Апелляционное определение СК по административным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 24 июля 2024 г. по делу N 66а-1275/2024

Судебная коллегия по административным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Горобца С.В, судей Точиевой А.А, Сумбаевой А.В, при ведении протокола помощником судьи Зверевой А.С.

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело N3а-6/2024 (УИД 34OS0000-01-2023-000159-73) по административному исковому заявлению Прокопенко Юрия Валериевича о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок

по апелляционной жалобе Прокопенко Юрия Валериевича на решение Волгоградского областного суда от 8 апреля 2024 г.

Заслушав доклад судьи Точиевой А.А, судебная коллегия по административным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции

УСТАНОВИЛА:

Прокопенко Ю.В. обратился в Волгоградский областной суд с административным иском о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

В обоснование заявленных требований Прокопенко Ю.В. указал, что он признан потерпевшим по уголовному делу N, возбужденному 12 апреля 2019 г. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в отношении Марьянова В.Е. и иных неустановленных лиц. Продолжительность досудебного производства по данному уголовному делу составила более четырех лет. Считает, что обстоятельствами, повлиявшими на длительность досудебного производства по делу, явились действия органов предварительного расследования, которые не были достаточными и эффективными. Полагает, что его право на уголовное судопроизводство в разумный срок нарушено.

Просит присудить компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 500 000 рублей.

Решением Волгоградского областного суда от 8 апреля 2024 г. в удовлетворении административного искового заявления отказано.

В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда от 8 апреля 2024 г. отменить, принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований. Указывает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и сделаны без учета правовых норм, регулирующих рассматриваемые отношения.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации и Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, в суд апелляционной инстанции не явились, о времени и месте судебного заседания извещены, сведения о причинах неявки не представлены.

Судебная коллегия, руководствуясь статьей 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, признала возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с положениями части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. N68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" граждане Российской Федерации, являющиеся в судебном процессе сторонами, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок могут обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение.

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок (часть 2).

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (часть 3).

Согласно части 1 статьи 250 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лицо, полагающее, что государственным органом, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство по уголовному делу, может обратиться в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Статьей 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок (часть 1).

Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок (часть 2).

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, период со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (часть 3).

В пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. N11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" разъяснено, что при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок, исходя из материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, общей продолжительности судопроизводства по делу.

Исследовав материалы уголовного дела N, суд первой инстанции установилследующее.

ДД.ММ.ГГГГ СЧ СУ УМВД России по Ярославской области по обращению С.С.Д. возбуждено уголовное дело N в отношении неустановленных лиц, действовавших от имени компании "данные изъяты"", по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в период с 1 января 2015 г. причинивших гражданам (заимодавцам) ущерб на общую сумму не менее 21 млн. рублей (т. 1 уг. дела л.д. 1).

ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело N в отношении неустановленных лиц, действовавших от имени компании "данные изъяты" по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (т. 197 уг. дела).

В ноябре 2019 года уголовное дело N передано для расследования в СЧ ГСУ УМВД России по Волгоградской области, указанные уголовные дела соединены с присвоением N.

Прокопенко Ю.В. самостоятельно с заявлением о совершении преступления не обращался, 24 марта 2020 г. по материалам следствия вынесено постановление о признании его потерпевшим.

21 мая 2020 г. начальнику СУ УМВД России по городу Волжский направлено поручение о допросе и проведении иных следственных действий отношении Прокопенко Ю.В.

27 мая 2020 года Прокопенко Ю.В. объявлено постановление о признании потерпевшим, в ходе допроса он заявил о привлечении виновных к уголовной ответственности; произведена выемка документов, приобщено к материалам дела его исковое заявление, признан гражданским истцом (т. 133 уг. дела л.д. 220-239, т. 1 адм. дела л.д. 18, т. 6 адм. дела л 27-44).

14 марта и 18 марта 2022 года представителем Прокопенко Ю.В. направлялись в прокуратуру Волгоградской области жалобы об ускорении производства по уголовному делу, волоките и неэффективности действий должностных лиц (т. 1 адм. дела л.д. 19-22, 46-61).

По выделенным из уголовного дела N материалам возбуждены следующие уголовные дела.

19 июля 2019 года следователем СЧ ГСУ ГУ УМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело N по части 4 статьи 159 УК РФ.

25 июля 2019 года следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ УМВД России по г. Тольятти Самарской области возбуждено уголовное дело N по части 4 статьи 159 УК РФ.

30 июля 2019 г. следователем СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело N по части 4 статьи 159 УК РФ.

