанного проекта необходимо создание дизайна сайта, дизайна мобильного приложения, разработка фирменного стиля "Моя Красная карта", разработка полиграфии, в том числе дизайна пластиковых карт и разработка концепции проекта, и его позиционирование. Выполнение указанных пунктов и относилось к его задачам, то есть это и есть то, что он выполнил в процессе реализации проекта "Моя Красная карта". Для выполнения данных задач были привлечены он, ИП "Дриго Е.А." и фио. Указанные выше задачи были выполнены ими сообща. От имени ИП фио выполнял работы фио (брат фио). фио являлась индивидуальным предпринимателем и являлась подрядчиком у фио и отрисовывала полиграфию, логотип и элементы фирменного стиля. В рамках проекта "Моя Красная карта" все задачи, которые стояли перед командой фио были исполнены в полном объеме и результаты работы были переданы фио, который в свою очередь представил их заказчику. Работы по проекту "Моя Красная карта" были выполнены примерно за три месяца и сданы в срок. За выполнение своих обязанностей он от фио получил денежные средства в размере примерно сумма. Как, передавались наличными или на карту денежные средства, он не помнит. В ИП фио, на сколько он помнит, он не был трудоустроен и действовал по поручению фио адрес финансовую составляющую проекта "Моя Красная карта" ему (фио) ничего неизвестно. ИП фио выполняло работы для ООО "Лоялти Коннектор", генеральным директором которого являлся фио ООО "НаисФирм" ему до настоящего времени было не известно.

Он вообще не имел информации о ритейлерах, которых подключали или собирались подключать к программе "Моя Красная карта";

- показаниями свидетеля фио, согласно которым он с 2008 по 2014 года занимал должность руководителя дирекции спортивного информационного агентства Олимпийского комитета России (ОКР). В его задачи входила работа с общественными и коммерческими организациями и спонсорами для подготовки детских соревнований и спортивных мероприятий. В 2011 году он познакомил с Голубовским В.А. В ходе общения Голубовский В.А. ему пояснил, что имеет опыт работы в разработке и изготовлении сувенирной продукции и пластиковых карт. Голубовским В.А, познакомил его с фио, с которым они работали вместе. В ходе общения Голубовский В.А. и фио пояснили ему, что у них есть идея по реализации проекта связанная с социальными карты. Он поделился данной информацией с фио, который в то время уже сотрудничал с ним по программам Олимпийского направления. фио познакомил его с Самодуровым В.В. Он организовал встречу Голубовского В.А, фио, фио и фио, на которой фио с Голубовским В.А. изложили суть своего проекта и обменялись контактами для того, чтобы напрямую взаимодействовать с Самодуровым В.В. Его заинтересованность в данном проекте заключалась в том, что если карты будут выпущены, то на них можно было разместить логотип "Юниолипа", для рекламирования. В дальнейшем ему стало известно, что данный проект приобрел название "Моя Красная карта". Сам он к финансированию проекта отношения не имел, кроме того проект изначально был социально-ориентированным и некоммерческим. После проведения Олимпийских игр в 2014 году актуальность с его стороны в участии проекта "Моя Красная карта" вообще пропала. После того, как он познакомил всех участвующих в проекте лиц, он уже не имел никакого отношения к проекту и все взаимоотношения осуществлялись между Голубовским В.А. и Самодуровым В.В. напрямую, без его участия;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым он трудоустроен в ООО "Билла" на должности руководителя отдела безопасности бизнеса. В его должностные обязанности входит: обеспечение информационной, кадровой и экономической безопасности Общества. В 2020 году в ООО "Билла" поступил запрос в котором следствием запрашивалась информация о взаимоотношениях ООО "Билла" с ООО "НаисФирм". Данная информация, была проверена, в том числе запрос был направлен в центральный офис в Австрию. Также к запросу была приложена копия письма якобы от имени руководителя ООО "Билла" фио. ООО "Билла" не имело никаких взаимоотношений, ни договорных, ни финансовых, не вела переписку по проекту "Моя красная карта" и не располагает информацией об указанном проекте. Никаких писем на имя фио от ООО "Билла" не высылалось. Кроме того, фио не является и не являлась руководителем либо сотрудником ООО "Билла", работала в головной компании, однако никакой переписки по проекту " Красная карта" не вела. Руководство компании изучив письмо пришло к однозначному выводу, что такое письмо существовать не могло, поскольку ответ компании содержал одновременно реквизиты и компании ООО "Билла" и компании представляющей головной офис;

