Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
Фальшивомонетничество - это изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Согласно ст.186 УК РФ изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка России, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте расцениваются как преступление в сфере экономической деятельности.
Квалифицирующими признаками являются при этом: совершение перечисленных действий в крупном размере либо лицом, ранее судимым за это преступление; совершение таких действий организованной группой.
Если в 1989 году на территории СССР был зарегистрирован 61 факт фальшивомонетничества, то в 1993 году только в РФ было совершено... свыше семи тысяч таких преступлений. При их раскрытии и расследовании изъято 154910 поддельных банкнот РФ, 7739 единиц фальшивой иностранной валюты, около 90 тысяч подделанных ценных бумаг на общую сумму 1,5 млрд.рублей. Только за 8 месяцев 1994 года в РФ было зарегистрировано 11 тысяч преступлений, связанных с изготовлением и распространением поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Их денежный эквивалент был уже в 4 раза больше, чем за соответствующий период 1993 года. Логично предположить, что деноминация российского рубля приведет к активизации деятельности как российских, так и зарубежных фальшивомонетчиков по подделке новых денежных знаков достоинством пятьдесят и сто рублей.
В структуре Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ несколько лет назад создан и функционирует отдел, который целенаправленно занимается борьбой с этими преступлениями. Продолжается работа над созданием службы экспертизы денежных знаков в территориальных управлениях Центрального банка РФ.
Особо отметим: сам способ изготовления денежных знаков и ценных бумаг при условии обеспечения соответствующего качества изображения и наличия обязательных атрибутов на квалификацию содеянного не влияет. Однако способ подделки является обстоятельством, подлежащим установлению при расследовании дел о фальшивомонетничестве. Это помогает устанавливать степень соответствия поддельного денежного знака подлинному, выявить места приобретения преступником материалов, приспособлений и т.п., а также сделать вывод о наличии соучастников. Криминалистами различается полная и частичная подделка денежных знаков и ценных бумаг.
Способами полной подделки являются: рисовка, изготовление денежных знаков и ценных бумаг с использованием технологий полиграфического производства или с применением множительной техники, фотокопирование, комбинированный способ и др. По имеющимся оценкам сейчас примерно девять из десяти фальшивых купюр изготавливаются с применением копировально-множительной техники.
Чем квалифицированнее подделка, тем сложнее процесс ее распознавания. Некоторые подделки можно определить лишь в ходе экспертного идентификационного исследования с подлинником.
Признаки подделки: все элементы имеют общую окраску и точечную структуру; загрязнение по всей поверхности бумаги в виде отдельных точек: края штрихов не имеют четкого контура; липкость бумаги при увлажнении; ломкость бумаги при сгибании; наличие следов пишущего прибора или печатающего устройства; наличие цветовых искажений изображения; нестойкость красителя; нечеткость и расплывчатость изображения при сильном увеличении; отсутствие микроэлементов; различия в интенсивности окраски и др.
Частичная подделка выражается во внесении изменений в подлинную денежную купюру. Как правило, эти изменения связаны с увеличением номинальной стоимости денежного знака и производятся путем вклеивания новых элементов, вытравливания отдельных элементов реактивами, подчистки в сочетании с допиской, расслоения бумаги с последующим комбинированием купюр разного достоинства.
Предметом преступного посягательства при фальшивомонетничестве являются отечественные и иностранные денежные знаки и ценные бумаги.
В соответствии со ст.142 ГК РФ ценная бумага - это документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
Гражданское законодательство различает следующие виды ценных бумаг: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные и другие документы, которые в установленном порядке отнесены к ценным бумагам. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие установленной форме влечет ее ничтожность.
Эмиссия (выпуск) денег и государственных ценных бумаг является исключительным правом государства. Их производство направлено на сведение к минимуму возможности подделки и обеспечение идентичности в течение длительного периода времени.
К основным признакам распространенных в мире бумажных денег относятся: характерная прямоугольная форма, двусторонняя печать, указание на государство и орган, производящий эмиссию, употребление официального языка государства-эмитента, многократно повторяющееся цифровое и словесное обозначение достоинства купюры, наличие отдельного номерного знака и серийного обозначения на банкнотах и некоторые другие.
Процесс повышения защищенности денег от подделки происходит постоянно. Так, в настоящее время при изготовлении банкнот широко используется метод "интаглио" - т.е. нанесение на банкноты выпуклых изображений. По мнению специалистов, скопировать его невозможно, а подделка может быть обнаружена без специальных технических приспособлений.