30 июля 2019 г. следователем следственного отдела ОМВД России по городскому округу Клин Московской области возбуждено уголовное дело N по части 3 статьи 159 УК РФ.

8 августа 2019 года следователем ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело N по части 4 статьи 159 УК РФ, расследование осуществлялось следственной группой в составе следователей структурных подразделений СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, СУ УМВД по г. Волгограду.

Срок предварительного расследования по уголовному делу N неоднократно продлевался в установленном порядке ввиду необходимости производства большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории разных субъектов Российское Федерации: производства более 50 обысков, допроса более 40 руководителей региональных офисов, допроса около 700 граждан в качестве потерпевших, свидетелей, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, изъятия документации, назначения и проведения многочисленных экспертиз, предъявления обвинения участникам преступной деятельности, избрания им меры пресечения, производства осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе 7 дисков ПТП, принятия мер к наложению ареста на имущество обвиняемых, направления поручений об оказании правовой помощи на территории Чешской Республики, Республики Армения, производства иных следственных действий.

17 октября 2019 года вынесено постановление о передаче уголовного дела N руководителю следственного органа для определения территориальной подследственности уголовного дела, его соединения с уголовных делом N и дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в целях обеспечения полноты и объективности предварительного расследования, соблюдения процессуальных сроков, в обоснование которого указано, что большинство (более 500 человек) свидетелей (потерпевших) проживают на территории Волгоградской области.

6 ноября 2019 года уголовное дело N изъято из производства СЧ СУ У МВД России по Ярославской области и передано в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

29 ноября 2019 года соединены уголовные дела N и N с присвоением номера последнего.

30 декабря 2019 года соединены уголовные дела N и N с присвоением номера последнего.

26 февраля 2020 года соединены уголовные дела N и N с присвоением номера последнего.

8 октября 2019 года соединены уголовные дела N и N с присвоением номера последнего.

16 июня 2020 года соединены уголовные дела N и N с присвоением номера последнего.

2 сентября 2022 года соединены уголовные дела N и N с присвоением номера последнего.

4 июня 2019 года в порядке статей 91-92 УПК РФ по уголовному делу N задержаны З.С.П, М.В.Е, Ф.А.С.

6 июня 2019 года З.С.П, М.В.Е, Ф.А.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, избрана мера пресечения - заключение под стражу. Впоследствии срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

Постановлением судьи от 21 августа 2019 года обвиняемой О.С.П, объявленной в международный розыск ДД.ММ.ГГГГ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

В декабре 2019 года О.С.П. экстрадирована в Российскую Федерацию, ознакомлена с постановлением о предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, допрошена, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В мае 2020 года вынесены постановления об изменении меры пресечения обвиняемым М.В.Е, Ф.А.С, З.С.П. на подписку о невыезде, в ДД.ММ.ГГГГ - обвиняемой О.С.П.

В сентябре 2022 года предъявлено окончательное обвинение Ф.А.С. объемом в 14 томов (13 томов по 250 листов, 1 том - 11 листов), З.С.П. объемом в 14 томов (13 томов по 250 листов, 1 том - 11 листов); О.С.П. объемом в 14 томов (13 томов по 250 листов, 1 том - 11 листов), проведены дополнительные допросы, прекращено уголовное преследование М.В.Е. в связи с его смертью ДД.ММ.ГГГГ.

В октябре 2022 года обвиняемые, защитники, потерпевшие уведомлены об окончании следственных действий.

С декабря 2022 года по июль 2023 года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

В июле ознакомление обвиняемых и защитников с материалами дела и вещественными доказательствами окончено.

17 июля 2023 года уголовное дело направлено с обвинительным заключением в прокуратуру Волгоградской области.

21 июля 2023 года прокурором Волгоградской области утверждено обвинительное заключение.

27-28 июля 2023 года копия обвинительного заключения вручена обвиняемым.

По результатам анализа проведенных процессуальных и следственных действий с марта 2020 года по июль 2023 года (до направления уголовного дела в суд) должностными лицами органов следствия и прокуратуры по уголовному делу N установлено следующее.