- показаниями свидетеля фио о том, что с января 2014 года она трудоустроена в компании "СПАР фио". В ее должностные обязанности входит: проверка договор, подготовка заключений в соответствии с законодательством РФ. В компанию "СПАР фио" поступил запрос, в котором следствием запрашивалась информация о взаимоотношениях "Spar" с ООО "НаисФирм". Также к запросу была приложена копия письма якобы от имени руководителя "Spar" фио. "СПАР фио" не имело никаких взаимоотношений, ни договорных, ни финансовых с ООО "НаисФирм". Она по просьбе следователя связывалась с компанией "Spar", где сообщили, что не вела переписку с фио по проекту "Моя красная карта" и не располагает информацией об указанном проекте. Никаких писем на имя по данному проекту от "Spar" не высылалось. Кроме того, сотрудника якобы подписавшего письмо в компании никто не знает;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым с апреля 2016 года он работал в адрес Юг", в должности менеджера по экономической безопасности. В адрес Групп" поступал запрос, в котором следствием запрашивалась информация о взаимоотношениях адрес Групп" к которому была приложена копия письма якобы от имени члена совета директоров адрес Групп". В ходе работы по запросу установлено, что адрес Групп" не имело никаких взаимоотношений, ни договорных, ни финансовых с ООО "НаисФирм". Также адрес Групп" не вела переписку с КПРФ фио по проекту "Моя красная карта" и не располагает информацией об указанном проекте. Никаких писем на имя фио от адрес Групп" не высылалось;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного следствия, согласно которым ранее он являлся генеральным директором и единственным учредителем ООО "Самсон-Фарма". В марте 2018 года ООО "Самсон-Фарма" он (фио) продал указанную компанию. Компания никогда ООО "Самсон-Фарма" не взаимодействовала с КПРФ и какими-либо другими Обществами по вопросу проекта "Моя красная карта". Ему данный проект не известен. Также ему неизвестно ООО "НаисФирм" и ее руководители. Никаких взаимоотношений у ООО "Самсон-Фарма" с указанным Обществом не было. Ему также не известны Голубовский В.А, фио и фио;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного следствия, согласно которым он работал курьером в Юридической компании "Партнер" и выполнял функции доставщика документов в различные гос. учреждения, в том числе налоговую, а также физическим и юридическим лицам. Он при наличии выданной ему руководством общества доверенности мог подавать в налоговые органы документы по регистрации, внесению изменений и ликвидации. Лицо - руководитель Общества, которое выдавало ему доверенности, он не видел. Выдача доверенности на его имя происходила без его участия, в основном это могли делать руководители юридической компании по паспортным данным предоставленным мною ранее. После этого выдавалась уже заполненная нотариальная доверенность от имени Общества на выполнение юридических действий. С указанной доверенностью и прилагаемыми документами он ездил в различные государственные органы, где подавал и забирал документы. Согласно предъявленной ему доверенности поясняет, что с учетом прошедшего времени он не может вспомнить данную организацию, ее директора и обстоятельства выдачи доверенности, но допускает, что данная доверенность действительно выдавалась, об этом свидетельствует его подпись. Кроме этого, ему знакома фамилия нотариуса фио, в офис которой адрес он неоднократно в 2015 году обращался за получением уже заполненных доверенностей. Как, правило, государственная пошлина оплачивалась руководством юридической компании самостоятельно, в случае с выдачей доверенности от ООО "ТК Люкс" могло быть также. фио он ни разу не видел и с той не знаком.

Согласно указанным в доверенности полномочиям он мог подавать или забирать какие-либо документы в МИФНС N 46 г..Москвы, которые ему передавало руководство юридической компании, где он работал. В настоящее время он не помнит всех обстоятельств, а также не помнит данные его непосредственного руководителя. К финансово-хозяйственной деятельности данной организации не имел. В его обязанности не входило представление интересов Обществ в банках, открытие счетов, получение денежных средств, банковских карт и иных банковских продуктов. По поручению руководства Общества, юридической компании "Партнер" или иного лица, используя банковскую карту со счета, принадлежащего ООО "ТК Люкс" в адрес или адрес фио денежные средства не снимал. Функции курьера по поручениям ООО "НайсФирм" или Голубовского в период 2015-2017 года не выполнял, указанная организация и физическое лицо, ему не знакомы;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио (фио) Е.А, согласно которым в апреле 2016 года ею было зарегистрировано ИП "Дриго Е.А." для осуществления предпринимательской деятельности в сфере компьютерных технологий. У нее не было соответствующего образования для того, чтобы заниматься созданием программным обеспечением, но в этом ей помогал ее родной брат фио, который в настоящее время проживает в США. Расчетный счет ИП "Дриго Е.А." открыт в Модуль Банке. В начале деятельности в июле 2016 года к ней через брата обратился представитель ООО "Лоялти Коннектор" фио С последним она никогда не встречалась, общение с ним велось через ее брата либо по телефону. фио вышел с предложением о разработке дизайна и созданием двух мобильных приложений для Андройд и Аиос и Веб сайта программы лояльности "Красная карта". В связи с этим между ней и генеральным директором ООО "Лоялти Коннектор" были заключены соответствующие договора на общую сумму примерно сумма. С кем либо из представителей ООО "Лоялти Коннектор" она не общалась и знакома не была знакома. После перечисления аванса за работу, они начали реализовывать условия договора. В связи с чем заключили договора субподряда с программистом и дизайнером на оказание соответствующих услуг. После выполнения программистом и дизайнером оговоренных условий они передали результаты работы, а именно исходящий код приложения для Айос, которые было передано в электронном виде, дизайн-проект был передан заказчику в электронном виде. После выполнения работ и передачи результатов в адрес ООО "Лоялти Коннектор" были подписаны акты выполненных работ и произведена окончательная оплата. Данные дизайнера и программиста в настоящий момент она не помнит. Расчетным счетом ИП управляет она и иногда ее брат фио Кроме нее в ИП других сотрудников нет;

