Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 6 февраля 2020 г. N Ф06-57338/19 по делу N А65-33677/2017

г. Казань

06 февраля 2020 г.

Дело N А65-33677/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 февраля 2020 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Карповой В.А.,

судей Ананьева Р.В., Муравьева С.Ю.,

при участии представителей:

Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - Митрофанова А.А. (доверенность от 03.12.2018),

акционерного общества "Татагролизинг" - Имамова И.А. (доверенность от 16.08.2019),

в отсутствие иных лиц, участвующих в обособленном споре - извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего публичного акционерного общества "Татфондбанк" в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.07.2018 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2019

по делу N А65-33677/2017

по заявлению открытого акционерного общества "Татагролизинг", о включении в реестр требований кредиторов должника, и заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Татагро" о признании сделки недействительной и применение последствий недействительности сделки, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Татагро" (ИНН 1635009015, ОГРН 1101675000558),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.11.2017 заявление публичного акционерного общества "Сбербанк России" (далее - ПАО "Сбербанк России") признано обоснованным и в отношении общества с ограниченной ответственностью "Татагро" (далее - должник, ООО "Татагро") введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден Сабитов Алмаз Рашитович. Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 09.12.2017.

29 декабря 2017 года в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило требование открытого акционерного общества "Татагролизинг" (далее - кредитор, АО "Татагролизинг") о включении в реестр требований кредиторов ООО "Татагро" в размере 332 133 518,02 руб. вексельного долга, 26 042 907,63 руб. процентов по векселю.

14 мая 2018 года в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление временного управляющего должника о признании недействительной сделки должника по выдаче векселя серии Т N 00000193 от 25.04.2017.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.07.2018 заявление временного управляющего должника о признании недействительной сделки должника по выдаче векселя Т N 00000193 от 25.04.2017 объединено для совместного рассмотрения с требованием АО "Татагролизинг" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Татагро".

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.07.2018 заявление временного управляющего ООО "Татагро" о признании недействительным выдачу векселя Т N 00000193 от 25.04.2017 по пункту 1 и пункту 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее -Закон о банкротстве), оставлено без рассмотрения. В остальной части заявления временного управляющего ООО "Татагро", об оспаривании сделки, отказано. Требование АО "Татагролизинг" удовлетворено. Суд включил АО "Татагролизинг", Высокогорский район, в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "Татагро" в размере 332 133 518,02 руб. долга, 26 042 907,63 руб. процентов по векселю.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2018 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.07.2018 в части включения требования ОАО "Татагролизинг" в реестр требований кредиторов должника отменено. В отмененной части принят новый судебный акт. Требование ОАО "Татагролизинг" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Татагро" в сумме 332 133 518 руб. 02 коп. долга, 26 042 907 руб. 63 коп. процентов, оставлено без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 20.05.2019 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2018 по делу N А65-33677/2017 оставлено без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.09.2019 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2018 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.05.2019 по делу N А65-33677/2017 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2019 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.07.2018 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе конкурсный управляющий публичного акционерного общества "Татфондбанк" (далее - ПАО "Татфондбанк") в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - ГК "Агентство по страхованию вкладов") просит определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, принять по делу новый судебный акт, в удовлетворении заявления отказать, по основаниям, изложенным в кассационной жалобе.

Информация о принятии кассационной жалобы к производству, движении дела, времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Поволжского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://faspo.arbitr.ru/ в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Законность обжалуемых судебных актов проверена в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ, по доводам, изложенным в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела, платежным поручением от 20.04.2015 N 10868 ПАО "Ак Барс" Банк перечислил ООО "Татагро" по платежному поручению от 20.04.2015 N 10868 сумму 466 367 000 руб., за что получил по акту приема-передачи от 20.04.2015 N 169/05-20 простой процентный вексель ООО "Татагро" серии Т N 0000191 от 20.04.2015 со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 20.04.2016, под 15% годовых, место платежа - РТ. Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Строителей, 2, номинальной стоимостью 466 367 000 руб. (т.1 л.д.103,110).