В марте 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, подозреваемых, защитников получено 33 различных заявления и ходатайства, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения, признаны потерпевшими 18 граждан;

- ознакомлен с постановлениями о признании потерпевшими и допрошен 41 гражданин из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числе некоторые из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 53 исковых заявления о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 53 постановления о признании гражданскими истцами; - вынесено 52 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 52 протокола по итогам выемки документов (предметов);

-направлено 18 поручений о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурные подразделения УМВД России по Волгоградской области и в структурные подразделения МВД России других регионов Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 4 протокола, объем которых составил от 5 до 70 страниц;

- вынесено 3 постановления о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей их в камеру хранения вещественных доказательств;

- вынесено 2 постановления об исключении предметов из числа вещественных доказательств; вынесено 3 постановления о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания по стражей обвиняемых, приобщены копии судебных актов; к материалам уголовного дела приобщены документы на 260 листах.

В апреле 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, подозреваемых защитников получено 33 различных заявления и ходатайства, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признан потерпевшим 1 гражданин;

-ознакомлено с постановлениями о признании потерпевшими и допрошено 30 граждан из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числе некоторые из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 29 исковых заявления о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 28 постановлений о признании гражданскими истцами; - вынесено 30 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 29 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 2 протокола, объем которых составил от 14 до 62 страницы;

- вынесено 2 постановления о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей их в камеру хранения вещественных доказательств;

- О.С.П. объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 160 листах.

В мае 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, подозреваемых защитников получено 29 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признано потерпевшими 2 гражданина;

-ознакомлен с постановлениями о признании потерпевшими и допрошен 21 гражданин из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числе некоторые из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 20 исковых заявлений о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 20 постановлений о признании гражданскими истцами; - вынесено 20 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 20 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

-направлено 2 поручения о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в УМВД по Волгоградской области и в структурные подразделения МВД России других регионов Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 13 протоколов, объем которых составил от 3 до 52 страницы;

- вынесено 13 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- проведено 3 дополнительных допроса обвиняемых;

-вынесено 3 постановления об изменении меры пресечения обвиняемым;

- вынесено 1 постановление о признании гражданина законным представителем;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 130 листах.

В июне 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 23 заявления и ходатайства, которые разрешены должностными лицам органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признано потерпевшими 2 гражданина;

- ознакомлено с постановлениями о признании потерпевшими и допрошено 7 граждан из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числе некоторые из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 7 исковых заявлений о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 7 постановлений о признании гражданскими истцами;

-вынесено 7 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 7 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

-направлено 1 поручение о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 3 протокола, объем которых составил от 3 до 26 страниц;

- вынесено 3 постановления о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- проведено 3 дополнительных допроса обвиняемых;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 87 листах.

В июле 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 17 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицам органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признано потерпевшими 3 гражданина;

-ознакомлено с постановлениями о признании потерпевшими и допрошено 5 граждан из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числе некоторые

из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 5 исковых заявлений о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 5 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 5 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 5 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- направлено 1 поручение о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 5 протоколов, объем которых составил от 3 до 12 страниц;

- вынесено 5 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей на хранение в камеру вещественных доказательств;

- проведено 4 дополнительных допроса обвиняемых;

- вынесено 1 постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания по стражей обвиняемой О.С.П, которое судом рассмотрено, приобщена копия судебного акта;

- вынесено 1 постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество, которое судом рассмотрено, приобщена копия судебного акта;

- составлено 4 протокола о наложении ареста на имущество;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 87 листах.

В августе 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 11 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесены 6 постановлений о признании потерпевшими граждан; - - ознакомлено с постановлениями о признании потерпевшими и допрошено 14 граждан из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числа некоторые из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 14 исковых заявлений о взыскании i виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 14 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 14 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 14 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлен протокол, объем которого составил 120 страниц;

- вынесено 1 постановление о признании документов (предмете! вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей на хранение в камеру вещественных доказательств;

- проведено 2 дополнительных допроса обвиняемых;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 80 листах.

В сентябре 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 99 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицам органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признаны потерпевшими 2 гражданина; ознакомлено с постановлениями о признании потерпевшими и допрошено 22 гражданина из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числе некоторые из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 22 исковых заявления о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 22 постановления о признании гражданскими истцами;

-вынесено 22 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 22 протокола по итогам выемки документов (предметов);

-вынесено 1 постановление об изменении меры пресечения обвиняемой с содержания под стражей на подписку о невыезде;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 30 листах.

В октябре 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 5 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- ознакомлен с постановлением о признании потерпевшим и допрошен 1 гражданин из числа пострадавших от действий виновных лиц;

- приобщено к материалам дела 2 исковых заявления о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 2 постановления о признании гражданскими истцами;

- вынесено 2 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 2 протокола по итогам выемки документов (предметов);

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 130 листах.

