Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 8 июня 2011 г. N Ф06-3224/11 по делу N А65-9404/2010

г. Казань

08 июня 2011 г.

Дело N А65-9404/2010

ГАРАНТ:

См. также Постановление ФАС ПО от 29 октября 2010 г. N А65-9404/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июня 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 08 июня 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Ивановой А.Г.,

судей Моисеева В.А., Савкиной М.А.,

при участии представителей:

истца - (открытого акционерного общества "Вашъ финансовый попечитель") - Назаровой Е.В., доверенность от 03.05.2011,

истца - (закрытого акционерного общества "Вашъ финансовый попечитель") - Мацукова В.Е., доверенность от 17.12.2010,

ответчика - Мацукова В.Е., доверенность от 08.02.2011,

в отсутствие:

третьих лиц - извещены, не явились,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Дорожные Машины" (ОГРН: 1046758319090, ИНН: 6730053398), г. Смоленск,

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2010 (судья Фасхиева Л.С.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2011 (председательствующий судья Пышкина Н.Ю., судьи Садило Г.М., Селиверстова Н.А.)

по делу N А65-9404/2010

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Вашъ финансовый попечитель" (ОГРН: 1037739000716), г. Москва, закрытого акционерного общества "Вашъ финансовый попечитель" (ОГРН: 1037739020550), г. Москва, к открытому акционерному обществу "АРЕМЗ-1" (ОГРН: 1027700297459, ИНН: 7719019973), г. Набережные Челны, о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "АРЕМЗ-1", оформленные протоколом от 10.11.2009, с участием третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Дорожные Машины", г. Смоленск, общества с ограниченной ответственностью "Камская инвестиционная компания", Набережные Челны, Грачева А.Е., г. Сочи, Давыдова Н.Н., г. Москва, Живого Б.М., г. Москва, Симонова А.И., г. Москва, Чуевой И.Н., г. Москва,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Вашъ финансовый попечитель", закрытое акционерное общество "Вашъ финансовый попечитель" (далее - истцы) обратились в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "АРЕМЗ-1" (далее - ОАО "АРЕМЗ-1", ответчик, общество) о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АРЕМЗ-1", оформленные протоколом от 10.11.2009.

Истцы просили признать решения внеочередного общего собрания акционеров общества от 10.11.2009, оформленные протоколом от 10.11.2009 недействительными, указав на то, что истцы в нарушение статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон), как акционеры общества не были уведомлены о созыве общего собрания, им не была предоставлена информация, подлежащая предоставлению лицам, участвующим в общем собрании акционеров, истцы участие в общем собрании акционеров не принимали. Кроме того, решения приняты в отсутствие кворума, по вопросам, не включенным в повестку дня и с нарушением компетенции общего собрания акционеров, а решение о созыве данного внеочередного общего собрания акционеров принято неуполномоченным органом.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2010 исковые требования удовлетворены: решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АРЕМЗ-1", оформленные протоколом от 10.11.2009, признаны недействительными.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2011 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество с ограниченной ответственностью "Дорожные машины" просит состоявшиеся по делу судебные акты отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, принять новый судебный акт, отказав в удовлетворении заявления истцов.

Явившийся в судебное заседание представитель истцов с доводами, изложенными в кассационной жалобе, не согласился, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменений.

Представитель ответчика просил оставить в силе обжалуемые судебные акты.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судами установлено и подтверждается материалами дела следующее.

Истцы владеют в совокупности 48, 45% голосующих акций общества (открытое акционерное общество "Вашъ финансовый попечитель" владеет 1946 обыкновенными именными акциями, что составляет 40,92% от общего количества голосующих акций, закрытое акционерное общество "Вашъ финансовый попечитель" владеет 358 обыкновенными именными акциями, что составляет 7,53% от общего количества голосующих акций).

10.11.2009 ответчиком проведено внеочередное общее собрание акционеров, на основании которого в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения, связанные с внесением изменений в учредительные документы общества, в частности, зарегистрирован устав общества в новой редакции N 5, содержащий условие о месте нахождения общества в Республике Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Вахитова, 36 "В", а также в качестве единоличного исполнительного органа общества зарегистрирован Гладкий Александр Петрович.

С момента принятия на годовом общем собрании акционеров в 2002 году и по состоянию на момент созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров 10.11.2009, являлся и является действующим устав в редакции N 3. В соответствии с действующей редакцией устава в состав органов управления обществом входит совет директоров, к исключительной компетенции которого отнесен вопрос созыва общих собраний акционеров и избрания единоличного исполнительного органа управления обществом - генерального директора.

Указанный вывод сделан судом со ссылкой на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2010 по делу N А40-139267/09-100-886, в соответствии с которым все решения внеочередного общего собрания акционеров общества, оформленные протоколом от 01.10.2009, в том числе утвержденная данным решением новая редакция N 4 устава общества, признаны недействительными.

