Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 1 марта 2018 г. N Ф02-7519/17 по делу N А33-4869/2017

город Иркутск

01 марта 2018 г.

Дело N А33-4869/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 марта 2018 года.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Кореневой Т.И.,

судей: Качукова С.Б., Палащенко И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Максименкова Евгения Ивановича на решение Арбитражного суда Красноярского края от 20 июля 2017 года по делу N А33-4869/2017 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09 октября 2017 года по тому же делу (суд первой инстанции - Путинцева Е.И., суд апелляционной инстанции: Споткай Л.Е., Бутина И.Н., Радзиховская В.В.),

установил:

Максименков Евгений Иванович (далее - Максименков Е.И., истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к акционерному обществу "Красноярскнефтепродукт" (ИНН 2460002949, ОГРН 1022401784954, далее - АО "КНП", общество, ответчик) о признании недействительными решений Совета директоров от 13.02.2017 по вопросам 1, 2, 3 повестки дня.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 20 июля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 09 октября 2017 года, в удовлетворении иска отказано.

Максименков Е.И. обратился в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменить, исковые требования удовлетворить.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что судами не были учтены факты существенного нарушения при созыве совета директоров положений Устава ответчика, нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления полномочий членов названного органа общества представителями Красноярского края, а также Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах).

АО "КНП" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором указало на законность обжалуемых судебных актов.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены по правилам статей 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в судебное заседание не явились и своих представителей не направили.

Информация о рассмотрении настоящей кассационной жалобы размещена в сети "Интернет" на общедоступных сайтах Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа http://fasvso.arbitr.ru и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://arbitr.ru в разделе "Картотека арбитражных дел".

Определением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08 февраля 2018 года рассмотрение кассационной жалобы отложено до 12 часов 15 минут 27 февраля 2018 года на основании статьи 158 АПК РФ.

Проверив в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов о применении норм права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также с учетом доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыва не неё, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами двух инстанций, 29.07.1996 АО "КНП" было зарегистрировано в качестве юридического лица Администрацией Железнодорожного района г. Красноярска, 26.07.2002 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации юридического лица, созданного до 01.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 10224017848954.

В соответствии с пунктом 6.1 Устава АО "КНП", утвержденного общим собранием общества (протокол от 30.06.2016 N 2-216) (далее - Устав) уставной капитал общества составлял 67 784 160 рублей и состоял из следующих типов акций одинаковой номинальной стоимостью 160 рублей: привилегированные акции типа А - 105 912 штук, и обыкновенные акции - 317 739 штук.

Согласно пункту 11.2.5 Устава акционеры - владельцы привилегированных акций общества имели право участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Пунктом 12.2.1 Устава установлено, что к компетенции общего собрания акционеров общества относилось, в том числе определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с пунктом 14.1 Устава совет директоров общества осуществлял общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом общества и Законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров общества.

Пунктом 14.2 Устава предусмотрено, что члены совета директоров общества избирались общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные настоящим уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

В силу пункта 14.3 Устава совет директоров общества состоял из 7 человек.

Из пункта 14.6 Устава следует, что к компетенции совета директоров общества относилось, в том числе образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий.

Пунктом 14.16. Устава предусмотрено, что уведомление о заседании совета директоров общества представлялось каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты заседания по почтовому адресу либо адресу электронной почты, сообщенным членом совета директоров обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление включало в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагались все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

Совет директоров общества вправе был по требованию члена совета директоров общества рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имелось решение большинства членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

В случае необходимости любое заседание совета директоров общества мог быть отложено с согласия большинства присутствующих членов совета директоров общества.

Согласно пункту 14.17 Устава кворум для проведения заседания совета директоров общества составлял 4 человека.

В соответствии с пунктом 14.18 Устава все решения совета директоров, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим уставом и Законом об акционерных обществах, принимались простым большинством голосов участвующих в заседании членов совета директоров.

В соответствии с протоколом N 2-2016 годового общего собрания акционеров АО "КНП" от 30.06.2016 в совет директоров были избраны следующие лица:

Гершковец В.В., Максименков Е.И., Ортынская Т.Н., Суроткин В.А., Цыкалов А.Г., Чернов В.В., Щёлоков А.Б.

03.02.2017 уведомлением председатель совета директоров АО "КНП" известил Максименкова Е.И. о проведении 13.02.2017 заседания Совета директоров общества в очной форме со следующей повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "КНП" и расторжении трудового договора; 2. Об избрании генерального директора АО "КНП"; 3. Об одобрении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО "КНП"; 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора АО "КНП" - трудового договора с генеральным директором АО "КНП".

К уведомлению был приложен проект трудового договора с директором.

Кроме того, в уведомлении членам совета директоров предлагалось к заседанию совета директоров представить свои предложения по кандидатуре на должность генерального директора АО "КНП".

13.02.2017, согласно протоколу заседания совета директоров N 1, состоялось заседание совета директоров АО "КНП" со следующей повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "КНП". 2. Об избрании генерального директора АО "КНП". 3. Об одобрении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО "КНП".