В ноябре 2020 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых получено 9 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признан потерпевшим 1 гражданин;

- приобщено к материалам дела 1 исковое заявление о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 1 постановление о признании гражданским истцом;

- вынесено 1 постановление о производстве выемки (обыска);

- составлен 1 протокол по итогам выемки документов (предметов);

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 30 листах.

В декабре 2020 года:

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 25 протоколов, объем которых составил от 20 до 62 страниц;

- вынесено 25 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 1130 листах.

В январе 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 9 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признано потерпевшими 2 гражданина;

- ознакомлено с постановлениями о признании потерпевшими и допрошено 2 гражданина из числа пострадавших от действий виновных лиц;

- приобщено к материалам дела 2 исковых заявления о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 2 постановления о признании гражданскими истцами;

- вынесено 3 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 3 протокола по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 7 протоколов, объем которых составил от 20 до 180 страниц;

- вынесено 7 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 130 листах.

В феврале 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 18 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- признано потерпевшими 4 гражданина;

- ознакомлено с постановлениями о признании потерпевшими и допрошено 4 гражданина из числа пострадавших от действий виновных лиц, в том числе некоторые из них дополнительно;

- приобщено к материалам дела 4 исковых заявления о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 4 постановления о признании гражданскими истцами;

- вынесено 4 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 4 протокола по итогам выемки документов (предметов);

-произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 12 протоколов, объем которых составил от 20 до 180 страниц; вынесено 7 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 1 поручение о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 130 листах.

В марте 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 10 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 2 протокола, объем которых составил 20 и 45 страниц;

- вынесено 2 постановления о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 3 поручения о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурные подразделения УМВД России по Волгоградской области и в структурные подразделения МВД России в другие регионы Российской Федерации, приобщены полученные ответы с

соответствующими материалами;

- направлено 9 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- допрошено 2 свидетеля;

- вынесено 1 постановление о предоставлении результатов оперативнорозыскной деятельности;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 130 листах.

В апреле 2021 года:

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 13 протоколов, объем которых составил от 20 до 170 страниц;

- направлено 5 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- допрошено 2 свидетеля;

- вынесено 1 постановление о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 180 листах.

В мае 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 7 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 13 протоколов, объем которых составил от 40 до 190 страниц;

- вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении проведения осмотра сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и приобщена копия судебного акта;

- произведен осмотр 4-х оптических дисков, содержащих указанную выше информацию, о чем составлено 2 протокола на 150 и 30 страницах;

- вынесено 11 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 5 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- проведено 2 дополнительных допроса обвиняемых;

- допрошено 5 свидетелей;

- вынесено 1 постановление о предоставлении результатов оперативнорозыскной деятельности;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 291 листе.

В июне 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 14 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- направлено 4 уведомления гражданам по последнему известному месту жительства с сообщением о признании их потерпевшими и разъяснением прав и обязанностей;

- вынесено 1 постановление о назначении переводчика с чешского языка на русский для участия в осмотре документов;

- вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о

разрешении производства выемки и осмотра почтово-телеграфной

корреспонденции, копия судебного акта приобщена;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 14 протоколов, объем которых составил от 30 до 110 страниц;

- вынесено 14 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- вынесено 1 постановление об исключении предметов из числа вещественных доказательств и возврате собственнику;

- направлено 6 поручений о производстве оперативно-розыскных и

следственных действий в структурные подразделения УМВД России по Волгоградской области и в структурные подразделения МВД России в другие регионы Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- направлено 7 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- составлено 82 протокола об ознакомлении подозреваемых либо обвиняемых, а также защитников с постановлениями о назначении экспертиз;

- составлено 72 протокола об ознакомлении подозреваемых либо обвиняемых, а также защитников с заключениями экспертиз;

- допрошено 4 свидетеля;

- допрошен 1 подозреваемый;

- вынесено 1 постановление о предоставлении результатов оперативнорозыскной деятельности;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 1190 листах.

В июле 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 25 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 84 постановления о признании граждан потерпевшими;

- направлено 3 уведомления гражданам по последнему известному месту жительства с сообщением о признании их потерпевшими и разъяснением прав и обязанностей;

- допрошено 7 граждан в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 7 исковых заявлений о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 7 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 33 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 33 протокола по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 26 протоколов, объем которых составил от 3 до 7 страниц;

- вынесено 26 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 30 поручений о производстве оперативно-розыскных в следственных действий в структурные подразделения УМВД России по Волгоградской области и в структурные подразделения МВД России в другие регионы Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- допрошено 3 свидетеля;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 710 листах.