Решением совета директоров общества от 05.06.2009 прекращены полномочия Гладкого А.П. как генерального директора, и на эту должность избран Бурлаченко В.Г.

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40 68509/09-138-523, оставленного без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, отказано в признании недействительным решения совета директоров от 05.06.2009.

Решением Измайловского районного суда г. Москвы от 06.09.2009, оставленного без изменений определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 04.03.2010 Гладкому А.П. отказано в восстановлении на должности генерального директора общества.

Судом установлено, что действующий состав счетной комиссии избранный годовым общим собранием акционеров общества в работе внеочередного общего собрания акционеров 10.11.2009 участия не принимал.

Недействительность решений принятых оспариваемым собранием по второму вопросу повестки дня "О прекращении полномочий членов счетной комиссии, избранных внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2009", равно как и по третьему вопросу "Об избрании членов счетной комиссии" подтверждается также тем, что все решения внеочередного общего собрания акционеров общества, оформленные протоколом от 01.10.2009 признаны недействительными постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2010 по делу N А40-139267/2009.

Установив факт отсутствия у лиц, созвавших и проводивших внеочередное общее собрание акционеров 10.11.2009, списка лиц, имеющих право на участие в нем, а также факт неучастия в этом собрании счетной комиссии судом первой инстанции сделан правомерный вывод об отсутствии кворума на собрании.

Поскольку в совет директоров общества требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня, содержащейся в протоколе от 10.11.2009, не поступало, решение о созыве данного собрания и утверждении его повестки дня советом директоров не принималось, решения какого-либо суда о созыве данного собрания также отсутствуют, суд установил, что внеочередным общим собранием акционеров общества 10.11.2009 принимались решения по не включенным в повестку дня вопросам.

Так как уставом общества, в действующей редакции N 3, решение вопроса образования исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий отнесено к исключительной компетенции совета директоров, решение внеочередного общего собрания акционеров общества от 10.11.2009 о прекращении полномочий генерального директора и об избрании генеральным директором общества Гладкого А.П. принято с нарушением компетенции общего собрания акционеров.

Уставом общества (абзац 2 пункта 12.5.4. в действующей редакции) установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В нарушение требований статьи 52 Закона истцы, как акционеры ответчика, не были уведомлены о созыве оспариваемого общего собрания. Им не была предоставлена информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, как того требует пункт 3 указанной статьи.

Согласно копии протокола внеочередного общего собрания акционеров общества от 10.11.2009 на общем собрании акционеров председательствовал Кириллин А.В., который не является ни членом совета директоров общества, ни председателем совета директоров общества, ни акционером, соответственно внеочередное общее собрание акционеров общества было проведено под председательством незаконно избранного лица.

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении устава ОАО "АРЕМЗ-1" в новой редакции (редакция N 5)" решение об утверждении устава общества в новой редакции принято недостаточным количеством голосов.

При отсутствии необходимого количества голосов для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества "Об утверждении Устава ОАО "АРЕМЗ-1" в новой редакции (редакции N 5)" решение об утверждении устава общества в новой редакции является в силу пункта 10 статьи 49 Закона недействительным (ничтожным).

Суд первой инстанции, установив, что решения внеочередного общего собрания акционеров общества, оформленные протоколом от 10.11.2009, приняты с нарушением норм, установленных статьями 48, 49, 51-55, 67, 69 Закона; приняты по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, приняты с нарушением компетенции общего собрания, в отсутствие кворума и без необходимого большинства голосов акционеров для принятия решения по вопросу утверждения устава общества в новой редакции, правомерно удовлетворил исковые требования.

В соответствии с пунктом 7 статьи 49 Закона акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований данного Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Согласно пункту 10 статьи 49 Закона решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

В соответствии с нормой пунктом 6 статьи 49 Закона общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

Подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 65 Закона к исключительной компетенции совета директоров отнесены вопросы созыва общих собраний акционеров и утверждения повестки дня.

Пунктом 1 статьи 52 Закона установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней; сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. При наличии вопроса об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В силу пункта 10 статьи 49 Закона решение об утверждении устава общества в новой редакции, принятое в отсутствие необходимого количества, является недействительным (ничтожным).

Таким образом, принятые по делу судебные акты следует признать основанными на надлежащем исследовании и оценке имеющихся в деле доказательств и правильном применении норм материального и процессуального права.

Доводы, приведенные в кассационной жалобе, не свидетельствуют о наличии предусмотренных статьей 288 АПК РФ оснований для отмены судебных актов и направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, что выходит за пределы предусмотренных статьей 286 АПК РФ полномочий суда кассационной инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2010 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2011 по делу N А65-9404/2010 оставить без изменений, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.Г. Иванова

Судьи

В.А. Моисеев М.А. Савкина