По договору купли-продажи ценных бумаг от 20.03.2017 N 118/05 ПАО "Ак Барс" Банк продал АО "Татагролизинг" указанный простой процентный вексель ООО "Татагро" серии Т N 0000191 от 20.04.2015 за 500 000 000 руб., денежные средства перечислены платежным поручением от 20.03.2017 N 1536 (т.1 л.д.91,92).

По договору купли-продажи ценных бумаг от 25.04.2017 АО "Татагролизинг" продало ООО "Агросистема" простой процентный вексель ООО "Татагро" серии Т N 0000191 от 20.04.2015 за 536 188 518,02 руб. (т.1 л.д.50-52).

В свою очередь ООО "Агросистема" по соглашению от 25.04.2017, заключенного с ООО "Татагро", произвело обмен простого процентного векселя ООО "Татагро" серии Т N 0000191 от 20.04.2015 на два новых векселя номиналом 204 055 000 руб. и 332 133 518,02 руб. (т.1 л.д.53-54).

По договору купли-продажи ценных бумаг от 01.10.2017, с учетом дополнительного соглашения от 18.10.2017 к договору купли-продажи ценных бумаг от 01.10.2017, ООО "Агросистема" продало АО "Татагролизинг" вексель Т 0000193 от 25.04.2017, со сроком платежа по предъявлении, номинальной стоимостью 332 133 518,02 руб. (т.1 л.д.55-58).

Подлинник векселя Т 0000193 от 25.04.2017 на сумму 332 133 518,02 руб., после обозрения сторонами, приобщен к материалам дела и находится в суде, копия подшита к материалам дела (т.1 л.д.28).

В соответствии с пояснениями представителя АО "Татагролизинг" и актом сверки взаимных расчетов с 01.01.2017 по 16.04.2018 между АО "Татагролизинг" и ООО "Агросистема", в счет оплаты векселя ООО "Татагро" на сумму 536 188 518,02 руб. ООО"Агросистема" поставило товары, перечислило денежные средства, а также произведен зачет стоимости векселя ООО "Татагро" серии Т N 0000193 от 25.04.2017 на сумму 332 133 518,02 руб., остаток задолженности в пользу АО "Татагролизинг" составил 40 926 476,02 руб. (т.1 л.д.59).

В связи с возбуждением дела о банкротстве должника АО "Татагролизинг" обратилось с требованием в суд о включении в реестр требований кредиторов должника вексельной суммы 332 133 518,02 руб.

Отменяя постановления апелляционного и кассационного судов по данному обособленному спору, Верховный Суд Российской Федерации в своем определении указал, что учитывая эквивалентный обмен своих же векселей самим эмитентом, основания, лежащие в основе выдачи векселя 193, были теми же, что лежали в основаниях выдачи векселя 191. Согласно позиции АО "Татагролизинг", векселем 191 опосредованы заемные отношения между ПАО "Ак Барс" Банк и ООО "Татагро", которые по существу сводились к обязательству последнего вернуть банку заем в размере 466 367 000 руб., полученный в апреле 2015 года, поэтому в суде апелляционной инстанции необходимо дать оценку данным обстоятельствам, в том числе наличию заемных обязательств между ПАО "Ак Барс" Банк и ООО "Татагро".

При новом рассмотрении суд апелляционной инстанции проверил вышеуказанные обстоятельства и установил, что заемные обязательства между ПАО "Ак Барс" Банк и ООО "Татагро" имели место.

Так, согласно Выписке с расчетного счета должника, открытого в Банке, ПАО "Ак Барс" Банк предоставил 20.04.2015 ООО "Татагро" заемные средства в сумме 466 367 000 руб. (л.д. 13, т.4)

Таким образом, суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для признания сделки по выдаче векселя недействительной и о наличии оснований для включения в реестр требований кредиторов требований АО "Татагролизинг" на основании данного векселя.

По смыслу пункта 5 статьи 71 Закона о банкротстве арбитражный суд при установлении размера требований кредиторов проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" разъяснено, что вексельные сделки регулируются нормами специального вексельного законодательства.