В августе 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 42 различных заявления и ходатайства, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 2 постановления о признании граждан потерпевшими;

- допрошено 27 граждан в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 27 исковых заявлений о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 27 постановлений о признании гражданскими истцами; - вынесено 27 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 27 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 40 протоколов, объем которых составил от 15 до 40 страниц;

- вынесено 32 постановления о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 1 поручение о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- допрошено 2 свидетеля;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 980 листах.

В сентябре 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 37 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- допрошено 15 граждан в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 15 исковых заявлений о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 15 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 14 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 14 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 14 протоколов, объем которых составил от 20 до 220 страниц;

- направлено 9 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- направлен запрос о правовой помощи через МВД России в Чешскую Республику, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 780 листах.

В октябре 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 62 различных заявления и ходатайства, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 31 постановление о признании граждан потерпевшими;

- направлено 8 уведомлений гражданам по последнему известному месту жительства с сообщением о признании их потерпевшими и разъяснением прав и обязанностей;

- допрошено 44 граждан в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 44 исковых заявления о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 44 постановления о признании гражданскими истцами;

- вынесено 44 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 44 протокола по итогам выемки документов (предметов);

- вынесено 1 постановление о назначении переводчика с английского языка на русский;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), в том числе с участием переводчика, о чем составлено 39 протоколов, объем которых составил от 5 до 60 страниц;

- вынесено 52 постановления о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 8 поручений о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурные подразделения УМВД России по Волгоградской области и в структурные подразделения МВД России в другие регионы Российской Федерации, приобщены полученные ответы с

соответствующими материалами;

- направлено 12 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- допрошено 3 свидетеля;

- составлен 1 протокол о предъявлении защитнику материалов дела;

- составлен 151 протокол об ознакомлении подозреваемых, обвиняемых, защитников с постановлениями о назначении экспертиз;

- составлено 97 протоколов об ознакомлении подозреваемых, обвиняемых, защитников с заключениями экспертиз;

- проведено 2 дополнительных допроса обвиняемых;

- проведен допрос 2 подозреваемых;

- допрошено 4 свидетеля;

- проведены исследования финансовых документов, о чем составлено 2 заключения;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 1330 листах. В ноябре 2021 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 39 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 15 постановлений о признании граждан потерпевшими;

- направлено 5 уведомлений гражданам по последнему известному месту жительства с сообщением о признании их потерпевшими и разъяснением прав и обязанностей;

- допрошено 26 граждан в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 26 исковых заявлений о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 26 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 26 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 26 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлен 31 протокол объемом от 5 до 70 страниц;

- вынесено 31 постановление о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 2 поручения о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- направлено 11 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- выполнено 2 заключения специалистом-ревизором по финансовым операциям;

- допрошен 1 свидетель;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 972 листах.

В декабре 2021 года:

- вынесено 21 постановление о признании граждан потерпевшими;

- направлено 16 уведомлений гражданам по последнему известному месту жительства с сообщением о признании их потерпевшими и разъяснением прав а обязанностей;

- допрошено 12 граждан в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 12 исковых заявлений о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 12 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 12 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 12 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

-произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 18 протоколов, объем которых составил от 5 до 40 страниц;

- вынесено 18 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 6 поручений о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурные подразделения УМВД России по Волгоградской области и в структурные подразделения МВД России в другие регионы Российской Федерации, приобщены полученные ответы с

соответствующими материалами;

- составлено 7 протоколов об ознакомлении подозреваемых, обвиняемых, защитников с постановлениями о назначении экспертиз;

- допрошено 4 свидетеля;

- направлено 57 запросов, в том числе касающихся сбора документов, характеризующих личность обвиняемых, приобщены ответы;

- допрошен 1 обвиняемый;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 396 листах.

В январе 2022 года:

- вынесено 6 постановлений о признании граждан потерпевшими; - направлено 6 уведомлений гражданам по последнему известному месту жительства с сообщением о признании их потерпевшими и разъяснением прав и обязанностей;

- допрошено 3 гражданина в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 3 исковых заявления о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 3 постановления о признании гражданскими истцами;

- вынесено 3 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 3 протокола по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 7 протоколов, объем которых составил от 3 до 5 страниц;

- направлено 1 поручение в правоохранительные органы о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- направлено 25 запросов, в том числе в банковские учреждения, а также касающиеся документов, характеризующих личность обвиняемых, приобщены ответы;

- допрошено 2 свидетеля;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 93 листах.

