Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 23 октября 2012 г. N Ф06-6508/12 по делу N А12-18863/2011

г. Казань

23 октября 2012 г.

Дело N А12-18863/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 октября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Савкиной М.А.,

судей Герасимовой Е.П., Аглиуллиной Ф.Г.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис"

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.02.2012 (судья Шутов С.А.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012 (председательствующий судья Цуцкова М.Г., судьи Комнатная Ю.А., Кузьмичев С.А.)

по делу N А12-18863/2011

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис", г. Наро-Фоминск Московская область, к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт", г. Волгоград (ОГРН: 1053444090028, ИНН: 3445071523), третьи лица: Чулков Сергей Иванович, г. Волгоград, Мамедов Фарид Расим оглы, г. Санкт-Петербург, Карамов Роман Рафкатович, г. Москва, Черемисинов Сергей Витальевич, г. Ростов-на-Дону, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, г. Москва, Дубровская Валентина Борисовна, г. Химки Московская область, Козлов Андрей Владимирович, г. Москва, Миронов Сергей Иванович, г. Москва, Чикунова Тамара Васильевна, г. Москва, Сайченкова Оксана Владимировна, г. Ейск Краснодарский край, Лапушкин Александр Александрович, г. Волгоград, о признании недействительным решения Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис" (далее - ООО "ТД "Энергосервис") обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (далее - ОАО "Волгоградэнергосбыт") о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.02.2012 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012 решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.02.2012 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "ТД "Энергосервис" просит судебные акты отменить, как принятые с нарушением норм материального и процессуального права, исковые требования удовлетворить.

Заявитель кассационной жалобы считает, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Проверив законность обжалованных судебных актов в порядке, установленном статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 17.08.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором были приняты следующие решения:

1. Подтвердить полномочия генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Алексеева Дмитрия Владимировича, избранного решением совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 04.08.2011 (протокол N 167).

2. Внести следующие изменения в решения совета директоров Общества (протокол от 04.08.2011 N 167):

Изложить пункт 2 решения по вопросу N 1 "О прекращении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" в следующей редакции:

"2. Уполномочить Пипкина Владимира Петровича - генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" - определить условия Соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамовым Романом Рафкатовичем и подписать от имени Общества указанное Соглашение".

Изложить решение по вопросу N 3 "Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор" в следующей редакции:

"Уполномочить генерального директора ООО "РЕСТАРТ ЛД" Пипкина Владимира Петровича осуществлять права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества Алексеева Дмитрия Владимировича, определять условия трудового договора с генеральным директором Общества Алексеева Д.В. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменениями условии или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы)".

Заседание совета директоров оформлено протоколом от 17.08.2011 N 170.

ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", полагает, что при принятии решений Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" допущены грубые нарушения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005, что явилось основанием для обращения в суд с вышеприведенными требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу о том, что нарушение сроков извещения членов Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" о заседании совета в форме электронных извещений не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков истцу.

При этом судами было установлено, что на момент проведения 17.08.2011 заседания Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", членами Совета были 11 человек - Дубровская В.Б., Карамов Р.Р., Буянов-Уздальский А.Ю., Лапушкин А.А., Мамедов Ф.Р., Миронов С.И., Сайченкова О.В., Черемисинов С.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., Козлов А.В.

Совет директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" 20.07.2011.

В соответствии с частью 1 статьи 68 Закона об акционерных обществах, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 (далее - Положение), уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседания Советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.

При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании Совета директоров, которое было назначено на 17.08.2011, направлены членам Совета директоров электронной почтой 17.08.2011.

Факт неполучения указанного уведомления членами Совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.

В силу пункта 6 статьи 68 Закона об акционерных обществах акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд, с учетом всех обстоятельств дела, вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Пунктом 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе об акционерных обществах (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

Члены Совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член Совета директоров может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Закона об акционерных обществах находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями АПК РФ, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов, что несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока не могло повлиять на законность принятых на оспариваемом заседании решений.

В соответствии с частью 1 статьи 68 Закона об акционерных обществах, Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Согласно пункту 8.1 Положения по решению председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

При этом, пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, уведомление о проведении 17.08.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 17.08.2011 в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано председателем совета директоров Дубровской В.Б. Уведомление с приложенными к нему проектами решений по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой.

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об акционерных обществах решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания Совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

Согласно протоколу заседания Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011 N 170, в заочном голосовании приняли участие 10 человек - 8 человек - Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Карамов Р.Р., Миронов С.И., Лапушкин А.А., Сайченкова О.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., от которых в Общество поступили по электронной почте соответствующие бюллетени.

Решения по повестке дня на заседании Совета директоров приняты 6-ю участвовавшими в голосовании членами Совета директоров; Буянов-Уздальский А.Ю. и Миронов С.И. голосовали против и высказали особое мнение.

Таким образом, суды установили, что члены Совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю., Миронов С.И., являющиеся представителями заявителя в Совете, принимали участие в голосовании.

В соответствии с положениями части 1 статьи 71 Закона об акционерных обществах, члены Совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 17.08.2011 N 170 подписан председателем Совета директоров Дубровской В.Б. и секретарем совета директоров Овчинниковым А.А., которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений.

Таким образом, суды пришли к выводу, что заседание Совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании Совета директоров были приняты большинством участвовавшими в голосовании членами Совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.

Доказательства, опровергающие легитимность бюллетеней для голосования, подписанных членами Совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения Совета директоров повлекли за собой причинение убытков, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества, ООО "ТД "Энергосервис" не представлены.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, установив, что Совет директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", принимая на заседании 17.08.2011 решения, действовал в пределах своей компетенции, установленной Законом об акционерных обществах и уставом ОАО "Волгоградэнергосбыт", и при наличии кворума для проведения заседания; уведомление о проведении 17.08.2011 заседания Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" соответствует Положению, пришли к обоснованному выводу о легитимности решений состоявшегося 17.08.2011 заседания Совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт".

Также суды правильно указали, что нарушение сроков извещения членов совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" о проведении 17.08.2011 заседания Совета, установленных пунктом 6.7.1 Положения, не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков обществу или истцу как акционеру этого общества.

В этой связи суды правомерно отказали в удовлетворении исковых требований ООО "ТД "Энергосервис".

Доводы, приведенные в кассационной жалобе ООО "ТД "Энергосервис", фактически направлены на переоценку установленных арбитражными судами обстоятельств по делу.

В связи с этим суд кассационной инстанции, действуя в пределах предоставленных ему полномочий, находит, что они подлежат отклонению.

Обжалуемые судебные акты соответствуют нормам материального и процессуального права, фактическим обстоятельствам дела, подлежат оставлению без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.02.2012 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012 по делу N А12-18863/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

М.А. Савкина

Судьи

Е.П. Герасимова Ф.Г. Аглиуллина