Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Иркутской области от 23 октября 2014 г. "В Иркутской области пресечена деятельность преступной группы по незаконной регистрации предприятий"

В Межведомственную рабочую группу правоохранительных и налоговых органов Иркутской области, созданную с целью выявления и пресечения фактов регистрации и пресечения деятельности организаций с признаками фиктивности, в 2014 г. поступило 8 материалов о незаконном образовании (реорганизации) юридических лиц.

Проведенными оперативно-розыскными и проверочными мероприятиями установлена группа лиц, осуществлявших действия по незаконному образованию организаций, в дальнейшем используемых для транзита и обналичивания денежных средств. В результате возбуждены 54 уголовных дела по ст.187 УК РФ, в ходе расследования которых установлены факты использования подставных лиц и регистрации на них четырех обществ с ограниченной ответственностью.

30 сентября возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст.173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица", вина фигурантов доказана в полном объеме. В ближайшее время обвинительные заключения по этим делам будут направлены в суд.