В феврале 2022 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 13 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 1 постановление о признании гражданина потерпевшим;

- допрошен 1 гражданин в качестве потерпевшего;

- приобщено к материалам дела 1 исковое заявление о взыскании с виновных причиненного материального ущерба;

- вынесено 1 постановление о признании гражданским истцом;

- вынесено 1 постановление о производстве выемки (обыска);

- составлен 1 протокол по итогам выемки документов (предметов);

-произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 9 протоколов, объем которых составил от 3 до 25 страниц;

- вынесено 15 постановлений о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- допрошено 5 свидетелей; допрошен 1 специалист;

- составлено 24 протокола об ознакомлении обвиняемых, защитников с постановлениями о назначении экспертиз;

- составлено 24 протокола об ознакомлении обвиняемых, защитников с заключениями экспертиз;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 170 листах.

В марте 2022 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 28 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- допрошено 6 граждан в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 6 исковых заявлений о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 6 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 6 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 6 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлено 9 протоколов, объем которых составил от 15 до 70 страниц;

- вынесено 2 постановления о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела. с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 37 запросов, в том числе в банковские учреждения, а также касающиеся документов, характеризующих личность обвиняемых, приобщены ответы;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 128 листах.

В апреле 2022 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 12 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 2 постановления о признании граждан потерпевшими;

- допрошено 2 гражданина в качестве потерпевших;

- приобщено к материалам дела 2 исковых заявления о взыскании с виновных лиц причиненного материального ущерба;

- вынесено 2 постановления о признании гражданскими истцами;

- вынесено 2 постановления о производстве выемки (обыска);

- составлено 2 протокола по итогам выемки документов (предметов);

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлен 1 протокол, объем которого составил 15 страниц;

- направлено 1 поручение о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 50 листах.

В мае 2022 года:

В июне 2022 года:

- вынесено 5 постановлений о признании граждан потерпевшими;

- допрошен 1 гражданин в качестве свидетеля;

- направлено 1 поручение о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- направлено 1 уведомление гражданину по последнему известному месту жительства с сообщением о признании потерпевшим и разъяснением прав и обязанностей.

В июле 2022 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 17 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лица органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 6 постановлений о признании граждан потерпевшими;

- допрошено 6 граждан в качестве потерпевших;

- вынесено 6 постановлений о признании гражданскими истцами;

- вынесено 6 постановлений о производстве выемки (обыска);

- составлено 6 протоколов по итогам выемки документов (предметов);

- отменены 4 постановления о признании потерпевшими, 4 постановления о признании гражданскими истцами;

- произведен осмотр изъятых документов (предметов), о чем составлен 1 протокол, объем которого составил 45 страниц;

- вынесено 1 постановление о признании документов (предметов) вещественными доказательствами и приобщении их к материалам дела с последующей передачей в камеру хранения вещественных доказательств;

- направлено 7 запросов, в том числе в банковские учреждения, приобщены ответы;

- допрошено 6 свидетелей;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 450 листах.

В августе 2022 года:

- вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении трех лиц;

- проведена ревизия документов (договоров инвестиционных займов с приложениями), изъятых у граждан, признанных потерпевшими по уголовному делу (более 650 чел.), приобщено заключение на 60 листах;

- подготовлены проекты постановлений о предъявлении обвинения (по каждому из обвиняемых, объем документов составил более 13 томов, всего 9786 листов).

В сентябре 2022 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 23 личных заявления и ходатайства, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- направлено 1 поручение о производстве оперативно-розыскных и следственных действий в структурное подразделение МВД России в другом регионе Российской Федерации, приобщены полученные ответы с соответствующими материалами;

- предъявлено окончательное обвинение Ф.А.С. объемом в 14 томов (13 томов по 250 листов, 1 том - 11 листов);

- предъявлено окончательное обвинение З.С.П. объемом в 14 томов (13 томов по 250 листов, 1 том - 11 листов);

- предъявлено окончательное обвинение О.С.П. объемом в 14 томов (13 томов по 250 листов, 1 том - 11 листов);

- проведены допросы обвиняемых Ф.А.С, З.С.П, О.С.П.;

- вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении М.В.Е. в связи со смертью;

- составлено 3 протокола об ознакомлении обвиняемых, защитников с постановлениями о назначении экспертиз;

- составлено 3 протокола об ознакомлении обвиняемых, защитников с заключениями экспертиз;

- допрошено 3 свидетеля;

- допрошено 3 специалиста;

- составлено 6 протоколов об уведомлении обвиняемых, защитников об окончании следственных действий;

- потерпевшим направлены уведомления об окончании следственных действий и наличии права на ознакомление с материалами уголовного дела.