- показаниями свидетеля фио, согласно которым ранее он работал в компании "Лаборатория Лояльности" в качестве заместителя генерального директора. Данная организация занималась разработка программного обеспечения электронно-вычислительной системы для карт лояльности и сопровождения. Компания разрабатывала проекты для общества Динамо, РЖД и иные проекты. Для выполнения поставленных задач в организации имелся штат сотрудников, специалистов в области разработки программного обеспечения. В основном программы разрабатывались под специфику заключенного договора с учетом пожеланий заказчика. В их организацию обращались Голубовский В.А. и фио с предложением о разработке пилотного проекта карты лояльности "Моя Красная карта". По данному проекту несколько раз проводились переговоры, однако никакой конкретики со стороны Голубовского В.А. озвучено не было. Проект был связан с партией КПРФ, которая его финансировала. Несмотря на проводимые переговоры, никаких соглашений достигнуто не было и никакой работы для Голубовского В.А. "Лаборатория Лояльности" не осуществляла. фио несколько месяцев работал в "Лаборатория Лояльности" в должности коммерческого директора. Однако поскольку за период работы в течении 2-3 месяцев фио не показал никаких результатов трудовой договор с ним был расторгнут;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2016 году, его знакомый фио предложил ему подработку, а именно устроиться официально по трудовому договору на должность водителя экспедитора в ООО "НаисФирм" - организация, которая принадлежала фио, но которой фактически руководил Голубовский В.А. В ООО "НаисФирм" был трудоустроен на должность водителя и курьера, также выполнял погрузочные работы. Свои служебные обязанности выполнял на личном автомобиле Дэу Нексия. В указанной должности он проработал три с половиной месяца, а потом уволился, в связи с тем, что фио пояснил, что прекращают деятельность организации, но в связи с чем не пояснил. За проделанную работу он получил денежные средства в размере примерно сумма. Заработную плату получили спустя примерно 2 месяца после окончания работы в ООО "НаисФирм", что и являлось одной из причин его увольнения из Общества. Ему долгое время не платили заработную плату в ООО "НаисФирм" и фио пояснял ему, что в компании нет денег. Чем занималось ООО "НаисФирм" ему не известно, где находился офис так же не известно. С сотрудниками ООО "НаисФирм" не знаком. Кто еще был трудоустроен в ООО "НаисФирм", ему не известно, он ни с кем, кроме фио и Голубовского В.А, не контактировал. В период его деятельности ему несколько раз приходилось возить Голубовского В.А. и фио в Государственную думу РФ на какие-то встречи, но какие- не известно. Проект "Моя красная карта" ему не известен. Какую-то партию пластиковых карт с символикой КПРФ он перевозил на своей машине, но сколько конкретно штук не помнит, помнит только то, что был большой объем, и он неоднократно загружал и перевозил полную машину. В офисе ООО "НаисФирм" никогда не был, и не имел там рабочего места;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио о том, что в конце апреля, начале мая 2016 года она была привлечена Голубовским В.А. в качестве финансового консультанта в ООО "НаисФирм" и проработала по совместительству достаточно короткое время (до конца июля, начала августа 2016г.). В этот период времени Голубовский В.А. вступал в полномочия генерального директора ООО "НаисФирм" и тому требовалось разобраться с вопросами подготовки и сдачи бухгалтерской отчетности, приема всех дел и документации от сдающего полномочия генерального директора ООО "НаисФирм" фио От имени ООО "НаисФирм" с ней был заключен срочный трудовой договор и определены конкретные задачи на весь срок его действия. В ее обязанности входила консультативная помощь Голубовскому В.А. по вопросам сдачи отчетности по фирме на основе имеющихся данных, организации сдачи отчетности в различные фонды, консультации по подготовке платежных поручений по налогам и сборам, консультации по тому как проводить сверки по налогам, а также как осуществлять первичный учет доходов и расходов на основе имеющихся договоров. В период действия трудового договора задания получала устно, консультировала Голубовского В.А. устно. Консультации она выдавала на основе распечатанных документов. Работу выполняла на дому. Основное взаимодействие по текущим трудовым задачам осуществляла также с Голубовским В.А. Из сотрудников ООО "НаисФирм" была знакома с фио как бывшим генеральным директором, передавшим полномочия и дела, а затем как нанятым консультантом. В период ее работы ей довелось также консультировать Голубовского В.А. по вопросам подготовки первичных документов в отношении заключенных договоров. По результатам и ходу реализации проекта "Моя Красная Карта" ничего пояснить не может, она не привлекалась к какой-либо конкретике по проекту или его фактическому исполнению.