В собрании приняли участие 6 членов совета директоров - Лапшин Ю.А., Ортынская Т.Н., Суроткин В.А., Чернов В.В., Щелоков А.Б., Максименков Е.И.

По первому вопросу принято решение прекратить полномочия генерального директора АО "КНП" Берунова Сергея Борисовича в соответствии с заявлением об увольнении по собственному желанию; расторгнуть трудовой договор с генеральным директором АО "КНП" Беруновым С.Б. с 13.02.2017 "за" голосовали 5 членов совета директоров, Максименков Е.И. воздержался. По второму вопросу председателем Совета директоров Лапшиным Ю.А., представлен членам совета директоров Чернов Андрей Вениаминович и предложено избрать его генеральным директором АО "КНП"; принято решение избрать с 14.02.2017 генеральным директором АО "КНП" Чернова А.В. сроком на 3 (три) года, "за" голосовали 5 членов совета директоров, Максименков Е.И. голосовал "против". По третьему вопросу принято решение одобрить условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО "КНП" Черновым А.В., 5 членов совета директоров проголосовали "за", Максименков Е.И. голосовал "против".

Из протокола от 13.02.2017 N 1 также следует, что Максименковым Е.И. было предложено дополнить повестку дня следующими вопросами 1. Об объявлении открытого конкурса на замещение должности генерального директора АО "КНП". 2. О постановке первоочередных задач генеральному директору АО "КНП" на период испытательного срока. 3. Об определении основных условий оплаты труда генерального директора АО "КНП".

"Против" включения вопросов в повестку дня проголосовало 5 членов совет директоров, Максименков Е.И. проголосовал "за".

Ссылаясь на данные обстоятельства, истец обратился с иском о признании недействительными решений по 1, 2, 3 вопросам повестки заседания Совета директоров от 13.02.2017.

В обоснование заявленных требований истец указал, что при проведении общего собрания 13.02.2017 были допущены существенные нарушения в части непредоставления информации о кандидатуре директора АО "КНП"; у него как у члена совета директоров не было ни времени, ни возможности надлежащим образом заранее ознакомиться с информацией о кандидате и, следовательно, принять обоснованное решение; при этом прочие члены совета директоров АО "КНП", представляя интересы одного акционера, обладали информацией о кандидате, что свидетельствует об игнорировании интересов миноритарных акционеров, нарушении их прав.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из отсутствия оснований для признания недействительными оспариваемых решений общего собрания акционеров и совета директоров.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

В силу пункта 1 статьи 68 Закона об обществах заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений (часть 3 статьи 68 Закона об акционерных обществах).

В силу пункта 5 статьи 68 Закона об акционерных обществах член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересов. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

В силу пункта 8 статьи 68 Закона об акционерных обществах решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Руководствуясь приведенными нормами законодательства, с учетом положений Устава общества, оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, в том числе уведомление от 03.02.2017, протокол от 13.02.2017 N 1, арбитражные суды по первому вопросу повестки правильно установили отсутствие у истца права на оспаривание соответствующего решения ввиду того, что данное лицо, участвуя в заседании совета директоров, воздержался при голосовании по нему;

по второму и третьему вопросу повестки судами также верно отмечен факт наличия приложения к спорному уведомлению - проекта трудового договора (с директором), и учтено содержание Указания представителям Красноярского края в совете директоров АО "КНП" Лапшину Ю.А., Ортынской Т.Н., Суроткину В.А., Чернову В.В., Цыкалову А.Г., Щелокову А.Б. для голосования на заседании совета директоров от Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края N 92-10-1361/2083 от 13.02.2017, и на основание этого сделан правомерный вывод о недоказанности нарушения прав истца, как члена совета директоров АО "КНП", при принятии спорных решений.

Кроме того, судами обоснованно принято во внимание, что в настоящем случае "за" названные решения проголосовало 5 из 7 членов совета директоров АО "КНП", следственно, голос Максименкова Е.И. не мог повлиять на результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров.

При такой совокупности изложенных обстоятельств, в иске отказано правомерно.

Выводы судов основаны на материалах данного дела, соответствуют нормам материального права, подлежащим применению к спорным правоотношениям.

Все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установлены, представленные в материалы дела доказательства полно и всесторонне исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ.

Доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, являлись предметом исследования в ходе судебного разбирательства, получили соответствующую правовую оценку и по существу направлены на переоценку доказательств и установление фактических обстоятельств дела, отличных от установленных судами, что в силу положений главы 35 АПК РФ не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ безусловным основанием для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда на основании пункта 1 части 1 статьи 287 АПК РФ подлежат оставлению без изменения.

Расходы по уплате государственной пошлины за кассационное рассмотрение дела на основании статьи 110 АПК РФ подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 20 июля 2017 года по делу N А33-4869/2017 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 09 октября 2017 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Т.И. Коренева

Судьи

С.Б. Качуков И.И. Палащенко