В октябре 2022 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 17 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено постановление о возобновлении следственных действий;

- направлены потерпевшим уведомления о возобновлении следственных действий;

- дополнительно допрошен 1 обвиняемый;

- составлены 9 протоколов об уведомлении об окончании следственных действий;

- к материалам уголовного дела приобщены документы на 111 листах.

В октябре-ноябре 2022 года осуществлялись систематизация и оформление в установленном порядке материалов уголовного дела объемом более 290 томов, подготовка текста обвинительного заключения, объем которого по делу со справкой и приложением составляет более 36 томов.

В декабре 2022 года:

- от обвиняемых, защитников получено 13 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- вынесено 1 постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия до ДД.ММ.ГГГГ;

- направлены уведомления обвиняемым, защитникам, потерпевшим о продлении срока следствия;

- защитник С.И.В. знакомилась с материалами уголовного дела 1 ДД.ММ.ГГГГ;

- защитник С.И.А. знакомился с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ.

В январе 2023 года:

- ознакомление защитника С.И.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление обвиняемого Ф.А.С. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление обвиняемой О.С.П. с защитником У.А.М. с материалами уголовного дела 26, ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление обвиняемой О.С.П. с материалами уголовного дела и ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление обвиняемого З.С.П. с материалами уголовного до ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника М.Д.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.В. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ, В феврале 2023 года:

- вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства об установлении срока для ознакомления обвиняемых и защитников с материалами уголовного дела, приобщены копии судебных актов;

- ознакомление защитника С.И.В. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление обвиняемой О.С.П. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника У.А.М. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника М.Д.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление обвиняемого З.С.П. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление обвиняемого Ф.А.С. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ.

В марте 2023 года:

- ознакомление обвиняемой О.С.П. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.В. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- вынесено постановление о продлении срока предварительного следствия до ДД.ММ.ГГГГ, направлены уведомления обвиняемым, защитникам, потерпевшим.

В апреле 2023 года:

- ознакомление обвиняемого З.С.П. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.В. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника М.Д.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- вынесено постановление об окончании ознакомления с материалами дела обвиняемой О.С.П, защитника У.А.М, обвиняемого Ф.А.С, составлен соответствующий протокол об ознакомлении.

В мае 2023 года:

- ознакомление защитника С.И.В. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- вынесено постановление об отмене постановления о наложении ареста имущество М.В.Е.;

- вынесено постановление об исключении из числа вещественных доказательств некоторых предметов и возвращении их М.С.И.;

- направлены уведомления обвиняемым, защитникам, потерпевшим.

В июне 2023 года:

- от граждан (потерпевших), а также от обвиняемых, защитников получено 15 различных заявлений и ходатайств, которые разрешены должностными лицами органов следствия с вынесением соответствующих постановлений и направлением уведомлений о результатах рассмотрения;

- ознакомление защитника С.И.В. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- ознакомление защитника С.И.А. с материалами уголовного дела с ДД.ММ.ГГГГ;

- составлены протоколы об ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемого З.С.П, защитника С.И.В, защитника У.А.М, обвиняемого Ф.А.С, защитника С.И.А.;

- составлены протоколы о разъяснении процессуальных прав обвиняемым Ф.А.С, З.С.П, О.С.П.;

- вынесено постановление о продлении срока предварительного следствия до ДД.ММ.ГГГГ, направлены уведомления обвиняемым, защитникам и потерпевшим.

В июле 2023 года:

- ознакомление защитника С.И.А. с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ;

- составлен протокол об ознакомлении с материалами дела защитника С.И.А.;

- уголовное дело направлено с обвинительным заключением в прокуратуру Волгоградской области;

- прокурором Волгоградской области утверждено обвинительное заключение, копия обвинительного заключения вручена обвиняемым.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело поступило в Ворошиловский районный суд г. Волгограда (т. 292).

ДД.ММ.ГГГГ судьей Ворошиловского районного суда г. Волгограда Н.Ф.А. по ходатайству защитника вынесено постановление о направлении уголовного дела для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности в Волгоградский областной суд.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело поступило в Волгоградский областной суд. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о направлении уголовного дела для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности в Верховный Суд Российской Федерации.

18 августа 2023 года судьей Верховного Суда Российской Федерации вынесено постановление о назначении судебного заседания на 28 августа 2023 года.

ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении ходатайства обвиняемых Ф.А.С, М.С.П, З.С.П. отказано.