По сути заключенных договоров, из которых она помнит, что было несколько договоров с ООО "Агентство стратегических коммуникаций" и ряд договоров с исполнителями (точные наименования исполнителей она сейчас не вспомнит, постоянно на слуху была только фамилия фио), ей примерно было известно, что нужно создать систему управления лояльностью заинтересованных организаций с популяризацией социальной направленности, но каких-либо конкретных деталей она не знает, у нее были другие задачи. Со сторонними организациями и привлекаемыми ресурсами она не общалась, в переписку и переговоры вовлечена не была. За выполнение своей работы она получила вознаграждение. После завершения срока действия договора Голубовский В.А. ей сообщил о невозможности его продления на прежних условиях. С учетом необходимости личной поддержки Голубовского В.А. как генерального директора и главного бухгалтера ООО "НаисФирм" она продолжала его консультировать по вопросам подготовки и сдачи квартальной отчетности вплоть до конца 2016 года, но уже на безвозмездной основе. За весь период ее работы в ООО "НаисФирм" ей было выплачено около сумма;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2013 году он зарегистрировал ИП с целью занятия предпринимательской деятельностью, в связи с чем он разместил рекламу в сети интернет. В один из дней ему на телефон набрал мужчина, который представился фио, тел. телефон и поинтересовался, сможет ли он сделать 50 000 экземпляров полиграфических наборов, состоящих из пластиковых карт, буклета и анкеты с символикой КПРФ. Он просчитал все, перезвонил фио и сказал, что данная работа будет стоить сумма. Цена фио устроила, и тот попросил выставить счет на ООО "Паркстрой Проект" ИНН 7727847990, путем направления его на электронную почту имеющий адрес: upakken@mail.ru, что он и сделал. Потом через курьера они подписали договор N 4 на изготовление продукции от 22 августа 2016 года с приложениями на 10 листах. Со стороны ООО "Паркстрой Проект" договор подписывала фио, которую он ни разу не видел и не общался. Все общение от начала и до конца происходило с фио. В связи с тем, что он работает по стопроцентной предоплате и это объяснил фио, тот отправил с расчетного счета ООО "Паркстрой Проект" на расчетный счет, отрытый в ПАО ВТБ, его ИП денежные средства согласно договора. После поступления денежных средств на его расчетный счет он у себя дома на имеющемся оборудовании (компьютере и принтере) изготовил пластиковые карты в количестве 50 000 штук с производительностью 5 000 карт в сутки, а полиграфическую продукцию закупил у партнеров ООО "Печатный экспресс". После изготовления заказа он (фио) посредством курьерской службы направил заказ фио, по какому адресу не помнит. Все общение от начала до конца происходило с фио, однако лично он с тем не встречался, общались через мобильный телефон. ООО "НаисФирм" ему не знакомо. На изготовленных пластиковых картах имелась магнитная лента, на которую им записывались коды для обслуживающей программы. Коды ему предоставлялись фио и были высланы по электронной почте в формате Exel.

Изготовленные карты были протестированы им на работоспособность на компьютере по средством программы. Оборудование, на котором он изготавливал карты, были в дальнейшем проданы вместе с программным обеспечением.

У суда не было оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, поскольку их показания согласуются между собой и подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела и изложенными в приговоре.

Кроме того, виновность осужденного Голубовского В.А. подтверждается и письменными материалами уголовного дела: - заявлением генерального директора ООО "АСК" Самодурова В.А. о совершении преступления, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности Голубовского В.А, совершившего хищение денежных средств в размере сумма под предлогом реализации проекта "Моя Красная карта" с приложением документов; - протоколом осмотра документов, приобщенных к объяснению фио; - протоколом осмотра документов, приобщенных к объяснению фио;- протоколом осмотра сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении фио от 27 апреля 2018 года, выписки из Единого реестра индивидуальных предпринимателей N 645024 в отношении фио от 27 апреля 2018 года; CD-R диска N LH3137U112185096D4 с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц N 774320180124236 в отношении ООО "ТК ЛЮКС" от 28 апреля 2018 года, сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО "ТК ЛЮКС" от 28 апреля 2018 года; CD-R диска N LH3137U112184239D4 и сведений о счетах в отношении ООО "Агентство стратегических коммуникаций" с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц N 772520180122523 в отношении ООО "Агентство стратегических коммуникаций" от 09 апреля 2018 года, сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО "Агентство стратегических коммуникаций" от 09 апреля 2018 года; CD-R диска N 628710113D18934 с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц N 501820180121075 в отношении фио от 19 апреля 2018 года, сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении фио от 19 апреля 2018 года; сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО "ЛОЯЛТИ КОННЕКТОР" от 25 апреля 2018 года, CD-R диска N LH3137U112184240D4 со сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО "НайсФирм" от 10 апреля 2018 года,

бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО "НайсФирм" от 05 апреля 2018 года, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц N 770520180122858 в отношении ООО "НайсФирм" от 10 апреля 2018 года; договора на изготовление продукции N 19-8/2016 от 19 августа 2016 года, дополнительное соглашение от 19 августа 2016 года с приложением, акт сдачи-приемки работ по дополнительному соглашению от 20 октября 2016 года, договора N 4 на изготовление продукции от 22 августа 2016 года, дополнительного соглашения к договору от 22 августа 2016 года, акта сдачи-премки работ по дополнительному соглашению от 30 сентября 2016 года, оригинала макета к договору N 4 от 22 августа 2016 года, акта N 64 от 30 сентября 2016 года на выполнение работ-услуг, товарной накладной N 64 от 30 сентября 2016 года, счета-договора N 4 от 22 августа 2016 года, выписки по расчетному счету ООО "Паркстрой Проект", платежного поручения N 36 от 24 августа 2016 года, предоставленного генеральным директором ООО "Паркстрой Проект" фиоМ.; CD-R диска с выписками по расчетным счетам ООО "ТК Люкс" полученный по запросу из адрес; выписок по расчетным счетам ООО "НаисФирм", полученных по запросу из ПАО "Промсвязьбанк"; выписок по расчетным счетам ИП фио, полученных по запросу из адрес; выписок по расчетным счетам ИП фио, полученных по запросу из адрес Московский филиал; справки об исследовании расчетных счетов; - ответом на запрос из ИФНС России N 25 по г..Москве в отношении ООО "Паркстрой проект", в рамках которого была предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, информация о расчетных счетах, устав Общества; - ответом на запрос из ИФНС России N 43 по г..Москве в отношении ООО "ТК Люкс", в рамках которого была предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, информация о расчетных счетах, устав Общества; - протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены переписка Голубовского В.А. и Самодуров В.В. по электронной почте согласно которой, Голубовский В, А. по средствам электронной почты 9099088080@mail.ru, принадлежавшей ему 02

декабря 2015 года в 13 часов 23 минут направил информационные письма от лица руководителей ООО "Самсон-Фарма" ИНН 77110455107 и ООО "Правильные игрушки" ИНН 7719744682 в адрес генерального директора ООО "Агентство стратегических коммуникаций" фио на адрес его электронной почты bbc14@yandex.ru, 15 декабря 2015 года в 18 часов 13 минут направил информационное письмо от лица руководителя адрес Юг" ИНН 5036045205 в адрес генерального директора ООО "Агентство стратегических коммуникаций" фио на адрес его электронной почты bbc14@yandex.ru, 17 декабря 2015 в 16 часов 04 минуты направил информационные письма от лица руководителей ООО "БИЛЛА" ИНН 7721411903 и SPAR International B.V. в адрес генерального директора ООО "Агентство стратегических коммуникаций" фио на адрес его электронной почты bbc14@yandex.ru; - договором на размещение информации от 25 апреля 2016 года, согласно которому ООО "АСК", в лице генерального директора фио получило от МГО ПП КПРФ, в лице Первого секретаря МГК КПРФ фио денежные средства в размере сумма; - выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Билла" предоставленная свидетелем фио; - протоколом выемки от 24 марта 2020 года, согласно которому у Голубовского В.А. на складе "Сити-Бокс" расположенном по адресу: адрес, изъяты 50 000 комплектов пластиковых карт "Моя Красная карта"; - протоколом осмотра предметов согласно которого осмотрены 50 000 комплектов пластиковых карт "Моя Красная карта"; - протоколом выемки, согласно которому у свидетеля фио изъята флеш-карта с результатами работ по проекту "Моя Красная карта"; - протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена флеш-карта изъятая у фио с результатами работ по проекту "Моя Красная карта", на которой не было обнаружено рабочего сайта и приложений по проекту; - протоколом осмотра предметов согласно которого осмотрен флеш-носитель полученный по запрос от ИП фио (фио) Е.А. с результатами работ по проекту "Моя Красная карта"; - протоколом выемки, согласно которому у Голубовского В.А. изъят пакет с