Вместе с тем данные сделки регулируются также и общими нормами гражданского законодательства о сделках и обязательства, исходя из этого, в случаях отсутствия специальных норм в вексельном законодательстве судам следует применять общие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации к вексельным сделкам с учетом их особенностей.

Как разъяснено в пункте 9 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей", судам при рассмотрении вексельных требований необходимо проверять, является ли истец последним приобретателем прав по векселю по непрерывному ряду индоссаментов; при этом ряд вексельных индоссаментов должен быть последовательным. Заинтересованному лицу необходимо представить доказательства, подтверждающие реальность совершенных с векселями сделок, в том числе подтвердить факт существования обязательств, в связи с которыми были выданы векселя; предоставить доказательства, подтверждающие реальность сделки между первоначальных векселедержателем и последующим векселедержателем, в результате которой последний приобрел право требования по ценным бумагам. Не могут быть признаны обоснованными по результатам исследования арбитражным судом обстоятельств, связанных с приобретением вексельных прав, вексельные требования в силу пункта 17 Положения о переводном и простом векселе, если векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику или кредиторам несостоятельного должника в период, предшествовавший возбуждению дела о банкротстве должника, ради включения его требования как векселедержателя в реестр требований кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и, соответственно, на ход дела о банкротстве.

Заинтересованному лицу необходимо представить доказательства, подтверждающие реальность совершенных с векселями сделок, в том числе подтвердить факт существования обязательств, в связи с которыми были выданы векселя; предоставить доказательства, подтверждающие реальность сделки между первоначальным векселедержателем и последующим векселедержателем, в результате которой последний приобрел право требования по ценным бумагам.

Согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.02.2011 N 13603/10 по делу N А40-18477/09-38-51, при рассмотрении требований, основанных на векселе, необходимо исследовать обстоятельства, связанные с приобретением лицом, предъявившим требования, вексельных прав.

Как усматривается из материалов дела, требование АО "Татагролизинг" основано на векселе Т 0000193 от 25.04.2017, со сроком платежа по предъявлении, номинальной стоимостью 332 133 518,02 руб., в соответствии с которым ООО "Татагро" обязалось безусловно уплатить по этому векселю ООО "Агросистема" денежную сумму в размере 332 133 518,02 руб. и проценты из расчета 18% годовых, начисляемых на вексельную сумму с даты составления векселя.

По договору купли-продажи ценных бумаг от 01.10.2017, с учетом дополнительного соглашения от 18.10.2017 к договору купли-продажи ценных бумаг от 01.10.2017, ООО "Агросистема" продало АО "Татагролизинг" вексель Т 0000193 от 25.04.2017 (т.1 л.д.55-58). В соответствии с учиненным на векселе Т 0000193 от 25.04.2017 индоссаментом право требования вексельной суммы перешло в пользу АО "Татагролизинг" (т.1 л.д.28). Оригинал векселя Т 0000193 от 25.04.2017 представлен АО "Татагролизинг" и приобщен к материалам дела, его подлинность не оспорена лицами, участвующими в деле.

Учитывая изложенное, доводы заявителя жалобы о мнимости совершенных сделок, их нереальности, отсутствии экономической целесообразности, а также злоупотреблении правом участниками сделок не нашли своего подтверждения, опровергаются представленными документами, подтверждающими реальность оснований выдачи векселей и последующей продажи кредитору, произведенными расчетами за вексель.

В целом доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию заявителя с оценкой судов имеющихся в деле доказательств и сделанных на ее основе выводов, что не может служить основанием для отмены обжалуемых определения и постановления, поскольку иная оценка доказательств в суде кассационной инстанции в силу статьи 286 АПК РФ не допускается.

Нормы материального права применены судами первой и апелляционной инстанций правильно по отношению к установленным фактическим обстоятельствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 АПК РФ основаниями для отмены судебных актов в любом случае, судами не допущено.

С учетом изложенного, обжалуемые определение и постановление судов отмене, а кассационная жалоба удовлетворению, не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.07.2018 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2019 по делу N А65-33677/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1, 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

В.А. Карпова

Судьи

Р.В. Ананьев С.Ю. Муравьев