18 сентября 2023 года поступили апелляционные жалобы обвиняемых Ф.А.С, М.С.П, З.С.П, срок для подачи возражений установлен до 2 сентября 2023 года.

5 октября 2023 года уголовное дело с апелляционными жалобами направлено в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

12 октября 2023 года судьей Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по уголовному делу назначено судебное заседание на 26 октября 2023 года.

Апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации постановление Верховного Суда Российской Федерации от 28 августа 2023 года оставлено без изменения (т. 293).

9 ноября 2023 года уголовное дело поступило в Ворошиловский районный г. Волгограда (т. 295).

10 ноября 2023 года материалы переданы судье.

13 ноября 2023 года назначено предварительное слушание на 24 ноября 2023 года.

24 ноября 2023 года назначено судебное заседание на 4 декабря 2023 года.

Судебные заседания проводились 4, 19 декабря 2023 года, 9, 17, 31 января, 7, 14 февраля, 1, 13 марта 2024 года.

13 марта 2024 года судебное заседание отложено на 12 апреля 2024 г.

На момент рассмотрения административного искового заявления Прокопенко Ю.В. о присуждении компенсации производство по уголовному делу N не окончено.

Общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу, исчисляемая с 24 марта 2020 г. (со дня признания Прокопенко Ю.В. потерпевшим) по 21 июля 2023 г. (дата утверждения обвинительного заключения), составила 3 года 3 месяца 29 дней.

Период судебного разбирательства по уголовному делу с 31 июля 2023 г. по 8 апреля 2024 г. (дата принятия решения по настоящему административному делу), составил 8 месяцев 7 дней.

Разрешая дело, суд первой инстанции, руководствуясь приведенными нормами и разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, оценив правовую и фактическую сложность уголовного дела N, достаточность и эффективность действий органов предварительного следствия и суда, пришел к обоснованному выводу о том, что продолжительность судопроизводства по указанному уголовному делу не содержит признаков нарушения требования разумного срока и права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок не нарушает.

При определении разумности и продолжительности срока судопроизводства областной суд принял во внимание объем уголовного дела, составляющего около 300 томов, и то, что в качестве обвиняемых были привлечены 4 лица, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в отношении каждого из обвиняемых проводились необходимые следственные действия, в списке лиц, подлежащих вызову в суд в качестве свидетелей, потерпевших, специалистов, указаны более 700 лиц; в отношении одного обвиняемого лица объявлялся международный розыск, проведено значительное количество экспертиз; с учетом регистрации более 40 офисов от имени компании "данные изъяты" оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия осуществлялись на территории Волгоградской, Самарской, Ярославской, Московской, Ивановской, Саратовской областей. Учтено, что особая сложность дела была обусловлена и тем, что хищение денежных средств осуществлялось через расчетные счета, открытые в кредитных организациях Чешской Республики, подконтрольных преступной группе организаций "данные изъяты", зарегистрированных на территории иностранных государств (Англия, Китай).

При этом периоды недостаточной активности органов предварительного расследования по уголовному делу N (октябрь-ноябрь 2020 г, апрель-июнь 2022 г.) не повлияли существенным образом на общую продолжительность судопроизводства и о чрезмерности срока досудебного производства не свидетельствуют.

Проанализировав имеющиеся в деле доказательства, областной суд пришел к выводу, что судебное разбирательство по уголовному делу проводилось с соблюдением прав участников процесса, заседания назначались в установленные законом сроки, слушания велись непрерывно, перерывы по делу являлись необходимыми и обоснованными.

Таким образом, общая продолжительность судопроизводства, исходя из установленных по делу фактических обстоятельств, не является чрезмерной, не содержит признаков нарушения требований разумности и прав административного истца не нарушает.

Изложенные в решении выводы являются мотивированными, основанными на анализе исследованных доказательств, которым дана надлежащая оценка по правилам статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, соответствуют материалам дела и требованиям действующего законодательства.

Доводы апелляционной жалобы по существу сводятся к несогласию заявителя с решением суда, не содержат фактов, которые не были бы проверены и учтены судом первой инстанции при рассмотрении административного дела, влияли бы на обоснованность и законность решения суда, в связи с чем не могут повлечь отмену оспариваемого решения.

Руководствуясь статьями 309-311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия по административным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции

определила:

решение Волгоградского областного суда от 8 апреля 2024 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции по правилам, установленным главой 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в течение 6 месяцев.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 7 августа 2024 г.

Председательствующий

Судьи

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.