Наиболее распространенным способом защиты денег и ценных бумаг является размещение на них водяных знаков. Их первое появление датировано XIII веком. В то время они наносились на бумагу итальянских фабрикантов в целях рекламы принадлежащих им предприятий. На банкнотах они появились значительно позже.
Сейчас водяные знаки изучаются специальной наукой, называемой филигранологией. В мире издано несколько альбомов, в которых описано свыше 100 тысяч водяных знаков, в том числе и расположенных на деньгах. Помимо водяных знаков средствами защиты являются десятки иных приемов: от "ассортимента" графических элементов (наличия одноцветных и многоцветных узоров, рисунков, портретов, символов, выполненных с высокой степенью точности, определенная конфигурация серийных номеров) до цветных волокон, хаотично внедренных в бумагу.
Технология изготовления ценных бумаг незначительно отличается от технологии, применяемой при выпуске денег. Основными средствами защиты ценных бумаг являются: бумага с включением хлопкового волокна; наличие печати организации; наличие стандартного формата (А4, А5); фон бланка документа, состоящий из двух защитных сеток, наложенных друг на друга; характерная печать.
С учетом функционального назначения у ценных бумаг могут присутствовать и дополнительные средства защиты от фальсификации.
Способы защиты денежных знаков и ценных бумаг постоянно совершенствуются и встречаются в различных сочетаниях. Комбинация элементов защиты рассчитана как на применение простейших методов контроля, доступных практически любому человеку, так и на использование специальных технико-криминалистических методов.
Характерными следами (вещественными доказательствами) совершенного преступления могут быть: бумага, нарезанная по формату денежных знаков; граверные инструменты и полиграфическое оборудование; денежные знаки (ценные бумаги) с признаками подделки; краска, тушь, химические реактивы; литература соответствующей тематики; личные записи; подлинные банкноты (ценные бумаги), использовавшиеся для изготовления фальшивых копий; фотографические принадлежности; частицы материалов, сырья, использовавшихся при изготовлении денежного знака (ценной бумаги), на одежде подозреваемого и др.
Данные о личности преступника для следователя и оперативного работника имеют первостепенное значение. Трудности получения и анализа такой информации заключаются в том, что в настоящее время происходит "квалифицированное" сращивание отечественных фальшивомонетчиков с иностранными группировками, специализирующимися на подделке денежных знаков и ценных бумаг. Лицо, занимающееся фальшивомонетничеством, как правило, обладает техническими навыками (гравера, полиграфиста, фотографа, цинкографа и др.), имеет доступ к материалам, оборудованию и инструментам, используемым при изготовлении денежных знаков (ценных бумаг), проявляет интерес к высокоточной копировальной технике и технологиям в области полиграфии, может иметь судимость за изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков и т.п.
Основными элементами преступной деятельности фальшивомонетчика являются: длительная подготовка к совершению преступления; изучение методов работы банковских учреждений, а также новых полиграфических технологий; проведение различных экспериментов технической направленности; приобретение необходимых материалов и пр.
Уже сейчас меры по предупреждению фактов фальшивомонетничества принимаются на самом высоком государственном уровне. Так, постановлением Правительства РФ от 11 октября 1994 г. N 1158 утверждены "Правила учета, хранения и использования в РФ средств цветного копирования (оперативной полиграфии, копировально-множительной техники, капельно-струйных принтеров)". Документ урегулировал порядок учета, хранения и использования в РФ указанных средств, приобретаемых гражданами, а также предприятиями, независимо от форм собственности и сферы деятельности.
Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела по признакам ст.186 УК РФ являются: заявления граждан и сообщения администрации предприятий, учреждений, организаций о фактах обнаружения или получения денежных знаков или ценных бумаг с признаками подделки; непосредственное обнаружение признаков фальшивомонетничества сотрудниками правоохранительных органов.
На первоначальном этапе расследования, как правило, складываются следующие типичные ситуации: лицо задержано при попытке сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг; имеются данные, дающие основание полагать, что конкретное лицо занимается изготовлением или сбытом поддельных бумаг; признаки подделки обнаружены при пересчете или просмотре денежных знаков (ценных бумаг), но источник их происхождения неизвестен.
На практике лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, в таких случаях выявляется достаточно редко.
В любом случае уголовное дело возбуждается только после тщательной оперативной разработки заподозренного лица.
Когда денежные знаки или ценные бумаги обнаруживаются при пересчете и источник их происхождения неизвестен, в первую очередь уточняются способ подделки банкноты и источник ее происхождения. Устанавливаются и другие обстоятельства.
Все это