оригиналами документов по проекту "Моя Красная карта"; - протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены пакет с оригиналами документов по проекту "Моя Красная карта" изъятый у Голубовского В.А.; - заключением эксперта, согласно выводам которого: 1. Подписи от имени Голубовского... расположенные в строках "Голубовский В.А." в: 1. Договоре 7/05 от 01 июля 2016 года, заключенном между ООО "ТК Люкс", в лице генерального директора фио и ООО "НаисФирм", в лице генерального директора Голубовского В.А.; 2. Оригинал-макетах к договору N 7/05 от 01 июля 2016 года; 3. Дополнительном соглашение к договору N 07/05 от 01 июля 2016 года, заключенном между ООО "ТК Люкс", в лице генерального директора фио и ООО "НаисФирм", в лице генерального директора Голубовского В.А.- вероятно выполнены Голубовским Владимиром Андреевичем. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта. 2.1. Подпись от имени фио, расположенная в строке адресВ." на странице N5 в договоре 7/05 от 01 июля 2016 года, заключенном между ООО "ТК Люкс", в лице генерального директора фио и ООО "НаисФирм", в лице генерального директора Голубовского В.А, выполнена не фио, а другим лицом, с подражанием подписи фио. 2.2, 2.3. Подписи от имени фио, расположенные в строках адресВ." в: Оригинал-макетах к договору N 7/05 от 01 июля 2016 года; Дополнительном соглашение к договору N 07/05 от 01 июля 2016 года, заключенном между ООО "ТК Люкс", в лице генерального директора фио и ООО "НаисФирм", в лице генерального директора Голубовского В.А.- вероятно выполнены не фио, а другим(и) лицом(ами), с подражанием подписи фио. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта; - заключением эксперта, согласно выводам которого: подписи от имени Вадима Владимировича Самодурова, расположенные в графах "Заказчик" на лицевых сторонах 1-х страниц: 1.

Рабочего отчета по созданию интернет-сайта программы лояльности от 2016 г, исполнитель ООО "НаисФирм", в лице генерального директора фио, заказчик ООО "Агентство стратегических коммуникаций", в лице генерального директора фио 2. Рабочего отчета по разработке программ для ЭВМ от 2016 года, исполнитель ООО "НаисФирм", в лице генерального директора фио, заказчик ООО "Агентство стратегических коммуникаций", в лице генерального директора фио 3. Рабочего отчета информационно-технологического обслуживания программы лояльности "Моя красная карта" от 24 июня 2016 года, исполнитель ООО "НаисФирм", в лице генерального директора фио, заказчик ООО "Агентство стратегических коммуникаций", в лице генерального директора фио. 4.

Рабочего отчета коалиционной программы лояльности "Моя красная карта" от 24 июня 2016 года, исполнитель ООО "НаисФирм", в лице генерального директора фио, заказчик ООО "Агентство стратегических коммуникаций", в лице генерального директора фио, выполнены не Вадимом Владимировичем Самодуровым, а другим(и) лицом(ами), с подражанием подписи Вадима Владимировича Самодурова; - ответом на запрос из адрес Групп", согласно которому Общество не имело каких-либо отношений с ООО "НаисФирм" и не направляло в адрес Председателя ЦК КПРФ фио информационных писем о готовности принять участия в проекте "Моя Красная карта"; -ответом на запрос из ООО "Билла", согласно которому Общество не имело каких-либо отношений с ООО "НаисФирм" и не направляло в адрес Председателя ЦК КПРФ фио информационных писем о готовности принять участия в проекте "Моя Красная карта"; - ответом на запрос из X5 Ritail Group, согласно которому Общество не имело каких-либо отношений с ООО "НаисФирм" и не направляло в адрес Председателя ЦК КПРФ фио информационных писем о готовности принять участия в проекте "Моя Красная карта"; - ответом на запрос из ООО "СПАР фио" и Spar International B.V, согласно которому Общество не имело каких-либо отношений с ООО "НаисФирм" и не направляло в адрес Председателя ЦК КПРФ фио информационных писем о готовности принять участия в проекте "Моя Красная карта"; - сведениями о том, что ООО "Правильные игрушки" прекратило свою деятельность; - ответом на запрос из адрес, согласно которого производство 50 000 пластиковых карт в "домашних условиях" невозможно, а также о том, что Общество не принимало участие в проекте "Моя Красная карта" и не имело взаимоотношений с ООО "НаисФирм" и ООО "АСК"; - ответом на запрос от "Кристин Калит", в котором сообщается о изготовление тиража пластиковых карт "Моя Красная карта" в количестве 450 000 штук по заказу Голубовского В.А, сообщается о том, что отгрузка товара не осуществлялась, документов, подтверждающих изготовление пластиковых карт не

