Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Иркутской области от 10 октября 2014 г. "Росфинмониторинг предупредил субъекты бизнеса об обязанности неукоснительного соблюдения закона"

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу предупредило организации и индивидуальных предпринимателей, разместив при участии налоговых органов Иркутской области информационные материалы, о необходимости неукоснительно соблюдать обязанности, установленные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, лизинговые компании, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли - продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, обязаны встать на учет в МРУ