представлено; - протоколом осмотра предметов согласно которого был осмотрен сайт http://mredcard.ru предоставленный фио В ходе осмотра сайт был загружен через интернет браузер "Сафари". При загрузке обнаружена главная страница сайта "Моя Красная карта" после чего сделан скрин-шот данной страницы. На главной странице указаны партнеры "Перекресток", а также отображена информация об акциях. Далее открыта страница "Как это работает", где обнаружена информация о порядке и условиях работы проекта, следователем с помощью мобильного телефона сделан скрин-шот страницы. Далее открыта страница "Карты", где обнаружена информация о пластиковых картах, следователем с помощью мобильного телефона сделан скрин-шот страницы. Далее открыта страница сайта "Партнеры", в которой не отображены партнеры (торговые сети) программы "Моя Красная карта", следователем с помощью мобильного телефона сделан скрин-шот страницы. Далее открыта страница сайта "Акции" где отсутствует информация об акциях, следователем с помощью мобильного телефона сделан скрин-шот страницы. Далее открыта страница сайта "Мобильные приложения", где имеются две ссылки для того, чтобы скачать приложения по проекта "Моя Красная карта", перейти по данным ссылкам и скачать приложения не возможно, следователем с помощью мобильного телефона сделан скрин-шот страниц; - протоколом осмотра DVD-R диска, полученного из ПАО "Сбербанк", на котором обнаружена выписка по расчетному счету фио N 40817810156002908779.

Всего в период с 21 июня 2016 года по 07 июля 2016 года перечислено с расчетных счетов ИП фио N 40802810000100046643 открытого в ОАО "ГАЗНЕФТЬБАНК" на расчетный счет фио, как физического лица, денежных средств на сумму сумма, которые были обналичены через банкомат ПАО "Сбербанк" в период времени с 21 июня 2016 года по 21 июля 2016 года; - протоколом осмотра предметов согласно которого был осмотрен DVD-R диск полученный из ПАО "Сбербанк" на котором обнаружены выписки по расчетным счетам Голубовского В.А. NN 40817810438175649384, 40817810438175653613, 40817810338175641411, 40817810738175633757, 40817840838176800446, 40817810638175641412, 40817978038176800338, 40817810638175626440, 4081781030020133303, 40817810438175648084, всего перечислено с расчетных счетов ООО "НаисФирм" на расчетный счет Голубовскому В.А. денежных средств на сумму сумма. Часть из указанных денежных средств снята с карты через банкоматы сразу после поступления, часть переведена безналичным платежом на другие карты; - ответом на запрос из ИФНС России по адрес в отношении ООО "Лоялти Коннектор", в рамках которого была предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, информация о расчетных счетах, устав Общества; - ответом на запрос из МИФНС России N 8 по адрес в отношении ИП фио, в рамках которого была предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, информация о расчетных счетах, устав Общества, налоговая отчетность; ответом на запрос из МИФНС России N 2 по адрес в отношении ИП фио, в рамках которого была предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, информация о расчетных счетах, налоговая отчетность; - вещественными и иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Суд оценил и проанализировал все исследованные доказательства, представленные и стороной обвинения, и стороной защиты, в их совокупности. Все изложенные в приговоре доказательства суд в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, оснований не согласиться с которой не имеется.

Об умысле Голубовского В.А. на хищение денежных средств ООО "Агентство стратегических коммуникаций" свидетельствует то, что с целью заключения соглашения и дальнейшего получения денежных средств ООО "АСК" Голубовский В.А. сообщал... недостоверные сведения о якобы достигнутой между ООО "НайсФирм" и представителями торговых сетей договоренности об участии в программе лояльности "Моя Красная карта", в то время как переговоры с компаниями, от лица которых были написаны письма, направленные Голубовским В.А. представителю потерпевших, не проводились, никаких переговоров не велось. Несмотря на отсутствие договоров или предварительных соглашений с ритейлерами, ООО "НайсФирм" в лице Голубовского В.А. от ООО "Агентство стратегических коммуникаций" было в полном объеме получено финансирование, предусмотренное заключенным между ООО "НайсФирм" и ООО " АСК" договором. После чего Голубовский В.А. похитил денежные средства ООО АСК" в размере 13.990.300 рублей, распорядившись указанными денежными средства по своему усмотрению.

При этом судом первой инстанции правильно указано, что с учетом отсутствия соглашений на реализацию проекта с ритейлерами все действия. в частности по разработке программного обеспечения, а также изготовлению пластиковых карт, не имели целесообразности и являлись лишь способом завладения денежными средства потерпевшего, а также вуалированием преступной деятельности Голубовского В.А, приданием совершаемому преступлению видимости гражданско-правовых отношений.

Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции, установив фактические обстоятельства совершенного преступления, правильно пришел к выводу о наличии у Голубовского В.А. умысла на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, обоснованно квалифицировал действия Голубовского по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Выводы суда о квалификации действий осужденного Голубовского В.А, включая квалифицирующий признак "в особо крупном размере", подробно мотивированы в приговоре, судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку сумма похищенных денежных средств ООО "АСК" превышает 1.000.000 рублей.

Как видно из приговора, показания потерпевшего и свидетелей тщательным образом проверялись в ходе судебного следствия, суд не ограничился только указанием на доказательства, но и дал им надлежащую оценку. Выводы суда о достоверности показаний представителя потерпевшего и свидетелей обвинения в приговоре мотивированы, и не согласиться с ними оснований не имеется. Указанные иные доказательства полно и объективно исследованы в ходе судебного разбирательства, их анализ, а равно оценка подробно изложены в приговоре.

Кроме того, данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, судами первой и апелляционной инстанции по делу не установлено.

Судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, показания лиц, допрошенных в суде, изложены в приговоре в соответствии с протоколом судебного заседания и материалами уголовного дела.

Все заявленные участниками процесса в ходе судебного заседания ходатайства рассмотрены и разрешены судом в соответствии со ст. 271 УПК РФ путем вынесения мотивированных постановлений, сомнений в обоснованности которых не возникает.

Судебные экспертизы по настоящему уголовному делу проведены компетентными лицами, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертов являются научно обоснованными. Оснований ставить под сомнение изложенные в заключениях экспертов выводы не имеется.

Каких-либо неустраненных судом существенных противоречий в доказательствах, требующих истолкования в пользу осужденных, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности вины осужденных или на квалификацию их действий, не имеется.

С учетом изложенного судебная коллегия не находит оснований для иной оценки доказательств, иной квалификации действий осужденного Голубовского В.А, в связи с чем доводы стороны защиты Голубовского В.А. в суде апелляционной инстанции о необходимости вынесения в отношении Голубовского В.А. оправдательного приговора являются несостоятельными.

Суд первой инстанции назначил осужденному Голубовскому В.А. наказание с соблюдением принципов законности и справедливости, в соответствии с которыми мера наказания, применяемая к лицу, совершившему преступление, должна соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Суд первой инстанции признал обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного Голубовского В.А, в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, являющегося малолетним на момент совершения преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении беременной супруги, оказание помощи близким родственникам, положительные характеристики Голубовского В.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденного Голубовского В.А, не установлено.

Судебная коллегия отмечает, что наказание осужденному Голубовскому В.А. в виде лишения свободы назначено с учетом характера и степени совершенного преступления, данных о личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, всех имеющихся по делу обстоятельств.

Выводы суда о необходимости назначения Голубовскому В.А. наказания в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказания и невозможности применения к Голубовскому В.А. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ в приговоре мотивированы, не согласиться с ними оснований не имеется.

Вопреки доводам апелляционных жалоб потерпевшего фио, его представителя - адвоката Ушкова О.В, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совершение его впервые, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд первой правильно пришел к выводу о необходимости назначения Голубовскому В.А. наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

Мотивы, по которым суд пришел к выводу о возможности назначения наказания условно с испытательным сроком в приговоре приведены. Ставить под сомнение выводы суда оснований не имеется, поскольку они являются обоснованными, мотивированными.

Оснований для усиления назначенного наказания и исключения указания о применении к Голубовскому В.А. условного осуждения, как об этом ставится вопрос в апелляционных жалобах потерпевшего и его представителя, не имеется.

Доводы потерпевшего и его представителя об отрицательной оценке ими личности осужденного к таковым основаниям также не относятся.

Гражданский иск, заявленный ООО "Агентство стратегических коммуникаций", рассмотрен с соблюдением действующего законодательства.

Суд также правильно постановило сохранении ареста на имущество Голубовского В.А. в целях исполнения приговора в части гражданского иска, поскольку стоимость арестованного имущества размер взыскания не превышает.

Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену приговора, судом не допущено. Таким образом, доводы апелляционных жалоб потерпевшего фио и его представителя - адвоката Ушкова О.В. удовлетворению не подлежат.

Вместе с тем, судебная коллегия усматривает основания для изменения приговора в отношении Голубовского В.А. в части назначенного наказания.

Судебная коллегия принимает во внимание дополнительно представленную защитой копию свидетельства о рождении у Голубовского В.А. в 2024 году ребенка и считает необходимым на основании п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка паспортные данные признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Голубовского В.А, в связи с вносимыми изменениями судебная коллегия считает необходимым смягчить назначенное Голубовскому В.А. наказание.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Симоновского районного суда города Москвы от 26 декабря 2023 года в отношении Голубовского... изменить:

- в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, наличие у Голубовского... малолетнего ребенка паспортные данные;

- смягчить назначенное Голубовскому... наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание до 02 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Голубовскому... наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 04 (четырех) лет.

В остальной части приговор суда оставить без изменения, апелляционные жалобы потерпевшего фио и его представителя - адвоката Ушкова О.В. - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: